Справа № 344/2429/19
Провадження № 1-кс/344/1468/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000093 від 11.01.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що в ході здійснення досудового розслідування установлено, що службові особи Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, протягом 2018 року здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом укладення угоди на поставку товарів за завищеними цінами.

У клопотання зазначено, що Відповідно до договору №22 від 06.12.2018, в.о. директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) 2 квадроцикли утилітарні «Yamaha GRIZZLY 700 EPS SE» за 1 778 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.2. договору, переданий товар по якості і комплектності повинен відповідати технічним умовам заводу виробника та вимогам покупця.

Згідно інформації, яка міститься на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », середньоринкова ціна на предмет закупівлі зазначених квадроциклів становила 425 250 грн.

Як зазначено, також встановлено, що під час проведення тендерної процедури закупівлі у відхиленій пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником та керівником є ОСОБА_6 , яка є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє 30% статутного капіталу, що є порушенням п. 16 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про публічні закупівлі». Тому, з метою перевірки розтрати бюджетних коштів, призначено судову автотоварознавчу експертизу.

У клопотанні вказано, що в подальшому, 13.01.2019 року під час проведення огляду закуплених НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квадроциклів установлено, що в комплекті до квадроциклів повинні були бути два змінних комплекти гусениць. Відповідно до договору №12/18 від 27.12.2018 року, зазначені комплекти гусениць ніби-то зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, досудовим розслідуванням установлено, що за адресою АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розташоване, а має тільки складські приміщення за даною адресою, що підтверджується протоколом огляду від 08.02.2019, протоколом допиту свідка директора ПП « ОСОБА_7 », а це в свою чергу суперечить умовам договору зберігання.

Вказується на те, що разом із тим досудовим розслідуванням установлено, що зазначені комплекти змінних гусениць не закуплялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а навпаки складське приміщення опечатано лише з метою приховати свої злочинні дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів. Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у рік поставки квадроциклів у НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на даний час має відкритий рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує, що інформація про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту закупівлі квадроциклів Товариством. Дані про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 09.03.2017 по 11.02.2019 у фінансовій установі, де Товариство використовує вказані вище рахунки. Також з метою ідентифікації особи, від якої Товариство ніби-то закупило квадроцикли, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних контрагентів, від яких закуплено квадроцикли та яким ТОВ перераховувало гроршові кошти. Без інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від Аб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух коштів.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.10.2018 по 11.02.2019 по відкритому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких надходили грошові кошти.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1