Справа № 212/4181/18
У Х В А Л А

18 червня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000069 від 20 березня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч.2 358 ч.4, 190 ч.1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15 червня 2018 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернвся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що, ОСОБА_5 у період з 01.01.2015 року по 31.01.2018 року необґрунтовано отримала за рахунок коштів державного бюджету допомоги на загальну суму 65127,34 грн. у зв`язку з поданням нею недостовірної інформації, з метою призначення грошової допомоги. Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа належними державі грошовими коштами на загальну суму 65127,34 грн., обернувши грошові кошти на свою користь та розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім цього, в період з 01.01.2015 по 31.01.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги сім`ям з дітьми, переслідуючи корисливу мету умисно подала декларацію про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги сім`ям з дітьми до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою неправомірного отримання державної допомоги сім`ям з дітьми.

В період з 01 січня 2015 року по 31 січня 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги малозабезпеченим сім`ям, переслідуючи корисливу мету, умисно внесла до декларації про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги, інформацію, що не відповідає дійсності, а саме, щодо не отримання доходу від продажу нерухомого майна.

Згідно акту перевірок особових справ державними соціальними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16 лютого 2018 року, особової справи № 655250 заявниці ОСОБА_5 встановлено, що останній при зверненні про призначення допомоги 12.12.2014 отримала у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до договору довічного утримання. Також, ОСОБА_5 є власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , при зверненні у лютому 2015 року декларувала лише першу квартиру, тим самим не мала права на отримання допомоги.

Згідно заяви ОСОБА_5 від 19.06.2014, яку остання надала до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , державні кошти у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї перераховувалися на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190, 358 ч.2, 358 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, які заволодівали грошовими коштами, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме до всіх документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (картки зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття та використання рахунку (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , а також до документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, оскільки в ході подальшого досудового розслідування виникне необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації та порівняльного дослідження почерку та підписів, виконаних у цих документах, для встановлення осіб, які склали дані документи, адже експерту в якості матеріалу для дослідження згідно методики необхідно надати саме оригінали документів, а також до матеріалів фото-відео фіксації камер спостереження банкоматів, у яких були отримані кошти із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою банківських карток, у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу з 01.01.2015 року по 31.01.2018 року, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі інформацію, осіб, які допущені до розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (картки зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття та використання рахунку (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , а також до документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, оскільки в ході подальшого досудового розслідування виникне необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації та порівняльного дослідження почерку та підписів, виконаних у цих документах, для встановлення осіб, які склали дані документи, адже експерту в якості матеріалу для дослідження згідно методики необхідно надати саме оригінали документів, а також до матеріалів фото-відео фіксації камер спостереження банкоматів, у яких були отримані кошти із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою банківських карток, у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу з 01.01.2015 року по 31.01.2018 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до документів, які містять в собі інформацію, про рух коштів за період часу з 01 січня 2015 року до 31 січня 2018 року по особистому рахунку, який відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме по особистому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01.01.2015 року по 00:00 годин 31.01.2018 року, знімалися грошові кошти з особистого карткового рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою банківської картки, з можливістю вилучення зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск), що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1