18.10.2018 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №533/1139/18
Номер провадження 1-кс/533/209/18
У Х В А Л А
Іменем України
18 жовтня 2018 року селище Козельщина Козельщинський районний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
В С Т А Н ОВ И В :
В клопотанні слідчого СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Козельщинського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури прокурором ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримував.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
В клопотанні зазначено, що 10.09.2018 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 25.06.2018 року по 21.07.2018 року невідома особа з її кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 шахрайським шляхом перевела грошові кошти на загальну суму близько 20 тис. грн.

За вказаним фактом слідчим СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 10.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , дала показання, що 28.06.2018 року близько 23 години 00 хвилин з її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 11 600 гривень, про що вона дізналася на наступний день коли зайшла на електронний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але окрім цього вона помітила, що в неї маються ще дві картки, яких в неї до цього часу не було та на яких знаходилися грошові кошти в сумі 9 тис. грн. та 4,5 тис. грн., що це за картки та грошові кошти їй було не відомо. Після чого вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Козельщина, де при консультації грошові кошти з даних карток перевели на її кредитну картку з якої було знято 11,6 тис. грн., а дані картки після цього зникли.

20.07.2018 року з цієї ж картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято 10,5 тис. грн., після чого ОСОБА_5 знову пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Козельщина але інформації з приводу цього їй не надали, тому вона попрохала роздруківку своєї картки, яку вирішила показати працівникам поліції, але пізніше на її пошту прийшов лист від відправника " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що вона повинна повернути кредиту розмірі 9640грн, який було оформлено на її ім`я № МВ810904991 від 27.08.2018 року. Після чого вона звернулася в поліцію, де повідомила про даний факт. Також додала, що ніякого кредиту не оформляла, на мобільний телефон підозрілих дзвінків не було, паспортні дані нікому не повідомляла, як це могло б статися їй не відомо.

Прохала для повноти досудового розслідування встановити власника рахунку на який було перераховано кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також подальшу долю коштів.
Заявленим клопотанням слідчим слідчого відділення Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , о 23 годині 28.06.2018 у сумі 11600 гривень, а о 23 годині 20.07.2018 року в сумі 10500гривень;
- інформацію про дату та час надходження коштів на рахунок;
- інформацію про дату та час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , на яку 28.06.2018 року о 23 годині було перераховано грошові кошти у сумі 11600 гривень, 20.07.2018 року о 23 годині - 10500 гривень та підтверджуючі документи, у тому числі носії фото та відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши обґрунтування клопотання слідчим, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 155, 159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні і розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , о 23 годині 28.06.2018 у сумі 11600 гривень, о 23 годині 20.07.2018 року в сумі 10500гривень;
- інформацію про дату та час надходження коштів на рахунок;
- інформацію про дату та час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , на яку 28.06.2018 року о 23 годині було перераховано грошові кошти у сумі 11600 гривень, 20.07.2018 року о 23 годині - 10500 гривень та підтверджуючі документи, у тому числі носії фото та відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.
Ухвала залишається в силі протягом 10днів з дня її постановлення з 18.10.2018 року по 28.10.2018 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Козельщинського районного суду ОСОБА_1