Справа № 731/221/19
Провадження № 1-кс/731/103/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року смт Варва

Слідчий суддя Варвинського

районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Варвинського ВП

Прилуцького ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Варвинського районного суду Чернігівської області, подане слідчим СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 15 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
11 травня 2019 року СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 14 травня 2018 року по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12 травня 2018 року ОСОБА_5 через інтернет-сайт ОЛХ знайшла оголошення по продажу міні-трактора за грошові кошти в сумі 29 000 грн. Зв`язавшись за номером, який був вказаний в оголошенні, з продавцем даного товару, потерпіла домовилась з ним про придбання міні-трактора зі здійсненням передоплати за доставку товару до неї до дому, на картку вказану продавцем: № НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 та згідно домовленості, 13 травня 2018 року, спочатку, перерахувала половину домовленої суми, а згодом іншу половину грошових коштів. Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 33 114 грн., проте до теперішнього часу, ОСОБА_5 міні-трактор не отримала та грошових коштів їй повернуто не було.

Відомості про даний факт були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 15 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, оскільки в квитанції по сплаті коштів на номер НОМЕР_1 , вказаний банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то є всі підстави вважати, що інформація про обслуговування зазначеного карткового рахунку перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, слідчий повідомляє, що вищевказані докази в ході проведення інших слідчий дій отримати не можливо. У зв`язку з тим, що інша процедура тимчасового доступу та вилучення даних документів в порядку кримінального провадження чинним законодавством не передбачена. Через це слідчий був змушений звернутися до суду.

В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського відділення поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У відповідності з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема для встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , місця їхнього переведення в готівку та причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та в подальшому може сприяти його розкриттю, вважаю за необхідне клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Іншим шляхом отримати докази, якими слідчий передбачає довести обставини вчинення правопорушення за допомогою зазначеної інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, не виявляється за можливе.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 15 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до копій документів про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення їх копій та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 14 травня 2018 року по 16 травня 2019 року.

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до даних документів, а також надати їй можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1