У Х В А Л А
Справа № 185/3529/19

Провадження № 1-кс/185/1288/19

17 квітня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Клопотанням поданим на розгляд слідчому судді, слідчий в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002366 від 05 грудня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи „Клієнт-Банк ;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 30 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001521 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи „Клієнт-Банк ;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 17 травня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1