Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2494/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 02.03.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_6 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для підприємств.
Згідно інформації Єдиного реєстру податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних, які надсилалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час з`єднання користувалось ІР-адресою, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало ІР-адреси: НОМЕР_1 , дата та час з`єднання: 09.11.18 о 09.02; НОМЕР_2 , дата та час з`єднання: 12.01.19 о 21.05; НОМЕР_3 , дата та час з`єднання: 08.05.18 о 10.51; НОМЕР_4 , дата та час з`єднання: 04.01.19 о 17.55; НОМЕР_5 , дата та час з`єднання: 11.01.19 о 15.50; НОМЕР_6 , дата та час з`єднання: 09.01.19 о 11.24.
25.01.19 до ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання інформації щодо користувачів вказаних ІР-адрес, однак на даний час відповідь не отримана.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо абонентів, яким надавались у користування наступні IP-адреси у певний момент часу, а саме: НОМЕР_1 , дата та час з`єднання: 09.11.18 о 09.02; НОМЕР_2 , дата та час з`єднання: 12.01.19 о 21.05; НОМЕР_3 , дата та час з`єднання: 08.05.18 о 10.51; НОМЕР_4 , дата та час з`єднання: 04.01.19 о 17.55; НОМЕР_5 , дата та час з`єднання: 11.01.19 о 15.50; НОМЕР_6 , дата та час з`єднання: 09.01.19 о 11.24, з метою встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних фіктивних підприємств, а також з метою встановлення фактичного місцезнаходження осіб, які причетні до ведення бухгалтерського та податкового обліку на зазначених підприємствах.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, також клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 27.09.18.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо абонентів, яким надавались у користування наступні IP-адреси у певний момент часу, а саме: НОМЕР_1 , дата та час з`єднання: 09.11.18 о 09.02; НОМЕР_2 , дата та час з`єднання: 12.01.19 о 21.05; НОМЕР_3 , дата та час з`єднання: 08.05.18 о 10.51; НОМЕР_4 , дата та час з`єднання: 04.01.19 о 17.55; НОМЕР_5 , дата та час з`єднання: 11.01.19 о 15.50; НОМЕР_6 , дата та час з`єднання: 09.01.19 о 11.24, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, слідчим СУФР ГУ ДФС у Одеській області та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, щодо абонентів, яким надавались у користування наступні IP- адреси у певний момент часу: НОМЕР_1 , дата та час з`єднання: 09.11.18 о 09.02; НОМЕР_2 , дата та час з`єднання: 12.01.19 о 21.05; НОМЕР_3 , дата та час з`єднання: 08.05.18 о 10.51; НОМЕР_4 , дата та час з`єднання: 04.01.19 о 17.55; НОМЕР_5 , дата та час з`єднання: 11.01.19 о 15.50; НОМЕР_6 , дата та час з`єднання: 09.01.19 о 11.24, ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надавались за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес, надати для вилучення копії договорів на абонентське обслуговування.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1