УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000089 від 14.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим в СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи по оформленню відкритих (закритих) рахунків на ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок; юридичної справи по оформленню рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок; інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по відкритим (закритим) рахункам ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше); платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам відкритим (закритим) ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) (платіжних доручень, чеків про зняття готівки і так далі).

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000089 від 14.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 307 КК України.

У порушення вищевказаних вимог нормативно правових актів, ОСОБА_7 вирішив стати на злочинний шлях та вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 , , діючи умисно, із корисливих спонукань, з метою протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконного збуту психотропної речовини вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Так, на початку червня 2018 року ОСОБА_10 здійснюючи транспортні перевезення пасажирів, зокрема громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_7 отримав від останніх пропозицію щодо розрахунку з ним за надані транспортні послуги у вигляді психотропної речовини «амфітамін» та можливість при бажанні купувати вказану речовину у них.

В свою чергу 03.07.2018 ОСОБА_10 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою про вчинення злочину

ОСОБА_11 та ОСОБА_7 та надалі діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття протиправної діяльності останніх.

Так, при обставинах, час, місця, та спосіб яких не встановлено, із корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, та незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_9 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою на даний час особою, реалізуючи сумісний приступний умисел, отримав від ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, для подальшого його збуту ОСОБА_10

06.08.2018 приблизно о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_9 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1 діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи сумісний злочинний намір з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, спрямованих на незаконний збут психотропної речовини, незаконно збув ОСОБА_10 психотропну речовину загальною масою 47,301 грам, обіг якої обмежено, вміст «амфетаміну» в якій становить 27,860 грам отримавши в якості оплати від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 10000 грн.

Надалі, 19.08.2018 приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно із корисливих спонукань, з метою протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою незаконного збуту психотропної речовини за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою збув ОСОБА_12 психотропну речовину загальною масою 48,591 грам, вміст «амфетаміну» в якій становить 25,705 грам.

Продовжуючи свій злочинний умисел 08.09.2018 ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно із корисливих спонукань, з метою протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою незаконного збуту психотропної речовини за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою збув ОСОБА_12 психотропну речовину «амфетамін» загальною масою 50 грам отримавши за це грошові кошти

у розмірі 10000 грн.

08.09.2018 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 виявлено та вилучено речовину рослинного походження ззовні схожої на «канабіс», після чого останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку з чим його протиправна діяльність була припинена.

Амфетамін, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено», є психотропною речовиною.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 307 КК України.

Згідно відповіді 169 Навчального центру Збройних сил України ОСОБА_7 належить банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).

Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи, яка можливо здійснювала зняття готівкових грошових коштів, а так само могла перерахувати їх з використанням даного рахунку на інший рахунок. Крім того, дані документи є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичної справи по оформленню всіх відкритих (закритих) рахунків на ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також юридичної справи по оформленню банківського рахунку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інших), документів, що були підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок а також інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.).

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000089 від 14.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 307 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи по оформленню відкритих (закритих) рахунків на ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

- юридичної справи по оформленню рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

- інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по відкритим (закритим) рахункам ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше);

- платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам відкритим (закритим) ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) (платіжних доручень, чеків про зняття готівки і так далі).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя