УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 16.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

в березні 2011 р. невідомими особами створено СГД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступило замовником будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП « ОСОБА_4 »), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ФСПД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування об`єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови (на даний час фактично збудовано 5 десятиповерхових секцій).

На початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою перевірки та встановлення у повному обсязі переліку всіх об`єктів нерухомості, які знаходяться на території за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 належно завірених копій документів інвентарних справи на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 .

Вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як являються знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також необхідні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інвентарних справ на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , та можливість вилучити їх належно завірені копії, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ додокументів у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів інвентаризаційних справ на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , та можливість вилучити їх належно завірені копії, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя