Справа №766/5025/18
н/п 1-кс/766/6025/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 Мельник про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002486 за ознаками вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з листопада 2015 року шахрайським шляхом заволоділа документами з пайовою часткою ОСОБА_5 код. № НОМЕР_1 та не внесла інформацію до реєстр пайщиків стосовно 1/18 частки майна заявниці, спричинивши матеріальну шкоду.

Крім цього бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з восени 2015 року шахрайським шляхом заволоділа документами з пайовою часткою ОСОБА_6 , та не внесла інформацію в реєстр пайщиків, а саме майно заявниці, спричинивши останній матеріальну шкоду.

Продовжуючи свою злочину діяльність керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з січня 2017 року по лютий 2018, умисно, безпідставно не виплачена заробітна плата працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на загальну суму 80 000 грн., чим спричинено матеріальну шкоду вказаним особам на вищевказану суму.

03.04.2018 будучи допитаною як свідок ОСОБА_7 показала, що працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді перукаря чоловічого залу з 1996 року по 03.02.2018. Починаючи з січня 2017 заробітну палату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачувати припинила, підстав по невиплаті заробітної плати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомляло.

03.04.2018 будучи допитаною як свідок ОСОБА_8 показала, що працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді перукаря чоловічого залу з 01.01.2017 року по 03.02.2018. Починаючи з січня 2017 заробітну палату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачувати припинила, підстав по невиплаті заробітної плати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомляло.

23.03.2018 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли позовні заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо відшкодування матеріальної шкоди останнім у розмірі 40 000 грн. кожній.

Відповідно до листа прокуратури Херсонської області ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16.03.2018 з метою перевірки дотримання законодавства про працю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організовано інспекційне відділення товариства. Під час перевірки керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав необхідних для здійснення перевірки документів.

26.04.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено листа з метою проведення перевірки дотримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства про працю.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Для здійснення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні наступні документи:

-статут (положення, інші установчі документи підприємства).;

-контракт з керівником підприємства (якщо він є), інший документ, згідно якого керівник призначається на посаду.;

-колективний договір з додатками до нього.;

-штатний розпис працівників підприємства, установи, організації.;

-накази (загальні, по особовому складу), посадові інструкції, особові справи на керівників, спеціалістів.;

-повідомлення про прийняття працівників на роботу.;

-копії статистичних звітів: звіт з праці (Ф № 1-ПВ місячна, Ф № 1-ПВ квартальна), звіт про використання робочого часу (Ф № 3-ПВ).;

-відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати.;

-графіки роботи, графіки змінності, режим роботи.;

-табелі обліку використання робочого часу за період, що перевіряється.;

-графік відпусток.;

-особова картка працівника (типова форма П-2).;

-трудові книжки, відповідність їх кількості до чисельності працюючих.;

-журнал обліку трудових книжок працівників.;

-журнал обліку руху трудових книжок.;

-правил внутрішнього трудового розпорядку.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться в Товаристві з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-статут (положення, інші установчі документи підприємства).;

-контракт з керівником підприємства (якщо він є), інший документ, згідно якого керівник призначається на посаду.;

-колективний договір з додатками до нього.;

-штатний розпис працівників підприємства, установи, організації.;

-накази (загальні, по особовому складу), посадові інструкції, особові справи на керівників, спеціалістів.;

-повідомлення про прийняття працівників на роботу.;

-копії статистичних звітів: звіт з праці (Ф № 1-ПВ місячна, Ф № 1-ПВ квартальна), звіт про використання робочого часу (Ф № 3-ПВ).;

-відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати.;

-графіки роботи, графіки змінності, режим роботи.;

-табелі обліку використання робочого часу за період, що перевіряється.;

-графік відпусток.;

-особова картка працівника (типова форма П-2).;

-трудові книжки, відповідність їх кількості до чисельності працюючих.;

-журнал обліку трудових книжок працівників.;

-журнал обліку руху трудових книжок.;

правил внутрішнього трудового розпорядку

Встановити строк дії ухвали строком до 22.06.2018.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/5025/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1