№ провадження 1-кс/495/5521/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.11.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 30.10.2018 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано матеріали про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0001203 від 26.04.2018 року встановлено, що ймовірно, член комісії по проведенню оцінки заставного майна Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в період із жовтня 2003 року по травень 2004 року, з метою безпідставної та незаконної видачі кредитів та укриття відсутності заставного майна, внесла до актів спільної оцінки майна, що передається за кредитними договорами та до актів перевірки заставного майна за кредитною угодою, завідомо неправдиву інформацію, чим здійснила службове підроблення.

В порядку ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №003566 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто службове підроблення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період із 2003 по 2004 рік, члени кредитного комітету Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог пункту 4 «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким передбачено підготовка матеріалів, що надаються на розгляд кредитного комітету, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів фізичними особами, не перевіривши оцінку та наявність заставленого майна, склали протоколи про можливість видачі кредитів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що у подальшому стало підставою для видачі банком кредитів.

В подальшому членами кредитного комітету, з метою укриття відсутності заставного майна, достовірно знаючи про невідповідність внесеної інформації до документів, внесли до актів перевірки заставного майна за кредитними угодами неправдиві відомості про те, що комісією, нібито, проводилась наявність заставного майна, хоча фактично така перевірка наявності заставного майна не проводилась, так як заставне майно було відсутнє і не належало позичальникам.

Наказом керуючого Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №160 від 25.09.2002 року затверджено комісію по проведенню оцінки заставного майна у складі: ОСОБА_4 головний бухгалтер, голова комісії; ОСОБА_10 начальник відділу кредитування, член комісії; ОСОБА_11 економіст відділу кредитування, член комісії; ОСОБА_12 провідний юрисконсульт, член комісії; ОСОБА_13 провідний бухгалтер, член комісії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчим не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів по кримінальному провадженню № 003566 від 30.10.2018 року, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Філії Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, а також іншим співробітникам національної поліції України за дорученням - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Філії Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме: наказу (виписки) про призначення ОСОБА_14 на посаду економіста ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадові/функціональні обов`язки ОСОБА_14 при зайнятті посади економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особової справи ОСОБА_14 ; особової справи ОСОБА_14 ; наказу (виписки) про призначення ОСОБА_4 на посаду головного бухгалтера Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадові/функціональні обов`язки ОСОБА_4 при зайнятті посади головного бухгалтера Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_4 ; наказу (виписки) про призначення ОСОБА_15 на посаду провідного економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадові/функціональні обов`язки ОСОБА_15 при зайнятті посади провідного економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особової справи ОСОБА_15 ; службових документів, де налічуються особисті підписи та/або рукописний текс ОСОБА_14 , яка в 2004 році перебувала на посаді економіста відділу кредитування Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , яка в 2004 році перебувала, на посаді головного бухгалтера Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 , яка в 2004 році перебувала на посаді провідного економіста ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє строком до 27.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя