Справа № 344/2571/19
Провадження № 1-кс/344/1565/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000091 від 10.01.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту розкрадання бюджетних коштів при виконанні робіт з будівництва еколого-освітнього візит-центру НПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прис. Печіще, с. Верхній Ясенів, Верховинського району, Івано-Франківської області.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Національний природний парк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір №29 з будівництва еколого-освітнього візит-центру НПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прис. Печіще, с. Верхній Ясенів,Верховинського району, Івано-Франківської області на загальну суму 27 437 893 грн.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень та довідки про вартість виконаних робіт від 28.12.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконало а Національний природний парк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийняло виконані будівельні роботи на суму 4 648 808,05 грн та вартість обладнання, меблів, інвентарю в сумі 3 575 109,92 грн.

28.12.2018 відповідно до платіжного доручення №45 на р/р № НОМЕР_1 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Національним природним парком " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконання робіт з будівництва еколого-освітнього візит-центру НПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прис. Печіще , с. Верхній Ясенів, Верховинського району, Івано-Франківської області перераховано грошові кошти в сумі 8 223 917, 97 з ПДВ.

Грошові кошти за нібито виконання робіт з будівництва еколого-освітнього візит-центру НПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прис. Печіще , с. Верхній Ясенів, Верховинського району, Івано-Франківської області поступили на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 який використовує розрахункові рахунки відкриті в ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_7 який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 а саме до документів по руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 01.12.2018 по 13.02.2019 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1