Справа №295/2751/19
УХВАЛА
Іменем України

20.02.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого по кримінальному провадженню-заступника начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про накладення арешту по кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018, за ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, яке умотивовано тим, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені слідством особи здійснюють на території Житомирської та Київської областей незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також збут таких напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту.
Так, 14.02.2019, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 13.02.2019 (справа № 295/2316/19), проведено обшук складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . У ході даного обшуку виявлено та вилучено: 33 (тридцять три) коробки з дерева, що заповнені сигаретами без фільтру та відповідних маркувань, в середині яких у кожній із коробок знаходиться 5 (п`ять) тисяч сигарет; 82 (вісімдесят два) ящика з сигаретами марки «Прима Класична» без марки акцизного податку, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот п`ятдесят) пачок, всього 61 тис. 500 пачок сигарет; 21 (двадцять одна) картонних коробок з сигаретами марки «Astrу» без марки акцизного податку, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот п`ятдесят т) пачок, всього 15 тис. 750 пачок сигарет; 28 (двадцять вісім) картонних коробок з сигаретами марки «Ritm» без марки акцизного податку, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот п`ятдесят) пачок, всього 15 тис. пачок сигарет; 10 (десять) картонних коробок з сигаретами марки «Military» без марки акцизного податку, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот п`ятдесят) пачок, всього 7 тис. 500 пачок сигарет; 15 (п`ятнадцять) картонних коробок з сигаретами марки «Армейские» без марки акцизного податку, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот пятдесят) пачок, всього 11 тис. 250 пачок сигарет; 15 (п`ятнадцять) картонних коробок з сигаретами марки «Lecima» без марки акцизного податку, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот п`ятдесят) пачок, всього 11 тис. 250 пачок сигарет; 7 (сім) картонних коробок з сигаретами марки «Nistru» без марки акцизного сбору, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот пятдесят) пачок всього 5 тис. 250 пачок сигарет; картоні пачки для упаковки сигарет марки: «Прима» -24 тис. шт.: «Astra» - 76 тис. шт; «Military» - 34 тис. шт; «Ritm» - 22, 5 тис. шт.; «Армейские» - 40 тис. шт; «Nistru» - 12 тис. шт; «Lecunu» - 8 тис. шт., 1 (один) станок упаковочний для формування блоків сигарет по 10 (десять) пачок з маркуванням «Термо Пак, Завощд упаковочного оборудования, Машина УММ КПУХЛ 4. 2», заводський номер № 1074, дата випуску 07.2004; 1 (один) станок для упаковки сигарет у пачки зеленого кольору з маркуванням «ПУ10ТДП10ТРП 1»; 1 (один) повітряний компресор «ААRIAC» LOT 32104 COD:A6CC304NNA004 синього кольору; 7 (сім) картонних ящиків з сигаретами без фільтру; 7 (сім) картонних ящиків з тютюном; 1 (одна) стрічка пакувальна; 4 (чотири) ємкості клею марки «Henkel»; 1 (одна) тисяча картонних коробок; 5 (п`ять) баклажок прозорого кольору з характерним запахом спирту обємом 5 (пять) літрів кожна.
Так, встановлено, що даним складським приміщенням, а також виявленими та вилученими в ньому під час обшуку предметами та речами, користувався та розпоряджався ФОП ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ). Доказом та фактом використання та розпоряджання складським приміщенням, в тому числі виявленим у ньому майном, є договір оренди об`єкта нерухомості № 01.12.18 від 01 грудня 2018 року, завірена копія якого додається до клопотання.
Згідно п.п. 226.11 ст. 226Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), згідно якого ввезення на митну території України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.
Тобто, виявлені та вилучені тютюнові вироби, та обладнення яке предназначено для виготовлення підакцизних товарів є незаконно виготовленими тютюновими виробами та обладненням на якому здійснювалось виготовлення підакцизних товарів с порушенням діючого законодавства.
15.02.2019, предмети, що вилучені у ході зазначеного обшуку, визнані слідством речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій клопотання просив розглядати без його участі.
ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, а також предмет досудового розслідування, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, вказане у клопотанні.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 14.02.2019 під час проведення обшуку складського приміщення за адресою Київська область, Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Леніна, 36 -А: 33 (тридцять три) коробки з дерева, що заповнені сигаретами без фільтру та відповідних маркувань, в середині яких у кожній із коробок знаходиться 5 (пять) тисяч сигарет; 82 (вісімдесят два) ящика з сигаретами марки «Прима Класична» без марки акцизного сбору, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот пятдесят) пачок, всього 61 тис. 500 пачок сигарет; 21 (двадцять одна) картонних коробок з сигаретами марки «Astrу» без марки акцизного сбору, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот пятдесят) пачок, всього 15 тис. 750 пачок сигарет; 28 (двадцять вісім) картонних коробок з сигаретами марки «Ritm» без марки акцизного сбору, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот пятдесят) пачок, всього 15 тис. пачок сигарет; 10 (десять) картонних коробок з сигаретами марки «Military» без марки акцизного сбору, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот пятдесят) пачок, всього 7 тис. 500 пачок сигарет; 15 (пятнадцять) картонних коробок з сигаретами марки «Армейские» без марки акцизного сбору, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот пятдесят) пачок, всього 11 тис. 250 пачок сигарет; 15 (пятнадцять) картонних коробок з сигаретами марки «Lecima» без марки акцизного сбору, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот пятдесят) пачок, всього 11 тис. 250 пачок сигарет; 7 (сім) картонних коробок з сигаретами марки «Nistru» без марки акцизного сбору, в кожному ящику знаходиться 750 (сімсот пятдесят) пачок всього 5 тис. 250 пачок сигарет; 1 (один) станок упаковочний для формування блоків сигарет по 10 (десять) пачок з маркуванням «Термо Пак, Завощд упаковочного оборудования, Машина УММ КПУХЛ 4. 2», заводський номер № 1074, дата випуску 07.2004; 1 (один) станок для упаковки сигарет у пачки зеленого кольору з маркуванням «ПУ10ТДП10ТРП 1»; 1 (один) повітряний компресор «ААRIAC» LOT 32104 COD:A6CC304NNA004 синього кольору; 7 (сім) картонних ящиків з сигаретами без фільтру; 7 (сім) картонних ящиків з тютюном; 1 (одна) стрічка пакувальна; 4 (чотири) емкості клея марки «Henkel»; 1 (одна) тисяча картонних коробок; 5 (пять) баклажок прозорого кольору з характерним запахом спирту обємом 5 (пять) літрів кожна; Картоні пачки для упаковки сигарет марки: «Прима» -24 тис. шт., «Astra» - 76 тис. шт, «Military» - 34 тис. шт, «Ritm» - 22, 5 тис. шт., «Армейские» - 40 тис. шт., «Nistru» - 12 тис. шт., «Lecunu» - 8 тис. шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя