АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/4495/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на нежилий будинок автогосподарства (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості загальною площею 3916,7 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (Літ. А), який на праві власності належить Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP), код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, із забороною розпоряджатися цим майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить скасувати цю ухвалу.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 посилається на те, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення власника майна, а саме Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) чи її представника, а про існування рішення слідчого судді Компанія дізналась з Єдиного державного реєстру судових рішень. Після цього Компанія звернулась до Печерського районного суду міста Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування ухвали слідчого судді про арешт майна та 07 серпня 2018 року в задоволенні вказаного клопотання Компанії було відмовлено, однак на даний час копію ухвали про відмову в скасуванні арешту майна представником так і не було отримано.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що Компанія "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) набула право власності на арештоване майно за відплатними договорами купівлі-продажу нерухомого майна від 22 та 23 березня 2018 року, тобто на підставі правочину, на законних підставах. Крім того, автор апеляції стверджує, що накладеним арештом безпідставно порушено право Компанії, як власника майна, оскільки Компанія не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Також апелянт звертає увагу, що Компанія не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, та до Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) не заявлений цивільний позов і вона не є цивільним відповідачем у справі.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) ОСОБА_7 , як пропущений з поважних причин, оскільки ним спочатку вирішувалося питання про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що нежилий будинок автогосподарства площею 3916,7 кв. м., який розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (літера А), належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Київської області в особі Київської обласної ради та закріплений на праві господарського відання за комунальним підприємством Київської обласної ради "Автогосподарство" () на праві комунальної власності.

У зв`язку із наявністю у КП КОР "Автогосподарство" податкового боргу перед бюджетом у розмірі понад 2,3 млн. грн. майно комунального підприємства, зокрема, й вищевказаний нежилий будинок Автогосподарства, описане Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві в податкову заставу.

Так, в 2016 році ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до КП КОР "Автогосподарство" про надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 31 жовтня 2017 року у справі № 826/1681/17 позовні вимоги ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві було задоволено частково, а саме надано дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу КП КОР "Автогосподарство" за рахунок майна, що перебуває в податковій заставі, за виключенням нежилого будинку автогосподарства загальною площею 3916,7 кв. м., розташованого за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (літ. А).

Після цього постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 13 грудня 2017 року, яка була винесена у справі 826/1681/17 за результатами розгляду апеляційних скарг КП КОР "Автогосподарство", ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві, ГУ ДФС у місті Києві на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 31 жовтня 2017 року, було залишено без задоволення апеляційну скаргу КП КОР "Автогосподарство", а апеляційні скарги ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві та ГУ ДФС у місті Києві задоволено, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва скасовано та надано дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу КП КОР "Автогосподарство" за рахунок майна, що перебуває в податковій заставі, в тому числі нежилого будинку автогосподарства, загальною площею 3916,7 кв. м., розташованого за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (літ. А).

В подальшому службовими особами ГУ ДФС у місті Києві було прийнято рішення від 27 грудня 2017 року № 7/26-15-17-02-29 про погашення усієї суми податкового боргу КП КОР "Автогосподарство" за рахунок майна підприємства.

ГУ ДФС у місті Києві листом від 28 грудня 2017 року № 43632/10/26-15-17-06-30 повідомило КП КОР "Автогосподарство" про можливість, у відповідності до п. 95.12 ст. 95 Податкового кодексу України, самостійно залучити суб`єкта оцінювальної діяльності з метою проведення експертної оцінки майна, яке перебуває у податковій заставі, про що КП КОР "Автогосподарство" листом від 02 січня 2018 року № 01/01-01 надало відповідь, що підприємство має намір самостійно звернутись до суб`єкта оцінювальної діяльності з метою проведення експертної оцінки майна, яке перебуває у податковій заставі.

Також КП КОР "Автогосподарство" листом від 17 січня 2018 року № 17/01-01 КП повідомило ДФС про те, що, скориставшись своїм правом, визначеним п. 95.12 ст. 95 Податкового кодексу України, уклало відповідний договір про проведення незалежної оцінки з суб`єктом оцінювальної діяльності.

Так, КП КОР "Автогосподарство" уклало договір від 09 січня 2018 року з ТОВ "Українська експертна група" про проведення незалежної оцінки майна, що перебуває у податковій заставі.

На виконання умов Договору про проведення незалежної оцінки від 09 січня 2018 року, ТОВ "Українська експертна група" надало звіт про оцінку майна нежилого будинку автогосподарства, загальною площею 3916,7 кв. м., що розташований за адресою місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (літ. А).

Відповідно до висновку про вартість майна, ринкова вартість об`єкту оцінки станом на 16 січня 2018 року становить 17403969 грн.

Звіт про оцінку нерухомого майна КП КОР "Автогосподарство", зокрема, й нежитлового будинку Автогосподарства, було надано до ГУ ДФС у місті Києві.

Водночас, розпорядженням від 17 січня 2018 року № 14 Київської обласної ради в особі її голови ОСОБА_8 про призначення виконуючого обов`язки генерального директора КП КОР "Автогосподарство" було звільнено від виконання обов`язків генерального директора даного підприємства ОСОБА_9 та призначено ОСОБА_10 .

В лютому 2018 року новий керівник КП КОР "Автогосподарство" звернувся до ДФС у місті Києві із заявою про те, що КП КОР "Автогосподарство" не буде залучати суб`єкта оціночної діяльності для оцінки майна, що перебуває в податковій заставі з підстав відсутності коштів на підприємстві, в той час коли оцінку майна вже було проведено, про що було повідомлено ГУ ДФС у місті Києві листом від 17 січня 2018 року № 17/01-02.

В подальшому посадові особи ГУ ДФС у місті Києві, маючи оцінку майна комунального підприємства від 16 січня 2018 року, проведену ТОВ "Українська експертна група", яка становить 17403969 грн., зробили нову оцінку майна, проведену ТОВ "Меркурій Партнерс" (), яка становить 4801419 грн., і уклали договір про реалізацію даного майна з "Українською універсальною біржею".

Продаж комунального майна, що перебуває у податковій заставі, здійснюється відповідно до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2017 року № 518.

Відповідно до розділу 3 зазначеного вище Порядку, цільовий аукціон проводиться на підставі відповідного договору, який укладається контролюючим органом з уповноваженою товарною біржею.

У відповідності до вимог вищенаведеного Порядку, організатор аукціону не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення цільового аукціону оприлюднює відповідне оголошення в засобах масової інформації та на власній веб-сторінці.

З огляду на те, що аукціон відбувся 28 лютого 2018 року, то Договір-доручення з біржею повинен бути укладений не раніше 12 лютого 2018 року.

Однак, відповідно до переліку укладених договорів-доручень на реалізацію заставного майна з уповноваженими організаціями, який розміщений на офіційному сайті ГУ ДФС у місті Києві, договір між ГУ ДФС у місті Києві та "Українська універсальна біржа" було укладено у період з 23 по 28 лютого 2018 року.

За даними, отриманими з офіційної веб-сторінки Української універсальної біржі, жодних оголошень про проведення аукціону з продажу нерухомого майна КП КОР "Автогосподарство" здійснено не було, що свідчить про фальсифікацію аукціону.

Таким чином, початкова ціна для реалізації нерухомого майна КП КОР "Автогосподарство", в тому числі й нежитлового будинку автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м., мала б становити 17403969 грн. Однак, в результаті злочинних дій групи осіб дана оцінка майна не була надана організатору аукціону, а була надана власна (значно занижена) оцінка комунального майна, яка склала 4801419 грн.

28 лютого 2018 року "Українською універсальною біржею" було проведено цільовий аукціон з продажу майна платника податків КП КОР "Автогосподарство", за результатами проведення якого нежилий будинок автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м., та нерухоме майно реалізовано за 4801419 грн. суб`єкту господарювання ТОВ "Ді-Ві-Транс" (), яке має ознаки фіктивності (одноосібний склад директорів та засновників, мінімальний установчий фонд, будь-якої фінансово-господарської діяльності підприємство не здійснювало).

Таким чином, за результатом проведення "Українською універсальною біржею" аукціону нерухоме майно КП КОР "Автогосподарство" було відчужено за ціною, що не відповідає дійсній вартості майна, визначеній у звіті про незалежну оцінку майна від 16 січня 2018 року, проведеному ТОВ "Українська експертна група".

Також, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 116014202 станом на 02 березня 2018 року, на нерухоме майно КП КОР "Автогосподарство", зокрема, і реалізованої будівлі, міститься 5 записів про обтяження № 22482790, № 675792, № 24522478, № 18686092, № 4352820, що свідчить про те, що реалізація майна відбувалась при наявних в реєстрі речових прав на нерухоме майно заборонах на його відчуження, що, в свою чергу, вказує на додаткову фальсифікацію торгів.

Отже, нерухоме майно, що фактично знаходилось у власності територіальної громади сіл, селищ, міст, управління якими здійснюють районні та обласні ради, було відчужено за значно заниженою ціною, що свідчить про завдання державі значних збитків на суму понад 12 млн. грн.

В подальшому, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 118823874 станом на 28 березня 2018 року, ТОВ "Ді-Ві-Транс" () відчужило нежилий будинок автогосподарства (літера А), об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 3916,7 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (літера А), на користь Компанії «БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП» (BELLI TRADE LP) код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.

29 березня 2018 року постановою слідчого у кримінальному провадженні нежилий будинок автогосподарства (літера А), об`єкт житлової нерухомості загальною площею 3916,7 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (літера А), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

11 травня 2018 року (датоване 18 квітня 2018 року) прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно на об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 3916,7 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (літера А), який на праві власності належить Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP), країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, із забороною користуватися та розпоряджатися зазначеним майном. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки це майно є об`єктом протиправних дій, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2018 року клопотання прокурора було задоволено, а саме накладено арешт на нежилий будинок автогосподарства (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості загальною площею 3916,7 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (Літ. А), який на праві власності належить Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP), код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, із забороною розпоряджатися цим майном.

Задовольняючи дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000637, про накладення арешту на нежилий будинок автогосподарства (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості загальною площею 3916,7 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (Літ. А), який на праві власності належить Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, із забороною розпоряджатися цим майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на нежилий будинок автогосподарства (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості загальною площею 3916,7 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (Літ. А), який на праві власності належить Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, із забороною розпоряджатися цим майном, з огляду на те, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органами досудового розслідування у встановленому порядку винесено відповідну постанову.

З урахуванням наведеного слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на нежилий будинок автогосподарства (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості загальною площею 3916,7 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (Літ. А), який на праві власності належить Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, із забороною розпоряджатися вищезазначеним майном, без заборони ним користуватися, як то ставилося питання в клопотанні прокурора.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на нежилий будинок автогосподарства (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості загальною площею 3916,7 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (Літ. А), який на праві власності належить Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, із забороною розпоряджатися цим майном, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на нежилий будинок автогосподарства (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості загальною площею 3916,7 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (Літ. А), який на праві власності належить Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, із забороною розпоряджатися цим майном, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) ОСОБА_7 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2018 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на нежилий будинок автогосподарства (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості загальною площею 3916,7 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (Літ. А), який на праві власності належить Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP), код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, із забороною розпоряджатися цим майном, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Компанії "БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП" (BELLI TRADE LP) ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4