УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю представника особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва скаргу ліквідатора ТОВ «Вестмакс» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні № 0000035, яка полягає у не розгляді клопотання та зобов`язання вчинити дії ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла скарга ліквідатора ТОВ «Вестмакс» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні № 0000035, яка полягає у не розгляді клопотання та зобов`язання вчинити дії.

Свою скаргу особа, яка її подала, мотивує тим, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000035 від 24.03.2017 р. При цьому в рамках вказаного кримінального провадження слідчим було винесено постанову від 24.05.2017 року, яким зупинено внесення змін до системи депозитаного обліку цінних паперів, зокрема щодо ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» ТОВ «КУА «Холдинг Груп». У той же час при здійсненні ліквідаційної процедути ТОВ «Вестмакс» ліквідатором було виявлено перебування на балансі підприємства інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» ТОВ «КУА «Холдинг Груп». У зв*язку із зазначеним 13 вересня 2018 року в інтересах ТОВ «Вестмакс» ліквідатором поштовим відправленням до СУ ФР ОВПП ДФС було подано клопотання в рамках розслідуваного кримінального провадження, про скасування вищевказаної постанови слідчого, яке було отримано адресатом 17.09.2018 року. Разом з тим на дату подачі скарги до слідчого судді, відповіді слідчого на клопотання ліквідатор не отримував, тому даною бездіяльністю порушено законні права та інтереси особи, захист якого він здійснює, а тому останній просить зобов*язати повноважну службову особу СУ ФР ОВПП ДФС розглянути клопотання та виконати процесуальну дію, про яку йдеться у клопотанні, а саме скасувати заборону, накладену відповідною постановою.

У судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_2 , підтримала її та просила задовольнити скаргу із викладених у ній підстав.

Повноважна особа СУ ФР ОВПП ДФС, бездіяльність якої оскаржується, у судове засідання не з`явилась, про розгляд скарги була повідомлена належним чином.

У зв`язку із тим, що згідно ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, суд ухвалив проводити її розгляд за відсутності слідчого

Слідчий суддя, вислухавши доводи представника особи, яка подала скаргу, дослідивши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000351, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209 КК України.

При цьому, як вбачається з наявних у слідчого судді матеріалів кримінального провадження, в межах вказаного кримінального провадження слідчим було винесено постанову від 24.05.2017 року, яким зупинено внесення змін до системи депозитаного обліку цінних паперів, зокрема щодо ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» ТОВ «КУА «Холдинг Груп». У той же час при здійсненні ліквідаційної процедути ТОВ «Вестмакс» ліквідатором було виявлено перебування на балансі підприємства інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» ТОВ «КУА «Холдинг Груп».

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження 13 вересня 2018 року в інтересах ТОВ «Вестмакс» ліквідатором поштовим відправленням до СУ ФР ОВПП ДФС було подано клопотання в рамках розслідуваного кримінального провадження, про скасування вищевказаної постанови слідчого, яке було отримано адресатом 17.09.2018 року, що підтверджується копією зворотнього повідомлення.

Разом з тим, на день розгляду скарги повноважною особою СУ ФР ОВПП ДФС на адресу слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва будь-якої інформації щодо розгляду (не розгляду) клопотання ліквідатора ТОВ «Вестмакс» від 13.09.2018 року надано не було, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку що дані клопотання належним чином розглянуто не було

Так, згідно ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.
Слідчим суддею було встановлено, що у визначений процесуальним законом триденний термін повноважною службовою особою СУ ФР ОВПП ДФС, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000035, не було прийнято рішення про відмову або часткову відмову у задоволенні клопотання ліквідатора ТОВ «Вестмакс» від 13.09.2018 року, яке має бути викладені у формі постанови, не було здійснено і будь-яких інших процесуальних дій, які б сприяли розгляду (виконанню) вказаного клопотання тощо.

Зазначене фактично свідчить про бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000035, яка полягяє у не розгляді у визначений кримінальним процесуальним законодавством 3-денний термін відповідного клопотання, що є належною підставою для задоволення скарги в цій частині.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання слідчого СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000035 вчинити процесуальну дію, щодо якої звертається у клопотанні ліквідатор ТОВ «Вестмакс», оскільки обов`язок прийняття відповідного процесуального рішення за результатами розгляду клопотання у порядку, передбаченому ст. 220 КПК України, покладається виключно на слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, у зв*язку із чим скарга у цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 220, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу ліквідатора ТОВ «Вестмакс» ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000035, розглянути клопотання ліквідатора ТОВ «Вестмакс» ОСОБА_4 від 13.09.2018 року, з прийняттям відповідного процесуального рішення у порядку, передбаченому ст. 220 КПК України, про що повідомити заявника.

В решті вимог за скаргою відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1