Справа №639/4227/18
Провадження № 1-кс/639/1899/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2018 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові винесене в кримінальному провадженні за № 00000936 від 18.05.2018 року начальником відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання начальником відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000936 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000936 від 18.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України.

Так, 17 травня 2018 року до СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 виконання рішень про вчинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, а саме: на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває виконавче провадження № 54222385 з виконання наказу № 910/27848/15 від 25.05.2017, що видав господарський суд м. Києва, про стягнення солідарно з приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будь якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ): 1 000 000 доларів США кредиту; 136 479 доларів США 26 центів США процентів за користування кредитом; 1 846 756 грн. 15 коп. пені за прострочення повернення кредиту; 696 985 грн. 59 коп. пені за прострочення сплати процентів за користування кредитом та 182 700 грн. судового збору.

За даним виконавчим документом боржником є Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно інформації Державної фіскальної служби України боржником відкрито рахунки в наступних банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ ( НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ ( НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ ( НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ ( НОМЕР_6 ).

В подальшому державним виконавцем встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті нові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ( НОМЕР_7 ), що підтверджується інформацією з Державної фіскальної служби.

Постановою державного виконавця від 16.03.2018 накладено арешт на кошти боржника в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копію цієї постанови направлено боржникові та вказаному банку.

Отже, незважаючи на накладені державним виконавцем арешти на кошти на рахунках ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його службові особи й далі продовжують відкривати нові рахунки у банківських установах тим самим умисно перешкоджають виконанню судового рішення.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей з подальшим вилученням, а саме: копію кредитних справ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , копію матеріалів претензійної роботи по ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , та виписки рухупо рахункам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , (юридичний код особи НОМЕР_1 ) які містять в собі відомості, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що затягування часу отримання необхідних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може негативно вплинути на розкриття вказаного кримінального правопорушення, призвести до втрати доказів, слідчий просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без фіксації технічними засобами, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим наведені достатні підстави для доступу та фактичного вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В обґрунтування клопотання слідчим надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000936 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Новобоварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 00000936 від 18.05.2018 року в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей з подальшим їх вилученням а саме: копію кредитних справ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), копію матеріалів претензійної роботи по ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , та виписки руху по рахункам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , які знаходятьсяу володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , юридичний код особи НОМЕР_1 (виїмку проводити в Харківському відділенні № НОМЕР_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ).

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши вручити копію ухвали представникуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1