17.10.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2018 місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000160 від 12.09.2018 за ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 309 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 12.09.2018, за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідуванні встановлено, що 27.07.2018, о 20 год. 38 хв. ОСОБА_3 , діючи умисно, маючи умисел на розповсюдження матеріалів із закликами до умисних дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, усвідомлюючи злочинність своїх дій, а також те, що зі змістом матеріалів, які він розповсюджує у загальнодоступній соціальній Інтернет-мережі «Facebook», може ознайомитися необмежена кількість осіб, бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності і недоторканності України, а саме - протиправного відокремлення окремих районів Донецької та Луганської областей від України, розмістив на так званій «Стіні» (публічній дошці оголошень, вільно доступній необмеженому колу користувачів) створеної ним сторінки (аккаунта) « ОСОБА_4 » за web-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальній Інтернет-мережі «Facebook», публікацію, яка відповідно до висновку експерта судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи писемного мовлення Одеського НДІСЕ Міністерства юстиції України № 18-2909 від 23.08.2018, містить заклики до умисних дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що дійсна до 11/19.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційну справу, виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку закріпленому за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції осіб, які використовували вказану банківську картку.

Вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-НІ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності ОСОБА_3 не є можливим.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ; слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , Ступаку 1.1, належним чином завірених копій наступних документів та даних:

?реєстраційної справи щодо відкриття банківського рахунку закріпленого за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , враховуючи, але не виключно: договори відкриття, анкети; реєстраційні документи; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунку; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком; документи, якими уповноважено інших осіб розпоряджатися грошовими коштами на рахунку; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, тощо;

?виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку закріпленого за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

?документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківського рахунку закріпленого за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

?даних щодо залишку грошових коштів на банківському рахунку закріпленого за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , станом на теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: