печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000023 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 14.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 159-1 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 159-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, бажаючи під час внесення грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишитись анонімною особою, усвідомлюючи, що вона не зможе самостійно знайти фізичних осіб, які погодяться надати свої персональні дані для внесення грошових коштів у розмірі близько 2 250 000 гривень на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , та усвідомлюючи заборону щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами, але переслідуючи мету здійснення внесення грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приховуванням особи, яка фактично здійснює внесок, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вступила в попередню змову з керівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЮГРУ Савранське відділення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовуючи своє службове становище та адміністративний вплив на персонал відділення банку, повинна була забезпечити оформлення платежів в порушення касової дисципліни та підбір осіб, від імені яких будуть здійснюватись банківські операції по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000023: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- виписок руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та/або інших рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у яких відображені банківські операції по проведенню платежів внесків грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 2019 роках наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (IПН ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_33 (IПН ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_44 (IПН ), ОСОБА_45 (IПН ), ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 (IПН ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_39 ), в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням відповідної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls»;

- оригіналів розрахункових документів, складених за результатами проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 2019 роках наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (IПН ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_33 (IПН ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_44 (IПН ), ОСОБА_45 (IПН ), ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 (IПН ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_39 );

- оригіналів заяв про відсутність обставин, передбачених частинами першою - третьою статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску, поданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) при здійсненні банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 2019 роках наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (IПН ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_33 (IПН ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_44 (IПН ), ОСОБА_45 (IПН ), ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 (IПН ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_39 );

- оригіналів квитанцій, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за результатами проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 2019 роках наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (IПН ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_33 (IПН ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_44 (IПН ), ОСОБА_45 (IПН ), ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 (IПН ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_39 );

- копій юридичних справ (у випадку наявності таких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в електронному або паперовому вигляді, наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (IПН ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_33 (IПН ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_44 (IПН ), ОСОБА_45 (IПН ), ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 (IПН ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_39 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17557/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3