печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002408,-

В С Т А Н О В И В :

21.06.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України з 17.04.2018 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002408 від 21.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2018 по 26.01.2018 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману заволоділи майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме фаршем курячим на загальну суму 403415,06 гривень.

27.01.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 10.11.2017 року між СУК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір транспортного експидування № 10111701Д, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання щодо перевезення товару (кондитерських виробів) загальною вартістю 453460,59 гривень. В цей же день товар був завантажений за адресою: АДРЕСА_2 та повинен був перевезений на автомобілі «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , але за зазначеною адресою товар доставлено не було, в результаті чого СУК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

21.11.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0002408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 14.11.2017 року близько 19.00 години група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділа тканиною для військового огляду вартістю 786750,00 гривень, яка належить ПП ШЕО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07.12.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0002524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.03.2018 та 12.03.2018 року кримінальні правопорушення №№ 0002408, 0002524 та 0000159 об`єднані в одне провадження під єдиним номером 0002408.

17.04.2018 відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002408 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

опитаний у кримінальному провадженні представник потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що він працює директором ШО « ОСОБА_9 ». Тканина під замовлення виготовляється для зазначеного підприємства в м. Черкаси (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В листопаді 2017 року на зазначеному комбінаті було виготовлено тканину, яку ШО « ОСОБА_9 » повинно було забрати. 14.11.2017 диспетчер ШО « ОСОБА_9 » розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявку про здійснення перевезення тканини з адреси заводу до м. Дніпро. Через деякий час після розміщення оголошення диспетчеру подзвонила невідома особа, що представилася ОСОБА_10 та запропонував транспорт для перевезення товару. Водієм, що повинен був здійснювати перевезення був ОСОБА_11 . В подальшому на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відвантажено продукцію (тканини), відповідно до даних у видатковій накладній та водій повинен був доставити цього ж дня вечором товар до пункту призначення в м. Дніпро. 15.11.2018 року вранці автомобіль з товаром не приїхав до м. Дніпро. Коли вони почали шукати водія, то від останнього довідалися, що товар був доставлений не до місця призначення, як вказано в накладній, а до іншого місця, яке йому було зазначено замовниками послуг.

Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що в першій декаді лютого 2018 року від одного з конкурентів по ринку послуг ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність в м. Харків, йому стало відомо, що ОСОБА_13 та його працівникам пропонують купити тканини за характеристиками схожими на викрадену. Він зацікавився вказаною інформацією та ОСОБА_13 надав йому номер мобільного телефону контактної особи. Щоб не викликати підозри він запропонував ОСОБА_14 вести перемовини щодо купівлі продажу тканини, але продавець запропонував занадто високу ціну і тому угода не відбулася.

Під час пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_11 (водій автомобіля, який здійснював перевезення тканин) впізнав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 як чоловіка, який 14.11.2018 за адресою: АДРЕСА_4 , представлявся ОСОБА_16 комірником власника вантажу (тканин)/, а також розраховувався зі свідком за виконану роботу з перевезення вантажу.

Досудовим розслідуванням встановлено банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , з якої були поповнені грошовими коштами банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » родичів та безпосередніх учасників вчинення злочину, а саме: № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 .

У органу досудового розслідування, з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення усіх осіб причетних до шахрайського заволодіння майном ПП ШЕО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002408 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002408 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30524/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1