ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7511/2018
УХВАЛА
17 грудня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем вчинюють дії в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: безпідставно, незаконно підтверджують суми відшкодування ПДВ під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності на підставі складених офіційних бухгалтерських документів із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних та імпортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вивчені документів по оформленню товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у режимі імпорту та експорту, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по оформленню товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у режимі імпорту та експорту;

- дозвільні документи на ввезення, вивезення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи надані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та складені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення митного контролю та митного оформлення товару і транспортних засобів, які переміщувалися через митний кордон України;

- документи по оформленню товару, що було доставлено на митний пункт транспортними засобами (контейнерами), а саме:

HLBU 9035234; CPSU 5171098; ІНФОРМАЦІЯ_4 9370823; ІНФОРМАЦІЯ_4 9248250; ІНФОРМАЦІЯ_5 9035234; ІНФОРМАЦІЯ_6 9153847; ІНФОРМАЦІЯ_6 9032640; ІНФОРМАЦІЯ_7 1282770; TTNU 8329958; ІНФОРМАЦІЯ_7 7272172; ІНФОРМАЦІЯ_8 9198327; ІНФОРМАЦІЯ_7 9603388; ІНФОРМАЦІЯ_5 9041073; ІНФОРМАЦІЯ_9 8451905; ІНФОРМАЦІЯ_10 5160107; ІНФОРМАЦІЯ_11 8733095; ІНФОРМАЦІЯ_12 9291082; TRIU 8869328; ІНФОРМАЦІЯ_12 9292915; ІНФОРМАЦІЯ_12 9291605; CXRU 1456705; TRIU 8079107; TRIU 8728206; ІНФОРМАЦІЯ_12 9054882; ІНФОРМАЦІЯ_12 9225460; ІНФОРМАЦІЯ_4 9234745; ІНФОРМАЦІЯ_10 5116296; ІНФОРМАЦІЯ_10 5144169; BMOU 9221257; ІНФОРМАЦІЯ_5 9068705; ІНФОРМАЦІЯ_11 8733639; ІНФОРМАЦІЯ_10 5143711; ІНФОРМАЦІЯ_7 7207367; ІНФОРМАЦІЯ_13 9136414; TTNU 8329670; TTNU 8355643; ІНФОРМАЦІЯ_4 9559519; ІНФОРМАЦІЯ_14 9290264; ІНФОРМАЦІЯ_15 5074082; CXRU 1624007; CXRU 1248358; CRLU 1246860; TRIU 8594832; TTNU 8502810; CXRU 6944412; TTNU 8367243; TRIU 8888971; ІНФОРМАЦІЯ_15 5107273; ІНФОРМАЦІЯ_8 9134030; ІНФОРМАЦІЯ_16 1063251; ІНФОРМАЦІЯ_5 9024760; TCLU 1303777; ІНФОРМАЦІЯ_17 6956692; ІНФОРМАЦІЯ_5 9021354; ІНФОРМАЦІЯ_7 7204882; ІНФОРМАЦІЯ_18 7438361; ІНФОРМАЦІЯ_19 9031550; ІНФОРМАЦІЯ_18 7387808; ІНФОРМАЦІЯ_12 9001250; ІНФОРМАЦІЯ_16 1456198; ІНФОРМАЦІЯ_16 1634474; ІНФОРМАЦІЯ_16 1329038; ІНФОРМАЦІЯ_20 6132865; ІНФОРМАЦІЯ_15 9362976; ІНФОРМАЦІЯ_15 5031408; ІНФОРМАЦІЯ_4 9133483; TRLU 1660897; ІНФОРМАЦІЯ_15 4945712; ІНФОРМАЦІЯ_4 9209090; ІНФОРМАЦІЯ_15 6531769; ІНФОРМАЦІЯ_21 3608282; ІНФОРМАЦІЯ_22 5842630; ІНФОРМАЦІЯ_15 9343600; CGMU 4915364; APRU 6106130; TTNU 8185568; CGMU 6509960; CGMU 9371387; TRLU 1734496; CGMU 5024991; CGMU 5108177; TRIU 8696480; CRSU 6113490; APRU 5086111; TRIU 8723328; АPRU 5761966; ІНФОРМАЦІЯ_15 5060520; CXRU 1540858; CXRU 1626191; CGMU 5142295; CGMU 5098649; APRU 5835760; TRLU 1743965; BMOU 9006676; ІНФОРМАЦІЯ_22 5849960; SEGU 9230370; TRIU 8612978; CGMU 6507926; CGMU 5063088; CGMU 5094324; TRLU 1898118; TTNU 8496528; TRIU 8103245; CGMU 5125071; APRU 5753003; TRIU 8103029; TTNU 8094880; TRIU 8111554; TRIU 8697379; ІНФОРМАЦІЯ_15 5054933; ІНФОРМАЦІЯ_15 5140796; ІНФОРМАЦІЯ_17 6936090; CGMU 9343195; TCLU 1147648; ІНФОРМАЦІЯ_22 5758556; ІНФОРМАЦІЯ_15 5074821; ІНФОРМАЦІЯ_22 5065720; ІНФОРМАЦІЯ_15 5076043; ІНФОРМАЦІЯ_15 9324106; ІНФОРМАЦІЯ_15 5072840; CGMU 6508901; APRU 5099802; TRIU 8970349; TTNU 8262284; ІНФОРМАЦІЯ_15 9403798; ІНФОРМАЦІЯ_15 5146583; ІНФОРМАЦІЯ_23 0049460; SEGU 9461810; SZLU 9277684; GESU 9420760; TRIU 8166789; TRIU 8914725; TEMU 9379755; ІНФОРМАЦІЯ_8 9575742; ІНФОРМАЦІЯ_21 379617; ІНФОРМАЦІЯ_16 1473370; ІНФОРМАЦІЯ_4 9156133; ІНФОРМАЦІЯ_16 1563154; ІНФОРМАЦІЯ_24 5420780; ІНФОРМАЦІЯ_8 9034128; ІНФОРМАЦІЯ_19 9029824; ІНФОРМАЦІЯ_4 9117060; TRIU 8229510; ІНФОРМАЦІЯ_12 9467309; ІНФОРМАЦІЯ_21 0158031; TEMU 9523184; ІНФОРМАЦІЯ_8 9277658; ІНФОРМАЦІЯ_23 0044432; ІНФОРМАЦІЯ_18 7465639; ІНФОРМАЦІЯ_8 9247360; ІНФОРМАЦІЯ_4 9560464; ІНФОРМАЦІЯ_6 9108149; ІНФОРМАЦІЯ_6 9102881; ІНФОРМАЦІЯ_18 7387346; CRSU 6135165; TRIU 8181211; GESU 9530053; TTNU 8064231; SEGU 9118760; INKU 4595383; TRIU 8835349; CXRU 1168062; TCLU 1102406; TTNU 8320035; ІНФОРМАЦІЯ_18 7466701; ІНФОРМАЦІЯ_21 3809498; ІНФОРМАЦІЯ_4 9550321; SEGU 9454770; TTNU 8359320; TEMU 9002993; ІНФОРМАЦІЯ_21 3222453; ІНФОРМАЦІЯ_23 1026460; ІНФОРМАЦІЯ_23 0114627; ІНФОРМАЦІЯ_21 0244588; TTNU 8358534; ІНФОРМАЦІЯ_20 6124392; ІНФОРМАЦІЯ_15 5277407; ІНФОРМАЦІЯ_16 1270182; ІНФОРМАЦІЯ_18 7429328; ІНФОРМАЦІЯ_15 5025811; ІНФОРМАЦІЯ_8 9331240; ІНФОРМАЦІЯ_21 3674860; ІНФОРМАЦІЯ_12 9476846; TTNU 8329135; ІНФОРМАЦІЯ_21 3685458; ІНФОРМАЦІЯ_16 1392489; ІНФОРМАЦІЯ_6 9142483; ІНФОРМАЦІЯ_21 3747734; TRIU 8964937; TRIU 8170979; ІНФОРМАЦІЯ_16 1513955; ІНФОРМАЦІЯ_25 6676955; ІНФОРМАЦІЯ_12 9207024; ІНФОРМАЦІЯ_20 6012598; ІНФОРМАЦІЯ_15 9355909; ІНФОРМАЦІЯ_21 0472124; ІНФОРМАЦІЯ_26 6705573; ІНФОРМАЦІЯ_23 0018602; ІНФОРМАЦІЯ_25 6742152; ІНФОРМАЦІЯ_21 0077135; MNBU 0091067; ІНФОРМАЦІЯ_21 3249114; ІНФОРМАЦІЯ_23 0088847; MNBU 3636052; TRIU 8790250; ІНФОРМАЦІЯ_4 9268196; CXRU 1457511; TEMU 9083824; CXRU 1023829; TRIU 8724520; ІНФОРМАЦІЯ_18 7305950; CXRU 1389802; TRIU 8997062; SEGU 9194740; TEMU 9386395; TTNU 8217270; TRLU 1688739; MCSU 7389740; TTNU 8461033, за період 2016-2018 роки, із зазначенням відомостей про факт перезавантаження товару з вказаних контейнерів до інших транспортних засова (контейнерів), та завантаження на морські судна;

- документів, що підтверджують фактичне вивезення товарів за межі митної території України, які доставлені на митний пункт транспортними засобами (контейнерами), а саме:

HLBU 9035234; CPSU 5171098; ІНФОРМАЦІЯ_4 9370823; ІНФОРМАЦІЯ_4 9248250; ІНФОРМАЦІЯ_5 9035234; ІНФОРМАЦІЯ_6 9153847; ІНФОРМАЦІЯ_6 9032640; ІНФОРМАЦІЯ_7 1282770; TTNU 8329958; ІНФОРМАЦІЯ_7 7272172; ІНФОРМАЦІЯ_8 9198327; ІНФОРМАЦІЯ_7 9603388; ІНФОРМАЦІЯ_5 9041073; ІНФОРМАЦІЯ_9 8451905; ІНФОРМАЦІЯ_10 5160107; ІНФОРМАЦІЯ_11 8733095; ІНФОРМАЦІЯ_12 9291082; TRIU 8869328; ІНФОРМАЦІЯ_12 9292915; ІНФОРМАЦІЯ_12 9291605; CXRU 1456705; TRIU 8079107; TRIU 8728206; ІНФОРМАЦІЯ_12 9054882; ІНФОРМАЦІЯ_12 9225460; ІНФОРМАЦІЯ_4 9234745; ІНФОРМАЦІЯ_10 5116296; ІНФОРМАЦІЯ_10 5144169; BMOU 9221257; ІНФОРМАЦІЯ_5 9068705; ІНФОРМАЦІЯ_11 8733639; ІНФОРМАЦІЯ_10 5143711; ІНФОРМАЦІЯ_7 7207367; ІНФОРМАЦІЯ_13 9136414; TTNU 8329670; TTNU 8355643; ІНФОРМАЦІЯ_4 9559519; ІНФОРМАЦІЯ_14 9290264; ІНФОРМАЦІЯ_15 5074082; CXRU 1624007; CXRU 1248358; CRLU 1246860; TRIU 8594832; TTNU 8502810; CXRU 6944412; TTNU 8367243; TRIU 8888971; ІНФОРМАЦІЯ_15 5107273; ІНФОРМАЦІЯ_8 9134030; ІНФОРМАЦІЯ_16 1063251; ІНФОРМАЦІЯ_5 9024760; TCLU 1303777; ІНФОРМАЦІЯ_17 6956692; ІНФОРМАЦІЯ_5 9021354; ІНФОРМАЦІЯ_7 7204882; ІНФОРМАЦІЯ_18 7438361; ІНФОРМАЦІЯ_19 9031550; ІНФОРМАЦІЯ_18 7387808; ІНФОРМАЦІЯ_12 9001250; ІНФОРМАЦІЯ_16 1456198; ІНФОРМАЦІЯ_16 1634474; ІНФОРМАЦІЯ_16 1329038; ІНФОРМАЦІЯ_20 6132865; ІНФОРМАЦІЯ_15 9362976; ІНФОРМАЦІЯ_15 5031408; ІНФОРМАЦІЯ_4 9133483; TRLU 1660897; ІНФОРМАЦІЯ_15 4945712; ІНФОРМАЦІЯ_4 9209090; ІНФОРМАЦІЯ_15 6531769; ІНФОРМАЦІЯ_21 3608282; ІНФОРМАЦІЯ_22 5842630; ІНФОРМАЦІЯ_15 9343600; CGMU 4915364; APRU 6106130; TTNU 8185568; CGMU 6509960; CGMU 9371387; TRLU 1734496; CGMU 5024991; CGMU 5108177; TRIU 8696480; CRSU 6113490; APRU 5086111; TRIU 8723328; АPRU 5761966; ІНФОРМАЦІЯ_15 5060520; CXRU 1540858; CXRU 1626191; CGMU 5142295; CGMU 5098649; APRU 5835760; TRLU 1743965; BMOU 9006676; ІНФОРМАЦІЯ_22 5849960; SEGU 9230370; TRIU 8612978; CGMU 6507926; CGMU 5063088; CGMU 5094324; TRLU 1898118; TTNU 8496528; TRIU 8103245; CGMU 5125071; APRU 5753003; TRIU 8103029; TTNU 8094880; TRIU 8111554; TRIU 8697379; ІНФОРМАЦІЯ_15 5054933; ІНФОРМАЦІЯ_15 5140796; ІНФОРМАЦІЯ_17 6936090; CGMU 9343195; TCLU 1147648; ІНФОРМАЦІЯ_22 5758556; ІНФОРМАЦІЯ_15 5074821; ІНФОРМАЦІЯ_22 5065720; ІНФОРМАЦІЯ_15 5076043; ІНФОРМАЦІЯ_15 9324106; ІНФОРМАЦІЯ_15 5072840; CGMU 6508901; APRU 5099802; TRIU 8970349; TTNU 8262284; ІНФОРМАЦІЯ_15 9403798; ІНФОРМАЦІЯ_15 5146583; ІНФОРМАЦІЯ_23 0049460; SEGU 9461810; SZLU 9277684; GESU 9420760; TRIU 8166789; TRIU 8914725; TEMU 9379755; ІНФОРМАЦІЯ_8 9575742; ІНФОРМАЦІЯ_21 379617; ІНФОРМАЦІЯ_16 1473370; ІНФОРМАЦІЯ_4 9156133; ІНФОРМАЦІЯ_16 1563154; ІНФОРМАЦІЯ_24 5420780; ІНФОРМАЦІЯ_8 9034128; ІНФОРМАЦІЯ_19 9029824; ІНФОРМАЦІЯ_4 9117060; TRIU 8229510; ІНФОРМАЦІЯ_12 9467309; ІНФОРМАЦІЯ_21 0158031; TEMU 9523184; ІНФОРМАЦІЯ_8 9277658; ІНФОРМАЦІЯ_23 0044432; ІНФОРМАЦІЯ_18 7465639; ІНФОРМАЦІЯ_8 9247360; ІНФОРМАЦІЯ_4 9560464; ІНФОРМАЦІЯ_6 9108149; ІНФОРМАЦІЯ_6 9102881; ІНФОРМАЦІЯ_18 7387346; CRSU 6135165; TRIU 8181211; GESU 9530053; TTNU 8064231; SEGU 9118760; INKU 4595383; TRIU 8835349; CXRU 1168062; TCLU 1102406; TTNU 8320035; ІНФОРМАЦІЯ_18 7466701; ІНФОРМАЦІЯ_21 3809498; ІНФОРМАЦІЯ_4 9550321; SEGU 9454770; TTNU 8359320; TEMU 9002993; ІНФОРМАЦІЯ_21 3222453; ІНФОРМАЦІЯ_23 1026460; ІНФОРМАЦІЯ_23 0114627; ІНФОРМАЦІЯ_21 0244588; TTNU 8358534; ІНФОРМАЦІЯ_20 6124392; ІНФОРМАЦІЯ_15 5277407; ІНФОРМАЦІЯ_16 1270182; ІНФОРМАЦІЯ_18 7429328; ІНФОРМАЦІЯ_15 5025811; ІНФОРМАЦІЯ_8 9331240; ІНФОРМАЦІЯ_21 3674860; SEGU 9476846; TTNU 8329135; ІНФОРМАЦІЯ_21 3685458; ІНФОРМАЦІЯ_16 1392489; ІНФОРМАЦІЯ_6 9142483; ІНФОРМАЦІЯ_21 3747734; TRIU 8964937; TRIU 8170979; ІНФОРМАЦІЯ_16 1513955; ІНФОРМАЦІЯ_25 6676955; ІНФОРМАЦІЯ_12 9207024; ІНФОРМАЦІЯ_20 6012598; ІНФОРМАЦІЯ_15 9355909; ІНФОРМАЦІЯ_21 0472124; ІНФОРМАЦІЯ_26 6705573; MSWU 0018602; ІНФОРМАЦІЯ_25 6742152; ІНФОРМАЦІЯ_21 0077135; MNBU 0091067; MNBU 3249114; MSWU 0088847; MNBU 3636052; TRIU 8790250; GESU 9268196; CXRU 1457511; TEMU 9083824; CXRU 1023829; TRIU 8724520; MSCU 7305950; CXRU 1389802; TRIU 8997062; SEGU 9194740; TEMU 9386395; TTNU 8217270; TRLU 1688739; MCSU 7389740; TTNU 8461033, за період 2016-2018 роки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1