Справа № 712/8062/18
Провадження №1-кс/712/3683/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

13 липня 2018 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0000037 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Встановлено, що мешканцями міста Черкаси, громадянами ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на території м. Черкаси здійснюється незаконне придбання недоброякісного спирту та незаконне виготовлення з нього алкогольних напоїв, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, а також незаконне зберігання їх з метою збуту, транспортування з цією метою та збут серед населення на території міста Черкаси та Черкаської області.

Крім того встановлено, що мешканець міста Черкаси здійснює незаконне зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Крім того встановлено, що для транспортування спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_6 використовує автомобіль «Volkswagen Caddy» сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , в якому можуть знаходитьсь спирт, незаконного виготовлені алкогольні напої, інші хімічні інгредієнти для їх виготовлення, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тара для зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв, чорнові записи, мобільні телефони для зв`язку з клієнтами, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

11 липня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.06.2018 проведено обшук автомобіля «Volkswagen Caddy» сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 7 штук; пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 9 штук; сигарети «Прима Favorit» без марок акцизного податку, в кількості 270 пачок; сигарети «Marvel Red» без марок акцизного податку, в кількості 247 пачок; сигарети «Прима Класична» з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення, в кількості 135 пачок.

Враховуючи викладене, 12.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за №0000038 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке постановою прокурора 12.07.2018 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000037 в одне провадження.

Вилучене 11.07.2018 майно, а саме : пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 7 штук; пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 9 штук; сигарети «Прима Favorit» без марок акцизного податку, в кількості 270 пачок; сигарети «Marvel Red» без марок акцизного податку, в кількості 247 пачок; сигарети «Прима Класична» з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення, в кількості 135 пачок, є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

12.07.2018 слідчим проведено огляд вилученого в ході обшуку майна та винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

На даний час, з метою забезпечення збереження речових доказів, та подальшої спеціальної конфіскації, а також проведення відповідних експертиз вилучених рідин, сигарет та марок акцизного податку, виникли підстави для накладення арешту на речові докази, вилучені 11.07.2017 в ході обшуку.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що ОСОБА_6 не має ніякого відношення до даного майна.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що вилучене в ході огляду місця події по зазначеному кримінальному провадженню відповідає критеріям, зазначеним в ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, накладення арешту є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

У ході досудового розслідування кримінального провадження 12.07.2018 слідчим винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статей 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ст. 962 КК України застосовується, якщо майно було предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави.

Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим строк подання даного клопотання не порушено.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час необхідно накласти арешт на майно, яке зазначено в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 7 штук, які знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ «Алкогрупа»;

- пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 9 штук, які знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ «Алкогрупа»;

- сигарети «Прима Favorit» без марок акцизного податку, в кількості 270 пачок, які знаходяться на відповідальному зберігання у ФОП ОСОБА_10

- сигарети «Marvel Red» без марок акцизного податку, в кількості 247 пачок, які знаходяться на відповідальному зберігання у ФОП ОСОБА_10

- сигарети «Прима Класична» з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення, в кількості 135 пачок, які знаходяться на відповідальному зберігання у ФОП ОСОБА_10 .

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1