Справа № 671/347/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2019 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 15.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2019 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтовано тим, що 15.08.2016 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від жителя м. Волочиськ ОСОБА_5 про те, що 12.08.2016 близько 14:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом отримавши реквізити банківської картки останньої заволоділа коштами в сумі 1530 грн.

За даним фактом 15 серпня 2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 12.08.2016 до неї зателефонував невідомий чоловік із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився особою із служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа сказала їй, що банк проводить операції по захисту рахунку клієнтів та попросила ОСОБА_5 назвати себе, та вказати останні чотири цифри своєї карточки. Дана особа сказала, що на її мобільний телефон прийде смс повідомлення із новим кодом банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після даної розмови їй більше ніхто не телефонував та смс повідомлення із новим кодом потерпіла не отримувала. 15.08.2016 ОСОБА_5 виявила, що із її рахунку № НОМЕР_2 викрадено 1530 грн. Коли вона підійшла до оператора банку та запитала про рух коштів то їй повідомили, що грошові кошти були переслані на невідомий рахунок із м. Дніпро.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а згідно виписки по картковому рахунку переказ коштів здійснювався через UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 9392231.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положень статті 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, старшому слідчому СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Волочиського ВнП капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВнП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВнП лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому СКП Волочиського ВнП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та дозвіл на розкриття банківської таємниці і зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про зняття коштів в сумі 1530 грн. 15.08.2016 із рахунку № НОМЕР_2 , звідки та хто здійснив проплату, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 15.08.2016 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали до 28 березня 2019 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1