Справа № 525/317/19
Провадження № 1-кс/525/121/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 16.12.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 2600 гривень, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2018 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов в інтернеті на сайті «ОЛХ» оголошення про здачу квартири в оренду і вирішив її забронювати. Сума оренди за квартиру складала 3500 гривень за місяць. Під оголошенням був указаний номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Після цього потерпілий написав у «Вайбері» з номером № НОМЕР_2 повідомлення, і йому відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_6 яка в ході розмови згодилася здати потерпілому квартиру, але за умови, що він сплатить передплату в сумі 2000 гривень. Після цього, вона скинула йому номер своєї картки № НОМЕР_3 і сказала щоб потерпілий перерахував кошти на дану картку. Після цього, ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на вищевказану картку грошові кошти в сумі 2000 грн. Після того як він перерахував кошти вони домовились з вищевказаною жінкою про зустріч 18.12.2018 року. Через деякий час потерпілому у «Вайбері» знову написана жінка на ім`я ОСОБА_6 та просила, щоб він знову перерахував на її картку грошові кошти в сумі 600 гривень на що той згодився і знову перерахував за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її картку грошові кошти в сумі 600 гривень. 18.12.2018 року коли зазначені вище особи повинні були зустрітися з приводу здачі квартири, вищезазначена жінка не відповіла на повідомлення і з нею був відсутній зв`язок. Після цього потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.

По даному факту у провадженні СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2018 року за № 0000401 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та інформації на рахунок якої картки були перераховані грошові кошти в сумі 2600 грн., де знімалися грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.12.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 2600 гривень, які останній перерахував зі своєї картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 22.12.2018 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 від 22.12.2018 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що просить притягти до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 (дві тисячі шістсот) грн., що мало місце 16.12.2018 року (а.к.а.к.6-8).

З виписки по картці за період 16.12.2018 17.12.2018 року ОСОБА_5 , вбачається, що 16.12.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 2600 гривень, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.9).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти в сумі 2600 грн., транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 08 год. 15.12.2018 року по 08 год. 18.12.2019 року, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти в сумі 2600 грн., транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 08 год. 15.12.2018 року по 08 год. 18.12.2019 року, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти в сумі 2600 грн., транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 08 год. 15.12.2018 року по 08 год. 18.12.2019 року із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1