Справа№ 346/2241/18
Провадження № 1-кс/346/563/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000311 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: щодо власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2018 року по даний час ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2018 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Клопотання надійшло до суду 15 травня 2018 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи, що містять інформацію: документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: щодо власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2018 року по даний час ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2018 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні: по кримінальному провадженні № 0000311 від 03.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України встановлено, що 04.03.2018 року о 20.48 год. невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 17 125 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 та встановлено, що 04 березня 2018 року о 20.49 год. вона знаходилася по місцю проживання, в той час до неї на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який повідомив що із карточки НОМЕР_4 невідома особа хотіла перевести по системі «екстра гроші» 500 гривень, однак Ірина даною послугою ніколи не користувалася, тому її запитали чи це дійсно вона. У відповідь ОСОБА_5 повідомила, що даною послугою не користується та номер карточки нікому не давала. Її переключили на іншого працівника банку, який повідомив, що на карточку він повертає грошові кошти в сумі 500 гривень та блокує її. Водночас дана особа повідомила, що у ОСОБА_5 є інша неактивована карточка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи вона не хоче активувати її. Ірина спочатку не погодилася, однак пізніше під час розмови вирішила її активувати, вказала працівнику банку своє прізвище, ім`я та по батькові та дату народження. Працівник банку прочитав номер першої карточки НОМЕР_4 , після чого почали приходити смс-повідомлення із паролями, які вона в подальшому говорила зазначеному працівнику. Також, одна із смс була із змістом, що 1 гривню заблоковано, після чого переведено на загальну суму доступу із карти 18 000 гривень . Через деякий час він ОСОБА_5 повідомив, що карточка активована і вона може нею користуватися.

На наступний день ОСОБА_5 пішла до терміналу та поповнила номер першої карточки НОМЕР_4 на суму 3000 гривень та направилася по місцю проживання.

Так, 06.03.2018 року до ОСОБА_5 на телефон прийшло смс повідомлення, що потрібно поповнити рахунок, ще третьої карти, якої в неї не має. Ірина одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що тільки вчора перевела грошові кошти в сумі 3000 гривень. Працівники банку вказали, що термін дії першої карти закінчився і вони виготовили іншу банківську карту. Ірина також зауважила, що активувала другу карту за номером НОМЕР_1 , щоб працівниця банку перевірила її активацію. Через кілька секунд ОСОБА_5 повідомили, що дійсно зазначена карта активована та із неї переведені грошові кошти на інший рахунок в сумі 17 125 гривень.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, яка містить наступні дані:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 04 березня 2018 року;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за 04 березня 2018 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-
-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000278 від 22.03.2018 року,а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування, що призведе до неможливості вилучення зазначених документів та їх використання при доведенні вини особи у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності .
Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу до вищезгаданих документів, а саме для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, що документи, які містять вищенаведену інформацію мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення і в подальшому можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2018 року по даний час ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2018 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку

перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).
Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню оперуповноваженим СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженим СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , заступником начальника відділу начальника СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковником поліції ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1