Справа № 752/1311/18
Провадження №: 1-кс/752/4231/19
У Х В А Л А

22.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000004 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США),

- № НОМЕР_5 (978 ЄВРО);

- № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_7 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_10 (623 РОСІЙСЬКИЙ РУБИЛЬ);
-№ НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_12 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_13 (978 ЄВРО).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ НОМЕР_14 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_16 (840 ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_19 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_20 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_21 (978 ЄВРО).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_24 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_25 (978 ЄВРО).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_27 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_28 (840 ДОЛАР США).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_31 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_33 (840 ДОЛАР США).;
-№ НОМЕР_34 (978 ЄВРО), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення даного тимчасового доступу, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (оригінали платіжних доручень, оригінали заявок на видачу готівки, оригінали грошових чеків, оригінали квитанцій, оригінали меморіальних ордерів та інших) по рахунках Товариства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заявок на придбання (купівлю) іноземної валюти;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просила його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що CУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) здійснювали імпорт товарів різної номенклатури, серед яких: будівельні матеріали, будівельна техніка, електронне обладнання. Протягом вказаного часу «офіційний» обсяг імпортованої на митну територію України продукції склав 400 млн. грн. Основними постачальниками вищевказаної продукції являються підприємства зареєстровані на території Туреччини, Китаю, Ірану. В подальшому вищевказані підприємства-імпортери документально відображають реалізацію імпортованої продукції суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності», серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) та інші, при цьому фактично реалізуючи дану імпортовану продукцію за готівку.

В ході досудового розслідування 26.03.2019 на підставі ухвали суду проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено печатки наступних СГД:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_36 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_7 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ НОМЕР_14 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), крім того вилучено первину фінансово-господарську документацій даних компаній.

Так встановлено, що не одна із вище перерахованих СГД (печатки яких вилучено під час обшуку), юридично не знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , що свідчить про ознаки «фіктивність» даних СГД, згідно листа НБУ від 26.05.2017 р. № 25-0008/37888 «Про критерії для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності».

З метою перевірки спростування чи підтвердження ознак «фіктивності» даних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю (копій документів відкриття розрахункових рахунків, юридичної справи, прибуткових касових ордерів, видачі готівки за чеками, заявок на купівлю іноземної валюти, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, грошових коштів з моменту відкриття по час проведення даного тимчасового доступу.

Згідно інформації, що міститься в базі даних АІС «Податковий блок» ряд вищеперерахованих СГД має розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США),

- № НОМЕР_5 (978 ЄВРО);

- № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_7 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_10 (623 РОСІЙСЬКИЙ РУБИЛЬ);
-№ НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_12 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_13 (978 ЄВРО).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ НОМЕР_14 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_16 (840 ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_19 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_20 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_21 (978 ЄВРО).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_24 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_25 (978 ЄВРО).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_27 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_28 (840 ДОЛАР США).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_31 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_33 (840 ДОЛАР США).;
-№ НОМЕР_34 (978 ЄВРО).

Відомості, що містяться в документах юридичних справ, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, рух грошових коштів по рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у зазначеній банківській установі, можуть являтися доказами у кримінальному провадженні та інформація, яка на них міститься свідчить про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб`єктами господарської діяльності.

Документи які містять банківську таємницю та знаходяться в зазначеній банківській установі необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих у банківській установі, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США),

- № НОМЕР_5 (978 ЄВРО);

- № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_7 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_10 (623 РОСІЙСЬКИЙ РУБИЛЬ);
-№ НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_12 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_13 (978 ЄВРО).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ НОМЕР_14 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_16 (840 ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_19 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_20 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_21 (978 ЄВРО).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_24 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_25 (978 ЄВРО).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_27 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_28 (840 ДОЛАР США).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_31 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_33 (840 ДОЛАР США).;
-№ НОМЕР_34 (978 ЄВРО), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення даного тимчасового доступу, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (оригінали платіжних доручень, оригінали заявок на видачу готівки, оригінали грошових чеків, оригінали квитанцій, оригінали меморіальних ордерів та інших) по рахунках Товариства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заявок на придбання (купівлю) іноземної валюти;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1