Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1184/19
Справа № 758/2887/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2019 слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_7 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком 60 днів, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, який має вищу освіту, працює у Державному проектувальному інституті «Дніпроцивільпроект» на посаді заступника директора, не одружений, не має на утриманні малолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; раніше не судимий, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_7 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком 60 днів, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000259 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Київська місцева прокуратура № 7.
Під час досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України о 23:45 01.03.2019 затримано та 02.03.2019 повідомлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст. 311 КК України, у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, в особливо великих розмірах та у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті, вчинених за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів -1- феніл-2-нітропропен та псевдоефедрин з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропної речовини амфетамін, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.
До своєї злочинної діяльності ОСОБА_9 для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, у невстановлений слідством час залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб, при цьому склав та узгодив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору ОСОБА_9 , що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_9 здійснив розподіл функцій та завдань кожного із учасників наступним чином:
ОСОБА_10 здійснювала отримання замовлень на придбання прекурсорів -1- феніл-2-нітропропен та псевдоефедрин та вела документацію щодо замовлень.
ОСОБА_11 здійснював формування посилок із прекурсорами, які фасував та упаковував для подальшого відправлення через ТОВ «Ін-тайм».
ОСОБА_8 відповідав за технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень для подальшого відправлення через ТОВ «Ін-тайм».
ОСОБА_12 здійснював контроль фасувальника, відправника прекурсорів та відповідав за перевезення прекурсорів іншим учасникам.
Крім цього, при отриманні замовлення на придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропену та псевдоефедрин на картку «Приватбанку» вказану ОСОБА_10 покупцю необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 20 % від суми замовлення.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 у невстановленої слідством особи у невстановлений слідством час та місці придбав обладнання та речовини призначені для виготовлення прекурсорів, які залишив зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
У невстановлений слідством час у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_9 незаконно виготовив прекурсор псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах, які залишив зберігати за вказаною адресою.
З метою подальшого пересилання прекурсорів ОСОБА_9 передав виготовленні прекурсори псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропронен у особливо великих розмірах ОСОБА_12 , який в свою чергу через осіб, які не обізнані про їх злочинну діяльність здійснили перевезення до будинку АДРЕСА_4 та залишили їх зберігати в квартирі АДРЕСА_5 вказаного будинку, в якому проживають ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , з метою подальшого пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання прекурсора псевдоефедрин у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 20.12.2018 о 15:36 ОСОБА_10 отримала замовлення від гр. ОСОБА_13 на придбання 10 г прекурсору псевдо ефедрин, про що сформувала замовлення у хмарне сховище, у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.
За допомогою мобільного додатку «Viber» ОСОБА_10 вказала ОСОБА_13 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 5900 гривень.
За адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 2 в супермаркеті «Біла» за допомогою терміналу «Приват Банку» 20.12.2018 ОСОБА_13 перерахував грошові кошти на загальну суму 5900 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору псевдоефедрин.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах ОСОБА_11 сформував посилку на відправку 10 г прекурсору псевдоефедрин та передав посилку кур`єру, який не обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_13 . При цьому ОСОБА_12 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
У відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Русанівській, 4 у місті Києві 26.12.2018 о 19:35 ОСОБА_13 отримав посилку по номеру декларації 6520, в якій виявив перкурсор псевдоефедрин, які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта № 11-2/640 від 07.02.2019 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г. та 9,923 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю- псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5, 954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список № 1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Відповідно до наказу № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України №634), «Про великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» встановлено що від 0,006 кг псевдоефедрину є особливо великим розміром.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті пересилання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 ОСОБА_10 21.12.2018 о 15:15 отримала замовлення від гр. ОСОБА_13 на придбання 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропронен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище, у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.
За допомогою мобільного додатку «Viber» ОСОБА_10 вказала ОСОБА_13 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 14000 гривень.
За адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 19А в ТЦ «Апрель» за допомогою терміналу «Приват Банку» 21.12.2018 ОСОБА_13 перерахував грошові кошти на загальну суму 14000 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах ОСОБА_11 сформував посилку на відправку 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_13 . При цьому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки ОСОБА_12 здійснював контроль за ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
У відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Генерала Наумова, 3 у місті Києві, 27.12.2018 о 12:00 ОСОБА_13 отримав посилку, в якій виявив прекурсор -1- феніл-2-нітропропен, який в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта №11-2/663 від 07.02.2019 надані на дослідження кристалічні речовини містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю -1- феніл-2-нітропронен.
Загальна маса -1- феніл-2-нітропрону у речовинах дорівнює 145,499 г-1- феніл-2-нітропропен відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами від 26.10.2016) «Список № 1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Відповідно до наказу № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634), «Про великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» встановлено, що 20 г і більше -1- феніл-2-нітропропену є особливо великим розміром.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання прекурсорів псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 ОСОБА_10 27.02.2019 о 12:21 отримала замовлення від гр. ОСОБА_13 на придбання 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачам зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.
Відповідно до плану злочинної діяльності за допомогою мобільного додатку «Viber» ОСОБА_10 вказала реквізити ОСОБА_13 для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 9500 гривень.
За адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 20 за допомогою терміналу «Приватбанку» ОСОБА_13 27.02.2019 перерахував грошові кошти на загальну суму 9500 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.
Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи, сформував посилку на відправку 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта» в подальшому ОСОБА_11 здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_13 . При цьому відповідно до розподілу ролей при формуванні посилки ОСОБА_12 здійснював контроль за ОСОБА_11 , відповідно до своєї ролі ОСОБА_8 забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами від 26.10.2016) «Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» -1- феніл-2-нітропропен є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів -1- феніл-2-нітропропен та псевдоеферин з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропної речовини амфетамін, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті, з метою особистого збагачення.
До своєї злочинної діяльності ОСОБА_9 для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, у невстановлений слідством час залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб, при цьому склав та узгодив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору ОСОБА_9 , що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_9 здійснив розподіл функцій та завдань кожного із учасників наступним чином:
ОСОБА_10 здійснювала отримання замовлень на придбання прекурсорів -1- феніл-2-нітропронен та псевдоефедрин та вела документацію щодо замовлень.
ОСОБА_11 здійснював формування посилок із прекурсорами, які фасував та упаковував для подальшого відправлення через ТОВ «Ін-тайм».
ОСОБА_8 відповідав за технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень для подальшого відправлення через ТОВ «Ін-тайм».
ОСОБА_12 здійснював контроль фасувальника, відправника прекурсорів та відповідав за перевезення прекурсорів іншим учасникам. Крім цього, при отриманні замовлення на придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропронену та псевдоефедрин на картку «ПриватБанку» вказану ОСОБА_10 покупцю необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 20 % від суми замовлення.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 у невстановленої слідством особи у невстановлений слідством час та місці придбав обладнання та речовини призначені для виготовлення прекурсорів, які залишив зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
У невстановлений слідством час у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_9 незаконно виготовив прекурсор псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах, які залишив зберігати за вказаною адресою, з метою подальшого їх збуту та пересилання.
З метою подальшого пересилання прекурсорів ОСОБА_9 передав виготовлені прекурсори псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропронен у особливо великих розмірах ОСОБА_12 , який в свою чергу через осіб, які не обізнані про їх злочинну діяльність здійснили перевезення до будинку АДРЕСА_4 та залишили їх зберігати в квартирі АДРЕСА_5 вказаного будинку, в якому проживають ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , з метою подальшого пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання з метою збуту та збуті прекурсору псевдоефедрин у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1
20.12.2018 о 15:36 ОСОБА_10 отримала замовлення від гр. ОСОБА_13 на придбання 10 г прекурсору псевдо ефедрин, про що сформувала замовлення у хмарне сховище, у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі, до якого маю доступ інші учасники.
За допомогою мобільного додатку «Viber» ОСОБА_10 вказала ОСОБА_13 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 5900 гривень.
За адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 2 в супермаркеті «Біла» за допомогою терміналу «Приват банку» 20.12.2018 ОСОБА_13 перерахував грошові кошти на загальну суму 5900 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору псевдоефедрин.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті збут та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_11 сформував посилку на відправку 10 г прекурсору псевдоефедрин та передав посилку кур`єру, який не обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта» в подальшому, ОСОБА_11 здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_13 , при цьому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки ОСОБА_12 здійснював контроль за ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
У відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Русанівській, 4 у місті Києві 26.12.2018 о 19:35 ОСОБА_13 отримав посилку по номеру декларації 6520, в якій виявив прекурсор псевдоефедрин, які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта № 11-2/640 від 07.02.2019 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г. та 9,923 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю- псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5, 954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті повторний збут та пересилання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 21.12.2018 о 15:15 ОСОБА_10 отримала замовлення від гр. ОСОБА_13 на придбання 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище, у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі, до якого мають доступ інші учасники.
За допомогою мобільного додатку «Viber» ОСОБА_10 вказала ОСОБА_13 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 14000 гривень.
За адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 19А в ТЦ «Апрель» за допомогою терміналу «Приват Банку» 21.12.2018 ОСОБА_13 перерахував грошові кошти на загальну суму 14000 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті повторний збут та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в подальшому ОСОБА_11 сформував посилку на відправку 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_13 , при цьому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки ОСОБА_12 здійснював контроль за ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
У відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Генерала Наумова, 3 у місті Києві 27.12.2018 о 12:00 ОСОБА_13 отримав посилку, в якій виявив прекурсор -1- феніл-2-нітропронен, який в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта №11-2/663 від 07.02.2019 надані на дослідження кристалічні речовини містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю -1- феніл-2-нітропронен.
Загальна маса -1- феніл-2-нітропропен у речовинах дорівнює 145,499 г.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами від 26.10.2016) «Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» -1- феніл-2-нітропропен є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 27.02.2019 о 12:21 ОСОБА_10 отримала замовлення від гр. ОСОБА_13 на придбання 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище, у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачам зберігати дані на серверах у хмарі, до якого мають доступ інші учасники.
Відповідно до плану злочинної діяльності за допомогою мобільного додатку «Viber» ОСОБА_10 , вказала реквізити ОСОБА_13 для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 9500 гривень.
За адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 20 за допомогою терміналу «Приватбанку» 27.02.2019 о 13:01 ОСОБА_13 перерахував грошові кошти на загальну суму 9500 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.
Відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб сформував посилку на відправку 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_13 , при цьому ОСОБА_12 , згідно розподілу ролей при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 , відповідно до своєї ролі забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами від 26.10.2016) «Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» -1- феніл-2-нітропропен є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 311 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Підстави підозрювати ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в кримінальному провадженні докази: протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 12.12.2018, який повідомив обставини придбання ним прекурсорів у підозрюваних осіб; протокол обшуку від 02.03.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено рідини, речовини, обладнання призначене для виготовлення прекурсорів, предмети схожі на набої, обладнання призначене для виготовлення набоїв; протокол обшуку від 02.03.2019 року автомобіля «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_3 , в ході якого вилучено рідини схожі на прекурсори; протокол обшуку від 01.03.2019 за адресою: АДРЕСА_6 вилучено пакети із залишками речовини та грошові кошти в сумі 1737700 (один мільйон сімсот тридцять сім сімсот тисяч), 2900 (дві тисячі дев`ятсот доларів США); протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 27.12.2018 відповідно до якого у підозрюваних осіб придбано прекурсор псевдоефедрин; протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 28.12.2018 відповідно до якого у підозрюваних осіб придбано прекурсор фенілнітропропен; протокол огляду місця події від 26.12.2018 року у ОСОБА_13 вилучено речовину придбану під час контролю за вчиненням злочину; протокол огляду місця події від 27.12.2018 року у ОСОБА_13 вилучено речовину придбану під час контролю за вчиненням злочину; висновок експерта № 11-2/663 від 07.02.2019 відповідно до якого надані на дослідження кристалічні речовини містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю -1- феніл-2-нітропронен. Загальна маса -1- феніл-2-нітропропен у речовинах дорівнює 145,499 г.;
Висновок експерта № 11-2/640 від 07.02.2019 відповідно до якого надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г. та 9,923 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5, 954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.; протокол огляду місця події від 01.03.2019, в ході якого ОСОБА_15 добровільно видала посилки, в яких містяться речовини, схожі на прекурсори; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 02.03.2019, яка повідомила обставини відправлення нею посилок, які їй надавали ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ; протокол огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_15 , інформація в якому підтверджує її покази; протоколи допиту свідка ОСОБА_13 , від 20.12.2018, 21.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, який повідомив обставини проведення контролю за вчиненням злочину; протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено речовини схожі на прекурсори; протокол обшуку від 01.03.2019 за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого вилучено шлюз з сім-картами на номера НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ., та флеш-накопичувач з інформацією що знаходилась на сім-картах; протокол допиту свідка ОСОБА_16 , котрий добровільно видав шлюз з сім картами та флеш-накопичувач з інформацією про вхідні та вихідні повідомлення,які надходили на абонентські номери що використовувались під час збуту прекурсорів; протокол обшуку від 01.03.2019 року за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою АДРЕСА_8 , в ході якого ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції предмет зовні схожий на пістолет «BLOW TR14» « НОМЕР_6 , 45 предметів зовні схожих на патрони калібру 9 мм, блокнот із записами, ноутбук «Соні» с/н 03790, на якому зі слів ОСОБА_12 наявна інформація щодо його діяльності пов`язаної з пересиланням та збутом прекурсорів.
Крім цього, під час досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, якими зафіксовано злочинні дії підозрюваних. На даний вказані докази підлягають розсекреченню та долученню до матеріалів кримінального провадження.
Сторона обвинувачення вважає, що з метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно застосувати відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладені на нього процесуальні обов`язки, а також не зможуть запобігти спробам: переховуватись від органу досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,

на це вказує те, що ОСОБА_8 усвідомивши невідворотність покарання може зникнути від органу досудового розслідування або суду та переховуватись, що в свою чергу призведе до неможливості закінчення розслідування та постановлення судового рішення в розумні строки, при цьому в останнього немає постійного місця проживання в м. Києві, що не забезпечить неналежної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних дій;

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

на це вказує наявність епізодів злочинної діяльності з корисливих мотивів. Відсутність законного джерела доходу, при наявності корисливого мотиву згідно фактичних обставин кримінального провадження дає підстави вважати, що вказана особа може продовжувати свою злочинну діяльність, так як збагачуються за рахунок вчинення злочинів;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

на даний час перевіряються відомості щодо залучення інших осіб до вчинення злочину, які могли сприяти його вчиненню або подальшому переховуванню підозрюваного, його встановлених співучасників, а також не закінчено всіх необхідних слідчих дій та не всіх фігурантів затримано

4) незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_11

на це вказує, що вказані кримінальні правопорушення вчиненні групою осіб, та ОСОБА_8 може чинити тиск на інших підозрюваних, свідків з метою зміни ними показів з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Сторона обвинувачення вважає наявність цих ризиків обґрунтованими, через те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що підозрюваний вчинив умисний злочин та може продовжити свою злочинну діяльність.
Наведене вказує на те, що необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи застосовані до підозрюваного не призведуть до забезпечення нормальної поведінки підозрюваного та виконанню процесуальних рішень у провадженні.
Більш м`які запобіжні заходи не призведуть до запобігання наведеним ризикам, які передбачені ст. 177 КПК України. Інші запобіжні заходи, не пов`язані з обмеженням особистої свободи підозрюваного не здатні перешкодити ризикам переховування та протиправного впливу на потерпілого та свідків.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Розмір застави має оцінюватись в першу чергу «з огляду на особу підсудного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі» (Mangouras v. Spain (Мангурас проти Іспанії) [ВП]; Neumeister v. Austria (Ноймайстер проти Австрії)).
Таким чином, Європейський суд з захисту прав людини робить акцент на тому, що застава повинна бути достатньою для того, щоб усвідомлення перспективи втрати застави мотивувало підозрюваного на належну процесуальну поведінку.
Характер інкримінованих правопорушень є підстави стверджувати про те, що перспектива втрати застави у невеликому розмірі може бути неналежною мотивацією для утримання його від переховування від органу досудового розслідування та суду.
Враховуючи викладене, слідчий вважає необхідним звернути увагу, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
У судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, з викладених у ньому підстав, підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання заперечував. Посилаючись на сукупність обставин, зазначених в ст. 178 КПК України та відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурорів, підозрюваного, захисника, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000259 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Київська місцева прокуратура № 7.
Під час досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України о 23:45 01.03.2019 затримано та 02.03.2019 повідомлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст. 311 КК України, у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, в особливо великих розмірах та у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті, вчинених за наступних обставин.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Відповідно до частин 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені ст. 178 КПК України.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_8 оцінюю у сукупності обставини, зазначені в ст. 178 КПК України: наявність доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання, у тому числі наявність у нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного; відсутність судимостей у підозрюваного; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Крім цього, враховую наявність обґрунтованої підозри відносно ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 311 КК України; наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органу досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; незаконно впливати на свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Прокурором у судовому засіданні не доведено, що більш м`які запобіжні заходи не призведуть до запобігання наведеним ризикам, які передбачені ст. 177 КПК України, а інші запобіжні заходи, не пов`язані з обмеженням особистої свободи підозрюваного не здатні запобігти ризикам переховування та протиправного впливу на потерпілого та свідків.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_7 , у рамках кримінального провадження № 0000259 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обрання відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та заборону йому залишати квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22:00 до 06:00 наступної доб з покладенням на підозрюваного ОСОБА_8 таких обов`язків: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора або суду у визначений час в залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатися з місця реєстрації проживання (м. Дніпро, Січеславської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду в залежності від стадії кримінального провадження; повністю утриматись від спілкування з особами, анкетні дані яких зазначені у поданому до суду клопотанні про застосування запобіжного заходу з додатками, окрім сторони захисту та обвинувачення.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 219, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_7 , у рамках кримінального провадження № 0000259 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обрати відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та заборонити йому залишати квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22:00 до 06:00 наступної доби.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_8 такі обов`язки:
прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора або суду у визначений час в залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатися з місця реєстрації проживання (м. Дніпро, Січеславської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду в залежності від стадії кримінального провадження; повністю утриматись від спілкування з особами, анкетні дані яких зазначені у поданому до суду клопотанні про застосування запобіжного заходу з додатками, окрім сторони захисту та обвинувачення.
Строк виконання покладених обов`язків рахувати - 56 днів з дня постановлення ухвали, по 28.04.2019 включно.
Обов`язки покладаються на ОСОБА_8 на строк дії ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1