пр. № 1-кс/759/912/19
ун. № 759/2539/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
08.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 24.10.2018 року по 15.11.2018 року, знаходячись у невстановленому місці, з корисливих мотивів, забезпечив зайняття проституцією декільком особам жіночої статі, які за грошову винагороду надали ОСОБА_6 послуги сексуального характеру.

Так, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, невстановленому часі та невстановлених обставинах, діючи з корисливих спонукань, бажаючи отримувати доходи від протиправної діяльності, маючи умисел на втягнення осіб жіночої статі в зайняття проституцією, посягаючи на моральні засади суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, за допомогою тематичних груп у додатках для смартфонів та персональних комп`ютерів VOiP-телефонії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Telegram», що дозволяє обмінюватись повідомленнями, до яких додав повій, вирішив відсилати повідомлення з пропозицією про надання інтимних послуг клієнтам за грошову винагороду, вказувати побажання клієнта та суму грошової винагороди за інтимні послуги сексуального характеру.

В подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої протиправні дії, серед своїх знайомих та у вищевказаних мобільних додатках, відшукав декілька осіб жіночої статі, які за грошову винагороду надають послуги сексуального характеру. Після чого ОСОБА_5 , отримавши можливість використання відповідних осіб, з метою особистого незаконного збагачення, став у вказаних додатках та серед своїх знайомих відшукувати клієнтів, з метою подальшого забезпечення їх послугами повій за грошову винагороду, з метою подальшого отримання прибутку як відсотків за забезпечення повій клієнтами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на забезпечення зайняття проституцією третіх осіб, ОСОБА_5 , в період часу з 24.10.2018 року по 14.11.2018 року, забезпечив декільком особам жіночої статі умови для надання сексуальних послуг ОСОБА_6 за грошову винагороду, за що отримав відповідне незаконне збагачення, шляхом перерахування на вказані ним банківські картки чи особисто в руки.

Вищевказане свідчить про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, а також свідчить про відсутність провокування особи на вчинення злочину та містить достатньо підстав вважати, що останній в подальшому буде продовжувати вчиняти протиправні дії.

Згідно протоколу обшуку, проведеного 14.11.2018 року на ділянці місцевості, розташованій біля буд. АДРЕСА_1 , оглянуто та вилучено автомобіль марки «PEUGEOT 208», державний номерний знак НОМЕР_4 , 2013 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з правом користування ОСОБА_5 , в салоні якого було виявлено та вилучено банківську карту, розрахунковий рахунок якої № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на яку останній отримував грошові кошти.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 21.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000146.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

П.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Працівники правоохоронних органів не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістювилучення їх в оригіналах та/або копіях, а саме:

-виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

-документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_3 та по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

-банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, зокрема: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

-електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час.

У задоволені іншої частини відмовити.
Ухвала слідчого судді діє до 13.03.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1