Справа №127/3591/19
Провадження №1-кс/127/2170/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 05.02.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000430 від 31.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_6 , укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. 705 т цукру; № 071/ 131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. 46 т цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предмету закладу у складах СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання кредитних коштів подали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансову і бухгалтерську документацію товариства, відповідно до якої, до офіційних фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1 півріччя 2013р. і за 9 місяців 2013р., а також довідок про розшифровку статей звіту про фінансові результати за ці періоди, внесені недостовірні відомості.

Зокрема у вказаних фінансових звітах та довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1 півріччя 2013р. і за 9 місяців 2013р. у графі «Дохід від реалізації продукції», зазначено реалізацію 15490,547 т. цукру на суму 66658,4 тис. грн. Згідно Додатку № 2 до матеріалів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Крижопільським відділенням Могилів-Подільської ОДПІ за 1 півріччя 2013р. показник доходу завищений на 13 873 929,4 грн., а за 9 місяців 2013р, завищений на 7 222 889,4 грн.

Також, у вказаних фінансових звітах та довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1 півріччя 2013р. і за 9 місяців 2013р. у графі «Інші операційні витрати» показник за 9 місяців 2013 р. визначений у 655 000 грн., хоча у звіті за перше півріччя 2013р. він складає 2 780 000 грн.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 1 півріччя 2013р., за 9 місяців 2013р. і 2013 рік у цілому.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих тимчасовий доступ до фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 1 півріччя 2013р., за 9 місяців 2013р. і 2013 рік у цілому, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх належно завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя