Справа №484/2530/18
Провадження №1-кс/484/698/18
У Х В А Л А
про задоволення клопотання

10.07.2018р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайнного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Первомайську клопотання Начальника відділення СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001275 від 25.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про призначення почеркознавчої експертизи -

ВСАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання Начальника відділення СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0001275 за фактом привласнення грошових коштів клієнтів ПАТ «Ощадбанк» старшим контролером - касиром ТВБВ № 19014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, фахівцями ревізійного відділу та відповідними службами ПАТ «Ощадбанк» Філія - Миколаївське обласне відділення, що в період з 20.04.2018 по 18.05.2018 проведене службове розслідування, в ході якого встановлено та задокументовано ряд епізодів, які містять в собі ознаки окремих діянь, передбачених КК України.

ОСОБА_4 , 1993 року народження, наказом № 557-к від 11.09.2017 року з 13.09.2017 року призначена на посаду старшого контролера - касира ТВБВ № 19014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Згідно посадової інструкції, з якою ОСОБА_4 була ознайомлена під підпис 13.09.2017. остання, як старший контролер - касир ТВБВ № 10014/9126, забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій (п. 2.3), організовує роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей (п. 2.5), забезпечує правильне застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів НБУ, внутрішніх нормативних документів банку (п. 2.7.), здійснює усі банківські операції згідно наданого дозволу (п.2.11), здійснює видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів (п. 2.17).

Відповідно до п. 1.5 посадової інструкції старший контролер-касир є матеріально відповідальною особою, про що з ним і Банком укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до розділу 4 посадової Інструкції старший контролер - касир несе відповідальність за не виконання або не належне виконання функцій та обов`язків, встановлених цією посадовою інструкцією (п. 4.1.1), недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів банку (п. 4.1.2), порушення чинного законодавства, нормативних документів НБУ (п. 4.1.4), матеріальну шкоду, заподіяну з його вини згідно з чинним законодавством та укладеним договором «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» (п. 4.1.7).

Згідно п. 4.2 посадової інструкції у випадку невиконання своїх обов`язків контролер-касир може бути притягнутий до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Крім того, 13.09.2017року з ОСОБА_4 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до умов укладеного договору ОСОБА_4 займає посаду старшого контролера - касира, яка безпосередньо пов`язана із збереженням,обробкою, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (пункт 1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність); до посадових обов`язків ОСОБА_4 відноситься, зокрема,видача та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, організація роботи щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей.

Відповідно до п. 1.10. Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних ociб у національній валюті установами AT «Ощадбанк», затвердженого постановою правління .«Ощадбанк» від 16.02.2004 № 17-2 (зі змінами та доповненнями) (надалі - Порядок)- власнику рахунку видається вкладний документ, яким може бути ощадна книжка або інший документ (прибутковий касовий документ - привнесенні коштів готівкою чи виписка про стан рахунку - при внесенні коштів безготівковим шляхом), що засвідчує укладення з Банком договору та внесення коштів фізичною особою.

Ощадні книжки видаються по всіх видах вкладів в установах Банку, це депозитні операції здійснюються в ручному режимі, та в установах Банку з одним працівником, де депозитні операції здійснюються із застосуванням програмного забезпечення. В установах Банку з двома і більше працівниками, де депозитні операції здійснюються із застосуванням програмного забезпечення, ощадні книжки видаються по поточних рахунках пенсіонерів, на які зараховуються пенсії, по поточних рахунках, що відкриваються керівником дитячого саклак) навчального закладу, закладу охорони здоров`я чи закладу соціального захисту населення на ім`я фізичних осіб,які перебувають у цих закладах, та по рахунках за вкладами «Дитячий», «Майбутнє дітям».

Відповідно до вимог Порядку № 17-2 виплата готівкою сум з поточних або вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, а також переказаних коштів, здійснюється з обов`язковий оформленням заяви на видачу готівки.

Згідно абз. 3 п. 1.10. Порядку № 17-2 якщо ощадна книжка видавалась, операції по рахунку, незалежно від того, проведені вони за допомогою програмних засобів чи в ручному режимі, обов`язково відображаються в ощадній книжці.

Відповідно до п. 5.42. Порядку № 17-2 при видачі частини вкладу чи нарахованих відсотків контролер приймає від особи, яка отримує кошти,ощадну книжку (якщо вона видавалась), паспорт або документ, що його замінює,та заповнену заяву на видачу готівки: пересвідчується в особі вкладника, перевіряє зазначені на заяві на видачу готівки дані паспорта особи,яка отримує кошти, або документа,що його замінює; перевіряє відповідність записів в ощадній книжці із записами в картці особового рахунку; записує в картці особового рахунку дату видаткової операції, суму видачі та затишок вкладу (нарахованих відсотків) після видаткової операції; проставляє на заяві на видачу готівки цифрами видану суму, залишок вкладу (нарахованих відсотків) після здійснення видаткової операції та підписує цю заяву: записує операцію в ощадній книжці, вказуючи дату, залишок вкладу (нарахованих відсотків), підписує ці записи та реєструє операцію в касовому журналі (операційному щоденнику); видає особі, яка отримує кошти, номерний жетон (для виклику його касиром), проставляючи номер цього жетона на заяві на видачу готівки;ощадну книжку разом із заявою на видачу готівки та іншими документами, на підставі яких проводиться виплата, внутрішнім порядком передає касиру.

Касир: викликає особу, яка отримує вклад (відсотки), за проставленим на заяві на видачу готівки номером жетона; перевіряє правильність та повноту оформлення переданих контролером документів; підписує записи операцій в ощадній книжці та заяву на видачу готівки; видає кошти; видає особі, яка отримує вклад (відсотки), ощадну книжку. Якщо ощадна книжка по вкладу не видавалась, повертає контролеру другий примірник заяви на видачу готівки для проставлення печатки і видачі його особі, яка отримує вклад (відсотки).

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 08.05.1994 року в ТВБВ № 10014/0126 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 .

Відносно дій старшого контролера - касира ТВБВ № 10014/0126 ОСОБА_4 встановлені факти зловживання та привласнення грошових коштів клієнтів ТВБВ № НОМЕР_2 .

Таким чином, 14.12.2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_3 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки №4006814 (#109945854) на ім`я довіреної особи клієнта ОСОБА_6 на суму 10000 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_6 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium" забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з каси грошові кошти в сумі 10000 грн. та привласнила,чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 10000 грн.

21.12.2017 року ОСОБА_4 ,перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк» (м. Первомайськ),знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_3 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки №4006814 (#110377866) на ім`я довіреної особи клієнта ОСОБА_6 на суму 5000 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_6 ,завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 5000 грн. та привласнила, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 5000 грн.

28.12.2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк»(м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_3 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки №4006814 (#111127155) на ім`я довіреної особи клієнта ОСОБА_6 на суму15000 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_6 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 15000 грн. та привласнила, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 15000грн.

10.01.2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк» (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_3 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки №4006814 (#111127155) на ім`я клієнта ОСОБА_5 на суму 4000 грн.та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_5 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс"Millennium", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 4000 грн. привласнила, чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 4000грн.

29.01.2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці з касі приміщення ТВБВ №10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк» (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_3 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс "Millennium"заяву на видачу готівки №4006814 (#113046932) на ім`я довіреної особи клієнта ОСОБА_6 , на суму 3900 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_6 , завізували операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з каси грошові кошти в сумі 3900 грн. та привласнила,чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 3900 грн.

При аналізі операцій, проведених старшим контролером - касиром ТВБВ № 10014/0126 ОСОБА_4 , встановлене наступне.

На ім`я ОСОБА_7 01.12.1991 року в ТВБВ № 10014/0126філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 .

14.04.2018 проведено операцію зі зняття готівки з рахунку в сумі 1150 грн. Підпис в графі «клієнт» на заяві на видачу готівки № 3890514 від 14.04.2018 з сумі 1150 грн. візуально не відповідає зразку підпису клієнта.

За даними Управління Пенсійного фонду в Первомайському районі. ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, 14.04.2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк» (м. Первомайськ), знаючи,що на рахунку клієнта ОСОБА_9 № НОМЕР_4 наявні грошові кошти,виготовила завідомо неправдивий документ роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки №3890514 (#118707926)на ім`я клієнта ОСОБА_9 на сумі 1150 грн. та поставила вній підпис від імені ОСОБА_9 завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з каси грошові кошти в сумі 1150 грн. та привласнила,чим спричинила збиток AT «Ощадбанк» у сумі 1150грн.

Старший контролер - касир ТВБВ №. 10014/0126 ОСОБА_4 , маючи намір на привласнення грошових коштів клієнтів,, в період з 14.12.2017по 29.01.2018 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , в межах залишку на рахунку клієнта який помер в 2015 році, грошові кошти в сумі 37900 грн. та привласнила.14.04.2018 ОСОБА_4 зняла з поточного рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , в межах залишку на рахунку клієнта, який помер в 2017 році, грошові кошти в сумі 1150грн. та привласнила. Отже, своїми умисними діями ОСОБА_4 заподіяла шкоду AT «Ощадбанк» у загальній сумі 39050 грн.(тридцять дев`ять тисяч п`ятдесят грн.).

Під час розслідування даного кримінального провадження, було підготовлено та направлено поштою на адресу філії Миколаївське обласне Управління АТ «Ощадбанк», запит №11704/70-18 від 05.06.2018 року з проханням надати інформацію та документи, які містяться в матеріалах висновку службового розслідування.
Отримано відповідь за №112.29/52616/2018-14вих., від 07.06.2018 року, відповідно до якої запитувану інформацію філія Миколаївське обласне Управління АТ «Ощадбанк», не має законних підстав для надання таких документів, так як у відповідності до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст. 62 вказаного Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
11 червня 2018 року було підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів філії Миколаївське облуправління АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв вул.. Херсонське Шосе, 50 з метою отримання первинної документації по вищевказаним неправомірним діям старшого-контролера касира ТВБВ № 10014/0126 ОСОБА_4 .

12.06.2018 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду ОСОБА_10 задовольнила клопотання начальника відділення СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та надала ухвалу про тимчасовий доступ по справі №484/2530/18. Згідно даної ухвали 22.06.2018 року начальником відділення СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було долучено до матеріалів кримінального провадження всі документи, які підтверджують неправомірні дії старшого контролера-касира ТВБВ № 10014/0126 ОСОБА_4 .

В ході проведення перевірки було допитано в якості свідка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється сином ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , який добровільно надав до матеріалів справи копії свідоцтв про смерть своїх батьків, що підтвердило не можливість проведення ними вищевказаних операцій по видачі готівки з рахунку ОСОБА_5 , а також повідомив, що з рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я його матері, ніякі кошти він не отримував, нікого на це не уповноважував, спадщину не оформлював.
Також в ході телефонної розмови (тел. НОМЕР_5 ) з ОСОБА_13 , який на момент розмови уїхав у відрядження строком на 1 місяць, було встановлено, що він являється сином ОСОБА_7 , який повідомив, що з рахунку№ НОМЕР_4 він ніяких грошових коштів не знімав і нікого не це не уповноважував. Із-за того, що ОСОБА_13 на нинішній час знаходиться у відрядженні, то було допитано його співмешканку ОСОБА_14 , яка добровільно, з дозволу ОСОБА_13 , надала копію свідоцтва про смерть ОСОБА_7 , що підтвердило не можливість проведенням ним операції по видачі готівки в сумі на 1150 грн., проведену ОСОБА_4

06.07.2018 року актом відбору були відібрані експериментальні зразки підпису, які ОСОБА_4 виконала власноручно на 10 аркушах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи та з метою встановлення: чи виконано підписи у заявах на видачу готівки: №4006814(#109945854) від 14.12.2017, №4006814(#110377866) від 21.12.2017, №4006814(#111127155) від 28.12.2017, №4006814(#111800013) від 10.01.2018, №4006814(#113046932) від 27.01.2018, №3890514 (#118707926) від 14.04.2018 у графі підписи банку ОСОБА_4 , чи іншою особою, необхідно призначити почеркознавчу експертизу.

На судове засідання слідчий не з`явився. Про місце, день та час розгляду клопотання слідчий повідомлений своєчасно та належним чином. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, отже вважаю за можливе розглянути клопотання без його участі. Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов таких висновків.
25.05.2018р. до ЄРДР за №0001275 внесена інформація про привласнення грошових коштів клієнтів ПАТ «Ощадбанк» старшим контролером - касиром ТВБВ № 19014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, серед іншого, висновки експертів.

Частиною 1 ст. 101 КПК України передбачено, що висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно з ч.1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Ураховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання слідчого про призначення експертизи є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання Начальника відділення СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001275 від 25.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про призначення почеркознавчої експертизи задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0001275 від 25.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, почеркознавчу експертизу підпису, виконання якої доручити експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити такі питання:
Чи виконано підписи у заявах на видачу готівки: №4006814(#109945854) від 14.12.2017, №4006814(#110377866) від 21.12.2017, №4006814(#111127155) від 28.12.2017, №4006814(#111800013) від 10.01.2018, №4006814(#113046932) від 27.01.2018, №3890514 (#118707926) від 14.04.2018 у графі підписи банку ОСОБА_4 , чи іншою особою?

Для дослідження експерту надати:

Пакет №1, в якому знаходяться 10 аркушів експериментальних зразків підпису, які ОСОБА_4 виконала власноручно.

Пакет № 2, в якому знаходяться вільні зразки підпису в кількості 30 штук на 30 аркушах виконані ОСОБА_4 при проведені касових операцій, а саме:

заява на переказ готівки (#118999266) від 18 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №109533979 від 08 грудня 2017 року,

видатковий позабалансовий ордер №111087463 від 19 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №119087462 від 19 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №119087448 від 19 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №119087388 від 19 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №119086269 від 19 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №119081259 від 19 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №119082659 від 19 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №119081258 від 19 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №119081257 від 19 квітня 2018 року,

видатковий позабалансовий ордер №119081256 від 19 квітня 2018 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №109082386 від 01 грудня 2017 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №109082364 від 01 грудня 2017 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №109347081 від 06 грудня 2017 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №109347068 від 06 грудня 2017 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №109417039 від 07 грудня 2017 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №109417040 від 07 грудня 2017 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №109442384 від 07 грудня 2017 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №109557511 від 08 грудня 2017 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №109557557 від 08 грудня 2017 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №118999960 від 18 квітня 2018 року,

прибутково-видатковий касовий ордер №118999961 від 18 квітня 2018 року,

прибутковий позабалансовий ордер №119087402 від 19 квітня 2018 року,

прибутковий позабалансовий ордер №119087397 від 19 квітня 2018 року,

прибутковий позабалансовий ордер №119086207 від 19 квітня 2018 року,

прибутковий позабалансовий ордер №119081102 від 19 квітня 2018 року,

прибутковий позабалансовий ордер №119081100 від 19 квітня 2018 року,

прибутковий позабалансовий ордер №119081101 від 19 квітня 2018 року,

прибутковий позабалансовий ордер №119081099 від 19 квітня 2018 року.

Пакет № 3, в якому знаходяться заяви на видачу готівки в кількості 6 штук на 6 аркушах:

№4006814(#109945854) від 14.12.2017,

№4006814(#110377866) від 21.12.2017,

№4006814(#111127155) від 28.12.2017,

№4006814(#111800013) від 10.01.2018,

№4006814(#113046932) від 27.01.2018,

№3890514 (#118707926) від 14.04.2018, які є об`єктом дослідження.

Надати експерту для ознайомлення, при необхідності, матеріали кримінального провадження.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1