Дата документу 06.09.2018 Справа № 554/3470/18
Провадження №1-кс/554/8296/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 вересня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_19 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з іншими суб`єктами господарювання, а саме документів та інформації проведення завантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду автотранспорту, зважування, оплати наданих послуг, листи підприємств щодо заїзду та виїзду транспортних засобів до колії чи рухомого складу, складських приміщень на станції, фактичного завантаження вугілля механізмами та приладами у вагони, зважуванням перед завантаженням за період з 01.01.2017 по 28.08.2018. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі ОСОБА_19 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ФОП ОСОБА_19 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000024 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . З метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПОКВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ревізії діяльності КЕВ м. Полтави, у тому числі з метою проведення ряду експертиз необхідно отримати оригінали документів бухгалтерського та податкового обліку та вугілля підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Досудовим розслідування встановлено, що фактичними відправником вугілля у адресу ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким було надано послуги за замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФОП ОСОБА_19 , зареєстрований АДРЕСА_1 , по здійсненню відправлення вантажу, а саме вугілля кам`яного невідомого походження за період часу із 01.01.2017 по 28.08.2018. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо оригіналів документів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ФОП ОСОБА_19 , що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, чи належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з іншими суб`єктами господарювання а саме документів та інформації проведення завантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду автотранспорту, зважування, оплати наданих послуг, листи підприємств щодо заїзду та виїзду транспортних засобів до колії чи рухомого складу, складських приміщень на станції, фактичного завантаження вугілля механізмами та приладами у вагони, зважуванням перед завантаженням за період з 01.01.2017 по 28.08.2018, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 06 вересня 2018 року до 06 жовтня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо оригіналів документів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ФОП ОСОБА_19 , що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 06 вересня 2018 року до 06 жовтня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів, чи належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з іншими суб`єктами господарювання а саме документів та інформації проведення завантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду автотранспорту, зважування, оплати наданих послуг, листи підприємств щодо заїзду та виїзду транспортних засобів до колії чи рухомого складу, складських приміщень на станції, фактичного завантаження вугілля механізмами та приладами у вагони, зважуванням перед завантаженням за період з 01.01.2017 по 28.08.2018, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1