УХВАЛА

13 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004400,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.07.2018 року, близько 15.00 год., невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 19394 грн.

Дане кримінальне правопорушення 06.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004400, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти були зняті з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, а також перевірки достовірності показів ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про рух коштів по вищезазначеному номеру картки, а також виписки про рух коштів по банківських картках та рахунках ОСОБА_5 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.07.2018 року по термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Однак слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні не обґрунтовано необхідність вилучення саме документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських картках та рахунках ОСОБА_5 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім виписки про рух коштів по належній останній банківській картці № НОМЕР_3 , з якої шахрайським шляхом були зняті грошові кошти, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у період з 05.07.2018 року по термін дії ухвали.

В решті клопотання - відмовити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя