Провадження №1-кс/760/1591/19
Справа 760/1678/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 19.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК та ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформації та копій документів за період з моменту відкриття рахунків по даний час, що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від детектива Національного антикорупційного бюро України до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 19.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК та ч. 4 ст. 110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактичним власником корпоративних прав якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_5 ), вчинили розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та укладення договору про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14, умови якого суперечили положенням ст. 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт», підп. 14 п. 9.5.5 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ст.ст. 228, 1130, 1139 ЦК України та передбачали видобуток природного газу з Архангельського та Стрілкового газових родовищ.

Разом з тим, детектив зазначив у клопотанні, що в подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оператор спільної діяльності упродовж 2015-2016 років реалізував видобутий природний газ за заниженими цінами для товариств з можливими ознаками фіктивності (зокрема для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 128 млн. грн., якими проведено оплату на суму 44 млн. грн.).
Також детектив у клопотанні зазначав, що в рамках вищевказаного договору про спільну діяльність між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оператором спільної діяльності та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об`єктів від 12.03.2014 № 12/1. У подальшому, за період з 31.08.2015 по 31.03.2017 за цим договором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконав роботи з технічної експлуатації для спільної діяльності, оператором якої є він сам, на загальну суму 86 911 069,39 грн.

Крім того, детектив зазначив, що на даний час у рамках досудового розслідування досліджуються обставини укладення та подальшого виконання договору про спільну діяльність № 272-14 від 05.03.2014 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Водночас, детектив вказує, що за умовами зазначеного договору сторони зобов`язались: діяти спільно без створення юридичної особи шляхом об`єднання своїх вкладів та зусиль в сфері видобутку постачання і транспортування нафти, газу і газового конденсату для досягнення спільних господарських цілей (п. 1.1 договору).

Згідно з п. 4.2 договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносить у спільну діяльність грошовий внесок, вартість якого в період дії цього договору на цілі спільної діяльності становить 71 640 000 грн. У свою чергу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносить у спільну діяльність право користування об`єктами Архангельського газового родовища (а саме: виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), а також право користування об`єктами Стрілкового газового родовища, які оцінено у 47 760 000 грн.

Відповідно до п. 5.3 договору користування та розпорядження спільним майном здійснюється оператором у порядку, визначеному у програмі спільної діяльності та цьому договорі.

Крім того, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як оператором спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як товариством) укладено договір від 10.05.2014 № 71/2 на виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об`єктів МСП-112, МСП-115, ПЗВ-3 Стрілкового ГР.

Відповідно до п. 1.1 договору № 71/2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядник зобов`язується зі своїх матеріалів виконати роботи з технічної експлуатації виробничих об`єктів МСП-112, МСП-115, ПЗВ-3 Стрілкового ГР, а а замовник в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як оператор спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14) зобов`язується прийняти та оплатити їх.

Окрім цього, детектив вказав, що на виконання договорів від 05.03.2014 № 272-14 та від 10.05.2014 № 71/2 на Стрілковому газовому родовищі видобуто 52230,933 тис. куб. м. природного газу та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержано 60 % прибутку від його реалізації.
Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання детектив зазначив, рішенням господарського суду Київської області від 14.06.2017 у справі № 911/639/17 за позовом Заступника Генеральної прокуратури України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсним договору, було визнано недійсним вказаний договір про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14.

Вказаним рішенням суду, зокрема, встановлено, що договір про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не спрямований на досягнення встановленої ним спільної мети, оскільки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення своїх зобов`язань та цілей договору грошовий внесок, вартість якого становив 71640000,00 грн., не здійснив, внесок у спільну діяльність здійснено лише в сумі 1000000 грн., що свідчить про відсутність у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наміру діяти спільно шляхом об`єднання зусиль сторін для досягнення мети договору. Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не докладаючи жодних зусиль, як оператор спільної діяльності фактично заволоділо, користувалось і отримувало корисні властивості переданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у спільну діяльність свого внеску у вигляді права користування родовищами, на власний розсуд і на власні цілі.

Зазначене судове рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.02.2018 та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.05.2018.

Рішенням Господарського суду Київської області від 22.08.2017 у справі № 911/1429/17 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю Прокуратури Автономної Республіки Крим про визнання недійсним договору позовні вимоги були задоволені в повному обсязі. Суд визнав недійсним договір на виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об`єктів МСП-112; МСП-115, ПЗВ-3 Стрілкового ГР від 10.05.2014 № 71/2, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператором спільної діяльності, та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішення суду мотивовано тим, що оспорюваний правочин укладений у порушення частини 3 статті 238 Цивільного кодексу України, оскільки оператор (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») діяв як представник обох учасників спільної діяльності і уклав оспорюваний договір із самим собою (Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у своїх комерційних інтересах.

Зазначене судове рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.12.2017 та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.02.2018.

Органом досудового розслідування дії службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України як розтрата чужого майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператором спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14, відкрито рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Як вбачається із виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по вказаному рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14, останнє отримувало кошти як оплату за природний газ від:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): 20.08.2015, 31.08.2015, 13.10.2015, 16.10.2015, 28.10.2015, 26.11.2015, 30.11.2015, 14.12.2015, 29.12.2015, 30.12.2015 з рахунку № НОМЕР_6 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 16 945 724,6 грн.; 31.08.2015, 15.09.2015, 13.10.2015, 19.11.2015 з рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 5 988 015 грн.; 20.08.2015, 29.10.2015 з рахунку № НОМЕР_8 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 7 415 599 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): 29.01.2016, 19.02.2016, 30.03.2016, 13.04.2016, 19.04.2016, 28.04.2016, 30.05.2016, 31.05.2016 з рахунку № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 9 724 716,4 грн.; 10.02.2016 з рахунку № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 488 000 грн.; 29.02.2016, 02.03.2016, 07.04.2016 з рахунку № НОМЕР_11 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 3 067 833 грн.

Крім того, у період з 20.08.2015 по 19.04.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператор спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14, з вказаного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перерахував кошти як оплату за роботи з технічної експлуатації виробничих об`єктів по договору № 71/2 від 20.08.2015 на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у загальному розмірі 11 006 826 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператором спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14, відкрито рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, що передбачає здійснення розрахунків за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14, джерел отримання коштів, за які придбавався природний газ, а також осіб залучених до вчинення кримінального правопорушення, необхідним є одержання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператором спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з рахунків вказаного клієнта відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, зазначені документи та інформація, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття рахунків по момент розгляду вказаного клопотання слідчим суддею може бути використана в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України, як доказ для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів та інформації, що становлять банківську таємницю, перешкодить належному розслідуванню кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини можливого вчинення розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договору про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14 та договору про виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об`єктів від 10.05.2014 №71/2.

Володільцем указаних документів та інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформації та копій документів за період з моменту відкриття рахунків по даний час, що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

інформації в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel) про рух коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_9 ;

усіх документів, що надавалися службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підтвердження банківських операцій (у тому числі договорів, специфікацій, актів-приймання передачі, аукціонних свідоцтв, тощо) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_13 ;

усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підтвердження банківських операцій (у тому числі договорів, специфікацій, актів-приймання передачі, аукціонних свідоцтв, тощо) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_9 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 ;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів щодо здійснення клієнтами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

депозитних, кредитних справ клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 ;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1