Справа № 671/2014/18
Провадження № 1-кс/671/520/2018
УХВАЛА
17 жовтня 2018 року м. Волочиськ
Заступник начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати його керівника (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) надати інформацію про надходження коштів 17.09.2018 року на рахунок № НОМЕР_5 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 17.09.2018 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 02.10.2018 року до Волочиського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_18 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який 17.09.2018 року, зловживаючи його довірою, шляхом обману, шахрайським способом заволодів його грошовими коштами в сумі 600 грн., які він перерахував на рахунок ОСОБА_19 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю кросівок, оголошення про продаж яких було виставлене в соціальній мережі «Інстаграм» в акаунті останнього, та які до теперішнього часу йому не доставлені;
- подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 здійснив переказ грошових коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати його керівника (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) надати інформацію про надходження коштів 17.09.2018 року на рахунок № НОМЕР_5 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 17.09.2018 року по теперішній час.
Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1