Справа № 461/801/19
Провадження № 1-кс/461/1068/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 0000086 від 27.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про те що невстановлені особи, контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю, із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, у поштовому відправленні №4081046, відправником якого зазначено « АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 » перемістили на митну територію України, а саме на адресу отримувача « ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 » пакет червоного кольору з надписом «FUTURE CANNABIS INFUSED EDIBLES SOUR RINGS CHERRY, два пакети зеленого кольору з надписом «FUTURE CANNABIS INFUSED EDIBLES SOUR RINGS GREEN APPLЕ, чотири картриджі в чорній упаковці з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 , THIS IS A MARIJUANA PRODUCT, п`ять картриджів у прозорих капсулах з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у хімічному складі яких, згідно проведеного під час огляду місця події від 26.12.2018 експрес-аналізу, містяться речовини групи канабіноїдів.
Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), розташованому у АДРЕСА_3 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС І відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 , а також слідчим того ж відділу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), розташованому у АДРЕСА_3 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1