У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.01.2019 Справа №607/695/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000108 від 6 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що дане клопотання слід розглядати без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 6 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено сайти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за допомогою яких ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займаються сутенерством, що полягає в забезпеченні заняття проституцією, а саме в охороні, транспортуванні повій та рекламуванні сексуальних послуг і отриманні за це грошових коштів.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 6 лютого 2018 року заступником начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими, на даний час невстановленими особами, організували групу, яка на території м.Тернополя та області вчиняє злочини, а саме сутенерство. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 на території центральних та східних областей України підшукує дівчат, яких в подальшому втягує в зайняття проституцією на території м.Тернополя та області ОСОБА_6 транспортує дівчат, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду до «клієнтів» та в цей же час забезпечує їх охорону, а ОСОБА_7 перебуваючи за межами м.Тернополя здійснює адміністрування, тобто приймає по телефону замовлення від «клієнтів», після чого передає їх адреси ОСОБА_6 . Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

Крім цього встановлено, що грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пересилалися як через термінали самообслуговування так і за допомогою своїх карткових рахунків на карткові рахунки інших учасників кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правоорушень, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.про відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_3 ,тимчасово проживає АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

2.виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_3 ,тимчасово проживає АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

3.про відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

4.виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

5.про відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

6.виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

7.про відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

8.виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

9.про відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

10.виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1