Справа № 712/8292/18
Провадження №1- кс/712/3820/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000799 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 31.01.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з приводу того, що у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (ЄО 5386 від 01.02.2018).

30.01.2018 близько 20:28 год. сину ОСОБА_4 . ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_1 , який являється другим фінансовим номером до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (пенсійна картка) прийшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що із вказаної картки було здійснено переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього зазначена банківська картка була заблокована. 31.01.2018 близько 09:00 год. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 повідомили, що із його банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 40 000 грн. Вказані операції були проведені за допомогою послуги авторизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_3 «Зняття готівки в банкоматі без картки за допомогою авторизації за фінансовим номером телефону».

З 2008 року ОСОБА_4 є клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та має у своєму користуванні декілька карток, а саме: кредитна картка № НОМЕР_3 , з кредитним лімітом 42 000 грн. та заборгованістю станом на 30.01.2018 в сумі 1863,34 грн.; пенсійна картка № НОМЕР_4 з балансом коштів 1050 грн. на 30.01.2018; кредитна картка № НОМЕР_5 . До вказаних карток був прикріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . На смартфоні було встановлено мобільний додаток на вказаний мобільний телефон ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким ОСОБА_4 користувався.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлені банківські картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та зняттю грошових коштів із банківських карток ОСОБА_4 .

Паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_9 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 17.12.1996, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_10 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжних пластикових карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаних картках та розшифровки зняття грошових коштів із них в період часу з 30.01.2018 по 05.02.2018.

В судове засідання слідячий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 30.01.2018 по 05.02.2018;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 30.01.2018 по 05.02.2018 з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_4 в системах онлайн-кредитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку

ст. 40 КПК України: старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , чи старшоого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_10 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1