Справа № 344/7798/19
Провадження № 1-кс/344/4178/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000031 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204 та ч.1 ст.272 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що ФОП ОСОБА_5 на АЗС, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені підакцизні товари, які не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015. В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 08.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено документи, що свідчать про прихід та реалізацію паливно-мастильних матеріалів, 4 паливно-розподільні колонки за допомогою яких здійснювалася реалізація пального, а також 4 резервуари з паливно-мастильними матеріалами. З вилучених в ході обшуку документів вбачається, що ФОП ОСОБА_5 упродовж 2018-2019 років здійснював розрахунки, як із постачальниками, так із покупцями підакцизних товарів за допомогою відкритого банківського рахунку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , який використовувався при проведенні розрахунків із контрагентами.

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ФОВ ОСОБА_5 з контрагентами, у тому числі проведених розрахунків з ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ФОП ОСОБА_5 , шляхом вилучення їх копій.

Слдічий вказує в клопотанні, що єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 є їх дослідження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням належним чином завірених їх копій.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій по рахунку № НОМЕР_3 за період із 09.06.2017 по 01.02.2019, а саме:

- договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, які відкривали рахунки, копій паспортів, які надавались для відкриття рахунків;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1