Справа № 487/586/19
Провадження № 1-кс/487/1777/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0004488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, вилученого у ході проведеного 27.02.2019 обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Бізнес-Марін» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що вищевказані плавзасоби зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004488 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням щодо можливого заволодіння коштами Державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб при виконання договору щодо надання ТОВ «Бізнес-Марін» послуг із ремонту плавзасобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2018 року Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ») у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК «Буран» очікуваною вартістю 19,387 млн. грн.

За результатами проведених МФ ДП «АМПУ» торгів переможцем з ціновою пропозицією 19, 377 млн. грн. (без ПДВ) визнано ТОВ «Бізнес-марін», з яким державним підприємством укладено договір від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18. В подальшому, в ході виконання зазначеного договору, ТОВ «Бізнес-марін» реалізовано низку нікчемних угод із суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також укладено договір субпідряду з ТОВ «Магістарль-Юг», послуги за якими фактично не надавались.

В період з 22.12.2018 по 29.12.2018 ТОВ «Бізнес-марін» та МФ ДП «АМПУ» підписано акти виконаних робіт (наданих послуг) та виконавчі відомості з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК «Буран», до яких внесено недостовірну інформацію щодо видів та обсягів робіт, їх виконавців та вартості витратних матеріалів. В подальшому держпідприємством здійснено оплату зазначених послуг в повному обсязі.

27.02.2019 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Бізнес-Марін» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1.ноутбук марки «Lenovo» s/n PF0G3HPA та зарядний пристрій до ноутбуку;

2.жорсткий диск марки «Seagate 500Gb»;

3.зовнішній жорсткий диск «Samsung 500 Gb»;

4.блокнот чорного кольору з чорновими записами;

5.заявка на 1 арк;

6.заявка на 1 арк;

7.планова калькуляція на 1 арк.;

8.заявка від 13.09.18 на 1 арк;

9.заявка на 1 арк;

10.заявка на 1 арк;

11.заявка на 1 арк;

12.технічні вимоги на закупівлю на 18 арк.;

13.копія виписки з ЄДРПОУ на ТОВ «Бізнес-Марін» на 2 арк.;

14.копія згоди учасників торгів на 1 арк.;

15.копія довідки від 23.07.18 на 1 арк.;

16.копія тендерної форми №109 від 12.07.18 на 1 арк.;

17.копія довідки від 06.07.18 на 1 арк.;

18.копія довідки від 06.07.18 на 1 арк.;

19.копія довідки від 06.07.18 на 1 арк.;

20.копія довідки від 06.07.18 на 1 арк.;

21.договір №33-194 від 29.08.18 з додатками на 10 арк.;

22.план-графік виконання робіт на 1 арк.;

23.копія Статуту ТОВ «Бізнес-Марін» на 11 арк.;

24.лист до ТОВ «СМГ» від 12.06.18 на 1 арк.;

25.короткі відомості про т/х «ПС-361» на 3 арк.;

26.короткі відомості про т/х «ПС-355» на 2 арк.;

27.попередня ремонтна відомість в/л «Нарзан» на 2 арк.;

28.копія Наказу №2-К від 21.05.18 на 1 арк.;

29.рахунок-фактура №31-313-925-18 від 13.09.18 на 1 арк.;

30.рахунок на оплату №27/4 від 18.09.18 на 1 арк;

31.заява ТОВ «Магістраль-Юг» на 1 арк.;

32.рахунок на оплату №27/3 від 18.09.18 на 1 арк.;

33.копія довідки про наявність матеріально-технічної бази на 1 арк.;

34.додаткова угода №1 від 09.11.18 з додатками на 14 арк.;

35.додаткова угода №2 від 16.11.18 з додатками на 3 арк.;

36.рахунок на оплату №29 від 21.11.18 на 1 арк;

37.рахунок на оплату №30 від 21.11.18 на 1 арк.;

38.листи від ТОВ «Скорпіон-Марін» від 16.11.18 з додатками на 5 арк.;

39.додаткова угода №1 від 16.11.18 з додатками на 2 арк.;

40.договір №15 від 17.10.18 з додатками на 8 арк.;

41.лист до ДФС від 21.11.18 на 1 арк.;

42.тендерна форма «Пропозиція» №241 від 13.08.18 з додатками на 34 арк.;

43.наказ №1-ОД від 01.07.18 на 1 арк.;

44.заявка на оформлення тимчасової перепустки на 1 арк.;

45.товарний чек №1813 від 17.09.18 на 1 арк;

46.договір оренди №10/07 від 10.07.18 на 5 арк.;

47.акт прийому-передачі від 25.07.18 на 2 арк.;

48.договір №17/18 від 01.07.18 на 4 арк.;

49.договір №1416/18 від 24.07.18 на 2 арк.

50.наказ №1-ОД від 01.07.18 з додатками на 14 арк.;

51.договір №61/1682 від 23.07.18 на 6 арк.;

52.чорнові записи на 5 арк.;

53.попередня ремонтна відомість СРК «Буран» на 3 арк.;

54.попередня ремонтна відомість в/л «Нарзан» на 7 арк.;

55.попередня ремонтна відомість «ПС-361» на 13 арк.;

56.попередня ремонтна відомість «ПС-355» на 10 арк.;

57.попередня ремонтна відомість в/л «Нарзан» на 7 арк.;

58.попередня ремонтна відомість СРК «Буран» на 3 арк.;

59.попередня ремонтна відомість «ПС-361» на 13 арк.;

60.наказ №1-ОД від 01.07.18 з додатками на 13 арк.;

61.гарантійний лист №110 від 13.07.18 на 1 арк.;

62.довідка про наявність матеріально-технічної бази №202 від 26.07.18 на 2 арк.;

63.копія договору №61/1682 від 23.07.18 на 6 арк.;

64.копія договору №12/18 від 01.07.18 на 4 арк.;

65.копія договору оренди №10/07 від 10.07.18 з додатками на 5 арк.;

66.копія акта прийому-передачі на 2 арк;

67.довідка №201 від 26.07.18 на 2 арк.;

68.копія свідоцтва про допуск зварника на 2 арк.;

69.довідка №207 від 26.07.18 на 1 арк.;

70.довідка №202 від 26.07.18 на 1 арк.;

71.лист від ТОВ «Магістраль-Юг» на 1 арк.;

72.довідка №210 від 26.07.18 на 1 арк.;

73.технічні вимоги на закупівлю на 46 арк.;

74.інформація №205 від 26.07.18 на 1 арк.;

75.інформація №206 від 26.07.18 на 1 арк.;

76.інформація №204 від 26.07.18 на 1 арк.;

77.тендерна форма «проект договору про закупівлю» на 9 арк.;

78.копія витягу з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

79.копія наказу №2-К від 21.05.18 на 1 арк.

80.копія свідоцтва про відповідність на 1 арк.;

81.копія свідоцтва про визнання з додатками на 2 арк.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0004488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.02.2019 в ході обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Бізнес-Марін» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.ноутбук марки «Lenovo» s/n PF0G3HPA та зарядний пристрій до ноутбуку;

2.жорсткий диск марки «Seagate 500Gb»;

3.зовнішній жорсткий диск «Samsung 500 Gb»;

4.блокнот чорного кольору з чорновими записами;

5.заявка на 1 арк;

6.заявка на 1 арк;

7.планова калькуляція на 1 арк.;

8.заявка від 13.09.18 на 1 арк;

9.заявка на 1 арк;

10.заявка на 1 арк;

11.заявка на 1 арк;

12.технічні вимоги на закупівлю на 18 арк.;

13.копія виписки з ЄДРПОУ на ТОВ «Бізнес-Марін» на 2 арк.;

14.копія згоди учасників торгів на 1 арк.;

15.копія довідки від 23.07.18 на 1 арк.;

16.копія тендерної форми №109 від 12.07.18 на 1 арк.;

17.копія довідки від 06.07.18 на 1 арк.;

18.копія довідки від 06.07.18 на 1 арк.;

19.копія довідки від 06.07.18 на 1 арк.;

20.копія довідки від 06.07.18 на 1 арк.;

21.договір №33-194 від 29.08.18 з додатками на 10 арк.;

22.план-графік виконання робіт на 1 арк.;

23.копія Статуту ТОВ «Бізнес-Марін» на 11 арк.;

24.лист до ТОВ «СМГ» від 12.06.18 на 1 арк.;

25.короткі відомості про т/х «ПС-361» на 3 арк.;

26.короткі відомості про т/х «ПС-355» на 2 арк.;

27.попередня ремонтна відомість в/л «Нарзан» на 2 арк.;

28.копія Наказу №2-К від 21.05.18 на 1 арк.;

29.рахунок-фактура №31-313-925-18 від 13.09.18 на 1 арк.;

30.рахунок на оплату №27/4 від 18.09.18 на 1 арк;

31.заява ТОВ «Магістраль-Юг» на 1 арк.;

32.рахунок на оплату №27/3 від 18.09.18 на 1 арк.;

33.копія довідки про наявність матеріально-технічної бази на 1 арк.;

34.додаткова угода №1 від 09.11.18 з додатками на 14 арк.;

35.додаткова угода №2 від 16.11.18 з додатками на 3 арк.;

36.рахунок на оплату №29 від 21.11.18 на 1 арк;

37.рахунок на оплату №30 від 21.11.18 на 1 арк.;

38.листи від ТОВ «Скорпіон-Марін» від 16.11.18 з додатками на 5 арк.;

39.додаткова угода №1 від 16.11.18 з додатками на 2 арк.;

40.договір №15 від 17.10.18 з додатками на 8 арк.;

41.лист до ДФС від 21.11.18 на 1 арк.;

42.тендерна форма «Пропозиція» №241 від 13.08.18 з додатками на 34 арк.;

43.наказ №1-ОД від 01.07.18 на 1 арк.;

44.заявка на оформлення тимчасової перепустки на 1 арк.;

45.товарний чек №1813 від 17.09.18 на 1 арк;

46.договір оренди №10/07 від 10.07.18 на 5 арк.;

47.акт прийому-передачі від 25.07.18 на 2 арк.;

48.договір №17/18 від 01.07.18 на 4 арк.;

49.договір №1416/18 від 24.07.18 на 2 арк.

50.наказ №1-ОД від 01.07.18 з додатками на 14 арк.;

51.договір №61/1682 від 23.07.18 на 6 арк.;

52.чорнові записи на 5 арк.;

53.попередня ремонтна відомість СРК «Буран» на 3 арк.;

54.попередня ремонтна відомість в/л «Нарзан» на 7 арк.;

55.попередня ремонтна відомість «ПС-361» на 13 арк.;

56.попередня ремонтна відомість «ПС-355» на 10 арк.;

57.попередня ремонтна відомість в/л «Нарзан» на 7 арк.;

58.попередня ремонтна відомість СРК «Буран» на 3 арк.;

59.попередня ремонтна відомість «ПС-361» на 13 арк.;

60.наказ №1-ОД від 01.07.18 з додатками на 13 арк.;

61.гарантійний лист №110 від 13.07.18 на 1 арк.;

62.довідка про наявність матеріально-технічної бази №202 від 26.07.18 на 2 арк.;

63.копія договору №61/1682 від 23.07.18 на 6 арк.;

64.копія договору №12/18 від 01.07.18 на 4 арк.;

65.копія договору оренди №10/07 від 10.07.18 з додатками на 5 арк.;

66.копія акта прийому-передачі на 2 арк;

67.довідка №201 від 26.07.18 на 2 арк.;

68.копія свідоцтва про допуск зварника на 2 арк.;

69.довідка №207 від 26.07.18 на 1 арк.;

70.довідка №202 від 26.07.18 на 1 арк.;

71.лист від ТОВ «Магістраль-Юг» на 1 арк.;

72.довідка №210 від 26.07.18 на 1 арк.;

73.технічні вимоги на закупівлю на 46 арк.;

74.інформація №205 від 26.07.18 на 1 арк.;

75.інформація №206 від 26.07.18 на 1 арк.;

76.інформація №204 від 26.07.18 на 1 арк.;

77.тендерна форма «проект договору про закупівлю» на 9 арк.;

78.копія витягу з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

79.копія наказу №2-К від 21.05.18 на 1 арк.

80.копія свідоцтва про відповідність на 1 арк.;

81.копія свідоцтва про визнання з додатками на 2 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1