Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/552/19
У Х В А Л А

28.03.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

31.01.2019 в м. Красилові місцева жителька ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» побачила оголошення про здачу в оренду житла, та перерахувала на банківський рахунок грошові кошти в сумі 1800 грн., тим самим невстановлена особа шляхом обману заволоділа даними грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши їй майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , пояснила наступне, що в січні 2019 року ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» побачила оголошення про здачу в оренду житла в с.Поляниця Яремчанського району Івано-Франківської області, і подзвонила по телефону, який був на сайті. Невідомий чоловік представився ОСОБА_5 , який надав для неї банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , і щоб вона перерахувала на даний рахунок завдаток в сумі 1800 грн. 31.01.2019 ОСОБА_4 перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1800 грн. Після чого ОСОБА_4 намагалась зв`язатись із ОСОБА_5 на номер телефону № НОМЕР_2 , однак телефон був відключений.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має у своєму користуванні мобільний телефон № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 із свого мобільного телефону № НОМЕР_3 дзвонила на номер мобільного телефону Дмитра № НОМЕР_2 .

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 31.01.2019 по 00.00 год. 01.02.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, в зв`язку з чим ст.слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ст.слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 31.01.2019 по 00.00 год. 01.02.2019, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 .

Ухвала є чинною до 26 квітня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1