Справа № 450/3520/18 Провадження № 1-кс/450/1453/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 30.10. 2018 року про арешт майна, в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 КК України внесене до ЄРДР за № 0002957 від 03.10.2018 року,

встановив:
суб`єкт звернення просить суд накласти арешт на кошти в сумі 446 646,50 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «НВА Урожайність плюс», та відкритий у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46, у м. Києві 01601; виконання ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області покласти на слідчого СВ Пустомитівького ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського Управління кіберполіції ДК НП України.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Володілець вилученого майна у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, судом встановлено:

з аналізу матеріалів клопотання та доданих до нього документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання слідує:

03.10.2018 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали перевірки із відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції ДК НП України про те, що до них із заявою звернулась головний бухгалтер ТОВ «Кредо Україна» ОСОБА_5 з приводу несанкціонованого списання коштів з банківських рахунків підприємства, відкритих у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в сумі 446 646 гривень 50 копійок на рахунок ТОВ «Гросел ЛТД», , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .
03.10. 2018 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0002957 за ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив що 25 вересня 2018 року бухгалтер ТОВ "Кредо Україна" ОСОБА_7 виявила, що з її робочого комп`ютера через програмне забезпечення "клієнт- банк" були перераховані грошові кошти в суміші52 483,50 гривень, а саме з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ "Гросел ЛТД" на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ "Гросел ЛТД". Окрім цього, як потерпілого допитано ФОП " ОСОБА_8 ", яка повідомила що 25 вересня 2018 року до неї зателефонувала головний бухгалтер ТОВ "Кредо-Україна" ОСОБА_5 та повідомила їй, що з її робочого комп`ютера через програмне забезпечення "клієнт-банк" були перераховані грошові кошти в сумі 294 163 гривень, а саме з рахунку № НОМЕР_4 , відкритий ФОП " ОСОБА_8 " на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ «Гросел ЛТД».
До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт інспектора ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 про те, що працівниками ВПК встановлено, що грошові кошти які були перераховані на рахунок ТОВ "Гросел ЛТД", , відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_2 , в подальшому були перераховані на рахунок TOB "НВА Урожайність плюс", , відкритий у АТ "Сбербанк" № НОМЕР_1 .
Окрім, цього 02.10.2018 за вихідним № 1797/38/22/01-18 скеровано лист начальника ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , адресований Голові правління АТ "Сбербанк" ОСОБА_11 у якому ОСОБА_10 просить призупинити операції по рахунку ТОВ "НВА Урожайність плюс", відкритого у АТ "Сбербанк" № № НОМЕР_1 у зв`язку із несанкціонованим списанням грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "Кредо Україна" та ФОП " ОСОБА_8 ", відкритих у ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" в сумі 446 646 гривень 50 копійок. В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 на який перераховувались кошти потерпілих ТОВ "Кредо Україна" та ОСОБА_8 належить TOB "НВА Урожайність Плюс" . Кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві «Сбербанк», набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний рахунку. Документи та інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46 у м. Києві 01601, знаходяться лише у вказаній банківській установі, а тому виконання арешту по рахунку можливе лише шляхом отримання відповідної ухвали суду.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення вказаних коштів, оскільки такі були вилучені з володіння їх розпорядника шляхом вчинення злочину слід клопотання слідчого задоволити.
Керуючись ст.ст. 371 372 КПК України,

постановив:
клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, задоволити.

Накласти арешт на кошти в сумі 446 646,50 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «НВА Урожайність плюс», та відкритий у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46, у м. Києві 01601.
Виконання ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області покласти на слідчого СВ Пустомитівького ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського Управління кіберполіції ДК НП України.

Строк дії ухвали до ухвалення остаточного рішення у кримінальному провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення або отримання копії.

Слідчий суддяОСОБА_1