Справа 688/1300/19
№ 1-кс/688/523/19
Ухвала

04 квітня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи,

ВСТАНОВИВ:

До Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шепетівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 30 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 повідомив про те, що є одним із засновників ПП КДЦ «Надія» (повну суму внеску до статутного фонду не сплатив), розташоване в АДРЕСА_1 , та упродовж 2008-2012 років директор вказаного підприємства ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 вчиняють неправомірні дії, які виражаються у доведенні вказаного підприємства до банкрутства. В обґрунтування заяви посилається на те, що за результатами фінансово-господарської діяльності 2010-2011 років ПП КДЦ «Надія» працювало збитково: збитки за 2010 рік - 7,2 тис. грн., за 2011 рік - 6,7 тис. грн. Вказані посадові особи приховали і не відобразили у фінансових звітах кредиторську заборгованість за оренду приміщення на суму 85 тис. грн., приховують від нього інформацію про фінансовий стан підприємства, незаконно перерахували третім особам в 2008 році 6 тис. грн., в 2011 році 44,1 тис. грн., використовують чистий прибуток на свій розсуд без рішення зборів засновників, директором підприємства створено представництва в інших містах, які є збиткові, працюють без відповідної ліцензії, чисельність працівників є більшою від потреби, що тягне за собою збільшення витрат на оплату праці.

В ході проведеного досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , заявив клопотання про проведення судової-економічної експертизи, яке слідчим було задоволено в повному обсязі та надав наступні документи, які в подальшому були приєднанні до матеріалів кримінального провадження, а саме: звіти за 2008-2009 рік в 1 томі; звіт за 2010 рік в 1 томі; звітність ПП КДЦ «Надія» за 2011 в 1 томі; звітність 2012 року в 1 томі; звітність до фондів за 2013 рік ПП КДЦ «Надія» в 1 томі; документи за червень місяць 2010 року в 1 томі; документи за липень місяць 2010 року в 1 томі; документи за квітень місяць 2012 року в 1 томі; документи за червень місяць 2012 року в 1 томі; документи за січень місяць 2013 року в 1 томі; документи за липень місяць 2013 року в 1 томі.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для визначення правової кваліфікації діяння необхідні спеціальні знання.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта; перелік запитань, поставлених слідчим експертові, є достатнім і вмотивованим.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, до проведення судової судово-економічної експертизи залучити експертів Хмельницького НДЕКЦ МВС України та поставити їм для вирішення запитання, запропоновані слідчим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.244,372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000097 внесеному 30 листопада 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, судово-економічну експертизу, виконання якої доручити експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та попередити їх про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384,385 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступне запитання:

1. Правильність використання і збереження фінансових та матеріальних ресурсів, достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності Приватного підприємства КДЦ «Надія» за період з 01.01.2008 року по 31.12.2012 року?
Для дослідження експертам направити матеріали кримінального провадження №0000097, та документацію а саме: звіти за 2008-2009 рік в 1 томі; звіт за 2010 рік в 1 томі; звітність ПП КДЦ «Надія» за 2011 в 1 томі; звітність 2012 року в 1 томі; звітність до фондів за 2013 рік ПП КДЦ «Надія» в 1 томі; документи за червень місяць 2010 року в 1 томі; документи за липень місяць 2010 року в 1 томі; документи за квітень місяць 2012 року в 1 томі; документи за червень місяць 2012 року в 1 томі; документи за січень місяць 2013 року в 1 томі; документи за липень місяць 2013 року в 1 томі.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1