Справа № 640/1912/19
н/п 1-кс/640/1907/19
УХВАЛА
"07" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2018 року, при невстановлених під час досудового розслідування місці обставинах та часі, ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вступив в попередню змову направлену на вчинення вказаних злочинів із раніше йому знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в групі з якими розробили злочинний план систематичного вчинення вказаних злочинів та забезпечили можливість його реалізації, який складався з наступних етапів:
Придбання валідатора спеціального пристрою, призначеного для приймання грошових купюр, який використовується в терміналах самообслуговування клієнтів АТ КБ «Приватбанк», а також інших банківських установ та є одним із основних елементів в роботі зазначеної електронно-обчислювальної техніки, призначеної для отримання готівки від фізичних осіб та переведення її в безготівкові кошти, із подальшим здійсненням із ними банківських операцій за бажанням клієнта, на підставі сформованих ним в електронному вигляді платіжних доручень.
Вивчення будови та технічних характеристик валідатора з метою встановлення його технічних вразливостей, які надають можливість здійсненню механічного втручання в роботу зазначеного пристрою та надання внаслідок зазначеного втручання валідатором електронно-обчислювальному приладу - терміналу самообслуговування, який є однією із складових частин електронної інформаційної системи здійснення платіжних операцій банківської установи, помилкових команд з підтвердження отримання грошових банкнот від клієнтів, про нібито звернення їх у власність банківської установи та здійснення подальших транзакцій в безготівковій формі в сумах, які дорівнюють номіналу зазначених банкнот із формуванням терміналом відповідних платіжних доручень користувачем.
Виготовлення кустарним способом, з підручних засобів та грошових купюр номіналом 500 та 200 гривень, спеціального імітаційного засобу, призначеного для технічного обману валідатора та багаторазового поповнення рахунку, за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», без фізичного внесення готівки, шляхом обману валідатора - купюроприймача термінала.
Пошук та придбання у невстановлених осіб пластикових платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк», оформлених на підставних осіб - клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських установ та отримання засобів керування ними із метою здійснення операцій із заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк» та звернення їх на свою користь шляхом формування завідомо неправдивих платіжних доручень на перерахування коштів на підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 рахунки, відкриті на підставних осіб з їх подальшим переведенням у готівку.
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період на початку травня 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, розробили зазначений злочинний план, забезпечивши можливість його реалізації та безперешкодного заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом обману, пов`язаного із здійсненням незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки та в період з 11.07.2018 по 18.11.2018 вчинили ряд тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України при наступних обставинах.
Так, 11.07.2018 в 08 год. 51 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення ТЦ «Велмарт», розташованого по проспекту Тракторобудівників, будинок 57, в місті Харкові де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» TS 209831. Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_1 . Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ Райффайзен банк Аваль на підставну особу ОСОБА_9 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому в період часу з 08 год. 51 хв. по 08 год 55 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим в АТ Райффайзен банк Аваль на ім`я ОСОБА_9 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 20 500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 20 500 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 16.07.2018 в 19 год. 10 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення ТРК «Мегацентр», розташованого по проспекту Миру, 49 в місті Чернігів де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 205597 (ID478043). Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_3 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «Укргазбанк» на підставну особу ОСОБА_9 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому о 19 год. 13 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Надалі, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в ПАТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 10 000, 00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів, здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 10 000, 00 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 16.07.2018 приблизно о 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення «Будинок права», розташованого по проспекту Миру в місті Чернігів де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 800530. Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «Укргазбанк`на підставну особу ОСОБА_9 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому о 19 год 33 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_4 відкритим в ПАТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму13 000, 00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 13 000, 00 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 23 400 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 19.08.2018 приблизно о 10 год. 01 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення розташованого по АДРЕСА_3 де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» TS210763.Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_9 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ Сбербанк Росії на підставну особу ОСОБА_9 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач
В подальшому в період часу з 08 год. 21 хв. по 08 год 37 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_10 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ Сбербанк Росси на ім`я ОСОБА_9 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 700 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 700 гривень, чим спричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на суму 29 700 гривень.
Крім того, 26.07.2018 о 08.год. 00 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення, розташованого на АДРЕСА_4 , де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS202613.
Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_11 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_12 ,оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач
В подальшому з 08 год. 10 хв. по 08 год. 16 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_12 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_12 відкритого в АТ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 300 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 300 гривень, чимспричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на суму 29 300 гривень.
Крім того, 27.07.2018 приблизно о 19 год. 20 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_4 , прибули до приміщення ТРЦ «Декор-Сервіс» розташованого по проспекту Степана Бандери, будинок 8 в місті Київ, де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» TS800284. Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_13 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 , оформлену на підставну особу ОСОБА_11 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач
В подальшому в період часу 19 год. 22 хв. по 19 год. 34 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_14 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_14 , відкритого в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_11 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 600 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 600 гривень, чим спричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 30.07.2018 в 16.год. 36 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_4 , прибули до приміщення банку розташованого по АДРЕСА_5 , де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS800130. Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ Сбербанк Росси за № НОМЕР_15 , оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , без згоди та відома останнього та ідентифікувалися за даними підставної особи в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк». Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку за № НОМЕР_15 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому в період часу 16 год. 37 хв. по 16 год. 47 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_15 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком ПАТ Сбербанк Росси за № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 31 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 31 000 гривень, чим спричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на суму 31 000 гривень.
Крім того, 31.07.2018, приблизно о 08.год. 00 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення аптеки розташованої по АДРЕСА_6 , де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS201928. Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ Сбербанк Росії за № НОМЕР_15 ,оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , без згоди та відома останнього та ідентифікувалися за даними підставної особи в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк». Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку за № НОМЕР_15 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому о 08.год 11 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_15 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком ПАТ Сбербанк Росії за № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 1 200 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 1 200 гривень, чим спричинила АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 31.07.2018, приблизно о 08.год. 50 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_8 , прибули до приміщення банку розташованого по АДРЕСА_5 , де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS800130. Після чого помістили до пристрою зчитування інформації з банківських платіжних карток пластикову картку ПАТ Сбербанк Росії за № НОМЕР_15 ,оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , без згоди та відома останнього та ідентифікувалися за даними підставної особи в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк».Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку за № НОМЕР_15 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач.
В подальшому о 08.год. 56 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_15 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком ПАТ Сбербанк Росії за № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 14 800 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів,без фактичного внесення грошових коштів здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 14 800 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, 23.08.2018, приблизно о 16. год. 40 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, повторно, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого між ними злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі згоди та відома ОСОБА_4 , прибули до приміщення банку розташованого по АДРЕСА_7 , де виявили термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ТСО TS 202903. Після чого ідентифікувалися в електронній інформаційній системі здійснення банківських операцій АТ КБ «Приватбанк» за фінансовим номером телефону НОМЕР_16 .Потім обрали в меню терміналу послугу з поповнення підконтрольного ним карткового рахунку АТ КБ «Кредит Дніпро» № НОМЕР_17 , оформлену на підставну особу ОСОБА_10 , здійснивши перехід до команди поповнення зазначеного рахунку шляхом внесення купюр в валідатор купюроприймач
В подальшому о 16 год. 42 хв. по 16 год 53 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 , зі згоди та відома останнього, діючи відповідно до відведеної їм ролі, шляхом неодноразового внесення в валідатор спеціального імітаційного засобу виготовленого з грошової купюри номіналом в 500 гривень, надали ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюроприймач зазначеного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, таким чином створили платіжні доручення які містять в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі нібито внесеної в термінал готівки, внаслідок яких була проведена транзакція з поповнення карткового рахунку № НОМЕР_17 .
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи платіжну банківську картку з картковим рахунком АТ КБ «Кредит Дніпро» за № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 , через банкомат, невстановленої на теперішній час банківської установи, здійснив зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 800 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи помилкове сприйняття терміналом внесення імітаційних засобів у якості готівкових коштів, без фактичного внесення грошових коштів, здійснили зняття готівки з зазначеного карткового рахунку на суму 29 800 гривень, чим спричинили АТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
31.01.2019 в ході проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , була виявлена та вилучена купюра номіналом 200 гривень, яка має 2 поздовжніх надрізи, з двох боків заламінована та має дві металеві вставки.
Під час проведення вказаного обшуку досягнуто його мети та вилучені предмети, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку.
Вилучена під час обшуку купюра оглянута та визнана речовим доказом.
Під час огляду вказаної купюри встановлено, що вона, ймовірно, є спеціальним імітованим засобом для проведення фінансових операцій без фактичного внесення готівки та виготовлена для технічного обману валідатора та багаторазового поповнення рахунку, за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», без фізичного внесення готівки, шляхом обману валідатора - купюроприймача термінала.
Як зазначено слідчим, вищевказане майно, вилучене під час обшуку, визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначену в клопотанні вилучену під час обшуку 31.01.2019 р. за фактичним місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , купюру.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання без її участі у зв`язку із зайнятістю в іншому кримінальному провадженні. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 , власник майна, у судове засідання не з`явився, судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого, про що слідчим ОСОБА_3 суду надано рапорт, в якому, крім цього, зазначено, що 04.02.2019 р. підозрюваний ОСОБА_4 оголошений у розшук, у зв`язку з тим, що він 01.02.2019 р. перетнув державний кордон України в напрямку «виїзд» у пункті пропуску «Гоптівка».
Неприбуття власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, 31.01.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученій 31.01.2019 р. в ході проведення 31.01.2019 р. обшуку за місцем його фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , купюрі номіналом 200 гривень, що має 2 поздовжніх надрізи, з двох боків заламінована з металевими вставками, яка може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яка може бути речовим доказом, - на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було виявлене та вилучене в ході проведення 31.01.2019 р. обшуку за його фактичним місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: купюру номіналом 200 гривень, яка має 2 поздовжніх надрізи, з двох боків заламінована з металевими вставками.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1