Справа № 202/2006/18
Провадження № 1-кс/202/3269/2018
УХВАЛА
Іменем України

31 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 її структурних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють розкрадання бюджетних коштів, у тому числі виділених для поповнення статутних фондів комунальних підприємств, а також під час проведення державних закупівель підрядними організаціями, такими як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПП « ОСОБА_8 » та ін.

Відповідно до оперативної інформації, встановленої в рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання будівельно-ремонтних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 », а також виготовлення проектно-кошторисної документації та складання договірної ціни.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, що спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять фактичні дані, на підставі котрих можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, що складались та отримувались ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з закупівлі товарів робіт та послуг, котрі використовувались під час виконання робіт за договором, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 », у період з 01.01.2017 року по теперішній час; договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, що складались з закупівлі товарів (будівельних матеріалів), що включені до акту виконаних робіт, за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 »; договори субпідряду з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, якщо вони залучалися до виконання робіт за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 »; належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання просила розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ майору поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, що складались та отримувались ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з закупівлі товарів робіт та послуг, котрі використовувались під час виконання робіт за договором, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 », у період з 01.01.2017 року по 31.07.2018 року;

-договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, що складались з закупівлі товарів (будівельних матеріалів), що включені до акту виконаних робіт, за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

-договори субпідряду з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, якщо вони залучалися до виконання робіт за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

-належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк виконання ухвали до 30 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1