Справа№ 346/1544/16-к
Провадження № 1-кс/346/327/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 000394 від 29 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до документів - інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 ; коли та у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані); рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (дата надходження, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку), за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2019 (у випадку закриття рахунку по дату закриття).

Клопотання надійшло до суду 26 лютого 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи: детальна інформаційна довідка, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 ; коли та у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані); рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (дата надходження, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку), за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2019 (у випадку закриття рахунку по дату закриття).

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

29.04.2014 в Коломийський МВ УМВС України в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 20.02.2014 по 01.04.2014 його сестра ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа його грошовими коштами, які призначалися на його лікування та поступили на банківський рахунок ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.02.2014 її брата ОСОБА_4 , який в той час перебував на Майдані в м. Києві, було поранено та він перебуває в лікарні. Після отримання даної інформації вона поїхала брата. Дорогою до м. Київ їй зателефонували із «штабу» м. Коломия і попросили продиктувати номер картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як на лікування брата будуть надходити кошти. В ході телефонної розмови вона продиктувала номер свого банківського рахунку НОМЕР_1 та вказала свої анкетні дані, та працівники «штабу» самостійно підготували заявку в якій вказали її банківський рахунок та анкетні дані, однак переплутали вказавши в заявці ім`я « ОСОБА_7 ». Після цього на її банківський рахунок почали надходити кошти на лікування брата. У лікарні м. Києва вона перебувала на протязі тижня, де із вказаного рахунку знімала грошові кошти тільки на харчування, тобто великих сум не знімала. На протязі цього часу на вказаний рахунок продовжували надходити кошти. На лікування брата кошти не використовувала, оскільки лікування було безкоштовне.

У подальшому вона періодично знімала з банківського рахунку кошти, які складала для того, щоб віддати їх ОСОБА_4 на лікування. Кошти знімала за пропозицію щоб в подальшому вони не пропали. Із банківського рахунку на який надходили благодійні внески зняла кошти у сумі близько 55 000 грн. Дані кошти передала ОСОБА_8 для подальшої їх передачі ОСОБА_4 . При цьому дану суму повертала частково, у сумах від 2 000 до 3 000 грн., в залежності від знятої суми. Через часті телефонні дзвінки з погрозами, 11.03.2014 всі кошти, які були на її банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_8 , в саме були перераховані кошти у сумі 129684 грн. Із коштів, які надходили на лікування брата жодних коштів у власних потребах використано не було.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 являється кредитним. З метою перевірки відомостей про можливе використання коштів, які надходили на вказаний банківський рахунок як допомога на лікування ОСОБА_4 , на інші цілі, зокрема погашення кредиту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також з метою документування злочинної діяльності особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, зокрема коли і в якій сумі надходили грошові кошти та коли і в якій сумі вони знімалися, а також беручи до уваги те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, необхідно вилучити з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, яка містить наступні дані: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 ; коли та у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані); рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (дата надходження, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку), за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2019 (у випадку закриття рахунку по дату закриття).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що детальна інформація міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та містить вищевказану інформацію, сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000394 від 29 квітня 2014 року.

Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності .

Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, і може бути доказами вчинення кримінального правопорушення, необхідність тимчасового доступу до документів для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 ; коли та у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані); рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (дата надходження, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку), за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2019 (у випадку закриття рахунку по дату закриття).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1