Справа № 588/1347/17
провадження № 1-кс/588/18/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 02.10.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 08.01.2019 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: 1) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 06.09.2017 по 23.03.2018 із зазначенням дати надходження коштів, відомостей про їх призначення та платника, а також відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів); 2) документи (довідку), щодо здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до видаткової накладної №125 від 27.09.2017 на суму 329970 грн.

Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000395 від 02.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом заволодіння з території Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерном кукурудзи вагою 117140 кг належної ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 26.09.2017 директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_5 прибув на територію Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ., де завантажив три вантажних автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », загальною вагою 117 140 кг. Після чого без проведення оплати за завантажену кукурудзу дані автомобілі виїхали за межі підприємства Тростянецька дільниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому частина вивезеного зерна була реалізована/ передана іншим особам, які перебували поблизу території елеватору.

Зокрема, після отримання зерна кукурудзи директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 перебуваючи біля прохідної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою

АДРЕСА_3 , передав 77660 кг. зерна кукурудзи у двох автомобілях директору

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який відразу транспортував його та вивантажив на території Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

07.11.2017 під час огляду на території Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено 77,640 кг зерна кукурудзи, на яке ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду від 30.10.2017 року було накладено арешт і зерно у відповідності до акту приймання-передачі майна на відповідне збереження та розписки від 07.11.2017 року передано на відповідальне зберігання керівнику Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 .

Під час перевірки вказаного факту було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який пояснив, що вказане зерно на двох автомобілях він відразу по його отриманню реалізував на Дубов`язівський МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до укладеного договору поставки зернових культур №25-117-01 від 06.09.2017.

Разом з цим, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було отримано нічим не завірені лише копії документів про підтвердження реалізації зерна кукурудзи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не відповідають іншим отриманим даним в ході досудового розслідування, в тому числі показанням директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відтак підлягають перевірці з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На запит №3705/68-2018 від 04.04.2018 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати документи на підтвердження оплати за поставлені 77,640 т. зерна кукурудзи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представилось можливим.

Крім того, на запит №9752/68-2018 від 14.09.2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримати документи на підтвердження оплати за поставлені 77,640 т. зерна кукурудзи до Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також не виявилось можливим.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 має розрахунковий рахунок в банку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 : № НОМЕР_1 , який вказано в договорах, копії яких наявні у кримінальному провадженні та копіях інших, не завірених документів.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні заступник начальник СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, розпочате за фактом заволодіння 26.09.2017 ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шахрайським шляхом зерном кукурудзи вагою 117140 кг належної ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 5).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З мтеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується копіями платіжних доручень від 13.10.2017, 18.10.2017, 10.10.2017, 11.10.2017 що отримані слідчим з матеріалів судової справи Тростянецького районного суду Сумської обасті № 588/1347/17. (а.с.30,31)

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити або спростувати показання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в ході допиту повідомив про обставини реалізації зерна кукурудзи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ймовірно належить належної ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, зазначені у клопотанні слідчого документи можуть підтвердити чи спростувати обставини зафіксовані укопіях документів щодо реалізації зерна кукурудзи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були отримані слідчим у ході досудового розслідування.

У звязку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у кллопотанні.

Також, матеріали клопотання містять підтвердження того, що слідчий шляхом направлення запитів вживав заходів для отримання документів, які б підтверджували розрахунки за придбане зерно між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте у наданні відповідних документів йому було відмовлено як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (а.с.18,33)

Таким чином, слідчим суддею встановлено, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: 1) документів, з інформацією про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 06.09.2017 по 23.03.2018 із зазначенням дати надходження коштів, відомостей про їх призначення та платника, а також відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів); 2) документів (довідок), щодо здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до видаткової накладної №125 від 27.09.2017 на суму 329970 грн.

Встановити строк дії ухвали до 10 лютого 2019 року включно.
Роз`яснити філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1