Справа № 161/7504/18
Провадження № 1-кс/161/4076/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 травня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі, працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_12 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_6 ), ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5 ; паспорт НОМЕР_6 від 19.03.1998р.; АДРЕСА_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_11 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 від 28.05.2003 р.; АДРЕСА_12 ), ФОП ОСОБА_18 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_13 ), ФОП ОСОБА_19 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_15 ), ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_16 ), ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п: АДРЕСА_17 ), ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_18 ), ФОП ОСОБА_23 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_19 ), ФОП ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_22 ), ФОП ОСОБА_25 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_23 ), ФОП ОСОБА_26 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_24 ), ФОП ОСОБА_27 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_25 ), ФОП ОСОБА_28 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_16 , АДРЕСА_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 ) та ФОП ОСОБА_29 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_18 , АДРЕСА_27 ) у ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ) для проведення митного оформлення деревного вугілля, в тому числі сертифікатів відповідності, накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, контрактів, або їх звірених копій (виключно, у випадку, якщо подавались копії, а не оригінали, таких документів), інших документів, які свідчать про походження деревного вугілля, його відправника, отримувача, а також інших документів, поданих, складених та виданих, у зв`язку з проведенням митного оформлення та експортом вказаними підприємствами деревного вугілля, в тому числі, вантажно-митних декларацій, актів про проведення оглядів, рахунків-фактур, інвойсів, за період 2016-2018 років.
Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 20 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь під час внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, завідомо неправдивих відомостей, у зв`язку із чим начальник відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі, працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі, працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме, всіх документів, які подавались фізичними особами-підприємцями, службовими особами підприємств або їх представниками, а саме: ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_12 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_6 ), ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5 ; паспорт НОМЕР_6 від 19.03.1998р.; АДРЕСА_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_11 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 від 28.05.2003 р.; АДРЕСА_12 ), ФОП ОСОБА_18 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_13 ), ФОП ОСОБА_19 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_15 ), ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_16 ), ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п: АДРЕСА_17 ), ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_18 ), ФОП ОСОБА_23 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_19 ), ФОП ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_22 ), ФОП ОСОБА_25 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_23 ), ФОП ОСОБА_26 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_24 ), ФОП ОСОБА_27 (р.н.о.к.п.п.: АДРЕСА_25 ), ФОП ОСОБА_28 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_16 , АДРЕСА_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 ) та ФОП ОСОБА_29 (р ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_18 , АДРЕСА_27 ) у ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ) для проведення митного оформлення деревного вугілля, в тому числі сертифікатів відповідності, накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, контрактів, або їх звірених копій (виключно, у випадку, якщо подавались копії, а не оригінали, таких документів), інших документів, які свідчать про походження деревного вугілля, його відправника, отримувача, а також інших документів, поданих, складених та виданих, у зв`язку з проведенням митного оформлення та експортом вказаними підприємствами деревного вугілля, в тому числі, вантажно-митних декларацій, актів про проведення оглядів, рахунків-фактур, інвойсів, за період 2016-2018 років.
Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 29 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1