АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/1205/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директора ПП "ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_8 , директора ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_9 , директора ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 , директора ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_11 , директора ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 , директора ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_13 , директора ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_10 , власників майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 і накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, відкритих у банківських установах, а саме в:

1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" ();
- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать Фермерське господарство «Швець» ();
- № НОМЕР_42 , який належить Садово-виноградарське товариство «Мічурінець» ();
- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" ();
- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_50 , який належить ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ "ФЛІНТ" ();
3. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
4. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:
- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_84 , який належить ПП "ПИГМЕНТУМ" ();
- № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
5. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:
- № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які належать ТОВ "Деліон" ();
- № НОМЕР_95 , який належить ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_96 , який належить ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:
- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "СПЕЙС АЙС" ();
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
7. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_140 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , які належать ТОВ "Група Інтер-Сервіс" ();
- № НОМЕР_150 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
- № НОМЕР_151 , який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н» ();
- № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ()
- № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_167 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" ();
8. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_173 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ПП "КАДАНС" ();
9. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:
- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_183 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
10. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК (МФО 380377), рахунки:
- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Група Інтер-Сервіс" ();
- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Деліон" ();
- № НОМЕР_185 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" ();
11. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:
- № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
-№ НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
12. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 );
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 );
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 );
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_204 );
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );
- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_206 );
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_207 );
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_208 ),
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, із забороною службовим особам та працівникам вищевказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директор ПП "ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_8 , директор ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_9 , директор ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 , директор ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_11 , директор ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 , директор ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_13 , директор ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_10 , а також власники майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 подали апеляційні скарги, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просять її скасувати в частині накладення арешту на майно ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ "АРМІДА-С", ПП "ПЛАЙС", ТОВ "СПЕЙС АЙС", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ", ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП "КАДАНС", ТОВ "Вознесенські ресурси", ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП", ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "АНТЕЙ-АГРО", ФГ "ВАДИМА", власників майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Зокрема, апелянти зазначають, що в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах відсутні будь-які докази того, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках товариств, є речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Крім того, автори апеляцій стверджують, що ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ "АРМІДА-С", ПП "ПЛАЙС", ТОВ "СПЕЙС АЙС", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ", ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП "КАДАНС", ТОВ "Вознесенські ресурси", ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП", ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "АНТЕЙ-АГРО", ФГ "ВАДИМА" та власники майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не мають жодного відношення до тих товариств, відомості щодо яких внесені до ЄРДР та відносно яких порушено кримінальне провадження.

При цьому директори товариств та власники майна вказують, що органом досудового розслідування не визначена потерпіла сторона у кримінальному провадженні, а також не надано жодного доказу, яким би визначалась завдана матеріальна шкода. Більш того, апелянти наголошують, що жодній службовій особі товариств та особам власників майна не була повідомлена підозра у даному кримінальному провадженні.

Також директори ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ "АРМІДА-С", ПП "ПЛАЙС", ТОВ "СПЕЙС АЙС", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ", ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП "КАДАНС", ТОВ "Вознесенські ресурси", ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП", ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "АНТЕЙ-АГРО", ФГ "ВАДИМА" стверджують, що арешт грошових коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності повністю припинить їх діяльність і партнерами та державними органами будуть накладені штрафні санкції, що, на думку останніх, є недопустимим.
Власники майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в своїх апеляційних скаргах зазначають, що під час розгляду клопотання слідчим суддею не було враховано, що останні не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0003602 від 09 листопада 2017 року та навіть не допитувались в якості свідків.

22 березня 2018 року від директора ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ОСОБА_7 до Апеляційного суду міста Києва надійшли доповнення до апеляційної скарги.

Від власників майна ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , директора ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ОСОБА_10 , директораТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТОВ "Вознесенські ресурси" ОСОБА_11 , директора ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директора ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ОСОБА_9 , директора ПП "ПЛАЙС" ОСОБА_8 , директора ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 та директора ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 до суду надійшли заяви про розгляд апеляційних скарг за їх відсутності.

Інші власники майна в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності власників майна та їх представників, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД",ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директором ПП "ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_8 , директором ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_9 , директором ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 , директором ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_11 , директором ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 , директором ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_13 , директором ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_10 , власниками майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, однак їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003602 від 09 листопада 2017 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "СПЕЙС АЙС" (), ТОВ "Вознесенські Ресурси" (), ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (), ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (), ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (), ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (), ТОВ "ОІЛ Трейдінг Плюс" () та іншими невстановленими особами, за сприянням службових осіб ПАТ "Сбербанк", шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Авреол" (), ТОВ "Агроспоживання" (), ТОВ "Ройд" (), TOB "ТРС Флагман Груп" (), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (), ФГ "Тваринницький комплекс № 1" (), ТОВ "Агрокомплекс Торо" (), ФГ "Берест Агро" () та інших, вчинили фінансові операції з незаконно здобутими безготівковими коштами.

Встановлено, що у період 2016 2017 років службові особи ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" () та ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" () постачали на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" () насіння соняшнику і в подальшому за договорами давальницької переробки сировини, використовуючи основні засоби заводу, здійснили виготовлення олії соняшникової, яку реалізували в адресу ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ().

У свою чергу, ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" () задекларувало придбання такого насіння у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ "Ройд" (), ТОВ "ТРС Флагман Груп" (), ТОВ "Торговий Дім Агро-Еко Трейд" (), в результаті чого сформувало схемний податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження податків до бюджету.

Вказане, як зазначають органи досудового розслідування, підтверджується Актом перевірки ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" () з питань правильності нарахування податкових зобов`язань та податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд", що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за листопад грудень 2016 року, яким встановлено порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 ПК України, внаслідок чого занижено ПДВ, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету, на загальну суму 26204673 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що товарно-матеріальні цінності (насіння соняшнику) постачальниками: TOB "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд" постачались на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (). Однак під час опрацювання відомостей, внесених до товарно-транспортних накладних, встановлено ознаки підробки таких офіційних документів шляхом внесення неправдивих відомостей.

У подальшому такі завідомо підроблені офіційні документи службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" були передані ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" для відображення у податковому обліку підприємства.

Так, відповідно до Висновку від 15 листопада 2017 року № 8-4/2306 почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" () по взаємовідносинам з ТОВ "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд", підписи у договорах поставки, специфікаціях та видаткових накладних, а також товарно-транспортних накладних виконані не службовими особами ТОВ "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд", а іншими особами.

Відомостями Головного сервісного центру МВС України (лист від 04 липня 2017 року № 31/9351) встановлено, що транспортні засоби, які здійснювали перевезення насіння соняшнику на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", на праві власності належать фізичним особам, які у ході допитів надали показання, що будь-яких перевезень товарно-матеріальних цінностей на склади заводу не здійснювали, зокрема:

- 22 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_17 надав показання, що про операції поставки соняшнику належними йому вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_209 (напівпричіп НОМЕР_210 ), НОМЕР_211 (напівпричіп НОМЕР_212 ) йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_18 та ОСОБА_19 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконували;

- 22 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_20 надав показання, що про операції поставки соняшнику вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_213 , НОМЕР_214 йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_21 та ОСОБА_22 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконували;

- 22 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_23 надав показання, що про операції поставки соняшнику вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_215 йому нічого не відомо, водія ОСОБА_24 не знає та у трудових відносинах з ним не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконував;

- 21 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_25 надав показання, що про операції поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_216 йому нічого не відомо, водія ОСОБА_26 не знає та у трудових відносинах з ним не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконував;

- 05 жовтня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_27 надав показання, що про операції поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_217 йому нічого не відомо, водія ОСОБА_26 не знає та у трудових відносинах з ним не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконував.

Одночасно Головним сервісним центром МВС України надано відомості, що транспортні засоби з номерними знаками НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 у базах даних взагалі не значаться.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" та ПП "Харчові Технології", які виступають основними постачальниками ТМЦ в адресу ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", встановлено, що зазначені підприємства не мають основних та транспортних засобів, достатньої кількості кваліфікованого персоналу щодо здійснення господарської діяльності у задекларованих обсягах. На вказаних підприємствах службовими особами значаться одні й ті ж особи, що свідчить про їх пов`язаність.

Таким чином, правочини, які укладені ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "Ройд" (), ТОВ "ТРС Флагман Груп" (), ТОВ "Торговий Дім Агро-Еко Трейд" (), а також по ланцюгу постачання в адресу ПП "Харчові Технології" та ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків.

У свою чергу, кошти, які надійшли на рахунки ТОВ "Ройд", TOB "ТРС Флагман Груп", ТОВ "Торговий Дім Агро-Еко Трейд" від ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП", у подальшому були обготівковані за допомогою рахунків фізичних осіб: ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 ) та рахунків юридичних осіб: ТОВ "Спейс Айс" (), ТОВ "Вознесенські Ресурси" (),ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (), ТОВ "АРМІДА-С" (), ТОВ "Група Інтер-Сервіс" (), ТОВ "Магія-Ресурс" (), ПП "ПЛАЙС" (), ТОВ "Ос-Маркетинг" (), ТОВ "ГОЛАНТ" (), ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" (), ТОВ "Деліон" (), ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" (), ФГ "ВАДИМА" (), ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (), які підконтрольні: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та які вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в тому числі за сприянням службових осіб Миколаївського відділення № 3 ПАТ "Сбербанк".

Крім того, встановлено, що вказаним особам підконтрольні інші суб`єкти господарювання, а саме: Садово-виноградарське товариство "Мічурінець" (), ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (), Фермерське господарство "Швець" (), ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н» (), ПП "КАДАНС" (), ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" (), ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" (), ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" (), ТОВ "АЛЬКОР-Н" (), ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (), ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (), ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" (), ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (), ПП "ПИГМЕНТУМ" (), ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" (), ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (), ТОВ "ФЛІНТ" (), на рахунках яких можуть зберігатись безготівкові кошти, отримані злочинним шляхом.

Встановлено, що суб`єкти господарювання, які задіяні у протиправній схемі, направленій на виведення коштів у тіньовий сектор економіки, використовують рахунки, відкриті у банківських установах, а саме в:

1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" ();
- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать Фермерське господарство «Швець» ();
- № НОМЕР_42 , який належить Садово-виноградарське товариство «Мічурінець» ();
- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" ();
- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_50 , який належить ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ "ФЛІНТ" ();
3. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
4. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:
- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_84 , який належить ПП "ПИГМЕНТУМ" ();
- № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
5. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:
- № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які належать ТОВ "Деліон" ();
- № НОМЕР_95 , який належить ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_96 , який належить ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:
- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "СПЕЙС АЙС" ();
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
7. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_140 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , які належать ТОВ "Група Інтер-Сервіс" ();
- № НОМЕР_150 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
- № НОМЕР_151 , який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н» ();
- № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ()
- № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_167 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" ();
8. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_173 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ПП "КАДАНС" ();
9. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:
- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_183 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
10. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК (МФО 380377), рахунки:
- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Група Інтер-Сервіс" ();
- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Деліон" ();
- № НОМЕР_185 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" ();
11. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:
- № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
-№ НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
12. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 );
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 );
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 );
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_204 );
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );
- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_206 );
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_207 );
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_208 ).
Під час досудового розслідування слідчим винесено постанову про визнання коштів на рахунках зазначених юридичних та фізичних осіб речовими доказами.

16 січня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах, а саме в:

1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" ();
- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать Фермерське господарство «Швець» ();
- № НОМЕР_42 , який належить Садово-виноградарське товариство «Мічурінець» ();
- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" ();
- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_50 , який належить ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ "ФЛІНТ" ();
3. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
4. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:
- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_84 , який належить ПП "ПИГМЕНТУМ" ();
- № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
5. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:
- № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які належать ТОВ "Деліон" ();
- № НОМЕР_95 , який належить ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_96 , який належить ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:
- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "СПЕЙС АЙС" ();
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
7. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_140 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , які належать ТОВ "Група Інтер-Сервіс" ();
- № НОМЕР_150 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
- № НОМЕР_151 , який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н» ();
- № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ()
- № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_167 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" ();
8. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_173 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ПП "КАДАНС" ();
9. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:
- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_183 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
10. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК (МФО 380377), рахунки:
- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Група Інтер-Сервіс" ();
- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Деліон" ();
- № НОМЕР_185 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" ();
11. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:
- № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
-№ НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
12. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 );
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 );
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 );
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_204 );
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );
- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_206 );
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_207 );
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_208 ),
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, із забороною службовим особам та працівникам вищевказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечення збереження грошових коштів на перелічених вище рахунках в якості речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 рокуклопотанняпрокурора було задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах, а саме в:

1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" ();
- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать Фермерське господарство «Швець» ();
- № НОМЕР_42 , який належить Садово-виноградарське товариство «Мічурінець» ();
- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" ();
- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_50 , який належить ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ "ФЛІНТ" ();
3. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
4. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:
- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_84 , який належить ПП "ПИГМЕНТУМ" ();
- № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
5. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:
- № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які належать ТОВ "Деліон" ();
- № НОМЕР_95 , який належить ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_96 , який належить ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:
- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "СПЕЙС АЙС" ();
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
7. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_140 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , які належать ТОВ "Група Інтер-Сервіс" ();
- № НОМЕР_150 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
- № НОМЕР_151 , який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н» ();
- № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ()
- № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_167 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" ();
8. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_173 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ПП "КАДАНС" ();
9. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:
- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_183 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
10. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК (МФО 380377), рахунки:
- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Група Інтер-Сервіс" ();
- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Деліон" ();
- № НОМЕР_185 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" ();
11. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:
- № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
-№ НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
12. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 );
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 );
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 );
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_204 );
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );
- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_206 );
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_207 );
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_208 ),
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, із забороною службовим особам та працівникам вищевказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки власниками майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , директором ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директором ПП "ПЛАЙС" і ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_8 , директором ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" і ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_9 , директором ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 , директором ТОВ "Вознесенські ресурси", ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_11 , директором ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 , директором ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_13 , директором ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_10 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших осіб, на грошові кошти яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0003602, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах, а саме в:

1. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
2. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунок:
- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
3. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунок:
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ "ВАДИМА" ();
4. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:
- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "СПЕЙС АЙС" ();
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
5. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_140 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_150 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
- № НОМЕР_151 , який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
6. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_173 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ПП "КАДАНС" ();
7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:
- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_183 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
8. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 );
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 );
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 );
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_204 );
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_207 );
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_208 ),
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, із забороною службовим особам та працівникам вищевказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище банківських рахунках вказаних юридичних та фізичних осіб, з огляду на те, що грошові кошти на цих рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням директорів та власників майна, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах, а саме в:

1. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
2. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунок:
- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
3. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунок:
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ "ВАДИМА" ();
4. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:
- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "СПЕЙС АЙС" ();
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
5. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_140 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_150 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
- № НОМЕР_151 , який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
6. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_173 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ПП "КАДАНС" ();
7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:
- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_183 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
8. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 );
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 );
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 );
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_204 );
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_207 );
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_208 ),
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, із забороною службовим особам та працівникам вищевказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище банківських рахунках зазначених фізичних і юридичних осіб, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах, а саме в:

1. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
2. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунок:
- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
3. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунок:
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ "ВАДИМА" ();
4. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:
- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "СПЕЙС АЙС" ();
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
5. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_140 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_150 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
- № НОМЕР_151 , який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
6. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_173 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ПП "КАДАНС" ();
7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:
- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_183 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
8. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 );
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 );
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 );
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_204 );
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_207 );
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_208 ),

діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи директорів та власників майнастосовно незаконності та необґрунтованості оскаржуваної ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директора ПП "ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_8 , директора ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_9 , директора ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 , директора ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_11 , директора ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 , директора ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_13 , директора ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_10 , власників майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, відкритих у банківських установах, а саме в:

1. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ВАДИМА" ();
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
2. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунок:
- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
3. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунок:
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ "ВАДИМА" ();
4. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:
- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ "СПЕЙС АЙС" ();
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП "КАДАНС" ();
- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
5. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ();
- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_140 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" ();
- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ();
- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ "АРМІДА-С" ();
- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_150 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
- № НОМЕР_151 , який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ();
6. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ();
- № НОМЕР_173 , який належить ПП "ПЛАЙС" ();
- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" ();
- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ПП "КАДАНС" ();
7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:
- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" ();
- № НОМЕР_183 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
8. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 );
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 );
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 );
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_204 );
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_207 );
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_208 ),
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, із забороною службовим особам та працівникам вищевказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене май, залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директора ПП "ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_8 , директора ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_9 , директора ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 , директора ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_11 , директора ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 , директора ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_13 , директора ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_10 , власників майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4