Дата документу 26.09.2018 Справа № 554/3705/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/3705/18
Провадження № 1-кс/554/8959/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.09.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000071 від 15.03.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що невстановлені особи від імені ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності видали завідомо неправдиві офіційні документи, чим вчинили службове підроблення.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені внаслідок вивчення матеріалів документальної позапланової невиїзної документальної перевірки ФОП ОСОБА_4 ( податковий номер НОМЕР_1 ) питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 22.02.2016 по 31.12.2016 (Акт №659/16-31-13-11-16/ від 24.06.2017), що надійшов до прокуратури Полтавської області з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З даних матеріалів вбачається, ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) протягом 2016 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності здійснив видачу завідомо неправдивих цивільно-правових угод, податкових накладних, ТТН та реалізував ПММ на загальну суму 580 132 грн., при цьому не був зареєстрованим платником акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , припинив свою підприємницьку діяльність 12.02.2018. Фактично фінансово-господарську діяльність здійснював ОСОБА_5 . При цьому останній зареєстрований як фізична особа підприємець - ФОП « ОСОБА_5 » (код платника НОМЕР_2 ) та який мав відносини з ФОП « ОСОБА_4 », що підтверджується Актом позапланової невиїзної документальної перевірки №659/16-31-13-11-16/ від 24.06.2017.

Виходячи з вищевказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме відомостей по руху грошових коштів на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 », встановлення фактичного розрахунку з ФОП « ОСОБА_4 », а також встановлення контрагентів та рахунків, на які були перераховані кошти, та можливості виявлення фіктивних підприємств, при цьому оригінали документів необхідні для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах ФОП « ОСОБА_5 », ( код платника НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

№ НОМЕР_3 (Полтавська ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава МФО НОМЕР_4 ), відкритий 29.03.2004 року;

№ НОМЕР_5 (Полтавська ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава МФО НОМЕР_4 ), відкритий 03.11.2003 року;

№ НОМЕР_6 (Полтавська ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава МФО НОМЕР_4 ), відкритий 27.08.2003 року;

№ НОМЕР_7 (Полтавська ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава МФО НОМЕР_4 ), відкритий 10.01.1999 року;

№ НОМЕР_8 (Полтавська ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава МФО НОМЕР_4 ), відкритий 16.03.2017 року;

З метою встановлення відомостей по руху грошових коштів на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 », встановлення фактичного розрахунку з ФОП « ОСОБА_4 », а також встановлення контрагентів та рахунків, на які були перераховані кошти, та можливості виявлення фіктивних підприємств, а також усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, проведення судової почеркознавчої експертизи, так як отримані відомості самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ФОП « ОСОБА_5 » (код платника НОМЕР_2 ), за період з 22.02.2016 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП « ОСОБА_5 » (код платника НОМЕР_2 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), поточних рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за операціями, проведеними за період з 22.02.2016 по дату винесення ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ФОП « ОСОБА_5 » (код платника НОМЕР_2 ), за період з 22.02.2016 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП « ОСОБА_5 » (код платника НОМЕР_2 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), поточних рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за операціями, проведеними за період з 22.02.2016 по дату винесення ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1