Єдиний унікальний номер 205/3159/19
Єдиний унікальний № 205/3159/19
Провадження №1-кс/205/916/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980 від 23.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
08 квітня 2019 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000980 від 23.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 23.03.2019 року до Новокодацького ВП ДВП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 22.03.2019 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу викрала у заявника банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої 22.03.2019 року зняли трьома траншами грошові кошти в сумі 3 000 гривень (по 1 000 гривень) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно з витягу про рух грошових коштів від 23.03.2019 року зняття грошових коштів з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) відбувалось 22.03.2019 року в банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 , володільцем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За даним фактом 23.03.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому з прокурором, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 00.00 год. 22.03.2019 року до 00.00 год. 23.03.2019 року включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 00.00 год. 22.03.2019 року до 00.00 год. 23.03.2019 року включно.

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000980 від 23.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980 від 23.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.
2. Надати ст. слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (з можливістю вилучення таких копій), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) а саме до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 00.00 год. 22.03.2019 року до 00.00 год. 23.03.2019 року включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 00.00 год. 22.03.2019 року до 00.00 год. 23.03.2019 року включно.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1