Справа № 471/908/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2018 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєвою, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 05 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що 31 серпня 2018 року громадянин ОСОБА_3 , користуючись сайтом «RST», шукав автомобіль на литовських номерах на подарунок своїй дружині. В ході пошуку, останньому висвітило автомобіль марки «Мерседес» CL35, після чого він зателефонував за номером НОМЕР_1 , котрий був зазначений в об`яві. На дзвінок гр. ОСОБА_3 відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 і сказав, що вищевказаний автомобіль знаходиться в Литві, тому його потрібно їхати забирати, але для цього необхідно внести на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » певну суму грошей, щоб підтвердити, гр.. ОСОБА_3 забере вказаний автомобіль, на що останній погодився.

01.09.2018 року близько 12 год. 50 хв. ОСОБА_3 скинув через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошову суму в розмірі 8484 грн., після чого останньому зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що він зі своїм другом їдуть в Литву за автомобілем, який ОСОБА_3 замовив. Також, останній вказав, що перед тим як скинути вищезазначену грошову суму, ОСОБА_4 відправив йому у повідомленні на «Вайбер» фото свого паспорта та документів на автомобіль для більшої переконливості.

04.09.2018 року близько 08 год.00 хв. по «Вайберу» гр. ОСОБА_3 набрав ОСОБА_4 та повідомив, що вони вже знаходяться в Литві, але є деякі проблеми з автомобілем, а саме, не вистачає коштів у сумі 14100 грн. та попросив ОСОБА_3 їх скинути на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 на ім`я його друга ОСОБА_5 , що гр. ОСОБА_3 і зробив. Після цього, близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_3 і сказав, що вони знаходяться на кордоні Придністров`я, на що ОСОБА_3 попросив скинути декілька фото для впевненості, що це дійсно так. ОСОБА_4 скинув три фото із зображенням того, що вони стоять в черзі на

Перетин кордону та попросив скинути ще 11500 грн. на ту ж саму вищевказануу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб скоріше перетнути кордон, що ОСОБА_3 і зробив. Коли минуло дві години після переказу коштів, ОСОБА_3 вирішив зателефонувати ОСОБА_4 , щоб запитати де вони знаходяться, але у зв`язку з останнім не було, а об`ява на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була видалена.

Враховуючи те, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 34056 грн., котрі належать гр. ОСОБА_3 , а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 Україна інформації:

-Зазначити інформацію про власника даної картки НОМЕР_2 , його повні анкетні данні, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнтів. Рух коштів по картці за номером НОМЕР_2 .

-На який номер телефону надходить смс повідомлення про зарахування коштів на картку за номером НОМЕР_2 .

-Реєстр всіх банківських операцій (шляхом переведення грошових коштів через засоби мережі Інтернет з наданням ІР-адрес пристроїв або через банкомат), які відбулися з карткою за номером НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2018 року по теперішній час

-Чи прив`язані до картки за номером НОМЕР_2 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так, то надати в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківські картки.

-Надати фото, відео матеріали, на електронному носії, осіб, котрі здійснювали зняття коштів з картки за номером НОМЕР_2 із зазначенням місця зняття грошових коштів, їх адреси.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 01.09.2018 року по день пред`явлення ухвали до виконання та можливість вилучити її копію для залучення до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, через канцелярію надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в заяві слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вказану у клопотанні інформацію надати за проміжок часу з 01.09.2018 року по день пред`явлення ухвали до виконання, та слідчий суддя вважає за необхідне визначити більш конкретний період за який має бути надана інформація, а саме: з 01.09.2018 року по 28.11.2018 року.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику СКП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме інформації:

-Про власника даної картки за номером НОМЕР_2 , його повні анкетні данні, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнтів.

-Рух коштів по картці за номером НОМЕР_2 за проміжок часу з 01.09.2018 року по 28.11.2018 року.

-На який номер телефону надходить смс повідомлення про зарахування коштів на картку за номером НОМЕР_2 .

-Реєстр всіх банківських операцій (шляхом переведення грошових коштів через засоби мережі Інтернет з наданням ІР-адрес пристроїв або через банкомат), які відбулися з карткою за номером НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2018 року по 28.11.2018 року.

-Чи прив`язані до картки за номером НОМЕР_2 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так, то надати в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківські картки.

-Надати інфомацію про місця зняття грошових коштів з картки за номером НОМЕР_2 , їх адреси.

вказану інформацію надати за проміжок часу з 01.09.2018 року по 28.11.2018 року з можливістю вилучити її копію для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12