Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, у якому просив накласти арешт на об`єкти нерухомості, що належать ОСОБА_5 (код. НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2011 року Голова Вищого господарського суду України ОСОБА_6 у змові з іншими суддями та працівниками господарських судів України, арбітражними керуючими створили стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучили окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 отримавши за вищевказаних обставин незаконно матеріальну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді готівкових коштів, реалізовуючи свій злочинний план погоджений з усіма членами злочинної організації з метою подальшої легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом придбав (великої кількості) елітне нерухоме майно житлового та комерційного призначення на території України, особливо в Київський і Донецький області, а також в інших країнах Європи, для отримання грошових прибутків від їх використання у тому числі здачі в оренду.

Переслідуючи мету приховати наявні грошові кошти незаконного походження, ОСОБА_6 залучив до вчинення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом осіб з якими у нього вже склалися довірчі стосунки та які, у свою чергу, не були пов`язані з ним близькими родинними стосунками, а отже не повинен вносити до своєї декларації про майновий стан відомості про ці доходи, витрати та наявне рухоме і нерухоме майно, цінності, корпоративні права тощо.

Встановлено, що до кола цих осіб ОСОБА_6 було залучено наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час осіб, які увійшли до створеної злочинної організації та мали виконати злочинні ролі щодо легалізації доходів здобутих злочинним шляхом за рахунок придбання від свого імені нерухомого та рухомого майна за грошові кошти здобуті ОСОБА_6 злочинним шляхом.

Так, зазначенні особи тривалий час підтримували дружні та родинні зв`язки з ОСОБА_6 і достеменно знали про його місце роботи та посаду, а також про його злочинну діяльність спрямовану на отримання незаконної матеріальної винагороди. При цьому ці особи достеменно розуміли вимоги законодавства України щодо обмежень можливості державних службовців в отримані та витрачанні грошових коштів окрім заробітної плати за місцем основної роботи, займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Усвідомлюючи зазначене вони погодились приймати участь у злочинній діяльності ОСОБА_6 пов`язаної з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Крім того встановлено, що у період у період вересня 2009 року по 3 грудня 2010 року у місті Донецьку ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , заволодів майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», власником якого станом на 03.12.2010 стало підконтрольне ОСОБА_6 підприємство ТОВ «Ексімпром», загальною вартістю понад 40 млн. грн., що у понад як шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

У подальшому, діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_6 довіреність на представлення інтересів та укладання договорів, відкриття і розпорядження банківськими рахунками від іменні його колишньої дружини ОСОБА_11 , а також від іменні рідної сестри ОСОБА_6 ОСОБА_12 та грошові кошти на придбання об`єктів нерухомості.

Зокрема, ОСОБА_8 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА_6 грошових коштів від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 уклав з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У цьому кримінальному провадженні 02.10.2018 здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

16.10.2018 ОСОБА_8 здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України у встановленому законом порядку.

Крім того, здійснюючи легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_6 залучив до злочинної організації дружину ОСОБА_8 та свою довірену особу на ім`я ОСОБА_5 , яка діючи спільно за попередньо погодженим планом для досягнення спільної злочинної мети, сприяла у легалізацію коштів ОСОБА_6 за рахунок придбання об`єктів нерухомості на території Донецької та Київської області.

Зокрема, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 володіє нерухомим майном за адресами:

- АДРЕСА_2 , гараж НОМЕР_2 (27 кв.м.);

- АДРЕСА_3 (137,3 кв.м);

- АДРЕСА_4 (214,2 кв.м);

- АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення № 42 на 4-му (четвертому) поверсі (137,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , гараж НОМЕР_3 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_6 , гараж НОМЕР_4 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_6 , гараж НОМЕР_5 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_6 , гараж НОМЕР_6 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_7 (260,5 кв.м);

- АДРЕСА_8 (249,8 кв.м);

- АДРЕСА_9 (252,6 кв.м);

- АДРЕСА_10 (254,5 кв.м);

- АДРЕСА_11 (249,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 10 (229,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 9 (232,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 8 (201 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 7 (203,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 4 (240,1 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 3 (233 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 2 (212 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 1 (245,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-А, квартира 4 (169,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_7 (14,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_8 (14,7 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_5 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_6 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_9 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_10 (14,4 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_11 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_2 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_12 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_13 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_14 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_15 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_16 (14,4 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_17 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_12 , земельна ділянка (0,0878 га);

- АДРЕСА_12 , житловий будинок з надвірними побудовами (1132,1 кв.м);

- АДРЕСА_13 (45 кв.м);

- АДРЕСА_14 ;

- АДРЕСА_15 (0,0801 га);

- АДРЕСА_15 (38,6 кв.м);

- АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_18 (33,5 кв.м);

- АДРЕСА_16 (36,4 кв.м);

- АДРЕСА_17 (50,8 кв.м);

- АДРЕСА_18 , вбудоване приміщення (444,3 кв.м).

В той же час, дохід, отриманий ОСОБА_5 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 6 340 969,58 грн., витрати - 16 999 357,51 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік (включно) 4 200 804,65 грн., за 2014 рік (включно) - 1 425 744,93 грн., витрати за листопад 2013 року складають 8 137 635,00 грн., за грудень 2014 року 8 861 722,51 грн. Тобто, витрати ОСОБА_5 значно вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно, придбано за рахунок коштів одержаних ОСОБА_6 злочинним шляхом.

Відтак, слідчий просить накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, зважаючи на те, органом досудового розслідування здобуто достатньо доказів злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та пов`язаних з ним осіб та належних підстав вважати, що вказане вище нерухоме майно, яке зареєстровано на ОСОБА_5 здобуте злочинним шляхом, а саме за рахунок коштів одержаних ОСОБА_6 злочинним шляхом, як спосіб їх легалізації.

Метою накладення арешту на вищевказане нерухоме майно, являється його збереження від протиправних дій по його відчуженню, вжиття заходів щодо спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання у майбутньому та відшкодування заподіяної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов).

Клопотання про арешт майна слідчий просить розглянути без повідомлення особи для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та власника тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних підстав.

Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розпочато досудове розслідування, відомості по якому внесені 02.04.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002990 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, серед іншого, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення збереження речових доказів може бути накладений навіть на майно, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що слідчим було доведено необхідність накладення арешту на нерухоме майно, що на праві власності належить ОСОБА_5 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме об`єктів нерухомості розташованих:

- АДРЕСА_2 , гараж НОМЕР_2 (27 кв.м.);

- АДРЕСА_3 (137,3 кв.м);

- АДРЕСА_4 (214,2 кв.м);

- АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення № 42 на 4-му (четвертому) поверсі (137,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , гараж НОМЕР_3 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_6 , гараж НОМЕР_4 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_6 , гараж НОМЕР_5 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_6 , гараж НОМЕР_6 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_7 (260,5 кв.м);

- АДРЕСА_8 (249,8 кв.м);

- АДРЕСА_9 (252,6 кв.м);

- АДРЕСА_10 (254,5 кв.м);

- АДРЕСА_11 (249,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 10 (229,6 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 9 (232,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 8 (201 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 7 (203,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 4 (240,1 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 3 (233 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 2 (212 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 1 (245,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-А, квартира 4 (169,5 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_7 (14,8 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_8 (14,7 кв.м);

- Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_5 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_6 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_9 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_10 (14,4 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_11 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_2 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_12 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_13 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_14 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_15 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_16 (14,4 кв.м);

- АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_17 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_12 , земельна ділянка (0,0878 га);

- АДРЕСА_12 , житловий будинок з надвірними побудовами (1132,1 кв.м);

- АДРЕСА_13

(45 кв.м);

- АДРЕСА_14 ;

- АДРЕСА_15 (0,0801 га);

- АДРЕСА_15 (38,6 кв.м);

- АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_18 (33,5 кв.м);

- АДРЕСА_16 (36,4 кв.м);

- АДРЕСА_17 (50,8 кв.м);

- АДРЕСА_18 , вбудоване приміщення (444,3 кв.м).

Заборонити проведення будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності по вказаним об`єктам, що належать ОСОБА_5 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1