У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2019 Справа №607/8364/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та продовження строку тримання під домашнім арештом щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, не депутата, не адвоката, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1, 2 ст.317, ч.2 ст.306 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000171 від 03.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст. 309, ч.2 ст. 317, ч.2 ст. 306 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження на дві місяці строку тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло у АДРЕСА_1 , - цілодобово, та строку обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; не спілкуватись із підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідком ОСОБА_9 , носити електронний засіб контролю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2018 року ОСОБА_6 , будучи наркозалежною особою, та обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого, та концентрату з макової соломи (опію екстракційного) що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

ОСОБА_6 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_6 у січні 2018 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, вирішив ознайомити своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного) для досягнення мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_6 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її членами ролей.

В організованій групі, ОСОБА_6 як організатором, були розподілені ролі.

Так, ОСОБА_6 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції, а саме:

-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

-розподілив між учасниками групи ролі та функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

-налагодив незаконний канал надходження «макової соломи», та прекурсору - ангідриду оцтової кислоти необхідних для виготовлення наркотичного засобу та забезпечив її перевезення із населених пунктів Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей у м.Тернопіль;

-за допомогою автомобілів ВАЗ 2107д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vectra д.н.з. НОМЕР_2 забезпечував перевезення сировини для виготовлення особливо наркотичного засобу- опію ацетильованого, а саме макової соломи та прекурсору - ангідриду оцтової кислоти із населених пунктів Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей у м.Тернопіль;

- особисто, та за його вказівкою інші учасники групи, підшуковували приміщення для організації незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

- особисто, та за його вказівкою інші учасники групи, створювали умови у підшуканому приміщенні, шляхом забезпечення необхідним обладнанням та використання технологій виготовлення наркотичних засобів;

- підшуковував осіб та місця збуту незаконно виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

- особисто та за допомогою ОСОБА_4 виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;

- розподіляв виготовлений наркотичний засіб між учасниками групи для його подальшого збуту;

- керував збутом наркотичного засобу - ацетильованого опію;

- безпосередньо збував незаконно виготовлений наркотичний засіб;

- зберігав по місцю свого проживання незаконно виготовлений наркотичний засіб;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку.

ОСОБА_7 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- приймав участь у виготовленні особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

- підшукував осіб для збуту їм незаконно виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу;

- особисто збував незаконно виготовлений наркотичний засіб наркозалежним особам в м.Тернополі, м. Теребовлі та смт.Дружба, Теребовлянського району, Тернопільської області;

- виручені від реалізації наркотичних засобів грошові кошти передавав ОСОБА_6 для закупівлі наркотичної сировини та для подальшого розподілу між учасниками групи;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_4 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- приймав участь у виготовленні та самостійно виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований;

- надавав приміщення свого дачного будинку у АДРЕСА_2 , учасникам організованої групи для організації незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

- надавав приміщення свого дачного будинку у с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області, для виготовлення та вживання особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого наркозалежним особам;

- автомобілем Ford focus д.н.з. НОМЕР_3 , перевозив сировину для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу- опію ацетильованого, а саме макову солому та прекурсор - ангідриду оцтової кислоти із населених пунктів Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей у м.Тернопіль;

- зберігав за місцем свого проживання з метою збуту наркотичні засоби;

- забезпечував перевезення виготовленого наркотичного засобу з місця виготовлення до учасників організованої групи для забезпечення його подальшого збуту;

- підшукував осіб для збуту їм незаконно виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу;

- особисто збував незаконно виготовлений наркотичний засіб наркозалежним особам в м.Тернополі;

- виручені від реалізації наркотиків грошові кошти передавав ОСОБА_6 для закупівлі наркотичної сировини та для подальшого розподілу між учасниками групи;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_6 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- підшукував осіб для збуту їм незаконно виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу;

- особисто збував незаконно виготовлений наркотичний засіб наркозалежним особам в м.Тернополі;

- виручені від реалізації наркотиків грошові кошти передавав ОСОБА_6 для закупівлі наркотичної сировини «макова солома» та для подальшого розподілу між учасниками групи;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Крім цього, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_6 , як керівника злочинної групи, телефонні розмови між членами організованої групи велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов між собою називали наркотичний засіб - опій ацетильований наступними словами: «дела», «кон`як», а кількість наркотичного засобу для його збуту «літри», «тони», «поверха», що відповідали кількості в мілілітрах у медичних шприцах, а також вході спілкування використовували інші умовні фрази та словосполучення.

Створена злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи, з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_6 організована група, до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діяла з початку січня 2018 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів і припинила своє існування в жовтні 2018 року, після затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 систематично в період з січня по жовтень 2018 року, дотримуючись попередньо розробленого плану, купляв у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , матеріали стосовно яких виділено в окремі кримінальні провадження, «макову соломку» та прекурсор ангідрид оцтової кислоти, що є основними складовими для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, які ОСОБА_6 використовував як сировину для виготовлення вказаного наркотичного засобу.

В подальшому ОСОБА_6 , за допомогою автомобілів марки Opel Veсtra д.н.з. НОМЕР_4 , та ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 , якими він користувався та автомобіля марки «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_4 , перевозив придбану макову солому та ангідрид оцтової кислоти у м.Тернопіль.

Надалі, на пропозицію ОСОБА_6 , ОСОБА_4 надав дачний будинок, що у АДРЕСА_2 , який на праві власності належить йому, для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.

ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , облаштували дачний будинок усім необхідним для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, а саме: придбали газову плиту, металевий посуд (миски, відра), м`ясорубку, резиновий шланг, марлю, розчинники та соду та інші предмети, необхідні для виготовлення вказаних наркотичних засобів.

Надалі, перебуваючи у кухні вказаного дачного будинку, використовуючи заздалегідь підготовлені предмети та речовини необхідні для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, учасники організованої групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в результаті ряду хімічних реакцій виготовляли особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, та концентрат з макової соломи (опій екстракційний), який розфасовували у медичні шприци.

Виготовлені наркотичні засоби, ОСОБА_6 для подальшого їх збуту та особистого вживання розподіляв між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Після чого, учасники злочинної групи, використовуючи засоби зв`язку, домовлялися про особисті зустрічі із наркозалежними особами, під час яких збували останнім виготовлений ними особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та концентрат з макової соломи (опій екстракційний).

Частину грошових коштів, отриманих від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 передавали ОСОБА_6 , який використовував їх для подальшої купівлі сировини у виді «макової соломи», ангідриду оцтової кислоти та інших препаратів, необхідних для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного).

Таким чином, протягом січня 2018 року по жовтень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року,(в редакції від 28 грудня 2015 року), порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 3 червня 2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 (в редакції від 19 червня 2015 року) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, в середині квітня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу ЗОШ I-III ст., що по вул. Лесі Українки 12а в смт. Дружба Теребовлянського району, Тернопільської області, незаконно збув ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений ОСОБА_4 та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований в кількості 2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи в квітні 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу колишнього магазину «Берегиня» по вул. Карпенка,1 у м. Тернопіль, незаконно збув ОСОБА_15 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 500 грн., заздалегідь виготовлений ним та ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований в кількості5 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_6 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, ОСОБА_8 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи 27 квітня 2018 близько 11.20 год. перебуваючи біля будинку по АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_16 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 100 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ОСОБА_4 та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 1мл., маса в перерахунку на суху речовину якого становить 0,0222 грами, який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Окрім цього, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, 23 травня 2018 близько 14.00 год. перебуваючи в АДРЕСА_4 ,незаконно збув ОСОБА_17 (анкетні дані змінено), за грошові кошти у сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений ним та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 2 мл. маса в перерахунку на суху речовину якого становить 0,0173 грами, який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_4 , передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Аналогічно, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, у червні 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_5 , незаконно збув ОСОБА_18 , за грошові кошти у сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений ним та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи (опій екстракційний) в кількості 2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_4 , передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, ОСОБА_8 відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи у червні 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_6 , незаконно збув ОСОБА_19 , за грошові кошти у сумі 100 грн., заздалегідь виготовлений ОСОБА_4 та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості1 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Окрім цього, ОСОБА_7 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи в червні 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу кафе «Доміно» що по вул. Семена Петлюри4 у м. Тернопіль, незаконно збув ОСОБА_20 за грошові кошти у сумі 150 грн. заздалегідь виготовлений ОСОБА_4 та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований в кількості2 мл. який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Аналогічно, ОСОБА_7 відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, 20 червня 2018 року близько 17.45 год. перебуваючи поблизу залізничної колії по вул. Татарська у м. Тернопіль, а саме під мостом, незаконно збув ОСОБА_21 (анкетні дані змінено), за грошові кошти у сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений ОСОБА_4 та ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 0,5 мл., маса в перерахунку на суху речовину якого становить 0,0367 грами, який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи в кінці червня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи біля шино-монтажу, що по вул. Степана Бандери смт. Дружба Теребовлянського району, Тернопільської області незаконно збув ОСОБА_22 , за грошові кошти в сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений ОСОБА_6 та ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, у кількості 2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, ОСОБА_8 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей,

діючи з відома усіх учасників організованої групи, в середині липня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання у АДРЕСА_3 ,незаконно збув ОСОБА_23 (анкетні дані змінено),за грошові кошти у сумі 200 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості2 мл. який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи24 липня 2018 року, близько о 19.00 год., перебуваючи у будинку АДРЕСА_2 , незаконно збув ОСОБА_24 , безоплатно, заздалегідь незаконно виготовлений ним особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 1 мл. який знаходився у медичному шприці.

Аналогічно, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей,

діючи з відома усіх учасників організованої групи, на початку серпня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу Тернопільського обласного комунального протитуберкульозного диспансеру, що по АДРЕСА_7 , незаконно збув ОСОБА_25 , безоплатно, заздалегідь незаконно виготовлений ним та ОСОБА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, у кількості 1.5 мл., який знаходився у медичному шприці.

Також, ОСОБА_8 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи в кінці серпня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_6 , незаконно збув ОСОБА_26 (анкетні дані змінено) за грошові кошти в сумі 200 грн., заздалегідь виготовлений ОСОБА_6 та ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено опій ацетильований, в кількості 2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Крім цього, ОСОБА_6 діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи,18 вересня 2018 близько о14.00 год. перебуваючи по АДРЕСА_8 , незаконно збув ОСОБА_27 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 300 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ним та ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 3мл. маса в перерахунку на суху речовину якого становить 0,1024 грами, який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_6 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, ОСОБА_8 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи у вересні 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання у АДРЕСА_3 ,незаконно збув ОСОБА_28 , за грошові кошти у сумі 200 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Крім цього, ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, в кінці вересня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу будинку №1, що по вул. Карпенка у м. Тернопіль, незаконно збув ОСОБА_29 (анкетні дані змінено)за грошові кошти у сумі 500 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ним та ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 5 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_6 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи на початку жовтня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_9 , незаконно збув ОСОБА_30 за грошові кошти у сумі 300 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ним та ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи (опій екстракційний), в кількості 3 мл. який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_6 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Аналогічно, ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи11 жовтня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_10 , незаконно збув ОСОБА_31 за грошові кошти у сумі 500 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ним та ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи (опій екстракційний), в кількості5 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_6 використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 6 жовтня 2011 року), а саме у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , на початку липня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у будинку по АДРЕСА_2 , який на праві власності належить йому, виготовивши наркотичний засіб опій ацетильований, отримав рідину темно-зеленого-коричневого кольору із специфічним запахом, яку налив у полімерні пляшки. Усвідомлюючи, що дана рідина містить концентрат з макової соломи (опій екстракційний), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне зберігання, наркотичних засобів, без мети збуту. З метою реалізації свого злочинного умислу останній виніс полімерні пляшки із рідиною у ліс, неподалік будинку, та заховав їх під деревами, та в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року, почав незаконно зберігати їх без мети збуту.

В подальшому,6 липня 2018 року в ході огляду місця події у лісі поблизу будинку по АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 виявлено та вилучено: 3 полімерних пляшки із особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено концентратом з макової соломи (опієм екстракційним), маса якого в перерахунку на суху речовину становить 2.8844 грами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у ОСОБА_4 ,у2018 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, виник злочинний намір направлений на незаконне придбання, зберігання, без мети збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропної речовини.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 у 2018 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, які зберігав у будинку по АДРЕСА_2 , який на праві власності належить йому. Крім цього у вказаному будинку ОСОБА_4 зберігав наркотичний засіб макову солому та предмети із її залишками та залишками концентрату з макової соломи (опій екстракційний), які використовував для виготовлення наркотичного засобу опію ацетильованого.

13 жовтня 2018 року, в ході санкціонованого обшуку будинку по АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 виявлено та вилучено: особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонений канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину 152,79 грами; особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено концентрат з макової соломи (опій екстракційний) маса якого в перерахунку на суху речовину становить 1,577 грами; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено макова солома, маса якої в перерахунку на суху речовину становить 50,89 грами; амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на основу становить 0,1388 грами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), тобто у незаконному придбанні, зберіганні, наркотичних засобів та психотропної речовини, без мети збуту, вчиненому повторно.

Крім цього, у січні 2018, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , виник злочинний намір направлений наорганізацію та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного).

Реалізуючи свій злочинний умисел, у січні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 організувати місце будинкового приміщення у АДРЕСА_2 , яке згідно інформаційної довідки №144077940 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта,зареєстроване за ОСОБА_4 для незаконного виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного) та в подальшому його утримувати, на що останній погодився. Внаслідок вказаної пропозиції у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 виник спільний злочинний умисел спрямований на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного).

Таким чином, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 для виготовлення наркотичних засобів приміщення, яке перебувало в його володінні.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у січні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 обладнали будинкове приміщення у АДРЕСА_2 а саме придбали газову плиту, металевий посуд (миски, відра), м`ясорубку для подрібнення макової соломи, резиновий шланг, марлю, а також розчинники, соду та ангідрид оцтової кислоти, в результаті чого організували місце для незаконного виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного), яке в подальшому ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 з метою його функціонування шляхом охорони та підтримання порядку почали утримувати.

В період з 3 січня 2018 року по 12 жовтня 2018 року у приміщенні будинкового приміщення у АДРЕСА_2 члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_6 , здійснювали незаконне виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного) для подальшої їх реалізації та отримання доходу.

Окрім цього, 24 липня 2018 року о 18.50 год. у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на організацію, утримання та надання приміщення для незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою реалізації злочинного умислу 24 липня 2018 року о 19.00 год. ОСОБА_4 , який перебував у будинку АДРЕСА_2 повторно, незаконно, надав приміщення даного будинку для вживання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_24 . Зокрема ОСОБА_4 ввів в організм ОСОБА_24 , шляхом внутрішньовенної ін`єкції виготовлений ним наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості в кількості 1 мл.

Також, 27 липня 2018 року о 16.24 год. ОСОБА_4 перебуваючи у будинку АДРЕСА_2 ,надав приміщення даного будинку для вживання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_24 .. Зокрема ОСОБА_4 ввів в організм ОСОБА_24 , шляхом внутрішньовенної ін`єкції виготовлений ним наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості в кількості 1 мл.

Аналогічно, 28 липня 2018 о 02.48 год. ОСОБА_4 перебуваючи у будинку №1 по вул. Бічна с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області,повторно, незаконно, надав приміщення даного будинку для вживання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_24 . Зокрема ОСОБА_4 , ввів в організм ОСОБА_24 , шляхом внутрішньовенної ін`єкції виготовлений ним наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості в кількості 1 мл.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 31 липня 2018 о 16.20 год., перебуваючи у будинку АДРЕСА_2 ,повторно, незаконно, надав приміщення даного будинку для вживання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_24 . Зокрема ОСОБА_4 , ввів в організм ОСОБА_24 , шляхом внутрішньовенної ін`єкції виготовлений ним наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості в кількості 1 мл.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.317 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року) тобто в утриманні місць для незаконного вживання, виготовлення наркотичних засобів, вчиненому повторно, з корисливих мотивів, групою осіб.

Також, в січні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи безробітним та не маючи постійного джерела доходу, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків сформував організовану групу з метою здійснення злочинів пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого на території м.Тернопіль та Тернопільської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, учасники організованої групи за вказівкою ОСОБА_6 , розміщували на картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на особу ОСОБА_9 , та яким користувався ОСОБА_6 , грошові кошти здобуті від незаконного збуту виготовлених ОСОБА_6 та ОСОБА_4 особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного), з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, а саме для закупівлі макової соломи та ангідриду оцтової кислоти, що є сировиною для виготовлення наркотичних засобів.

Також, з метою полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 здійснювати перекази грошових коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, на вказані ним карткові рахунки як плату за наркотичний засіб макову солому, та прекурсор ангідрид оцтової кислоти, які є основними складовими для виготовлення опію ацетильованого. ОСОБА_4 на дану пропозицію погодився, та вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 направлену на використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів шляхом їх розміщення на банківських рахунках з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

Зокрема, в період з 06.01.2018 по 14.06.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_5 переказували через термінали самообслуговування, авторизувавшись за допомогою своїх номерів мобільних телефонів, та за допомогою своїх карткових рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти у загальній сумі 24 054 гривень, отримані від незаконного збуту попередньо виготовлених, особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного), з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, а саме:

- 06.01.2018 о 16.43 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 750 гривень від ОСОБА_8 ;

- 07.01.2018 о 18.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 778 гривень від ОСОБА_8 ;

- 22.01.2018 о 18.43 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 798 гривень від ОСОБА_8 ;

- 23.01.2018 о 11.59 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 300 гривень від ОСОБА_4 ;

- 23.01.2018 о 12.11 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 100 гривень від ОСОБА_4 ;

- 25.01.2018 о 19.54 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 798 гривень від ОСОБА_8 ;

- 16.03.2018 о 14.25 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 398 гривень від ОСОБА_7 ;

- 18.03.2018 о 02.26 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 1450 гривень від ОСОБА_4 ;

- 19.03.2018 о 16.00 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 300 гривень від ОСОБА_7 ;

- 21.03.2018 о 21.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 1793 гривень від ОСОБА_4 ;

- 22.03.2018 о 15.22 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 700 гривень від ОСОБА_7 ;

- 25.03.2018 о 23.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 800 гривень від ОСОБА_4 ;

- 28.03.2018 о 01.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 1973 гривень від ОСОБА_4 ;

- 28.03.2018 о 20.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 952 гривень від ОСОБА_4 ;

- 29.03.2018 о 00.55 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 950 гривень від ОСОБА_4 ;

- 29.03.2018 о 21.23 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 300 гривень від ОСОБА_4 ;

- 30.03.2018 о 14.47 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 300 гривень від ОСОБА_7 ;

- 30.03.2018 о 19.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 800 гривень від ОСОБА_4 ;

- 31.03.2018 о 22.11 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 1300 гривень від ОСОБА_4 ;

- 01.04.2018 о 19.31 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 698 гривень від ОСОБА_7 ;

- 11.04.2018 о 16.46 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 1198 гривень від ОСОБА_4 ;

- 22.04.2018 о 17.06 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 790 гривень від ОСОБА_8 ;

- 30.04.2018 о 16.27 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 898 гривень від ОСОБА_4 ;

- 02.05.2018 о 23.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 800 гривень від ОСОБА_4 ;

- 06.05.2018 о 10.09 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 695 гривень від ОСОБА_4 ;

- 13.05.2018 о 18.18 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 300 гривень від ОСОБА_4 ;

- 25.05.2018 о 20.42 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 150 гривень від ОСОБА_7 ;

- 05.06.2018 о 22.26 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 738 гривень від ОСОБА_4 ;

- 10.06.2018 о 18.50 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 500 гривень від ОСОБА_7 ;

- 14.06.2018 о 23.40 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 перераховано 1747 гривень від ОСОБА_4 ;

Надалі, ОСОБА_6 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний намір з метою безперебійного виготовлення та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного), здійснював перекази грошових коштів здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів, які попередньо на вказаний картковий рахунок перекидали ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належав ОСОБА_9 , та яким користувався ОСОБА_6 та з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належав ОСОБА_4 , на карткові рахунки ОСОБА_12 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 як плату за наркотичний засіб макову солому, та прекурсор ангідрид оцтової кислоти, які є основними складовими для виготовлення опію ацетильованого.

Зокрема, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_4 через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_9 або НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належить ОСОБА_6 , а також за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_9 , здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту виготовлених ОСОБА_6 та ОСОБА_4 наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_35 як оплату за придбаний прекурсор ангідрид оцтової кислоти та психотропну речовину амфетамін, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого а саме:

- 22.01.2018 о 17.38 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 995 гривень;

- 27.01.2018 о 12.42 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2000 гривень;

- 27.01.2018 о 19.44 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1497 гривень;

- 04.02.2018 о 22.28 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 10.02.2018 о 17.19 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3900 гривень;

- 16.02.2018 о 17.06 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3000 гривень;

- 24.02.2018 о 16.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2498 гривень;

- 02.03.2018 о 17.13 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 600 гривень;

- 07.03.2018 о 18.09 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2735 гривень;

- 02.03.2018 о 17.13 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 600 гривень;

- 22.03.2018 о 11.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2000 гривень;

- 06.04.2018 о 18.52 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 4500 гривень;

- 15.04.2018 о 14.14 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3000 гривень;

- 19.04.2018 о 12.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 4000 гривень;

- 25.04.2018 о 18.26 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3000 гривень;

- 26.04.2018 о 16.06 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1500 гривень;

- 27.04.2018 о 18.26 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 02.05.2018 о 19.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2000 гривень;

- 03.05.2018 о 16.12 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2000 гривень;

- 11.05.2018 о 16.12 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3493 гривень;

- 14.05.2018 о 15.53 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3500 гривень;

- 15.05.2018 о 18.35 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1500 гривень;

- 24.05.2018 о 01.27 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2000 гривень;

- 27.05.2018 о 16.12 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1500 гривень;

- 29.05.2018 о 13.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2000 гривень;

- 01.06.2018 о 17.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1992 гривень;

- 02.06.2018 о 11.59 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2000 гривень;

- 04.06.2018 о 09.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1743 гривень;

- 08.06.2018 о 17.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3000 гривень;

- 10.06.2018 о 11.50 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 14.06.2018 о 18.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3500 гривень;

- 15.06.2018 о 09.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3150 гривень;

- 20.07.2018 о 20.43 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1500 гривень;

- 31.07.2018 о 21.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 03.08.2018 о 12.02 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 05.08.2018 о 12.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1500 гривень;

- 07.08.2018 о 12.40 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1499 гривень;

- 13.08.2018 о 19.13 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 14.08.2018 о 14.27 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 15.08.2018 о 14.43 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2000 гривень;

- 17.08.2018 о 11.54 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 24.08.2018 о 20.04 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1700 гривень;

- 26.08.2018 о 21.53 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 07.09.2018 о 19.40 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2600 гривень;

- 12.09.2018 о 13.58 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 14.09.2018 о 18.36 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3000 гривень;

- 15.09.2018 о 21.36 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2000 гривень;

- 29.09.2018 о 14.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 5000 гривень;

- 08.10.2018 о 14.39 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3000 гривень;

- 09.10.2018 о 19.50 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3000 гривень;

Всього за період з 21.01.2018 по 09.10.2018 ОСОБА_6 перераховано 106002 грн.здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_36 , як оплату за придбаний прекурсор ангідрид оцтової кислоти та психотропну речовину амфетамін, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого.

Окрім цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_6 через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , які належить йому, здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту виготовлених ним та ОСОБА_6 наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_36 як оплату за придбаний прекурсор ангідрид оцтової кислоти та психотропну речовину амфетамін, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого а саме:

- 21.01.2018 о 01.04 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 1000 гривень;

- 16.02.2018 о 17.06 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3000 гривень;

- 16.02.2018 о 19.09 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 500 гривень;

- 23.02.2018 о 00,04 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 2300 гривень;

- 28.02.2018 о 22.13 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 3100 гривень;

- 15.03.2018 о 23.04 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 700 гривень;

- 17.03.2018 о 20,46 год. на картковий рахунок ОСОБА_35 перераховано 595 гривень;

Всього за період з 21.01.2018 по 17.03.2018 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти на загальну суму 11195 гривень, які здобуті внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_36 , як оплату за придбаний прекурсор ангідрид оцтової кислоти та психотропну речовину амфетамін, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого.

Аналогічно, ОСОБА_6 через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_9 або НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належить йому, а також за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_9 , здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_37 як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого а саме:

- 18.08.2018 о 19.41 год. на картковий рахунок ОСОБА_33 перераховано 1000 гривень;

- 19.08.2018 о 21.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_33 перераховано 500 гривень;

- 20.08.2018 о 17.44 год. на картковий рахунок ОСОБА_33 перераховано 400 гривень;

- 25.08.2018 о 12.31 год. на картковий рахунок ОСОБА_33 перераховано 1000 гривень;

- 25.08.2018 о 12.56 год. на картковий рахунок ОСОБА_33 перераховано 500 гривень;

- 01.09.2018 о 21.01 год. на картковий рахунок ОСОБА_33 перераховано 1000 гривень;

- 02.09.2018 о 20.28 год. на картковий рахунок ОСОБА_33 перераховано 500 гривень;

- 06.09.2018 о 19.20 год. на картковий рахунок ОСОБА_33 перераховано 1000 гривень;

- 08.09.2018 о 21.07 год. на картковий рахунок ОСОБА_33 перераховано 2150 гривень;

Всього за період з 18.08.2018 по 08.09.2018 ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на загальну суму 8050 гривень, які здобуті внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, на картковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_37 як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого,.

Також, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_9 або НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належить йому, а також за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_9 , здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_38 та яким користувався її син ОСОБА_39 , як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого а саме:

- 28.01.2018 о 19.17 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 6000 гривень;

- 29.01.2018 о 18.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 1800 гривень;

- 31.01.2018 о 13.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 1000 гривень;

- 31.01.2018 о 18.10 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 990 гривень;

- 04.02.2018 о 22.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 2105 гривень;

- 05.02.2018 о 20.50 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 2278 гривень;

- 13.02.2018 о 15.59 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 700 гривень;

- 04.03.2018 о 15.10 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 5000 гривень;

- 10.03.2018 о 14.33 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 2000 гривень;

- 22.03.2018 о 11.30 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 5000 гривень;

- 25.03.2018 о 17.19 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 4000 гривень;

- 28.03.2018 о 12.33 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 2000 гривень;

- 07.04.2018 о 16.42 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 2582 гривень;

- 10.04.2018 о 12.32 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 2378 гривень;

- 21.04.2018 о 19.09 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 2970 гривень;

- 13.05.2018 о 17.00 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 1898 гривень;

- 13.05.2018 о 17.07 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 1100 гривень;

- 13.05.2018 о 17.54 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 1000 гривень;

- 20.05.2018 о 17.38 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 8000 гривень;

- 23.05.2018 о 17.38 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 2178 гривень;

- 31.05.2018 о 18.59 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 5000 гривень;

- 01.06.2018 о 17.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 500 гривень;

- 26.06.2018 о 17.30 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 8391 гривень;

- 30.06.2018 о 19.14 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 4000 гривень;

- 01.07.2018 о 14.54 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 1559 гривень;

- 25.09.2018 о 12.18 год. на картковий рахунок ОСОБА_38 перераховано 399 гривень.

Всього за період з 28.01.2018 по 01.07.2018 ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на загальну суму 74828 гривень, які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_40 та яким користувався її син ОСОБА_41 , як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого,.

Окрім цього, ОСОБА_4 а попередньою змовою із ОСОБА_6 через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , які належить йому, здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту виготовлених ним та ОСОБА_6 наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_40 та яким користувався її син ОСОБА_41 , як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого а саме:

- 30.01.2018 о 16.45 год. на картковий рахунок ОСОБА_40 перераховано 3200 гривень;

- 11.02.2018 о 22.44 год. на картковий рахунок ОСОБА_40 перераховано 7277,45 гривень;

- 18.02.2018 о 16.00 год. на картковий рахунок ОСОБА_40 перераховано 3000 гривень;

- 05.03.2018 о 16.21 год. на картковий рахунок ОСОБА_40 перераховано 2378,05 гривень;

- 10.03.2018 о 20.52 год. на картковий рахунок ОСОБА_40 перераховано 2200 гривень;

- 12.03.2018 о 02.14 год. на картковий рахунок ОСОБА_40 перераховано 3000 гривень;

Всього за період з 30.01.2018 по 12.03.2018 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти на загальну суму 21055,05 грн., які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_40 та яким користувався її син ОСОБА_41 , як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою свого номеру абонента мобільного зв`язку НОМЕР_10 , 08.03.2018 о 15.23 год., здійснив переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень, здобутих від незаконного збуту наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить належав ОСОБА_4 який за його залишив вказану банківську картку ОСОБА_12 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, щоб ОСОБА_6 зміг переказати грошові кошти як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.306 КК України (в редакції Законами № 430-IV від 16.01.2003, № 485-IV від 06.02.2003, № 3826-VI від 06.10.2011, № 4016-VI від 04.11.2011, № 770-VIII від 10.11.2015), тобто у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

31 березня 2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, безробітного, не депутата, не адвоката, в силу ст. 89 не судимого, раніше притягувався до кримінальної відповідальності: 30.10.2001 Тернопільським міськрайонним судом за ч.1 ст.229-6 КК України до позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців, на підставі ст. 46-1 УК УКР покарання від терміновано на 1 рік; 18.04.2003 Тернопільським міськрайонним судом за ч.1 ст.309 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки, від відбування покарання звільнений з іспитовим терміном 2 роки, звільнений постановою Тернопільського міськрайонного суду 04.05.2005 по закінченню іспитового терміну; 30.04.2015 щодо якого направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000094 від 14.01.2015 за ч.3 ст. 321, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, 10.08.2018 ухвалою Тернопільського міськрайонного суду відповідно до ст. 47 КК України звільнений від кримінальної відповідальності, - повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України (в Закону № 3826-VI від 06.10.2011), ч.2 ст. 309 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) ч.1 ст. 317 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), ч.2 ст. 317 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), ч.2 ст. 306 КК України(в редакції Закону (в редакції Законів № 430-IV від 16.01.2003, № 485-IV від 06.02.2003, № 3826-VI від 06.10.2011, № 4016-VI від 04.11.2011, № 770-VIII від 10.11.2015).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 (анкетні дані змінено);

-протоколом вилучення від 27.04.2018;

-висновком експерта №2-363/18 від 24.05.2018;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (анкетні дані змінено);

-протоколом вилучення від 23.05.2018;

-висновком експерта №2-432/18 від 30.05.2018;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_21 (анкетні дані змінено);

-протоколом вилучення від 20.06.2018;

-висновком експерта №2-498/18 від 27.06.2018;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_27 (анкетні дані змінено);

-протоколом вилучення від 18.09.2018;

-висновком експерта №2-906/18 від 27.09.2018;

-та іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Підставами для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово підозрюваному ОСОБА_4 є те, що він обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисних особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років, який усвідомлюючи міру покарання у випадку визнання його винним у кримінальному провадженні в якому він підозрюється, буде переховуватися від органів досудового розслідування або суду, зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної його поведінки.

Метою продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме:

п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

п.3 незаконно впливати іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні;

п. 4 перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином;

п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він усвідомлюючи міру покарання за вчинений ним злочин, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності, а також відсутність у нього соціальних зв`язків в суспільстві.

Також, існує ризик того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки досудовим розслідуванням на даний час не встановлено місце знаходження усіх грошових коштів виділених на проведення контролю за вчиненням злочину, і про місце їх знаходження відомо ОСОБА_4 .

Ризиком того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні є те, що він підтримує дружні відносини із ОСОБА_8 ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 і може впливати на них і схиляти їх до неправдивих свідчень та затягувати строки досудового розслідування.

Крім цього, ризиком того, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення є те, що останній неодноразово судимий, в тому числі за злочини що пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, що свідчить про стійкість протиправної поведінки особи та небажання стати на шлях виправлення. Крім цього ОСОБА_4 ніде не працює, не має постійного джерела доходу, що підтверджує ризик того, що він знову може вичинити інше кримінальне правопорушення.

Вищевикладене свідчить про те, що на даний час існують ризики того, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження.

4 грудня 2018 року керівником Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_42 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 3 січня 2018 року до трьох місяців тобто до 13 січня 2019 року.

8 січня 2019 року першим заступником прокурора Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 3 січня 2018 року до шести місяців тобто до 13 квітня 2019 року.

04 березня 2019 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до 13 квітня 2019 року, 23 год. 59 хв.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 3 квітня 2019 року стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту.

Також роз`яснено, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, сторона захисту, зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Також, 3 квітня 2019 року стороні захисту повідомлено, що відповідно до вимог ст. 290 КПК України вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування

В зв`язку із вищевикладеним, а саме те, що 3 квітня 2019 року, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, тому у відповідності до вимог ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження має вагоме значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, оскільки якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 КПК України, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Приймаючи до уваги значний об`єм матеріалів досудового розслідування, який надався для ознайомлення стороні захисту, тому провести вказану процесуальну дію у строк дії попередньої ухвали про тримання під вартою не можливо у зв`язку із значним об`ємом самих таких матеріалів, а тому є необхідність у продовженні строку цілодобового домашнього арешту ОСОБА_4 .

Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні вказав, що клопотання є невмотивованим, просить врахувати особу підозрюваного та застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у нічний час.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні повністю підтримав доводи свого захисника.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються

Відповідно до ч.ч.3 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він проживає у АДРЕСА_1 , з вищою освітою, неодружений, непрацюючий, раніше не судимий.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1, 2 ст.317, ч.2 ст.306 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_16 (анкетні дані змінено); протоколом вилучення від 27.04.2018 року; висновком експерта №2-363/18 від 24.05.2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (анкетні дані змінено); протоколом вилучення від 23.05.2018 року; висновком експерта №2-432/18 від 30.05.2018 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_21 (анкетні дані змінено); протоколом вилучення від 20.06.2018 року; висновком експерта №2-498/18 від 27.06.2018 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_27 (анкетні дані змінено); протоколом вилучення від 18.09.2018 року; висновком експерта №2-906/18 від 27.09.2018 року; іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що 03 квітня 2019 року в зв`язку із тим, що зібрані під час досудового розслідування є достатніми для складання обвинувального акту, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Згідно ч.3 ст.219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Таким чином, у зв`язку із повідомленням про відкриття матеріалів кримінального провадження у порядку ст.290 КПК України, враховуючи вимоги ч.4 ст.219 КПК України, з 03.04.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупинено, однак необхідність проведення процесуальних дій щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваного, характеру вчинення кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а застосування менш суворих запобіжних заходів, а також запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у певний період доби, не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

За таких обставин, клопотання прокурора слід задовольнити та відмовити у задоволенні клопотання захисника підозрюваного про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у певний період доби.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у певний період доби відмовити.

Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та продовження строку тримання під домашнім арештом щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , - цілодобово.

Продовжити строк дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; не спілкуватись із підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідком ОСОБА_9 ; носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 02 червня 2019 року.

Ухвалу передати на виконання до ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1