Дата документу 01.11.2017 Справа № 554/6446/16-к
Єдиний унікальний номер: 554/6446/16-к
Провадження № 1-КС/554/7510/2017
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000357, внесеного 25.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

31.10.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 29.12.2015 року ОСОБА_3 платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_4 », за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП - 10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_4 у приміщенні ПФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), службові особи розпорядників бюджетних коштів, які підпорядковуються зазначеному органу управління, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Конституції, 2), діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу співробітників, які фактично у зазначених закладах не працюють; внесення недостовірних відомостей щодо фактичної вартості обладнання та ТМЦ у видаткові накладні, здійснюючи придбання ТМЦ за завищеними цінами, проводять заволодіння бюджетними коштами, виділеними Обласним бюджетом за програмами фінансування протягом 2015-2017 років.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до накладної № 111 від 25 листопада 2015 рокуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_4 », а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., відповідно до накладної № 112 від 25 листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю товару у ФОП « ОСОБА_5 », а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., та проводила супідрядні роботи відповідно до договору СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до накладних придбала вказані ТМЦ, а саме: пиломатеріали на суму 19 971,00 грн. в ФОП « ОСОБА_6 », а сталь круглу в кількості 331 кг., сталь кутову в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
Так в ході проведення досудового розслідування установлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), фактично не виконуючи будівельні роботи та реально не поставляючи ТМЦ, маючи оформлених працівників, надавала послуги підприємствам реального сектору економіки, щодо конвертації грошових у тому числі бюджетних коштів під 9-10 % та надаючи при цьому підроблені документи щодо виконання будівельних робіт, як супідрядна організація, а після їх конвертації надавала легалізовані грошові кошти. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 могла вести господарські операції з ІНФОРМАЦІЯ_12

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) упродовж з 01.01.2015 по 01.10.2017 у банківських установах.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) має рахунок у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ), рахунок № НОМЕР_14 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише вказаній банківській установі, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ), рахунок № НОМЕР_14 , що належать(ли) ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 01.10.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 01.10.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1