У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становлять банківську таємницю, а саме з можливістю вилучення копій документів щодо руху коштів та призначення платежів по картковому рахунку, вказаному у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001374 від 23.06.2018, за фактом незаконного збуту підозрюваними особами психотропних речовин наркозалежним особам м. Луцька з використанням банківського рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До судового засідання слідчий подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю вилучення їх копій.

При цьому, суд враховує ту обставину, що речі і документи, які є предметом клопотання, містять охоронювану законом таємницю, однак стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (Філія Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію про те, коли, ким і в якій філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було відкрито рахунок (карти) № НОМЕР_4 ;

-повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття;

-інформацію про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2018 по 20.11.2018 із зазначенням дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, з яких в період з 01.03.2018 по 20.11.2018 перераховувалися грошові кошти на даний рахунок ; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.03.2018 по 10.11.2018, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

-інформації про відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 .

Тимчасовий доступ до документів провести до 28 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1