Провадження № 1-кс/331/411/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.213 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.213 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що на території Олександрівського району м. Запоріжжя функціонують незаконні пункти прийому металобрухту.

Вказана подія була зареєстрована в ЄРДР під №0000027 від 05 січня 2019 року.

Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами після отримання відповідних дозволів (ліцензій).

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, Металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних методів. Затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва України, Держпромполітики України № 1) 1/436 від 25 грудня 2000 року.

17.01.2019 р., до Олександрівського ВП Дніпровського ВП надійшло повідомлення зі служби «102», про те, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Пестеля 1а, функціонує незаконний пункт прийому металобрухту

На місце пригоди була викликана слідчо-оперативна група, по прибуттю якої був складений протокол огляду речі, протокол огляду покупця, протокол добровільної видачі.

В якості свідка допитаний ОСОБА_6 , який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно функціонує пункт прийому металу та в подальшому добровільно погодився продемонструвати виявлене. Одже, ОСОБА_6 , маючи при собі металеві предмети, попрямував до пункту прийому металу за адресою: АДРЕСА_1 . Через декілька хвилин повернувся та добровільно надав грошові кошти у розмірі 30 гривень, номіналом одна купюра 10 гривень ПЄ 4840172, одна купюра 20 гривень ТД 5118668 та пояснив, що вказані гроші отримав за здачу металу. Зазначені грошові кошти за реалізацією, металобрухту були оглянуті та добровільно видані ОСОБА_6 ,про, що зафіксовано протоколом добровільної видачі. Окрім того складений протокол огляду ОСОБА_6 , протокол огляду предмету.

Також опитаний ОСОБА_7 , який повідомив, що працює за адресою: АДРЕСА_1 , приймальником металу, не маючи ліцензії та дозвільних документів. ОСОБА_7 , повідомив, що придбав у ОСОБА_8 , метал за який заплатив 30 гривень.

В подальшому з метою перевірки інформації про незаконний пункт прийому металу, з метою попередження злочинної діяльності та вилучення незаконно здобутого майна та встановлення винної особи було проведено огляд місця події, за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Пестеля 1а, з метою перевірки вказаної інформації та проведення експертизи було вилучено:

- 2 металеві бильці (з ліжка), покриті фарбою (один рожевого кольору, другий зеленого) розмірами приблизно 1,5х1 м.; фрагмент металевої сітки, розмірами 120х65 см., з ознаками корозії; фрагмент металевої трубки, зігнута у двох місцях, розмірами від краю до зігнутості 130 см., далі від зігнутості до наступної зігнутості 90 см., далі до краю 90 см, діаметром приблизно 2 см.,фрагмент металевої трубки довжиною приблизно 110 см, діаметром 2 см. Загальною вагою 13 кг,;

- 2 мотка проволоки, довжиною приблизно 30 м., кожна, дві металеві ємкості в яких знаходяться цвяхи, загальною вагою 17 кг;

- мішок в якому знаходяться металеві фрагменти у формі кутів, у кількості 11 одиниць, довжиною приблизно 1 метр кожний, кожний у зігнутому стані, загальною вагою 19,5 кг;

- мішок у якому знаходиться металеві труби у кількості 12 одиниць, 11 од., діаметром приблизно 2 см., 1 од., труби каналізаційна діаметром приблизно 10 см., загальною вагою 41 см.,;

- мішок в якому знаходиться каналізаційна труба діаметром 10 см., металеві прути у кількості 4 шт (довжиною 15 см., 40 см., 30 см., 30 см.,) два з яких зігнуті, металева пружина приблизно 15 см., діаметр приблизно 5 см, загальною вагою 17 см.,;

- 2 металевих диски на 13 для автомобіля, металеві підшибники у кількості 9 одиниць, діаметром приблизно 7 см., загальною вагою 23 кг.,;

- металеві труби у кількості 3 од., довжиною 2м., 70 см., 120 см., діаметром 80 мм., 3 см., 5 см., загальною вагою 22 кг.,;

Всього металу 152,5 кг.

- металеві ваги розміром приблизно 50х60 см., по типу поштові;

- зошит у лінію з обкладинкою чорного кольору, з рукописними записами на першій сторінці.

На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування виникла необхідність у накладення арешту на наступне:

- 2 металеві бильці (з ліжка), покриті фарбою (один рожевого кольору, другий зеленого) розмірами приблизно 1,5х1 м.; фрагмент металевої сітки, розмірами 120х65 см., з ознаками корозії; фрагмент металевої трубки, зігнута у двох місцях, розмірами від краю до зігнутості 130 см., далі від зігнутості до наступної зігнутості 90 см., далі до краю 90 см, діаметром приблизно 2 см.,фрагмент металевої трубки довжиною приблизно 110 см, діаметром 2 см. Загальною вагою 13 кг,;

- 2 мотка проволоки, довжиною приблизно 30 м., кожна, дві металеві ємкості в яких знаходяться цвяхи, загальною вагою 17 кг;

- мішок в якому знаходяться металеві фрагменти у формі кутів, у кількості 11 одиниць, довжиною приблизно 1 метр кожний, кожний у зігнутому стані, загальною вагою 19,5 кг;

- мішок у якому знаходиться металеві труби у кількості 12 одиниць, 11 од., діаметром приблизно 2 см., 1 од., труби каналізаційна діаметром приблизно 10 см., загальною вагою 41 см.,;

- мішок в якому знаходиться каналізаційна труба діаметром 10 см., металеві прути у кількості 4 шт (довжиною 15 см., 40 см., 30 см., 30 см.,) два з яких зігнуті, металева пружина приблизно 15 см., діаметр приблизно 5 см, загальною вагою 17 см.,;

- 2 металевих диски на 13 для автомобіля, металеві підшибники у кількості 9 одиниць, діаметром приблизно 7 см., загальною вагою 23 кг.,;

- металеві труби у кількості 3 од., довжиною 2м., 70 см., 120 см., діаметром 80 мм., 3 см., 5 см., загальною вагою 22 кг.,;

- металеві ваги розміром приблизно 50х60 см., по типу поштові;

- зошит у лінію з обкладинкою чорного кольору, з рукописними записами на першій сторінці, також з метою недопущення знищення або руйнування металу, металевих фрагментів, які згідно ст. 98 КПК України є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом, а отже виступає речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Згідно п.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У статті 172 КПК України вказано, що клопотання слідчого про арешт майна, яке було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі вищевикладеного просить суд накласти арешт на наступне:

- грошові кошти у розмірі 30 гривень, номіналом одна купюра 10 гривень ПЄ 4840172, одна купюра 20 гривень ТД 5118668, які добровільно видав ОСОБА_6 ;

- 2 металеві бильці (з ліжка), покриті фарбою (один рожевого кольору, другий зеленого) розмірами приблизно 1,5х1 м.; фрагмент металевої сітки, розмірами 120х65 см., з ознаками корозії; фрагмент металевої трубки, зігнута у двох місцях, розмірами від краю до зігнутості 130 см., далі від зігнутості до наступної зігнутості 90 см., далі до краю 90 см, діаметром приблизно 2 см.,фрагмент металевої трубки довжиною приблизно 110 см, діаметром 2 см. Загальною вагою 13 кг,;

- 2 мотка проволоки, довжиною приблизно 30 м., кожна, дві металеві ємкості в яких знаходяться цвяхи, загальною вагою 17 кг;

- мішок в якому знаходяться металеві фрагменти у формі кутів, у кількості 11 одиниць, довжиною приблизно 1 метр кожний, кожний у зігнутому стані, загальною вагою 19,5 кг;

- мішок у якому знаходиться металеві труби у кількості 12 одиниць, 11 од., діаметром приблизно 2 см., 1 од., труби каналізаційна діаметром приблизно 10 см., загальною вагою 41 см.,;

- мішок в якому знаходиться каналізаційна труба діаметром 10 см., металеві прути у кількості 4 шт (довжиною 15 см., 40 см., 30 см., 30 см.,) два з яких зігнуті, металева пружина приблизно 15 см., діаметр приблизно 5 см, загальною вагою 17 см.,;

- 2 металевих диски на 13 для автомобіля, металеві підшибники у кількості 9 одиниць, діаметром приблизно 7 см., загальною вагою 23 кг.,;

- металеві труби у кількості 3 од., довжиною 2м., 70 см., 120 см., діаметром 80 мм., 3 см., 5 см., загальною вагою 22 кг.,;

- металеві ваги розміром приблизно 50х60 см., по типу поштові;

- зошит у лінію з обкладинкою чорного кольору, з рукописними записами на першій сторінці, які були вилучені 17 січня 2019 року в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Пестеля 1а.

У судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, вислухавши думку слідчого, прийшов до наступного.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування арешту майна, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 16, 21, 93, 98-100, 117, 131, 132, 167, 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.213 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступне:

- грошові кошти у розмірі 30 гривень, номіналом одна купюра 10 гривень ПЄ 4840172, одна купюра 20 гривень ТД 5118668, які добровільно видав ОСОБА_6 ;

- 2 металеві бильці (з ліжка), покриті фарбою (один рожевого кольору, другий зеленого) розмірами приблизно 1,5х1 м.; фрагмент металевої сітки, розмірами 120х65 см., з ознаками корозії; фрагмент металевої трубки, зігнута у двох місцях, розмірами від краю до зігнутості 130 см., далі від зігнутості до наступної зігнутості 90 см., далі до краю 90 см, діаметром приблизно 2 см.,фрагмент металевої трубки довжиною приблизно 110 см, діаметром 2 см. Загальною вагою 13 кг,;

- 2 мотка проволоки, довжиною приблизно 30 м., кожна, дві металеві ємкості в яких знаходяться цвяхи, загальною вагою 17 кг;

- мішок в якому знаходяться металеві фрагменти у формі кутів, у кількості 11 одиниць, довжиною приблизно 1 метр кожний, кожний у зігнутому стані, загальною вагою 19,5 кг;

- мішок у якому знаходиться металеві труби у кількості 12 одиниць, 11 од., діаметром приблизно 2 см., 1 од., труби каналізаційна діаметром приблизно 10 см., загальною вагою 41 см.,;

- мішок в якому знаходиться каналізаційна труба діаметром 10 см., металеві прути у кількості 4 шт (довжиною 15 см., 40 см., 30 см., 30 см.,) два з яких зігнуті, металева пружина приблизно 15 см., діаметр приблизно 5 см, загальною вагою 17 см.,;

- 2 металевих диски на 13 для автомобіля, металеві підшибники у кількості 9 одиниць, діаметром приблизно 7 см., загальною вагою 23 кг.,;

- металеві труби у кількості 3 од., довжиною 2м., 70 см., 120 см., діаметром 80 мм., 3 см., 5 см., загальною вагою 22 кг.,;

- металеві ваги розміром приблизно 50х60 см., по типу поштові;

- зошит у лінію з обкладинкою чорного кольору, з рукописними записами на першій сторінці, які були вилучені 17 січня 2019 року в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Пестеля 1а.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1