Справа № 754/96/19
У Х В А Л А
Іменем України

08 січня 2019 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

08.01.2019 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000935 від 25.07.2017 року за ч.1 ст.239-1, ч.1 ст.239-2, ч.3 ст.239-2, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.206 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2015 року і до теперішнього часу, невстановлені службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом застосування спеціалізованої техніки, здійснюють діяльність, пов`язану з незаконним видобутком та подальшим заволодінням корисною копалиною місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаною сумішшю (річковим піском), з метою обернення його на свою користь, чим створюють небезпеку для довкілля.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , який обіймає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що русловий пісок, отриманий внаслідок проведення днопоглиблювальних та розчисних робіт на підставі відповідного проекту, погодженого в порядку ст.86 Водного кодексу України, може використовуватися виключно для берегоукріплення або складування. При цьому, реалізація цієї корисної копалини можлива виключно у разі наявності спеціального дозволу на користування надрами.

За інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах м. Києва жоден суб`єкт господарювання, окрім ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не має діючого спеціального дозволу на видобування руслового піску, а відповідно і не наділений правом виконання подібних робіт.

Згідно інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що Інспекцією під час проведення перевірки законності та правомірності виконання робіт на землях водного фонду м. Києва було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства, про що складені відповідні акти перевірок.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що незаконне видобування корисної копалини місцевого значення річкового піску, здійснюється на території земельної ділянки № :90:116:0053 по АДРЕСА_1 , площею 16,7951 га, належної ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка на праві оренди використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 .

Так, в ході досудового розслідування слідчими було проведено ряд обшуків з метою відшукання речей та документів на підтвердження фактів незаконного видобування корисної копалини місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаної суміші (річкового піску), на території земельної ділянки № :90:116:0053, яка перебуває у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Під час обшуку 19.10.2018 року, об`єктом якого являлася земельна ділянка з кадастровим номером № :90:116:0053, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що виконувався на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, слідчим СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 було виявлено ознаки незаконного видобування піску, зокрема вилучено: технічну документацію, піщану суміш об`ємом близько 90 тис. тон., що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :90:116:0053; зразки піщаної суміші в чотирьох колбах-пробах; несамохідне судно КПЛ-16-30 № 3, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; судно (несамохідний земснаряд) «Собі 1», що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після того, 19.10.2018 року речі та документи, вилучені при обшуку, були визнані речовими доказами у провадженні.

Як вказує слідчий, у зв`язку з вищезазначеним є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Згідно витребуваної в порядку ст. 93 КПК України інформації з ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) має діючі рахунки, відкриті у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_4 який використовувався товариством у протиправній діяльності з отримання доходів від реалізації незаконно видобутого піску.

Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення загального розміру прибутку, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від реалізації незаконно видобутої корисної копалини річкового піску іншим суб`єктам господарської діяльності, необхідно документально встановити відомості щодо руху коштів за рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 відкритий 24.12.2014, що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй протиправній діяльності.

Крім того відомості щодо руху коштів за рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 відкритий 24.12.2014 року, що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надасть можливість встановити контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким вказане товариство реалізовувало незаконно видобутий пісок, та це буде використано в якості доказу їх незаконної господарської діяльності. Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, надасть змогу здійснити аналіз руху коштів, ймовірно отриманих в якості прибутку від неправомірної діяльності, а також контрагентів, яким відбувалася реалізація незаконно видобутого піску.

Слідчий також зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення вищевказаних документів у разі судового виклику працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 , для прийняття участі у розгляді даного клопотання.

В судове засідання слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239-1, ч.1 ст.239-2, ч.3 ст.239-2, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.206 КК України
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також прокурорам Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- до заяв та договорів про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , який використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 01.01.2018 року до 08.01.2019 року;

-до роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з дати відкриття даного рахунку до 08.01.2019 року, із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів в період з 01.01.2018 року до 08.01.2019 року;

-до відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.01.2018 року до 08.01.2019 року;

-до всіх наявних відомостей, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет»;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються зазначеним рахунком, користувачами платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1