Справа № 453/1338/18
№ провадження 1-кс/453/466/18
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю

07 листопада 2018 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурора Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянув справу за клопотанням слідчого СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся у суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що у червні 2014 року по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , за попередньою усною домовленістю з директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , переказав на рахунок даного товариства кошти у сумі 18 000 грн. за оплату товару редуктору ходу, який на даний час йому не надійшов. Окрім цього встановлено, що згідно квитанції від 04.06.2014 року, платник ОСОБА_7 04.06.2014 року, через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з рахунку НОМЕР_1 перерахував кошти у сумі 5 000 грн. отримувачу ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_2 . Також встановлено, що згідно квитанції від 04.06.2014 року платник ОСОБА_8 через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з рахунку НОМЕР_3 перерахувала кошти 2 036 грн. отримувачу ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_2 . 05.06.2015 року платник ОСОБА_9 через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з рахунку НОМЕР_4 перерахувала кошти 3 056 грн. та 8 000 грн. отримувачу ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_2 . Враховуючи вищенаведене, досліджуючи обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідні документи це інформація щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цього закладу знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, що у ньому викладені.
Згідно вимог КПК України здійснювалось повне фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Розглянувши справу за клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю, що таке слід задовльнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані документи, тимчасовий доступ до котрих просить надати слідчий, відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, яка відповідно до вимог ст. 62 даного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, котрі стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали становить один місяць.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Сколівського районного суду
Львівської області ОСОБА_1