УХВАЛА
Справа № 126/2018/18

Провадження № 1-кс/126/1019/2018

"30" листопада 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 23.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 22.04.2018 року до ЧЧ Бершадського ВП звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шахрайським способом, під приводом продажу автомобіля через інтернет сайт «ОLХ», заволоділа його грошовими коштами, в сумі 15800 грн..

23.04.2018 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 , повідомив, що 21.04.2018 року він зайшов на інтернет сайт «ОLХ», щоб знайти там і купити собі автомобіль. Зайшовши на оголошення з автомобілем, який його зацікавив та яким виявився Mercedes Benz Vito, 2006 р.в., сірого кольору, ОСОБА_4 побачив, що продавця звуть ОСОБА_5 . Там також був написаний його номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_4 зателефонував на даний номер, відповів йому чоловік, який представився ОСОБА_5 . Даний автомобіль, згідно оголошення, коштував 1850 доларів США. В ході розмови чоловік, який представився ОСОБА_5 , сказав ОСОБА_4 , що даний автомобіль знаходиться не в Україні, а за кордоном, точно не повідомивши де. Тоді ОСОБА_4 сказав чоловіку, який представився ОСОБА_5 , що бажає даний автомобіль придбати і продавець відповів йому, що спочатку треба перерахувати передоплату за автомобіль в сумі 10000 грн. і після цього він доставить даний автомобіль в м. Вінниця, на що ОСОБА_4 погодився та цього ж дня перерахував 10000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який продавець, на ім`я ОСОБА_5 надав йому при розмові. Перерахувавши гроші, ОСОБА_4 одразу перетелефонував до продавця, але він до кінця дня не брав слухавку. Наступного дня, тобто 22.04.2018 року біля 07:30 год. до ОСОБА_4 чоловік, на ім`я ОСОБА_5 , якому він перерахував гроші перетелефонував, і сказав, що необхідно ще йому перерахувати 450 доларів США, бо є певні проблеми на митниці з автомобілем, на що ОСОБА_4 відповів йому, що 450 доларів США він перерахувати не має можливості, може перерахувати лише 5800 грн., на що чоловік, на ім`я ОСОБА_5 погодився та сказав ОСОБА_4 щоб він перерахував 5800 грн,. Перерахувавши 5800 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , приблизно через 30 хвилин, продавець перетелефонував до ОСОБА_4 і сказав йому, що гроші не прийшли і необхідно спробувати ще раз, на що ОСОБА_4 не погодився і даний чоловік більше на телефонні дзвінки не відповідав.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000226 від 23.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках даного кримінального провадження було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю,передбачену п. 5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який просить задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею та яка в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 23.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку в період з 21.04.2018 по 22.04.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 15800 грн: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1