Справа № 737/76/19
Провадження № 1-кс/737/20/19
У Х В А Л А

28 січня 2019 року смт Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 17.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 16.01.2019 до чергової частини Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, знаходячись в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку грошових коштів в сумі приблизно 6000 гривень з банківської картки ОСОБА_4 , чим останньому завдано матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 17.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 16.01.2019, приблизно о 15 год. 00 хв., він попросив наочно знайомого ОСОБА_5 , який відпочивав у компанії разом з потерпілим, сходити до магазину та купити сигарет, у зв`язку з чим дав ОСОБА_5 свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та повідомив пін-код, на картці знаходили грошові кошти в сумі 7000 грн. ОСОБА_5 приблизно через 10 хв. повернувся, приніс сигарети та поклав банківську картку на стіл, після чого вони продовжили вживати алкогольні напої. Через деякий час ОСОБА_4 помітив, що належна йому картка відсутня, також з будинку зник ОСОБА_5 . Після чого 16.01.2019 у вечірній час ОСОБА_4 зателефонував до ПриватБанку, де йому повідомили, що з його картки були зняті кошти в розмірі 6000 грн., зняття коштів відбулось з банкомату, який знаходиться в АДРЕСА_2 .

В зв`язку з викладеним, та з метою встановлення обставин заволодіння банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 протягом доби 16.01.2019, місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття готівки з вказаного карткового рахунку, фотозображення осіб, які займалися виводом в готівку коштів, які знаходились на зазначеному рахунку.

Вказані документи будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати інформацію, яка міститься в цих документах, не можливо.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 16.01.2019 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 за добу 16.01.2019;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за добу 16.01.2019 (у друкованому та електронному вигляді).

В судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце та сума знятих коштів, які належали ОСОБА_4 , потребують доказування, інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, підлягають доказуванню, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної слідчим інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи/або старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України начальнику СКП Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-до документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 16.01.2019 із зазначенням контрагентів, сум платежів, призначень платежів (з можливістю їх отримання у друкованому та електронному вигляді);

-до документів про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_1 за добу 16.01.2019;

-до фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_1 за добу 16.01.2019 (з можливістю їх отримання у друкованому та електронному вигляді);

-до справи, що стосуються відкриття рахунку за яким була емітована банківська картка № НОМЕР_1 , з можливістю отримання копії справи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1