Справа № 495/332/18
№ провадження 1-кс/495/2186/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
11.05.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, досудовим розслідуванням встановлено, що до Білгород-Дністровського ВП в ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 в якій він повідомив про те, що 07.11.2017 року він, маючи намір зареєструвати свою земельну ділянку звернувся до Інтренет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому було розміщено інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке здійснює різного роду послуги з оформлення землі.

Зв`язавшись за номером № НОМЕР_2 , вказаним на Інтернет-ресурсі, ОСОБА_4 отримав консультацію з приводу свого питання по оформленню земельних ділянок, після чого за домовленістю йому було надіслано « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на оформлення земельних ділянок.

Отримавши договори та ознайомившись з їх змістом, ОСОБА_4 нічого не підозрюючи здійснив передплату в сумі 36250 гривень трьома платежами за допомогою запропонованого на Інтрентресурсі сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після оплати ОСОБА_4 відправив підписані їм договори на відділення адресу №2, яке розташоване у АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , які в свою чергу довго ніхто не забирав.

До теперішнього часу ОСОБА_4 замовлені послуги не отримав, а грошові кошти йому не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що для реалізації свого злочинного наміру грошові кошти потерпілого за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведено на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Далі під час проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому було розміщено інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яким здійснюється юридичний супровід процедури оформлення земельних ділянок, при цьому зазначивши завідомо неправдиві дані, а саме номери належних їм мобільних терміналів як контактні номери телефонів вказаного підприємства, хоча в трудових та правових відносинах з даним підприємством вони не знаходились.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи намір здійснити правочин щодо відведення земельної ділянки під будівництво, користуючись ресурсами Всесвітньої мережі Інтернет, переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив інформацію щодо надання юридичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішив дізнатись більш детальну інформацію щодо послуг, яку надаються підприємством, зателефонувавши за вказаним на сайті контактним номером телефону № НОМЕР_2 .

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_5 , представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в телефонній розмові повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо процесу відведення земельної ділянки під будівництво, вартості юридичного супроводу даної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковою умовою попередньої передплати за послугу.

ОСОБА_4 , не маючи сумніву в правдивості повідомленої йому інформації, вирішив скористатись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оформленні необхідних йому документів та на виконання законних, на його думку, вимог товариства, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 10.11.2017 року по 22.11.2017 року здійснив передплату за послуги підприємства трьома платіжками на загальну суму 36250 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та яким останній користувався як знаряддям злочину.

В подальшому, 13.11.2017 року та 22.11.2017 року року ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом CAOD0890, який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , зняв з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду в розмірі 36250 гривень.

26.04.2018 року ОСОБА_7 , було повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № №0004392 від 27.12.2017 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних картках, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками картках які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по платіжним карткам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням всіх платіжних карток, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала діє строком до 11.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя