Справа №755/1684/14-к
Провадження №1-кс/755/150/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" січня 2014 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0018922 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
20.01.2014 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ДСД між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УСТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з часу відкриття рахунку по 20.01.2014 року, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надання дозвілу на їх вилучення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 29.11.2013 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві з заявами звернулись ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з приводу того, що у жовтні 2013 році невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними їм квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.01.2004 року між Українською студією телевізійних фільмів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір про спільну діяльність без створення юридичної особи (ДСД) з метою забезпечення спільного інвестування та залучення коштів щодо об`єкту інвестування (адміністративно- житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташований на земельній ділянці по АДРЕСА_6 ). Для здійснення господарської діяльності ДСД був відкритий окремий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансово-господарська діяльність ДСД мала окремий баланс та є самостійним платником податку на додану вартість.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 (лист №056/93-5481 від 02.12. 2013) було встановлено, що Головним управлінням житлового забезпечення в установленому порядку (акти №196 від 05.11.2010 року та №208 від 01.12.2010 року) від Української студії телевізійних фільмів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовника по будівництву будинку, були отримані 28 квартир у будинку АДРЕСА_6 в рахунок 5% відрахувань за цей будинок. Так, до Головного управління житлового забезпечення були передані квартири будинку АДРЕСА_6 з наступними номерами - 318, 409, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , 580, 587. Вищевказані квартири на протязі 2010-2011 років, в установленому порядку були передані ІНФОРМАЦІЯ_6 житлового забезпечення до райдержадміністрацій та організацій м.Києва для забезпечення житлом черговиків квартирного обліку.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що на теперішній час власником об`єктів нерухомості квартир АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також було встановлено, що вищевказані об`єкти нерухомості перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі Інвестиційного договору №1 від 17.06.2013 року та додатку №1 до Договору, укладеного з Приватним акціонерним товариством (надалі ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та актів прийому передачі майнових прав на житлові приміщення.

В ході розслідування було встановлено ДСД між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УСТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність дослідити документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ДСД між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УСТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ці документи мають значення доказів у вказаному кримінальному проваджені.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 29.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0018922).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, були повідомленні належним чином, про що свідчить реєстр відправки повісток факсом, причини неявки до суду не повідомили.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0018922 задовольнити.

Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ДСД між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УСТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з часу відкриття рахунку по 20.01.2014 року, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ДСД між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УСТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з часу відкриття рахунку по 20.01.2014 року, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.02.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_9