ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7191/18
Провадження 1-кс/201/4655/2018
УХВАЛА
27 червня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000210 прокурора відділу прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000210 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з травня місяця 2018, громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється співмешканкою підозрюваного ОСОБА_5 , вчиняє незаконні дії направлені на відчуження, приховування, підміну грошових коштів в сумі 290 900 грн., на які ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 у праві №201/3343/18 від 07.04.2018 накладено арешт в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000319 від 10.10.2017, внаслідок чого до Жовтневого районного суду надано офіційні документи з ознаками підробки, на підставі яких 11.06.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_6 у справі №201/4706/18 необґрунтовано постановлено ухвалу про скасування раніше накладеного арешту з грошових коштів в сумі 290 900 грн.

Указані обставини підтверджуються виділеними матеріалами досудового розслідування з кримінального провадження №0000319 від 10.10.2017, зокрема показаннями свідка ОСОБА_7 від 18.06.2018, протоколом огляду документів від 18.06.2018, роздруківки декларацій за 2016 рік та 2017 рік ОСОБА_4 , що розміщенні на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання, корупції; відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків станом на 19.04.2018, наданих Національним агентом з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10.05.2018 та іншими матеріалами провадження у своїй сукупності.

Відповідно до виділених матеріалів досудового розслідування встановлено, у 2016 році ОСОБА_5 створив злочинну організацію, зорганізувавши до неї ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших, а також місцевих працівників поліції ОСОБА_14 та інших, які протягом 2016-2018 років вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, їх розповсюдження серед населення м. Павлограду та Павлоградського району, м. Тернівки та Синельниківського району Дніпропетровської області.

Так, реалізуючи спільний умисел на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, а також незаконним обігом наркотичних засобів, члени злочинної організації розподілили між собою обов`язки наступним чином.

ОСОБА_5 виконував роль організатора злочинної організації, координуючи дії інших членів, забезпечення постачання наркотичних засобів та взаємодію з правоохоронними органами.

Інші члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших особи здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення та збуту за грошову винагороду наркотичних засобів опій ацетильований та канабіс місцевому населенню на території м. Павлограду та Павлоградського району, м. Тернівки та Синельниківського району Дніпропетровської області.

Начальник 6-го міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_14 та інші працівники місцевих правоохоронних органів, як члени злочинної організації, за одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 не вживали заходів щодо перешкоджання незаконному обігу наркотичних засобів іншими членами злочинної організації.

Крім того, з метою забезпечення безпеки своєї незаконної діяльності, а також для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, члени злочинної організації у невстановленим слідством час підшукали зброю, бойові припаси та вибухові речовини, які зберігали за місцем мешкання, інших володіннях, здійснювали їх носіння при собі та/або у транспортних засобах.

Згідно заздалегідь розробленого плану та чіткого розподілу ролей між членами злочинної організації, її члени систематично у період з 2016 року до 28.03.2018 року щодня вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів.

Так, під час досудового розслідування проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями задокументовано факти вчинення членами злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та збуту 17.01.2018, 30.01.2018, 13.02.2018, 28.02.2018, 19.03.2018, 20.03.2018 особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс, опій ацетильований та психотропної речовини метамфетамін.

ОСОБА_5 , будучи керівником утвореної ним злочинної організації, за невтручання безперешкодному обігу наркотичних засобів її членами щомісяця надавав неправомірну вигоду від 35 до 50 тис.грн. працівникам правоохоронних органів, а саме: начальнику 6-го міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Дніпропетровського УДВБ НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 та іншим працівникам місцевих правоохоронних органів, які у свою чергу розподіляли неправомірну вигоду між собою.

Крім того, 28.03.2018 під час проведення працівниками правоохоронних органів слідчих дій, пов`язаних із проведенням обшуків та затриманням членів злочинної організації, останні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та інші організували і здійснювали фізичний опір працівникам правоохоронних органів, а також посягання на їх життя.

29.03.2018 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .

У той же день, обґрунтовано повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України; ОСОБА_14 - ч. 1 ст. 255, ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_12 - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 342 КК України; ОСОБА_18 - ч. 1 ст. 307 КК України.

30.03.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України; 02.04.2018 ОСОБА_17 - ч. 2 ст. 307, ст. 348 КК України та ОСОБА_20 - ст. 348 КК України.

30.03.2018 щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

02.04.2018 щодо підозрюваного ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

02.04.2018 підозрюваних ОСОБА_17 та ОСОБА_20 оголошено у розшук та 03.04.2018 судом надано дозвіл на їх затримання з метою доставки до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10.05.2018 за результатами вжитих розшукових заходів затримано ОСОБА_17 , щодо якого 11.05.2018 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 08.07.2018.

23.05.2018 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на строк 60 днів.

Разом з тим, 28.03.2018 слідчими групи слідчих та прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні проведені обшуки за місцем роботи та фактичного місця проживання підозрюваних, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , де віднайдено та вилучено виявлено та вилучено предмети схожі на грошові кошти Національного банку України на загальну суму 290 900 гривень, термінали мобільного зв`язку, наркотичні засоби та прекурсори.

За таких обставин в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені 28.03.2018 грошові кошти в сумі 290 900 грн., з яких 11.06.2018, внаслідок протиправних дій гр-ки ОСОБА_4 , знято арешт, є знаряддями та являються предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на них може бути накладено арешт.

На підставі викладеного прокурор просив накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

До суду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до постанови заступника начальника відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_21 від 07 травня 2018 року грошові кошти в сумі 290 900 грн, які виявлено та вилучено 28 березня 2018 року в ході обшуку за адресою мешкання підозрюваного ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, відшкодування завданих збитків, захисту інтересів держави, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, оскільки встановлено, що вказане майно визнано речовим доказом та може підлягати конфіскації або забезпечення можливого цивільного позову в майбутньому.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на грошові кошти в сумі 290 900 грн., які є предметом злочинних посягань ОСОБА_4 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1