Справа № 202/84/19
Провадження № 1-кс/202/275/2019
У Х В А Л А

18 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000423 від 19 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали по наступним банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , дані щодо переказів чи отримання грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші платіжні системи, що проводились наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_21 , виданий Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області 05.11.1997 року; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_22 . Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні. Проведення тимчасового доступу доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи, старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, щоз початку червня 2016 по 10.08.2016 ОСОБА_5 та інші невстановлені особи на території м. Дніпро, шляхом обману та використання уразливого стану, під приводом працевлаштування за кордоном у сфері здійснення морських перевезень, здійснили вербування та переміщення на територію республіки Італія ОСОБА_14 , з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність. У листопаді 2016 ОСОБА_14 був затриманий правоохоронними органами Італії, та у подальшому засуджений за перевезення нелегальних мігрантів. З 13.04.2018 року по теперішній час ОСОБА_5 та невстановлені особи на території м. Дніпро, шляхом обману та використання уразливого стану, під приводом працевлаштування за кордоном у сфері здійснення морських перевезень, здійснюють вербування ОСОБА_15 з метою подальшої експлуатації, у формі втягнення у злочинну діяльність, а саме перевезення нелегальних мігрантів на територію Республіки Італія. У ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 були вилучені: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;у мобільному телефоні ОСОБА_5 у контактах встановлений номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 .Крім того, на причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за місцем проживання якого вилучена: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; у мобільному телефоні ОСОБА_10 у контактах встановлений номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 .Також, на причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який керував діями ОСОБА_10 , у ході обшуку за місцем проживання якого вилучені: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; у мобільному телефоні ОСОБА_11 встановлений номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_16 , який разом з ОСОБА_10 та двома завербованими особами ОСОБА_17 та ОСОБА_18 через аеропорт м. Запоріжжя перетнули кордон у напрямку Республіки Туреччина. З метою перевірки та підтвердження факту вербування людей, встановлення всіх співучасників злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000423 від 19.04.2018 року за фактом вербування людини з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи за ч.2 ст. 149 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причасні ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які використовували наступні банківські карти: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Отже клопотання слідчого є обґрунтованим і в цій частині підлягає задоволенню.
Разом із тим, не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу оперуповноваженим, оскільки відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам та вирішення цього питання не входить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000423 від 19 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, задовольнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи в цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- роздруківку про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з 01.01.2016 року по 18.01.2019 року по наступним банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- дані щодо переказів чи отримання грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші платіжні системи, що проводились наступними особами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_21 , виданий Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області 05.11.1997 року;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ., проживає: АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_22 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1