Справа № 591/2811/18
Провадження № 1-кс/591/1161/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000096про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управління ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 16.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб із числа мешканців Сумської області за попередньою змовою, незаконно придбає, зберігає та збуває наркотичний засіб «метадон» мешканцям Сумської області. У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

На даний час не встановлено повного кола осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушень, однак під час досудового розслідування було зібрано докази причетності до їх вчинення також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи для вчинення кримінальних правопорушень використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема для отримання грошових коштів за збутий наркотичний засіб «метадон» та розподілу злочинного прибутку. Окрім цього на банківських рахунках, які належать вищевказаним особам, можуть знаходитись грошові кошти, отримані ними в ході здійснення злочинної діяльності. Також, враховуючи те, що на даний час не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, інформація про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку міститиме відомості про осіб, між якими розподілявся злочинний прибуток, а відтак надасть змогу встановити співучасників вчинення злочину.

Інформація про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку міститиме доказове значення у кримінальному провадженні, а також може бути використана на підтвердження чи спростування фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000096, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_5 , інформацію про рух коштів на цих рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 22.11.2017 року до 20.01.2019 року, а також документів, що підтверджують особу власників таких рахунків, номери фінансових телефонів, до яких прив`язані рахунки, з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 -Когер