Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7818/18
У Х В А Л А

18 вересня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000200 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000200 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до даних порталу державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2018 році було укладено два договори підряду з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття в АДРЕСА_1 від 24.05.2018 та по вул. Миру №72 від 21.05.2018 із застосуванням осколу асфальту.

Відповідно до договорів підряду №76 від 24.05.2018 та №72 від 21.05.2018 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо поточного ремонту дорожнього покриття в с. Ковалиха, Смілянського району по вул. Центральній та по вул. Миру на загальну суму 299 776 грн..

Відповідно до локального кошторису ФОП ОСОБА_5 мав виконати улаштування одношарового покриття товщиною 15 см із осколу.

30.09.2018 було здійснено виїзд до с. Ковалиха, Смілянського району з метою фіксування виконаних робіт.

В ході виїзду було зафіксовано, що товщина покриття із осколу не перевищує 2-3 см, а в деяких місцях оскол взагалі відсутній.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 24.05.2018 та 29.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 299 776 грн. (за поточний ремонт дорожнього покриття).

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах між ФОП ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківку руху коштів по рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних суб`єктів господарювання в період з 24.05.2018 по 13.09.2018 та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ. Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

В той же час, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , з можливістю подальшого вилучення в службових осібПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) до копій документів: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів, роздруківку руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період часу з 24.05.2018 по 13.09.2018 по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали до 18 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1