УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, українця, який працює на посаді начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_7 № 151-о від 22.02.2016 ОСОБА_4 переведено з посади начальника управління організації митного контролю та оформлення Одеської митниці ДФС на посаду начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС.

Відповідно до 3.1 положення про відділ організації митного контролю Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС затвердженої начальником Одеської митниці ДФС ОСОБА_7 управління організації митного контролю очолю начальник, який призначається на посаду в порядку, встановленому законодавством України та розпорядчими актами ДФС.

Згідно п. 3.3.3. положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС організовує, забезпечує контроль у межах компетенції виконання управління Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів кабінет Міністрів України, рішень Колегії ДФС, доручень керівництва митниці (визначених наказами і розпорядженнями митниці, протокольними дорученнями щотижневих апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних органів центральної органів виконавчої влади, а також звернень територіальних органів ДФС, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків.

Пунктом 3.3.4. положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС надає обов`язкові до виконання доручення працівника управління з питань, що належать до сфери діяльності управління, контролює їх виконання.

Крім того, пунктами 3.3.9.2., 3.3.9.3. положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС готує пропозиції та (або) приймає рішення щодо розгляду вхідної кореспонденції, а також стану організації роботи управління.

Відповідно до п. 3.3.16 положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС взаємодіє з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією управління.

Пунктами 3.3.20., 3.3.21, 3.3.22, 3.3.31., 3.3.34 положення передбачено, що начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС взаємодіє зі структурними підрозділами митниці для прийняття узгодженого рішення, проводить особистий прийом громадян, надає консультації в усній формі під час прийому громадян та суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності у межах компетенції, приймає участь у роботі комісії, робочих груп, вживає у межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції, контролю їх виконання.

Згідно п. 4.1.5 положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС має право брати участь у перевірках діяльності підрозділів митниці, суб`єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги в галузі митної справи, а також магазинів безмитної торгівлі й інших підприємств, що здійснюють діяльність у пунктах пропуску через державний кордон України, розташованих у зоні діяльності митниці, з питань, що належать до компетенції Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС

Згідно п. 1.3. Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613 відповідно до статті 437 Митного кодексу України митниця, в зоні діяльності якої розташовані відповідні складські об`єкти складу тимчасового зберігання, надає дозвіл на відкриття та експлуатацію скалу тимчасового зберігання відкритого або закритого типу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2018 директор ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти інтереси довірителя у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, у тому числі органах державної фіскальної служби України, Пенсійному фонді України, інших державних фондах, правоохоронних органах, Державній реєстраційній службі України, органах нотаріату.

Так, ПП «Аграрна Компанія 2016» здійснює оптову та роздрібну реалізацію різноманітних товарів, у тому числі після врожайних товарів.

З метою тимчасового зберігання після врожайного товару ПП «Аграрна Компанія 2016» орендувало частину складського приміщення, що розташоване по вул. Базовій, 12-г, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, загальною площею 352,8 кв.м.

Однак, з метою отримання дозволу на використання зазначеного складського приміщення у відповідності до п. 3.1 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613 ПП «Аграрна Компанія 2016» повинно звернутись до органів митниці ДФС з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.

З цією метою, представник ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_9 почав цікавитись у своїм знайомих можливістю отримання вищевказаного дозволу.

Так, 08.05.2018, точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи на території складських приміщень, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 до ОСОБА_9 підійшла невстановлена досудовим розслідуванням особа по імені Віктор, інших анкетних даних досудовим розслідування не встановлено, та запропонував свою допомогу в отриманні в Одеській митниці ДФС дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.

Не маючи достатнього часу для вирішення цього питання та маючи на меті скоріше відкриття складу для можливості здійснення налагодженої роботи ПП «Аграрна компанія 2016», ОСОБА_9 погодився на пропозицію ОСОБА_10 , а той у свою чергу повідомив останнього, що зателефонує невстановленій особі з числа співробітників Одеської митниці ДФС та дізнається про дату та час прибуття ОСОБА_9 до вищевказаного державного органу з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.

Після нетривалої телефонної розмови з невстановленою особою з числа співробітників Одеської митниці ДФС, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 про необхідність прибуття до Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі 11.05.2018 у дообідній час. Крім того, ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_9 прибувши у вищевказані дату та час в Одеській митниці ДФС повинен знайти начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 та повідомити йому про питання в яких є необхідність вирішення. У свою чергу, ОСОБА_9 подякував за допомогу в отриманні дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання ОСОБА_10 та останні завершили спілкування.

На виконання поради невстановленої досудовим розслідування особи на ім`я ОСОБА_10 , представник ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_9 , 11.05.2018 приблизно о 12 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим прибув до Одеської митниці ДФС знаходиться за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, де біля входу зустрів ОСОБА_4 . У ході спілкування з ОСОБА_4 він повідомив, що є представником ПП «Аграрна Компанія 2016», яке має намір отримати дозвіл на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання та йому до ОСОБА_4 запропонував звернутись чоловік на ім`я ОСОБА_10 .

У свою чергу отримавши інформацію від ОСОБА_9 , у начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на одержання від представника ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_9 неправомірної вигоди за безперешкодну та швидку видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди, ОСОБА_4 повідомив останньому, що за безперешкодну та швидку підготовку всіх документів необхідних для видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м. ОСОБА_9 повинен передати йому грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США. Оформлення документів можливо тільки за умов передачі йому вказаних коштів.

Реально сприймаючи доводи ОСОБА_4 та будучи залежним від останнього, ОСОБА_9 розумуючи, що в разі відмови в передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 , ПП «Аграрна Компанія 2016» не отримає дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м., вимушено погодився на незаконні умови ОСОБА_4 , однак повідомив, що йому необхідно погодити це питання з директором ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_4 з метою небажання бути викритим у своїй злочинній діяльності та подальшої неможливості притягнення останнього до кримінальної відповідальності вирішив залучити до реалізації злочинно-розробленого плану своїх підлеглих працівників, при цьому повідомивши ОСОБА_9 про те, що останньому зателефонує ОСОБА_11 та у разі прийняття позитивного рішення про передачу неправомірної вигоди, ОСОБА_9 повинен буде повідомити про ці обставини ОСОБА_11 , який буде з`єднуватись з ним.

ОСОБА_9 усвідомлюючи неможливість одноособово прийняття остаточного рішення щодо отримання дозвільних документів ПП «Аграрна Компанія 2016» повідомив, про обставини спілкування з ОСОБА_4 , директора зазначеного підприємства ОСОБА_8 , а той у свою чергу, маючи на меті як можливо скоріше відкриття складу тимчасово зберігання надав згоду ОСОБА_9 на вирішення вищевказаних питань.

У подальшому, 11.05.2018 приблизно о 15 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, на мобільний телефон ОСОБА_9 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний виклик від головного державного інспектора відділу організації митного контролю управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_11 та у ході телефонного спілкування останній повідомив ОСОБА_9 про те, що він діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 . Крім того, під час телефонної розмови ОСОБА_11 повідомив, що для видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання останні повинні зустрітись біля Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а в м. Одесі.

Виконуючи вказану вимогу ОСОБА_11 , ОСОБА_9 11.05.2018 у вечірній час, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, прибув до приміщення Одеської митниці ДФС. Під час зустрічі з ОСОБА_11 неподалік від входу у адміністративне приміщення Одеської митниці ДФС, останній реалізуючи свій спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди за безперешкодну та швидку видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м., повідомив ОСОБА_9 про необхідність передачі ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, частина з яких у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США буде передана ОСОБА_4 , а інша частина у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США ОСОБА_11 залишить собі.

Враховуючи, що сума вимагаємої неправомірної вигоди збільшилась ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_11 про необхідність надання йому часу на прийняття остаточного рішення та обговорення цього питання з директором ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_8 нащо ОСОБА_11 вказав йому погодити це питання як можливо швидше, оскільки у нього мало часу.

Розуміючи незаконність дій вищевказаних співробітників Одеської митниці ДФС, 21.05.2018 ОСОБА_9 звернуся до УВБ територіальних органів ДФС ГУ ДФС в Одеській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому в ході документування злочинної діяльності вищевказаних працівників Одеської митниці ДФС 21.06.2018 зранку, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_9 прибув до Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, де зустрівши ОСОБА_11 передав останньому зібрані оригінали документів, які у подальшому надавали можливість Одеський митниці ДФС видати ПП «Аграрна Компанія 2016» дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

ОСОБА_11 з метою доведення свого спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 до кінця, переглянув надані ОСОБА_9 оригінали документів повідомив, ОСОБА_9 про необхідність переписання заяви та перероблення договору на надання послуг охорони.

Після усунення недоліків на які вказав ОСОБА_11 , 22.05.2018 приблизно о 14 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_9 прибув до Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі та передав ОСОБА_11 виправлені оригінали документів. Після чого останній вказав ОСОБА_9 подати їх до віконця Одеської митниці ДФС для їх реєстрації.

Надалі, ОСОБА_11 запідозрив небажання ОСОБА_9 передавати неправомірну вигоду йому та ОСОБА_4 , з метою схиляння ОСОБА_9 до передачі зазначеної неправомірної вигоди та доведення до останнього можливості відмови у видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання по формальним підставам, 03.07.2018 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_9 та повідомив, що йому відмовлено у видачі вищевказаного дозволу, при цьому повідомив про необхідність прибуття ОСОБА_9 до Одеської митниці ДФС, з метою усунення недоліків.

Наступного дня, 04.07.2018 о 14 год. 00 хв. ОСОБА_9 прибув до Одеської митниці ДФС, за адресою: вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, та у ході зустрічі з ОСОБА_11 дізнався від останнього, що ПП «Аграрна Компанія 2016» відмолено у видачі дозволу, оскільки ОСОБА_11 усунуто від вирішення цього питання у зв`язку з тривалої не передачею неправомірної вигоди ОСОБА_9 .

Маючи на меті отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_9 наступного дня 05.07.2018 подав документи на реєстрацію до Одеської митниці ДФС, з метою отримання вищевказаного дозволу.

Надалі, 02.08.2018 приблизно о 17 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, з метою отримання відповіді на заяву ПП «Аграрна Компанія 2016», ОСОБА_9 прибув до Одеської митниці ДФС та біля центрального входу адміністративного приміщення митниці зустрівся з ОСОБА_4 . У ході спілкування з ОСОБА_4 яким, останній з метою доведення свого спільного з ОСОБА_11 злочинного умислу до кінця, повідомив ОСОБА_9 про повторну відмову у видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

Після чого у службовому кабінет ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 акт відмови.

У свою чергу ОСОБА_4 з метою доведення свого спільного з ОСОБА_11 злочинного умислу на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди та не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, оскільки обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, запропонував ОСОБА_9 залишити приміщення кабінету, та прослідкувавши за останнім, одразу після виходу з кабінету, перед сходами, що ведуть на перший поверх, зупинив ОСОБА_9 та повідомив про необхідність передачі ОСОБА_11 в якості неправомірної вигоди грошових коштів у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, а після передачі вказаних грошових коштів ОСОБА_11 , ОСОБА_4 повідомив, про необхідність передачі йому особисто 1 000 (однієї тисячі) доларів США за безперешкодну видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

ОСОБА_9 реально сприймаючи доводи ОСОБА_4 , розуміючи, що у разі відмови від передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , останні будуть вживати заходів спрямованих на затягування у видачі вищевказаного дозволу та взагалі можуть вжити заходів пов`язаних з відомою у видачі цього дозволу, вимушено погодився на вимогу ОСОБА_4 та запитав, що він повинен робити.

Після цього, ОСОБА_4 впевнившись, що ОСОБА_9 реально сприйняв його незаконну вимогу, повідомив, що до 13.08.2018 ОСОБА_11 перебуває у щорічній відпустці та після виходу останнього ОСОБА_9 , повинен буде звернутись до ОСОБА_11 для позитивного вирішення питання.

Не маючи достатнього часу для вирішення цього питання та маючи на меті скоріше відкриття складу для можливості здійснення налагодженої роботи ПП «Аграрна компанія 2016», ОСОБА_9 14.08.2018, точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, м. Одеса та на виконання вказівки ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_11 .

Під час зустрічі у приміщенні кімнати прийому громадян Одеської митниці ДФС ОСОБА_11 власноручно, на папері написав декілька пунктів пов`язаних з усуненням порушень, які раніше надали підстави відмовити у видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

Крім того, у процесі спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 повідомив, що у разі усунення вищевказаних порушень, 22.08.2018 буде виїжджати комісія на склад для огляду та подальшого надання дозволу на його відкриття та експлуатацію.

ОСОБА_9 з метою отримання вищевказаного дозволу, повідомив ОСОБА_11 , що найближчим часом все усуне.

Через декілька годин, 14.08.2018 у вечірній час, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_9 усунув порушення, на які йому зазначено ОСОБА_11 та повторно подав до Одеської митниці ДФС заяву на видачу дозволу.

Надалі, 22.08.2018 приблизно о 13 год. 00 хв., з метою доведення спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 до кінця, ОСОБА_9 на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_11 та запитав чи готовий останній до виїзду комісії на склад. ОСОБА_9 повідомив про свою готовність, а ОСОБА_11 у свою чергу зазначив про необхідність прибуття до Одеської митниці ДФС з метою доставки членів комісії до складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

На виконання вказівки ОСОБА_11 , 22.08.2018 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_9 прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, м. Одеса та він разом з ОСОБА_11 , іншими членами комісії, а саме: старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_12 та головним державним інспектором відділу технічних систем митного контролю управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС ОСОБА_13 на автомобілі ОСОБА_9 марки «Тойота», моделі «Авалон», чорного кольору прослідували до складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: вул. Базова, 12-г, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області.

Прибувши до вказаного складу до членів комісії приєднався головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_14 та вищевказані особи почали оглядали приміщення складу та прилеглу територію, а після чого почали висказувати про виявленя чисельних порушень.

У свою чергу ОСОБА_11 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел почав переконувати членів комісії на несуттєвість виявлених порушень та можливість їх легкого усунення.

Крім того, з метою не бажання виникнення у членів комісії підозр з приводу зацікавленості ОСОБА_11 у виді дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, повідомив ОСОБА_9 про необхідність прибирання сміття та встановлення решіток на вікна. Також, ОСОБА_11 повідомив, що у разі усунення цих недоліків комісія повторно виїде на огляд.

У подальшому, після повернення ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та членів комісії до Одеської митниці ДФС, ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_9 необхідно почекати деякий час на зупинці біля в`їзду до Одеської митниці ДФС та він повідомить про результати роботи комісії.

Після цього, ОСОБА_16 по незалежним від його волі причинам отримав від членів комісії негативне рішення стосовно видачі дозволу. Однак ОСОБА_11 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця повідомив ОСОБА_9 про необхідність його прибуття 01.09.2018 до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС та отримання від ОСОБА_14 актів огляду складу, при цьому запевнив, що вплине на прийняття позитивного рішення.

На виконання вказівки ОСОБА_11 , 01.09.2018 у дообідній час, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_9 прибув до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС та від ОСОБА_14 отримав акти по проведенню огляду території та приміщень складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 03.09.2018 приблизно о 10-11 годині, біль точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_9 , не маючи достатнього часу для вирішення цього питання та маючи на меті скоріше відкриття складу для можливості здійснення налагодженої роботи ПП «Аграрна компанія 2016», біля адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС передав вказані акти ОСОБА_11 , який повідомив, що все гаразд та орієнтував ОСОБА_9 на усунення недоліків про які раніше зазначалось.

У той же день, о 14 год. 00 хв. ОСОБА_9 зі своєї електронної скриньки на електронну адресу, яку йому раніше надав ОСОБА_11 , а саме 50000ОМК@ukr.net направив фотозображення в підтвердження усунення недоліків, які зазначались ОСОБА_11 .

У подальшому ОСОБА_9 з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, 07.09.2018 у невстановлений слідством час зателефонував ОСОБА_11 , який повідомив, що акт перевірки вищевказаного складу ще не підписаний та запевнив, що найближчим часом керівництвом Одеської митниці ДФС він буде підписаний.

З аналогічного питання 12.09.2018 у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_9 здійснив телефонний виклик ОСОБА_11 , однак останній повторно вказав на те, що акт не підписано.

Враховуючи, що у ОСОБА_9 склалось враження про ОСОБА_11 , як про особу, що штучно затягує процес видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу останній вирішив зателефонувати ОСОБА_4 з метою встановлення правдивості доводів ОСОБА_11 . У свою чергу ОСОБА_4 підтвердив доводи ОСОБА_11 посилаючись на завантаженість керівництва Одеської митниці ДФС у підписанні документів та запевнив, що вони сумісно з ОСОБА_11 працюють над тим, що б прискорити підпис керівництвом.

Доводячи спільний злочинний умисел з ОСОБА_11 до кінця, 17.09.2018 о 14 год. 37 хв. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що акт керівництвом Одеської митниці ДФС підписано, його передано для внесення у реєстр складів тимчасового зберігання та зазначив про необхідність прибуття останнього 18.09.2018 до ОСОБА_4 .

На виконання вказівки ОСОБА_4 , 18.09.2018 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_9 зустрівся з останнім в кафе «Мока Лока», що знаходиться за адресою: вул. Генерала Петрова, 33, м. Одеса. У ході спілкування ОСОБА_4 , з метою доведення спільного з ОСОБА_11 злочинного умислу, повідомив ОСОБА_9 , що акти підписано, склад внесено в реєстр складів тимчасового зберігання та фактично ПП «Аграрна компанія 2016» може розпочинати свою діяльність на складі тимчасового зберігання, що знаходиться по АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м. Однак зазначив про необхідність виготовлення схеми зон митного розташування, подальшої подачі цих схем для внесення їх до реєстру. Одразу після доведення до відому ОСОБА_9 про виконання дій за які останній повинен передати неправомірну вигоду, ОСОБА_4 повідомив останнього про необхідність передачі йому першої частини неправомірної вигоди у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США. Після чого, ОСОБА_9 на незаконну вказівку ОСОБА_4 передав останньому неправомірну вигоду у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США. Після отримання зазначеної неправомірної вигоди з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_11 злочинного умислу, спрямованого на отримання її другої частини ОСОБА_4 повідомив, про необхідність ОСОБА_9 прибуття до ОСОБА_11 .

Того ж дня, ОСОБА_9 о 16 год. 20 хв. прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС за адресою: вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, м. Одеса та, перебуваючи біля турнікету охорони під час спілкування з ОСОБА_11 отримав від останнього електронний витяг з реєстру складів тимчасового зберігання, відповідно до якого ПП «Аграрна компанія 2016» 14.09.2018 зареєстрована у вказаному реєстрі від номером S/0650/Z/00. Крім того, з метою доведення спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 до кінця, ОСОБА_11 передав ОСОБА_9 зразок схеми розташування ТОВ «Агрос» та повідомив про необхідність аналогічним чином виготовити таку схему ПП «Аграрна компанія 2016». Після цього, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин ОСОБА_11 вказав, що подальші питання необхідно вирішити з ОСОБА_4

ОСОБА_9 зрозумів, що він повинен передати другу частину неправомірної вигоди ОСОБА_4 .

Одразу після завершення спілкування з ОСОБА_11 , до ОСОБА_9 підійшов ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_17 підійшов ОСОБА_4 , та повідомив про необхідність передачі особисто йому в якості другої частини неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2000 доларів США. Після чого ОСОБА_9 виконав незаконну вказівку ОСОБА_4 та о 16 год. 30 хв., у дворі Одеської митниці ДФС, а саме праворуч від входу у будівлю зазначеного державного органу, передав ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2000 доларів США.

По незалежним від волі ОСОБА_4 причинам, останній не встиг розподілити з ОСОБА_11 отриману від ОСОБА_9 неправомірну вигоду, оскільки останні одразу були затримання співробітниками УСБУ в Одеській області та слідчими прокуратури.

Кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , безпосередньо пов`язане з перебуванням його на посаді начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС.

У судовому засіданні прокурор у повному обсязі підтримав клопотання та послався на обставини, які у ньому були викладені, зазначив, що не вжиття до підозрюваного такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади може негативно вплинути на подальше досудове розслідування.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши матеріали надані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України, відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 156 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , використовуючи свої службові повноваження та зв`язки з колегами по службі, може знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування. Крім того, враховуючи, відсутність негативних наслідків відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, а також те, що саме перебування підозрюваного на посаді начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС сприяло вчиненню кримінального правопорушення, суд дійшов висновку, що досягнути завдання кримінального судочинства не можливо без відсторонення підозрюваного від посади строком на 2 місяця.

На час відсторонення від посади підлягає вилученню у підозрюваного службове посвідчення начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 154-157, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про відсторонення від посади задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС строком на 2 місяці.

На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_4 службове посвідчення начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС.

Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення посвідчення покласти на прокуратуру Одеської області.

Копію ухвали направити для відома та виконання до прокуратури Одеської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.09.2018