Справа № 364/952/18
Провадження № 1-кс/364/231/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2018 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів: які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 20.07.2018 по 27.07.2018 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 851 200 (два мільйони вісімсот п`ятдесят одну тисячу двісті) грн., які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання у вищевказаного товариства мінеральних добрив.

16 липня 2018 року, директору ПП « ОСОБА_5 » на мобільний телефон НОМЕР_6 почав систематично телефонувати чоловік, який представлявся ОСОБА_7 та повідомляв, що він є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 . В розмові невідомий запропонував поставити для ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ПП « ОСОБА_5 » в оману. Невідомий телефонував із різних телефонних номерів, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ПП « ОСОБА_8 », повіривши словам представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ПП « ОСОБА_5 » вирішив придбати у них мінеральні добрива.

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ПП « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок-фактуру: № ХЕ-0002630 від 19.07.2018 року на суму 3 564 000 грн. з ПДВ на придбання Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( у кількості 264 тон) та копію договору поставки №ХЕ-007785 від 19.07.2018 року.

20.07.2018 року та 27.07.2018 року ПП « ОСОБА_8 » на підставі рахунку-фактури № ХЕ-0002630 від 19.07.2018 року із свого рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевело грошові кошти у розмірі 1 069 200 грн. та 1 782 000 грн. (платіжне доручення № 9240 від 20.07.2018 та №9268 від 27.07.2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, а саме починаючи з 01 серпня 2018 року, невідомі особи, які представились працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перестали відповідати на телефонні дзвінки директора ПП « ОСОБА_5 » та його працівників.

З клопотання слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_4 , аналізуючи докази по справі, вбачається, що необхідно надати доступ до зазначеної в клопотанні інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація матиме доказове значення у справі. Отримати інформацію, яка знаходиться у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 », встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій та осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області у кримінальному провадженні № 0000170 від 07.08.2018 року за ст. 190 ч. 1 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_5 за період з часу з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих та закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_5 з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_5 ;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_5 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_5 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- документів кредитної та депозитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- усіх інших документів, утворених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2018 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1