Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/1331/17
Провадження № 1-кс/673/332/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2018 р.

Слідчий суддя Деражнянського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2017 року, близько 18 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить останній, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3186 грн. 50 коп., чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Розгляд клопотання проводиться у відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання старший слідчий слідчого відділу, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, проте відповідно до ч.3 ст.244 КПК України це не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 10 липня 2017 року, близько 18 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

дізнавшись реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить останній, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3186 грн. 50 коп., чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
11.07.2017 року ст. слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 10.07.2017, біля 18 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що з її карткового рахунку хтось намагається зняти 500 грн., та для уникнення цього необхідно заблокувати дану картку та повідомив їй частину цифр номеру картки, сказавши, щоб вона продиктувала йому цифри з смс повідомлення, що вона і зробила, крім того, повідомила термін дії картки та три цифри з задньої частини картки. Невідомий чоловік повідомив потерпілій, щоб вона на наступний день прийшла у відділення банку для того, щоб їй видали нову картку. Проте, коли вона прийшла 11.07.2017 в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що невідома особа з її карткового рахунку № НОМЕР_3 зняла грошові кошти в сумі 3186 грн. 50 коп.
Відповідно до довідки про рух грошових коштів виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.07.2017 на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 3186 грн. 50 коп. із карткового рахунку № НОМЕР_3 були перераховані через UKR KIEV CARD2CARD UA SITEABU 61. Факт перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 підтверджується довідкою про рух грошових коштів виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколами допиту потерпілої ОСОБА_4 .
Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , в ході виконання доручення слідчого, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в розмірі 3186 грн. 50 коп. перераховано 10.07.2017 о 18 год. 47 хв. із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за допомогою ресурсу SITEABU на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Виконати ухвалу слідчого судді Деражнянського районного суду №673/1331/17 від 10.11.2017 (справа №1-кс/673/174/17) не представилося можливим, так як згідно інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.11.2017 за №148/13408/2017 надати документи банк не має можливості, оскільки картковий рахунок № НОМЕР_5 у банку відсутній (копія листа додається).
Водночас, згідно листа заступника директора департаменту начальника управління регулювання платіжних систем Національного банку України від 09.02.2018 за №57-0009/8404 BIN 516853 належить АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на запит Національного банку України додатково підтвердив, що є емітентом платіжних карток із вказаним BIN (копія листа додається).
Виконати ухвалу слідчого судді Деражнянського районного суду №673/1331/17 від 10.05.2018 (провадження №1-кс/673/74/18) не представилося можливим, так як згідно інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.05.2018 за №БТ-2211 надати документи банк не має

можливості, оскільки картковий рахунок № НОМЕР_5 у банку відсутній (копія листа додається). Разом з тим інформуємо, що зазначений в ухвалі номер рахунку фактично є номером пластикової картки, емітованої банком до іншого рахунку.
Тому враховуючи викладене виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення невідомої особи, яка ввівши в оману ОСОБА_4 незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 3186 грн. 50 коп. із карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , для подальшого допиту та з`ясування відомих їй обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , встановлення особи, якій належить рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітований до банківської картки з № НОМЕР_5 .

Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколом допиту потерпілої,рапортом , випискою з карткового рахунку, листами з банку.
Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження,виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
На підставі наведеного, враховуючи норми ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до інформації, у зв'язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції

ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Химельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Химельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про:
1.Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих невідомою особою при оформленні рахунку до якого емітована пластикова банківська картка з № НОМЕР_5 , інформацію про власника даного рахунку, зокрема відомості про місце проживання, паспорт та інші документи, подані особою при відкриванні даного рахунку та отриманні вказаної вище банківської картки.
2.Банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку який емітовано до банківської картки з № НОМЕР_5 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 08.07.2017 по 15.07.2017. Зокрема надати всю наявну інформацію про власника даного карткового рахунку, зокрема відомості про місце проживання, паспорт та інші документи, подані особою при відкриванні даного рахунку та отриманні вказаної вище банківської картки.
3.Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з рахунку який емітовано до банківської картки з № НОМЕР_5 , з 08.07.2017 по 15.07.2017, також прошу вказати номери банкоматів та місце їх розташування при проведенні трансакцій зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_5 .
4.Іншу наявну інформацію про вказаний рахунок. З можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, у тому числі електронних.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто по 27.01.2019 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя ОСОБА_1