Справа № 686/3889/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про призначення судової техніко-криміналістичної експертизи, у кримінальному провадженні №0000036,

ВСТАНОВИЛА:

28.03.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення судової техніко-криміналістичної експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 25.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2018, на підставі наказу начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області Державної фіскальної служби України № 399-о від 20.11.2018, ОСОБА_4 призначено на посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області.

ОСОБА_4 упродовж січня-лютого 2019 року обіймаючи посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області вирішив вчинити та вчинив особливо тяжкий корупційний злочин, а саме являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, вимагав і одержав неправомірну вигоду для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, за наступних обставин.

Так, 04.01.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 прибув до газозаправочної станції, яка розташована в АДРЕСА_1 (на території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та належить приватному підприємцю ОСОБА_5 , який здійснює підприємницьку діяльність за податковим номером , де представившись начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області, виявивши відсутність власника на місці здійснення підприємницької діяльності, з метою маскування та недопущення викриття своєї злочинної діяльності, залишив свою візитівку оператору станції ОСОБА_6 , висловивши при цьому вимогу про те, що власнику станції необхідно зв`язатися з ним за вказаним у візитівці номером телефону НОМЕР_1 , про що остання у подальшому повідомила ОСОБА_5 .

Діючи на вимогу ОСОБА_4 , з метою з`ясування причин необхідності контактування, 11.01.2019, на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , виступивши в якості представника останнього, з номеру власного мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував на вказаний у візитівці номер НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , який у ході розмови вказав ОСОБА_7 на необхідність зустрічі з ним того ж дня о 18 год. 00 хв. у приміщенні кафе «Львівська шоколадна майстерня», яке розташоване за адресою м. Житомир, Майдан Перемоги, 1.

В свою чергу, діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 того ж дня, близько 18 год. 00 хв., прибув до кафе «Львівська шоколадна майстерня» за вказаною вище адресою, де у ході розмови ОСОБА_4 висловив йому вимогу надати правовстановлюючі документи на газозаправочну станцію приватного підприємця ОСОБА_5 , вказавши при цьому про те, що йому відомо про відсутність на газозаправочній станції касового апарата та інших дозвільних документів щодо здійснення підприємницької діяльності, що є порушенням положень відповідних нормативно-правових актів, після чого висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 , під час здійснення підприємницької діяльності, після чого вказав ОСОБА_7 на необхідність узгодження її розміру з ОСОБА_5 і висловлення йому під час наступної зустрічі, дату, час і місце якої погодити з ним.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинного результату, 16.01.2019 ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_7 та вказав на необхідність його прибуття до приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб`яна, 26.

Того ж дня, близько 13 год. 00 хв., діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 прибув до службового кабінету останнього, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області за вказаною вище адресою, де передав ОСОБА_4 , на попередньо висловлену ним вимогу, документи щодо вище вказаної газозапраовчної станції, переглянувши які ОСОБА_4 залишив собі витяг про державну реєстрацію суб`єкта господарювання та висловив ОСОБА_7 вимогу про необхідність передачі йому ОСОБА_5 щомісячно неправомірної вигоди у розмірі від 8 000 (вісім тисяч) гривень до 10 000 (десять тисяч) гривень за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення його до адміністративної відповідальності, під час здійснення підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою АДРЕСА_1 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863).

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення злочинного результату, 04.02.2019 ОСОБА_4 черговий раз, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , зателефонував до ОСОБА_7 однак той у зв`язку із зайнятістю не зміг взяти слухавку.

05.02.2019 близько 20.00 ОСОБА_7 зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 та у ході розмови останній вказав на необхідність його прибуття ОСОБА_7 до приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб`яна, 26.

Діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 06.02.2019 близько 14 год. 00 хв. прибув до службового кабінету останнього, розташованого в приміщення будівлі очолюваної ним Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за вказаною вище адресою, де передав частково, а ОСОБА_4 одержав, неправомірну вигоду в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, яку за його ж вказуванням поклав до шухляди його робочого столу, за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності, під час здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою АДРЕСА_1 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863). При цьому, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 пояснили ОСОБА_4 , що на даний час передати йому усю необхідну суму коштів у якості неправомірної вигоди не має можливості, через їх відсутність, та те, що вони зможуть другу частину необхідної суми передати через декілька днів, на що ОСОБА_4 погодився, вказавши на необхідність їх передачі особисто йому.

Після чого, діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 черговий раз 14.02.2019 о близько 11 год. 50 хв. прибув до службового кабінету останнього, розташованого в приміщення будівлі очолюваної ним Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за вказаною вище адресою, де передав другу частину, а ОСОБА_4 одержав, неправомірної вигоди в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності, під час здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою АДРЕСА_1 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863), після чого злочинна діяльність ОСОБА_4 була викрита та його затриманно працівниками правохоронних органів.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 14.02.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування, 14.02.2019 співробітниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області, за участі ОСОБА_7 , проведено огляд, обробку (помітку) та вручення останньому грошових коштів в сумі 5 (п`ять) тисяч гривень, а саме 25 (двадцять п`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, наступними серіями і номерами: ХВ 9706304, ПЗ 8047449, СЕ 3122603, ПВ 2392161, УВ 7305407, КА 1075994, ХД 7055573, УД 4851935, ЕГ 9959434, ЕЖ 8922813, УК 7887930, УР 4690022, УЙ 9004740, СБ 5745779, УК 9943820, КЗ 8428257, ЄХ 5191521, ЕБ 4388670, УГ 3034341, ПЕ 1849975, УН 7435781, УВ 2449486, УЄ 5219046, АБ 8445347, УА 1792932. При цьому, вказані грошові кошти перед врученням ОСОБА_7 обробленні спеціальною хімічною речовиною невидимий аерозоль препарату «Промінь-1».

Окрім цього, 14.02.2019 у приміщенні Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб`яна, 26, а саме в службовому кабінеті ОСОБА_4 (№4) на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.02.2019 проведено обшук.

За результатами процесуальної дії додатком до відповідного протоколу серед іншого є паперовий конверт білого кольору опечатаний паперовою біркою з пояснювальними записами: «Пакет № 2, грошові кошти вилучені зі службового кабінету № 4 Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області», у який поміщено вилученні грошові кошти в сумі 5 (п`ять) тисяч гривень, а саме 25 (двадцять п`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, наступними серіями і номерами: ХВ 9706304, ПЗ 8047449, СЕ 3122603, ПВ 2392161, УВ 7305407, КА 1075994, ХД 7055573, УД 4851935, ЕГ 9959434, ЕЖ 8922813, УК 7887930, УР 4690022, УЙ 9004740, СБ 5745779, УК 9943820, КЗ 8428257, ЄХ 5191521, ЕБ 4388670, УГ 3034341, ПЕ 1849975, УН 7435781, УВ 2449486, УЄ 5219046, АБ 8445347, УА 1792932. Також на бірці наявний відтиски печатки круглої форми синього кольору із надписом «Для пакетів» ТУ ДБР у м. Хмельницькому, підписи слідчого, учасників, понятих, ОСОБА_4 та прокурора.»

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просить залучити експерта.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000036 судову техніко-криміналістичну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вул. Молодіжній, 12, м. Хмельницький, 29019).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- Чи відповідають 25 (двадцять п`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, які 14.02.2019 у приміщенні Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб`яна, 26, а саме в службовому кабінеті ОСОБА_4 (№4), наступних серій та номерів: ХВ 9706304, ПЗ 8047449, СЕ 3122603, ПВ 2392161, УВ 7305407, КА 1075994, ХД 7055573, УД 4851935, ЕГ 9959434, ЕЖ 8922813, УК 7887930, УР 4690022, УЙ 9004740, СБ 5745779, УК 9943820, КЗ 8428257, ЄХ 5191521, ЕБ 4388670, УГ 3034341, ПЕ 1849975, УН 7435781, УВ 2449486, УЄ 5219046, АБ 8445347, УА 1792932 встановленому зразку ?

Для проведення експертизи експертам надати: грошові кошти в сумі 5 (п`ять) тисяч гривень, а саме 25 (двадцять п`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, наступними серіями і номерами: ХВ 9706304, ПЗ 8047449, СЕ 3122603, ПВ 2392161, УВ 7305407, КА 1075994, ХД 7055573, УД 4851935, ЕГ 9959434, ЕЖ 8922813, УК 7887930, УР 4690022, УЙ 9004740, СБ 5745779, УК 9943820, КЗ 8428257, ЄХ 5191521, ЕБ 4388670, УГ 3034341, ПЕ 1849975, УН 7435781, УВ 2449486, УЄ 5219046, АБ 8445347, УА 1792932, які вилучено 14.02.2019 з службового кабінету № 4 приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб`яна, 26, які поміщено до паперового конверта № 2, згідно супровідного листа № 1964/1-2 від 14.03.2019 скеровано для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів до Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вул. Молодіжній, 12, м. Хмельницький, 29019) та отримано 14.03.2019 .

В разі необхідності надати експерту для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Під час проведення експертизи експертам надати дозвіл, за виключної необхідності, на часткове знищення, пошкодження чи зруйнування зразків дослідження.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя