ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8524/18
провадження № 1-кс/753/2444/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359 від 04.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.05.2018 року слідчий Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та можливість вилучення у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , оригіналів (в разі відсутності, завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0001359 від 04.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2017 року керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самовільно, всупереч установленому законом порядку вчинили дії, правомірність яких оспорюється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: використали орендовану земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 для створення сміттєзвалища. Крім того, створення стихійного сміттєзвалища за вказаною адресою викликало суспільний резонанс, у зв`язку з чим до контролюючих інстанцій почали надходити численні звернення мешканців Дарницького району щодо несанкціонованого звалища твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі численних звернення ІНФОРМАЦІЯ_4 за згодою 7-1315зг від 24.11.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 30.11.2016 по 13.12.2016 року вжито заходів щодо проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині охорони атмосферного повітря, поводження з відходами, охорони та раціонального використання земельних ресурсів суб`єктта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті огляду спеціалістами виявлено засмічену земельну ділянку, орієнтовною площею 203 кв.м., на підставі чого проведено розрахунок шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмір якої складає 10139606,04 грн. Крім того, 11.01.2017 спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_6 обстежено земельну ділянку код 63:246:0020, розташовану по АДРЕСА_2 . В ході обстеження встановлено, що вказана земельна ділянка на якій розміщено сміттєзвалище обліковується за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вказану земельну ділянку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору оренди індивідуально-визначеного майна № 74/11 від 29.02.2016, об`єктом якого є відкритий склад (майданчик) залізобетонних виробів. За результатами обстеження спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається ознаки порушення дотримання вимог земельного законодавства, а саме самовільне зайняття зазначеної земельної ділянки, а також засмічення її побутовими відходами.

Також слідчий зазначив, що є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливою попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом оренди індивідуально-визначеного майна № 74/11, який являє собою відкритий склад (майданчик) залізобетонних виробів, що розміщений на земельній код 63:246:0020, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яку облаштовано під переробку твердих побутових відходів, яку останні використали для самовільного створення стихійного сміттєзвалища, чим зумовили засмічення земельних ресурсів, через порушення природоохоронного законодавства, з метою вживання заходів до відчуження майна (грошових коштів), які містяться на належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунку та з метою уникнення відповідальності з відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, а також те, що грошові кошти, які перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий 15.09.2015 та на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 22.11.2016 у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть в подальшому бути перераховані на інші банківський рахунок юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців за фіктивними господарськими операціями з метою їх привласнення та розкрадання.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15.09.2015 відкрито поточний рахунок підприємства № НОМЕР_3 та 22.11.2016 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 українська гривня в Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування проводяться всі можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, але достатньої кількості доказів на даний час отримати не представилось можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатність підстав вважати, що документи по руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок: № НОМЕР_5 чи його реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , де зазначені повні даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, які перебувають у володінні посадових осіб Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), що дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме проведення перевірки документації та фактичної перевірки певного комплексу окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати оригінали документів, які перебувають у володінні посадових осіб Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться вищезазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю і які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, виходячи з наступного.

Вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володіння якої знаходиться інформація у зв"язку з тим, що існує загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим за погодженням з прокурором, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання документів, що містять банківську таємницю, оскільки в них міститься інформація, яка сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та 395 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , та/або за її дорученням уповноваженим працівникам поліції Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), та рахунку № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

- руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період починаючи з дня відкриття станом на день виконання ухвали, що перебувають у володінні Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до часу винесення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: