КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/470/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 березня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" () № НОМЕР_1 ; ТОВ "ФОМАРКЕТОД" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "СФЕРА ХАУС" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЛБ-МОНТАЖБУД" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- у ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), юридична адреса: місто Київ, вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), юридична адреса: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАНДАЙС" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП" () № НОМЕР_12 ; ТОВ "СФЕРА ХАУС" () № НОМЕР_13 ;

- у ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), юридична адреса: місто Київ, вул. Січових Стрільців, 50, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" () № НОМЕР_14 ;

- у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МАСМЕД" () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БЄЛЕЗА" () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "РЕВІАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 30, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГУДВІЛ ЛЮКС КОМПЛЕКТ" () № НОМЕР_22 ;

- у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Ковпака, 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "ЛБ-МОНТАЖБУД" () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- у ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" (МФО 325268), що розташований за адресою: місто Львів, вул. Сербська, 1, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СЕЛАЙНА" () № НОМЕР_27 ;

- у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕНЕРГОБУД.ПРОМ" () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП" () № НОМЕР_30 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також з покладенням обов`язку на банківські установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), і постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищевказаній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» чи представника цього товариства, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді так і не була направлена на адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД». Лише 05 вересня 2018 року директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» ОСОБА_7 дізнався про оскаржувану ухвалу слідчого судді з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» ОСОБА_7 вважає її незаконною. Зокрема, апелянт зазначає, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» веде успішну господарську діяльність з вересня 2016 року, орендує складське приміщення за адресою: місто Вишгород, вул. Шлюзова, 1, на підприємстві офіційно працевлаштовані 3 особи. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що накладений арешт на рахунки ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» паралізував нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами. При цьому директор наголошує, що органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на банківські рахунки ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання або ж саме ці кошти є предметом злочинної діяльності. Крім того, як зазначає апелянт, даним рішенням слідчого судді порушено порядок доступу до конфіденційної інформації, яка охороняється законом, оскільки під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування у разі виникнення потреби щодо отримання інформації, яка становить банківську таємницю, повинен звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 березня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004297, відомості про яке внесені 17 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб за попередньою змовою між собою без наміру здійснювати підприємницьку діяльність створено та придбано ряд СПД, а саме: ТОВ «Енергобуд Пром» (), ТОВ «Будівельна компанія «ЛБ-Монтажбуд» (), ТОВ «Гудвіл Люкс Комплект» (), ТОВ «Вест Табако груп» (), ТОВ «Вандайс» (), ТОВ «Будівельна компанія «Гарант 207» (код ЄДРПОУ 3519622), ТОВ «Фомаркетод» (), ТОВ «Артфорум Груп» (), ТОВ «Сфера Хаус» (), ТОВ «Бєлеза» (), ТОВ «Бальса» (), ТОВ «Олімп Топ Юкрейн» (), ТОВ «Ревіал Трейд» (), ТОВ «Селайна» (), ТОВ «Арантіон» () та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в формуванні необґрунтованого податкового кредиту підприємствам-вигодонабувачам для мінімізації податкових зобов`язань.

Так, група осіб з метою вчинення фіктивного підприємництва та протиправної схеми по ухиленню від сплати податків сприяла незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку, їх подальшу легалізацію, минаючи при цьому систему оподаткування.

Невстановлені слідством особи, керуючись злочинною метою, розробили спільний план відповідних протиправних дій, який полягав: - у встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпоряджатися їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; - у складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про проведення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; - в отриманні від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дотримуючись попередньо розробленого плану, група осіб, діючи умисно, вчинила фіктивне підприємництво шляхом створення та придбання вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Встановивши контроль над зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, група осіб складала, видавала підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку від імені фіктивних підприємств, збувала їх службовим особам та представникам суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, реєструвала податкові накладні в єдиному реєстрі Державної фіскальної служби, а також складала та подавала податкову звітність до ДПІ по місцю реєстрації підприємств, за що отримувала від суб`єктів реального сектору економіки безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, після чого переводила їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, за що отримувала відповідну комісію (відсотки) за надані незаконні послуги.

З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, діючи за попередньою змовою, групою осіб на території м. Києва та Київської області відкрито підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності в приміщеннях АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "ОТП БАНК", ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", АТ "ТАСКОМБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК" розрахункові рахунки з метою проведення фінансових операцій з коштами, тобто зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів та не наданих робіт і послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженні, на думку слідства, зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та безпосередньо здійснюють обготівковування коштів.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, відкрила у банківських установах розрахункові рахунки, зокрема:

- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" () № НОМЕР_1 ; ТОВ "ФОМАРКЕТОД" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "СФЕРА ХАУС" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЛБ-МОНТАЖБУД" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- у ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), юридична адреса: місто Київ, вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), юридична адреса: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАНДАЙС" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП" () № НОМЕР_12 ; ТОВ "СФЕРА ХАУС" () № НОМЕР_13 ;

- у ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), юридична адреса: місто Київ, вул. Січових Стрільців, 50, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" () № НОМЕР_14 ;

- у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МАСМЕД" () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БЄЛЕЗА" () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "РЕВІАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 30, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГУДВІЛ ЛЮКС КОМПЛЕКТ" () № НОМЕР_22 ;

- у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Ковпака, 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "ЛБ-МОНТАЖБУД" () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- у ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" (МФО 325268), що розташований за адресою: місто Львів, вул. Сербська, 1, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СЕЛАЙНА" () № НОМЕР_27 ;

- у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕНЕРГОБУД.ПРОМ" () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП" () № НОМЕР_30 .

Постановою слідчого від 06 лютого 2018 року грошові кошти, які розміщені на вищезазначених рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

21 лютого 2018 року (датоване 16 лютого 2018 року) прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" () № НОМЕР_1 ; ТОВ "ФОМАРКЕТОД" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "СФЕРА ХАУС" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЛБ-МОНТАЖБУД" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- у ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), юридична адреса: місто Київ, вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), юридична адреса: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАНДАЙС" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП" () № НОМЕР_12 ; ТОВ "СФЕРА ХАУС" () № НОМЕР_13 ;

- у ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), юридична адреса: місто Київ, вул. Січових Стрільців, 50, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" () № НОМЕР_14 ;

- у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МАСМЕД" () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БЄЛЕЗА" () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "РЕВІАЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 30, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГУДВІЛ ЛЮКС КОМПЛЕКТ" () № НОМЕР_22 ;

- у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Ковпака, 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "ЛБ-МОНТАЖБУД" () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- у ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" (МФО 325268), що розташований за адресою: місто Львів, вул. Сербська, 1, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СЕЛАЙНА" () № НОМЕР_27 ;

- у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕНЕРГОБУД.ПРОМ" () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП" () № НОМЕР_30 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також з покладенням обов`язку на банківські установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто відповідають у даному кримінальному провадженні критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

12 березня 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена тільки директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших товариств, на грошові кошти яких теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи зазначене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0004297, в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також з покладенням обов`язку на банківські установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, з огляду на те, що грошові кошти на вищевказаних рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Зокрема, вивченими матеріалами судового провадження та перевіреними доводами апеляційної скарги колегія суддів встановила, що, всупереч ствердженням апелянта, висновок слідчого судді про необхідність накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, є обґрунтованим, оскільки прокурором надані достатні на даному етапі досудового розслідування докази, що зазначені грошові кошти виступають предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто дійсно відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а це є правовою підставою для накладення на них арешту у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України. Метою ж такого арешту, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження цих коштів, як речових доказів у провадженні, а тому доводи апелянта про безпідставність арешту зазначених коштів ТОВ «БК «ЛБ-МОНТАЖБУД» слід визнати непереконливими.

В той же час, колегія суддів наголошує, що в клопотанні прокурора незаконно було поставлене, а слідчим суддею безпідставно вирішене питання стосовно покладення обов`язку на службових осіб банку повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, оскільки такий спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування і отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої, зокрема, відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості стосовно операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на вказані норми законів колегія суддів приходить до висновку, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладених обставин апеляційна скарга директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» ОСОБА_7 підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, скасуванню в частині, що стосується ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД», з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали в цій частині про часткове задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладення арешту у кримінальному провадженні № 0004297 на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
До такого висновку колегія суддів приходить з огляду і на те, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та виконання завдань арешту майна, які визначені в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), які можуть суттєво позначитися на інтересах працівників вказаного товариства або інших осіб, колегія суддів не вбачає, насамперед, з огляду на те, що оскаржувана ухвала діяла півроку до подання на неї апеляційної скарги, тобто накладений арешт на безготівкові грошові кошти не заважав ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» здійснювати свою господарську діяльність та виплачувати заробітну плату працівникам товариства протягом такого тривалого часу.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 березня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також з покладенням обов`язку на службових осіб банку повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також з покладенням обов`язку на службових осіб банку повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, які знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0004297 від17 листопада 2017 року на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛБ-МОНТАЖБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , яка стосується обов`язкового зазначення дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також покладення обов`язку на службових осіб банку, тобто в даному випадку ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, які знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ ____________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4