Справа № 523/3423/19
Провадження № 1-кс/523/1288/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До Суворовського районного суду м.Одеси надійшло клопотання органів прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно клопотання, 21.12.2005р., на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_4 було придбано у Мохамед Насер Ахмед 80/100 частин будівель та споруд виробничо-складської бази, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійснені вказаної угоди від імені ОСОБА_4 на підставі довіреності діяла ОСОБА_5 , яка на той час була зареєстрована та мешкала за адресою: АДРЕСА_2 (фактично ОСОБА_5 була керуючою вказаної бази).
22.12.2008р., було створено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, єдиним засновником (учасником) Товариства є ОСОБА_4 .
Директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за рекомендацією ОСОБА_5 була призначена ОСОБА_6 , яка має право підпису. В послідуючому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступили в злочинний зговір та переслідуючі корисливі наміри, незаконно, шляхом обману ОСОБА_4 , заволоділи зазначеним складським комплексом.
З цією метою, був відпрацьований певний план, в якому останні акцентували увагу на усунені ОСОБА_4 від фінансово-господарської діяльності бази та користуючись тим, що остання перебуває за межами України, а Мохамед Насер Ахмед зник безвісти, ОСОБА_5 не ставлячи до відома ОСОБА_4 , умисно, розуміючи, що згідно генеральної довіреності не мала права відчуження майна, а мала право підпису від імені останньої, 19.12.2008р. передала, згідно акту прийому-передачі, дані складські приміщення у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, 13.10.2009р., ОСОБА_5 внесла зміни до статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким було змінено назву на Рент-Склад-Сервіс та збільшено повноваження директора ОСОБА_6 (з метою подальшого заволодіння майном) та з метою реалізації свого злочинного плану, вступили в зговір з приватним нотаріусом ОСОБА_7 , з якою, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , підготували всі необхідні для заволодіння документи. З метою не бути викритою у злочині, вчиненому проти ОСОБА_4 , остання разом з ОСОБА_5 , продовжувала щомісяця пересилати їй грошові кошти (в мінімальних розмірах) начебто від оренди належних їй складських приміщень.
В подальшому, ОСОБА_4 стало відомо про те, що земельна ділянка, на якій розташована вказані приміщення була незаконно придбана ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за наступних обставин: було замовлено оцінку в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) та отримано експертний висновок від 16.11.2018р., під час якої занижено вартість земельної ділянки, загальною площею 3га.
Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_4 надає дозвіл ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про викуп зазначеної земельної ділянки за заниженою експертною вартістю, незважаючи на те, що на зазначеній земельній ділянці знаходяться будівлі та споруди, які належать іншому власнику, а також вся нерухомість, розташована на вказаній ділянці, знаходяться під арештом за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 за невідомих обставин отримала 1547899грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до проведення експертної оцінки та укладення договору купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки.
19.12.2018р., ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за заниженою ціною із наданням розстрочки до 30.06.2019р., при цьому приватний нотаріус ОСОБА_8 , не зважаючи на арешт та заборону нерухомості за заначеною адресою та не пересвідчившись про повний розрахунок по зазначеному договору, зареєстрував право власності на земельну ділянку за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом, 11.02.2019р. було внесено відомості до ЄРДР за №0000548 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.
На адресу слідчого судді, від прокурора надійшла заява, в якій він просить розглянути клопотання, яке підтримує в повному обсязі, за його відсутністю.
Відповідно до вимог ст.107 КПК України, фіксація, під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання органів прокуратури, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Виходячи зі змісту ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо звіту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу податків за договором купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , в якій можуть міститися відомості щодо причетності вищевказаних осіб до вчинення злочинів.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, відображених на паперовому або електронному носії, щодо податкової звітності (сплати податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за договором купівлі-продажу земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 , від 19.12.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований в реєстрі за №2015, з можливістю вилучення вказаних відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1