Справа № 639/3590/18
Провадження№1-кс/639/2344/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 вересня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 23.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.382 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Так, до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява заступника Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 у справі №922/1605/18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи.
За результатами вивчення матеріалів Харківською місцевою прокуратурою №2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за №0000183 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000183 встановлено, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи чужим майном у великих розмірах.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2018 за №0002812 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Постановою процесуального керівника від 02.07.2018 кримінальні провадження №0000183 та №0002812 об`єднані в одне провадження під №0000183.
18.06.2018 господарським судом Харківської області постановлено Ухвалу по справі № 922/1605/18 та вжито заходи забезпечення позову, зокрема, в межах суми позовних вимог накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 або в інших осіб за іншими адресами з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_6 ).
19.06.2018 та 20.06.2018 приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 винесено Постанови про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду Ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 по справі №922/1605/18 та накладення арешту на майна Боржників.
В цей період, за наявного судового рішення, про винесення якого Боржникам достеменно стало відомо ще 19.06.2018, відбувалося вивезення автомобілів TOYOTA, MITSUBISH, LEXUS (автонавантажувачі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), які належать Боржникам, та знаходилися за адресами, визначеними в рішенні суду, що БЕЗУМОВНО підтверджує факт умисного невиконання рішення суду. Частину вказаних автомобілів 20.06.2018 було перевезено за адресою: АДРЕСА_2 , проте в ніч з 20.06.2018 на 21.06.2018 автомобілі вивезено в невідомому напрямку.
Як стало відомо, станом на 22.06.2018, за адресами знаходження заставного майна та майна Боржників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , автомобілі відсутні.
Крім того, 31.07.2018 до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява заступника Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 20.07.2018 у справі №1270з-18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи.
За результатами вивчення матеріалів Київським ВП ГУ НП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 за №0003226 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
Постановою процесуального керівника від 05.09.2018 підслідність у кримінальному №0003226 від 31.07.2018 змінено та визначено за СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області.
Постановою процесуального керівника від 06.09.2018 кримінальні провадження №0000183 та №0003226 об`єднані в одне провадження під №0000183.
Так, 20.07.2018 господарським судом Харківської області постановлено ухвалу по справі №1270з-18, якою вжито заходи забезпечення позову до подання позовної заяви про стягнення збитків в сумі 179 200 000,0 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема, в межах суми позовних вимог накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться у усіх банківських установах (окрім рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на рухоме та нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 », зокрема та нерухоме майно, що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_6 ).
Отже, керівники Боржників та їх представники, за наявного судового рішення, ще до початку виконавчих дій та безпосередньо після, вчинили цілу низку дій щодо приховування майна дорогих автомобілів, які підлягали арешту, опису та передачі на зберігання охоронній організації, що свідчить про умисне перешкоджання виконанню рішення господарського суду від 18.06.2018 у справі №922/1605/18, а також рішення господарського суду від 20.07.2018 по справі №1270з-18.
Крім того, в ході слідства встановлено, що ряд автомобілів передано у заставу згідно договорів застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2017 (реєстровий номер 766), № ГД-17/13-з (реєстровий номер 767), №ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2018 (реєстровий номер 768), № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2018 (реєстровий номер 769), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 868), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 869), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 870), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-17/13-з (реєстровий номер 867), укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншого та посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 .
Відсутність заставного майна підтверджується актами перевірок заставного майна за договором застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з-1 від 28.02.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 » від 27.04.2018, від 26.04.2018, від 24.04.2018, 24.05.2018, 29.05.2018.
Також, відсутність заставного майна підтверджується Актами приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_9 від 24.07.2018 року виконавче провадження №56828511, від 25.07.2018 року виконавче провадження №56828527 та 26.07.2018 виконавчі провадження за №№ 56828516 та 56828520.
Так, згідно зазначених актів перевірки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено відсутність наступних автомобілів:
- автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S АКПП6 Allure 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_4 ;
- автомобіль легковий PEUGEOT Traveller HDI 150 AT6 L2 Business 2017 номер кузова НОМЕР_5 ;
- автомобіль легковий PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП(Euro 5) 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_6 .
На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено відсутність наступних автомобілів:
- автомобіль легковий Outlender 2.4 CVTUltimate 2017 номер кузова НОМЕР_7 ;
- автомобіль легковий ASX 2.0 CVT Instyle 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_8 ;
- автомобіль вантажний L-200 2,4 TD MT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_9 .
На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено відсутність наступних автомобілів:
- автомобіль легковий NISSANX-TRAIL 2017 номер кузова НОМЕР_10 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_11 ;
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE+ Active red 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_12 ;
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_13 ;
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE Active Black 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_14 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_15 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2.0P 4WD CVT ACENTA Safety 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_16 ;
- автомобіль легковий NISSAN JUKE 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_17 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6L DCI 2WD CVT LE+ 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_18 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_19 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_20 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD LE Style & Navi CVT 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_21 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_22 .
Також, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено відсутність наступних автомобілів:
- автомобіль легковий Suzuki Vitara, 2017, номер кузова НОМЕР_23 ;
- автомобіль легковий Suzuki New SX4, 2017, номер кузова НОМЕР_24 .
Окрім того, згідно бази даних Інтегрованої інформаційно-пошукової бази ОВС автомобілі, які передані у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2017-2018 року, реалізовані різним фізичним особам. Письмового дозволу згідно умов договорів застави рухомого майна на реалізацію заставного майна, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав.
В ході досудового слідства виникла необхідність вилучити оригінали договорів купівлі-продажу автомобілів, які передані в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в теперішній час відсутні, актів прийому-передачі зазначених автомобілів, актів огляду реалізованого транспортного засобу, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які підтверджують факт протиправної реалізації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобілів, які знаходяться у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, оригінали зазначених документів потрібні для проведення в ході досудового слідства судово-почеркознавчої експертизи з питань, чи саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договори купівлі-продажу автомобілів, які були передані у заставу.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, актів огляду реалізованого транспортного засобу на наступні автомобілі:
- автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 PureTech 110 S&S АКПП6 Allure 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_4 ;
- автомобіль легковий PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП (Euro 5) 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_6 ;
- автомобіль легковий PEUGEOT TravellerHDI 150 AT6 L2 Business 2017 номер кузова НОМЕР_5 ;
- автомобіль легковий Outlender 2.4 CVT Ultimate 2017 номер кузова НОМЕР_7 ;
- автомобіль легковий ASX 2.0 CVT Instyle 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_8 ;
- автомобіль вантажний L-200 2,4 TDMT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_9 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N- Connecta 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_11 ;
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE+ Activered 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_12 ;
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_13 ;
- автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVTSE Active Black 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_14 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_15 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2.0P 4WD CVT ACENTA Safety 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_16 ;
- автомобіль легковий NISSAN JUKE 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_17 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6 LDCI 2WD CVT LE+ 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_18 ;
- автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2 WD CVT ACENTA Parking 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_19 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 2.5 4WDCVTN-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_20 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WDLE Style&Navi CVT 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_21 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WDCVTN-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_22 ;
- автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 2017 номер кузова НОМЕР_10 ;
- автомобіль легковий Suzuki Vitara, 2017, номер кузова НОМЕР_23 ;
- автомобіль легковий Suzuki New SX4, 2017, номер кузова НОМЕР_24 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1