Справа № 559/2713/18
номер провадження 1-кс/558/46/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2019 року Демидівський районний суд

Рівненської області

В складі:

одноособово слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2018 року за №0000378 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

До Демидівського районного суду Рівненської області, в порядку передбаченому ст. 34 КПК України, надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 ), а саме: до документів банківської (юридичної) справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків); документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 1 січня 2017 року по день постановлення ухвали, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів зазначених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2018 року за №0000378, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спільно зі своїм заступником ОСОБА_6 налагодили схему привласнення коштів державного підприємства шляхом оформлення фіктивних документів під час реалізації власної продукції.

Зокрема, протягом лютого-травня 2017 року вказані особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснили закупівлю в ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) борошна житнього обдирного загальною вагою 203 тони 763 кг на суму близько 735000,00 гривень.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаний товар було змішано з борошном виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реалізовано як власну продукцію ряду суб`єктів господарювання, в тому числі фізичним особам - підприємцям.

Так, з метою виведення коштів державного підприємства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з приватним підприємцем ОСОБА_7 , налагодили схему реалізації йому вказаного борошна без оформлення відповідних документів. Останній за поставлений товар особисто сплачує ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кошти у готівковій формі, які в подальшому ними привласнюються.

Крім того, з метою приховання нестачі на підприємстві борошна, за відповідними вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була проведена псевдооперація по реалізації борошна житнього обдирного на суму близько 1200000,00 гривень фізичній особі ОСОБА_8 , ідентифікувати якого на даний час неможливо.

Разом з тим, за вказівкою останніх, бухгалтер підприємства оформив ряд фіктивних документів щодо продажу борошна, зокрема, накази на відпуск продукції, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордера, незважаючи на те, що фактично товар з державного підприємства не відвантажувався, а грошові кошти на його рахунок не надходили.

Виявлено порушення податкового законодавства, а саме щодо перевищення лімітів внесення готівки в касу підприємства суб`єктами господарювання та фізичними особами.

Крім того, наявна інформація, яка свідчить про окремі факти зловживання службовими особами державного підприємства.

Зокрема, отримано дані, які вказують на те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, використовують майно, сили та засоби державного підприємства в інтересах господарської діяльності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (с. Зарічне, Радивилівський район Рівненська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), засновниками якого є близькі родичі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: використовують сільськогосподарську техніку для обробітку земель вказаного товариства, а також працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, встановлені факти систематичного використання пального, закупленого за кошти державного підприємства, для заправки власних автомобілів та транспорту осіб, з якими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримують дружні відносини, а також техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення польових робіт ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Будь-яких договорів оренди техніки, надання послуг із збирання врожаю, посіву, найму працівників, тощо між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладалось.

Вказану інформацію також підтверджено в ході проведення допиту свідків, які є працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування у межах даного кримінального провадження встановлено, що згідно наявної інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 1 січня 2017 року по даний час відкриті рахунки в наступних банківських установах:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритий 27 лютого 2014 року;

- Філія Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Рівне, МФО банку НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_2 , відкритий 24 квітня 2014 року;

- Філія Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Рівне, МФО банку НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 24 квітня 2014 року;

- Казначейство України, МФО банку НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 , відкритий 23 січня 2015 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ) має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер рахунку - НОМЕР_2 .

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та становлять банківську таємницю, стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ,) та вилучити у приміщенні Філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , документів банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в установі банку; документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків); документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 1 січня 2017 року по день постановлення ухвали.

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву в якій просив клопотання розглянути без його участі та вказував про те, що вимоги клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в установі банку, документи про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документи по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 1 січня 2017 року по 09 квітня 2019 року, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 ).

Надання доступу до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльності юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

З метою своєчасного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у клопотанні слідчий просить надати доступ до документів також слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 квітня 2018 року (а.п. 5) встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000378 здійснюють слідчі слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_7 (адреса філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 );

- документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в установі банку;

- документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків);

- документів по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 1 січня 2017 року по 09 квітня 2019 року.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2019 року.

Про виконання ухвали старшому слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1