Провадження №1- кс/712/6460/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006933 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006933 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась громадянка ОСОБА_4 з заявою про те, що 25.07.2018 року близько 09.30 години невстановлена особа за допомогою системи дистанційного керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно втрутилась до рахунків ОСОБА_4 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з рахунку накопичення вкладів клієнта банку ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти на інший рахунок в сумі 700 грн, чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму потерпілій ОСОБА_4 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що о 09.30 годині під час оплати комунальних послуг в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілій ОСОБА_4 стало відомо, що пін-код доступу до її платіжної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 змінений, саме тому вона звернулась до спеціаліста з обслуговування клієнтів даного відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила дати роз`яснення. Спеціаліст з обслуговування клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшовши до авторизованої системи банку та продивившись усі операції пояснила, що з накопичувального рахунку ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були переведені у спосіб, що можливий через систему дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім був створений віртуальний рахунок та на нього перераховані грошові кошти в сумі 700 грн. З якого в подальшому була здійснена оплата товару в Інтернеті.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_5 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 09.12.1999 року з розшифровкоюмісця, часу та способу зняття грошових коштів з 21.07.2018 по 30.07.2018;

- інформації щодо випуску віртуальної картки за картками чи рахунками клієнта банку ОСОБА_4 , дати створення віртуальної картки, інформації про ІР-адресу, з якої була віртуальна картка створена, інформації щодо перерахування грошових коштів з віртуальної картки на інший рахунок ;

- інформації щодо власника картки - фотокопії сторінок паспорту громадянина України та реєстраційної картки ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_4 , фото клієнта з карткою, заява-анкета про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації про контактні номери телефонів клієнта та інформації про фінансовий номер клієнта, дату та місце зміни фінансових номерів клієнта, ІР-адрес входу до системи дистанційного керування рахунками в ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнта банку ОСОБА_4 за період з 21.07.2018 по 30.07.2018;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1