Справа № 629/526/19
Провадження № 1-кс/629/213/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2019 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 23.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням(за погодженням з прокурором) про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімалися чи були перераховані 16.01.2019 та 30.01.2019 року на картку № НОМЕР_1 . Дані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Лозівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000113 від 23.01.2019 за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування встановлено, що 22.01.2019 року до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 42400 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 15.01.2019 року він на сайті «OLX» побачив оголошення про продаж автомобілю «Дачіа Логан універсал», яким зацікавився. Зателефонувавши на номер, який було вказано в оголошенні, потерпілий домовився із продавцем про те, що останній пригоне ОСОБА_4 вказаний автомобіль із-за кордону, а саме з Литви, але ОСОБА_4 має спочатку сплатити передплату у розмірі 300 доларів, яку має перевести на картку, яку надав йому чоловік, з яким спілкувався потерпілий, а саме № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 . ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на вказану картку гроші в розмірі 8400 гривень 17.01.2019 року. 18.01.2019 року потерпілому знову зателефонував чоловік, у якого ОСОБА_4 збирався купувати авто та сказав, що виникли певні труднощі та що треба перерахувати ще гроші в розмірі 22000 гривень. Оскільки у ОСОБА_4 не було вказаної суми грошей, то він зателефонував своєму братові, який мешкає в м. Барвінкове, та попросив його перерахувати кошти в розмірі 22000 гривень та надав номер картки, яка належить ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_1 , на що брат потерпілого погодився та 18.01.2019 року, приблизно о 15.00 год. перерахував на вказану картку гроші в розмірі 22000 гривень. Згодом ОСОБА_4 знову надійшов телефонний дзвінок від продавця автомобілю, який сказав, що не може зняти всю суму із вище вказаної картки, яка надійшла у розмірі 22000 гривень, так як на картці стоїть ліміт на зняття коштів, попрохавши при цьому перерахувати кошти, але вже на іншу картку із № НОМЕР_2 в розмірі 12000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та 18.01.2019 року через термінал перевів грошові кошти у розмірі 12000 гривень на вказану іншу картку. Коли ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок із аналогічним проханням перерахування коштів, то останній, зрозумівши, що це шахраї, вирішив звернутися до поліції. З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000113, 23.01.2019 р. до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копії протоколу допиту потерпілого від 25.01.2019 року, копією квитанцій.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000113 від 23.01.2019 р., тож вважає за необхідне надати слідчому доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про власника картки № НОМЕР_1 ; виписку щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 16.01.2019 р. по 30.01.2019 р.; фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 16.01.2019 р. по 30.01.2019 р.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон факсу: НОМЕР_3 , телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надати: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 ; виписку щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 16.01.2019 р. по 30.01.2019 р.; фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 16.01.2019 р. по 30.01.2019 р.
Надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_3 чи в будь-якому іншому відділенні вказаного банку в м. Харкові. Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1