Провадження № 1-кс/756/70/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно

18 лютого 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_8 ОСОБА_9 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000031 від 13.03.2018 року, -
в с т а н о в и в:
У грудні 2018 року прокурор здав на пошту вказане клопотання, в якому просить накласти арешт на печатки та кліше підприємств резидентів та нерезидентів у кількості - 21 шт. (перераховані в протоколі обшуку від 21.12.2018), не обліковані готівкові кошти у сумі 9 400 доларів США, комп`ютерну техніку та телефони, а саме: 2 (два) системних блоки Logic Power чорного кольору без серійних номерів, ноутбук ACER №17С1 чорного та червоного кольору, електронний носій інформації Verbatim Model 53029 червоного кольору, електронний носій інформації Seagate NA4CPWRN червоного кольору, iPhone 6 ІМЕІ 36486 сірого кольору, iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_1 сірого кольору, мобільний телефон Xiaomi МСТЗВ сірого кольору, ноутбук ASUS 3182 чорного кольору, ноутбук Lenovo PI2079В чорного кольору, які вилучені 21.12.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме приміщення цокольного та 9 (дев`ятого) поверхів, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_11 та використовується ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; товарно матеріальні цінності широкого попиту та господарчі товари, а саме губки кухонні та банні, освіжувачі повітря, мотузки, кулінарні насадки, вішалки пластикові, пилочки для нігтів, гребінці для волосся, капелюхи для душу, еластичні бінти, свічки, посуд дитячий, зубні щітки, форми для випічки, пластири, засоби для очищення сантехніки, чашки кухонні, ножі кухонні, дзеркала в загальній кількості 7400 ящиків та мішків, які не мають жодних документів на їх придбання та сертифікацію, які вилучені 22.12.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , земельна діяльна з кадастровим номером №:65:004:0010, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_15 та використовується ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 ; товарно матеріальні цінності широкого попиту та господарчі товари, а саме губки кухонні та банні, освіжувачі повітря, мотузки, кулінарні насадки, вішалки пластикові, пилочки для нігтів, гребінці для волосся, капелюхи для душу, еластичні бінти, свічки, посуд дитячий, зубні щітки, форми для випічки, пластири, засоби для очищення сантехніки, чашки кухонні, ножі кухонні, дзеркала) в загальній кількості 7400 ящиків та мішків, які не мають жодних документів на їх придбання та сертифікацію, які вилучені 22.12.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 право власності на які зареєстровано за Авангардівською сільською радою Овідіопольського району Одеської області (код 23211248), ТОВ «Семь Тон» (код 41201450), Мохамед Насер Ахмед, ПП «Оптон» (код 36231314) та використовується ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 .
Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється п`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Мондер маалуф Діаб Нажиба, ОСОБА_17 використовуючи реквізити ТОВ «Майрус-М» (код 38776262), ТОВ «Тірел Груп» (код 39632245), ТОВ «Ліма-Груп» (код 39397972), ТОВ «Вертекспром» (код 34936654), ТОВ «Промінь-Торг» (код 39470250), ТОВ «Фрегат-Н» (код 39652387), ТОВ «Райс Компані» (код 39653155), ТОВ «Компанія «Топ-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Євроукрсітімаркет» (код 39481021), ТОВ «Кванта Трейд» (39669816), ТОВ «Гранбуд-ДБД» (код 34613448), ТОВ «Біл-Буд» (код 39796379), ТОВ «Актив Альянс» (код 39382201), ТОВ «Дарс Груп» (код 39673355), ТОВ «Лорр Груп» (код 39607973), ТОВ «Маріо Імпекс» (код 38321546), ТОВ «УК «Базіс» (код 39882258), ТОВ «Вега Сіті Груп» (код 4004249), ТОВ «Юніверсал Логистик» (код 38975697), TOB «ТКС» (код 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код 40466368), в період 2015-2018 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів високого попиту (іграшки, одяг, електротовари та ін.) з КНР та Турції по ордерах на пред`явника від підконтрольних підприємств-нерезидентів, які в подальшому реалізовувалися за готівку через підконтрольні ФОП Мондер маалуф Діаб Нажиба та ФОП ОСОБА_17 на ринку «7-й кілометр» м. Одеса без сплати податків до бюджету. При цьому, документально відображалася їх реалізація на підконтрольні підприємства-транзитери, а саме: ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (), ТОВ "Вега Сіті Груп" (), ТОВ "Маріо Імпекс" (), ТОВ "Юніверсал Логистик" (), ТОВ "Транспортна Компанія Столична" (), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (), ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код 40442064), ТОВ «Нейфол» (код 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код 41677987), ТОВ «Промдирект» (код 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код 41201109), ТОВ «Ріар Економіє» (код 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код 42205214), ТОВ «Лікварімо» (код 42122493), в результат чого згідно довідки бухгалтерського дослідження Експертно-дослідної служби України від 09.02.2018 ТОВ «Майрус-М» в період з 01.06.2015 по 31.08.2015 занижено податку на прибуток в сумі 5 347 136 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (), ТОВ "Вега Сіті Груп" (), ТОВ "Маріо Імпекс" (), ТОВ "Юніверсал Логистик" (), ТОВ "Транспортна Компанія Столична" (), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (), ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код 40442064), ТОВ «Нейфол» (код 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код 41677987), ТОВ «Промдирект» (код 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код 41201109), ТОВ «Ріар Економіє» (код 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код 42205214), ТОВ «Лікварімо» (код 42122493) встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару, а саме: в податкових накладних зазначаються операції з нібито купівлі - продуктів харчування, засобів особистої гігієни, тощо, які фактично не купуються, а в подальшому відображаються операції з нібито реалізації - будівельних матеріалів, електричних приборів, вантажних автомобілів, паливно-мастильних матеріалів, паркетної дошки тощо.

Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (), ТОВ "Вега Сіті Груп" (), ТОВ "Маріо Імпекс" (), ТОВ "Юніверсал Логистик" (), ТОВ "Транспортна Компанія Столична" (), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (), ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код 40442064), ТОВ «Нейфол» (код 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код 41677987), ТОВ «Промдирект» (код 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код 41201109), ТОВ «Ріар Економіє» (код 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код 42205214), TOB «Лікварімо» (код 42122493) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово- господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих та не знаходяться за податковими адресами.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

У ході досудового розслідування 20.12.2018 та 21.12.2018 відповідно до ухвал слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків на території Одеської області за адресами:

- АДРЕСА_1 , а саме приміщення цокольного та 9 (дев`ятого) поверхів, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_11 та використовується ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у ході якого, окрім інших предметів, на які прямо надано дозвіл на вилучення, відповідно вказаної ухвали слідчого судді, виявлено та вилучено, печатки та кліше підприємств резидентів на нерезедентів у кількості - 21 шт. (перераховані в протоколі обшуку від 21.12.2018 ) не обліковані готівкові кошти у сумі 9 400 доларів США, комп`ютерну техніку та телефони, а саме: 2 (два) системних блоки Logic Power чорного кольору без серійних номерів, ноутбук ACER №17С1 чорного та червоного кольору, електронний носій інформації Verbatim Model 53029 п`амятью 500Gb червоного кольору, електронний носій інформації Seagate NA4CPWRN червоного кольору, iPhone 6 ІМЕІ 36486 сірого кольору, iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_1 сірого кольору, мобільний телефон Xiaomi МСТЗВ сірого кольору, ноутбук ASUS 3182 чорного кольору, ноутбук Lenovo PI2079В чорного кольору;

- АДРЕСА_2 , земельна діяльна з кадастровим номером №:65:004:0010, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_15 та використовується ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 , у ході якого, окрім інших предметів, на які прямо надано дозвіл на вилучення, відповідно вказаної ухвали слідчого судді, виявлено та вилучено товарно матеріальні цінності широкого попиту та господарчі товари, а саме (Губки кухоннні та банні, освіжувачі повітря, мотузки, кулянарні насадки, вішалки пластикові, пиличко для нігтів, грибінці для волосся, капелюхи для душу, еластичні бінти, свічки, посуд дитячий, зубні щітки, форми для випічки, пластери, засоби для очищення сантехніки, чашки кухонні, ножі кухонні, дзеркала) в загальній кількості 7400 ящиків та мішків;

- АДРЕСА_3 , право власності на які зареєстровано за Авангардівською сільською радою Овідіопольського району Одеської області (код 23211248), ТОВ «Семь Тон» (код 41201450), ОСОБА_18 , ПП «Оптон» (код 36231314) та використовується ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 у ході якого, окрім інших предметів, на які прямо надано дозвіл на вилучення, відповідно вказаної ухвали слідчого судді, виявлено та вилучено товарно матеріальні цінності широкого попиту та господарчі товари, а саме (Губки кухоннні та банні, освіжувачі повітря, мотузки, кулянарні насадки, вішалки пластикові, пиличко для нігтів, грибінці для волосся, капелюхи для душу, еластичні бінти, свічки, посуд дитячий, зубні щітки, форми для випічки, пластери, засоби для очищення сантехніки, чашки кухонні, ножі кухонні, дзеркала) в загальній кількості 607 ящиків та мішків;

При цьому, як зазначає прокурор, жодних документів, що підтверджують походження та придбання виявлених товарно-матеріальних цінностей та право власності на вказане майно, не встановлено.

Вилучені в ході обшуку предмети та товарно-матеріальні цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №000031 від 13.03.2018 року постановою слідчого від 22.12.2018 року.
За таких обставин, на думку прокурора, є підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно з метою збереження речових доказів.
У судових засіданнях слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 - ОСОБА_5 у судових засіданнях просив не накладати арешт на грошові кошти та комп`ютерну техніку, вилучені в орендованою ФОП ОСОБА_4 офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , оскільки ці кошти є особистими заощадженнями ОСОБА_4 , які вона зберігала на роботі у зв`язку з тим, що в неї вдома триває ремонт, а комп`ютерна техніка теж належить ОСОБА_4 .

Адвокат ОСОБА_6 ОСОБА_7 у судових засіданнях проти накладення арешту на товарно-метаріальні цінності в кількості 7 400 ящиків, які було вилучено під час обшуку в орендованих його клієнтом складських приміщеннях, - заперечував. Додатково пояснив, що ОСОБА_6 не має жодного відношення до кримінального провадження, а обшук проведено зовсім не в тих приміщеннях, які було вказано в ухвалі слідчого судді. Крім того, ОСОБА_6 може пояснити походження цього товару, оскільки має на нього відповідні документи.
Адвокат ОСОБА_8 ОСОБА_9 у судовому засіданні 18 лютого 2019 року заперечив проти накладення арешту на належну ОСОБА_8 комп`ютерну техніку, яку було вилучено при обшуку в офісних приміщеннях на 9 поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в такому арешті немає жодної необхідності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Слідчим суддею встановлено, що 13 березня 2018 року до ЄРДР внесено відомості щодо злочину за ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ «Майрус - М» () в період з 01.06.2015 по 31.08.2015 років за результатами проведених взаєморозрахунків із ТОВ «Тірел Груп» (), ТОВ «Ліма-Груп» (), ТОВ «Вертекспром» (), ТОВ «Промінь-Торг» (), ТОВ «Фрегат-Н» (), ТОВ «Райс Компані» (), ТОВ «Компанія «Тол-Інвест» (), ТОВ «Євроукрсітімаркег» (), ТОВ «Кванта Трейд» (39669816), ТОВ «Гранбуд - ДБД» (), ТОВ «Біл-Буд» (), ТОВ «Актив Альянс» (), ТОВ «Дарс Груп» (кед ) та TOB «Jlopp Груп» () ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 5 347 136 грн., що підтверджується довідкою бухгалтерського дослідження від 09.02.2018 р. експертно-дослідної служби України та матеріалами ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Також встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні. ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 . Також службові особи ТОВ «Борстрой» () та ОСОБА_30 іпн НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 в період з 01.01.2017 по 31.08.2017 років т , за результатами проведених взаєморозрахунків із ТОВ «Редейл Плюс» (), ТОВ «Трапверс Компані» (), ТОВ «СТІКОН» (код 19219876), ТОВ «Фірма» «Никос-Центр» (код 25375540), ТОВ «АКВА-БІГ» (код 33137804), ТОВ «Лик Плюс» (код 38352354),ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 7 326 865 грн., що підтверджується дослідженням ГУДФС у м. Києві від 20.09.2017 р. та матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві

Відповідно до протоколу обшуку від 20.12.2018 року за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, будинок 21, слідчим було виявлено та вилучено печатки та кліше підприємств резидентів та нерезидентів у кількості - 21 шт. (перераховані в протоколі обшуку від 20.12.2018), не обліковані готівкові кошти у сумі 9 400 доларів США, комп`ютерну техніку та телефони, а саме: 2 (два) системних блоки Logic Power чорного кольору без серійних номерів, ноутбук ACER №17С1 чорного та червоного кольору, електронний носій інформації Verbatim Model 53029 червоного кольору, електронний носій інформації Seagate NA4CPWRN червоного кольору, iPhone 6 ІМЕІ 36486 сірого кольору, iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_1 сірого кольору, мобільний телефон Xiaomi МСТЗВ сірого кольору, ноутбук ASUS 3182 чорного кольору, ноутбук Lenovo PI2079В чорного кольору.

Згідно з протоколом обшуку від 21.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , земельна діяльна з кадастровим номером №:65:004:0010, слідчим було виявлено та вилучено товарно -матеріальні цінності широкого попиту та господарчі товари, а саме губки кухонні та банні, освіжувачі повітря, мотузки, кулінарні насадки, вішалки пластикові, пилочки для нігтів, гребінці для волосся, капелюхи для душу, еластичні бінти, свічки, посуд дитячий, зубні щітки, форми для випічки, пластири, засоби для очищення сантехніки, чашки кухонні, ножі кухонні, дзеркала в загальній кількості 7400 ящиків та мішків.

Крім того, відповідно до протоколу обшуку від 21.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим було виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності широкого попиту та господарчі товари, а саме губки кухонні та банні, освіжувачі повітря, мотузки, кулінарні насадки, вішалки пластикові, пилочки для нігтів, гребінці для волосся, капелюхи для душу, еластичні бінти, свічки, посуд дитячий, зубні щітки, форми для випічки, пластири, засоби для очищення сантехніки, чашки кухонні, ножі кухонні, дзеркала) в загальній кількості 607 картонних коробок.

Постановою старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 від 22 грудня 2018 року визнано речовими доказами: печатки та кліше підприємств резидентів та нерезидентів у кількості - 21 шт. (перераховані в протоколі обшуку від 20.12.2018), не обліковані готівкові кошти у сумі 9 400 доларів США, комп`ютерну техніку та телефони, а саме: 2 (два) системних блоки Logic Power чорного кольору без серійних номерів, ноутбук ACER №17С1 чорного та червоного кольору, електронний носій інформації Verbatim Model 53029 червоного кольору, електронний носій інформації Seagate NA4CPWRN червоного кольору, iPhone 6 ІМЕІ 36486 сірого кольору, iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_1 сірого кольору, мобільний телефон Xiaomi МСТЗВ сірого кольору, ноутбук ASUS 3182 чорного кольору, ноутбук Lenovo PI2079В чорного кольору, товарно-матеріальні цінності широкого попиту та господарчі товари в загальній кількості 7 400 ящиків.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно направлено поштою до Оболонського районного суду м. Києва 23 грудня 2018 року, а тому строки подання такого клопотання слідчим не порушено.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, прокурор посилався на те, що таке клопотання подано з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею, 1 січня 2018 року між ФОП ОСОБА_31 (виконавець) та ФОП ОСОБА_6 (замовник) укладено договір надання складських послуг № С-В/16, відповідно до якого виконавець зобов`язується до 31 грудня 2018 року надавати замовнику послуги із складської обробки, розміщення товару на складі виконавця за адресою: АДРЕСА_5 , склад № 16.

Крім того, 1 січня 2018 року між ФОП ОСОБА_32 (виконавець) та ФОП ОСОБА_6 (замовник) укладено Договір надання складських послуг № С-ВВ/2_5, за умовами якого виконавець зобов`язується до 31 грудня 2018 року надавати замовнику послуги із складської обробки, розміщення товару на складі виконавця за адресою: м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, 14/1, літ. В, склад № 2, та літ. Е склад № 5.

17 жовтня 2018 року між ТОВ «Ошлан» (продавець) та ФОП ОСОБА_6 (покупець) уклали договір поставки товарів, відповідно до якого продавець зобов`язується передати товар у власність покупцеві, а покупець зобов`язується прийняти цей товар і сплатити за нього грошову суму в розмірі 1 354 250,40 грн; найменування товару, його кількість, ціна, а також інша необхідна операція вказуються продавцем в рахунку продавця, а також у товаросупровідних документах.

Згідно з видатковими накладними № 000456 від 18 жовтня 2018 року, № 000457 від 18 жовтня 2018 року, № 000459 від 18 жовтня 2018 року, ТОВ «Ошлан» поставило ФОП ОСОБА_6 товари широкого вжитку 714 393,60 грн, на загальну суму 351 936 грн та 287920,80 грн, з урахуванням ПДВ.

Таким чином, аналіз наданих захисником ОСОБА_6 доказів свідчить про те, що проведений 21 грудня 2018 року обшук на орендованих останнім складах проведено всупереч ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення такого обшуку, оскільки в ухвалі слідчого судді вказано зовсім іншу адресу місця проведення обшуку. Крім того, адвокатом надано слідчому судді докази про те, що віднайдені при такому обшуку товари широкого вжитку було набуто ФОП ОСОБА_6 у законний спосіб, а відтак підстави накладати арешт на таке майно відсутні.

При цьому слідчий суддя також враховує, що прокурором у клопотанні не доведено, яке доказове значення матимуть вилучені у ФОП ОСОБА_6 товари широкого вжитку загальною кількістю 7 400 ящиків і мішків для розслідування конкретного кримінального провадження.

Оцінюючи доводи прокурора про необхідність накладення арешту на товарно-матеріальні цінності у кількості 607 картонних коробок, які було віднайдено під час обшуку 21.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя також звертає увагу на те, що прокурором не доведено, що це майно відповідає ознакам речових доказів та матиме будь-яке доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на такі товарно-матеріальні цінності.

Не можна погодитись і з доводами прокурора про необхідність накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку 20.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , в орендованому ФОП ОСОБА_4 офісному приміщенні - грошові кошти в розмірі 9 400 доларів США.

При цьому слідчий суддя виходить із того, що в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва ОСОБА_1 від 12 грудня 2018 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку, прямо заборонено відшукання та вилучення грошових коштів з тих підстав, що такі неможна однозначно ідентифікувати як грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочину.

Водночас слідчим суддею встановлено, що спеціалістом ТОВ «ІТ-Консалтинг» ОСОБА_33 14 січня 2019 року складено висновок № 3-2019, згідно з яким в мобільному телефоні Хіаомі МСТ3В, ноутбуці АСЕР 17С1, системному блоці Logic Power чорного кольору без серійних номерів, електронному носії інформації Verbatim Model 53029 червоного кольору, електронному носії інформації Seagate NA4CPWRN чорного кольору, ноутбуці ASUS 3182 чорного кольору, ноутбуці Lenovo PI2079В чорного кольору, системному блоці Logic Powe без серійного номеру № 2 - знайдено інформацію щодо діяльності товариств, які мають відношення до кримінального провадження, а доступ до інформації на телефоні iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_3 сірого кольору та iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_1 отримати не вдалось у зв`язку з неможливістю подолати систему захисту.

За таких обставин, на вказану комп`ютерну техніку необхідно накласти арешт, оскільки наявна в ній інформація має доказове значення під час досудового розслідування цього кримінального провадження.

Так само підлягає задоволенню вимога прокурора накласти арешт і на вилучені під час проведення обшуку печатки та кліше підприємств резидентів та нерезидентів у кількості - 21 шт. (перераховані в протоколі обшуку від 20.12.2018), оскільки на їх відшукання було надано дозвіл в ухвалі слідчого судді про санкціонування обшуку.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000031 від 13.03.2018 року задовольнити частково.
Накласти арешт на печатки та кліше підприємств резидентів та нерезидентів у кількості - 21 шт., перераховані в протоколі обшуку в приміщеннях цокольного та 9 (дев`ятого) поверхів за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, будинок 21-А, від 20.12.2018 року.

Накласти арешту на комп`ютерну техніку та телефони, а саме: 2 (два) системних блоки Logic Power чорного кольору без серійних номерів, ноутбук ACER №17С1 чорного та червоного кольору, електронний носій інформації Verbatim Model 53029 червоного кольору, електронний носій інформації Seagate NA4CPWRN червоного кольору, iPhone 6 ІМЕІ 36486 сірого кольору, iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_1 сірого кольору, мобільний телефон Xiaomi МСТЗВ сірого кольору, ноутбук ASUS 3182 чорного кольору, ноутбук Lenovo PI2079В чорного кольору, вилучені 20.12.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в приміщеннях цокольного та 9 (дев`ятого) поверхів.

Відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на не обліковані готівкові кошти у розмірі 9 400 доларів США, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в приміщеннях цокольного та 9 (дев`ятого) поверхів.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на товарно-матеріальні цінності широкого попиту та господарчі товари, загальною кількістю 7400 ящиків та мішків, які було вилучено 21.12.2018 року під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса Овідіопольська дорога, 14/2, приміщення № 5 та приміщення № 16, земельна діяльна з кадастровим номером №:65:004:0010, та які 21 грудня 2018 року було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

Відмовити в накладенні арешту на товарно-матеріальні цінності широкого попиту та господарчі товари, загальною кількістю 607 картонних коробок, які було вилучено 21.12.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , та які 21 грудня 2018 року передано на відповідальне зберігання Чандару Принс Кумару.
Виконання ухвали в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно покласти на прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_10 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1