Справа № 202/2226/18
Провадження № 1-кс/202/2167/2018
УХВАЛА
Іменем України

11 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 30.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки на Інтернет-сайті «olx.ua» та аналогічних Інтернет-аукціонах в українському сегменті, шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян, після чого здійснюють їх зняття у банкоматах, розташованих на території вказаної області.

Крім того встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали звернення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення стосовно неї шахрайських дій за допомогою мережі Інтернет, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 596 від 03.05.2018 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000622.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2018 року невідомі особи здійснили перевипуск її сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 та у подальшому здійснили несанкціоноване втручання до її облікового запису у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані грошові кошти у сумі 110868,83 грн., а також кредитні кошти у сумі 15000 грн.

За відомостями Придніпровського управління кіберполіції ДКП в Дніпропетровській області встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку заявниці були перераховані на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та подальше зняття здійснювалось за допомогою банкомату № САDN5144, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (АТБ-Маркет): - 20.03.2018 року о 16:13:53 год. 20000 грн.; - 20.03.2018 року о 19:16:45 год. 17000 грн.;

Зазначений картковий рахунок емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_4 . За наявною інформацією (ЖРЗПЗ № 3468 від 30.08.2011 року Дніпропетровського РВ ГУМВСУ в Дніпропетровській обл. безвісно відсутній) 20.10.2011 року ОСОБА_6 був впізнаний в трупі невідомого чоловіка, виявленого 28.03.2010 року на 1049 км. залізничного перегону станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який загинув внаслідок нещасного випадку.

З вказаного карткового рахунку грошові кошти були перераховані на інші картки, а саме: - 20.03.2018 року о 18:38:18 год. 4000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 20.03.2018 року о 18:40:33 год. 5000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - 20.03.2018 року о 18:45:48 год. 3000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також у подальшому встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_5 грошові кошти були зняті за допомогою банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з карткового рахунку НОМЕР_7 зняття не було, кошти за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказані на інші картки.

Також встановлено, що перевипуск сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 було здійснено у точці продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також слідчий зазначила, що номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який ймовірно може належати невстановленій особі, яка 20.03.2018 року здійснювала зняття грошових коштів з банкоматів міста Дніпра з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначила, що для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громадян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: документів, що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонента НОМЕР_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 годин 01.02.2018 року по теперішній час з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени)та азимуту, а також відомостей про власників абонентського номеру НОМЕР_8 , з наданням їх повних анкетних даних.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), котрі перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонента НОМЕР_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 годин 01.02.2018 року по 11.06.2018 року з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників абонентського номера НОМЕР_8 , з наданням їх повних анкетних даних.

Строк виконання ухвали до 10 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1