печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000790, -

ВСТАНОВИВ:
02.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000790 від 29.12.2018, в якому розслідуються обставини заволодіння шахрайським шляхом частиною майна ОСОБА_5 , заява якої надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Установлено, що в період 2008-2010 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених обставин, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши документи права власності на нерухоме майно, а саме договору купівлі-продажу від 22.04.2004 та державних актів на право власності на земельні ділянки, заволоділи частиною чужого майна в особливо великих розмірах - житлового будинку АДРЕСА_2 та земельними ділянками к.н. :05:099:0100, :05:099:0101, співвласницею яких є ОСОБА_5 , позбавивши її права володіння вказаним майном.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 22.04.2004 ОСОБА_6 продала цілий житловий будинок з надвірними побудовами загальною площею 731,6 кв. м. по АДРЕСА_2 ОСОБА_7 . Зазначений договір купівлі-продажу засвідчила приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_8

06.03.2006 нотаріус Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 видала та посвідчила дублікат зазначеного договору, зазначивши, що примірник договору купівлі-продажу зберігається в справах приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

Дублікат зазначеного договору наявний у справі на будинок АДРЕСА_2 у КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак підписи сторін у ньому відсутні. На підставі цього дублікату договору, 25.03.2008 ОСОБА_7 зареєструвала право власності за собою на вказаний будинок.

Відповідно до наявної інформації, примірник договору купівлі-продажу житлового будинку від 22.04.2004, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на даний час зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в б. АДРЕСА_3 , так як приватний нотаріус ОСОБА_8 передала вказані справи до архіву нотаріату. Крім того, існує вірогідність, що дублікат договору, який став підставою для реєстрації права власності є підроблений, а оригінал договору може бути навмисно знищений.

В ході проведення обшуку 01.02.2019 в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 на праві власності зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено договір від 02.04.2004 купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_2 , зареєстрованому в реєстрі за № 312, приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою встановлення автентичності підписів та рукописних записів в Договорі від 02.04.2004 купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_2 , зареєстрованому в реєстрі за № 312, приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , що вилучений в ході проведення обшуку від 01.02.2019 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 на праві власності зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_6 .

04.03.2019 у кримінальному провадженні призначена судово почеркознавча експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

01.04.2019 за № 19/17/3-59/СЕ/19 на адресу ГСУ НП України надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_9 про надання вільних зразків підпису ОСОБА_6 , максимально наближених за часом виконання до 2004 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 використовувала банківський рахунок, який відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , що необхідно для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення рахунків, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 та вилучення їх оригіналів, що необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000790 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинами у галузях економіки, житлово-комунальному господарстві та сфері інфраструктури УЗЕ у м. Києві майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому міжрайонного відділу № 4 УЗЕ у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому міжрайонного відділу № 5 УЗЕ у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про всі розрахункові, кредитні депозитні, мультивалютні та інші рахунки, в усіх наявних валютах за період часу з 01.01.1990 по 28.02.2019, відкритих фізичною особою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 ;

заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами, документи які надавались ОСОБА_6 , для відкриття рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17142/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1