Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1987/16-к
У Х В А Л А

12.11.2018 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

03.12.2016 року близько 11 год. 15 хв. невідома особа, по мобільному телефону зателефонувала до ОСОБА_4 , жительки м.Красилів, та під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, представившись працівником поліції РФ, повідомила останній, що її син знаходиться у поліції за вчинення злочину і для вирішення питання їй необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн., та оскільки таких коштів у потерпілої ОСОБА_4 не було то вона перерахувала грошові кошти у сумі 3500 грн., тим самим невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 грн., тим самим спричинивши матеріального збитку для потерпілої.

05.02.2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000048 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, невстановлена особа своїми діями умисно, таємно викрала чуже майно, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження викраденого майна та підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2015 року близько 11:50 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру № НОМЕР_1 , пердставившись при цьому працівником поліції РФ та повідомив, що її син, який на той час перебував на території РФ, вчинив злочин та щоб вирішити питання про його звільнення необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 погодилась та за браком грошових коштів перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 3500 грн. у Красилівському відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 о 12:09:34

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснила перерахунок власних грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 Красилівському відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 о 12:09:34

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих 03.12.2015 року о 12:09:34 год. коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 .

Ухвала є чинною до 11.12. 2018.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1