печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-9: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-10: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-11: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-12: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-13: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-14: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-15: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-16: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-17: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-18: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-19: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-20: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-21: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-22: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-23: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-24: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-25: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-26: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-27: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-28: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-29: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-30: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-31: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-32: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-33: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-34: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-35: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-36: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Cлідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДПРОУ НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_41 ), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_42 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_43 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_44 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_46 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_47 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_48 ), ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТ ІНФОРМАЦІЯ_42 (МФО НОМЕР_49 ), ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО НОМЕР_50 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_51 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_52 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_53 ), Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_55 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_56 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код МФО НОМЕР_57 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_58 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_59 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_60 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "КИЇВ (МФО НОМЕР_62 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_63 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_64 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_65 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_66 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004297 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_42 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_43 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_44 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_46 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_47 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_48 ), ФЗАПОРIЗЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_60 (МФО НОМЕР_49 ), ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО НОМЕР_50 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_51 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_52 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_53 ), Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_55 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_56 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_57 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_58 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_59 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_60 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "КИЇВ (МФО НОМЕР_62 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_63 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_64 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_65 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_66 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, вказавши, що не заперечують щодо надання дозволу на вилучення копій запитуваних документів.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи,

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004297 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та фактичного руху грошових коштів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_42 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_43 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_44 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_46 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_47 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_48 ), ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТ ІНФОРМАЦІЯ_42 (МФО НОМЕР_49 ), ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО НОМЕР_50 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_51 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_52 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_53 ), Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_55 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_56 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код МФО НОМЕР_57 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_58 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_59 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_60 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "КИЇВ (МФО НОМЕР_62 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_63 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_64 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_65 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_66 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим не доведено і не надано належних та допустимих доказів на підтвердження відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДПРОУ НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_41 ) рахунків у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_42 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_43 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_44 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_46 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_47 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_48 ), ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТ ІНФОРМАЦІЯ_42 (МФО НОМЕР_49 ), ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО НОМЕР_50 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_51 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_52 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_53 ), Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_55 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_56 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код МФО НОМЕР_57 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_58 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_59 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_60 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "КИЇВ (МФО НОМЕР_62 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_63 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_64 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_65 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_66 ), тобто, не доведено, що останні є володільцями документів до яких просить надати доступ слідчий.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДПРОУ НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_41 ), які містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Cлідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1