Справа № 548/175/19
Провадження №1-кс/548/111/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні вказувалося, що 22.01.2019 року до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, не виконавши роботи по будівництву футбольного майданчика із штучним покриттям у АДРЕСА_1 , отримали за них плату, чим привласнили грошові кошти.

22.01.2019 року СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені в ЄРДР за №0000038 за ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 (старший групи).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: начальника Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_9 (старший групи), прокурорів Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2018 року та 27.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 укладені два договори підряду за №222 та №226. У вказаних договорах зазначено, що предметом підряду є будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1499390 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2018 року.

В ході перевірки встановлено, що у грудні 2018 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено часткове виконання будівельних робіт, після чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувались.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактичним місцем знаходження, а саме АДРЕСА_2 , перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок та експертиз, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали документів та в тому числі і завірені належним чином копії вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-Дозволи, ліцензії на проведення будівельних робіт в тому числі футбольного майданчика за адресою АДРЕСА_1
-Проектно-кошторисна документація на даний об`єкт футбольного майданчика (графічна та кошторисна складові частини проекту в тому числі)
-Документи про здійснення авторського нагляду (договір, ліцензія, виконання нагляду та ін.) відносно будівництва футбольного майданчика.
-Локальний кошторис, відповідно до якого встановлюється вартість проведення будівельних робіт на футбольному майданчику.
-Накази про затвердження кошторисної документації на проведення будівельних робіт на футбольному майданчику
-Акти прийому виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2в) відносно будівництва футбольного майданчика
-Довідки за типовою формою №КБ-3 про загальну вартість виконаних будівельних робіт на футбольному майданчику.
-Рахунки-фактури, що підтверджують операції щодо купівлі будівельних матеріалів і містять вичерпні відомості про їхню вартість, марку, кількість тощо, що відноситься до будівництва футбольного майданчика.
-Платіжні доручення,в яких фіксувалися фінансові зобов`язання сторін і сплачені кошти, що стосується будівництва футбольного майданчика
-Податкова документація та бухгалтерська звітність, що стосується будівництва футбольного майданчика.
-договори підряду № 222, № 226, № 227, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками до них
-Тендерна документація щодо будівництва футбольного майданчика
-Регістри бухгалтерського обліку з первинними документами до нього, а саме: меморіальний ордер №4, меморіальний ордер №6, меморіальний ордер в якому відображена оплата (як правило №2), що стосується будівництва футбольного майданчика.
-Головну книгу, де зафіксовані відомості щодо будівництва футбольного майданчика.
-Договори про здійснення технічного нагляду, закупівлю трави та про будівельні роботи з додатками до них.
-Підтверджуючі документи про здійснену оплату через казначейство по факту будівництва футбольного майданчика.
-Установчі, статутні, реєстраційні та дозвільні документи, які підтверджують діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 на території України

-списки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які працювали із 01.01.2018 року та по теперішній час, при цьому вказати посаду та контактний телефон.

-Посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_3

-Документи про закупівлю будівельних матеріалів (квитанції, накладні тощо) та підтверджуючі документи про обсяги використаних будівельних матеріалів та інших матеріалів, в тому числі закупівлі трави, крошки, тощо.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження - АДРЕСА_2 ) - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та в тому числі зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх також, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування.

Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала дане клопотання та прохала його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, що входить в групу слідчих, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , або іншій особі за дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження - АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів та в тому числі зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх також а саме:

-Дозволи, ліцензії на проведення будівельних робіт в тому числі футбольного майданчика за адресою АДРЕСА_1
-Проектно-кошторисна документація на даний об`єкт футбольного майданчика (графічна та кошторисна складові частини проекту в тому числі)
-Документи про здійснення авторського нагляду (договір, ліцензія, виконання нагляду та ін.) відносно будівництва футбольного майданчика.
-Локальний кошторис, відповідно до якого встановлюється вартість проведення будівельних робіт на футбольному майданчику.
-Накази про затвердження кошторисної документації на проведення будівельних робіт на футбольному майданчику
-Акти прийому виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2в) відносно будівництва футбольного майданчика
-Довідки за типовою формою №КБ-3 про загальну вартість виконаних будівельних робіт на футбольному майданчику.
-Рахунки-фактури, що підтверджують операції щодо купівлі будівельних матеріалів і містять вичерпні відомості про їхню вартість, марку, кількість тощо, що відноситься до будівництва футбольного майданчика.
-Платіжні доручення,в яких фіксувалися фінансові зобов`язання сторін і сплачені кошти, що стосується будівництва футбольного майданчика
-Податкова документація та бухгалтерська звітність, що стосується будівництва футбольного майданчика.
-договори підряду № 222, № 226, № 227, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками до них
-Тендерна документація щодо будівництва футбольного майданчика
-Регістри бухгалтерського обліку з первинними документами до нього, а саме: меморіальний ордер №4, меморіальний ордер №6, меморіальний ордер в якому відображена оплата (як правило №2), що стосується будівництва футбольного майданчика.
-Головну книгу, де зафіксовані відомості щодо будівництва футбольного майданчика.
-Договори про здійснення технічного нагляду, закупівлю трави та про будівельні роботи з додатками до них.
-Підтверджуючі документи про здійснену оплату через казначейство по факту будівництва футбольного майданчика.
-Установчі, статутні, реєстраційні та дозвільні документи, які підтверджують діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 на території України

-списки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які працювали із 01.01.2018 року та по теперішній час, при цьому вказати посаду та контактний телефон.

-Посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_3

-Документи про закупівлю будівельних матеріалів (квитанції, накладні тощо) та підтверджуючі документи про обсяги використаних будівельних матеріалів та інших матеріалів, в тому числі закупівлі трави, крошки, тощо.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1