Справа № 703/2047/18
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
23 червня 2018 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в будинку АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що 16 червня 2018 року до Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 з повідомленням про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 7800 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12 червня 2018 року ОСОБА_5 побачила на сайті «Авторіа» оголошення про продаж автомобіля «DAEWOO MATIZ», з закордонними номерами, який вирішила придбати. В подальшому за усною домовленістю з особою, яка представилася ОСОБА_6 , вона надіслала на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 передоплату у сумі 7800 гривень, проте до теперішнього часу автомобіль так і не отримала.
Приймаючи до уваги, що особа, яка використовує вказаний картковий рахунок, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації по карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14 години 00 хвилин 13 червня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 20 червня 2018 року, в зв`язку з чим слідчий звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без її участі.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальні провадження відкриті за фабулами, зазначеними слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області у клопотанні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 червня 2018 року, 12 червня 2018 року вона побачила на сайті «Авторіа» оголошення про продаж автомобіля «DAEWOO MATIZ», з закордонними номерами, який вирішила придбати. В подальшому за усною домовленістю з особою, яка представилася ОСОБА_6 , надіслала на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 передоплату у сумі 7800 гривень, однак до теперішнього часу автомобіль так і не отримала.
Відповідно до копії квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 червня 2018 року, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 7800 гривень на рахунок ОСОБА_6 .
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, -
Клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , у період часу з 14 години 00 хвилин 13 червня 2018 року по 00 годин 00 хвилин 20 червня 2018 року з роздруківкою часу сум зарахованих та зняття коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні номери телефонів, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо поповнення рахунку мобільного оператора або подібна до неї операція проводилася з банкоматів чи терміналів, то надати наявні матеріали відеоспостереження по зняттю цих коштів, з можливістю вилучити вказані відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходить за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказану інформацію надати слідчому у філії Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначену інформацію належить надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1