Справа № 183/5128/17
№ 1-кс/183/941/18

У Х В А Л А
01 серпня 2018 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність встановити факт перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , грошових коштів на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , та власне самі номери цих розрахункових рахунків з метою доведення у подальшому факту шахрайства з боку ОСОБА_6 . Крім того, ніде в іншому місці окрім як в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можуть зберігатися дані про клієнтів банку та їх рахунки. На підставі вищевикладеного слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Старший слідчий СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування слідчому потрібно доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів, які перебували на рахунку карти № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , оскільки дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, а саме у слідчого виникла потреба у безпосередній оцінці з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів, який відбувся 25 травня 2016 року, 16 червня 2016 року та 02 серпня 2016 року, із зазначенням місця розташування терміналів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, в якості документу, в якому зберігається інформація, що може бути використано саме як доказ факту шахрайства та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи з наданих слідчим доказів слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, слідчий довів необхідність надання йому тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести ці обставини, а тому є всі підстави для надання слідчому тимчасовий доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копій документів.
З огляду на зазначене клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:
- документів щодо власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригіналу анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дати оформлення карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25 травня 2016 року, 16 червня 2016 року та 02 серпня 2016 року із зазначенням дати проведення операцій; контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові; оборотів за дебетом та кредитом рахунку; призначення платежів; місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які здійснювалося відрахування грошових коштів.
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 01 вересня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1