Справа № 362/2506/19
Провадження № 1-кс/362/897/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2019 року Васильківський міськрайонний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-
ВСТАНОВИВ:

26.04.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Клопотання слідчого мотивовано наступним.
У провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000937 зареєстроване 18.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000937 від 18.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст.209 КК України встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 4 515 280,75 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_7 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу «Місто Мрій», що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об`єкта будівництва, за адресою: вул. Вокзальна, 3, смт Глеваха, Васильківського району, Київської області.
Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 , що об`єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред`явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.
При цьому, ОСОБА_7 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об`єкт будівництва (кадастрові номери: :01:017:0171, :01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» ().
ОСОБА_7 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК «Місто Мрій» - https://cityofdreams.ua/ (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК «Місто Мрій» відсутня).
Окрім цього, так як ОСОБА_7 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК «Євро Квартал» - ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ввійшли в довіру до ОСОБА_7 та переконали його, що об`єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.
Внаслідок чого, ОСОБА_7 заключив з ЖБК «Євро Квартал» дванадцять договорів, згідно яких зобов`язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК «Євро Квартал» зобов`язався побудувати ЖК «Місто Мрій» та передати відповідні квартири ОСОБА_7 згідно наступних договорів:
1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 327 947, 00 гривень;
2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 546 435, 25 гривень;
3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 546 435, 25 гривень;
4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333 527, 25 гривень;
5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333 527, 25 гривень;
6.Договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 388 042, 00 гривень;
7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 327 947, 00 гривень;
8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 546 435, 25 гривень;
9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333 527, 25 гривень;
10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333 527, 25 гривень;
11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 169 983, 00 гривень;
12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 327 947, 00 гривень.
Загальна сума 4 515 280, 75 гривень.
Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об`єкті будівництва припинились.
На телефонні дзвінки ОСОБА_7 вказані представники ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_6 та ЖБК «Євро Квартал» ОСОБА_4 не відповідали.
За адресою: вул.Вокзальна, 3, смт Глеваха, Васильківського району, Київської області, будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК «Місто Мрій» прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об`єкті будівництва відсутні.
Окрім цього, на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https:/dabi.gov.ua/declarate/list.php) відсутні відомості про наявність у ЖК «Місто Мрій» дозволу на виконання будівельних робіт.
Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернулась ОСОБА_8 , яка також інвестувала у ЖК «Місто Мрій» грошові кошти в сумі 417 382, 50 гривень (договір № 1/4/34 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 26.03.2018).
Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 65,50 кв. метрів.
Також, між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 укладено договір № 1/3/34/3-4к про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро квартал» від 26.03.2018 на придбання нежитлового приміщення (комори) проектного номеру 3-4к, площею 4,1 кв.м.
Окрім цього, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся ОСОБА_9 , який також інвестував у ЖК «Місто Мрій» грошові кошти в 327 947 гривень (договір № 1/2/11 про сплату внесків у ОК «ЖБК «Євро Квартал» від 13.02.2018).
Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , в секції 1, підїзд 1, 2 поверх, загальною площею 38,2 кв.м.
Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОК «ЖБК «Євро Квартал» () отримувались безготівкові кошти у вигляді пайових та інвестиційних внесків від підприємств реального сектору економіки. Вищевказані безготівкові кошти перераховували на розрахункові рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи, шляхом документального оформлення псевдооперацій з придбання ТМЦ, робіт та послуг без ПДВ, які у подальшому спрямовувались на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які не відобразили у податковій звітності отриманий прибуток та у подальшому конвертували їх у готівку за винагороду у розмірі 10-12 %.
Підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Хотин Хотинського району Чернівецької області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показами потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вилученими речовими доказами, письмовими матеріалами.
Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
24.04.2019 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 в розшук. Вказана постанова мотивована тим, що в ході досудового розслідування ОСОБА_4 належним чином вручено повістки про виклик 04.04.2019 на 09.30 год., 08.04.2019 на 09.30 год. та 11.04.2019 на 09.30 год., ухвала про привід № 362/2178/19 від 11.04.2019 не виконана. Місцезнаходження підозрюваного невідоме.
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
На даний час ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування та прокуратури, тобто наявний ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, - тобто переховування від органів досудового розслідування, прокуратури.
Разом з цим, наявний ризик, передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України - перешкоджання кримінальному провадження іншим чином, оскільки на даний час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання інших речових доказів, а саме документів, що вказують на злочинну діяльність ОСОБА_4 та можуть бути знищені вказаним підозрюваним та/або іншими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Зазначені ризики зокрема підтверджується тим, що на рахунку ОК «ЖБК «Євро Квартал» № НОМЕР_1 станом на 08.02.2019 наявні грошові кошти в сумі 863,87 гривень та на рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1314,99 гривень. Таким чином, встановлено, що кошти перераховані згідно вищевказаних договорів витрачено не за їх цільовим призначенням.
Разом із цим, згідно відомостей веб-ресурсу https://dabi.gov.ua ОК «ЖБК» Євро Квартал» не зверталось до Державної архітектурної будівельної інспекції щодо будівництва багатоповерхового житлового будинку.
Застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, оскільки ОСОБА_4 з метою уникнення від кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, прокуратури, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме знищити документи, які вказують на його злочинну діяльність.
У зв`язку з зазначеним, прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Таким чином, за змістом ст. 188 КПК України фактичною підставою надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного або обвинуваченого є розгляд клопотання про зміну вже застосованого запобіжного заходу на тримання під вартою, в межах розгляду якого і має бути подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження №0000937 ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 належним чином вручено повістки про виклик на 04.04.2019 р. 0 09-30 год., 08.04.201 9 р. о 09-30 год., 11.04.2019 р. о 09-30 год., однак він для проведення слідчих дій не з`явився, причини неприбуття не повідомив.

У зв`язку з зазначеним, постановою прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 від 24.04.2018 р. ОСОБА_4 оголошено в розшук.

За таких обставин судом з`ясовано, що органом досудового розслідування було вжито належних заходів щодо виклику ОСОБА_4 та підтверджено факт переховування його від органів досудового розслідування.

Враховуючи те, що існує наявність ризику, передбаченого у п.1, 4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити знищити документи, які вказують на його злочинну діяльність, а також зважаючи на те, що він переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, перевіривши надані матеріали, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 188 КПК України, слідчій суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.
Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Хотин Хотинського району Чернівецької області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1