У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.12.2018 Справа №607/24128/18

провадження 1-кс/607/12442/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003428 від 20 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 20 листопада 2018 року близько 13:30 невідома особа, яка представилася працівником банку повідомила громадянину ОСОБА_5 . Що його картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, та шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами в сумі 14050 грн. Враховуючи наведене та те що інформація яка міститься в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (А-Банк), АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи (інформація), що перебувають у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю що зберігається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (А-Банк), АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (А-Банк) АДРЕСА_2 :

- чи знімались грошові кошти і карткового рахунку № НОМЕР_1 , за і період з 00.00 год. 10.11.2018 року по 12: 00 год. 22.11. 2018 якщо ; знімались, то яка загальна сума за вказаний період, також вказати точну адресу розташування та номери терміналів через які проводилось зняття грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію осіб які проводили дану операцію?

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо належить ОСОБА_6 , то надати інформацію про даного клієнт банку, і якщо зазначений картковий рахунок прив`язаний до номеру мобільного телефону, тоді надати інформацію до якого?

- чи переказувались за період з 00.00 год. 10.11.2018 року по 12: 00 год. 22.11.2018 року грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період?

- якщо переказувалися, то прошу вказати: кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції? якщо переказ мав місце, то прошу повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий;

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів;

- прошу також надати інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковим рахункам № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24- логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами)?

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1