Справа № 405/9048/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000097, клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Новоглиняне Добровеличківського району Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , за ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України, за участю прокурора ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда з клопотанням про обрання запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2012 за №0000097, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч. 2, 3 ст.358 КК України.

Слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області розслідувалась кримінальна справа №30-941, яка 28.04.2009 виділена з кримінальної справи №30-929 в окреме провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_4 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, який ухилився від слідства та суду, якому 26.04.2009 обрана міра запобіжного заходу - підписка про невиїзд і в цей же день він був оголошений у розшук.

В подальшому, у зв`язку із набранням чинності нового КПК України (в редакції 2012 року), 19.12.2012 згідно перехідних положень, обставини кримінального правопорушення по кримінальній справі №30-941 були внесені до ЄРДР за №0000097, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України.

Розслідуванням по справі встановлено, що усередині листопада 2007 ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Кіровоград ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої злочинної групи, створеною і очолюваною ОСОБА_8 , а через них з останнім.

ОСОБА_8 , маючи вищу юридичну освіту, займаючись діяльністю з наданням послуг громадянам, у тому числі на ринку нерухомості в М. Кіровограді, зокрема в укладенні між ними третейських угод, вирішення спорів щодо визнання права власності на житло шляхом винесення ним, як третейським суддею, рішень третейського суду, володіючи, у зв`язку з цим, відповідною інформацією та практичним досвідом в питаннях, пов`язаних з реєстрацією права власності на об`єкти нерухомості, ОСОБА_8 , використовуючи дані обставини в своїх корисливих інтересах, на початку серпня 2007, став на злочинний шлях не трудового збагачення за рахунок здійснення не законних операцій з житлом фізичних осіб - мешканців АДРЕСА_2 .

Переслідуючи кінцеву мету даної протиправної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян, а як спосіб її досягнення - викрадення об`єктів нерухомості з наступним продажем їх та оберненням виручених грошей у свою власність, розуміючи, при цьому необхідність участі у реалізації своїх злочинних намірів інших осіб, ОСОБА_8 , цією метою, у вказаному періоді часу, через свого знайомого - ОСОБА_9 познайомився з мешканцями м. Кіровограда ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які не займаючись суспільно-корисною працею, шукали спосіб незаконного збагачення.

Вказані особи, володіючи інформацією щодо вільної квартири АДРЕСА_3 , власник якої тривалий час в ній не проживав, маючи намір на незаконне її відчуження на свою користь, донесли дану інформацію та свій намір ОСОБА_8 .

Домовившись про спільну участь у незаконному заволодіти даною квартирою, розраховуючи на подальші сумісні довготривалі і систематичні протиправні дії по викраденню також і інших об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 для реалізації своїх злочинних намірів опрацювали злочинну схему-план, яким передбачалось:

підбір учасників скоєння злочинів у якості виконавців;

вибір об`єктів посягання - житлових приміщень, в яких їх власники, з тих чи інших причин, тривалий час не проживали;

складання та підписання недостовірних документів, пов`язаних з незаконним переходом та набуттям права власності на об`єкти нерухомості: договорів купівлі - продажу квартир, рішень третейського суду, довіреностей на представлення інтересів в судах, позовних та інших заяв, довідок, тощо;

використання підроблених документів шляхом їх надання до відповідних судових, нотаріальних органів, установ реєстрації об`єктів нерухомості та до комунальних ремонтно-експлуатаційних підприємств;

отримання, на підставі наданих підроблених документів відповідних, завідомо неправдивих для учасників злочинів, судових рішень щодо втрати права користування квартирами їхніми законними власниками та рішень бюро технічної інвентаризації про реєстрацію прав власності на певних осіб - своїх співучасників;

фактичне завідомо протиправне та безоплатне заволодіння на підставі зазначених документів нерухомістю громадян та незаконний продаж викрадених таким чином квартир, шляхом обману добросовісних покупців з використанням завідомо недостовірних угод купівлі - продажу з наступним розподілом виручених коштів та оберненням їх на свою та співучасників користь.

Отже, на початку літа 2007, у м. Кіровограді, за вказаних обставин, з метою заволодіння об`єктами нерухомості - жилими приміщеннями громадян для подальшого їх продажу у шахрайський спосіб, за ініціативою ОСОБА_8 була створена і готова діяти злочинна група у складі його самого, як організатора і керівника та ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , як виконавців.

Так, ОСОБА_8 , як організатор і керівник групи, визначив роль кожного її учасника та розподілив між ними обов`язки. Крім того, з урахуванням можливостей використання ним практичного досвіду юридичної діяльності на ринку нерухомості, особистих знайомств з працівниками ОКП КООБТІ, визначив для себе, за погодженням з членами групи виконання наступних протиправних функцій:

отримання через членів групи, інформації щодо наявності квартир, власники яких тривалий час в них не проживають;

збирання відомостей про власників таких квартир, з метою подальшої підробки від їх імені та інших співучасників документів про перехід права власності на нерухоме майно;

формування від свого імені, як третейського судді фальсифікованих третейських справ, зокрема складання особисто ним підроблених:

позовних заяв від імені підставних осіб - своїх співучасників до нього, як третейського судді;

-третейських угод та рішень третейського суду на визнання за ними права власності на майно;

договорів дарування та купівлі-продажу квартир, як правових підстав для прийняття рішень ним же, як третейським суддею про визнання права власності на квартири за новими власниками-членами злочинної групи;

-інших документів, необхідних для оформлення переходу права власності на нерухоме майно;

здійснення через нотаріуса нотаріальних посвідчень його підписів як третейського судді в підроблених ним рішеннях третейського судді;

представлення до бюро технічної інвентаризації підроблених рішень третейського суду та оформлення на їх підставі недостовірних судових виконавчих документів для реєстрації права власності;

отримання оформлених в БТІ, на підставі вказаних фіктивних документів фактично недостовірних Витягів про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна на своїх співучасників;

Крім того, ОСОБА_8 особисто взяв на себе обов`язки по виготовленню підроблених ксерокопій паспортів справжніх власників квартир, які залучав до сфабрикованих ним же третейських справ та в пакеті з іншими, вище переліченими фіктивними документами, видаючи їх за дійсні, надавав до судових органів, з метою отримання виконавчих листів по винесеним ним, фактично підробленим рішенням третейського суду, прикриваючи, таким чином, свої та членів групи злочинні дії.

У свою чергу ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , при реалізації злочинного плану були зобов`язані:

збирати інформацію щодо наявності квартир, в яких тривалий час громадяни не проживають з метою визначення їх, як об`єктів посягання та повідомляти про наявність таких квартир ОСОБА_8 для збору ним відомостей щодо їх власників з метою подальшої фальсифікації від їх імені документів про перехід права власності на нерухоме майно;

підписувати від свого імені та імені справжніх власників житла, підроблені ОСОБА_8 документи: позовні заяви, третейські угоди, рішення третейського суду, договори дарування, купівлі-продажу квартир, акти приймання - передачі їх, та інші;

отримувати обманним шляхом в податковій інстанції м. Кіровограда ксерокопії карток фізичних осіб - платників податків з зазначеними в них ідентифікаційними номерами власників квартир та надавати їх ОСОБА_8 для залучення до фальсифікованих ним третейських справ;

-з метою приховування фактів фальсифікування договорів дарування, купівлі- продажу квартир, як правовстановлюючих документів, надавати оголошення до редакції газети оголошень про недійсність попередніх угод, на підставі яких громадяни ставали законними власниками нерухомого майна

Після публікації таких оголошень, вирізки з їх текстом передавали ОСОБА_8 для залучення до фіктивних третейських справ та надання до БТІ;

відшукувати осіб, які б погодилися виступати у ролі власників квартир, за якими, на підставі підроблених рішень від імені третейського судді ОСОБА_8 та інших, завідомо недостовірних документів, буде визнано таке «право власності».

У відповідності до розподілу злочинних ролей ОСОБА_10 та ОСОБА_7 були зобов`язані також:

-міняти у викрадених квартирах вхідні двері та замки з метою запобігання доступу до них справжніх власників;

відшукувати шляхом публікації в газету «Все про все» оголошень щодо продажу квартир та іншим чином покупців на фактично викрадені ними об`єкти нерухомості;

реалізовувати їм ці квартири у шахрайській спосіб, видаючи своїх спільників - осіб, на яких було незаконно оформлено право власності, за справжніх власників;

отримувати безпосередньо кошти від реалізації викраденої нерухомості і за участю ОСОБА_8 розподіляти їх між членами групи та співучасниками.

Отже, досягнення єдиного, бажаних для всіх членів групи злочинного результату, було обумовлене вищезазначеними конкретними протиправними діями кожного учасника групи.

Плануючи протиправні дії, направлені на довготривале, систематичне заволодіння наявними об`єктами нерухомості та їх реалізацію у шахрайській спосіб, члени групи, тим самим, мали умисел на скоєння корисливих злочинів в особливо великих розмірах.

Таким чином на початку серпня 2007 у м. Кіровограді, ОСОБА_11 була створена і готова діяти злочинна група у складі його самого, як організатора та її 2-х учасників: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , які домовилися про спільну, організовану, заздалегідь сплановану протиправну діяльність, направлену на досягнення єдиного злочинного результату, відомого кожному учаснику групи, об`єднаних єдиним наміром на систематичне, довготривале скоєння особливо тяжких злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і узгоджених всіма учасниками групи , з розподілом їх ролей.

Дана група являла собою стійке об`єднання організовану злочинну групу, оскільки:

до її складу входило 3-й особи;

злочинні дії планувались і узгоджувались її учасниками заздалегідь і були направлені на вчинення особливо тяжких злочинів, мали цілеспрямований характер, корисливу спрямованість;

у середині групи мав місце розподіл ролей;

група являла собою стійке згуртоване об`єднання її членів.

Невиконання будь-ким із них своїх злочинних обов`язків, позбавляло можливості реалізувати заплановані протиправні наміри. Дані обставини вимагали від кожного члену організації певного часу, старанного багатобічного готування для здійснення злочинів, узгодження дій між всіма учасниками, відданості та відповідальності кожного в умисній спільній діяльності направленій на досягнення поставлених керівником групи цілей.

Злочинна група була створена ОСОБА_8 , який підшукав і об`єднав учасників для здійснення розробленого ним злочинного плану, визначив предмет злочинних посягань - нерухоме майно громадян і грошові кошти від його незаконного продажу, обрав спосіб та визначив механізм його реалізації.

Направляючи дії членів групи, керував нею, брав участь у ній та вчинюваних нею злочинах.

Члени групи: ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, здійснюючи в подальшому в її інтересах заплановані протиправні дії, вступали як виконавці вчинених групою злочинів.

Скоївши у складі організованої групи в період часу з серпня по грудень 2007 викрадення однокімнатних квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_12 : і ОСОБА_13 та їх реалізацію у шахрайський спосіб громадянам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 із відома та згоди ОСОБА_8 , у скоєння чергового епізоду злочинної діяльності втягнули ОСОБА_4 .

При цьому, запропонували ОСОБА_4 прийняти участь у викрадені квартири АДРЕСА_6 , вступивши, у ролі «власника» квартири за яким на підставі підроблених їх спільником ОСОБА_8 рішення третейського суду та інших документів, буде визнано таке «право власності».

Давши свою згоду на скоєння даного, конкретного епізоду викрадення квартири та її реалізації від його імені ОСОБА_4 , проте, не був обізнаний щодо попередньої злочинної діяльності вказаних осіб - членів групи та не був поставлений ними до відома щодо подальших їх намірів на систематичне, багаторазове скоєння злочинів у сфері нерухомості, а, отже, не являвся учасником даного організованого злочинного угрупування.

Вступивши за вказаних обставин у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , ОСОБА_4 спільно з ними, в період часу з листопада по січень 2008 року заволоділи:

шляхом викрадення однокімнатною квартирою за АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_16 , вартість якої становить 74517 грн.

шляхом шахрайства - грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 15 000 доларів США, еквівалентні 75750 грн., виручених від незаконного продажу даної квартири.

З цією метою, члени злочинної групи та ОСОБА_4 , діючи спільно і узгоджено, скоїли наступні, заздалегідь сплановані протиправні дії.

Так, ОСОБА_10 , отримавши інформацію, що мешканець квартири АДРЕСА_6 , тривалий час не проживає у своїй квартирі, повідомив про це ОСОБА_7 та разом з ним донесли дану інформацію ОСОБА_8 .

Останній, шляхом отримання в ОКП «КООБТІ» довідки №15440900-д від 13.11.2007 з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на його офіційний запит без номеру від 12.11.2007, як третейського судді встановив, що мешканцем і власником квартири АДРЕСА_6 , є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , квартира якого не є під забороною відчуження об`єктів нерухомого майна, що не заважало членам групи подальшому вішенню їх злочинних намірів.

Крім того, ОСОБА_18 , діючи узгоджено з членами групи і ОСОБА_4 , виготовив ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_16 , аналогічним вищезазначеним способом, що і раніше підроблену ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_12 , рукописний текст якої виконала його дочка - ОСОБА_19 , яка не була обізнана щодо злочинних дій батька, отримавши, таким чином, підроблену ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_16 з зазначенням справжніх даних серії, номеру, прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року народження та даних які не відповідали дійсності щодо найменування органу, якій видав паспорт і дати його видачі.

В свою чергу ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , надали ОСОБА_8 ксерокопії паспорту і картки платника податків на ім`я мешканця м. Кіровограда ОСОБА_4

ОСОБА_8 , діючи спільно і узгоджено з членами групи ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_4 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовив підроблені документи:

договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ОСОБА_16 , продає, а ОСОБА_4 купує, квартиру АДРЕСА_6 ;

акт передачі ОСОБА_16 та приймання ОСОБА_4 у власність квартири АДРЕСА_7 , зазначивши у вказаних підроблених документах дату їх складення - 10.08.2005;

позовну заяву на його - ОСОБА_8 ім`я, як третейського судді, від імені позивача ОСОБА_4 до відповідача ОСОБА_16 про визнання дійсним договору купівлі-продажу від 10.08.2005 та визнання права власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_4 ;

третейську угоду про розгляд конкретного спору, згідно якої позивач та відповідач, відповідно ОСОБА_4 та ОСОБА_16 вирішення спору про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на вказану квартиру, погодилися доручити юристу - ОСОБА_8 , датувавши вказані підроблені документи-16.11.2007;

ухвалу від свого імені, як третейського судді, про початок розгляду справи пише вирішення спору на підставі вказаної третейської угоди, підписавши її як третейський суддя, зазначивши дату її винесення - 21.11.2007;

відзив на його ім`я, як третейського судді, від імені відповідача ОСОБА_16 від 03.12.2007, згідно якого той згоден з позовними вимогами ОСОБА_4 , рукописний текст якого виконала його дочка ОСОБА_19 , яка не усвідомлювала злочинний характер своїх дій;

- рішення третейського суду по справі №28/07 від свого імені, особисто підписавши його як третейський суддя, яким договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 10.08.05р. між ОСОБА_16 та ОСОБА_4 визнано дійсним та за останнім визнано право власності на згадану квартиру, зазначивши датою складення обох документів - відзиву і рішення 03.12.2007.

При цьому, ОСОБА_4 учинив підписи від свого імені у вищезгаданих фіктивних документах: позовній заяві, третейській угоді, договору купівлі-продажу, акті приймання-передачі квартири, а ОСОБА_7 власноручно виконав в них підписи від імені ОСОБА_16 та, крім того, підписи і рукописні тексти договору купівлі- продажу квартири та розписки від імені ОСОБА_16 від 10.08.2005 про отримання від ОСОБА_4 коштів у сумі 15 000 грн. в оплату за квартиру.

Насправді ОСОБА_16 квартира АДРЕСА_7 не продавалася, угода про це місця не мала, спір між вказаними громадянами не виникав і не являвся предметом розгляду третейського суду, а отже дане рішення суду, щодо визнання за ОСОБА_4 права власності на згадану квартиру як і інші зазначені документи, складені і підписані членами групи та ОСОБА_4 , є повністю сфальсифікованими документами.

Надавши 05.12.2007 дане підроблене рішення третейського суду приватному нотаріусу Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , видавши його за дійсне. ОСОБА_8 отримав нотаріальне посвідчення його підпису у вказаному рішенні.

При цьому, ОСОБА_21 , не будучи поінформованою щодо недостовірності даного документа та злочинного характеру дій ОСОБА_8 , виконала відповідні записи та необхідні нотаріальні дії.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на отримання виконавчого документу судового органу на винесене ним рішення третейського суду від 03.12.2007, ОСОБА_22 з відома та згоди співучасників, 10.12.2007, від імені ОСОБА_4 особисто склавши, при цьому, і підписавши через невстановлену слідством особу заяву про видачу виконавчого документу для реєстрації рішення третейського суду, надав її та вказане рішення, у пакеті з іншими вказаними підробленими документами, сформованими у третейську справу №28/07 до Ленінського районного суду її .Кіровограда.

17.12.2007 на їх підставі, суддею ОСОБА_23 , яка не була обізнана щодо недостовірності інформації в наданих до суду документах і злочинного характеру дій осіб, які їх підготували, винесено ухвалу, якою було задоволено заяву ОСОБА_4 , про видачу виконавчого документу по рішенню третейського суду від 03.12.2007, та видано виконавчий лист по вказаному рішенню, яким визнано договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 10.08.2005, укладеного між ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , дійсним та визнано право власності на згадану квартиру за останнім.

З метою реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_4 та отримання відповідних документів, ОСОБА_8 ,, діючи узгоджено з ним ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , надав сфальсифіковані за вказаних обставин рішення третейського суду від 03.12.2007 та виданий на його підставі Ленінським районним судом не достовірний виконавчий лист від 21.12.2007 до ОКП «КООБТІ» разом з ксерокопіями паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, з метою приховування факту фіктивності переходу права власності на квартиру до ОСОБА_4 від ОСОБА_16 , при реєстрації його в ОКП КООБТІ у законному порядку, останній повинен був би пред`явити оригінал попереднього договору як підстави набуття ним права власності на нерухоме майно, ОСОБА_8 надав до ОКП «КООБТІ» отриману від ОСОБА_10 і ОСОБА_7 газету з опублікованим в ній ними оголошенням, згідно якого договір купівлі-продажу від 18.06.2001 на ім`я ОСОБА_16 вважати недійсним у зв`язку з його втратою.

При цьому ОСОБА_8 через невстановлену слідством особу підписав від імені ОСОБА_4 :

заяви за №161177 та за №161387 від 24.12.2007 та 25.12.2007 про надання інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно та щодо реєстрації його права власності на квартиру АДРЕСА_6 ;

замовлення-зобов`язання №161163 від 24.12.2007 та №161387 від 25.12.2007 щодо виконання і оплати робіт з технічної інвентаризації вказаної квартири;

акт обстеження квартири від 25.12.2007.

25.12.2007 на підставі згаданих фактично підробленого рішення третейського суду від 03.11.2007 та недостовірного виконавчого листа від 21.12.2007 ОКГІ «КООБТІ», працівникам якого не були відомі факти фальсифікації вказаного рішення, за ОСОБА_4 було зареєстровано право власності на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_6 , про що видано витяг за №17203123 від 25.12.2007 та витяг з реєстру прав власності №17208944 від 25.12.2007.

Таким чином, станом на 25.12.2007 за вказаних обставин незаконно набувши право власності за ОСОБА_4 на вказану квартиру шляхом підробки та надання до ОКП «КООБТІ» рішення третейського суду та недостовірного виконавчого листа на нього, члени злочинної групи, за участю ОСОБА_4 , вказаними протиправними діями, отримавши право розпорядитися даною квартирою, тим самим таємно, без відома та згоди її законного власника заволоділи належною ОСОБА_16 нерухомістю - квартирою АДРЕСА_6 , в якій, з метою запобігання доступу до неї її законного власника, ОСОБА_10 і ОСОБА_7 замінили вхідні двері.

Реалізуючи злочинні наміри, направлені на отримання у шахрайській спосіб грошових коштів від незаконного продажу викраденого нерухомого майна ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , діючи за погодженням з ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , у перший половині січня 2008р. через мешканців м. Кіровограда ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та працівників агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не були поінформовані щодо неправомірних дій учасників злочину, відшукали покупця - мешканку м. Кіровограда ОСОБА_17 , запропонувавши їй придбати квартиру АДРЕСА_6 .

Повідомивши ОСОБА_17 завідомо недостовірну інформацію про належність квартири ОСОБА_4 , видавши фактично підроблені за вказаних обставин правовстановлюючі документи за дійсні, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи Загоджено з ОСОБА_8 , неправдиво запевнили в законності набуття ОСОБА_4 права власності на вказану квартиру, приховавши від неї факт протиправного заволодіння житлом шляхом підроблення документів.

При цьому ОСОБА_10 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 уклали з ОСОБА_17 завідомо для них недостовірний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 14.01.2008, який підписали: ОСОБА_4 - як продавець, ОСОБА_17 - як покупець, нотаріально засвідчивши його того ж дня у приватного нотаріуса ОСОБА_26 , не поінформованою про неправомірність даної угоди.

При цьому остання здійснила необхідні нотаріальні дії та сформувала Витяг з державного реєстру правочинів №5294588 від 14.01.2008 щодо переходу права власності на квартиру АДРЕСА_6 від ОСОБА_4 до ОСОБА_17 на підставі вказаного договору купівлі-продажу.

З метою безперешкодної реалізації квартири ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 надали нотаріусу ОСОБА_26 довідку №13 від 11.01.2008 на ім`я ОСОБА_4 оформлену і підписану паспортистом ЖЕК ВАТ «Кіровоградбуд» ОСОБА_27 , яка не була обізнана щодо злочинного характеру дій вказаних осіб, про те що крім ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_6 ніхто не проживає і не зареєстрований, що не відповідало дійсності.

Використавши відносно ОСОБА_17 зазначені умисні обманні дії, та ввівши її тим самим, в оману, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , з відома та згоди ОСОБА_8 , заволоділи, належними ОСОБА_17 , грошовими коштами у сумі 15000 доларів США, які в еквіваленті становлять 75 750 грн. які остання надала у якості оплати вартості квартири, вважаючи, що придбала її на законних підставах.

Виручені від продажу квартири кошти учасники групи розподілили між собою.

Отже, за вказаних обставин, ОСОБА_4 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 :

протиправно, таємно, без відома та згоди ОСОБА_16 вилучивши належну йому нерухомість - вказану квартиру, вартістю 74 517 грн. шляхом неправомірного визнання права власності на неї за собою, як учасником злочину та реєстрації її на його ім`я в ОКП «КООБТІ» на підставі надання вищезгаданих підроблених документів під виглядом зовні законних дій, скоїв, тим самим, таємне викрадення чужого майна (крадіжку), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто скоїв злочин передбачений ч.4 ст.185 КК України;

незаконно отримавши від ОСОБА_17 гроші у сумі 15000 доларів СІЛА, які еквівалентні 75 750 грн., як оплату вартості реалізованої фактично викраденої квартири, видавши її при цьому як таку, що належить йому шляхом демонстрації підроблених документів та повідомлення неправдивих відомостей щодо фактичної належності квартири, ввівши, таким чином ОСОБА_17 в оману, тим самим протиправно і безоплатно заволоділи чужим майном - грошовими коштами у вказаній сумі шляхом обману та зловживання довірою повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто скоїв злочин передбачений ч.3 ст.190 КК України;

Виготовивши через ОСОБА_8 запити до ОКП «КОБТІ» б/н від 12.11.2007 щодо надання інформації про власника квартири АДРЕСА_7 ; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_16 , учинивши рукописний текст через ОСОБА_19 ; договір купівлі-продажу квартири та акт приймання-передачі від 10.08.2005; позовну заяву від імені ОСОБА_4 від 16.11.2007; третейську угоду від 16.11.2007; ухвалу про початок розгляду третейської справи від 21.11,2007; відзив від імені ОСОБА_16 від 03.12.2007, рукописний текст якого виконала ОСОБА_8 , а підписи невстановлена особа; рішення третейського суду по справі №28/07 від 03.12.2007; заяву від 10.12.2007 від імені ОСОБА_4 до Ленінського районного суду, учинивши в них підписи через ОСОБА_8 , як третейського суддю, через ОСОБА_7 від імені ОСОБА_16 та від його ж імені підписи і рукописний текст договору купівлі-продажу і розписки про отримання грошей особисто від його ОСОБА_4 імені.

Крім того, через невстановлену слідством особу, учинили підписи від імені ОСОБА_4 в документах ОКП «КООБТІ»:

заявах за №161177 та за №161387 від 24.12.2007 та 25.12.2007 замовленні - зобов`язані №161163 від 24.12.2007 та №161387 від 25.12.2007 та акті обстеження квартири від 25.12.2007 особисто та разом з ОСОБА_7 повідомлення до газети про визнання договору від 18.06.2001 недійсним;

Отримавши на підставі підроблених документів завідомо недостовірні:

від Ленінського райсуду - виконавчий лист від 21.12.2007;

від ОКП «КООБТІ» - Витяг за №17203123 від 25.12.2007 та за №17208944 від 25.12.2007 ОСОБА_4 , тим самим, скоїв підроблення документів, які видаються та посвічуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом, чи іншою особою, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків з метою використання їх як самим підроблювачем так і іншою особою, повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїв злочин передбачений ч.2 ст.358 КК України:

Надавши підроблені документи:

до Ленінського райсуду - сфабриковану ОСОБА_8 третейську справу №28/07 з наявними в ній вище переліченими підробленими документами;

до ОКП «КООБТІ»: рішення третейського суду від 03.12.2007; виконавчий лист суду від 21.12.2007; заяви №161177 та за №161387 від 24.12.2007 та 25.12.2007 замовлення - зобов`язання №161163 від 24.12.2007 та 161387 від 25.12.2007 та акт обстеження квартири від 25.12.2007 до нотаріуса ОСОБА_28 - рішення третейського суду по справі №28/07 від 03.12.2007 до нотаріуса ОСОБА_26 договір купівлі - продажу квартири від 14.01.2008 для їх нотаріального посвідчення, довідку ЖЕК №13 від 11.01.2008 ОСОБА_4 тим самим, використав завідомо підроблені документи, тобто скоїв злочин передбачений ч.3 ст.358 КК України.

26.04.2009 за постановою слідчого ОСОБА_4 притягнуто в якості обвинуваченого за скоєння злочинів передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

28.04.2009 обвинувачений ОСОБА_4 оголошений в розшук, 17.05.2010 постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання та його доставку до суду для вирішення питання щодо обрання міри запобіжного заходу. 06.08.2010 він оголошений в міжнародний розшук.

27.12.2012 ОСОБА_4 повідомлено про підозру (заочно) у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України і того ж дня кримінальне провадження було зупинене на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість підозри, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, що викладені в клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

27.12.2012 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України.

06.08.2010 року ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

17.05.2010 року постановою судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , та його доставку до суду для вирішення питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч.6 ст.193 КПК України.

Згідно зі ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Виходячи з наявних в наданих суду матеріалах даних, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним наявність одного з таких ризиків, як можливість з боку підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування, оскільки встановлено, що останній протягом тривалого часу переховується від органів досудового розслідування.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя у відповідності до ст.ст.177, 178 КПК України враховує тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі доведеності його винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України, відсутність підозрюваного за місцем реєстрації та місцем свого проживання, у зв`язку з чим був оголошений у міжнародний розшук та вважає наявними підстави для обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчим суддею не вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою разом із визначенням розміру застави відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, оскільки відповідно до ч.6 ст.193 КПК України лише після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст.177, 194, 309, 369-372, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 - задовольнити.

Обрати запобіжний захід тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали вручити слідчому, та прокурору який приймав участь в судовому засіданні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_29 Загреба