Справа № 296/8175/18
УХВАЛА
Іменем України

21 серпня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000022 від 18.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 382 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато прокуратурою Житомирської області на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.05.2017 (судова справа № 296/3852/17) за зверненням голови правління ПАТ «Головинський граніт» ОСОБА_6 щодо вчинення окремими працівниками ГУ НП в Житомирській області в співучасті з іншими особами зловживання службовим становищем, розтрати належного ПАТ «Головинський граніт» майна, порушення встановлених правил використання надр, умисного невиконання судового рішення, вчинення незаконних дій з арештованим майном.

Крім того у заяві зазначається, що до вказаних вище протиправних дій причетні співробітник Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 та ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 , а також громадянин ОСОБА_9 .

В ході розслідування встановлено, що Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Житомирській області від 30 листопада 2001 року було прийнято рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства «Головинський кар`єр» та 21 грудня 2001 року укладено Договір оренди цілісного майнового комплексу ДП «Головинський кар`єр» за № 22 між регіональним відділенням Фонду державного майна та ЗАТ «Головинський кар`єр «Граніт» (правонаступник ПАТ «Головинський граніт» ЄРДПОУ 31603505, Житомирська область, Черняхівський район, смт. Головино, вул. Адміністративна, 8) терміном на 5 років. Термін дії договору в подальшому було продовжено до 21 грудня 2010 року та 21 грудня 2015 року. Відповідно до даного договору в оренду передано гірничі капітальні виробки Головинського, Сліпчицького, Сліпчицького-1 родовищ корисних копалин, будівлі, приміщення, споруди, машини, обладнання, устаткування та інше, основним призначенням якого є видобування та переробка корисних копалин.

17.10.2013 Житомирська ОДА діючи від імені Держави Україна, передала в строкову оренду ПАТ «Головинський граніт» земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0188 площею 95.1090 га, на якій розташований державний ЦМК (об`єкти нерухомого майна) та гірнича виробка Сліпчицького родовища габронориту, строком дії до 03.06.2015. Строк дії вказаного договору не продовжувався.

Крім того, встановлено, що ПАТ «Головинський граніт» надано ліценцію (спеціальний дозвіл) на користування надрами № 2696 від 03.06.2002, на видобування в Головинському родовищі корисних копалин лабрадорит, з терміном дії на 13 років. Також, ПАТ «Головинський граніт» надано ліцензію (спеціальний дозвіл) на користування надрами № 2697 від 03.06.2002, на видобування в Сліпчицькому родовищі корисних копалин лабрадорит, з терміном дії на 13 років. Термін дії вказаних спеціальних дозволів закінчився. Також, ПАТ «Головинський граніт» надано ліцензію (спеціальний дозвіл) на користування надрами №2698 від 03.06.2002, на видобування в Сліпчицькому родовищі корисних копалин лабрадорит, з терміном дії на 16 років. Під час перевірки ПАТ «Головинський кар`єр» працівниками Державної служби геології та надр України, (лист №18383/13/14-16 від 30.09.2016) умов дотримання спеціального дозволу на користування надрами № 2698 від 03.06.2002 з метою видобування сировини, придатної для виробництва блоків, облицювальних плит, каменю бутового брущатки, шашки та щебеню з Сліпчицкого родовища (2 км на південний схід від смт. Головино, Черняхівський р-н, Житомирська обл.), виявлені порушення умов користування надрами, передбачених дозволом та угодою про умови користування ділянкою надр, у тому числі відсутність документів, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами.

У зв`язку з виявленими порушеннями, Наказом Державної служби геології та надр України від 23.08.2016 № 272 ПАТ «Головинський граніт» надано 30 календарних днів для усунення наступних порушень законодавства у сфері надрокористування:

- не проведено повторну державну експертизу та оцінку запасів Сліпчицького родовища;

- відсутні документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами;

- не проведено обов`язкового моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов передбачених дозволом та угодою про умови користування надрами.

Внаслідок виявлених порушень, які не були усунені ПАТ «Головинський граніт» у визначений термін, Наказом Державної служби геології та надр України від 16.11.2016 №429 (протокол від 16.11.2016 №5/2016) ПАТ «Головинський граніт» було зупинено дію спеціального дозволу №2698 від 03.06.2002 на Сліпчицькому родовищі, про що було сповіщено керівництво підприємства належним чином.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України №37 від 20 січня 2017 року, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом ФДМУ від 07.08.1997 № 847 (надалі - Порядок повернення), наказу ФДМУ від 09.06.2016 № 1146 «Щодо створення державного підприємства «Головинський кар`єр», наказу Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області від 20.07.2016 № 550 «Про створення державного підприємства «Головинський кар`єр», враховуючи відмову орендаря ПАТ «Головинський граніт» від здійснення процедур передбачених Порядком повернення та надання достовірної і в повному обсязі інформації, а саме: невизнання результатів незалежної оцінки власного та орендованого майна проведеної за станом на 30.04.2016, невідображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку підприємства, ненадання розподільчого, передавального балансів підприємства, непроведення аудиторської перевірки, що унеможливлює складання Акту оцінки та Акту приймання-передачі згідно форм передбачених Порядком повернення передано єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Головинський кар`єр», що повертається з оренди державному підприємству «Головинський кар`єр» (ідентифікаційний код 40673033) у повне господарське відання відповідно до п.1.1 Порядку повернення.

В.о. директора ДП «Головинський кар`єр» ОСОБА_9 відповідно до Наказу - зобов`язано:

- прийняти єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства „Головинський кар`єр", що повертається з оренди, у повне господарське відання державного підприємства;

- прийняти майно єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства „Головинський кар`єр" на баланс державного підприємства за даними останньої інвентаризації майна проведеної станом на 30.04.2016;

- протягом трьох місяців після прийняття майна на баланс здійснити інвентаризацію майна;

- результати інвентаризації подати до Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області.

Наказом державного підприємства „Головинський кар`єр" №2 від 20 січня 2017 року, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом ФДМУ від 07.08.1997 № 847 (надалі - Порядок повернення), наказу ФДМУ від 09.06.2016 № 1146 «Щодо створення державного підприємства «Головинський кар`єр», наказів Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області від 20.07.2016 № 550 «Про створення державного підприємства «Головинський кар`єр», від 20.01.2017 № 37 «Про передачу єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Головинський кар`єр» - прийнято єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства „Головинський кар`єр", що повернутий з оренди у повне господарське відання державного підприємства «Головинський кар`єр», на баланс державного підприємства за даними останньої інвентаризації майна проведеної станом на 30.04.2016. Після передачі цілісного майнового комплексу у відання ДП «Головинський кар`єр» частина майна ПАТ «Головинський граніт» на території цілісно-майнового комплексу.

30.07.2018 на адресу досудового слідства надійшло клопотання потерпілої сторони ПАТ «Головинський граніт» про накладення арешту на належне вказаному товариству майно, яке перебуває на території державного підприємства „Головинський кар`єр", за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0188, зокрема:

1. Гусеничний екскаватор марки VOLVO EC 360 BLC № VCEС360BC00080891 2008 р.в. та навісне обладнання до нього.

2. Колісний навантажувач HYNDAI HL 780-7A.

3. Фронтальний навантажувач TOTA XZ 657.

4. Крюк 5.5 мм для HYNDAI 780-7A.

5. Кран на пневмоходу КС 5363 Д жовтого кольору.

6. Кран на пневмоходу КС 5363 Е жовтого кольору.

7. Вантажний автомобіль CAMC днз НОМЕР_1 модель HN 3250P34C6M.

8. Компресор RLR 100A WCF-301427.

9. Компресор RLR 100A WCF-301428.

10. Компресор RLR 100A.

11. Каменерозпилювальний верстат HUALONG MACHINO.

12. Фрезерно-шліфувальний верстат SOC-600.

13. Фрезерно окантовочний верстат SOC-700

14. Полірувальний станок виробництва Польщі без ідентифікуючих ознак.

15. Фрезерно-розпиловочний верстат SOC-3000В

16. Фрезерно-розпиловочний верстат TGO-220.

17. Розпиловочний станок 3000 РТ-3.

18. Розпиловочний станок РТ 3500.

19. Верстат для обробітку каменю СКО-1.

20. Верстат для обробітку каменю СКО-3.

21. Диск діаметром 1600 мм 10 штук.

22. Диск до фрези діаметром 2200 1 шт.

23. Диск до фрези діаметром 3000 1 шт.

24. Диск до фрези діаметром 3500 1 шт.

25. Дробильно-сортувальний комплекс переробки відходів від видобування блоків.

26. Будівлю каменотесного цеху з добудовою 879,7 кв.м.

27. Прес гідравлічний для виготовлення бруківки PSJ-200- 3 шт.

28. Каменешліфувальний станок (лютий).

29. Фрезероокантовочний станок 2 супортний верстат (березень).

30. Котел MJ-3 35 кВт. 2 шт.

31. Верстат калібрувальний SXA-100L 1350 мм.

32. Верстат фрезерний односупортовий (грудень).

33. Фрезерно-розпилювальний верстат СКО-2 діаметром 1600.

34. Екскаватор АТЕК 881, 2002 р.в., заводський номер 1044/207, д.н.з. НОМЕР_2 .

При цьому представником потерпілої сторони разом з клопотання надано копії підтверджуючих документів. Також у клопотанні зазначено, що вказане майно незаконно використовується представниками ДП «Головинський кар`єр» для видобутку корисних копалин на території вищевказаних родовищ, оскільки у державного підприємства відсутні дозвільні документи для здійснення видобутку.

Зазначені предмети та техніка можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідно провести їх огляд, та необхідні експертні дослідження.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна та техніки, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та в подальшому може підлягати спеціальній конфіскації, оскільки згідно змісту ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 190-192, 209-212-1 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні заперечував у задоволенні клопотання та просив відмовити в накладенні арешту на зазначене в клопотанні майно.

Слідчим суддею встановлено, що наявні усі підстави для накладення арешту на майно про яке йдеться у клопотанні з метою запобігання їх зникненню, втраті, знищенню, перетворенню, пересуванню чи відчуженню, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищевказаного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України. Окрім цього, в рамках кримінального провадження необхідно провести відповідні експертизи та інші дії, що буде неможливим за відсутності вилучених під час обшуку документів та майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на 1. Гусеничний екскаватор марки VOLVO EC 360 BLC № VCEС360BC00080891 2008 р.в. та навісне обладнання до нього.

2. Колісний навантажувач HYNDAI HL 780-7A.

3. Фронтальний навантажувач TOTA XZ 657.

4. Крюк 5.5 мм для HYNDAI 780-7A.

5. Кран на пневмоходу КС 5363 Д жовтого кольору.

6. Кран на пневмоходу КС 5363 Е жовтого кольору.

7. Вантажний автомобіль CAMC днз НОМЕР_1 модель HN 3250P34C6M.

8. Компресор RLR 100A WCF-301427.

9. Компресор RLR 100A WCF-301428.

10. Компресор RLR 100A.

11. Каменерозпилювальний верстат HUALONG MACHINO.

12. Фрезерно-шліфувальний верстат SOC-600.

13. Фрезерно окантовочний верстат SOC-700

14. Полірувальний станок виробництва Польщі без ідентифікуючих ознак.

15. Фрезерно-розпиловочний верстат SOC-3000В

16. Фрезерно-розпиловочний верстат TGO-220.

17. Розпиловочний станок 3000 РТ-3.

18. Розпиловочний станок РТ 3500.

19. Верстат для обробітку каменю СКО-1.

20. Верстат для обробітку каменю СКО-3.

21. Диск діаметром 1600 мм 10 штук.

22. Диск до фрези діаметром 2200 1 шт.

23. Диск до фрези діаметром 3000 1 шт.

24. Диск до фрези діаметром 3500 1 шт.

25. Дробильно-сортувальний комплекс переробки відходів від видобування блоків.

26. Будівлю каменотесного цеху з добудовою 879,7 кв.м.

27. Прес гідравлічний для виготовлення бруківки PSJ-200- 3 шт.

28. Каменешліфувальний станок (лютий).

29. Фрезероокантовочний станок 2 супортний верстат (березень).

30. Котел MJ-3 35 кВт. 2 шт.

31. Верстат калібрувальний SXA-100L 1350 мм.

32. Верстат фрезерний односупортовий (грудень).

33. Фрезерно-розпилювальний верстат СКО-2 діаметром 1600.

34. Екскаватор АТЕК 881, 2002 р.в., заводський номер 1044/207, д.н.з. НОМЕР_2 .

Заборонити власнику майна або особі на зберіганні у якою воно перебуває відчужувати, розпоряджатися та користуватися арештованим майном, зокрема - для видобування та оброблення корисних копалин, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та забороною вивезення вказаного майна за межі цілісно-майнового комплексу Держаного підприємства «Головинський кар`єр».

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1