ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа № 691/1173/17
провадження № 1-кс/691/420/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2018 рокум. Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Городище Черкаської області, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000598, внесеного 19.11.2016 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника СВ Городищенського ВП Смілянського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках кримінального провадження №0000598 від 19.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з тих підстав, що з метою встановлення факту дійсності проведення фінансової операції пов`язаної з розрахунком за продукцію та встановлення особи, яка є держателем банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання, слідчий та прокурор, не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснюється з урахуванням ч.4 ст.107, ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що відповідає вимогам ст.160 КПК України, та додані до нього документи, приходжу до висновку, що з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та речей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За нормами ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), та тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду - ч.2 ст.159 КПК України.

18.11.2016 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що відносно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинені шахрайські дії в результаті чого невстановлені особи заволоділи грошовими коштами товариства.

19.11.2016 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування.

25.05.2015 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу №26/05/15 з ФОП ОСОБА_7 на купівлю-продаж продукції птахофабрики. Відповідно до видаткової накладної: №А-35 від 04.06.2015 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала ФОП ОСОБА_7 13766000 кг. порошку яєчного на суму 867258 грн.; №А-48 від 06.06.2015 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала ФОП ОСОБА_7 12009300 кг. порошку яєчного на суму 756585,90 грн.. Відповідно до накладної про повернення постачальнику: №8 від 20.08.2015 року ФОП ОСОБА_7 , яєчного порошку повернено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2380 кг. на суму 149940 грн.; №9 від 03.09.2015 року ФОП ОСОБА_7 , яєчного порошку повернено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 7000 кг. на суму 441000 грн..

У договорі купівлі-продажу №26/05/15 від 26.05.2015 року укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 , на купівлю-продаж продукції птахофабрики, зазначено юридичні адреси сторін та розрахункові рахунки, зокрема ФОП ОСОБА_7 зазначив р/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ФОП ОСОБА_7 надіслав повідомлення слідчому, про те, що ніякого договору купівлі-продажу з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав та ніяких інших документів не підписував.

Перелік речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю наведено в статті 162 КПК України.

Отже, є достатні підстави вважати, що відомості про власника банківського рахунку та рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у провадженні, що впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або слідчому який входить до складу слідчо-оперативної групи, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати повну інформацію про наступне: анкету - заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку, дату відкриття рахунку; розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період часу з 20.07.2015 по 31.12.2015 року; надати інформацію про дату відкриття рахунку та залишок на рахунку станом на 08.11.2018 рік, а у разі закриття рахунку дату закриття рахунку.

За згодою головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1