Справа № 579/1208/18
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"01" березня 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000331 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000331, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000331 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_4 було укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт по капітальному ремонту, улаштуванню дорожнього покриття вул.Виноградова та вул.Зелена в м.Кролевець.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови ОСОБА_4 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 договору підряду № 202 від 08.07.2016 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Виноградова м. Кролевець залізобетонними плитами, на суму 1039891,00 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на суму 1039891,00 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови

ОСОБА_4 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5

договір підряду №115 від 09.05.2017 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Виноградова в м.Кролевець залізобетонними плитами, на суму 117564,00 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на суму 117564,00 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови

ОСОБА_4 , уклав з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 договір підряду № 384 від 26.11.2016 року на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.

Виноградова в м.Кролевець. на суму 176821,70 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувати МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бюджетні кошти на суму 176821,70 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови ОСОБА_4 , уклав з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 договір підряду № 433 віх 27.12.2016 року на Капітальний ремонт. Улаштування дорожнього покриття

по вул.Виноградова в м.Кролевець залізобетонними плитами, на суму 1315372,70 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бюджетні кошти на суму 1315372,70 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови

ОСОБА_4 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора

ОСОБА_7 договір підряду № 37/16 від 13.12.2016 року на проведення робіт по капітальному ремонту улаштуванню дорожнього покриття по вул. Зелена м. Кролевець на суму 670864,80 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма

КБ- 2в) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформили фінансові документи та через

ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бюджетні кошти на суму 670864,80

грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови

ОСОБА_4 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора

ОСОБА_8 договір підряду № 03/17 від 01.06.2017 року на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зелена м. Кролевець на суму 540139,20 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бюджетні кошти на суму 540139,20 грн.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_9 є

постачальником плит залізобетонних для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження,

які відповідно до накладних №20 від 22.08.2016 року, №087 від 20.12.2016 року, №14 від

01.07.2016 року, №37 від 11.11.2016 року були поставлені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по

вул. Виноградова м. Кролевець.

Відповідно до повідомлення № 31/10/18-004 від 19.02.2018

ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » маються наступні розрахункові рахунки у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 .

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 за період часу з 08.07.2016 року по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 за період часу з 08.07.2016 року по даний час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти із рахунків зазначених у клопотанні, то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мається фото,-відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів із рахунків зазначених у клопотанні.

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по таких рахунках:

МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 за період часу з 08.07.2016 року по 13 лютого 2019 року щодо:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді записом на матеріальний носій інформації.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1