Справа № 369/5774/18
Провадження №1-кс/369/1827/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2018 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшої слідчої СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 0001873 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старша слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 . Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001873 від 20.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2018 року до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи його грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він являється ФОП « ОСОБА_5 », який займається транспортними перевезеннями. 20.02.2018 року через мережу інтернет ОСОБА_4 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо ДТ-3-К5 на загальну суму 106 504, 20 грн. 23.02.2018 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 106 504, 20 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 отримувач коштів «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але на даний час дизельне паливо доставлено в обумовлений строк не було та грошові кошти не повернуто. В ході замовлення дизельного палива потерпілий спілкувався з представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , який представився керівником організації. Номер мобільного телефону, який було зазначено в мережі інтернет та з якого спілкувався ОСОБА_6 НОМЕР_3 . Також між ФОП « ОСОБА_5 » та «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір постачання №89 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який співпрацює з ФОП « ОСОБА_5 » повністю підтвердив покази потерпілого та факт шахрайських дій щодо ОСОБА_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_1 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківськудіяльність» інформаціящодоюридичних та фізичнихосіб, яка міститьбанківськутаємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Розгляд данного клопотання прошу проводити без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , напідставіп.п. 2, 7ст. 163 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слідча просила задовольнити клопотання та надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, та надати тимчасовий, до документів руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_1 за період з 22.02.2018 року по 15.03.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ,

які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, в тимчасовому доступі до документів справи по картковому рахунку № НОМЕР_1 слідчий суддя відмовляє, оскільки слідчою не конкретизовано до яких саме документів планується отримати відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, та надати тимчасовий, до документів руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_1 за період з 22.02.2018 року по 15.03.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1