КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5139/18
Провадження № 1-кс/552/2520/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002011 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2018 року до Відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 , яка проживає в АДРЕСА_1 , про те, що 31.07.2018 року невідома особа за невстановлених обставин в ході проведення незаконних операцій по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9950 грн. (ЖЄО №16618 від 16.08.2018).

Допитана додатково 05.09.2018 як потерпіла громадянка ОСОБА_4 , повідомила, що 31.07.2018 р .з 7-00 ранку її номер НОМЕР_2 мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 був заблокований, я звернулася в сервісний центр мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 , оператор на гарячій лінії повідомила що її сім картка не в мережі, мабуть розмагнітилася, та запропонувала ОСОБА_4 , придбати нову сім картку і поновити її існуючий номер. Потім вона виконала всі інструкції оператора по налаштуванню сім карти. 5.08.2018 на свій мобільний номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 , отримала повідомлення на від Moneyveo з текстом, ніби вона вина грошові кошти в сумі 3952,80 і повинна їх повернути до 07.08.2018. На це повідомлення вона не звернула уваги, так як кредитів не брала і не є їх клієнтом, подумавши що помилились номером. Та 07.08.2018 прийшло ще одне повідомлення з таким же текстом. ОСОБА_4 , відразу захотіла зателефонувати, але номера для зв`язку не було вказано. 11.08.2018 знову прийшло повідомлення і вже був вказаний номер гарячої лінії НОМЕР_3 , зателефонувавши і назвавши своє прізвище ОСОБА_4 , дізналася що отримала кредит по своєму логіну та номеру телефону. ОСОБА_4 , попросила, щоб її з`єднали з керівником, щоб з`ясувати звідки взявся цей кредит, якого вона не брала і навіть нічого про це не знає. Від нього (керівник не представився) вона дізналася, що 31.07.2018р. нібито вона отримала кредит по логіну та номеру телефону на суму 3952,80 грн. і назвав номер кредитної картки ОСОБА_4 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який потерпіла нікому не повідомляла, звідки могла в нього бути така інформація потерпіла навіть не уявляю. Наступними діями були: зателефонувати оператору ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гарячу лінію 3700 , так як номер її мобільного телефону НОМЕР_2 прив`язаний до кредитної картки, та заблокувати. Коли вона звернулася в центральне відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , їй повідомив консультант, що були проведенні операції 31.07.2018. саме в той час коли вона відновлювала свій номер мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Були отриманні ще два кредити на суму 2000 грн. та 4000 грн. про які потерпіла також нічого не знає. Всі ці кошти були переведенні на картку ОСОБА_5 , якого потерпіла незнає. Останні операції проведенні потерпілою по картці були 03.07.2018 погашення заборгованості в сумі 500 грн. більше ніяких операцій вона не проводила.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002011 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація по банківському рахунку та руху коштів на ньому, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ). Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 30.08.2018 по 00 год. 00 хв. 03.09.2018, яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . А також по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а саме:

1. 1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1. 2 Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1. 3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1. 4 Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1. 5 У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1. 6 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1. 7 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1. 8 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1