Справа № 750/4420/19
Провадження № 1-кс/750/2405/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , вивчивши клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000077 від 09.04.2019, -

в с т а н о в и в:

06.05.2019 слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить Розглянути клопотання без виклику службових осіб Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» та філії Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: грошові кошти в сумі 26400 грн., що знаходяться на рахунку АТ «Укрпошта» Чернігівська дирекція за адресою: 14000 м. Чернігів пр.-т Миру, буд.28, (Генеральна дирекція АТ «Укрпошта» 01001 м. Київ вул. Хрещатик буд. 22) відкритому у філії Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 353553 код 25572588), публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 ; зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у філії Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 353553 код 25572588), публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001 і який належить АТ «Укрпошта» Чернігівська дирекція за адресою: 14000 м. Чернігів пр.-т Миру, буд.28 (Генеральна дирекція АТ «Укрпошта» 01001 м. Київ вул. Хрещатик буд. 22) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; філії Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 353553 код 25572588), публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») () адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001, надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить АТ «Укрпошта» Чернігівська дирекція за адресою: 14000 м. Чернігів просп. Миру, буд.28, при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи.
Вивчивши клопотання про арешт майна з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000077 від 09.04.2019, розпочатому за ч.1 ст. 160 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2019 до адміністрації ДУ «Чернігівська виправна колонія №44» звернулася колишня засуджена ОСОБА_4 з проханням перерахування коштів кожній засудженій особі в сумі по 300 грн., про причини такого перерахування не повідомила. До відділення поштового зв`язку № 14 Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» по вул. Толстого, 96 у місті Чернігові 01.04.2019, від невідомої особи на прізвища засуджених осіб, які тримаються в Чернігівській ВК № 44, надійшло 89 грошових переказів по 300 грн. Інша частина, у кількості 59 таких переказів для засуджених надійшло до відділення 02.04.2019. Загальна сума переказів становить 44 400 грн. Враховуючи, що прохання про перерахування коштів надійшло напередодні виборів Президента України, а кошти безпосередньо перераховані після закінчення голосування, такі дії можуть свідчити про підкуп виборців.

23.04.2019 року була отримана ухвала слідчого судді Деснянського районного суду про тимчасом доступ до бланків поштових переказів та повідомлень про одержання поштових переказів. 26.04.2019 року вказані документи було вилучено у Чернігівській дирекції АТ «Укрпошта», а саме: 88 бланків поштових переказів по 300 грн. на ім`я засуджених, що відбувають покарання у ДУ «ЧВК №44» та 147 бланків повідомлень про одержання поштових переказів по 300 грн. на ім`я засуджених.

Згідно вилучених 88 поштових переказів на ім`я засуджених, що відбувають покарання у ДУ «ЧВК№44», і які надійшли 27.03., 28.03. та 29.03.2019 року через відділення АТ «Укрпошта» м. Чернігова, останнім було переказано по 300 грн., з них: 15 поштових переказів де відправником значиться ОСОБА_4 на загальну суму 4500 грн., 59 поштових переказів де відправником є ОСОБА_5 на загальну суму 17700 грн., 14 поштових переказів де відправником є ОСОБА_6 на загальну суму 4200 грн.

Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що грошові кошти у сумі 26400 грн., що знаходяться на рахунку у АТ «Укрпошта» Чернігівської дирекції є винагородою від ОСОБА_4 і призначені для підкупу виборців під час голосування на виборах Президента України 31.03.2019 року, а саме засуджених які відбувають покарання в установі, тобто є предметом злочину. Одночасно ОСОБА_4 разом зі спільниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період часу з 27.03.2019 по 29.03.2019 року, через відділення АТ «Укрпошти» м. Чернігова, перевели грошовими переказами по 300 грн. на прізвище 88 засуджених, що відбувають покарання у ДУ «ЧВК №44» грошові кошти на загальну суму 26400 грн., що також підтверджується вилученими бланками грошових переказів.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

За змістом абзацу 2 частини 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В той же час до клопотання не надано доказів на підтвердження можливої причетності службових осіб Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» та філії Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, як і не зазначено, які ознаки мають вони відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки клопотання подане саме з метою збереження речових доказів. Крім того, в порушенням ч.2 ст. 171 КПК України, слідчим не зазначено підставу і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, не зазначені конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження вказаними особами зазначеним майном.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Проте, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, слідчий у клопотанні просить розгляд такого клопотання провести без повідомлення службових осіб Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» та філії Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк», а належного обґрунтування, чому АТ «Ощадбанк» та Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта» є власниками даних коштів та яке відношення останні має до кримінального провадження, в якому подане дане клопотання, слідчим не зазначено, що суперечить нормам ч.2 ст. 172 КПК України.

Суд звертає увагу й на третю вимогу, зазначену слідчим у клопотанні, щодо зобов`язання філії Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 353553 код 25572588), публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») () адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001, надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить АТ «Укрпошта» Чернігівська дирекція за адресою: 14000 м. Чернігів просп. Миру, буд.28, при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи. Вказана вимога виходить за межі питання, які розглядаються слідчим суддею за клопотанням про арешт майна, як одного з виду заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до ст. 171 КПК України.

Недодержання зазначених вимог є підставою для повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, що випливає зі змісту ч.3 ст. 172 КПК України.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - повернути прокурору Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків 72 години.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1