У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007905 від 22 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,

в с т а н о в и в :
слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи, в порушення інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №26 від 31 березня 1997 року та Правил відпуску деревини на пні в лісах України, затверджені постановою КМ № 1378 від 29 липня 1999 року 19 та 22 серпня 2018 року організували незаконну рубку лісу на території Національного історично-меморіального заповіднику «Биківнянські могили» за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання прибутку.

Відповідно до договору № 405 про надання послуг з видалення зелених насаджень від 04 травня 2018 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили» виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується на вимогу замовника (Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили») надати послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів з благоустрою, зелених насаджень (видалення сухостійних та аваріних дерев), трелювання деревинної сировини з території замовника, деревина переробляється та реалізовується Виконавцем на свій розсуд, виконавець надає послуги за Договором власними силами, з використанням власних технічних засобів і транспорту, та несе за них відповідальність.

Будучі допитаним як свідок ОСОБА_5 , повідомив що він за грошові кошти на замовлення чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавав послуги завантаження зрубленої деревини з території заповідника «Биківнянські могили», на вантажні автомобілі для доставки в пункт призначення. Окрім того, чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав для ознайомлення ОСОБА_5 . Ордер № 1 на видалення зелених насаджень, який виданий на підставі акта обстеження зелених насаджень № 940-А від 26 грудня 2017 року, яким дозволено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видалити 849 дерев (сосна). Також ОСОБА_5 повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 перераховував грошові кошти за надання послуг завантаження деревини на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до договору № 405 про надання послуг з видалення зелених насаджень від 04 травня 2018 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили» в графі «Виконавець» зазначений р/р НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 11 травня 2018 року та Платіжного доручення № 326 від 11 травня 2018 року Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9 000 грн.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0007905 від 22 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором у клопотанні підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням робітникам УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України, право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по картці № НОМЕР_2 , з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 04 травня 2018 року по 04 вересня 2018 року;

виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по р/р НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 24 жовтня 2017 року по 04 вересня 2018 року;

надати оригінал банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її подальшого вилучення.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1