Провадження № 1-кс/727/4573/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000429 від 02.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000429 від 02.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Вказує, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, діючи як особисто, так і за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, незаконно заволодів державними грошовими коштами на суму 4530603,63 грн. з ПДВ, що були виділені на будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у особливо великих розмірах на вказану суму, та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 незаконно заволодів вищевказаними державними кошами в особливо великих розмірах, вступивши в попередню злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі начальником тендерно-договірного відділу ОСОБА_5 , директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який фактично здійснює керівництво ПП « ОСОБА_6 ». Також, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 .

У зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні №0000331 було зібрано достатньо доказів для доведення вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і відсутні перешкоди для направлення кримінального провадження відносно останнього в суд, 02.11.2018 з матеріалів кримінального провадження виділено матеріали, що стосуються вчинення ОСОБА_5 , директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , фактичним власником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , незаконного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, що були виділені на будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600, та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000429 від 02.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000429, що в ході виконання робіт по вищевказаному об`єкту, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , та ПП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_7 , з метою конвертування бюджетних коштів у готівку та подальшого їх привласнення, укладались договори оренди транспортних засобів №7 від 01.10.2017, про надання послуг №8 від 06.10.2017, про спільну діяльність підприємств №9 від 06.10.2017. Та при перерахуванні грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_6 » підставою перерахування вказувались вказані договори, хоча фактично послуги ПП « ОСОБА_6 » у повному обсязі не надавались.

Відповідно до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що в період часу з 09.10.2017 по 11.01.2018 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_6 » здійснювалось значну кількість операцій по порахунку коштів за послуги, які фактично не надавались.

Відповідно до руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що після надходження коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані кошти в подальшому перераховувались на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , який водночас і являється директором ПП « ОСОБА_6 », (рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Івано-Франківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 )).

Відповідно до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти, які надходили з рахунку ПП « ОСОБА_6 », перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що вказані кошти знімалися готівкою через банкомати по картах за наступними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у зв`язку з чим на даний момент виникла необхідність у встановленні осіб, які здійснювали зняття готівки через банкомат з рахунку ФОП ОСОБА_7 . Така інформація про осіб має суттєве значення для кримінального провадження, та здобути її в інший спосіб неможливо.

Отже, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зареєстрований ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ).

Рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 - АДРЕСА_1 , Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо дати, часу, місця та осіб, які здійснювали зняття готівки через банкомат з рахунку ФОП ОСОБА_7 по карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а також те, що встановити спосіб використання вищевказаних коштів та осіб, яким вказані кошти в подальшому перераховувались, в інший спосіб неможливо.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, діючи як особисто, так і за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, незаконно заволодів державними грошовими коштами на суму 4530603,63 грн. з ПДВ, що були виділені на будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у особливо великих розмірах на вказану суму, та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рахунки клієнтів банку, операції, та відеозаписи, які були здійсненні з банкоматів являються банківською таємницею, яка розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000429 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів (із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами), з яких проводилось зняття готівки з рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритого в Івано-Франківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 10.10.2017 по 02.05.2018, з можливістю отримання завірених копій чи інформації в електронному вигляді в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1