ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3342/18
Провадження № 1-кс/210/495/19

"07" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашній арешт у кримінальному провадженні №0001525 від 20.11.2018 року за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
07.02.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашній арешт у кримінальному провадженні №0001525 від 20.11.2018 року за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0001525 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку лютого 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому місці, начальник Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області (далі - Відділ) ОСОБА_5 , який відповідно до ст. 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", та відповідно до пункту 2 примітки 1 ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення тяжких злочинів, з використанням службового становища, які полягали у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від громадян за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон та фотографування.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях:

-відшукання осіб які мають намір отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

-вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

-прохання надати неправомірну вигоду за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

-забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

-розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

-здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним й під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше лютого 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив ознайомити головного спеціаліста Відділу ОСОБА_6 , колишню працівницю Відділу ОСОБА_4 зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від громадян за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон та фотографування.

Таким чином, ОСОБА_4 , увійшла до складу організованої групи, створеної в лютому 2018 року ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких злочинів до складу якої також увійшла ОСОБА_6 , члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 у складі організованої групи повинна виконувати наступні функції:
-відшукання осіб які мають намір отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

-підготовка документів отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

-вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Протягом 2018 року організована та очолювана ОСОБА_5 організована група, до якої, як активний виконавець входила ОСОБА_4 вчинила низку тяжких корупційних кримінальних правопорушень в сфері службової діяльності за таких обставин.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з лютого 2018 року, начальник Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , без офіційного оформлення трудових правовідносин, залучив до виконання трудової функції міграційної служби у Тернівському районного відділі громадянку ОСОБА_4 , яка працювала разом із головним спеціалістом ОСОБА_6 в службовому кабінеті №4. ОСОБА_4 обізнана щодо злочинної діяльності посадових осіб Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та з їх відома вимагали та отримували від громадян неправомірну вигоду за оформлення документів на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та фотографування на паспорт для себе та для ОСОБА_5 .

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, повторно, кваліфікуються за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Допитана у якості підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбаченихч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368КК України винною себе визнала в повному обсязі, та підтвердила вчинення злочинів в складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході розслідування кримінального провадження доказами, а саме:

- показаннями свідків

-протоколом обшуку Тернівського районного відділу ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 21.06.2018;

- протоколом обшуку проведеного за місцем проживання ОСОБА_6 від 21.06.2018;

-протоколами впізнання за фотознімками;

-протоколами огляду чорнових записів;

-протоколами про результати негласних слідчих (розшукових) дій, а саме обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи службового кабінету головного спеціаліста Тернівського районного сектору ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

-протоколами про результати негласних слідчих (розшукових) дій, а саме обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи службового кабінету начальника Тернівського районного сектору ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

-іншими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких підтверджується вчинення кримінальних правопорушень з прямим умислом, спосіб вчинення, розподіл ролей між учасниками організованої групи;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 вчинила тяжкі злочини, які відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У зв`язку з викладеним, прокурор клопотав перед слідчим суддею про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 під час розгляду клопотання покладалась на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 2 ст. 181 КПК України передбачено, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкас. Красна Балка, Софіївського району Дніпропетровської області, громадянка України, українка, має середню-спеціальну освіту, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

В судовому засіданні, прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_4 , таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України вбачається наявність ризиків, передбачених у п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; існують обґрунтовані ризики незаконного впливу на свідків з якими ОСОБА_4 вірогідно діяла у змові; ризик незаконного впливу на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

При цьому, вирішуючи дане клопотання по суті, доходжу висновку про необхідність його задоволення частково з наступних підстав.

Так, прокурором в судовому засіданні не доведено у повному обсязі наявність ризиків, що б свідчили про неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, а ніж цілодобовий домашній арешт.

Так, приймаючи рішення, суд бере до уваги, що підозрювана ОСОБА_4 раніше не судима, має офіційне місце реєстрації, сприяє слідству та визнала вину у повному обсязі.

При цьому, обставини, які б вказували на можливість її впливу на інших підозрюваних, свідків, можливість переховуватись або іншим чином впливати на хід досудового розслідування в матеріалах клопотання відсутні.

За таких обставин, вважаю за необхідне застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 20-00 години вечора до 07-00 години ранку.

Крім того, з метою забезпечення виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків, на підставі ч.4 ст. 194 КПК України необхідно зобов`язати ОСОБА_4 :

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

- не відлучатися за межі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до Тернівського районного відділу у м. Кривий Ріг Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- не залишати місце проживання, а саме приміщення квартири АДРЕСА_2 з 20-00 години до 07-00 години.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашній арешт у кримінальному провадженні №0001525 від 20.11.2018 року за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні №0001525 від 20.11.2017 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком дії на 60 днів, тобто до 08 квітня 2019 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі зобов`язання:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

- не відлучатися за межі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до Тернівського районного відділу у м. Кривий Ріг Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- не залишати місце проживання, а саме приміщення квартири АДРЕСА_2 , з 20-00 години вечора до 07-00 години ранку.

З метою перевірки та контролю за поведінкою підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покласти на Тернівське відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП у Дніпропетровської області обов`язки щодо проведення перевірок за місцем мешкання останньої.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1