Справа № 200/591/18
Провадження №1-кс/200/2136/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003618 від 04.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним. 03.11.2017 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області (ЖЄО № 2318 від 03.11.2017) із колективною заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій повідомив, що ВК«Сова» був створений на початку 2013 року. До складу засновників входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займались прийняттям грошових коштів від громадян, які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній, так і в державній валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди, встановлені засновниками ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній час кількість пайовиків в ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає від 25 000 до 70 000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято приблизно 780 мільйонів грн. грошових коштів. На сьогоднішній день пайовикам дивіденди не виплачені. З аналогічною заявою 23.10.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 звернулась ОСОБА_8 . В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 , остання пояснила, що вона являється членом асоційованого виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В вищевказаний кооператив вона вступила у 2015 році, шляхом заповнення відповідних заяв. За період членства у вищевказаному кооперативі, ОСОБА_8 внесла на рахунок кооперативу грошові кошти у сумі 586 тис. грн. та 6 тис. доларів США, з метою отримання подальших дивідендів. У період часу з 2015 по 2016 остання отримувала виплати у якості дивідендів, але у 2017 році будь-які виплати зупинились, та на вимогу ОСОБА_8 вклад їй не повертають. З 2016-2017 років будь-які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 2016-2017 років він вніс кошти на загальну суму 30 000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його від сутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому речі і документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що фізично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчім СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або оперативним співробітникам ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у валюті Українська гривня, за № № - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунком за період з 12.07.2013 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 14.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1