Справа№ 346/5571/18
Провадження № 1-кс/346/252/19
УХВАЛА
13 лютого 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000967 від 06 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що інформація знаходиться у володінні особи, зазначеної в клопотанні, яке мотивується наступним.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.10.2018 року до чергової частини Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_7 , про те, що вони на протязі тривалого часу позичали грошові кошти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому в АДРЕСА_8 , фактично проживаючому в АДРЕСА_9 , однак останній позичені грошові кошти не повернув.

За даним фактом 06 жовтня 2018 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000967 та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , де в ході допиту останні зазначили, що вони та ОСОБА_11 здійснюють торгівлю на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Коломия та прилеглих до ринку об`єктах торгівлі. Продавці регулярно давали ОСОБА_11 гривні в невеликих сумах, для купівлі доларів США по курсу, нижчому за офіційний та останній своєчасно і без затримок повертав їм у визначений час долари США. Починаючи із літа 2018 року , почали виникати проблеми із своєчасним поверненням боргу у валюті доларами США та він із місяця в місяць переносив термін погашення заборгованості. На початку жовтня ОСОБА_11 повідомив потерпілим, що в нього немає коштів для виплати заборгованості усім людям, в яких він взяв грошові кошти. Зрозумівши, що ОСОБА_11 спеціально вигадав таку схему, щоб шахрайським способом заволодіти значною сумою грошових коштів спільно із своєю дружиною ОСОБА_15 , яка також брала гривні у потерпілих та повертала їм долари США.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного банку даних про платників податків, ІНФОРМАЦІЯ_10 , за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 наявні рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_1 відкритий 22.07.2013, № НОМЕР_2 відкритий 22.11.2013, № НОМЕР_3 відкритий 21.11.2018, № НОМЕР_4 відкритий 21.11.2018 року .

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Тому, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , з можливістю проведення тимчасового доступу через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_11 , інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 відкритий 22.07.2013, № НОМЕР_2 відкритий 22.11.2013 року, № НОМЕР_3 відкритий 21.11.2018 року, № НОМЕР_4 відкритий 21.11.2018 року ОСОБА_11 , за період з дати відкриття по даний час із зазначенням на чиє ім`я відкриті рахунки, сум надходжень, коли, ким були зняті кошти, поточні стани рахунків.
Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає задоволенню, оскільки слідча довела, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні банку, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні й іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Суд вважає, що доступ до інформації яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із можливістю вилучення (копіювання) вказаної у клопотанні інформації на електронні носії, слід надати на строк до 1 місяця.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_11 , про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 відкритий 22.07.2013 року, № НОМЕР_2 відкритий 22.11.2013 року, № НОМЕР_3 відкритий 21.11.2018 року № НОМЕР_4 відкритий 21.11.2018 року ОСОБА_11 , за період з дати відкриття по даний час із зазначенням на чиє ім`я відкриті рахунки, сум надходжень, коли, ким були зняті кошти, поточні стани рахунків.

Слідчий суддя: ОСОБА_1