КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/985/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРХІМОПТ ЛТД» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25 липня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25.07.2018 року задоволено частково клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
- ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851);
- ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658).

Забороненорозпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) -№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT"ПУМБ" (МФО 334851) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

- ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Накладено арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки:

- ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT"ПУМБ" (МФО 334851), а також зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в ПАT"ПУМБ" (МФО 334851) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;

- ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), а також зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143),ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25.07.2018 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) відмовити.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник зазначає, що ні прокурором, ні слідчим суддею не було повідомлено представника ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" про розгляд клопотання про накладення арешту, чим було порушено норми чинного законодавства та міжнародного права.
Безготівкові грошові кошти, як зазначає представник, не можуть зберігати на собі сліди злочину чи містити відомості про злочин, не є об`єктами матеріального світу, а є лише обліковими записами банківської установи.

Апелянт стверджує, що в оскаржуваній ухвалі не міститься жодного посилання на конкретний доказ, в результаті дослідження якого суд дійшов висновку про достатність підстав для обмеження права власності ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД".

В судове засідання у справі представник власника майна та прокурор не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце судового розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю представника та прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000039 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

05.05.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
- ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851);
- ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658).
Заборонитирозпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) -№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT"ПУМБ" (МФО 334851) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

- ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Накласти арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки:

- ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT"ПУМБ" (МФО 334851), а також зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в ПАT"ПУМБ" (МФО 334851) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;

- ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), а також зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143),ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати службових осіб ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_8 довідку про залишок коштів на вищезазначених рахунках та в подальшому надавати дану інформацію про залишок грошових коштів на даних рахунках за запитом прокурора.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25.07.2018 року клопотання прокурора було задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851);
- ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658).

Забороненорозпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) -№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT"ПУМБ" (МФО 334851) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

- ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Накладено арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки:

- ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT"ПУМБ" (МФО 334851), а також зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в ПАT"ПУМБ" (МФО 334851) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;

- ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), а також зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143),ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Однак, як встановила колегія суддів, це рішення слідчого судді було постановлене з істотним порушенням вимог КПК України, через яке воно не може бути перевірено по суті і у будь-якому разі підлягає скасуванню з призначенням судом апеляційної інстанції нового розгляду у суді першої інстанції іншим слідчим суддею.

Таке порушення полягає в наступному.

Згідно ст. 108 КПК України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, в якому зазначаються такі відомості: найменування та склад суду (слідчий суддя); реквізити кримінального провадження та відомості щодо його учасників; дата і час початку та закінчення судового засідання; час, номер та найменування процесуальної дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час процесуальної дії речі, документи, протоколи слідчих (розшукових) дій і додатки до них; ухвали, постановлені судом (слідчим суддею) без виходу до нарадчої кімнати; інші відомості, у випадках передбачених цим Кодексом. Журнал судового засідання ведеться та підписується секретарем судового засідання.

За положеннями п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, зокрема, якщо: у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції.

У матеріалах судового провадження за наслідками розгляду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761)є протокол судового засідання, що кримінально-процесуальним законом не передбачено та відповідно до якого, слідчий суддя дослідив матеріали додані до клопотання, заслухав пояснення прокурора та постановив ухвалу взагалі без видалення до нарадчої кімнати. Проте журнал судового засідання відсутній, що є безумовною підставою для скасування судового рішення.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право, зокрема скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

Згідно ч. 1 ст. 415 КПК України суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, зокрема, якщо встановлено порушення, передбачене п. 7 ч. 2 ст. 412 цього Кодексу.

Враховуючи, що слідчим суддею при постановленні оскаржуваної ухвали було допущено істотне порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів приходить до висновку про необхідність задоволення частково апеляційної скарги, скасування ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25.07.2018 року з призначенням судом апеляційної інстанції нового розгляду у суді першої інстанції іншим слідчим суддею клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, зокрема ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658).
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРХІМОПТ ЛТД» ОСОБА_6 , - задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25 липня 2018 року, якою задоволено частково клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, зокрема ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658),
заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), № НОМЕР_4 , відкритого в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету,

накладено арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунку ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), № НОМЕР_4 , а також зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) та вже знаходяться на рахунку, відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, - скасувати.
Призначити новий судовий розгляд за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000039 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, зокрема ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) № НОМЕР_4 , відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) по суті цієї скарги слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4