№ 207/559/18
№ 1-кс/207/1503/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
16 жовтня 2018 року, слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 извернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з грудня 2017 року по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; - документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); - роздруківки бази даних операційного дня, за період з грудня 2017 року теперішній час, обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 10.01.2018 року до чергової частини Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.12.2017 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволодів добривами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вагою близько 22 тон, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдав матеріального збитку.

За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 0000054 вiд 11.01.2018 року, за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 19.12.2017 року його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою, без його відома, увівши в оману комірника ОСОБА_7 , повідомивши, що має дозвіл на відвантаження мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони, відвантажив з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . Мінеральні добрива були вивезені на автомобілі ДАФ н.з. НОМЕР_3 причіп н.з. НОМЕР_4 під керування водія ОСОБА_8 та доставлені на територію приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 . Також потерпілий додав, що мінеральні добрива російського виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Допитана в якості свідка фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , пояснила, що 19.12.2017 року в вечірній час до її кабінету заходив ОСОБА_6 , де під час бесіди не питав дозволу на відвантаження будь-якого вантажу, відповідно будь-яких дозволів вона нікому не давала, відповідних документів на мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12:52 ОСОБА_6 не надавала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що він працює комірником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 19.12.2017 до нього підійшов ОСОБА_6 , який постійно брав мінеральні добрива за згодою ОСОБА_5 , та попросив відвантажити на автомобіль ДАФ н.з. НОМЕР_3 причіп н.з. НОМЕР_4 під керування водія ОСОБА_8 мінеральні добрива «Амофос» 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони, при цьому відповідних документів не надав, а пояснив, що ОСОБА_5 дав дозвіл на відвантаження, після чого ОСОБА_7 відвантажив вищевказані добрива.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , пояснив, що він є заступником головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і що 18.12.2017 року на електронну адресу їхнього підприємства було надіслано заповнений договір купівлі-продажу на мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 12:52 в кількості вагою 22 тони від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відправник ОСОБА_11 . А 20.12.2017 на територію їхнього складу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , привезено мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони без відповідних документів. Після чого за вказівкою заступника директора ОСОБА_12 здійснив відвантаження добрив на територію підприємства і 20.12.2017 року здійснив відрахування грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (МФО банку -320649) в сумі 273000 гривень та 30600 гривень. Також свідок пояснив, що даний вантаж знаходиться на території підприємства без відповідних документів.

Після проведення обшуку та вилучення вищевказаного мінерального добрива, всі представники ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Опитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що йому з телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий та представився ОСОБА_13 та запропонував придбати мінеральні добрива, на що він дав йому контактні данні ОСОБА_5 , а потім був присутній при завантаженні добрив, чи підписував якісь документи та чи отримував дозвіл на відвантаження вантажу він не пам`ятає.

Документи, що містять інформацію щодо функціонування рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01 грудня 2014 року по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з грудня 2017 року по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з грудня 2017 року теперішній час, обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1