У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ТЛС Інтер», розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про накладення арешту на майно, а саме на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007878 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 25.05.2004 року розпочала свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСТИЖ+» (скорочене найменування - ТОВ «ПРЕСТИЖ+», ідентифікаційний код юридичної особи - 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 38), учасниками якого є ОСОБА_6 з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.) та ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.). Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕСТИЖ+» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

Згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ «Престиж+», оформленого протоколом № 1 від 16.06.2004 року ОСОБА_8 обраний на посаду директора ТОВ «Престиж+». 30 червня 2004 року ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ «Престиж+» подав до Малиновської райадміністрації Одеської міської ради реєстраційну картку суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи на перереєстрацію внесення змін про ТОВ «Престиж+» (ідентифікаційний код 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, буд. 38).

30 червня 2004 року Малиновська райадміністрація Одеської міської ради провела перереєстрацію внесення змін про ТОВ «Престиж+» (ідентифікаційний код 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 38) про визначення директора ТОВ «Престиж +» ОСОБА_8 .

Відповідно до п.11.4 розділу 11 Статуту ТОВ «Престиж+» Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном згідно з чинним законодавством і цим статутом.

Відповідно до п.14.3 розділу 14 Статуту ТОВ «Престиж+» До виключної компетенції зборів учасників відносяться питання: а) визначення основним напрямків діяльності товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання; д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філіалів і представництв, затвердження їх статутів і положень про них; з) прийняття рішень про відчуження майна товариства на суму, що становить 50% відсотків і більше майна товариства.

Відповідно до п.14.6 розділу 14 Статуту ТОВ «Престиж+» в товаристві створюється виконавчий орган директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю товариства. Умови і строк роботи директора, розмір його заробітної плати визначається контрактом (угодою), укладеним з ним учасниками строком до п`яти років з правом продовження на новий строк.

Відповідно до п.14.9 розділу 11 Статуту ТОВ «Престиж+» директор підзвітний зборам учасників, організовує виконання їх рішень.

Відповідно до п.14.10 розділу 11 Статуту ТОВ «Престиж+» директор вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень в компетенцію директора.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про господарські товариства» до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й" статті 41 цього Закону, належить: а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів; б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника; в) виключення учасника з товариства; г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про господарські товариства» до компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; г) утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами, визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом. Повноваження, передбачені пунктами "б", "в", "г", "д", "е", "ї", "й", належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що останні збори учасників ТОВ «Престиж+» проводились 16 червня 2004 року, на яких були присутні обидва учасники ТОВ «Престиж+» - ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.) та ОСОБА_6 з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.), більше вказаних зборів учасників не відбувалось, про що свідчать відсутність їх в матеріалах реєстраційної справи. Також в подальшу органом досудового розслідування було проведено ряд обшуків за адресою місцезнаходження ТОВ «ПРЕСТИЖ +», в ході яких інших протоколів, які свідчили б про проведення зборів після 16 червня 2004 року не було.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що контракт (угода) з директором ТОВ «Престиж+» ОСОБА_8 учасниками ТОВ «Престиж+» не укладався взагалі. У зв`язку з відсутністю контракту, повноваження директора ТОВ «Престиж+» ОСОБА_8 як виконавчого органу ТОВ «Престиж+» визначені Статутом ТОВ «Престиж+» не мав право займатися керуючими функціями вказаного товариства. Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Престиж+» про обрання ОСОБА_8 , як уповноваженої особи ТОВ «Престиж+» для представлення інтересів ТОВ «Престиж+» на установчих, загальних зборах учасників ТОВ «+Престиж» не приймалися.

Крім того на загальних зборах учасників ТОВ «Престиж+», рішення про надання повноважень ОСОБА_8 голосувати з усіх питань на установчих, загальних зборах учасників ТОВ «+Престиж» не приймалися.

Також на загальних зборах учасників ТОВ «Престиж+», рішення про надання повноважень ОСОБА_8 оцінювати майно, належне на праві приватної власності ТОВ «Престиж+», в т.ч. будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. не приймалися. Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ+» про надання повноважень ОСОБА_8 на створення ТОВ «+ПРЕСТИЖ» та внесення до статутного капіталу ТОВ «+ПРЕСТИЖ» будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м,, належної на праві приватної власності ТОВ «ПРЕСТИЖ+» не приймалися.

11 липня 2005 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради ТОВ «ПРЕСТИЖ+» видане Свідоцтво про право власності серії ЯЯЯ № 061667 на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).

02 серпня 2005 року в Одеському МБТІ було зареєстровано за ТОВ «ПРЕСТИЖ+» право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44 неж-184), а саме на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

ОСОБА_8 маючи намір на вчинення незаконних дій, діючи спільно і узгоджено розпочав свою злочину діяльність а саме: знаючи про те, що оригінал Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. знаходиться у учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_7 , та те, що це перешкоджає вчиненню ним незаконних дій щодо перереєстрації ввіреного йому майна, подає оголошення в газету «Одесские известия» № 9 (4574) від 30.01.2014 року, де зазначає «Считать недействителным свидетельство на право собственности от 11 июля 2005 г. серия ЯЯЯ № 061667 в связи с утерей».

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, та конспірації злочинної схеми 11 лютого 2014 року без достатніх повноважень ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ+» приймає наступні рішення:

1) про заснування товариства з обмеженою відповідальністю;

2) про надання товариству назви - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «+ПРЕСТИЖ»;

3) визначає місцезнаходження ТОВ «+ПРЕСТИЖ»: 65098, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТОВПОВА, будинок 38;

4) затверджує статут ТОВ «+ПРЕСТИЖ»;

5) утворює статутний капітал ТОВ «+ПРЕСТИЖ» у розмірі 113075,90 гривень, шляхом внесення до статутного капіталу об`єкту нерухомості у вигляді будівель господарського призначення, який в цілому складається з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м., розташованого за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, належного на підставі дублікату Свідоцтва про право власності серія ЯЯЯ №061667 від 11 липня 2005 року, виданого 7 лютого 2014 року ТОВ «ПРЕСТИЖ+»;

6) призначає директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_9 - рідного брата другого учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_6 .

В матеріалах реєстраційної справи на будівлі господарського призначення, що розташовані за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38 відсутній дублікат Свідоцтва про право власності серія НОМЕР_1 від 11 липня 2005 року, виданий 7 лютого 2014 року ТОВ «Престиж+».

Слідством таким чином встановлено, що до статутного капіталу ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_8 , нібито як директор ТОВ «ПРЕСТИЖ+», діючи спільно і узгоджено із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , вніс будівлі господарського призначення, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м., розташовані за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38 на підставі недійсного з 30.01.2014 року Свідоцтва про право власності серія НОМЕР_1 від 11 липня 2005 року.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_8 діючи без достатніх повноважень з використанням недійсного Свідоцтва про право власності серія НОМЕР_1 від 11 липня 2005 року розпорядився будівлями господарського призначення, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м., розташовані за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38 та належними на праві приватної власності ТОВ «Престиж+».

Досудовим розслідуванням встановлено реальність відсутності повноважень у ОСОБА_8 , а саме тим, що в матеріалах реєстраційних справ, в ТОВ «ПРЕСТИЖ+», в ТОВ «+ПРЕСТИЖ», у самого ОСОБА_8 не має протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ+» про надання повноважень директору ТОВ «ПРЕСТИЖ +» ОСОБА_8 прав на розпорядження корпоративними правами учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ +». Також встановлено, що відсутня нотаріально посвідчена довіреність від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_8 з правом прийняття рішень від імені учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ +».

12 лютого 2014 року ОСОБА_9 діючи за єдиним умислом спільно з ОСОБА_8 , подає документи на реєстрацію ТОВ «+ПРЕСТИЖ» до Державної реєстраційної служби України і яке в подальшому 12.02.2014 за номером запису 1 556 102 0000 051514 в ЄДРЮО та ФОП було зареєстровано. Ідентифікаційний код ТОВ «+ПРЕСТИЖ» 39092429, адреса місцезнаходження юридичної особи - 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 38. Учасником (засновником) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» зазначено ТОВ «ПРЕСТИЖ+» , адреса засновника: 65098, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вул. Стовпова, будинок 38, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень.

12 лютого 2014 року за Актом прийому-передачі та грошової оцінки майна ТОВ «ПРЕСТИЖ +» в особі керівника ОСОБА_8 передав ТОВ «+ПРЕСТИЖ» розташоване за адресою матеріальні цінності об`єкт нерухомого майна у вигляді будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. та оцінили вказане майно на підставі балансової вартості станом на дату складення початкового акту в сумі 113075,90 гривень. Відповідно до висновку експерта № 569 від 15.02.2018 року ринкова вартість вищевказаних будівель становить 12 380 000 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень).

Продовжуючи свій намір на незаконне заволодінням майном, 23 квітня 2014, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 залучили ОСОБА_10 уповноваживши його довіреністю від 20.01.2014 року, виданої йому директором ТОВ «ПРЕСТИЖ +» ОСОБА_8 подати в Реєстраційну службу Одеського міського управління юстиції Одеської області заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «ПРЕСТИЖ +» права власності на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

28 квітня 2014 року державний реєстратор прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області ОСОБА_11 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєстрував за ТОВ «ПРЕСТИЖ +» право власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

29 квітня 2014 року ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності від 20.01.2014 року, виданої йому директором ТОВ «ПРЕСТИЖ +» ОСОБА_8 отримує в Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції Одеської області Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 від 28.04.2014 року на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. на ім`я ТОВ «ПРЕСТИЖ +».

29 квітня 2014 року до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області ОСОБА_12 , діючи на підставі довіреності від 18.02.2014 року, виданої йому директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_9 подає в Реєстраційну службу Одеського міського управління юстиції Одеської області заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «+ПРЕСТИЖ» права власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. Разом з документами на реєстрацію ОСОБА_12 подає наказ ТОВ «+ПРЕСТИЖ» від 11.02.2014 року № 1/02 про прийняття на посаду директора ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_9 , в якому також зазначено код ОКПО ТОВ «+Престиж» 39092429 та поставлена печатка ТОВ «+ПРЕСТИЖ». Із вказаного наказу вбачається ознаки підготовленості до вчинення кримінальних правопорушень, а саме тим, що наказ виготовлений минулою датою, оскільки ТОВ «+ПРЕСТИЖ» як юридичної особи станом на 11.02.2014 року не існувало, а відтак ані печатки, ані коду ОКПО не існувало, так як ТОВ «+ПРЕСТИЖ» було зареєстровано тільки 12.02.2014 року.

Для забезпечення досягнення злочинного умислу, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , була складена схеми заволодінням майном ТОВ «ПРЕСТИЖ +» до якої були залучені юридичні та фізичні особи:

1) ТОВ «ПРЕСТИЖ +» ідентифікаційний код 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 38, від імені якого як директор діяв ОСОБА_8 (з 2004 року по теперішній час), представник за довіреністю ОСОБА_10 .

2) ТОВ «+Престиж» ідентифікаційний код 39092429, адреса місцезнаходження юридичної особи - 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Стовпова, будинок 38. Учасником (засновником) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» зазначено ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ідентифікаційний код 25037139, адреса засновника: 65098, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вул. Стовпова, будинок 38, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень. Від імені ТОВ «+ПРЕСТИЖ» діяв директор ОСОБА_9 (з 12.02.2014 року по 04.10.2015 рік), як директор ОСОБА_13 (з 04.10.2015 року по теперішній час), представник за довіреністю ОСОБА_12 , представник без довіреності ОСОБА_10 .

3) ТОВ «Кернель» ідентифікаційний код 38108453, місцезнаходження за адресою Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Короленка, буд.55 кв.7, директором якого був ОСОБА_14 , учасниками ОСОБА_14 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 1 % у розмірі 10 гривень та ОСОБА_15 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 99 % у розмірі 990 гривень. Від імені ТОВ «Кернель» діяв директор ОСОБА_14 , ОСОБА_16 на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «Кернель» ОСОБА_14 та директор ОСОБА_17 (з 16.05.2015 року по теперішній час).

4) ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ідентифікаційний , місцезнаходження 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Стовпова, будинок 38. Учасником (засновником) ТОВ «ТЛС ІНТЕР» в період з 03.04.2015 по 21.07.2015 року одноособово був ОСОБА_6 з часткою у статутному капіталі 100% в розмірі 24000 гривень, в період з 21.07.2015 року по вересень 2015 року - ОСОБА_6 2524480,00 гривень, що дорівнює 52,78 % статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», ТОВ «Кернель» (в особі ОСОБА_17 ) - 2258245,00 гривень, що дорівнює 47,22% статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», і з вересня 2015 року по теперішній час - одноособово ОСОБА_6 з часткою у статутному капіталі 100% в розмірі 4782725,00 гривень. Від імені ТОВ «ТЛС ІНТЕР» діяв директор ОСОБА_16 (з 03.04.2015 року по теперішній час) та представник за довіреністю ОСОБА_18 .

Спланувавши дії, направлені на незаконне заволодіння майном ТОВ «ПРЕСТИЖ +», розподіливши між собою обов`язки а саме ОСОБА_6 взяв на себе роль організатора та управлінця забезпечуючи фінансування реалізації злочинного умислу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 взяли на себе ролі виконавців.

26.06.2012 року Виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області за № 0004012 зареєстровано ТОВ «Кернель» за адресою Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Короленка, буд.55 кв.7, єдиним учасником якого визначено ОСОБА_14 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 100% у розмірі 1000 гривень. Директором призначено ОСОБА_14 .

18.01.2013 року у м. Київ ОСОБА_14 за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кернель» продав ОСОБА_15 (син ОСОБА_6 ), зареєстрованому у АДРЕСА_2 частку у статутному капіталі ТОВ «Кернель» розміром 990 гривень, що становить 99% статутного капіталу.

18.01.2013 року у м. Київ прийняте рішення, оформлене Протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Кернель» про зміну складу засновників ТОВ «Кернель», затвердження складу учасників та перерозподіл статутного капіталу, затвердження статуту в новій редакції. Відповідно до вказаного рішення затверджено перехід частки розміром 990 гривень, що становить 99% статутного капіталу, що належала ОСОБА_14 на користь ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу.

21.01.2013 року Виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області зареєстровано зміни до установчих документів ТОВ «Кернель» за адресою Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Короленка, буд.55 кв.7. Учасниками ТОВ «Кернель» визначено ОСОБА_14 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 1 % у розмірі 10 гривень та ОСОБА_15 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 99 % у розмірі 990 гривень.

28 травня 2014 року ОСОБА_10 , діючи без довіреності від ТОВ «+ПРЕСТИЖ», отримує в Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції Одеської області Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_3 від 16.06.2014 року на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. на ім`я ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

12 червня 2014 року державний реєстратор прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області ОСОБА_19 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєстрував за ТОВ «+Престиж» право власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

03 квітня 2015 року ОСОБА_16 рішенням загальних зборів ТОВ «ТЛС ІНТЕР», оформленим протоколом від 03 квітня 2015 року призначив директором ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (), виключено зі складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ОСОБА_20 . Єдиним учасником ТОВ «ТЛС ІНТЕР» залишився ОСОБА_6 , що володіє 100% часток у статутному капіталі ТОВ «ТЛС ІНТЕР» що становить 24000 гривень.

Реалізуючи свою злочинну схему ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 06 травня 2015 року ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за договором дарування безоплатно передає у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ» () від імені якого діє ОСОБА_16 на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «Кернель» ОСОБА_14 , будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 7582,8 кв.м. Відповідно до 2 договору дарування дарунок сторони оцінили в сумі 2258245,00 гривень. Відповідно до 3 договору дарування оціночна вартість нерухомого майна складає 2258245,00 гривень. Відповідно до вказаних договорів дарування вказане майно розташоване за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, загальною площею 7582,8 кв.м. незаконно перейшло у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ», а відповідно станом на момент набуття права власності учасником ТОВ «КЕРНЕЛЬ» з часткою 99% був син ОСОБА_6 ОСОБА_15 .

06 травня 2015 року ОСОБА_16 , діючи на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_14 подає приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «КЕРНЕЛЬ» права власності на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

06 травня 2015 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєструвала за ТОВ «КЕРНЕЛЬ» право власності на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу 13 травня 2015 року ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за договором дарування безоплатно передає у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ» () від імені якого діє ОСОБА_16 на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_14 , будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 7582,8 кв.м. Відповідно до 2 договору дарування дарунок сторони оцінили в сумі 1129112,50 гривень. Відповідно до 3 договору дарування оціночна вартість нерухомого майна складає 2258245,00 гривень.

13 травня 2015 року ОСОБА_16 , діючи на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_14 подає приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «КЕРНЕЛЬ» права власності на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

13 травня 2015 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєструвала за ТОВ «КЕРНЕЛЬ» право власності на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

15.05.2015 року у м. Київ прийняте рішення, оформлене Протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про зміну місцезнаходження ТОВ «КЕРНЕЛЬ» на 03148, м. Київ, Святошинський район, вул. Жмеринська, будинок, 11, та про продаж учасниками ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїх часток вказаного товариства ОСОБА_17 , про затвердження статуту в новій редакції, і про звільнення директора ОСОБА_14 . В подальшому і про призначення директором ОСОБА_17 з 16.05.2015 року.

08.06.2015 року проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження, керівника та складу засновників ТОВ «КЕРНЕЛЬ». Нова адреса ТОВ «КЕРНЕЛЬ» - 03148, м. Київ, Святошинський район, вул. Жмеринська, будинок, 11, учасник ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_17 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 100 % у розмірі 1000 гривень, звільнено директора ОСОБА_14 та призначено директором ОСОБА_17 з 16.05.2015 року.

03 липня 2015 року державним реєстратором проведено реєстрацію відповідних змін, виключено зі складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ОСОБА_20 та зареєстровано директором ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ОСОБА_16 , та змінено адресу місцезнаходження з 68600, Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Аеродромна, будинок 2 на 65098, Одеська область, місто Одеса, Малиновський район, вулиця Стовпова, будинок 38; 03.07.2015 на підставі рішення загальних зборів ТОВ «ТЛС ІНТЕР», оформленого протоколом від 03 квітня 2015 року. Раніше 06 та 13 травня 2015 року ОСОБА_16 , діяв на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_14 , в подальшому його було звільнено та призначено на посаду директора ТОВ «ТЛС ІНТЕР», що також свідчить про реалізацію єдиного умислу ОСОБА_6

13 липня 2015 року ОСОБА_16 , діючи на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_14 , від імені ТОВ «КЕРНЕЛЬ» підписує з ТОВ «+ПРЕСТИЖ» від імені якого діє ОСОБА_6 договір про внесення змін в договір дарування від 06.05.2015 року, яким виправлено технічні помилки в договорі дарування від 06.05.2015 року, в т.ч. пункт 2 договору дарування виклали в наступній редакції: «Дарунок сторони оцінили в сумі 1129112,50 гривень.

20 липня 2015 року ОСОБА_17 приймає рішення, оформлене протоколом № 2 загальних зборів ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про вхід до складу ТОВ «КЕРНЕЛЬ» у ТОВ «ТЛС ІНТЕР» та про надання повноважень директору ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_17 приймати участь у загальних зборах учасників у ТОВ «ТЛС ІНТЕР» та підписання всіх необхідних документів. ОСОБА_17 , як учасником ТОВ «КЕРНЕЛЬ» прийнято рішення ввійти до складу ТОВ «ТЛС ІНТЕР» з майновим внеском: нерухоме майно, а саме будівлею господарського призначення, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38 та складається з літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1 та уповноважує себе, як директора ТОВ «КЕРНЕЛЬ» примати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР», здійснювати голосування по порядку денному та підписувати необхідні документи, протоколи, зміни до статуту, тощо, та користуватися іншими правами, передбаченими ЗУ «Про господарські товариства».

21 липня 2015 року у м. Одеса прийняте рішення, оформлене Протоколом № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» про вхід до складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ТОВ «КЕРНЕЛЬ», про збільшення статутного капіталу та перерозподіл часто ТОВ «ТЛС ІНТЕР» та про затвердження змін до статуту. Відповідно до змісту вказаного протоколу на загальних зборах учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» присутні ОСОБА_6 як учасник, що володіє 100% часток у статутному капіталі ТОВ «ТЛС ІНТЕР» що складає 100% голосів та запрошено ТОВ «КЕРНЕЛЬ» в особі ОСОБА_17 .

Зі змісту протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» від 21 липня 2015 року вбачається наступне.

«1. Слухали ОСОБА_6 , який запропонував ввести до складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» - ТОВ «КЕРНЕЛЬ». Шляхом внесення власного майна на підставі договору дарування, ТОВ «КЕРНЕЛЬ» складає нерухоме майно будівля господарського призначення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яке складається з літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, - оціночною вартістю 2258245,00 гривень, що становить 41,225% статутного капіталу товариства у відповідності до цього воно володіє 47% голосами на загальних зборах товариства. Голосували «За» 100%. ОСОБА_6 вирішено ввести до складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» - ТОВ «КЕРНЕЛЬ». Майновий внесок ТОВ «КЕРНЕЛЬ» складає нерухоме майно будівля господарського призначення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яке складається з літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, - оціночною вартістю 2258245,00 гривень, що становить 41,225% статутного капіталу товариства.

2. Слухали ОСОБА_6 , який запропонував збільшити статутний капітал, шляхом внесення до статутного капіталу 2500000 гривень та перерозподілити частки до 100% у статутному капіталі товариства. Голосували «За» 100%. ОСОБА_6 вирішено перерозподілити частки у статутному капіталі товариства в такому вигляді: ОСОБА_6 2524480,00 гривень, що дорівнює 52,78 % статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», ТОВ «КЕРНЕЛЬ» - 2258245,00 гривень, що дорівнює 47,22% статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР».

3. Слухали ОСОБА_6 , який запропонував у зв`язку з входом до складу учасників товариства ТОВ «КЕРНЕЛЬ», зміною статутного капіталу, затвердити зміни до статуту товариства у вигляді окремого додатку. Надати необхідні документи державному реєстратору для державної реєстрації змін. Голосували «За» 100%. ОСОБА_6 вирішено затвердити зміни до статуту товариства у вигляді окремого додатку. Надати необхідні документи державному реєстратору для державної реєстрації змін.

Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» підписаний ОСОБА_6 та ТОВ «КЕРНЕЛЬ» в особі директора ОСОБА_17 .

З Протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» вбачається, що всі пропозиції по всім питанням порядку денного надходили виключно від ОСОБА_6 та рішення по всім питанням порядку денного прийняті одноособово ОСОБА_6 , оскільки з жодної пропозиції з питань порядку денного запрошене ТОВ «КЕРНЕЛЬ» від імені якого діяла ОСОБА_17 не зазначено.

21 липня 2015 року ТОВ «КЕРНЕЛЬ» в особі директора ОСОБА_17 та ТОВ «ТЛС ІНТЕР» в особі директора ОСОБА_16 підписують Акт оцінки вартості та приймання майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», за яким ТОВ «ТЛС «ІНТЕР» отримує у власність матеріальні цінності у вигляді будівлі господарського призначення, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які складаються з літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., та визначають оціночну вартість у сумі 2258245,00 гривень.

03.08.2015 року ОСОБА_18 , діючи на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ОСОБА_16 подає в Реєстраційну службу Одеського міського управління юстиції Одеської області заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «ТЛС ІНТЕР» права власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

06 серпня 2015 року державним реєстратором проведено реєстрацію змін до статуту ТОВ «ТЛС ІНТЕР», відповідно до яких учасниками ТОВ «ТЛС ІНТЕР» стали ОСОБА_6 2524480,00 гривень, що дорівнює 52,78 % статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», ТОВ «КЕРНЕЛЬ» - 2258245,00 гривень, що дорівнює 47,22% статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР». Зазначені зміни до статуту ТОВ «ТЛС ІНТЕР» підписані ОСОБА_6 та ТОВ «КЕРНЕЛЬ» в особі директора ОСОБА_17 .

03 вересня 2015 року державний реєстратор прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області ОСОБА_22 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєстрував за ТОВ «ТЛС ІНТЕР» право власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

08 вересня 2015 року ОСОБА_18 отримує в Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції Одеської області Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_4 від 07.09.2015 року на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. на ім`я ТОВ «ТЛС ІНТЕР».

З метою вчинення фінансової операції з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованого на приховання незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів ОСОБА_6 вивів із складу ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ТОВ «КЕРНЕЛЬ» та ставши в свою чергу одноособовим учасником ТОВ «ТЛС ІНТЕР» з часткою в статутному капіталі 100%.

11 вересня 2015 року ОСОБА_16 діючи як директор ТОВ «ТЛС ІНТЕР» укладає договір іпотеки з ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк» від імені якого діяла перший заступник голови правління ОСОБА_23 , відповідно до умов якого ТОВ «ТЛС ІНТЕР» передає в іпотеку майно будівлі господарського призначення, загальною площею 7582,8 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , та складаються в цілому з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1.

Відповідно до п. 10 договору іпотеки сторони визначили, що вартість предмета іпотеки складає 17848205 гривень. Зазначений договір іпотеки був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_24 . Відповідно до умов договору іпотеки ТОВ «ТЛС ІНТЕР» виступило майновим поручителем за фізичну особу - підприємця ОСОБА_6 . Вказане майно передано в іпотеку з метою забезпечення своєчасного виконання зобов`язань боржника - фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за кредитним договором № 103-12 від 07 грудня 2012 року та усіх можливих змін і доповнень до нього на суму 100 000 доларів США та 6 000 000 гривень у термін до 11.09.2018 року.

11 вересня 2015 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_24 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєструвала обтяження у вигляді заборони на нерухоме майно на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк» є обтяжувачем.

Крім того, після того як ТОВ «КЕРНЕЛЬ» вийшло зі складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» 24.09.2015 року у м. Київ ОСОБА_17 прийняте рішення, оформлене Протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ» шляхом ліквідації у добровільному порядку, про призначення ліквідатора ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_17 , визначення повноважень ліквідатора та порядку прийняття рішень, про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури ТОВ «КЕРНЕЛЬ» визначено у протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення товариства.

Підставою для припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ» визначено незадовільний стан фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку послуг, однак ТОВ «КЕРНЕЛЬ» фактично була власником нерухомого майна на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м., які безоплатно передала ТОВ «ТЛС ІНТЕР», що в свою чергу не підтверджують підстави про припинення діяльності ТОВ «КЕРНЕЛЬ»

24.09.2015 року ОСОБА_17 діючи як директор ТОВ «КЕРНЕЛЬ» видає довіреність ОСОБА_25 ( АДРЕСА_3 ) та уповноважує її вести всі дії пов`язані з ліквідацією ТОВ «КЕРНЕЛЬ».

24.09.2015 року ОСОБА_25 подає документи ТОВ «КЕРНЕЛЬ» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ», які держаним реєстратором прийняті і відповідний запис внесено до єдиного державного реєстру.

07 жовтня 2015 року ОСОБА_8 діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ +» як учасника (засновника) ТОВ «+Престиж» приймає рішення про призначення директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» замість померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 директора ОСОБА_9 - ОСОБА_13 з 04.10.2015 року. Вказане рішення оформлює протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

27.10.2015 року ОСОБА_18 , діючи по довіреності, виданій 27.10.2015 року ОСОБА_13 , як директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» подає державному реєстратору реєстраційну картку про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за підписом ОСОБА_13 та ОСОБА_18

27.10.2015 року державний реєстратор Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_26 провела державну реєстрацію змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ТОВ «+ПРЕСТИЖ» і реєструє зміну директора ТОВ «+ПРЕСТИЖ» на ОСОБА_13

18.11.2015 року у м. Київ ОСОБА_17 прийняте рішення, також оформлене Протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про скасування рішення учасника ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про його ліквідацію у зв`язку із зміною обставин, про скасування рішення про призначення ліквідатора і припиненої дію ліквідатора.

20.11.2015 року у м. Київ прийняте рішення, оформлене Протоколом № 4 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про зміну місцезнаходження ТОВ «КЕРНЕЛЬ» на 07401, Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Київська, буд.115, затвердження статуту в новій редакції.

26.11.2015 року проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження ТОВ «КЕРНЕЛЬ» на 07401, Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Київська, буд.115 та внесені відповідні зміни до реєстру.

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для приховування вчинених незаконних дій із ТОВ «ПРЕСТИЖ+» та ТОВ «+ ПРЕСТИЖ» 08.12.2015 року, за допомогою ОСОБА_18 , діючи по довіреності, виданій 07.12.2015 року ОСОБА_13 , як директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» подає державному реєстратору документи для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення засновників (учасників) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» про припинення ТОВ «+ПРЕСТИЖ» і як підставу для проведення реєстраційної дії подає протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «+ПРЕСТИЖ» від 07.12.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_8 діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ +» як учасника (засновника) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» приймає рішення про припинення ТОВ «+ПРЕСТИЖ» у зв`язку з тим, що товариство не здійснює господарські операції та у зв`язку із складним становищем на ринку товарів і послуг, про призначення ліквідатором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_13 , надання йому повноважень на ліквідацію ТОВ «+ПРЕСТИЖ» та надання повноважень ОСОБА_18 подавати документи та розписуватись в документах з питань, пов`язаних з ліквідацію ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

22.02.2016 року у м. Київ ОСОБА_17 прийняте рішення, оформлене Протоколом № 5 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ» шляхом ліквідації у добровільному порядку, про призначення ліквідатора ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_17 , визначення повноважень ліквідатора та порядку прийняття рішень, про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури ТОВ «КЕРНЕЛЬ» визначено у протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення товариства.

Підставою для припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ» знову визначено незадовільний стан фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку послуг.

22.02.2016 року ОСОБА_17 діючи як директор ТОВ «КЕРНЕЛЬ», видає довіреність ОСОБА_25 ( АДРЕСА_3 ) та уповноважує її представником ТОВ «КЕРНЕЛЬ» з питань припинення шляхом його ліквідації.

22.02.2016 року ОСОБА_25 подає документи ТОВ «КЕРНЕЛЬ» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ», які держаним реєстратором прийняті і відповідний запис внесені до єдиного державного реєстру.

01.04.2016 року від ДПІ у Малиновському районі м. Одеси до державної реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

Таким чином, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 та своїм рідним братом ОСОБА_9 , в результаті своїх умисних протиправних дій, організував за участю інших осіб, а саме в організуванні вчинення злочину та керуванні його підготовкою та вчиненням, а саме у привласненні, розтраті чужого майна, будівель господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування 24.05.2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

11.06.2018 року слідчим суддею Приморського районного суду ОСОБА_1 відносно ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Також, 01.06.2018 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 20.12.2016 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_27 , було розглянуто клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 про накладення арешту на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м, в ході якого накладено арешт на вищевказані будівлі.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 абзацу 2 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Також виходячи з положення ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
В ході обстеження слідчим ОСОБА_3 будівель господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, було встановлено, що вони знаходяться у користуванні ОСОБА_6 , та безпосередньо вказані приміщення на даний момент орендуються фізичними та юридичними особами винагороду за що отримує її недобросовісного набувача в особу ОСОБА_6 .

Виходячи із вищевказаного, слідчий в клопотанні вказав, що у органу досудового розслідування є підстави на накладення арешту на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м, та з метою уникнення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження передати його на відповідальне зберігання потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є спадкоємцем учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_7 відповідно до Витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі за № 49427415 від 11.10.2017 року. У зв`язку із тим, що в ході проведення досудового розслідування та подальшого судового розгляду у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 є можливість на пошкодження, псування, знищення, перетворення будівель господарського призначення за адресою АДРЕСА_1 , які в цілому складаються з будівель літ. А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, виникла необхідність на проведення вказаних процесуальних дій із передачею на відповідальне зберігання вказаних будівель господарського призначення за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку із викладеним, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги зазначені в клопотанні слідчого, просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ТЛС Інтер», заперечував щодо накладення арешту, так як ОСОБА_29 не є власником вказаного в клопотанні слідчого майна. В рамках даного кримінального провадження вже накладався арешт ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.12.2016 року на вказане в клопотанні майно, який на даний час не скасований.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що на вказане в клопотанні слідчого майно вже накладався арешт слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси від 20.12.2016 року та, як встановлено в судовому засіданні, вказана ухвала про накладення арешту не оскаржувалася та на даний час є чинною. Повторне накладення арешту на теж саме майно в рамках одного кримінального провадження не передбачено КПК України.

Також, слідчий суддя вважає, що на даний час відсутні передбачені КПК України підстави для передачі вказаного в клопотанні слідчого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_29 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 171, 172 КПК Країни, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про накладення - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.07.2018