№1-кс/756/2459/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вбачається безпідставна невиплата заробітної плати працівникам підприємства більше ніж за один місяць.

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 приймає участь у виконанні державного оборонного замовлення щодо виготовлення мінометів для потреб Міністерства оборони України.

Разом з тим слідчий зазначає, що під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості свідків працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має заборгованість по заробітній платі перед більшістю працівників підприємства, починаючи з 01.01.2018 по теперішній час. Крім того, звільненим працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 не виплачена компенсація за невикористану відпустку.

Зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили, що не отримували заробітну плату від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.02.2018, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з 01.03.2018, ОСОБА_14 з 01.04.2018, ОСОБА_15 з 01.05.2018.

Крім цього, звільнений 01.07.2018 заступник генерального директора з економіки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_16 повідомив, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має заборгованість по заробітній платі перед ним з 01.01.2018, а також не виплачена компенсація за невикористану відпустку.

На виконання доручення №37-658-18 від 03.09.2018 ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито банківські рахунки, а саме:

?№ НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

?№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
?№ НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_10 (євро), поточний рахунок зі спеціальним режимом використання № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказані рахунки використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в своїй діяльності.
З метою встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, невиплати заробітної плати виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких останній просить отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають документи, які є предметом розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до копій документів зазначених у клопотанні з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків з 01.12.2017 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення таких копій, які перебувають у володінні:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.
2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.
3)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.
4)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_10 (євро), поточний рахунок зі спеціальним режимом використання № НОМЕР_11 (українська гривня) за період часу з 01.12.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1