Справа № 524/9903/18
Провадження №1-кс/524/4152/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003909 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що 25 жовтня 2018 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , в ході надання послуг кредитування, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом оформила кредитну картку на ім`я заявниці та в подальшому заволоділа з неї грошовими коштами в сумі близько 2000 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 засвідчила, що 09.05.2018 року вона звернулася до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання кредиту на Інтернет-приставку до телевізора. ЇЇ відразу направили до представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дівчини на ім`я ОСОБА_6 . Остання розповіла умови кредитування на придбання товару та попросила надати їй паспорт та код і почала робити оформлення. Потім ОСОБА_7 повідомила, що також потрібно отримати банківську картку, яку саме вона не зазначала. В подальшому ОСОБА_7 попросила ОСОБА_5 сфотографуватися із банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сфотографувавшись із карткою ОСОБА_6 сказала, що на даній картці не має грошових коштів та ОСОБА_5 вона не потрібна і поклала її до столу. Оформивши даний кредит потерпіла забрала товар та пішла..
Відповідно до документів наданих ОСОБА_5 в додатках, факт оформлення на неї кредиту дійсно підтверджується, та банківською установою, в якій вона являється боржником є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин оформлення шахрайським шляхом кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме до документів, які становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2018-03.12.2018.
За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003909 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003909 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2018-03.12.2018, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю зняти копії, а саме до інформації:
?стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти.
? роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2018 по 03.12.2018 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_5 , інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;
?інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів, банківських відділень (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ОСОБА_5 в період часу з 01.05.2018 по 03.12.2018 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP адреси, MAC адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані);
?відомості про використання абонентського номеру НОМЕР_4 працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням подальших змін абонентських номерів з усіма наявними відомостями у банківській установі (прив`язка до інших клієнтів банку, використання при оформленні інших кредитів);
?завірених належним чином копій документів банківських справ, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_2 , при оформленні всіх наявних рахунків, для можливості ідентифікації особи, яка відкрила рахунок, аналізу відомостей, поданих клієнтом при відкритті рахунку.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18.01.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1