Справа № 199/1701/18
УХВАЛА

24.05.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.05.2018, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000547 від 04.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
22.05.2018 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.05.2018, про надання дозволу до оригіналів документів, що відносяться до таких та охороняються законом, а саме: документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів по рахункам, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2018 із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків та службових осіб, яким надано доступ право розпорядження коштами на рахунках.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення щодо неправомірних дій з боку керівництва організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які систематично порушують законодавство про працю України та права працівників на оплату праці, дії яких виражаються у невиплаті заробітної платні у 2017-2018 роках водіям зазначених організацій, в тому числі таким, що звільнились станом на теперішній час.
Крім того, керівництво зазначених товариств в особі ОСОБА_5 неправомірно утримує трудові книжки працівників, які звільнились, які станом на теперішній час вилучені органом досудового розслідування.
Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , який працював водієм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який стверджує, що керівник підприємства ОСОБА_5 систематично допускає невиплату заробітної платні в повному обсязі водіям та неправомірно на свій розсуд недоплачує заробітну платню працюючим водіям.
Крім того, зі слів ОСОБА_6 встановлено, що з метою підвищення власних доходів ОСОБА_5 систематично вимагає від водіїв порушувати норми праці для працівників транспорту, що неодноразово приводило до накладення штрафів, які в подальшому ОСОБА_5 неправомірно вираховує з заробітної платні водіїв. Також частина водіїв під час повернення з вантажем на територію України, за вказівкою ОСОБА_5 , здає отримані від постачальників супровідні документи до експедиції, де вони переробляються в частині вартості вантажу.
Аналогічне зазначене у заяві гр. ОСОБА_7 від 20.02.2018, якому не виплачено заробітну плату у сумі 12 тис. гривень та підтверджено показаннями потерпілого ОСОБА_8 , якому теж було не виплачено заробітну плату у розмірі 22 тис. грн., а також показаннями потерпілого ОСОБА_9 , якому не виплачено заробітну плату 20 тис. грн.
Про факти невиплати заробітної пласти вказує і колишні водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 при допиті у якості потерпілих, які зокрема зазначають, що працедавець не виплатив йому заробітну плату у сумі 20 тисяч та 7 тис. 300 грн. відповідно, шляхом неправомірного вираховування даної суми із загальної обумовленої суми заробітної платні.
Фактичне місцезнаходження підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Саме за даною адресою розташовані офісні приміщення та гаражі вказаних товариств, наявна документація, перебуває керівництво та працівники товариств. Зазначена адреса вказана потерпілими, як фактичне місцезнаходження юридичних осіб та відповідає відомостям Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Згідно з інформацією наявною в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно, власником приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_2 є ОСОБА_12 .
В ході досудового розслідування згідно здійсненого на підставі ухвали Амур-Нижньодніпровського суду м. Дніпропетровська від 27.03.2018 обшуку за фактичною адресою здійснення своєї господарської діяльності зазначеного товариства, а саме: АДРЕСА_2 ,було вилучено відомості про виплату грошей за період з грудня 2016 року по жовтень 2017 року, розрахункові платіжні відомості за період з квітня 2016 року по жовтень 2017 року, табелі обліку робочого часу за період з лютого 2016 року по грудень 2017 року, подорожні листи до виїзних наказів водіїв товариств, внутрішні чорнові журнали обліку виплаченої заробітної плати працівників вказаних товариств, а також встановлено двох осіб та копії їх документів, які офіційно (згідно показів свідків) не працевлаштовані на даних товариства, але фактично виконують (працюють) на них роботу.

Крім того, з показів свідків встановлено, що фактично офісні працівники обох вказаних вище товариств (директора, бухгалтера, логісти) за усними вказівками їх керівництва виконують роботу на обох товариствах, не зважаючи на те, у якому саме вони офіційно працевлаштовані. Самі товариства розташовані у одному офісному приміщенні, за вказаною вище адресою.

В ході досудового розслідування, за результатами здійснених тимчасових доступів до інформації та документів органів ДФС України встановлені розрахункові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Так, тимчасовий доступ до оригіналів документів згідно ст. 159 КПК України здійснюється в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення завірених належним чином копій документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2018; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків; з метою зібрання доказів та перевірки вже існуючих речових доказів про грубе порушення законодавства України у галузі охорони праці організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою в подальшому використання їх як речовий доказ в кримінальному провадженні, та вирішення питання про призначення відповідних експертиз, проведення досліджень, з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи яка вчинила злочин.

Так, необхідність ознайомлення та вилучення даної документації (копій) обумовлено необхідністю спростування або підтвердження факту не виплати заробітної плати працівникам товариства згідно виконаної роботи, тобто здійсненого перевезення по заявкам замовників, відомості про які містяться у бухгалтерській та переважно черновій документації товариств, що була вилучена під час обшуку.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000547 від 04.03.2018 внесений факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме: щодо неправомірних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо не виплати заробітної плати за 2017 рік та по теперішній час водіям товариств, які працюють та звільненим, а також неповернення трудових книжок звільненим працівникам.
Вказане клопотання підтверджується копіями наступних документів: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.05.2018 з додатками до нього; протоколом обшуку від 27.03.2018; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.03.2018; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 27.03.2018; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 15.03.2018; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 20.03.2018.
З метою зібрання доказів та перевірки вже існуючих речових доказів про грубе порушення законодавства України у галузі охорони праці організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою в подальшому використання їх як речовий доказ в кримінальному провадженні та вирішення питання про призначення відповідних експертиз, проведення досліджень, з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи яка вчинила злочин, є необхідність у доступі до інформації та документів, пов`язаних з відомостями, які є банківською таємницею та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК Українистановить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.05.2018, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000547 від 04.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, задовольнити.
Надати слідчим Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_13 або за їх дорученнями оперативному підрозділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ відповідно до п.п. 4), 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до оригіналів документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів по рахункам, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2018 із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків та службових осіб, яким надано доступ право розпорядження коштами на рахунках, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 24.06.2018.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1