Справа № 202/1369/18
Провадження № 1-кс/202/4735/2019
УХВАЛА
Іменем України

13 травня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
В своїй скарзі адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати слідчих слідчої групи та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000094 від 26.11.2018 року або інших уповноважених осіб, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні негайно повернути ОСОБА_5 та/або її представнику тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в 1 114 037.00 гривень та 50.00 доларів США, які були вилучені під час обшуку 13.03.2019, проведеного прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.02.2019 року по справі № 202/1369/19 (провадження № 1-кс/202/2175/2019), посилаючись на обставини викладенні в скарзі.
Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала скаргу, просила її задовольнити та повернути тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти 1 114 037.00 гривень та 50.00 доларів США.
Прокурор у судовому засіданні у задоволенні скарги просив відмовити. Зазначив, що грошові кошти не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх відшукання було надано ухвалою слідчого судді. Під час обшуку, грошові кошти знайдені у схованці під стелею. ОСОБА_5 , яка була присутня в приміщенні на запитання про належність коштів нічого не пояснила.
Заслухавши пояснення заявника, прокурора, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого; бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
В провадженні ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
21.02.2019 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000094 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових та підвальних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 , в яких фактично розташований нелегальний пункт конвертації, з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: документи конкурсної (тендерної) пропозиції ТОВ «Бустер» () надані у 2018 році в адресу Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () для участі у відкритих торгах щодо виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту будівництва: «Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку №10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво»; проектно-кошторисна документація по об`єкту будівництва: «Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку №10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво», замовником якого є Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (); договори укладені між ТОВ «Бустер» () та Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () на виконання робіт по об`єкту будівництва: «Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку №10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво», та інші пов`язані договори з виконанням вказаних робіт, зі змінами та додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт Ф Кб-2в, акти наданих послуг, рахунки фактури, листування по вказаним договорам; накази про призначення (прийняття на роботу), трудові договори, договори цивільного найму, акти приймання виконаних робіт, укладені між ТОВ «Бустер» () та фізичними особами, які залучались протягом 2018 року до виконання вказаних робіт; договори субпідряду на виконання робіт, укладені між ТОВ «Бустер» () та суб`єктами господарювання, згідно умов яких протягом 2018 року виконувались вказані будівельні роботи, акти приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в, податкові накладні, платіжні доручення; копії документів на транспортні засоби, які належать та/або перебувають у користуванні ТОВ «Бустер» () та використовувались під час виконання вказаних будівельних робіт; платіжні доручення, виписки банку про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Бустер» () за 2018 рік; копії дозвільних та реєстраційних документів ТОВ «Бустер» (); документи господарської діяльності ТОВ «Бардо Груп» (), ТОВ «Мегаполіс-М» (), ТОВ «ТБМ-Строймонтаж» (), зокрема укладені договори, додатки до них, акти виконаних робіт, бухгалтерську документацію, платіжні доручення, видаткові накладні, рахунки; комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні та магнітні носії інформації, жорсткі диски, чорнові записи, грошові кошти, журнали виконаних робіт, печатки, штампи, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення для кримінального провадження.
На виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.02.2019 було проведено обшук нежитлових та підвальних приміщень, за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 8, в ході якого було вилучено, зокрема, грошові кошти 1 114 037.00 гривень та 50.00 доларів США.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
В частині 7 ст. 236 КПК України зазначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Разом з тим, скаржником не доведено факт належності їй вилучених грошових коштів у сумі 1 114 037.00 грн..
Згідно наданої скаржником розписки можливо встановити лише факт отримання нею 11.03.2019 від ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 1 120 000,00 грн.
Разом з тим жодних доказів на підтвердження знаходження грошових коштів ОСОБА_5 13.03.2019 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 8 слідчому судді надано не було.
При досліджені відеозапису проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 8, слідчим суддею встановлено, що частина вилучених грошових коштів знаходилася в шухляді робочого столу, а інша в схованці. На запитання особи, яка проводила обшук, стосовно того, кому належать дані грошові кошти, ОСОБА_5 жодних пояснень не надала.
Таким чином, грошові кошти у сумі 1 114 037.00 грн., які просить повернути скаржник, не є тимчасово вилученим майном ОСОБА_5 .
Тому слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання органу досудового розслідування повернути вилучені під час обшуку нежитлових та підвальних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів у сумі 1 114 037.00 гривень та приходить до висновку відмовити у задоволенні скарги в цій частині.
Щодо повернення тимчасово вилученого майна, а саме: грошових коштів 50.00 доларів США, скарга в цій частині підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Грошові кошти у сумі 50.00 доларів США, вилучені 13.03.2019 не мають відношення до даного кримінального провадження, оскільки є особистими коштами ОСОБА_5 , що підтверджується відеозаписом проведення обшуку нежитлових та підвальних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 . Так, з відеозапису проведення обшуку вбачається, що ОСОБА_5 дістала грошові кошти у сумі 50.00 доларів США зі свого гаманця, зазначивши, що це є її особисті гроші.
Арешт на грошові кошти у сумі 50.00 доларів США не накладався.
Таким чином, враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти у сумі 50.00 доларів США підлягають поверненню особі у якої воно було вилучено.
У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.
Керуючись ст. ст. 168-169, 236, 303 - 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.
Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно 13.03.2019 року, під час проведення обшуку нежитлових та підвальних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у розмірі 50 доларів США.
В іншій частині скарги - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено о 09 годині 00 хвилин 17 травня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1