справа № 208/1927/18
№ провадження 1-кс/208/1021/18
УХВАЛА
Іменем України

04 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.03.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області до ЄРДР за № 0000029 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, місцем проведення подальшого досудового розслідування визначено СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека № НОМЕР_2 , з метою отримання бюджетних коштів та укладання договору на поставку спирту етилового із ІНФОРМАЦІЯ_3 надали завідомо неправдивий (підроблений) офіційний документ сертифікат якості та гарантійні листи виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, за результатами конкурсних торгів 27.01.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Дочірнім підприємством Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 було укладено договір про закупівлю товару, а саме спирту етилового медичного на загальну суму 286 990, 64 грн.

В подальшому, сертифікат якості, залишки спирту етилового 70%, серії SE010616 з маркуванням виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 були визнані фальсифікованими та повернені посадовими особами управління постачальнику.

На адресу виробника спирту етилового, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачальника ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 були підготовлені та направлені запити за вих. №№531/39/103/02 2018, 530/39/103/02 2018 щодо отримання завірених належним чином копій документів.

Згідно отриманих документів, які були надані ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 встановлено, що вказане підприємство уклало договір на придбання спирту етилового для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 253 140, 02 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в свою чергу здійснило поставку вказаного спирту з маркуванням виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно відповіді на запит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів на поставку спирту етилового з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 не укладало, продаж продукції не здійснювало. Також вказаним підприємствам не видавались виробником сертифікати якості.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 , який використовувався службовими особами вказаного підприємства під час господарських взаємовідносин з ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 за договором №08-02/17-П від 08.02.2017 про закупівлю товару, а саме спирту етилового медичного 70% серії SE010616 з маркуванням виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )було відкрито рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На думку слідчого, вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки прокурором в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
у х в а л и в:
Надати слідчомуСВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі наступних документів:
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 31.05.2018 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня.

- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), видані іншим особам на представлення інтересів в установі банку.

- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.02.2016 по 31.05.2018.

- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.
- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.
- протоколи обміну інформацією, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.
- кредитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )і документи про їх виконання, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1