У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2018 Справа №607/21891/18

Провадження № 1-кс/607/11210/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000025 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для себе, під час придбання послуг у 2016 році, з поточного, середнього та дрібного ремонту, експлуатаційного утримання доріг у Тернопільській області, використовували своє службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого, спричинено тяжкі наслідки інтересам державі.
Відомості за даним фактом 25 квітня 2017 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для себе використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого, спричинено тяжкі наслідки інтересам державі, передбачене ч.2 ст. 364 КК України.
Проведеними в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 березня 2015 року по 28 лютого 2018 року зустрічними звірками в підрядних організаціях на предмет достовірності обсягу, виду та якості проведених операцій та розрахунків із ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрольними обмірами на 28 ділянках автодоріг (об`єктах ремонтів), під час яких проведені випробування дорожнього покриття (кернування на 24 ділянках автодоріг), проведеними ревізійними діями безпосередньо в Службі, встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 4317,20 тис. грн.
Зокрема, Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 1942,97 тис.грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 963,82 тис. грн. в тому числі, виконано робіт із укріплення узбіч щебенем, які не відповідають технічним характеристикам та призвело до часткового руйнування укріплення узбіч. Сума зайвих виплат бюджетних коштів внаслідок цього склала 868,35 тис. грн. на ділянках авто доріг М-19 Доманове (на м. Брест) Ковель-Чергівці-Тереблече (на м. Бухарест) км 298+000-308+100, 239+322-242+100 на загальну суму 480,87 тис. грн. на ділянці Н-02 Львів-Тернопіль км 104+600-118+600 на загальну суму 387,48 тис. грн. - завищено розцінки із збирання зрізаних гілок хвойних та листяних порід в частині виконаних об`ємів на загальну суму 95,47 тис. грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 342,28 тис. грн. а саме: на 332,55 тис. грн. завищено вартість використаних мастильних матеріалів та гідравлічної рідини у порівнянні з даними бухгалтерського обліку виконавця; на 5,54 тис. грн. завищено усередненні коефіцієнти при розрахунку адміністративних витрат; на 4,19 тис. грн. не підтверджено бухгалтерським документами відрядних витрат.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 24,71 тис. грн. а саме: на суму 6,37 тис. грн. безпідставно застосовано підвищуючий коефіцієнт (1,2); на суму 9,48 тис. грн. завищено вартість робіт, внаслідок завищення об`ємів робіт за розцінкою «Збирання зрізаних гілок хвойних та листяних порід при наявності колючок»; на суму 8,85 тис. грн. зайво враховано витрати роботи машин та механізмів.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завищено вартість робіт на загальну суму 14,91 тис. грн. а саме: завищено вартість будівельних матеріалів у порівнянні з даними бухгалтерського обліку на суму 7,10 тис. грн. при обчисленні загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку враховувалися трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні орендованої техніки на суму 7,81 тис. гривень.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищено вартість робіт внаслідок завищення розцінок в актах виконаних робіт на загальну суму 8,75 тис. гривень.
Із виявлених сум завищення вартості робіт, зайво враховано з державного та місцевих бюджетів на утримання служби замовника кошти в сумі 133,81 тис. гривень.
З врахуванням встановлених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 збитків, заподіяних державному бюджету в результаті завищених обсягів виконаних робіт, обсягів закупівельних робіт та матеріалів, загальний обсяг та кількість яких не відповідають дійсності, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, фінансових звітностей, а також документів, на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів виконавцям робіт з сторони Замовника. Отримавши доступ до оригіналів зазначених документів та можливість їх виїмки представиться можливим провести почеркознавчу експертизу на предмет встановлення осіб, які підписували зазначені документи, а також провести судову-економічну експертизу на предмет підтвердження заподіяної в результаті злочинних діянь матеріальної шкоди державному бюджету. Висновки судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.
З врахуванням викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 " дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .
Оригінали та копії вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести почеркознавчу, будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 " дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених) щодо робіт з поточного середнього та дрібного ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області на ділянках автодоріг М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель-Чернівці-Тереблече (на м. Бухарест) км 298+300-308+100, 239+322-242+100, на ділянці Н-02 Львів-Тернопіль км 104+600-118+600, Н-02 Львів-Тернопіль на ділянці км 120-050-123+150, виконавцем робіт (генеральним підрядником) на якому було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
актів приймання виконаних будівельних робіт з приводу виконання Генпідрядниками та субпідрядниками - «Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » робіт на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» за період з 01.03.2015 по 28.02.2018, де замовником виступила ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення оригіналів документів;
розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з поточного середнього та дрібного ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області на ділянках авто доріг М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель-Чернівці-Тереблече (на м. Бухарест) км 298+300-308+100, 239+322-242+100, на ділянці Н-02 Львів-Тернопіль км 104+600-118+600, Н-02 Львів-Тернопіль на ділянці км 120-050-123+150 з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
розрахунок загальновиробничих витрат відносно зазначених об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;
актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та Генпідрядною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з приводу виконання останніми ремонтних робіт на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області», додатків до договорів, договорів технічної специфікації за період з 01.03.2015 по 28.02.2018;
довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
актів прийому-передачі на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» які станом на поточний період прийняті Замовником і на підставі яких останнім Генпідряднику та субпідрядним організаціям оплачено грошові кошти за виконанні роботи на наступних ділянках дороги на території Тернопільської області, а саме М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель-Чернівці-Тереблече (на м. Бухарест) км 298+300-308+100, 239+322-242+100, на ділянці Н-02 Львів-Тернопіль км 104+600-118+600, Н-02 Львів-Тернопіль на ділянці км 120-050-123+150 з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування які використанні на зазначені об`єкти робіт, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника на рахунки «Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах «Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт «Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
розрахунково-платіжних відомостей «Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів «Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування «Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків «Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
журналів виконання робіт (журналів контролю обсягу виконаних робіт, контроль за яким здійснює сторона замовника - технагляд), відносно вказаних об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
декларацій про початок проведення робіт «Техно-Буд-Центр», дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
актів на закриття прихованих робіт відносно об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених копій
розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів з можливістю вилучення належним чином завірених копій ;
накладних реєстрів відомостей про понесені витрати з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
довідки про вартість матеріалів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
порівняльні відомості з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
матеріальних звітів майстрів, виконробів, працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів з можливістю вилучення належним чином завірених копій ;
звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
звітів служби головних механіків, звітів комірників;
журналів ордерів по рахунках з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
документів фінансової звітності з приводу виконаних робіт на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області», додатків до договорів, договорів технічної специфікації за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
документів підтверджуючих сплату земельного податку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;
оригіналів документів із взірцями особистого підпису посадових осіб, які з сторони філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 " дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписували акти приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкту «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» в кількості по 7 аркушів, кожен, в період з 2015-по 2018 роки з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 " дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1