Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
295/6134/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 24.04.2019. Зареєстровано: 25.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 26.04.2019.
Дата набрання законної сили: 23.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/295/3336/19
Справа №295/6134/19
УХВАЛА

Іменем України

23.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене у кримінальному провадженні №0000002 від 24.01.2018 року начальником 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку) в оригіналах у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (українська гривня) та НОМЕР_4 (долар США).

У клопотанні зазначається, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи здійснюють на території Житомирської та Київської областей незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також збут таких товарів, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

В межах кримінального провадження, у період з 20.02.2019 року по 21.02.2019 року проведено обшук нежитлового виробничо-складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , звідки за оперативною інформацією здійснювалось постачання виготовлених цигарок розсипом у коробах для упакування у пачки до складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 .

У результаті даного обшуку виявлено та вилучено: обладнання лінію для подрібнення тютюну та виготовлення (скручування) цигарок без фільтру у зібраному та налаштованому стані із залишками в ньому тютюнової сировини, цигарковим папером та готовою продукцією, устаткування по упаковці цигарок, цигарковий папір в асортименті 360 бобін з надписом «OP PAPIRNA» та «MOPAK», дві картонні коробки жовтого кольору з тексом «Республіка Молдова» на бирках, що містять в собі подрібнену тютюнову сировину загальною вагою 150 кг., 121 мішок з тютюновою сировиною вагою 15-16 кг. кожен, 6 тис. виготовлених цигарок без фільтру не марковані, 600 картонних упаковок (етикеток) для цигарок марки «Приам» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що даним складським приміщенням, а також виявленими та вилученими в ньому під час обшуку предметами та речами, користувалось та розпоряджалось підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в особі його директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який нібито уклав із гр. ОСОБА_6 договір оренди нежитлового приміщення від 01 грудня 2018 року, у якому зазначені предмети та речі вилучались.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.01.2018 відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 (українська гривня) та НОМЕР_4 (долар США) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ).

У клопотанні слідчий посилається на те, що у слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене з метою документального прикриття незаконної діяльності з виробництва тютюнових виробів, ау АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку тощо. Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, враховуючи наявність достатніх підстав для вилучення оригіналів відповідних документів, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам слідчо-оперативної групи: начальнику відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку) в оригіналах у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (українська гривня) та НОМЕР_4 (долар США), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 12.01.2018 по дату винесення ухвали;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 24.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...