Справа № 520/7284/18
Провадження № 1-кс/520/2302/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2018 надійшло заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи приблизно о 09.00 годин 29.01.2018 знаходячись про АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , під приводом участі ОСОБА_5 в акції щодо отримання знижкової картки, шляхом останньої заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 11 000 гривень, чим завдали ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 214 КПК України 29.01.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім цього, 06.03.2018 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невстановлені особи 06.03.2018 приблизно в 13:30 годин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом під приводом «акції» незаконно заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 27 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду на вищезазначену суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 214 КПК України 07.03.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім цього, 26.03.2018 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 1940 р.н., про те, що 26.03.2018 приблизно о 12:00 год. невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 24000 доларів США та 60000 гривень. Завдавши ОСОБА_7 майнову шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 214 КПК України 26.03.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім цього, 23.04.2018 до чергової частини Таїровського ВП Київського ВП м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 , про те, що 23.04.2018 року о 13.45 годині, невстановлені особи знаходячись за адресою: м. Одеса, на перетині вулиць Ільфа і Петрова та пр-ту. Ак. Глушко, шляхом зловживання довірою, під приводом участі в акції, шахрайським шляхом заволоділи належними останній грошовими коштами в сумі 27 900 гривень, чим спричинили матеріальний збиток на зазначену суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області в порядку ст. 214 КПК України 23.04.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Одеська місцева прокуратура № 1.
25.04.2018 року винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001058,№ 0000988,№ 0000798,№ 0000269 об`єднати в одне кримінальне провадження, а саме внесене в ЄРДР під № 0000269.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2018 року, в невстановлений слідством час, ОСОБА_9 попередньо домовившись з невстановленою слідством особою про шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, розподіливши між собою ролі, відповідно до яких останні мали повідомити громадянам неправдиву інформацію про проведення акції, яка полягала у отриманні знижки 10-15% на продуктові магазини, аптеки, побутову і будівельну техніку, а ОСОБА_9 мала безпосередньо отримати від невстановленої особи невстановлену суму грошей.
29.01.2018 року, приблизно в 09:00 годин, ОСОБА_9 та невстановлена слідством особа, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , побачили ОСОБА_5 , майно якої визначили об`єктом свого злочинного посягання. Після чого, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підійшли до ОСОБА_5 , якій ОСОБА_9 повідомила неправдиву інформацію, щодо проведення акції, яка полягала у отриманні знижки 10-15% на продуктові магазини, аптеки, побутову і будівельну техніку.
У той же час ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного з невстановленою слідством особою злочинного умислу на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , продовжуючи повідомляти останній неправдиву інформацію, щодо проведення акції, яка полягала у отриманні знижки 10% на продуктові магазини, аптеки, побутову і будівельну техніку, створивши в неї впевненість у безкорисності своїх дій, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 11 000 гривень, після чого вказаними грошима розпорядилася разом з невстановленою слідством особою, завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 11 000 гривень.
Повторно, 06.03.2018 року, в невстановлений слідством час, ОСОБА_9 , попередньо домовившись з невстановленою слідством особою, про шахрайське заволодіння грошима невстановленої особи, розподіливши між собою ролі, відповідно до яких останні мали повідомити громадянам неправдиву інформацію про проведення акції та виграшу в сумі 200 доларів США, а ОСОБА_9 мала безпосередньо отримати від громадян невстановлену суму грошей.
06.03.2018 року, приблизно в 13:30 годині, ОСОБА_9 та невстановлена слідством особа, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_5 , побачили ОСОБА_6 , майно якої визначили об`єктом свого злочинного посягання. Після чого, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою підійшли до ОСОБА_6 , якій повідомили неправдиву інформацію, щодо проведення акції, яка полягала у виграшу в сумі 200 доларів США.
У той же час ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного з невстановленою слідством особою злочинного умислу на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_5 , продовжуючи повідомляти останній неправдиву інформацію, щодо проведення акції та виграшу в сумі 200 доларів США, створивши в неї впевненість у безкорисності своїх дій, шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_6 в сумі 27 000 гривень, після чого вказаними грошима розпорядилася разом з невстановленою слідством особою, завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 27 000 гривень.
Повторно, 26.03.2018 року, в невстановлений слідством час, ОСОБА_9 , попередньо домовившись з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , про шахрайське заволодіння грошима громадян, розподіливши між собою ролі, відповідно до яких останні мали повідомити невстановленій особі неправдиву інформацію про проведення акції, яка полягала у отриманні знижки 10-15% на продуктові магазини, аптеки, побутову і будівельну техніку, а ОСОБА_9 та ОСОБА_11 мали безпосередньо отримати від громадян невстановлену суму грошей.
26.03.2018 року, приблизно в 12:00 годині, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ОСОБА_11 , перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , побачили ОСОБА_7 , майно якої визначили об`єктом свого злочинного посягання. Після чого, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 підійшли до ОСОБА_7 , якій повідомили неправдиву інформацію, щодо проведення акції, яка полягала у отриманні знижки 10-15% на продуктові магазини, аптеки, побутову і будівельну техніку, до яких в подальшому підійшов ОСОБА_10 та підтвердив відомості щодо проведення зазначеної акції.
У той же час ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_6 належній ОСОБА_7 , продовжуючи повідомляти останній неправдиву інформацію, щодо проведення акції, яка полягала у отриманні знижки 10% на продуктові магазини, аптеки, побутову і будівельну техніку, створивши в неї впевненість у безкорисності своїх дій, шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_7 в сумі 60 000 гривень та 24 0000 доларів США, що еквівалентно, згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком України на 26.03.2018 року 630 240 гривень, після чого вказаними грошима розпорядився разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , завдавши ОСОБА_7 майнової шкоди загальною сумою 690 240 гривень.
23.04.2018 року, в невстановлений слідством час, ОСОБА_9 попередньо домовившись з ОСОБА_10 , про шахрайське заволодіння грошима невстановленої особи, розподіливши між собою ролі, відповідно до яких останні мали повідомити невстановленій особі неправдиву інформацію про проведення акції, яка полягала у отриманні знижки 10-15% на продуктові магазини, аптеки, побутову і будівельну техніку, а ОСОБА_9 мала безпосередньо отримати від невстановленої особи невстановлену суму грошей.
Повторно, 23.04.2018 року, приблизно в 13:00 годин, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуваючи біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , побачили ОСОБА_8 , майно якої визначили об`єктом свого злочинного посягання. Після чого, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , підійшла до ОСОБА_8 , якій повідомила неправдиву інформацію, щодо проведення акції, яка полягала у отриманні знижки 10-15% на продуктові магазини, аптеки, побутову і будівельну техніку.
У той же час ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_10 злочинного умислу на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_8 , переслідуючи кориливий мотив, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбааючи їх негативні наслідки, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_8 належній ОСОБА_8 , продовжуючи повідомляти останній неправдиву інформацію, щодо проведення акції, яка полягала у отриманні знижки 10% на продуктові магазини, аптеки, побутову і будівельну техніку, створивши в неї впевненість у безкорисності своїх дій, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_8 в сумі 3200 гривень та 950 доларів США, що еквівалентно, згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком України на 23.04.2018 року - 24818,75 гривень, після чого вказаними грошима розпорядилася разом з ОСОБА_10 , завдавши ОСОБА_8 майнової шкоди загальною сумою 28018,75 гривні.
25.04.2018 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
25.04.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
26.04.2018 ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного браслету.
26.04.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 під час вчинення кримінальних правопорушень, використовувала мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 в якому працював мобільний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_10 використовував мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 в якому працював мобільний номер НОМЕР_6 , ОСОБА_11 використовувала мобільні телефони з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Крім того, також встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_13 який використовував мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 в яких працювали мобільні номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та ОСОБА_14 який використовував мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_13 в якому працював мобільний номер НОМЕР_14 .
Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінальних правопорушень, у тому числі про час та місце їх скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочинів; місця знаходження мобільних терміналів як об`єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим було подано заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 ,надати старшому о/у Дніпровського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки на мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_13 та абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2017 по теперішній час, а саме вилучення наступної інформації, як на електронному та на паперовому носії:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

-за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1