Справа № 344/596/19
Провадження № 1-кс/344/438/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000538 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом розвитку свого бізнесу, пов`язаного із купівлею та продажем нафтопродуктів, 21.05.2018 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 495 доларів США, що згідно довідки НБУ становить 326 619,3 грн., та 2000 Євро, що згідно довідки НБУ становить 60 800 грн., а всього, грошовими коштами на загальну суму 387 419, 3 грн, що є великим розміром.

Окрім цього, 01.06.2018, ОСОБА_5 діючи повторно, шахрайським способом, під приводом продажу талонів на пальне, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 400 000 грн. та ОСОБА_8 в сумі 400 000 грн., а всього на загальну суму 800 000 грн., що є особливо великим розміром.

Також, 05.06.2018, ОСОБА_5 діючи повторно, під приводом продажу талонів на пальне, шляхом обману, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 780 000 грн., що є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та 23.11.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Окрім цього, матеріалами кримінального провадження встановлено, що 01.06.2018, підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 800 000 грн. на рахунок « НОМЕР_2 ». Вказані обставини та факт перерахунку грошових коштів також підтверджується показами потерпілого ОСОБА_8 , однак органом досудового розслідування на даний час так і не невідомо, хто подальший одержувач (фізична чи юридична особа) такої суми грошової волюти.

Згідно показань підозрюваного ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 800 000 грн., які були ним перераховані 01.06.2018 у м. Чернівці, в подальшому мали бути отримані директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного банку даних про платників податків, ОСОБА_10 , як фізичній особі-підприємцю належать відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування факту отримання директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 800 000 грн., які з показань підозрюваного ОСОБА_5 були ним перераховані 01.06.2018 у м. Чернівці, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_6 , Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

-фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи, що інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, інформація про відділення банків, банкоматів у яких здійснювалась видача, зняття готівкових коштів та інші трансакції по рахунках, осіб, які здійснювали вказані дії, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або іншому слідчому, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01.05.2018 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 лютого 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1