печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на активи, що входять до складу портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd.

Обґрунтовуючи означене клопотання прокурор вказує, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Зазначає прокурор у клопотанні, що досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_4 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також щодо інших злочинів.

Так, зазначає орган досудового розслідування, що члени вищевказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення зазначених злочинів шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні ОСОБА_6 банківські установи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

При цьому вказуючи, що для забезпечення діяльності злочинної організації, до якої увійшов структурний підрозділ під керівництвом ОСОБА_5 , використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб`єктів господарської діяльності в офшорних зонах за кордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі Soprema Trading Limited, Prosperity Developments S.A., Wells Tech Limited та інших, бенефіціарним власником яких рахується ОСОБА_7 та пов`язані із ним особи.

Прокурор вказує, що фінансові операції, пов`язані із рухом коштів та інших активів у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd., мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а відповідно усі активи, що входять до складу цього портфеля, є предметом злочину.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Відповідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96 1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною 1 статті 150, статтею 154, частинами 2 і 3 статті 159-1, частиною 1 статті 190, статтею 192, частиною 1 статей 204, 209-1, 210, частинами 1 і 2 статей 212, 212-1, частиною 1 статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною 2 статті 244, частиною 1 статей 248, 249, частинами 1 і 2 статті 300, частиною 1 статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною 1 статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Прокурор вказує у клопотанні, що фінансові операції, пов`язані із рухом коштів та інших активів у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd. мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за кваліфікацією ч. 3 ст. 209 КК України, за вчинення яких передбачене основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років.

Пунктом 1 частини першої статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Згідно з ч. 2 ст. 96-2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, оскільки гроші, кошти, цінності, цінні папери та інші активи у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd є предметом злочину, що підлягає спеціальній конфіскації.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на активи, що входять до складу портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd., у тому числі:
- гроші, кошти та цінності на банківських рахунках:
20126761.2001 (IBAN CH267612001) в доларах США;
20126761.2002 (IBAN CH267612002) в євро;
20126761.2004 (IBAN CH267612004) у фунтах стерлінгів;
20126761.2003 (IBAN CH267612003) у швейцарських франках;
рахунок у цінних металах (XAU) 20126761.2005 (IBAN CH267612005);
- цінні папери:
5,25 % NTS SB Capital SA 13-23.5.23 «Сбербанк Росії» RegS Srs 16 Sr Subord (ISIN XS - TKN 21445823) в кількості 200 000;
8,625 % NTS Gaz Capital SA 2004-28.4.34 - Газпром ОАО - RegS Series 2 Senior (ISIN XS - TKN 1848681) в кількості 280 000;
Shs CS Invest Fds 3 SICAV - CS (Lux) Emerg Mkt Corp Bond Fund Shs -B USD- Cap (ISIN LU - TKN 13506698) в кількості 209 797;
Shs CS Invest Fds 3 SICAV - CS (Lux) Emerg Mkt Corp Bond Fund Shs BH EUR Cap (ISIN LU - TKN 13506698) в кількості 199 699;
Shs CS SICAV (Lux) SICAV - Equity Russia Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 3786520) в кількості 204 234;
Shs HSBC Global Inv Funds SICAV - Chinese Equity Shs -AD- Dist (ISIN LU - TKN 238957) в кількості 375 000;
Uts Baring Intl Umbrella Fund - Hong Kong China Fund Class -A- USD (ISIN IE - TKN 558764) в кількості 125,000;
Shs iShares FTSE A50 China Index ETF (ISIN HK - TKN 2003297) в кількості 16 000;
Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (Lux) Infrastructure Equity Fd Shs -BH- Cap (ISIN LU - TKN 2459827) в кількості 250,000;
Shs Morgan Stanley Inv Fds SICAV - Asian Property Fund Shs -A- Cap (ISIN LU - TKN 674162) в кількості 1 425,000;
Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (LUX) Energy Equity Fd Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 2388494) в кількості 141,358;
Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (LUX) Asian Eq Dividend Plus Fd Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 10258773) в кількості 435,528;
Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (Lux) Infrastructure Equity Fd Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 2459821) в кількості 360,000;
Shs Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD (ISIN KYG9361Y1026 - TKN 1665557) в кількості 7 250;
Uts AIG Diversified Strategies Fund Klasse -A- / ex 8. Liq. Ausschuettung (ISIN CH - TKN 752990) в кількості 18,806;
Shs Schroder Altern Solutions SICAV - Agriculture Fund Shs -A- EUR Hedged- Cap (ISIN LU - TKN 2735484) в кількості 365,000;
- інші активи, у тому числі, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, кошти та цінності, цінні папери, майнові, корпоративні права, що входять до складу портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd.
Заборонити здійснення видаткових операцій із активами, у тому числі, грошима у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, коштами та цінностями, цінними паперами, майновими, корпоративними правами, що ходять до складу портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1