Справа № 646/3830/18
№ провадження 1-кс/646/4556/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.08.18року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретар судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харків клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про продовження у кримінальному провадженні № 0000651 від 11.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
у с т а н о в и в:
Прокурор відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під домашнім арештом, із забороною ОСОБА_5 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 21 години до 07 години, на строк проведення досудового розслідування, тобто до 10.10.2018.

Клопотання обґрунтоване тим, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000651 від 11.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Строк дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання домашнього арешту підозрюваного закінчується 10.08.2018 року, проте закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню неможливо оскільки необхідно провести необхідні слідчих (розшукові) та процесуальні дій, закінчити проведення призначених судових експертиз та отримати висновки за результатами їх проведення, отримати докази для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного ОСОБА_5 у інкримінованому йому злочині. Посилаючись на наведене, а також на наявність обґрунтованої підозри та ризики, передбачені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, з мотивів наведених в ньому.
Захисник та підозрюваний поклались на розсуд суду при вирішенні вказаного клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 11.06.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 08.06.2018 близько 11 год., знаходячись поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення та з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_6 вимогу передати йому 14 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075), з якими ФОП ОСОБА_7 планує здійснювати підприємницьку діяльність.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди поєднаної з її вимаганням ОСОБА_5 13.06.2018 ініціював зустріч з ОСОБА_6 .

Під час зустрічі, яка відбулась 13.06.2018 близько 11 год. 50 хв. поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 довідку про відсутність у ФОП ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також повідомив ОСОБА_6 про те, що один із зазначених суб`єктів господарювання є ФОП і надати у повному обсязі інформацію щодо його підприємницької діяльності він не має можливості.

За таких обставин, ОСОБА_6 повинен передати йому неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень, тобто з розрахунку 2 000 гривень за кожного з шести суб`єктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_5 зазначив, що неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень він хоче отримати від ОСОБА_6 цього ж дня виключно шляхом зняття ОСОБА_6 грошових коштів у банкоматі в його присутності.

У подальшому, 13.06.2018 о 17 год. 44 хв. ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_6 у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_5 , раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_6 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075).

Після одержання неправомірної вигоди в сумі 12 000 гривень, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 USB-флеш-накопичувач з відомостями стосовно вищевказаних суб`єктів господарювання.

У цей же день злочинна діяльність ОСОБА_5 припинена працівниками правоохоронних органів та його затримано працівниками прокуратури Харківської області.

У зв`язку з вищевикладеним 13.06.2018 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Підозра ОСОБА_5 в інкримінованому злочині, передбаченому, ч. 3 ст. 368 КК України обґрунтовується наступними доказами: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.06.2018, протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 11.06.2018, 13.06.2018, 15.06.2018, протоколом огляду предмета від 15.06.2018, роздруківкою транзакції про перерахунок ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 12 000 гривень, протоколами проведення негласних (слідчих) розшукових дій стосовно ОСОБА_5 від 23.06.2018, а саме: протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України аудіо-, відеоконтроль особи та протоколом про результати контролю за вчиненням злочину.

Крім того, слідчим 10.07.2018 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення начальнику УВБ ТО ДФС у Харківській області ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення з яких баз даних ДФС України отримано інформацію про вищевказані суб`єкти господарювання, а також щодо встановлення співробітників ГУ ДФС у Харківській області, які надали ОСОБА_5 інформацію стосовно вищевказаних суб`єктів господарювання, що містяться на флеш накопичувачі, який ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.08.2018 строк досудового розслідування злочину у кримінальному провадженні № 0000651 від 11.06.2018 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України продовжено до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 10 жовтня 2018 року.

Слідчим суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова 15.06.2018 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці до 10.08.2018, з забороною ОСОБА_5 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 21 години до 07 години. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді на підозрюваного покладено обов`язки прибувати за викликом слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; утримуватись від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, слідчим, прокурором, або спілкуватись з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, слідчим, прокурором; здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 18.06.2018 відсторонено від посади головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області.

На думку слідчого судді, прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, що підтверджується окрім ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також іншими доказами, що може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення, і такі факти є досить переконливими.
При вирішенні клопотання про продовження строку тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом, слідчим суддею враховується й те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Наявність попередньо заявлених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були встановлено слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу, а саме ризик того, що підозрюваний зможе переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; ризик, що підозрюваний зможе незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, не відпали та продовжують існувати, про що зазначається прокурором у викладених ним обставинах у клопотанні, що виправдовують подальше тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом та з чим погоджується слідчий суддя.
Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт є необхідність проведення ряду процесуальних і слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 199 КПК України, а тому слід продовжити строк тримання підозрюваному ОСОБА_5 під домашнім арештом на два місяці.
Наведені обмеження підозрюваного має на меті зберегти баланс дотримання стандарту якості щодо захисту державою суспільних відносин, виконанням процесуальних обов`язків підозрюваного та гарантованих державою прав та свобод громадянам, які закріплені Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
В той же час, прокурор просить продовжити вказаний запобіжний захід до 10.10.2018 року, що суперечитиме вимогам ст.181 КПК яка передбачає, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоовлення клопотання та продовження домашнього арешту до 09.10.2018 року.
Керуючись ст. ст. 177, 181 ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про продовження у кримінальному провадженні № 0000651 від 11.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під домашнім арештом, із забороною ОСОБА_5 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 21 години до 07 години, в межах строку досудового розслідування на два місяці, тобто до 09.10.2018 року.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки: прибувати за викликом слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; утримуватись від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, слідчим, прокурором, або спілкуватись з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, слідчим, прокурором; здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 09.10.2018 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1