Справа № 442/6093/18
Провадження № 1-кс/442/1512/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в межах кримінального провадження №0001870, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: детальної інформації про особу володільця (фотознімки особи) банківської карти № НОМЕР_1 ; детальної інформації про особу володільця (фотознімки особи) банківської карти № НОМЕР_2 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу з 01 квітня 2018 року по даний час (або до дати блокування банківської карти); інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу з 01 квітня 2018 року по даний час (або до дати блокування банківської карти); фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 01 квітня 2018 року по даний час (або до дати блокування банківської карти); фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 за період часу з 01 квітня 2018 року по даний час (або до дати блокування банківської карти) з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в травні 2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом виконання усного договору по постачанню фото товарів заволоділа грошовими коштами в сумі 16 405 грн., які належать ОСОБА_7 .

Дане кримінальне правопорушення 29.08.2018 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001870, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що з 2007 року здійснює підприємницьку діяльність у сфері надання фото послуг в м. Дрогобичі Львівської області. Дане приміщення розміщене на АДРЕСА_2 . Тривалий час разом з покійною дружиною співпрацювали з ОСОБА_8 , мешканцем м. Вознесенськ Миколаївської області, який тривалий час постачив нам фото товари. Згодом припинили цю співпрацю через відсутність потреби в послугах. В травні 2018 року до нього в фотосалон зайшов син колишнього нашого постачальника, ОСОБА_9 , мешканець АДРЕСА_3 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), який запропонував співпрацювати з ним, так як з його слів у нього є можливість постачати фототовари по цінам нижче ринкової. Він погодився так як знав добре його батька, з яким ми раніше співпрацювали. Тричі він постачав товар згідно усної умови. В черні 2018 року ОСОБА_10 зателефонував та попросив здійснити передоплату так як в нього не було грошей на закупки. Довірившись його чесності та порядочності він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 16405 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , який він скинув на мобільний телефон пояснивши, що його рахунок тимчасово заблоковано. Спочатку він переконував в тому що замовлений та передплачений товар через кілька днів отримає, однак потім він на дзвінки не відповідав. Більше тижня намагався додзвонитися до ОСОБА_10 але він слухавки не брав і уникав розмови. Така сама аналогічна ситуація з постачанням фото товарів виникла у підприємців з надання фото послуг: ОСОБА_11 , який так само 19.06.2018 року перерахував йому гроші у сумі 10 400 грн. та ОСОБА_12 , яка перерахувала йому в цей же день гроші в сумі 6 374 грн. і також не отримали замовленого товару. У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що документи щодо руху коштів по карткових рахунках за платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, детальною інформацією про осіб володільців банківських карт, місць отримання та зняття грошових коштів, фотознімки (відеозапис) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаних банківських карт знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Вказує, що дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 .

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю, просить таке задоволити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001870, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати дозвіл слідчому 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: детальної інформації про особу володільця (фотознімки особи) банківської карти № НОМЕР_1 ; детальної інформації про особу володільця (фотознімки особи) банківської карти № НОМЕР_2 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу з 01 квітня 2018 року по даний час (або до дати блокування банківської карти); інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу з 01 квітня 2018 року по даний час (або до дати блокування банківської карти); фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 01 квітня 2018 року по даний час (або до дати блокування банківської карти); фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 за період часу з 01 квітня 2018 року по даний час (або до дати блокування банківської карти) з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1