Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/503/19
Провадження №1-кс/552/398 /19
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Посилався на те, щоСУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000050 від 13.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Вказував, що службові особи УПСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення комерційної діяльності на ринку нафтопродуктів, умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

Також вказував, що в ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків УПСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, в яких відкрито рахунки вказаного підприємства.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000050 від 13.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам УПСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- № НОМЕР_3 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПОЛТАВА (МФО НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавська філія АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » М.ПОЛТАВА (МФО НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (російський рубль), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_17 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КРЕМЕН. ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » М.КРЕМЕНЧУК (МФО НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_22 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_26 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) УПСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності УПСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2004 по час постановлення ухвали;

- документів, які надавалися УПСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 01.01.2004 по час постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.01.2019