Справа № 201/5428/19
Провадження № 1-кс/201/3006/2019
УХВАЛА
14 травня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням до суду про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 23.04.2019 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 2369/18.

Встановлено, що внаслідок діяльності судової поліції, делегованої в кримінальному провадженні №2369/18, зареєстрованого в Прокуратурі при суді м. Лекко Італійської Республіки, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з юридичним офісом в АДРЕСА_1 , номер ПДВ 7, здійснила платежі на поточний рахунок в кредитній установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначеної кодом IBAN НОМЕР_1 . Із зібраних досі слідчих елементів виникає гіпотеза існування злочинної діяльності, яка передбачає покарання по ст. 5 і 8 Законодавчого Указу №74/2000 проти компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та її адміністратора, і що сама компанія задіяна в складній системі шахрайства стосовно податку на добавлену вартість. Та ж компанія, згідно з гіпотезою оперативників і судових органів влади про кримінальну схему, мала б роль"відсутньго трейдера" або ж фіктивного суб`єкта, створеного спеціально для здійснення виключно паперових комерційних обмінів, не виконуючи податкових зобов`язань щодо сплати податків на добавлену вартість.

На основі проведеного на даний час розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_4 було порушено кримінальне провадження №2369118, форм.21 проти ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридичного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , дії якого розслідувалися на предмет складу злочину, за який передбачене покарання за Законодавчим Указом №74/2000, ст.5 (Незазначена Декларація) і ст. 8 (Видача фактур або інших документів для неіснуючих опрерацій).

В результаті обшуків, здійснених у клієнтів компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що платежі здійснювались на вищезгаданий поточний рахунок кредитної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 з головним офісом у місті Дніпро. В зв`язку з цим слід зазначити, що код IBAN НОМЕР_1 був відкритий в італійському відділенні латвійського банку ІНФОРМАЦІЯ_2 і потім був закритий італійським банком в 2016 році у зв`язку з регулюючими правилами протидії відмиванню коштів.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Італійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 2369/18, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:

- відносини поточного рахунку, відкритого у банківській кредитній установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо власників і делегатів для роботи з вищезазначеним рахунком, визначеного кодом IBAN НОМЕР_1 , а також інформацію щодо ідентифікаційних даних усіх кредитних установ, які мали будь-які відносини з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1

- наявність інших банківських рахунків та фінансових звітів на ім`я ATTIVA SYSTEM S.r.l. або ж власників чи делегатів, оперуючих з вищезгаданим рахунком та з іншими кредитними установами України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1