Справа № 559/2457/18
Номер провадження 1-кс/559/724/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"13" листопада 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 08 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Україна, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання наступним: уперіод часу з 30.07.2018 до 07.08.2018, невстановлена особа під приводом сплати відсотків від виграшу авто ОСОБА_6 , незаконно, шляхом обману, заволоділа коштами останнього в сумі 47260 грн., які він перерахував на банківські рахунки невстановленої особи.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного в ЄРДР за №0000787 від 08 серпня 2018 року ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування з показань ОСОБА_6 вбачається, що 30.07.2018 він отримав смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 на свій номер наступного змісту: що він є одним із призерів акції компанії Вега (автосалон КІА м. Києва). Після спілкування з оператором, перевів ніби за умовами акції на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 кошти на загальну суму 47 260 грн. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила даний злочин, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, у яких містяться відомості: про власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в банку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим, фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з банківських карток за період з 12:00 год. 30.07.2018 до 24 год. 08.08.2018 та рух коштів по даних рахунках за вказаний період.
Зазначені документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю, але мають важливе значення для доведення обставин у кримінальному провадженні: отримання доказів вчинення злочину, даних про особу, яка отримала гроші потерпілого, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Таким чином, документи, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно з ч.2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України. Іншим способом отримати документи немає можливості.
Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити. Пояснив, що потерпілий думав, що виграв авто, і на вимогу невідомого перераховував кошти ніби в пенсійний фонд, відсотки чи пеню, поповнював мобільні номери невідомих. Тепер треба отримати доступ до інформації за банківськими картками.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що наведено обґрунтовані підстави для його задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №0000787 від 08.08. 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.4-6), допитано потерпілого, який додав усі квитанції і вказує на мобільні номери та банківські рахунки (а.с.7-9), наявні квитанції про переказ коштів (а.с.10-16).
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку слідчому судді доведено, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", становить охоронювану законом банківську таємницю, можу бути доказом у даному кримінальному провадження, та інакшим чином отримати доступ до банківського рахунку і руху коштів по ньому не можливо, тож іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, також неможливо.
За таких умов клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати старшому слідчому СВ Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливістю вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей (виписки) про рух коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 12 год. 30.07.2018 до 24 год. 08.08.2018, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;
-документів, що містять інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото-або відеозаписів, відзнятих за період з 12 год. 30.07.2018 до 24 год. 08.08.2018 під час транзакцій з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали до 13.12.2018 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: