КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1598/18
Провадження № 1-кс/552/1496/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять інформацію стосовно осіб власників номерів, зокрема: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснювали та здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; які містять інформацію стосовно осіб власників номерів, зокрема: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснювали та здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 ; які містять інформацію стосовно осіб власників номерів, зокрема: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснювали та здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 28.11.2017, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2014 по теперішній час невстановлені досудовим розслідуванням службові особи суб`єктів підприємницької діяльності, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_25 ), з метою незаконного зменшення податку на додану вартість та одержання готівки, штучно занижуючи суму податкового зобов`язання та збільшуючи податковий кредит із податку на додану вартість, а також занижуючи валові доходи та завищуючи валові витрати з податку на прибуток, умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом документального оформлення за завідомо підробленими офіційними документами фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_32 ) та іншими фіктивними підприємствами. При цьому, фактично указані угоди із фіктивними підприємствами є удаваними, а фінансово-господарські операції, у тому числі перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, є безпідставними та спрямованими на ухилення суб`єктами господарської діяльності від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке задіяне у вказаній злочинній схемі в якості підприємства надавача податкового кредиту, у відповідні звітні періоди часу з 01.01.2014 по теперішній час, здійснювалось формування податкового кредиту «фіктивних» підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реквізити яких використовувались організованою злочинною групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Згідно з вироком судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_9 від 01.03.2017 у кримінальному провадженні №0000057 від 21.12.2015 (справа №537/544/17), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визнано винуватими у пред`явленому обвинуваченні відповідно за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України стосовно придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою прикриття незаконної діяльності із незаконного формування податкового кредиту та валових витрат підприємств, а також одержання готівки.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 , рнокпп. НОМЕР_33 , у відповідні звітні періоди часу з 01.01.2014 по теперішній час, проводились фінансово-господарські операції з використанням власних карткових та депозитних рахунків, відкритих у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які пов`язані з отриманням грошових коштів та подальшим їх зняттям готівкою у банківських установах.

Згідно з Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_11 по справі №552/782/18 від 12.02.2018 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2018, в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » проведено вилучення документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію стосовно руху коштів по карткових та депозитних рахунках ряду осіб, які використовуючи власні карткові рахунки здійснювали переказ грошових коштів директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .

На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місць фактичного перебування осіб, які у відповідні періоди часу з 01.01.2015 по теперішній час, здійснювали перерахування грошових коштів ОСОБА_10 з використанням власних карткових рахунків, зокрема:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , рнокпп. НОМЕР_34 , паспорт серії НОМЕР_35 виданий 27.05.2011 Маріїнським РВ ГУ МВС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рнокпп. НОМЕР_36 , паспорт серії НОМЕР_37 , виданий 16.07.1996 Артемівським РВ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , рнокпп. НОМЕР_38 , паспорт серії НОМЕР_39 , виданий 28.03.1998 Советським РВ УМВС України в м. Макіївці, зазначені номери телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , рнокпп. НОМЕР_40 , паспорт серії НОМЕР_41 , виданий 25.06.2010 Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , рнокпп. НОМЕР_42 , паспорт серії НОМЕР_43 , виданий 28.12.2004 Київським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рнокпп. НОМЕР_44 , паспорт серії НОМЕР_45 , виданий 26.08.2016 Центральним РВ у м. Маріуполі ГУ ДМС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , рнокпп. НОМЕР_46 , паспорт серії НОМЕР_47 , виданий 26.01.2000 Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці, зазначений номер телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , рнокпп. НОМЕР_48 , паспорт серії НОМЕР_49 , виданий 29.11.2013 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , рнокпп. НОМЕР_50 , паспорт серії НОМЕР_51 , виданий 06.04.1998 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, зазначений номер телефону НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рнокпп. НОМЕР_52 , паспорт серії НОМЕР_53 виданий 04.07.2015 Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , рнокпп. НОМЕР_54 , паспорт серії НОМЕР_55 виданий 28.09.2001 Гірницьким РВ ММУ УМВС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рнокпп. НОМЕР_56 , паспорт серії НОМЕР_57 виданий 29.05.2002 Гірницьким РВ ММУ УМВС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , рнокпп. НОМЕР_58 , паспорт серії НОМЕР_59 , виданий 16.06.1995 Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , рнокпп. НОМЕР_60 , паспорт серії НОМЕР_61 , виданий 15.10.1999 Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , рнокпп. НОМЕР_62 , паспорт серії НОМЕР_63 , виданий 27.07.1995 Київським РВ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , рнокпп. НОМЕР_64 , паспорт серії НОМЕР_65 , виданий 28.04.2009 Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , рнокпп. НОМЕР_66 , паспорт серії НОМЕР_67 , виданий 16.01.2004 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, зазначений номер телефону НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , рнокпп. НОМЕР_68 , паспорт серії НОМЕР_69 , виданий 21.01.2005 Куйбишевським РВ ДМУ України у Донецькій області, зазначені номери телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_17 .

В зв`язку із викладеним вище, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та фактичного місця перебування зазначених вище осіб у період здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні наступних операторів зв`язку:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 , по номерах телефонів, що використовувались вищевказаними особами у своїй діяльності та містять інформацію стосовно особи-власника номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також щодо розташування базових станцій, які обслуговували та обслуговують даний номер в період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Крім того, розгляд клопотання просив провести без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 28.11.2017р. було внесено відомості за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України ( а.с.3)

Проведеними слідчими діями по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке задіяне у злочинній схемі в якості підприємства надавача податкового кредиту, у відповідні звітні періоди часу з 01.01.2014 по теперішній час, здійснювалось формування податкового кредиту «фіктивних» підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реквізити яких використовувались організованою злочинною групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Згідно з вироком судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_9 від 01.03.2017 у кримінальному провадженні №0000057 від 21.12.2015 (справа №537/544/17), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визнано винуватими у пред`явленому обвинуваченні відповідно за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України стосовно придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою прикриття незаконної діяльності із незаконного формування податкового кредиту та валових витрат підприємств, а також одержання готівки ( а.с.11-17).

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 , рнокпп. НОМЕР_33 , у відповідні звітні періоди часу з 01.01.2014р. проводились фінансово-господарські операції з використанням власних карткових та депозитних рахунків, відкритих у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які пов`язані з отриманням грошових коштів та подальшим їх зняттям готівкою у банківських установах. Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_11 по справі №552/782/18 від 12.02.2018р. та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2018р., в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » проведено вилучення документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію стосовно руху коштів по карткових та депозитних рахунках ряду осіб, які використовуючи власні карткові рахунки здійснювали переказ грошових коштів директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 ( а.с.18-45).

Було встановлено коло осіб, які у відповідні періоди часу з 01.01.2015 по час вилучення документів, здійснювали перерахування грошових коштів ОСОБА_10 з використанням власних карткових рахунків, зокрема:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , рнокпп. НОМЕР_34 , паспорт серії НОМЕР_35 виданий 27.05.2011 Маріїнським РВ ГУ МВС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рнокпп. НОМЕР_36 , паспорт серії НОМЕР_37 , виданий 16.07.1996 Артемівським РВ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , рнокпп. НОМЕР_38 , паспорт серії НОМЕР_39 , виданий 28.03.1998 Советським РВ УМВС України в м. Макіївці, зазначені номери телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , рнокпп. НОМЕР_40 , паспорт серії НОМЕР_41 , виданий 25.06.2010 Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , рнокпп. НОМЕР_42 , паспорт серії НОМЕР_43 , виданий 28.12.2004 Київським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рнокпп. НОМЕР_44 , паспорт серії НОМЕР_45 , виданий 26.08.2016 Центральним РВ у м. Маріуполі ГУ ДМС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , рнокпп. НОМЕР_46 , паспорт серії НОМЕР_47 , виданий 26.01.2000 Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці, зазначений номер телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , рнокпп. НОМЕР_48 , паспорт серії НОМЕР_49 , виданий 29.11.2013 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , рнокпп. НОМЕР_50 , паспорт серії НОМЕР_51 , виданий 06.04.1998 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, зазначений номер телефону НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рнокпп. НОМЕР_52 , паспорт серії НОМЕР_53 виданий 04.07.2015 Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , рнокпп. НОМЕР_54 , паспорт серії НОМЕР_55 виданий 28.09.2001 Гірницьким РВ ММУ УМВС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рнокпп. НОМЕР_56 , паспорт серії НОМЕР_57 виданий 29.05.2002 Гірницьким РВ ММУ УМВС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , рнокпп. НОМЕР_58 , паспорт серії НОМЕР_59 , виданий 16.06.1995 Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , рнокпп. НОМЕР_60 , паспорт серії НОМЕР_61 , виданий 15.10.1999 Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , рнокпп. НОМЕР_62 , паспорт серії НОМЕР_63 , виданий 27.07.1995 Київським РВ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , рнокпп. НОМЕР_64 , паспорт серії НОМЕР_65 , виданий 28.04.2009 Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області, зазначений номер телефону НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , рнокпп. НОМЕР_66 , паспорт серії НОМЕР_67 , виданий 16.01.2004 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, зазначений номер телефону НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , рнокпп. НОМЕР_68 , паспорт серії НОМЕР_69 , виданий 21.01.2005 Куйбишевським РВ ДМУ України у Донецькій області, зазначені номери телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_17 ( а.с.28-45).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та фактичного місця перебування зазначених вище осіб у період здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , є необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 , по номерах телефонів, що використовувались вищевказаними особами у своїй діяльності та містять інформацію стосовно особи-власника номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також щодо розташування базових станцій, які обслуговували та обслуговують даний номер в період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі, будуть використані як докази, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 , по номерам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 та містять інформацію стосовно особи-власника номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також щодо розташування базових станцій, які обслуговували та обслуговують даний номер в період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування прокурора в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали один місяць.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять інформацію стосовно осіб власників номерів, зокрема: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснювали та здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- які містять інформацію стосовно осіб власників номерів, зокрема: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснювали та здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 ;

- які містять інформацію стосовно осіб власників номерів, зокрема: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснювали та здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_30 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_31 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_32 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_33 , а також іншим особам за дорученням слідчого або прокурора.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1