Справа № 529/107/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

08 лютого 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 4500,00 грн., які потерпілий перерахував із своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000020 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 26 січня 2019 року близько 08 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон № НОМЕР_3 , вказаний як контактний на інтернет-сайті "ОЛХ" щодо продажу дров за ціною 450,00 грн. за 1 куб.

У ході телефонної бесіди з невідомим чоловіком потерпілий ОСОБА_4 замовив 10 кубів дров різної породи, на що невідомий чоловік повідомив, що дрова будуть завантажені цього ж дня близько 16.00-17.00 години. Невідомий чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що останній повинен під`їхати цього ж дня десь об 11.00-12.00 годині на АДРЕСА_1 , щоб подивитися на дрова та оплатити їхню вартість. 26 січня 2019 року близько 11 год. 50 хв. приїхавши зі своїм батьком до с. Стасі Диканського району Полтавської області, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував до вищевказаного невідомого чоловіка, щоб уточнити місце куди необхідно їхати. У ході бесіди невідомий чоловік повідомив, що потерпілий може застрягти машиною у снігу та домовився з ОСОБА_4 про те, що потерпілий перерахує кошти за дрова у розмірі 4500,00 грн. на вказаний ним рахунок. Об 11 год. 54 хв. на мобільний телефон потерпілого надійшло наступне смс-повідомлення " НОМЕР_2 . Ощадбанк. ОСОБА_6 . К оплате за 10 кубов 4500 гривен. Переводите сейчас 2200 грн. И 2300 переведете когда приедет. Позвоните скажите мне время перевода". Після цього, потерпілий ОСОБА_4 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував на вказаний у смс-повідомленні рахунок грошові кошти в розмірі 2200,00 грн. та відправив смс-повідомлення невідомому чоловіку про перерахування коштів. Через 15 хв. невідомий чоловік зателефонував на мобільний телефон потерпілого та повідомив, що необхідно перерахувати за дрова всю суму коштів. Через 5 хв після дзвінка потерпілий ОСОБА_4 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував ще 2300,00 грн. Приїхавши додому, потерпілий ОСОБА_4 половину дня чекав доки привезуть дрова та періодично телефонував на мобільний телефон невідомого чоловіка, з яким домовився про купівлю цих дров, однак після 17 год. 30 хв. телефонний зв`язок із вказаним невідомим чоловіком було втрачено, замовлені дрова потерпілий ОСОБА_4 до цього часу не отримав.

Таким чином, ця невідома особа ввела в оману потерпілого ОСОБА_4 та керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 4500,00 грн., які ОСОБА_4 перерахував із своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до суду та просить надати їй тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахування (зняття) грошових коштів у період часу з 26 січня 2019 року по 27 січня 2019 року на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції з правом вилучення її слідчим у філії Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з покладенням обов`язку на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних вище питань і період часу, та направити її до філії Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться по АДРЕСА_3 для подальшого вилучення її слідчим.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, навела сукупність доводів для його обгрунтування та просила його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча кожен із них належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 4500,00 грн., які потерпілий перерахував із своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000020.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів у розмірі 4500,00 грн. з належної потерпілому ОСОБА_4 картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії, із правом їх вилучення у філії Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахування (зняття) грошових коштів у період часу з 26 січня 2019 року по 27 січня 2019 року на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , інформацію про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 26 січня 2019 року по 27 січня 2019 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, та направити вказані документи до філії Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи у філії Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 березня 2019 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1