Дата документу 23.11.2018 Справа № 554/7575/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів надання послуг з перевезення ТМЦ за період з 01.08.2017 по 10.02.2018 на замовлення останніх (товарно-транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти, договора) із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000473 від 30.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_19 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_22 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року. Відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 ОСОБА_18 прийнятий на посаду керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погоджене із ІНФОРМАЦІЯ_6 та затверджене Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.06.2011 №10 філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створена як відокремлений підрозділ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Керівник Філії призначається на посаду та звільняється з посади наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладає із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трудовий контракт. В 2017 році на земельних ділянках загальною площею 4561 га, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які згідно договору про спільний обробіток №21/02 від 21.02.2014 року передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.1.1 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 04.12.2017, дата видачі візуальної форми 21.01.2018 дане підприємство звітувало з виробництва культур зернових і зернобобових, зокрема кукурудзи на зерно на площі 1637,10 га та відповідно до п.1.2. виробництва культур технічних, зокрема сої на площі 1229,50 га та соняшника на площі 1600,20 га. Вказані культури були зібрані залученою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарською технікою та за товарно-транспортними накладними вивезені з переданих у спільний обробіток земельних ділянок та завезені відповідно до елеватору ПП « ОСОБА_23 », за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 . Так за даними товарно-транспортних накладних загальна маса перевезеного протягом жовтня-листопада 2017 року вантажу сої склала 17257,5 ц., залікова маса перевезеного зерна сої становить 16746,6 ц. Частину вивезеного з вказаних земельних ділянок зерна сої, яку було завезено за товарно-транспортними накладними до елеватору ПП « ОСОБА_23 », за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області, у подальшому за договором поставки від 06.09.2017 №06091716 реалізовано ПП « ОСОБА_23 » в кількості 1640 т. за ціною 12 500 грн. за тону, на загальну суму 20 500 000 грн. Решту врожаю зерна сої 2017 року з вказаних земельних ділянок за вказівкою ОСОБА_19 та ОСОБА_21 вивезено орендованим транспортом на підставі договорів оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) від 01.10.2017 з ФОП ОСОБА_24 та від 20.09.2017 з ФОП ОСОБА_25 до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 без відповідного обліку. Так, на виконання плану вчинення злочинів та сприяння подальшому привласненню майна, ОСОБА_21 безпосередньо перебуваючи на місці збору врожаю на земельних ділянках, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, під час завантаження зерна сої до орендованого транспорту надавав вказівки бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 на складання та видачу товарно-транспортних накладних на вказаний вантаж із зазначенням пункту розвантаження замість елеватору ПП « ОСОБА_23 » за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , без відображення даних товарно-транспортних накладних в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виконуючи вказівки ОСОБА_21 ОСОБА_20 таким чином склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаю зерна сої 2017 року з земельних ділянок площею 4821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які підлягають обробітку згідно Додатку №1 до Договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки між філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загалом без відображення в бухгалтерському обліку «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний врожай зерна сої було вивезено протягом жовтня-листопаду 2017 року з вказаних земельних ділянок до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . 14.03.2018 під час обшуку у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено зерно сої близько 634 тони, на які відсутні документи про його належність, відвантаження, зберігання та відповідного обліку. У подальшому ОСОБА_19 , будучи керівником «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи обсяг зібрано врожаю сої з земельних ділянок, переданих за договором про спільний обробіток, і те, що отриманий прибуток підлягає відповідному розподілу, з метою подальшого заволодіння коштами від реалізації частини врожаю зерна сої, надав вказівку бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 внести до п.1.2 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 04.12.2017 недостовірні відомості щодо виробництва культур технічних - сої на площі 1229,50 га в обсязі 15289,80 ц., що на 145,68 т не відповідає фактичному обсягу виробленого зерна сої. 21.01.2018 дану Візуальну форму відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 04.12.2017 з вказаними недостовірними відомостями подано до ІНФОРМАЦІЯ_8 . У подальшому недостовірну інформацію про обсяг отриманого прибутку від збору та реалізації врожаю зерна сої внесено до фінансової звітності «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік, на підставі якого визначено розмір розподіленого прибутку. Таким чином ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 привласнили врожай зерна сої 2017 року в кількості 145,68 т, вартість якого становить 1 821 000 грн. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_22 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2017 року здійснювало транспортування зернової продукції, яка отримана за результатами спільної діяльності з філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з полів розташованих поблизу с. Дібрівка Миргородського району Полтавської області до місць їх зберігання. Повідомлення про підозру ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_21 у вчиненні вищезазначених злочинів вручено 01.11.2018. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, чи належним чином завірених копій документів та інформації, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів надання послуг з перевезення ТМЦ за період з 01.08.2017 по 10.02.2018 на замовлення останніх (товарно-транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти, договора), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл з 23 листопада 2018 року до 23 грудня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 23 листопада 2018 року до 23 грудня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів, чи належним чином завірених копій документів та інформації, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів надання послуг з перевезення ТМЦ за період з 01.08.2017 по 10.02.2018 на замовлення останніх (товарно-транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти, договора), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1