г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1691/19
Номер провадження 1-кс/213/540/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.05.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.02.2019 близько 12.00 годині невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн., які знаходились на банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.
Дану інформацію 11.03.2019 дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за № НОМЕР_1 та 12.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом шахрайства.
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідомою особою з рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , було здійснено чотири операції з переказу грошових коштів, зарахування коштів за договором 5240_PARTRAY5 (поповнення карткового рахунку) та зарахування суми вкладу із Скарбнички.
В клопотанні зазначено, що для встановлення детальної інформації по вищезазначеним фінансовим операціям, а також особи, яка зняла кошти із вищезазначеної банківської карти, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить відомості щодо власника (користувача) рахунків, на які 19.02.2019 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, суми переказів; інформації щодо сервісу банківських послуг (онлайн-банкінгу, терміналу, банкомату) тощо, за допомогою яких 19.02.2019 було здійснено доступ до рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адреси місця знаходження користувача на момент здійснення вищевказаних фінансових операцій; повної інформації по фінансовій операції за 19.02.2019 «зарахування коштів за договором 5240_PARTRAY5 (поповнення карткового рахунку)» із зазначенням одержувача грошових коштів, суми договору, якому банку належить вищезазначений картковий рахунок та анкетних даних одержувача грошових коштів.
Слідчий вказує, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що банківській рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню, .
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки рахунок, з якого було здійснено списання коштів, відкрито саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також пояснив, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та бути доказами у ньому.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000275.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять інформацію щодо власника (користувача) рахунків, на які 19.02.2019 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, суми переказів; інформацію щодо сервісу банківських послуг (онлайн-банкінгу, терміналу, банкомату) тощо, за допомогою яких 19.02.2019 було здійснено доступ до рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адреси місця знаходження користувача на момент здійснення вищевказаних фінансових операцій; інформацію по фінансовій операції за 19.02.2019 «зарахування коштів за договором 5240_PARTRAY5 (поповнення карткового рахунку)» із зазначенням одержувача грошових коштів, суми договору, якому банку належить вищезазначений картковий рахунок та анкетних даних одержувача грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1