Справа № 159/2854/18
Провадження № 1-кс/159/658/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 05.04.19 р. звернувся до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120 180 301 100 005 16, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.18 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що в період часу з 05.03.18 р. по 09.03.18 р. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом заправок до електронних сигарет заволоділа належними йому коштами в сумі 214 778 грн 60 коп., які останній добровільно перерахував на банківські картки. Встановлено, що потерпілим у вказаний вище період було перераховано кошти в такій сумі на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Гроші були перераховані як оплата замовлення, що мало надійти потерпілому, однак надійшло тільки перше замовлення, що відповідало усім вимогам, а друге та третє замовлення - не відповідали вимогам, так як замість замовлених заправок до електронних сигарет йому надійшли горіхи, а четверте замовлення - не було відправлене. Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) необхідно встановити, кому належить вище вказаний банківський рахунок, місце розташування банкомату у разі обготівкування коштів з вищезазначеної банківської карти через банкомат, та з метою отримання з нього фото - відеоматеріалів, що фіксують особу, яка здійснює зняття коштів. Згідно чеків про оплату, на картку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 72 330 грн - 07.03.18 р., о 16 год. 13 хв.; 57 860 грн - 07.03.18 р., о 10 год. 10 хв.; на картку № НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 14 098 грн 35 коп. - 09.03.18 р., о 10 год. 15 хв.; 14 098 грн 35 коп. - 09.03.18 р., о 10 год. 35 хв.; 13 996 грн 85 коп. - 09.03.18 р., о 10 год. 30 хв.; 14 098 грн 35 коп. - 09.03.18 р., о 10 год. 26 хв., 14 098 грн. 35 коп. - 09.03.18 р., о 10 год. 43 хв.; 14 098 грн 35 коп. - 09.03.18 р., о 10 год. 21 хв.. Також згідно чеків, отримувачем є ОСОБА_5 .. Враховуючи те, що інформація про власника рахунку, на який потерпілим було перераховано кошти, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку перебувають в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності. Тому виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до запитуваної інформації. Просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просить клопотання задовольнити.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Кримінальне провадження № 120 180 301 100 005 16 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.18 р..
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження. Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів:
- (в т. ч. електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; місце їх проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказані рахунки коштів, що здійснювалось 07.03.18 р. та 09.03.18 р., зняття вказаних коштів із зазначенням адресів розташування банківських відділень або банкоматів, а також фото - відеоматеріали зняття грошових коштів, або ж - інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами цих карткових рахунків.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 05.05.19 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1