Справа № 522/6951/18
Провадження №1-кс/522/8445/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000862 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000862 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2018 року до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеси ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вжиття заходів до ОСОБА_5 , який шляхом зловживання довірою та введення в оману заволодів грошовими коштами у розмірі 81 370 дол. США що становить 2 115 620 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив наступне, що приблизно в кінці лютого 2018 року відбулася зустріч і розмова з ОСОБА_6 . Також на зустрічі був присутній ОСОБА_7 . В ході даної зустрічі, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_7 інвестувати придбання автомобілів, які він в подальшому буде реалізовувати. Прибуток від реалізованого автомобіля буде ділитися навпіл, між ними. Його ця пропозиція зацікавила, і він погодився. У зв`язку з чим, вони домовились, що автомобілі будуть реєструватися нотаріально за дорученням на ім`я ОСОБА_4 , який в свою чергу буде отримувати заробітну плату. В подальшому на протязі з початку березня по третє квітня 2018 року, ОСОБА_7 неодноразово передавалися кошти йому, з метою оплати за придбання автомобілів. У свою чергу він розраховувався з продавцями автомобілів. А ОСОБА_8 брав придбаний автомобіль з метою подальшої реалізації на автомобільному майданчику. В результаті сталося наступне, за вказаний період часу, тобто з початку березня по третє квітня 2018 року, ОСОБА_7 передав грошові кошти йому на придбання наступних автомобілів, які в подальшому були передані ОСОБА_8 , в тому числі за: автомобіль «Ніссан Мікра» (номер шасі № НОМЕР_1 ); автомобіль «Мазда 6» (номер шасі № НОМЕР_2 ); автомобіль «Тойота Ауріс» (номер шасі № НОМЕР_3 ); автомобіль «Хюндай Сантафе» (номер шасі № НОМЕР_4 ); автомобіль «Хонда HRV» (номер шасі НОМЕР_5 ); автомобіль «Хюндай Аксент» (номер шасі № НОМЕР_6 ); автомобіль «Деу Матіз» (номер шасі № НОМЕР_7 ); автомобіль «Ніссан Джук» (номер шасі № НОМЕР_8 ); автомобіль «Хюндай Аксент» (номер шасі № НОМЕР_9 ); автомобіль «Хюндай Гетц» (номер шасі № НОМЕР_10 );автомобіль «Тойота Камрі», (номер кузова НОМЕР_11 ). Загальна сума переданих коштів на придбання зазначених автомобілів склала 81 370 доларів США. Всі придбані автомобілі разом з оригіналами документів на них, за усною домовленістю, були передані ОСОБА_8 для пошуку потенційних клієнтів для їх реалізації. Надалі, а саме 13.04.2018 він дізнався, що автомобілі, без його відома, реалізовані третім особам.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив наступне, що приблизно в кінці лютого 2018 року відбулася зустріч і розмова з ОСОБА_6 . Також на зустрічі був присутній ОСОБА_4 . В ході даної зустрічі, ОСОБА_8 запропонував інвестувати придбання автомобілів, які він в подальшому буде реалізовувати. Прибуток від реалізованого автомобіля буде ділитися навпіл, між ними. Йому ця пропозиція зацікавила, і він погодився. У зв`язку з чим, вони домовились, що автомобілі будуть реєструватися нотаріально за дорученням на ім`я ОСОБА_4 , який в свою чергу буде отримувати заробітну плату. В подальшому на протязі з початку березня по третє квітня 2018 року, ним неодноразово передавалися кошти ОСОБА_4 , з метою оплати за придбання автомобілів. У свою чергу ОСОБА_4 розраховувався з продавцями автомобілів. А ОСОБА_8 брав придбаний автомобіль з метою подальшої реалізації на автомобільному майданчику. В результаті сталося наступне, за вказаний період часу, тобто з початку березня по третє квітня 2018 року, він передав грошові кошти ОСОБА_4 на придбання наступних автомобілів, які в подальшому були передані ОСОБА_8 , в тому числі за: автомобіль «Ніссан Мікра» (номер шасі № НОМЕР_1 ); автомобіль «Мазда 6» (номер шасі № НОМЕР_2 ); автомобіль «Тойота Ауріс» (номер шасі № НОМЕР_3 ); автомобіль «Хюндай Сантафе» (номер шасі № НОМЕР_4 ); автомобіль «Хонда HRV» (номер шасі НОМЕР_5 ); автомобіль «Хюндай Аксент» (номер шасі № НОМЕР_6 ); автомобіль «Деу Матіз» (номер шасі № НОМЕР_7 ); автомобіль «Ніссан Джук» (номер шасі № НОМЕР_8 ); автомобіль «Хюндай Аксент» (номер шасі № НОМЕР_9 ); автомобіль «Хюндай Гетц» (номер шасі № НОМЕР_10 );автомобіль «Тойота Камрі», (номер кузова НОМЕР_11 ). Загальна сума переданих коштів на придбання зазначених автомобілів склала 81 370 доларів США. Всі придбані автомобілі разом з оригіналами документів на них, за усною домовленістю, були передані ОСОБА_8 для пошуку потенційних клієнтів для їх реалізації. Надалі, а саме 13.04.2018 він дізнався, що автомобілі, без його відома, реалізовані третім особам.

У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому вилученні завірених належним чином копій документів, які стали підставою для реєстрацій, перереєстрацій, обтяжень (арештів, розшуків, інших обтяжень) рухомого майна, з 01.01.2018 по теперішній час, а також інформацію стосовно посадових осіб, які займались переоформленням, оформленням зазначеного транспортного засобу.

Зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 280 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000862 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів:

- стосовно власників, реєстрацій, перереєстрації, переоформлень, обтяжень, договорів купівлі продажу, договорів комісій за період з 01.01.2018 по теперішній час, з наданням відповідних завірених копій документів, які стали підставою зняття з обліку та переоформлення транспортних засобів;

- у разі накладення обтяжень (арештів, розшуків, інших обтяжень), а також зняття зазначених обтяжень та перереєстрації (реєстрацій, переоформлень) на транспортні засоби, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- розгорнуту відповідь, з вказанням точних дат; осіб, які обтяжували; знімали обтяження; перереєстрували зазначені транспортні засоби; осіб які виставляли у базі РСЦ зазначені обставини; державні номери транспортного засобу; власників, співвласників, користувачів зазначеного транспортного засобу.

Наступних транспортних засобів:

- автомобіль «Ніссан Мікра» (номер шасі № НОМЕР_1 );

- автомобіль «Мазда 6» (номер шасі № НОМЕР_2 );

- автомобіль «Тойота Ауріс» (номер шасі № НОМЕР_3 );

- автомобіль «Хюндай Сантафе» (номер шасі № НОМЕР_4 );

- автомобіль «Хонда HRV» (номер шасі НОМЕР_5 );

- автомобіль «Хюндай Аксент» (номер шасі № НОМЕР_6 );

- автомобіль «Деу Матіз» (номер шасі № НОМЕР_7 );

- автомобіль «Ніссан Джук» (номер шасі № НОМЕР_8 );

- автомобіль «Хюндай Аксент» (номер шасі № НОМЕР_9 );

- автомобіль «Хюндай Гетц» (номер шасі № НОМЕР_10 );

- автомобіль «Тойота Камрі», (номер кузова НОМЕР_11 ).
Відповідальні особи зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучення завірених належним чином копій документів старшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 , та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , та/або іншому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаному в постанові про створення групи слідчих, та/або в дорученні,

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 08.05.2018