УХВАЛА
"28" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
15 листопада 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасового доступ до документів, із можливістю вилучення копій по рахункам № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_5 (978), № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_6 (840) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а саме: матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; усі банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток; заяви; паспорти; ідентифікаційні коди засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручення; свідоцтва про реєстрацію; договір на розрахунково касове обслуговування; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрований статутний документ (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; первинні документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з посиланням на номери платіжних документів, час та дату платежу, суму коштів, повні дані платника та отримувача коштів, код, номер рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документів з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.
Окрім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по рахункам № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_5 (978), № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_6 (840) з дня відкриття рахунків по 28.11.2018р., а саме: матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; усі банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток; заяви; паспорти; ідентифікаційні коди засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручення; свідоцтва про реєстрацію; договір на розрахунково касове обслуговування; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрований статутний документ (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; первинні документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам з посиланням на номери платіжних документів, час та дату платежу, суму коштів, повні дані платника та отримувача коштів, код, номер рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів; документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документів з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адреса: АДРЕСА_2 .
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів по рахункам № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_5 (978), № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_6 (840) з дня відкриття рахунків по 28.11.2018р., а саме: матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; усі банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток; заяви; паспорти; ідентифікаційні коди засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручення; свідоцтва про реєстрацію; договір на розрахунково касове обслуговування; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрований статутний документ (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; первинні документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам з посиланням на номери платіжних документів, час та дату платежу, суму коштів, повні дані платника та отримувача коштів, код, номер рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів; документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документів з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2018р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1