Справа № 739/911/18
Провадження № 1-кс/739/214/18
УХВАЛА
про надання доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю

"30" травня 2018 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 розглянув погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженому з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що: 05.04.2018 року ОСОБА_4 знайшла на сайті в мережі інтернет «ОЛХ» повідомлення про продаж мотоблоку. У повідомленні був зазначений номер телефону НОМЕР_1 . Остання зателефонувала за даним номером і домовилася про покупку мотоблоку, перевела на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 10500 грн. Після переводу грошей, продавці на зв`язок більше не вийшли, товар не прислали, гроші не повернули.

З метою встановлення паспортних даних злочинця,місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того,що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 10500 грн. та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

а також:

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб шахраїв.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад зміни номера, зміни або знищення телефону з якого надходили дзвінки), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого та вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме документів, що містять інформацію про :

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст..165 КПК України спосіб.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 .), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1