ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9003/18
Провадження № 1кп/201/717/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000027 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Лепрендо, Каларського району, Читинської області, Російської Федерації, громадянка України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою : АДРЕСА_2 , обвинуваченої у вчиненні злочину передбаченої ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

обвинувачена ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська знаходиться кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заявила клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку давності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України відносно ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснила, що суть висунутого обвинувачення їй зрозуміла і вона визнає себе винною, не оспорює фактичні обставини кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті та просить звільнити її від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання захисника ОСОБА_5 та можливість закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку давності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України відносно ОСОБА_3 .

З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_3 приблизно 01 грудня 2015 року у денний час доби, з невстановленою слідством особою досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вступила в попередню змову, направлену на фіктивне підприємництво, а саме придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Укрнефтехім» з метою прикриття незаконної діяльності.
Згідно досягнутої з невстановленим співучасником злочину змови ОСОБА_3 , за обіцяну грошову винагороду повинна була стати засновником та директором ТОВ «Укрнефтехім», не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, яка передбачена статутом товариства та не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство буде придбане з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, щодо придбання ТОВ «Укрнефтехім», на підтвердження своєї згоди надала невстановленій слідством особі, копії сторінок свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Верхньодніпровським РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків НОМЕР_2 , необхідних для складання договору купівлі-продажу, статутних та реєстраційних документів суб`єкта господарювання.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на придбання та перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), діючи умисно за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_3 , у грудні 2015 року, більш точний час доби у ході досудового розслідування встановити не було можливо, у невстановленому органом досудового розслідування місці, за невстановлених слідством обставин, виготовила договір купівлі-продажу, статут та інші документи, необхідні для придбання та перереєстрації підприємства ТОВ «Укрнефтехім» ().

Із метою закінчення дій спрямованих на реалізацію злочинного плану та виконання своєї частини досягнутої із невстановленою особою домовленості, ОСОБА_3 18.12.2015 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не було можливо, разом із невстановленою слідством особою прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 , по вул. Гоголя, 6, у Соборному районі м. Дніпро.

Заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також навичок здійснювати підприємницьку діяльність, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Укрнефтехім» (), достовірно знаючи, що вона ніколи не буде здійснювати функції директора ТОВ «Укрнефтехім» (), не буде реалізовувати набуті повноваження відповідно до затвердженого статуту підприємства та проводити фінансово-господарську діяльність товариства, розподілу прибутків та збитків, під керівництвом невстановленої слідством особи, власноруч, на підставі положень законів України, а саме: ст. ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. ст. 56, 83, 89 ГК України, ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , необізнаної про злочинні наміри ОСОБА_7 , та невстановленої особи, за адресою: вул. Гоголя, 6, у Соборному районі м. Дніпро, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з невстановленою слідством особою, підписала надані їй вказаною особою документи, а саме: договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства, протокол загальних зборів учасників товариства, наказ про прийняття обов`язків директора товариства, статут товариства та реєстраційні картки форми 3 та форми 4 про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Укрнефтехім» ().

Після чого, 21.12.2015 року, реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, на підставі наданих невстановленою слідством особою документів, було проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укрнефтехім» (), відповідно до якої ОСОБА_3 стала одноосібним власником, засновником та директором ТОВ «Укрнефтехім» (), про що свідчить реєстраційний запис за №3068840.

При цьому, ОСОБА_3 , хоча і значилась єдиною службовою особою ТОВ «Укрнефтехім» (), але підприємством ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «Укрнефтехім» () одразу передала невстановленій слідством особі для подальшого використання у незаконній діяльності.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 21.12.2015 по 31.12.2015 група невстановлених слідством осіб, досудове розслідування щодо яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, фактично не здійснювала підприємницьку діяльність від імені ТОВ «Укрнефтехім» передбачену статутом зазначеного підприємства, а використовуючи рахунки даного фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, умисно надавала послуги суб`єктам реального сектору економіки з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій з суб`єктами підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Незаконна діяльність ТОВ «Укрнефтехім» (), яке на прохання невстановленої слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності придбала ОСОБА_3 здійснювалось у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст. 3, п. 3 ст. 5, п. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 207 ГК України, п. 2 ст. 215, ст. 228 ЦК України.

За свої злочинні дії, що виразились у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Укрнефтехім» () з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 , отримала від невстановленої особи грошову винагороду у розмірі 500 гривень.

Таким чином ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, у порушення вимог ст. ст. 56, 57, 58, 79, 82, 83 ГК України, ст. ст. 87, 89 ЦК України, ст. ст. 1, 4, 8, 10, 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 64 ПК України, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні неіснуючих (псевдо-господарських) операцій, за попередньою змовою в групі осіб, здійснила придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Укрнефтехім» (), чим вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, що вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28 ч.1 ст. 205 КК України закінчене ОСОБА_3 в грудні 2015 року, то з моменту вчинення злочину минуло більше двох років, а отже суд вважає, що є всі підстави для звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності по ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 286, 288, 314, 372 КПК України, ч. 1 ст. 49 КК України, суд -
УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, закривши кримінальне провадження № 0000024 відносно нього на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.

Повний текст ухвали буде оголошено 26.12.2018 о 09-00 годин.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1