Справа № 646/6204/18
№ провадження 1-кс/646/5226/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.18року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001388 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , а саме до:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 ;

-Інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття картки № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали;

-Документів про рух коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з картки № НОМЕР_2 у період часу з 19.06.2018 та до теперішнього часу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 19.07.2018 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, отримавши від ОСОБА_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 250 гривень, заволоділа ними, завдавши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищезазначену суму. Грошові кошти були відпрвалені через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з квартири АДРЕСА_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 17.07.2018 вона через мережу Інтернет на сайті «OLX» вирішила купити спідницю за 250 гривень у продавця з ніком « ОСОБА_6 ». У телефонному режимі продавець і покупець дійшли згоди щодо попердньої оплати повної вартості спідниці на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .. Після цього продавець зобов`язується відправити оплачений товар через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупцю. 19.07.2018 о 16-51 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покупець ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 250 гривень на вищевказаний рахунок, однак до цього часу товар не отримала. У ході переписки через мобільний додаток «Telegram» ОСОБА_4 з продавцем під ніком « ОСОБА_6 », остання повідомила, що не збирається відпрaвляти оплачений покупцем товар.

Сторона обвинувачення посилається на протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_4 і вказує на те, що у мобільному додатку «Telegram», встановленому на цей телефон, дійсно вищевказана розмова мала місце, коли продавець під ніком « ОСОБА_7 » вказав номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , з метою отримати вищевказані 250 гривень. Крім того, продавець підтвердила, що шахрайським шляхом заволоділа цими коштами і не збирається їх повертати.

Згідно дублікату квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № від 19.07.2018 дійсно 19.07.2018 о 16-51 годині на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , були зараховані кошти у сумі 250 гривень.

Слідчий вважає, що банківська карта, яка належить ОСОБА_5 , є знаряддям даного злочину.

Тому сторона обвинувачення приходить до висновку про те, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, з метою відслідковування подальшого руху вищевказаних коштів, а також перевірки причетності використання даної картки в інших аналогічних злочинах необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ; відповідно до ст.ст. Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду; ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001388 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001388 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , а саме до:
-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 ;
-Інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття картки № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали;
-Документів про рух коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з картки № НОМЕР_2 у період часу з 19.06.2018 та до теперішнього часу.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вищезазначених документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1