печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ТОВ «ТРІВАС-ТРЕЙД» про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТРІВАС-ТРЕЙД» звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 26.03.2018 на грошові кошти, із зупиненням видаткових операцій ТОВ «Трівас-Трейд» (), що знаходяться, на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у Відділенні центр розвитку бізнесу Рівненська філія ПАТ КБ «Приват Банк».
В обґрунтування клопотання адвокат вказує наступне. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Адвокат зазначає, що жодній посадові особі ТОВ «Трівас-Трейд» не повідомлено про підозру.
Також адвокат наголошує, що органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що саме на вказані в клопотанні про накладення арешту на грошові кошти на рахунку ТОВ «Трівас-Трейд» () за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва вчинення за попередньою - змовою групою осіб фінансових операцій коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння шляхом: легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності факт фіктивного підприємництва в тому числі зазначених суб`єктів господарювання, незаконність надходження кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж факт, що саме ці кошти, котрі перебувають на банківському рахунку які знаходяться і Відділенні центр розвитку бізнесу Рівненська філія ПАТ КБ «Приват Банк» є предметом злочинної діяльності.
Адвокат звертає увагу, що розмір збитків наразі не встановлений, цивільний позов не заявлений, а для арешту майна з метою можливої конфіскації слідством не встановлено, чи узгоджується вартість арештованого майна із санкцією статті, яка передбачає покарання за злочин, який передбачений ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки жодним чином не підтверджено завданої шкоди.
Слідчим не наведено конкретно, які суми є предметом кримінального правопорушення, що свідчить також про відсутність доказів, що майно набуте власниками злочинним шляхом.
Більше того, ТОВ «Трівас-Трейд» () несе чисельні збитки внаслідок завдання суттєвої шкоди загальній репутації компанії та оціночної вартості її активів. Грошові кошти, що обраховуються на рахунках ТОВ «Трівас-Трейд» (), надійшли в результаті здійснення господарської діяльності підприємством. Таким чином, арешт, накладений на видаткову частину банківських рахунків підприємства, які знаходяться на поточних рахунках, перешкоджає виконанню зобов`язань перед державою, постачальниками, та здійсненню повноцінної господарської діяльності.
За цей час жодних слідчих чи процесуальних дій за участі ТОВ «Трівас-Трейд» чи його посадових осіб органом досудового розслідування не проводилось.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з підстав викладених в останньому.
Прокурор ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання вказуючи, що наразі досудове розслідування триває, здійснюються слідчі дії, а відтак відсутні підстави для скасування арешту.
Вислухавши адвоката, прокурора, вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту, слід дійти наступного висновку.
Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Натомість, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали від 26.03.2018 року про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює доводи клопотання в частині обґрунтованості підстав для скасування раніше накладеного арешту.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Викладені адвокатом доводи та додані до клопотання матеріали, які в силу відсутності заявника під час вирішення клопотання слідчого не були предметом вивчення слідчим суддею та наразі не спростовані органом досудового розслідування, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 170,174,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2018 (№757/14239/18-к) в частині грошових коштів ТОВ "Трівас-Трейд" (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у РIВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ (МФО 333391) юридична адреса: Рівневул. Відінська, 8, в тому числі обмеження зупинення видаткових операцій. Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно та підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1