Справа №576/931/19
1-кс/576/628/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000338 від 03 травня 2019 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділення Глухівського відділу поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000338 від 03.05.2019. Кримінальне провадження відкрито за ознаками частини першої статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , анкетних даних на кого відкритий вказаний рахунок, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час трансакцій, за період часу з 10 години 00 хвилин 06.04.2019 по 20 годину 00 хвилин 09.04.2019. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явилася та надала заяву про слухання справи без її участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2019 ОСОБА_5 , знайшовши оголошення на одному із сайтів мережі Інтернет про продаж цуценя бультер`єра, зв`язалась з продавцем, який представився ОСОБА_6 , та як передоплату перевела грошові кошти о 10 год. 52 хв. 06.04.2019 в сумі 500 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який їй надіслав продавець, а саме № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_7 . В подальшому, 08.04.2019 ОСОБА_5 перерахувала на той самий банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 о 11 год. 23 хв. грошові кошти в сумі 2500 грн. та о 18 год. 04 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2540 грн. Крім того, о 14 год. 00 хв. 09.04.2019 ОСОБА_5 знову перевела грошові кошти в сумі 1300 грн. на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , після чого зрозуміла, що стосовно неї вчинені шахрайські дії невстановленою особою, так як цуценя їй так і не було доставлено станом на 03.05.2019.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , анкетних даних на кого відкритий вказаний рахунок, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час трансакцій, за період часу з 10 години 00 хвилин 06.04.2019 по 20 годину 00 хвилин 09.04.2019. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та копіювання.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1