Справа №766/8611/17
н/п 1-кс/766/2306/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , набуту на підставі договору купівлі-продажу № ВЕТ 818957, від 17.08.2017 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №0001036 від 20.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно з наказом №2-к від 06.07.2015 року був призначений на посаду директора приватного підприємства «СК Вершина» (), розташоване за адресою: м. Херсон, вул.Карбишева, 8, кв.77.
У відповідності до п. 7.4 статуту вказаного ПП «СК Вершина» від 27.07.2015 року, директор підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, в т.ч. щодо безкоштовної передачі і надання цінностей, а також безоплатне надання послуг і виконання робіт юридичним особам громадянам, за винятком питань, віднесених нинішнім статутом підприємства до виключної компетенції засновника підприємства.Керівник без доручення діє від імені Підприємства, укладає договори, здійснює найм і звільнення працівників, встановлює розподіл обов`язків між ними і визначає обсяг їх відповідальності, відкриває у установах б розрахунковий і інші рахунки, видає накази і дає вказівки, обов`язкові до виконання працівниками підприємства, здійснює інші дії на підставі діючого законодавства і нинішнім статутом.
Виходячи з вищевикладених положень, ОСОБА_4 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являвся службовою особою.
Так, ПП «СК Вершина» в особі ОСОБА_4 уклало з Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації в особі ОСОБА_5 договір №1 від 25.08.2016 року, про закупівлю робіт за бюджетні кошти, яким передбачено виконання будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту «Комунальний заклад «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г. Шевченка,1, м. Херсон термоса нація (капітальний ремонт із утепленням стан, заміною вікон, дверей та вітражів)».
Згідно з указаним договором ПП «СК Вершина» в особі директора ОСОБА_4 , як Генпідрядник зобов`язане:
- виконати склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання визначених проектно-кошторисною документацією (п.п. 1.1, 1.3);
- виконати роботи з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації (п.15.1.1);
- вживати заходів до збереження майна, переданого замовником (п.15.1.3);
- здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкції виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника (п. 15.1.4);
- передати замовнику у порядку , передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи (об`єкт будівництва) (п. 15.1.6);
- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини (п. 15.1.9).
Також згідно з п.п. 12.1 та 12.2 договору розрахунки за виконані роботи здійснюються із урахуванням положень Загальних умов на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). Генпідрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує Акт і Довідку і подає їх разом з виконавчою документацією для підписання Замовником.
Усупереч вищевказаним умовам договору, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «СК Вершина» та будучи службовою особою, умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення грошових коштів, достовірно знаючи про те, що роботи за договором із Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації №1 від 25.08.2016 року з капітального ремонту об`єкту «Комунальний заклад «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г. Шевченка, 1, м. Херсон термосанація (капітальний ремонт із утепленням стан, заміною вікон, дверей та вітражів)» виконані не в повному обсязі, та не у відповідності до проектно-кошторисній документації, в період часу з серпня 2016 року по грудень 2016 року, перебуваючи у м. Херсон, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склав, підписав та завірив печаткою підприємства7 актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в),7 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) та 7 підсумкових відомостей ресурсів, до яких включив інформацію про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, які фактично не виконувались на суму 773 820,65 грн., які надав до Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації.
У подальшому на підставі наданих ОСОБА_4 актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумкових відомостей ресурсів, Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації через Головне Управління Державної казначейської служби України у Херсонській області,закрито відповідні бюджетні зобов`язання та згідно з платіжними дорученнями №109 від 29.08.2016, №110 від 23.09.2016, №148 від 06.10.2016, №151 від 02.11.2016, №154 від 17.11.2016, №178 від 21.12.2016, №190 від 28.12.2016, здійснено оплату будівельних робіт в повному обсязі на розрахунковий рахунок ПП «СК Вершина» № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Альфабанк», у т.ч. будівельних робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 773 820,65 грн.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , останній заволодів та у подальшому привласнив бюджетні кошти, чим спричинено збитки державі в особі Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації на вищевказану суму, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №17-329/330/331/332 від 26.06.2018 та висновком судово-економічної експертизи від 15.08.2018 № 63-ек.
13.12.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: заволодіння та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, а також у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухому майно, ОСОБА_4 є власником житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу № ВЕТ 818957, від 17.08.2017.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Крім того, прокурором у кримінальному провадженні в інтересах держави в особі Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації 28.01.2019 заявлено позов про стягнення завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна з метою забезпечення цивільного позову та забезпечення можливої конфіскації майна.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №0001036 від 20.03.2017 р. прокурором в інтересах держави заявлено цивільний позов на суму 773 820 грн. 65 коп., також санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо, відповідно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), та з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного необхідно накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , набуту на підставі договору купівлі-продажу № ВЕТ 818957, від 17.08.2017 року.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , набуту на підставі договору купівлі-продажу № ВЕТ 818957, від 17.08.2017 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1