Провадження № 1-кс/592/9372/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 27.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва та заволодіння бюджетними коштами групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що мешканці м. Суми, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, на даний час невстановлені особи, яким підконтрольні розпорядчі функції по розподілу державних коштів, неодноразово у продовж 2017-2018 р.р. завищили вартість виконаних будівельних робіт по об`єктам державної та комунальної власності на території м. Суми та Сумського району, в тому числі на об`єкті «Реконструкція приміщень та будівель Бездрицької загальноосвітньої школи» на загальну суму 176550 гривень, чим здійснили розкрадання державних коштів. Так, ОСОБА_4 є безпосереднім виконавцем злочинної схеми, у результаті якої здійснюється розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб. Для злочинної діяльності були придбані та створені ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 17132974), ТОВ «Юкона Стар» (код ) та втому числі ОСОБА_4 зареєструвалася фізичною особою підприємцем (ФОП ОСОБА_4 ), код НОМЕР_1 . За допомогою вищезазначених підприємств проводилась участь в тендерах на державних закупівлях по виконанню ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів для об`єднаних територіальних громад (Хотінської селищної ради, Содівської селищної ради, Бездрицької сільської ради), дошкільних навчальних закладів, шкіл та гімназій на території м. Суми. Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» та руху грошових коштів встановлено, що вище зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності відкрито рахунки в АТ «ОТП БАНК», а саме: ТОВ «Елівар» (код 38865247) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 300528), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 300528). Тому слідчий з метою забезпечення збереження вищезазначених речових доказів, просив накласти арешт на грошові кошти що знаходяться на рахунках, які відкриті в АТ «ОТП БАНК», а саме: ТОВ «Елівар» (код 38865247) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 300528), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 300528) із забороною їх службовим особам та працівникам ТОВ «Елівар» (код 38865247) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначені кошти, що знаходяться на цих рахунках.

Прокурор подав клопотання про розгляд справи без його участі, вимоги підтримав.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Надані слідчим матеріали кримінального провадження у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого кошти в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, одержані в наслідок вчинення злочину, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів та конфіскації.
З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує забезпечення. Збереження доказів є необхідним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які відкриті в АТ «ОТП БАНК», а саме: ТОВ «Елівар» (код 38865247) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 300528), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 300528) із забороною їх службовим особам та працівникам ТОВ «Елівар» (код 38865247) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначені кошти, що знаходяться на цих рахунках.

Виконання ухвали покласти на начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1