Справа № 186/267/19
Провадження № 1-кс/0186/119/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

20 лютого 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання слідчого, суб`єкт оціночної діяльності, діючи протиправно, в порушенні вимог ст.ст.31, 32 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не дотримуючись під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно - правових актів з оцінки майна, внесли до звіту оцінки нерухомого майна завідомо неправдиві відомості, що призвело до завищення вартості майна.

Дані відомості були внесені 13 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування стало відомо, що відповідно до вимог постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877, у грудні 2018 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано однокімнатну квартиру вартістю 195 881,00 грн.

У ході вивчення інформації, яка міститься на відкритих, загальнодоступних сайтах з продажу нерухомого майна встановлено, що вартість придбаного житла є завищеною в порівнянні з аналоговим житлом по місту Першотравенську, Дніпропетровської області.

Вивченням інформації, яка міститься в договорі купівлі продажу квартири, на загальну суму понад 195 800,00 гривень, укладених територіальною громадою міста Першотравенська в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що вартість придбаного соціального житла оцінено суб`єктами оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи суб`єкта оціночної діяльності, в порушення вимог ст.ст. 31, 32 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», внесли до звіту оцінки майна завідомо неправдиві відомості відносно оцінки вартості житла, що явно перевищує вартість в порівнянні з аналоговим житлом по місту Першотравенську, Дніпропетровської області.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю. За допомогою зазначених вище документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: договорів на закупівлю житлового об`єкту проведеного у 2018 році з додатками та доповненнями; платіжного доручення, відповідно до якого здійснювався перерахунок коштів за договором на закупівлю житлового об`єкту у 2018 році; актів обстеження житлового об`єкту, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей, у тому числі документи, які стали підставою для внесення відомостей у вказані акти (оцінка, огляд, довідки, доповідні записки інше.); договорів (з додатками та доповненнями) укладених з підприємствами, установами організаціями та приватними підприємствами з надання послуг оцінки житлових об`єктів придбаних у 2018 році; актів приймання виконаних робіт, актів надання послуг та інших первинних бухгалтерських документів, які підтверджують виконання робіт надання послуг з оцінки майна укладених у 2018 році; фотознімків житлового об`єкту виконаних відповідно до вимог постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877; наказів (контрактів) про призначення (звільнення, переведення) на посади директора, головного бухгалтера та відповідальних осіб за закупівлю квартир у період з грудня 2018 року по теперішній час; посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та відповідальних осіб за закупівлю квартир у 2018 році; статуту (положення) установи, який діяв у період з грудня 2018 року по теперішній час; правовстановлюючих документів на житловий об`єкт придбаний установою у 2018 році; технічної документації на житловий об`єкт, акт введення в експлуатацію в установленому законодавством порядку придбаного у 2018 році; документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на житловий об`єкт придбаний у 2018 році; довідок з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житловому об`єкті, який придбаний у 2018 році та інших документів, які надавались (отримувались, готувались), для отримання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що суб`єкт оціночної діяльності, діючи протиправно, в порушенні вимог ст.ст.31, 32 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не дотримуючись під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно - правових актів з оцінки майна, внесли до звіту оцінки нерухомого майна завідомо неправдиві відомості, що призвело до завищення вартості майна.

Дані відомості були внесені 13 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які надавались для отримання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання соціального житла, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів, які надавались для отримання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання соціального житла, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які надавались для отримання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання соціального житла, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки), а саме:

-договорів на закупівлю житлового об`єкту по АДРЕСА_2 , проведеного у 2018 році з додатками та доповненнями;

-платіжного доручення, відповідно до якого здійснювався перерахунок коштів за договором на закупівлю житлового об`єкту по АДРЕСА_2 , у 2018 році;

-актів обстеження житлового об`єкту по АДРЕСА_2 , в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей, у тому числі документи, які стали підставою для внесення відомостей у вказані акти (оцінка, огляд, довідки, доповідні записки інше.);

-договорів (з додатками та доповненнями) укладених з підприємствами, установами організаціями та приватними підприємствами з надання послуг оцінки житлових об`єктів придбаних у 2018 році;

-актів приймання виконаних робіт, актів надання послуг та інших первинних бухгалтерських документів, які підтверджують виконання робіт надання послуг з оцінки майна укладених у 2018 році;

-фотознімків житлового об`єкту по АДРЕСА_2 , виконаних відповідно до вимог постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877;

-наказів (контрактів) про призначення (звільнення, переведення) на посади директора, головного бухгалтера та відповідальних осіб за закупівлю квартир у період з грудня 2018 року по теперішній час;

-посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та відповідальних осіб за закупівлю квартир у 2018 році;

- правовстановлюючих документів на житловий об`єкт по АДРЕСА_2 , придбаний установою у 2018 році;

-технічної документації на житловий об`єкт по АДРЕСА_2 , придбаний у 2018 році;

-документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на житловий об`єкт по АДРЕСА_2 , придбаний у 2018 році;

-довідок з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житловому об`єкті по АДРЕСА_2 , який придбаний у 2018 році та інших документів, які надавались (отримувались, готувались), для отримання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітельний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 лютого 2019 року по 20 березня 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .