права №:Справа №:755/3156/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "04" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №0000088 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду за погодженням з прокурором ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №0000088, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000088 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на зібрання доказів.

Таким чином, з метою зібрання доказів щодо підтвердження чи спростування протиправної діяльності, встановлення осіб, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, що створили, контролювали та контролюють дану діяльність, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення судово-економічної експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме первинних фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), документів стосовно здійснення діяльності направленої на купівлю-продаж, документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльність з використанням торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет магазину (інтернет сайту) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів штатного розпису підприємства, за період з 2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів, в тому числі:

?Договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;

?Звіти, акти виконаних робіт;

?Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

?Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості;

?Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631;

?Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

?Відомостей щодо ведення програми «1С» (інформації щодо осіб-працівників, які здійснюють її ведення);

?Документи по «імпорту»/»експорту», вантажно-митні декларації з додатками, договори, контракти з додатками та доповненнями до них, рахунки (інвойси), специфікації, накладні, акти приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, документи листування, документи з відомостями про сплату митних платежів та ін.);

?Документів прав власності та патентування, інтелектуальної власності на торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет сайт (інтернет магазин) ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Документів стосовно надавання права для ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) на використання торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет сайту (інтернет магазину) ІНФОРМАЦІЯ_2 );

?Документів укладених між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_11 );

?Документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів);

?Ліцензій, сертифікатів та дозволів, що дають право на здійснення фінансово-господарської діяльності;

?Документів стосовно оренди приміщень, які використовуються в фінансово-господарській діяльності;

?Документів щодо оренди, використання чи фактичного набуття прав власності на транспортні засоби, які використовуються в фінансово-господарській діяльності;

?Документів, що підтверджують виготовлення меблевої продукції, яка реалізується в адресу суб`єктів господарської діяльності - покупців;

?Документів штатного розпису ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), з копіями наказів про призначення та звільнення з посади (відпустки, лікарняні, відрядження та ін.), а також документів з функціональними обов`язками працівників, їх ролями;

?Інформацію про осіб (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття/звільнення на роботу, тощо), які безпосередньо здійснювали переговори від імені ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), яке здійснює фінансово-господарську діяльність з використанням торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет магазину (інтернет сайту) ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо оформлення відповідних документів, по купівлі-продажу та здійсненню взаємовідносин.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: