Справа № 459/1636/17
Провадження № 1-кс/459/692/2019
УХВАЛА
про призначення експертизи

14 травня 2019 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0000915 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

15.05.2019 року слідчий звернувся до суду із даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТзОВ «Гравіс» ОСОБА_4 за участю свого партнера по бізнесу ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ТзОВ «Гравіс», співвласником якого є СП «Київ-Захід» у формі ТЗОВ, чим завдали спільному підприємству «Київ-Захід» матеріальних збитків.
Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 02 червня 2017 року за №0000915, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, 12.10.2017 року в чергову частину Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області поступила ухвала Червоноградського міського суду Львівської області від 09.10.2017 року про внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора СП «Київ-Захід» у формі ТзОВ ОСОБА_6 , за фактом вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шахрайських дій відносно СП «Київ-Захід» у формі ТЗОВ.
Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 13 жовтня 2017 року за №0001751, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В подальшому вказані кримінальні провадження були обєднані в одне кримінальне провадження №0000915, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Спільне підприємство «Київ-Захід» є співзасновником і співвласником ТзОВ «Гравіс», яке знаходиться в м. Червонограді по проспекту Шевченка, 16А, Львівської області, внісши в статутний фонд товариства 1733774 грн., що склало 50% від загального статутного капіталу.
На думку представників СП «Київ-Захід» у формі ТЗОВ, ОСОБА_4 діючи шахрайським способом, з метою зменшення суми майна ТзОВ «Гравіс», за допомогою свого знайомого ОСОБА_7 , нібито позичив у останнього 01.06.2016 року 20 000 доларів США для задоволення власних потреб, з терміном повернення до 01.09.2016 року, у підтвердження чого видав відповідну розписку про отримання вказаної суми коштів. Аналогічним чином, ОСОБА_4 позичив 01.06.2016 року у ОСОБА_5 90 000 доларів США для задоволення власних потреб, з терміном повернення до 01.09.2016 року, у підтвердження чого видав відповідну розписку про отримання вказаної суми коштів.
Окрім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Гравіс» склав та видав договір поруки, згідно якого - поручитель ТзОВ «Гравіс» зобов`язується перед Кредитором, а саме ОСОБА_7 , та відповідно перед ОСОБА_5 , солідарно з Боржником ( ОСОБА_4 ) відповідати за невиконання останнім його грошових зобов`язань. При цьому, ОСОБА_4 підписав вказані вище договори поруки в особі Боржника та в особі Поручителя. При цьому, ні ОСОБА_4 , ні ТзОВ «Гравіс» не повідомляли співвласника, а саме СП «Київ-Захід» у формі ТзОВ про укладення вищевказаних договорів поруки, а також даний договір поруки не було винесено на обговорення Загальних зборів ТзОВ «Гравіс», які є вищим органом управління товариством.
Допитаний директор СП «Київ-Захід» у формі ТЗОВ ОСОБА_6 повідомила, що наведені факти уїх сукупності підтверджують злочинний умисел ОСОБА_4 на заволодіння майном ТзОВ «Гравіс» шахрайським способом, в саме стягнення фіктивного (штучно створеного) боргу ТзОВ «Гравіс» закрема і звернення стягнення на нерухоме майно в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
В ході вивчення представником СП «Київ-Захід» у формі ТзОВ матеріалів цивільної справи за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_4 та ТзОВ «Гравіс» про стягнення вказаного боргу, встановлено, що у матеріалах має місце відправлення позовної заяви не ОСОБА_7 (позивачем), а іншою особою (працівником ТзОВ «Гравіс»), тобто особою, яка не є стороною договору поруки, та на думку представників СП «Київ-Захід» у формі ТзОВ, вказане свідчить про вчинення шахрайських дій зі сторони керівництва ТзОВ «Гравіс», тому просять провести відповідну почеркознавчу експертизу, з метою встановлення особи відправника позовної заяви ОСОБА_7
10.05.2019 року на підставі ухвали Червоноградського міського суду Львівської області було здійснено тимчасовий доступ до документів цивільної справи №459/1525/17 (за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_4 та ТзОВ «Гравіс»), звідки вилучено оригінал опису вкладення до цінного листа від 05.06.2017 року, де міститься підпис відправника вказаної позовної заяви ОСОБА_7 .
Враховуючи звернення заявника та твердження того, що вказану позовну заяву відправляли саме працівники ТзОВ «Гравіс» від імені ОСОБА_7 , в ході чого виникла необхідність у встановленні особи, яка виконана підпис - як особи відправника.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Оглянувши матеріали клопотання, суд прийшов до наступного висновку.
Відповідно доч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТзОВ «Гравіс» ОСОБА_4 за участю свого партнера по бізнесу ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ТзОВ «Гравіс», співвласником якого є СП «Київ-Захід» у формі ТЗОВ, чим завдали спільному підприємству «Київ-Захід» матеріальних збитків .
Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 02 червня 2017 року за №0000915, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім цього, 12.10.2017 року в чергову частину Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області поступила ухвала Червоноградського міського суду Львівської області від 09.10.2017 року про внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора СП «Київ-Захід» у формі ТзОВ ОСОБА_6 , за фактом вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шахрайських дій відносно СП «Київ-Захід» у формі ТЗОВ.
Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 13 жовтня 2017 року за №0001751, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В подальшому вказані кримінальні провадження були обєднані в одне кримінальне провадження №0000915, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході вивчення представником СП «Київ-Захід» у формі ТзОВ матеріалів цивільної справи за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_4 та ТзОВ «Гравіс» про стягнення вказаного боргу, встановлено, що у матеріалах має місце відправлення позовної заяви не ОСОБА_7 (позивачем), а іншою особою (працівником ТзОВ «Гравіс»), тобто особою, яка не є стороною договору поруки, та на думку представників СП «Київ-Захід» у формі ТзОВ, вказане свідчить про вчинення шахрайських дій зі сторони керівництва ТзОВ «Гравіс», тому просять провести відповідну почеркознавчу експертизу, з метою встановлення особи відправника позовної заяви ОСОБА_7 .
Враховуючи вище наведене, для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення, необхідні спеціальні знання, тому приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 242, 243 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000915 від 02.06.2017 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Львів, вул. Липинського, 54).
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України.
На вирішення експертів поставити наступні запитання:
чи виконаний підпис в «Описі вкладення до цінного листа на ім`я міського суду від 05.06.2017», в графі «Відправник» - ОСОБА_7 , чи іншою особою?
чи виконаний підпис в «Описі вкладення до цінного листа на ім`я міського суду від 05.06.2017», в графі «Відправник» - ОСОБА_8 , чи іншою особою?
Для дослідження експертам скерувати:
Оригінал опису вкладення до цінного листа на ім`я міського суду від 05.06.2017;
Необхідні документи та матеріали за підписами та почерком ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для виконання вказаної експерти.
Копію ухвали направити в СВ Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, для подальшого скерування її експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1