Справа №766/1171/18
н/п 1-кс/766/7097/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , або працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, а саме: руху по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням їх суб`єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017 у паперовому та електронному вигляді, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 із можливістю вилучення за місцем розташування відділення № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 00006884 від 12.12.2017, за фактом шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких завдано збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12.12.2017 до Херсонського ВП надійшло звернення начальника претензійно-позовного відділу юридичного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ек було отримано належні йому грошові кошти за договорами добровільного страхування наземного транспорту та полісами ОСЦПВ.
Так, згідно викладених у зверненні відомостей, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) має відокремлений підрозділ - Херсонська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), керівником якого протягом періоду 2016 та 2017 року, у який завдано збитків товариству, була ОСОБА_7 . Згідно Типового положення, затвердженого рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.08.2016, відокремлений підрозділ не є юридичною особою, здійснює господарську діяльність від імені та у інтересах товариства в межах, передбачених положенням, а його керівник діє на підставі виданої головою правління довіреності. Крім того, положенням передбачено, що предметом діяльності відокремленого підрозділу є укладання договорів страхування, а також що предметом діяльності підрозділу є контроль за надходженням страхових платежів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації, викладеної у зверненні, в період з 05.02.2016 по 21.06.2017 було укладено ряд договорів добровільного страхування наземного транспорту, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було отримано страхові платежі на загальну суму 188 тис. 357, 48 грн.
Слід зазначити, що згідно звернення, особи на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з якими було укладено договори страхування вказують, що страхові платежі, передбачені договором, було віддано ним працівникам Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, працівниками Херсонської РД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори обов`язкового страхування власників наземних транспортних засобів у кількості 584 шт., по яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було отримано кошти на загальну суму 235 тис. 459,67 грн.
Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, працівниками Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено збитків на загальну суму 423 тис. 817,15 грн.
Також встановлено, що кошти у якості сплати, передбаченої під час укладання договорів страхування, мали бути перераховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у № НОМЕР_6 в в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 або рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 . Відповідно до наявних матеріалів провадження, кошти за укладені договори страхування на перелічені рахунки не надходили.
Отже, з метою встановлення факту наявності або відсутності перерахувань на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 коштів за договорами, укладеними працівниками Херсонського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху по вказаному рахунку із зазначенням їх суб`єктів-платників, коду СДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 00006884 від 12.12.2017, за фактом шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких завдано збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12.12.2017 до Херсонського ВП надійшло звернення начальника претензійно-позовного відділу юридичного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ек було отримано належні йому грошові кошти за договорами добровільного страхування наземного транспорту та полісами ОСЦПВ.
Так, згідно викладених у зверненні відомостей, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) має відокремлений підрозділ - Херсонська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), керівником якого протягом періоду 2016 та 2017 року, у який завдано збитків товариству, була ОСОБА_7 . Згідно Типового положення, затвердженого рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.08.2016, відокремлений підрозділ не є юридичною особою, здійснює господарську діяльність від імені та у інтересах товариства в межах, передбачених положенням, а його керівник діє на підставі виданої головою правління довіреності. Крім того, положенням передбачено, що предметом діяльності відокремленого підрозділу є укладання договорів страхування, а також що предметом діяльності підрозділу є контроль за надходженням страхових платежів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації, викладеної у зверненні, в період з 05.02.2016 по 21.06.2017 було укладено ряд договорів добровільного страхування наземного транспорту, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було отримано страхові платежі на загальну суму 188 тис. 357, 48 грн.
Слід зазначити, що згідно звернення, особи на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з якими було укладено договори страхування вказують, що страхові платежі, передбачені договором, було віддано ним працівникам Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, працівниками Херсонської РД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори обов`язкового страхування власників наземних транспортних засобів у кількості 584 шт., по яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було отримано кошти на загальну суму 235 тис. 459,67 грн.
Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, працівниками Херсонської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено збитків на загальну суму 423 тис. 817,15 грн.
Також встановлено, що кошти у якості сплати, передбаченої під час укладання договорів страхування, мали бути перераховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у № НОМЕР_6 в в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 або рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 . Відповідно до наявних матеріалів провадження, кошти за укладені договори страхування на перелічені рахунки не надходили.
Отже, з метою встановлення факту наявності або відсутності перерахувань на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 коштів за договорами, укладеними працівниками Херсонського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху по вказаному рахунку із зазначенням їх суб`єктів-платників, коду СДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як встановлення факту наявності або відсутності перерахувань за договорами коштів на рахунок можливо здійснити за копіями банківських документів. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , або працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 з можливістю вилучення за місцем розташування відділення № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням їх суб`єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 року по 01.08.2017 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1