Справа № 584/560/19
Провадження №1-кс/584/340/19
УХВАЛА
02.05.2019 м. Путивль
ВСТАНОВИВ :
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 11.04.2019 невстановлена особа, розмістивши оголошення про продаж товару в мережі Інтернет, шахрайським шляхом отримала від потерпілої ОСОБА_4 плату за товар у розмірі 2896 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію: щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 11.04.2019 по строк дії ухвали із зазначенням анкетних даних особи, на яку зареєстровано даний рахунок; місце зняття перерахованих коштів; фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей, що були перераховані з зазначеного рахунку.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав.
Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тоступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1ст. 162 цього ж Кодексудо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
В ході допиту потерпілої встановлено, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 2896 грн. 00 коп., які остання 11.04.2019 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей у період часу з 11.04.2019 по дату винесення ухвали.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України«Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого задовольнити частково.
2. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію про:
- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (у період часу з 11.04.2019 по 02.05.2019), із зазначенням анкетних даних особи, на яку зареєстровано даний рахунок;
-місце зняття перерахованих коштів;
- фотознімки, зроблені з відеокамер з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зняття коштів.
3. Обов`язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_3 .
4. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 31 травня 2019 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1