печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
19.06.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001373 від 05.10.2017, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Як встановлено за результатами проведених слідчих (розшукових) дій в період часу з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Белінс Груп» (), ТОВ «Давис» (), ТОВ «Деміленд» (), ТОВ «Інтро-Про» (), ТОВ «Континенталь Ойл» (), ТОВ «Континенталь Систем» (), ТОВ «Лотос Трейд Плюс» (), ТОВ «Майвон Компані» (), ТОВ «Месседж» (), ТОВ «Мінагрохім» (41932564), ТОВ «Ресурстрейдінг» (), ТОВ «Транснафтаойл» () та інші, які зареєстровані на номінальних власників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, та інше.
Як встановлено, під час досудового слідства для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у АТ КБ "Приватбанк" (), та його структурних підрозділах, а саме:
- № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ОІЛ» ();
- № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» ();
- № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» ();
- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ЛОТОС - ТРЕЙД ПЛЮС» ();
- № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» ().
Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.
Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та прикриття таким чином діяльності по незаконній реалізації паливно-мастильних матеріалів за готівку, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешті майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ОІЛ» (), ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЛОТОС - ТРЕЙД ПЛЮС» (), ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» (), відкритих у АТ КБ "Приватбанк" () та його структурних підрозділах, оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.
Гроші, розміщені на рахунку указаних вище юридичних осіб є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою слідчого від 14.06.2018 року грошові кошти на рахунках, відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269) визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що кошти, які перебувають на вказаних рахунках, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
- № НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), що належать ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ОІЛ» (), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня), що належать ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (), відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, №12/16; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- № НОМЕР_6 (980-українська гривня), що належить ТОВ «ЛОТОС-ТРЕЙД ПЛЮС» (); № НОМЕР_7 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 (980-українська гривня); № НОМЕР_9 (980- українська гривня), що належать ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» () відкриті в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1