Справа № 752/1639/18
Провадження №: 1-кс/752/3719/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

08.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0011054, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з дати відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження, відомості про яке 21.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011054, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, за співучастю ОСОБА_5 , (роль якої на даний час слідством встановлюється) у невстановленому місці та у невстановлений час, підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та використали їх за наступних обставин.
Так, у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований Протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )підписаний 15.01.2018 року громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до вказаного підробленого протоколу загальних зборів, серед учасників начебто був присутній громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому начебто належить 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що становить 500 000, 00 гривень. Крім цього на зборах серед запрошених осіб були присутні: ОСОБА_7 (роль якої слідством на даний час встановлюється) та ОСОБА_8 .
В ході даних загальних зборів, які як встановлено слідством насправді не проводились, було вирішено змінити місцезнаходження товариства, звільнити з посади директора товариства ОСОБА_7 , а також виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_9 шляхом передачі його частки (у розмірі 100 %) ОСОБА_8 .
Крім цього,у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начебто підписаний 15.01.2018 року громадянином України ОСОБА_9 («продавець»), ІНФОРМАЦІЯ_6 та громадянином України ОСОБА_8 («покупець»), ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до вказаного підробленого договору ОСОБА_9 передає у власність ОСОБА_8 частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який становить 500 000, 00 гривень.

Водночас ОСОБА_9 надав покази, що йому нічого не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема йому не відомо що він являється учасником даного товариства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого товариства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Аналогічні покази дала свідок ОСОБА_7 , яка теж за грошову винагороду рахувалась на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) однак фактично теж не мала жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Крім цього у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи у невстановленому місці та у невстановлений час, підробили документи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),та використали їх з метою реєстрації даного підприємства на особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так відповідно до діючого порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, невстановлені особи підробили протокол Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, та можливо ряд інших документів на підставі яких директором, а також власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу даного підприємства став начебто ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Водночас ОСОБА_10 надав покази, що йому нічого не відомо про ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зокрема йому не відомо що він являється учасником та директором даного підприємства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого підприємства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Крім того в ході аналізу руху по розрахункових рахунках та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) встановлено, що одним із контрагентів даних суб`єктів господарювання є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )має (мало) наступні відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 відкритий у Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); (українська гривня); № НОМЕР_4 відкритий у Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); (українська гривня); № НОМЕР_5 відкритий у Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); (українська гривня);

Таким чином, на даному етапі проведення досудового розслідування у слідства достатньо підстав вважати, що вказані рахунки використовуються для забезпечення незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаками фіктивності, та конвертації безготівкових коштів у готівку і на вказані рахунки надходили та продовжують надходити кошти, які в подальшому чи знімаються готівкою чи перераховуються на розрахункові рахунки інших підконтрольних невстановленим особам фіктивних підприємств з подальшим зняттям готівки та виведенням грошових коштів поза державний бюджет України.

Слідчим в клопотанні доведено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні

Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів у зв`язку із необхідністю призначення ряду експертиз, проте до клопотання не додає постанову про призначення відповідної експертизи або клопотання експерта про необхідність надати оригінали зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих чи за їх дорученням працівникам визначеного ними оперативного підрозділу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з дати відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки будь яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання вказаними підприємствами та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.;

- договорів, укладених вказаними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки та з їх рахунків;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаних рахунках;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих вказаними підприємствами в даній банківській установі;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках(в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт Банк» товариства за весь період діяльності, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: