У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2018 Справа №607/25017/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 15 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000038 від 15 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, 30 листопада 2018 року звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків речі та документа, а саме:

1. Речі та предмети, які вилучені від ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за результатами проведеного обшуку стаціонарної автозаправної станції (нестаціонарної будівлі право власності на яку не зареєстровано) за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3, а саме:

-2 металеві бочки, із орієнтовним об`ємом 200 літрів, які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

-2 пластикові ємкості, із орієнтовним об`ємом 1 куб.м. які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- 1 бочка, об`ємом 10 куб.м., яка заповнена орієнтовно на 2 куб.м. рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- шланги для переливання паливно мастильних матеріалів;

- паливно роздавальний комплекс;

- один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини;

- зразки паливно мастильних матеріалів, які поміщені у скляні прозорі ємкості та опечатані бирками № 1-3 1-6, № 2-3 2-6, № 3-3 3-6, № 4-3 4-6, № 5-3 5-6,

які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

2. Речі та предмети, які вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці пального дизпаливо, обклеєні бирками під №5-1, №5-2, №5-3, №5-4, №6-1, №6-2, №6-3, №6-4, вилучається для вирішення питання подальшого призначення судово-хімічної експертизи;

- чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри на 6 арк.;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті без обкладинки на 76 арк., з них 53 арк. із записами;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті з обкладинкою із зображенням природи на 112 арк., з них 12 арк. із записами, вказані чорнові записи поміщені у поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-ключі від автомобіля «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_2 опечатані биркою №3 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_2 ; поліс страхування наземних транспортних засобів №АМ/7073956 на автомобіль марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_2 з додатками на 5 арк., які поміщені у поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №4 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.,

-автомобіль «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_9 як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, з вищевказаними речами які знаходилися у ньому, які вилучені до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

-генератор марки TIGER TG 3700E, який розташований на передньому плані.;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки PEDROLLO MFm 51F з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів №5072, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника;

-2 шланги, один з яких прикріплений до пістолета подачі ПММ, інший ймовірно для переливання ПММ;

-три каністри об`ємом близько 1000л, які з`єднані між собою в одну цілу конструкцію і пристосовані для перевезення ПММ, дві вище вказані каністри повністю заповнені рідиною, ймовірно ПММ, а саме пальним дизпаливо, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

3. Речі та предмети вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», державний номер НОМЕР_4 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці рідин, у скляні літрові банки, які закриті металевими кришками та опечатані бирками № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл..

-зошит із зображенням квітів на 96 аркушів на першій сторінці якого наявні чорнові записи;

-чорнові записи на аркуші А-4 із зазначеними на ньому датами, марками автомобілів та числами;

-4 (чотири) листки в клітинку із зошита на яких наявні чорнові записи, вказані чорнові записи та зошит поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

- автомобіль «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_4 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, який вилучений до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

-генератор, який розташований у вантажному відділенні автомобіля;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника, пістолет даної ПРК обмотано чорним поліетиленовим пакетом та обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №25 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

-три великогабаритні ємкості білого кольору (бочки) об`ємом близько 1000л, які повністю заповнені рідиною із запахом ПММ, дані ємкості закручено кришками та опечатано бирками №20, № 21, №22, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

4. Речі та предмети вилучені із автомобіля «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , а саме:

-ключ до автомобіля марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-20 скляних банок місткістю 1 літра, наповнені рідинами із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, та закручені залізними кришками;

-свідоцтво №35 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво №38 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу спеціалізованого напівпричепу марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ;

-ліцензійна картка до ліцензії серії АА №284207 на 1 аркуші;

-копія договору оренди автомобіля марки «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 від 29.08.2017 на 2 аркушах;

-договір оренди автомобіля «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 від 29.08.2017 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012817 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012816 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00191-18 АК №262937 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00190-18 АК №262936 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26358 від 19.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26587 від 22.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25594 від 07.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20234 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19860 від 03.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25147 від 01.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24381 від 23.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7360 від 10.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7611 від 20.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші, які вилучені до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

-автомобіль марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном;

-причеп цистерна марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_7 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, заповнена приблизно на 27 435 літрів паливо-мастильними матеріалами, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

5. Речі та предмети вилучені при обшуку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :06:004:0024, право власності на яку зареєстровано за СПД ОСОБА_11 , а саме:

- зразки рідин паливно мастильних матеріалів (дизель), які залиті у 4 (чотири) скляні ємкості, кожна з яких об`ємом 1 л., які закриті металевими про резиновими кришками, вказані скляні ємкості із наповненою рідиною(ПММ), знаходяться у двох поліетиленових пакетах, по дві скляні ємкості у кожному, верхи яких обв`язані відрізками ниток білого кольору, вільні кінці яких опечатані бирками №№1-2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області;

- один відео реєстратор марки TVT, модель TD-2104TS-C;

- один кабель живлення до відео реєстратора;

- один пульт керування до відео реєстратора;

- один електронний носій інформації-диск до відео реєстратора, вказані речі та предмети, знаходяться у поліетиленовому пакеті, верх якого обв`язано відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №4 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області, які вилучаються до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

- Одна металева бочка об`ємом 9 м3 (дев`ять метрів кубічних), із наповненою рідиною ПММ (дизель) приблизним об`ємом 4 м3 (чотири метра кубічних);

-п`ять відрізків шлангів, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-три фільтра, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два насоси, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два пістолета, які призначені для наливу рідини (ПММ);

-один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини (ПММ), які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: АДРЕСА_1 , як знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець с. Турівка, Підволочиського району, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), без реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, та без реєстрації платником податків, здійснює зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: дизельного палива, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Реалізацію дизельного палива ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснює у безготівковій формі, без відображення даних операцій у бухгалтерській та податковій звітності, в порушення ст. 212.3.4. Податкового Кодексу України згідно якої особи, що здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

28 листопада 2018 р. по даному кримінальному провадженні проведено обшуки, за результатами яких припинено діяльність ОСОБА_5 по реалізації паливно мастильних матеріалів та вилучено понад 30 000 літрів дизельного палива, паливно роздавальні комплекси, шланги для перекачування паливно мастильних матеріалів, товарно транспортні накладні, фільтри, які призначені для перекачування паливно мастильних матеріалів, насоси, які призначені для перекачування паливно мастильних матеріалів, пістолети, які призначені для наливу паливно мастильних матеріалів, лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.

Постановою слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 від 29 листопада 2018 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України та запобігання ризикам його знищення чи відчуження.

Враховуючи наведене, а також те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені підакцизні товари, в тому числі паливно мастильні матеріали, дизельне паливо, обладнання, паливно роздавальні комплекси, є речовими доказами по кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просять задовольнити.

Володільці майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 проти задоволення клопотання про арешт майна заперечили, просили повернути належні їм транспортні засоби та інше майно, посилаючись на те, що вказане майно не має відношення до даного кримінального провадження, тому підстави для арешту майна відсутні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На думку слідчого судді, вилучені в ході обшуків речі, відносяться до категорії майна - речових доказів, оскільки вилучені транспортні засоби, паливно-роздавальні колонки та інше устаткування були знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення, інші речі та документи, вилучені в ході обшуку, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей для проведення необхідних експертиз, інших слідчих (процесуальних) дій, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення шляхом накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуків 28 листопада 2018 року стаціонарної автозаправної станції (нестаціонарної будівлі право власності на яку не зареєстровано) за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3, а саме:

- 2 металеві бочки, із орієнтовним об`ємом 200 літрів, які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

-2 пластикові ємкості, із орієнтовним об`ємом 1 куб.м. які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- 1 бочка, об`ємом 10 куб.м., яка заповнена орієнтовно на 2 куб.м. рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- шланги для переливання паливно мастильних матеріалів;

- паливно роздавальний комплекс;

- один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини;

- зразки паливно мастильних матеріалів, які поміщені у скляні прозорі ємкості та опечатані бирками № 1-3 1-6, № 2-3 2-6, № 3-3 3-6, № 4-3 4-6, № 5-3 5-6, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

2. Речі та предмети, які вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці пального дизпаливо, обклеєні бирками під №5-1, №5-2, №5-3, №5-4, №6-1, №6-2, №6-3, №6-4, вилучається для вирішення питання подальшого призначення судово-хімічної експертизи;

- чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри на 6 арк.;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті без обкладинки на 76 арк., з них 53 арк. із записами;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті з обкладинкою із зображенням природи на 112 арк., з них 12 арк. із записами, вказані чорнові записи поміщені у поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-ключі від автомобіля «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_2 опечатані биркою №3 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_2 ; поліс страхування наземних транспортних засобів №АМ/7073956 на автомобіль марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_2 з додатками на 5 арк., які поміщені у поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №4 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.,

-автомобіль «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_9 як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, з вищевказаними речами які знаходилися у ньому, які вилучені до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

-генератор марки TIGER TG 3700E, який розташований на передньому плані.;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки PEDROLLO MFm 51F з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів №5072, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника;

-2 шланги, один з яких прикріплений до пістолета подачі ПММ, інший ймовірно для переливання ПММ;

-три каністри об`ємом близько 1000л, які з`єднані між собою в одну цілу конструкцію і пристосовані для перевезення ПММ, дві вище вказані каністри повністю заповнені рідиною, ймовірно ПММ, а саме пальним дизпаливо, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

3. Речі та предмети вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», державний номер НОМЕР_4 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці рідин, у скляні літрові банки, які закриті металевими кришками та опечатані бирками № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл..

-зошит із зображенням квітів на 96 аркушів на першій сторінці якого наявні чорнові записи;

-чорнові записи на аркуші А-4 із зазначеними на ньому датами, марками автомобілів та числами;

-4 (чотири) листки в клітинку із зошита на яких наявні чорнові записи, вказані чорнові записи та зошит поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

- автомобіль «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_4 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, який вилучений до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

-генератор, який розташований у вантажному відділенні автомобіля;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника, пістолет даної ПРК обмотано чорним поліетиленовим пакетом та обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №25 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

-три великогабаритні ємкості білого кольору (бочки) об`ємом близько 1000л, які повністю заповнені рідиною із запахом ПММ, дані ємкості закручено кришками та опечатано бирками №20, № 21, №22, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

4. Речі та предмети вилучені із автомобіля «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , а саме:

-ключ до автомобіля марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-20 скляних банок місткістю 1 літра, наповнені рідинами із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, та закручені залізними кришками;

-свідоцтво №35 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво №38 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу спеціалізованого напівпричепу марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ;

-ліцензійна картка до ліцензії серії АА №284207 на 1 аркуші;

-копія договору оренди автомобіля марки «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 від 29.08.2017 на 2 аркушах;

-договір оренди автомобіля «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 від 29.08.2017 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012817 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012816 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00191-18 АК №262937 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00190-18 АК №262936 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26358 від 19.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26587 від 22.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25594 від 07.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20234 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19860 від 03.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25147 від 01.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24381 від 23.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7360 від 10.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7611 від 20.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші, які вилучені до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

-автомобіль марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном;

-причеп цистерна марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_7 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, заповнена приблизно на 27 435 літрів паливо-мастильними матеріалами, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

5. Речі та предмети вилучені при обшуку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :06:004:0024, право власності на яку зареєстровано за СПД ОСОБА_11 , а саме:

- зразки рідин паливно мастильних матеріалів (дизель), які залиті у 4 (чотири) скляні ємкості, кожна з яких об`ємом 1 л., які закриті металевими про резиновими кришками, вказані скляні ємкості із наповненою рідиною(ПММ), знаходяться у двох поліетиленових пакетах, по дві скляні ємкості у кожному, верхи яких обв`язані відрізками ниток білого кольору, вільні кінці яких опечатані бирками №№1-2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області;

- один відео реєстратор марки TVT, модель TD-2104TS-C;

- один кабель живлення до відео реєстратора;

- один пульт керування до відео реєстратора;

- один електронний носій інформації-диск до відео реєстратора, вказані речі та предмети, знаходяться у поліетиленовому пакеті, верх якого обв`язано відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №4 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області, які вилучаються до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

- Одна металева бочка об`ємом 9 м3 (дев`ять метрів кубічних), із наповненою рідиною ПММ (дизель) приблизним об`ємом 4 м3 (чотири метра кубічних);

-п`ять відрізків шлангів, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-три фільтра, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два насоси, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два пістолета, які призначені для наливу рідини (ПММ);

-один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини (ПММ), які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Корольова, б/н для збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1