Справа № 548/199/19
Провадження №1-кс/548/115/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено 30.01.2019 року невідомаособа шляхомобману заволоділа грошовимикоштами в сумі 17500 грн., належних ОСОБА_4 , які були перераховані з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невстановленою особою після надання ОСОБА_4 по телефону всіх даних, які приходили їй на телефон смс-повідомленнями, спричинивши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_1 та інформації щодо остаточного заволодіння грошовими коштами, вказати, за допомогою якої операції заволоділи грошовими коштами, рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, анкетні дані контрагентів, банкомати, за допомогою яких були зняті грошові кошти, за можливості відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.01.2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 , шляхом знятя її з рахунку без картки, спричинивши потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 17500 гривень.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 з можливістю отримання таких документів у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліії ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВХорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його територіальні підрозділи (філії), а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи,) а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.01.2019 року по 24 год. 00 хв. 31.01.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та чяас отримання, зняття грошових коштів.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його територіальні підрозділи (філії), розкрити банківську таємницю про про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи,) а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку ( № НОМЕР_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.01.2019 року по 24 год. 00 хв. 31.01.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та чяас отримання, зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали - до 05 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1