Справа № 640/3847/19
н/п 1-кс/640/2730/19
"04" березня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей відносно клієнта фізичної особи ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 05.11.1996, по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 23.04.2013 по 26.06.2014:
- обліково-реєстраційної справи (довідок, доручень на розпорядження рахунком, анкет, договорів, копій паспортів тощо),
- договорів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, заяв на переказ готівки та виписок по рахунках, заяв на відкриття, закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- карток із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяв на видачу чекових книжок;
- витратних ордерів, корінців грошових (касових) чеків, заяв, інших документів про отримання фізичною особою ОСОБА_5 або іншими особами за довіреністю готівкових грошових коштів через касу банку.
- оригіналів заяв на видачу готівки № 508552 від 16.07.2013 р., № 752875 від 22.07.2013 р., № 843579 від 24.07.2013 р., №886956 від 25.07.2013 р., №983211 від 29.07.2013 р., № 1082062 від 31.07.2013 р.
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
- матеріалів фото-, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків у відділеннях банку та через мережу банкоматів,.
- інформації про рух грошових коштів фізичної особи ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_4 за період з 23.04.2013 по 26.06.2014 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Фізична особа ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_2 , шляхом неподання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік та не відображення в податковій декларації отриманого оподатковуваного доходу в сумі 39 110 995,38 грн., ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 7 039 979,17 грн. та військового збору в сумі 586 664,93 грн., тобто в особливо великих розмірах».
Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення лише оригіналів заяв на видачу готівки № 508552 від 16.07.2013 р., № 752875 від 22.07.2013 р., № 843579 від 24.07.2013 р., №886956 від 25.07.2013 р., №983211 від 29.07.2013 р., № 1082062 від 31.07.2013 р., а щодо інших документів, до яких потребується тимчасовий доступ, то вважає за можливе дозволити лише їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів, окрім вищеперелічених заяв на видачу готівки, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме: відомостей відносно клієнта фізичної особи ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 05.11.1996, по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 23.04.2013 по 26.06.2014:
- обліково-реєстраційної справи (довідок, доручень на розпорядження рахунком, анкет, договорів, копій паспортів тощо);
- договорів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, заяв на переказ готівки та виписок по рахунках, заяв на відкриття, закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- карток із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяв на видачу чекових книжок;
- витратних ордерів, корінців грошових (касових) чеків, заяв, інших документів про отримання фізичною особою ОСОБА_5 або іншими особами за довіреністю готівкових грошових коштів через касу банку;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
- матеріалів фото-, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків у відділеннях банку та через мережу банкоматів,.
- інформації про рух грошових коштів фізичної особи ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_4 за період з 23.04.2013 по 26.06.2014 (в паперовому та в електронному вигляді) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції),
та вилучення оригіналів заяв на видачу готівки № 508552 від 16.07.2013 р., № 752875 від 22.07.2013 р., № 843579 від 24.07.2013 р., №886956 від 25.07.2013 р., №983211 від 29.07.2013 р., №1082062 від 31.07.2013 р.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.04.2019 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1