Провадження 1-кп/522/1588/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі:
Головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області від 27.06.2018р. про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності стосовно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Василівка Фрунзівського району Одеської області, громадянки України, маючої середню освіту, не заміжної, маючої на утриманні трьох неповнолітніх дітей, тимчасово непрацюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,-
-за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_4
обвинуваченої - ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

10.07.2018 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області від 27.06.2018р. про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності
Органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що у листопаді 2014 року, ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Одесі, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_5 », матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, пропозицію, за грошову винагороду, допомогти йому придбати, шляхом підписання документів необхідних для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про те, що ОСОБА_3 буде засновником та директором ТОВ «Сільван Інвест» (код ЄДРПОУ 3 8987414).

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, виконання робіт, надання послуг, зазначених у статутних документах ТОВ «Сільван Інвест», не маючи засобів для ведення господарської діяльності, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в розмірі 200 грн., за підписання документів необхідних для придбання підприємства, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, власника та директора ТОВ «Сільван Інвест», завідомо знаючи, що діяльність підприємства буде носити незаконний характер, ОСОБА_3 погодилась на таку пропозицію.

Так, у листопаді 2014 року ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70, бажаючи одержати винагороду за пособництво у придбанні фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та достовірно знаючи, що діяльність ТОВ «Сільван Інвест» буде здійснюватися з метою прикриття незаконної діяльності, підписала заздалегідь підготовлені документи, а саме протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Сільван Інвест» від 31 жовтня 2014 року, наказ № 4 від 01 листопада 2014 року, яким приступила до обов`язків директора ТОВ «Сільван Інвест», статут ТОВ «Сільван Інвест». та договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сільван Інвест» від 31 жовтня 2014 року, на підставі яких ОСОБА_3 стала засновником даної юридичної особи з часткою у статутному капіталі 100 відсотків.

Вищезазначені документи були надані ОСОБА_3 невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 », матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження.

Крім цього, на прохання невстановленої слідством особи, », матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 підписала довіреність від 01 листопада 2014 року, якою уповноважила ОСОБА_6 , представляти її інтереси в державних установах, підприємствах організаціях, з питань пов`язаних із державною реєстрацією ТОВ «Сільван Інвест».

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів, які ОСОБА_6 подав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві, державним реєстратором ОСОБА_7 , 12 листопада 2014 року за № 6029576 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Сільван Інвест» про те, що ОСОБА_3 є засновником та директором вказаного підприємства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 за вказівкою невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 », матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, 21.11.2014р. знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 53, оформила картки зі зразками свого підпису та печатки ТОВ «Сільван Інвест» з метою відкриття банківських рахунків в АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В подальшому, 24.11.2014 в присутності та за вказівкою « ОСОБА_5 », матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, усвідомлюючи реальну протиправність своїх дій, ОСОБА_3 підписала договори і заяви на відкриття поточних рахунків ТОВ «Сільван Інвест» в: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та в AT «УкрСиббанк» у м. Одеса по вул. Рішельєвській, а саме відкрила розрахунковий рахунок в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) № НОМЕР_1 (українська гривня) та розрахунковий рахунок у відділені АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_2 (українська гривня).

Незаконна діяльність ТОВ «Сільван Інвест» полягала у тому, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити вказаного підприємства та його печатку, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств - контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - вигодонабувачам) з метою уникнення від оподаткування, шляхом незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток, а також обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, внаслідок відображення операцій по фінансово-господарським взаємовідносинам яких на справді не було.

Так, ОСОБА_3 , зареєструвавши на своє ім`я ТОВ «Сільван Інвест», підписавши реєстраційні документи та документи, необхідні для відкриття розрахункових рахунків підприємства, не збираючись вести його фінансово - господарську діяльність, своїми умисними діями пособничала невстановленим слідством особам у незаконній діяльності, а саме у придбанні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

За таких підстав ОСОБА_3 , повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за кваліфікуючими ознаками: пособництво у фіктивному підприємництві, тобто пособництво в придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, вина ОСОБА_3 підтверджується іншими зібраними в ході досудового слідства доказами:

-показаннями підозрюваної ОСОБА_3 , яка свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнала повністю.

Окрім визнання ОСОБА_3 своєї вини, вчинення нею вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ «Сільван Інвест» від 31 жовтня 2014 року протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Сільван Інвест» від 31 жовтня 2014 року;

-наказом № 4 від 01 листопада 2014 року;

-договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сільван Інвест» від 31 жовтня 2014 року;

-довіреністю від 01 листопада 2014 року; статутом ТОВ «Сільван Інвест».

Розглянувши клопотання стосовно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, заслухавши думку підозрюваної ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання прокурора, прокурора, суд вважає, що клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, підлягає задоволенню.
Санкція злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України на момент злочину, передбачала покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Так, злочин, який інкримінується ОСОБА_3 згідно ст. 12 КК України класифікувався, як злочин невеликої тяжкості, строк давності за який не зупинявся та не переривався.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення ним злочину та до дня набрання вироком законної сили минуло два роки, - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Керуючись ст.ст. 284 - 288 КПК України, на підставі ст. 49 КК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області від 27.06.2018р. про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,- задовольнити.
Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,- закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України.
Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційного суду Одеської області протягом 7 днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя Приморського районного суду
м. Одеси ОСОБА_1

24.09.2018