Справа № 404/1644/18
Номер провадження 1-кс/404/1811/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме листи, заяви, доповідні записки, тощо, на яких містяться підписи голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (не більше 20 екземплярів), виконаних у період з 01.09.2017 по 01.06.2018; оригіналів акту виконаних робіт до додаткової угоди від 19 січня 2018 року до договору про захист (представництво) та надання правової допомоги (датованого 23.01.2018 року) та акту виконаних робіт до додаткової угоди від 23 січня 2018 року до договору про захист (представництво) та надання правової допомоги (датованого 02.02.2018 року), які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з протоколом позачергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.06.2017 ОСОБА_6 обрано головою правління вказаного підприємства.
Відповідно до наказу №29/06 від 29.06.2017 та на підставі протоколу загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків голови правління товариства.
Засновником відкрито акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є Державний комітет України по нафті і газу. Частка держави в статутному фонді вказаного товариства становить 51 відсоток, який належить державі Україна в особі Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Частка товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) становить 27,8408 відсоток.
Пунктом 7 Статуту відкрито акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що роботою правління товариства керує голова правління, який має право: без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом; приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 1% балансової вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства; розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених цим статутом, рішенням загальних зборів та наглядової ради та правління; одноособово підписувати довіреності, договори та інші документи від імені товариства; наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходів заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів товариства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства.
Відповідно до посадової інструкції голови правління відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якою ОСОБА_6 ознайомлений під особистий підпис, голова правління має право представляти товариство в установах, на підприємствах, організаціях в Україні та за її межами; діяти від імені товариства без довіреності, укладати угоди, контракти, господарські та інші договори, інші юридичні акти від імені товариства у межах своєї компетенції; розпоряджатися майном товариства, згідно з чинним законодавством та статутом товариства; розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства, чинним законодавством України; видавати довіреності; у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів і працівників товариства.
Таким чином, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді голови правління відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно обіймає посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
За невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх використання для задоволення власних потребах немайнового характеру - вивчення англійської мови.
Реалізовуючи вказаний злочинний умисел ОСОБА_6 будучи достовірно обізнаним, що кваліфікаційні вимоги до особи, яка займає посаду голови правління відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п. 6.1. посадової інструкції) не містять вимог щодо знання та володіння іноземною мовою, за відсутності виробничої необхідності, діючи умисно та цілеспрямовано, для задоволення власних немайнових потреб, з корисливих мотивів та метою, що полягають у економії особистих коштів, використовуючи надані йому статутом товариства повноваження всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, 12.01.2018 уклав договір про надання послуг з навчання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №12/01-КГ з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), службові особи якого не були обізнані у злочинних намірах ОСОБА_6 .
Умовами вищезазначеного договору передбачено наступне: виконавець (товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») бере на себе зобов`язання надати замовнику (відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») послуг з навчання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а замовник зобов`язується здійснити оплату вартості послуг відповідно до умов цього договору (п. 1.1. Договору); послуги надаються з використанням програмного забезпечення «Skype» (п. 1.2. Договору); кількість слухачів - 1 особа (п. 1.4. Договору); загальна вартість послуг, які надаються виконавцем замовнику складає 21600,00 грн. за одну особу (п. 4.1. Договору).
Після підписання вказаного договору та на виконання злочинного умислу ОСОБА_6 направленого на привласнення коштів товариства для задоволення особистих потреб, які не пов`язані з займаною ним посадою, однак з використанням наданих йому повноважень, 16.01.2018 з розрахункового рахунку відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві перераховано грошові кошти у розмірі 21600,00 грн. на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві.
На підставі договору №12/01-КГ від 12.01.2018 укладеного товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведеної оплати грошових коштів з розрахункового рахунку товариства, послуги з навчання англійської мови отримував безпосередньо ОСОБА_6 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у структурі відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний структурний підрозділ - юридичне управління товариства.
Відповідно до положення про юридичне управління відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке затверджене 03.04.2014 головою правління товариства, юридичне управління організовує претензійну і позовну роботу, представляє у встановленому законодавством та довіреністю порядку інтереси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів (п. 2.1. Положення); сприяти своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського та адміністративного суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів (п. 2.7. Положення); за дорученням голови правління або заступника голова правління (з економічної безпеки та правової діяльності) аналізувати матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів (п. 2.10. Положення); представляти інтереси товариства в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів у встановленому законом порядку та в межах повноважень, наданих довіреністю (п. 2.12. Положення).
Кваліфікаційними вимогами до працівників юридичного управління відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст і стажем роботи за фахом (п. 6.1. Положення про юридичне управління).
За невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_6 16.01.2018 раптово виник злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх використання для задоволення особистих інтересів та потреб окремих працівниками товариства, у тому числі власних, у зв`язку із здійсненням досудових розслідувань у кримінальних провадженнях відносно працівників товариства.
Реалізовуючи вказаний злочинний умисел ОСОБА_6 будучи достовірно обізнаним про наявність у структурі товариства юридичного управління, наявності у працівників юридичного управління вищої юридичної освіти та реальної можливості виконувати покладені на структурний підрозділ обов`язки та функції, за відсутності реальної виробничої необхідності, діючи умисно та цілеспрямовано, для задоволення власних немайнових потреб, а також особистих потреб окремих працівників товариства, з корисливих мотивів та метою, що полягають у економії особистих коштів, використовуючи надані йому статутом товариства повноваження всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, 16.01.2018 уклав угоду про захист (представництво) та надання правової допомоги з адвокатським об`єднанням«Адвокатська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), службові особи якого не були обізнані у злочинних намірах ОСОБА_6 .
Після підписання вказаного договору та на виконання злочинного умислу ОСОБА_6 направленого на привласнення коштів товариства для задоволення його особистих потреб та особистих потреб працівників товариства, що полягало в участі адвокатів вказаного адвокатського об`єднання при проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальних провадженнях №0000282 від 30.11.2017 та №0000119 від 27.11.2017, які проводилися відносно працівників очолюваного ОСОБА_6 товариства, 17.01.2018, 29.01.2018 та 09.02.2018 з розрахункового рахунку відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві перераховано грошові кошти відповідно у розмірах 22520,00 грн., 18300,00 грн. та 20680,00 грн. на загальну суму 61500,00 грн. на розрахунковий рахунок адвокатського об`єднання«Адвокатська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, ОСОБА_6 будучи службовою особою відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої службові повноваження в супереч інтересам служби, привласнив грошові кошти товариства у розмірі 83100,00 грн. шляхом перерахування коштів товариства на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, для задоволення власних потреб та потреб окремих працівників товариства, спричинивши державним інтересам матеріальних збитків на вказану суму

В ході проведення досудового розслідування 24.05.2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Вивченням копії, вилученого в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів акту виконаних робіт до додаткової угоди від 19 січня 2018 року до договору про захист (представництво) та надання правової допомоги (датованого 23.01.2018 року) встановлено, що в графі «Замовник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Вивченням копії, вилученого в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, акту виконаних робіт до додаткової угоди від 23 січня 2018 року до договору про захист (представництво) та надання правової допомоги (датованого 02.02.2018 року) встановлено, що в графі «Замовник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний підпис голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

У даному кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» з метою ідентифікації особи, яка виконала підписв наступних документах: акті виконаних робіт до додаткової угоди від 19 січня 2018 року до договору про захист (представництво) та надання правової допомоги (датованого 23.01.2018 року)в графі «Замовник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в акті виконаних робіт до додаткової угоди від 23 січня 2018 року до договору про захист (представництво) та надання правової допомоги (датованого 02.02.2018 року)в графі «Замовник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням п. 1.3. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України за № 53/5 від 08.10.1998, вимагає надання експерту вільних зразків почерку та підпису особи, які підлягає ідентифікації.
Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження, що полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документівз можливості вилучити їх, а саме оригіналів документів службового характеру, а саме листи, заяви, доповідні записки, тощо, на яких містяться підписиголови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_10 (не більше 20 екземплярів),виконаних у період з 01.09.2017 по 01.06.2018; оригіналів акту виконаних робіт до додаткової угоди від 19 січня 2018 року до договору про захист (представництво) та надання правової допомоги (датованого 23.01.2018 року) та акту виконаних робіт до додаткової угоди від 23 січня 2018 року до договору про захист (представництво) та надання правової допомоги (датованого 02.02.2018 року), які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1
Оригінали вказаних документів необхідні для проведення у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, без проведення якої неможливо встановити факт підпису голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , тобто подію кримінального правопорушення.
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів судових справ: №405/410/18, №405/408/18, №405/402/18 та №405/406/18.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимоги ч.5 ст. 178 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання, а саме вилучення оригіналів документів згідно до переліку зазначеному у клопотанні, необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи. Однак, матеріалами клопотання не доведено, що слідчим призначена дана експертиза та що дані оригінали документів необхідні експерту для дачі висновку, відтак не доведено наявність підстав передбачених п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання не містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. (ч. 3 ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1