УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005763,
ВСТАНОВИВ:
17.09.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.09.2018 року в період часу з 02год. 00 хв., по 05 год. 00 хв., невстановлена особа з метою викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, умисно, шляхом вільного доступу, таємно викрала в гр. ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S 5», та банківську картку чим спричинила матеріального шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 05.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0005763, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , здійснювалось неодноразово зняття коштів невідомою особою в період часу з 06:48 год. по 08:22 год. 04.09.2018 року з наступних банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: CAHM3040, CAHM3055, CAHM8544, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , здійснювались спроби зняття коштів невідомою особою в період часу з 00:24 год. по 00:37 год. 05.09.2018 року та 09.09.2018 року о 14:11 год. з наступних банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: CAHM3040, CAHM3055, CAHM8544, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

На підставі викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про здійснення транзакцій у вищевказаних банкоматах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка здійснювала транзакції, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття та спроби зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме - відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-З банкоматів CAHM3040, CAHM3055, CAHM8544, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8 , в час зняття коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 1040 грн. о 06:51 год. 04.09.2018 року;
-З банкоматівCAHM3053, CAHM4046, що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , в час зняття коштівз картки № НОМЕР_2 в сумі 1040 грн о 08:01 год. 04.09.2018 року, в сумі 1040 грн. 08:02 год. 04.09.2018, в сумі 1040 грн о 08:03 год. 04.09.2018 року ;
-З банкомату CAHM4620, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , в час зняття коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 520 грн. о 06:38 год. 04.09.2018 року
-З банкомату CAHM5629, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , в час зняття коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 1040 грн о 07:44 год. 04.09.2018 року, в сумі 1040 грн. о 07:45 год. 04.09.2018 року, в сумі 1040 грн о 07:46 год. 04.09.2018 року, в сумі 1040 грн. о 07:47 год. 04.09.2018 року, в сумі 1040 грн. о 07:48 год. 04.09.2018 року;
-З банкоматуCAHM3034, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , в час зняття коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 1040 грн. о 07:12 год. 04.09.2018 року, в сумі 1040 грн. о 07:14 год. 04.09.2018 року, в сумі 1040 грн. о 07:15 год. 04.09.2018 року, в сумі 1040 грн. о 07:16 год. 04.09.2018 року, в сумі 1040 грн. о 07:17 год. 04.09.2018 року;
-З банкоматів CAHM3040, CAHM3055, CAHM8544, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8 , в час спроби зняття коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. о 00:36 год. 05.09.2018 року, в сумі 1000 грн. о 00:37 год. 05.09.2018;
-З банкомату CAHM4620, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , в час спроби зняття коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. о 00:24 год. 05.09.2018 року, в сумі 1000 грн. о 00:25 год. 05.09.2018 року, в сумі 1000 грн. о 14:11 год. 09.09.2018 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя