Справа № 629/4497/18
Номер провадження 1-кс/629/1378/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про власника картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії юридичної справи; виписки щодо руху грошових коштів в період з 01.08.2018 по 06.08.2018 по картці № НОМЕР_1 з указанням фінансових номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, у випадку перерахування коштів з вказаної картки за допомогою платіжних систем чи сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового слідства було встановлено, що 02.08.2018 року невідома особа шляхом обману спонукала ОСОБА_4 до переказу грошових коштів в сумі 2000 грн. на рахунок банківської картки в рахунок оплати за подальшу доставку зерна, однак до цього часу зерно ОСОБА_5 не доставили та грошових коштів не повернули, в результаті чого їй заподіяли матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час допиту ОСОБА_4 пояснила, що 01.08.20.18 р. вона побачила в газеті «Кума» оголошення про продаж зерна ячменю, після чого її чоловік подзвонив на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік і ОСОБА_5 домовилася з ним про купівлю зерна ячменю, після чого на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з текстом «Гл.бух ООО ОВК-СЗЗ р.с. НОМЕР_1 ОСОБА_6 » і ОСОБА_5 02.08.18 на цей рахунок картки, яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала кошти в сумі 7520 грн. Але до цього часу зерно їй не доставили і грошей не повернули, в результаті чого заподіяли матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
07.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №0001477 за ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164,166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації в електронному вигляді, а саме:

- інформації про власника картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- копії юридичної справи,

- виписки щодо руху грошових коштів в період з 01.08.2018 по 06.08.2018 по картці № НОМЕР_1 з указанням фінансових номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, у випадку перерахування коштів з вказаної картки за допомогою платіжних систем чи сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1