УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування наступних банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ".

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_11 ) та інші

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_11 ) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

У невстановлені час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об`єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », по АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_9 ), площею 9405 кв.м. по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_10 ), площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_5 за ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_11 ) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_19 ) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.

З`ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об`єктів, видані вказаними суб`єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_38 вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з`ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об`єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з`ясовано, що після виникнення права власності на вказані об`єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об`єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

Дослідженням отриманої документації з`ясовано, що 28.09.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_4 ) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_17 ) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_1 .

В аналогічний спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_5 ) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_2 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » «код НОМЕР_18 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_6 ) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_19 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_7 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_40 », площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_8 ) 28.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м., по АДРЕСА_5 з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_15 ) зобов`язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_9 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_14 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_43 », загальною площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_10 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_16 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м. по АДРЕСА_3 .

ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_11 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_5 .

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.05.2017 за ч. 1 ст. 205 КК України працівниками ІНФОРМАЦІЯ_44 допитаний ОСОБА_17 (згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців - засновник та директор ПП « ОСОБА_16 »), який заперечив свою причетність до створення (реєстрації) та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства.

Також з`ясовано, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 20.04.2016 за ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яке завершено 11.04.2017 направленням обвинувального акту стовно організаторів злочинної схеми.

При цьому, у наведеному провадженні 03.08.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою АДРЕСА_7 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_15 ).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлено група «підконтрольних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_18 , який показав, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_18 показав, що за адресою: АДРЕСА_5 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_19 , яка показала, їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », остання не укладала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 . Також, ОСОБА_20 повідомила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_3 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9 405 кв.м.

04.10.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_21 , яка показала що їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а також остання не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

04.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_22 , яка показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » їй не відомо, а також те, що не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

09.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_23 , який надав покази, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » йому не відомо. Також ОСОБА_23 надав покази, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

08.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_24 , яка повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред`явленого договору іпотеки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від двадцять дев`ятого вересня 2017 року Паламар пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 та кадастровий номер земельної ділянки №:69:186:0028, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 дійсно належить їй, але вона має присвоєний кадастровий номер №:69:186:0027. Крім того, за адресою: АДРЕСА_3 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно мій житловий будинок.

24.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_25 , яка надала покази, що не укладала договору оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_26 , яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_27 , який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

26.10.2018 року допитано в якості свідка власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » - ОСОБА_28 , який надав покази, що літом 2017 року зареєстрував вказане підприємство на прохання не встановлених осіб за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того, ОСОБА_28 також показав, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » він також на своє ім`я зареєстрував ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_28 ( НОМЕР_21 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_22 ), а також те, що разом з не встановленими особами відвідував банківські установи, серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », де підписував документи, в суть і зміст яких не вникав.

26.10.2018 року допитано в якості свідка власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_29 , яка надала покази що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєструвала на своє ім`я вказану компанію за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-госаподарської діяльності. Крім того, разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_29 зареєструвала також на своє ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Таким чином, не встановлені особи, використовуючи реквізити ряду підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » шахрайським способом отримали грошові кошти у вигляді кредитів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » шляхом передачі банку в іпотеку не існуючого нерухомого майна.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що діяльність невстановлених осіб спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_19 ) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_11 ), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб`єктів господарської діяльності пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що у підприємств, які безпосередньо отримували грошові кошти у вигляді кредитів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПП « ОСОБА_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » для отримання кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » відкрито банківські рахунки у цьому ж банку.

Крім того, згідно автоматизованої інформаційної системи АІС «Податковий Блок» встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПП « ОСОБА_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » відкрито банківські рахунки також у інших фінансових установах, які також ймовірно використовуються у злочинній схемі з виведення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ».

Так, встановлено, що у вищевказаних підприємств відкрито банківські рахунки у наступних банківських установах: У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_8 відкрито наступні рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_32 (українська гривня, відкритий 09.02.2016), НОМЕР_33 (українська гривня, відкритий 09.02.2016), НОМЕР_33 (долар США, відкритий 09.02.2016), НОМЕР_33 (ЄВРО, відкритий 09.02.2016); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_34 (Українська гривня, відкритий 19.07.2016), № НОМЕР_35 (Українська гривня, відкритий 19.07.2016);ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_36 ( Українська гривня, відкритий 24.05.2013 та закритий 28.09.2017);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_37 (українська гривня, відкритий 15.12.2010 та закритий 07.12.2017);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_38 (українська гривня, відкритий 29.03.2016); У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_9 відкрито наступні рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_40 (українська гривня, відкритий 03.08.2016);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_41 (українська гривня, відкритий 03.08.2016);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_42 (українська гривня, відкритий 02.08.2016);У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_10 відкрито наступні рахунки:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_44 (українська гривня, відкритий 23.01.2015 та закритий 26.10.2015), НОМЕР_45 (українська гривня, відкритий 23.01.2015 та закритий 26.10.2015);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_46 (українська гривня, відкритий 18.02.2011 та закритий 18.04.2017);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_47 (гривня, відкритий 21.09.2017);У АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_11 відкрито наступні рахунки:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_49 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 та закритий 05.11.2016), № НОМЕР_50 (українська гривня, відкритий 04.08.2016), № НОМЕР_51 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 ), № НОМЕР_52 № НОМЕР_51 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_53 (українська гривня, відкритий 13.07.2016); № НОМЕР_54 (українська гривня, відкритий 13.07.2016), № НОМЕР_55 (Долар США, відкритий 12.04.2017 ), № НОМЕР_56 (ЄВРО, відкритий 12.04.2017);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_57 (українська гривня, відкритий 22.03.2016);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_58 (відкритий 15.07.2014 та закритий 18.11.2014), № НОМЕР_59 (українська гривня, відкритий 21.12.2010 та закритий 14.11.2017), № НОМЕР_60 (українська гривня, відкритий 21.12.2010 та закритий 10.11.2017), № НОМЕР_61 (українська гривня, відкритий 13.09.2011 та закритий 10.11.2017), № НОМЕР_62 (українська гривня, відкритий 21.09.2011 та закритий 10.11.2017);У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_12 відкрито наступні рахунки:ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_64 (українська гривня, 23.02.2016);У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_13 відкрито наступні рахунки:ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_66 (українська гривня, відкритий 27.01.2016 та закритий 28.11.2016), № НОМЕР_67 (українська гривня, відкритий 30.04.2015 та закритий 22.12.2015 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_68 (українська гривня, відкритий 29.04.2016 та закритий 27.12.2017);У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_69 ) за адресою відкрито наступні рахунки:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_70 (українська гривня, відкритий 07.04.2016 та закритий 05.03.2018 );У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_71 ) за адресою: АДРЕСА_14 відкрито наступні рахунки:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_72 (українська гривня, відкритий 02.12.2011 та закритий 13.03.2018), № НОМЕР_73 (українська гривня, відкритий 05.04.2012 та закритий 10.11.2016 );В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_9 відкрито наступні рахунки:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_20 ) НОМЕР_75 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), НОМЕР_76 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), НОМЕР_77 (українська гривня, відкритий 14.07.2017);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_22 ) НОМЕР_78 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), НОМЕР_79 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), НОМЕР_80 (українська гривня, відкритий 14.07.2017).ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_81 (українська гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 27.02.2018), № НОМЕР_82 (гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 27.02.2018), № НОМЕР_83 (гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 13.04.2018);У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_84 ) за адресою: АДРЕСА_3 відкрито наступні рахунки:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_85 (гривня, відкритий 16.11.2017 та закритий 22.12.2017);У ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_15 відкрито наступні рахунки:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_87 (гривні, відкритий 20.12.2017 та закритий 08.10.2018);У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_88 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 , відділення у м. Києві за адресою: АДРЕСА_17 відкрито наступні рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_89 (гривні, відкритий 08.10.2018);У ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_90 ) за адресою: АДРЕСА_18 відкрито наступні рахунки:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_91 (українська гривня, відкритий 15.02.2016 та закритий 16.03.2017);У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_19 відкрито наступні рахунки:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_93 (гривня, відкритий 03.11.2017);У ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_94 ) за адресою: АДРЕСА_20 відкрито наступні рахунки:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_95 (українська гривня, відкритий 28.12.2016);ФОП ОСОБА_28 ( НОМЕР_21 ) НОМЕР_96 (українська гривня, відкритий 25.07.2017 та закритий 29.01.2018);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_97 (гривня, відкритий 21.09.2017);У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_98 ) за адресою: АДРЕСА_21 відкрито наступні рахунки:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_99 (українська гривня, відкритий 04.09.2017 та закритий 10.10.2017 );У ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_100 ) за адресою: АДРЕСА_22 відкрито наступні рахунки:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_101 (українська гривня, відкритий 02.10.2012 та закритий 25.08.2016);У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_102 ) за адресою: АДРЕСА_23 відкрито наступні рахунки:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_103 (українська гривня, відкритий 05.11.2010 та закритий 05.12.2017);У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_104 ) за адресою: АДРЕСА_24 відкрито наступні рахунки:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_105 (Українська гривня, відкритий 29.01.2010 та закритий 05.05.2016), № НОМЕР_106 (українська гривня, відкритий 08.06.2012 та закритий 17.06.2014);

У слідства є достатні підстави вважати, що не встановлені особи, отримавши від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » грошові кошти у вигляді кредиту шахрайським способом могли перерахувати вказані рахунки з метою прикриття своєї незаконної діяльності на інші рахунки підконтрольних фіктивних підприємств.

Таким чином, з метою встановлення руху грошових коштів, отриманих у вигляді кредиту з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківських рахунках підприємств задіяних у вказаній злочинній схемі, які перелічені вище у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування наступних банківських рахунків:

- У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_32 (українська гривня, відкритий 09.02.2016), НОМЕР_33 (українська гривня, відкритий 09.02.2016), НОМЕР_33 (долар США, відкритий 09.02.2016), НОМЕР_33 (ЄВРО, відкритий 09.02.2016), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) банківські рахунки № НОМЕР_34 (Українська гривня, відкритий 19.07.2016), № НОМЕР_35 (Українська гривня, відкритий 19.07.2016), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_36 ( Українська гривня, відкритий 24.05.2013 та закритий 28.09.2017), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_37 (українська гривня, відкритий 15.12.2010 та закритий 07.12.2017), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_38 (українська гривня, відкритий 29.03.2016),

- У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_9 рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_40 (українська гривня, відкритий 03.08.2016), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_41 (українська гривня, відкритий 03.08.2016), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_42 (українська гривня, відкритий 02.08.2016),

- У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_10 рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_44 (українська гривня, відкритий 23.01.2015 та закритий 26.10.2015), НОМЕР_45 (українська гривня, відкритий 23.01.2015 та закритий 26.10.2015), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_46 (українська гривня, відкритий 18.02.2011 та закритий 18.04.2017), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_47 (гривня, відкритий 21.09.2017);

- У АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_11 рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_49 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 та закритий 05.11.2016), № НОМЕР_50 (українська гривня, відкритий 04.08.2016), № НОМЕР_51 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 ), № НОМЕР_52 № НОМЕР_51 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_53 (українська гривня, відкритий 13.07.2016); № НОМЕР_54 (українська гривня, відкритий 13.07.2016), № НОМЕР_55 (Долар США, відкритий 12.04.2017 ), № НОМЕР_56 (ЄВРО, відкритий 12.04.2017), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_57 (українська гривня, відкритий 22.03.2016), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_58 (відкритий 15.07.2014 та закритий 18.11.2014), № НОМЕР_59 (українська гривня, відкритий 21.12.2010 та закритий 14.11.2017), № НОМЕР_60 (українська гривня, відкритий 21.12.2010 та закритий 10.11.2017), № НОМЕР_61 (українська гривня, відкритий 13.09.2011 та закритий 10.11.2017), № НОМЕР_62 (українська гривня, відкритий 21.09.2011 та закритий 10.11.2017);

- У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_12 рахунки ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_64 (українська гривня, 23.02.2016);

- У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_13 рахунки ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_66 (українська гривня, відкритий 27.01.2016 та закритий 28.11.2016), № НОМЕР_67 (українська гривня, відкритий 30.04.2015 та закритий 22.12.2015 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_68 (українська гривня, відкритий 29.04.2016 та закритий 27.12.2017);

- У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_69 ) юридична адреса: АДРЕСА_25 рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_70 (українська гривня, відкритий 07.04.2016 та закритий 05.03.2018 ),

- У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_71 ) за адресою: АДРЕСА_14 рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_72 (українська гривня, відкритий 02.12.2011 та закритий 13.03.2018), № НОМЕР_73 (українська гривня, відкритий 05.04.2012 та закритий 10.11.2016 );

- В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_9 рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_20 ) НОМЕР_75 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), НОМЕР_76 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), НОМЕР_77 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_22 ) НОМЕР_78 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), НОМЕР_79 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), НОМЕР_80 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_81 (українська гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 27.02.2018), № НОМЕР_82 (гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 27.02.2018), № НОМЕР_83 (гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 13.04.2018);

- У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_84 ) за адресою: АДРЕСА_3 рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_85 (гривня, відкритий 16.11.2017 та закритий 22.12.2017);

- У ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_15 рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_87 (гривні, відкритий 20.12.2017 та закритий 08.10.2018);

- У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_88 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 , відділення у м. Києві за адресою: АДРЕСА_17 рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_89 (гривні, відкритий 08.10.2018);

У - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_90 ) за адресою: АДРЕСА_18 рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_91 (українська гривня, відкритий 15.02.2016 та закритий 16.03.2017);

- У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_19 рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_93 (гривня, відкритий 03.11.2017), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 (відкритий 12.06.2017), № НОМЕР_109 (відкритий 19.06.2017), № НОМЕР_110 (відкритий 26.10.2018), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) - № НОМЕР_111 (відкритий 12.06.2017), № НОМЕР_112 (відкритий 15.06.2017), № НОМЕР_113 (відкритий 25.10.2018);

- У ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_94 ) за адресою: АДРЕСА_20 рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_95 (українська гривня, відкритий 28.12.2016), ФОП ОСОБА_28 ( НОМЕР_21 ) НОМЕР_96 (українська гривня, відкритий 25.07.2017 та закритий 29.01.2018) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_97 (гривня, відкритий 21.09.2017);

- У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_98 ) за адресою: АДРЕСА_21 рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_99 (українська гривня, відкритий 04.09.2017 та закритий 10.10.2017 );

- У ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_100 ) за адресою: АДРЕСА_22 рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_101 (українська гривня, відкритий 02.10.2012 та закритий 25.08.2016);

- У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_102 ) за адресою: АДРЕСА_23 рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_103 (українська гривня, відкритий 05.11.2010 та закритий 05.12.2017);

- У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_104 ) за адресою: АДРЕСА_24 рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_105 (Українська гривня, відкритий 29.01.2010 та закритий 05.05.2016), № НОМЕР_106 (українська гривня, відкритий 08.06.2012 та закритий 17.06.2014);

а саме до:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вищевказаних рахунках за весь час функціонування рахунків та по момент оголошення ухвали суду із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»;

- справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків № НОМЕР_114 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя