Провадження № 1-кс/679/146/2018
Справа № 679/578/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації
03 травня 2018 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, погодженим з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено номер картки Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована до рахунку, на який було переказано кошти - НОМЕР_1 . У зв`язку із цим виникла необхідність перевірки вказаного вище рахунку та перегляду по ньому руху коштів з метою отримання відомостей про те, де саме, ким та яким чином було знято грошові кошти, які потерпілий переказав, маючи намір придбати товар.
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, тому в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступні документи, а саме:
1. Інформацію про власника рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано картку за № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, ідентифікаційний код платника податку, адресу реєстрації та фактичного проживання, громадянство, контактні телефони;
2. Копії: заяви про відкриття рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано картку за № НОМЕР_1 , паспорта громадянина, якому відкрито даний рахунок;
3. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано картку за № НОМЕР_1 в період часу із 00.00. годин 12.03.2018 року по даний час, у якій зазначено:
- дату та час надходження коштів;
- дату та час переказу коштів на інші рахунки;
- номера рахунків ( та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку;
- місця зняття грошових коштів.
4. Диск із відеозаписом ( фотознімками ) із камер відеоспостереження зняття коштів із вказаного вище рахунку в зазначений період, якщо зняття відбувалося у місцях, де наявні камери відеоспостереження, належні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 .
В судове засідання старший слідчий надала письмову заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.
Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВнП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , уперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ( або в одному із відділень, філій даного банку, де б вони не знаходились) наступні матеріали, а саме:
1. Інформацію про власника рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано картку за № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, ідентифікаційний код платника податку, адресу реєстрації та фактичного проживання, громадянство, контактні телефони;
2. Копії: заяви про відкриття рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано картку за № НОМЕР_1 , паспорта громадянина, якому відкрито даний рахунок;
3. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано картку за № НОМЕР_1 в період часу із 00.00. годин 12.03.2018 року по даний час, у якій зазначено:
- дату та час надходження коштів;
- дату та час переказу коштів на інші рахунки;
- номера рахунків ( та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку;
- місця зняття грошових коштів.
4.Диск із відеозаписом ( фотознімками ) із камер відеоспостереження зняття коштів із вказаного вище рахунку в зазначений період, якщо зняття відбувалося у місцях, де наявні камери відеоспостереження, належні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 03.06.2018 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1