печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00003922,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018 за фактом розтрати майна, вчиненої в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діючи за попередньою змовою, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.

У 2002 році було утворене Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ), засновниками та учасниками якого стали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якого було призначено керівником. Відповідно до Статуту товариства в редакції від 28.03.2005 укладення господарських угод на суми, які перевищують 10 000 грн., повинні укладатися за погодженням з Загальними зборами.

24.12.2012 використовуючи протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 01/12 від 17.12.2012, а також реєстр учасників , що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.12.2012, було зареєстровано нову редакцію Статуту, відповідно до якого повноваження ОСОБА_7 розширилися та разом з цим були виключені положення щодо сум укладення договорів та самого порядку їх затвердження.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що участь в загальних зборах від 17.12.2012 вона не приймала, відповідно вказані вище реєстр учасників від 17.12.2012 та протокол загальних зборів від 17.12.2012 не підписувала.

В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , син потерпілої ОСОБА_5 , повідомив, що з 2011 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 без відома загальних зборів товариства в порушення статуту вчиняв розтрату активів товариства у вигляді основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та ви годівлі, а також залишків готової продукції та іншого, після чого здійснював легалізацію виведених грошових коштів через інші товариства. Зокрема активи виводилися через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власником яких є ОСОБА_7 .

Інформація щодо відомостей про переміщення грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для матеріалів кримінального провадження

У органу досудового розслідування з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність з метою підтвердження чи спростування факту розкрадання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом їх переведення на рахунки інших товариств виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в банківських установах на території України із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено розрахунки по господарських договорах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості про осіб, на рахунки яких здійснювалися перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначення вказаних платежів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00003922 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або членам слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в наступних банківських установах:

Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

№ НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 19.02.2009 у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_4 , з моменту його відкриття тобто з 19.02.2009 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

№ НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий 15.05.2003 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_7 , з моменту його відкриття тобто з 15.05.2003 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ НОМЕР_8 (українська гривня), що відкритий 02.10.2002 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_7 , з моменту його відкриття тобто з 02.10.2002 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 0023 (євро), що відкритий 02.10.2002 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_7 , з моменту його відкриття тобто з 02.10.2002 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ НОМЕР_9 (українська гривня), що відкритий 04.08.2003 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_7 , з моменту його відкриття тобто з 04.08.2003 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 02.10.2002 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_7 , з моменту його відкриття тобто з 02.10.2002 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ НОМЕР_11 (українська гривня), що відкритий 27.06.2008 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_7 , з моменту його відкриття тобто з 27.06.2008 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ НОМЕР_12 (українська гривня), що відкритий 28.12.2004 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_7 , з моменту його відкриття тобто з 28.12.2004 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ НОМЕР_13 (українська гривня), що відкритий 27.03.2009 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_7 , з моменту його відкриття тобто з 27.03.2009 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді.

Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

№ НОМЕР_15 (долар США), відкритий 26.03.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_14 , з моменту його відкриття тобто з 26.03.2015 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 4221 (євро), що відкритий 26.03.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_14 , з моменту його відкриття тобто з 26.03.2015 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ НОМЕР_15 (українська гривня), що відкритий 26.03.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_14 , з моменту його відкриття тобто з 26.03.2015 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37004/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1 Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

№ НОМЕР_17 (українська гривня), що відкритий 25.05.2017 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_16 , з моменту його відкриття тобто з 25.05.2017 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді.
Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

№ НОМЕР_19 (євро), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_18 , з моменту його відкриття тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ НОМЕР_20 (українська гривня), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_18 , з моменту його відкриття тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ НОМЕР_21 (українська гривня), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_18 , з моменту його відкриття тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ НОМЕР_22 (українська гривня), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_18 , з моменту його відкриття тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ НОМЕР_23 (українська гривня), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_18 , з моменту його відкриття тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ НОМЕР_24 (українська гривня), що відкритий 15.09.2008 у філії ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_25 , з моменту його відкриття тобто з 15.09.2008 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ 8384 (євро), що відкритий 01.06.2005 у філії ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_25 , з моменту його відкриття тобто з 01.06.2005 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ НОМЕР_26 (українська гривня), що відкритий 13.04.2005 у філії ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_25 , з моменту його відкриття тобто з 13.04.2005 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ НОМЕР_27 (українська гривня), що відкритий 31.01.2011 у філії ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_25 , з моменту його відкриття тобто з 31.01.2011 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ НОМЕР_28 (українська гривня), що відкритий 29.07.2005 у філії ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_25 , з моменту його відкриття тобто з 29.07.2005 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
№ НОМЕР_29 (українська гривня), що відкритий 29.07.2005 у філії ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_25 , з моменту його відкриття тобто з 29.07.2005 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді.