Справа № 548/1991/18
Провадження №1-кс/548/633/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2018 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 10.08.2018 року невідома особа під приводом продажу товару через мережу інтернет шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 550 грн, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , як завдаток за товар, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
По даному факту 11.10.2018 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000458, попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказує, що у ході допиту потерпілої було з`ясовано, що 10.08.2018 року вона через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по оголошенню зателефонувала за номером НОМЕР_2 , на що їй відповіла особа, яка представилась менеджером ОСОБА_5 , після спілкування з якою потерпіла вирішила придбати на сайті жіночі туфлі та перерахувала зазначеній особі кошти в розмірі 550 грн на банківську картку № НОМЕР_1 в якості передоплати за товар.
Враховуючи, що отримання інформації про власника банківського рахунку з зазначеним картковим номером, а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку, має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза зміни, знищення або приховування такої інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути за його відсутності питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації про зв`язок, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було виявлено, що 10.08.2018 року невідома особа під приводом продажу товару через мережу інтернет шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 550 грн, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , як завдаток за товар, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
По даному факту 11.10.2018 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000458, попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або іншій особі, на підставі постанови або доручення, наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41, ч. 6 ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ до документів щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення даної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№ НОМЕР_1 ) в період часу з 10.08.2018 року по 22.10.2018 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначену інформацію у друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Перший примірник оригіналу ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1