Справа № 161/3664/19
Провадження № 1-кс/161/2099/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 05 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника володільців майна ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені 27.02.2019 під час проведення огляду за адресою Волинська область, смт. Ратне, вул. Серпнева, буд. 16, а саме: Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 2 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 3 квартал 2016 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 3 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 1 квартал 2016 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 4 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 1 квартал 2015 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 2 квартал 2015 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 4 квартал 2016 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 4 квартал 2015 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 2 квартал 2016 р.; Паперову папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 1 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 3 квартал 2015 р.; Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори українські»; Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори укр.»; Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «ДОГОВОРИ УКР.»; Паперову папку швидкозшивач з написом «Серпень 2018»; Паперову папку швидкозшивач з написом «ТТН»; Паперову папку швидкозшивач з написом «Документи підприємців»; Паперову папку швидкозшивач з написом «Липень 2018»; Ноутбук Asus HDASX550LH із зарядним пристроєм; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 2 арк; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 на 3 арк; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 на 1 арк; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 на 4 арк; Незаповнений бланк товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 на 1 арк; Чисті аркуші А4 з відтиском печатки «madyder» на 9 арк.; Незаповнені бланки CMR з відтиском печатки СП «Транзит» ООО BLR/034/0974 на 12 арк.; Чистий аркуш А4 з написом «ZAKLAD PRACY CHRONI» на 1 арк.; Чистий аркуш А4 з написом «EUROPARQUET» на 1 арк.; Незаповнені бланки декларацій на 23 арк.; Пластикову картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_11 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_12 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_13 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_14 ; Договір купівлі-продажу №01/02/2016 від 01.02.2016 року; Договір купівлі-продажу №01/02/2017 від 01.02.2017 року; Договір купівлі-продажу №01/08/2017 від 01.08.2017 року; Книга обліку доходів ОСОБА_15 з виписками банку; Книга обліку доходів ОСОБА_16 з виписками банку; Печатка червоного кольору з відтиском «EUROMAK MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.L.» Флеш-накопичувач білого кольору Transcend 4 GB - 1 шт.; Флеш-накопичувач білого кольору SP 8 GB - 1 шт.; Флеш-накопичувач металевий на який записано програму «1С» - 1 шт.; Грошові кошти 95 купюр номіналом 100,00 грн. = 9500, 00 грн.; Грошові кошти 19 купюр номіналом 50,00 грн. = 950, 00 грн.; Грошові кошти 6 купюр номіналом 200,00 грн. = 1200, 00 грн.; Грошові кошти 7 купюр номіналом 500,00 грн. = 3500, 00 грн.; Грошові кошти 374 купюр номіналом 5,00 грн. = 1870, 00 грн.; Грошові кошти 326 купюр номіналом 10,00 грн. = 3260, 00 грн.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 12 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вищевказані речі, предмети, документи та грошові кошти, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, поряд з тим, вищеописані речі, предмети, документи та грошові кошти підлягають дослідженню під час проведення, комп`ютерної експертизи, судово-економічної експертизи, технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, тому прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, представника володільців майна, який заперечував щодо накладення арешту на вилучене майно, зазначаючи, що таке взагалі не стосується даного кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, яке постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_17 від 28 лютого 2019 року визнано речовим доказом по кримінальному провадженні, при цьому, оскільки зберегли на собі сліди злочину, можливо використовувались як засоби (знаряддя) його вчинення, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, крім того, вищеописані речі, предмети, документи, підлягають дослідженню під час проведення, комп`ютерної експертизи, судово-економічної експертизи, технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, тому клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно, а саме: майно, речі, предмети, документи, вилучені 27.02.2019 під час проведення огляду за адресою Волинська область, смт. Ратне, вул. Серпнева, буд. 16, а саме: Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 2 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 3 квартал 2016 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 3 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 1 квартал 2016 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 4 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 1 квартал 2015 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 2 квартал 2015 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 4 квартал 2016 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 4 квартал 2015 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 2 квартал 2016 р.; Паперову папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 1 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 3 квартал 2015 р.; Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори українські»; Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори укр.»; Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «ДОГОВОРИ УКР.»; Паперову папку швидкозшивач з написом «Серпень 2018»; Паперову папку швидкозшивач з написом «ТТН»; Паперову папку швидкозшивач з написом «Документи підприємців»; Паперову папку швидкозшивач з написом «Липень 2018»; Ноутбук Asus HDASX550LH із зарядним пристроєм; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 2 арк; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 на 3 арк; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 на 1 арк; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 на 4 арк; Незаповнений бланк товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 на 1 арк; Чисті аркуші А4 з відтиском печатки «madyder» на 9 арк.; Незаповнені бланки CMR з відтиском печатки СП «Транзит» ООО BLR/034/0974 на 12 арк.; Чистий аркуш А4 з написом «ZAKLAD PRACY CHRONI» на 1 арк.; Чистий аркуш А4 з написом «EUROPARQUET» на 1 арк.; Незаповнені бланки декларацій на 23 арк.; Пластикову картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_11 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_12 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_13 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_14 ; Договір купівлі-продажу №01/02/2016 від 01.02.2016 року; Договір купівлі-продажу №01/02/2017 від 01.02.2017 року; Договір купівлі-продажу №01/08/2017 від 01.08.2017 року; Книга обліку доходів ОСОБА_15 з виписками банку; Книга обліку доходів ОСОБА_16 з виписками банку; Печатка червоного кольору з відтиском «EUROMAK MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.L.» Флеш-накопичувач білого кольору Transcend 4 GB - 1 шт.; Флеш-накопичувач білого кольору SP 8 GB - 1 шт.; Флеш-накопичувач металевий на який записано програму «1С» - 1 шт.

Водночас, відмовити з задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, вилучені 27.02.2019 під час проведення огляду за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Грошові кошти 95 купюр номіналом 100,00 грн. = 9500, 00 грн.; Грошові кошти 19 купюр номіналом 50,00 грн. = 950, 00 грн.; Грошові кошти 6 купюр номіналом 200,00 грн. = 1200, 00 грн.; Грошові кошти 7 купюр номіналом 500,00 грн. = 3500, 00 грн.; Грошові кошти 374 купюр номіналом 5,00 грн. = 1870, 00 грн.; Грошові кошти 326 купюр номіналом 10,00 грн. = 3260, 00 грн., оскільки прокурором не доведено суду про те, що ці кошти мають будь яке відношення до даного кримінального провадження та є предметом даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: майно, речі, предмети, документи, вилучені 27.02.2019 під час проведення огляду за адресою Волинська область, смт. Ратне, вул. Серпнева, буд. 16, а саме: Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 2 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 3 квартал 2016 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 3 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 1 квартал 2016 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 4 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 1 квартал 2015 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 2 квартал 2015 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 4 квартал 2016 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 4 квартал 2015 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 2 квартал 2016 р.; Паперову папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 1 квартал 2017 р.; Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 3 квартал 2015 р.; Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори українські»; Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори укр.»; Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «ДОГОВОРИ УКР.»; Паперову папку швидкозшивач з написом «Серпень 2018»; Паперову папку швидкозшивач з написом «ТТН»; Паперову папку швидкозшивач з написом «Документи підприємців»; Паперову папку швидкозшивач з написом «Липень 2018»; Ноутбук Asus HDASX550LH із зарядним пристроєм; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 2 арк; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 на 3 арк; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 на 1 арк; Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 на 4 арк; Незаповнений бланк товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 на 1 арк; Чисті аркуші А4 з відтиском печатки «madyder» на 9 арк.; Незаповнені бланки CMR з відтиском печатки СП «Транзит» ООО BLR/034/0974 на 12 арк.; Чистий аркуш А4 з написом «ZAKLAD PRACY CHRONI» на 1 арк.; Чистий аркуш А4 з написом «EUROPARQUET» на 1 арк.; Незаповнені бланки декларацій на 23 арк.; Пластикову картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_11 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_12 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_13 ; Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_14 ; Договір купівлі-продажу №01/02/2016 від 01.02.2016 року; Договір купівлі-продажу №01/02/2017 від 01.02.2017 року; Договір купівлі-продажу №01/08/2017 від 01.08.2017 року; Книга обліку доходів ОСОБА_15 з виписками банку; Книга обліку доходів ОСОБА_16 з виписками банку; Печатка червоного кольору з відтиском «EUROMAK MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.L.» Флеш-накопичувач білого кольору Transcend 4 GB - 1 шт.; Флеш-накопичувач білого кольору SP 8 GB - 1 шт.; Флеш-накопичувач металевий на який записано програму «1С» - 1 шт.

В іншій частині клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1