УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000185 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2015 року, більш точно час не встановлено, ОСОБА_4 , будучи начальником відділу капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах іншої юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, заздалегідь знаючи, що акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року до Договору на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі корпусу № 2 в осях Д-Б, 43-25 на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить завідомо неправдиві відомості в частині невідповідності обємів робіт зазначених в акті фактично виконаним підрядником роботам на загальну суму 85 590,00 гривень, а зазначений акт є підставою для здійснення оплати цих робіт ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переконавши посадових осіб підприємства в тому, що роботи на об`єкті ремонту виконані в повному обсязі, надав вказаний акт на підпис посадовим особам підприємства та в подальшому, після його підписання, для здійснення розрахунку до бухгалтерії казенного підприємства. 29.10.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наданого ОСОБА_4 акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року, на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » безпідставно здійснено перерахування грошових коштів в сумі 85 900,00 гривень за начебто виконанні приватним підприємством роботи з капітального ремонту покрівлі.

Під час досудового слідства встановлено, що Приватне підприємство « ОСОБА_6 » в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_9 , Запорізькій обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_10 та Дніпропетровській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити виписки руху грошових коштів по розрахунковим, картковим та депозитним рахункам, відкритим ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філіях та дирекціях зазначеної установи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_12 /, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи щодо справжності підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », а також судової економічної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи зазначеного підприємства, а також платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по 09.10.2018, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та інших документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_12 /, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали до клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_12 / за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо відкритих Приватним підприємством « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 карткових та розрахункових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_12 /, а також філіях та дирекціях банку з 01.01.2015 по 09.10.2018 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , відкритим у Запорізькій обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_10 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 у Запорізькій обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_10 та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2015 по 09.10.2018, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_9 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_9 та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2015 по 09.10.2018, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , відкритим в Дніпропетровській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_11 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 у Дніпропетровській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_11 та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2015 по 09.10.2018, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по 09.10.2018, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2015 по 09.10.2018, з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - копій документів, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1