УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ у Херсонській області АРК Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.172 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування службовими особами ТОВ «Аутстаффер» (код ЄДР 38044531, податкова адреса: м. Херсон, пров. Білозерський, буд. 30, директор та головний бухгалтер: ОСОБА_4 ), засновником підприємства є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ «Стафф Сервіс» (код ЄДР 38697427, податкова адреса: м. Херсон, вул. Дорофєєва, буд. 10, кв. 126, директор, головний бухгалтер та засновник: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у значних розмірах, грубого порушення трудового законодавства, фіктивного підприємництва з використанням реквізитів ТОВ «Маренеро+» (код 41329084), ТОВ «Маркет-Стафф» (код 41043391), ТОВ «Марінекс лтд» (код 42561494).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф Сервіс» надають СГД (фізичним та юридичним особам, яких згідно наявної інформації понад 760) послуги по наданню персоналу у різних сферах господарської діяльності на умовах аутстаффінгу (оренди трудових ресурсів). При цьому обов`язки щодо нарахування та сплати прибуткового податку з громадян, війського збору та єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф Сервіс», як податкові агенти не здійснюють.

Згідно акту документальної перевірки від 14.11.17 №44/21-22-13-06/38044531 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю „Аутстаффер, код за ЄДР 38044531, з питань дотримання законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, своєчасності, достовірності, оформлення трудових відносин з працівниками, дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 27.01.2012 по 12.10.2017» встановлено порушення податкового законодавства, в тому числі: п. 291.4. ст.291, пп.292.1.2 п.292.1, п.292.6 ст.292, пп.293.3.2 пп.293.3 ст.293, пп.293.5.1 пп.293.5 ст.293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями) в результаті чого занижено суму єдиного податку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 всього у сумі 1 589 637,77 грн.,; п.183.1 ст.183, п.181.1 ст.181, п.183.2 ст.183, п.183.10 ст.183, п.187.1 ст.187 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755- VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податку на додану вартість за період з 01.01.2016 по 31.08.2017 у сумі 14 264 047,96 грн.; пп.162.1.1 п.162.1 ст.162, пп.163.1.1 п.163.1 ст.163, пп.164.2.2 п.164.2 ст.164, пп.168.1.1 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України, у результаті чого визначено суму податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб за період, що перевірявся, на суму 14 357,91 грн.; ст.7, ст.8, ст.9 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (із змінами та доповненням), Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, у результаті чого донараховано своєчасно не нарахований єдиний внесок за період, що перевірявся, на суму 26 166,94 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф Сервіс» надають послуги СГД (928 фізичних та юридичних осіб) по наданню персоналу у різних сферах господарської діяльності на умовах аутстаффінгу (оренди трудових ресурсів). При цьому обов`язки щодо нарахування та сплати прибуткового податку з громадян, війського збору та єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стафф Сервіс», як податкові агенти не здійснюють.

Також встановлено, що одним із вигодонабувачів, які користувались і користуються послугами аутстаффінга з метою мінімізації податкових зобов`язань є ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ).

У відповідності до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуюються ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 )для здійснення діяльності.

У ході проведення обшуку , окрім речей перерахованих в ухвалі суду, виявлено і вилучено наступні докази причетності ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) до діяльності ТОВ «Аутстаффер» (код ЄДР 38044531), ТОВ «Стафф Сервіс» (код ЄДР 38697427), а також новостворених ТОВ «Маренеро+» (код 41329084), ТОВ «Маркет-Стафф» (код 41043391), ТОВ «Марінекс лтд» (код 42561494). А саме:

Чорна папка з документами:

-Цивільно-правовій договір б/н між ОСОБА_7 та ОСОБА_8

-Копія паспорту гр. ОСОБА_9 з кодом НОМЕР_4 в 2 прим. на 2 арк. кожен.

-Анкета ОСОБА_10 з копією паспорту та коду НОМЕР_5 на 3 арк.

-Анкета ОСОБА_11 з копією паспорту та коду НОМЕР_6 на 5 арк.

-Заява ОСОБА_11 про прийняття на роботу на 1 арк.

-Заява ОСОБА_11 про звільнення на 1 арк.

-Договір про повну матеріальну відповідальність від 17.09.2018р. в 2 прим. на 1 арк. кожен.

-Копія паспорту ОСОБА_12 з кодом НОМЕР_7 на 2 арк.

-Цивільно-правовій договір б/н між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 з додатками на 3 арк.

-Анкета ОСОБА_14 з копією паспорту та коду НОМЕР_8 на 4 арк.

-Заява ОСОБА_14 про прийняття на роботу на 1 арк.

-Договір про повну матеріальну відповідальність б/д б/н в 2 прим. на 1 арк. кожен.

-Договір безоплатного користування майном від 10.09.2018р. на 1 арк.

-Анкета ОСОБА_8 з копією паспорту та коду НОМЕР_9 на 4 арк.

-Заява ОСОБА_8 про прийняття на роботу на 1 арк.

-Заява ОСОБА_8 про звільнення на 1 арк.

-Договір про повну матеріальну відповідальність б/д б/н на 1 арк.

-Видатковий касовий ордер б/н б/д ФОП ОСОБА_7 з додатками на 3 арк.

-Видатковий касовий ордер б/н б/д ФОП ОСОБА_7 з додатками на 3 арк.

-договір аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.;

-додаткова угода до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 від 31.12.2016 року на 1 арк.;

-приложеніє №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

-приложеніє №2 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 від 01.01.2016 року на 1 арк.;

-приложеніє №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 віцд 01.12.2015 року на 1 арк.;

-приложеніє №2 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 віцд 01.12.2015 року на 1 арк.;

-приложеніє №3 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 віцд 01.02.2015 року на 1 арк.;

-приложеніє №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 від 01.12.2015 року на 1 арк.;

-договір аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 на 3 арк.;

-лист №02-03 від 02.03.2018 року на 4 арк.;

-акт звірки аутстаффер ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 02.03.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 01.04.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 01.05.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 01.06.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 03.07.2015 року на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 05.08.2015 року на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 01.09.2015 року на 4 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 05.10.2015 року на 4 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 04.11.2015 року на 4 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 02.12.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 11.01.2016 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 04.02.2016 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 02.03.2016 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 04.04.2016 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 04.05.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 31.05.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.06.2016 року на 6 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.07.2016 року на 6 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 31.08.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.09.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 31.10.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.11.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.12.2016 року на 6 арк.;

(Папка сірого кольору з написом «Водії»)

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 1 арк.;

-трудовий договір від 01.02.2017 року ОСОБА_16 на 1 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_16 на 1 арк.;

-посадова інструкція ОСОБА_16 на 1 арк.;

-угода про матеріальну відповідадьність від 05.12.2016 року ОСОБА_16 на 1 арк.;

-договір від 12.05.2017 року ОСОБА_16 ФОП Чередниченко на 1 арк.;

-Анкета ОСОБА_16 на 1 арк.;

-копія водійського посвідчення Павлика на 1 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 3 арк.;

-анкета ОСОБА_17 на 1 арк.;

-посадова інструкція ОСОБА_17 на 1 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_17 на 1 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 4 арк.;

-посадова інструкція ОСОБА_18 на 1 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_18 на 1 арк.;

-анкета ОСОБА_18 на 1 арк.;

-заява про звільнення ОСОБА_18 на 1 арк.;

-заява прор прийняття на работу ОСОБА_18 на 2 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 11 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_19 на 1 арк..;

-посадова інструкція ОСОБА_19 на 1 арк.;

-заява про прийняття на работу ОСОБА_19 на 1 арк.;

-заява про звільнення ОСОБА_19 на 1 арк.;

-угода про матеріальну відповідальність від 05.05.2016 ОСОБА_19 на 1 арк.;

-санітарнрий паспорт автомобіля НОМЕР_10 на 1 арк.;

-санітарнрий паспорт автомобіля НОМЕР_11 на 1 арк.;

-санітарнрий паспорт автомобіля НОМЕР_12 на 1 арк.;

-санітарнрий паспорт автомобіля НОМЕР_13 на 1 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 4 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_20 на 1 арк.;

-посадова інструкція ОСОБА_20 на 1 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_20 на 4 арк.;

- угода про матеріальну відповідальність від 16.04.2016 року ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Посадова інструкція ОСОБА_20 на 2 арк.;

-Заява про прийняття на работу ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Заява про звільнення ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Копія медичної книжки ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 на 1 арк.;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_21 на 1 арю;

-Анкета ОСОБА_21 на 1 арк.;

-Копія флюрографії ОСОБА_21 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 7 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 7 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 на 3 арк.;

-Анкета ОСОБА_24 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 3 арк.;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Посадова інструкція ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Анкета ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26 на 3 арк.;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_26 на 1 арк.;

-Посадова інструкція ОСОБА_26 на 1 арк.;

-Анкета ОСОБА_26 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_27 на 5 арк.;

-Анкета ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_27 на 2 арк.;

-Заява прор прийняття на работу ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Заява про звільнення ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Заява про відпустку ОСОБА_27 на 1 арк.;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 26 (двадцяти шести ) арк. ( ОСОБА_28 );

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 9 (дев`яти ) арк. ( ОСОБА_29 );

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 2 (двух ) арк. ( ОСОБА_30 ) без дати;

- заява про прийняття на работу ( ОСОБА_31 ) і заява про звільнення без дати на 2 (двух) арк.;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох ) арк. ( ОСОБА_32 ) без дати;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер» () з додатками на 12 (дванадцяти) арк. ( ОСОБА_33 ) без дати;

- квитанції до прибуткових касових ордерів та акти приймання передачі між

ТОВ «Аутстаффер () та ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_14 ) на 5 (п`яти) арк..;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох ) арк. ( ОСОБА_35 ) без дати;

- аркуші паперу з зазначенням прізвищ співробітників на 4 (чотирьох) арк..;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 7 (семи) арк. ( ОСОБА_36 ) без дати;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_37 ) без дати;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_13 ) без дати;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 4 (чотирьох) арк. ( ОСОБА_38 ) без дати та окремий аркуш А4 із зразками підпису ОСОБА_39 ;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 14 (чотирнадцяти) арк. ( ОСОБА_12 ) без дати.

-Папка чорного кольору з боковим надписом «Склады»:

-копія свідоцтва про народження ОСОБА_40 на 1 (одному) арк..;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_41 на 2 (двух) арк..;

-копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_42 на 5 (п`яти) арк..;

-копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_43 на 3 (трьох) арк..;

-копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_44 на 1 (одному) арк..;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ОВ «Аутстаффер () з додатками на 6 (шести) арк. ( ОСОБА_45 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 8 (восьми) арк. ( ОСОБА_46 ) без дати;

-угода про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_47 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_48 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_49 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 8 (восьми) арк. ( ОСОБА_50 ) без дати;

-копія паспорта громадянина України та анкета ( ОСОБА_51 ) на 2 (двох) арк..;

-копія паспорта громадянина України та анкета ( ОСОБА_52 ) на 2 (двох) арк..;

-угода про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 5 (п`яти) арк. ( ОСОБА_53 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 7 (семи) арк. ( ОСОБА_18 ) без дати;

-копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_54 на 3 (трьох) арк..;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_55 на 1 (одному) арк..;

-копія паспорта громадянина України та анкета ( ОСОБА_56 ) на 4 (чотирьох) арк..;

-угода про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ«Аутстаффер

() з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_57 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер

() з додатками на 7 (семи) арк. ( ОСОБА_58 ) без дати;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10902 від 13.12.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10903 від 14.12.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Додаток до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9811 від 08.11.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9812 від 09.11.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.10.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.10.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.10.2017 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8378 від 05.10.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8379 від 06.10.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.09.2017 на 1 арк;

-Додаток до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.09.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.09.2017 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7377 від 05.09.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7378 від 09.09.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.08.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.08.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.08.2017 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4370 від 08.06.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4371 від 09.06.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3492 від 11.05.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3493від 12.05.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.04.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.04.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3492 від 11.05.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3493 від 12.05.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.04.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.04.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2611 від 12.04.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2612 від 13.04.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1494 від 13.03.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 28.02.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 28.02.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №288 від 01.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №289 від 02.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №290 від 03.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №291 від 06.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №292 від 07.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №293 від 08.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №294 від 09.04.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №295 від 10.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №296 від 13.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №297 від 31.01.17 на 1 арк.;

-Акт надання персоналу ТОВ «Аутстаффер» для ФОП ОСОБА_59 - ОСОБА_61 від 01.01.2017 на 1 арк;

-Акт надання персоналу ТОВ «Аутстаффер» для ФОП ОСОБА_59 - ОСОБА_62 від 01.01.2017 на 1 арк

-Акт надання персоналу ТОВ «Аутстаффер» для ФОП ОСОБА_59 - ОСОБА_63 від 01.01.2017 на 1 арк.;

-Наказ №288-к від 01.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_64 на 1 арк.;

-Наказ №288-к від 01.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_65 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5471 від 07.06.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5472від 08.06.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Відомість про виплату винагороди персоналу ФОП ОСОБА_66 за травень 2018 ОСОБА_67 на 1 арк.;

-Відомість про виплату винагороди персоналу ФОП ОСОБА_66 за травень 2018 ОСОБА_68 та ОСОБА_69 на 1 арк.;

-Відомість про виплату винагороди персоналу ФОП ОСОБА_66 за травень 2018 ОСОБА_70 на 1 арк.;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.05.2017 на 1 арк.;

-Додаткова угода до договору аутстафінга від 01.02.2015 між ТОВ «Аутстаффінг» та ФОП ОСОБА_71 Н.В. від31.12.2016 на 1 арк.

-Копія додатку до акту прийому передачі наданих послуг від 31.01.2017 на 1 арк.;

-Копія ат приймання передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффінг» для ФОП ОСОБА_72 від 301.12.2016 на 1 арк.;

-Додаток №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 заява на підбір персоналу на 1 арк.;

-Додаток №2 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 від 01.01.2017 на 1 арк.;

-Копія акту приймання передачі наданих послуг від 30.11.2016 на 1 арк.

-Додаток до акту приймання передачі від30.11.2016 на 1 арк.

-Договір аустаффінга від 01.02.2015 мід ТОВ «АУТСТАФФЕР» та ФОП Чередніченко на 5 арк.

-Додаток №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 заява на підбір персоналу на 1 арк.;

-Додаток №2 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 від 01.02.2015 на 1 арк.;

-Додаток №3 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 від 01.02.2017 на 1 арк.;

-Додаткова угода до договору аутстаффінга від 31.12.2016 на 1 арк.;

-Папка картонна аутстаффінг за 2017-2018 Чередниченко

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10904 від 13.12.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10905 від 14.12.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10906 від 15.12.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10907 від 18.12.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.11.2017 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Чорна папка

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №924 від 02.01.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №925 від 03.01.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №926 від 04.01.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №927 від 05.01.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №928 від 08.01.18 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.12.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.12.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_15 від 31.11.2017 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.12.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.12.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10257 від 01.11.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10258 від 02.11.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10259 від 05.11.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10260 від 06.11.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10261 від 07.11.18 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.10.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.10.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9404 від 02.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9405 від 03.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №19406 від 04.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9407 від 05.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9408 від 07.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9409 від 09.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9410 від 10.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9411 від 11.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9412 від 12.10.18 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.09.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.09.2017 на 1 арк;

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 на сумц 77 500грн. за вересень 2018 на 1 арк.

-Договір доручення від 30.09.2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3664 від 02.04.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3665 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3666 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3667 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3668 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3669 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 31.03.2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2759 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2760 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2761 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2762 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2663 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2764на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 28.02.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 28.02.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 28.02.2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1332 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1333 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1334 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1335 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1336 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1337на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.01.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.01.2018 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8572 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8573 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8574 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8575 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8576 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8577на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8578 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8579 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8580 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8581 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.08.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.08.2018 на 1 арк;

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 на. за серпень 2018 на 1 арк.

-Договір доручення від 31.08.2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7235 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7236 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7237 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7238 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7239 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7240на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7241 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7242 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7243 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.07.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.07.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 31.07.2018 на 1 арк.

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 на. за липень 2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6692 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6693 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6694 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6695 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6696 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6697на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6698 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6699 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6700 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.06.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.06.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 30.06.2018 на 1 арк.

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 за червень 2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5473 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5474 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5475 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5476 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5477на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5478на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5479на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5480 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5481 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 31.05.2018 на 1 арк.

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 за червень 2018 на 1 арк.

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4327на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4328 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4329 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4330 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4331на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4332на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4333на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4334 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4335 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.04.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.04.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 31.05.2018 на 1 арк.

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 за квітень 2018 на 1 арк.

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.04.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.04.2018 на 1 арк;

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл02.03.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл01.04.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл01.05.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл04.06.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл03.07.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл05.08.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл01.09.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл02.12.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл11.01.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл04.02.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл02.03.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл04.04.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл31.05.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл30.06.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл31.08.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл31.10.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг від30.11.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл05.10.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл04.11.2015 на 1 арк.

-Копія акту приймання передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» для ФОП ОСОБА_73 за період з 01 квітня по 02 березня 2016 року на 17 арк.

-Печатка Держветнагляд 1 штука.

Вилучені жорстки диски у кількоті 7 (семи) штук у кабінеті № 1 бухгалтеррії (кімната 1) :

- Kingston SA400S37/120 gb - 1 штук;

- Seagate 320 GB S5VMJ%2TD 1 штук;

-- WD 500 GB SWCC6Z7RY4X48 1 штук;

-- SAMSUNG 320 GB SS2BJJ90B441316 1 штук;

-- Seagate 250 GB S9VYK9F6A 1 штук ;

-- WD 500 GB SWCC6Z6VCL0RN 1 штук;

-- SAMSUNG 40 GB SS O9UJ10YC00378 1 штук.

-Вилучені жорстки диски у кількості 4 (чотирьох) штук у кабінеті № 2 ФОП «Чередниченко» кімната 2

-SAMSUNG 250 GB SS3Y9NX0K728736D 1 штук;

-SAMSUNG 500 GB SS3Z2NB1K778300H 1 штук ;

-WD 1 TB SWCC4J1KHDH48 1 штук;

-WD 1 TB SWCC4J7TVJ80J 1 штук;

-Відео реєстратор HIKVISION Model DS-7104HWI-SN 1 штук.

Вилучені жорстки диски у кількості 2 (двох) штук у кабінеті № 3 де знаходяться робочі місця торгових представників (кімната 3):

-SEAGATE 500 GB S5VVAFSK2 1 штук;

-SAMSUNG 400 GB SSONFJ1EPAO2204 - 1 штук.

Вилучені жорстки диски у кількості 5 (п`яти ) штук кабінеті № 4 :

-SEAGATE 250 GB S6RYJKQN 1 штука;

-SEAGATE 500 GB BarraCuda SZA4617FD 1 штука;

-SAMSUNG S/N SO1JJ50X721936 1 штука;

-SAMSUNG 320 GB S/N S17AJ9BZ519247 1 штука;

-SAMSUNG 320 GB S/N S1UZJ9AQ900354 1 штука.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Адвокат ОСОБА_74 , який діє в інтересах ОСОБА_7 вважав, що клопотання задоволенню не підлягає, просить в задоволенні клопотання відмовити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до п.1.2 ст. 170 КПК України з метою з`ясування обставин повноти відображення у податковому і бухгалтерському обліку ФОП ОСОБА_7 операцій з працевлаштування працівників через ТОВ «Аутстаффер» (код ЄДР 38044531), ТОВ «Стафф Сервіс» (код ЄДР 38697427), а також новостворених ТОВ «Маренеро+» (код 41329084), ТОВ «Маркет-Стафф» (код 41043391), ТОВ «Марінекс лтд» (код 42561494), ідентифікації працівників, визначення роботодавця-особи, відповідальної за нарахування і перерахування ЄСВ до бюджету, використання у проведенні документальних перевірок з метою правильності обчислення податків і зборів, що нараховуються на заробітну плату, для повноти розслідування кримінального правопорушення слідчий суддя приходить до висновку, що на речі та документи, вилучені під час обшуку 04.12.18 необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку 04.12.18 за адресою:

АДРЕСА_1 , яке використовується при здійсненні діяльності для здійснення діяльності ФОП ОСОБА_7 . А саме:

Чорна папка з документами:

-Цивільно-правовій договір б/н між ОСОБА_7 та ОСОБА_8

-Копія паспорту гр. ОСОБА_9 з кодом НОМЕР_4 в 2 прим. на 2 арк. кожен.

-Анкета ОСОБА_10 з копією паспорту та коду НОМЕР_5 на 3 арк.

-Анкета ОСОБА_11 з копією паспорту та коду НОМЕР_6 на 5 арк.

-Заява ОСОБА_11 про прийняття на роботу на 1 арк.

-Заява ОСОБА_11 про звільнення на 1 арк.

-Договір про повну матеріальну відповідальність від 17.09.2018р. в 2 прим. на 1 арк. кожен.

-Копія паспорту ОСОБА_12 з кодом НОМЕР_7 на 2 арк.

-Цивільно-правовій договір б/н між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 з додатками на 3 арк.

-Анкета ОСОБА_14 з копією паспорту та коду НОМЕР_8 на 4 арк.

-Заява ОСОБА_14 про прийняття на роботу на 1 арк.

-Договір про повну матеріальну відповідальність б/д б/н в 2 прим. на 1 арк. кожен.

-Договір безоплатного користування майном від 10.09.2018р. на 1 арк.

-Анкета ОСОБА_8 з копією паспорту та коду НОМЕР_9 на 4 арк.

-Заява ОСОБА_8 про прийняття на роботу на 1 арк.

-Заява ОСОБА_8 про звільнення на 1 арк.

-Договір про повну матеріальну відповідальність б/д б/н на 1 арк.

-Видатковий касовий ордер б/н б/д ФОП ОСОБА_7 з додатками на 3 арк.

-Видатковий касовий ордер б/н б/д ФОП ОСОБА_7 з додатками на 3 арк.

-договір аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.;

-додаткова угода до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 від 31.12.2016 року на 1 арк.;

-приложеніє №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

-приложеніє №2 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 від 01.01.2016 року на 1 арк.;

-приложеніє №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 віцд 01.12.2015 року на 1 арк.;

-приложеніє №2 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 віцд 01.12.2015 року на 1 арк.;

-приложеніє №3 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 віцд 01.02.2015 року на 1 арк.;

-приложеніє №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 від 01.12.2015 року на 1 арк.;

-договір аутстаффінга від 01.02.2015 року з ФОП ОСОБА_7 на 3 арк.;

-лист №02-03 від 02.03.2018 року на 4 арк.;

-акт звірки аутстаффер ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 02.03.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 01.04.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 01.05.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 01.06.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 03.07.2015 року на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 05.08.2015 року на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 01.09.2015 року на 4 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 05.10.2015 року на 4 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 04.11.2015 року на 4 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 02.12.2015 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 11.01.2016 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 04.02.2016 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 02.03.2016 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 04.04.2016 року на 8 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 04.05.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 31.05.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.06.2016 року на 6 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.07.2016 року на 6 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 31.08.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.09.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 31.10.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.11.2016 року на 7 арк.;

-Акт прийому-передачі з квитанціями від 30.12.2016 року на 6 арк.;

(Папка сірого кольору з написом «Водії»)

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 1 арк.;

-трудовий договір від 01.02.2017 року ОСОБА_16 на 1 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_16 на 1 арк.;

-посадова інструкція ОСОБА_16 на 1 арк.;

-угода про матеріальну відповідадьність від 05.12.2016 року ОСОБА_16 на 1 арк.;

-договір від 12.05.2017 року ОСОБА_16 ФОП Чередниченко на 1 арк.;

-Анкета ОСОБА_16 на 1 арк.;

-копія водійського посвідчення Павлика на 1 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 3 арк.;

-анкета ОСОБА_17 на 1 арк.;

-посадова інструкція ОСОБА_17 на 1 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_17 на 1 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 4 арк.;

-посадова інструкція ОСОБА_18 на 1 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_18 на 1 арк.;

-анкета ОСОБА_18 на 1 арк.;

-заява про звільнення ОСОБА_18 на 1 арк.;

-заява прор прийняття на работу ОСОБА_18 на 2 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 11 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_19 на 1 арк..;

-посадова інструкція ОСОБА_19 на 1 арк.;

-заява про прийняття на работу ОСОБА_19 на 1 арк.;

-заява про звільнення ОСОБА_19 на 1 арк.;

-угода про матеріальну відповідальність від 05.05.2016 ОСОБА_19 на 1 арк.;

-санітарнрий паспорт автомобіля НОМЕР_10 на 1 арк.;

-санітарнрий паспорт автомобіля НОМЕР_11 на 1 арк.;

-санітарнрий паспорт автомобіля НОМЕР_12 на 1 арк.;

-санітарнрий паспорт автомобіля НОМЕР_13 на 1 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 4 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_20 на 1 арк.;

-посадова інструкція ОСОБА_20 на 1 арк.;

-договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_20 на 4 арк.;

- угода про матеріальну відповідальність від 16.04.2016 року ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Посадова інструкція ОСОБА_20 на 2 арк.;

-Заява про прийняття на работу ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Заява про звільнення ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Копія медичної книжки ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 на 1 арк.;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_21 на 1 арю;

-Анкета ОСОБА_21 на 1 арк.;

-Копія флюрографії ОСОБА_21 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 7 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 7 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 на 3 арк.;

-Анкета ОСОБА_24 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 3 арк.;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Посадова інструкція ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Анкета ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26 на 3 арк.;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_26 на 1 арк.;

-Посадова інструкція ОСОБА_26 на 1 арк.;

-Анкета ОСОБА_26 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_27 на 5 арк.;

-Анкета ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_27 на 2 арк.;

-Заява прор прийняття на работу ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Заява про звільнення ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Заява про відпустку ОСОБА_27 на 1 арк.;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 26 (двадцяти шести ) арк. ( ОСОБА_28 );

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 9 (дев`яти ) арк. ( ОСОБА_29 );

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 2 (двух ) арк. ( ОСОБА_30 ) без дати;

- заява про прийняття на работу ( ОСОБА_31 ) і заява про звільнення без дати на 2 (двух) арк.;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох ) арк. ( ОСОБА_32 ) без дати;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер» () з додатками на 12 (дванадцяти) арк. ( ОСОБА_33 ) без дати;

- квитанції до прибуткових касових ордерів та акти приймання передачі між

ТОВ «Аутстаффер () та ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_14 ) на 5 (п`яти) арк..;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох ) арк. ( ОСОБА_35 ) без дати;

- аркуші паперу з зазначенням прізвищ співробітників на 4 (чотирьох) арк..;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 7 (семи) арк. ( ОСОБА_36 ) без дати;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_37 ) без дати;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_13 ) без дати;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 4 (чотирьох) арк. ( ОСОБА_38 ) без дати та окремий аркуш А4 із зразками підпису ОСОБА_39 ;

- договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 14 (чотирнадцяти) арк. ( ОСОБА_12 ) без дати.

-Папка чорного кольору з боковим надписом «Склады»:

-копія свідоцтва про народження ОСОБА_40 на 1 (одному) арк..;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_41 на 2 (двух) арк..;

-копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_42 на 5 (п`яти) арк..;

-копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_43 на 3 (трьох) арк..;

-копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_44 на 1 (одному) арк..;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ОВ «Аутстаффер () з додатками на 6 (шести) арк. ( ОСОБА_45 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 8 (восьми) арк. ( ОСОБА_46 ) без дати;

-угода про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_47 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_48 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_49 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 8 (восьми) арк. ( ОСОБА_50 ) без дати;

-копія паспорта громадянина України та анкета ( ОСОБА_51 ) на 2 (двох) арк..;

-копія паспорта громадянина України та анкета ( ОСОБА_52 ) на 2 (двох) арк..;

-угода про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 5 (п`яти) арк. ( ОСОБА_53 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер () з додатками на 7 (семи) арк. ( ОСОБА_18 ) без дати;

-копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_54 на 3 (трьох) арк..;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_55 на 1 (одному) арк..;

-копія паспорта громадянина України та анкета ( ОСОБА_56 ) на 4 (чотирьох) арк..;

-угода про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер

() з додатками на 3 (трьох) арк. ( ОСОБА_57 ) без дати;

-договір про повну індивідуальну відповідальність працівника ТОВ «Аутстаффер

() з додатками на 7 (семи) арк. ( ОСОБА_58 ) без дати;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10902 від 13.12.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10903 від 14.12.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Додаток до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9811 від 08.11.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9812 від 09.11.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.10.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.10.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.10.2017 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8378 від 05.10.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8379 від 06.10.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.09.2017 на 1 арк;

-Додаток до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.09.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.09.2017 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7377 від 05.09.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7378 від 09.09.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.08.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.08.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.08.2017 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4370 від 08.06.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4371 від 09.06.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3492 від 11.05.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3493від 12.05.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.04.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.04.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3492 від 11.05.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3493 від 12.05.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.04.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.04.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2611 від 12.04.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2612 від 13.04.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1494 від 13.03.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 28.02.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 28.02.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №288 від 01.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №289 від 02.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №290 від 03.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №291 від 06.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №292 від 07.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №293 від 08.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №294 від 09.04.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №295 від 10.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №296 від 13.02.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №297 від 31.01.17 на 1 арк.;

-Акт надання персоналу ТОВ «Аутстаффер» для ФОП ОСОБА_59 - ОСОБА_61 від 01.01.2017 на 1 арк;

-Акт надання персоналу ТОВ «Аутстаффер» для ФОП ОСОБА_59 - ОСОБА_62 від 01.01.2017 на 1 арк

-Акт надання персоналу ТОВ «Аутстаффер» для ФОП ОСОБА_59 - ОСОБА_63 від 01.01.2017 на 1 арк.;

-Наказ №288-к від 01.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_64 на 1 арк.;

-Наказ №288-к від 01.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_65 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5471 від 07.06.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5472від 08.06.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 31.05.2017 на 1 арк;

-Відомість про виплату винагороди персоналу ФОП ОСОБА_66 за травень 2018 ОСОБА_67 на 1 арк.;

-Відомість про виплату винагороди персоналу ФОП ОСОБА_66 за травень 2018 ОСОБА_68 та ОСОБА_69 на 1 арк.;

-Відомість про виплату винагороди персоналу ФОП ОСОБА_66 за травень 2018 ОСОБА_70 на 1 арк.;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.05.2017 на 1 арк.;

-Додаткова угода до договору аутстафінга від 01.02.2015 між ТОВ «Аутстаффінг» та ФОП ОСОБА_71 Н.В. від31.12.2016 на 1 арк.

-Копія додатку до акту прийому передачі наданих послуг від 31.01.2017 на 1 арк.;

-Копія ат приймання передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффінг» для ФОП ОСОБА_72 від 301.12.2016 на 1 арк.;

-Додаток №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 заява на підбір персоналу на 1 арк.;

-Додаток №2 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 від 01.01.2017 на 1 арк.;

-Копія акту приймання передачі наданих послуг від 30.11.2016 на 1 арк.

-Додаток до акту приймання передачі від30.11.2016 на 1 арк.

-Договір аустаффінга від 01.02.2015 мід ТОВ «АУТСТАФФЕР» та ФОП Чередніченко на 5 арк.

-Додаток №1 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 заява на підбір персоналу на 1 арк.;

-Додаток №2 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 від 01.02.2015 на 1 арк.;

-Додаток №3 до договору аутстаффінга від 01.02.2015 від 01.02.2017 на 1 арк.;

-Додаткова угода до договору аутстаффінга від 31.12.2016 на 1 арк.;

-Папка картонна аутстаффінг за 2017-2018 Чередниченко

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10904 від 13.12.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10905 від 14.12.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10906 від 15.12.17 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10907 від 18.12.17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_60 від 31.11.2017 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_59 від 30.11.2017 на 1 арк;

-Чорна папка

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №924 від 02.01.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №925 від 03.01.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №926 від 04.01.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №927 від 05.01.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №928 від 08.01.18 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.12.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.12.2017 на 1 арк;

-Договір доручення довіритель ТОВ «Аутстаффер» повірений ОСОБА_15 від 31.11.2017 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.12.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.12.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10257 від 01.11.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10258 від 02.11.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10259 від 05.11.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10260 від 06.11.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №10261 від 07.11.18 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.10.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.10.2017 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9404 від 02.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9405 від 03.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №19406 від 04.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9407 від 05.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9408 від 07.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9409 від 09.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9410 від 10.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9411 від 11.10.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №9412 від 12.10.18 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.09.2017 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.09.2017 на 1 арк;

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 на сумц 77 500грн. за вересень 2018 на 1 арк.

-Договір доручення від 30.09.2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3664 від 02.04.18 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3665 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3666 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3667 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3668 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №3669 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 31.03.2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2759 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2760 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2761 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2762 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2663 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №2764на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 28.02.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 28.02.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 28.02.2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1332 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1333 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1334 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1335 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1336 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №1337на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.01.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.01.2018 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8572 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8573 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8574 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8575 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8576 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8577на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8578 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8579 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8580 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №8581 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.08.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.08.2018 на 1 арк;

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 на. за серпень 2018 на 1 арк.

-Договір доручення від 31.08.2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7235 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7236 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7237 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7238 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7239 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7240на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7241 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7242 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №7243 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.07.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.07.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 31.07.2018 на 1 арк.

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 на. за липень 2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6692 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6693 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6694 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6695 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6696 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6697на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6698 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6699 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №6700 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.06.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.06.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 30.06.2018 на 1 арк.

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 за червень 2018 на 1 арк.

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5473 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5474 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5475 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5476 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5477на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5478на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5479на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5480 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №5481 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 31.05.2018 на 1 арк.

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 за червень 2018 на 1 арк.

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 31.05.2018 на 1 арк;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4327на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4328 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4329 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4330 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4331на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4332на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4333на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4334 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового кассового ордера №4335 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.04.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.04.2018 на 1 арк;

-Договір доручення від 31.05.2018 на 1 арк.

-Відомість про виплату винагороди персоналу наданому для ФОП ОСОБА_15 за квітень 2018 на 1 арк.

-Акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.04.2018 на 1 арк;

-Додаток№1 до акту прийому передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» ФОП ОСОБА_71 від 30.04.2018 на 1 арк;

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл02.03.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл01.04.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл01.05.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл04.06.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл03.07.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл05.08.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл01.09.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл02.12.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл11.01.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл04.02.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл02.03.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл04.04.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл31.05.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл30.06.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл31.08.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл31.10.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг від30.11.2016 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл05.10.2015 на 1 арк.

-Копія додатку №1 до акут приймання передачі наданих послуг відл04.11.2015 на 1 арк.

-Копія акту приймання передачі наданих послуг ТОВ «Аутстаффер» для ФОП ОСОБА_73 за період з 01 квітня по 02 березня 2016 року на 17 арк.

-Печатка Держветнагляд 1 штука.

Вилучені жорстки диски у кількоті 7 (семи) штук у кабінеті № 1 бухгалтеррії (кімната 1) :

- Kingston SA400S37/120 gb - 1 штук;

- Seagate 320 GB S5VMJ%2TD 1 штук;

- WD 500 GB SWCC6Z7RY4X48 1 штук;

- SAMSUNG 320 GB SS2BJJ90B441316 1 штук;

- Seagate 250 GB S9VYK9F6A 1 штук ;

- WD 500 GB SWCC6Z6VCL0RN 1 штук;

- SAMSUNG 40 GB SS O9UJ10YC00378 1 штук.

Вилучені жорстки диски у кількості 4 (чотирьох) штук у кабінеті № 2 ФОП «Чередниченко» кімната 2

-SAMSUNG 250 GB SS3Y9NX0K728736D 1 штук;

-SAMSUNG 500 GB SS3Z2NB1K778300H 1 штук ;

- WD 1 TB SWCC4J1KHDH48 1 штук;

- WD 1 TB SWCC4J7TVJ80J 1 штук;

- Відео реєстратор HIKVISION Model DS-7104HWI-SN 1 штук.

Вилучені жорстки диски у кількості 2 (двох) штук у кабінеті № 3 де знаходяться робочі місця торгових представників (кімната 3):

-SEAGATE 500 GB S5VVAFSK2 1 штук;

-SAMSUNG 400 GB SSONFJ1EPAO2204 - 1 штук.

Вилучені жорстки диски у кількості 5 (п`яти ) штук кабінеті № 4 :

-SEAGATE 250 GB S6RYJKQN 1 штука;

-SEAGATE 500 GB BarraCuda SZA4617FD 1 штука;

-SAMSUNG S/N SO1JJ50X721936 1 штука;

-SAMSUNG 320 GB S/N S17AJ9BZ519247 1 штука;

-SAMSUNG 320 GB S/N S1UZJ9AQ900354 1 штука.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1