Справа № 610/1600/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2018 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Балаклія клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 03.02.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме: банківську виписку з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2017 р. по 25.10.2018 р. включно із зазначенням інформації про власника рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування зазначив наступне:
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, у вересні 2017 року на сайті оголошень «ОЛХ» потерпіла розпочала спілкування з продавцем ( ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_2 ) з метою придбати фотоапарат «Зеніт» ціною 500 грн.
Продавець повідомив потерпілій номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , після чого 20.09.2017 року на вказану вище картку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 500 грн. Пізніше продавець підтвердив, що отримав грошові кошти та пообіцяв відправити товар на адресу потерпілої наступного дня тобто 21.09.2017 року.
Але останній цього не зробив.
Зателефонувавши на мобільний телефон продавця № НОМЕР_3 , останній під час телефонної розмови повідомив, що захворів та зможе відправити фотоапарат в понеділок 28 вересня 2017 року.
Після вказаної розмови продавець, представлений на сайті як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зник, на повідомлення на сайті «ОЛХ» не відповідав, хоча є відмітки про те, що повідомлення були прочитані, телефонні дзвінки ігнорував, хоча вказаний вище мобільний телефон включений.
Товар доставлений не був, грошові кошти повернуті не були.
На даний час особу правопорушника не встановлено.
З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську виписку з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2017 р. по 25.10.2018 р. включно із зазначенням інформації про власника рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.
В провадженні слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000142 від 03.02.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримані відомості дозволять встановити особу, яка причетна до скоєння злочину, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: банківську виписку з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2017 р. по 25.10.2018 р. включно із зазначенням інформації про власника рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 29 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1