Справа № 161/4076/19
Провадження № 1-кс/161/2317/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000718 від 28.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Вказує, що в провадженні СВ ВП ГУНП у Волинської області знаходиться кримінальне провадження № 0000718 від 28.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що19.12.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своїм знайомим ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 , розпивали спиртні напої та відпочивали. В подальшому ОСОБА_6 та його дружина пішли додому, після чого ОСОБА_4 виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Wileyfox Spark+» та банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому невідомою особою було несанкціоновано обготівковано грошові кошти на загальну суму 16600 грн.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що обготівкування грошових коштів в сумі 1000 грн. із карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 відбулось 19.12.2018 у період часу із 20:25 год. по 20:40 год. за допомогою АТМ CAVO3320, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, у період із 20:35 год. по 21:05 год., невідомою особою було оформлено кредитний договір «Кредит готівкою миттєва розстрочка» із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 2623 на ім`я ОСОБА_4 на загальну суму 15600 грн. та обготівковано дані грошові кошти за допомогою вищевказаного банкомату.

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів з рахунку № НОМЕР_1 , виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), що дасть змогу відслідкувати рух коштів, знятих з вищевказаного банківського рахунку, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, однак подали до суду письмову заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та за його дорученням іншим уповноваженим працівникам Луцького ВП ГУНП у Волинській області та відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 виготовити:

Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 18.12.2018 по 22.12.2018, відносно наступної особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (відновлений картковий рахунок НОМЕР_2 ).
Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_1 (відновлений картковий рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 18 год. по 23 год. 19.12.2018, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

Завірені належним чином копії документів, складених банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих ОСОБА_4 при оформлені картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (відновлений картковий рахунок НОМЕР_2 ), які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1