"13" листопада 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , а саме - інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, за періодз 01.01.2018 по день винесення Ухвали, та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді; зобов`язати представника АТ КБ «Приватбанк`ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна АДРЕСА_2 , телефон 3700, надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_7 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_8 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_9 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм матеріальні збитки на вказані суми.
У визначений час 09.10.2018 ОСОБА_6 телефони йому так і не продав, кілька разів перепризначав час зустрічі з кур`єром, останній раз на 14.10.2018, а потім повідомив, щоб він підтримував з ним зв`язок через їх загального знайомого ОСОБА_15 , а потім ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки та вимкнув телефон.
Під час спілкування зі своїми знайомими волонтерами йому стало відомо, що ОСОБА_16 та ОСОБА_17 також здійснили передоплату ОСОБА_6 за телефони та не отримали їх. Ще один із їх знайомих ОСОБА_18 , який користується телефоном з номером НОМЕР_7 повідомив їм, що знайомий з ОСОБА_6 та той їх обманув, як це робив раніше з іншими. За винагороду в 50% ОСОБА_19 пообіцяв повернути їм усім перераховані ОСОБА_6 кошти, але він, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 відмовились.
Із цього він може припустити, що ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 діяли разом з ОСОБА_6 та заздалегідь домовились про заволодіння його коштами шахрайським шляхом.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 07.10.2018 на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «95fuel» свого знайомого ОСОБА_24 він побачив оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» та номером телефону НОМЕР_9 за цінами значно меншими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Під час спілкування у вказаній мережі, ОСОБА_11 повідомив, що у продажу є телефони марки «iPhoneХ» та спілкуватись щодо придбання телефонів необхідно з його знайомим на ім`я ОСОБА_6 за вказаним в оголошенні номером телефону. Він зателефонував зі свого телефону на телефон з номером НОМЕР_9 та домовився із ОСОБА_6 про придбання у нього двох телефонів марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за ціною 1240 доларів США з передоплатою в 20 %. Коли він цього ж дня перерахував на повідомлений ОСОБА_6 рахунок карти в ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 передоплату в сумі 6700 грн. через 30 хвилин йому зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що телефони він може продати лише із передоплатою в 50 %. Виконуючи умови ОСОБА_6 , він перерахував на вказану карту ще кошти в сумі в гривнях еквівалентній 620 доларам США. Потім ОСОБА_6 йому зателефонував знову і повідомив, що його начальник дозволить продати телефони лише при отриманні передоплати в сумі 100%. Виконуючи дану умову, він перерахував цього дня на вищевказану карту ще кошти в гривнях. Таким чином він за день перерахував ОСОБА_6 1240 доларів США в еквіваленті в гривнях.
Після цього, ОСОБА_6 запропонував його придбати ще партію із 7 шт. телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові. Погодившись на цю пропозицію, він перерахував 08.10.2018 на вказані ОСОБА_6 картки: в ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 та НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 кошти в сумі 138 765 грн.
В вечірній час 08.10.2018 він зустрівся з кур`єром від ОСОБА_6 біля ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Харкові, який зателефонував йому з телефона з номером НОМЕР_10 та прибув на авто марки «Тойота Кемрі», і отримав від нього першу партію телефонів із 2 шт: марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за які заплатив 1240 доларів США. 09.10.2018 ОСОБА_6 повинен був йому через кур`єра доставити ще 7 шт. оплачених ним телефонів, але так цього і не зробив, відключивши свій телефон і не виходячи з ним на зв`язок до теперішнього часу. Він вважає, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_22 обманним шляхом заволоділи його коштами у сумі 138 765 грн.
Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження встановлення особи чи осіб, які скоїли шахрайство та заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , встановлення особи та перевірки на причетність до скоєного злочину ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та невстановленої особи кур`єра, який доставляв придбані телефони, шляхом вивчення: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
Відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме фактів надходження грошових сум та підстави їх списання, осіб які перерахували кошти на вказані картки та здійснили зняття коштів з них, встановлення свідків та аналогічних фактів шахрайських дій, схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення місця перебування осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, а також свідків вчинених ними злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення вказаних в клопотанні копій документів.
Орган досудового розслідування вважає, що інформацію про рух коштів на номерах вказаних карток необхідно вивчити починаючи саме з 01.01.2018, оскільки, як вбачається із обставин вчинення шахрайства, невстановлені особи можливо вчинюють його не вперше та при підготовці до його вчинення заздалегідь домовились із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо оформлення та порядку користування банківськими картками, у тому числі на підставних осіб, з метою отримання та викрадення перерахованих потерпілими коштів; вчинили інші факти шахрайств із використанням вказаних банківських карток, а тому дані потерпілих встановити іншим способом неможливо.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в витребуваних речах і документах можливо використати як докази. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення зазначає, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо власників банківських карток та осіб, які причетні до зняття коштів з них, у тому числі із огляду на незначний термін зберігання інформації в пам`яті відеореєстраторів у відділеннях банків та банкоматах, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів встановлення та вивчення зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 13.11.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, за період з 01.01.2018 по 13.11.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2018.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1