ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/954/19
Провадження № 1-кс/210/690/19

"26" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ст.107 ч.6 КПК України, клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0001340 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.02.2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001340 від 25.10.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Далі КП) у змові з службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) бюджетних коштів.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.06.2016 уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № UA-2016-05-27-000088-b з організації відпочинку та дозвілля дітей віком від 8 до 15 років жителів м. Дніпро на суму 3 012 390 грн., сума ПДВ 484 211 грн., та протягом літа 2016 року перерахували у повному обсязі вказану суму. Однак, згідно ст. 197.1.6 Податкового кодексу України, операції з постачання путівок на оздоровлення та відпочинок на території України дітей віком до 18 років звільняються від сплати ПДВ. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є рекламним агентством та не має жодного відношення до надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

17 січня 2019 року в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено бухгалтерські документи щодо взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим підтвердилася інформація ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів на суму 484 211 грн., які останні в свою чергу привласнили.

Згідно додатку № 1 до договору № UA-2016-05-27-000088-b від 26.06.2016, до планової калькуляції кошторисної вартості входять витрати на послуги охорони на суму 135 000 грн., витрати на оплату праці на суму 129 960 грн., витрати на господарські та комунальні послуги 583 200 грн., інші витрати (у т.ч. витрати на обладнання: звукове обладнання, відео та апаратура; витрати на матеріально-технічне забезпечення: спортивне знаряддя, ігровий інвентар, канцтовари; витрати на культмасові заходи та інше) на суму 2 135 638,8 грн.

Також встановлено, що у вказаному договорі та планової калькуляції кошторисної вартості відсутні відомості щодо закупівлі продуктів харчування та оплата приготування їжі для дітей.

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по договору № UA-2016-05-27-000088-b від 26.06.2016, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1) усі акти прийому-передачі наданих послуг з додатками, рахунками та підтверджуючою первинною документацією по кожному пункту; 2) список дітей, яким надавалися послуги із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, контактні телефони батьків; 3) договори на виконання охоронних послуг з актами прийому-передачі наданих послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження сплати даних послуг, податкові накладні; 4) список найманих працівників з трудовими договорами кожного працівника; 5) рахунки на господарські та комунальні послуги з платіжними дорученнями на підтвердження сплати даних послуг, податкові накладні; 6) укладені договори згідно п. 5. додатку № 1 щодо інших витрат (у т.ч. витрати на обладнання: звукове обладнання, відео та апаратура; витрати на матеріально-технічне забезпечення: спортивне знаряддя, ігровий інвентар, канцтовари; витрати на культмасові заходи та інше) з актами прийому-передачі обладнання та інвентарю, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання товару та сплати коштів, податкові накладні; 7) договори щодо придбання ліків та медичного обладнання згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі обладнання та інвентарю, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання товару та сплати коштів, податкові накладні; 8) договори щодо клінінгових послуг згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 9) договори на оренду та обслуговування звукового обладнання, відео- та фотоапаратури з актами прийому-передачі обладнання та інвентарю, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 10) договори щодо послуг з медичного обслуговування згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 11) договори щодо послуг анімації, організації та проведення дозвілля згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 12) договори щодо послуг з фото- та відео- зйомки згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 13) договори щодо послуг з термічної обробки матраців, подушок згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 14) договори щодо здійснення озеленення дитячого закладу згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 15) завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статут, рішення учасників та інше); 16) наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 та його посадову інструкцію; 17) наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який працював в період 2016 року з посадовою інструкцією; 18) бухгалтерські звіти щомісячні, щоквартальні та річний за 2016 рік; 19) список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які працювали в період 2016 року із зазначенням посад та їх функціональних обов`язків.

Потреба в тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що оригінали вказаних документів є необхідними для проведення в подальшому судово-економічної експертизи.

Судове засідання по розгляду клопотання слідство вважає доцільно провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене вище, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вказані вище документи, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001340 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0001340 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001340 або за їх дорученням оперативним співробітникам у даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по договору № UA-2016-05-27-000088-b від 26.06.2016, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1) усі акти прийому-передачі наданих послуг з додатками, рахунками та підтверджуючою первинною документацією по кожному пункту; 2) список дітей, яким надавалися послуги із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, контактні телефони батьків; 3) договори на виконання охоронних послуг згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі наданих послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження сплати даних послуг, податкові накладні; 4) список найманих працівників з трудовими договорами кожного працівника; 5) рахунки на господарські та комунальні послуги з платіжними дорученнями на підтвердження сплати даних послуг, податкові накладні; 6) укладені договори згідно п. 5. додатку № 1 до договору щодо інших витрат (у т.ч. витрати на обладнання: звукове обладнання, відео та апаратура; витрати на матеріально-технічне забезпечення: спортивне знаряддя, ігровий інвентар, канцтовари; витрати на культмасові заходи та інше) з актами прийому-передачі обладнання та інвентарю, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання товару та сплати коштів, податкові накладні; 7) договори щодо придбання ліків та медичного обладнання згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі обладнання та інвентарю, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання товару та сплати коштів, податкові накладні; 8) договори щодо клінінгових послуг згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 9) договори на оренду та обслуговування звукового обладнання, відео- та фотоапаратури з актами прийому-передачі обладнання та інвентарю, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 10) договори щодо послуг з медичного обслуговування згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 11) договори щодо послуг анімації, організації та проведення дозвілля згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 12) договори щодо послуг з фото- та відео- зйомки згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 13) договори щодо послуг з термічної обробки матраців, подушок згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 14) договори щодо здійснення озеленення дитячого закладу згідно п. 2.4 договору з актами прийому-передачі послуг, рахунками, платіжними дорученням на підтвердження придбання послуг та сплати коштів, податкові накладні; 15) завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статут, рішення учасників та інше); 16) наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 та його посадову інструкцію; 17) наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який працював в період 2016 року з посадовою інструкцією; 18) бухгалтерські звіти щомісячні, щоквартальні та річний за 2016 рік; 19) список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які працювали в період 2016 року із зазначенням посад та їх функціональних обов`язків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 27 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1