Справа № 197/690/18
Номер провадження № 1-кп/197/77/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року Широківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засідання в залі суду в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 20.06.2018 року,яке надійшло до суду з клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, освіта середня, не працюючого, не одруженого, має двох малолітніх дітей, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

на підставі ст. 49 КК України за кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Широківського районного суду Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за №0000042 від 20.06.2018 року, яке надійшло до суду з клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі ст. 49 КК України за кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється в тому, він вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, передбачене ч.1 ст. 205 КК України, а саме.

У квітні 2015 року ОСОБА_4 , який на той час перебував у складному матеріальному становищі, за місцем свого проживання у м. Кривий Ріг переглядав на автобусній зупинці оголошення про роботу та підшуковував додатковий заробіток.

Таким чином ОСОБА_4 відшукав оголошення, залишене особами, чиї дії досліджуються у кримінальному провадженні №0000016 від 31.01.2017, з метою підшукання осіб, які погодились би за грошову винагороду здійснювати реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я як засновників та посадовців без наміру займатись господарською діяльністю. Указане повідомлення, розміщене в оголошенні на автобусній зупинці, містило пропозицію необмеженому колу осіб додаткового підробітку без вимог щодо наявності певного рівню освіти, кваліфікації, досвіду роботи, а також контактні дані.

Зацікавлений в отриманні додаткового підробітку, ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону, залишеним в оголошенні, та познайомився із жінкою, чиї дії досліджуються у кримінальному провадженні №0000016 від 31.01.2017, яка під час телефонної розмови запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду створити (зареєструвати) від свого імені як засновника юридичну особу, призначити себе її директором, відкрити рахунки у банківських установах; та передати їй всі реєстраційні документи, реквізити і ключі доступу до банківських рахунків з метою подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

При цьому невстановлена слідством особа, протиправні дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, керувалася метою схилити ОСОБА_4 , шляхом переконання та надання грошової винагороди, до реєстрації (створення) юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність та забезпечити з використанням її реквізитів прикриття неправомірних діянь.

ОСОБА_4 , діючи з корисливими мотивами та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок реєстрації ним юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність, невстановлена слідством жінка, протиправні діяння якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, здобуде фактичний контроль над суб`єктом господарювання, який використовуватиме для прикриття незаконної діяльності, погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із невстановленою слідством жінкою у попередню змову, спрямовану на фіктивне підприємництво.

Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала жінка, протиправні дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, та запропонувала зустрітися з метою проведення реєстраційних дій щодо суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) товариства з обмеженою відповідальністю «Агро.С.С.» () (далі - ТОВ «Агро.С.С.»), а саме: створення юридичної особи, реєстрації його ОСОБА_4 як одноособового засновника та директора цього товариства без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність товариства, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб за щомісячну грошову винагороду.

У подальшому, на виконання досягнутої домовленості щодо реєстрації ТОВ «Агро.С.С.» з указаною метою, 30 квітня 2015 року ОСОБА_4 разом з жінкою, неправомірні дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, прибули до робочого місця приватного нотаріуса в районі Соцмістечка м. Кривий Ріг.

У приміщенні нотаріальної контори за вказаною адресою ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за попередньою змовою із жінкою, неправомірні дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, за вказівкою останньої власноручно підписав попередньо складені невстановленими особами у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для державної реєстрації створення ОСОБА_4 в якості одноособового засновника суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Агро.С.С.» та призначення його директором підприємства, а саме: реєстраційну картку Форми 1 ТОВ «Агро.С.С.» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 30.04.2015, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агро.С.С.» від 30.04.2015, статут ТОВ «Агро.С.С.» номер запису 0000696 дата реєстрації 30.04.2015 та передав їх неустановленій особі жіночої статі, дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016.

При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що внаслідок підписання ним указаних документів, подальшого нотаріального оформлення та державної реєстрації товариства, він офіційно, відповідно до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про підприємництво» від 02.07.1991, «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 набуде повноважень засновника та директора ТОВ «Агро.С.С.» та корпоративних прав на 100 % часток у статутному капіталі зазначеної юридичної особи. Також, ОСОБА_4 усвідомлював, що не мав наміру займатись господарською діяльністю в якості засновника та директора ТОВ «Агро.С.С.», натомість реквізити та рахунки підприємства будуть використовуватись особами, дії яких досліджуються у кримінальному провадженні №0000016, для прикриття незаконної діяльності.

Також ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні вказаного приватного нотаріуса в районі Соцмістечка м. Кривий Ріг, передав неустановленій жінці, чиї дії розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, ксерокопію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо реєстрації товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «Агро.С.С.».

У подальшому, 30.04.2015 невстановленою слідством особою вказані документи були подані до Реєстраційної служби Широківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт. Широке, вул. Соборна, буд. 107, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Агро.С.С.», засновника та директора підприємства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис №0000696 від 30.04.2015, із якого вбачається створення ТОВ «Агро.С.С.», а також, що ОСОБА_4 є його засновником та директором.

Після вказаної реєстрації ОСОБА_4 , не здійснював підприємницьку діяльність, не укладав угоди фінансового характеру та не користувався печаткою підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі жіночої статі, чиї дії досліджуються у кримінальному провадженні №0000016, що надало змогу останній фактично керувати юридичною особою. Використовуючи вказані документи, невстановлені досудовим розслідуванням особи вели незаконну діяльність з метою надання протиправних послуг суб`єктам господарювання реального сектору економіки, з безпідставної мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складали від імені ОСОБА_4 , як директора СФГ необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та надали змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з безпідставним відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємства і його контрагентів.

У подальшому, 22.05.2015, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням жінкою та вони прослідували до філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305589), у якому ОСОБА_4 відкрив рахунки ТОВ «Агро.С.С.» № НОМЕР_1 (валюта: українська гривня та № НОМЕР_2 (валюта: українська гривня). Виконавши вищевказані дії, ОСОБА_4 створив всі умови, необхідні для забезпечення протизаконного функціонування ТОВ «Агро.С.С.», зареєстрованого для безпідставного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні підтримала вищезазначене клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі ст.49 КК України за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 також підтримав в підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора, при цьому, підтвердив встановлені органом досудового розслідування обставини за яких він вчинив дане кримінальне правопорушення та визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, в обсязі оголошеної йому підозри за вищезазначених обставин, встановлених органом досудового розслідування.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, роз`яснивши підозрюваному ОСОБА_4 правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та його право заперечувати проти закриття справи з цих підстав, при цьому, останній не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно нього з вказаних підстав, підтвердив свою письмову згоду, посилаючись на те, що з дня події минули строки притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, за ч.1 ст.205 КК України, суд приходить до такого.

Так, відповідно до вимог ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч.2 ст.284 КК України.

Згідно з положеннями п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Разом з тим, відповідно до вимог ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність.
Відповідно до вимог ст.49 КК України матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених законом строків давності та відсутність обставин, що порушують перебіг строків давності.
Крім того, особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності також за наявності поряд з цим процесуально-правових підстав, таких як притягнення особи до кримінальної відповідальності, що починається як стадія кримінального провадження з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, та за наявності згоди підозрюваного на таке звільнення від кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні шляхом опитування ОСОБА_4 та вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що діяння, яке поставлене в провину ОСОБА_4 , дійсно мало місце, діяння містить склад злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та ОСОБА_4 винний у його вчиненні.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що дії ОСОБА_4 мали місце в квітні 2015 року.
Вказані обставини свідчать про те, що з дня вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, який відноситься до злочинів невеликої тяжкості, минуло два роки, крім того, по справі відсутні обставини, які б зупиняли або переривали перебіг строків давності.
Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечує проти звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Враховуючи вищенаведені обставини, які свідчать про наявність сукупності матеріально-правових підстав, передбачених п.1 ч.1 ст. 49 КК України, та процесуально-правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а справа закриттю, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до злочинів невеликої тяжкості, з дня вчинення злочину минуло два роки, що є підставою, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України та п.1 ч.1 ст. 49 КК України для звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

З ОСОБА_4 на користь держави підлягають стягненню процесуальні витрати за проведення експертизи. В матеріалах справи відсутні документи про речові докази, цивільний позов та обрання запобіжного заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, п.1 ч. 2 ст. 284, 286, п. 2 ч. 3 ст. 314, 369 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України на підставі п.1 ч.1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 20.06.2018 року,відносно ОСОБА_4 , за ч. 1 ст. 205 КК України закрити, в зв`язку із звільненням від кримінальної відповідальності відповідно до п.1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи (висновок експерта №8-4/1128 від 13.06.2018 року) в розмірі 2288 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім) гривень 00 коп.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Широківський районний суд Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1