Справа № 761/7704/19
Провадження № 1-кс/761/5594/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення експертизи у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
У клопотанні зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Слідчий в клопотанні вказує, що у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 років гр. ОСОБА_4 , діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ПП «Промкомп 2007» (), ТОВ «Юнионбуд» (), ТОВ «Громстуд» (), ТОВ «Дімбудпроект» (), ТОВ «Вертікалбуд» (), ТОВ «Харумор» (), ТОВ «Юторибудпроект» (), ТОВ «Хроміумбуд» (), ТОВ «Дорісплюс» (), ТОВ «Кертінг» (), ТОВ «Талонсгрид» (), ТОВ «Вултор» (), ТОВ «Бонілюкс» (), ТОВ «Фурортінг» (), ТОВ «Фортес-Буд» (), ТОВ «Уджонс-Груп» (), ТОВ «Тревелс-Буд» (), ТОВ «Ротрінг» (), ТОВ «Оніксбуд-Груп» (), ТОВ «Грідінгбуд» (), ТОВ «Гнітренг» (), ТОВ «Буджил» (), ТОВ «НРМ» (), ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (), ТОВ «Магма Сістем Груп» () та ТОВ «Сітірон» (), ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (), ТОВ «Івенттім» (), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5 , Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також державних установ «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» () та використала їх.
В клопотанні вказано, що у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0002003 від 20.06.2017, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018, проведено обшук в офісному приміщенні, де свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_4 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а також за адресою її проживання, за результатами яких виявлено та вилучено реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств, на яких містяться підписи засновників, завірені приватними нотаріусами Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5 та Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Слідчий зазначає, що крім цього, за результатами проведення огляду комп`ютерної техніки, вилученої у ході проведення даних обшуків, також виявлено відскановану копію Акту приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» від 15.08.2018, на якому містяться підписи учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , завірені нотаріально приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі за №1310;1311 від 15.08.2018).Однак, у відповідь на запити слідчого приватні нотаріуси ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали відповіді, що вказані нотаріальні дії вони не вчиняла, а також відповідні записи в реєстрі приватного нотаріуса щодо вчинення таких дій не здійснювали. Дана інформація свідчить про те, що перелічені документи підприємств, а також підписи та печатки приватних нотаріусів на них являються підробленими.
Крім того вказує, що окрім цього, за результатами огляду даної комп`ютерної техніки виявлено файли формату «.bmp» з печатками наступних державних установ: «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» (). Крім цього, у ході огляду виявлено Довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві №4645/46/13-33-85-09-04 від 12.07.2018 по ТОВ «Івенттім» (), на якій повинна міститись печатка даного податкового органу, що також свідчить про підробку даних печаток та довідки.
У клопотанні слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх викладених обставин підробки вказаних документів та печаток, а також встановлення кола осіб, причетних до їх виготовлення та використання, необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження.
Клопотання мотивоване тим, що у зв`язку з вище викладеним, на даний момент виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів, виконаних від імені приватного нотаріуса Коростишівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також інших осіб на реєстраційних документах зазначених підприємств, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
За таких обставин, з врахуванням наведеного, а також тієї обставини, що участь слідчого не визнавалась слідчим суддею обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі слідчого.
Згідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями ч. 2 ст. 242 КПК України визначено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Відповідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Частиною 2 статті 244 КПК України, передбачені вимоги до клопотання про проведення експертизи, а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Разом з тим, зазначені в клопотанні вимоги щодо надання дозволу на отримання зразків підпису для проведення судово-почеркознавчої експертизи, підлягають розгляду в порядку ч. 2 ст. 245 КПК України де зазначено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Згідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.
Враховуючи дані, які наведені в клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 242-244, 309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення експертизи у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.
Призначити судово-почеркознавчу експертизу в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000005 від 10.01.2019.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
Чи виконані підписи від імені гр. ОСОБА_5 безпосередньо нею самою, чи іншою особою, в наступних документах:
- Рішення власника 4 ПП «Промкомп 2007» () від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Статут ПП «Промкомп 2007» () від 14.02.2018 на 13 арк. підписи в графі «Приватний нотаріус» та «Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 13 аркушів Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Юнионбуд» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Громстуд» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Дімбудпроект» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вертікалбуд» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Харумор» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Юторибудпроект» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Хроміумбуд» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Дорісплюс» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Кертінг» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Талонсгрид» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вултор» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Бонілюкс» () №27/02-18 від 27.02.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фурортінг» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фортес-Буд» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Уджонс-Груп» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Тревелс-Буд» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Ротрінг» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Оніксбуд-Груп» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Грідінгбуд» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Гнітренг» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Буджил» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «НРМ» () №20/04-18 від 20.04.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» () №26/04-18 від 26.04.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Магма Сістем Груп» () №08/05-18 від 08.05.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
Чи виконані підписи від імені гр. ОСОБА_6 безпосередньо нею самою, чи іншою особою, в наступних документах:
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» () №02/04/17 від 02.04.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» () №02/04/17 від 02.04.2018 року на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
- Статут ТОВ «Сітірон» () на 9 арк. підписи в графі «Приватний нотаріус» та «Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 9 (дев`ять) аркушів»;
Чи виконані підписи від імені гр. ОСОБА_7 безпосередньо нею самою, чи іншою особою, в наступних документах:
- Акт приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» () від 15.08.2018 на 1 арк. підпис в графі «Приватний нотаріус»;
Чи виконані підписи від імені гр. ОСОБА_4 безпосередньо нею самою, чи іншою особою, в наступних документах:
- Акт приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» () від 15.08.2018 на 1 арк. підпис в графі «Майно передав Учасник Товариства ОСОБА_4 »;
Чи виконані підписи від імені гр. ОСОБА_8 безпосередньо ним самим, чи іншою особою, в наступних документах:
- Акт приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» () від 15.08.2018 на 1 арк. підпис в графі «Майно передав Учасник Товариства ОСОБА_8 ».
Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Для дослідження експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України направити перелічені документи, а також зразки підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . У разі необхідності, надати експертам для ознайомлення інші матеріали кримінального провадження №0000005 за вимогою.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: