н/п 1-кс/766/2341/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000295 прокурора у провадженні начальника першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000295 прокурора у провадженні начальника першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення копії суднової справи судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій знаходяться:

- генеральна (загальна декларація);

- вантажна декларація;

- суднова роль;

- валютно-речова декларація;

- зобов`язання капітана про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання;

- зобов`язання капітана про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, а також запаси споживання не будуть винесені за борт судна;

- список судових запасів;

- коносамент (по одному примірнику);

- маніфест (по одному примірнику);

- акт пломбування підконтрольних товарів, які не підлягають вільному обігу на території України (за наявності таких товарів);

- інші документи, які він бажає надати для декларування.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділом прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 04.10.2017 за ч.4 ст.358, ч.1 ст. 212 КК України за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою внесли недостовірні відомості до товаросупровідних документів на вантаж (імпортне дизпальне), який доставлене до акваторії Херсонських портів на танкері « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подали підроблені документи до митних та прикордонних органів.

Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах за здійснення операцій із імпорту пального в кількості 4675 тис. тон внесли до товаросупровідних документів на вантаж (імпортне паливо) недостовірну інформацію, яку подали до митних та прикордонних органів на проведення митних процедур.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у жовтні 2017 року судном « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вивезено на митну території України 4,6 тис. тон дизельного пального. Під час розмитнення товарів імпортером приховано справжні товаросупровідні документи, які містили відтиски печаток та штампів, підписи посадових осіб митних органів Туркменистану та Російської Федерації, та подано для розмитнення документи, у яких змінено відомості про постачальника та отримувача товару.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 розмитнили нафтопродукти на підставі завідомо підроблених товаросупровідних документів (маніфестів і коносаментів), які не містили жодних відміток про проходження митного порту відправлення та транзиту.

- допитаний 08.02.2018 в якості свідка член правління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 пояснив, що:

22.08.2017 по контракту ІНФОРМАЦІЯ_8 було куплено у фірми ІНФОРМАЦІЯ_9 дизельне пальне виробництва ІНФОРМАЦІЯ_10 у кількості 4675 тис. тон.

29.08.2017 для виконання контракту Turkmen ІНФОРМАЦІЯ_9 був номінований танкер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прибув на рейд порту ІНФОРМАЦІЯ_10 у вище зазначений час.

13.09.-14.09.2017 танкер став з рейду під навантаження, та оформлені коносаменти № 337/UT3 та № 338/UT3 та митні декларації №№ 07319/140917/0001219 та 07319/140917/0001220 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Товар повинен був надійти до порту Херсон в адрес ІНФОРМАЦІЯ_4 24.09.2017.

У період з 22 по 24.09.2017 танкер стояв на якорі на 3110 км річки Дон (вихід у Азовське море) в очікуванні покращення погоди, а з 26 по 30.09.2017 танкер стояв на якорі у нейтральних водах перед Керченською протокою у зв`язку з штормовим попередженням та чекав черги на прохід.

29.09.2017 фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 продало товар у нейтральних водах компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 по контракту № SC-290917 від 29.09.2017. За умовою акредитиву, який гарантує оплату по вказаному контракту, компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 повинна надати коносаменти і маніфест на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_11 . У зв`язку з чим було передане відповідне розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 на відміну першого комплекту коносаментів та випуск нового комплекту на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_11 .

02.10.2017 танкер прибув на рейд до порту Южний.

03.10.2017 танкер прибув на рейд порту ІНФОРМАЦІЯ_1 під вивантаження по новим коносаментам ім`я ІНФОРМАЦІЯ_11

- допитаний 06.02.2018 в якості свідка директор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 пояснив, що:

29.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_11 купив у SKYWALK TRADING OU дизельне пальне у кількості 5000 +/-20% виробництва Туркменташинського комплексу нафтопереробних заводів у нейтральних водах по контракту № № SC-290917, базис поставки CFR Херсон. За умовами контракту оплата повинна здійснюватися на підставі акредитиву.

02.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 був укладений договір №СЕ-W/021017-1 на 5000+/-20% палива дизельного виробництва Туркменташинського комплексу нафтопереробних заводів базис поставки ОСОБА_6

02.10.2017 танкер прибув на рейд до порту Южний. 03.10.2017 танкер прибув на рейд порту Херсон під вивантаження по новим коносаментам ім`я ІНФОРМАЦІЯ_11 .

02.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » був укладений договір прийому, зберігання та відвантаження нафтопродуктів № PZ 2017/10-02-1, на підставі якого дизпаливо було вивантажене у термінал порту Херсон.

03.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_11 був отриманий коносамент № 337 UT3 на 3 018,762 метричні тони та коносамент № 338 UT3 на 1 657,014 метричні тони.

03.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_11 індоссировал коносамент № 338 UT3 на 1 657,014 метричні тони на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З 19.10.2017 на підставі акту прийому-передачі № PZ 2017/10-19-3 від 19.10.2017 у кількості 1500 метричні тони, № PZ 2017/10-25-3 від 25.10.2017 у кількості 400 метричні тони, №PZ 2017/10-27-1 від 27.10.2017 у кількості 1118,762 метричні тони дизпаливо відвантажувалося з резервуару в порту ІНФОРМАЦІЯ_12 .

- допитаний 04.04.2018 в якості свідка начальник відділу транспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 пояснив, що:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є покупцем дизельного пального по контракту № 21-09/16 від 21 серпня 2016 року у компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 . За додатком № 17 від 03.10.2017 до вище зазначеного контракту компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » купила 1657,014 тн на умовах CIF Херсон та 3018,672 тн на умовах ІНФОРМАЦІЯ_16 (резервуари ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Забов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у митному оформленні вантажу, а також у оплаті вантажу на протязі 30 днів від дати поставки товару на указаних базисах. За додатком № 17 від 03.10.2017 до контракту № 21-09/16 від 21 серпня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » поивинен був отримати від продавця коносамент, у якому повинен був вказаний вантажеотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Продавець відправив копію индоссированого коносаменту № 338 UT3 від 14.09.2017 на кількість 1657, 014 тн дизельного пального. Залишок вантажу продавець повинен був передати в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » актами прийому-передачі в резурвуарах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є кінцевим отримувачем та відповідно імпортером даного вантажу.

Митне оформлення вантажу проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Загальна кількість дизельного пального, яке прошло митне оформлення 4 675 776 тон.

Всього сплачено акцизу 24 444 026, 28 грн.

Всього сплачено ПДВ 20 110 262,51 грн.

- допитаний 09.10.2017 в якості свідка капітан танкера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 пояснив, що він працює капітаном танкера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2011 року.

14.09.2017 у відповідності з інструкціями керівництва компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ судно прибуло у порт Туркменбаши в Туркменистан, де було завантажено 4 675 776 тон дизельного пального. У порту експедитори оформили коносаменти на вантаж у яких отримувачем вантажу була вказана естонська фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 . Коносаменті у кількості 4 оригіналів та копій були підписані капітаном ОСОБА_8 . Після оформлення митними органами частина екземплярів коносаментів залишилася у відправника, декілька екземплярів були передані ОСОБА_8 з відмітками митними та інших органів Туркменистану. У подальшому у відповідності з інструкціями менеджерів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » танкер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибув у нейтральні води Чорного моря, де 03.10.2017 уранці на мобільний телефон судна подзвонив менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та повідомив, що захід у порт Херсон дозволено, узгоджується отримувач вантажу. Подалі о 14-30 03.10.2017 судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшло у порт та пришвартувалося до 4 причалу. У зв`язку з тим, що зі слів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 дізнався про те, що вантажеотримувач змінився (колишній вантажеотримувач не оплатив фрахт судна) та готуються нові документи на нового вантажеотримувача, він прийняв рішення видалити, вилучити з обороту первинні документи, коносаменти та інші документи отримані у порту Туркменбаши.

Надалі менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 скинув по електронній пошті заповнену форму коносаменту та маніфесту, які вони роздрукували з даними нового вантажеотримувача - ІНФОРМАЦІЯ_11 , які він підписав, поставив печатку, після чого нові коносаменти та інші товаротранспортні документи були подані 04.10.2017 комісії митниці у порту Херсон, а старі коносаменти та маніфест були убрані для передачі судновласнику щоб ними не скористувалися двічі для отримання банківської гарантії.

Подалі перший та другий пакет документів на вантаж було вилучено 06.10.2017 під час обшуку судна «Mekhanik Pogodin».

Підписи на маніфестах та коносаментах належать ОСОБА_8 , печатка належить судну. Підписи ОСОБА_8 знаходяться на коносаменті де отримувачем зазначено - ІНФОРМАЦІЯ_4 , так і на коносаментах, де отримувачем вантажу зазначено - ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Порядок інкассації коносаменту ОСОБА_8 не відомий. Він керувався інструкціями керівництва компанії вантажепереваізника.

Аналогічні покази надали члени екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

- допитаний 06.10.2017 в якості свідка заступник начальника митного поста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 пояснив, що в його обов`язки входить організація перевірок документів поданих до митного оформлення суден закордонного плавання, здійснення митного контролю за операціями із завантаженням, розвантаженням суден та інше.

03.10.2017 в акваторії Херсонського порту прибуло транспортне судно комерційного призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пришвартувалося до причалу нафтогавані. Морським агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було заявлено про готовність до митного оформлення. Далі комісія з митного оформлення транспортного засобу та вантажу комерційного призначення прибула на судно, де капітаном було заявлено про неготовність подачі необхідних документів для відкриття кордону і пропуску товарів через митний кордон пояснивши це тим, що документи знаходяться у судновласника та які будуть надіслані, після чого комісія покинула судно.

04.10.2017 під час несення служби у відділі митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 морським агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » повторно було заявлено про готовність до відкриття кордону для судна «Mekhanik Pogodin», під час якого капітан судна ОСОБА_8 надав документи для відкриття кордону судна та документи на вантаж, а саме: маніфест №337/UT3 338/UT3 та два коносаменти №337/UT3, №338/UT3, у яких кінцевим вантажеотримувачем було заявлено ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Оскільки подані документи не містили жодних відміток про проходження митного та іншого оформлення порту відправлення та порту транзиту, для з`ясування достовірної та додаткової інформації та місцеперебування оригіналів товаросупровідних документів було запитано капітана про місцеперебування маніфесту №337/UT3 338/UT3 та двох коносаментів №337/UT3, № 338/UT3 із відмітками порту відправника та транзитного порту та чи є на судні такі документи, на що отримано відповідь про те, що на судні таких документів немає оскільки вони були вилучені судновласником, де та для чого вилучені пояснити капітан не міг, у відповідях плутався. Далі у капітана було запитано звідки він отримав данні примірники вантажних документів, які ним подані, на що капітан відповів, що отримав їх електронною поштою від судновласників.

Аналогічні покази надали державний інспектори морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Крім того допитаний в 01.02.2019 в якості свідка державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 додав, що у справах митниці (Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ) судновій справі судна «Mekhanik Pogodin» знаходяться:

- генеральна (загальна декларація);

- вантажна декларація;

- суднова роль;

- валютно-речова декларація;

- зобов`язання капітана про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання;

- зобов`язання капітана про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, а також запаси споживання не будуть винесені за борт судна;

- список судових запасів;

- коносамент (по одному примірнику);

- маніфест (по одному примірнику);

- акт пломбування підконтрольних товарів, які не підлягають вільному обігу на території України ( за наявності таких товарів);

- інші документи, які він бажає надати для декларування.

У адміністративній будівлі Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться речі та документи на яких залишилися сліди кримінального правопорушення, та на яких містяться відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, а саме суднова справа судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Значення інформації, що міститься у зазначених документах та речах, в тому що вона містить данні про розслідуваний злочин.

Зазначені документи та речі мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин про вчинення злочину, передбаченого за ч.4 ст.358, ч.1 ст. 212 КК України.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів.

Зазначені документи перебувають у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ).

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копії суднової справи судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо контракту TP/SKY згідно якого фірмою ІНФОРМАЦІЯ_4 було куплено у фірми Turkmen Petroleum Products Trade DMCC дизельне пальне виробництва Туркменбашинського комплексу НПЗ у кількості 4675 тис. тон., за період 2017 року, а саме: генеральної (загальної декларації); вантажної декларації; суднова роль; валютно-речової декларації; зобов`язання капітана про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання; зобов`язання капітана про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, а також запаси споживання не будуть винесені за борт судна; список судових запасів; коносамент (по одному примірнику); маніфест (по одному примірнику); акту пломбування підконтрольних товарів, які не підлягають вільному обігу на території України (за наявності таких товарів), та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, та не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000295 начальнику першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення копії суднової справи судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо контракту TP/SKY згідно якого фірмою ІНФОРМАЦІЯ_4 було куплено у фірми Turkmen Petroleum Products Trade DMCC дизельне пальне виробництва Туркменбашинського комплексу НПЗ у кількості 4675 тис. тон., за період 2017 року, а саме: генеральної (загальної декларації); вантажної декларації; суднова роль; валютно-речової декларації; зобов`язання капітана про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання; зобов`язання капітана про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, а також запаси споживання не будуть винесені за борт судна; список судових запасів; коносамент (по одному примірнику); маніфест (по одному примірнику); акту пломбування підконтрольних товарів, які не підлягають вільному обігу на території України (за наявності таких товарів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1