печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 24.07.2017 за фактами систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за вчинення службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища в складі організованої групи, набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів, використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження своєї злочинної діяльності та організації та утримання місця для вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин з корисливих мотивів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-2, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК, ч. 1 ст. 317 України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуртаури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ДМС України, ГУ ДМС України в місті Києві, діючи спільно з службовими особами підпорядкованих їм територіальних відділів централізованого оформлення документів та представниками ряду комерційних структур, діючи в складі організованої групи, систематично вимагають та одержують неправомірну вигоду від громадян за вчинення службовими особами в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме у позачерговій в скорочений термін видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон. Для не викриття правоохоронним органом зазначеної організованої групи, останні активно маскують свою злочинну діяльність.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що працівники Державної міграційної служби України в тому числі працівники ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (), в обхід існуючої черги здійснюють дії направлені на виготовлення біометричних закордонних паспортів тих громадян, які сплатили за це неправомірну вигоду іншим членам організованої групи.

Вищезазначена інформація, щодо фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди вчинених організованою групою підтверджується матеріалами кримінального провадження зібраними в ході досудового розслідування, а саме: показаннями свідків, протоколами впізнання за фотознімками, а також в ході допитів в якості свідків оперативних співробітників ДВБ НПУ слідству стало відомо про роль кожного із учасників організованої групи, підконтрольність виконання поставлених вказівок та додатково встановлено, що частина з них систематично займаються збутом наркотичних засобів використовуючи для злочинної діяльності банківські картки та мобільні телефони.

Дії зазначених службових осіб та працівників ГУ ДМС у місті Києві щодо створення умов по позачерговому отриманню паспортів громадян України для виїзду за кордон та отриманню за це неправомірної винагороди як особисто так і особами, які представляють приватні структури, характеризуються стійким об`єднанням, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи.

Установлено, що ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює у ДМС України, однак фактично знаходиться на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» () та інших невстановлених осіб за неправомірну вигоду домовляється щодо прискорення друку паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та їх подальше направлення до відповідних підрозділів ДМС України.

Разом з тим, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , будучи призначеним у встановленому Законом України «Про державну службу» порядку на посаду державного службовця, а саме: завідувача Корсунь-Шевченківського районного сектору Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області, був відповідальним за здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою. При цьому, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, повідомляв громадянам, про можливість отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон у термін 1,5-2 місяці, тобто умисно створював умови, за яких особа вимушена надавати неправомірну вигоду, за прискорення видачі указаного документу.

08.02.2018 проведено обшук в приміщенні ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44. В ході обшуку вилучено документи, а саме листи Державної міграційної служби України «Про прискорення паспорта громадянина України для виїзду за кордон» та «Про передачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон», адресовані ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів». У вказаних листах зазначений перелік прізвищ та серійних номерів паспортів громадянина України для виїзду за кордон, щодо яких порушується питання про прискорення їх виготовлення та передачі для подальшої видачі заявникам, мається підпис посадової особи, вихідний номер Державної міграційної служби України, та зазначений виконавець документу.

Вказані документи оглянуто відповідно до протоколу огляду речей і документів від 26.02.2018.

Відповідно до ст. 8 Порядку оформлення, видачі, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету міністрів Укрїни № 152 від 07.05.2014 (в редакції від 16.11.2016 № 1001), паспорт для виїзду за кордон видається:

1. не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;

2. не пізніше ніж через сім робочих нів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання;

3. у строк до трьох місяців у разі оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі;

4. у строк до трьох робочих днів у зв`язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов`язаного з нагальною потребою в лікуванні від`їзжаючого, від`їздом особи, яка супроводжує тяжко хворого, чи смертю родича, який проживає за кордоном;

5. у строк до 10 робочих днів у разі виїзду на постіне проживання за кордон усиновленої інозмями дитини-громадянина України.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що у володінні Головного управління ДМС України в місті Києві можуть перебувати листи до Державної міграційної служби України та ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», у яких зазначений перелік прізвищ та серійних номерів паспортів громадянина України для виїзду за кордон, щодо яких порушується питання про прискорення їх виготовлення та передачі для подальшої видачі заявникам, в паперовому та електронному варіанті, а також документів, щодо подачі на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та щодо самого їх отримання, документів, які стали підставою прискорення виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон (документи щодо необхідності термінового виїзду за кордон, повязаного з нагальною потребою в лікуванні відїзжаючого, відїздом особи, яка супроводжує тяжко хворого, чи смертю родича, який проживає за кордоном, у разі виїзду на постіне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини-громадянина України, відповідних актів та інших документів), копії посадових інструкцій, наказів на призначення на посади, накази про відпустки, документи щодо перебування на лікарняному, у відрядженнні службових осіб ГУ ДМС України в місті Києві, які підписували та були виконавцями вказаних листів, візували листи ГУ ДМС України в місті Києві, інші документи, які мають відношення до кримінального провадження, відповідно до вищевказаних листів.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001212 від 24.07.2017 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіні ГУ ДМС України в місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4-А з можливістю отримання їх копій за період з 01.01.2017 до дати постановлення слідчим суддею відповідної ухвали, а саме листи ГУ ДМС України в місті Києві адресовані ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» та ДМС України, у яких зазначений перелік прізвищ та серійних номерів паспортів громадянина України для виїзду за кордон, щодо яких порушується питання про прискорення їх виготовлення та передачі для подальшої видачі заявникам, в паперовому та електронному варіанті, а також документи, щодо подачі на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та щодо самого їх отримання, документів, які стали підставою прискорення виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон (документи щодо необхідності термінового виїзду за кордон, повязаного з нагальною потребою в лікуванні відїзжаючого, відїздом особи, яка супроводжує тяжко хворого, чи смертю родича, який проживає за кордоном, у разі виїзду на постіне проживання за кордон усиновленої інозмями дитини-громадянина України, відповідних актів та інших документів) в паперовому та електронному варіанті, а також копії посадових інструкцій, наказів на призначення на посади, накази про відпустки, документи щодо перебування на лікарняному, у відрядженнні службових осіб відділу оформлення документів № 2 ГУ ДМС України в місті Києві та ГУДМС україни в місті Києві, які підписували та були виконавцями, візували вказані листи, інші документи, які мають відношення до кримінального провадження, складені посадовими особами або отримані ними відповідно до зазначених листів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/12018/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ГУ ДМС України в місті Києві

Виконавець: ОСОБА_1 12.03.2018 р.