Справа № 727/952/19
Провадження № 1-кс/727/494/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000299 вiд 24.07.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000299 вiд 24.07.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 24.07.2018, невідома особа з метою заволодіння майном мешканців Чернівецької області, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, надіслала через месенджер обміну текстовими повідомленнями «WhatsApp Messenger» та «Viber» від імені одного з керівників правоохоронних органів Чернівецької області повідомлення про необхідність термінового перерахування коштів.

01.08.2018, невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 174 000 грн., через їх перерахунок на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому збитків на вказану суму.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 , було встановлено, що невідомі особи телефонуючи та надсилаючи текстові повідомлення через «Viber» із номеру НОМЕР_3 , представлялися заступником прокурора Чернівецької області ОСОБА_6 та прокурором Чернівецької області ОСОБА_7 та просили перерахувати кошти у вигляді допомоги для певних дій на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

28.09.2018, органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по рахунку № НОМЕР_4 . Аналізом даної інформації було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_8 , 24.07.2018 о 14:22 було здійснено поповнення рахунку UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555385 у сумі 151 400 грн. та в подальшому дані кошти були знятті 24.07.2018 в період часу з 14:26 по 14:32 через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000. Крім цього, 25.07.2018 о 10:38 картковий рахунок ОСОБА_8 знову був поповнений через АТМ Note Acceptance UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555405 у сумі 21 830 грн. та зняті через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000. Поряд з цим, даний картковий рахунок 26.07.2018 о 13:44 був поповнений через UKR Chernivtsi Branch 10025-054 555422 на суму 53 000 грн., після чого гроші були знятті у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні та встановлення осіб потерпілих та осіб, які шляхом обману заволоділи коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- повні анкетні дані осіб, які здійснювали поповнення карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 та адреса розташування відділення банку чи банкомата, через який здійснювалося поповнення рахунку: 24.07.2018 о 14:22 через UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555385 на суму 151 400 грн.; 25.07.2018 о 10:38 через АТМ Note Acceptance UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555405 у сумі 21 830 грн.; 26.07.2018 о 13:44 був поповнений через UKR Chernivtsi Branch 10025-054 555422 на суму 53 000 грн.;

- адреса розташування відділення банку чи банкомата, де знімалися кошти із банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 та фото, відео матеріали з камер спостереження відділень та АТМ, а саме: 24.07.2018 в період часу з 14:26 по 14:32 видача готівки через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000; 25.07.2018 о 10:40 зняті через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000; 26.07.2018 о 13:50 видача готівки через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000.

Вказана інформація перебуває в електронних документах в Чернівецькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці.

Отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, які причетні до вказаного злочину або які володіють інформацією про осіб, які його вчинили та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України.

Поряд з цим відповідно до п.п. 1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рахунки клієнтів банку, операції які були здійсненні по рахункам являються банківською таємницею, однак без отримання вказаної інформації неможливо іншим чином встановити важливі обставини для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також встановити всіх осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рахунки клієнтів банку, операції які були здійсненні по рахункам являються банківською таємницею, однак без отримання вказаної інформації неможливо іншим чином встановити важливі обставини для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також встановити всіх осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Встановлено, що 24.07.2018, невідома особа з метою заволодіння майном мешканців Чернівецької області, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, надіслала через месенджер обміну текстовими повідомленнями «WhatsApp Messenger» та «Viber» від імені одного з керівників правоохоронних органів Чернівецької області повідомлення про необхідність термінового перерахування коштів.

01.08.2018, невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 174 000 грн., через їх перерахунок на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому збитків на вказану суму.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 , було встановлено, що невідомі особи телефонуючи та надсилаючи текстові повідомлення через «Viber» із номеру НОМЕР_3 , представлялися заступником прокурора Чернівецької області ОСОБА_6 та прокурором Чернівецької області ОСОБА_7 та просили перерахувати кошти у вигляді допомоги для певних дій на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

28.09.2018, органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по рахунку № НОМЕР_4 . Аналізом даної інформації було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_8 , 24.07.2018 о 14:22 було здійснено поповнення рахунку UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555385 у сумі 151 400 грн. та в подальшому дані кошти були знятті 24.07.2018 в період часу з 14:26 по 14:32 через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000. Крім цього, 25.07.2018 о 10:38 картковий рахунок ОСОБА_8 знову був поповнений через АТМ Note Acceptance UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555405 у сумі 21 830 грн. та зняті через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000. Поряд з цим, даний картковий рахунок 26.07.2018 о 13:44 був поповнений через UKR Chernivtsi Branch 10025-054 555422 на суму 53 000 грн., після чого гроші були знятті у АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- повні анкетні дані осіб, які здійснювали поповнення карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 та адреса розташування відділення банку чи банкомата, через який здійснювалося поповнення рахунку: 24.07.2018 о 14:22 через UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555385 на суму 151 400 грн.; 25.07.2018 о 10:38 через АТМ Note Acceptance UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555405 у сумі 21 830 грн.; 26.07.2018 о 13:44 був поповнений через UKR Chernivtsi Branch 10025-054 555422 на суму 53 000 грн.;

- адреса розташування відділення банку чи банкомата, де знімалися кошти із банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 та фото, відео матеріали з камер спостереження відділень та АТМ, а саме: 24.07.2018 в період часу з 14:26 по 14:32 видача готівки через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000; 25.07.2018 о 10:40 зняті через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000; 26.07.2018 о 13:50 видача готівки через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000, які перебувають у Чернівецькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1