Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5939/2018
У Х В А Л А

25.10.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

13.12.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №0005368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, , за привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка подавалась протягом 2008-2016 років, актів камеральних або документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2008-2016 років, відомості стосовно осіб, які отримували доходи протягом 2008-поточного періоду 2017 року на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що що на підставі протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.09.2008 року було прийнято рішення увійти до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимог чинного законодавства в частині відступлених з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь Товариства корпоративних прав у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Єдиною особою яка мала право представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_5 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що на при кінці 2017 року йому стало відомо, що в вересні 2011 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стає громадянин ОСОБА_6 . З моменту передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор, засновник та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 жодних документів щодо призначення ОСОБА_6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписував та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не завіряв. Жодних документів які надавали або надають право розпоряджатись майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , як уповноважена особа яка виконує повноваження передбачені статутом від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписував та не завіряв.

Крім того, вбачається, що все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у березні 2012 року було реалізовано іншій особі, за наявною інформацією ОСОБА_7 , який являвся до вересня 2011 року директором підприємства. Так, згідно відомостей комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 14.03.2012 року було без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно реалізовано майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - комплекс (тракторна бригада №1) по АДРЕСА_2 , кантора по АДРЕСА_3 та комплекс (крупорушка, плотня, сарай) по АДРЕСА_2 які знаходяться у с.Іллічівка (Іванівка) Братському районі Миколаївської області.

У зв`язку з викладеним, директору та засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спричинені матеріальні збитки у сумі 427210 грн., а підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та громадянину Чой ОСОБА_8 , який являється власником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спричинені матеріальні збитки у сумі 1292157 грн. Вказані документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження та витяг з єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстраційної інформації по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка подавалась протягом 2008-2016 років, актів камеральних або документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2008-2016 років, відомості стосовно осіб, які отримували доходи протягом 2008-поточного періоду 2017 року на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи наведене, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки вивчення документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка подавалась протягом 2008-2016 років, актів камеральних або документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2008-2016 років, відомості стосовно осіб, які отримували доходи протягом 2008-поточного періоду 2017 року на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має доказове значення у розслідуванні привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримані відомості будуть використані при проведенні відповідних експертиз, та в інший спосіб доведення цих обставин є неможливим, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка подавалась протягом 2008-2016 років, актів камеральних або документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2008-2016 років, відомості стосовно осіб, які отримували доходи протягом 2008-поточного періоду 2017 року на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1