УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 14.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 та ч. 2 ст. 368-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

детектив за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) інформації та копій документів (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.
Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі, про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 14.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 та ч. 2 ст. 368-2 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , займаючи відповідальне становище та виконуючи функції держави, всупереч інтересам служби надає сприяння в здійснені господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають ліцензію на виконання робіт й надання послуг у сфері пожежної безпеки, прикриває їхню незаконну діяльність, внаслідок чого вказаними підприємствами (у т.ч. і завдяки тиску на суб`єктів господарювання) збільшено утричі кількість об`єктів пожежного спостереження. За свої послуги ОСОБА_5 отримує відповідні доходи, у т.ч. неправомірну вигоду.

Як зазначав детектив, що у відповідності до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 45 Закону та абзацу 2 п. 1 ст. 1 рішення Національного агентства № 2 від 10.06.2016 Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наступні декларації: 1) 29.10.2016 щорічну декларацію за 2015 рік; 2) 05.11.2016 виправлену щорічну декларацію за 2015 рік; 3) 24.03.2017 щорічну декларацію за 2016 рік; 4) 29.03.2017 виправлену щорічну декларацію за 2016 рік.

Згідно поданих ОСОБА_5 декларацій, він та члени його сім`ї є власниками значної кількості майна (нерухоме майно, грошові кошти, тощо).

Крім того, детектив вказав, що за інформацією, відображеною ОСОБА_5 в електронній декларації за 2016 рік, розмір заробітної плати, отриманої ним за основним місцем роботи склав 251649 грн. Сукупний розмір заробітної плати, отриманої ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ) за основним місцем роботи склав 24756 грн.

Також, як зазначив детектив, що згідно декларації за 2015 рік, поданої ОСОБА_5 , розмір заробітної плати, отриманої ним за основним місцем роботи склав 166628 грн. Сукупний розмір заробітної плати, отриманої ОСОБА_6 за основним місцем роботи склав 19880 грн.

ОСОБА_5 , починаючи з 1994 року і по теперішній час, перебуває на службі в органах ДСНС України.

Окрім того, детектив зазначав, що за наявною інформацією, з метою приховання незаконного походження доходів, отриманих ОСОБА_5 як винагорода за сприяння в здійснені господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ним та членами його сім`ї прийнято рішення про реєстрацію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (донька ОСОБА_5 ) суб`єктами підприємницької діяльності. Так, ОСОБА_6 зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності 10.09.2014. ОСОБА_7 як суб`єкт підприємницької діяльності зареєстрована 10.10.2016.

Детектив зазначив, що згідно електронної декларації, поданої ОСОБА_5 за 2016 рік, дохід ОСОБА_6 від зайняття підприємницькою діяльністю у 2016 році склав 1278000 грн. Дохід ОСОБА_7 від зайняття підприємницькою діяльністю у 2016 році склав 250000 грн. Відповідно до електронної декларації, поданої ОСОБА_5 за 2015 рік, дохід ОСОБА_6 від зайняття підприємницькою діяльністю у 2015 році склав 980412 грн.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що донька ОСОБА_5 ОСОБА_7 користується автомобілем MERCEDES-BENZ марки GLE 250D 4MATIC.

В деклараціях за 2015-2016 роки, поданих ОСОБА_5 , відомості про купівлю зазначеного автомобіля та перебування цього автомобіля у власності чи користуванні ОСОБА_5 або членів його сім`ї відсутні.

Також детектив зазначив, що встановлено, що власник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , також є фактичним власником низки інших підприємств, що здійснють господарську діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, зокрема: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

При цьому, вказав, що 21.09.2016 ПП ОСОБА_9 здійснило оплату авіаквитків Київ-Париж-Сан-Хосе-Париж-Київ (28.12.2016-15.01.2017) на ім`я ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 на загальну суму 75 тис. 936 грн.

Крім того, зазначив, що автомобілем, яким користується ОСОБА_7 може бути автомобіль MERCEDES-BENZ марки GLE 250D 4MATIC, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 22.07.2016 як транспортний засіб, придбаний в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону. Власником зазначеного автомобіля є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Цей автомобіль придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору поставки автомобіля від 13.07.2016 № , укладеного з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому, вказав що номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , та НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , оформлені на фізичних осіб, які мають безпосереднє відношення до зазначених вище підприємств. Оплата за користування мобільним зв`язком за цими номерами телефонів здійснюється вказаними особами, а не ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином, викладена інформація може свідчити про умисне, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використання ОСОБА_5 свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, тобто про наявність в його діях ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; про набуття ОСОБА_5 у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, тобто про наявність у його діях ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України; а також про подання ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто про наявність в його діях ознак складу злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Окрім цього, детектив зазначив, що у зв`язку з викладеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини зловживання службовим становищем та незаконного збагачення, необхідним є встановлення даних про рух коштів по банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізом інформації, яка міститься в базах даних Державної фіскальної служби України встановлено, що вказані підприємства мають (мали) такі рахунки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунки № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980) та № НОМЕР_11 (код валюти 980); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунки № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980).

Також, слідчий зазначав, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за максимально можливий період.

У свою чергу, відсутність таких речей та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема про подію кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_5 дій, їх мотивів та мети.

Як зазначав детектив у клопотанні, що вказані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківських рахунках зазначених юридичних осіб можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зокрема, отримана інформація може бути використана як доказ отримання ОСОБА_5 незаконної винагороди за сприяння в здійснені господарської діяльності вказаних юридичних осіб.

Володільцем зазначеної інформації є АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшим детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) інформації та копій документів (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду, а саме:

документи, що подавались з метою проведення ідентифікації клієнта, в т.ч: копії паспортів, РНОКППФО, доручення, довіреності, документів, на основі яких здійснювалась оцінка репутації клієнта, фінансового стану, інших документів;

документи, що подавались (витребовувались банком) з метою проведення подальшої ідентифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта тощо;

анкети клієнта, що містять: РНОКПП, дату народження, відомості про документ, що посвідчує особу, місце роботи, посаду, вид підприємницької діяльності (за наявності), види послуг, якими користується клієнт, характеристику джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунках клієнта (які очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), характеристику фінансового стану клієнта, історію обслуговування (інформація про послуги, якими користувався (користується) клієнт, позитивні та/або негативні факти співпраці з ним, тощо, контактні номери телефонів клієнта;

документи, що подавались для відкриття розрахункових рахунків та рахунків у цінних паперах, зокрема: заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток (за наявності), інших документів, у т.ч. щодо осіб, уповноважених здійснювати операції по рахунку;

повідомлення про відкриття рахунків в інших банках;

заяви та відповідні договори та додатки до них щодо орендованих банківських комірок, сейфів, відкритих депозитних вкладів у дорогоцінних металах тощо, банківських гарантій; договорів поруки та застави майна, в тому числі за зобов`язаннями третіх осіб;

інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи Клієнт-Банк (іншої системи електронного банкінгу);

документи, пов`язані з розпорядженням коштами на рахунках: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках;

документи, пов`язані із наданням банківських послуг без відкриття рахунку, як переказ готівки, валютообмінні операції, операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, тощо;

депозитні, кредитні справи з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід`ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи, у т.ч. відомості про доходи поручителів фізичних та/або юридичних осіб;

документи про рух прав на цінні папери по рахунку із зазначенням: контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах), конкретного часу та дати проведення операції, назви операції; коду цінного паперу, його типу, виду та кількості;

документи про рух грошових коштів по рахунках із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення кожного платежу, за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду в тому числі в електронному вигляді у форматі передбаченому Додатком до Інструкції НБУ, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 (шляхом направлення на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 , або копіювання інформації на переносний оптичний диск або флеш-накопичувач);

договори (купівлі-продажу, доручення тощо), у разі проведення клієнтом чи його представниками операцій з цінними паперами (в т.ч. операцій РЕПО), а також копії векселів з індосаментним рядом, актів пред`явлення векселів до платежу (за наявності), довіреностей, протоколи, акти прийому-передачі, тощо;

документи, у разі проведення по рахунках клієнта операцій з купівлі/продажу валютних коштів, або переказів в іноземній валюті, у т.ч. ті, які стали підставою для закриття валютного контролю (договорів (контрактів) та додатків до них, SWIFT-повідомлень, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за наявності;

документи за результатами обов`язкового та внутрішнього моніторингу працівниками банку операцій клієнта;

копії договорів (у разі наявності), укладених клієнтом банку з іншими контрагентами, на підставі яких були проведені фінансові операції клієнта;

інформація щодо зняття готівкових коштів клієнтом (його довіреною або уповноваженою особою, представником) з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, відеозаписів камер спостереження банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1