Справа №766/9162/18
н/п 1-кс/766/5617/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003689 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України.
В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , вид діяльності: iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи) є учасником тендерних процедур. Згідно укладених договорів, що офіційно опубліковані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_4 надав послуги по проведенню робіт з реконструкції спортивних майданчиків, капітального ремонту спортивного майданчику, будівництва спортивного майданчику, придбання тротуарної та гумової плитки, виробів спортивних, силових тренажерів, замовником по яким виступали розпорядники бюджетних коштів міста.
Так встановлено, що ФОП ОСОБА_4 отримані бюджетні кошти перераховував на особистий картковий рахунок з метою подальшого привласнення. При цьому роботи, які мав виконувати за бюджетні кошти, здійснював за рахунок меценатів та спонсорів, які виділяли кошти на побудову (реконструкцію) даних об`єктів.
Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , переслідуючи прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету вчинив ряд протиправних дій, що призвели до розкрадання коштів, які належать бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 отримано бюджетні кошти в сумі 6,1 млн.грн..
Також в ході розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 , представляючи інтереси ФОП ОСОБА_4 на підставі виданої нотаріальної довіреності серія НВО №450952 уклала від імені ФОП ОСОБА_4 , договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 на капітальний ремонт спортивного майданчика у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Початок робіт розпочався та закінчився у грудні 2016 року. Роботи безпосередньо проводив ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 та три чоловіка по договору цивільно правових відносин. 08.12.2016 з ФОП ОСОБА_4 був проведений розрахунок в повному обсязі у суму 261 647 грн. на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у національній валюті.
Також від імені ФОП ОСОБА_4 , укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_7 з поглибленим вивченням французької мови ХМР на проведення капітального ремонту спортивного майданчика на суму приблизно один мільйон гривень.
Роботи почалась після проводиться отримання авансу у розмірі триста п`ятдесят чотири тисячі гривень з травня 2017 року. До виконання робіт були залучені працівники за цивільно правовими договорами та безпосередньо проводились ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які зупинились після розірвання укладеної угоди в липні 2017 року. По факту робіт було виконано приблизно на сімсот тисяч гривень. Також було повернено в повному обсязі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також слід зазначити, що був підписаний акт КБ 2В приблизно на 311 тис.грн., інженером технічного нагляду Укрдержбудекспертизи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та директором школи.
В ході проведених слідчий дій допитано керівників бюджетних установ, де безпосередньо проводився монтаж спортивних комплексів, зокрема директор ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив, що замість бетонного покриття було укладено асфальтне та через півтора місяця вийшло з ладу два тренажери, які ремонтувались власними силами. Крім того, керівники навчальних закладів повідомляють, що роботи за бюджетні кошти проводив ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В ході проведення обстежень об`єктів по яким проводились роботи ФОП ОСОБА_4 встановлено, що деякі з них перебувають у неналежному технічному стані.
Вказані обставини свідчать про факт неналежного проведення робіт, поставки товарів які не відповідають стандартам, нормам та неналежного виконання робіт по договорами, які укладались з іншими розпорядниками коштів.
За результатами вивчення інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у період 2016 2018 років приймав участь в тендерних закупівлях за державні кошти та заключав договори за результатами їх проведення з наступними розпорядниками коштів міста: ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДР НОМЕР_8 ).
Крім того, згідно до висновку аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , який складений службовими особами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_18 ФОП ОСОБА_4 надано на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », для проведення оплати в сумі 466 900 грн. (платіжне доручення № 3 від 17.01.2017) за ОСОБА_6 , на ім`я якого був оформлений та придбаний у власність транспортний засіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , що в свою чергу, як на думку службових осіб зазначеного відділу є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.
При цьому встановлено, що 29.12.2016 ОСОБА_4 видав довіреність на ім`я ОСОБА_5 (зареєстрована в реєстрі за № 2567) згідно до якої, уповноважив останню на ведення ряду дій, зокрема: від його імені вести справи як фізичної особи підприємця в усіх підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності; представляти його інтереси, як приватного підприємця, з питань укладання (підписання) договорів (купівлі продажу, міни, постачання тощо); подавати від його імені будь які заяви, виготовляти печатки, розписуватись за нього в первинних документах, що підтверджують здійснення господарських операцій в рамках ведення підприємницької діяльності; укладати від його імені договори та інші документи та інш. Крім того, проведення фінансового господарських відносин ОСОБА_5 від імені ФОП ОСОБА_4 , підтвердженою нею в ході допиту в якості свідка.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 з вищевказаними розпорядниками коштів міста укладались ряд договорів на поставку товарів (спортивного обладнання, будівельних матеріалів, які використовувались для їх облаштування та монтажу) та проведення робіт з реконструкцій спортивних майданчиків.
З метою надання оцінки повноти та якості виконання вищезазначених зобов`язань по укладеним договорам ФОП ОСОБА_4 з розпорядниками бюджетних коштів, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який використовувався вказаною фізичною особою в господарській діяльності.
В ході вивчення даних щодо руху коштів по вищевказаному рахунку встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , у тому числі здійснює перерахування коштів за начебто придбанні товари та отримані послуги ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ).
В подальшому, 04.02.2019 з метою надання оцінки реальності проведених вищевказаних взаємовідносин, в порядку ст. 40, 93 КПК України направлено запит ФОП ОСОБА_8 щодо витребування інформації з завіреними копіями документів.
Однак, на вищевказаний запит ФОП ОСОБА_8 не надано копій документів, лише надано відповідь роз`яснювального характеру про відмову у наданні документів та те, що останні можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- договори, додаткові угоди, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи, ТТН, рахунки щодо проведення придбання будівельних матеріалів, товарів, обладнань, які в подальшому реалізовувались ФОП ОСОБА_4 за період 2016-2017 років та документів, які підтверджують технічні характеристики товару чи матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови), з завіреною копією книги обліку доходів за період 2016-2017 років.
- договори, додаткові угоди, специфікації накладні, платіжні документи, ТТН, щодо реалізації в адресу ФОП ОСОБА_4 товарів, робіт, обладнань, за період 2016-2017 років з документами, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання чи матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови), які поставлялись (реалізовувались).
- договори (у тому числі субпідряду), додаткові угоди, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, платіжні доручення на роботи, проектно-кошторисною документацією, договірних цін із розрахунками загальновиробничих витрат, журналів робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, паспортів, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт декларації про готовність введення в експлуатацію, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали), за період 2017 року;
- штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні ФОП ОСОБА_8 при виконанні умов договорів укладених з ФОП ОСОБА_4 за період 2017 року, звіти форми 1 ДФ, цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, бухгалтерську звітність суб`єкта господарювання за 2016-2017 роки.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 або за його доручення старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:
- договорів, додаткових угод, специфікацій накладних, платіжних документів, ТТН, рахунків щодо реалізації в адресу ФОП ОСОБА_4 товарів, робіт, обладнань, за період 2016-2017 років з документами, які підтверджують технічні характеристики спортивного обладнання чи матеріалів (паспорти, сертифікати якості, дозволи, технічні умови), які поставлялись (реалізовувались).
- договорів (у тому числі субпідряду), додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектних актів, платіжних доручень на роботи, проектно-кошторисною документацією, договірних цін із розрахунками загальновиробничих витрат, журналів робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, паспортів, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт декларації про готовність введення в експлуатацію, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали), за період 2016-2107 років;
- штатного розкладу, про склад працівників, які були задіяні ФОП ОСОБА_8 при виконанні умов договорів укладених з ФОП ОСОБА_4 за період 2016 - 2017 років, звіти форми 1 ДФ, цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, за період 2016 - 2017 років.
Вищевказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ).
Встановити строк дії ухвали до 05.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя