печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002408,-

В С Т А Н О В И В :

21.06.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України з 17.04.2018 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002408 від 21.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2018 по 26.01.2018 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману заволоділи майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме фаршем курячим на загальну суму 403415,06 гривень.

27.01.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 10.11.2017 року між СУК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір транспортного експидування № 10111701Д, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання щодо перевезення товару (кондитерських виробів) загальною вартістю 453460,59 гривень. В цей же день товар був завантажений за адресою: АДРЕСА_1 та повинен був перевезений на автомобілі «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , але за зазначеною адресою товар доставлено не було, в результаті чого СУК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

21.11.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0002408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 14.11.2017 року близько 19.00 години група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа тканиною для військового огляду вартістю 786750,00 гривень, яка належить ПП ШЕО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07.12.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0002524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.03.2018 та 12.03.2018 року кримінальні правопорушення №№ 0002408, 0002524 та 0000159 об`єднані в одне провадження під єдиним номером 0002408.

17.04.2018 відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002408 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Допитаний у кримінальному провадженні представник потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що він працює директором ШО « ОСОБА_9 ». Тканина під замовлення виготовляється для зазначеного підприємства в м. Черкаси (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В листопаді 2017 року на зазначеному комбінаті було виготовлено тканину, яку ШО « ОСОБА_9 » повинно було забрати. 14.11.2017 диспетчер ШО « ОСОБА_9 » розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявку про здійснення перевезення тканини з адреси заводу до м. Дніпро. Через деякий час після розміщення оголошення диспетчеру подзвонила невідома особа, що представилася ОСОБА_10 та запропонував транспорт для перевезення товару. Водієм, що повинен був здійснювати перевезення був ОСОБА_11 . В подальшому на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відвантажено продукцію (тканини), відповідно до даних у видатковій накладній та водій повинен був доставити цього ж дня вечором товар до пункту призначення в м. Дніпро. 15.11.2018 року вранці автомобіль з товаром не приїхав до м. Дніпро. Коли вони почали шукати водія, то від останнього довідалися, що товар був доставлений не до місця призначення, як вказано в накладній, а до іншого місця, яке йому було зазначено замовниками послуг.

Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що в першій декаді лютого 2018 року від одного з конкурентів по ринку послуг ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність в м. Харків, йому стало відомо, що ОСОБА_13 та його працівникам пропонують купити тканини за характеристиками схожими на викрадену. Він зацікавився вказаною інформацією та ОСОБА_13 надав йому номер мобільного телефону контактної особи. Щоб не викликати підозри він запропонував ОСОБА_14 вести перемовини щодо купівлі продажу тканини, але продавець запропонував занадто високу ціну і тому угода не відбулася.

Встановлено, що частину викраденої тканини було реалізовано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 . Генеральним директором вказаного підприємства є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також, під час проведення слідчих розшукових дій встановлено, координати базових станцій операторів стільникового зв`язку в місцях перебування осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, під час заволодіння майном 14.11.2017 на території м. Дніпро та місцях перебування осіб 22.03.2018 року у м. Харкові під час збуту викраденої продукції, а саме: АДРЕСА_5 (48.506352.35.094862) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30004 CID 1092, 1093, 21111; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LAC 47404 CID 8542, 21856; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » LAC 33242 CID 9658, 53402; АДРЕСА_6 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (48.510581, 35.080473) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30004 CID 1873, 31603; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LAC 47404 CID 7071, 31535, 37497; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » LAC 33242 CID 8073, 41083; АДРЕСА_7 , кафе « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (48.524935, 35.046559) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30004 CID 1862, 21593; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LAC 47404 CID 17182, 32656; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » LAC 33441 CID 9628, 41272; АДРЕСА_8 (48.530088, 35.027376) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30004 CID 1211, 1213, 1911, 11623; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LAC 47404 CID 27832, 32706; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » LAC 33441 CID 9632, 9638, 40302; АДРЕСА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 23304 CID 2551, 433, 17123, 33703, 1821, 17122, 26632, 26633; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LAC 57077 CID 8111, 8112, 30225, 38056, 20325, 10325, 17521; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » LAC 10055 CID 24722, 24728, 30356, 60035, 25601, 25604, 2045, 2042.

У органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зв`язку, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002408 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002408 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_18 , на зняття та вилучення інформації (її копій) з телекомунікаційних мереж з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про з`єднання абонентських номерів, які відбувалися в мережах дії базових станцій в період часу з 23:59 години 12.11.2017 року до 23:59 години 15.11.2017 року за адресами:

- АДРЕСА_5 (48.506352.35.094862): LAC 30004 CID 1092, 1093, 21111;

- АДРЕСА_6 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (48.510581, 35.080473): LAC 30004 CID 1873, 31603;

- АДРЕСА_7 , кафе « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (48.524935, 35.046559): LAC 30004 CID 1862, 21593;

- АДРЕСА_8 (48.530088, 35.027376): LAC 30004 CID 1211, 1213, 1911, 11623;

а також в період часу з 07:00 до 20:00 години 22.03.2017 року за адресою:

- АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 23304 CID 2551, 433, 17123, 33703, 1821, 17122, 26632, 26633 з прив`язкою до імеі мобільних телефонів та адрес розташування базових станцій у електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30525/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1