У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 грудня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотанням обґрунтоване тим, що посадові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підробили офіційні документи, а саме реєстраційні заяви форми 1РН, декларації про готовність до експлуатації об`єктів та статути юридичних осіб на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 внесла відомості щодо даних юридичних осіб в Реєстр неприбуткових установ та організацій.

18.12.2018 слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0004632 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно наявної інформації щодо відкриття/закриття рахунків станом на 04.12.2018 в установах банків, встановлено, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Рахунки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Вважаючи, що існує реальна загроза пошкодження або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового їх вилучення, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області
ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про рух коштів на рахунках №№НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), рух коштів по рахунку, платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів за період часу 01.01.2015 по 19.12.2018.

Строк дії ухвали до 27 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1