печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 30.01.2019 року, за фактами несанкціонованого втручання в систему дистанційного банківського обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у результаті чого здійснено перерахування коштів з банківської карти, без відома її держателя, на інший карткові рахунки, які у подальшому переведено у готівку., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В результаті несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку, підробки, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановлено порядку її маршрутизації, група осіб заволоділа коштами у сумі 29 500 грн.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо осіб які у складі групи здійснюють несанкціоноване втручання в систему дистанційного банківського обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розгляду матеріалів встановлено наступне, 08.12.2018 року о 19 год.46 хв., група осіб, здійснили несанкціоноване перерахування коштів у сумі 29500 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома його власника мешканки м. Запоріжжя, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , яка використовує фінансовий номер НОМЕР_2 .

Крім того, група осіб здійснила несанкціоноване перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома його власника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, встановлено що вказане перерахування здійснено на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Після перерахування вказаних коштів, 08.12.2018 в період часу з 20 год. 02 хв. до 20 год. 21 хв. невстановлена особа, з використання АТМ (банкомат АТМ КН А63), що розміщується на території АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснено переведення зазначених коштів у готівку.

В той же час, наявні дані свідчать, що подібні випадки несанкціонованого втручання зловмисників є непоодинокими та носять системний характер.

Встановлено, що потерпілі у кримінальному провадженні використовували наступні номера мобільних телефонів для прив`язки до банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 .

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вказує, що з метою отримання документального підтвердження щодо використання вказаних вище номерів мобільних телефонів у злочинній діяльності, встановлення осіб користувачів, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме отримати відомості щодо оформлення банківської карти (копії документів юридичної справи) та руху коштів по рахунку при використаної вказаних банківських карток.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 30.01.2019 року, за фактами несанкціонованого втручання в систему дистанційного банківського обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у результаті чого здійснено перерахування коштів з банківської карти, без відома її держателя, на інший карткові рахунки, які у подальшому переведено у готівку., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000074: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати їх копії та вилучити, а саме інформації та документів, щодо банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 :

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначеної банківської карти;

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо інших рахунків, відкритих на власників даної банківської карти, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по даному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даній особі, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня за період з 01.12.2018 року по 30.01.2019 року включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1