Справа № 216/145/18
Провадження № 1-кс/216/478/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

16.01.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002175 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 307 ч.2, 307 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВПГУНП в Дніпропетровській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002175 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

04.12.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про факт незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію невідомою особою на території Саксаганського району м. Кривого Рогу (ЖЄО №27017 від 04.12.2017).

В той же день, 04.12.2017 слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Так, слідчими (розшуковими) діями встановлений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Севастополь Республіки Крим, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно із цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженкою м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які на території Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію за ціною 430 гривень за приблизно 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну за ціною 430 гривень за приблизно 0,5г, а саме забезпечують організацію збуту наркотичних засобів безконтактним способом шляхом отримання на телефонні номери замовлень від покупців та передплати за замовлений наркотичний засіб на заздалегідь обумовлений картковий банківський рахунок, та висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють наступним способом. Замовник телефонує або відправляє смс-повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_1 та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу. При цьому на мобільний телефон замовника приходить смс-повідомлення з номером картки, на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Переконавшись у надходженні грошових коштів у якості оплати за наркотичний засіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють розміщення наркотичного засобу в обраних ними схованками (так званих «закладках»), після чого відправляють смс-повідомлення та повідомляють йому про місце знаходження схованки з наркотичним засобом.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну, у невстановленому місці, у невстановленій слідством особи, незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та особливо небезпечний наркотичний засіб героїн у невстановленій кількості, який зберігали за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_2 з метою збуту.

16.05.2018 приблизно о 13:37 годин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , отримали від громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на незаконний збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, вимагають від покупців про перерахування коштів за наркотичний засіб на відомий їм банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , зареєстрована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Харків Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , як передоплати за придбання замовленого наркотичного засобу опію та наркотичного засобу - героїну.

Діючи з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, 16.05.2018 приблизно о 13:59 годин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_7 про місцезнаходження наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_7 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 450 гривень.

В той же день, 16.05.2018 приблизно о 16:11 годин до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який добровільно видав 1 (один) пакет із полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься кристалічна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ПЕПЕЛЬНЫЙ» масою 0,4875г, яка згідно з висновком експерта №1/8.6/1937 від 30.05.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичні засоби, обіг яких обмежено морфін, кодеїн та ацетилкодеїн. Маса героїну (діацетилморфіна) складає 0,0761г, 6-моноацетилморфіна 0,0082г, морфіну 0,0016г, кодеїну 0,0011г, ацетилкодеїну 0,0094г.

Крім цього, 06.12.2018 приблизно о 16:50 годин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_9 , особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_9 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 16:40 годин 06.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого на АДРЕСА_4 , здійснив перерахування грошових коштів у сумі 430 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 .

Після цього, близько о 17:17 годин 06.12.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_9 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_9 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 855 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки.

Після чого, в той же день, о 17:40 годин, ОСОБА_9 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на бульварі Маршала Василевського в Покровському району м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,6991г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/839 від 12.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3753г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ЖЕЛТОВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ 20.0-4/2» масою 0,4948г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4735 від 17.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,1200г; ацетилкодеїна 0,0220г; 6-моноацетилморфіна 0,0481г.

Крім цього, 07.12.2018 приблизно о 13:30 годин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_10 особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_10 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 13:37 годин 07.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого по вулиці Едуарда Фукса в Покровському районі в Покровському районі м. Кривого Рогу, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 435 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 .

Після цього, близько о 14:23 годин 07.12.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_10 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_10 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 860 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_10 для проведення оперативної закупки.

Після чого, в той же день, о 15:10 годин, ОСОБА_10 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_5 , добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,3402г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/840 від 14.12.2018 містить опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3880г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СЕРО- КОРИЧНЕВЫЙ 19.0-6/8» масою 0,4545г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4736 від 18.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,0427г; ацетилкодеїна 0,0077г; 6-моноацетилморфіна 0,0158г.

Крім того, 21 грудня 2018 року у період часу з 12:56 годин до 19:31 годин, на підставі ухвали від 05.12.2018 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили:

- у кімнаті на дивані у внутрішній кишені куртки, яка належить гр. ОСОБА_6 , поліетиленовий пакетик з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику виявлені 10 скляних флаконів, в яких містяться 9 (дев`ять) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований; а також у середині кожного скляного флакону знаходилися поліетиленові пакетики з фіксаторами у загальній кількості 13 (тринадцять) штук, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику 6 (шість) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику поліетиленовий пакет, в якому знаходилося 67 (шістдесят сім) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;

- у кухні у холодильнику 17 (сімнадцять) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у спальній кімнаті на столі 174 (сто сімдесят чотири) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься кристалічна речовина білого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику пластикову пляшку ємністю 0,5л з написом «Боржомі», в якій міститься рідина коричневого кольору масою 372,709г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/860 від 22.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 23,4342г, що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 року №634), який ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою збуту.

Таким чином, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та ст.307 ч.3 КК України за ознаками незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій особливо небезпечні наркотичні засоби.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти із якої перераховують на банківський рахунок № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити власника розрахункового рахунку, дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , на який здійснювалися грошові перекази, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_14 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.290 ЦПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: копією витягу з ЄРДР №0002175, копією ухвали Центрально - Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.11.2018 року, копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ (з вилученням завірених копій документів) до інформації, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_6 з початку реєстрації вказаного рахунку, а саме:

- інформація стосовно держателя розрахункового рахунку та завірені копії документів, що посвідчують його особу;

- інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на які здійснювалися грошові перекази;

- інформація чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на його ім`я;

- інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків;

- відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вище вказаних рахунків;

- якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

- якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

- інформація про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку та до теперішнього часу.

Термін дії ухвали встановити до 11.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1