Справа № 186/81/19
Провадження № 1-кс/0186/33/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурора Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 18 грудня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

14 січня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, у грудні 2017 року службовими особами суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено до звіту оцінки майна завідомо неправдиві відомості відносно оцінки вартості житла, що явно перевищує вартість в порівнянні з аналоговим житлом м. Першотравенська, Дніпропетровської області.

Дані відомості були внесені 18 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в ході проведення перевірки щодо законності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виділених відповідно до постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877, у грудні 2017 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбано сім квартир на загальну суму 1,47 млн. грн.

У ході вивчення інформації, яка міститься на відкритих, загальнодоступних сайтах з продажу нерухомого майна встановлено, що вартість придбаного житла, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування є завищеною в порівнянні з аналоговим по місту Першотравенську, Дніпропетровської області.

Окрім того, встановлено, що відповідно до положень п. 4 Постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877 - субвенція спрямовується на:

- будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу;

- будівництво/придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Відповідно до відомостей, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орієнтовна вартість житла по місту Першотравенську, Дніпропетровської області, станом на 28 листопада 2017 року, отримана шляхом маркетингових досліджень, становить: двокімнатної квартири АДРЕСА_1 - 210000 грн.; двокімнатної квартири АДРЕСА_2 - 265000 грн.; двокімнатної квартири АДРЕСА_3 - 230000 грн.; двокімнатної квартири АДРЕСА_4 - 210000 грн.; однокімнатної квартири АДРЕСА_5 - 180000 грн.; однокімнатної квартири АДРЕСА_6 225000 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи суб`єкта оціночної діяльності в порушення вимог ст.ст. 31, 32 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», внесли до звіту оцінки майна завідомо неправдиві відомості відносно оцінки вартості житла, що явно перевищують вартість в порівнянні з аналоговим житлом у м. Першотравенську, Дніпропетровської області.

У ході досудового розслідування було встановлено, що реєстрацію прав власності нерухомого майна за наступними адресами:

- квартира АДРЕСА_7 ;

- квартира АДРЕСА_8 ;

- квартира АДРЕСА_9 ;

- квартира АДРЕСА_10 ;

- квартира АДРЕСА_11 ;

- квартира АДРЕСА_12 ;

- квартира АДРЕСА_13 , здійснювала державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, що перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), а саме документів, на підставі яких державним реєстратором прав на нерухоме майно державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: № 38938070 від 23.12.2017 р. (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_15 ); № 38937912 від 23.12.2017 р. (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_16 ); № 38909448 від 22.12.2017 р. (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_17 ); № 38931987 від 23.12.2017 р. (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_18 ); № 38938294 від 23.12.2017 р. (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_19 ); № 38938205 від 23.12.2017 р. (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_20 ); № 38910386 від 22.12.2017 р. (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_13 );

- на підставі яких державним реєстратором прав на нерухоме майно, державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за вищезазначеним нерухомим майном, до заяв про проведення державної реєстрації, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за наступними адресами: квартира АДРЕСА_7 ; квартира АДРЕСА_8 ; квартира АДРЕСА_9 ; квартира АДРЕСА_10 ; квартира АДРЕСА_11 ; квартира АДРЕСА_12 ; квартира АДРЕСА_13 ;

- копій сторінок паспортів, ІНН, наказів та/або довіреностей осіб, які діяли для проведення реєстрації при укладанні договору купівлі-продажу; копій квитанцій про сплату державного мита та за надання витягів;

- рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером;

- карткам пошуку заяв в базі даних ДРРП;

- інформаційним довідкам з ДРРП;

- витягам з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

- іншим документам, що стосуються державної реєстрації нерухомого майна за вищевказаними адресами.

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить слідчого суддю надати їй та прокурору Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , а саме:

- на підставі яких державним реєстратором прав на нерухоме майно державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: № 38938070 від 23.12.2017 (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_15 ); № 38937912 від 23.12.2017 (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_16 ); № 38909448 від 22.12.2017 (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_17 ); № 38931987 від 23.12.2017 (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_18 ); № 38938294 від 23.12.2017 (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_19 ); № 38938205 від 23.12.2017 (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_20 ); № 38910386 від 22.12.2017 (про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_13 );

- на підставі яких державним реєстратором прав на нерухоме майно, державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за вищезазначеним нерухомим майном, до заяв про проведення державної реєстрації, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за наступними адресами: квартира АДРЕСА_7 ; квартира АДРЕСА_8 ; квартира АДРЕСА_9 ; квартира АДРЕСА_10 ; квартира АДРЕСА_11 ; квартира АДРЕСА_12 ; квартира АДРЕСА_13 ;

- копій сторінок паспортів, ІНН, наказів та/або довіреностей осіб, які діяли для проведення реєстрації при укладанні договору купівлі-продажу; копій квитанцій про сплату державного мита та за надання витягів; рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером; карткам пошуку заяв в базі даних ДРРП; інформаційним довідкам з ДРРП; витягам з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності; іншим документам, що стосуються державної реєстрації нерухомого майна за вищевказаними адресами.

У судовому засіданні старший слідчий та прокурор підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

Державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У грудні 2017 року службовими особами суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено до звіту оцінки майна завідомо неправдиві відомості відносно оцінки вартості житла, що явно перевищують вартість в порівнянні з аналоговим житлом м. Першотравенська, Дніпропетровської області.

Дані відомості були внесені 18 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено слідчим суддею та підтверджується матеріалами клопотання, державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, яке було придбане ІНФОРМАЦІЯ_7 для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, проводив державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.8 Закону України «Про нотаріат» 3425-XII від 02 вересня 1993 року із змінами та доповненнями, нотаріальна таємниця, це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно ст.34 даного Закону нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії: 1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо).

Відповідно до ст.54 даного Закону нотаріуси та посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують угоди, щодо яких законодавством встановлено обов`язкову нотаріальну форму, а також за бажанням сторін й інші угоди. Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, перевіряють, чи відповідає зміст посвідчуваної ними угоди вимогам закону і дійсним намірам сторін.

Главою 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року №296/5, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за № 282/20595 передбачено, що відповідно до статті 46 Закону нотаріус має право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій.

Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Документи, за якими встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. При посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії, долучається до справ нотаріуса.

Оригінали документів (наприклад, відповідні свідоцтва про факт державної реєстрації актів цивільного стану - про народження, шлюб, смерть, установчі документи (статути, положення, засновницькі договори тощо)) повертаються особам, що їх подали, а у нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії) або витяги з таких документів.

Копії (фотокопії) або витяги необхідних документів подаються заінтересованими особами або на їх прохання виготовляються нотаріусом чи іншим працівником нотаріальної контори або особою, яка перебуває у трудових відносинах з нотаріусом.

Документи, що підтверджують сплату в передбачених законом випадках, податку з доходів громадян та інших обов`язкових платежів, повертаються з відповідною відміткою про вчинену нотаріальну дію особам, які здійснили таку оплату або уповноваженим представникам цих осіб. Копія (фотокопія) платіжного документа долучається до примірника документа, що залишається у справах нотаріуса.

У справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій: документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок (частину будинку), будівлю, садибу, квартиру, садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частину, інше нерухоме майно.

На копіях (фотокопіях) зазначених документів проставляється відмітка "згідно з оригіналом" з проставленням дати та підпису нотаріуса.

При посвідченні правочинів майнового характеру нотаріусом у текстах правочинів зазначаються: для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; для юридичних осіб - код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер. На підтвердження наявності номера (коду) нотаріусу подається відповідна довідка чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, фотокопія якої (якого) долучається до примірника правочину, який залишається у справах нотаріуса.

На копіях (фотокопіях) зазначених у пунктах 4 8 цієї глави документів проставляється відмітка «Згідно з оригіналом» з проставленням дати, підпису нотаріуса.

Потреба в отриманні доступу до документів на підставі яких державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів на підставі яких державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Документи на підставі яких державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів на підставі яких державним нотаріусом ОСОБА_5 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, до яких просить старший слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , та які стали підставою для вчинення нотаріальних дій по посвідченню договорів купівлі продажу та самих договорів купівлі-продажу:

- квартири АДРЕСА_7 , від 19 грудня 2017 року, реєстраційний номер 1-3006;

- квартири АДРЕСА_8 , від 19 грудня 2017 року, реєстраційний номер 1-3017;

- квартири АДРЕСА_9 , від 19 грудня 2017 року, реєстраційний номер 1-3003;

- квартири АДРЕСА_10 , від 19 грудня 2017 року, реєстраційний номер 1-3008;

- квартири АДРЕСА_11 , від 19 грудня 2017 року, реєстраційний номер 1-3019;

- квартири АДРЕСА_12 , від 19 грудня 2017 року, реєстраційний номер 1-3001;

- квартири АДРЕСА_13 , від 19 грудня 2017 року реєстраційний номер 1-3010, а саме копій сторінок паспортів, ІПН, наказів та/або довіреностей осіб, які є сторонами договорів купівлі-продажу; копій квитанцій про сплату державного мита та за надання витягів; рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером; карткам пошуку заяв в базі даних ДРРП; інформаційним довідкам з ДРРП; витягам з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності; іншим документам, що стосуються державної реєстрації нерухомого майна за вищевказаними адресами, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 16 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурора Першотравенського міського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .