1Справа № 335/6084/18 1-кс/335/4255/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт вилученого майна поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого під час проведення обшуку робочого кабінету № 8 головного спеціаліста з безпеки банку ОСОБА_4 , розташованого у приміщенні центрального відділення Запорізького РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, а саме: змив контрольний сухий, упакований до конверту № 1; змив контрольний зі спиртом, упакований до конверту № 2; змив з лівої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту № 3; змив з правої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту № 4; грошові кошти у сумі 10000,00 грн., купюрами номіналом 500 грн. у кількості 20 одиниць за наступними серіями та номерами: ВГ 0531116, УГ 3341212, ФГ 3726878, ВА 5324999, ЛВ 3178143, УЖ 3610513, БН 6254045, ГН 3067413, УГ 1421409, ВЗ 5991516, ЗГ 6531695, БР 3448251, ЛГ 2840756, СГ 6737767, ФГ 4480387, МБ 9417295, МВ 8011785, УИ 7487802, ЛИ 0919993, ЛЗ 7842695, упаковані до конверту №5; аркуш паперу в клітинку (з блокноту «Наш край» політична партія) з чорновими записами ручкою чорного кольору « ОСОБА_5 2012 г. брал 2 шт. грив. 08.11.1988 код » на 1 арк.; довіреність №1262-К-О від 06.01.2017 про надання повноважень представнику ОСОБА_4 на 1 арк.; копію посадової інструкції Головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки банку ГО на 6 арк.; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами синьою ручкою «Шестопалов» «» «43949.» «18975,00 26.05.» «Р №271069tSA» «№2 №1 №6»; мобільний телефон «Huawei» у корпусі сірого кольору.

В обґрунтування клопотання зазначив, що провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000194 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

31.05.2018 прокурором відділу прокуратури Запорізької області проведений обшук робочого кабінету № 8 головного спеціаліста з безпеки банку ОСОБА_4 , розташованого в приміщенні центрального відділення Запорізького РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, під час якого також проведений обшук особи ОСОБА_4 , в результаті чого вилучено: змив контрольний сухий, упакований до конверту №1; змив контрольний зі спиртом, упакований до конверту № 2; змив з лівої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту № 3; змив з правої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту № 4; грошові кошти у сумі 10.000,00 грн., купюрами номіналом 500 грн. у кількості 20 одиниць за наступними серіями та номерами: ВГ 0531116, УГ 3341212, ФГ 3726878, ВА 5324999, ЛВ 3178143, УЖ 3610513, БН 6254045, ГН 3067413, УГ 1421409, ВЗ 5991516, ЗГ 6531695, БР 3448251, ЛГ 2840756, СГ 6737767, ФГ 4480387, МБ 9417295, МВ 8011785, УИ 7487802, ЛИ 0919993, ЛЗ 7842695, упаковані до конверту № 5; аркуш паперу в клітинку (з блокноту «Наш край» політична партія) з чорновими записами ручкою чорного кольору « ОСОБА_5 2012 г. брал 2 шт. грив. 08.11.1988 код » на 1 арк.; довіреність №1262-К-О від 06.01.2017 про надання повноважень представнику ОСОБА_4 на 1 арк.; копія посадової інструкції Головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки банку ГО на 6 арк.; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами синьою ручкою «Шестопалов» «» «43949.» «18975,00 26.05.» «Р №271069tSA» «№2 №1 №6»; мобільний телефон «Huawei» у корпусі сірого кольору з вставленою сім-картою «People net».

01.06.2018 було подано клопотання до суду про проведення обшуку та арешт майна, яке було вилучене 31.05.2018. В зв`язку з тим, що технічно розглянути одним клопотанням судом не представилось можливим, клопотання про арешт майна було подано окремо.

З наведених підстав просив накласти арешт на вищезазначене майно як на речові докази.

Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Від підозрюваного ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутність, проти накладення арешту не заперечує.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників процесу, без проведення фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що майно було вилучено 31.05.2018 в результаті проведення обшуку, а з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся тільки 07.06.2018, тобто з пропуском передбаченого КПК України строку.

Разом із цим, 01.06.2018 слідчий вже звертався до суду з клопотанням про дозвіл на обшук та арешт майна, яке було вилучене 31.05.2018.

В цей же час, вимога слідчого про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно не могла бути задоволена слідчим суддею, оскільки слідчий звернувся з клопотанням в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в той час, як КПК України передбачає окремий порядок розгляду клопотань про арешт майна.

Приймаючи до уваги доводи слідчого щодо поважності причин строку звернення до суду, а також з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним поновити слідчому строк звернення до суду з даним клопотанням та розглянути його по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

31.05.2018 прокурором відділу прокуратури Запорізької області проведений обшук робочого кабінету № 8 головного спеціаліста з безпеки банку ОСОБА_4 , розташованого в приміщенні центрального відділення Запорізького РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, під час якого також проведений обшук особи ОСОБА_4 , в результаті чого вилучено: змив контрольний сухий, упакований до конверту №1; змив контрольний зі спиртом, упакований до конверту № 2; змив з лівої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту № 3; змив з правої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту № 4; грошові кошти у сумі 10.000,00 грн., купюрами номіналом 500 грн. у кількості 20 одиниць за наступними серіями та номерами: ВГ 0531116, УГ 3341212, ФГ 3726878, ВА 5324999, ЛВ 3178143, УЖ 3610513, БН 6254045, ГН 3067413, УГ 1421409, ВЗ 5991516, ЗГ 6531695, БР 3448251, ЛГ 2840756, СГ 6737767, ФГ 4480387, МБ 9417295, МВ 8011785, УИ 7487802, ЛИ 0919993, ЛЗ 7842695, упаковані до конверту № 5; аркуш паперу в клітинку (з блокноту «Наш край» політична партія) з чорновими записами ручкою чорного кольору « ОСОБА_5 2012 г. брал 2 шт. грив. 08.11.1988 код » на 1 арк.; довіреність №1262-К-О від 06.01.2017 про надання повноважень представнику ОСОБА_4 на 1 арк.; копія посадової інструкції Головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки банку ГО на 6 арк.; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами синьою ручкою «Шестопалов» «» «43949.» «18975,00 26.05.» «Р №271069tSA» «№2 №1 №6»; мобільний телефон «Huawei» у корпусі сірого кольору з вставленою сім-картою «People net».

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.06.2018 з метою підтвердження допустимості доказів надано дозвіл на обшук, який проводився 31.05.2018 в робочому кабінеті № 8 головного спеціаліста з безпеки банку ОСОБА_4 , розташованого в приміщенні центрального відділення Запорізького РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, під час якого було виявлено та вилучено: змив контрольний сухий, упакований до конверту № 1;змив контрольний зі спиртом, упакований до конверту № 2; змив з лівої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту № 3; змив з правої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту № 4; грошові кошти у сумі 10 000,00 грн., купюрами номіналом 500 грн. у кількості 20 одиниць за наступними серіями та номерами: ВГ 0531116, УГ 3341212, ФГ 3726878, ВА 5324999, ЛВ 3178143, УЖ 3610513, БН 6254045, ГН 3067413, УГ 1421409, ВЗ 5991516, ЗГ 6531695, БР 3448251, ЛГ 2840756, СГ 6737767, ФГ 4480387, МБ 9417295, МВ 8011785, УИ 7487802, ЛИ 0919993, ЛЗ 7842695, упаковані до конверту № 5; аркуш паперу в клітинку (з блокноту «Наш край» політична партія) з чорновими записами ручкою чорного кольору « ОСОБА_5 2012 г. брал 2 шт. грив. 08.11.1988 код » на 1 арк.; довіреність №1262-К-О від 06.01.2017 про надання повноважень представнику ОСОБА_4 на 1 арк.; копію посадової інструкції Головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки банку ГО на 6 арк.; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами синьою ручкою «Шестопалов» «» «43949.» «18975,00 26.05.» «Р №271069tSA» «№2 №1 №6»; мобільний телефон «Huawei» у корпусі сірого кольору з вставленою сім-картою «People net».

Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому може бути використане як речові докази у кримінальному провадженні.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється слідчим суддею в повному обсязі.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 строк звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку робочого кабінету № 8 головного спеціаліста з безпеки банку ОСОБА_4 , розташованого у приміщенні центрального відділення Запорізького РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, а саме:

- змив контрольний сухий, упакований до конверту № 1;

- змив контрольний зі спиртом, упакований до конверту № 2;

- змив з лівої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту №3;

- змив з правої руки громадянина ОСОБА_4 , упакований до конверту №4;

- грошові кошти у сумі 10 000,00 грн., купюрами номіналом 500 грн. у кількості 20 одиниць за наступними серіями та номерами: ВГ 0531116, УГ 3341212, ФГ 3726878, ВА 5324999, ЛВ 3178143, УЖ 3610513, БН 6254045, ГН 3067413, УГ 1421409, ВЗ 5991516, ЗГ 6531695, БР 3448251, ЛГ 2840756, СГ 6737767, ФГ 4480387, МБ 9417295, МВ 8011785, УИ 7487802, ЛИ 0919993, ЛЗ 7842695, упаковані до конверту №5;

- аркуш паперу в клітинку (з блокноту «Наш край» політична партія) з чорновими записами ручкою чорного кольору « ОСОБА_5 2012 г. брал 2 шт. грив. 08.11.1988 код » на 1 арк.;

- довіреність №1262-К-О від 06.01.2017 про надання повноважень представнику ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копію посадової інструкції Головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки банку ГО на 6 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами синьою ручкою «Шестопалов» «» «43949.» «18975,00 26.05.» «Р №271069tSA» «№2 №1 №6»;

- мобільний телефон «Huawei» у корпусі сірого кольору з вставленою сім-картою «People net».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1