Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/4024/18
Справа № 711/9954/18
23 листопада 2018 року
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000056 від 29.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4, 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000056 від 29.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4, 5 ст.191 КК України.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані державні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 19 206 065,63 грн. за реконструкцію вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської згідно договору №438 від 06.12.2016 в подальшому зловживаючи службовим становищем, спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили їх привласнення в сумі 8 393 626,00 грн. за рахунок проведених фінансово-господарських операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за начебто поставлені ТМЦ необхідні для виконання умов договору №438 від 06.12.2016, які фактично не виконувались.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 29.05.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000056 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.08.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000167 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та виконавця при здійсненні робіт з реконструкції дорожнього покриття в м. Черкаси, що призвело до привласнення коштів міського бюджету у період травень-грудень 2017 року.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.02.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000021 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №266 від 29.06.2016 на виконання робіт з капітального ремонту вул. Смілянської у м. Черкаси у сумі 37 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2026 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з капітального ремонту даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 03.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000078 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 276 від 05.07.2016 на виконання робіт з реконструкції вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Можайського у м. Черкаси, у сумі 25 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2029 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з реконструкції даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000082 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшло звернення міського голови м. Черкаси ОСОБА_5 про незадовільне виконання підрядними організаціями робіт із поточного та капітального ремонту проїжджої частини вулиць міста Черкаси протягом 2012-2017 років. Так, до ІНФОРМАЦІЯ_6 надходять численні звернення від громадян та організацій про незадовільний стан доріг у місті. За кошти міського бюджету у 2012-2017 роках виконано значні обсяги робіт із поточного та капітального ремонту проїжджої частини вулиць міста, зокрема вул. Ільїна, Благовісна, Котовського, Смілянська, Чорновола. Гарантійний строк експлуатації зазначених доріг не закінчився. Але після осінньо-зимового періоду маються значні руйнування дорожнього покриття. Також багато об`єктів після поточного ремонту не витримали гарантійного терміну експлуатації. Замовником направлено претензійні вимоги до виконавців. Підрядні організації відмовляються ліквідувати руйнування на дорогах та виконувати гарантійні роботи. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори на:виконання робіт з реконструкції вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської (договір №438 від 06.12.2016), виконання робіт з реконструкції вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського м. Черкаси (договір №439 від 06.12.2016), виконання робіт з реконструкції вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків м. Черкаси (договір №524 від 27.12.2016), виконання робіт з капітального ремонту вул. Смілянська від вул. 30 років Перемоги до межі міста (договір №528 від 27.12.2016).
За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000104 ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому підслідність вказаних кримінальних проваджень прокуратурою Черкаської області визначено за СУ ГУНП в Черкаській області та об`єднано під єдиним реєстраційним номером 0000056.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківських та казначейських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2016 по даний час, а також документи з юридичного оформлення вказаних рахунків.

Так, вилучення оригіналів зазначених документів необхідне для проведення економічної та будівельно-технічної експертиз, у зв`язку з чим вони мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

Згідно листа з ГУ ДФС в Черкаській області вих. №1795/23-01-08-0223 від 21.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має: в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 .

Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

Казначейство України в судове засідання не викликалося, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що воно достатнім чином обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУ НП України в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000056 від 29.05.2017, або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, оперативним працівникам ГУ ДВС в Черкаській області, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2016 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали - до 23 грудня 2018 року.

Роз`яснити Казначейству України, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1