Справа № 712/5842/19
Провадження №1- кс/712/3403/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 травня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001645 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Старшим слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001645 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що під час перевірки діяльності менеджера з оптової торгівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 встановлено, що він діючи спільно з власником СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 в період з лютого по вересень 2018 року заволоділи товаром (насіння та засоби захисту рослин), які були поставлені вищевказаному підприємству, однак розрахунок за них так і не відбувся, в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході допиту працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що в період часу з 14.07.2014 по 01.02.2019 на посаді менеджера в оптовій торгівлі Центрального регіонального представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . До його посадових обов`язків входило: пошук клієнтів, здійснення контролю своєчасного погашення дебіторської заборгованості клієнтів, письмово повідомляти безпосереднього директора регіонального представництва про кожний випадок простроченого платежу з викладом причин затримки; оформляти договори, збирати документи до них; приймати клієнтів та ін.

Так, в лютому місяці 2018 року ОСОБА_6 знайшов клієнта, а саме СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновником та головою якого являється ОСОБА_7 .

14.02.2018 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора з фінансових питань ОСОБА_8 (Постачальник) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови СВК ОСОБА_7 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ВА-18-00616, відповідно до якого Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід`ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов`язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , був поставлений Товар (засоби захисту рослин) відповідно до Специфікацій №№1-11, що підтверджується товаро транспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 2 271 947, 44 грн. У зв`язку з тим, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Крім цього, 14.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 (Постачальник) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови СВК ОСОБА_7 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ТО-18-00683, відповідно до якого Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід`ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов`язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , був поставлений Товар (насіння соняшнику) відповідно до Специфікацій №№1-30, що підтверджується товаро транспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 6 487 107, 76 грн. У зв`язку з тим, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Надалі, коли прийшов час до розрахунку відповідно до вищевказаних договорів, менеджер ОСОБА_6 без поважних на те причин, швидко звільнився з роботи за власним бажанням, не пояснивши навіть причини виникнення дебіторської заборгованості з клієнтом TOB СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8 404 466 грн., а директор останнього ОСОБА_7 почав умисно уникати будь-якого спілкування з представниками Групи компанії ЛНЗ. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що в СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбаний Товар продали іншим особам. Тобто, директор СВК маючи дохід від проданого товару, достовірно знаючи про наявну заборгованість, не розрахувався за отриманий Товар та використав отримані грошові кошти у власних цілях. Вказане дає підстави вважати, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів продукцією товариства, чим спричинив матеріальну шкоду.

Станом на 29.03.2019 заборгованість СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 6 126 013, 56 грн., а перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 278 453, 05 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 , відкритому у Філії Дніпропетровського ОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001645 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 або в службових/посадових осіб Філії - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 , з 01.01.2018 по 01.04.2019;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по 01.04.2019;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 , з 01.01.2018 по 01.04.2019, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1