печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про відсторонення від посади Начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 00001018 від 25.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 за погодженням з Прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади Начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 00001018 від 25.10.2018 року, на два місяці в межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці жовтня 2018 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області, перебуваючи в приміщенні Головного управління ДФС у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-А, реалізуючи свій злочинний умисел, за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямований на одержання неправомірної вигоди повідомила ОСОБА_7 про необхідність передачі їй неправомірної вигоди в сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень за виготовлення довідки про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Київська електротехнічна компанія», в якій буде зазначено про відсутність порушень в діяльності ТОВ «Київська електротехнічна компанія», а саме не нарахування вказаному товариству штрафних санкцій у сумі 146 000 (сто сорок шість) тисяч гривень.

15.11.2018 року, приблизно о 14 годині, перебуваючи в приміщенні Головного управління ДФС у Київській області, ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 довідку № 901/10-36-14-03 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Київська електротехнічна компанія» () з питань дотримання вимог валютного законодавства з нерезидентом: «LIRONA Spolka z jgraniczona odpowiedzialnoscia» по контракту від 23.01.2017 року № 0123, при здійсненні імпортних операцій згідно повідомлення ПАТ «ПриватБанк» від 04.06.2018 № Г-31.0.0.0/1-12345 за період з 03.11.2017 року по 17.10.2018 року та надала номер рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 і анкетні дані власника рахунку: ОСОБА_8 , на який ОСОБА_9 повинен перерахувати неправомірну вигоду в сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень для неї. 20.11.2018 року ОСОБА_7 , відповідно до вказівки ОСОБА_5 , та у спосіб, який зазначила остання, 15.11.2018 року перерахував на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду в сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень.

20.11.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.11.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до Положення про відділ перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області, головним завданням якого є здійснення контролю за мобілізацію до бюджету пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньо-економічної діяльності, невиконання зобов`язань, штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства (код бюджетної класифікації 21081000), податків (зборів), обов`язкових платежів за результатами перевірок фінансових установ, представництв нерезидентів, суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють виплату доходів нерезидентам з джерелом їх походження з України.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, Примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 є особою, яка постійно здійснює функції представника влади та обіймає посаду в органі державної влади, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, являється керівником структурного підрозділу органу виконавчої влади, тобто відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, яка, відповідно до Примітки 2 до ст. 368 КК України, займає відповідальне становище.

Слідчий зазначає, що перебування підозрюваної ОСОБА_5 на посаді Начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області сприяло вчиненню нею кримінального правопорушення. Відтак, перебуваючи на посаді, остання може: знищити речі та документи, які мають значення для досудового розслідування; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; протиправно перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження іншим чином, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому зсіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись не необґрунтованість підозри та відсутність ризиків перешкоджати досудовому розслідуванню кримінального провадження.

Підозрювана в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала, підтримала свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваної, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наказом Головного управління ДФС у Київській області від 12.12.2016 року № 518-«о» ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області.

20.11.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.11.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому повторно.

Частиною 1 ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України є тяжким. Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, Примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно ч. 2 Примітки до ст. 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Абзацом 2 пункту 2 частини 2 статті 6 Закону України «Про державну службу» визначено, що посади керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників відносяться до категорії "Б", а отже, займаючи посаду начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області, відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України та ч. 2 Примітки до ст. 368 КК України, ОСОБА_5 є службовою особою, яка займає відповідальне становище та постійно здійснює функції представника влади.

Відповідно до примітки ст. 45 КК України, корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який є корупційним, обставини його вчинення вказують те, що перебування на посаді начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області сприяло вчиненню даного кримінального правопорушення, а тому, її подальше перебування на займаній посаді може негативно впливати на хід досудового розслідування, так як остання може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом знищення або приховування документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконним засобами впливати на свідків або перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Доводи сторони захисту вказаних висновків суду не спростовують.

Враховуючи викладене, а також те, що, потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної ОСОБА_5 , як відсторонення останньої від посади, а негативні наслідки відсторонення від посади не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявними всі законні підстави для відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади в межах строку досудового розслідування на два місяці до 19.01.2019 року включно.

Аналізуючи викладене, клопотання слідчого про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від посади Начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 154, 155, 156, 157, 309, 376, 392 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про відсторонення від посади Начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 00001018 від 25.10.2018 року, задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади Начальника відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Київській області до 19.01.2019 року включно.

На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , службове посвідчення.

Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення посвідчення покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 16 хв. 26.11.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1