Справа № 640/6587/19
н/п 1-кс/640/4348/19
"03" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.03.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів та можливість вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх копії, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2019; документів реєстраційної (юридичної справи); документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.
Встановлено, що невстановлені особи, в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перереєстрували на підставну особу гр. ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили експортні операції з поставки лікарських засобів до СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » країна Узбекистан, в свою чергу в податковій звітності підприємства такі операції не відображені.
Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_7 ), не зареєстрований як фізична особа-підприємець. Головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в свою чергу, являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_8 ).
Також, громадянин ОСОБА_4 надав пояснення та зазначив, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Довіреності від свого імені ОСОБА_4 не надавав, відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніякого не має, жодних експортних та імпортних операцій не здійснював.
Оглядом комерційного інвойсу від 09.11.2018 № 01, який подавався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час переміщення 17.11.2018 р. за межі митної територїї України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » партії товарів, встановлено, що постачальником партії лікарських засобів являється « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_3 . Отримувачем партії лікарських засобів являється СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 . Через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переміщено лікарських засобів у кількості 58,598 одиниць та задіяно 108 місць (13 піддонів, 95 коробок). Загальна вага переміщуваних через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лікарських засобів: нетто 4940 кг., брутто 5340 кг. Загальна вартість переміщуваних через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лікарських засобів: 245,000 дол. США (двісті сорок п`ять тисяч доларів США).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та дослідити банківські виписки по вказаних рахунках, картки із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, договори на відкриття рахунків в тому числі кредитних.
Водночас, документи щодо відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб причетних до протиправної діяльності, в зв`язку з чим такі документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні, а тому підлягають вилученню та долученню до його матеріалів.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ:
до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2019;
- документів реєстраційної (юридичної справи);
- документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо);
- документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких
міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2019 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1