Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/117/19
Провадження № 1-кс/382/50/19
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2019 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю прокурора Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготин клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять банківську таємницю, а саме: про надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Т.в.о. начальника слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в котрому зазначено, що слідчим відділенням Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, по факту привласнення та розтрати майна Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Яготинської міської ради Київської області, яке було ввірене та перебувало у віданні працівників вказаного підприємства. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1495-35-VII від 14.06.2018 року створено робочу групу з питань вивчення роботи Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Яготинської міської ради Київської області. В ході вивчення матеріалів роботи підприємства Робочою групою зроблено два офіційних звернення до керівника СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не надав жодної публічної інформації про роботу підприємства. Тому аналіз діяльності СКП «Ритуал» проведена на основі даних ІНФОРМАЦІЯ_6 та джерел, напряму не пов`язаних з даним підприємством. Так, робоча група встановила, що СКП «Ритуал» створено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 299-08-VII від 19.05.2016 року. Цим же рішенням затверджено Статут підприємства. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 302-08-VII від 19.05.2016 року погоджено штатний розпис. 19.05.2016 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 297-08-VII від 19.05.2016 року погоджено розподільчий баланс ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 01.05.2016 року, яким з її фондів виділено частину майна для СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.05.2016 року розпорядженням міського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 № 56-к/тр ОСОБА_5 призначено з 26.05.2016 року на посаду начальника спеціалізованого комунального підприємства Яготинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.05.2016 року з ним укладено трудовий контракт на термін з 26.05.2016 року до 26.08.2016 року. Після цього 23.08.2016 року із ОСОБА_5 укладено аналогічний контракт на термін з 27.08.2016 року по 31.12.2020 року. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 636-14-VII від 15.12.2016 року погоджено структуру підприємства та загальну чисельність працівників на 2017 рік в кількості 21 чоловік. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1235-30-VII від 28.12.2017 року погоджено структуру підприємства та загальну чисельність працівників на 2018 рік в кількості 20 чоловік. Під час аналізу персоналу підприємства виявлено, що з моменту його створення в штаті числяться ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в той час як дані громадяни на підприємстві ніколи не працювали. Їх зарплатні картки, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у власності начальника СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який всі суми знятих коштів з карток залишає собі. Тому у комісії виникли підозри щодо підробки документів внутрішнього використання та привласнення бюджетних коштів. Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_8 з`ясовано, що у жовтні 2016 року на прохання ОСОБА_5 він подав йому заяву про прийняття на роботу в СКП «Ритуал» на посаду прибиральника кладовищ, після чого жодного дня у вказаному підприємстві не працював та отримував заробітну плату на банківську картку.
В ході досудового розслідування під час вивчення вилучених у СКП «Ритуал» документів, проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій з`ясовано, що у зв`язку з офіційним працевлаштуванням у СКП «Ритуал» на ім`я ОСОБА_7 відкритий рахунок № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_8 - рахунок № НОМЕР_4 та на ім`я ОСОБА_6 - рахунок № НОМЕР_5 . З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати інформацію про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки її можна використати як доказ при встановленні вказаних обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і доведення яких іншим способом неможливо.
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні.

Тому одержання тимчасового доступу та вилучення наведених вище документів надасть слідству змогу обєктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Під час розгляду клопотання прокурор підтримав його та просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з`явився про день та час розгляду справи вчасно повідомлений.

Перевіривши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, є в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю та може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю, а саме: про надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.
Розкрити в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківську таємницю та надати т.в.о. начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та/або слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаних розрахункових рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку зроблених під час здійснення операцій по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;
чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаних рахунках (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ) з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;
оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;
виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з банкоматом та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 до моменту виконання ухвали;
виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;
оригіналів листів, заяв та документів, наданих власниками вказаних рахунків (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ) для їх відкриття;
оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власниками рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1