Справа № 344/2410/19
Провадження № 1-кс/344/1454/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного 05 червня 2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчі звернулися з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначили, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у вказаному вище провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 на АЗС, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені підакцизні товари, які не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015.

Слідчий вказує, що в ході проведення обшуку 08.02.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено документи, що свідчать про прихід та реалізацію паливно-мастильних матеріалів, 4 паливно-розподільні колонки за допомогою яких здійснювалася реалізація пального, а також 4 резервуари з паливно-мастильними матеріалами, а саме: резервуар №1 в якому міститься дизельне паливо в кількості 8064 л, резервуар №2 в якому міститься бензин А-95 в кількості 6466 л, резервуар №3 в якому міститься бензин А-92 в кількості 2875 л, резервуар №4 в якому міститься дизельне паливо в кількості 5107 л. Надалі, вказані 4 резервуари із паливно-мастильними матеріалами та 4 заправних пістолетів було належним чином опечатано та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , згідно протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання.

Постановою від 11.02.2019 вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали та обладнання за допомогою якого здійснювалася реалізація пального визнано речовими доказами.

Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів.

Слідчі в судовому засіданні клопотання підтримали з посиланням на викладені в ньому обставини, просили задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчих, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

у відповідності до ст.961 КК України передбачено спеціальну конфіскацію майна, яке було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а також було предметом злочину, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених ККУ, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Конфіскацію і знищення незаконно виготовлених підакцизних товарів передбаченого статтею 204 КК України.

Згідно ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання, а також якщо вони були предметом злочину.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що ТМЦ, які вилучено в ході обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що дає підстави згідно ч.3 ст.170 КПК України вжити заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, які було вилучено 08.02.2019 в ході проведення обшуку АЗС, що належить

ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), яка розташована на земельній ділянці за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- чотири резервуари з паливно-мастильними матеріалами, а саме:

резервуар №1 в якому міститься дизельне паливо в кількості 8064 л;

резервуар №2 в якому міститься бензин А-95 в кількості 6466 л;

резервуар №3 в якому міститься бензин А-92 в кількості 2875 л;

резервуар №4 в якому міститься дизельне паливо в кількості 5107 л;

- 4 паливно-розподільні колонки для відпуску пального.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1