печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cлідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
04.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2016 року по 2017 рік службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за результатами проведення конкурсних торгів уклали договори про надання товарів, робіт і послуг із суб`єктами господарювання в яких відсутні фахівці або наймані працівники на умовах трудових договорів, відсутні власні або орендовані транспортні засоби.
Так, за результатами проведених торгів 06.06.17, КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів з наступними суб`єктами підприємницької діяльності, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено ряд договорів на виконання робіт на загальну суму понад 70 000 000 грн

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладено договір поставки № 141/10 на постачання вказаного товару загальною вартістю 26,8 млн.грн. В результаті, вартість однієї одиниці товару склала 3,35 млн.грн.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укладено ряд договорів на виконання робіт на загальну суму понад 37 000 000 грн.

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), укладено ряд договорів на виконання робіт на загальну суму понад 11 000 000 грн.

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), укладено договір на виконання робіт по «Реконструкції парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (5 та 6 пускові комплекси), загальна сума якого складає 22 610 615 грн.

Згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено наступне:

1. КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:
- НОМЕР_8 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_10 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_11 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_12 (Українська гривня, код валюти 980);

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має банківський рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

- НОМЕР_13 (Українська гривня, код валюти 980).

Через вказані банківські рахунки КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи, які на даний час перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, контрагентів, осіб причетних до вказаного злочину, інше, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для оцінки доказів у їх сукупності, та, яка міститься в даних документах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка може становити банківську таємницю, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , уповноваженим особам за дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунками), та використання рахунків:

1. КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_8 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_10 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_11 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_12 (Українська гривня, код валюти 980), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_13 (Українська гривня, код валюти 980), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Стр ок дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1