Провадження № 1-кс/523/4286/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0005132, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0005132, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 10 листопада 2018 року до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05 листопада 2018 року о 12:51 годині, невстановлена особа, заволоділа шахрайським шляхом належними йому грошовими коштами, чим заподіяла матеріальну шкоду в розмірі 23375 (двадцять три тисячі триста сімдесят п`ять) гривень.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 11.11.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005132.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на початку серпня 2018 року потерпілий переглядаючи оголошення в мережі Інтернету, на сайті «Оlх», побачив оголошення, в якому фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , номер будинку, начебто 22 чи 23, точно він не пам`ятає, пропонувала свої послуги по працевлаштування закордоном. Зацікавившись вказаним оголошенням потерпілий зателефонував за вказаним у ньому номером, а саме НОМЕР_1 . Дзвонив він зі свого мобільного телефону, абонентський номер НОМЕР_2 . На його дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 , більш повних анкетних даних він не знає, та надав йому детальну інформацію про працевлаштування, а саме умови роботи, заробітна плата, а також пояснив про необхідність перерахувати плату за послуги фірми в розмірі 22360 (двадцять дві тисячі триста шістдесят) гривень, а також те, що для цього потрібно було укласти договір за місцем знаходження фірми, на що потерпілий погодився. Після чого відправився до м. Київ, та приїхав за потрібного адресою, де зайшовши до офісу його направили до чоловіка за ім`ям ОСОБА_5 , з яким він спілкувався по телефону. В той же день він уклав договір з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з працевлаштування в Канаді, м. Торонто, поїздка куди повинна була відбутися весною 2019 року, при цьому копію договору йому не вручили. Крім того, для того, щоб потерпілий до поїздки в Канаду зміг також працевлаштуватися у Швеції, ОСОБА_5 дав йому номер телефону чоловіка за ім`ям ОСОБА_6 , який теж працевлаштовує людей закордоном НОМЕР_3 . Після укладення договору потерпілий повернувся додому.
17 вересня 2018 року у вечірній час на його мобільний телефон надійшов дзвінок з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 , він дзвонив з того ж номера НОМЕР_1 , який повідомив про те, що потрібно здійснити оплату в розмірі 22360 (двадцять дві тисячі триста шістдесят) гривень, для чого надав номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .
18 вересня 2018 року о 13 годин 08 хвилин він перерахував кошти на вищевказаний рахунок в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , про що повідомив ОСОБА_5 зателефонувавши останньому, на що той сказав, що потрібно очікувати дзвінка. Та пізніше при телефонній 'розмові, ОСОБА_5 сказав чекати організації працевлаштування до 07 листопада 2018 року.
26 вересня 2018 року потерпілий вирішив зателефонувати ОСОБА_6 , щоб до весни працевлаштуватися в Швеції. ОСОБА_6 повідомив про умови праці, умови проживання, а також суму оплати його послуг з організації працевлаштування, а саме 21375 (двадцять одна тисяча триста сімдесят п`ять) гривень. При цьому, ОСОБА_5 не вказав назву фірму, в якій він працює, та не пропонував укладати договір.

Так, 02 листопад 2018 року потерпілий передзвонив і погодився на умови ОСОБА_6 , на що той сказав, щоб він та його товариш ОСОБА_8 , який також з оповідань потерпілого погодився поїхати працювати в Швецію), відправили йому свої копії паспортів. У той же день він з товаришем відправили копії документів у «Вайбер» на номер ОСОБА_6 НОМЕР_3 .
Так, 05 листопада 2018 року ОСОБА_6 передзвонив потерпілому та попросив перерахувати на рахунок НОМЕР_5 , в якому були відсутні дані одержувача, грошові кошти в розмірі 21375 (двадцять одна тисяча триста сімдесят п`ять) гривень. У той же день, о 12 годин 51 хвилину, потерпілий відправив через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану суму грошей на вказаний рахунок (фото скріншотів додається), про що повідомив ОСОБА_6 зателефонувавши останньому, при цьому запитав коли очікувати поїздку, на що той відповів, що виїзд відбудеться 10 листопада 2018 року числа. Однак, в період з 07 до 10 листопада 2018 року ні з потерпілим, ні з його товаришем, ніхто не зв`язався, а мобільний телефон НОМЕР_3 ОСОБА_6 був відключений. Крім того, 07 листопада 2018 року, потерпілий попросив свого знайомого ОСОБА_9 , який знаходився у м. Київ, щоб той підійшов до бізнес-центру, де знаходилася фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак коли останній прийшов за потрібною адресою, ніякої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » там не побачив, вивіски, яка була там раніше не було, офіс був порожній. Так як потерпілого не працевлаштували. грошові кошти, які він відправив для працевлаштування йому не повернули, а на зв`язок з ним не виходять, він вирішив звернутися до поліції.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів в період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час; інформації щодо IP-адреси з якої (яких) проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам в період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженим ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області на тимчасовий доступ до наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів в період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час;
- інформації щодо IP-адреси з якої (яких) проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам в період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1