Справа № 645/2418/18
Провадження № 1-кс/645/855/18
У Х В А Л А
іменем України

06 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000844 від 20.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України ,-

в с т а н о в и в:
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, в якому просить суд Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ НЕмишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_3 , працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; офіс в АДРЕСА_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ; офіс в АДРЕСА_5 ,
Підставами для надання доступу прокурор зазначає те, що СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України. Підставою внесення даних до ЄРДР стала постанова прокурора про виділення матеріалів з ЄРДР №0002428 стосовно невстановлених осіб, які 31.01.2017 шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_8 та використали завідомо підроблені документи під час укладання договору купівлі-продажу даної квартири, а також під час реєстрації суб`єктів господарювання на ім`я ОСОБА_9 .

У кримінальному провадженні № 0000844 допитаний 26.04.2018 як свідок ОСОБА_9 повідомив, що 6 років тому, працюючи прибиральником у ЖКХ смт Козача Лопань Дергачівського району Харківської області він познайомився з хлопцем на прізвисько « ОСОБА_10 », з яким почав товаришувати. Влітку 2016 року « ОСОБА_10 » познайомив ОСОБА_9 з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , який запропонував останньому роботу з продажу якихось товарів. ОСОБА_9 на дану пропозицію погодився та віддав ОСОБА_11 копії свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду. У жовтні 2016 року ОСОБА_11 подзвонив ОСОБА_9 та попросив його приїхати у м.Харків, де відвіз його до офісу нотаріуса, розташованого на вул.Римарській у м.Харкові. В офісі нотаріуса ОСОБА_9 надав нотаріусу, передані ОСОБА_11 якісь документи невідомого походження та підписав документи про те, що він є генеральним директором якоїсь фірми, за що отримав від ОСОБА_11 500 гривень. При цьому ОСОБА_9 зазначив, що не читав, щодо якої саме фірми він підписав документи та, в подальшому ніякої участі в господарській діяльності фірми він не приймав, назву фірми він не знає. Крім того, у січні 2017 року особа на ім`я ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 та попросив його приїхати у м.Харків, де познайомив його з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , який в подальшому в офісі нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_7 передав ОСОБА_9 підроблені документи про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , що стали підставою її незаконного відчуження. Таким чином, органом досудового розслідування зібрані дані, які вказують на те, що невстановлені особи на імя ОСОБА_11 та ОСОБА_12 неодноразово передавали ОСОБА_9 підроблені документи для оформлення правочинів з чужим майном.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002428, матеріали якого виділені стосовно невстановлених осіб в ЄРДР № 0000844 за ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , п.н. НОМЕР_3 є засновником та директором ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_4 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( п.н. НОМЕР_5 ).

Відповідно до інформаційної довідки міністерства юстиції України -Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_9 значиться керівником ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 21.10.2016. Згідно даної довідки, ОСОБА_9 також значиться керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 05.07.2016.

Згідно інформації ГУ ДФС у Харківській області за ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 20.03.2015 та № НОМЕР_7 з 09.06.2015, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 з 12.07.2016.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні Деталізованої роздруківки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які зареєстровані за ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; офіс в АДРЕСА_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ; офіс в АДРЕСА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; офіс в АДРЕСА_2 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ; офіс в АДРЕСА_5 ), а саме:
- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритого 20.03.2015 ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 , призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів;
- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритого 09.06.2015 ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів;
- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритого 12.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_8 , призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів;
У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні прокурором доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000844 від 20.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ НЕмишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_3 , працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; офіс в АДРЕСА_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ; офіс в АДРЕСА_5 , а саме:
2.- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритого 20.03.2015 ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 , призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів;
3.- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритого 09.06.2015 ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів;
4. - Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритого 12.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_8 , призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів;
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1