Дата документу 08.06.2018
Справа № 334/3946/18
Провадження № 1-кс/334/1377/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000954 від 20.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000954 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтуванні своїх вимог слідчий навів ті обставини, що в ході досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №126 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчика по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» на суму 213 384,00 грн., у тому числі ПДВ 35 564,00 грн. Строк закінчення робіт згідно із договором 31 грудня 2017 року. Встановлено, що роботи виконано, але при цьому вартість робіт завищена.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , основним видом економічної діяльності якого є: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. Товариство діє на підставі статуту, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно із протоколом №13/07/2016 від 13 липня 2016 року. Виконавчим органом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є директор. 13.07.2016 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 . З 15.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 як платник єдиного внеску, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою №1-ПДВ не подавало, статусу платника податку на додану вартість не набувало.

В подальшому, протягом листопада 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору №126 від 30.10.2017 року, були виконані роботи з будівництва дитячого майданчика по АДРЕСА_2 , з використанням придбаних за завищеною вартістю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних матеріалів та обладнання.

За результатами виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2017 року, були складені: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за листопад 2017 року, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту), які після складання, були підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

В свою чергу, під час складання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та підсумкової відомості ресурсів по об`єкту «Будівництво дитячого майданчика по АДРЕСА_2 » (витрати по факту) ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, включив до них придбані, згідно видаткових накладних № РН-0000069 від 07.11.2017 року та № РН-0000070 від 13.11.2017, у підконтрольному йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і використані під час виконання робіт будівельні матеріали та обладнання, загальна вартість яких, згідно із висновками судової товарознавчої експертизи №10-259 від 20.02.2018 року та судової будівельно-технічної експертизи №127-18 від 05.03.2018 року завищена на загальну суму 53 820,83 грн. без врахування ПДВ, з якої: по акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року завищення складає 38 888,19 грн. без врахування ПДВ; по підсумковій відомості ресурсів по об`єкту «Будівництво дитячого майданчика по АДРЕСА_2 » (витрати по факту) завищення складає 14 932,64 грн. без врахування ПДВ.

Окрім цього, під час складання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за листопад 2017 року, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є платником податку на додану вартість, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс до витратної частини акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за листопад 2017 року, данні про податок на додану вартість у загальній сумі 35 564,00 грн.

Отже, з перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів у загальній сумі 213 384,00 грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 89 384,83 грн. заволодів, з яких - 53 820,83 грн. без врахування ПДВ, були перераховані за придбані ним за завищеною вартістю і у відповідності до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та підсумкової відомості ресурсів по об`єкту «Будівництво дитячого майданчика по АДРЕСА_2 » (витрати по факту) використані під час виконання вказаних робіт будівельні матеріали і обладнання та 35 564,00 грн. перераховані в якості податку на додану вартість, які директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перераховувати до бюджету м. Запоріжжя у встановленому порядку не збирався, оскільки не є платником податку на додану вартість.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, в результаті чого територіальній громаді м. Запоріжжя було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 89 384,83 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підконтрольне ОСОБА_5 оскільки він у вказаному товаристві є одним із засновників та кінцевим бенефіціарним власником (контролером), іншим засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_6 .

Досудовим слідством встановлено, що юридичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є адреса: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . В свою чергу засновниками та кінцевими бенефіціарним власниками (контролерами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , юридичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 є адреса АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою вилучення вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для проведення судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що 20.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000954), 29.05.2018 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, необхідні для використання під час проведення судових експертиз, і знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджується наданими матеріалами.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Так як у досудового слідства є підстави вважати, що речі або документи які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000954 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або слідчим із числа групи слідчих, або уповноваженій слідчим особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:
- оригіналів документів, що складають реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 08 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1