Справа № 727/362/19
Провадження № 1-кс/727/211/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0003034 від 28.12.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0003034 від 28.12.2018 року.

Вказує, що 10.12.2018 року, невідома особа, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в сумі 6957,6 грн., із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , чим останньому було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003034 від 28 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпілий добровільно видав виписку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , де зафіксовані операції перерахунку вищевказаних коштів на рахунок(ки) громадянина на ім`я ОСОБА_5 , однак у цьому документі відсутня деталізована інформація щодо трансакцій (точний час) та слідів, які можуть посприяти встановленню особи злочинця (анкетні дані, виписка руху коштів по картці отримувача, фотоінформація з банкоматів).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

- Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 10.12.2018 по теперішній час із зазначенням інформації про ІР-адреси комп`ютерів чи інших пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 10.12.2018 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-у разі списання грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період 10.12.2018 на рахунок(ки) громадянина на ім`я ОСОБА_5 , надати виписки руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювалися перерахунки даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевих отримувачів грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-якщо в подальшому ці кошти були зняті з рахунків/карток отримувачів, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 10.12.2018 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці..

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1