Справа №127/9794/19
Провадження №1-кс/127/5601/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0006074 від 05 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з березня 2016 р. по липень 2016 р. ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою ФОП ОСОБА_5 , під приводом здійснення нею підприємницькою діяльністю з реалізації борошна та круп, виступаючи як добросовісний покупець переконала ФОП ОСОБА_5 надати їй для реалізації в борг борошно та крупи. Після кошти за товар не повернула, тим самим завдала ФОП ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Крім того, в липні 2016 р. ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою ФОП ОСОБА_6 , під приводом здійснення нею підприємницькою діяльністю з реалізації круп, виступаючи як добросовісний покупець переконала ФОП ОСОБА_6 надати їй для реалізації в борг борошно та крупи. Після кошти за товар не повернула, тим самим завдала ФОП ОСОБА_6 матеріальну шкоду.

Крім того, в період часу з 15.04.2016 по 14.07.2016 ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , під приводом необхідності проведення закупівель круп для подальшої їх реалізації, переконала ОСОБА_7 надати ОСОБА_4 в борг кошти в загальній сумі 184100 грн. В подальшому, ОСОБА_4 отримані в ОСОБА_7 кошти не повернула, чим завдала йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 21.04.2016 ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою ФОП ОСОБА_8 , під приводом здійснення спільної підприємницької діяльністю з реалізації круп, переконала ФОП ОСОБА_8 надати їй для придбання товару кошти в сумі 400000 грн., які зобов`язувалась повернути до 27.04.2016. В подальшому, ОСОБА_4 отримані від ОСОБА_8 гроші не повернула, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, впродовж листопада 2015 по травень 2016 ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , під приводом здійснення спільної підприємницькою діяльністю переконала останню надати їй для придбання товару, кошти в сумі 6620 доларів США, які зобов`язувалась повернути. Однак, ОСОБА_4 гроші отримані в ОСОБА_9 не повернула, чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № №00006074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 реалізовувала крупи та борошно, яке отримувала в борг від приватних підприємців, по заниженій вартості. Кошти, за поставлену ОСОБА_4 крупу, сплачували шляхом переказу на банківську картку останньої. Так, встановлено, що 15.07.2016 на банківську картку ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані кошти на суму 137 148 грн. Крім того, 12.07.2016 на банківську картку ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані кошти на суму 41 998 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів по банківському рахунку (картки) № НОМЕР_1 з моменту його відкриття до постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ до вказаного рахунку.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості отримання інформації, що місять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку ( картки) № НОМЕР_1 , іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів буде сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів про рух коштів по банківському рахунку (картки) № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , із зазначенням дати надходження коштів, особи, яка перераховувала кошти, суму надходження, дати та місце зняття коштів чи перерахування коштів на інший рахунок, з зазначенням номеру рахунку та особи, на яку він зареєстрований, за період часу з моменту відкриття вказаного банківського рахунку до 09.04.2019, з можливістю вилучення вказаних документів у філії Вінницького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя