06.02.2019
Провадження 1-кс/522/1498/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002042 від 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 205, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ст. 219, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області постановою заступника Генерального прокурора України від 28.08.2018.

Слідством перевіряються дані щодо численних фактів ухилення від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку підприємствами, які підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Наразі встановлено, що до вказаної схеми ухилення від податків та зборів мають відношення такі суб`єкти господарської діяльності як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мають ознаки фіктивності.

Поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 : (українська гривня) № НОМЕР_4 , (долар США) № НОМЕР_5 , (євро) № НОМЕР_6 .

По вищевказаним рахункам, доцільним є проведення тимчасового доступу до речей та документів, так як в яких міститися інформація щодо дати, суми перерахування коштів, осіб які відкривали рахунки, а також інформація щодо подальшого перерахування коштів.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що інформація, яка зберігається у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення завірених належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

-анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-договори щодо розрахунковокасового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 співробітниками Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

-документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

-документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та видачі Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

-юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-договори, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

-документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), на купівлю продукції, товарів (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

-заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити заступнику начальника управління прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих слідчим слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за їх дорученням, в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України працівникам оперативного підрозділу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: