УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002895 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002895 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення у філіалі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який кореспондується карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий.
- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.10.2018 по теперішній час, фото відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 09.10.2018 по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002895 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, 09.10.2018, приблизно о 08:58 год., шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2100 гривень, чим спричинила заявнику матеріальний збиток на вищевказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 08.10.2018 в мережі Інтернет на сайті «OLX» потерпілий знайшов повідомлення про продаж собак породи «Мопс», зв`язавшись з продавцем вони домовились про деталі продажу. Для цього потерпілий повинен був перерахувати гроші в сумі 2100 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 . 09.10.2018 о 08:58 год., перерахувавши гроші в сумі 2100 гривень на вказану картку, потерпілий зв`язався з продавцем та останній повідомив, що 10.10.2018 товар буде доставлений поїздом з м. Києва до м. Херсона. До теперішнього часу замовлення не було доставлено, зв`язок з продавцем відсутній.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 09.10.2018 р. по 21.11.2018 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 09.10.2018 р. по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002895 слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у філіалі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який кореспондується карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий.

- Інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.10.2018 р. по 21.11.2018 р., фото відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 09.10.2018 р. по 21.11.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1