УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ДБР Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних ДБР ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002103 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ДБР Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних ДБР ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002103 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про арешт нерухомого майна, що належить ТОВ «Завод модифікованих жирів», юридична адреса: м. Київ, вул.. Жилянська, 75, а саме: комплекс будівель 1 черги, що розташований за адресою: м. Кропивницький, просп.. Промисловий, 14; комплекс будівель 2 черги, що розташований за адресою: м. Кропивницький, просп.. Промисловий, 14.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002103 від 28.08.2018 за фактом привласнення службовими особами ПрАТ «Креатив» за період з 2008-2015 років грошових коштів державного банку АТ «Укрексімбанк» в особливо великих розмірах шляхом відкриття кредитних договорів та подальшого незаконного уникнення виконання існуючих кредитних зобов`язань, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що17.11.2008 між АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі АТ «Укрексімбанк») та ПрАТ «Креатив» () укладено Генеральну кредитну угоду №151308N2, відповідно до якої з вказаним товариством укладено кредитні договори №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, №151213К17 від 21.08.2013 та 151214К12 від 10.06.2014 на загальну суму понад 100 млн. дол. США.

На момент підписання Генеральної угоди учасниками істотної участі статутного фонду, кінцевими бенефіціарними власниками та/або контролерами ПрАТ «Креатив» були ПАТ «Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 34374903); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які водночас мали пряму та/або опосередковану участь у статутних фондах СГД пов`язаних між собою, в тому числі таких як ПАТ «Креатив Груп», ТОВ «Креатив Агро», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Завод модифікованих жирів», ТОВ «Регіон Продукт», ПАТ «Яготинське ХПП», ІП «Ліга».

З метою забезпечення кредитних зобов`язань АТ «Укрексімбанк» укладено ряд договорів, а саме як з позичальниками договори іпотеки/застави/поруки з ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Протеїн-Продакшн» (), ТОВ «Завод Модифікованих Жирів» (), ПП «Еллада» (код ЄДРПОУ 32265612), ІП «Ліга» (), ТОВ «Креатив Постач» (), ТОВ «Креатив Трейд» (), ТОВ «Регіонпродукт-Україна» (код ), ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598), з фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 договори поруки в якості солідарних боржників.

Таким чином, встановлено, що службові особи ПрАТ «Креатив» та інші встановлені та невстановлені в ході досудового розслідування особи, спільно з якими діяли останні, за період з 2014 року по теперішній час привласнили грошові кошти державного банку АТ «Укрексімбанк» в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що 21.08.2013 та 30.07.2014 між AT «Укрексімбанк» та TOB «Завод модифікованих жирів» () укладено договори поруки № 151213Р25 та № 151214Р18 відповідно, метою яких було забезпечення виконання ПрАТ «Креатив» договірних зобов`язань перед AT «Укрексімбанк» відповідно до Генеральної кредитної угоду №151308N2 від 17.11.2008. Єтаном на жовтень 2018 року TOB «Завод модифікованих жирів» () перебуває в процесі припинення та є боржником перед AT «Укрексімбанк».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 143138395 від 29.10.2018, TOB «Завод модифікованих жирів» () на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомості: комплекс будівель І черги, розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Промисловий, 14; комплекс будівель II черги, розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Промисловий, 14.

Відповідно до даних, здобутих у ході досудового розслідування, службовими особами TOB «Завод модифікованих жирів» () є особи, які перебували у трудових відносинах з ПрАТ «Креатив» (), а отже можуть_бути причетними до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 2013 рік одними із засновників ПрАТ «Завод модифікованих жирів» (), правонаступником якого є TOB «Завод модифікованих жирів» (), були ПрАТ «Креатив» () та ПрАТ «Креатив Груп» (), службові особи яких причетні до вчинення розслідуваного злочину.

Оскільки вказані об`єкти нерухомості, які на праві приватної власності належать ТОВ «Завод модифікованих жирів», містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того, постановою прокурора від 30.10.2018 визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою вчинення дієвих заходів спрямованих на забезпечення виконання встановлених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, прокурор просив накласти арешт на вказані об`єкти нерухомості.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим звернувся до суду із заявою у якій просив повернути дане клопотання для усунення недоліків.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Так, встановлено, що ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002103 від 28.08.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт нерухомого майна, що належить ТОВ «Завод модифікованих жирів», юридична адреса: м. Київ, вул.. Жилянська, 75, а саме: комплекс будівель 1 черги, що розташований за адресою: м. Кропивницький, просп.. Промисловий, 14; комплекс будівель 2 черги, що розташований за адресою: м. Кропивницький, просп.. Промисловий, 14.

При цьому, прокурор звертаючись з вимогою про накладення арешту на зазначене вище нерухоме майно, не конкретизує підстави та мету необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Окрім того, до клопотання не долучено документів чи інших матеріалів, якими в повній мірі обґрунтовуються його доводи необхідності накладення арешту, зокрема які підтверджують підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу, не конкретизовано об`єкт майна, що належить арештувати та відповідне обґрунтування необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, що у даному випадку фактично унеможливлює розгляд клопотання по суті при такому загальному підході, тобто порушуються вимоги ст. 171 КПК України.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ДБР Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних ДБР ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002103 про накладення арешту на нерухоме майно, що належить ТОВ «Завод модифікованих жирів», юридична адреса: м. Київ, вул.. Жилянська, 75, а саме: комплекс будівель 1 черги, що розташований за адресою: м. Кропивницький, просп.. Промисловий, 14; комплекс будівель 2 черги, що розташований за адресою: м. Кропивницький, просп.. Промисловий, 14 - повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту виготовлення повного тексту ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 13.11.2018.

Слідчий суддя: