У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 грудня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Луцьк (МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 )з наданням можливості вилучення даної інформації (документів) в паперовому та магнітному (електронному) вигляді.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000039 від 20.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності товариства в період 2016 - 2017 років умисно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб, податку на додану вартість та військового збору на загальну суму 988 819 грн., тому прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не прибув прокурор, однак слідчий у кримінальному провадженні подав до суду письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без участі сторони досудового розслідування.

На підставі ч.3 ст.244 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі особи, яка подала клопотання, оскільки її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 або старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих у Філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) банківський рахунок № НОМЕР_14 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), банківський рахунок № НОМЕР_15 відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Луцьк (МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2016 року по даний час, а також провести виїмку таких документів, зокрема роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з наданням можливості вилучення даної інформації (документів) в паперовому та магнітному (електронному) вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1