Справа № 405/6775/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000100, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 08.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти у період з грудня 2017 року по лютий 2018 року під час поставки паливо-мастильних матеріалів комунальним підприємствам м. Кропивницький.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при здійсненні державних закупівель 14.12.2017 проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю дизельного палива ДП-Арк-Євро5-В0, замовником якої виступило КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради. Для прийняття участі в тендерній процедурі зареєструвалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно електронної бази даних перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.12.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 53/17 від 27.12.2017 про поставку дизельного палива ДП-Арк-Євро5-В0 за ціною 24 грн. за одиницю у кількості 40000 літрів на загальну суму 960 тис. грн.

В подальшому у період часу з 11.01.2018 по 26.01.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено чотири додаткових угоди до договору № 53/17 від 27.12.2017 про постачання дизельного палива, яким збільшено ціну дизельного палива за 1 літр до 29,00 грн., що на 17,2% більше від початкової вартості. В свою чергу зміна ціни згідно договору передбачена за умови зміни курсу долару США, який у вказаний період збільшився лише на 2,7% або середньо-ринкової вартості товару, яка на момент укладання додаткових угод становила 27,09 грн.

Згідно даних Національного Банку України за період з 11.01.2018 по 26.01.2018 курс долару США збільшився на 2,7%, курс Євро збільшився на 7,1%. Згідно статистичних даних ІНФОРМАЦІЯ_5 середньо-ринкова вартість дизельного палива по Кіровоградській області станом на 01.01.2018 становила 27 грн. 09 коп.

Тобто, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно завищено вартість дизельного палива згідно договору, що призвело до збитків державному бюджету, а саме: підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради здійснено закупівлю 34 480,144 літрів дизельного пального за ціною 29,00 грн., що становить на 1,91 грн. більше середньо-ринкової вартості.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської надавались документи, а саме експертні висновки щодо вартості дизельного палива під час укладання додаткових угод у період з 11.01.2018 по 26.01.2018, які було отримано у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з метою перевірки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо виконання умов договору № 53/17 від 27.12.2017 про постачання дизельного палива, а саме: документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу дизельного палива - договори, додатки до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, акти звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), ліцензій, шляхових листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії книг в`їзду та виїзду автотранспорту, а також копії книг-журналів та документів складського обліку, які підтверджують придбання та оприбуткування паливно-мастильних матеріалів в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів в зазначений період КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі, заперечив проти його задоволення, оскільки слідчим не надано обгрунтування необхідності вилучення вказаних у клопотанні документів, останні не конкретизовані, та не доведено, яке значення мають документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено вичерпні можливості отримання документів у інший спосіб.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Натомість, у клопотанні йдеться про надання тимчасового доступу не до конкретних документів, які можливо ідентифікувати, а до документів, щодо виконання умов договору № 53/17 від 27.12.2017 про постачання дизельного палива укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу дизельного палива договори, додатки до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, (відомості щодо відвантаження пального на АЗС), акти виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, акти звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), ліцензій, шляхових листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій між зазначеними СГД, а також копії книг в`їзду та виїзду автотранспорту, книг-журналів та документів складського обліку, які підтверджують придбання та оприбуткування паливно-мастильних матеріалів в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, відповідно до п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Разом з тим, слідчим вказаних вимог процесуального закону не дотримано та у клопотанні не зазначено про значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах .

Згідно з п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя , суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки у клопотанні взагалі не зазначається про значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних в клопотанні бухгалтерських, фінансових та договірних документів неможливо отримати у інший спосіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та не доведеним, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4