печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7732/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0001823 надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури
Івано-Франківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Белізу.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2,

ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2013-2015 років службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-Банк) прийняли рішення про видачу кредитів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 2 186 912 608 гривень, тобто 84 404 191 долар США.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримавши кредитні кошти, у період 2013-2014 років, уклали угоди з компаніями нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за якими здійснили 100% передплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунки останніх з метою отримання товарів. Проте станом на жовтень 2016 року умови цих контрактів не виконані, товари не поставлені, послуги не надані, а кредити Банку не повернуті.

Прокурор в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить комерційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні компетентних органів Белізу, зокрема: реєстраційних документів та копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб; копій карток з зразками підписів та відтисками печаток; копій листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса знаходження: 35 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Belize; ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса знаходження: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 & ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса знаходження: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 & ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Belize; ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса знаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса знаходження: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , Belize City, Belize за весь період їх діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7732/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3