Провадження № 1-кс/742/746/18
Єдиний унікальний № 742/1925/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2018 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000903 від 13.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 :
-про оформлення та обслуговування банківської картки №, НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку;
-інформацію щодо місць зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (фотографії з банкоматів) в період часу з 01.03.2018 року по 13.06.2018 року;
-зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Клопотання обґрунтовано тим, що 12.06.2018 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 14.05.2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 4280 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що14.05.2018 перебула в мережі інтернет та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та вирішила придбати товар, крісло та косметологічну кушетку. Загальна сума товару становила 4 280 грн. Вона зателефонувала на номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були вказані як контактні. Під час розмови з невідомим мені чоловіком останній їй повідомив, що дійсно даний товар є в наявності. Після чого обговорили умови купівлі товару. На її електронну адресу прийшов лист з реквізитами карткового рахунку на яку необхідно було здійснити оплату товару. В листі було вказано номер картки НОМЕР_1 видана на гр. ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_4 . Продавець повідомив, що на її замовлення вони можуть оформити знижу та вартість становитиме 3780 грн. В подальшому 14.05.2018 року вона здійснила оплату вказаної суми на картку НОМЕР_1 . Згодом їй зателефонував менеджер та повідомив, що знижка на товар вже не діє і тому необхідно доплатити ще 500 грн. Вонапогодилася та знову перерахувала кошти. Після здійснення перерахунку товар не вислали та грошові кошти не повернули. На зв`язок зімною ніхто не вийшов. Станом на тепер товар вона так і не отримала, грошові кошти їй ніхто не повернув.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000903 від 13.06.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Прилуцьким ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000903, розпочатому 13.06.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 4280 грн.(а.с.3).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення заволодіння чужим майном, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 :

-про оформлення та обслуговування банківської картки №, НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку;
-інформацію щодо місць зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (фотографії з банкоматів) в період часу з 01.03.2018 року по 13.06.2018 року;
-зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1