Справа № 194/91/18
Номер провадження 1-кс/194/312/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 18.07.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 було укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту вул. Квіткова, Літня, Пісочна в м. Тернівка.

На підставі вказаних договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.07.2017 року здійснило попередню оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, 27.12.2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату ПП « ОСОБА_6 » за капітальний ремонт вищевказаних доріг, проте фактично ніяких робіт з капітального або поточного ремонту вулиць в грудні 2017 не проводилося.

Крім того, під час досудового розслідування проведено моніторинг системи публічних закупівель , в ході якої підтверджений факт укладання договорів будівельного підряду між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

- договір будівельного підряду № 295р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області;

- договір будівельного підряду № 294р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області;

- договір будівельного підряду № 296р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Згідно з п. 3.1. вищевказаних договорів, підрядник зобов`язується виконати роботи: початок робіт протягом 3 днів з дня підписання договору. Завершення робіт протягом 90 днів з початку виконання робіт.

Відповідно до п. 13.1. вищевказаних договорів, строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати обов`язки відповідно до цього Договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2017 року.

Крім того, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду №2 96р-17 від 15.11.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області, сторони прийшли взаємної згоди розірвати вищевказаний договір та з часу розірвання договору сторони не вважають себе пов`язаними будь-якими обов`язками, що підтверджується копією додаткової угоди від 15.11.2017 року, а також звітом про виконання умов договору, опублікованому замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Аналогічним чином, сторони передбачили розірвання договору будівельного підряду № 294р-17, предметом якого був капітальний ремонт вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області, що викладено додатковій угоді № 1 від 11.12.2017 року, що підтверджується копією додаткової угоди від 11.12.2017 року, а також звітом про виконання умов договору, опублікованому замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, сторони передбачили розірвання договору будівельного підряду № 295р-17, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області, що підтверджується звітом про виконання умов договору, опублікованому замовником ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Прокурор зазначає, що згідно з платіжними дорученнями: № 384 від 26.12.2017 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на користь ПП « ОСОБА_7 » за капітальний ремонт дороги по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 466п-17 від 08.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року); № 382 від 26.12.2017 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на користь ПП « ОСОБА_7 » за капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 473п-17 від 12.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року); № 383 від 26.12.2017 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на користь ПП « ОСОБА_7 » за капітальний ремонт дороги по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 467п-17 від 08.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (безкоштовний запит), встановлено, що керівником ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) а також його єдиним бенефіціарним власником є ОСОБА_8 ..

Крім того, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2017 року, у справі № 201/14371/17 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладений арешт, який на даний час не скасований.

Крім того, прокурор зазначає, що договори будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17, № 473п-17, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » є фіктивними, а роботи за вказаними договорами ПП « ОСОБА_7 » не виконувало, у зв`язку з чим посадові особи підприємства безпідставно привласнили кошти за трьома договорами будівельного підряду, предметом яких був капітальним ремонт вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Відповідно до вищевикладеного по даному кримінальному провадженню в травні 2019 року повідомлено про підозру директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_10 ..

Прокурор вказує, що 22.04.2019 року за № 02/76-523 вих 19 ним направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання до Павлоградської місцевої прокуратури в Дніпропетровській області ґрунтовної інформації та належним чином завірені її копій (роздруківки) відповідних документів відповідно до податкової звітності.

26.04.2019 року № 52063/04-36-54-41 з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь про те, що запитувана інформація надається відповідно до вимог КПК України тільки за ухвалою слідчого судді, суду.

Прокурор вважає, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, прокурор зазначає, що вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні а також використати під час слідчих дій.

В зв`язку з чим, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться по АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), зазначені в клопотанні.
Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі, оскільки було укладено договори підряду між особами вказаними у клопотанні та даним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України в травні 2019 року.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повістка про виклик до суду, надіслана на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка міститься в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
11.01.2018 року прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, з витягу якого видно, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2018 року зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ПП « ОСОБА_7 », як підрядника за Договором підряду щодо капітального ремонту доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області, завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області в особі Тернівської міської ради Дніпропетровської області.

В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та можуть містити відомості, які мають значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ у Дніпропетровській області ОСОБА_23 , о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_24 (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
довідки форми 1-ДФ ПП « ОСОБА_6 » щодо працевлаштованих працівників за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ПП « ОСОБА_6 » в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту 01.06.2017 року по 31.01.2018 року в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомостей щодо всіх відкритих та закритих рахунків в комерційних банках ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомості щодо виданих ПП « ОСОБА_6 » податкових накладних за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу щодо працевлаштованих та звільнених працівників ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року;

довідки форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо працевлаштованих працівників за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту 01.06.2017 року по 31.01.2018 року в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомостей щодо всіх відкритих та закритих рахунків в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомості щодо виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових накладних за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу щодо працевлаштованих та звільнених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року.

Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури в Дніпропетровької області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або слідчим СВ Тернівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_24 (за дорученням слідчого, або прокурора).
Ухвала може бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1