Справа № 509/3908/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2019 року.Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

в ході закритого судового засідання в смт. Овідіополь Одеської області розглянувши клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2007 року, точну дату та час слідством не встановлено до 10.08.2007 ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (матеріали відносно яких направлено до суду з обвинувальним актом) та іншими невстановленими в ході слідства особами, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в виготовленні підроблених офіційних документів та їх використання, з метою сприяння третім особам у отриманні кредитів у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», привласнені грошових коштів вказаної банківської установи, що завдало великої матеріальної шкоди банку, при наступних обставинах:

Приблизно в 2007 році, точна дата в ході слідства не встановлена ОСОБА_7 володіючи професійними початковими навичками з питань пов`язаних з організацією діяльності банківських установ, вирішив застосувати свої знання в корисливих цілях.

Приблизно в 2007 році (точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_7 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами банківської установи розташованої на території Овідіопольського району Одеської області, відповідно до якого можливо буде незаконно у порушення діючого Законодавства України надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів у банківській установі, підроблення з метою використання офіційного документа, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів.

Зазначена незаконна діяльність за наміром ОСОБА_7 , повинна була здійснюватися шляхом незаконного одержання кредитних коштів на підставі оформлених підроблених офіційних документів складених від імені службових осіб підприємств, на яких ніби - то працювали громадяни, які мали намір отримати кредитні кошти, але у силу різних обставин не могли на законних підставах оформити та отримати кредити, з послідуючим отриманням цих кредитних засобів через залучених ним у цю злочинну діяльність осіб без наміру їх повернення до банку.

Для здійснення таких намірів, ОСОБА_7 розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план не зможе, у серпні 2007 року (точна дата слідством не встановлена) запропонував прийняти участь у реалізації своїх противоправних дій ОСОБА_6 якому повідомив, що в його обов`язки буде входити: підшукання осіб, на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з метою їх привласнення, отримання від осіб на яких ними незаконним шляхом оформлені банківські картки і на які зараховано кредитні кошти, обготівковувати їх шляхом переведення безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом зняття цих коштів з банкомату. На пропозицію ОСОБА_7 у здійсненні протиправних дій ОСОБА_6 погодився.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банківської установи, у серпні в 2007 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запропонували начальнику Великодолинського філіалу Південного головного регіонального управління ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (надалі ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк») ОСОБА_5 прийняти участь у вчиненні плану спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, а саме: надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів, для чого здійснювати підроблення з метою використання офіційних документів, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів, та у її обов`язки буде входити оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія» на підставі підроблених документів - довідок про працевлаштування осіб та інших документів, які не відповідають дійсності. З пропозицією ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , прийняти участь у привласненні грошових коштів банківської установи ОСОБА_5 погодилась.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_7 відвів собі роль по керівництву діяльністю співучасників у вигляді розподілу ролей і обов`язків серед співучасників; планування злочинної діяльності; забезпечення підробленими документами із метою подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності; залучення осіб у злочинну діяльність що бажають користатися послугами щодо незаконного отримання кредитних коштів, розподілу прибутку, отриманого від здійснення злочинної діяльності між членами групи.

Крім того, ОСОБА_7 повинний був визначати засоби спілкування між членами групи, визначати суму грошової винагороди кожному члену групи з коштів, здобутих злочинним шляхом і особисто виплачувати їх.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , а також невстановлені слідством особи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та у період з 01.08.2007 до 10.08.2007, скоїли злочини при наступних обставинах:

Так, 01.08.2007 мешканець Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_8 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я та немаючі на це законних підстав, звернувся до ОСОБА_7 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту в установі банку, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.

ОСОБА_7 в період з 01.08.2007 до 10.08.2007 (точний час і місце слідством не встановлено), спільно з невстановленими особами, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, виготовили підроблений документ - довідку складену на бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006, до якої внесли недостовірні відомості, про номер і дату її складання, що ОСОБА_8 працює на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стаж його роботи на підприємстві з 03.07.2006, розмір заробітної плати з лютого по липень 2007 року склав 10 800 грн. Довідка була підписана від імені директора підприємства ОСОБА_9 та головним бухгалтером ОСОБА_10 і завірена печаткою ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 10.08.2007 ОСОБА_7 в с. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_8 підроблений документ - довідку № 17/07 від 09.08.2006 з метою її послідуючого використання шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на нього кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_11 надав отриману від ОСОБА_7 довідку до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Леніна, 134, працівнику цього банку ОСОБА_5 з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_8 документи, в тому числі завідомо підроблений документ - довідку виготовлену на офіційному бланку ПП «Транс- Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на офіційному бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року на ім`я ОСОБА_8 є підробленою, тобто відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірив належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_8 на ПП « Транс- Ойл», стаж його роботи на підприємстві і розмір отриманої ним заробітної плати за останні півроку, підписала анкету - заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_8 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.

Того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_8 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_1 від 10.08.2007 з кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_1 , ОСОБА_8 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1 000 грн. за сприяння у отриманні кредитних коштів, у тому числі й підробленні документа - довідки про його працевлаштування.

Згодом ОСОБА_8 погасив свої заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманих від ОСОБА_8 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості між членами організованої групи ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії згідно з відведеної їй ролі. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, на початку серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, мешканець с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_12 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я та не маючи на це усіх документів, необхідних для отримання кредиту, звернувся до ОСОБА_7 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.

ОСОБА_7 , в період з 01.08.2007 року до 17.08.2007 (точний час і місце слідством не встановлені), спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ довідку №08-к від 17.08.2007, складену від імені посадових осіб ТОВ «Південь -Інвест» на бланку підприємства, до якої було внесено недостовірні відомості про дату на номер її складання, про те, що ОСОБА_12 працює на підприємстві на посаді постачальника, стаж його роботи з 14.06.2006, розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року склав 14 145 грн. Довідка була підписана директором підприємства ОСОБА_13 та головним бухгалтером ОСОБА_14 та завірена відбитком печатки ТОВ «Південь -Інвест» код ЄРДПОУ 33081301.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розподілених ролей, 17.08.2007 ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_15 вищеназваний підроблений документ - довідку, з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_15 надав отриману від ОСОБА_7 довідку до Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_12 документи, в тому числі завідомо підроблений документ довідку виготовлену на бланку ТОВ «Південь -Інвест» № 08-к від 17.08.2007.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те , що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Південь - Інвест» № 08-к від 17.08.2007 на ім`я ОСОБА_12 є підробленою, і відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_12 на ТОВ «Південь -Інвест», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_12 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.

17.08.2007 перебуваючи в тому ж приміщенні і за тією ж адресою , переслідуючи корисливі цілі, діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_12 і засвідчила тим самим правильність і достовірність викладених у ній відомостей , знаючи про те , що дані відомості є завідомо неправдивими .

Того ж дня, ОСОБА_5 оформила кредит і видала ОСОБА_12 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_2 , з кредитним лімітом у сумі 1 000 грн.

Отримавши кредитну картку ОСОБА_12 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав ОСОБА_7 200 грн. за сприяння у отримання кредитних коштів, у тому числі за виготовлення підробленого документу довідки.

Згодом ОСОБА_12 погасив свої заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманих від ОСОБА_12 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 50 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд.

Так, 17.08.2007 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», вирішив для втілення цієї мети використати свої документи: паспорт громадянина України, свій ідентифікаційний номер та виготовити підроблений документ - довідку про своє працевлаштування.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про своє працевлаштування на будь якому підприємстві.

Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому слідством часу та місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Одеса - Інвест» № 398 від 16.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_6 на вказаному підприємстві посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13 390 грн. 25 коп., яку підписав від імені керівника підприємства ОСОБА_17 і головного бухгалтера ОСОБА_18 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.08.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ПП «Одеса - Інвест» з метою надання її ОСОБА_6 до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення на його ім`я кредиту.

Цього ж дня, отримавши від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ПП «Одеса - Інвест» про його працевлаштування на вказаному підприємстві, достовірно знаючи, що він на підприємстві ніколи не працював, з метою отримання кредиту надав вказану довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_6 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Одеса - Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса Інвест», про місце роботи ОСОБА_6 на вказаному підприємстві на посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13 390 грн. 25 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_6 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 17.08.2007 оформила і видала ОСОБА_6 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_3 за нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 знаходячись біля будівлі Великодоинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняв з неї грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані неї дії, а рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_6 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_19 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_6 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», ОСОБА_19 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_20 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_19 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами, виготовили (точному місці та часу слідством не встановлено) підроблений документ довідку № 16 від 14.08.2007, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про те, що ОСОБА_19 працює на підприємстві на посаді менеджера, його стаж роботи з 02.04.2005, розмір нарахованої йому заробітної плати за період з 01.12.2006 по 14.06.2007 в загальній сумі 10 710 грн. Довідка була підписана керівниками підприємства - директором ОСОБА_21 та головним бухгалтером ОСОБА_22 , завірена відбитком печатки ТОВ «Еверласт» .

20.08.2007 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_20 вищевказаний підроблений документ довідку з метою подальшої передачі ОСОБА_19 , який у свої чергу повинен був надати до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на себе кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні наміри знаходячись у с. Великодолинське передав ОСОБА_19 вказаний підроблений документ довідку з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_23 документи, у яких крім іншого був й підроблений документ довідка № 16 від 14.08.2007 ТОВ «Еверласт».

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» на ім`я ОСОБА_19 довідка № 16 від 14.08.2007 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_19 на ТОВ «Еверласт», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_19 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.

Того ж дня, тобто 20.08.2007, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_19 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_4 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

ОСОБА_19 отримавши зазначену кредитну картку № НОМЕР_4 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно діючи за попередньою змовою, згідно з відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4 000 грн.

З даної суми, згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_19 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_19 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» на підставі укладеного кредитного договору.

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_24 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючі про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_24 , погодився з пропозицією останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.

Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_6 у невстановлений слідством час, сповістив ОСОБА_25 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_24 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредитних грошових коштів.

ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами, виготовили (точне місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку № 13 від 20.08.2007, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2» на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про місце роботи ОСОБА_24 вказаному підприємстві на посаді менеджера з продажу, стажем роботи 02.03.2006, розмір нарахованої заробітної плати за період з 01.02.2007 по 21.07.2007 в загальній сумі 10 550 грн. Довідка підписана керівником підприємства директором ОСОБА_26 та головним бухгалтером ОСОБА_27 , завірена відбитком печатки МПП «Валентина - 2», код ЄРДПОУ 19053754.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 20.08.2007 ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_6 вищезазначений підроблений документ довідку № 13 від 20.08.2007, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2», для її послідуючої передачі ОСОБА_24 , який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на своє ім`я кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_24 , який будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий ним кредит у повному обсязі, надав її в Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» для укладання кредитного договору з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_24 документи, у яких крім інших був й підроблений документ довідка № 13 від 20.08.2007, складена від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2».

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка № 13 від 20.08.2007 МПП «Валентина-2» складена на ім`я ОСОБА_24 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_24 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у наданій ОСОБА_24 довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_24 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, тобто 20.08.2007, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_24 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_5 з нарахованою на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

ОСОБА_24 , отримавши кредитну картку № НОМЕР_5 , знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. були передані ОСОБА_5 за виконані нею дії пов`язані з оформленням кредиту , а іншими коштами разом з ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_24 перед банком на підставі укладеного кредитного договору.

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_28 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_6 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_28 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_20 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_28 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ - довідку № 13 від 20.08.2007, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина-2», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер, дату її складання, про те, що ОСОБА_28 працює на підприємстві на посаді менеджера з продажу, стаж його роботи на підприємстві з 05.04.2006, розмір отриманої ним заробітної плати за період з 01.02.2007 по 21.07.2007 в сумі 10 550 грн. Довідка підписана керівниками підприємства директором ОСОБА_26 та головним бухгалтером ОСОБА_27 , завірена відбитком печатки МПП «Валентина- 2» код ЄРДПОУ 19053754.

20.08.2007 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ - довідку з метою подальшої її передачі ОСОБА_28 , який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення на своє ім`я кредиту.

Цього ж дня, продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_6 , діючи згідно розподілених ролей знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_28 підроблений документ довідку, яку надав йому ОСОБА_7 , з метою її використання, шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для отримання кредиту.

ОСОБА_28 , будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий ним кредит, діючі за грошову винагороду, надав отриману ним довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_28 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка № 13 від 20.08.2007 МПП «Валентина- 2».

ОСОБА_5 достовірно знаючи, про те, що виготовлена на бланку МПП «Валентина-2» на ім`я ОСОБА_28 довідка № 13 від 20.08.2007 МПП «Валентина- 2» є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_28 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_28 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_28 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_6 від 20.08.2007, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

ОСОБА_28 отримавши зазначену кредитну картку № НОМЕР_6 , знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_20 , який діючи згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 500 грн. ОСОБА_28 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_28 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, у середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 діючі повторно в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_29 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Ведений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_29 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту та надав ОСОБА_6 свої документи: паспорт та ідентифікаційного код.

Продовжуючи свої злочині дії спрямовані за заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_29 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення

ОСОБА_7 , спільно з невстановленими особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_29 на посаді експедитора ТОВ «Еверласт», стаж його роботи на підприємстві з 07.06.2006, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 10 166 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства директором ОСОБА_21 та головного бухгалтера ОСОБА_22 , завірена відбитком печатки ТОВ «Еверласт», код ЄДРПОУ 32224487.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 20.08.2007 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» для передачі її ОСОБА_29 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_29 з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення кредиту на останнього.

Цього ж дня, ОСОБА_29 представив довідку ТОВ «Еверласт» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_29 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Еверласт».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» складена на ім`я ОСОБА_29 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, не перевірила належним чином шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж його роботи, розмір отриманої ним заробітної плати, підписала анкету - заяву, щодо видачі кредиту ОСОБА_29 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.

Того ж дня, тобто 20.08.2007, ОСОБА_5 оформила и видала ОСОБА_29 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_7 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

ОСОБА_29 отримавши кредитну картку № НОМЕР_7 , знаходячись біля будівлі Великололинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з картки нараховані на неї грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_29 , 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а рештою коштів разом з ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_29 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.

Продовжуючи свої злочинні дії 21.08.2007, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_30 , якого схилив до отримання кредиту, пообіцявши допомогу в отриманні кредиту, переконавши в законності фінансової операції та своїх дій.

Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_30 , погодився із пропозицією ОСОБА_7 та передав йому свій паспорт і ідентифікаційний номер та дав згоду на отримання кредиту в установі банку, а потім передачі частини з отриманих грошових коштів ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами, 21.08.2007 (точний час і місце слідством не встановлені) виготовили підроблений документ довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_30 на посаді завідувача господарством ТОВ «Артеміда», стаж його роботи на підприємстві з 15.05.2006, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 9 800 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства, його директором та головним бухгалтером і була завірена відбитком печатки ТОВ «АРТЕМІДА», .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, діючи за попередньою змовою, відповідно із розподіленим ролям 21.08.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_30 вищевказаний підроблений документ - довідку на ТОВ «Артеміда» з метою її використання, шляхом надання до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_30 отриманий від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку надав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_30 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Артеміда».

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Артеміда» складена на ім`я ОСОБА_30 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків. Всупереч інтересам служби, діючи узгоджено з іншими учасниками злочиної групи, не перевірила належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж роботи, розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву, щодо видачі ОСОБА_30 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.

Того ж дня, тобто 21.08.2016 ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_30 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_8 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн., з яких знаходячись у м. Одесі, зняв у банкоматі грошові кошти у сумі 3 400 грн., з яких за вказівкою ОСОБА_7 передав йому грошові кошти у сумі 1 400 грн.

Отримавши від ОСОБА_31 грошові кошти, згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії, а рештою грошовими коштами разом з невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд.

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_32 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри. Спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи.

Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_32 погодилась із пропозицією останнього і передала йому свій паспорт та ідентифікаційний номер.

Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_32 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

ОСОБА_7 , спільно з невстановленими особами (місце та час слідством не встановлені) виготовили підроблений документ довідку № 148 від 21.08.2007, складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_32 на посаді економіста тов. «Лев», стаж її роботи на підприємстві з 26.05.2007 та розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13 580 грн. Довідка підписана від імені керівників ТОВ «ЛЕВ» директора та головного бухгалтера, завірена відбитком печатки підприємства .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ - довідку ТОВ « Лев» для подальшої передачі ОСОБА_32 з метою надання її останньою до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_32 , яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала підроблений документ довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк ».

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_32 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Лев».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 на ім`я ОСОБА_32 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер № 148, дату складання 21.08.2007, місце роботи ОСОБА_32 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13 580 грн., не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_32 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, тобто 21.08.2007 ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_32 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_9 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_9 , ОСОБА_32 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_20 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_33 , 200 грн. ОСОБА_20 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а рештою коштів вони разом з невстановленими слідством особами розпорядились на власний розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_32 перед ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_34 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_35 погодилась з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_36 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.

ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007, до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_36 на посаді офіс менеджера підприємства, стажі її роботи на підприємстві з 26.05.2007, розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 11 725 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеназвану підроблений документ - довідку ТОВ «Лев» для передачі її ОСОБА_37 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ЮГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_38 , яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_36 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ - довідка ТОВ « Лев».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 на ім`я ОСОБА_36 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер № 148, дату складання 21.08.2007, місце роботи ОСОБА_36 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 11 725 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_39 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, тобто 21.08.2007 ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_39 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_10 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримав від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_10 , ОСОБА_35 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_20 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматах грошові кошти в сумі 4 000 грн., з яких 350 грн. передав ОСОБА_39 , 200 грн. ОСОБА_5 , а рештою коштами разом з ОСОБА_7 на іншими невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_36 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом.

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_40 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_41 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_40 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.

ОСОБА_7 , спільно з невстановленим слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_40 на посаді завідувача автомайстерень підприємства, стаж його роботи з 25.09.2006, розмір отриманої ним заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 613 грн. Довідка підписана від імені керівника підприємства ОСОБА_42 та головного бухгалтера ОСОБА_43 , завірена відбитком печатки ПП «Автолайн» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_20 вищевказаний підроблений документ довідку ПП «Автолайн» для подальшої передачі ОСОБА_44 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_44 , з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення на нього кредиту.

У той же день, ОСОБА_41 представив довідку ПП «Автолайн» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_40 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Автолайн».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007 на ім`я ОСОБА_40 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер № 148, дату складання 20.08.2007, місце роботи ОСОБА_40 на посаді завідувача авто майстерень підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 25.09.2006 та розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 613 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету заяву, на видачу кредиту ОСОБА_44 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_44 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_11 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримав від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_11 , ОСОБА_41 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав ОСОБА_7 , який у свої чергу, згідно діючого плану передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_40 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця с. Малодолинське м. Іллічівська, Одеської області ОСОБА_45 , схиливши останнього до отримання кредиту, пообіцявши йому винагороду і згодом погашення отриманого ним кредиту, переконавши у законності фінансової операції.

Введений у оману невстановленими слідством особами, ОСОБА_45 передав вказаним особам копії своїх документів: паспорта та ідентифікаційного коду і дав згоду на оформлення і отримання на себе кредиту в установі банку, а потім передачі отриманих грошових коштів їм.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_45 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредиту та отримання грошових коштів та їх привласнення.

21.08.2007 ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південь -Інвест» № 09 -ок від 21.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_45 на посаді адміністративного директора підприємства, про стаж його роботи з 04.05.2006, розмір отриманої ним заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34 850 грн. Довідка підписана від імені директора підприємства ОСОБА_13 та головного бухгалтера ОСОБА_14 , підписи яких завірені відбитком печатки ТОВ «Південь -Інвест» код ЄДРПОУ 33081301.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи ОСОБА_25 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_5 підроблений документ довідку ТОВ «Південь - Інвест» на ім`я ОСОБА_46 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_25 документи складені на ім`я ОСОБА_45 , у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південь - Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Південь - Інвест» на ім`я ОСОБА_45 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер № 09 - ок, дату складання 21.08.2007, місце роботи ОСОБА_45 на посаді адміністративного директора, стаж його роботи на підприємстві з 04.05.2006 та розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34 850 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_47 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі, 21.08.2007 оформила і видала ОСОБА_45 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_12 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_12 , ОСОБА_45 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. з яких, згідно досягнутої раніше домовленості 21.08.2007 ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії , а невстановлені слідством особи передали 500 грн. ОСОБА_45 за оформлення кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_45 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 23.08.2007 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_48 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_48 введена в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_48 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 123/01 від 23.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_48 на підприємстві на посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 13.07.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 056 грн. 50 коп., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_49 та головного бухгалтера ОСОБА_50 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄДРПОУ 30439453.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ - довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_48 з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_48 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.

У той же день, ОСОБА_48 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_48 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП «Укрлашинг».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 123 /01 від 23.08.2007 на ім`я ОСОБА_48 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_48 на посаді оператора зв`язку, стажі її роботи на підприємстві з 13.07.2006 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 12 056 грн. 50 коп. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_48 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_48 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_13 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_13 , ОСОБА_48 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_48 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_48 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 23.08.2007 ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_51 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_51 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії , спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_52 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт» № 153 від 23.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_51 на підприємстві на посаді автомеханіка, стажем його роботи з 07.09.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 579 грн., яку підписи від імені директора підприємства ОСОБА_21 та головного бухгалтера ОСОБА_22 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Еверласт» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, ззгідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, овідіопольського району, одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» для подальшої передачі ОСОБА_51 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ТОВ «Еверласт» ОСОБА_6 передав ОСОБА_51 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.

У той же день ОСОБА_51 отриману від Грунського підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» передав до Великодлолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_51 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Еверласт».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт» № 153 від 23.08.2007 на ім`я ОСОБА_51 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_51 на посаді автомеханіка, стаж його роботи на підприємстві з 07.09.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 14 579 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_51 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 у той же день 20.08.2016 оформила і видала ОСОБА_51 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_14 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_14 , ОСОБА_51 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_20 , який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. і передав їх ОСОБА_7 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. та ОСОБА_53 100 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.08.2006 становило 505 грн. за 1 долар. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_51 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йму ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» 27.08.2007 ОСОБА_6 , залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_54 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит та його повернення, не ставлячи її у свої злочинні наміри на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_55 введена в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки повернути отриманий нею кредит, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_56 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/8 від 27.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_56 на підприємстві на посаді економіста, стажем її роботи 05.03.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 по 06.07.2007 у сумі 13 800 грн., яку підписали від імені керівника ОСОБА_57 та головного бухгалтера ОСОБА_58 , скріпивши їх підписи печаткою ПП «Торгілсервіс» код ЄРДПОУ 31210761.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 27.08.2007 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеназваний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» для подальшої передачі ОСОБА_54 , з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_54 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.

У той же день ОСОБА_55 отриманий від ОСОБА_59 підроблений документ довідку ПП «Торгілсервіс» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_56 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/8 від 27.08.2007 на ім`я ОСОБА_60 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 05.03.2006 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 по 06.07.2007 у сумі 13 800 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_54 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_54 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_15 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_15 , ОСОБА_55 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_20 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_54 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_61 кредит до банку.

29.08.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт на ім`я ОСОБА_62 загублений останнім.

Діючи за попередньою змовою, узгоджено, невідомі особи у невстановлений слідством час та місці сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_62 оформлення на його ім`я кредиту у ЗАТ КБ «ПриватБанк» та його привласненням.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП « Одеса - Інвест» № 3400 від 28.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_62 на підприємстві на посаді електрика, стажем його роботи з 06.03.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10 086 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» код ЄРДПОУ 32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, за попередньою змовою групою осіб, 29.08.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам підроблений документ довідку ПП «Одеса- Інвест» складену на ім`я ОСОБА_62 з метою її використання шляхом надання до Великодолинскої філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ПП «Одеса - Інвест» невстановлені слідством особи надали до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи на ім`я ОСОБА_62 , у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП « Одеса- Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса - Інвест» № 3400 від 28.08.2007 на ім`я ОСОБА_62 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_62 на підприємстві на посаді електрика, стажі його роботи з 06.03.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10 086 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_63 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_62 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_16 , за нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_16 , невстановлені особи у банкоматі зняли з неї грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

30.08.2007 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_64 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_64 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_65 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 241/15 від 30.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_65 на підприємстві на посаді економіста, стажем його роботи з 18.03.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 300 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_49 та головного бухгалтера ОСОБА_50 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_66 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_66 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.

У той же день, ОСОБА_67 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_65 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ДП «Укрлашинг».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім`я ОСОБА_65 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_65 на посаді економіста підприємства, стаж його роботи з 18.03.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив 12 300 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_66 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Прордовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_66 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_17 з нарахованийм на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_17 , ОСОБА_67 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_66 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_68 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 30.08.2007 ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_69 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_70 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у анку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та спосіб сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_69 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 25 від 30.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_69 на підприємстві на посаді водія, стажем його роботи з 01.02.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року у сумі 14 268 грн., які підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_42 та головного бухгалтера ОСОБА_43 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «Автолайн» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою. згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Автолайн» на ім`я ОСОБА_69 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_71 , з метою її використання шляхом надання до банку для осормлення кредиту.

У той же день, ОСОБА_72 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ПП «Автолайн» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_69 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Автолайн».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» на ім`я ОСОБА_69 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_69 на посаді водія підприємтсва, стаж його роботи з 01.02.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року становив 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_71 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими котами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_73 оформила і видала ОСОБА_71 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_18 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_18 , ОСОБА_70 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_71 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_74 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 30.08.2007 мешканець с. Червона Гірка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_75 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я звернувся до ОСОБА_7 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який ОСОБА_75 збирався погашати у встановленому порядку.

ОСОБА_7 , у той же день, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ТОВ «Датан - люкс» № 3/15 від 30.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_75 на підприємстві на посаді юриста, стажем його роботи на підприємстві з 15.08.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 13.07.2007 у сумі 14 760 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_76 і бухгалтера ОСОБА_77 скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Датан люкс» .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, 30.08.2007 ОСОБА_25 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_75 вищеназваний підроблений документ - довідку з метою використання її останнім шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_75 отриману від ОСОБА_7 підроблений документ довідку надав до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_75 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Датан - люкс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Датан - люкс» на ім`я ОСОБА_75 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_75 на посаді юриста підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 15.08.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 13.07.2007 у сумі 14 760 грн.не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_75 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_75 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_19 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_19 , ОСОБА_75 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав кредитну карту ОСОБА_7 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. У м. Одесі ОСОБА_7 зняв з переданої йому ОСОБА_75 кредитної картки грошові кошти у сумі 3 820 грн. і з яких віддів ОСОБА_75 2 820 грн., а собі за раніше досягнутою домовленістю залишив 1 000 грн. за підроблення довідки підприємства ТОВ «Датан - люкс» і сприянню у отримання кредитних коштів у банку.

Згодом ОСОБА_75 погасив свою заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманої від ОСОБА_78 грошових коштів у сумі 1000 грн., ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_25 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 31.08.2007 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючий злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив мешканця с. Василівка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_79 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_80 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у бану, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я креди, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_81 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_79 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, 31.08.2007 ОСОБА_7 , спільно з невстановленит слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ДП «Формет» № 65-08 від 23.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_79 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стажем його роботи з 07.08.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 31.07.2007 у сумі 8 058 грн. 65 копійок, які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_82 та головного бухгалтера ОСОБА_83 , підписи яких завірили відбитком печатки ДП «Формет» код ЄРДПОУ 32539841.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 31.08.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподіленних ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ДП «Формет» для подальшої передачі ОСОБА_84 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_84 , з метою її використання шляхом надання до банку.

У той же день, ОСОБА_80 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ДП «Формет» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_79 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП « Формет ».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Формет» на ім`я ОСОБА_79 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_79 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стаж його роботи з 07.08.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 31.07.2007 становив 8 058 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, підписала анкету заявку на видачу ОСОБА_84 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_73 оформила і видала ОСОБА_84 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_20 , з нарахованим на нею з кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_20 , ОСОБА_80 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_84 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_20 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_85 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

03.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_86 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_87 з метою її використання для оформлення на його ім`я кредиту та послідуючого його привласнення.

03.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством невстановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 137 від 03.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_87 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13 200 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_88 та головного бухгалтера ОСОБА_89 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «ЛЕВ» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на ім`я ОСОБА_87 з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинскій філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, яку передали ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_87 , серед яких крим інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Лев».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, щор довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на м`я ОСОБА_90 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_91 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13 200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_92 , тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_87 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_21 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_21 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 03.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця с. Малодолинське, м. Іллічівська, Одеської області ОСОБА_93 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_93 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_94 .

03.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку № 17/08 від 03.09.2007 складену від імені посадових осіб ПП «Транс - Ойл», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_93 на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стажем його роботи з 05.02.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 000 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_10 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 03.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ довідку ПП « Транс- Ойл» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_93 , який надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_93 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Транс -Ойл».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП «Транс- Ойл» на ім`я ОСОБА_93 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_93 на підприємстві на посаді зливальники - розливальника, стажі його роботи з 05.02.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 000 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_95 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої рупи, згідно відведеної її ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_95 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_22 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_22 , ОСОБА_93 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_95 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_96 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 04.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_97 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «Приватбанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_98 з метою її використання для оформлення на його ім`я кредиту та послідуючого його привласнення.

04.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/22 від 04.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_98 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи з 25.04.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12 600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_99 та головного бухгалтера ОСОБА_58 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Торгілсервіс» .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_98 , серед яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім`я ОСОБА_98 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_98 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12 600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту на ім`я ОСОБА_98 , тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групами, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи від імені ОСОБА_98 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_23 , нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_23 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких на підставі домовленості ОСОБА_7 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 04.09.2007 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_100 , якій за винагороду запропонував оформити на її ім`я кредит та пообіцяв після отримання кредиту згодом його погасити, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_101 введена в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом, сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_102 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії. ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 150/211 від 04.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_103 на підприємстві посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 23.09.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 514 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_49 та і головного бухгалтера ОСОБА_50 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄРДПОУ 30439453.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 04.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ - довідку ДП «Укрлашинг» для передачі ОСОБА_104 , з метою надання її останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_104 , яка цього ж дня разом з іншими документами надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_103 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП «Укрлашинг».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім`я ОСОБА_103 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_104 на підприємстві посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 23.09.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 514 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_104 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_104 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_24 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_24 , ОСОБА_101 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконанні нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_104 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_105 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 06.09.2007 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_106 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_107 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_106 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» № 389 від 05.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_106 на підприємстві на посаді юрисконсульта, стажі його роботи з 22.04.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса-Інвест» код ЄРДПОУ 32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ПП «Одеса-Інвест» для подальшої її передачі ОСОБА_108 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_108 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_106 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ПП « Одеса- Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» на ім`я ОСОБА_106 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_106 на підприємтсві на посаді юрисконсульта, стаж його роботи з 22.04.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_108 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_108 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_25 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_25 , ОСОБА_107 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкомату грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 як плату за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 300 грн. ОСОБА_108 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_109 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 06.09.2007 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_110 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_111 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_110 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_110 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стажем його роботи підприємстві з 04.02.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства і головного бухгалтера, також завірили їх підписи відбитком печатки ТОВ «Артеміда» код ЄРДПОУ 20920911.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ТОВ «Артеміда» для подальшої її передачі ОСОБА_112 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_112 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_110 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ « Артеміда».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда» на ім`я ОСОБА_110 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_110 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стаж його роботи підприємстві з 04.02.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_112 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_112 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_26 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_26 , ОСОБА_111 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_112 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_113 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 06.09.2007 мешканка м. Одеса ОСОБА_114 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я звернулася до ОСОБА_7 з проханням за грошову винагороду посприяти їй в безперешкодному отриманні кредиту, який вона збиралася погашати у встановленому порядку.

06.09.2007 ОСОБА_7 разом з невстановленими слідством особами, у невстановленому часу та місці виготовив підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» № 18 від 05.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_115 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стажі її роботи з 01.05.2005, розміром сплаченої її заробітної плати за період з 10.03.2007 по 10.08.2007 у сумі 10 080 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_116 та головного бухгалтера ОСОБА_117 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Посейдон» код ЄРДПОУ 32429468.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_7 у той же день, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_115 вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Посейдон» складену на ім`я з метою її використання для надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_114 надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для отримання кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_115 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Посейдон».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» на ім`я ОСОБА_115 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_115 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стаж її роботи з 01.05.2005 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 10.03.2007 по 10.08.2007 у сумі 10 080 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_118 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_118 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_27 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_27 , ОСОБА_114 передала її ОСОБА_7 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. Знаходячись у м. Іллічівськ, Одеської області, ОСОБА_7 зняв з кредитної картки грошові кошти у сумі 3 800 грн., які передав ОСОБА_118 , з яких вона передала ОСОБА_7 та невстановленим слідством особам 1 500 грн. за виготовлення ними підробленої довідки на її ім`я від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» і допомогу в отриманні кредитних коштів у банку.

Згодом ОСОБА_114 погасила свою кредитну заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманих від ОСОБА_119 суми грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 07.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_120 , якій за винагороду запропонували оформити на її імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_120 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки остнніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім.

З цією метою ОСОБА_120 отримала на ПП «Аракул», де вона виконувала обов`язки менеджера з логістики, однак офіційно у встановленому Законодавстом порядку прийнята на роботу не була, завідомо недостовірний документ - довідку про місце її роботи та розмір сплаченої їй заробітної плати за останні півроку, підписаний посадовими особами ПП «Аракул».

Цього ж дня, ОСОБА_120 , будучи введеною в оману невстановленими слідством особами повернути отриманий нею кредит у повному обсязі, надала підроблений документ довідку ПП «Аракул» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для отримання кредиту.

Діючи за планом, згідно досягнутої домовленості і розподіленими ролями, 07.09.2007 ОСОБА_7 сповістив ОСОБА_5 про необхідність видачі кредиту ОСОБА_121 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_120 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Аракул».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена посадовими особами ПП «Аракул» на ім`я ОСОБА_120 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_120 на підприємстві на посаді менеджера з логістики, та сума сплаченої їй заробітної плати за останні півроку не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_120 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_120 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_28 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_28 , ОСОБА_120 знаходячись в м. Одесі зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. які передала у повному обсязі невстановленим слідством особам, з яких ОСОБА_7 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_120 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 07.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_122 .

Діючи узгоджено, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_123 з метою оформлення на його ім`я кредиту ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», отримання грошових коштів з метою їх привласнення.

07.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/25 від 07.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_123 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12 000 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_57 та головного бухгалтера ОСОБА_124 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Торгілсервіс» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 07.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» з метою її оформлення у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» складену на ім`я ОСОБА_125 невстановлені слідством особи знаходячись у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передали ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».

ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім`я ОСОБА_123 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_126 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12 000 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_123 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що особа яка надала їй документи для оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_123 не є ним оформила і видала невстановленій особі кредитну картку «Подія» № НОМЕР_29 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_29 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. Галстян за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ними кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_127 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_128 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

10.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_128 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_129 та головного бухгалтера ОСОБА_130 , засвідчивши їх підписи печаткою ТОВ «Південьбуд Інвест» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_128 з метою її використання для оформлення кредиту у Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку вони передали ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_127 .

ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_128 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи місце роботи ОСОБА_128 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_128 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_128 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_30 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_30 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_131 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_132 з метою її використання для оформлення на ім`я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.

10.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_132 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_130 та головного бухгалтера ОСОБА_130 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Південьбуд Інвест» код .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_133 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_133 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південьбуд Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_132 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_132 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_132 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_132 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_31 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_31 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_134 , раніше загублені останньої.

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_134 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

10.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_134 на посаді начальника відділу експертизи підприємства, стажі її роботи з 01.07.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 792 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_135 та головного бухгалтера ОСОБА_136 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки підприємства ТОВ «Фенікс - Плюс» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_134 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_137 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_137 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_137 посаді начальника відділу експертизи підприємства, стаж її роботи з 01.07.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 792 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_137 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_134 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_32 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_32 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_138 , раніше загублені останньої.

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_138 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

11.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_138 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_139 та головного бухгалтера ОСОБА_140 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_138 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_138 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_138 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_138 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_138 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_138 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_33 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_33 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 17.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Одеси ОСОБА_141 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_142 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_141 про його працевлаштування.

17.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_141 на посаді офіс - менеджера підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_135 та головного бухгалтера ОСОБА_136 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс- Плюс» складену на ім`я ОСОБА_141 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_143 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_141 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_141 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_141 на підприємстві на посаді офіс - менеджера, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006, сумі сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_144 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_143 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_34 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_34 , ОСОБА_142 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_143 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_145 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 17.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Одеси ОСОБА_146 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_147 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_146 про його працевлаштування.

17.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_146 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_139 та головного бухгалтера ОСОБА_140 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» складену на ім`я ОСОБА_146 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_148 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_146 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_146 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_146 на посаді маркетолога підприємства, стажем його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_146 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_148 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_35 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_35 , ОСОБА_147 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_148 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_149 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 19.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Іллічівська Одеської області ОСОБА_150 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_151 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого продектував їм данні свого паспорта громаднина України та номер ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_150 про його працевлаштування.

19.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_150 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 530 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 19.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест» складену на ім`я ОСОБА_150 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_152 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_150 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Одеса - Інвест».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП «Одеса - Інвест» на ім`я ОСОБА_150 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_150 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 530 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_152 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_152 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_36 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_36 , ОСОБА_151 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 400 грн. ОСОБА_152 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_152 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 19.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_153 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування на ім`я ОСОБА_154 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

19.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_138 на посаді інженера електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_139 та головного бухгалтера ОСОБА_140 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_154 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_154 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_154 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_154 на посаді інженера електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_155 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_156 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_37 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_37 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 21.09.2007 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця м. Одеса ОСОБА_157 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_158 введений в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому копії своїх документів: паспорту та ідентифікаційного коду.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 21.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 150 від 20.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_157 на підприємстві на посаді оператора ПК, стажем його роботи на підприємстві з 29.04.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 900 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_159 та головного бухгалтера ОСОБА_89 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Лев» код ЄРДПОУ 13900722.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.09.2007 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ТОВ « Лев» для подальшої її передачі ОСОБА_160 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_160 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_157 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ « Лев».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ « Лев» на ім`я ОСОБА_157 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_157 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 29.04.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 900 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_160 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_160 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_38 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_38 , ОСОБА_158 знаходячись у м. Іллічівську зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. з яких 2 000 грн. передав ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а останні грошові кошти залишились у ОСОБА_160 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_161 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 24.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_162 , якій за винагороду запропонували оформити на її ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_163 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_164 .

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 24.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Тірроль - С», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_165 на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 по 16.08.2007 у сумі 13 200 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_166 та головного бухгалтера ОСОБА_124 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Тірроль - С» код ЄРДПОУ 3355815

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Тирроль - С» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_167 , яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_165 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Тірроль - С».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Тірроль - С» складена на ім`я ОСОБА_165 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стаж її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 по 16.08.2007 у сумі 13 200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_167 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_167 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_39 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_39 , ОСОБА_163 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. які передала у повному обсязі ОСОБА_7 , з яких 200 грн. він передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, 1000 грн. передав ОСОБА_167 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_168 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 24.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця м. Одеса ОСОБА_169 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_170 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передав невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_171 .

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 24.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_169 на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стажем його роботи на підприємстві з 15.06.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_139 та головного бухгалтера ОСОБА_140 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_172 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_169 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм`єр» складена на ім`я ОСОБА_169 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_172 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_172 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_40 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_40 , ОСОБА_170 знаходячись у м. Одесі передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а 200 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_172 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_173 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 27.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_174 , раніше загублені останнім.

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «ПриватБанк», невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування ОСОБА_174 з метою її використання для оформлення на ім`я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.

27.09.2007 ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс- Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_174 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_135 та головного бухгалтера ОСОБА_136 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» код ЄРДПОУ 31529260.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_174 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_174 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_174 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_174 на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_174 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_174 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_41 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_41 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості з ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 27.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_175 , якій за винагороду запропонували оформити на її ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_176 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодилася за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_177 .

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 27.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_178 на підприємстві на посаді секретаря - референта, стажем її роботи на підприємстві з 30.02.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 15 498 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_139 та головного бухгалтера ОСОБА_140 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_179 , яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_178 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм`єр» складена на ім`я ОСОБА_178 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_179 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_179 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_42 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_42 , ОСОБА_176 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а 1 000 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_179 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_180 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Вірменії місто Єреван, громадянка України, яка має вищу освіту, заміжня, на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_181 , 2002 року народження, не працює, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

27.06.2015 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Пред`явлена ОСОБА_5 підозра обґрунтовується: показаннями свідків - ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 , ОСОБА_51 , ОСОБА_60 , ОСОБА_64 , ОСОБА_69 , ОСОБА_79 , ОСОБА_87 , ОСОБА_93 , ОСОБА_98 , ОСОБА_103 , ОСОБА_106 , ОСОБА_110 , ОСОБА_115 , ОСОБА_120 , ОСОБА_123 , ОСОБА_128 , ОСОБА_132 , ОСОБА_134 , ОСОБА_182 , ОСОБА_141 , ОСОБА_146 , ОСОБА_150 , ОСОБА_183 , ОСОБА_157 , ОСОБА_165 , ОСОБА_169 , ОСОБА_174 , ОСОБА_178 , ОСОБА_184 ; кредитними справами клієнтів КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 , ОСОБА_51 , ОСОБА_60 , ОСОБА_64 , ОСОБА_69 , ОСОБА_79 , ОСОБА_87 , ОСОБА_93 , ОСОБА_98 , ОСОБА_103 , ОСОБА_106 , ОСОБА_110 , ОСОБА_115 , ОСОБА_120 , ОСОБА_123 , ОСОБА_128 , ОСОБА_132 , ОСОБА_134 , ОСОБА_182 , ОСОБА_141 , ОСОБА_146 , ОСОБА_150 , ОСОБА_183 , ОСОБА_157 , ОСОБА_165 , ОСОБА_169 , ОСОБА_174 , ОСОБА_178 ; відповідями з ТОВ «Люм`єр», ТОВ «Фенікс - Плюс», ПП «Одеса - Інвест», ПП «Торгілсервіс», ТОВ «Посейдон», ТОВ «Артеміда», ДП «Укрлашинг», ПП «Транс -Ойл», ТОВ «Еверласт»; відповіддю з УПФУ.

28.08.2018 слідчим СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 подано клопотання до Овідіопольського районного суду Одеської області про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В зв`язку з тим, що сплинув строк дії ухвали про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , а також в зв`язку з тим, що підозрюваний так і не був доставлений до суду для розгляду даного клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно залишити без розгляду.

Керуючись ст. ст. 188- 190 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без розгляду.

Ухвала підлягає оскарженню до палати по кримінальним справам Одеського апеляційного суду на протязі п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1