Провадження № 1-кс/161/9581/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 29 листопада 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усієї наявної інформації щодо наступного клієнта банку- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:
- усіх наявних відкритих рахунків на вказану особу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків;
- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки, в тому числі до документів, що свідчать про отримання ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу банку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки;
- до відеозаписів з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів по рахункам К.Ю.В. за допомогою платіжних карт за період часу з 06.05.2018 по теперішній час;
- інформації щодо блокування усіх поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ;
- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу, часу і дати, призначення платежу, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, що належать ОСОБА_4 , за період з моменту відкриття рахунку і по даний час із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.
Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000157 від 06.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.307 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з даним клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усієї наявної інформації щодо наступного клієнта банку- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:
- усіх наявних відкритих рахунків на вказану особу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків;
- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки, в тому числі до документів, що свідчать про отримання ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу банку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки;
- до відеозаписів з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів по рахункам К.Ю.В. за допомогою платіжних карт за період часу з 06.05.2018 по теперішній час;
- інформації щодо блокування усіх поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ;
- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу, часу і дати, призначення платежу, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, що належать ОСОБА_4 , за період з моменту відкриття рахунку і по даний час із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1