Справа № 577/2134/18
Провадження № 1-кс/577/965/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" червня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31 травня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про надання йому та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 19 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 24 квітня 2018 року до СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УЗЕ в Сумській області про факт можливого привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 25 квітня 2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 265/07 на ремонтно-будівельні роботи від 19 липня 2017 року, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє виконувало роботи по об`єкту «Капітальний ремонт житлового фонду міста. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної проїзної дороги біля будинку АДРЕСА_2 ».

Згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в, роботи за вищевказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало у повному обсязі.

За вказані роботи розрахунок був проведений у повному обсязі.

Однак встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт використовували будівельні матеріали (плитку тротуарну), шо не відповідали якості.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що тротуарна плитка вже була придбана за попередніми договорами ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який перераховувалися грошові кошти згідно умов договору № 265/07 від 19 липня 2017 року.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, перевірки фактично придбаних будівельних матеріалів, виплати заробітної плати та оплати роботи машин і механізмів виникла необхідність у доступі до документів про рух коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте, зазначена інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 25 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000435 внесені відомості за фактом службової розтрати та привласнення матеріальних цінностей, виділених на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового фонду міста. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної проїзної дороги біля будинку АДРЕСА_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Роботи по об`єкту «Капітальний ремонт житлового фонду міста. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної проїзної дороги біля будинку АДРЕСА_2 » виконувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 265/07 від 19 липня 2017 року, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 та вказаний рахунок був вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як рахунок для перерахування коштів за договором № 265/07 від 19 липня 2017 року.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, містять інформацію про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 19 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 25 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 19 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, угоди (договору) про відкриття банківського рахунку а також надати можливість вилучити копії документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1