УХВАЛА

17 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000009,
ВСТАНОВИВ:
17.08.2018 року начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, всупереч вимогам п.п. 288.5.1 п.288.5 ст.288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, при використанні земельних ділянок водного фонду, розташованих на території Хмельницької області, умисно ухилились від сплати орендної плати за землю у сумі 1 056 756,89 грн., чим завдали збитки у значних розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 30.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000009, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.212 КК України.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване 23.08.2000 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за №0000060. Адреса реєстрації (згідно облікових даних): АДРЕСА_2 .

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 20.09.2013 року відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейменоване у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є правонаступником всіх прав та обов`язків відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08 грудня 1998 року №833 шляхом перетворення ІНФОРМАЦІЯ_5 у відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , були: директор ОСОБА_5 , за період з 01.01.2013 року по 13.01.2014 року; директор ОСОБА_6 , за період з 14.01.2014 року по 31.12.2016 року, головний бухгалтер ОСОБА_7 , з 01.01.2013 року по 23.09.2013 року; головний бухгалтер ОСОБА_8 , з 11.01. по 31.03.2016 року; головний бухгалтер ОСОБА_9 , за період з 01.04.2016 року по 31.12.2016 року.

Враховуючи викладене та те що установчі та реєстраційні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе доказове значення для встановлення обставин реєстрації/перереєстрації, внесення змін до реєстраційних документів підприємства, а також необхідні для перевірки причетності відповідальних службових осіб до фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом проведення судових експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та/або слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_10 , та/або за їх дорученням заступнику начальника штабу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): статутів, змін до них; протоколів зборів учасників; заяв; довіреностей; доручень; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; наказів на призначення та звільнення службових осіб з займаних посад; витягів з ЄДРПОУ та інших документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя