Справа № 462/2392/19
У Х В А Л А

13 травня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

14.02.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000565 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП України у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в період часу з 27 лютого 2017 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом укладання договорів пайової участі у Житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для будівництва та передачу у власність об`єктів нерухомості, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в сумі 4 322 814.06 гривень. Вказані грошові кошти були внесені через касу банківських установ на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке діє від власного імені, але в інтересах учасників та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 233320) № 1272, що відкриті в акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкривало банківський рахунок № НОМЕР_5 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_5 ;
?довідок про залишок грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунку № НОМЕР_5 ;
?карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) уповноваженими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
?інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) уповноваженими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що відкривався у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по тепершній час, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях, що має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та надасть доказову інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.
Вилучення такої документації також надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, псування або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також можливість проведення відповідних експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Регіонального відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП України у Львівській області, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представників Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до оригіналів:
?оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_5 ;
?довідок про залишок грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунку № НОМЕР_5 ;
?карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) уповноваженими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
?інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) уповноваженими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що відкривався у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по тепершній час, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях з можливістю їх вилучення.
Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Регіонального відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.