Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільского УП ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального провадження №0000225 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), упродовж 2016-2018 років, під приводом закупки обладнання в рамках урядової угоди «Сприяння взаємній торгівлі, шляхом усунення технічних бар`єрів у торгівлі між Україною та ЄС», вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі.
Крім того, встановлено, що в схемі розтрати бюджетних коштів використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ). Дане товариство, в період 2016-2018 рр., виступало постачальником обладнання для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що, 15.09.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору купівлі-продажу поставило обладнання систему для забезпечення проведення випробувань радіообладнання вартістю 18,3 млн. грн.
У той же час, встановлено, що ринкова вартість зазначеного обладнання складає 7,9 млн. грн.
В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено дослідження від 19.02.2018 за №16/21-04-01/02568182 щодо фінансових операцій, проведених за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та завданих матеріальних збитків.
Згідно даного дослідження, фінансово-господарські операції, що відображені в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також можливого розкрадання та розтрати бюджетних коштів на суму понад 38 млн. грн.
Згідно висновку спеціаліста від 04.09.2018 за №4, висновки дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.02.2018 за №16/21-04-01/02568182 щодо фінансових операцій, проведених за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та завданих матеріальних збитків, підтверджено частково в сумі 10374893,23 грн.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо фінансово-господарських відносин між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальність «Науково-виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, зокрема: документів щодо участі у проведенні публічних закупівель даним державним підприємством, договорів, специфікацій товарів, паспортів, декларацій про відповідність технічним регламентам, сертифікатів якості, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, митних декларацій, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів приймання-передачі, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; договорів перевезення; документів щодо організації та проведення публічних закупівель даним державним підприємством (тендерної документації); рішень та наказів про призначення членів тендерного комітету, їх особових справ та посадових інструкцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився, однак прокурор ОСОБА_4 , який входить до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності та надати доступ до документів особисто йому.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР 10.08.2018 за №0000225.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до докуметів щодо фінансово-господарських відносин між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальність «Науково-виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, зокрема: документів щодо участі у проведенні публічних закупівель даним державним підприємством, договорів, специфікацій товарів, паспортів, декларацій про відповідність технічним регламентам, сертифікатів якості, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, митних декларацій, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів приймання-передачі, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; договорів перевезення; документів щодо організації та проведення публічних закупівель даним державним підприємством (тендерної документації); рішень та наказів про призначення членів тендерного комітету, їх особових справ та посадових інструкцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1