Провадження № 1-кс/592/4838/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 01.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 та 4 ст. 358, ч. 1 та 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які є підконтрольними ОСОБА_4 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., умисно вносили до документів, необхідних для отримання в ІНФОРМАЦІЯ_5 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які є підконтрольними гр. ОСОБА_4 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які є підконтрольними гр. ОСОБА_4 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., за сприяння службових осіб відділення № НОМЕР_5 (м. Суми) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82 грн., приховавши податкове зобов`язання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що організатором даної злочинної схеми є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який спільно з підконтрольною особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 здійснюють координацію та організацію роботи підконтрольних підприємств, приймають управлінські рішення щодо зняття готівки, придбання нелегальних пиломатеріалів за готівку, відправлення придбаного на експорт та, шляхом підробки документів, придання легального статусу вказаним незаконним операціям.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 особисто отримує в банківських установах значні обсяги готівкових коштів та перераховує їх на карткові рахунки постачальникам нелегального пиломатеріалу, проводить перемовини з постачальниками підроблених документів про нібито придбання у легальних суб`єктів господарювання та з постачальниками незаконно видобутої деревини.

Крім того, останній розподіляє незаконно здобуті грошові кошти від діяльності злочинної схеми між постачальниками підроблених документів, постачальниками та фактичними переробниками вказаної деревини, а також службовими особами відділеннями № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, ОСОБА_4 надає вказівки підконтрольним особам щодо придбання незаконно видобутої деревини та пиломатеріалів, на підроблення документів про постачання деревини, які використовуються при поданні до ІНФОРМАЦІЯ_6 пакету документів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які в подальшому подаються до митних органів при оформленні експортних операцій, контролює рух коштів по розрахунковим рахункам підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим було встановлено Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

АДРЕСА_1 . НОМЕР_7 ), яке є базовим підприємством ІНФОРМАЦІЯ_11 та має статус головного оператора Єдиної державної системи електронного обліку деревини (ЄДСЕОД), до якої вносяться всі данні про видані підприємствами лісокористувачами товарно-транспортні накладні на перевезення деревини автомобільним транспортом, а також данні щодо сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та в яких накладних вони були використані та об`єми виготовлених з деревини пиломатеріалів.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів електронного масиву даних, а саме: до Єдиної державної системи електронного обліку деревини (ЄДСЕОД), яка перебуває в розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до якої вносяться всі данні про видані підприємствами лісокористувачами товарно-транспортні накладні на перевезення деревини автомобільним транспортом, а також данні щодо сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та в яких накладних вони були використані та об`єми виготовлених з деревини пиломатеріалів, здобуті фактичні дані в подальшому будуть використані в якості доказів по кримінальному провадженню №0000099.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, яка перебуває в розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді, а саме: електронного масиву даних Єдиної державної системи електронного обліку деревини (ЄДСЕОД), яка перебуває в розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_2 , до якої вносяться всі данні про видані підприємствами лісокористувачами товарно-транспортні накладні на перевезення деревини автомобільним транспортом, а також данні щодо сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та в яких накладних вони були використані та об`єми виготовлених з деревини пиломатеріалів за період 01.01.2015 по 31.07.2018р.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1