ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3166/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001851,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0001851, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2018 р.р., використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману заволоділи коштами громадян з різних регіонів України у великих розмірах.

З виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що у 2016-2017 роках кошти, отримані від громадян за надання послуг фінансового лізингу перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у експертному дослідженні документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух коштів по ньому, за період часу з 07.10.2016 по 11.06.2018, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Матеріали досудового розслідування містять достатні для цього етапу розслідування докази, які підтверджують зазначені у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом укладення договорів фінансового лізингу.
Дані виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідчать про те, що впродовж 2016-2017 р.р. кошти сплачені клієнтами на виконання договорів фінансового лізингу, перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за дорученням слідчих співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух коштів по ньому, за період часу з 07.10.2016 по 11.06.2018, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції, з можливістю зняти їх копії.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: