Справа № 484/5736/18
Провадження № 1-кс/484/1682/18 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 28.12.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003143 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0003143 від 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2018 приблизно з 15.00 годині з номеру мобільного НОМЕР_1 на номер її мобільного зателефонувала невідома особа і повідомила про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа зняла готівку і розрахувалась за товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і також, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орудує шахрай. Для того, щоб припинити крадіжку з її рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно терміново зняти всі кошти з рахунку. Вона довірилась невідомому і пішла до банкомату, який розташований по вул. Одеська (біля квітів) і під диктовку в телефонному режимі від невідомого зняла поетапно зі свого рахунку всі свої гроші в сумах: 8 000 гривень, 4000 гривень, 1000 гривень та 1900 гривень. Після чого по вказівки невідомого, який постійно тримав з нею зв`язок з номеру мобільного НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , перерахувала гроші в сумах: 1960 гривень та 7252гривень на картковий рахунок VISA ( НОМЕР_2 ). В подальшому, по вказівки невідомого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнила на 3040 гривень рахунок свого мобільного номеру НОМЕР_3 . Після чого на номер її мобільного почали приходити СМС повідомлення з кодом, які вона диктувала невідомому і в подальшому всі гроші з рахунку її мобільного зникли.

Разом із заявою про скоєння даного кримінального правопорушення, потерпіла ОСОБА_3 , надала квитанцію: датованою 11.12.2018 про поповнення карти VISA номер картки НОМЕР_4 про перерахування грошей в сумі 2000 гривень та квитанцію датованою 11.12.2018 про поповнення карти НОМЕР_4 на суму 7400 гривень.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресами: АДРЕСА_3 та/або АДРЕСА_4 , а саме:

- надати повний номер рахунку (укорочений НОМЕР_5 ХХХХХХ6005) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 11.12.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , двічі були перераховані гроші в сумі: 2000 гривень та 7400 гривень, що підтверджується квитанціями № та .

- за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (укорочений 418837ХХХХХХ6005);

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (укорочений НОМЕР_4 ); та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 01.11.2018 року по 08.00 годину 24.12.2018 року, включно;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 08.00 години 01.11.2018 року по 08.00 годину 24.12.2018 року, включно.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: