пр. № 1-кс/759/1730/19
ун. № 759/5049/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2019 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю ОСОБА_3 розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000005 від 15.01.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі від імені підконтрольних їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " діючі за попередньою змовою з представниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ДАП " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 ",ДП " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " привласнили грошові кошти вказаних державних підприємств. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ).
Під час слідства отримано доступ до банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) огляд яких встановлено, що грошові кошти від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 )

Прокурор зазначив, що Кримінальне провадження №0000005 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 )та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 )за період з 01.01.2018 по 18.03.2019.

Прокурор зазначив, що згідно баз даних ДФС України у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 ) відкриті банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_9 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_30 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_12 ).
Прокурор зазначив, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Прокурор зазначив, що відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 )та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 )використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000005та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Прокурор зазначив, що відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 ).

Прокурор зазначив, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 )у вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_9 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_30 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_12 ), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.
Прокурор в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, надав пояснення щодо клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. КиєвіПословському ОСОБА_4 , ОСОБА_5 доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтівТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 )в банківських установахАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_9 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_30 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_12 ):
?відомостей про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 )підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_13 відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_30 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_10 ),за період з 01.01.2018 по 18.03.2019.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_11 ); № НОМЕР_17 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ); № НОМЕР_18 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_12 ), за період з 01.01.2018 по 18.03.2019.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_19 відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_30 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2018 по 18.03.2019.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_30 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_23 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ); № НОМЕР_24 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_9 ).

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 ) - №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_30 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_10 ).

?копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;
?копії юридичних справТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_7 )(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1