У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.12.2018 Справа №607/26428/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000181, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 або уповноваженій службовій особі компетентного органу Республіки Панама на проведення тимчасового доступу до інформації платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме дані осіб, зазначених при реєстрації електронних рахунків (гаманців) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , IP-адреси, що вказують точний час і порт персональних комп`ютерів з якого потім були здійснені транші в «особистий офіс», а також інформацію про операції з готівкою даних «електронних гаманців» за період з дати створення вказаних електронних гаманців (рахунків) по 01.12.2018 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках та зазначенням інформації про залишок коштів на вказаних електронних гаманцях (рахунках) станом на: 01.01.2014 року, 01.01.2015 року, 01.01.2016 року, 01.01.2017 року, 01.12.2018 року, які зберігаються в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Company № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення вказаної інформації. Окрім цього, у клопотанні слідчий просить здійснювати розгляд вказаного клопотання без повідомлення представників з метою забезпечення швидкого отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України, про те що у вересні 2014 року громадянин ОСОБА_6 створив організовану групу в яку увійшов сам та залучив до неї своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областей України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти у великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

В ході проведення слідчих дій отримано дані про те, що потерпілі переказували кошти на електронні рахунки «гаманці», зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для начебто їх подальшого зарахування в електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де після їхньої реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », останнім пропонувалось перерахувати кошти на електронні рахунки (гаманці) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити інформацію, яка є у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий зазначає, що враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити інформацію, яка є у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме дані осіб, зазначених при реєстрації електронних рахунків (гаманців) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , IP-адреси, що вказують точний час і порт персональних комп`ютерів з якого потім були здійснені транші в «особистий офіс», а також інформацію про операції з готівкою даних «електронних гаманців» за період з дати створення вказаних електронних гаманців (рахунків) по 01.12.2018 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках та зазначенням інформації про залишок коштів на вказаних електронних гаманцях (рахунках) станом на: 01.01.2014 року, 01.01.2015 року, 01.01.2016 року, 01.01.2017 року, 01.12.2018 року.

Згідно відомостей розміщених в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс компанії може розташовуватись за адресою ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

На підставі вищенаведеного просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 або уповноваженій службовій особі компетентного органу Республіки Панама на тимчасовий доступ до інформації платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме дані осіб, зазначених при реєстрації електронних рахунків (гаманців) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , IP-адреси, що вказують точний час і порт персональних комп`ютерів з якого потім були здійснені транші в «особистий офіс», а також інформацію про операції з готівкою даних «електронних гаманців» за період з дати створення вказаних електронних гаманців (рахунків) по 01.12.2018 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках та зазначенням інформації про залишок коштів на вказаних електронних гаманцях (рахунках) станом на: 01.01.2014 року, 01.01.2015 року, 01.01.2016 року, 01.01.2017 року, 01.12.2018 року, які зберігаються в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Company № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1