Справа № 646/700/19
№ провадження 1-кс/646/1110/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.19року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000319 від 03.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що 03.02.2019 року до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що невстановлений чоловік, знаходячись на автовокзалі за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає при собі наркотичні засоби. За даним фактом 03 лютого 2019 року, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319, за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та розпочате досудове розслідування.В ході проведення огляду 03.02.2019, на території автовокзалу за адресою: АДРЕСА_1 , у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 10 згортків, загорнутих у полімерні пакети, шароподібної форми, всередині яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, з характерним запахом, зовні схожа на канабіс; мобільний телефон ТМ "Redmi 4X" золотистого кольору у силіконовому чохлі, з imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , та сім-картою з номером: НОМЕР_3 .Як пояснив ОСОБА_5 , вилученою у нього речовиною рослинного походження є наркотичний засіб - "канабіс", а за допомогою вищевказаного мобільного телефону він зв`язувався з особою, яка відправила йому наркотичний засіб.Також, в ході додаткового огляду 03.02.2019, за цією ж адресою, у ОСОБА_5 виявлено та вилучено: - 79 магнітів, у формі "таблеток", діаметром приблизно 5 мм кожний, які, зі слів ОСОБА_5 , використовуються для кріплення фасованих доз наркотичних засобів до різних металевих поверхонь.Крім цього, ОСОБА_5 повідомив що, у нього за місцем мешкання також зберігаються наркотичні засоби, які він може видати.Так, 03.02.2109 в ході огляду за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , у нього виявлено та вилучено: речовину рослинного походження, зеленого кольору, зовні схожу на канабіс;386 магнітів, у формі "таблеток", діаметром приблизно 5 мм кожний;електронні ваги сірого кольору із захисною прозорою кришкою, без зазначення фірми-виробника. Також, в ході проведення огляду ОСОБА_5 пояснив, що вилучені у нього 10 згортків з "канабісом", він отримав від невстановленої особи, яка передала посилку з наркотичним засобом за допомогою автобуса, де ОСОБА_5 її забрав. Зі слів ОСОБА_5 невідома особа, через месенджер "Telegram" надавала йому вказівки, щодо реалізації наркотичних засобів, та вже платила йому за це, на його банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_4 , яку ОСОБА_5 показав та з якої було виготовлено копію. За вказаним номером картки встановлено, що вона належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЭДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту отримання грошових коштів від злочинної діяльності ОСОБА_5 , подальшого встановлення особи, яка перераховувала грошові кошти за збут наркотичних засобів тощо, або особи, яка відправила посилку з наркотичним засобом ОСОБА_5 , виникла необхідність встановити інформацію про власника рахунку та рух грошових коштів по номеру картки (рахунку): НОМЕР_4 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЭДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
В судове засідання слідчий не прибула, надала до суду заяву з проханням розглядати справу за її відсутності, підтримала подане клопотання та просила задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за №0000319 від 03.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України за фактом того, що 03.02.2019 року до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що невстановлений чоловік, знаходячись на автовокзалі за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає при собі наркотичні засоби.
Доводи клопотання підтверджуються даними протоколів огляду від 03.02.2019 року, додаткового протоколу огляду від 03.02.2019 року, протоколу допиту свідка від 03.02.2019 року,
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЭДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а надання відомостей про які зазначає слідчий буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000319 від 03.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням відповідним працівникам поліції дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЭДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку №НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали по даному клопотанню;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали по даному клопотанню, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали по даному клопотанню;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали по даному клопотанню.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1