Справа № 524/9906/18
Провадження №1-кс/524/4154/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003546 від 29.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003546 від 29.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 за період з 15.04.2018 по 09.10.2018, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти копії, а саме до інформації:
?інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти.
? роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2018 по 09.10.2018 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_4 , інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;
?інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів, банківських відділень (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ОСОБА_4 в період часу з 15.04.2018 по 09.10.2018 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP адреси, MAC адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані);
?відомості про використання абонентського номеру НОМЕР_4 працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням подальших змін абонентських номерів з усіма наявними відомостями у банківській установі (прив`язка до інших клієнтів банку, використання при оформленні інших кредитів, тощо);
?завірених належним чином копій документів банківських справ, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , при оформленні всіх наявних рахунків, для можливості ідентифікації особи, яка відкрила рахунок, аналізу відомостей, поданих клієнтом при відкритті рахунку, тощо;
?завірених належним чином копій матеріалів проведення службового розслідування за фактом заволодіння коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яке розпочато за заявкою № НОМЕР_5 .
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18.01.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1