Провадження № 1-кс/522/9656/18
У Х В А Л А
04 травня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за № 0000061 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2017 року старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом фінансових розслідувань Толовного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 20.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 0000061, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль К1А синього кольору, державний номер НОМЕР_2 , будучи власником торговельної марки «Volta bikes», використовуючи послуги конвертаційного центру, організував продаж електровелосипедів через мережу магазинів, розміщених на території України (м. Київ, м. Одеса, м. Харків, м. Дніпро, м. Чернігів, м. Полтава, м. Біла Церква, м. Кривий Ріг та ін.).

Так, протягом 2017 року планується здійснення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків при проведенні операцій з реалізації ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей електровелосипеди, їх частини, електроприлади та ін.) на рахунок кінцевих споживачів (неплатників ПДВ) за готівкові кошти без дотримання вимог податкового законодавства України. Ввезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підприємства з ознаками ризиковості, які в подальшому реалізують податковий кредит через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності (транзити) на рахунок реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_4 за період 2016-2017 років було імпортовано товарів на загальну митну вартість понад 30 млн. грн.

Крім того, проведеними додатковими заходами встановлено, що на території АДРЕСА_2 . За вказаною адресою знаходиться офісне та складське приміщення. Реалізація здійснюється через ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_3 , яка з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів використовує картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на її ім`я. На вказану картку здійснюється перерахування грошових кошті за проданий товар. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за період 2015-2017 років склав 5,4 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у разі замовлення продукції «Volta bikes» через офіційний сайт, проведення платежу проходить на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 . Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за 2016- 2017 складає 2,7 млн. грн.

18.06.2017-19.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 22.05.2017 було проведено обшук у приміщенні, яке належить ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 за місцем розташування приміщень ФОП « ОСОБА_8 », в ході якого, було вилучено майно.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно.

В перерві судового засідання до суду було з`ясовано, що необхідність в вирішенні клопотання про арешт майна відпала.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що провадження за клопотанням слідчого підлягає закриттю.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 290, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна залишити без розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1