Провадження № 1-кс/761/8496/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю : представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РКГРУП» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 березня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2018 року директор ТОВ «РКГРУП» ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 березня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме на грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «РКГРУП» () відкритому в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня) в розмірі 1 907 811 гривень, також заявник просив скасувати заборону розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку та зупинення видаткових операцій з цими коштами.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалю слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 березня 2018 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «РКГРУП» () відкритому в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня) в розмірі 1 907 811 гривень, шляхом зупинення всіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, та інших обов`язкових платежів, виплати заробітної плати, аліментів.

Зазначає, що арешт на грошові кошти товариства накладено безпідставно та необґрунтовано, з порушенням норм КПК України, оскільки майно, на яке накладено арешт не відповідає критеріям ст. 98 КПК України та не може бути доказом у кримінальному провадженні з огляду на те, що хоча арешт накладено на грошові кошти в сумі 1 907 811 гривень, відповідно до довідки банку, на залишок коштів на арештованих рахунках становить 0,00 грн.

Крім того посилається на відсутність доказів вчинення посадовими особами власника арештованого майна кримінального правопорушення, в рамках досудового розслідування якого було накладено арешт, а також відсутність у вказаному кримінальному провадженні цивільного позову.

Вказує, що арештовані кошти ТОВ «РКГРУП» набуті на законних підставах і призначені для здійснення господарської діяльності товариства.

Представник ТОВ «РКГРУП» - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Старший слідчий в ОВС 1-го розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання директора ТОВ «РКГРУП» та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи думку представника заявника, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «РКГРУП», вивчивши матеріали клопотання та матеріали, що були підставою для накладення арешту, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 березня 2018 року було задоволено частково клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «РКГРУП» () відкритому в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня) в розмірі 1 907 811 гривень, шляхом зупинення всіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, та інших обов`язкових платежів, виплати заробітної плати, аліментів.

Як визначено в ухвали слідчого судді від 15 березня 2018 року, арешт на грошові кошти накладено, оскільки вони відповідають ознакам, визначеним ст. 98 КПК України та є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

При дослідженні матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що станом на час накладення арешту та станом на теперішній час, грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «РКГРУП» () відкритому в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня) відсутні, загальний залишок коштів становить 0,00 грн.

Вказане підтверджується: належним чином засвідченою копією довідки, виданої начальником 8 відділення ПАТ «АБ «РАДАБАНК» ОСОБА_6 30 березня 2018 року №32-4/1/247, відповідно до якої, вбачається, що станом на 29 березня 2018 року залишок грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «РКГРУП» () відкритому в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня) складає 0,00 грн.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи не рухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, відсутність коштів на рахунку ТОВ «РКГРУП» () відкритому в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), слідчий суддя приходить до висновку про відсутність мети накладеного арешту, оскільки арешт накладено на грошові кошти, яких фактично немає на банківському рахунку, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалю слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 березня 2018 року на грошові кошти ТОВ «РКГРУП» (), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, а відтак клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РКГРУП» ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170,171,173,174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РКГРУП» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «РКГРУП» () відкритому в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 березня 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1