Справа №№643/1062/19, 1-кс/643/532/19
У Х В А Л А
Іменем України
28 січня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся заявник про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який15.10.2018 знаходячись на території торгівельного центру " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника в сумі 50 000 доларів США.Допитаний в якості ОСОБА_5 , пояснив, що приблизно у 2012 році він познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким підтримував товариські відносини. Приблизно у жовтні 2018 року ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_7 , придбати з-за кордону комп`ютерну техніку для створення комп`ютерних програм. Зацікавившись вказаною пропозицією ОСОБА_7 , на початку жовтня 2018 зустрівся з ОСОБА_4 , для узгодження всіх умов пропозиції. Для покупки техніки необхідно було грошова сума у розмірі в 50 тисяч доларів США. Знаючи ОСОБА_4 , з позитивної сторони ОСОБА_7 , погодився на вказану пропозицію та повідомив, що здійснить передачу грошей. На що ОСОБА_4 , повідомив, що у разі неможливості придбати вказану комп`ютерну техніки із-за кордону, він поверне грошові кошти у строк до 08.01.2019 року.
В подальшому домовившись про зустріч 15.10.2018 біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , передав ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 50 тисяч доларів США.Після цього, 08.01.2019 ОСОБА_4 , повідомив, що не придбав комп`ютерну техніку, а грошові кошти, які належать ОСОБА_7 , вклав в інший бізнес проект.
16.01.2019 потерпілий ОСОБА_7 , звернувся до слідчого з цивільним позовом для забезпечення відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Враховуючи вищевикладене в органна досудового розслідування виникла необхідність на отримання інформації, яка міститьсяв володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
інформації по розрахункових рахункам та банківських сейфових скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
повна інформація про прив`язані до особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.наявні номери рахунків по банківським сейфовим скринькам із можливістю доступу до них та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:
- інформації по розрахункових рахункам та банківських сейфових скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
- повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- повна інформація про прив`язані до особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.
- наявні номери рахунків по банківським сейфовим скринькам із можливістю доступу до них та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя