Справа № 712/6005/19
Провадження №1- кс/712/3495/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , затверджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, з базовою вищою освітою, не працює, малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не має, пільг не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий),

у кримінальному провадженні № 0000195 за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, -

в с т а н о в и в:
3 травня 2019 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовується тим, що за даними досудового розслідування ОСОБА_5 , маючи умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи оформлену на ім`я ОСОБА_6 банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , 07.11.2018 року з допомогою пін-коду здійснив операцію по зняттю грошових коштів кредитного ліміту в розмірі200,00 грн., якими розпорядився в подальшому на власний розсуд.
Продовжуючи умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, того ж дня дещо пізніше підозрюваний здійснив операцію по зняттю грошових коштів в розмірі 2400,00 грн., якими розпорядився в подальшому на власний розсуд.
9 листопада 2018 року, діючи у такий самий спосіб, він здійснив операцію по зняттю грошових коштів в сумі 1900,00 грн., 11 листопада 2018 року 5750 грн, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд.
Він же, повторно, будучи людиною, що розбирається в тонкощах користування послугами автоматизованих систем, без визначеного роду занять, маючи наміри на особисте збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди у протизаконний спосіб, з метою особистого злочинного збагачення, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, намагаючись максимально використати усі можливості заволодіння будь-яким чином грошима із використанням чужої банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»№ НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_6 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ознайомившись з правилами онлайн-кредитування та маючи відомості про персональні дані ОСОБА_6 , а саме паспортні дані та ідентифікаційний код останнього, в Інтернеті знайшов установи, які надають послуги з надання позики онлайн, із зарахування грошових коштів на будь-яку платіжну картку банківської установи.
У відповідності до умов та правил надання такого роду послуг кредитування, для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків.
Так, для отримання кредиту, ОСОБА_5 , заповнюючи заявку на сайті https://www.coolkredit.com.ua/kredit/vasha-gotivochka/kompania, який створений для полегшення надання такого виду послуг ТОВ "ЛАЙМ МАНІ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зазначив інформацію щодо персональних даних ОСОБА_6 , адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів банківської картки (номер банківської картки, строк дії), які стали йому відомі після заволодіння платіжною банківською карткою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , що захищена в установленому законом порядку від третіх осіб, та 07.11.2018 року подав заявку від імені ОСОБА_6 на отримання позики, що призвело до зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , кредитних грошових коштів в сумі 1000 гривень, які в подальшому 12.01.2019 о 10 год. 26 хв. ОСОБА_6 шляхом внесення готівки на р/р НОМЕР_2 через касу відділення «РІЗДВЯНЕ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК, були повернені разом із відсотками на загальну суму 2695,00 грн.
Діючи в такий самий спосіб, ОСОБА_5 заповнив заявку на сайті https://prostozaim.ua/, який створений для полегшення надання такого виду послуг ТОВ "ПРОСТІ ЗАЙМИ", подав заявку від імені ОСОБА_6 на отримання позики та, шляхом обману ТОВ "ПРОСТІ ЗАЙМИ", отримав шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , кредитних грошових коштів у сумі 2000 гривень.
Діючи повторно в такий самий спосіб ОСОБА_5 10.11.2018 року подав заявку від імені ОСОБА_6 на отримання позики «Миттєва розстрочка» та, шляхом обману АТ КБ ПриватБанку, отримав зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , кредитних грошових коштів в сумі 500 гривень, а через деякий час ще 2500 гривень кредитних коштів.
Діючи аналогічно, 11.11.2018 року, підозрюваний подав заявку від імені ОСОБА_6 на отримання позики «Миттєва розстрочка» та, шляхом обману АТ КБ ПриватБанку, отримав зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , кредитних грошових коштів в сумі 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Він же, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів АТ КБ ПриватБанку, 07.11.2018 о 11 год. 11 хв., здійснив авторизацію в системі від імені ОСОБА_6 , із використанням банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , та ПІН-коду картки, що був йому відомий, в банкоматі ПриватБанку CACS8955, що розташований за адресою м. Черкаси, бульв. Шевченка, 385, без дозволу ОСОБА_6 , свідомо виконав підробку документа на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на зняття грошових коштів, після цього використав вказаний підроблений документ на переказ для отримання доступу до банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ініціював зняття готівки в банкоматі, яка в подальшому була витрачена на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ коштів та їх використання.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів АТ КБ ПриватБанку, 07.11.2018 та 11 листопада 2018 року, здійснював авторизацію в системі від імені ОСОБА_6 , із використанням банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , та ПІН-коду картки, що був йому відомий, в банкоматі ПриватБанку АТМ23008, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Припортова, 34, без дозволу ОСОБА_6 , свідомо виконав підробку документа на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на зняття грошових коштів, після цього використав вказаний підроблений документ на переказ для отримання доступу до банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ініціював зняття готівки в банкоматі, яка в подальшому була витрачена на власні потреби.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ТОВ «ЛАЙМ МАНІ», 07.11.2018 о 14 год 00 хв., перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місцезнаходження в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, здійснив авторизацію на сайті https://www.coolkredit.com.ua/kredit/vasha-gotivochka/kompania, який створений для полегшення надання кредитів, від імені ОСОБА_6 , із використанням банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , та маючи відомості про персональні дані останнього, а саме паспортні дані та ідентифікаційний код останнього, що був йому відомий, без дозволу та відома ОСОБА_6 , свідомо виконав підробку документа на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на отриманні кредиту, після цього використав вказаний підроблений документ на переказ для отримання кредитних коштів на банківську картку потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ініціював переказ кредитних коштів, в сумі 1000,00 грн., які в подальшому були витрачені на власні потреби.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ТОВ «Прості займи», 07.11.2018 о 13 год 21 хв., перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місцезнаходження в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, здійснив авторизацію на сайті https://bistrozaim.ua/credits, який створений для полегшення надання кредитів, від імені ОСОБА_6 , із використанням банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_1 , та свідомо виконав підробку заявки на отриманні кредиту, після цього використав вказаний підроблений документ на переказ для отримання кредитних коштів на банківську картку потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ініціював переказ кредитних коштів, в сумі 2000,00 грн., які в подальшому були витрачені на власні потреби.
Аналогічним чином підозрюваний діяв і з метою підробки заявок на отримання від імені ОСОБА_6 кредитних коштів від різних фінансових установ, які в подальшому були витрачені на власні потреби.
02.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.
У клопотанні зазначено, що метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України - спробам з його боку переховуватися від правоохоронних органів та суду, знищити документи та інші докази, які мають істотне значення для встановлення правопорушення, впливати на свідків у кримінальному провадженні. Крім того, підозрюваний може вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 ніде офіційно не працевлаштований та зусиль щодо влаштування на роботу не докладає.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні просив обрати щодо нього менш обтяжливий запобіжний захід з тих підстав, що він може влаштуватись на нічну роботу вантажником, а такий запобіжний захід буде заважати йому працювати.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого та додані до них матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя робить наступні висновки.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Із наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження випливає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується протоколом допиту підозрюваного від 2 травня 2019 року, а також протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , від 1 квітня 2019 року.

Не заперечував своєї причетності до інкримінованих йому злочинів і сам підозрюваний у судовому засіданні.

Оцінюючи наявність ризиків, на які посилались у своєму клопотанні слідчий та прокурор, слідчий суддя вважає, що ризики переховування підозрюваного від органів досудового розслідування чи ризиків знищення документів чи інших доказів прокурором не доведено.
Водночас існують ризики щодо можливого протиправного впливу підозрюваного ОСОБА_5 на потерпілого ОСОБА_6 , а також свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою схилити їх до надання ними необхідних йому показань задля уникнення кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 199 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Із урахуванням вищевикладених ризиків, є підстави для обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем його постійного проживання в нічний час доби з 22 год. до 6:00 год строком на 60 діб, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів, на думку слідчого судді, не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, із покладенням на нього обов`язків прибувати за кожною першою вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду; уникати спілкування з свідками та потерпілим по вказаному кримінальному провадженню; заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період доби з 22 годин 00 хвилин до 6 годин 00 хвилин, щоденно на час дії запобіжного заходу; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; вжити заходів для офіційного працевлаштування.
При обранні запобіжного заходу слідчий суддя також враховує, що підозрюваний не має офіційного місця працевлаштування, а відтак і доходів; а в Придніпровському районному суді м.Черкас з грудня 2018 року на розгляді перебуває обвинувальний акт щодо нього за ч. 2 ст. 125 КК України.
Таким чином, запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби зможе, крім запобігання ризикам, також дисциплінувати процесуальну поведінку підозрюваного.
Доводи ОСОБА_5 про те, що до нього може бути застосовано менш обтяжливий запобіжний захід слідчий суддя відхиляє, оскільки жодних підстав для цього ним не наведено, а посилання на те, що він, можливо, відшукає роботу в нічний час доби є припущенням.
Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 193-196, 199, КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , щоденно, з 22 год. 00 хв. до 6 год. 00 хв., на 60 діб, тобто до 1 липня 2019 року включно, без застосування заходів електронного контролю.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, і про зміну контактного номеру телефону;

4) не залишати місце постійного проживання щоденно з 22 год. 00 хв. до 6 год. 00 хв. протягом дії запобіжного заходу;

5) заборонити спілкування з потерпілим ОСОБА_6 , а також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на час дії запобіжного заходу;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

7) вжити заходів для офіційного працевлаштування.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1