Справа №766/3010/18
н/п 1-кс/766/8923/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.07.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та походження зазначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №0000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_5 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДР НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_4 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 надав пропозицію і виплатив винагороду за створення фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ).

Розрахункові рахунки, зареєстровані на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 )№ НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки, відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_10 (українська гривня). № НОМЕР_11 (українська гривня), використовуються для конвертації грошових коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які зараховувались на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому з метою конвертації перераховувались на рахунки: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня),№ НОМЕР_21 (українська гривня),№ НОМЕР_22 (українська гривня),№ НОМЕР_23 (українська гривня),№ НОМЕР_24 (українська гривня), що підтверджується матеріалами тимчасового доступу і виїмки документів банківської таємниці у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_5 )та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, на які здійснювалось перерахування коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_5 )№ НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито вищевказані рахунки, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку,фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_1 ),час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_8 , або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_5 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, на які здійснювалось перерахування коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_5 )№ НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня) з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, видаткові касові ордери, чеки.

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито вищевказані рахунки, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку,фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування рахунку.

Встановити строк дії ухвали строком до 06. 08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд