Дата документу 22.03.2019 Справа № 554/1859/19
Провадження № 1-кс/554/4365/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000138 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138від 26.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,за фактом заяви ОСОБА_4 відповідно до якої вбачається, що співробітники прокуратури Полтавської області та ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовими особами, що займають відповідальне положення, не виконують рішення суду, щодо повернення тимчасово вилученого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення слідчих (розшукових) дійу кримінальному провадженні №0000006 від 15.12.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України на підставі Ухвали Київського районного суду м. Полтави від 01.03.2018 по справі №552/1220/17 (слідчий суддя ОСОБА_5 ) 03.03.2018 прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 проведено обшук в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який розташовується в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який орендується ОСОБА_7 , та вилучено вміст вищезазначеного сейфу.

Зокрема, в ході обшуку банківського сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_7 вилучено грошові кошти в розмірі 285 000 доларів США та 10 зливків по 100 грам кожен банківського металу золота з індивідуальними номерами загально вагою 1 кг., а саме запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «COMMERZBANK 100g» FINEGold 999.9» з номером №123499, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 041407, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027006, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027007, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027004, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 017867, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №803612, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №803610, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №851648, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №843741. Зазначені злитки 11.01.2018 року ОСОБА_4 поклав на зберігання, за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 , до банківського сейфу № НОМЕР_1 , який орендувався останнім.

Після проведення обшуку, прокурором порушено строк звернення із клопотанням до суду про накладення арешту тимчасово-вилученого майна, оскільки обшук фактично було проведено 03.03.2018, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, прокурор ОСОБА_6 , звернувся лише 22.05.2018.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 30.05.2018 по справі №552/1220/18 провадження 1-кс/552/1304/18 (слідчий суддя ОСОБА_5 ) було відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку від 03.03.2018, проведеного в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вмісту банківського сейфу № НОМЕР_1 .

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 22.01.2019 по справі №552/1220/18 відмовлено в задоволенні апеляційної скарги прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 на Ухвалу Київського районного суду м. Полтави від 30.05.2018 по справі №552/1220/18.

Місце зберігання вилученого майна, а саме: 10 (десять) банківських злитків золота 999,9 проби по 100 (сто) грам, кожний з індивідуальними номерами загальною вагою 1 (один) кілограм та грошові кошти в розмірі 285 000 доларів США на теперішній час потерпілому не відомо, проте після неодноразових скарг, прокуратура надала письмові відповіді, якими повідомляла, що золоті злитки та грошові кошти передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте без зазначення індивідуального номеру комірки чи сейфу, та дати передачі на зберігання грошових коштів та золотих злитків.

Викладене підтверджується проведеними допитами свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та долученими до матеріалів кримінального провадження копіями документів, зокрема судових рішень та протоколів проведення слідчих (розшукових) дій.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 15.06.2018 по справі №552/1220/18 провадження №1-кс/552/1346/18 (слідчий суддя ОСОБА_5 ) задоволено скаргу на бездіяльність слідчого заступника начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 та прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 03.03.2018, проведеного в індивідуальному сейфі, який розташовується в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та орендується ОСОБА_7 та зобов`язано зазначених посадових осіб негайно повернути власнику та володільцю вилученого майна ОСОБА_12 вилучені в ході обшуку 03.03.2018 готівкові кошти в іноземній валюті в сумі 285 000 доларів США та золоті зливки власнику ОСОБА_4 .

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів (акту прийому-передачі) з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які підтверджують факт передачі на зберігання уповноваженими особами речових доказів по кримінальному провадженню №0000006 від 15.12.2016, за ч. 3 ст. 212 КК України, до Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вмісту банківського сейфу № НОМЕР_1 ,для підтвердження факту передачі грошових коштів в розмірі 285 000 доларів США та 10 зливків по 100 грам кожен банківського металу золота з індивідуальними номерами загально вагою 1 кг., а саме запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «COMMERZBANK 100g» FINEGold 999.9» з номером №123499, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 041407, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027006, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027007, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027004, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 017867, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №803612, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №803610, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №851648, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №843741, до банківської установи, з метою виявлення своєчасності здійснення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень щодо визначення місця зберігання речових доказів, які були вилучені під час обшуку 03.03.2018, проведеного в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.03.2019 р. постановлено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до вище зазначеної інформації акту прийому-передачі грошових коштів та банківського металу золота.

19.03.2019 р. вилучено завірену належним чином копію акту прийому-передачі речових доказів, а саме грошових коштів в розмірі 285 000 доларів США та 10 зливків по 100 грам кожен банківського металу золота від 05.03.2018.

Таким чином, на досудовому розслідуванні виникла необхідність в отримані доступу до речових доказів, які передані на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(правонаступником якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з можливістю їх вилучення, а саме речових доказів по кримінальному провадженню №0000006 від 15.12.2016, за ч. 3 ст. 212 КК України, - грошових коштів в розмірі 285 000 доларів США та 10 зливків по 100 грам кожен банківського металу золота з індивідуальними номерами загально вагою 1 кг., а саме запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «COMMERZBANK 100g» FINEGold 999.9» з номером №123499, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 041407, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027006, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027007, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027004, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 017867, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №803612, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №803610, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №851648, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №843741, до банківської установи, з метою виявлення своєчасності здійснення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень щодо визначення місця зберігання речових доказів, які були вилучені під час обшуку 03.03.2018, проведеного в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказані майнові об`єкти, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Ураховуючи викладене, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаних у клопотанні майнових об`єктів , що мають суттєве значення для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000138 від 26.02.2019 р., а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речових доказів у кримінальному провадженні № 0000006 від 15.12.2016 р., за ч. 3 ст. 212 КК України, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю їх вилучення, а саме:

-грошових коштів в розмірі 285 000 доларів США та 10 зливків по 100 грам кожен банківського металу золота з індивідуальними номерами загально вагою 1 кг., а саме запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «COMMERZBANK 100g» FINEGold 999.9» з номером №123499, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 041407, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027006, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027007, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 027004, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «VALCAMBISUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №AA 017867, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №803612, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №803610, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №851648, запаяний у пластиковому футлярі зливок золота із написом «CREDITSUISSE 100 gFineGold 999.9» з номером №843741, з метою виявлення своєчасності здійснення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень щодо визначення місця зберігання речових доказів, які були вилучені під час обшуку 03.03.2018 р., проведеного в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передані на зберігання відповідно до акту прийому передачі майна на зберігання від 05.03.2018 р.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , після одержання зазначеної ухвали, невідкладно надати доступ до вказаних речових доказів та їх вилучення.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1