УХВАЛА

25 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, у кримінальному провадженні № 000343,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2018 року слідчий з СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницькій філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.11.2018 року, близько 11:49 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою, представившись працівником департаменту обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнового збитку на суму, що встановлюється .

Дане кримінальне правопорушення 16.01.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 000343, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, згідно виконаного доручення ДКП Національної поліції України Хмельницького відділу Подільського управління кіберполіції надано інформацію щодо транзакції по банківській карті № НОМЕР_1 яка належить потерпілій проведеної 14.01.2018 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`ясовано картку одержувача банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та мобільний номер телефону який вказувався при проведену транзакцію.

У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить даний рахунок, на який були переведенні кошти з картки потерпілого, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
У кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по та здійснення банківських операцій з банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.01.2018 року по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- даних про особу на яку зареєстрована картка ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.01.2018 року по теперішній час;

-документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 10.01.2018 року по теперішній час;

Службовим особам ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя