Провадження № 1-кс/520/8451/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002733 від 03.10.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 6(шести) місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисники заперечували проти продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Підозрювані підтримали думку захисників в повному обсязі.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

ОСОБА_5 25.10.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненеза попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, укримінальному провадженні № 0004127 від 24.10.2018

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 25.10.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 2125 год. 24.12.2018.
ОСОБА_5 14.11.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у кримінальному провадженні № 0002733 від 03.10.2018

ОСОБА_6 25.10.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненеза попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 25.10.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 2100 год. 24.12.2018.
ОСОБА_7 26.10.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненеза попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 29.10.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 1520 год. 25.12.2018.
Ухвалою Апеляційного суду Одеської області 07.11.2018 апеляційна скарга адвоката ОСОБА_9 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 задоволена частково, відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.12.2018.
ОСОБА_4 05.11.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 06.11.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 0500 год. 05.01.2018.
Матеріали досудових розслідувань № 0002733 від 03.10.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України та № 0004127 від 24.10.2018 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, 14.12.2018 об`єднані в одне провадження.

Підозра ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК, ОСОБА_4 , у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовується наступними доказами:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 про те, що у нього у власності є квартира АДРЕСА_1 , яку він згідно договору купівлі-продажу придбав у ОСОБА_12 . Даний договір зареєстрований в реєстрі за № 1626, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 24.10.2018 в першій половині дня йому стало відомо про те, що невідома група осіб за підробленими документами, в тому числі за підробленим паспортом громадянина України, оформленого на його ім`я, з вклеєною фотографією невідомої йому особи і на іншому бланку - серії НОМЕР_1 , виданого 13.03.2012 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеський області та ідентифікаційного коду з його номером НОМЕР_2 , але з невірною датою видачі та внесення в держ. реєстр фіз. осіб, мають намір здійснити відчуження його майна - квартири АДРЕСА_1 , шляхом здійснення договору купівлі-продажу вищевказаної квартири на фізичну особу - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір купівлі-продажу повинний відбутися 24.10.2018 в 16:00 год. в кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-відповіддю начальника Малиновського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Малиновським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області не оформлювався, бланк паспорта НОМЕР_1 отриманий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області;

-протоколом обшуку офісного приміщення агентства нерухомості ФЛП ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого були вилучені підроблені документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 13.03.2012 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підроблені правовстановлюючі документі на квартиру АДРЕСА_1 ;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 ;

-протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками;

-протоколом огляду предметів від 25.10.2018;

-протоколом огляду предметів від 25.10.2018;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 про те, що 24.10.2018 за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлена особа, яка видала себе за ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та використовуючи правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_5 , під приводом оформлення в установленому законом порядку переходу права власності на зазначені об`єкти нерухомості шляхом укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, зареєстрованих в реєстрі нотаріальних дій за №№ 766, 768, заволоділа грошовими коштами останньої у загальному розмірі 89 тис.доларів США;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , який підтвердив показання ОСОБА_23 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , який пояснив, що 27.09.2018 він мав зустріч з раніше невідомою особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_25 , який пояснив, що продає свою кв. АДРЕСА_6 за 50 000 доларів США. На прохання ОСОБА_24 пред`явити йому правоустановчі документи на вищевказану квартиру, останній надав йому документи та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий Кіровським РВ Донецької області. Однак ОСОБА_26 смутило, те, що в паспорті вказано 1974 р.н., а чоловік виглядив максимум на 35 років, в результаті чого він не уклав з ним договір купівлі-продажу вищевказаної квартири;

-відповіддю начальника управління державної міграційної служби України в Чернігівській області за №7401.3-9195/74.3-18 від 04.10.2018 паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 видавався ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, де ОСОБА_28 впізнав особу чоловічої статі за № 1, який використав завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , представившись власником кв. АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , в дійсності яких він не являвся та шляхом обману заволодів грошовими коштами в розмірі 87 000 доларів США;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, де ОСОБА_28 впізнав особу чоловічої статі за № 3 на ім`я ОСОБА_29 , який представлявся довіреною особою гр. ОСОБА_21 та на початку серпня місяця 2018 року показував кв. АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 з метою продажу;

-протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, де ОСОБА_19 також впізнала вищевказаних осіб за обставинами, які надала в своїх поясненнях;

-іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_30 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України не виявляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-отримати висновок раніше призначеної технічної експертизи реквізитів документів та друкарських форм;

-отримати висновок раніше призначеної судово - почеркознавчої експертизи;

-перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень;
-виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки в цьому конкретному випадку, станом на момент розгляду клопотання необхідним та достатнім строком для завершення досудового розслідування буде чотири місяці.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002733 від 03.10.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 25.02.2019 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1