Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2018 р. Справа № 596/165/17

Провадження № 1-кс/596/348/2018

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , з 25.01.2017 року по 28.01.2017 року, в кримінальному провадженні № 0000033 від 27 січня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000033 від 27 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 27.01.2017 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській обл., із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 27.01.2017 року біля 13.00 год. невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 600 гривень які перебували на рахунку його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від «27» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 12.50 год. по 13.30 год. 27.01.2017 року із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_4 , невстановлена особа, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9 600 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , показав, що з 2016 року користується картковим рахунком № НОМЕР_1 . Дану карточку одержав у Гусятинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.01.2017 року о 12 год. 42 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло sms-повідомлення з номера НОМЕР_3 із текстом «Вашу карточку заблоковано» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація за номером НОМЕР_4 . Він зателефонував на номер, а саме на НОМЕР_5 . При телефонній розмові з жінкою, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , він повідомив про те, що йому надійшло sms-повідомлення про те, що його картку заблоковано. Надалі останній при розмові даній жінці повідомив своє прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік свого народження, адресу прописки та пароль який надійшов йому sms-повідомленням.

Після цього ОСОБА_5 сказала йому, що він може успішно користуватися карткою і їхня розмова закінчилася. Надалі о 13 год. 18 хв. після того як я закінчив розмову з жінкою на ім`я ОСОБА_5 , на мобільний телефон прийшло sms-повідомлення про те, що з його рахунку знято 9 600 гривень.

Крім цього 01.03.2017 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведенні 27.01.2017 року в сумі 9 600 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 згідно інформації з Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, прокурор Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про день, час, місце слухання справи, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період з 25.01.2017 року по 28.01.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , по даному факту, в разі відсутності провести та направити на адресу: АДРЕСА_3 , у Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період з з 25.01.2017 року по 28.01.2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період з 25.01.2017 року по 28.01.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у вказаний термін, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль або смт. Гусятині, Тернопільської області.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , та працівникам СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1