Справа № 202/1853/18
Провадження № 1кс/202/1954/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000118 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, гр. ОСОБА_5 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 по жовтень 2017 коли було укладено договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державними підприємствами знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині № НОМЕР_2 у м. Тернопіль.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 з 24.09.2015 призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) без його відома.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що підприємство здійснювало закупівлю товарів (робіт, послуг) у період 2015-18 рр. на загальну суму понад 40,1 млн. грн., в тому числі: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) на суму 3,3 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) на суму 678 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) на суму 6,4 млн. грн.

У ході аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2015-18 років здійснювало поставку товару на загальну суму понад 40 млн. грн., в тому числі: до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (електрощітки, свердла, лещата тощо) на суму 19,5 млн. грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 засновник якої ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на суму 10,9 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищезазначений період приймає участь у державних закупівлях, з яких підписано 36 договорів на загальну суму 24 856 300.90 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невстановлені особи, за допомогою підконтрольних підприємств здійснили привласнення державних грошових коштів понад 20 000 000 грн.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .

Також відповідно до витягу, вбачається що ІНФОРМАЦІЯ_8 в період 2015 2016 років внесено зміни про юридичну особу.

19.04.18 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В ході аналізу отриманих документів реєстраційної справи встановлено наступне.
26.06.2015 відповідно до наказу №1/19 ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01-15 від 23.09.2015, ОСОБА_5 був присутній під час зборів, та ознайомлений із прийнятим рішенням, а саме про призначення його на посаду директора товариства.

Також, в ході аналізу вилучених документів реєстраційної справи вбачається що гр. ОСОБА_5 був особисто присутній під час проведення державним реєстратором ОСОБА_7 дій пов`язаних із зміною відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також особисто надавав необхідні для вчинення реєстраційних дій документи.

Також, 20.04.2018 був допитаний ОСОБА_5 , який вказав що він не приймав участь у придбанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вносив жодних змін до правовстановлюючих документів, нікому не надавав довіреностей для представництва інтересів у державних органах. Також, ОСОБА_5 вказав, що особи на ім`я ОСОБА_8 1983 р.н. та ОСОБА_9 1962 р.н. йому невідомі.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме : картка із зразками підписів і відбитка печатки, в якій зазначено що ОСОБА_8 займає посаду головного бухгалтера підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має право розпоряджатися грошовими коштами підприємства.

Однак, відповідно до отриманих у ході тимчасового доступу до документів реєстраційної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 жодного відношення до даного підприємства не має.

Таким чином, у органа досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для вирішення питання належності вищезазначених підписів.

Однак, на даний час, документи, які наявні в матеріалах кримінального провадження недостатні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Так, в ході досудового розслідування було допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , який зазначив наступне.

19.04.2018 відповідно до встановленого порядку черги, до нього звернувся гр. ОСОБА_9 із довіреністю від гр. ОСОБА_5 та надав пакет документів щодо змін правовстановлюючої документації стосовно власника, керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також, з наданих документів була заява від ОСОБА_5 про його вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням, протокол загальних зборів товариства, на яких було узгоджено рішення про вихід ОСОБА_5 та прийняття ОСОБА_8 , договір купівлі продажу корпоративних прав між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , статут в новій редакції квитанція та заява про реєстрацію змін до відомостей ЄДР.

У зв`язку із чим, прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки), а саме: документів щодо змін правовстановлюючої документації стосовно власника, керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були надані ОСОБА_9 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 . Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому слідчого відділення Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, доказування чи спростування факту їх причетності до скоєння кримінального правопорушення та для проведення почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку, що клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 задовольнити.

Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 надати слідчому слідчого відділення Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки), а саме: документів щодо змін правовстановлюючої документації стосовно власника, керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були надані ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити по 04 липня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1