УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0005831 старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0005831 старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення, а саме: в письмовому вигляді в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 18.10.2017 по 20.10.2017 ;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 14 505 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 14 505 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника за період з 18.10.2017 по 20.10.2017, з його повними установчими (анкетними) даними.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 19.10.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0005831, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст .190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1971 р.н. про те, 19.10.2017 року на його мобільний номер надійшло СМС повідомлення з телефонного номера НОМЕР_2 від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 про той факт, що кредитну карту заблоковано на 62 дні згідно з регламентом банку і запропоновано звернутись за більш детальною інформацією за телефонами НОМЕР_3 або НОМЕР_4 .

В 13:41 того ж дня гр. ОСОБА_4 передзвонив на запропонований номер телефону НОМЕР_5 , де слухавку ніхто не взяв і через хвилину передзвонили зі скритого номеру телефону, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , звертаючись з вказанням повних анкетних даних заявника. Згодом «співробітник» ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що у них трапився комп`ютерний збій і попросив вказати дані картки гр. ОСОБА_4 для виправлення помилки, а потім в процесі розмови заявник он-лайн повідомив нібито працівникові ІНФОРМАЦІЯ_1 комбінації літер і цифр, які надходили йому у СМС. Після розмови з «працівником» ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_4 виявив відсутність грошових коштів у сумі 14505 грн. на своєму картковому рахунку.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 18.10.2017 по 20.10.2017 року;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 14 505 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 14 505 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника за період з 18.10.2017 по 20.10.2017, з його повними установчими (анкетними) даними.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0005831 старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення, а саме: в письмовому вигляді в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 18.10.2017 по 20.10.2017;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 14 505 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 14 505 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника за період з 18.10.2017 по 20.10.2017, з його повними установчими (анкетними) даними.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1