Дата документу 02.01.2019 Справа № 554/3441/18
Провадження № 1-кс/554/323/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 січня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю адвоката - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст.ст.159,160 КПК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчим слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000613 від 16.02.2018 року, за фактом підроблення документів, зокрема паспорта ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 , картки із зразками підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , засвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , за реєстраційним номером 177, договорів де стороною є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вище означені документи з ознаками підробки були використані для відкриття банківських розрахункових рахунків у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рахунок НОМЕР_2 числиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак генеральний директор товариства ОСОБА_4 заперечує даний факт та вказує, що кероване ним підприємство ніколи не відкривало зазначений рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не має до нього доступу. По факту відкриття рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір про відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано від імені ОСОБА_4 іншою особою, що підтверджено висновками судових експертиз, які маються у кримінальному провадженні.

На вищевказаний рахунок, відкритий на підставі підроблених документів, було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19 320 000 грн., частина з яких була перерахована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_7 ». Вказані операції з коштами, як і відкриття рахунку, проведені без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його керівника ОСОБА_4 .

З метою перевірки дотримання вимог чинного законодавства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті та використанні рахунка НОМЕР_2 , за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національним банком України було проведено перевірку.

Адвокат ОСОБА_3 є представником потерпілого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000613 від 16.02.2018 року.

04.12.2018 року адвокатом ОСОБА_3 до Національного банку України направлено адвокатський запит щодо надання інформації про результати перевірки законності відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та як значені обставини є предметом доказування у кримінальному провадженні з огляду на зміст ст.91 КПК України.

Проте, Національний банк України листом №25-0007/66393 від 12.12.2018 року (додаток 1) відмовив адвокату ОСОБА_3 у розкритті інформації щодо результатів перевірки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи тим, що дана інформація може бути розкрита тільки за рішенням суду. Тобто отримання документів можливе лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до матеріалів перевірки проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідно з метою підтвердження факту та обставин відкриття рахунку на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених документів генерального директора ОСОБА_4 , встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій. Для цього необхідне вилучення копій документів матеріалів перевірки проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дасть можливість потерпілому та його представнику використання як доказів відомостей, що містяться у документах ІНФОРМАЦІЯ_7 , пов`язаних з відкриттям рахунку на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно дост. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду становить банківську таємницю. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про банки, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
До суду надійшли матеріали кримінального провадження № 0000613.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, а також матеріали кримінального провадження № 0000613, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідь на запит адвоката ОСОБА_3 не містить повних даних, до яких прохається надати тимчасовий доступ до речей і документів; відомості, до яких прохається надати тимчасовий доступ, є необхідними для встановлення обставин справи, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст.ст.159,160 КПК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів адвокату ОСОБА_3 , з вилученням їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів складених ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог чинного законодавства України при відкритті та використанні рахунку №НОМЕР_2 , який значиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 у ході проведення вищевказаної перевірки.
Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до речей і документів зазначених в даній ухвалі.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 пред`явити представникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 оригінал даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 02.01.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1