Справа №766/657/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003546 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003546 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 04.12.2018 по 05.12.2018.

- фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 04.12.2018 по 05.12.2018.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003546 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2018 до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 04.12.2018 р., невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 27560 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що до заявниці зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на даний момент проводиться оплата з банківської карти № НОМЕР_2 заявниці два платежі по 500 гривень в мережі Інтернет, де саме та на якому сайті не повідомив, та запитав, чи проводить дані платежі заявниця, на що остання відповіла, що ні. Після чого чоловік який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що банківську карту № НОМЕР_2 заявниці треба заблокувати, оскільки є загрози шахрайським діям. Щоб заблокувати вище вказаний рахунок заявниці потрібно піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з паспортом та ідентифікаційним кодом. Після розмови на мобільний телефон заявниці прийшло два смс повідомлення в якому повідомлялось, що з вище вказаної картки знято 1.060 гривень, а в іншому 26.500 гривень.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 ПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Оскільки документи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0003546 слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0003546 - лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 04.12.2018 по 05.12.2018.

- фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 04.12.2018 по 05.12.2018.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1