Справа № 369/4316/19
Провадження №1-кс/369/1362/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 20.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий, слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вишневої міської ради Києво- Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи, в період часу з квітня 2016 року по лютий 2019 року, належним підприємству майном - грошовими коштами в сумі 2 489 072,17 грн, отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як плата за суборенду земельної ділянки з кадастровим номером :01:016:5003, розташованої за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська, що фактично належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка 05.04.2016 передала вказану земельну ділянку КП «
ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вишневої міської ради Києво- Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оренду.
20.02. 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 визнана у кримінальному провадженні потерпілим.
Допитаний в якості представника потерпілого - ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 показала, що 07.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_7 було створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на посаду директора якого розпорядженням міського голови м. Вишневе №3/14- 109 від 01.11.2016 було призначено ОСОБА_5 , який відкрив рахунки в банку, здійснював поточне керівництво підприємством, в тому числі розпоряджався коштами підприємства.
05.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено оплатний договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :01:016:5003 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яку 17.02.2017 було передано відповідно до договору суборенди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в період з 16.02.2017 по 14.02.2019 перерахувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за користування вказаною ділянкою грошові кошти в сумі 2 489 072,17 грн.
Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в свою чергу розрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_7 не провело і на даний час фактичне місце знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також його керівника ОСОБА_5 не відомо, що свідчить про його злочинні дії направлені на заволодіння грошовими коштами державного бюджету.
Викладені в ході допиту ОСОБА_6 факти в повній мірі підтверджуються копіями наданих ним документів, в тому числі щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за суборенду земельної ділянки на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), що належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
22.03. 2019 року з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин у столичній філії в м. Києві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено, відповідно до ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів про відкриття та проведення Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 .
За результатами проведення дослідження наявних документів та роздруківки руху коштів по належному Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що відповідно до «Заяви на відкриття рахунку та анкети про приєднання до Умов і Правил надання Банківських послуг» вказане підприємство має ще наступні рахунки - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкриті у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).
Крім того, відповідно до роздруківки руху коштів, меморіальних ордерів та платіжних доручень встановлено, що грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як плата за суборенду земельної ділянки в подальшому перераховувались на наступні рахунки: НОМЕР_8 (призначення платежу - видача готівки); НОМЕР_9 (призначення платежу - перевод на свою картку); НОМЕР_10 (призначення платежу - оплата за товари); 1009 - (призначення платежу - перевод на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 ); НОМЕР_11 (призначення платежу - перевод на свою картку); НОМЕР_12 - (призначення платежу - перевод на свою картку); НОМЕР_13 (призначення платежу - перевод на свою картку) та НОМЕР_14 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення банківських операцій по рахункам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ;
НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 і дослідження наявних документів шляхом проведення судових експертиз, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.
Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до підміни, зміни чи знищення документів та речей, які можуть бути предметом доказу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття та використання вищезазначених рахунків, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вещивказаного просив суд, надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі та її філіях:
- ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) розрахункових рахунків;
- фізичними і юридичними особами розрахункових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ,
у випадках віднесення рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 до категорії транзитних, надати номера рахунків (документи, що стали підставою їх відкриття) на які були зараховані грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з використанням вказаних транзитних розрахункових рахунків, та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.04.2016 по 22.02.2019, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;
- анкети клієнта банку по вказаним рахункам;
- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;
- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Дати розпорядження про надання можливості старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво- Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 провести вилучення у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) копій вищевказаних документів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд, приходить до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі та її філіях:
- ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) розрахункових рахунків;
-фізичними і юридичними особами розрахункових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ,
-у випадках віднесення рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 до категорії транзитних, надати номера рахунків (документи, що стали підставою їх відкриття) на які були зараховані грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з використанням вказаних транзитних розрахункових рахунків,
та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.04.2016 по 22.02.2019, а саме:
-всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;
-анкети клієнта банку по вказаним рахункам;
-довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;
-інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків;
-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з
зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Дати розпорядження про надання можливості старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво- Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 провести вилучення у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) копій вищевказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 04 квітня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1