Справа № 598/249/19
провадження № 1-кс/598/66/2019
УХВАЛА
іменем України
"12" лютого 2019 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000038 від 01 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:
Згідно клопотання, 01 лютого 2019 року в Збаразьке відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.01.2019 року ОСОБА_5 , житель м.Збараж Збаразького району шляхом вільного доступу викрав із кишені його куртки банківську картку з якої в подальшому зняв грошові кошти в загальній сумі 700 гривень.

Правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

01 лютого 2019 року, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000038 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 січня 2019 року близько 16.00 год. ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу викрав із кишені куртки ОСОБА_4 його пенсійну банківську картку з якої в подальшому зняв грошові кошти в загальній сумі 700 гривень.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, про рух коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , а також до відеозаписів із камери відеоспостереження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак він просить розглянути клопотання без його участі.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про день час та місце розгляду клопотання, однак його представник в судове засідання не з`явився.

Неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на інформації, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, про рух коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , а також до відеозаписів із камери відеоспостереження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 чи за його дорученням оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, про рух коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 з розшифровкою контрагентів за період з 05 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року, при цьому зазначивши:

- інформацію про рух грошових коштів по вищезгаданому рахунку, зокрема:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також зазначити суми грошових коштів які переказувалися чи знімалися та залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції?

2) якщо перекази, поповнення чи зняття мали місце, то повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий та де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів із вказаних рахунків.

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів.

- надати інформацію про інші операції, що були проведені з даним рахунком ( СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даними картковими рахунками чи їх реквізитами) в тому числі через термінали банку(поповнення вказаних карток)?

3) надати доступ до відеозаписів із камери відеоспостереження із можливістю їх вилучення у відділенні банку, банкомату та терміналу, що за адресою АДРЕСА_3 , за період із 00.00год. 05.01.2019р. по 00.00год. 01.02.2019р..

Дана ухвала діє до 10 березня 2019 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1