Справа № 521/6203/19
Номер провадження:1-кс/521/2806/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №0000437 від 21.03.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що Хмельницьким ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 відповідно до регламенту проведення електронних торгів, з р/рахунку № НОМЕР_1 було перераховано плату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 1 909 569грн. за купівлю нерухомого майна (лот. № 101818 будівлі цеху по виробництву харчових напівфабрикатів літ. 3 загальною площею 5195,10 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ), однак в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі власника ОСОБА_3 перепродав зазначене нерухоме майно та грошові кошти у сумі 1 909 569грн. не повернув.

Далі встановлено, що 22.11.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через банк платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Донецьк (МФО НОМЕР_4 ) дебіторський рахунок № НОМЕР_1 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банк отримувача АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кредитний рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 1 909 569 гривень із зазначенням призначення платежу: «купівля нерухомого майна (лот № 101818) згідно протоколу № 562 від 20 листопада 2013 про проведення аукціону (відкритих електронних торгів) з переможцем» (платіжне доручення № 1675 від 22.11.2013).

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі. Окрім того, слідчий просить не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, з метою запобігання передчасного розголошення відомостей, про що вказав в своєму клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0000437 від 21.03.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів старшому слідчому Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а саме до:

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_7 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжних доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 у період з 20.11.2013 року по день постановлення ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також документи на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Надати можливість старшому слідчому Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник банківської установи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.05.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 07.06.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1