Дата документу 25.05.2018
Справа № 334/3649/18
Провадження № 1-кс/334/1239/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за учачи прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004747 від 28.10.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004747 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом червня, липня, серпня, вересня 2017 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, перебуваючи в офісному приміщенні БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в подальшому потерпілим повернуті не були, умови укладених договорів на придбання металопластикових конструкцій виконані не були.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , пояснили, що у вказані періоди вони перебували у офісному приміщенні АДРЕСА_2 , де на третьому поверсі знаходилась будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перебуваючи у вказаному офісному приміщенні до них підійшов чоловік, який представився представником вказаної будівельної компанії та назвав свої анкетні дані, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході подальшої розмови із ОСОБА_9 потерпілими було укладено договори на придбання металопластикових конструкцій, які були підписані ними з однієї сторони та ОСОБА_9 з іншої. В подальшому ОСОБА_9 надавав потерпілим термінал, через який з банківських карток останніх, які ними були отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані грошові кошти. Тобто ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зі своєї сторони повністю виконали умови договорів та виплатили вартість придбаної продукції.

Відповідно до укладених договорів виконавцем у ньому була зазначена ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також в договорах було зазначено, що придбана продукція повинна бути надана покупцю на протязі 35 діб з моменту підписання договору. Про те, до теперішнього часу придбані металопластикові вікна не були надані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , грошові кошти останнім не повернуті.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який надходили отримані від потерпілих грошові кошти, які в подальшому могли бути переведені на інші розрахункові чи карткові рахунки або ж зняті в банкоматах.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів виписки руху грошових коштів та інших документів по розрахунковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_9 в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, думку прокурора, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписки руху грошових коштів та інших документів по розрахунковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004747 від 28.10.2017 року задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, або оперативним співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, що здійснюють супровід кримінального провадження, за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, за період з 25.09.2017 по теперішній час, які знаходяться у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.09.2017 по теперішній час, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- завірені належним чином копії наступних документів по вказаному розрахунковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) заяв на отримання чекових книжок;

3) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових

коштів по рахунку;

4) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

5) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

6) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

7) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.09.2017 року по теперішній час.

Зобов`язати власника (представника власника) ЗАП.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.06.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1