Справа № 396/2041/18
Провадження № 1-кс/396/569/18
УХВАЛА
В рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи ЦУП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 08.09.2016 року по 18.09.2018 року, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення граніту на Перлівському (Адабаському) родовищі без Спеціального дозволу на користування надрами, тобто незаконно здійснили видобуток граніту. Незаконність видобування, яка є обов`язковою умовою визнання дій особи кримінальне караними, означає, що видобування корисних копалин здійснюється без належним чином оформленого дозволу або з відхиленням від умов, зазначених у цьому документі.
Проведеними заходами від ОСОБА_5 , який здійснює навантаження вагонів щебеневою продукцією та відправлення документів «Протокол зважування завантажених вагонів» Відокремленого підрозділу Адабаський кар`єр Філії ЦПУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що дійсно в період з 08.09.2016 року по 18.09.2018 року здійснювався видобуток корисних копалин граніту. В ході того, останній роз`яснив, що у період з 01.06.2017 року по 01.08.2017 року ним особисто було зафіксовано в протоколах 123 вагони, які здійснювали перевезення щебеневої продукції із Відокремленого підрозділу Адабаський кар`єр понад 7 819 160 млн. тон.
Так, начальник Відокремленого підрозділу Адабаський кар`єр Філії ЦПУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , роз`яснив, що ним безпосередньо надавалася вказівка головному інженеру та гірничому майстру для вивозу гірничої маси із забою Перлівського (Адабаського) родовища та здійснення робіт по переробці гірничої маси в період 08.09.2016 року по 18.09.2018 року.
Відповідно до показів свідків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , з`ясовано, що отримання спеціальних дозволів на користування надрами передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», згідно якої суб`єкт господарювання повинен отримати дозвіл та акт гірничого відводу, згідно з переліком, який зазначено вказаній постанові.
21.11.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_5 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування граніту) ЦУП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 4503, терміном дії до 08.09.2016 року.
Інформація щодо продовження ЦУП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвільної документації на користування надрами, а саме заява щодо продовження Спеціального дозволу на користування надрами в період з 08.09.2016 року по 18.09.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходила.
18.09.2018 року до ЦУП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання завірених належним чином копії документів щодо здійснення господарської діяльності пов`язаної з видобутком корисних копалин граніту на Перлівському (Адабаське) родовищі та його реалізації, за період з 08.09.2016 року по 18.09.2018 року.
24.09.2018 року надійшла відповідь від ЦУП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій зазначено, що підприємство відмовляються надавати вищевказані документи.
В даний час для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування викладених фактів, з метою встановлення завданих збитків державі ЦУП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження фактів реалізації гірничої маси та щебню виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у власності ЦУП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- установчі документи Відокремленого підрозділу Адабаський кар`єр Філії ЦПУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( положення тощо);
- накази про призначення, звільнення начальника Відокремленого підрозділу Адабаський кар`єр Філії ЦПУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заступника директора, головного бухгалтера, маркшейдера, гірничих майстрів, та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх;
- звітність про обсяги видобутих корисних копалин за формою «5 ГР», журнали виконаних робіт щодо видобутку корисних копалин, акти списання запасів корисних копалин, книгу руху запасів блочної продукції, книгу руху запасів та журнал маркшейдерського контролю, журнал обліку стану та руху запасів, журнал обліку готової продукції та втрат корисної копалини, акти маркшейдерського обміру та акт списання запасів корисної копалини;
- бухгалтерські документи щодо оприбуткування гірничої маси та щебню та їх реалізації, відповідні угоди з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, подорожні листи;
- первинні документи на транспортування товарів, гірничої маси та щебню з 08.09.2016 по 18.09.2018 (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів);
- штатний розпис Відокремленого підрозділу Адабаський кар`єр Філії ЦПУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнал реєстрації видачі нарядів гірничого цеху,
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Квартальний (повторний). Гірничий цех., журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (цільовий), журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Квартальний (повторний). Гірничий цех., журнал перевірки стану охорони праці 3 ступеневий контроль, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Первинний інструктаж. Гірничий цех, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. (Позаплановий). Гірничий цех.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ч.3 ст.244 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.
Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 16.10.2018 року, протоколами допиту свідків ОСОБА_7 від 22.10.2018 року та ОСОБА_8 від 23.10.2018 року, які попереджені про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання та за відмову від давання показань.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до абзацу 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до документів повинно міститись обгрунтування необхідності вилучення документів.
В матеріалах клопотання міститься копія листа-відповіді філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 24.09.2018 року №ЦУП-8/6945 на лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 №7423/39/110/02-18 від 04.09.2018 року про витребування інформації та копій документів (а.к. 6). Вказаним листом повідомлено, що філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не зрозумілі та не відповідають дійсності твердження щодо можливого вчинення неправомврних дій службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період 2016-2018 роки, з посиланням заявника, як на підставу витребування інформації та копій документів, на ст.23 Закону України "Про національну поліцію".
Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження інженерно-екологічної експертизи.
Докази про звернення слідчого ОСОБА_3 до філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про надання інформації та копій документів, як і відповіді вказаної організації, в рамках даного кримінального провадження в матеріалах клопотання взагалі відсутні.
Таким чином, слідчий не скоритався при проведенні інших слідчий дій з 16.10.2018 року всіма можливостями для ознайомлення із зазначеними документами та подальшого їх отримання, тобто не доведено, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, які знаходяться у філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, з урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необгрунтованість клопотання слідчого, у зв`язку з чим в його задоволенні слід відмовити за передчасністю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1