Справа № 761/6310/19
Провадження № 1-кс/761/4561/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
13.02.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 11 лютого 2019 року під час невідкладного обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_1 виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 19 грудня 2008 року, із вклеєною фотокарткою на особу, схожу на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «LG»у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар Україна» НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia» у корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 ІМЕІ2: НОМЕР_5 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Keneksi» у корпусі золотистого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_7 ІМЕІ2: НОМЕР_8 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_9 ; повідомлення на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за вих.. №209/05/56-11617 на 1 арк., копія заяви про прийняття спадщини за підписом ОСОБА_5 на 1 арк., копія заповіту від імені ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_5 від 07.02.2018 (виконано на нотаріальному бланку НМІ 875 585) посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 1 арк., картка платника податків НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 від 10.10.2018 на 1 арк, свідоцтво про народження (видане повторного) серія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., свідоцтво про смерть серія НОМЕР_12 (видано повторно) на ОСОБА_8 про факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 , витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища №5 на 1 арк., витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища №7 на 1 арк.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням було встановлено, що громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , спільно з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами намагалися шахрайським шляхомзаволодіти правом на майно, а саме правом на розпорядження майном спадкоємця ОСОБА_12 , після смерті ОСОБА_13 , на загальну суму понад 200 000 доларів США на території міста Києва, шляхом оформлення спадщини за підробленими документами.

Встановлено, шо 19 червня 2018 року від хвороби померла ОСОБА_14 1971 року народження, яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 . У ОСОБА_15 є син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у 6-ти річному віці виїхав до Канади та у подальшому залишився там з новою сім`єю при цьому зв`яязок з ним був втрачений.

27.08.2018 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як спадкоємець третьої черги, з метою вступу у спадщину за законом звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_1 ) та надав відповідну заяву про прийняття спадщини, про що було отримано витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №53084191.

В подальшому ОСОБА_12 від приватного нотаріуса ОСОБА_7 стало відомо, що до неї звернулася громадянка ОСОБА_10 , яка надала нотаріусу довіреність на представлення інтересів та заяву ніби-то від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вступ у спадщину від 28.11.2018.

Однак зі слів ОСОБА_16 , син ОСОБА_17 ОСОБА_5 , до України приїжджав близько 10 років тому і довіреність на представлення інтересів на території України не міг видати.

Також встановлено, що ОСОБА_15 за життя користувалася номером телефону мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 . Даний номер був прив`язаний до банківської системи банку «Приват Банк», де у ОСОБА_15 знаходиться депозит (грошові кошти в іноземній валюті). При цьому восени 2018 року ОСОБА_12 надійшло повідомлення в системі «Viber», що номер НОМЕР_13 зявився в мережі та після цього зник.

У зв`язку з чим є підстави вважати, що особи, які намагається шахрайським шляхом заволодіти майном, відновили номер телефону, яким користувалася ОСОБА_15 та намагалися отримати доступ до депозитного рахунку в банку «ПриватБанк», який належав ОСОБА_15 .

11.02.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

11.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку було виявлено та вилучено:

- Паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_1 виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 19 грудня 2008 року із вклеєною фотокарткою на особу, схожу на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Мобільний телефон марки «LG»у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар Україна» НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia» у корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 ІМЕІ2: НОМЕР_5 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Keneksi» у корпусі золотистого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_7 ІМЕІ2: НОМЕР_8 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_9 ;

- Повідомлення на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за вих.. №209/05/56-11617 на 1 арк., копія заяви про прийняття спадщини за підписом ОСОБА_5 на 1 арк., копія заповіту від імені ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_5 від 07.02.2018 (виконано на нотаріальному бланку НМІ 875 585) посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 1 арк., картка платника податків НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 від 10.10.2018 на 1 арк, свідоцтво про народження (видане повторного) серія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., свідоцтво про смерть серія НОМЕР_12 (видано повторно) на ОСОБА_8 про факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 , витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища №5 на 1 арк., витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища №7 на 1 арк.

11.02.2019 в рамках кримінального провадження, у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні№ 0000061 від 21.01.2019предметів, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 в ході обшуку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином. Надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив що ним було здійснено повідомлення володільця тимчасово вилученого майна про дату, час та місце проведення судового засідання.

Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання, також не з`явився, однак, враховуючи інформацію, надану слідчим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги наявність достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, є знаряддям кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 11 лютого 2019 року під час невідкладного обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_1 виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 19 грудня 2008 року, із вклеєною фотокарткою на особу, схожу на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «LG»у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар Україна» НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia» у корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 ІМЕІ2: НОМЕР_5 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Keneksi» у корпусі золотистого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_7 ІМЕІ2: НОМЕР_8 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_9 ; повідомлення на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за вих.. №209/05/56-11617 на 1 арк., копія заяви про прийняття спадщини за підписом ОСОБА_5 на 1 арк., копія заповіту від імені ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_5 від 07.02.2018 (виконано на нотаріальному бланку НМІ 875 585) посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 1 арк., картка платника податків НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 від 10.10.2018 на 1 арк, свідоцтво про народження (видане повторного) серія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., свідоцтво про смерть серія НОМЕР_12 (видано повторно) на ОСОБА_8 про факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 , витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища №5 на 1 арк., витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища №7 на 1 арк.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 11 лютого 2019 року під час невідкладного обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_1 виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 19 грудня 2008 року, із вклеєною фотокарткою на особу, схожу на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «LG»у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар Україна» НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia» у корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 ІМЕІ2: НОМЕР_5 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Keneksi» у корпусі золотистого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_7 ІМЕІ2: НОМЕР_8 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_9 ; повідомлення на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за вих.. №209/05/56-11617 на 1 арк., копія заяви про прийняття спадщини за підписом ОСОБА_5 на 1 арк., копія заповіту від імені ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_5 від 07.02.2018 (виконано на нотаріальному бланку НМІ 875 585) посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на 1 арк., картка платника податків НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 від 10.10.2018 на 1 арк, свідоцтво про народження (видане повторного) серія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., свідоцтво про смерть серія НОМЕР_12 (видано повторно) на ОСОБА_8 про факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 , витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища №5 на 1 арк., витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища №7 на 1 арк. із забороною будь-яким особам відчужувати та використовувати зазначене майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1