АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/4140/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Сільськогосподарського виробничого кооперативу «РАССВЕТ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2018 року,
за участю:

представника власника майна ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2018 року задоволено частково клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:
- ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8а:

ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ГАГАРА» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 411142І0) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРІІОУ 41366016) № НОМЕР_7 ; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «СОФТІС» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» () № НОМЕР_12 ;

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28: ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «ГАГАРА» () № НОМЕР_15 ; ТОП «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРІІОУ 41508670) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» () № НОМЕР_22 № НОМЕР_23 ; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРІІОУ 40734258) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; СФГ «ЛІЛІЯ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ФАСТР0НС» (ЄДРІІОУ 40718758) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ТОВ «АВІСКОМ" (ЄДРІІОУ 39463154) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «АРБ ГРУП» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» () № НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПО 40734258) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «СОФТІС» () № НОМЕР_64 , №НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; СФГ «ЛІЛІЯ» () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» () № НОМЕР_74 , Хе НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;

AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «АВІСК0М» () № НОМЕР_77 ; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_78 ; ТОВ «АРІЛ ГРУП» () № НОМЕР_79 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» () № НОМЕР_80 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» () № НОМЕР_81 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» () № НОМЕР_82 ;

AT КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме ЮЖНОМУ ГРУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1: ТОВ «АВІСКОМ» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 0908970) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОB «АРІЛ ГРУП» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» () № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» () № НОМЕР_91 ; ТОВ «СОФТІС» () № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; СФГ «ЛІЛІЯ» () № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» () № НОМЕР_96 ; ТОВ «ХАНДАЛ» () № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «АВІСКОМ» () № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» () № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» () № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «ГАГАРА» () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; СВК «РАССВЕТ» () № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «СОФТІС» () № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» () № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; СФГ «ЛІЛІЯ» () № НОМЕР_130 ; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» () № НОМЕР_131 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» () № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ «ФАСТРОНС» () № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , ТОВ «ХАНДАЛ» () № НОМЕР_137 ; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» () № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;

АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРІІОУ 39625369) № НОМЕР_141 ; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» () № НОМЕР_144 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» () № НОМЕР_145 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» () № НОМЕР_146 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» () № НОМЕР_149 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_150 ; ФГ «АТРОПОС» () № НОМЕР_151 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» () № НОМЕР_152 ; ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» () № НОМЕР_153 ;

ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» ( № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ; ТОВ «АРІЛ ГРУП» () № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ФГ «АТРОПОС» () № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в: ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_168 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» () № НОМЕР_169 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» () № НОМЕР_172 ;

АТ «КРИСТАДБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» () № НОМЕР_173 ; ТОВ «ГАГАРА» () № НОМЕР_174 ; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» () № НОМЕР_175 ; ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРІІОУ 41513667)Х № НОМЕР_176 ;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ

«ГАГАРА» () № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ; ТОВ «ХАНДАЛ» () № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ;

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАРІОКРОС» () № НОМЕР_181 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 3881998) № НОМЕР_182 ;

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_183 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» () № НОМЕР_184 ; ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» () № НОМЕР_185 ;

AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м, Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_186 ;

AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ. вул. Володимирська, 46: ТОВ «ХАНДАЛ» () №НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» () № НОМЕР_190 , ТОВ «ТОРСІОНГРОС» () № НОМЕР_191 , в частині видатку коштів, з можливістю нарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник СВК «Рассвет» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2018 р. в частинні накладення арешту на грошові кошти СВК «Рассвет» (ідентифікаційний код 30817018), які обліковуються на рахунках № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №01489 від 18.06.2018 року.

Щодо строку на апеляційне оскарження, представник зазначає, що копію ухвали про накладення арешту на грошові кошти СВК «Рассвет» (ідентифікаційний код 30817018)він отримав лише 27.07.2018 року в установі банку - ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", де йому і повідомили про арешт зазначених вище банківських рахунків. Таким чином, дана апеляційна скарга є такою, що подана у встановлений чинним КПК України строк.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт вважає її незаконною та необґрунтованою, оскільки жодним чином не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках СВК «Рассвет», незаконно надходили від інших суб`єктів господарювання, або є предметом злочинної діяльності.
Крім того, в матеріалах провадження, відсутні обставини, з якими закон пов`язує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в даному кримінальному провадженні жодній посадовій особі СВК «Рассвет» не повідомлено про підозру, а прокурор не надав достатньо доказів щодо того, що грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди злочину або можуть містити інші відомості, передбачені ст. 98 КПК України.
Також представникзазначає, що слідчий суддя не дослідив належним чином ті обставини, які свідчать про те, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти не було обґрунтованим і не містило достатньо доказів. Крім того, в ухвалі слідчого судді не вказана сума грошових коштів, на яку накладено арешт, а отже, на думку апелянта, фактично накладено арешт на банківські рахунки, що суперечить нормам законодавства. Більш того, слідчий суддя, при винесені рішення, не врахував співрозмірність і розумність обмеження права власності, а також наслідки арешту для власника майна.

Представник також посилається на висновки Європейського суду з прав людини - ст. 1 Протоколу 1, яка полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним, зокрема такий висновок міститься у рішеннях по справах "Споронг і Льоннрот проти Швеції" від 23.09.1982 р., "Сєрков проти України", "Кушоглу проти Болгарії", "Смірнов проти Росії".

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі СВК «Рассвет», чи його представника в судовому засіданні. Про наявність оскаржуваної ухвали, як зазначає представник вищезазначеного товариства, дізнався лише 27.07.2018 року, а апеляційну скаргу подав 01.08.2018 року, тобто в межах визначеного законом п`ятиденного строку, таким чином строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 18.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

19.07.2018 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8а:

ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ГАГАРА» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 411142І0) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРІІОУ 41366016) № НОМЕР_7 ; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «СОФТІС» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» () № НОМЕР_12 ;

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28: ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «ГАГАРА» () № НОМЕР_15 ; ТОП «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРІІОУ 41508670) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» () № НОМЕР_22 № НОМЕР_23 ; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРІІОУ 40734258) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; СФГ «ЛІЛІЯ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ФАСТР0НС» (ЄДРІІОУ 40718758) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ТОВ «АВІСКОМ" (ЄДРІІОУ 39463154) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «АРБ ГРУП» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» () № НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПО 40734258) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «СОФТІС» () № НОМЕР_64 , №НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; СФГ «ЛІЛІЯ» () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» () № НОМЕР_74 , Хе НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;

AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «АВІСК0М» () № НОМЕР_77 ; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_78 ; ТОВ «АРІЛ ГРУП» () № НОМЕР_79 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» () № НОМЕР_80 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» () № НОМЕР_81 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» () № НОМЕР_82 ;

AT КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме ЮЖНОМУ ГРУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1: ТОВ «АВІСКОМ» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 0908970) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОB «АРІЛ ГРУП» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» () № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» () № НОМЕР_91 ; ТОВ «СОФТІС» () № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; СФГ «ЛІЛІЯ» () № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» () № НОМЕР_96 ; ТОВ «ХАНДАЛ» () № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «АВІСКОМ» () № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» () № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» () № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «ГАГАРА» () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; СВК «РАССВЕТ» () № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «СОФТІС» () № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» () № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; СФГ «ЛІЛІЯ» () № НОМЕР_130 ; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» () № НОМЕР_131 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» () № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ «ФАСТРОНС» () № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , ТОВ «ХАНДАЛ» () № НОМЕР_137 ; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» () № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;

АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРІІОУ 39625369) № НОМЕР_141 ; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» () № НОМЕР_144 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» () № НОМЕР_145 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» () № НОМЕР_146 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» () № НОМЕР_149 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_150 ; ФГ «АТРОПОС» () № НОМЕР_151 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» () № НОМЕР_152 ; ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» () № НОМЕР_153 ;

ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» ( № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ; ТОВ «АРІЛ ГРУП» () № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ФГ «АТРОПОС» () № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-в: ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_168 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» () № НОМЕР_169 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» () № НОМЕР_172 ;

АТ «КРИСТАДБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» () № НОМЕР_173 ; ТОВ «ГАГАРА» () № НОМЕР_174 ; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» () № НОМЕР_175 ; ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРІІОУ 41513667)Х № НОМЕР_176 ;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ

«ГАГАРА» () № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ; ТОВ «ХАНДАЛ» () № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ;

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАРІОКРОС» () № НОМЕР_181 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 3881998) № НОМЕР_182 ;

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» () № НОМЕР_183 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» () № НОМЕР_184 ; ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» () № НОМЕР_185 ;

AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м, Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_186 ;

AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ. вул. Володимирська, 46: ТОВ «ХАНДАЛ» () №НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ;

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» () № НОМЕР_190 , ТОВ «ТОРСІОНГРОС» () № НОМЕР_191 , в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю нарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2018 року частково задоволено клопотання прокурора.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001489, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони в даному кримінальному провадженні відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Колегія суддів погоджується з таким рішенням слідчого судді з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Слідчий суддя, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказані грошові кошти, що відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, при цьому в матеріалах провадження наявна постанова слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про визнання вказаних грошових коштів речовими доказами, а тому доводи представника в цій частині є необґрунтованими.

Вказане свідчить, всупереч доводам апелянта, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його використання та відчуження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи апелянта, що жодній посадові особі СВК «РАССВЕТ» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а тому відсутні правові підстави для накладення арешту, колегією суддів не приймаються до уваги, оскільки арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти з метою забезпечення їх збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника ОСОБА_6 , - задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2018 року, якою задоволено частково клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, зокрема СВК «РАССВЕТ» () № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , в частині видатку коштів, з можливістю нарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Сільськогосподарського виробничого кооперативу «РАССВЕТ» ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3