Справа 127/8718/19
Провадження 1-кс/127/5091/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 22.03.2019 приміщення автошколи «Хмільник Авто», керівником якої являється ФОП ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000110 внесеного до ЄРДР 18.05.2018, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що начальник Територіального сервісного центру 0545 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_3 , посадовими особами ПП «Автошкола «Драйвінг Плюс», посадовими особами Ставищенської філії ПП «Автошкола «Драйвінг Плюс», посадовими особами «Автошкола «Фаворит», посадовими особами Вишгородської філії ПП «Автошкола «Фаворит», громадянином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадовими особами автошколи «Авто Люкс», посадовими особами Територіального сервісного центру 0541 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області, громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадовими особами Територіального сервісного центру №6841 Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області, Начальником Територіального сервісного центру 0543 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем налагодили схему незаконного збагачення, а саме систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від фізичних та юридичних осіб за видачу документів щодо навчання в автошколах за різними категоріями на право керування транспортними засобами, без фактичного проходження курсу навчання та складання залікових іспитів, подальшу безперешкодну здачу іспитів в ТСЦ, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних або без наявності транспортних засобів взагалі.

В рамках розслідування кримінального провадження №0000110 від 18.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.

В ході проведення обшуку 22.03.2019 року приміщення автошколи «Хмільник-Авто», керівником якої являється ФОП ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено:

Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 ;

Сертифікат № 001240 від 03.05.2018 на 1 арк.;

Витяг з реєстру платників єдиного податку № 05 від 25.01.2018 на 1 арк.:

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № від 08.11.2018 на 3 арк.;

Відповідь на запит № 31 від 06.07.2018 на 1 арк.;

Графік чергувань водіння транспортних засобів від 19.01.2019 на 3 арк.;

Графік чергувань водіння транспортних засобів від 28.11.2019 на 3 арк.;

Лист № 31/2/0545-904 від 30.06.2018 на 1 врк;

Протокол № 43 від 23.02.2019 на 1 арк;

Протокол № 48 від 20.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 49 від 20.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 47 від 20.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 44 від 05.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 45 від 05.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 46 від 05.03.2019 на 1 арк;

Відомості про матеріальну технічну базу автошколи «Хмільник-Авто» на 3 арк.;

Протокол № 5 від 15.08.2018 на 1 арк;

Протокол № 5 від 15.08.2018 на 1 арк;

Копія медичної довідки ОСОБА_9 на 1 арк.;

Журнал обліку успішності теоретичної підготовки та відвідування занять з практичних навичок водіння група № 5 категорія «В» від 16.06.2018 на 11 арк.;

Відомості про учбові транспортні засоби автошколи «Хмільник-Авто» станом 04.04.2018 на 3 арк.;

Протокол № 5 від 15.08.2018 на 1 арк;

Розклад занять учбової групи № 21 на 1 арк.;

Журнал обліку успішності теоретичної підготовки та відвідування занять з практичних навичок водіння група № 1 категорія «В» від 10.05.2018 на 2 арк.;

Список курсантів по підготовці водіїв транспортних засобів категорії «В» група № 1 на 2 арк;

Копія медичної довідки ОСОБА_10 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_11 на 1 арк.;

Списки групи на 21 арк.;

Список курсантів по підготовці водіїв транспортних засобів групи № 5,6,8 на 3 арк;

Графіки з водіння автомобіля на 8 арк.;

Копія паспорта, медичної довідки та посвідчення водія ОСОБА_12 на 2 арк.;

Копія посвідчення водія, паспорта, картки платника податків, медичної довідки, екземенаційної картки водія на 5 арк.;

Індивідуальна книжка обліку навчання водіння транспортних засобів ОСОБА_13 на 1 арк;

Копія паспорта та картки платника податків на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_14 на 4 арк.;

Індивідуальна книжка ОСОБА_15 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_15 на 2 арк.;

Заява ОСОБА_15 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_16 на 3 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_17 на 3 арк.;

Медична довідка ОСОБА_18 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія ОСОБА_18 на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_19 на 3 арк.;

Заява ОСОБА_20 на 1 арк.;

Копія паспорта, медичної довідки, картки платника податків, посвідчення водія ОСОБА_20 на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, ОСОБА_21 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_22 на 5 арк.;

Копія посвідчення водія, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_23 на 1 арк.;

Копія паспорта, посвідчення водія, медичної довідки, картки платника податків ОСОБА_24 на 4 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія, медичної довідки ОСОБА_25 на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_26 на 4 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_27 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія, медичної довідки ОСОБА_28 на 4 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія, ОСОБА_29 на 2 арк.;

Облік навчання на тринажерах і практичного керування транспортними засобами на 3 арк.;

Ліцензійний договір № 1486-А від 04.05.2018 на 6 арк.;

Наказ № 12 від 30.08.2018 на 1 арк.;

Наказ № 5 від 16.06.2018 на 1 арк.;

Наказ № 5 від 16.06.2018 на 5 арк.;

Копія медичної довідки ОСОБА_21 на 1 арк.;

Копія довіреності № НАН 390782 на 1 арк.;

Копія посвідчення водія ОСОБА_21 на 1 арк.;

Лист № 4 від 10.05.2018 на 1 арк.;

Наказ б/н від 13.03.2019 на 1 арк.;

Практичне керування транспортними засобами на 2 арк.;

Графік черговості водіння транспортних засобів на 3 арк.;

Графік черговості водіння транспортних засобів від 05.02.2019 на 3 арк.;

Екземенаційна картка водія ОСОБА_30 на 1 арк.;

Чорнові записи на 4 арк.

Вище зазначені речі та документи були належним чином опечатано з підписами понятих, учасників, представника та слідчого.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме:

Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 ;

Сертифікат № 001240 від 03.05.2018 на 1 арк.;

Витяг з реєстру платників єдиного податку № 05 від 25.01.2018 на 1 арк.:

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № від 08.11.2018 на 3 арк.;

Відповідь на запит № 31 від 06.07.2018 на 1 арк.;

Графік чергувань водіння транспортних засобів від 19.01.2019 на 3 арк.;

Графік чергувань водіння транспортних засобів від 28.11.2019 на 3 арк.;

Лист № 31/2/0545-904 від 30.06.2018 на 1 врк;

Протокол № 43 від 23.02.2019 на 1 арк;

Протокол № 48 від 20.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 49 від 20.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 47 від 20.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 44 від 05.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 45 від 05.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 46 від 05.03.2019 на 1 арк;

Відомості про матеріальну технічну базу автошколи «Хмільник-Авто» на 3 арк.;

Протокол № 5 від 15.08.2018 на 1 арк;

Протокол № 5 від 15.08.2018 на 1 арк;

Копія медичної довідки ОСОБА_9 на 1 арк.;

Журнал обліку успішності теоретичної підготовки та відвідування занять з практичних навичок водіння група № 5 категорія «В» від 16.06.2018 на 11 арк.;

Відомості про учбові транспортні засоби автошколи «Хмільник-Авто» станом 04.04.2018 на 3 арк.;

Протокол № 5 від 15.08.2018 на 1 арк;

Розклад занять учбової групи № 21 на 1 арк.;

Журнал обліку успішності теоретичної підготовки та відвідування занять з практичних навичок водіння група № 1 категорія «В» від 10.05.2018 на 2 арк.;

Список курсантів по підготовці водіїв транспортних засобів категорії «В» група № 1 на 2 арк;

Копія медичної довідки ОСОБА_10 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_11 на 1 арк.;

Списки групи на 21 арк.;

Список курсантів по підготовці водіїв транспортних засобів групи № 5,6,8 на 3 арк;

Графіки з водіння автомобіля на 8 арк.;

Копія паспорта, медичної довідки та посвідчення водія ОСОБА_12 на 2 арк.;

Копія посвідчення водія, паспорта, картки платника податків, медичної довідки, екземенаційної картки водія на 5 арк.;

Індивідуальна книжка обліку навчання водіння транспортних засобів ОСОБА_13 на 1 арк;

Копія паспорта та картки платника податків на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_14 на 4 арк.;

Індивідуальна книжка ОСОБА_15 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_15 на 2 арк.;

Заява ОСОБА_15 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_16 на 3 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_17 на 3 арк.;

Медична довідка ОСОБА_18 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія ОСОБА_18 на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_19 на 3 арк.;

Заява ОСОБА_20 на 1 арк.;

Копія паспорта, медичної довідки, картки платника податків, посвідчення водія ОСОБА_20 на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, ОСОБА_21 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_22 на 5 арк.;

Копія посвідчення водія, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_23 на 1 арк.;

Копія паспорта, посвідчення водія, медичної довідки, картки платника податків ОСОБА_24 на 4 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія, медичної довідки ОСОБА_25 на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_26 на 4 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_27 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія, медичної довідки ОСОБА_28 на 4 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія, ОСОБА_29 на 2 арк.;

Облік навчання на тринажерах і практичного керування транспортними засобами на 3 арк.;

Ліцензійний договір № 1486-А від 04.05.2018 на 6 арк.;

Наказ № 12 від 30.08.2018 на 1 арк.;

Наказ № 5 від 16.06.2018 на 1 арк.;

Наказ № 5 від 16.06.2018 на 5 арк.;

Копія медичної довідки ОСОБА_21 на 1 арк.;

Копія довіреності № НАН 390782 на 1 арк.;

Копія посвідчення водія ОСОБА_21 на 1 арк.;

Лист № 4 від 10.05.2018 на 1 арк.;

Наказ б/н від 13.03.2019 на 1 арк.;

Практичне керування транспортними засобами на 2 арк.;

Графік черговості водіння транспортних засобів на 3 арк.;

Графік черговості водіння транспортних засобів від 05.02.2019 на 3 арк.;

Екземенаційна картка водія ОСОБА_30 на 1 арк.;

Чорнові записи на 4 арк.

Керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 22.03.2019 приміщення автошколи «Хмільник Авто», керівником якої являється ФОП ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000110 внесеного до ЄРДР 18.05.2018, а саме:

Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 ;

Сертифікат № 001240 від 03.05.2018 на 1 арк.;

Витяг з реєстру платників єдиного податку № 05 від 25.01.2018 на 1 арк.:

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № від 08.11.2018 на 3 арк.;

Відповідь на запит № 31 від 06.07.2018 на 1 арк.;

Графік чергувань водіння транспортних засобів від 19.01.2019 на 3 арк.;

Графік чергувань водіння транспортних засобів від 28.11.2019 на 3 арк.;

Лист № 31/2/0545-904 від 30.06.2018 на 1 врк;

Протокол № 43 від 23.02.2019 на 1 арк;

Протокол № 48 від 20.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 49 від 20.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 47 від 20.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 44 від 05.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 45 від 05.03.2019 на 1 арк;

Протокол № 46 від 05.03.2019 на 1 арк;

Відомості про матеріальну технічну базу автошколи «Хмільник-Авто» на 3 арк.;

Протокол № 5 від 15.08.2018 на 1 арк;

Протокол № 5 від 15.08.2018 на 1 арк;

Копія медичної довідки ОСОБА_9 на 1 арк.;

Журнал обліку успішності теоретичної підготовки та відвідування занять з практичних навичок водіння група № 5 категорія «В» від 16.06.2018 на 11 арк.;

Відомості про учбові транспортні засоби автошколи «Хмільник-Авто» станом 04.04.2018 на 3 арк.;

Протокол № 5 від 15.08.2018 на 1 арк;

Розклад занять учбової групи № 21 на 1 арк.;

Журнал обліку успішності теоретичної підготовки та відвідування занять з практичних навичок водіння група № 1 категорія «В» від 10.05.2018 на 2 арк.;

Список курсантів по підготовці водіїв транспортних засобів категорії «В» група № 1 на 2 арк;

Копія медичної довідки ОСОБА_10 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_11 на 1 арк.;

Списки групи на 21 арк.;

Список курсантів по підготовці водіїв транспортних засобів групи № 5,6,8 на 3 арк;

Графіки з водіння автомобіля на 8 арк.;

Копія паспорта, медичної довідки та посвідчення водія ОСОБА_12 на 2 арк.;

Копія посвідчення водія, паспорта, картки платника податків, медичної довідки, екземенаційної картки водія на 5 арк.;

Індивідуальна книжка обліку навчання водіння транспортних засобів ОСОБА_13 на 1 арк;

Копія паспорта та картки платника податків на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_14 на 4 арк.;

Індивідуальна книжка ОСОБА_15 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_15 на 2 арк.;

Заява ОСОБА_15 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_16 на 3 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_17 на 3 арк.;

Медична довідка ОСОБА_18 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія ОСОБА_18 на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_19 на 3 арк.;

Заява ОСОБА_20 на 1 арк.;

Копія паспорта, медичної довідки, картки платника податків, посвідчення водія ОСОБА_20 на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, ОСОБА_21 на 1 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_22 на 5 арк.;

Копія посвідчення водія, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_23 на 1 арк.;

Копія паспорта, посвідчення водія, медичної довідки, картки платника податків ОСОБА_24 на 4 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія, медичної довідки ОСОБА_25 на 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_26 на 4 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, медичної довідки, посвідчення водія ОСОБА_27 2 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія, медичної довідки ОСОБА_28 на 4 арк.;

Копія паспорта, картки платника податків, посвідчення водія, ОСОБА_29 на 2 арк.;

Облік навчання на тринажерах і практичного керування транспортними засобами на 3 арк.;

Ліцензійний договір № 1486-А від 04.05.2018 на 6 арк.;

Наказ № 12 від 30.08.2018 на 1 арк.;

Наказ № 5 від 16.06.2018 на 1 арк.;

Наказ № 5 від 16.06.2018 на 5 арк.;

Копія медичної довідки ОСОБА_21 на 1 арк.;

Копія довіреності № НАН 390782 на 1 арк.;

Копія посвідчення водія ОСОБА_21 на 1 арк.;

Лист № 4 від 10.05.2018 на 1 арк.;

Наказ б/н від 13.03.2019 на 1 арк.;

Практичне керування транспортними засобами на 2 арк.;

Графік черговості водіння транспортних засобів на 3 арк.;

Графік черговості водіння транспортних засобів від 05.02.2019 на 3 арк.;

Екземенаційна картка водія ОСОБА_30 на 1 арк.;

Чорнові записи на 4 арк..

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя