Справа № 525/745/18
Провадження № 1-кс/525/158/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 11.06.2018 року о 09.год. 30 хв. невідома особа в телефонній розмові з номера телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за купівлю товару.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2018 року до Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.06.2018 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1400 гривень.
В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення власника даного рахунку, особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_2 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.06.2018 року о 09.год. 30 хв. невідома особа в телефонній розмові з номера телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за купівлю товару (кримінальне провадження №0000169). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

З рапорту ст. інспектора-чергового Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП ОСОБА_7 від 12.06.2018 року вбачається, що 11.06.2018 року о 09 год. 30 хв. невідома особа в телефонній розмові з номера телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за купівлю товару (а.с.5).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що 11.06.2018 року о 09 год. 30 хв. невідома особа в телефонній розмові з номера телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які йому належать та які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за купівлю товару (а.к.а.к.6,9,10-11).

З виписки вбачається, що 11.06.2018 року о 09 год. 30 хв. невідома особа в телефонній розмові з номера телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 , які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за купівлю товару (а.к.12).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 11.06.2018 року по 13.06.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 11.06.2018 року по 13.06.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 11.06.2018 року по 13.06.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , одному із слідчих, що входять в групу слідчих, а саме:

1) слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

2) ст. слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

3) слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

4) слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
5) заст. начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 25 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1