Справа №766/8770/19
н/п 1-кс/766/7657/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224 від 13.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224 від 13.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком на два місяці, із застосуванням електронних засобів контролю за адресою: АДРЕСА_1 ;

Також слідчий просить покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, які мають відношення до кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , починаючи з 2018 року, у невстановлений час та у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення, керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вступив у злочинну змову з невстановленими особами, з якими домовився займатися вербуванням на території України осіб (людей) та переміщенням їх через кордон (в тому числі через тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»), з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування в якості членів екіпажу та втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність на території Республік Італія, Греція, Туреччина, пов`язану з перевезенням морським шляхом на суднах закордонного прямування нелегальних мігрантів.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 повинен був займатись вербуванням людей на території Одеської області, які перебували в уразливому стані опинившись в скрутних життєвих обставинах. З метою пошуку людей для відправки за кордон та втягнення їх у злочинну діяльність, пов`язану з перевезенням нелегальних мігрантів, ОСОБА_5 з числа своїх знайомих підшукував людей, які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин, у зв`язку з чим погоджувались на роботу за кордоном.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_5 призначивши зустріч, здійснював їх вербування, повідомляв умови виїзду за кордон, пропонував високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовував переміщення людини за кордон. З метою переміщення людини ОСОБА_5 від невстановленої особи отримував грошові кошти та оплачував всі витрати на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та на придбання авіаквитків для виїзду за кордон. За вказану діяльність ОСОБА_5 від невстановлених осіб за кожну завербовану та переміщену людину отримував грошову винагороду.

Так, 28.03.2019 приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Привокзальна площа, 2, маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану із невстановленими особами, попередньо домовившись зустрівся з ОСОБА_7 (який діяв на підставі постанови контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту № 04-39т від 01.02.2019 року), від якого дізнався, що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності боргів він опинився в скрутних життєвих обставинах. Після чого, усвідомлюючи цю обставину, ОСОБА_5 діючи умисно та використовуючи його у своїх протиправних цілях, запропонував ОСОБА_7 роботу у Греції, пов`язану з морськими перевезеннями людей, а саме нелегальних мігрантів, розмову про яких ОСОБА_5 вів завуальовано, називаючи їх «тапочки». При цьому ОСОБА_5 було достовірно відомо, що фактично ОСОБА_7 повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Проте діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, добре розуміючи всі ризики та загрозу, довів до відому ОСОБА_7 , що робота нелегальна, та акцентував увагу про те, що після завантаження судна нелегальними мігрантами («тапочками») головною задачею є якнайшвидше відійти від берега у відкрите море, більш ніж на 30 миль, щоб його та інших членів екіпажу не затримала берегова охорона Греції, повноваження якої діють тільки в 30-ти мильній береговій зоні.

Сума заробітку ОСОБА_7 за виконану роботу одноразову буде складати 3000 доларів США, проте за кожну подальша таку роботу сума заробітку буде зростати до 15000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, в подальшому всі витрати також будуть оплачені невстановленими особами.

У подальшому, 09.04.2019 за попередньою телефонною домовленістю ОСОБА_5 (використовував мобільний терміна зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл») та ОСОБА_7 зустрілись біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, надав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1 250 грн. на оформлення паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон на його ім`я. Також, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_7 зробити фотокартку в електронному вигляді в класичному костюмі з краваткою, яка потрібна для оформлення йому посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

У подальшому, вказану фотокартку ОСОБА_7 скинув ОСОБА_5 на мобільний телефон за допомогою месенджеру «VIBER». Після чого, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що після того як йому на його мобільний термінал прийде СМС-повідомлення про готовність паспортного документу громадянина України для виїзду за кордон йому необхідно буде скинути ОСОБА_5 фото першої сторінки зазначеного паспорту для придбання йому квитка на літак, вказаний квиток ОСОБА_5 придбає за кошти, які отримує від своїх невстановлених спільників.

Після цього ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_7 та цікавився чи надходило на його мобільний термінал СМС-повідомлення про готовність паспортного документу.

Так, 06.05.2019 ОСОБА_7 рухаючись забрати попередньо замовлений паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів, приблизно о 10 годині 00 хвилин, випадково зустрівся з ОСОБА_5 , який сфотографував на свій мобільний телефон вказаний паспортний документ виданий на ім`я ОСОБА_7 , з метою придбання йому квитка на літак. Після чого у той же день, тобто 06.05.2019 приблизно о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що він забронював на його ім`я квитки на літак, що попередньо виліт його за кордон планується на четвер, тобто 09.05.2019 у нічний час.

У подальшому, 08.05.2019 приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що його люди (невстановлені слідством спільники) придбали квиток на 09.05.2019 на літак, який здійснює виліт о 13 годині 50 хвилин, а також ОСОБА_5 під час телефонної розмови повідомив, що він разом з невстановленою особою чекатиме його неподалік міжнародного аеропорту м. Одеса 09.05.2019 близько 12 години, де віддасть йому всі необхідні для вильоту документи.

Так, 09.05.2019 приблизно о 12 годині ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_5 прибув до міжнародного аеропорту м. Одеса, де зустрівся з ОСОБА_5 , який під час спілкування в черговий раз провів інструктування, щодо перевезення нелегальних мігрантів морським шляхом, а також його роль у якості члена екіпажу судна, а також повідомив, що електронний квіток на його ім`я він отримує в зоні реєстрації у приміщенні міжнародного аеропорту м. Одеса, після чого ОСОБА_7 направився до зони реєстрації для отримання квітка та проходження подальшого паспортного контролю. Після чого ОСОБА_5 був затриманий співробітниками правоохоронних органів на території міжнародного аеропорту в м. Одеса.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рені, Ренійського району, Одеської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, із вищою освітою, не одружений, на утриманні малолітніх дітей не має, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

09.05.2019 о 12 годині 22 хвилини в біля міжнародного аеропорту в м. Одесі, за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Відповідно ст.ст. 276-278 КПК України, за наявності достатніх доказів зібраних у ході досудового розслідування, 09.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

Зазначене підтверджується проведеними оперативно розшуковими заходами, негласно слідчо розшуковими діями, допитами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , пред`явленням особи для впізнання за фотознімками, допитами потерпілого та іншими матеріалами у їх сукупності.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, що за ступенем тяжкості відносяться до особливо тяжкого злочину, та за які Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Запобіжні заходи застосовуються тільки з метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК України. Рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 149 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років, з конфіскацією майна.

Отже, підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування було встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому у органу досудового розслідування виникли підстави для звернення до слідчого судді з клопотання про обрання останньому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на два місяці з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 2,3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Так, характер вчиненого кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_5 та важкість покарання, яке йому загрожує в сукупності свідчать про наявність реального ризику того, що підозрюваний буде переховуватись від органу досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які в повному обсязі викривають підозрюваного у вчиненні ним вказаних кримінального правопорушення, а саме допитаний в якості свідка ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , крім того, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , показання які також в повному обсязі викривають підозрюваного у вчиненні ним вказаних кримінального правопорушення, з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні слідству необхідно допитати значний обсяг свідків, що в свою чергу вказує на те, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на останніх з метою зміни показів та подальшого уникнення від кримінальної відповідальності.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 підтримує тісні зв`язки з особами, які безпосередньо мають відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів, що безпосередньо свідчить про наявність ризику того, що останній може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків під час досудового розслідування та в подальшому в суді, а також запобігання ризикам, визначеним у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-п.1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

-п.3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність вищезазначених ризиків.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність обрання запобіжних заходів є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватись суворістю можливого покарання, сукупністю даних про матеріальний та соціальний стан особи, її зв`язки з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Як зазначалось вище, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а тому на даний час буде достатнім та виправданим для забезпечення виконання обов`язків підозрюваного та запобіганню ризикам, визначеним у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років, з конфіскацією майна, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, також слідчий суддя враховує, що підозрюваний має постійне місце проживання, раніше не судимий, має цивільну дружину, дітей не має, не заперечує обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 09.07.2019 року також наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

- носити електронний засіб контролю.

В частині покладення на підозрюваного такого обов`язку, як заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є суттю домашнього арешту, а не додатковим обов`язком, також не підлягає задоволенню покладення на підозрюваного такого обов`язку як прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком.

Керуючись ст. ст. 132, 176-205, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224 від 13.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 09.07.2019 року також наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

- носити електронний засіб контролю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Звільнити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти в залі суду.

Строк дії даної ухвали до 09.07.2019 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 16.05.2019 р. о 12 год. 50 хвил.

Слідчий суддяОСОБА_1