Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3229/2018 Справа №641/7196/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2018 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001012 від 14.05.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :
1) НОМЕР_4 , відкритий 10.05.2016 в українській гривні,
2) НОМЕР_5 , відкритий 10.05.2016 в українській гривні
3) НОМЕР_6 , відкритий 10.05.2016 в українській гривні
4) НОМЕР_7 , відкритий 17.06.2016 у євро,
5) НОМЕР_8 , відкритий 17.06.2016 у російських рублях,
6) НОМЕР_9 , відкритий 17.06.2016 у доларах США.
за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучення.
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що до чергової частини Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, завищили вартість, об`єми та види виконаних робіт та, діючи у групі з посадовими особами ряду комунальних підприємств, незаконно отримали бюджетні кошти від останніх, чим інтересам держави були спричинені збитки.

14.05.2016 року матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювало СУ ГУНП в Харківській області та 25.04.2018 територіальна підслідність була визначена за слідчому відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, якому доручено проведення досудового розслідування.

Під час досудового розслідування були проаналізовані податкові документи та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2015-2016 укладало договори з:
1)КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Дергачівський район Харківської області):
-на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту покрівлі приміщень дитячого навчального закладу виховання майбутнього покоління за адресою: АДРЕСА_4 ;
-на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 ,
-на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту нежитлових будівель дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 ,
-поточного та капітального ремонту будівель КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту входу та внутрішніх приміщень будівлі психічного здоров`я КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-на закупівлю робіт та послуг капітального ремонту покрівлі будівлі А-1 КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
-на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту внутрішніх приміщень будівлі поліклінічного відділення КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
-на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту внутрішніх приміщень будівлі поліклініки КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
-на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту внутрішніх приміщень лабораторії КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
-на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту системи опалення внутрішніх приміщень стаціонарного відділення КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
2)ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (перейменовано на ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на закупівлю робіт та послуг з виконання робіт щодо проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 .
3)КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Зміївської районної ради Харківської області» на закупівлю робіт та послуг з виконання робіт щодо проведення капітального ремонту ділянки каналізації від колодязя К1 до колодязя КС на очисних спорудах № 1 по Пролетарському шосе в м. Зміїв Харківської області.
Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 були встановлені банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ):
1) НОМЕР_4 , відкритий 10.05.2016 в українській гривні,
2) НОМЕР_5 , відкритий 10.05.2016 в українській гривні
3) НОМЕР_6 , відкритий 10.05.2016 в українській гривні
4) НОМЕР_7 , відкритий 17.06.2016 у євро,
5) НОМЕР_8 , відкритий 17.06.2016 у російських рублях,
6) НОМЕР_9 , відкритий 17.06.2016 у доларах США.
Під час допиту в якості свідків заступника головного лікаря КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директора ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , голову ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , останні пояснили, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виконанні, оплата проведена в повному обсязі, про субпідрядників їм невідомо, бо акти приймання робіт підписуються безпосередньо з підрядником.
Таким чином, з метою підтвердження факту проведення оплати за роботи, а також встановлення субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахування на їх рахунки грошових коштів, що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :
1) НОМЕР_4 , відкритий 10.05.2016 в українській гривні,
2) НОМЕР_5 , відкритий 10.05.2016 в українській гривні
3) НОМЕР_6 , відкритий 10.05.2016 в українській гривні
4) НОМЕР_7 , відкритий 17.06.2016 у євро,
5) НОМЕР_8 , відкритий 17.06.2016 у російських рублях,
6) НОМЕР_9 , відкритий 17.06.2016 у доларах США.
за період з 01.01.2015 по теперішній час, та можливість їх вилучення.
Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

В судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В даному випадку матеріалами провадження не підтверджено, та в судовому засіданні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилучення документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5,6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001012 від 14.05.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.
Слідчий суддя- ОСОБА_1