Справа №204/6116/18
Провадження №1-кс/204/2121/18
УХВАЛА
іменем України

21 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про проведення експертизи у кримінальному провадженні №0000043,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення судово почеркознавчої експертизи, проведення якої просив доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000043 від 17 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у м. Дніпро, здійснили створення (реєстрацію) підприємства ТОВ «Гарден-Проект» (), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної реєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності. За даним фактом 17 липня 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарден-Проект» () було зареєстровано 31 серпня 2015 року Дніпропетровським міським управлінням юстиції за реєстраційним номером 0073833, як зазначено у картці юридичної особи з витягу АІС «Податковий Блок». Засновником та керівником підприємства значиться громадянин ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), що підтверджено протоколом огляду податкової звітності від 10 серпня 2018 року. У рамках кримінального провадження, 18 липня 2018 року було допитано ОСОБА_4 з метою з`ясування того, яке саме відношення він має до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гарден-Проект» (). Під час допиту ОСОБА_4 надав показання, що погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи, здійснив реєстрацію підприємства без мети ведення фінансово-господарської діяльності, тобто погодився формально займати посаду директора підприємства за грошову винагороду. Крім того, постановою слідчого у ОСОБА_4 відібрано експериментальні зразки підпису та почерку, для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи. Також під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 16 серпня 2018 року у Департаменті адміністративних та дозвільних процедур Дніпровської міської ради вилучено реєстраційну справу ТОВ «Гарден-проект», в якій знаходяться документи підписані від імені ОСОБА_4 . Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою дослідження у вилучених реєстраційних документах, достовірності підписів, виконаних від імені ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до положень ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово почеркознавчої експертизи з метою дослідження у вилучених реєстраційних документах достовірності підписів, виконаних від імені ОСОБА_4 , а висновок експерта має істотне значення для вказаного кримінального провадження.

Суд вважає, що наявні правові підстави для призначення судово-почеркознавчої експертизи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242-244, 309, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання органу досудового розслідування про проведення експертизи у кримінальному провадженні №0000043 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000043 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

-Чи належать виконані підписи та почерк гр. ОСОБА_4 у реєстраційній справі ТОВ «Гарден-проект», вилученої у Департаменті адміністративних та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме: опис від 31 серпня 2015 року на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи шляхом заснування нової юридичної особи на 7 арк.; статуті ТОВ «Гарден проект» на 12 арк.?

Для дослідження направити директору Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу про призначення судової почеркознавчої експертизи та реєстраційну справу ТОВ «Гарден-проект», умовно-вільні (вільні) зразки підпису керівника ТОВ «Гарден-проект», а саме постанову і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протокол допиту свідка ОСОБА_4 .

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за відмову від виконання без поважних причин покладених на них обов`язків, а також за завідомо неправдивий висновок.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: