Провадження №: 1-кс/752/1118/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

25.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщень (квартир) № № 415а, № 416а, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 12.09.2018, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою особистого збагачення, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, для чого останній вступив в попередню злочинну змову із власним знайомим ОСОБА_5 , спільно з яким розробили злочинний план.
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 210/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 14.11.2016 о 13 год. 44 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_7 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 217/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 14.11.2016 о 13 год. 44 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_7 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 210/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 14.11.2016 о 13 год. 44 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_7 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, розмістили в мережі Інтернет оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) АДРЕСА_6 .
Так, 06.08.2018 ОСОБА_8 в мережі Інтернет знайшов зазначене оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) АДРЕСА_6 , та вирішив придбати за власні грошові кошти, зателефонувавши на вказаний в оголошені номер НОМЕР_1 . Вказаним номером телефону користується особа жіночої статті, брокер на ім`я ОСОБА_9 , яка повідомила, що вищезазначене нежитлове приміщення (творча майстерня) продається за грошові кошти в сумі 1 249 000 гривень. В подальшому 16.08.2018 під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_8 домовився 12.09.2018 о 10.00 год. укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення № 425, що розташоване по АДРЕСА_1 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , 12.09.2018 приблизно о 10.30 год. прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , яке визначили місцем вчинення злочину, де приблизно об 11.00 год. зустрілись з ОСОБА_8 , з яким попередньо домовились про укладання договору купівлі-продажу. Під час спілкування ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що він являється власником нежитлового приміщення № 425, розташованого по АДРЕСА_1 , чим ввів в оману ОСОБА_8 , та, відповідно має намір укласти договір купівлі-продажу на вказане нежитлове приміщення, передавши право власності на дану нерухомість ОСОБА_8 , за грошові кошти в сумі 1 331 015 гривень, при цьому усвідомлював, що він не має на вищевказану нерухомість законного права.
Так, перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_10 , за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_6 звіт про оцінку майна №180821-006 н/п № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73290265 від 18.11.2016 на н/п № НОМЕР_2 будинок АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_6 передав дані документи нотаріусу ОСОБА_10 з метою складання останнім договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 425, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, нотаріус ОСОБА_10 , звіривши відомості щодо нежитлового приміщення № 425, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та наданим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 документам, склав проект договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2018, що викладений на номерному бланку №ННК 279940, згідно якого продавець - ОСОБА_6 передає, а покупець - ОСОБА_8 приймає у власність належне Продавцю на праві власності нежитлове приміщення АДРЕСА_9 , та згідно пункту № 2 даного договору, зазначено, що продаж нежитлового приміщення вчинено за 1 331 015 гривень, що еквівалентно 47 600 доларів США 00 центів за комерційним курсом гривні до долара США, станом на день укладання цього договору, які Покупець повністю сплатив Продавцю до підписання цього договору. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку та відсутність будь-яких претензій до Покупця.
Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ознайомившись зі змістом договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_9 , в присутності нотаріуса ОСОБА_10 , засвідчили власними підписами вищевказаний договір.
Виконавши всі дії, які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вважали необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1 331 015 гривень, оскільки ОСОБА_5 , вийшовши до коридору на четвертому поверсі, побачив невідомих чоловіків в цивільному одязі, та, повернувшись до приміщення нотаріуса, повідомив ОСОБА_6 , що їх можливо було викрито працівниками правоохоронних органів, після чого, усвідомлюючи небезпеку бути викритими, останні покинули приміщення.
Крім того, у невстановленому слідством місті та час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, отримали підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 217/с2, виданий 07.03.2006 року, видавник: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року, видавник: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року, видавник: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 14.11.2016 о 13 год. 44 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_7 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, розмістили в мережі Інтернет оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) АДРЕСА_11 .
Так, 06.08.2018 ОСОБА_8 в мережі Інтернет знайшов зазначене оголошення про продаж нежитлового приміщення АДРЕСА_11 , та вирішив придбати за власні грошові кошти, зателефонувавши на вказаний в оголошені номер НОМЕР_1 . Вказаним номером телефону користується особа жіночої статті, брокер на ім`я ОСОБА_9 , яка повідомила, що вищезазначене нежитлове приміщення (творча майстерня) продається за грошові кошти в сумі 1 249 000 гривень. В подальшому 16.08.2018 під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_8 домовився 12.09.2018 о 10.00 год. укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення № 429, що розташоване по АДРЕСА_1 , у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , 12.09.2018 приблизно о 10.30 год. прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_12 , каб. № 12, яке визначили місцем вчинення злочину, де приблизно об 11.00 год. зустрілись з ОСОБА_8 , з яким попередньо домовились про укладання договору купівлі-продажу. Під час спілкування, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що він являється власником нежитлового приміщення АДРЕСА_11 , чим ввів в оману ОСОБА_8 , та відповідно чого ОСОБА_6 має намір укласти договір купівлі-продажу на вказане нежитлове приміщення, передавши право власності на дану нерухомість ОСОБА_8 , за грошові кошти в сумі 1 339 963 гривень, при цьому усвідомлював, що він не має на вищевказану нерухомість законного права.
Так, перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_10 за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_6 звіт про оцінку майна №180821-008 н/п № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73288476 від 18.11.2016 н/п АДРЕСА_11 , після чого ОСОБА_6 передав дані документи нотаріусу ОСОБА_10 з метою складання останнім договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 429, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, нотаріус ОСОБА_10 звіривши відомості щодо нежитлового приміщення № 429, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та наданим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 документам, склав проект договору купівлі- продажу нежитлового приміщення від 12.09.2018, що викладений на номерному бланку №ННК 279941, згідно якого продавець - ОСОБА_6 передає, а покупець - ОСОБА_8 приймає у власність належне Продавцю на праві власності нежитлове приміщення АДРЕСА_13 , та згідно пункту № 2 даного договору, зазначено, що продаж нежитлового приміщення вчинено за 1 339 963 гривень, що еквівалентно 47 920 доларів США 00 центів за комерційним курсом гривні до долара США, станом на день укладання цього договору, які Покупець повністю сплатив Продавцю до підписання цього договору. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку та відсутність будь-яких претензій до Покупця.
Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ознайомившись зі змістом договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_13 в присутності нотаріуса ОСОБА_10 засвідчили власними підписами вищевказаний договір.
Виконавши всі дії, які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вважали необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1 339 963 гривень, оскільки ОСОБА_5 , вийшовши до коридору на четвертому поверсі побачив невідомих чоловіків в цивільному одязі, та повернувшись до приміщення нотаріуса повідомивши ОСОБА_6 , що їх можливо було викрито працівниками правоохоронними органами, та усвідомлюючи небезпеку бути викритими покинули приміщення.
12.09.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримані в порядку ст. 208 КПК України.
13.09.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, що приватній нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 , передала реєстраційні справи об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщень (квартир) № № 415а, АДРЕСА_14 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434 на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_15 .
ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , де зберігаються реєстраційні справи об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщень (квартир) № № 415а, АДРЕСА_14 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434.
Згідно протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 останній повідомив про те, що ним, з метою проведення реєстраційних дій у нотаріуса та оформлення права власності на вищевказані приміщення, було добровільно надано свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_11 , який повернув його через 2-3 дні, після оформлення права власності. Даний факт свідчить про те, що під час проведення реєстрації права власності на нерухоме майно у нотаріуса ОСОБА_5 фактично був відсутній, підписи від його імені в документах виготовлені не ним, а іншою особою, свідчить про підробку документів.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення для проведення по ним судово-почеркознавчих експертиз, а саме реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщень (квартир) № № 415а, № 416а, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Необхідність вилучення оригіналів документів полягає в тому, що вони є предметом розслідування кримінального правопорушення, будуть використані як докази та мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000905.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_15 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000905 від 12.09.2018, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_15 , а саме: реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщень (квартир) № № 415а, № 416а, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434, з можливістю їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1