Провадження № 1-кс/522/7706/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0011388 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 258 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011388 від 23.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 258 КК України, в частині епізоду вчинення 27.12.2014, приблизно о 04:30, навпроти будинків АДРЕСА_1 терористичного акту, тобто вчинення вибуху, з метою порушення громадської безпеки, що призвів до загибелі людини (первинний номер кримінального провадження: № 0011501 від 27.12.2014 за ч. 3 ст. 258 КК України), встановлено, що внаслідок вказаного вибуху загинула невстановлена особа чоловічої статі можливо громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом НОМЕР_1 виданий 02.03.2012 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_2 .

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області за №65/5/3-1176нт від 15.02.2018 та №65/5/3-1389нт від 22.02.2018 встановлено, що ОСОБА_3 мав заощадження в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

02.04.2018, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 від 02.03.2018 (справа №522/25406/15-к, провадження №1-кс/522/4395/18), встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 12.11.2009 являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мав у користуванні наступні відкриті рахунки:

1) поточний рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 12.11.2009 по дату його закриття 04.02.2016;

2) поточний рахунок № НОМЕР_6 (долар США), за період: з дати його відкриття 16.02.2011 по дату його закриття 04.01.2013;

3) поточний рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 16.04.2009 по теперішній час;

4) поточний рахунок № НОМЕР_8 (долар США), за період: з дати його відкриття 21.07.2009 по теперішній час;

5) поточний рахунок № НОМЕР_9 (євро), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по теперішній час;

6) депозитний рахунок № НОМЕР_10 (долар США), за період: з дати його відкриття 04.03.2011 по дату його закриття 06.09.2011;

7) депозитний рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 19.03.2015;

8) депозитний рахунок № НОМЕР_12 (долар США), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 19.03.2015;

9) депозитний рахунок № НОМЕР_13 (євро), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 19.03.2015;

10) депозитний рахунок № НОМЕР_14 (євро), за період: з дати його відкриття 20.03.2015 по дату його закриття 23.05.2017;

11) депозитний рахунок № НОМЕР_15 (долар США), за період: з дати його відкриття 20.03.2015 по дату його закриття 23.05.2017;

12) депозитний рахунок № НОМЕР_16 (долар США), за період: з дати його відкриття 16.06.2010 по дату його закриття 21.06.2011;

13) депозитний рахунок № НОМЕР_17 (долар США), за період: з дати його відкриття 28.12.2011 по дату його закриття 03.01.2013;

14) картковий рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по теперішній час;

15) картковий рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по теперішній час;

16) картковий рахунок № НОМЕР_20 (долар США), за період: з дати його відкриття 22.11.2016 по теперішній час;

17) картковий рахунок № НОМЕР_21 (долар США), за період: з дати його відкриття 22.11.2016 по теперішній час;

18) картковий рахунок № НОМЕР_22 (євро), за період: з дати його відкриття 13.04.2017 по теперішній час;

19) картковий рахунок № НОМЕР_23 (євро), за період: з дати його відкриття 01.04.2015 по теперішній час;

20) картковий рахунок № НОМЕР_24 (євро), за період: з дати його відкриття 01.04.2015 по теперішній час;

21) картковий рахунок № НОМЕР_25 (євро), за період: з дати його відкриття 06.02.2017 по теперішній час;

22) картковий рахунок № НОМЕР_26 (євро), за період: з дати його відкриття 06.02.2017 по теперішній час;

23) картковий рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 12.05.2017;

24) картковий рахунок № НОМЕР_28 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 17.07.2017.

Документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування вказаних рахунків, зокрема 20.03.2015 перевіряв та засвідчував справжність підпису ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , співробітник відділення № НОМЕР_29 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) - ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи почерку та підпису ОСОБА_3 , для чого потрібні оригінали документів, які були підставою для відкриття та закриття вказаних поточних, депозитних та карткових рахунків.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_2 або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в Одеському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 :

1) оригіналів документів, які були підставою для відкриття та закриття рахунків громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- поточних рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- депозитних рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

- карткових рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

2) копію особової справи співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та копію його посадових обов`язків на відповідних займаних посадах в банківській установі.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.05.2018