Справа № 761/8804/18
Провадження № 1-кс/761/6101/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Радехівський цукор» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00000215 від 19 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 13 березня 2018 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Радехівський цукор» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00000215 від 19 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, а саме: грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в банківській установі ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 січня 2018 року накладено арешт на майно ТОВ «Радехівський цукор», а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в банківській установі ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012).

Захисник вважає, що арешт, який накладений на грошові кошти, які належать ТОВ «Радехівський цукор» є необґрунтованим та безпідставним, оскільки при постановленні ухвали про арешт майна слідчим суддею не враховано ч.ч. 5, 6 ст. 170 КПК України, якими визначено правові підстави для арешту майна з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, та не може застосовуватись до будь-якої юридичної особи.

Такий захід може бути застосований виключно до майна юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

При цьому вказує, що у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 00000215 від 19 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України будь-якій особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, перелік яких визначено в ст. 96-3 КК України, що виключає можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна щодо ТОВ «Радехівський цукор» у кримінальному провадженні № 0000215 від 19 листопада 2015 року з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також зазначив, що грошові кошти, на які накладено арешт, не відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки відсутні докази, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, або є предметом кримінального правопорушення.
У зв`язку з наведеним, адвокат ОСОБА_3 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 січня 2018 року арешт на зазначені банківські рахунки.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання про скасування арешту в повному обсязі. При цьому зазначив, що ТОВ «Радехівський цукор» є діючим підприємством з багатомільйонним доходом та належить до великих платників податків.

Слідчий проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що арешт на майно ТОВ «Радехівський цукор» накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування завданих державі збитків, оскільки вказане підприємство причетне до розслідуваного кримінального правопорушення.
Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00000215 від 19 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 січня 2018 року накладено арешт на майно ТОВ «Радехівський цукор», а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в банківській установі ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012).

Із змісту вказаної ухвали вбачається, що підставою для арешту вказаного майна стало те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, що належать ТОВ «Радехівський цукор» можуть бути набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, крім того зазначено, що арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування завданих державі збитків, та існування ризиків приховання, використання вказаного майна.

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутні дані про те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, що належатьТОВ «Радехівський цукор», набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі його сліди або містять або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадку, передбаченому Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, а також за наявності обґрунтованого цивільного позову.

Дані про застосування до юридичної особи, а саме до ТОВ «Радехівський цукор» заходів забезпечення кримінально-правого характеру в матеріалах клопотання відсутні.

Крім того, відповідно до рішення Львівського окружного адміністративного суду від 22 березня 2018 року позов ТОВ «Радехівський цукор» до офісу великих платників податків ДФС задоволено. Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДФС від 25 травня 2017 року № про збільшення суми грошового зобов`язання за платежем «податок на прибуток» на суму 18567156 гривень( в тому числі за податковими зобов`язаннями 16363905 гривень та за штрафними санкціями 22003251 гривень).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в банківській установі ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12, оскільки для цього відсутні правові підстави.

Таким чином, накладений арешт є необґрунтованим, у зв`язку з чим клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Радехівський цукор» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 січня 2018 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00000215 від 19 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, на грошові кошти, що належать ТОВ «Радехівський цукор», які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в банківській установі ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1