Провадження № 1-кс/522/2382/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належні чином документи, що містять охоронювану законом таємницю вчинення реєстраційних дій, а саме документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, слідчий просить розглядати дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі надходження повідомлення про злочин уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

В ході досудового розслідування встановлено, що у що в період з 01.01.2015 по 31.12.2016 акціонери банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно з службовими особами банку розробили та втілили злочинну схему щодо виведення з банку грошових коштів та матеріальних цінностей та їх подальшого привласнення акціонерами банку, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації, що причинили державі та кредиторам великої матеріальної шкоди

21.06.2016 Національним банком України прийнято рішення №78-РШ/БП про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку. В подальшому 24.05.2017 року уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено перевірку договорів інших правочинів укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації Банку на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними виконання яких спричинило, або може спричинити погіршення фінансового стану банку та які відповідають критеріям передбаченим ч.3 ст.38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» згідно чого було складено Акт про результати виявлення правочинів в т.ч. договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет нікчемності шахрайство та інших протиправних дій зі сторони працівників банку, або інших осіб стосовно банку.

Так, в період часу 2015 2016 років, акціонерами банку, було організовано групу до якої увійшли працівники Банку, що займали особливо відповідальні керівні посади, яка розробила та втілила схему по виведенню з Банку грошових коштів та матеріальних цінностей з метою їх подальшого привласнення акціонерами банку, шляхом укладання з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, кредитних угод під заставу неліквідного нерухомого майна із значно завищеною оціночною вартістю, угод про надання послуг, а також шляхом укладання завідомо збиткових угод з купівлі продажу цінних паперів, що в цілому призвело до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації, в межах якої ІНФОРМАЦІЯ_3 було сплачено гарантованих внесків на суму більше ніж 90 мільйонів гривень, що є прямою великою матеріальною шкодою завданою Державі та кредиторам.

Так з матеріалів кримінального провадження та за інформацією заявника вбачається, що посадовими особами Банку, а саме Правлінням Банку, з метою забезпечення відчуження активів Банку у вигляді нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень відділення банку та магазину загальною площею 375,9 кв.м. через укладання договорів купівлі продажу майна, було розроблено злочинну схему, відповідно до якої з Банку шляхом кредитування суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виведено грошові кошти у розмірі 1 790 000 грн..

Вищевказаним способом посадові особи Банку зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб завдали шкоди Банку на загальну суму 1 790 000 грн.
Посадовими особами Банку, а саме Правлінням Банку, з метою забезпечення відчуження активів Банку у вигляді земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які були передані банку у забезпечення кредитів, а також з метою забезпечення фіктивного погашення кредитів у забезпечення яких були передані земельні ділянки, було розроблено схему по заміщенню ліквідної застави на депозити фізичних осіб, у період віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має ознаки фіктивності та здійснення безтоварності господарських операцій, а саме: на підприємстві зареєстрована одна особа директор, бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , статутний фонд підприємства складає 1000 грн., податкова звітність підприємством не надавалась, складських, виробничих потужностей на підприємстві не має, отримання послуг по транспортуванню ТМЦ не встановлено, підприємство зареєстровано 11.07.2014 за № 29 в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також згідно отриманої інформації з ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 з 2016 року не працює.

Таким чином, у зв`язку з викладеним і для повного, об`єктивного розгляду кримінальної справи, необхідно провести виїмку обліково- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилися, хоча був повідомлений належним чином, надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- завірених копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_7 зобов`язані надати доступ та можливість вилучення заступником начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

14.02.2019