справа №176/943/18
провадження №1-кс/176/417/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю учасників кримінального провадження: старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 року за № 0000242, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 8854/18 від 27.09.2018 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 та право на вилучення документів (або належним чином завірених копій)., а саме:
-довідки про присвоєння ОСОБА_5 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_1 );
- довідки про присвоєння ОСОБА_6 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ).
- довідки про присвоєння ОСОБА_7 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП).
- довідки про присвоєння ОСОБА_8 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_3 ).
- податкової декларації або довідки про доходи від підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 за період 2015 року.
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми № 1ДФ ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за 2015 рік.
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми № 1ДФ ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за 2015 рік.
- інформації, роз`яснення щодо визначення суми доходу «Інше» для ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).
З клопотання витікає, що під час перевірки законності у сфері використання бюджетних коштів було встановлено, що ОСОБА_5 при заповненні та подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання житлової субсидії вказав недостовірні дані, внаслідок чого безпідставно отримав бюджетні кошти за період з 01.10.2015 року по 30.09.2016 року в сумі 5990 грн. 47 коп..

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні судово економічної експертизи, для проведення якої необхідні документи які запитуються.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити обставини даного кримінального правопорушення можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи чи осіб до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сповіщався, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять собою охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000242, під час перевірки законності у сфері використання бюджетних коштів було встановлено, що ОСОБА_5 при заповненні та подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання житлової субсидії вказав недостовірні дані, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання експерта № 12/11.1/114 від 15.08.2018 року для проведення судово економічної експертизи в кримінальному провадженні № 0000242 експерту необхідні документи, які запитуються (а.с.12).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці первинні документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 року за № 0000242, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) та прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (вул. Б. Хмельницького, 21, м. Жовті Води, Дніпропетровської області) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і право на вилучення документів (або належним чином завірених копій), а саме:
-довідки про присвоєння ОСОБА_5 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_1 );
- довідки про присвоєння ОСОБА_6 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ).
- довідки про присвоєння ОСОБА_7 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП).
- довідки про присвоєння ОСОБА_8 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_3 ).
- податкової декларації або довідки про доходи від підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 за період 2015 року.
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми № 1ДФ ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за 2015 рік.
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми № 1ДФ ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за 2015 рік.
- інформації, роз`яснення щодо визначення суми доходу «Інше» для ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати слідчому ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1