печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000766 від 14.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000766 від 14.03.2017, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 14.03.2017 за фактом привласнення службовими філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особами регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ТК Домашній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , лобіювали перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг тендерними комітетами філії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого з вказаним підприємством було укладено договорів на загальну суму понад 20 млн. грн. При цьому до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено продукцію неналежної якості.
Вказані закупівлі, неналежної якості стали можливими внаслідок узгоджених дій представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема службових осіб філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виступають замовниками ТМЦ та погоджують укладання договорів на придбання ТМЦ неналежної якості.
Таким чином, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , у співучасті зі службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, всупереч інтересам служби укладали договорів на заздалегідь невигідних умовах, внаслідок чого державі ймовірно спричинено збитки у особливо великих розмірах.
З огляду на викладене, внаслідок умисних, протиправних дій директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , сприяв розтраті державних грошових коштів, які перебували в їх віданні, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
На даний час в матеріалах досудового розслідування відсутня первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація, необхідна для встановлення обставин вчинення службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інша інформація щодо фінансово-господарських відносин регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо здійснення у 2016-2017 роках державних закупівель товарів і послуг, постачання та надання інших послуг, яка підлягає встановленню в ході слідства і інші шляхи її пошуку вичерпані.
Отже, досудовим розслідуванням встановлені відомості про те, що ряд службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх структурні підрозділи, діючи спільно зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів створили корупційні схеми привласнення та розтрати державних товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.
Слідчий вказує, що злочинна діяльність залишає сліди, предметів та речей, причетних осіб, документів (їх копій, проектів), які стосуються вказаних вище обставин, що дає підстави слідству провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися документи за період 2016-2018 роки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням головному оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000766 від 14.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень слідчим в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшим слідчим в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 0000766 від 14.03.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися наступні документи та речі за 2016-2017 рік з можливістю вилучення копій документів, а саме:
-положення про тендерний комітет філій де проводись тендера за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- накази про створення тендерного комітету та зміни у разі наявності ;
- усі наявні протоколи засідання тендерного комітету відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі протоколи оцінки, протокол про затвердження тендерної документації, протокол оцінки, протокол розгляду тендерної документації, тощо; усі документи та бухгалтерській облік по виконанню договорів; акти прийому передачі;
- протоколи про внесення змін до тендерної документації;
- протоколи про продовження строків подання тендерної документації;
- документацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо конкурсних торгів про проведення відкритих торгів у філіях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, змінами та доповненнями;
- усе наявне листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та філіями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договори укладені в 2016-2017 роках між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- протоколи вибору процедури закупівель, протоколи затвердження тендерної документації, протоколи про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколи оцінки та погодження цін), разом з матеріалами що розглядалися під час засідань (згаданих у протоколах), а саме службових записок, планів закупівель МТР, контрольних завдань тощо;
- оголошень про результати проведення торгів; звітів про результати проведення процедур відкритих; повідомлень про внесення змін; звітів про виконання договорів; податкових накладних;реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень; рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом; залізничних квитанцій; актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах;протоколів полігонних випробувань; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції; квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ;
- тендерна документація: UA-2017-08-28-000562-c;UA-2017-07-26-000902-a;
UA-2017-07-11-000152-c; UA-2017-08-22-000908-a; UA-2017-08-02-000490-a;
UA-2017-09-07-001100-c; UA-2017-09-12-001893-c; UA-2016-06-23-000216-b;
UA-2016-08-08-000453-b; UA-2016-09-30-000310-a; UA-2017-07-07-000489-a;
UA-2017-07-07-000503-a; UA-2017-06-06-000419-a; UA-2017-06-29-000356-c;
UA-2017-06-29-000354-c; UA-2017-06-29-000321-c; UA-2017-06-29-000341-a;
UA-2017-06-01-001950-b; UA-2017-06-02-000720-c; UA-2017-06-07-001730-b;
UA-2017-06-07-001779-b; UA-2017-06-01-000838-c; UA-2017-06-01-001475-a;
UA-2017-05-17-002814-b; UA-2016-06-22-000153-a; UA-2017-05-30-000587-c;
UA-2017-06-20-002637-b; UA-2017-06-21-000034-b; UA-2017-08-18-001310-a;
UA-2017-08-17-001737-a; UA-2017-09-12-001967-c; UA-2016-09-09-000347-b;
UA-2016-07-08-000096-a; UA-2016-07-08-000203-c; UA-2017-09-23-000026-c, UA-2017-10-03-000101-a, UA-2017-09-12-001893-c, UA-2017-09-07-001100-c, UA-2017-09-08-000787-a, UA-2017-09-05-000302-a, UA-2017-08-02-000490-a, UA-2017-08-22-000908-a, UA-2017-08-28-000562-c, UA-2017-07-26-000902-a, UA-2017-10-03-000101-a;
-бухгалтерські регістри та первинні документи (накладні, акти приймання продукції, платіжні доручення, накладні на внутрішнє переміщення, авізо тощо) щодо операцій з виконання договорів поставки, укладених з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000766.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25258/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя