Справа №359/7320/18
Провадження №1-кс/359/2112/2018
УХВАЛА
Іменем України

20 вересня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000042 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою озер в м. Бориспіль Київської області зловживали своїм службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що 18.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 33 на виконання будівельних робіт по об`єкту: захист довкілля (поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Олександрівська (біля ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м. Бориспіль Київської області) на загальну суму 1 422 625, 62 грн. (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі шістсот двадцять п`ять гривень 62 коп.) терміном дії до 30.10.2017 року.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що встановлено завищення вартості будівельних робіт, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт, що не відповідають затвердженій кошторисній документації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою озер в м. Бориспіль Київської області зловживали службовим становищем. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 33 на виконання будівельних робіт по об`єкту: захист довкілля (поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Олександрівська (біля ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 1 422 625, 62 грн. (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі шістсот двадцять п`ять гривень 62 коп.) терміном дії до 30.10.2017 року.
Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження 0000042 від 20.02.2018 (а.с.5).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Встановлено, що 18.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 33 на виконання будівельних робіт.
Згідно довідки інженера технагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 щодо перевірки обсягів виконаних робіт по об`єкту: поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Олександрівська (біля ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м.Бориспіль Київської області підлягають зняттю з виконання обсяги робіт по актам виконаних робіт по формі КБ-2в:

-акт № 4/1 за липень 2017 р.- розробка грунту з-200 куб.м. на суму 4679, 74 грн., перевезення мулу 380 тон (грунту) на 8км. -15390 грн.;

-акт №5/2 за липень 2017 р.-перевезення грунту 872 тон самоскидами на 8 км., вартість робіт-35 324, 10 грн., перевезення грунту 1800 тон. Самоскидами на 8 км., вартість робіт-72 900 грн.

Разом по актам форми КБ-2в-перевезення грунту (мулу) на 8 км.-3050 тон, вартістю на суму 123 614, 10 грн., в тому числі обсяги робіт, які не передбачені кошторисною документацією по об`єкту.

Також підлягають зняттю з виконання роботи з розчистки озера земснарядом з загального обсягу розчистки -6350 куб.м. в обсязі 1234 куб. м. на суму 71 223,41 грн. та допоміжні роботи-1234 куб.м. на суму 14 108 тис.грн., тобто ті обсяги грунту, які начебто були вивезені на 8 км. Разом на суму - 85 331,14 грн.
Крім цього, підлягають зняттю з виконання перевезення цегляного бою в обсязі-3204 тон на 8 км. на суму 145 397 км., та планування цегляного бою 328 кв.м. на суму 1999, 03 грн., як такі, що не передбачені локальним кошторисом №2-1-1. Разом на суму -149 447, 58 грн.
Всього оформлено неіснуючих робіт, тобто приписка обсягів робіт, вартість яких складає 358392, 82 грн.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на це слідчий суддя вважає допустимим надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до задовольнити.
Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.05.2017 року по час отримання ухвали суду по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини та секунди) отримання платіжних доручень, а також отримання ІР- адреси , з якої надійшло платіжне доручення;
-справи з юридичного оформлення рахунків по рахунку№ НОМЕР_2 , в тому числі анкет, реєстраційних документів суб`єкта господарювання, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер суб`єкта господарювання вказаної системи документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки суб`єкта господарювання;
-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу «Клієнт-Банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини та секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини та секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно угоди укладеної з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку суб`єкта господарювання;
-договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, шо йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
- заяв на закупівлю валюти;
- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1