Справа № 457/688/18
провадження №1-кс/457/268/18
УХВАЛА

27 серпня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрообицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000264.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в:
У провадженні Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України, -
Так, в СВ Дрогобицького ВП надійшли матеріали УСБУ у Львівській області про те, що в роботу автоматизованих електронно обчислювальних машин, їх систем та комп`ютерних мереж АТ «Ощадбанк» (центральне відділення м. Дрогобича) в період із 23.05.2017 по 29.05.2017 здійснено несанкціоноване втручання, в результаті чого відбулось незаконне списання з поточного рахунку грошових коштів в сумі 144 095 гривень.

30.01.2018 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000264 за ч. 2 ст. 361 КК України - несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, що заподіяло значну шкоду.

Поряд з цим, 21.06.2018 у Дрогобицькому ВП ГУ НП у Львівській області зареєстровано рапорт про ймовірне вчинення службовими особами Дрогобицького відділення АТ «ОщадБанк» привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

21.06.2018 відомості за вказаним рапортом внесені до ЄРДР за №0001346 за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

27.06.2018 кримінальні провадження №0000264 та №0001346 об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000264 від 30.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно постанови першого заступника прокурора Львівської області від 12.07.2018 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.

Окрім цього 03.08.2018 у СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області зареєстровано рапорти про ймовірне вчинення службовими особами Трускавецького та Самбірського відділення АТ «ОщадБанк» привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

03.08.2018 відомості за вказаними рапортами внесені до ЄРДР за №0000325 та №0000326 за ч. 1 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

06.08.2018 всі вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000264 від 30.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України.

23.08.2018 на підставі ухвал Трускавецького міського суду Львівської області проведено ряд обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які можуть бути причетні до скоєних кримінальних правопорушень та вилучено ряд речей та документів, які в подальшому визнані речовими доказами.

Зокрема у помешканні ОСОБА_5 виявлено та вилучено CD диск, 2 зошита із записами рукописного тексту ОСОБА_5 , 2 сім картки (Djuice, Kyivstar), мобільний телефон «Sonny Ericson T26000», оригінал паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , посвідчення видано на ім`я ОСОБА_10 , копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , копія закордонного паспорта ОСОБА_5 , копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , копія закордонного паспорта ОСОБА_12 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_13 , 2 заяви згоди від 25.11.2016 із підписом та рукописними записами ОСОБА_5 , нотаріально посвідчену заяву на уповноваження виїзду з дитиною за кордон, наказ № 32 від 06.06.2017, № 34 від 30.06.2017, 2 картки із записами, магніт круглої форми у вигляді шайби, чоловіче пальто сірого кольору з трьома гудзиками на правій стороні, чоловічу шкіряну куртку чорного кольору із застібкою на комірі, по обидва боки в ділянці грудної клітки дві кишені із шкіряними заклепками.

У помешканні ОСОБА_6 виявлено та вилучено журнал із написом на тильній сторінці «Канцелярська книга» та блокнот із записами рукописного тексту ОСОБА_6 .

У помешканні ОСОБА_7 виявлено та вилучено ноутбук марки «Asus K35S» серійний номер В6NOAS578748266.

У помешканні ОСОБА_8 виявлено та вилучено банківську картку «Ренесанс кредит» № НОМЕР_1 , банківську картку «Ощадбанк» видана на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_2 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , обліково послужна картка ОСОБА_15 , картку платника податків ОСОБА_15 НОМЕР_4 , свідоцтво про народження ОСОБА_15 , бейджик ОСОБА_15 із записом «Львівська пивна компанія», куртка темно зеленого кольору.

У помешканні ОСОБА_9 виявлено та вилучено копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 , копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 , копію свідоцтва про народження ОСОБА_9 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_17 .

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям

У разі повернення даних речей їх власникам, речові докази та сліди на них можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування по кримінальному провадженні. Тому у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, виникла необхідність накласти арешт на вище перелічені речі та документи.
Враховуючи те, що вище вказані речі є предметом вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підпадають під ознаки речей, визначених у ст.98 КПК України, в досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Дослідивши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Частина 2 ст. 173 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Приписами ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна застосовується з метою збереження речових доказів. В силу статті 98 КПК України зазначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій. Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно - речі та документи, що вилучені 23.08.2018 згідно протоколів обшуку на підставі ухвал слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області, а саме : CD диск, 2 зошита із записами рукописного тексту ОСОБА_5 , 2 сім картки (Djuice, Kyivstar), мобільний телефон «Sonny Ericson T26000», оригінал паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , посвідчення видано на ім`я ОСОБА_10 , копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , копія закордонного паспорта ОСОБА_5 , копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , копія закордонного паспорта ОСОБА_12 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_13 , 2 заяви згоди від 25.11.2016 із підписом та рукописними записами ОСОБА_5 , нотаріально посвідчену заяву на уповноваження виїзду з дитиною за кордон, наказ № 32 від 06.06.2017, № 34 від 30.06.2017, 2 картки із записами, магніт круглої форми у вигляді шайби, чоловіче пальто сірого кольору з трьома гудзиками на правій стороні, чоловічу шкіряну куртку чорного кольору із застібкою на комірі, по обидва боки в ділянці грудної клітки дві кишені із шкіряними заклепками, журнал із написом на тильній сторінці «Канцелярська книга» та блокнот із записами рукописного тексту ОСОБА_6 ноутбук марки «Asus K35S» серійний номер НОМЕР_5 , банківську картку «Ренесанс кредит» № НОМЕР_1 , банківську картку «Ощадбанк» видана на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_2 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , обліково послужна картка ОСОБА_15 , картку платника податків ОСОБА_15 НОМЕР_4 , свідоцтво про народження ОСОБА_15 , бейджик ОСОБА_15 із записом «Львівська пивна компанія», куртка темно зеленого кольору, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 , копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 , копію свідоцтва про народження ОСОБА_9 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_17 .

Питання з забезпечення виконання ухвали покласти на слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1