У Х В А Л А
про призначення почеркознавчої експертизи

31.07.2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання слідчого поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.366 ч. 1 КК України, про призначення почеркознавчої експертизи за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів»,-

В С Т А Н О В И В:

23.07.2018 року до Приморського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про призначення почеркознавчої експертизиу кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.366 ч. 1 КК України.
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 242, 243, 244 КПК України.
Клопотання вмотивоване тим, що У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за заявою ОСОБА_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до працівника ГУ Держпраці, який вніс недостовірну інформацію в офіційний документ, а саме в акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0448.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоз жовтня 2013 ОСОБА_3 являється суб`єктом підприємницької діяльності та зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець, здійснюю торговельну діяльність в м. Одесі та Одеській області.

В період 20-21 квітня 2017, головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_4 проводилася позапланова перевірка щодо ОСОБА_3 фізичної особи-підприємця.

Згідно акту перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0398 від 21.04.2017р. будь-яких порушень зі сторони фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 не встановлено.

Згідно припису № 15-01-005/0398-0250 від 21.04.2017р. ФОП ОСОБА_3 було приписано надати до 26.04.2017, ряд документів щодо підприємницької діяльності.

Наявні документи були надані в ГУ Держпраці в Одеській області 24 квітня 2017.В подальшому головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_4 було сфальсифіковано направлення на проведення перевірки ГУ Держпраці в Одеській області від 03.05.2017.Як вбачається з направлення від 03.05.2017, ГУ Держпраці в Одеській області (долученому до матеріалів справи) чергова позапланова перевірка запланована в період з 04 по 05 травня 2017.

На направленні головного державного інспектора ОСОБА_4 на перевірку від 03.05.2017, є запис начебто від ( ОСОБА_3 ) з рукописним текстом " ОСОБА_5 получила. 04.05.17г.", запис та підпис виконано почерком мало схожими на почерк та підпис ( ОСОБА_3 ).

З даним направленням ОСОБА_3 , не була ознайомлена, зазначений рукописний текст не писала та не підписувала. Як вбачається візуально з інших документів почерк у рукописному тексті та підпис від імені ( ОСОБА_3 ) схожий на почерк головного державного інспектора ГУ Держпраці ОСОБА_4 .

ОСОБА_3 про проведення ще однієї позапланової перевірки не повідомляли, на підприємство не приходили і ніяких додаткових документів не витребували.

Всупереч діючому законодавству головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_4 складено акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0448.

Зазначена перевірка згідно акту перевірки № 15-01-005/0448 від 05.05.2017р. фактично взагалі не проводилася. Про складення акту перевірки № 15-01-005/0448 від 05.05.2017, ОСОБА_3 не повідомляли, з актом не знайомили, запис в акті про відмову в підписі не відповідає дійсності.

На акті перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0448 від 05.05.2017, головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_4 зроблено недостовірний запис, що нібито вона була ознайомлена з актом, але від підпису відмовилася.

Згідно Висновку судово-почеркознавчої експертизи Київської незалежної судово-експертної установи за № 2421 від 23 січня 2018, записи та підпис від імені ОСОБА_3 у направленні на проведення перевірки ГУ Держпраці в Одеській області від 03.05.2017, виконані не ОСОБА_3 , а головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_4 .

Незаконними діями головного державного інспектора з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_4 спричинили ОСОБА_3 як фізичній особі-підприємцю матеріальні збитки у розмірі 492 800, 00 грн., що більше ніж у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими,технічними або іншими знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу».

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в проведені судово-почеркознавчої експертизи підпису та почерку виконаного у акті перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0448 та направлені на проведення перевірки від 03.05.2017, на вирішення якої поставити наступні питання:

Ким виконано рукописний текст та підпис у акті перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0448, власноручно ОСОБА_4 чи іншою особою?

Ким виконано рукописний текст та підпис у направлені на проведення перевірки від 03.05.2017 в кінці сторінки (Копию направления получила подпись), власноручно ОСОБА_4 , чи іншою особою?

Ким виконано рукописний текст та підпис у направлені на проведення перевірки від 03.05.2017 в кінці сторінки (Копию направления получила подпись), власноручно ОСОБА_3 , чи іншою особою?

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно наданої заяви слідчого,просив розглядати клопотання про призначення експертизи без його участі.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторонни кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого суддічи суду, наданим за клопотанням сторонни кримінального провадження.
Стаття 244 КПК України передбачає, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторонни кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування данного кримінального провадження має безпосереднє значення з`ясування обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідні спеціальні знання.
Вказані питання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що є необхідність в залученні експерта для їх вирішення.
Слідчий суддя вважає, що призначення експертизи слід доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою:65005, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи - задовольнити повністю.
Призначити у кримінальному провадженні внесеному внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.366 ч. 1 КК України, провести почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів».

Проведення експертизи доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою:65005, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.
На вирішення експерту поставити наступні питання:

- Ким виконано рукописний текст та підпис у акті перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0448, власноручно ОСОБА_4 чи іншою особою?

-Ким виконано рукописний текст та підпис у направлені на проведення перевірки від 03.05.2017 в кінці сторінки (Копию направления получила подпись), власноручно ОСОБА_4 , чи іншою особою?

-Ким виконано рукописний текст та підпис у направлені на проведення перевірки від 03.05.2017 в кінці сторінки (Копию направления получила подпись), власноручно ОСОБА_3 , чи іншою особою?

Роз`яснити експертам їх права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків за ст.385 КК України.
Зобов`язати слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 у випадку необхідності, надати експертам для проведення експертного дослідження матеріали кримінального провадження - матеріали кримінального провадження № 0001464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.366 ч. 1 КК України.
Зобов`язати слідчого в кримінальному провадженні направити в розпорядження експертів необхідні для проведення експертизи об`єкти дослідження, надати дозвіл на експертизу об`єктів.
В разі необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
Зобов`язати експерта направити висновок, повернути надані об`єкти дослідження (в разі їх наявності), інші матеріали (в разі їх наявності) слідчому в кримінальному провадженні
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
31.07.2018