Справа 127/1412/19
Провадження 1-кс/127/878/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
16.01.2019 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ / НОМЕР_4 /, адреса : АДРЕСА_2 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ / НОМЕР_5 /, адреса: АДРЕСА_3 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 уклаладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити на ПП « ОСОБА_3 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_3 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 .

Крім того, у ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено перевірку з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті якої складено Акт Узагальнений матеріал № 0005/2019/ДСК від 08.01.2019. Згідно матеріалу встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_12 /, адреса: АДРЕСА_4 . Також встановлено що в подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_12 /, з банківського рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошові кошти в тому числі 650 000 грн. викрадених, перерахували на наступні рахунки вказаних товариств:

№ НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_5 в сумі 367 000 грн.;

№ 1466 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_15 /, адреса: АДРЕСА_6 в сумі 200 000 грн., які в подальшому 27.12.2018 28.12.2018 перераховані для поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

№ НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_18 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_19 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 200 000 грн.;

№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 367 000 грн.;

№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_9 в сумі 367 000 грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків:

№ НОМЕР_13 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_22 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_8 ;

№ НОМЕР_23 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_9 .

в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов`язані з обслуговуванням, роздруківок про рух коштів з 19.12.2018 по 14.01.2019, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналів з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунків у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, в електронному вигляді, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків:

№ НОМЕР_13 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_22 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_8 ;

№ НОМЕР_23 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_9 ,

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

фото володільця/користувача, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов`язані з обслуговуванням рахунків;

документів щодо надання кредитів та розміщення депозитів в установі банку за період з моменту відкриття по 14.01.2019 наступними товариствами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /.

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період 19.12.2018 по 14.01.2019 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по наступних рахунках товариств:

№ НОМЕР_13 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_22 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_8 ;

№ НОМЕР_23 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_9 .

документів, що свідчать про видачу готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше) за період з 19.12.2018 по 14.01.2019 з рахунків:

№ НОМЕР_13 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_22 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_8 ;

№ НОМЕР_23 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_9 .

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 19.12.2018 по 14.01.2019 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках:

№ НОМЕР_13 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_22 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_8 ;

№ НОМЕР_23 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_9 .

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 19.12.2018 по 14.01.2019 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківських рахунках:

№ НОМЕР_13 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_22 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_8 ;

№ НОМЕР_23 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_9 .

фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції, в тому числі фотоматеріали, які отримувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час авторизації клієнта для проведення дій пов`язаних з обслуговуванням та функціонуванням наступних банківських (карткових) рахунків:

№ НОМЕР_13 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_22 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_8 ;

№ НОМЕР_23 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя