КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/398/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), а саме на:

- нежиле приміщення № 164-А торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,9000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1205 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;
- земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,4117 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0408, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), загальною площею 78,7 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 4), загальною площею 177,2 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, буд. 120-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить скасувати цю ухвалу.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений без виклику власника майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» і лише 09 листопада 2018 року він під час моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень та сайту «Судова влада» дізнався про ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2018 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що кримінальне провадження № 0001903, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, є фактовим, підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень жодній особі не повідомлено, а дані щодо власника майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» та дані щодо тих дій, які, за припущенням органів досудового розслідування, він вчинив, не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також автор апеляції звертає увагу, що в матеріалах, доданих до клопотання, відсутня постанова від 18 жовтня 2018 року, якою майно, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» ОСОБА_7 в дане судове засідання не з`явився, як не з`явився він і в судові засідання, які призначалися у цій справі на 16 та 28 листопада і 19 грудня 2018 року. При цьому він кожного разу про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце кожного судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» ОСОБА_7 , що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2018 року керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» ОСОБА_7 не пропустив з огляду на положення абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001903, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом створення і використання юридичних осіб, які фактично не вели фінансово-господарську діяльність, а саме ТОВ «ТОФІ» (), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (), ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» (), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі і з керівництвом АТ «ЄВРОГАЗБАНК», отримали в банківської установи грошові кошти в кредит на загальну суму 59473379 гривень, оформивши кредитні договори на ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (), ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» () під заставу нерухомого майна, що належало ТОВ «ТОФІ» на праві приватної власності. Маючи намір незаконно заволодіти грошовими коштами, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпочали ліквідаційну процедуру ТОВ «ТОФІ» у зв`язку з його банкрутством. В подальшому заставне майно за попередньою змовою з ліквідатором було реалізовано за заниженою ціною в 3168000 гривень, внаслідок чого АТ «ЄВРОГАЗБАНК» було заподіяно шкоду в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, Банком укладено наступні кредитні договори:

- № 724-290713 від 29.07.2013 року з ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ»;

- № 437-290611 від 29.06.2011 року з ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС»;

- № 581-070612 від 07.06.2012 року з ТОВ «КУКСІНЕЛЬ».

Після отримання кредитних грошових коштів ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» () та ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» () погашення кредиту та процентів по ньому здійснювалося безсистемно, виключно за рахунок раніше отриманих кредитних коштів або за рахунок коштів, отриманих від компаній, що також являються боржниками банку. Вказані погашення відбувалися виключно з метою штучного створення видимості добросовісних намірів позичальників.

На забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами між банком та ТОВ «ТОФІ» (засновник ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договорів іпотеки, передано таке майно:

1) за кредитним договором № 724-290713 від 29.07.2013 року договір іпотеки № 1090-290713/І (сума забезпечення 37151464 гривні):

- нежиле приміщення № 164-А торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська, 72, та належить ТОВ «ТОФІ» на праві власності;
- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська, 72, та належить ТОВ «ТОФІ» на праві власності;
2) за кредитним договором № 437-290611 від 29.06.2011 року договір іпотеки № 876-211211/І (сума забезпечення 9070000 гривень):

- земельну ділянку, загальною площею 0,9000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0538;
- земельну ділянку, загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0539;
3) за кредитним договором № 581-070612 від 07.06.2012 року договір іпотеки № 1242-2712213/І (сума забезпечення 13251915 гривень):

- земельну ділянку, загальною площею 0,1205 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0409;
- земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0006;
- земельну ділянку, загальною площею 0,4117 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0540;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0408;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), загальною площею 78,7 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 4), загальною площею 177,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120-А.
Рішенням господарського суду міста Києва у справі № 910/10374/15 за позовом АТ «ЄВРОГАЗБАНК» до ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» від 25 травня 2015 року вирішено стягнути з боржника заборгованість у розмірі 6984154 доларів США заборгованості за кредитом, 1059263,36 доларів США заборгованості за процентами, 147834,80 доларів США пені.

Рішенням господарського суду міста Києва у справі № 910/23081/14 за позовом АТ «ЄВРОГАЗБАНК» до ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» від 22 грудня 2014 року вирішено стягнути з боржника заборгованість у розмірі 184374,03 доларів США та 44005964,73 гривень.

Рішенням господарського суду Київської області у справі № 911/1816/15 за позовом АТ «ЄВРОГАЗБАНК» до ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» вирішено стягнути з боржника заборгованість у розмірі 6583850,93 доларів США, заборгованість по кредиту 896135,25 доларів США, заборгованість по відсоткам 1107340,53 гривень пені.

За заявою власника ТОФ «ТОФІ» Господарським судом Івано-Франківської області 14 липня 2016 року було порушено справу № 909/548/16 про банкрутство ТОВ «ТОФІ».

Грошові вимоги Банку задоволено 06 квітня 2017 року 105084026,70 гривень та 422310351,99 гривень позачергове задоволення, 2756,00 гривень перша черга, 381577,77 гривень четверта черга, 396077,72 шоста черга.

14 лютого 2018 року визнано грошові вимоги Банку на суму 350868886,02 гривень позачергове задоволення.

26 липня 2016 року Боржника було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_10 .

На другому повторному аукціоні, проведеному Товарною біржею «ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (), зазначене вище заставне майно Банку продано 11 червня 2018 року за ціною 3168000,00 гривень.

Переможцем проведеного аукціону із продажу заставного майна АТ «ЄВРОГАЗБАНК» став ОСОБА_9 .

Діяльність боржника за кредитним договором від 07.06.2012 № 581-070612 ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» припинено 12 квітня 2017 року також із правонаступництвом ТОВ «ЛАНГРУП».

16 травня 2017 року Господарським судом Львівської області порушено справу № 914/835/17 про банкрутство ТОВ «ЛАНГРУП».

Таким чином, органи досудового розслідування вважають, що майном банкрута за неринковою ціною за допомогою ліквідатора заволоділа заінтересована особа ОСОБА_9 , пов`язаний із засновниками банкрута ОСОБА_8 , арбітражним керуючим ліквідатором ТОВ «ТОФІ» ОСОБА_10 , а також із юридичними особами боржниками за кредитними договорами АТ «ЄВРОГАЗБАНК» із ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ», ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» та ТОВ «КУКСІНЕЛЬ», у яких поручителем був ТОВ «ТОФІ».

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які, зловживаючи своїм службовим становищем, завдали збитків АТ «ЄВРОГАЗБАНК» на загальну суму 56305379 гривень, що чинним законодавством віднесено до категорії збитків особливо великого розміру. ПАТ «Готельний комплекс» Братислава» інформацією про місцезнаходження Товарної біржі «Центральна українська біржа» за адресою готелю: місто Київ, вул. А. Малишка, 1, а також щодо проведення торгів 11 червня 2018 року не володіє. Договорів оренди власники з вказаною біржею не укладали.

Разом з тим, ліквідатор ТОВ «ТОФІ» ОСОБА_10 в день проведення торгів не знаходився в місті Києві, перебуваючи у цей час в судовому засіданні Львівського апеляційного господарського суду у справі 909/548/16, що підтверджується відповідним рішенням суду від 11 червня 2018 року. Дану обставину ОСОБА_10 не заперечував у ході його допиту в якості свідка.

27 вересня 2018 року ОСОБА_9 створено юридичну особу ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» (), де він є керівником та засновником, а наступного дня, тобто 28 вересня 2018 року було оформлено право власності на приналежне майно ТОВ «ТОФІ», яке він, нібито, придбав на аукціоні за ціною в десятки разів нижче за ринкову.

12 жовтня 2018 року постановою прокурора у кримінальному провадженні нерухоме майно, яке оформлене на ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

18 жовтня 2018 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), а саме на:

- нежиле приміщення № 164-А торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,9000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1205 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;
- земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,4117 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0408, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), загальною площею 78,7 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 4), загальною площею 177,2 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, буд. 120-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Це клопотання мотивовано тим, що вищезазначене майно набуте кримінально протиправним шляхом та отримано юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2018 року дане клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001903, про накладення арешту на майно, яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), а саме на:

- нежиле приміщення № 164-А торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,9000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1205 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;
- земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,4117 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0408, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), загальною площею 78,7 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 4), загальною площею 177,2 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, буд. 120-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене вище майно, яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), з огляду на те, що зазначене нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено постанову від 12 жовтня 2018 року про визнання цього майна речовим доказом у кримінальному провадженні (а. с. 120 126).

Отже, посилання автора апеляції на відсутність такої постанови в матеріалах судового провадження, причому, із зазначенням дати її постановлення 18 жовтня 2018 року, є безпідставним.

З урахуванням вищенаведеного колегія суддів вважає, що слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), а саме на:

- нежиле приміщення № 164-А торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,9000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1205 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;
- земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,4117 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0408, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), загальною площею 78,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 4), загальною площею 177,2 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, буд. 120-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), а саме на:

- нежиле приміщення № 164-А торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,9000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1205 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;
- земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,4117 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0408, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), загальною площею 78,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 4), загальною площею 177,2 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, буд. 120-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), а саме на:

- нежиле приміщення № 164-А торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,9000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1205 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;
- земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,4117 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0408, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), загальною площею 78,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 4), загальною площею 177,2 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, буд. 120-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» (), а саме на:

- нежиле приміщення № 164-А торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,9000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1205 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;
- земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,4117 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- земельну ділянку, загальною площею 0,1000 га, яка розташована в с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер :22:002:0408, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), загальною площею 78,7 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (житловий котедж № 4), загальною площею 177,2 кв. м., за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, буд. 120-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: с. Поляниця, уч. Вишні Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, буд. 120-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, залишити без змін, а апеляційну скаргу керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4