КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/685/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 183 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2018 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 вересня 2018 року,
за участю прокурора ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

підозрюваної ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2018 року задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_10 та продовжено строк відсторонення від посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області в межах строку досудового розслідування до 16.11.2018 року включно, щодо:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Шостка Сумської області, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , за раніше не судимої,
яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, захисник ОСОБА_6 в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить прийняти її до розгляду та відкрити провадження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2018 року та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про продовження відсторонення ОСОБА_7 від посади відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, захисник посилається на те, що слідчий суддя безпідставно дійшов до висновку, що ОСОБА_7 може негативно впливати на слідство, шляхом підробки документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, може впливати на працівників ГУ ДФС у Сумській області. Крім того, ухвала слідчого судді, не містить обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, оскільки версія слідства базується на припущеннях.

На даний момент підозрювана ОСОБА_7 вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, в тому числі і утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Посада, яку займала ОСОБА_7 не є керівною та не передбачає керівництва над структурними підрозділами чи іншими співробітниками ГУ ДФС у Сумській області.

Судом першої інстанції, на думку захисника, також не враховано, що перебування ОСОБА_7 на посаді є єдиним джерелом доходу для її сім`ї, оскільки остання являється єдиним годувальником родини, займається вихованням дитини, має позитивні характеристики з місця роботи та проживання.

Заслухавши доповідь судді, пояснення підозрюваної та її захисника, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Для вирішення питання про відсторонення від посади у відповідності до вимог закону слідчий суддя зобов`язаний перевірити, чи подано слідчим клопотання із додержанням вимог закону та врахувати наявність правової підстави для відсторонення від посади, достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, та наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Зазначені вимоги слідчим суддею при розгляді клопотання слідчого про продовження строку відсторонення ОСОБА_7 від посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області були дотримані.

Як вбачається з наданих в апеляційний суд матеріалів, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України, здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001244 від 22.05.2018 за підозрою ОСОБА_14 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.06.2018 року безпосередньо після вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_14 та ОСОБА_7 .

21.06.2018 року ОСОБА_14 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_14 та ОСОБА_7 підозри у вчиненні інкримінованого їм злочину повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
- заявою ФОП ОСОБА_11 від 21.05.2018 року про вчинення посадовими особами ГУ ДФС у Сумській області злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме вимаганні у нього неправомірної вигоди за зменшення в акті перевірки сум донарахування начебто несплачених ним податків та зборів, а також штрафних санкцій;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 20.06.2018 під час якого ним повідомлено обставини вимагання у нього та отримання ОСОБА_14 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 60 тис. грн. за зменшення в акті перевірки сум донарахування начебто несплачених ним податків та зборів, а також штрафних санкцій з 1 млн. 300 тис. грн. до 25 тис. грн.;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 20.06.2018 року під час якого нею повідомлено обставини вимагання у ФОП ОСОБА_11 та отримання ОСОБА_7 та ОСОБА_14 неправомірної вигоди в сумі 60 тис. грн. за зменшення в акті перевірки сум донарахування начебто несплачених ним податків та зборів, а також штрафних санкцій з 1 млн. 300 тис. грн. до 25 тис. грн.;

- протоколами затримання ОСОБА_14 і ОСОБА_7 в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;

- наказами про призначення ОСОБА_14 на посаду заступника начальника Головного управління ДФС у Сумській області та ОСОБА_7 на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області, а також їх посадовими обов`язками на займаних посадах;
- протоколом обшуку від 20.06.2018 року в приміщенні Шосткинської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області під час проведення якого було виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 60 тис. грн., які були заздалегідь ідентифіковані та використовувалися для документування вищеописаної злочинної діяльності ОСОБА_14 та ОСОБА_7 ;
- матеріалами проведення документальної перевірки господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 ;
- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.
02.07.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та відсторонено підозрювану ОСОБА_7 від займаної посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Сумській області строком на два місяці - до 21.08.2018 року.
16.08.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та продовжено строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_7 від займаної посади до 3-х місяців - до 21.09.2018 року.
18.09.2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_10 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про продовження ОСОБА_7 строку відсторонення від посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області строком на два місяці.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2018 року задоволено клопотання прокурора та продовжено ОСОБА_7 строк відсторонення від посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області в межах строку досудового розслідування до 16.11.2018 року включно.

При вирішенні клопотання прокурора про продовження строку відсторонення ОСОБА_7 від посади, слідчим суддею було встановлено, що фактичні обставини, надані прокурором, свідчать про існування обґрунтованої підозри в даному кримінальному провадженні, яка дає підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_7 причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 368 КК України. При цьому, надані прокурором до клопотання докази, дають підстави вважати, що перебуваючи на займаній посаді ОСОБА_7 може знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, може незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
На підставі встановлених обставин, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що без подальшого застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді продовження відсторонення від посади, у даному кримінальному провадженні неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, і такі потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної ОСОБА_7 , як відсторонення від посади.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи конкретні обставини провадження, міцність соціальних зв`язків підозрюваної за місцем її роботи, а також наслідки відсторонення підозрюваної від посади для інших осіб, колегія суддів вважає, що подальше перебування ОСОБА_7 на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області до визначеного слідчим суддею часу є неможливим з огляду на складність провадження, проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій та необхідність забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування.
У даному кримінальному провадженні зв`язок підозрюваної ОСОБА_7 з інкримінованим їй кримінальним правопорушенням підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами, сукупність яких вказують на вчинення останньою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та дає підстави для продовження щодо останньої строку відсторонення від посади.

Обставини причетності ОСОБА_7 до інкримінованого їй кримінального правопорушення судом першої інстанції з`ясовані в тій мірі, в якій закон на даному етапі кримінального провадження вимагає від слідчого судді.
Вагомість наявних доказів вчинення підозрюваною ОСОБА_7 кримінального правопорушення доведена прокурором та сумнів у суду під час перегляду ухвали слідчого судді щодо їх достатності, не викликала.
При цьому, надані прокурором докази, дають підстави вважати, що перебуваючи на займаній посаді підозрювана моженезаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності з вимогами ст. 158 КПК України вирішив питання про продовження строку відсторонення підозрюваної ОСОБА_7 від посади, а тому доводи захисника про відсутність у слідчого судді підстав для задоволення клопотання прокурора та недоведеності останнім наявності встановлених у кримінальному провадженні ризиків, є безпідставними.

Доказів негативних наслідків від продовження строку відсторонення ОСОБА_7 від посади колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді та постановлення апеляційним судом нової ухвали, як про це зазначає в апеляції захисник, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 154 157, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 вересня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_10 та продовжено строк відсторонення від посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області в межах строку досудового розслідування до 16.11.2018 року включно, щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4