У Х В А Л А
30 липня 2018 року м. Хмельницький
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначив, що строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 11.08.2018 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні ще не завершені призначені експертизи, також необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин кримінального провадження.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваних та їх захисників, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період з квітня 2017 року по червень 2018 року, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, упродовж квітня 2017 року червня 2018 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з квітня 2017 року по червень 2018 року у невстановленому слідством місці, час, спосіб, у невстановлених осіб та у невстановленій кількості здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме спирту етилового без відповідних первинних документів щодо його походження та якості (накладних, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень тощо), які транспортували різними транспортними засобами до заздалегідь підшуканого складського приміщення по АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення масового виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спільно підшукали приміщення за вказаною адресою, у якому організували діяльність підпільного цеху, для чого обладнали його обладнанням для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: різного виду та об`єму ємностями, вагою, спиртометром, лійками, шлангами, тетра пакетами із отворами для наливу та картонними упаковками типу «beg-in-box».
Для досягнення злочинного умислу, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.
У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , володіючи технологією незаконного виготовлення алкогольних напоїв, спільно здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку у заздалегідь підшуканому складському приміщенні по АДРЕСА_1 .
З метою дотримання технології незаконного виготовлення алкогольних напоїв, забезпечення безперервності технологічного процесу їх виготовлення ОСОБА_6 з відома та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснював систематичне забезпечення відфільтрованої води в спеціальних ємностях, необхідної для незаконного виготовлення, як ОСОБА_8 так і спільно з ОСОБА_8 та іншими учасниками групи, алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку.
Надалі, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 використовуючи різні транспортні засоби, в т.ч. автомобіль «RENAULT MASTER» державний номерний знак НОМЕР_1 , здійснювали транспортування незаконно виготовленого підакцизного товару під виглядом спирту етилового, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, домішок, упакування, тари (ПЕТ-пляшок та каністр), відфільтрованої води до приміщення цеху, який розташований по АДРЕСА_1 , а також транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до кінцевих споживачів.
У свою чергу, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з їх відома та з їх допомогою, при невстановлених досудовим слідством обставинах, місці, час та у невстановлених осіб, здійснював придбання у невстановленій кількості підакцизного товару (етиловий спирт), а також хімічних добавок, тетра пакетів із отворами для наливу та картонними упаковками типу «beg-in-box», ПЕТ-пляшок та каністр різних ємностей, які в подальшому в залежності від необхідності доставлялись у складське приміщення по АДРЕСА_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Таким чином, визначивши між собою коло обов`язків, які полягали у організації незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, спрямованого на особисте збагачення, в який входило забезпечення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 сировиною, добавками, необхідними для виготовлення алкогольних напоїв, подальше їх транспортування до місць збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 забезпечення тетра пакетами з отворами для наливу із картонними упаковками типу «beg-in-box», ПЕТ пляшками різних ємностей, систематичне постачання відфільтрованою водою в спеціальних ємностях, подальше їх транспортування до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а ОСОБА_8 як самостійно, так і спільно з іншими учасниками групи, забезпечував незаконне виготовлення необхідної кількості алкогольних напоїв та подальше пакування їх у відповідну тару, а також спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримання замовлень щодо необхідних об`ємів виробництва.
Отже, з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , а також з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вручну проводив змішування спирту, води та інших добавок та подальший постійний контроль міцності рідини за допомогою спиртометра.
У подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , а також з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розливав в попередньо підготовлені тетра пакети із отворами для наливу та упаковував в картонні упаковки типу «beg-in-box», ПЕТ-пляшки різної ємності, в залежності від наявності замовлень, щодо кількості виготовлених напоїв, а також незаконно зберігались з метою збуту та збувались за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 кінцевим споживачам, в тому числі у торгівельні об`єкти м. Кам`янець-Подільського та Кам`янець-Подільського району, зокрема кіоск Чай та Кава, кафе-бар Зустріч м. Кам`янець-Подільський, магазин Продукти у с. Руда Кам`янець-Подільського району, а також іншим невстановленим слідством особам.
12.06.2018 ОСОБА_8 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України та його повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. 13.06.2018 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 11.08.2018 включно.
11.06.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України. 18.06.2018 підозрюваній ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 10.08.2018 включно.
26.06.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України. 27.06.2018 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 11.08.2018 включно.
27.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.08.2018 включно.
В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України та призначено ряд експертиз, проте на даний час не всі призначені експертизи завершені, виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих дій. При цьому, необхідно: завершити проведення судової дактилоскопічної експертизи; завершити проведення 4-х комплексних судових експертиз; завершити проведення 6-ти комплексних судово-медичних експертиз; завершити проведення судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку; провести тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку та вилучення інформації про мобільні з`єднання абонентів підозрюваних, після чого провести аналіз вилучених з`єднань та їх огляд; допитати близько 50 свідків, а також провести з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , провести із підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слідчі експерименти; завершити виготовлення протоколів про результати проведених негласних слідчих дій; вручити підозрюваним письмові повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр у скоєнні кримінальних правопорушень, розтаємити ухвали слідчого судді апеляційного суду Хмельницької області щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; здійснити розкриття банківської таємниці по карткових рахунках, які перебували в підозрюваної ОСОБА_7 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.
На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на два місяці слідчим є доведеним, оскільки провести вказані експертизи та слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості вчинених кримінальних правопорушень.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя