У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "03" грудня 2018 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0010927 від 28.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 та мотивовано тим, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим слідством час, приблизно в липні 2018 року, перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза» зустрівся зі своїм знайомим. Під час зустрічі, невстановлена досудовим слідством особа запропонувала ОСОБА_4 прийняти участь у незаконному заволодінні грошовими коштами інших осіб шляхом обману, під приводом укладення угоди з продажу нерухомого майна за грошову винагороду та списання існуючого у ОСОБА_4 перед невстановленою особою боргу.

В цей час у ОСОБА_4 , який знаходився у скрутному матеріальному становищі, виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення, та останній надав свою згоду на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи, після чого останній повідомив ОСОБА_4 план з незаконного заволодіння чужим майном, повідомивши, що останній виконуватиме відведену йому роль власника нерухомого майна, та буде проводити реалізацію вказаної квартири використовуючи при цьому підробні документи на право власності на житло.

Реалізуючи свій злочинний умисел, на заволодіння чужим майно, шляхом обману, продовжуючи підготовку до вчинення злочину, ОСОБА_4 надав невстановленій досудовим слідством особі копії своїх особистих документів, а саме копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
В подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, повідомила ОСОБА_4 , про необхідність зустрітись для підписання документів. В подальшому, на початку серпні 2018 року під час особистої зустрічі, перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза», знаходячись в автомобілі, що належить останньому, надав ОСОБА_4 примірник договору купівлі продажу квартири від 30.01.2007 року, згідно якого ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_4 придбав квартиру за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 , усвідомлюючи той факт, що він не є власником вказаної квартири, та не має будь-яких прав на розпорядження вказаною квартирою, поставив свій підпис в графі «Покупець».
Разом з тим, продовжуючи підготовку до вчинення вказаного злочину, а саме відчуження квартири за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа надала вказівки ОСОБА_4 та повідомила, що під час укладення договору відчуження вказаної нерухомості він має повідомити, що придбав вказану квартиру в 2007 році , ремонт не проводив та на даний час у нього виникла потреба у грошових коштах, тому він виріши в продати вказану квартиру. Разом з тим, невстановлена досудовим слідством особа повідомила ОСОБА_4 , про те, що підготовкою до укладення угоди, пошуком покупців та показом вказаної квартири будуть займатись інші особи.
В подальшому, враховуючи той факт, що завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , згідно якого ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_4 , придбав вказану квартиру, було укладено в 30.01.2007 року, та те, що ОСОБА_6 на той час прожив у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_7 виникла необхідність отримання нотаріально завіреної згоди колишньої дружини ОСОБА_7 на відчуження нерухомого майна. Продовжуючи втілювати свій план, спрямований на заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, ОСОБА_4 в ході телефонної розмови домовився з колишньою дружиною ОСОБА_7 про те, що остання надасть відповідну згоду. 06.11.2018 року невстановлена досудовим слідством особа, на належному їй автомобілі, привезла ОСОБА_4 до смт. Недригайлів, Сумської області, де перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Недригайлівського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , надала письмову згоду своєму колишньому чоловікову ОСОБА_4 відчужити майно, що ніби було набуте під час шлюбу, а саме квартиру за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, невстановлена досудовим слідством особа познайомила ОСОБА_4 з ОСОБА_9 , який виступав брокером з боку продавця квартири та не був поставлений до відома про злочині плани останніх, а також правомочності ОСОБА_4 на розпорядження вказаним майном.
ОСОБА_9 , який не був поставний до відома про злочинні плани невстановлених досудовим слідством осіб та ОСОБА_4 , шляхом розміщення оголошення про продаж квартири в мережі інтернет, розмістив оголошення про продаж квартири за адресою АДРЕСА_1 , та почав підшуковувати покупців та проводити показ зазначеної квартири. Таким чином на вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_10 , який після здійсненого перегляду квартири висловив бажання її придбати.
В подальшому, 27.11.2018 року невстановлена досудовим слідством особа, діючи єдиним умислом, та продовжуючи реалізацію плану заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , що укладення угоди, щодо відчуження квартири заплановано на 10 годину 00 хвилин 28.11.2018 року тому у визначений час останньому потрібно буде проїхати до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, 28.11.2018 року у визначений час ОСОБА_4 та невстановлена досудовим слідством особа прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , де невстановлена досудовим слідством особа, познайомила ОСОБА_4 з ОСОБА_12 , який також надав свою згоду на участь у вчиненні даного злочину, та мав виконувати відведену йому роль брокера з боку продавця квартири. Цього самого дня, перед укладення угоди, ОСОБА_12 повідомив, ОСОБА_4 , що всі розмови з нотаріусом, покупцем буде проводити особисто він. Після чого, о 10 годині 00 хвилин, перед входом до приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_11 , ОСОБА_12 передав ОСОБА_4 , який мав виконувати відведену йому роль власника відчужуваної квартири, пакет документів на право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 що стала об`єктом злочинного посягання.

Того ж дня, 28.11.2018, ОСОБА_4 передав нотаріусу ОСОБА_11 , отримані від ОСОБА_12 завідомо підроблені документи необхідні для укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, що належали ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , дочекались доки нотаріус перевірить документи, чим продовжили вводити в оману покупця ОСОБА_10 та нотаріуса ОСОБА_11 щодо наявних у ОСОБА_4 законних прав на відчуження квартири. У присутності нотаріуса ОСОБА_11 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_12 , отримали від ОСОБА_10 остаточну згоду щодо придбання квартири.
У подальшому нотаріусом ОСОБА_11 було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , який зареєстровано в реєстрі за № 5060, який надано сторонам для підписання.

Після чого сторони перейшли до розрахунків за вказаним договором, а саме ОСОБА_10 мав передати грошові кошти в сумі 24 000 доларів США, проте в цей час а саме о 11 годині 10 хвилин 28.11.2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_12 були затримані працівниками поліції при спробі отримати грошові кошти від продажу зазначеної квартири, відповідно вони виконали всі дії, які вони вважали за необхідне за доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.
28.11.2018 року в приміщенні для підписанні договорів офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 11 годин 10 хвилин до 11 години 20 хвилин було проведено обшук, в результаті якого виявлено та в подальшому вилучено: Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 28.11.2018, з підписами продавця ОСОБА_4 та покупця ОСОБА_10 , викладеного на нотаріальному бланку серії ННМ № 279889, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дії за № 5060, на одному аркуші; Технічний паспорт квартири АДРЕСА_3 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , на трьох аркушах;Заява від імені ОСОБА_7 від 06.11.2018, викладена на нотаріального бланку серії ННР № 797226 та посвідчена приватним нотаріусом Недригайлівського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_8 на одному аркуші; Довідка-звіт про оцінку майна та копія свідоцтва оцінювача на п`яти аркушах: Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 30.01.2007, викладений на нотаріальному бланку серії № ВЕМ № 757849, з підписами продавця ОСОБА_5 та покупця ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером № 254, на одному аркуші; Витяг з Державного реєстру речових прав за № 114186680 від 12.10.2018 на одному аркуші; Примірник заяви приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від ОСОБА_10 на одному аркуші;Другий примірник договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 28.11.2018, на двох аркушах; Чорновий примірник договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 28.11.2018, на двох аркушах; Квитанція ДП «Київгазенерджі» на квартиру АДРЕСА_3 , за жовтень 2018 року, на одному аркуші; Квитанція-рахунок за електроенергію № 51017135 від 22.11.2018 року на ім`я ОСОБА_5 , за жовтень 2018 року, на одному аркуші;Рахунок-повідомлення за комунальні послуги станом на 01.11.2018 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучено вище перераховане майно, являється тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 28.11.2018, з підписами продавця ОСОБА_4 та покупця ОСОБА_10 , викладеного на нотаріальному бланку серії ННМ № 279889, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дії за № 5060, на одному аркуші; Технічний паспорт квартири АДРЕСА_3 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , на трьох аркушах;Заява від імені ОСОБА_7 від 06.11.2018, викладена на нотаріального бланку серії ННР № 797226 та посвідчена приватним нотаріусом Недригайлівського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_8 на одному аркуші; Довідка-звіт про оцінку майна та копія свідоцтва оцінювача на п`яти аркушах: Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 30.01.2007, викладений на нотаріальному бланку серії № ВЕМ № 757849, з підписами продавця ОСОБА_5 та покупця ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером № 254, на одному аркуші; Витяг з Державного реєстру речових прав за № 114186680 від 12.10.2018 на одному аркуші; Примірник заяви приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від ОСОБА_10 на одному аркуші;Другий примірник договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 28.11.2018, на двох аркушах; Чорновий примірник договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 28.11.2018, на двох аркушах; Квитанція ДП «Київгазенерджі» на квартиру АДРЕСА_3 , за жовтень 2018 року, на одному аркуші; Квитанція-рахунок за електроенергію № 51017135 від 22.11.2018 року на ім`я ОСОБА_5 , за жовтень 2018 року, на одному аркуші;Рахунок-повідомлення за комунальні послуги станом на 01.11.2018 року, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, та тимчасово вилученні 28.11.2018 під час проведення обшуку приміщенні для підписанні договорів офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 7-А.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя