Справа № 182/1360/17
Провадження № 1-кс/0182/130/2019
У Х В А Л А
Іменем України

11.01.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про:

рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;

рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувалася ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;

рух коштів № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Бухгалтер ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисним мотивами, в період з 04.06.2015 року по 01.10.2015 рік за допомогою банківських рахунків, заволоділа ввіреними їй грошовими коштами вказаного підприємства . сума збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_9 перебуваючи на посаді бухгалтера ПП « ОСОБА_8 » під приводом укладених договорів перераховувала грошові кошти на карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особам, які не були працевлаштовані на ПП « ОСОБА_8 » та договори, згідно по яким проходили пралтіжні доручення відсутні.

Згідно наданої інформації підприємства то ОСОБА_9 перераховувала грошові кошти з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_3 відкритого в АТ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 код ( ЕРДПОУ НОМЕР_5 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_9 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_5 .

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_9 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_2 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувалася ОСОБА_6

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_9 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_7 .

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період з вказаного часу з рахунку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий у судове засідання не з`явився. Згідно поданої заяви просить розглянути клопотання про проведення експертизи за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ слідчому Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або на підставі його доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про:

рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;

рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувалася ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;

рух коштів № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1