Справа № 143/1691/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю,-

Встановив:
В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 03.10.2018 звернувся із заявою ОСОБА_5 , з якої вбачається, що невідома особа, шляхом розміщення оголошення в мережі «Інтернет» про продаж мотоцикла, на сайті «OLX», 07.10.2018, під час переговорів по мобільному терміналу з абонентським № НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою неповнолітнього сина заявника, ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 3500 грн., які ОСОБА_6 на протязі дня, у проміжок часу з 13.00 по 20.00 год., перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у відділенні вказаного банку, по АДРЕСА_1 , на карткові рахунки іншого банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення заступником начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000254 від 10.10.2018.
Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаний проміжок часу ОСОБА_6 здійснив три транзакції по перерахунку коштів, під час першої з яких перерахував 500 грн., а під час послідуючих двох - по 1500 грн. на згадані карткові рахунки. З урахуванням викладеного вище, на даний час є достатні підстави вважати, що в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація про дату, час проведення транзакції, а також місце розташування банківського терміналу, з якого здійснювалися операції по перерахунку коштів. Крім цього, у вказаній банківській установі міститься інформація (персональні дані) про те, хто є користувачами карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якщо вони є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або ж відомості про те, в яких інших банківських установах вони відкриті. Також, є достатні підстави вважати, що користувач мобільного терміналу з абонентським № НОМЕР_1 , може бути, як клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і інших банківських установ.
З урахуванням викладеного вище, досудове слідство обґрунтовано вважає за необхідне отримати зазначену вище інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю (провести виїмку) і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, яку вони містять.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, якими обґрунтовується необхідність надати дозвіл заступнику начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , думку прокурора Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть бути доказами у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема інформацію про:
- Документи з інформацією про час і місце здійснення транзакцій 07.10.2018 у проміжок часу з 13.00 по20.00 год. по перерахунку сум коштів 500, 1500 та 1500 грн. з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , на карткові рахунки банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
- Документи з відомостями (персональні дані і адреси проживання чи реєстрації) про власників карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якщо вони є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- У випадку, коли користувачі зазначених карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відкриті в інших банківських установах, вказати в яких саме.
- Документи з персональними даними і адресою проживання чи реєстрації користувача мобільного терміналу з абонентським № НОМЕР_1 , якщо він був, або на даний час є клієнтом АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Можливість здійснення тимчасового доступу та вилучення зазначених документів надати у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , заступнику начальника СВ Погребищенського ВП майору поліції ОСОБА_4 ; а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Дана ухвала діє до 05 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя