Справа № 344/8688/18
Провадження № 1-кс/344/3730/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000260 від 25.04.2018 за ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 1919.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №31 на виконання робіт з будівництва контрольно-дезинфікуючої зони на полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області на загальну суму 1 159 292,40 грн.

На виконання вказаного договору відповідно до довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2017 форми КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2В поставлено вагу тонземетричну автомобільну стаціонарну ТВА 80-20-18(8)- ОПТІМА- Пф-25 (RC3-30-С3) (Ціна підрядника) 366 548,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №117 від 13.12.2017 вагу тонземетричну автомобільну стаціонарну ТВА 80-20-18(8)- ОПТІМА- Пф-25 (RC3-30-С3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало в ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за ціною 366 548,00 грн. хоча досудовим розслідуванням встановлено, що фактично в ФОП ОСОБА_6 була придбана вага А60-18 за ціною 210 тис.грн. з врахуванням вартості транспортування та будівельних робіт з установлення, таким чином є підстави вважати, що накладна №117 від 13.12.2017 може бути з ознаками підроблення.

Також встановлено, що відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за березень 2018 року на суму 103,296 грн. та Акт №2 за березень 2018 року на вказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало «земляні роботи» а також відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за квітень 2018 року на суму 39,07440 грн. та Акт №3 за квітень 2018 року на вказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало будівельні роботи з встановлення фундаментів.

Установлено, що відповідно до інформації ГУ ДФС в Івано-Франківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів по руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 період часу з 01.12.2017 по 01.06.2018 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1