Дата документу 26.09.2018
Справа № 501/2614/18
У Х В А Л А

25 вересня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в якому слідчий ОСОБА_3 просить надати йому або головному о/у ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , або за дорученням прокурора чи слідчого іншим співробітникам ГУНП в Одеській області та ДЗЕ НПУ дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_6 »:

№ НОМЕР_1 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

№ НОМЕР_2 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

№ НОМЕР_3 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа, з можливістю вилучення копій цих документів за період з 28 грудня 2015 року по 01 вересня 2018 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2018 року до СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Одеській області за фактом можливого сприяння з боку службових осіб Іллічівської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), шляхом зловживання своїм службовим становищем, приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) у здійсненні господарської діяльності у сфері ремонтних робіт судна, що могло призвести до привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службовими особами ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 ». При цьому з матеріалів перевірки вбачається, що виконувати зазначені роботи ПП « ОСОБА_6 » фактично не спроможне.

Так, 15 вересня 2017 року було укладено договір про надання послуг з докового ремонту т/х « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. начальника Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 . Відповідно до відомостей податкової інспекції в кінці грудня 2017 року на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 » були перераховані усі грошові кошти (3872686 грн) за виконання робіт відповідно до вказаного договору. Після надходження даних грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_6 », їх було перераховано на рахунки інших юридичних осіб.

Встановлено, що для отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі - Регістр) свідоцтва про відповідність підприємства, свідоцтва про визнання, чому передували огляди підприємства службовою особою Регістра, про що складались відповідні акти, ПП « ОСОБА_6 » надавало до Регістра копії реєстраційних документів підприємства, а також копії інших облікових документів, які на теперішній час у Регістра відсутні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » укладало цивільно-правові договори про виконання робіт у сфері технічного обслуговування та ремонту суден із сторонніми особами: № 26-6/15 від 01 лютого 2016 року із ОСОБА_9 та № 25-6/15 від 01 лютого 2015 року із ОСОБА_10 , проте зазначені особи, допитані в якості свідків, заперечили факт укладання вказаних договорів та зазначили, що жодних цивільно-правових та трудових відносин із ПП « ОСОБА_6 » не мали.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за юридичним (фактичними) адресами, які були вказані ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), дане підприємство господарську діяльність не здійснювало та не здійснює.

Відповідно до відомостей, наявних у ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших матеріалів досудового розслідування, ПП « ОСОБА_6 » з 28 грудня 2015 року по теперішній час має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (валюта гривня, євро, долар США) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 10 березня 2015 року по теперішній час має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 (валюта гривня) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 24 грудня 2014 року по теперішній час має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 (валюта гривня)у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках ПП « ОСОБА_6 » з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказана інформація, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаного документу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, щовідомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніі довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, з огляду на вищенаведені законодавчі положення,не є можливим.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.
Дозволити розкрити банківську таємницю: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - щодо банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - щодо банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - щодо банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 .
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (ОДП 008381), головному о/у ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 (АНП 005700) або за дорученням прокурора чи слідчого іншим співробітникам ГУНП в Одеській області та ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_6 »:
№ НОМЕР_1 , який з 28 грудня 2015 року по теперішній час відкритий у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_4 , МФО банку НОМЕР_6 ),
№ НОМЕР_2 , який з 10 березня 2015 року по теперішній час відкритий у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_5 , МФО банку НОМЕР_8 ),
№ НОМЕР_3 , який з 24 грудня 2014 року по теперішній час відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_6 , МФО банку НОМЕР_10 ),
а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення копій даних документів за період з 28 грудня 2015 року до 01 вересня 2018 року, включно.
Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_10 наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя