Справа № 355/81/19
Провадження № 1-кс/355/176/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 лютого 2019 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування за №0000015 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що Баришівським відділом Бориспільської місцевої прокуратури 16.01.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 0000015 за фактом встановлення у діях посадових та службових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Баришівської районної ради Київської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») окремих ознак зловживання владою або службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тобто ознак вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

На даний час процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється заступником керівника Бориспільської місцевої прокуратури та прокурорами Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури. В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наступне.

Між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.12.2018 укладено договір закупівлі товару № 10/12/18-1, відповідно до якого Продавець повинен доставити Покупцю конструкції металопластикові у кількості 28 штук у строк, що не перевищує 5 днів з моменту підписання договору.

Сума договору 189 529 грн. 27 коп. Строк дії договору до 31.12.2018.

Крім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.12.2018 знову укладено договір закупівлі товару № 17/12/18-1, відповідно до якого Продавець повинен доставити Покупцю конструкції металопластикові у кількості 14 штук, у строк, що не перевищує 5 днів. Сума договору 110 420 грн. 10 коп. Строк дії договору до 31.12.2018.

Таким чином, строк виконання зазначених договорів визначено 5 днів з моменту їх підписання.

Відповідно до п.п. 2.3 вищевказаних Договорів розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на реєстраційний рахунок Продавця протягом десяти банківських днів після отримання товару на підставі видаткових накладних.

Відповідно до абз. 1 п. 1 Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі, серед іншого, інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень.

Однак, сума закупівель товарів (конструкцій метало пластикових) відповідно до вказаних Договорів перевищує 100 тис. грн.

Крім того, умови про попередню оплату товарів (конструкцій метало пластикових) жодним із вищеописаних договорів не передбачено.

Таким чином, підстав для попередньої оплати товарів у даному випадку у Розпорядника бюджетних коштів не було.

Разом з тим, відповідно до інформації офіційного вебсайту Prozorro та E data інформація та підтверджуючі документи про виконання вказаних договорів, а саме: поставки вікон, у кількості 42 штуки, відсутня. Однак, кошти на виконання вказаних договорів на даний час виплачені у повному обсязі.

Крім того, строк дії Договорів закінчився 31.12.2018.

Однак, встановлено, що відповідно до видаткової накладної № РН-0000368 від 18.12.2018 конструкції металопластикові, у кількості 14 штук, отримано ІНФОРМАЦІЯ_5 , що засвідчено підписом, печаткою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реєстраційним № 2610 від 18.12.2018.

Натомість, оглядом місця події від 15.01.2019, проведеним за місцем розташування складу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться на території Лікарні, за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що закуплені відповідно до вищезазначених договорів товари, а саме: металопластикові конструкції, у кількості 42 штуки, на складі зберігання вказаної лікарні на час огляду відсутні.

Зазначене підтверджується й показами головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Згідно з поясненнями останньої зазначені металопластикові конструкції зберігаються за місцезнаходженням Продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товарів дорівнює або перевищує 200 тис. грн.

Так, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 2 договори з тією ж самою юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю однойменного товару (конструкцій метало пластикових) на суму 189 529 грн. 27 коп. та 110 420 грн. 10 коп.

Таким чином, загальна сума закуплених товарів відповідно Договорів складає 299 949 грн. 37 коп., що у випадку укладення одного договору потребувало б проведення відкритої конкурсної процедури закупівлі.

Отже, вказане може свідчити про наявність ознак зловживання службовими обов`язками посадовими та службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виражаються в штучному уникненні процедури відкритих торгів шляхом укладення 2 договорів, які не перевищують 200 тис. грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: метало пластикових конструкцій, закуплених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів закупівлі № 10/12/18-1 від 10.12.2018 та № 17/12/18-1 від 17.12.2018, а також документів щодо закупівлі зазначених товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взяття їх на баланс підприємства, документації щодо руху вказаного товару, його фактичної поставки та отримання коштів за вказані товари, договір №2/ВЗ від 17.12.2018 про надання послуг відповідального зберігання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акт приймання-передачі №1 майна на відповідальне зберігання від 18.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

22.01.2019 року ухвалою Баришівського районного суду Київської області було надано доступ до зазначених в клопотанні матеріалів.

Слідчий СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_5 на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійсним виїзд за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 та встановив, що за даною адресою дане підприємство не знаходиться.

Відповідно до товарно-транспортних накладних за №10/12-2 від 10.12.2018, №11/12-1 від 11.12.2018, №18/12-5 від 18.12.2018 пункт навантаження металопластикових виробів АДРЕСА_3 .

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів з метою уникнення від відповідальності, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме: метало пластикових конструкцій, закуплених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів закупівлі № 10/12/18-1 від 10.12.2018 та № 17/12/18-1 від 17.12.2018, а також документів щодо закупівлі зазначених товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взяття їх на баланс підприємства, документації щодо руху вказаного товару, його фактичної поставки та отримання коштів за вказані товари.

Відповідно до товарно-транспортних накладних за №10/12-2 від 10.12.2018, №11/12-1 від 11.12.2018, №18/12-5 від 18.12.2018 пункт навантаження металопластикових виробів АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування за №0000015 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також, слідчим СВ Баришівського ВП Переяслав- Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ та вилучення метало пластикових конструкцій, закуплених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів закупівлі № 10/12/18-1 від 10.12.2018 та № 17/12/18-1 від 17.12.2018, а також оригіналів документів (договорів поставки) щодо закупівлі зазначених товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взяття їх на баланс підприємства, документації щодо руху вказаного товару, його фактичної поставки та отримання коштів за вказані товари, договір №2/ВЗ від 17.12.2018 про надання послуг відповідального зберігання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акт приймання-передачі №1 майна на відповідальне зберігання від 18.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товаро-транспортних накладних тощо, що знаходяться за місцем завантаження металопластикових виробів за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Баришівського районного суду ОСОБА_1