печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про зміну підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу із домашнього арешту на заставу.

Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити його з наведених у ньому підстав.

Захисник - адвокат ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_8 , заперечували проти клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005672 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 293, ч. 2 ст. 294, частинами 2, 3 ст. 345 КК України.

18.10.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

19.10.2017 Ухвалою Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 12.12.2017 включно.

Відповідно до п. 1 - 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_5 зазначеним рішенням суду покладені наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи, не відлучатися з місця, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю.

12.12.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 та виконання покладених на підозрювану обов`язків передбачених п. 1 - 5 ч. 1 ст.177 КПК України, продовжено на строк до 12.02.2018.

10.01.2018 колегією суддів Апеляційного суду м. Києва ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.12.2017 залишено без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє у захист прав та інтересів підозрюваної ОСОБА_5 залишено без задоволення.

07.02.2018 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

12.02.2018 Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено в межах строку досудового розслідування до 12.04.2018 строк тримання підозрюваної ОСОБА_5 під домашнім арештом з забороною їй в період часу з 22.00 год. по 07.00 год. наступної доби залишати місце проживання, а також продовжено строки процесуальних обов`язків, передбачених пп. 1-3, 8, 9 ч. 5 ст.194 КПК України.

05.04.2018 Постановою заступника Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 8 (шести) місяців, тобто до 18.06.2018.

12.02.2017 органом досудового розслідування шляхом проведення слідчих та процесуальних дій отримано додаткові докази причетності ОСОБА_5 до інших епізодів злочинної діяльності з організації вчинення фіктивного підприємництва, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, а також вчинення зазначених злочинів підозрюваною у складі організованої групи.

Відповідно до ч.1 ст.200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 КПК України, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання.

Клопотання про зміну запобіжного заходу розглядаються згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, що закріплено в положенні ч. 4 ст. 201 КПК України.

Вказані обставини про причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення інших кримінальних правопорушень у складі організованої групи існували під час прийняття попередніх рішень про застосування та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але слідчому та прокурору стали відомі лише після 12.02.2017 за результатами проведення досудового розслідування та отримання додаткових доказів.

Разом з тим, в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які підтверджують вину ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, застосовуючи більш м`який запобіжний захід ОСОБА_5 не буде впливати на хід розслідування і переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тому на даний час відсутня необхідність у подальшому застосуванні стосовно нього запобіжного заходу у виді домашнього арешту. З урахуванням обставин учинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, отримання стосовно підозрюваного достатніх доказів, слідство вважає за доцільне змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на заставу, при цьому покласти на останнього процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Прокурорами в клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідності зміни запобіжного заходу із домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Разом з тим, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведено виключність випадку, що дає можливість застосування застави у 1420 розмірів прожиткового мінімуму.

Крім того, підозрюваною та її захисником не доведено відсутності підстав, які б обґрунтовували не можливість застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

При цьому, слідчим суддею враховані обставини, що розглядались та були викладені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2017, 12.12.2017, 12.02.2018.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для зміни запобіжного заходу із домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави у 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 140960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) грн. 00 коп. з покладенням додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, а також щовівторка кожного календарного тижня у період робочого часу з 09:00 до 18:00 години, з`являтися до прокурора або слідчого у кримінальному проваджені; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи; не відлучатися з місця, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та підозрюваними ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 194, 181, 201, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 140960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на рахунок:

Отримувач: ТУДСАУ в місті Києві; ; МФО: 820172; Банк: Державна казначейська служба України м. Київ; р/р № 2089.

Призначення платежу: застава за… (П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали…(назва суду)…від…(дата ухвали)…по справі №…, кримінальне провадження №…, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), згідно квитанції від…(дата та № квитанції).

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, а також щовівторка кожного календарного тижня у період робочого часу з 09:00 до 18:00 години, з`являтися до прокурора або слідчого у кримінальному проваджені;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи; не відлучатися з місця, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та підозрюваними ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України

Визначити строк дії покладених обов`язків до 06 червня 2018 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала в частині обрання міри запобіжного заходу у виді застави може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1