Дата документу 27.11.2018 Справа № 554/2722/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/2722/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000294 від 07.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, 21.09.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УСБ України в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів по функціональній класифікації «Охорона здоров`я», під час постачання до бюджетних закладів регіону медичних виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пов`язаними з ним суб`єктами господарської діяльності на загальну суму близько 60 млн. грн.

Так, згідно зі статтею 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» (далі-Закон), державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб`єктами, які мають монопольне становище на ринку.

Відповідно до статті 13 Закону, державне регулювання цін здійснюється шляхом установлення обов`язкових для застосування суб`єктами господарювання граничних рівнів торгівельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди).

Згідно з підпунктом 2 підпункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не повинні перевищувати 10 відсотків, що нараховуються для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб`єктами господарювання операцій з реалізації товару.

При цьому, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

За інформацією ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області, за результатами аналізу операцій з постачання товарів за бюджетні кошти, внаслідок завищення постачальницько-збутових надбавок шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », сума збитків бюджетним закладам може становити 2,6 млн. грн.

Згідно з довідкою сектору контролю за регульованими цінами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.03.2018 року за результатами дослідження постачання медичного виробу Центральній поліклініці МВС України НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок завищення постачальницько-збутової надбавки шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна товару неправомірно завищена на 557 847,18 грн.

04.05.2018 року за адресою АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, як реального сектору економіки, так і підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні одній особі - ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), печатки підприємств та ФО-П, мобільні телефони з наліпками назв підприємств та ФО-П, книги обліку доходів підприємств та ФО-П, комп`ютерну техніку, на робочих столах якої виявлено електронні ключі податкової звітності підприємств та ФО-П.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ряд підприємств з числа тих, документи яких перебували за вказаною вище адресою, юридично та фактично не перебувають за адресою АДРЕСА_1 , правами власності не володіють, договорів оренди з власниками об`єкту нерухомості не має.

За даними офіційними даними ДФС України електронна податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та рядом інших суб`єктів підприємницької діяльності подається до органів ДФСУ з однієї IP-адреси ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ).

Згідно з відповіддю провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (лист № 45 від 29.01.2018 року), ІР адреса НОМЕР_7 є статичною та згідно з договором № StUP845116 від 25.08.2011 року надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана адреса використовується абонентом з 21.03.2012 року по теперішній час за адресою: АДРЕСА_1 .

Всі це свідчить про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_19 . (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), бланки, печатки, електронні ключі для подання податкової звітності та реєстраційні документи яких були знайдені в ході обшуку, здійснюється спотвореність торгів під час закупівель за державні кошти, а в їхніх діях вбачається узгодженість, адже СПД з вказаного списку брали участь у торгах на замовлення розпорядників бюджетних коштів, які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо здійснення закупівель та поставки медичного обладнання іноземного виробництва (імпортованого товару) до медичних закладів міста та області в період з 01.01.2017 по теперішній час.

17.08.2017 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:2015: 33168000-5 Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти, на загальну суму 1 680 000,00 грн.

Учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

05.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 1 669 000,00 грн.)

22.09.2017 укладено договір № 206 про закупівлю товарів за державні кошти, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується у термін 3-4 дні після заявки замовника поставити товар на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради.

18.09.2017 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:2015: 33172000-6 Апаратура для анестезії та реанімації, на загальну суму 1 160 000,00 грн.

Учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

12.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 1 134 800,00 грн.)

26.09.2017 укладено договір № 212 про закупівлю товарів за державні кошти, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується у термін 3-4 дні після заявки замовника поставити товар на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради.

В ході досудового слідства встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки при проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати медичне обладнання та вироби медичного призначення за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері медицини, що як наслідком є завдання збитків державі.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2017 по теперішній час, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель засобів навчання та обладнання, річний план закупівель на 2017, 2018 роки, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого навчального обладнання, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками, договори поставки з всіма додатками, акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні про здійснення поставки медичного обладнання, сертифікати відповідності, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), документи щодо правил користування (інструкції) медичним обладнанням, а також інші документи стосовно проведення закупівель медичного обладнання та медичних виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за бюджетні кошти, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); призначити дослідження дотримання вимог антимонопольного законодавства, щодо участі у торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); проведення дослідження для надання оцінки правомірності застосування положень ЗУ «Про ціни та ціноутворення» при закупівлях засобів навчання та обладнання; встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за закупівлі за бюджетні кошти; оригінали документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у тендерній документації, договорах та інших документах, які підтверджують закупівлі та перерахування бюджетних грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий звернулась до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель засобів навчання та обладнання, річний план закупівель на 2017, 2018 роки, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого навчального обладнання, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками, договори поставки з всіма додатками, акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні про здійснення поставки медичного обладнання, сертифікати відповідності, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), документи щодо правил користування (інструкції) медичним обладнанням, а також інші документи стосовно проведення закупівель медичного обладнання та медичних виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за бюджетні кошти, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1