Провадження №1-кс/200/9526/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0001960 від 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.09.2018 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2013 року близько 15:00 години до чергової частини Кіровського РВ Дніпропетровського МУ надійшла заява громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно того, що 18.06.2013 року йому стало відомо, що невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені документи, подала заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 про виведення ОСОБА_3 зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та зміни юридичної адреси вказаного підприємства.

До квітня 2013 року потерпілий був учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) із часткою 86,24% у статутному капіталі товариства. Протоколом №3 від 05.04.2013 року зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було затверджено заяву про його відхід за власним бажанням зі складу учасників товариства та було затверджено виплату вартості частини майна товариства переданням майна в натурі, а саме шляхом передання йому уприватну власність належних нежитлових приміщень підвалу № 68 поз. № 1-22, 27, 28 загальною площею 358,5 кв.м., а також приміщення першого поверху приміщення № 67 поз. № 1, 4-18,22 загальною площею 358,2 кв.м., загальною площею 716,7 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_1 , балансовою вартістю 74080,16 грн. згідно даних бухгалтерського обліку розмір його частки в статутному капіталі відповідав вартості приміщення.

Вищезазначеним протоколом зборів учасниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )було доручено директору підписати акти прийому-передачі зазначених нежитлових приміщень на його користь, а також постановлено оформити та ОСОБА_4 всі необхідні право встановлювальні документи, та здійснити передбачені чинним законодавством дії щодо оформлення права власності ОСОБА_3 на передані нежитлові приміщення, в тому числі ті, щодо яких законом передбачено нотаріальну форму, протягом 20 календарних днів від дати цих зборів.

05.04.2013 ОСОБА_3 та товариством було підписано акт прийому-передачі зазначених нежитлових приміщень підвалу № 68 поз. № 1-22, 27, 28 загальною площею 358, 5 кв.м., а також приміщення першого поверху приміщення № 67 поз. № 1, 4-18,22 загальною площею 358,2 кв.м., загальною площею 716,7 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_1 .

Але в наступному товариство не здійснило дій із належного передання йому право встановлювальних документів, що унеможливлює реєстрацію права власності на зазначене вище, передане йому у власність, нерухоме майно. Рішенням Кіровського районного сулу м. Дніпропетровська було задоволено позовні заяви потерпілого, щодо визнання права власності на нежитлові приміщення підвалу № 68 поз. № 1-22, 27, 28 загальною площею 358, 5 кв.м., а також приміщення першого поверху приміщення № 67 поз. № 1, 4-18,22 загальною площею 358,2 кв.м., загальною площею 716,7 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_1 .

25.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір куп івлі-продажу нерухомого майна, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлове приміщення за вищевказаною адресою за 1550000,00 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень з відстрочкою платежу до 15.07.2013.

Розрахунки за зазначеним договором здійснені не були, передання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як продавцем приміщень покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено не було.

При укладанні вищевказаного договору купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13470865 були використані підроблені документи, про що свідчать висновки експертів.

З метою уникнення повернення нерухомого майна у власність ОСОБА_3 , було укладено правочини, відповідно до яких право власності на безоплатній підставі на спірне приміщення набув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З витягу із Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , з метою уникнення стягнення на спірне майно, було укладено договір іпотеки спірного майна № 4097 від 15.11.2013, засвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Звернувшись із письмовою заявою до начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , про ознайомлення з документами, що послугували основою для вказаних змін ОСОБА_3 , отримав таку можливість та ознайомився з пакетом документів, що свідчили про підробку офіційних документів, що надають права та використання завідомо підроблених документів. Такими документами стали:

1.Заява від ім. ОСОБА_3 на ОСОБА_7 на представлення його інтересів у всіх підприємствах, установах та організаціях, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 ;

2. Довіреність від ім. ОСОБА_3 на ОСОБА_9 , подавати документи до ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для реєстрації змін до установчих документів;

3. Протокол рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.05.2013 про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_3 .

4. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжнародній комерційній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

5. реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, заповнена від імені ОСОБА_9 , з підписом та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_3 стверджує, що ніяких довіреностей на вказаних громадян ніколи не видавав, до приватного нотаріуса ОСОБА_8 ніколи не звертався, а відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відповідає справжньому відбитку печатки підприємства.

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документівоблікової справи щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Ненадання доступу до оригіналів вказаних документів призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням прокурора дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи, оперативним працівникам на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_11 , іншим прокурорам, які знаходиться у групі прокурорів по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ і можливість вилучення документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 .

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 20.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1