печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 08.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ, за період листопад-грудень 2018 року у розмірі 23 128 665 грн. (з них за листопад 2018 року, сума у розмірі 4 393 674 грн., за грудень 2018 року, сума у розмірі 18 734 991 грн.), з яких сума ПДВ у розмірі 625 000 грн. не підтверджується у зв`язку із блокуванням податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних щодо надання послуг проведення будівельних робіт із будівництва фотогальванічної електростанції потужністю 3,326 МВт в Закарпатській області від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до матеріалів шостого ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що сума від`ємного значення яка заявлена у вересні-жовтні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до бюджетного відшкодування у розмірі 23 128 665 грн. (з них за листопад 2018 року, сума у розмірі 4 393 674 грн., за грудень 2018 року, сума у розмірі 18 734 991 грн.), з яких 3 000 000 грн. сума ПДВ у розмірі 625 000 грн. не підтверджується у зв`язку із блокуванням податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних щодо надання послуг проведення будівельних робіт із будівництва фотогальванічної електростанції потужністю 3,326 МВт в Закарпатській області від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне:
1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:
АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )::
- НОМЕР_5 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840).
Відкриття та використання банківських рахунків здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, та повинні знаходитись у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансово-банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні неможливо у зв`язку з тим, що вони відображені в документах, які в свою чергу знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в банківській установі АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Копії зазначених документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити з метою відстеження подальшого руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отриманих та перерахованих на адресу контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або переведенням в готівку отриманих грошових коштів, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до копії документів які знаходять у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування
В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000019 на тимчасовий доступу до завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно клієнта:
АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- НОМЕР_5 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.
- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді..
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11641/19-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Виконавець: ОСОБА_1 .
12.03.2019 р