УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи - ОСОБА_4 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000207 від 26.02.2018 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 , згідно якого просить надати слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій висновків експертів № 54/1 від 13.12.2016 та № 367/1 від 17.05.2017 за результатами проведення техніко криміналістичних експертиз документів, об`єктами дослідження яких були банкнот номіналом 100 доларів США з ознаками підробки, угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 06.09.2017 по 09.09.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках кримінального провадження № 001071, за клопотанням прокурора м. Києва ОСОБА_6 , ухвалою слідчого судді Дніпровського району м. Києва ОСОБА_7 від 06.09.2017 надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, що використовуються адвокатом ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з Єдиним реєстром адвокатів України, вищевказаний адвокат здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 у кабінеті № 806, а відповідно до протоколу обшуку, він також використовує кабінет № 805 за вищевказаною адресою.

07.09.2017 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено обшуку в нежитлових (офісних) приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , які нібито використовувались вказаним адвокатом для можливої протиправної діяльності пов`язаної з незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку з метою виведення капіталів легальних підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг.

За результатами проведеного обшуку, серед іншого, вилучено грошові кошти у адвоката ОСОБА_9 у кількості 83177 доларів США (з кабінету

№ 802, в якому вона здійснювала свою професійну діяльність), громадянина ОСОБА_10 у кількості 146 225 доларів США та у громадянки ОСОБА_11 у кількості 277 000 доларів США.

31.01.2018 під час повернення слідчим прокуратури м. Києва ОСОБА_12 грошових коштів гр. ОСОБА_11 , останньою виявлено ознаки підробки купюр номіналом 100 доларів США у кількості 1363 шт, у зв`язку з чим, працівниками прокуратури м. Києва було призначено експертизи у кримінальному провадженні № 001071, об`єктами дослідження яких були грошові кошти, вилучені під час проведення вищезазначеного обшуку.

Відповідно до висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 001071:

- № 3205-3254/18-33 від 27.02.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 у громадянина ОСОБА_10 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1077 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими;

- № 3355-3404/18-33 від 30.03.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 у громадянки ОСОБА_11 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1363 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими;

- № 3255-3304/18-33 від 20.04.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 у громадянки ОСОБА_9 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 285 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими.

11 квітня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджено висновок службового розслідування щодо неправомірних дій працівників прокуратури м. Києва під час досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 001071, що призвело до порушення конституційних прав громадян та втрати грошових коштів, вилучених у ході обшуку.

04.05.2018 до ЄРДР прокурором управління наглядової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 внесено відомості під № 0001108 за фактами привласнення майна в особливо великих розмірах та проведення незаконних обшуків у АДРЕСА_2 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 та ч. 5 ст. 191 КК України.

11.05.2018 постановою заступника ІНФОРМАЦІЯ_6 досудове розслідування кримінального провадження № 0001108 доручено слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 .

05.09.2018 на адресу ГСУ надійшли матеріали кримінального провадження № 0000501 за фактом зберігання невстановленими особами підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000207 за фактом виконання окремими працівниками прокуратури м. Києва ухвали слідчого судді печерського районного суду м. Києва, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Постановами Генерального прокурора України ОСОБА_13 здійснення досудових розслідувань вказаних кримінальних правопорушень доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

10.10.2018 процесуальним керівником, матеріали досудових розслідувань за № 0001108, № 0000501 та № 0000207 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 0000207.

12.09.2018 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання відомостей щодо проведення судово-технічних експертиз, об`єктами дослідження яких були купюри доларів США з ознаками підробки, в яких кольорові зображення елементів дизайну нанесені способом плоского (офсетного) друку, а елементи знаків позначень серійного номеру виконані за допомогою кольорового знакосинтезуючого пристрою з лазерною технологією друку.

08.10.2018 вказаною установою надано відповідь про те, що за період з 01.01.2014 по день виконання запиту ІСТЕ ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено дві судово-технічні експертизи банкнот номіналом 100 доларів США з ознаками підробки, за результатами яких складено висновки експертів № 54/1 від 13.12.2016 та № 367/1 від 17.05.2017.

На даний час виникла необхідність в отриманні копій вищевказаних висновків експертів, з метою порівняння об`єктів дослідження з грошовими коштами, підробка яких встановлена у кримінальному провадженні № 001071.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судовому засіданні при вирішенні питання покладався на розсуд суду.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000207 від 26.02.2018 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій висновків експертів № 54/1 від 13.12.2016 та № 367/1 від 17.05.2017 за результатами проведення техніко криміналістичних експертиз документів, об`єктами дослідження яких були банкнот номіналом 100 доларів США з ознаками підробки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя