Справа № 202/1099/19
Провадження № 1-кс/202/1810/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

4 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи та оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які містяться у реєстраційних справах:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 );

- Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 );

- матеріалів реєстраційної справи №101 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ;

- матеріалів реєстраційної справи №101 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі і до документів, які стали підставою для внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прав щодо об`єкта нерухомого майна за номером запису про право власності: 28200160 від 02.10.2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що з 1998 року у м. Дніпрі зареєстроване та здійснює господарську діяльність ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 2000 року підприємство очолює ОСОБА_6 . 02.02.2001 року ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору купівлі продажу № 7 придбав у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Довідка № 758 від 11.10.2000 року МДКХІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про поштову адресу об`єкта засвідчує, що 21.09.1997 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1393 ринок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до чергового плану міста розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний майновий комплекс актом від 18.01.2001 року Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта введено в експлуатацію. 18.01.2001 року наведений акт Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта п.1 рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 19 затверджений, а п. 2 рішення дозволено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввести в експлуатацію оптово-роздрібний ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з визнанням права власності.

Отже, право власності на вказаний майновий комплекс було визнано актом Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта від 18.01.2001 року, яке до виникнення реєстру речових прав на нерухоме майно перейшло до ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за правочином.

З 2012 року по 2017 рік відповідно до свідоцтва про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_7 серії О № 00219 ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 отримав спеціально обладнаний майданчик для платного паркування транспортних засобів.

Впродовж 2001-2018 років ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював законну господарську діяльність по АДРЕСА_2 з утримання оптово-роздрібного ринку та майданчику для паркування транспорту.

02.10.2017 року ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта, про введення в експлуатацію оптово-роздрібного ринку на підставі правовстановлюючих документів зареєстрував право власності на нежитлові будівлі ринку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в Державному реєстрі. Номер запису про право власності 22688541, реєстраційний номер нерухомого майна 101, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер 99481207. За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.01.2018 року ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.07.2018 року мав зареєстроване право власності у Державному реєстрі на вказаний об`єкт нерухомого майна.

З 21.12.2017 року по 20.12.2022 року ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переміг на конкурсі, знову отримавши майданчик для паркування за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується витягом з протоколу №2 від 21.12.2017 року, уклавши з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради відповідний договір від 01.02.2018 року.

Однак 19.03.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради в односторонньому порядку, поза судом, розірвав договір від 01.02.2018 року про організацію та експлуатацію майданчика для паркування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклавши 13.04.2018 року з Приватним підприємством « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , новий договір від 01.02.2018 року про організацію та експлуатацію вказаного майданчика для паркування за вказаною адресою.

17.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , на об`єкти нерухомого майна та майданчик для паркування ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибули представники ПП « ОСОБА_8 », які, застосовуючи автокран, розпочали демонтаж власності ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згодом ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав наказ № 2249/7 від 02.07.2018 року за підписом заступника міністра з питань державної реєстрації щодо відмови КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської у скасуванні державної реєстрації права власності будівель і споруд оптово-роздрібного ринку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 14.01.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, адреса: АДРЕСА_2 , власником нерухомого майна є ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 05.10.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, адреса: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна скасовано. Дані відомості внесено до реєстру державним реєстратором ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 28.09.2018 року, індексний номер рішення: 43240258. Підставою даної незаконної реєстраційної дії зазначено наказ ІНФОРМАЦІЯ_11 , серія та номер: 2267/08, від 02.07.2018 року.

На офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 немає жодних відомостей щодо існування наказу Міністерства Юстиції України, серія та номер: 2267/08, від 02.07.2018 року.

Тобто державний реєстратор ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 всупереч вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постанови Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перебуваючи у незаконній змові з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та іншими невстановленими особами, 28.09.2018 року, зловживаючи повноваженнями, здійснила несанкціоновані зміни, знищила інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, зберігається на носіях такої інформації, внаслідок чого, за маніпуляцією доступом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, нею було умисно знищено номер запису про право власності 22688541, реєстраційний номер нерухомого майна 101 про право власності ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на майно ринку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі винесеного нею рішення, індексний номер 43240258, вказавши при цьому підставою скасування об`єкта нерухомого майна наказ Міністерства Юстиції України, серія та номер: 2267/08, від 02.07.2018 року, якого фактично не існує.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 03.10.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, адреса: АДРЕСА_2 , власником нерухомого майна є ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Зазначений об`єкт нерухомості до Реєстру внесла 02.10.2018 року державний реєстратор ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.10.2018 року, індексний номер 43310362. Підставою виникнення права власності зазначено акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 02.10.2018 року, видавник ПП « ОСОБА_5 »/ ОСОБА_11 ; протокол серія та номер: №5, виданий 02.10.2018 року, видавник: ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до п. 2 протоколу (рішення) № 5 ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 внесено до статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » майно, яке належить ОСОБА_11 на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.04.2017 року, справа № 202/2259/17, а саме право власності на єдиний майновий комплекс - нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею - 3992,5 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . До того ж ані протокол № 5, ані акт приймання-передачі, які є підставою виникнення права власності на нерухоме майно, не посвідчені нотаріально.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному порталі «Судова влада України» (https://court.gov.ua/fair/), розділу «Стан розгляду справ», за номером справи № 202/2259/17 значиться цивільна справа за позовом ОСОБА_12 до ОСОБА_13 про стягнення суми.

Тобто судового рішення 202/2259/17 від 27.04.2017 року, яким визнано право власності на єдиний майновий комплекс - нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею - 3992,5 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_11 не існує.

Таким чином, реєстраційні документи, які стали підставою для внесення змін до Державних реєстрів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України за фактом незаконної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме будівлі оптово-роздрібного ринку по АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 за приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо перевірити законність реєстрації права власності, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися з ними та отримати (зробити) їх копії) підлягає задоволенню.

Між тим, слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.
Також відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим особам, оскільки доказів щодо створення слідчої групи матеріали клопотання не містять. Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та отримати (зробити) їх копії без вилучення оригіналів), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містяться у реєстраційних справах:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 );

- Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 );

- матеріалів реєстраційної справи №101 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ;

- матеріалів реєстраційної справи №101 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі і до документів, які стали підставою для внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за номером запису про право власності 28200160 від 02.10.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 2 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1