Справа № 164/2142/16-к
п/с 1-кс/164/258/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 10 липня 2018 року слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000317 від 3 серпня 2015 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунках, оригіналів документів, що є підставою для відкриття та закриття рахунків, карток із зразками підписів вкладників, розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти зараховувалися, перераховувалися та знімалися готівкою, справ з юридичного оформлення рахунків вкладників банку, інформації про видачу довідок вкладникам про закриття рахунків, заяв про відшкодування завданих ОСОБА_5 збитків, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 10 липня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

3 серпня 2015 року в Маневицький РВ УМВС надійшли матеріали з прокуратури Маневицького району за зверненням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту службового підроблення, вчиненого працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 , що знаходиться в с. Прилісне Маневицького району Волинської області.

3 серпня 2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату. Разом з тим, в позасудовому порядку отримати інформацію про рух коштів по рахунках, оригінали документів, що є підставою для відкриття та закриття рахунків, картки із зразками підписів вкладників, розрахунково-платіжні документи, на підставі яких грошові кошти зараховувалися, перераховувалися та знімалися готівкою, справи з юридичного оформлення рахунків вкладників банку, інформацію про видачу довідок вкладникам про закриття рахунків, заяв про відшкодування завданих ОСОБА_5 збитків, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виявилось можливим.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я наступних вкладників: ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_9 ) - за період з моменту відкриття рахунків по 30 квітня 2015 року; інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках, оригіналів документів, що є підставою для відкриття та закриття рахунків (заяв клієнтів (вкладників) про відкриття рахунку, заяв клієнтів (вкладників) про закриття рахунку, договору банківського вкладу у письмовій формі між банком та вкладником), карток із зразками підписів вкладників, розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти зараховувалися, перераховувалися та знімалися готівкою (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки тощо) - за період з моменту відкриття рахунків по 30 квітня 2015 року, справ з юридичного оформлення рахунків вкладників банку (фізичних осіб), інформації про видачу довідок вкладникам про закриття рахунків (із зазначенням дати видачі, підстави видачі, ким було видано, хто, коли та яким чином отримав дану довідку) - по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_10 ), із зазначенням повних даних вкладника, призначення платежу (назва вкладу),заяв про відшкодування завданих ОСОБА_5 збитків,які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також дозвіл на вилучення вказаних документів та отримання копій відповідних електронних документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленими про час та місце проведення судового засідання, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, його вимоги підтримують у повному обсязі.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , знаходяться у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також прокурору Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я наступних вкладників: ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_9 ) - за період з моменту відкриття рахунків по 30 квітня 2015 року; інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках, оригіналів документів, що є підставою для відкриття та закриття рахунків (заяв клієнтів (вкладників) про відкриття рахунку, заяв клієнтів (вкладників) про закриття рахунку, договору банківського вкладу у письмовій формі між банком та вкладником), карток із зразками підписів вкладників, розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти зараховувалися, перераховувалися та знімалися готівкою (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки тощо) - за період з моменту відкриття рахунків по 30 квітня 2015 року, справ з юридичного оформлення рахунків вкладників банку (фізичних осіб), інформації про видачу довідок вкладникам про закриття рахунків (із зазначенням дати видачі, підстави видачі, ким було видано, хто, коли та яким чином отримав дану довідку) - по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_10 ), із зазначенням повних даних вкладника, призначення платежу (назва вкладу),заяв про відшкодування завданих ОСОБА_5 збитків, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також дозвіл на вилучення вказаних документів в приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також прокурору Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю,в приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій відповідних електронних документів (файлів) та відповідної інформації на паперових носіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1