Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч. 2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст.27 ч. 3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_29 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_31 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_33 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_50 ), БлагодiйнаОрганiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_51 ), БлагодiйнаОрганiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_56 ) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_62 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_63 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_65 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_67 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_68 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_69 ) із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.
Співробітниками сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві в ході супроводження кримінального провадження № 0000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України встановлено, що вказана група осіб причетна до схеми, яка пов`язана з переведенням безготівкових грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 )в готівку. Протягом 2018 року перераховано 38 млн. грн. на СГД з ознаками «ризиковості», зокрема на:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_63 . Керівник, головний бухгалтер та засновник гр. ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_72 ). Підприємство не звітує з 2013 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_65 . Керівник, головний бухгалтер та засновник гр. ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_74 ). Підприємство не звітує з 2013 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_67 . Керівник, головний бухгалтер та засновник гр. ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_76 ). Підприємство не звітує з 2017 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), перебуває на податковому обліку в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Керівник, головний бухгалтер та засновник гр. ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_78 ). Підприємство не звітує з червня 2018 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.
-ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_69 . Керівник, головний бухгалтер та засновник гр. ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_80 ). Підприємство не звітує з 2013 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.
Крім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_78 ), яка являється засновником керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), та повідомила, що здійснила реєстрацію вищевказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій речей та документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що відомості про кримінальне провадження ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч. 2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст.27 ч. 3 ст.212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2016 за № 0000173.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_81 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, законним, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), що знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_81 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ),а саме: № НОМЕР_82 (код валюти 980), з дати відкриття по теперішній час,заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
- заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), а саме: № НОМЕР_82 (код валюти 980);
- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- актів передачі ключів програмного комплексу „BankOn-Line по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), а саме: № НОМЕР_82 (код валюти 980);
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1