Справа № 214/4487/18
1-кс/214/1763/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000201 від 26 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:

16.10.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зазначеному кримінальному провадженні.
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_4 від 18січня 2018 року у справі №214/7434/17 (1-кс/214/28/18) задоволено скаргу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 на бездіяльність Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою останнього щодо шахрайських дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

26 січня 2018 року, відповідно до вимог ст.214 ч.ч.1-4 КПК України, відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 та розпочато досудове розслідування.

В обґрунтування заяви допитаний в якості потерпілого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 вказав на те, що ОСОБА_6 являється його давнім знайомим та при невідомих потерпілому обставинах, без його відома та згоди, засобами цифрового фотознімку на власний смартфон, ОСОБА_6 здійснив копіювання паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , при цьому, маючи у розпорядженні банківські картки, за відкритими на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунками, які сам ОСОБА_5 до цього часу надав ОСОБА_6 за його проханням у користування разом з pin-кодами, які в сукупності незаконно використав їх для подальшого отримання кредитів через всесвітню комп`ютерну мережу у ряді профільних установ, діючи від імені ОСОБА_5 , заволодівши отриманими в кредит коштами шляхом їх отримання засобами банківських карток, завдавши останньому матеріального збитку.

Як пояснив ОСОБА_5 в період 2017 -2018 років на його адресу надходять листи та телефонні дзвінки від представників різноманітних колекторських організацій з питань невиконання ним умов вкладених договорів кредитування, про які ОСОБА_5 до цього часу відомо не було. В той же час потерпілий ОСОБА_5 не зміг назвати реквізити банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на його ім`я, а також номери банківських карт, які відповідають даним рахункам, оскільки така інформація йому не відома.

Зі слів потерпілого ОСОБА_5 в ході подальшого з`ясування стосунків та обставин справи ОСОБА_6 зізнався йому у скоєному та пообіцяв погасити заборгованість, однак таких дій не вчинив.

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 18липня2018 року у справі №214/4487/17 (1-кс/214/1030/18) задоволено клопотання органу досудового розслідування та надано право тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості про одержувачів грошових коштів по даним банківськими рахунками засобами банківських карт.

За результатами тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійсненого 17 серпня 2018 року на підставі вищезгаданої ухвали слідчого судді, було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті та обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські рахунки, яким відповідають банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , одержання грошових коштів за якими даним здійснювалось засобами банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується відповідними виписками. В той же час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надано фото-відео матеріалів, що відповідають вказаним банківським операціям, так як останні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належать банкомати.

Таким чином, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення або їх спростування, подальшого усунення розбіжностей в показах учасників процесу, виникла необхідність у ознайомленні з інформацію, що міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо ряду питань, вирішення яких є першочерговими для встановлення об`єктивної істини у справі, однак відповідно до положень ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, що унеможливлює здійснити доступ до неї в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

Отримання інформації, яка міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме фото-відео матеріали з камер спостереження банкоматів, що відповідають даті та часу отримання грошових коштів за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період 15 липня 2017 року по 10 липня 2018 року, має суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю їх використання в якості доказу так і в сукупності з іншими відомостями та надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних експертиз та процесуальних дій.

Враховуючи вищезазначене, з метою відшукання доказів протиправних дій винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності на підставі наявних письмових доказів доданих до клопотання, просив клопотання задовольнити.
Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.
Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідають даті та часу отримання грошових коштів за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що в свою чергу відповідають банківським рахункам відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в період 15 липня 2017 року по 10 липня 2018 року, та містять відомості про одержувачів грошових коштів за ними.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є: 1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;2) відомості про банківські рахунки клієнтів;3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, можливість використання інформації в якості доказу в сукупності з іншими відомостями та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, а саме фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , що відповідають даті та часу отримання грошових коштів за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що в свою чергу відповідають банківським рахункам відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в період 15 липня 2017 року по 10 липня 2018 року, та містять відомості про одержувачів грошових коштів за ними.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому Саксаганського ВП КВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування даного кримінального правопорушення оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідають даті та часу отримання грошових коштів за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що в свою чергу відповідають банківським рахункам відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період 15 липня 2017 року по 10 липня 2018 року, та містять відомості про одержувачів грошових коштів за ними.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1