печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2987/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників осіб у володінні яких перебувають речі та документи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_12 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_14 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розташованій за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_16 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованій за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташованій за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_20 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що розташований у АДРЕСА_11 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001241 від 24.04.2017 за фактами розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення службовими особами ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_12 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_14 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розташованій за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_16 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованій за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташованій за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_20 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що розташований у АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судовому засіданні при вирішення клопотання поклались на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та представників осіб у володінні яких перебувають речі та документи, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та консультанту-експерту (з оперативних питань) 3 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України майору ОСОБА_8 за дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (980 Українська гривня), з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_33 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 (980 Українська гривня), № НОМЕР_44 (840 Долар США), № НОМЕР_45 (978 Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_46 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_47 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_48 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів по усім рахункам ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_51 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 (980 Українська гривня), № НОМЕР_56 (840- Долар США), № НОМЕР_56 (978 Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_46 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ЄДРПОУ НОМЕР_61 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_48 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів по усім рахункам ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_51 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів.

3) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_46 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_73 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_48 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_74 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_46 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_77 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_48 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_78 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів по усім рахункам ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_51 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів.

5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_79 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , розташованому за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

- Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_33 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_83 (980 Українська гривня) за весь період функціонування рахунків ДО 21.01.2019.

6) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 (980 Українська гривня), № НОМЕР_84 (840 Долар США), № НОМЕР_84 (978 Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_48 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківському рахунку №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 (980 Українська гривня), № НОМЕР_88 , (840 Долар США), № НОМЕР_88 (978 Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

7) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№ НОМЕР_91 (980 Українська гривня) № НОМЕР_91 (840 Долар США), № НОМЕР_91 (978 Євро) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

8) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_12 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 (980 Українська гривня) № НОМЕР_95 , НОМЕР_93 (840 Долар США) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

9) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_14 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківськім рахункам №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 (980 Українська гривня), НОМЕР_99 (840 Долар США), НОМЕР_99 (978 Євро), НОМЕР_99 (643 Російський рубль) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

-Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_48 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківським рахункам №№ НОМЕР_102 (980 Українська гривня), НОМЕР_102 (840 Долар США), НОМЕР_102 (978 Євро), НОМЕР_102 (643 Російський рубль) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

10) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_16 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

-Інформації про рух коштів ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківськім рахункам №№ НОМЕР_103 (980 Українська гривня), НОМЕР_103 (840 Долар США), НОМЕР_103 (978 Євро), з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

11) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, а саме:

- Інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_33 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів по банківськім рахункам №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 (980 Українська гривня) з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_20 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: інформації про рух коштів по усім рахункам ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_51 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів з моменту відкриття рахунків по 21.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/2987/19-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

29.01.2019