Справа № 405/312/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000080, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У ході досудового розслідування встановлено, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані товариства належні ОСОБА_3 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.
Так, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_3 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_3 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у редакції 30.03.2011 ОСОБА_3 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_3 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у редакції 30.03.2011 ОСОБА_3 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.03.2011 ОСОБА_3 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 30.03.2011 ОСОБА_3 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.
Крім того, відповідно до реєстраційних документів вказаних товариств, кінцевим бенефенціарним власником яких являлась ОСОБА_3 , останньою включено до статутних капіталів вказаних Товариств нерухоме майно, яке розташоване на території України.
Зокрема, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:
- Складське приміщення к.2Б., літ. А-1, площею 243 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
- Квартира АДРЕСА_4 ;
- Нежитлова будівля з прибудовою, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;
- Нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;
- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;
- Комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
Крім того, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;
- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;
- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Комплекс будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;
- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;
- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ;
- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;
- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_18
- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_19 ;
- Пансіонат, який розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;
- Житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;
- Квартира АДРЕСА_22 ;
- Квартира АДРЕСА_23 ;
- Склад база, який розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;
Також, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:
- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_25 ;
- Будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_26 ;
- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_27 ;
- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_28 ;
- Квартира АДРЕСА_29 ;
- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_30 ;
- Будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_31 ;
- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: : АДРЕСА_32 ;
- Будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_33 ;
- Квартира АДРЕСА_34 ;
- Квартира АДРЕСА_34 ;
- Складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_35 ;
- Квартира АДРЕСА_36 .
Крім того, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:
- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_37 ;
- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_38 ;
- Комплекс (АГНКС-2-А) розташований за адресою: АДРЕСА_39 ;
Вказаними об`єктами нерухомого майна ОСОБА_3 , як кінцевий бенефенціарний власник товариств використовувала у власних цілях та у процесі здійснення господарської діяльності належних їй суб`єктів господарської діяльності.
Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виник умисел на незаконне заволодіння підприємствами належними ОСОБА_3 та належним їй нерухомим майном у наслідок наявного спору щодо продовження строкового використання нерухомого майна на території м. Києва, яке ним використовувалось на той час, а саме комплекс будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_18 . З метою заволодіння майном та підприємствами належними ОСОБА_3
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукали з раніше знайомих їм осіб виконавців злочинного плану, а саме пов`язаних з ним трудовими відносинами працівників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яким він довів свій злочинний план на незаконне заволодіння корпоративними правами належних ОСОБА_3 товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою подальшого незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, яке входило до статутного капіталу вказаних товариств.
Так, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як організаторами та учасниками злочинної змови спрямованої на незаконне заволодіння майном належним ОСОБА_3 , як кінцевого бенефенціарного власника вказаних підприємств, в межах розробленого злочинного плану та відповідно спільної домовленості ОСОБА_7 повинен був виконати наступні протиправні дії: здійснити підроблення офіційного документу, а саме незаконно отриманого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_16 ), серії НОМЕР_8 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_11 власну фотографію, під виглядом померлого ОСОБА_11 використовуючи надану йому учасниками злочинної змови підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_11 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » повинен був надати державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_18 підроблені офіційні документи по придбанню прав власності на корпоративні права підприємствами належними ОСОБА_3 , які були виготовлені учасниками злочинної змови для реалізації їх злочинних намірів, та здійснювати інші заходи спрямовані на конспірацію їх злочинних дій.
ОСОБА_6 та ОСОБА_9 відповідно до виділених їм ролей у злочинному плані повинні були: засвідчити власним підписом підроблені офіційні документи (накази про зміну керівників підприємств, протоколи зборів, статути), та у подальшому, ввівши в оману державних реєстраторів, надавши вказані підроблені офіційні документи змінивши керівників і власників підприємств належних ОСОБА_3 здійснити незаконне відчудження рухомого та нерухомого майна належного ОСОБА_3 , при цьому у подальшому ОСОБА_9 діючи від імені ОСОБА_5 , на підставі наданих нею довіреностей повинен був вчиняти від її імені правочини з майном,яким вона та ОСОБА_4 незаконно заволоділи б у ОСОБА_3
ОСОБА_8 , являючись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », без відома дійсних власників, відповідно до розроблених злочинних планів повинен був після незаконного заволодіння корпоративними правами, діючи начебто від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснити незаконне відчуження майна на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а отримані незаконним шляхом корпоративні права належні ОСОБА_3 незаконно відчужити на користь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та після вчинення злочину повинен був вживати заходів щодо конспірації їх злочинних дій з метою недопущення їх викриття правоохоронними органами.
У подальшому, після незаконного заволодіння корпоративними правами належними ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як організатори злочинної змови з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою приховування власної причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відповідно до спільно розробленого злочинного плану повинні були підшукати фізичних осіб з різних регіонів України, які перебували у скрутному матеріальному становищі або з числа раніше судимих за вчинення злочинів, які за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., повинні були засвідчити чисті аркуші паперу Ф. А4 та складені учасниками злочинної змови підроблені документи по зміні керівників підприємств, якими незаконно вони заволоділи у ОСОБА_3 , власними підписами та надати їм копії паспортів громадянства України. З вказаною метою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 підшукали ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , яким за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. запропонували засвідчити власним підписом складені ними підроблені офіційні документи, на вказану пропозицію ОСОБА_15 не погодився (особа раніше судима усвідомлювала протиправність дій учасників злочинної змови) та власним підписом учасникам злочинної змови жодних документів не засвідчив, а ОСОБА_12 .. ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у зв`язку з скрутним матеріальним становищем на вказану пропозицію погодились та в кінці липня 2011 року перебуваючи в м. Києві посвідчили вказані підроблені документи та чисті аркуші паперу Ф.А4.
Після чого, 18.07.2011 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_18 надав державному реєстратору ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 складені учасниками злочинної змови підроблені документи та підроблений ним паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_16 ), серії НОМЕР_8 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_11 власну фотографію, підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_11 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 20.06.2011, та по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про правомочність від 20.06.2011; Протокол №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.06.2011 про перерозподіл часток в статутному капіталі та затвердження нової редакції статуту; Договір купівлі-продажу №1 від 20.06.2011. між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Договір купівлі-продажу №2 від 20.06.2011 між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Довіреність від 20.06.2011 видану директором ОСОБА_18 на ОСОБА_10 ; Реєстраційну картку форма №3. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів ОСОБА_7 в цей же дань, надав по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні підроблені документи: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір №4 від 14.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір №3 від 14.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_18 на ОСОБА_10 ; Протокол №1 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та затвердження нової редакції статуту від 16.04.2011; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційну картку №3.
Крім того 18.07.2011 ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_17 , наступні підроблені документи від по ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 : Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 між ОСОБА_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (договір №3 від 20.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 між ОСОБА_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (договір №4 від 20.06.2011); Довіреність від 24.09.2011 керівника ОСОБА_18 на ОСОБА_10 ; Протокол про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та затвердження нової редакції статуту від 20.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 20.06.2011 б/н; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Реєстраційну картку форма №3.
Також 18.07.2011 ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_17 , наступні підроблені документи від імені ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 : Нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 між ОСОБА_3 і ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (договір №3 від 14.06.2011). Документ №1 від 14.06.2011 про правомочність зборів засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Протокол № 1 від 14.06.2011 про передачу частини частки ОСОБА_3 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про перерозподіл часток та затвердження нової редакції статуту; Довіреність від 14.06.2011 б/н від директора ОСОБА_18 на ОСОБА_10 ; Статут (2 примірники); затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційної картки форма №3.
Крім того, в цей же день, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_17 , наступні підроблені документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Довіреність від 14.06. 2011 керівника ОСОБА_18 наданої ОСОБА_10 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №5 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №3 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Документ (протокол) про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Протокол №1 від 14.06. 2011про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та затвердження нової редакції статуту; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 14.06. 2011; Реєстраційну картку №3.
Крім того, 20.07.2011 ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_17 , наступні підроблені документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: Витяг з ЄДР від 20.07.2011р. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; Довіреність від 22.06.2011 директора ОСОБА_19 наданої ОСОБА_10 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (договір від 22.06.2011); Протокол №1 від 22.06.2011 про перерозподіл часток та затвердження нової редакції Статуту; Документ про правомочність проведення зборів ( від 22.06.2011); Протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про вхід до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подання відповідних повноважень директору ОСОБА_8 (протокол б/н від 22.06.2011); Статут ( 2 примірника) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011.
У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів, які у дійсності ні ОСОБА_3 , як власник, ні ОСОБА_18 , як керівник, не складали та їхніми власними підписами не засвідчували у державного реєстратора ОСОБА_17 , яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , незаконно заволоділи корпоративними правами на підприємства належні ОСОБА_3 :
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 4% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 13037908,78 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 4% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 2114000 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », чим спричинили ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 458863,28 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », чим спричинили ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 335892,23 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 92% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 2614000 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 99,99% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та 0,01% які були незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 11800 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 91% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 3,6% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 11668770 грн.
Так з метою реалізації вказаного злочинного плану, та прикриття вчинення незаконного заволодіння частками в статуному капіталі підприємств належних ОСОБА_3 , відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_6 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_6 засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_6 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012.
Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_6 які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_7 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.
Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_6 засвідчив власним підписом наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_6 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, - у графах навпроти « ОСОБА_6 ».
Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які останній засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_8 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_7 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 294/295/792-796 та відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 298/29/792-796 ОСОБА_8 засвідчив власним підписом Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011, - у графах навпроти « ОСОБА_8 ».
Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_7 , з метою прикриття факту вчинення ними незаконного заволодіння підприємствами належними ОСОБА_3 склали, видали та використали завідомо підроблені офіційні документи, а саме: наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №7 від 04.05.2012.
Вказані офіційні документи у подальшому були використані ОСОБА_7 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 304/305/17 ОСОБА_16 засвідчив власним підписом наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012., - у графах навпроти « ОСОБА_16 ».
Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних підприємств, яке в дійсності належить ОСОБА_3 .
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізовуючи свої злочинні наміри не незаконне збагачення шляхом незаконного заволодіння майном, отримавши можливість вільно розпоряджатися майном вказаних Товариств, у період з 18.07.2011 по теперішній час здійснили незаконне відчуження нерухомого майна, яке являлось частиною статутного капіталу, належного ОСОБА_3 , як кінцевому бенефенціарному власнику Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Магнат», «Віконт», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Рікона», « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». а саме:
- Житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_21 ;
- Комплексу нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_38 ;
- Будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_33 ;
- Будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_31 ;
- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_27 ;
- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_28 ;
- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_17 ;
- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_18
- Квартири АДРЕСА_22 ;
- Квартири АДРЕСА_23 ;
- Комплексу (АГНКС-2-А) розташований за адресою: АДРЕСА_39 , - права власності на вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були незаконно передані ОСОБА_4 , код платника податків НОМЕР_9 , яким вказані об`єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.
Крім того, Пансіонат розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;
- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;
- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_19 ;
- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;
- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;
- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;
- Склад база розташований за даресою: АДРЕСА_24 ;
- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_40 ;
- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_9 , - у вказаний період були також незаконно відчужені на користь фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 код платника податків: НОМЕР_10 , громадянка Республіки Молдова, якою вказані об`єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.
Іншими об`єктами нерухомого майна належного Товариствам з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Магнат», «Віконт», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_20 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 використовуються на даний час при незаконному здійсненні ними господарської діяльності від імені вказаних підприємств, тобто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом складання, видачі та використання підроблених реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності незаконно, шляхом обману, заволоділи корпоративними частками Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Магнат», «Віконт», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Навіна», «Рікона», «Антей», а у подальшому і нерухомим майном, - належними ОСОБА_3 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 241 234, 29 грн.
Таким чином своїми протиправними діями, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209 КК України.
24.09.2018 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2, ч. 3, ст. 209 КК України.
Крім цього в ході слідства встановлено, що ОСОБА_6 вчинив вказані кримінальні правопорушення використовуючи фіктивне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 », яке в подальшому з метою приховання вчинення злочину було перереєстроване на ОСОБА_21 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_11 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_30 , розташована за адресою: АДРЕСА_41 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного Товариства.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , розташованої за адресою: АДРЕСА_41 , а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_11 .
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23