Справа № 362/4333/18
Провадження № 1-кс/362/1306/18
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

09.08.2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

08.08.2018 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до документів.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000415 від 23.06.2018 за фактом вчинення невстановленими особами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до порушення порядку її маршрутизації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року невстановлені органом досудового розслідування особи, з метою здійснення збуту та розповсюдження шкідливих програмних (технічних) засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), а також для забезпечення здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), з використанням аканту «@1ехус77» закритої групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Інтернет-месенджера «Telegram», діючи умисно, розмістили оголошення про продаж шкідливого програмного (технічного) засобу «CutletMaker», призначеного для здійснення несанкціонованого втручання в роботу банкоматів (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») торгівельної марки «Wincor Nixdorf».

В ході здійснення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що під час перегляду різноманітних соціальних груп месенджеру «Telegram», йому стало відомо, що невідома особа розмістила оголошення про продаж шкідливого програмного засобу, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу банкоматів торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що в подальшому повідомив правоохоронні органи.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано відомості, що програмний засіб з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить у собі конфігурацію файлів, призначених для несанкціонованої видачі готівки з банкомату.

Під час проведення подальших гласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що до виготовлення, розповсюдження та збуту вище зазначеного шкідливого програмного технічного засобу може бути причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

23.07.2018 на підставі ухвали від 18.07.2018 слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 (справа №362/3787/18) за адресою місця проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , флеш носій з інформацією, а саме файлами схожими на шкідливий програмний (технічний) засіб «CutletMaker» .
Прокурор в клопотанні вказав,що З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або його територіальних (структурних) підрозділів, щодо банківських рахунків, руху коштів по ньому з моменту відкриття по даний час включно, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним рахункам, документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, копій заяв на відкриття банківських рахунків, анкет які оформлюються при відкритті банківських рахунків, копії документів на вказаних вище осіб, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отримання тимчасового доступу до вище зазначених документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та їх вилучення (здійснення виїмки) наддасть можливість встановити коло осіб, які купляли шкідливе програмне забезпечення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, відповідно до вимог п. 2 ст. 62 вказаного Закону, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам Київського відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції НП України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо наступної банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме:

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначеного рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 );

- ІР адреси входу системи Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері;

- копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття вказаного рахунку;

- копії документів які надавалися при відкриті даного рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по рахунку, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному рахунку , а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1