У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2018 Справа №607/18462/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 15 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримала та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 15 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України встановлено, що 14.06.2018 вчинено замах на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах відносно директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , 1956 року народження, жителя АДРЕСА_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.15 ч. 3 ст.190 КК України.

Проведеними СУ ГУНП в Тернопільській області заходами встановлено, що особи, які вчиняють дане кримінальне правопорушення вказують перечислювати грошові кошти за «вирішення проблем з правоохоронними органами» на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 який відкритий на ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Крім цього, 03.08.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , згідно якої встановлено, що на дану картку здійснювались перекази грошових коштів в значних сумах з банкоматів та терміналів в м. Тернополі та м. Чортків, Тернопільської області.

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за імітування лікування від алкогольної та наркотичної залежності виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що рух коштів по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікайний код юридичної особи НОМЕР_3 ), із можливістю вилучити вищевказану інформацію, а саме:

-копій документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фотознімків особи (власника картки), якщо представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робились такі при відкритті рахунку НОМЕР_1 .

-відомостей про номери мобільних телефонів, які були закріплені за картою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

-відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці, імітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , виписку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням місць, дати та часу здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям;

-матеріалів фото відео зйомки системи відеоспостерження з банківських модулів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншої будь якої інформації щодо власника особи картки, яка здійснювала переказ грошових коштів, а саме повних даних платника коштів, (номери мобільних телефонів, які були закріплені за карткою з якої здійснювали переказ, номер картки, в тому числі якщо клієнти іншого банку), розташованих у м. Тернопіль та м. Чортків, Тернопільської області, за банківською операцією «поповнення карткового рахунку» на картку № НОМЕР_1 , а саме:

1.15 червня 2018 року о 12 год. 36 хв. ATM Note Acceptance UKR TERNOPIL BRANCH 10019-010 433906;

2.15 червня 2018 року о 12 год. 40 хв. ATM Note Acceptance UKR Ternopil BRANCH 10019-010 433908;

3.15 червня 2018 року о 12 год. 46 хв. ATM Note Acceptance UKR TERNOPIL BRANCH 10019-010 433910;

4.15 червня 2018 року о 12 год. 52 хв. ATM Note Acceptance UKR Ternopil BRANCH 10019-010 433914;

5.15 червня 2018 року о 13 год. 00 хв. ATM Note Acceptance UKR TERNOPIL BRANCH 10019-010 433916;

6.15 червня 2018 року о 13 год. 04 хв. ATM Note Acceptance UKR Ternopil BRANCH 10019-010 433918;

7.15 червня 2018 року о 13 год. 12 хв. ATM Note Acceptance UKR TERNOPIL BRANCH 10019-010 433920;

8.15 червня 2018 року о 13 год. 14 хв. ATM Note Acceptance UKR Ternopil BRANCH 10019-010 433922;

9.15 червня 2018 року о 13 год. 19 хв. ATM Note Acceptance UKR TERNOPIL BRANCH 10019-010 433925;

10.15 червня 2018 року о 13 год. 24 хв. ATM Note Acceptance UKR Ternopil BRANCH 10019-010 433930;

11.15 червня 2018 року о 13 год. 35 хв. ATM Note Acceptance UKR Ternopil BRANCH 10019-010 433932;

12.15 червня 2018 року о 13 год. 44 хв. ATM Note Acceptance UKR Ternopil BRANCH 10019-010 433934;

13.15 червня 2018 року о 13 год. 53 хв. ATM Note Acceptance UKR Ternopil BRANCH 10019-010 433937;

та за банківською операцією «поповнення рахунку», здійсненою

-15 червня 2018 року о 13 год. 53 хв. у банкоматі/кіоску банку UKR TERNOPIL BRANCH 10019-03 433936;

-15 червня 2018 року о 14 год. 13 хв. у банкоматі/кіоску банку UKR TERNOPIL BRANCH 10019-03 433943;

-19 червня 2018 року о 12 год. 17 хв. у банкоматі/кіоску банку UKR Chortkiv BRANCH 10019-60 433955.

-- матеріалів фото відео зйомки системи відеоспостерження з банківських модулів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншої будь якої інформації щодо власника особи картки, яка здійснювала переказ грошових коштів, а саме повних даних платника коштів, (номери мобільних телефонів, які були закріплені за карткою з якої здійснювали переказ, номер картки, в тому числі якщо клієнти іншого банку), розташованих у м. Запоріжжя, за банківською операцією «видача готівки» з картки № НОМЕР_1 , а саме:

1) 15 червня 2018 року о 12 год. 50 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463912;

2) 15 червня 2018 року о 13 год. 21 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463927;

3) 15 червня 2018 року о 13 год. 22 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463929;

4) 15 червня 2018 року о 13 год. 55 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463939;

5) 15 червня 2018 року о 13 год. 56 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463942;

6) 15 червня 2018 року о 14 год. 15 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463945;

7) 15 червня 2018 року о 14 год. 16 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463947;

8) 15 червня 2018 року о 14 год. 17 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463949;

9) 18 червня 2018 року о 13 год. 43 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463952;

10) 20 червня 2018 року о 11 год. 26 хв. ATM UKR ZAPORIZHZYA BRANCH 10007-000 463958;

та за банківською операцією «операції розрахунку в торгово сервісній мережі», здійсненою

-18 червня 2018 року о 08 год. 28 хв. у банкоматі/кіоску банку UKR Zaporizhzya DN00 433950;

-19 червня 2018 року о 10 год. 58 хв. у банкоматі/кіоску банку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1