Справа № 752/2199/19
Провадження №: 1-кс/752/1545/19
У Х В А Л А

05.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) де переможцем конкурсних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) протягом з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

-до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було ІНФОРМАЦІЯ_1 де переможцем конкурсних торгів стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

-до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також членів тендерного комітету;

-до оригіналів документів із підписами службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також членів тендерного комітету на 10-15 аркушах (від імені кожної особи), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 від 02.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами вказаних установ запроваджено схему привласнення державних коштів, передбачених на виконання програм розвитку об`єктів критичної інфраструктури, в тому числі соціальної сфери.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, учасниками оборудки забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підконтрольних їм комерційних структур.

Так, протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір від 23.05.2018 № 2305 на суму 4 830 000 грн. та договір від 20.08.2018 № 2108 на суму 13 158 147 грн. на проведення робіт з термомодернізації об`єктів архітектури.

У свою чергу, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за надання послуг капітального ремонту згідно договорів були скеровані кошти у загальному розмірі понад 8 млн. грн. Вказані підприємства мають однаковий алгоритм функціонування, подають податкову звітність з однієї і тієї ж ІР-адреси та мають у своєму штаті 1 людину. Крім того, у ході аналізу податкової звітності вищезазначених підприємств встановлено, що відбувається пересортування товару та послуг по ланцюгу від продавця до кінцевого покупця, що свідчить про фіктивність укладених договорів з надання послуг капітального ремонту.

Крім цього, Управлінням протягом 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено ряд договорів від 04.09.2018 № 205 на виконання робіт за проектом: «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_2 » на суму 392 000 грн. та від 15.06.2018 № 84 на виконання робіт з «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_3 » на суму 290 000 грн.

Також встановлено, що не зважаючи на повну оплату з бюджету згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2В, частина робіт не виконана, а кошти в сумі понад 1 млн. грн. скеровано на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). У подальшому вказані кошти були переведені з безготівкової у готівкову форму і привласнені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та керівниками підконтрольних комерційних структур.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договори від 12.04.2018 № 12 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_4 » на загальну суму 749 920 грн., № 33 від 17.04.2018 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_4 » на загальну суму 378 866 грн., від 17.04.2018 № 32 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок АДРЕСА_5 » на загальну суму 231 732 грн., від 12.04.2018 № 10 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок, АДРЕСА_5 » на загальну суму 489 856 грн., від 12.04.2018 № 11 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок, АДРЕСА_6 » на загальну суму 349 982 грн., від 12.04.2018 № 12 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Інженерні мережі, житловий будинок, АДРЕСА_5 » на загальну суму 249 986 грн., від 12.04.2018 № 10/1 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Зливо стічних мереж житлового будинку АДРЕСА_7 » на загальну суму 31 775 грн., від 17.04.2018 № 35 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Покрівлі, житловий будинок АДРЕСА_8 » на загальну суму 980 558 грн., від 17.04.218 № 31 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Покрівлі, житловий будинок АДРЕСА_5 » на загальну суму 482 629 грн., від 27.04.2018 № 34 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Покрівлі, житловий будинок АДРЕСА_9 » на загальну суму 499 718 грн. та від 22.05.2018 № 65 на виконання робіт «Капітальний ремонт. Сходових клітин, житловий будинок АДРЕСА_9 » на загальну суму 439 133 грн.

В результаті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_8 кошти у розмірі 4 884 137 грн. При цьому, договір із вказаною комерційною структурою укладався за переговорною процедурою без проведення тендеру.

Зокрема, за вказаною схемою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також уклали договори на виконання будівельно-монтажних робіт органи місцевого самоврядування Печерського, Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів.

У свою чергу, посадовими особами вищевказаної комерційної структури на адресу підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) були перераховані кошти на суму понад 10 млн. грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виграло тендер на виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень. Центральна районна бібліотека. Централізована бібліотечна система « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АДРЕСА_10 » на загальну суму 4 931 175 грн., про що був підписаний договір № 2007 від 20.07.2018.

Однак, після підписання вищевказаного договору, отримані з бюджету кошти були перераховані керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та у подальшому обготівковані за допомогою підприємств з ознаками фіктивності

Разом з цим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2018 років укладено по допороговій процедурі ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 12,5 млн. грн.

Водночас, посадовими особами ТОВ для участі у публічних закупівлях надавались недостовірні довідки та документи, що підтверджують кваліфікацію осіб, які будуть задіяні на ремонтних роботах, а дані щодо них відсутні в податкових розрахунках (форма 1-ДФ) та звітах податкових органів.

Водночас, в ході виконання робіт за державні кошти, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено та зареєстровано податкових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за виконання ремонтно-будівельних робіт.

При цьому, на вказаних підприємствах відсутні товарні ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, підприємства відсутні за місцем знаходження.

В результаті встановлено, що дані суб`єкти господарювання формують схемний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що відображається у документальному оформленні придбання товарів з однією номенклатурою товарів, та в подальшому реалізацію товарів (робіт, послуг) з іншою.

Викладене підтверджується матеріалами аналітичного дослідження, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_27 (лист від 21.09.2018 № 84/26-15-16-01-20/39607507).

Де зазначено, що за даними офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_28 , ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ) підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не видавалися ліцензії на господарську діяльність в сфері будівництва.

У ході проведення вищевказаного дослідження по підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) встановлено відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу одночасно в об`ємах реалізувати таку різноманітну групу товарів, виконувати роботи і надавати послуги зазначеними підприємствами в різних галузях економіки.

Проведеним дослідженням вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності зловживаючи свої службовим становищем, з метою заволодіння коштами комунального підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, оформили акти приймання виконаним ремонтним роботам на об`єктах комунально власності, внесли до них недостовірні відомості щодо виконання робіт підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) реальність виконання яких не підтверджено, в результаті чого привласнили кошти комунального підприємства у сумі 2 165 200,00 грн.

Таким чином, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння коштами комунального підприємства, оформили акти приймання виконаних будівельних робіт, внесли до них недостовірні дані, перевели з використанням реквізитів фіктивних комерційних структур в готівкову форму та привласнили коштів комунального підприємства на суму близько 2,2 млн грн.

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 на ступних документів, а саме:

-до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було ІНФОРМАЦІЯ_1 де переможцем конкурсних торгів стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), протягом з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

-до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також членів тендерного комітету;

-до оригіналів документів із підписами службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також членів тендерного комітету на 10-15 аркушах (від імені кожної особи).

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_31 ІНФОРМАЦІЯ_32 юридична адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .

На даний час у кримінальному провадженні крім обставин вказаних вище необхідно також встановити підстави прийняття ряду протиправних рішень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Так, вищевказані документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також подальшого призначення почеркознавчих та інших судових, криміналістичних експертиз.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_33 у порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) де переможцем конкурсних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) протягом з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

-до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було ІНФОРМАЦІЯ_1 де переможцем конкурсних торгів стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

-до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також членів тендерного комітету;

-до оригіналів документів із підписами службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також членів тендерного комітету на 10-15 аркушах (від імені кожної особи), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1