Справа № 520/949/19
Провадження № 1-кс/520/826/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000852 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в серпні грудні 2018 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на здійснення вербування кількох осіб з метою подальшого їх переміщення за межі України для сексуальної експлуатації за грошову винагороду, з корисливих мотивів, повідомила невстановлену слідством особу на ім`я « ОСОБА_5 », що має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія на високооплачувану роботу та передала номер мобільного телефону роботодавця НОМЕР_1 , щоб при нагоді остання могла передати його дівчатам, які будуть шукати роботу, або сама повідомила про таких дівчат, та яку не ставила до відома про свій злочинний умисел спрямований на вербування людей з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, протягом грудня 2018 року - січня 2019 року ОСОБА_4 , переслідуючи мету наживи, здійснила вербування раніше незнайомих їй ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при наступних обставинах.

Так, на початку грудня 2018 року, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 », знаходячись в ТЦ «Сіті-Центр», розташованому в м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 29-А, випадково з`ясувала, що ОСОБА_6 займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що займаючись пошуком роботи для себе, познайомилась з роботодавцем із Королівства Бельгія, яка має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія та передала їй номер телефону роботодавця - НОМЕР_1 .

ОСОБА_6 , отримавши зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , через програму «WhatsApp» 13.12.2018 відправила на нього смс-повідомлення про те, що вона шукає роботу.

Цього ж дня ввечері, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_6 та представилась ОСОБА_8 .

Надалі, під час телефонної розмови, переконавшись що ОСОБА_6 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю проблем зі здоров`ям, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Королівства Бельгії, а саме в місті Брюсселі.

Також, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 , роз`яснив

ОСОБА_6 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам у сумі від 3000 до 4000 євро щомісячно із забезпеченням безкоштовного проживання та пояснив, що у разі згоди останньої, він організує їй зустріч з довіреною особою на ім`я ОСОБА_9 , яка забезпечить переліт з Києва до ОСОБА_10 , де ОСОБА_6 безпосередньо зустрінеться вже з ним ( ОСОБА_8 ).

Крім того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , повідомив

ОСОБА_6 , що у разі прийняття пропозиції, останній необхідно відправити йому фотознімок свого паспорту громадянина України для виїзду закордон і він забронює білет на її прізвище, а також пообіцяв оплатити витрати пов`язані з переїздом до місця роботи, які вона повинна буде відпрацювати, поставивши тим самим останню у залежне від нього матеріальне становище.

Надалі, 16.12.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вербування особи з метою її подальшої сексуальної експлуатації, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , через програму «WhatsApp» за допомогою відеозв`язку познайомила ОСОБА_6 з ОСОБА_11 та передала останній слухавку.

Під час розмови, ОСОБА_11 , керуючись одним єдиним з невстановленою особою злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою її подальшої експлуатації, повідомила ОСОБА_6 , що її чекають гарні апартаменти, що вона зробить їй приємні домашні умови проживання, а її клієнтами будуть порядні люди, у зв`язку з чим остання буде почувати себе у повній безпеці.

Також ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_6 , про можливість отримання більшого заробітку за умови надання інтимних послуг клієнтам без засобів захисту (презервативу).

Крім того, 02.12.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 », знаходячись в маршрутному таксі № 145 в м. Одесі, випадково з`ясувала, що ОСОБА_7 займається пошуком роботи, після чого розповіла їй, що займаючись пошуком роботи для себе, познайомилась з роботодавцем із ОСОБА_12 , який має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія та передала їй номер телефону роботодавця - НОМЕР_1 .

Надалі, 05.12.2018 ОСОБА_7 , через програму «WhatsApp», відправила на вказаний абонентський номер НОМЕР_1 смс-повідомлення про те, що вона шукає роботу.

Цього ж дня ввечері, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_6 та представилась ОСОБА_13 .

Надалі, під час телефонної розмови, переконавшись що ОСОБА_7 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю проблем зі здоров`ям та боргових зобов`язань, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Королівства Бельгії, а саме в місті Брюсселі.

Також, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_13 , роз`яснив

ОСОБА_6 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам у сумі від 3000 до 4000 євро щомісячно із забезпеченням безкоштовного проживання та пояснив, що у разі згоди останньої, він організує їй зустріч з довіреною особою на ім`я ОСОБА_9 , яка забезпечить переліт з Києва до ОСОБА_10 , де ОСОБА_7 безпосередньо зустрінеться вже з ним ( ОСОБА_13 ).

Крім того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , повідомив

ОСОБА_7 , що у разі прийняття пропозиції, останній необхідно відправити йому фотознімок свого паспорту громадянина України для виїзду закордон і він забронює білет на її прізвище, а також пообіцяв оплатити витрати пов`язані з переїздом до місця роботи, які вона повинна буде відпрацювати, поставивши тим самим останню у залежне від нього матеріальне становище.

Надалі, 16.12.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вербування особи з метою її подальшої сексуальної експлуатації, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , через програму «WhatsApp» за допомогою відеозв`язку познайомила ОСОБА_7 з ОСОБА_11 та передала останній слухавку.

Під час розмови, ОСОБА_11 , керуючись одним єдиним з невстановленою особою злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою її подальшої експлуатації, повідомила ОСОБА_7 , що її чекають гарні апартаменти, що вона зробить їй приємні домашні умови проживання, а її клієнтами будуть порядні люди, у зв`язку з чим остання буде почувати себе у повній безпеці.

Також ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_6 , про можливість отримання більшого заробітку за умови надання інтимних послуг клієнтам без засобів захисту (презервативу).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, у невстановлений слідством час 15.01.2019 ОСОБА_4 придбала авіаквитки рейсом

«Київ - Брюсель» виліт о 20.00 год. 15.01.2019 на своє ім`я, а також на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за які розрахувалась з власних коштів.

Надалі, близько 18.40 год. 15.01.2019, ОСОБА_4 зустрілась із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль» Київської області, де з метою остаточного переконання останніх роз`яснила їм умови оплати праці та відпочинку, пообіцяла гарні умови проживання та високий заробіток.

Після обговорення умов проживання та роботи, о 20.15 год. 15.01.2019 ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль», що розташований в м. Бориспіль Київської області, після проходження прикордонного контролю затримана працівниками правоохоронного органу.

Під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ст. 208 КПК України проводився поверхневий обшук особи, згідно якого в неї виявлено та вилучено наступні речі:

-Мобільний телефон марки « Samsung» IMEI11: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

-Сім картка оператора « Київстар»;

-Силіконовий чехол до мобільного телефону марки « Samsung»;

-Ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_4 ;

-Блокнот чорновими записами;

-Листи паперу з чорновими записами;

-Квиток № НОМЕР_5 на ОСОБА_9 , рейсом Київ - Брюссель;

-Закордонний паспорт громадянина Бельгії, виданий на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 ;

-Паспорт громадянина Бельгії, виданий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

-Посвідчення водія, видані на ОСОБА_14 , НОМЕР_8 від 12.01.2019 року;

-Кредитна картка « Belfius» № НОМЕР_9 на ОСОБА_9 ;

-Кредитна картка « Аха» НОМЕР_10 на ОСОБА_9 ;

-Гаманець червоного кольору з написом « Cross»;

-Гаманець коричневого кольору з написом « Club»;

-Кредитна картка « Belfius» № НОМЕР_11 на ОСОБА_9 ;

-Ключі в кількості 4 шт.;

-Картка по інвалідності, видана на Mankevitch Christian;

-Проїзна картка на ОСОБА_9 ;

-Картонний клаптик паперу з номерами телефону НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 -брат) та НОМЕР_13 ( Вера-сестра);

-Кредитна картка № НОМЕР_14 на ОСОБА_16 ;

-Посадочний квиток № НОМЕР_5 від 04.01.2019 року на ОСОБА_17 ;

-Посадочний квиток № НОМЕР_15 від 04.01.2019 року на ОСОБА_18 ;

-Посадочний квиток № НОМЕР_16 на ОСОБА_19 ;

-Квитанція на багаж видана на Marina Andrienko №;

-Грошові кошти: купюри 5 євро ZB, SD, VA, куп`юри по 20 євро SF,UC, SA, ХА, SA, купюра 10 євро UD.

-Крім того 16.01.2019 року потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 добровільно було видано працівникам поліції квитки № 10 на Elina Sokolviak та № 409 від 04.01.2019 року на ОСОБА_18 ;

Ст. слідчим СУ ГУНП в Одеській області 16.01.2019 оглянуто вищезазначені вилучені під час обшуку речі та долучено їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його.

Крім цього за клопотанням слідчого, слідчий суддя вважає за доцільне, розглянути вказане клопотання без повідомлення осіб власників майна, з метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене на підставі положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученим у ОСОБА_20 під час поверхневого огляду майно може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні. Завданням та підставою для арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість ОСОБА_11 у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведенню досудового розслідування.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених у ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 170 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.
Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування,знищення, перетворення, відчуження.
Згідно до ч.2 п. 1 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а саме збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Ураховуючи достатність підстав вважати, що майно, яке вилучене під час поверхневого обшуку особи, яке може мати суттєве значення для досудового розслідування та може завдати значної шкоди оточуючим, з метою недопустимості подальшого розпорядження, до з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, що у подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій та експертного дослідження, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 110, 131, 132, 170-174, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно,яке вилучене під час поверхневого обшуку особи, а саме : ОСОБА_9 , який проводився за адресою: м. Бориспіль, аеропорт « Бориспіль»:

-Мобільний телефон марки « Samsung» IMEI11: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

-Сім картка оператора « Київстар» НОМЕР_17 ;

-Силіконовий чехол до мобільного телефону марки « Samsung»;

-Ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_4 ;

-Блокнот чорновими записами;

-Листи паперу з чорновими записами;

-Квиток № НОМЕР_5 на ОСОБА_9 , рейсом Київ-Брюсель;

-Закордонний паспорт громадянина Бельгії, виданий на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 ;

-Паспорт громадянина Бельгії, виданий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Мобільний телефон марки « Huawei» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

-Посвідчення водія, видані на ОСОБА_14 , НОМЕР_8 від 12.01.2019 року;

-Кредитна картка « Belfius» № НОМЕР_9 на ОСОБА_9 ;

-Кредитна картка « Аха» НОМЕР_10 на ОСОБА_9 ;

-Гаманець червоного кольору з написом « Cross»;

-Гаманець коричневого кольору з написом « Club»;

-Кредитна картка « Belfius» № НОМЕР_11 на ОСОБА_9 ;

-Ключі в кількості 4 шт.;

-Картка по інвалідності, видана на Mankevitch Christian;

-Проїзна картка на ОСОБА_9 ;

-Картонний клаптик паперу з номерами телефону НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 -брат) та НОМЕР_13 (Вера-сестра);

-Кредитна картка № НОМЕР_14 на ОСОБА_16 ;

-Посадочний квиток № НОМЕР_5 від 04.01.2019 року на ОСОБА_17 ;

-Посадочний квиток № НОМЕР_15 від 04.01.2019 року на ОСОБА_18 ;

-Посадочний квиток № НОМЕР_16 на ОСОБА_19 ;

-Квитанція на багаж видана на Marina Andrienko №;

-Грошові кошти: купюри 5 євро ZB, SD, VA, купюри по 20 євро SF,UC, SA, ХА, SA, купюра 10 євро UD.

-квитки № 10 на Elina Sokolviak та № 409 від 04.01.2019 року на Yuliia Honcaruk

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1