Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 368-4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №0000288, за їх дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: до всіх документів, які відображають укладення та посвідчення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), актів прийому-передачі, платіжних доручень, документів, які відображають учасників правочину, їх повноваження та інші документи.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000288 від 03.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, окремі з яких на даний час невстановлені, діючи умисно, за попередньою змовою, упродовж грудня 2017 року січня 2018 року з використанням підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом вчинення правочинів на підставі підроблених документів протиправно заволоділи нерухомим майном групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке належить наступним товариствам: ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ).

Також, у ході слідства встановлено, що у березні 2018 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші на даний час невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, продовжуючи вказану вище злочинну діяльність щодо протиправного заволодіння нерухомим майном групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклали правочин щодо відчуження корпоративних прав ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянину ОСОБА_12 .

Установлено, що вказаний правочин посвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 до всіх документів, які відображають укладення та посвідчення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), актів прийому-передачі, платіжних доручень, документів, які відображають учасників правочину та їх повноваження та інші.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо визначити коло осіб причетних до вчинення злочину тощо.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз (судово-почеркознавча експертиза підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ).

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує положення ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», згідно якої вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані судом за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 368-4 КК України задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №0000288, за їх дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: до всіх документів, які відображають укладення та посвідчення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), актів прийому-передачі, платіжних доручень, документів, які відображають учасників правочину, їх повноваження та інші документи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17464/17-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1