печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000154 від 17.03.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 14 і ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Так встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з проектування та влаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, а також виготовлення та погодження технічної документації, зокрема планів локалізації та ліквідації аварій на об`єктах підвищеної небезпеки (ПЛАС).
Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , з метою виготовлення та погодження технічної документації, зокрема відносно систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, а також планів локалізації та ліквідації аварій на об`єктах підвищеної небезпеки (ПЛАС) для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до свого знайомого посадової особи ДСНС ОСОБА_5 , після чого посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за здійснення погодження вказаних документів надала неправомірну вигоду службовій особі ДСНС, яка займає відповідальне становище, у розмірі 66 000 гривень, а відповідна службова особа ДСНС, займаючи відповідальне становище, одержала неправомірну вигоду у розмірі 66 000 гривень за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища, а саме за погодження технічної документації. Крім того, встановлено що передачею зазначених документів займалась службова особа ДСНС ОСОБА_6 .
Окрім того, встановлено, що вказана неправомірна вигода одержувалась шляхом банківського переказу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на один з карткових рахунків ОСОБА_5 чи його дружини ОСОБА_7 .
Так, відповідно до листа оперативного підрозділу ГУ БКОЗ СБ України, ОСОБА_5 належать карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_7 належать карткові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, дані осіб (контрагентів), їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких та на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2017 по 26.09.2018 по наступним картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_7 ; до документів по зняттю грошових коштів готівкою у касах та банкоматах (чеки, ордери) за період з 01.01.2017 року по 26.09.2018 року з рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_7 ; до відеозаписів з камер відео спостереження у банкоматах, платіжних терміналах, зовнішніх камер відео спостереження, з фіксацією операцій по зняттю та переказу грошових коштів за період з 01.01.2017 по 26.09.2018 із використанням карткових рахунків (карток): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_7 ; до матеріалів юридичних справ громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48459/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 09.10.2018 р.