Справа № 646/3830/18
№ провадження 1-кс/646/3508/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області старшого радника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадження №0000651від 11.06.2018 року про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сахновщина, Харківської області, громадянина України, має вищу освіту, працює на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в :

Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області старший радник юстиції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_4 , якому була пред`явлена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_4 08.06.2018 близько 11 год., знаходячись поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення та з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_6 вимогу передати йому 14 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075), з якими ФОП ОСОБА_7 планує здійснювати підприємницьку діяльність.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди поєднаної з її вимаганням ОСОБА_4 13.06.2018 ініціював зустріч з ОСОБА_6 .

Під час зустрічі, яка відбулась 13.06.2018 близько 11 год. 50 хв. поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 довідку про відсутність у ФОП ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також повідомив ОСОБА_6 про те, що один із зазначених суб`єктів господарювання є ФОП і надати у повному обсязі інформацію щодо його підприємницької діяльності він не має можливості.

За таких обставин, ОСОБА_6 повинен передати йому неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень, тобто з розрахунку 2 000 гривень за кожного з шести суб`єктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень він хоче отримати від ОСОБА_6 цього ж дня виключно шляхом зняття ОСОБА_6 грошових коштів у банкоматі в його присутності.

У подальшому, 13.06.2018 о 17 год. 44 хв. ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_6 у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_4 , раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_6 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075).

Після одержання неправомірної вигоди в сумі 12 000 гривень, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 USB-флеш-накопичувач з відомостями стосовно вищевказаних суб`єктів господарювання.
У цей же день злочинна діяльність ОСОБА_4 припинена працівниками правоохоронних органів та його затримано працівниками прокуратури Харківської області.

13.06.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На теперішній час ОСОБА_4 , відповідно до витягу з наказу ГУ ДФС у Харківській області ДФС України від 27.06.2017 № 330-о про призначення працівників, обіймає посаду головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_5 зазначив, що саме перебування ОСОБА_4 на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області сприяло вчиненню зазначеного кримінального правопорушення, тому ОСОБА_4 , враховуючи що він підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, може здійснити вплив на свідків по даній справі та інших учасників кримінального провадження, або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. Тому, є достатньо підстав для відсторонення його від зазначеної посади.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні вину не визнав. В той же час зазначив, що, враховуючи його посаду, підстави вважати, що він буде перешкоджати кримінальному провадженню - відсутні. Тому, просив у задоволенні клопотання відмовити.

Розглянувши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 368 КК України, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року за фактом того, що 13.06.2018 о 17/44 годині ОСОБА_4 обіймаючи посаду ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_6 у приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_4 , раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_6 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб*єктів господарювання.

13.06.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Так, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він, обіймаючи посаду головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, будучи працівником правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, скоїв злочин у сфері службової та професійної діяльності.

Так, ОСОБА_4 08.06.2018 близько 11 год., знаходячись поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення та з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_6 вимогу передати йому 14 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075), з якими ФОП ОСОБА_7 планує здійснювати підприємницьку діяльність.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди поєднаної з її вимаганням ОСОБА_4 13.06.2018 ініціював зустріч з ОСОБА_6 .

Під час зустрічі, яка відбулась 13.06.2018 близько 11 год. 50 хв. поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 довідку про відсутність у ФОП ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також повідомив ОСОБА_6 про те, що один із зазначених суб`єктів господарювання є ФОП і надати у повному обсязі інформацію щодо його підприємницької діяльності він не має можливості.

За таких обставин, ОСОБА_6 повинен передати йому неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень, тобто з розрахунку 2 000 гривень за кожного з шести суб`єктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень він хоче отримати від ОСОБА_6 цього ж дня виключно шляхом зняття ОСОБА_6 грошових коштів у банкоматі в його присутності.

У подальшому, 13.06.2018 о 17 год. 44 хв. ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_6 у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_4 , раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_6 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075).

Після одержання неправомірної вигоди в сумі 12 000 гривень, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 USB-флеш-накопичувач з відомостями стосовно вищевказаних суб`єктів господарювання.
У цей же день злочинна діяльність ОСОБА_4 припинена працівниками правоохоронних органів та його затримано працівниками прокуратури Харківської області.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, скоєного з використанням службового становища, перебуває на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, обставини вчинення злочину і час її затримання, викладені у повідомленні про підозру, на даний час є підстави вважати, що, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором, на час розгляду даного клопотання, доведено необхідність відсторонення від посади ОСОБА_4 , враховуючи його посаду і зв`язки, можливість незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, що може негативно відобразитись на досудовому розслідуванні.

Можливих негативних наслідків для інших осіб при відстороненні ОСОБА_4 від посади в ході розгляду клопотання не встановлено.

Вирішуючи питання про відсторонення ОСОБА_4 від посади, слідчий суддя враховує положення ч.1 ст. 155 КПК України, тяжкість злочину, у якому підозрюється ОСОБА_4 , і вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий вид втручання на право підозрюваного на працю, як відсторонення від праці і відсторонення буде сприяти досягненню завдань у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області старшого радника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадження №0000651від 11.06.2018 року про відсторонення від посади ОСОБА_4 задовольнити.

Відсторонити від посади головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 місяці з моменту пред*явлення підозри, тобто до 13 серпня 2018 року.

Забезпечення виконання ухвали слідчого судді покласти на заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1