печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 05.12.2018 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 за адресою: м. Харків вул. Бакуліна, 4-а.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження № 0002973 від 08.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 05.12.2018 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 за адресою: м. Харків вул. Бакуліна, 4-а, а саме:
1. Справа № 02-07 том № 4 «Договори про заставу (іпотеку) майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались від 06.03.2013 по 07.03.2013. Всього на 178 арк.
Відповідно до внутрішнього опису документів справи № 02-07, який складається із 2-ох знаходяться наступні наряди:
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (іпотечний договір від 06.03.2013 за реєстровим номером 640 з 1-22 арк.).
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (іпотечний договір від 06.03.2013 за реєстровим номером 643 з 23-45 арк.).
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (іпотечний договір від 07.03.2013 за реєстровим номером 657 з 46-78 арк.).
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (іпотечний договір від 07.03.2013 за реєстровим номером 660 з 79-110 арк.).
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (іпотечний договір від 07.03.2013 за реєстровим номером 663 з 111-143 арк.).
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (іпотечний договір від 07.03.2013 за реєстровим номером 666 з 144-176 арк.).
Засвідчувальний напис справи на 1 арк.
2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 від 28.07.2015 за реєстровим номером 961 на 2 арк.;
Договір купівлі продажу земельної ділянки посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 від 21.07.2014 за реєстровим номером 1313 на 1 арк.;
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності виданого ОСОБА_4 21.07.2014 індексний номер витягу 24530860 на 1 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, сформована ОСОБА_4 28.07.2015 ідентифікатор 95349864 на 1 арк.;
Копія рішення Харківської міської ради 6 скликання 36 сесії від 24.12.2014 № 1745/14 за підписом міського голови ОСОБА_9 та копія додатку № 1 до рішення 36 сесії 6 скликання Харківської міської ради «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд» від 24.12.2014 за № 1745/14 на 1 арк.;
Висновок виданий заступником головного архітектора м. Харкова ОСОБА_10 від 23.12.2014 № 5246/0/27-14 по матеріалах проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності зі зміною цільового призначення земельної ділянки гр. ОСОБА_11 із земельної ділянки для будівництва і подальшої експлуатації житлової забудови на земельну ділянку для обслуговування нежитлової будівлі літ. «Д-2» (АЗП) по вул. Клочківській, ріг вул. О. Яроша у Дзержинському районі м. Харкова на 1 арк.
Висновок № 541/14 від 23.12.2014 виданий управлінням ДЗК у м. Харкові на 1 арк.;
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності виданого ОСОБА_4 29.01.2015 індексний номер витягу 32876793 на 1 арк.;
Витяг із ДЗК про земельну ділянку № НВ-015 виданий головним управлінням Держземагенства у м. Харкові і Харківської області
на 2 арк.;
Звіт про експортну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 0:09:005:0034 за адресою м. Харків вул. Клочківська, ріг
вул. О.Яроша, що знаходиться у приватній власності ОСОБА_12 від 28.07.2015 виданий ТОВ «АГ «Ріелті» на 5 арк.;
Перевірка звіту на 1 арк.;
Копія паспорту на ім`я громадянина ОСОБА_11 на 1 арк.;
Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;
Копія виписки з ЄДР, виданий державним реєстратором реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області 30.09.2014 на 1 арк.;
Копія статуту ТОВ «СБМ+» на 8 арк.;
Детальна інформація про юридичну особу на 2 арк.;
Копія протоколу № 27-07-15 «Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «СБМ+» від 27.07.2015 на 1 арк.;
Копія довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_13 27.07.2015 за реєстровим номером 1640 на 1 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, сформована ОСОБА_4 28.07.2015 ідентифікатор 95370554 на 1 арк.;
Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (Перевірка дійсності довіреності) сформована ОСОБА_4 номер витягу 29364880 від 28.07.2015 на 1 арк.;
Копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Параметри запиту щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Параметри запиту щодо кадастрового номеру :09:005:0034 на 1 арк.;
Інформаційна довідка з ДРРП на нерухоме майно та РПВ на нерухоме майно ДРІ, ЄРЗ відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 28.07.2015 № 41376196. Параметри запиту кадастровий номер :09:005:0034 на 1 арк.;
Інформаційна довідка з ДРРП на нерухоме майно та РПВ на нерухоме майно ДРІ, ЄРЗ відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 28.07.2015 № 41376204. Параметри запиту щодо
ОСОБА_11 на 2 арк.;
Витяг із Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 47523656 від 28.07.2015 на 1 арк.;
Платіжне доручення № 209 від 28.07.2015 щодо сплати ПДФО із доходів ОСОБА_11 на 1 арк.;
Платіжне доручення № 210 від 28.07.2015 щодо сплати військового збору ОСОБА_11 на 1 арк.; (всього на 44 арк.).
Справа № 02-07. Том № 15-24. Договори про заставу (іпотеку) майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались на 192 арк; У прошитому і пронумерованому вигляді.
Справа № 02-10. Том № 7-14. Інші договори (засновницькі договори), установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо на 160 арк. У прошитому і пронумерованому вигляді.
Договори про задоволення вимог іпотекодержателем між ОСОБА_15 та ОСОБА_7 від 10.10.2013 на 2 арк.;
Держаний акт на право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:025:0003 на 1 арк.;
План зон обмежень і сервітутів земельної ділянки кадастровий номер :01:025:0003 на 1 арк.;
Договір купівлі продажу земельної ділянки між ОК ЖБК Тульський та ОСОБА_7 від 04.10.2013. реєстровий номер 3404 на 1 арк.;
Витяг із державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності щодо земельної ділянки кадастровий номер :01:025:0003 від 04.10.2013 на 1 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів серії ВТМ 738689 від 10.10.2013 на 1 арк.;
Фотокопія іпотечного договору між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 від 10.10.2013 за реєстровим номером 3550 на 2 арк.;
Договір позики між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 від 21.08.2013
на 1 арк.;
Копія заяви ОСОБА_7 від 14.10.2013 за реєстровим номером 3567
на 1 арк.;
Витягі із Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий номер :01:025:0003 від 30.09.2013 на 1 арк.;
Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови від 27.09.2013 в прошитому і пронумерованому та завіреному печаткою вигляді на 13 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15 на 1 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ідентифікатор 30056705 на 1 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ідентифікатор 300356853 на 1 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ідентифікатор 30056518 на 1 арк.;
Витяг із Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкову заставу. Номер витягу 42162313 на 1 арк.;
Договір купівлі продажу земельної ділянки від 04.10.2013 між ОК ЖБК Тульський та ОСОБА_7 за реєстраційним номером 3404 на 1 арк.;
Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ 593751 на 1 арк.;
Копія плану зон обмежень і сервітутів земельної ділянки за адресою:
м. Харків Київський район вул. Шевченка, 4 на 1 арк.;
Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Індексний номер 10266685 на 1 арк.;
Копія витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку номер НВ 013 на 1 арк.;
Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови від 27.09.2013 на 3 арк.;
Заява ОК ЖБК Тульський та ОСОБА_7 про належність грошей ОСОБА_7 на праві особистої приватної власності на 1 арк.;
Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ОК ЖБК Тульський. Серія АГ 102952
на 1 арк.;
Копія витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ОК ЖБК Тульський. Серія АГ 102953 на 3 арк.;
Копія статуту ОК ЖБК Тульський на 14 арк.;
Копія протоколу зборів членів засновників ОК ЖБК Тульський від 03.10.2013 на 1 арк.;
Копія протоколу зборів членів засновників ОК ЖБК Тульський від 23.09.2013 на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.;
Копія картки платника податків ОСОБА_16 на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;
Копія картки платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ідентифікатор 28758945 на 1 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ідентифікатор 28758859 на 1 арк.;
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на 1 арк.;
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Індексний номер 10265695 на 1 арк.;
Витяг із Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 42053315 на 1 арк.;
Іпотечний договір від 10.10.2013 між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 за реєстровим номером 3550 на 2 арк.;
Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ 593751 на 1 арк.;
Копія плану з обмежень і сервітутів земельної ділянки АДРЕСА_1 на 1 арк.;
Копія договору купівлі продажу з витягом земельної ділянки від 04.10.2014 між ОК ЖБК Тульський та ОСОБА_7 за реєстровим номером 3404 на 2 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 73283253 на 1 арк.;
Договір позики від 21.08.2013 між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на 1 арк. у простій письмовій формі.
Копія витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку
№ НВ -013 на 1 арк.;
Копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови від 27.09.2013
на 3 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;
Копія картки платників податків ОСОБА_7 на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;
Копія ідентифікаційного номеру на 1 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ідентифікатор 29547049 на 1 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ідентифікатор 29546723 на 1 арк.;
Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ідентифікатор 29546043 на 1 арк.;
Витяг із Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 42124955 на 1 арк.;
Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки індексний номер 10668732 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_15 про припинення обтяження іпотекою земельної ділянки від 14.10.2013 на 1 арк.;
Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки індексний номер 10845066 на 1 арк.;
Договір купівлі продажу земельної ділянки від 18.02.2016 між ОСОБА_12 та ОСОБА_17 за реєстровим номером 223
на 1 арк.;
Договір купівлі продажу земельної ділянки від 21.07.2014 між ОК ЖБК Лісне та ОСОБА_11 за реєстровим номером 1311 з витягом на 2 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Ідентифікатор 101907670 на 1 арк.;
Заява про надання відомостей із Державного земельного кадастру ОСОБА_11 на 1 арк.;
Квитанція про сплату витягу Державного земельного кадастру ОСОБА_11 на 1 арк.;
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Номер НВ 016 на 3 арк.;
Звіт про експертну грошову оцінку від 17.02.2016 земельної ділянки кадастровий номер :09:005:0033 на 3 арк.;
Довідка про перевірку оцінки земельної ділянки кадастровий номер :09:005:0033 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_11 та ОСОБА_17 про придбання ОСОБА_18 майна на кошти які належать йому на праві особистої приватної власності від 18.02.2016 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_19 про надання згоди своєму чоловіку ОСОБА_17 на придбання за спільні кошти земельної ділянки кадастровий номер :09:005:0033 на 1 арк.;
Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_17 і ОСОБА_19 серія НОМЕР_1 на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.;
Копія картки платника податкові ОСОБА_11 на 1 арк.;
Копія паспорту та картки платника податків ОСОБА_17 на 2 арк.;
Копія тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_19 серія НОМЕР_2 на 1 арк.;
Копія картки платника податків ОСОБА_19 на 1 арк.;
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 53549660 на 1 арк.;
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 53550873 на 1 арк.;
Відомості з Єдиного реєстру заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна на 1 арк.;
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 53550930 на 1 арк.;
Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 48994700 на 1 арк.;
Скриншот з реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.;
Копія квитанції про сплату податку з доходів фізичних осіб № 11171
на 1 арк.;
Іпотечний договір від 05.11.2012 між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 за реєстровим номером 3404 на 2 арк.;
Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯМ 938998 на 1 арк.;
Копія догвору купівлі-продажу земельних ділянок від 08.09.2012 року між ОК ЖБК «КОЛОНТРОПОВС» та ОСОБА_20 з р. №2979 з Витягом з Державного реєстру правочині на 3 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 60601994 на 1 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 60602006 на 1 арк.;
Витяг з Поземельної книги про земельну ділянку № ВТ-92012 на 2 арк.;
Копія Витягу із звіту по експертній грошовій оцінці земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови на 1 арк.;
Копія Договору позики між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від 25.09.2012 року у простій письмовій формі на 1 арк.;
Заява ОСОБА_20 та ОСОБА_21 про придбання ОСОБА_20 земельної ділянки за грошові кошти, що належать їй на праві особистої приватної власності від 05.11.2012 року на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;
Копя довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_20 на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.;
Копія картки платника податків ОСОБА_21 на 1 арк.;
Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 38615985;
Іпотечний договір від 06.11.2012 року між ОСОБА_20 та ОСОБА_22 за р.№ 3416 на 2 арк.;
Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ № 572605 на 1 арк.;
Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ № 572609 на 1 арк.;
Витяг із поземельної книги про земельну ділянку № ВТ 72012 на 2 арк.;
Витяг із поземельної книги про земельну ділянку № ВТ 82012 на 2 арк.;
Копія витягу із звіту по експертній грошовій оцінці земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, що знаходиться за адресою: м. Харків Білгородське шосе, 34 кадастровий номер :10:001:0197 на 1 арк.;
Копія витягу із звіту по експертній грошовій оцінці земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, що знаходиться за адресою: м. Харків Білгородське шосе, 34 кадастровий номер :10:001:0201 на 1 арк.;
Копія договору купівлі продажу земельних ділянок від 28.09.2012 між ОК ЖБК Колонтроповс та ОСОБА_20 за реєстровим номером 2979 з витягом на 3 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 60601994 на 1 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 60602006 на 1 арк.;
Копія договору позики від 25.09.2012 між ОСОБА_20 та ОСОБА_22 у простій письмовій формі на 1 арк.;
Заява ОСОБА_20 та ОСОБА_22 про придбання ОСОБА_20 земельних ділянок за грошові кошти, які належать їй на праві особистої приватної власності від 06.11.2012 на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;
Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 на 1 арк.;
Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 на 1 арк.;
Іпотечний договір від 02.11.2012 між ОСОБА_20 та ОСОБА_23 за реєстровим номером 3383 на 2 арк.;
Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯМ 938997 на 1 арк.;
Витяг із поземельної книги про земельну ділянку № ВТ 62012 на 2 арк.;
Копія витягу із звіту по експертні грошовій оцінці земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 кадастровий номер :10:001:0324 на 1 арк.;
Копія договору купівлі продажу земельних ділянок від 28.09.2012 між ОК ЖБК Колонтроповс та ОСОБА_20 за реєстровим номером 2979 з витягом на 3 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 60515755 на 1 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 60515792 на 1 арк.;
Копія договору позики від 03.10.2012 між ОСОБА_20 та ОСОБА_23 у простій письмовій формі на 1 арк.;
Копія заяви ОСОБА_24 про належність грошових коштів чоловіку ОСОБА_23 на праві особистої приватної власності на 1 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 75611153 на 1 арк.;
Копія заяви ОСОБА_24 про придбання у власність земельної ділянки на праві особистої приватної власності ОСОБА_23 на 1 арк.;
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 75611259 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_20 та ОСОБА_23 про належність земельної ділянки ОСОБА_20 на праві особистої приватної власності на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_24 на 1 арк.;
Копія картки платника податків ОСОБА_25 на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_23 на 2 арк.;
Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_23 на 1 арк.;
Копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;
Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 на 1 арк.;
Витяг із Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 38596015 на 1 арк.;
Витяг із Державного реєстру іпотек № 38596061 на 1 арк.;
Витяг із Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 38596085 на 1 арк.;
Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 38599225 на 1 арк.;
Повідомлення про реєстрацію обтяжень нерухомого майна вх. номер повідомлення 48651133 на 1 арк.;
Витяг про реєстрацію у державному реєстрі іпотек № 38597433 на 1 арк.;
Копія протоколу обшуку від 15.02.2018 у кримінальному провадженні 000240 старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_26 на 7 арк.;
Копія опису документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду № 757/6622/17-к на 6 арк.;
Копія ухвали від 26.01.2018 у справі № 646/2810/17 № провадження 1-кс/646/879/2018 на 4 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1