Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/327/19
Провадження № 1-кс/674/139/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів

26 лютого 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 19 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. В клопотанні зазначено, що в період часу з 01.04.2016 року по 30.11.2018 року в м.Дунаївці, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, приховуючи відомості про свої доходи у вигляді аліментів та зміни у сімейному стані, подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про призначення видів соціальної допомоги, компенсацій, пільг та декларації про доходи, у яких зазначив неправдиві відомості про свої доходи та таким чином заволодів грошовими коштами в сумі 21150,58 гривень, отримуючи щомісячно відповідні види допомоги, хоча не мав права на їх отримання, чим спричинив збитків державі на вказану суму.

Дане клопотання подається з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій, для проведення почеркознавчої експертизи є необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться в основній особовій справі № 606040 та стосуються отримання ОСОБА_5 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а саме:

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №753 від 01.04.2016 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 01.04.2016 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, зареєстрованої за №2214 від 03.10.2016 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 03.10.2016 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, зареєстрованої за №613 від 14.04.2017 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 14.04.2017 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, зареєстрованої за №3193 від 03.10.2017 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 03.10.2017 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №1238 від 12.06.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 12.06.2018 року;

-рішення №51 від 27.12.2018 року про повернення коштів надміру виплачених за призначеними державними соціальними допомогами, згідно якого припинено виплату та прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_5 надмірно виплачених коштів у сумі 17355, 40 гривень;

-рішення № 7 від 22.02.2019 року про повернення коштів надміру виплачених за призначеними державними соціальними допомогами, згідно якого припинено виплату та прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_5 надмірно виплачених коштів у сумі 21150,58 гривень з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

А також:

-акту перевірки достовірності та повноти інформації про доходи (майновий стан) від 27.12.2018 року, згідно якого встановлено факт приховання ОСОБА_5 доходу у вигляді аліментів та перебування у шлюбі з ОСОБА_6 ;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 27.12.2018 року (припинення виплат);
-розпорядження на перерахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 в період з 01.12.2017 року по 31.03.2018 року;
-розпорядження на перерахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 в період з 01.07.2018 року по 30.11.2018 року;
-довідки з ІНФОРМАЦІЯ_3 №14.6-32/19717 від 07.12.2018 року про суму сплачених аліментів ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 за період часу з 01.10.2015 року по 31.10.2018 року відповідно до виконавчого листа Дунаєвецького районного суду № 674/1857/13-ц;
-довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 №4172/15.6.4-36 від 27.11.2018 року;
-копії паспорта ОСОБА_5 ;
-копії свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;
- копії свідоцтва про народження ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-копії трудової книжки ОСОБА_8 ;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 06.10.2017 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 06.10.2017 року;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 06.10.2017 року;
- рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 20.06.2018 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 20.06.2018 року ;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 20.06.2018 року;
- рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 27.12.2018 року;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 27.12.2018 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 19.04.2017 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 19.04.2017 року ;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги 19.04.2017 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 11.10.2016 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 11.10.2016 року ;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 11.10.2016 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 25.04.2016 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 25.04.2016 року ;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 08.04.2016 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 08.04.2016 року ;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 08.04.2016 року;
-квитанцій, довідок про рух коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підтверджують часткову сплату ОСОБА_5 спричиненої шкоди, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити факти, які дійсно будуть підтверджувати ухилення ОСОБА_10 від виконання громадських робіт.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити факт причетності ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 до наступних документів:

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, зареєстрованої за №753 від 01.04.2016 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 01.04.2016 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, зареєстрованої за №2214 від 03.10.2016 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 03.10.2016 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, зареєстрованої за №613 від 14.04.2017 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 14.04.2017 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, зареєстрованої за №3193 від 03.10.2017 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 03.10.2017 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, зареєстрованої за №1238 від 12.06.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, від 12.06.2018 року;

-рішення № 51 від 27.12.2018 року про повернення коштів надміру виплачених за призначеними державними соціальними допомогами, згідно якого припинено виплату та прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_5 надмірно виплачених коштів у сумі 17355, 40 гривень;

-рішення № 7 від 22.02.2019 року про повернення коштів надміру виплачених за призначеними державними соціальними допомогами, згідно якого припинено виплату та прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_5 надмірно виплачених коштів у сумі 21150,58 гривень з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

А також:

-акту перевірки достовірності та повноти інформації про доходи (майновий стан) від 27.12.2018 року, згідно якого встановлено факт приховання ОСОБА_5 доходу у вигляді аліментів та перебування у шлюбі з ОСОБА_6 ;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 27.12.2018 року (припинення виплат)
-розпорядження на перерахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 в період з 01.12.2017 року по 31.03.2018 року;
-розпорядження на перерахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 в період з 01.07.2018 року по 30.11.2018 року;
-довідки з ІНФОРМАЦІЯ_3 №14.6-32/19717 від 07.12.2018 року про суму сплачених аліментів ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 за період часу з 01.10.2015 року по 31.10.2018 року відповідно до виконавчого листа Дунаєвецького районного суду № 674/1857/13-ц;
-довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 №4172/15.6.4-36 від 27.11.2018 року;
-копії паспорта ОСОБА_5 ;
-копії свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;
- копії свідоцтва про народження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-копії трудової книжки ОСОБА_8 ;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 06.10.2017 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 06.10.2017 року;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 06.10.2017 року;
- рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 20.06.2018 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 20.06.2018 року;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 20.06.2018 року;
- рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 27.12.2018 року;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 27.12.2018 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 19.04.2017 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 19.04.2017 року;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги 19.04.2017 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 11.10.2016 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 11.10.2016 року;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 11.10.2016 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 25.04.2016 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 25.04.2016 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 від 08.04.2016 року;
-розрахунок державної соціальної допомоги ОСОБА_5 від 08.04.2016 року;
-розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 08.04.2016 року;
-квитанцій, довідок про рух коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підтверджують часткову сплату ОСОБА_5 спричиненої шкоди, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, які зберігаються у основній особовій справі № 606040 в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 07.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1