н/п 1-кс/766/1020/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000603 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000603 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів за період з 07.02.2017 по теперішній час по платіжній картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 (ІПН № НОМЕР_2 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді,фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, з можливістю їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000603 від 24.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2017 до Чаплинського відділення Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що дане товариство, працюючи із ФОП ОСОБА_4 , перерахувало останньому кошти в сумі 977641 грн. для виконання поставок меду, після чого дана особа, шляхом обману заволоділа вищевказаними грошима, чим заподіяла матеріальних збитків.

З`ясовано, що 01.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 укладений агентський договір № А-24/2017, за яким ФОП ОСОБА_4 , як агент, шляхом підшукання постачальників, сприяє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у придбанні бджолиного меду.

З метою виконання умов вищевказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом лютого-березня 2017 року здійснено переказ коштів на загальну суму 3,8 млн. грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою здійснення ОСОБА_4 закупівлі бджолиного меду та розрахунку з постачальниками.

На виконання умов агентського договору, ФОП ОСОБА_4 протягом лютого-квітня 2017 року здійснено закупівлі бджолиного меду на загальну суму 2807089,10 грн. та поставлено його до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, ФОП ОСОБА_4 закупівлю та поставку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бджолиного меду припинив, не витрачені на виконання умов агентського договору кошти власникові не повернув.

Вказані обставини підтверджуються: агентським договором № А-24/2017 від 01.02.2017 з додатками; актом звірки заборгованості по зворотній тарі від 03.08.2018; платіжними дорученнями на підтвердження переказу коштів до ФОП ОСОБА_4 : № 518 від 07.02.2017 на 600 тис. грн., № 554 від 09.02.2017 на 500 тис. грн., № 623 від 13.02.2017 на 600 тис. грн., № 717 від 20.02.2017 на 300 тис. грн., № 734 від 21.02.2017 на 400 тис. грн., № 814 від 24.02.2017 на 700 тис. грн., № 1294 від 22.03.2017 на 700 тис. грн.; актами прийому-передачі продуктів бджільництва та звітами комерційного агента ФОП ОСОБА_4 : № 1 від 13.02.2017, № 2 від 16.02.2017, № 3 від 24.02.2017, № 18/4 від 11.03.2017, № 18/5 від 05.04.2017; показами представника потерпілого ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 під час свого допиту показав, що під час неодноразового спілкування з ОСОБА_4 щодо необхідності повернення перерахованих йому коштів, останній обіцяв переказати кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте свою обіцянку не виконав, кошти не переказав. Одного разу ОСОБА_4 зазначив, що витратив ці кошти на власні потреби, вказавши, що ним нібито придбана земельна ділянка.

За результатами аналізу вилученої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , встановлено, що у подальшому перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти ОСОБА_4 частково зняті готівкою через банкомати, а частково переказані останнім на платіжну картку № НОМЕР_1 на його ж ім`я.

Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного підтвердження здійснення ОСОБА_4 розрахунків за придбаний бджолиний мед, а також з метою встановлення подальшого руху коштів, не витрачених ОСОБА_4 на придбання бджолиного меду, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів за період з 07.02.2017 по теперішній час по платіжній картці № НОМЕР_1 , емітованій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.02.2017 р. по 21.01.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 07.02.2017 р. по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000603 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів за період з 07.02.2017 р. по 21.01.2019 р. по платіжній картці № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 (ІПН № НОМЕР_2 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.02.2017 р. по 21.01.2019 р., та можливість їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1