Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 711/3702/19

Провадження № 1-кс/711/1594/19

08 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000197 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000197 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2014-2016 років у порушення ст. 7 Закону України «Про фермерське господарство» без перевірки дійсності волевиявлення заявників, наявності в них бажання створити фермерське господарство та спроможності вести господарство такого виду виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих для ведення фермерського господарства, без оцінки обставин і умов, зазначеним у заявах, які не містили обґрунтування розміру земельних ділянок, перспектив діяльності фермерського господарства, в тому числі щодо наявності трудових і матеріальних ресурсів, видано 47 наказів про затвердження проектів землеустрою та відповідно на підставі договорів оренди надано в оренду без проведення аукціону земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області для ведення фермерського господарства окремим громадянам, загальною площею 1012 га, які в подальшому фермерського господарства не створили та передали земельні ділянки в суборенду юридичній особі, що призвело до незаконного заволодіння цими земельними ділянками поза конкурентними засадами. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2014 2015 років у порушення ч. 2, 7 ст. 20, ч. 5 ст. 122 ЗК України розпорядились земельними ділянками історико-культурного призначення на території Черкаської області, загальною площею 53 га, на яких розташовані археологічні об`єкти культурної спадщини, самовільно без погодження з Кабінетом Міністрів України змінили їх цільове призначення із земель історико-культурного призначення на землі сільськогосподарського призначення та надали в оренду громадянину для ведення фермерського господарства, чим завдали тяжких наслідків інтересам держави.
Так, що в ході розслідування виявлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2014 - 2016 років у порушення ст. 7 Закону України «Про фермерське господарство» без перевірки дійсності волевиявлення заявників, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , наявності в них бажання створити фермерське господарство та спроможності вести господарство такого виду - виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих для ведення фермерського господарства, без оцінки обставин і умов, зазначеним у заявах, які не містили обґрунтування розміру земельних ділянок, перспектив діяльності фермерського господарства, в тому числі щодо наявності трудових і матеріальних ресурсів, видано накази про затвердження проектів землеустрою та відповідно на підставі договорів оренди надано в оренду без проведення аукціону земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області для ведення фермерського господарства, загальною площею 1021 га, які в подальшому фермерського господарства не створили та передали земельні ділянки в суборенду сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до незаконного заволодіння землею поза конкурентними засадами нормативною грошовою оцінкою понад 32 млн. 130 тис. гривен.
Також, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2014 - 2015 років у порушення ч. 2, 7 ст. 20, ч. 5 ст. 122 ЗК України розпорядились земельними ділянками історико-культурного призначення на території Черкаської області, загальною площею 53 га, на яких розташовані археологічні об`єкти культурної спадщини, самовільно без погодження з Кабінетом Міністрів України змінили їх цільове призначення із земель історико-культурного призначення на землі сільськогосподарського призначення та надали їх в оренду ОСОБА_10 для ведення фермерського господарства, чим завдали тяжких наслідків інтересам держави.
Таким чином, слідчий органу досудового розслідування вважає, що на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою домовленістю з службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами, розпорядившись вищевказаними земельними ділянками, завдали тяжкі наслідки інтересам держави.
Разом з тим, як зазначено, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2015 на ім`я ОСОБА_9 видано 01.02.2016 наступні накази ІНФОРМАЦІЯ_1 : № 23-152/14-16-СГ (площа 9,3713 га), № 23-747/14-16-СГ (площею 52,0231 га), № 23-753/14-16-СГ (площа 10,7295 га), № 23-749/14-16-СГ (площа 12,4169 га), № 23-748/14-16-СГ (площа 16,4051 га), № 23-751/14-16-СГ (площа 13,5 га), № 23-754/14-16-СГ (площа 1,84 га).
В клопотанні також зазначено, що 13.11.2017 у даному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків у відділах та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході яких вилучено документацію щодо надання вищевказаним фізичним особам в оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства.
Крім того, допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_9 показав, що заяви про надання в оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства писала довірена особа ОСОБА_11 , яка працювала в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді юриста. Всім оформленням займалась особисто ОСОБА_11 , а тому йому не відомо куди саме подавались ці документи. На даний час він має в оренді 99,6 га земельних ділянок. На момент звернення із заявами та на теперішній час він працює на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одразу після отримання земельних ділянок в оренду він спробував обробляти ділянки (частково виорав). Потім, передав їх в суборенду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фермерське господарство він не реєстрував.
До того ж, у розумінні п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПК України, ст. 118 ЦК України, ст. 126 ГК України, - СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є пов`язаними особами.
Також, установлено, що ОСОБА_9 зареєстрований як фізична особа підприємець з 10.11.2017.
На даний час, з метою встановлення реальної дійсності намірів вести фермерське господарство самостійно та наявності для цього матеріальних ресурсів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні інформації щодо прийняття найманих працівників на роботу на підставі трудових договорів, відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП України, з 08.11.2017 по теперішній час фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: Корсунь-Шевченківський район, с. Шендерівка, за період часу з 10.11.2017 по 01.04.2019, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, просить отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів викладені у частині другій статті 160 КПК України. Зокрема, зазначено, що клопотання повинне містити: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України,- застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто, в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).
У даному випадку, слідчий у клопотанні послався на те, що з метою встановлення реальної дійсності намірів вести фермерське господарство самостійно та наявності для цього матеріальних ресурсів, у нього виникла необхідність у дослідженні інформації щодо прийняття найманих працівників на роботу на підставі трудових договорів, відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП України, з 08.11.2017 по теперішній час ФОП ОСОБА_9 за період часу з 10.11.2017 по 01.04.2019. Крім того, зазначено, що вказана інформація зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, на думку слідчого судді, не є обґрунтованими такі доводи слідчого, оскільки за фабулою, що міститься у витягу з ЄРДР від 07.09.2017 та у клопотанні, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2014-2016 років допускалися порушення законодавства, які містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Отже, в даному випадку, не доведено, що відповідна інформація про найманих працівників за період часу з 08.11.2017 по 01.04.2019 має значення для вказаного кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, яке як на думку органу досудового розслідування, було вчинене ще до прийняття ФОП ОСОБА_9 найманих працівників. Жодних об`єктивних даних, які б давали підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили злочини з іншими фізичними особами та/чи юридичними особами, не надано; відповідні відомості до ЄРДР не внесені.
З урахуванням обсягу інформації наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 07.09.2017, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити завірені належним чином копії інформації щодо прийняття найманих працівників на роботу на підставі трудових договорів відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП України фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , за період часу з 10.11.2017 по 01.04.2019 із копіями трудових договорів укладених між ОСОБА_9 та найманими працівниками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163, 164, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000197 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1