Справа № 727/5584/18
Провадження № 1-кс/727/1929/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 22.05.2018 року на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області з прокуратури Чернівецької області надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4 за ч. 3 ст. 424 та ч. 3 ст. 430 КК Республіки Білорусь.

В ході виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, діючи у складі групи осіб за попередньою змовою з невстановленими особами в період з листопада 2011 року по серпень 2012 року, знаходячись в м. Новополоцьк та Вітебській області Республіки Білорусь, при здійсненні закупівлі нафтохімічного обладнання (пучків трубних) для потреб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контракту від 16.03.2012 № 051.01.2301 вартістю

670 000 євро умисно, всупереч інтересам служби із корисливої зацікавленості, що виразилась у отриманні незаконної винагороди, зловживаючи службовими повноваженнями,підписав контракт по завідомо необґрунтованій вартості, що призвело до спричинення істотної шкоди державним інтересам та настання тяжких наслідків у вигляді шкоди в особливо великому розмірі на суму 33 500 євро, що по курсу Національного банку Республіки Білорусь станом на 07.08.2012 із розрахунку 1,024 рубля (тут і надалі суми грошових коштів вказані з урахуванням деномінації) за 1 євро склало 34 304 рублі (3 430 базових величин із розрахунку 1 базова величина 10 рублів).

Крім того ОСОБА_5 , діючи групою осіб за попередньою змовою з невстановленими особами в період з 16.03.2012 по 29.07.2014, знаходячись в м. Новополоцьк Вітебської області, маючи умисел на отримання від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина Республіки Білорусь, уродженця м. Полоцьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина Республіки Білорусь, уродженця м. Полоцьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , хабара в особливо великому розмірі, повторно, виключно у зв`язку із зайнятим ним посадовим положенням, за сприяння у вирішенні питань, які входять у його компетенцію, та за виконання дій в інтересах особи, яка давала хабара, з використанням своїх службових повноважень, а саме за надання повної та достовірної інформації щодо закупівлі підприємством обладнання, пришвидшення питання оформлення та узгодження документів, а також за укладання від імені

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного контракту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 09.07.2012 по 01.12.2012 отримав від ОСОБА_6 в якості хабара грошові кошти в особливо великому розмірі на суму не менше 10 500 євро, що по курсу Національного банку Республіки Білорусь станом на 01.12.2012 із розрахунку 1,115 рублів за 1 євро склало не менше 11 707,5 рублів (1 170 базових величин із розрахунку 1 базова величина 10 рублів).

Також ОСОБА_5 , діючи групою осіб за попередньою змовою з невстановленими особами в період з листопада 2011 р. по березень 2013 р., знаходячись в

м. Новополоцьк та у Вітебській області, при здійсненні закупівлі нафтохімічного обладнання для потреб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контракту від 05.10.2012 № 051.01.7777 вартістю 686 000 євро, умисно, всупереч інтересам служби із корисливої зацікавленості, що виразилась у отриманні незаконної винагороди, зловживаючи службовими повноваженнями, підписав контракт по завідомо необґрунтованій вартості, що призвело до спричинення істотної шкоди державним інтересам і настання тяжких наслідків у вигляді шкоди в особливо великому розмірі на суму 34 300 євро, що по курсу Національного банку Республіки Білорусь станом на 22.03.2013 із розрахунку 1,114 рублів за 1 євро склало 38 210,2 рублів (3 821 базова величина із розрахунку 1 базова величина 10 рублів).

Також ОСОБА_5 , діючи групою осіб за попередньою змовою з невстановленими особами в період з 10.01.2013 по 01.07.2013, знаходячись в

м. Новополоцьк Вітебскої області, маючи умисел на отримання від

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , хабара в особливо великому розмірі, повторно, виключно у зв`язку із зайнятим посадовим становищем, за сприяння у вирішенні питань, які входять у його компетенцію, та за виконання в інтересах особи, яка надає хабара, дій, які він скоїв із використанням своїх службових повноважень, а саме за надання повної і достовірної інформації щодо закупівлі підприємством обладнання, пришвидшення питання оформлення та узгодження документів, а також за укладання від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контракту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.10.2012 № 051.01.7777 на закупівлю нафтохімічного обладнання вартістю 686 000 євро та його належне виконання зі сторони ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав від ОСОБА_6 в якості хабара грошові кошти в особливо великому розмірі на суму не менше 10 290 євро, що по курсу Національного банку Республіки Білорусь станом на 01.07.2013 із розрахунку 1,146 рублів за 1 євро склало 11 792,34 рублів (1 179 базова величина із розрахунку 1 базова величина 10 рублів).

Також ОСОБА_5 , діючи групою осіб за попередньою змовою з невстановленими особами в період з 26.04.2012 по 29.07.2014, знаходячись в м. Новополоцьк і у Вітебській області, маючи єдиний умисел на отримання від ОСОБА_6 і ОСОБА_7 хабарів в особливо великому розмірі, повторно, виключно у зв`язку із зайнятим посадовим становищем, за сприяння у вирішенні питань, які входять у його компетенцію, та за виконання в інтересах особи, яка надає хабара, дій, які він скоїв із використанням своїх службових повноважень, а саме: за надання повної і достовірної інформації щодо закупівлі підприємством обладнання, пришвидшення питання оформлення та узгодження документів, підписання та затвердження відповідної службової документації, а також укладання від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрактів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю нафтохімічного обладнання: № 051.01.3434 від 26.04.2012 на суму 262 200 євро, № 051.01.9127 від 26.11.2012 на суму 330 000 євро, № 051.01.9961 від 20.12.2012 на суму 136 600 євро, № 104/2-051.01.2043 від 18.02.2013 на суму 95 000 євро, № 051.01.2165 від 21.02.2013 на суму 533 820 євро, № 051.01.2730 від 21.03.2013 на суму 333 900 євро, № 051.01.4980 від 12.06.2013 на суму 40 240 євро, № 051.01.9530 від 18.10.2013 на суму 24 000 євро, № 051.01.10959 від 09.12.2013 на суму 188 810 євро та їх належне виконання зі сторони ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав від ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в якості хабарів грошові кошти в особливо великому розмірі на загальну суму не менше 34 380 євро, що по курсу Національного банку Республіки Білорусь 1,383 рублів за 1 євро склало 47 547,54 рублів, з яких безпосередньо ОСОБА_5 отримав не менше 24730 євро, що по вищевказаному курсу Національного банку Республіки Білорусь складає 34 201,59 рублів (2 280 базових величин із розрахунку 1 базова величина 15 рублів).

Крім того ОСОБА_8 підозрюється в тому, що він, працюючи на посаді начальника відділу комплектації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, будучи уповноваженим на вчинення юридично значущих дій, діючи групою осіб за попередньою змовою із заступником генерального директора по матеріально-технічному забезпеченню ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та невстановленими особами, в період з 21.03.2013 по 29.07.2014, знаходячись в м. Новополоцьк та у Вітебскій області, маючи єдиний умисел на отримання від ОСОБА_6 і ОСОБА_7 хабарів в особливо великому розмірі, потворно, виключно із тим, що займає посадове становище, за сприяння у вирішенні питань, які входять у його компетенцію, та за виконання в інтересах особи, яка надає хабара, дій, які він скоїв із використанням своїх службових повноважень, а саме: за надання повної і достовірної інформації щодо закупівлі підприємством обладнання, пришвидшення питання оформлення та узгодження документів, а також укладання від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрактів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю нафтохімічного обладнання: № 051.01.2730 від 21.03.2013 на суму 333 900 євро, № 051.01.4980 від 12.06.2013 на суму 40 240 євро, № 051.01.9530 від 18.10.2013 на суму 24 000 євро, № 051.01.10959 від 09.12.2013 на суму 188 810 євро та їх належне виконання зі сторони ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав від ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в якості хабарів грошові кошти в особливо великому розмірі на загальну суму не менше 11 200 євро, що по курсу Національного банку Республіки Білорусь 1,383 рублів за 1 євро складає 15 489,6 рублів (1 032 базові величини із розрахунку 1 базова величина 15 рублів), з яких безпосередньо ОСОБА_8 отримав не менше 1 850 євро, що по вищевказаному курсу Національного банку Республіки Білорусь складає 2 558,55 рублів (170 базових величин із розрахунку 1 базова величина 15 рублів).

В ході попереднього розслідування отримана інформація про те, що в 2010 році ОСОБА_6 і ОСОБА_7 познайомились з заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 . Під час спільної вечері вони обговорили питання, що стосувались надання сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в здійсненні поставок обладнання, яке випускається даним підприємством на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та домовились, що ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за надання таких послуг будуть отримувати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 5% від загальної вартості укладених контрактів. При цьому ОСОБА_9 виявив намір отримувати одну третину від 5-відсоткової суми для себе особисто. В 2010-2014 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично брало участь в тендерах на постачання обладнання для потреб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за перемогу в яких ОСОБА_9 забезпечував перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіки Мальта) і UAB S&G TRADE (Литовська Республіка), підконтрольних ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Крім того, компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та UAB S&G TRADE засновані ОСОБА_6 і ОСОБА_7 з метою переведення отриманих від постачальників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в готівкову форму шляхом вчинення фінансових операцій в офшорних юрисдикціях для подальшої передачі незаконних винагород посадовим особам вказаного підприємства.

Для документального обґрунтування безготівкових платежів між ІНФОРМАЦІЯ_5 , UAB S&G TRADE та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2012-2013 рр. укладені угоди про надання маркетингових послуг, в яких вказані банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: валютний рахунок НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в Чернівецькому філіалі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Чернівці, Україна).

Таким чином, по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення копій документів відповідним протоколом у паперовому та електронному вигляді в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: виписок про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежів по валютному рахунку НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2010 року по 31.12.2014 року. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.05.2018 року на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області з прокуратури Чернівецької області надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4 за ч. 3 ст. 424 та ч. 3 ст. 430 КК Республіки Білорусь.

В рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь., отримано постанову слідчого по особливо важливим справам управління управління по розслідуванню злочинів в сфері економіки головного слідчого управління слідчого комітету Республіки Білорусь ОСОБА_10 по матеріалам кримінальної справи №4, про вилучення виписок про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежів по валютному рахунку НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2010 року по 31.12.2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 556 КПК України, на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.

Згідно з п. 4 ч.1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості: 4) інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

Враховуючи вищевикладене, вважаю що є обґрунтовані підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення копій документів відповідним протоколом у паперовому та електронному вигляді в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: виписок про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежів по валютному рахунку НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2010 року по 31.12.2014 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1