Справа № 727/1871/18
Провадження № 1-кс/727/557/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

підозрюваний - ОСОБА_4

захисники - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши клопотання Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000280 від 11.07.2017 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , не працюючому, раніше не судимому, одруженому, на утриманні дітей немає,

у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_3 під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи мешканцем м.Сокиряни, достовірно знаючи, що через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сокиряни-Окниця» митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України (надалі МАПП «Сокиряни») здійснюється ввезення на територію України з республіки Молдова транспортних засобів особистого користування, зареєстрованих в компетентних органах іноземних держав (надалі, ТЗ з іноземною реєстрацією), нерезидентами України строком перебування зазначених автомобілів на території України під митним контролем терміном до 1 року, а резидентами України строком перебування під митним контролем від 5 до 10 днів, усвідомлюючи, що для громадян України більш прийнятним є користування та керування такими автомобілями без необхідності вивезення-ввезення через державний кордон України протягом кожних 5-10 днів при існуванні можливості користування такими транспортними засобами протягом року, вступив в злочинну змову із іншим мешканцем цього міста ОСОБА_7 , та особами, для повідомлення про підозру яким на даний час ще недостатньо доказів, про сприяння громадянам України в оформленні режиму тимчасового ввезення таких ТЗ строком до 1 року.

Оскільки при вивезенні-ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією через державний кордон України обов`язковою умовою є проходження прикордонного та митного контролю, до вищевказаної злочинної схеми було залучено невстановлених на даний час слідством співробітників відділу митного оформлення №6 Чернівецької митниці ДФС (надалі ВМО №6) та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВПС «Сокиряни»), які здійснюють свою діяльність на МАПП «Сокиряни».

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме співучасть у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за кваліфікуючою ознакою: співучасть у одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, народився та проживає у АДРЕСА_1 , не працюючий, раніше не судимий, одружений, на утриманні дітей не має.

7 вересня 2017 року, одразу після одержання обумовленої неправомірної вигоди о 19 годині 27 хвилин ОСОБА_4 затримано з наявним, в порядку ст. 208 КПК України.

8 вересня 2017 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Будучи допитаним як підозрюваний ОСОБА_4 свою вину не визнав і від дачі показань відмовився.
Незважаючи на невизнання своєї вини, вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями свідків, в тому числі заявника, розсекреченими протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, в т.ч. контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, протоколом затримання й особистого обшуку в ході якого у ОСОБА_4 виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди та мобільні телефони із численними переписками в месенджерах, яка свідчить про існування описаної у повідомленні про підозру схеми переправлення через митний кордон України транспортних засобів за неправомірну вигоду, протоколом обшуку транспортного засобу ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено чорнові записи з обліком транспортних засобів на іноземній реєстрації, зокрема даних державних номерних знаків, марки, та анкетних даних осіб, блокноти із чорновими записами про щодобовий рух коштів, значна сума готівкових коштів, зібрана у якості неправомірної вигоди за вирішення вищевказаних питань, велика кількість незаповнених контрольних талонів ДПСУ та ДМСУ, виписані на прізвище « ОСОБА_8 » в порушення норм чинного законодавства, а також іншими доказами в їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

9 вересня 2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із одночасним застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 128 тис.грн.
11 вересня 2017 року підозрюваним сплачено заставу в розмірі по 128 тис.грн. на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Чернівецькій області, та відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 09.09.2017, ОСОБА_4 з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. При цьому, на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання; не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; при наявності здати слідчому паспорт для виїзду/в`їзду за кордон.
Термін дії обов`язків, покладених судом, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці продовжено до 2 березня 2018 року.
Постановою заступника прокурора Чернівецької області строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має знайомих як серед працівників митниці, так і серед працівників прикордонної служби та перебуває з ними у довірливих відносинах, що дозволяє слідству мати обґрунтовані підстави вважати, що за умови перебування ОСОБА_4 на волі, вони можуть створити для нього умови, за яких ОСОБА_9 безперешкодно зможе покинути територію України поза митним та прикордонним контролем, в тому числі без використання паспортів з метою переховування від слідчих та судових органів. При цьому він ніде не працює та немає на утриманні дітей, відповідно не обмежений у тому, щоб покинути як місце проживання, так і територію України.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ризики того, що підозрюваний ОСОБА_9 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, в тому числі і виїхати за межі території України; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, не зменшились, а завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці щодо терміну дії обов`язків, покладених судом, тобто до 02.03.2018 року, не можливо у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для судового розгляду, а також для притягнення до відповідальності винних осіб, зокрема необхідно провести допити свідків, долучити до матеріалів провадження висновки експертиз, призначити ряд експертиз, провести інші слідчі дії, завершити досудове розслідування та надати доступ для ознайомлення із матеріалами досудового слідства згідно ст.290 КПК України.
Крім того, на даний час ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та його адвокати в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, адвокатів дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи мешканцем м.Сокиряни, достовірно знаючи, що через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сокиряни-Окниця» митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України (надалі МАПП «Сокиряни») здійснюється ввезення на територію України з республіки Молдова транспортних засобів особистого користування, зареєстрованих в компетентних органах іноземних держав (надалі, ТЗ з іноземною реєстрацією), нерезидентами України строком перебування зазначених автомобілів на території України під митним контролем терміном до 1 року, а резидентами України строком перебування під митним контролем від 5 до 10 днів, усвідомлюючи, що для громадян України більш прийнятним є користування та керування такими автомобілями без необхідності вивезення-ввезення через державний кордон України протягом кожних 5-10 днів при існуванні можливості користування такими транспортними засобами протягом року, вступив в злочинну змову із іншим мешканцем цього міста ОСОБА_7 , та особами, для повідомлення про підозру яким на даний час ще недостатньо доказів, про сприяння громадянам України в оформленні режиму тимчасового ввезення таких ТЗ строком до 1 року.

Оскільки при вивезенні-ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією через державний кордон України обов`язковою умовою є проходження прикордонного та митного контролю, до вищевказаної злочинної схеми було залучено невстановлених на даний час слідством співробітників відділу митного оформлення №6 Чернівецької митниці ДФС (надалі ВМО №6) та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВПС «Сокиряни»), які здійснюють свою діяльність на МАПП «Сокиряни».

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме співучасть у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за кваліфікуючою ознакою: співучасть у одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, народився та проживає у АДРЕСА_1 , не працюючий, раніше не судимий, одружений, на утриманні дітей не має.

7 вересня 2017 року, одразу після одержання обумовленої неправомірної вигоди о 19 годині 27 хвилин ОСОБА_4 затримано з наявним, в порядку ст. 208 КПК України.

8 вересня 2017 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Будучи допитаним як підозрюваний ОСОБА_4 свою вину не визнав і від дачі показань відмовився.
Незважаючи на невизнання своєї вини, вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями свідків, в тому числі заявника, розсекреченими протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, в т.ч. контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, протоколом затримання й особистого обшуку в ході якого у ОСОБА_4 виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди та мобільні телефони із численними переписками в месенджерах, яка свідчить про існування описаної у повідомленні про підозру схеми переправлення через митний кордон України транспортних засобів за неправомірну вигоду, протоколом обшуку транспортного засобу ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено чорнові записи з обліком транспортних засобів на іноземній реєстрації, зокрема даних державних номерних знаків, марки, та анкетних даних осіб, блокноти із чорновими записами про щодобовий рух коштів, значна сума готівкових коштів, зібрана у якості неправомірної вигоди за вирішення вищевказаних питань, велика кількість незаповнених контрольних талонів ДПСУ та ДМСУ, виписані на прізвище « ОСОБА_8 » в порушення норм чинного законодавства, а також іншими доказами в їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

9 вересня 2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із одночасним застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 128 тис.грн.
11 вересня 2017 року підозрюваним сплачено заставу в розмірі по 128 тис.грн. на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Чернівецькій області, та відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 09.09.2017, ОСОБА_4 з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. При цьому, на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання; не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; при наявності здати слідчому паспорт для виїзду/в`їзду за кордон.
Термін дії обов`язків, покладених судом, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці продовжено до 2 березня 2018 року.
Постановою заступника прокурора Чернівецької області строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має знайомих як серед працівників митниці, так і серед працівників прикордонної служби та перебуває з ними у довірливих відносинах, що дозволяє слідству мати обґрунтовані підстави вважати, що за умови перебування ОСОБА_4 на волі, вони можуть створити для нього умови, за яких ОСОБА_9 безперешкодно зможе покинути територію України поза митним та прикордонним контролем, в тому числі без використання паспортів з метою переховування від слідчих та судових органів. При цьому він ніде не працює та немає на утриманні дітей, відповідно не обмежений у тому, щоб покинути як місце проживання, так і територію України.
Таким чином, встановлено, що ризики того, що підозрюваний ОСОБА_9 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, в тому числі і виїхати за межі території України; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, не зменшились, а завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці щодо терміну дії обов`язків, покладених судом, тобто до 02.03.2018 року, не можливо у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для судового розгляду, а також для притягнення до відповідальності винних осіб, зокрема необхідно провести допити свідків, долучити до матеріалів провадження висновки експертиз, призначити ряд експертиз, провести інші слідчі дії, завершити досудове розслідування та надати доступ для ознайомлення із матеріалами досудового слідства згідно ст.290 КПК України.
Згідно з ч.6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Суд приходить до переконання, що на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що встановлені під час обрання запобіжного заходу ризики на даний час не зменшилися, також викладено обгрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків до 12 квітня 2018 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , не працюючому, раніше не судимому, одруженому, на утриманні дітей немає, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 09.09.2017 року на 44 дня, а саме до 12 квітня 2018 року, з обов`язками:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;
-не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
-при наявності здати слідчому паспорт для виїзду/в`їзду за кордон.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1