АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
з участю прокурораОСОБА_6

представника заявника адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 листопада 2018 року про відмову в накладенні арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2018 до СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території м. Черкаси посадові особи державного підприємства "ЧЕРКАСИТОРФ" за змовою з іншими особами здійснюють незаконне розкрадання майна. (ЄО № 19585 від 19.04.2018).

Зокрема, відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП «Черкаситорф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_8 .

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП «Черкаситорф» та підлягає реалізації в порядку передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах справи Господарського суду Черкаської області №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП «Черкаситорф».

Арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_8 вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП «Черкаситорф» та керівниками субєктів підприємницької діяльності ТОВ «Вудпром» ЄДРОПУ 37395329, ТОВ «Альфа-Контракт» , порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Державною екологічної інспекцією відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Черкаситорф» вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства, торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства (рішення суду додаються до рапорту). Таким чином торф протиправно вивозиться з території ДП «Черкаситорф» та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-Контракт» реальним субєктам господарювання: ТОВ «ВОКА-Д» торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІВШОВАТА" - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРАРІЙ" - торф сільскогосподаський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Таким чином, група осіб в порушення вище вказаних норма законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за адресою: вул. Лазо, смт. Ірдинь, Черкаського району, Черкаської області здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП «Черкаситорф» за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП «Черкаситорф» за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Слідством встановлено достатньо підстав вважати, що вказані нежитлові будівлі та прилеглі території, а також земельні ділянки на яких фактично здійснювався видобуток, зберігання та завантаження торфу, які використовувалися та використовуються ДП «Черкаситорф» за адресами: смт. Ірдинь, вул. Лазо, 4, свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Лазо, 10, свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевечнка, 27, свідоцтво про право власності НОМЕР_3 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевченка, 218, свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Лазо, 8, свідоцтво про право власності НОМЕР_5 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2б, свідоцтво про право власності НОМЕР_6 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2а, свідоцтво про право власності НОМЕР_7 від 20.08.2009 які належить ДП «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» на підставі свідоцтв про право власності виданих виконавчим комітетом Ірдинської селищної ради, витяг з реєстру речових прав на 6 аркушах додається (№ 140027335 від 03.10.2018), мають значення в якості речового доказу по кримінальному провадженні.

Також встановлено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси дочірнього підприємства «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» (), що знаходиться за вище вказаними адресами, а саме: інвент. № 000000009, адміністративна будівля, 2-А, пд., 1 шт. введено в експлуатацію 14.06.1978; інвент. № 103000059, механічна майстерня (механічна майстерня з прибудовами, І-А, а, а'; пункт ТО тракторів, І-Б; склад кисневих балонів, І-Г; насосна, Д; прохідна, Е, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1955; інвент. № 103000010, склад, І-А (матеріальний), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 103000097, гараж, І-В (тракторний), 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.1961; інвент. № 103000078, адмінбудівля зі складами (Адмінбудівля І-А, склад ІБ, склад І-В), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1956; інвент. № 000000051, ремонтно-будівельний цех (Ремонтно-будівельний цех, І-А; пилорама, І-Г,г; сарай, Д), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1965; інвент. № 103000008, локомотивне депо з автогаражем, І-А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1985; інвент. № 103000014 будівлі торфо-брикетного заводу (головний корпус торфо-брикетного заводу, 4-А; підготовче відділення заводу, Б; навіс вагової В; вагова Д; галерея транспортера, Ж; загрузочне відділення, И; трансформаторна, К; відкритий склад готової продукції, Л; насосна, М; насосна, Н; склад готової продукції, О; загрузочний бункер, П; огорожа, 1-3; свердловина, 4; бункери, 5-6; транспортери, 7-8; галереї транспортерів, 9-10; галереї готової продукції, 11-13; галереї складу готової продукції, 14-15, 17;площадки галереї готової продукції, 16, 18; з/д колії, 19-20, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; автотранспортна техніка (місцезнаходження: вул. Лазо, 8, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.): інвент. № 16, причіп бортовий Е СЗАП 8355 КаМаз, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 105000019, автокран ЗІЛ-130, 31-57, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1977; інвент. № 105095125, автомобіль FAW CA10П2111, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 105000021, автомобіль НОМЕР_1, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 105000016, автомобіль ВАЗ Нива 2121, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1994; інвент. № 105095124, автомобіль ГАЗ 3309-354, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 105000015, автомобіль ГАЗ 4301, 10-49, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1995; інвент. № 105000008, ЗІЛ ММЗ-45-02, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1977; інвент. № 95198, автомобіль DAEWOO Lanos D4MM550, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2003; енергетичне господарство: інвент. № 103000024, лінія ЛЕП завода, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000026, лінія зовнішнього освітлення завода, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000027, підстанція КТП-250, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1985; інвент. № 103000030, трансформаторна підстанція завода 10/04, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 103000020, трансформаторна підстанція 35/10, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 103000035, трансформаторна підстанція КТП-400, 1 шт., введена в експлуатацію 31.12.1970; інвент. № 103000003, залізниці вузької колії зі стрілочними переводами, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1950; інвент. № 103000001, артсвердловина завода, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000002, водопровідні мережі завода, 3.4 км, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000036, трансформатор тока ТПЛ-10, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 103000037 трансформатор тока ТПЛ-10, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; офісне майно (Місцезнаходження майна: вул. Леніна, 2б, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.): інвент. № 000095156, шафа для документів, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095249, системний блок jntel Pentium 620, 2 ядра, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2012; інвент. № 106000401, монітор Самсунг-19, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 000095148, факсимільний апарат ПАНАСОНІК, КХ-FТ 984, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095149, принтер CANON, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095159, стіл компютерний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 106095135, крісло 622-В, чорне, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095250, ПК intel Pentium G620, 2 ядра, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2012; інвент. № 000095139, ноутбук Acyc Turjon, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 106095113, багатофункціональний пристрій, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104000404, факс ПАНАСОНІК KXFT-72, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 000095155, шафа для одягу, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 106000403, принтер Самсунг М-20, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 000095157, стіл керівника, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095158, приставний елемент, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095130, кондиціонер, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 000095197, router Tenda 3g61 1R, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; майно мехдільниці (Місцезнаходження майна: вул. Лазо, 8, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.): інвент. № 104000050, листогибний станок 3-х вал., 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1975; інвент. № 104000355, МТП-52 (розкомплектований), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1981; інвент. № 104000049, ворошилка ВМФ, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104000351, валкувач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104000023, трактор ДТ-75Б №3, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1987; інвент. № 104000075, МТФ-18, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000076, МТФ-18, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000077, МТФ-13М, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 104000378, МТФ-13М, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000379, МТФ-18, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000073, МТФ-71А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104000062, окараванююча машина МТФ71 (розкомплектована), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104095133, мотопомпа КАМА, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 106000098, проточний електроводонагрівач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 104000351, станок для різки металу, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 104000385, МК-1.8 канавокопач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 104000354, МТП - 52, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1988; інвент. № 104000074, МТФ-43А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000361, МТФ-43А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 104000034, прицеп тракторний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № НОМЕР_3, зварювальний апарат 380Вт, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № , зварювальний апарат Сак №6515, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № , зварювальний апарат 380Вт, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 104000054, електрокранбалка (Тельфер) 3т, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 104000055, електрокранбалка (Тельфер) 3т, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № , вагон слюсарний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № , станок 7Д-36 (не робочий), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № , станок ДІП-532 (не робочий), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1950; інвент. № , станок заточний (зелений), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1968; інвент. № , станок мод. 6М80Г (не робочий), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1968; інвент. № 000001998, станок фрезерний №300/8, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1965; інвент. № , станок токарний ЛМ-63МФ101, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1965; інвент. № , станок токарний ТІП-1Д63А (розукомплектований), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1960; інвент. № 106000217, холодильник "Днепр-2", 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1999; інвент. № , станок свердлильний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1966; інвент. № , кран козловий, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 104000390, торфозбиральний комплекс МТЗ-82 №2, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104000391, торфозбиральний комплекс МТЗ-82 №3, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104000389, торфорозпушувальний комплекс МТЗ-82 №4, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104000387, торфорозпушувальний комплекс МТЗ-82 №5, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2005; інвент. № 104000394, трактор «Беларусь» МТЗ-821-26, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2005; інвент. № 104095115, трактор, гусеничний болотяний ДТ-75 ДТЕХС 4, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104095123, машина штабелююча МТФ-71 М, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2007; інвент. № 104000041, трактор ДТ-75 б, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104000395, трактор Дт-75 ДГХС-4 № НОМЕР_8 , 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2005; інвент. № 104000301, трактор Т-130, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 104000120, прицепне обладнання "Борекс", 1 шт., введене в експлуатацію 31.12.2006; інвент. № 8, навісне обладнання корчувач до Т-130, 1 шт., введено в експлуатацію 31.01.2010; інвент. № 104000070, відвал бульдозерний до ДТ-75"Б", 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 104000071, відвал бульдозерний до ДТ-75"Б", 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; майно транспортної дільниці (Місцезнаходження майна: вул. Лазо, 4, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.): інвент. № 104095128, мотопомпа, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1996; інвент. № 95175, вагон 8421, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1974; інвент. № 95177, вагон 8421, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1955; інвент. № 104095127, бензотример, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 95179, електропила «Rebir», 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2000; інвент. № 95180 бензопила МS 250, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 105090010, бензопила МS 341, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 105000018, кран КПТ-1, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1977; інвент. № 105000190, кран КПТ-1, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1985; інвент. № 105000032, кран КПТ-1, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1979; інвент. № 105000070, заточний станок, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1999; інвент. № 105000071, болгарка, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 105000068, обзорна вишка, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1997; інвент. № 105000060, бортова платформа з цистерною автомобіля ГАЗ-52, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1986; інвент. № 104000012 снігоочищувач шнековий, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105000087, термос для питної води, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105000086, ЕСУ-2А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105000088, вузькоколійна платформа з косаркою, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 105000089, платформи, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 105000090, платформи, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 105000091, платформи, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; 105000085, вагончик для бригади в/колії, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105000093, електрокранбалка 5т., 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 105000094, кран козловий (для ремонту вагонів), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 105094110 пожежний потяг з 3 цистернами, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 104000055, зварювальний апарат АО 250-30, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1987; інвент. № 105095108, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095106, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095107, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095109, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095110, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095111, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095112, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095116, вагонетка (платформа), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095117, вагонетка (платформа), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095118, вагонетка (платформа), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095119, вагонетка (платформа), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095120, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095121, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095122, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095123, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095124, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095125, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095126, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095127, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095128, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095129, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095130, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095131, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095132, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095133, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095134, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095135, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105000115, тепловоз ТУ-6А №1, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 105000114, тепловоз ТУ-6А №2, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 105000113, тепловоз ТУ-6А №3, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 105090010, бочка для питної води, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105090010, мотодрезина, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104000011, торфорозвантажувальний агрегат, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; майно ТБЦ (Місцезнаходження майна: вул. Шевченка, 218, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.): інвент. № 000095188, транспортна лєнта готової продукції з редуктором, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095121, лєнта конвеєрна скрибкова, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 000095214, редуктор, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 000095189, транспортер передвижний скрибковий, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095190, улітка димососа, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095215, насос з мотором в зборі, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 000095216, насос, 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 104000123, циклон ЛІОТ в розукомплектованому стані, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104095118, циклон ЛІОТ, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 104000060, прес Б-9032, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1985; інвент. № 104095117, циклон СІОТ, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 103002488, електродвигун 7,5 Квт 1500 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 103005132, електродвигун 7,5 Квт 1500 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 103005486, електродвигун 7,5 Квт 1500 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 103005487, електродвигун 7,5 Квт 1500 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 000095161, матриця довга 07-301, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104095114, електродвигун МА 160 синхронний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2005; інвент. № 000095162, матриця коротка 07-*408, 1 шт., введена в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104000054, електрокранбалка 5т., 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 103002491, електрокранбалка 3т., 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 103002492, електрокранбалка 0.5т, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 103002493, тельфер ручний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 000095163, матриця направляюча 07-101, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095164, матриця з вирізом 07-104, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095165, матриця з вирізом 07-405, 1 шт., введена в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095182, димосос, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 103000006, станок заточний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1975; інвент. № 103000007, станок шліфувальний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 000095174, електродвигун 160 кВт 1000 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095121, ланцюг приводний СП-202 18*98, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 000095183, колесо димососа, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 000095236, лічильник води СВТ-32, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 000095185, перевантажувач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095187, транспортер лєнтовий готової продукції 1, 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 106000215, ваги автомобільні, 1 шт., введені в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000008, шахтний млин, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 103000011, дробарка молоткова б/у, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 103002490, проточний електронагрівач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2000; інвент. № 104000056, зварювальний апарат 380В ВД 306, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1987; інвент. № 104095495. насос MVA-40-160 №В/15,5 кВт, 1 шт., введено в експлуатацію 30.03.2017; інвент. № 000095196, комплект для вимірювання рН-50 мм, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 104000124, насос НДС, 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 55, електрозварювальний апарат, 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104000381, обладнання завода (пульт управління пресу), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 208, шнек лоткового типу L700 мм d 300мм, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 210, мотор-редуктор ЗМП 50-22,4-2,2 G110, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 214, мотор-редуктор ЗМП 50-22,4-2,2 G110, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 209, шнек лоткового типу L11000мм d 159мм, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 212, частотний перетворювач INVT (5/5 кВт), 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 213, шлюзовик з мотор-редуктором ЗМП31,5-18-0,25-G110, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 211, димосос ДН 12.5 з направляючим апаратом дв.45 кВт/1500, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; запаси: шпала для вузької колії А1 230х140х1500, 15 шт., 2015 р.в., торф фрезерний, 7807 т., 2016 р.в.

З метою забезпечення збереження майна, яке являється речовими доказами по справі необхідно накласти арешт на вказані нежитлові будівлі та прилеглі території, а також земельні ділянки на яких фактично здійснювався видобуток, зберігання та завантаження торфу, які використовувалися та використовуються ДП «Черкаситорф» за адресами: смт. Ірдинь, вул. Лазо, 4, свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Лазо, 10, свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевечнка, 27, свідоцтво про право власності НОМЕР_3 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевченка, 218, свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Лазо, 8, свідоцтво про право власності НОМЕР_5 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2б, свідоцтво про право власності НОМЕР_6 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2а, свідоцтво про право власності НОМЕР_7 від 20.08.2009 які належить ДП «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» на підставі свідоцтв про право власності виданих виконавчим комітетом Ірдинської селищної ради та на майно, що внесено до ліквідаційної маси дочірнього підприємства «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» (), що знаходиться за вище вказаними адресами, детальний перелік яких наведений в клопотанні і яке 12.11.2018 визнане речовим доказом.

13.11.2018 слідчий СВ Черкаського РВП ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт нежитлових будівель та прилеглих територій, а також земельних ділянок на яких фактично здійснювався видобуток, зберігання та завантаження торфу, які використовувалися та використовуються ДП «Черкаситорф» за адресами: смт. Ірдинь, вул. Лазо, 4, свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Лазо, 10, свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевечнка, 27, свідоцтво про право власності НОМЕР_3 від 20.08.2009; смт. Ірдинь, вул. Шевченка, 218, свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Лазо, 8, свідоцтво про право власності НОМЕР_5 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2б, свідоцтво про право власності НОМЕР_6 від 20.08.2009; смт. Ірдинь вул. Леніна, 2а, свідоцтво про право власності НОМЕР_7 від 20.08.2009 які належить ДП «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» на підставі свідоцтв про право власності виданих виконавчим комітетом Ірдинської селищної ради. Також накласти арешт на майно, що внесено до ліквідаційної маси дочірнього підприємства «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» (), що знаходиться за вище вказаними адресами, перелічене в клопотанні, і яке 12.11.2018 визнане речовим доказом.

15.11.2018 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси відмовлено в задоволенні клопотання слідчий СВ Черкаського РВП ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як на підставу для такої відмови слідчий суддя послався на те, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт нерухомого та рухомого майна ДП «Черкаситорф» є необґрунтованим, оскільки стороною обвинувачення не надано достатніх підстав для висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а мета кримінального провадження може бути досягнута і без застосування такого процесуального заходу.

В апеляційній скарзі прокурор у кримінальному провадженні просить ухвалу слідчого судді скасувати як необґрунтовану та невмотивовану, просить постановити нову ухвалу, якою задовольнити в повному обсязі клопотання слідчого СВ Черкаського РВП ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , та накласти арешт на перелічене в клопотанні нерухоме та рухоме майно.

Звертає увагу на обгрунтованість клопотання органу досудового розслідування та наявність передбачених КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Зазначає, що слідчим суддею не враховано, що клопотання про арешт майна, яке подане органом досудового розслідування, стосується державної форми власності, а незаконними діями арбітражного керуючого спільно з іншими особами порушуються державні інтереси і шкода від незаконних дій завдана саме державі, адже майно перебуває на балансі ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», власником якого є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Вказує на те, що необхідність накладення арешту на майно обґрунтовується в тому числі тим, що вона визнано речовим доказом, крім того, органу досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз, його інвентаризацію, оскільки в ході огляду території ДП «Черкаситорф», де повинно зберігатися майно, виявлено його часткову відсутність.

З огляду на наведене, з метою недопущення відчудження нерухомого та рухомого майна ДП «Черкаситорф» необхідно накласти арешт на належне йому майно, як цілісного майнового комплексу.

Заслухавши доповідача, прокурора про задоволення його апеляційної скарги в повному обсязі, доводи представника ліквідатора ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 , який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статтей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні такого клопотання.

Постановляючи ухвалу про відмову в задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, слідчий суддя суду 1 інстанції виходив з того, що стороною обвинувачення не надано достатніх підстав для висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а мета кримінального провадження може бути досягнута і без застосування таких процесуальних заходів. Накладення арешт на майно на підставі наведених у клопотанні підстав порушить «справедливий баланс» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини та юридичної особи. Оцінюючи дотримання права на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що суспільний інтерес у даному кримінальному провадженні не є виправданим, оскільки накладення арешту на майно фактично призведе до обмеження у здійсненні ліквідаційної процедури без достатніх підстав, передбачених законом.

Постановляючи ухвалу про відмову в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчий суддя місцевого суду по суті дійшов до вірного висновку про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно. Оскільки, відповідно до ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений лише на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Як вбачається з матеріалів провадження, підставою для внесення відомостей у кримінальному провадженні № 0002860 від 19.04.2018 року був рапорт працівника правоохоронного органу від 18.04.2018 року про те, що службові особи ДП "Черкаситорф" незаконно здійснюють видобуток та реалізацію торфу фізичним та юридичним особам, з привласненням коштів від незаконної реалізації.

Натомість, у клопотанні про арешт не вказано конкретних слідчих дій, які підтверджують обгрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, зокрема не вказано, чи встановлено органом розслідування, чи дійсно мав місце факт розкрадання чи розтрати майна ДП "Черкаситорф", коли даний факт мав місце та щодо якого майна підприємства.

Крім того, у постанові про визнання майна речовими доказами будь-яким чином не обгрунтовано, яким критеріям ст.98 КПК України відповідає нерухоме майно та рухоме майно ДП "Черкаситорф", щодо арешту якого подане клопотання, та які конкретно ознаки такого майна можуть бути використані для доведення конкретних обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0002860 від 19.04.2018 року.

Що стосується доводів про вчинення неправомірних дій ліквідатором та службовими особами підприємства, у кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, що виключає можливість накладення арешту із підстав, передбачених п.п. 3,4 ч.2 ст.170 КПК України.

За змістом п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно, щодо якого є достатні підставі вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів провадження, стороною обвинувачення не було доведено, що тимчасово вилучене майно, як цілісний майновий комплекс, ДП «Черкаситорф» є знаряддям злочину та у випадку не накладення на нього арешту може бути продовжено злочинну діяльність.

Таким чином, доводи прокурора про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, є безпідставними.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що доводи, викладені в апеляційній скарзі прокурора не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду.

За таких обставин, апеляційний суд приходить до висновку про відсутність підстав для змінити чи скасування ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 376, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а :

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 листопада 2018 року про відмову в накладенні арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, залишити без змін, а апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :