Справа № 761/6319/19
Провадження № 1-кс/761/4570/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002914 від 14.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002914 від 14.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно не виконує рішення Шевченківського районного суду м. Києва про затвердження мирової угоди від 27.10.2014 року та відкриває нові рахунки у банківських установах.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває виконавче провадження з примусового виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про затвердження мирової угоди від 27.10.2014 № 761/27461/14-ц щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу в сумі 31955767,53 грн. Після направлення державним виконавцем постанови про відкриття виконавчого провадження у встановлений державним виконавцем строк рішення суду боржником не виконано.

При виконанні рішення Ворошиловського районного суду м. Донецьк у даній справі щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу в сумі 42431972,50 грн., в рамках якої між сторонами виконавчого провадження було укладено дану мирову угоду, державним виконавцем арештовано кошти на рахунках боржника. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито новий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» МФО НОМЕР_1 , банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Постановою державного виконавця від 19.12.2013 накладено арешт на кошти боржника в сумі 31955767,53 грн., у «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» МФО НОМЕР_1 . Зазначена постанова була прийнята до виконання банківською установою.

В подальшому, з метою уникнення від виконання рішення суду та постанови про арешт коштів боржника, боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито новий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, МФО НОМЕР_4 , про що свідчить відповідь ДПС України від 14.01.2015 № .

Приймаючи вищевикладене, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою спростування чи підтвердження, встановлення особи яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про власника рахунку із зазначенням повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, витяг про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2014 року по 24 години 00 хвилин 01 січня 2016 року.

До банківської таємниці відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.

Документи, які містять вищевказану інформацію знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і є охоронюваною законом таємницею і відноситься до банківської таємниці.

Іншим способом встановити такі обставини у кримінальному провадженні неможливо, а згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного злочину та може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини особи в суді у вчиненні вище вказаного злочину, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає часткововму задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про власника рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, адреси проживання, фотокартки, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, інформацію про осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами з даного рахунку, витяг про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу 00 годин 00 хвилин 01 січня 2014 року по 24 години 00 хвилин 01 січня 2016 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13 березня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя