Справа № 487/632/19
Провадження № 1-кс/487/1397/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000278, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо проведення відкритих торгів за UA-2018-10-16-002053-b, переможцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- договір № 6-2 від 22.12.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) із всіма додатками та додатковими угодами;
-документів які підтверджують виконання умов договору № 6-2 від 22.12.2018 Комунальним виробничим підприємством по організації харчування під час надання послуг з організації харчування в навчальних закладах м. Миколаєва (накладні на постачання, рахунки фактури);

-документи які підтверджують здійснення проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальним виробничим підприємством по організації харчування за договором № 6-2 від 22.12.2018;
-комп`ютерна техніка та носії інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування тощо), на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі постачання до навчальних закладів м. Миколаєва продукції, яка використовувалась в процесі надання послуг з харчування учнів навчальних закладів м. Миколаєва, шляхом створення «ланцюгу» поставок неякісної харчової продукції, використанням її підчас надання послуг за умовами договору № 6-2 від 22.12.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання коштів місцевого бюджету з подальшим їх незаконним заволодінням;
-документи первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання Комунального виробничого підприємства по організації харчування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі постачання до навчальних закладів м. Миколаєва продукції, яка використовувалась в процесі надання послуг з харчування учнів навчальних закладів м. Миколаєва, шляхом створення «ланцюгу» поставок неякісної харчової продукції, використанням її підчас надання послуг за умовами договору № 6-2 від 22.12.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання коштів місцевого бюджету з подальшим їх незаконним заволодінням (накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти виконаних робіт; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; меморіальні ордери; довіреності на отримання ТМЦ; виписки за рахунками тощо);
-документи дозвільного характеру та документи, що посвідчують якість походження харчової продукції, яку ІНФОРМАЦІЯ_9 за укладеними договорами та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі постачання до навчальних закладів м. Миколаєва продукції, яка використовувалась в процесі надання послуг з харчування учнів навчальних закладів м. Миколаєва, шляхом створення «ланцюгу» поставок неякісної харчової продукції, використанням її підчас надання послуг за умовами договору № 6-2 від 22.12.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання коштів місцевого бюджету з подальшим їх незаконним заволодінням (дозволи; акти, висновки; допуски; свідоцтва; сертифікати; експертні висновки за проведеними дослідженнями продуктів харчування, протоколи досліджень; тощо);
-документів тіньової бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 (блокнотів, щоденників, зошитів та окремих аркушів паперів з рукописними записами, інших документів, що містять вільні зразки підписів та почерку осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення), які містять записи щодо фактичного руху харчової продукції, руху коштів підприємства, сум та призначень проведення виплат, щодо фактичних місць придбання харчової продукції, яка використовувалась в процесі надання послуг з харчування учнів навчальних закладів м. Миколаєва, шляхом створення «ланцюгу» поставок неякісної харчової продукції, використанням її підчас надання послуг за умовами договору № 6-2 від 22.12.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання коштів місцевого бюджету з подальшим їх незаконним заволодінням;
-заяви, звернення, скарги учнів навчальних закладів м. Миколаєва та їх батьків щодо постачання до навчальних закладів міста Миколаєва неякісної продукції, що використовується при харчуванні дітей;
- планові та непланові перевірки якості надання ІНФОРМАЦІЯ_10 за укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_11 договором № 6-2 від 22.12.2018.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для проведення судових експертиз. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що вилучення оригіналів документів необхідне з метою проведення експертиз. Просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000278 зареєстрованого в ЄРДР 06.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі КВП) укладено договір №6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн., відповідно до п.2.1 якого виконавець повинен забезпечити збалансоване харчування вихованців та учнів у відповідності до циклічного меню та натуральних норм згідно з постановою КМУ від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування в навчальних закладах від 17.04.2006р. №298/227, та згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальних закладах, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також використовувати якісні продукти харчування та здійснювати доставку цих продуктів спеціалізованим транспортом.

16.08.2018 року між КВП в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72,5%-73%, фасованого 5 кг -10 кг на загальну суму 1942350 грн.

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста Миколаєва під виглядом масла солодко вершкового «Селянського», умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг, виготовленого за ДСТУ:4399:2005 «Масло вершкове», надаючи супровідні накладні та декларації виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який засвідчує якість продукції, до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів збувалась неякісна продукція, яка приймалась працівниками КВП в навчальних закладах та використовувалась для харчування дітей.

В ході досудового розслідування, шляхом здійснення обстеження публічно недоступного місця було відібрано зразки масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », виробником якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із партій поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору надання послуг з організації харчування №6-4 від 30.03.2018. Відібрані зразки були направлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для дослідження відповідності вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове», а також Закону України «Про молоко та молочні продукти», за показником наявності рослинних жирів у зразках. Відповідно до протоколу випробувань №0024-ПР від 14.01.2019 року встановлено, що відібрані зразки масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за перевіреним показником не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове ТУ», та відповідно не є вершковим маслом.

Крім того, 08.02.20019 року між КВП в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №08/02/2019-4 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-82,5% на загальну суму 4110069,6 грн.

При цьому до тендерної закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у складі цінової пропозиції на підтвердження наявності матеріально-технічної бази надано експлуатаційний дозвіл на холодильний склад для зберігання харчових продуктів №14-20-150 від 04.12.2018 за адресою: АДРЕСА_2 та договір №01/08 від 01.09.2018 оренди складських приміщень за вказаною адресою укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

11.02.2019 р. співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснено вихід за місцем розташування складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначених у наданих підприємством документах, де встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 розташовані виробничі приміщення з виготовлення меблів та склад зберігання яблук. Склади для зберігання харчових продуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на зазначеній адресі відсутні.

Також у складі цінової пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано документи щодо розташування офісного приміщення підприємства, зокрема довідку №1 від 02.01.2019 та експлуатаційний дозвіл на холодильний склад для зберігання харчових продуктів №14-20- 150 від 04.12.2018, в яких зазначено місцезнаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

11.02.2019 р. співробітниками УЗЕ в Миколаївській області здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_4 , де встановлено що офіс 11 розташований на другому поверсі будівлі та являє собою порожнє приміщення яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення діяльності не використовується.

Встановлено, що в теперішній час постачання вершкового масла за договором №08/02/2019-4 від 08.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до навчальних закладів м. Миколаєва здійснюється автомобілем марки MERCEDES BENZ 413CDI 2148, д/н НОМЕР_2 , при цьому за попереднім договором постачання вершкового масла №16/08/18/1 від 16.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачання продукції також здійснювалось вказаним транспортним засобом.

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів є необхідність проведення експертиз та використання цих документів як доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000278 тимчасовий доступ з подальшим вилученням речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо проведення відкритих торгів за UA-2018-10-16-002053-b, переможцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- договір № 6-2 від 22.12.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) із всіма додатками та додатковими угодами;
-документів які підтверджують виконання умов договору № 6-2 від 22.12.2018 Комунальним виробничим підприємством по організації харчування під час надання послуг з організації харчування в навчальних закладах м. Миколаєва (накладні на постачання, рахунки фактури);

-документи які підтверджують здійснення проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальним виробничим підприємством по організації харчування за договором № 6-2 від 22.12.2018;
-комп`ютерна техніка та носії інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування тощо), на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі постачання до навчальних закладів м. Миколаєва продукції, яка використовувалась в процесі надання послуг з харчування учнів навчальних закладів м. Миколаєва, шляхом створення «ланцюгу» поставок неякісної харчової продукції, використанням її підчас надання послуг за умовами договору № 6-2 від 22.12.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання коштів місцевого бюджету з подальшим їх незаконним заволодінням;
-документи первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання Комунального виробничого підприємства по організації харчування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі постачання до навчальних закладів м. Миколаєва продукції, яка використовувалась в процесі надання послуг з харчування учнів навчальних закладів м. Миколаєва, шляхом створення «ланцюгу» поставок неякісної харчової продукції, використанням її підчас надання послуг за умовами договору № 6-2 від 22.12.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання коштів місцевого бюджету з подальшим їх незаконним заволодінням (накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти виконаних робіт; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; меморіальні ордери; довіреності на отримання ТМЦ; виписки за рахунками тощо);
-документи дозвільного характеру та документи, що посвідчують якість походження харчової продукції, яку ІНФОРМАЦІЯ_9 за укладеними договорами та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі постачання до навчальних закладів м. Миколаєва продукції, яка використовувалась в процесі надання послуг з харчування учнів навчальних закладів м. Миколаєва, шляхом створення «ланцюгу» поставок неякісної харчової продукції, використанням її підчас надання послуг за умовами договору № 6-2 від 22.12.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання коштів місцевого бюджету з подальшим їх незаконним заволодінням (дозволи; акти, висновки; допуски; свідоцтва; сертифікати; експертні висновки за проведеними дослідженнями продуктів харчування, протоколи досліджень; тощо);
-документів тіньової бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 (блокнотів, щоденників, зошитів та окремих аркушів паперів з рукописними записами, інших документів, що містять вільні зразки підписів та почерку осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення), які містять записи щодо фактичного руху харчової продукції, руху коштів підприємства, сум та призначень проведення виплат, щодо фактичних місць придбання харчової продукції, яка використовувалась в процесі надання послуг з харчування учнів навчальних закладів м. Миколаєва, шляхом створення «ланцюгу» поставок неякісної харчової продукції, використанням її підчас надання послуг за умовами договору № 6-2 від 22.12.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання коштів місцевого бюджету з подальшим їх незаконним заволодінням;
-заяви, звернення, скарги учнів навчальних закладів м. Миколаєва та їх батьків щодо постачання до навчальних закладів міста Миколаєва неякісної продукції, що використовується при харчуванні дітей;
- планові та непланові перевірки якості надання Комунальним виробничим підприємством по організації харчування послуг за укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_11 договором № 6-2 від 22.12.2018.
Ухвала дійсна до 19.03.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1