Справа № 185/4408/19
Провадження № 1-кс/185/1650/19
У Х В А Л А

17 травня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 17 квітня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 16.04.2019 року по 00.00 годин 17.04.2019 року, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у вказаному головному офісі банку в м. Київ)
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 16.04.2019 року по 00.00 годин 17.04.2019 року (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за зазначений період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за зазначений період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що 16.04.2019 року, близько 04 год. 00 хв., невідома особа, із заробітної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , через мережу інтернет, таємно викрала грошові кошти на загальну суму 9150 грн.
17 квітня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
У ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомив, що вночі, о 01:06 годині 16.04.2019 року заблокували його мобільний номер НОМЕР_3 , номер батька, матері та брата. О 08:40 годин ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Тернівка, де йому підтвердили блокування мобільних номерів. Після чого ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку з метою блокування особистого рахунку за № НОМЕР_1 та рахунку матері. Співробітники банку повідомили, що вночі о 04:04 годині було здійснено перерахунок грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 у сумі 9150 гривень. 17.04.2019 року ОСОБА_5 виявив, що на його ім`я невстановлена особа взяла кредит у «Качай гроші» розміром 4000 гривень.
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо, та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 17 квітня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 16.04.2019 року по 00.00 годин 17.04.2019 року, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у вказаному головному офісі банку в м. Київ)
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 16.04.2019 року по 00.00 годин 17.04.2019 року (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за зазначений період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за зазначений період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення гакої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 червня 2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1