печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
18 квітня 2018 року провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, №18106К9/2137 від 14.03.2006,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 1 млрд.

645,2 млн. грн.

У забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банком укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили об`єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн. грн. (на дату укладення іпотечних договорів), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к та Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі № 200/6669/15-к, на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів, серед яких:

- торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 ;

- нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 ;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 ;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_6 ;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_7 ;

- нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 ;

- торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_9 ;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса:

АДРЕСА_10 ;

- комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_11 ;

- громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_12 ;

- будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: АДРЕСА_13 ;

- суспільно-торговельний центр, адреса: АДРЕСА_14 ;

- нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_15 ;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_14 .

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, № 4702/5/99-99-12-03-08-16 від 23.03.2018 у період з 01.01.2015 по 28.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.

В ході аналізу показників податкових накладних, які містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги у вказаний період тільки від платників ПДВ отримало 95 212 476,85 грн. При цьому, основним орендарем вказаних приміщень виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), яке є пов`язаним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від надання вказаних приміщень в суборенду отримало 213 366 584, 62 грн.

Встановлено, що фактичні користувачі приміщень - суборендарі своєчасно здійснюють грошові розрахунки з орендної платі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачує грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами оренди, а розрахунки здійснює зарахуванням штучно створених зустрічних вимог за зобов`язаннями на підставі договорів, що мають ознаки фіктивності та укладені з пов`язаними особами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, у тому числі, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими контрагентами за період з 14.01.2015 (дата державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по дату виконання ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з наданням володільцем належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування подій кримінальних правопорушень, у тому числі незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясування фактичного їх перебігу, встановлення винних осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з наданням володільцем належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими контрагентами за період з 14.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: договорів оренди з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання-передачі приміщень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами оренди; договорів оренди (суборенди) з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), актів приймання-передачі приміщень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами оренди (суборенди), складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок фінансово-господарських відносин по наданню в оренду (суборенду) об`єктів нерухомості за наступними адресами: - торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 ; - нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 ; - нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 ; -будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 ;будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_6 ; - комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_7 ; -нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 ; -торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_9 ;-громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: АДРЕСА_10 ; - комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_11 ; - громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_12 ; - будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: АДРЕСА_13 ; -суспільно-торговельний центр, адреса: АДРЕСА_14 ; - нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_15 ; -нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_14 . c) договорів про відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін) та всіх документів до цих договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його контрагентами; d) договорів заліку зустрічних однорідних вимог з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін) та всіх документів до цих договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; e) договорів позик, порук та інших господарських угод (договорів), з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін) та всіх документів до цих договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18889/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1