Справа № 405/1180/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 25 березня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий з особливо важливих справ ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 19.01.2018 №0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів та можливість їх вилучити в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за період з дати державної реєстрації СПД по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав до суду заяву, в якій вказав про можливість розгляду клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 19.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
З матеріалів клопотання видно, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ряд юридичних осіб, зокрема ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банківські рахунки якого використовувались для переведення безготівкових коштів у готівку.
Згідно з детальною інформацію про юридичну особу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - реєстраційна справи цього підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою слідчого від 18.02.2019 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу предметом дослідження якої є підписи, що виконані в документах реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 ».
Так, обґрунтування які вказані слідчим в клопотанні свідчать про можливість його часткового задоволення, а саме надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають в реєстраційних справах цих підприємств - реєстраційних карток форми 1, 2, 3, 4, 6, довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства, доступ до інших документів слід надати в належним чином засвідчених копіях.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації по 25.03.2019, а саме:
-реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які перебувають в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації по 25.03.2019, а саме:
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень відповідних поштових відправлень перелічених документів.
Строк дії ухвали визначити до 25.04.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9