ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8759/18
Провадження № 1-кс/201/5316/2018
УХВАЛА
26 вересня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні окружної прокуратури міста Оснабрюк перебуває кримінальна справа № 1240Js 49413/15 (1110 AR 71/16) за фактом злочину комп`ютерне шахрайство.

Заявниця ОСОБА_5 з Раудерфену була / є правовласником так званого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під таким рахунком мається на увазі віртуальна можливість оплати послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку заявниця пов`язала зі своїм рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 . Невідомі злочинці увійшли на рахунок Post-Pay та зробили покупки в режимі онлайн 18.03.2015- купони для поштової оплати національного відправлення до 2 кг, а саме два купони, кожен по 100 марок (вартість 48,90 євро) та один купон на 10 марок (вартість 48,90 євро). Загальна вартість 986,90 євро була списана з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та повернута заявниці тільки після її втручання.

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 надала інформацію по одному номеру замовлення, а саме по замовленню на суму 48,90 євро. В ньому була продана марка для відправлення ІНФОРМАЦІЯ_5 з громади Кіслегг. За показами останнього, він придбав та отримав на аукціонній платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 , серед іншого, метеостанцію в ОСОБА_6 з АДРЕСА_1 з свого боку, за власними показами, має професійний магазин на ІНФОРМАЦІЯ_6 .Їй написали електронне повідомлення та запитали, чи не хоче вона вигідно придбати знаки поштової оплати для посилок, на що вона погодилася. В результаті вона придбала знаки поштової оплати вартістю 120,00 євро для національних відправлень вагою до 2 кг. Гроші переказала зі свого рахунку на PayPal ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок на PayPal ІНФОРМАЦІЯ_8 Контакт відбувався через електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 ; через цю адресу надійшли й знаки поштової оплати. На рахунок PayPal ІНФОРМАЦІЯ_8 , за отриманним 17.08.2015 від PayPal підтвердженням, надходили платежі, починаючи з 01.01.2015, в розмірі загалом 26000,00 євро. Рахунок вказав на дані обвинуваченого, Використана для встановлення контакту електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрована на неправдиві дані: ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 .

На підставі подальшого слідства, яке базується на цих даних, серед іншого, в Іспанії, по рахунках обвинуваченого ОСОБА_8 в Іспанії були встановлені трансакції, які підтвердили оплату продажів на eBay на користь обвинуваченого. Завдяки запиту про правову допомогу була отримана інформація від банку ІНФОРМАЦІЯ_10 по рахунках з номерами НОМЕР_1 (проміжок часу: 28.08.2014 - 16.12.2015) та НОМЕР_2 (проміжок часу: 19.12.2014 - 14.10.2015). Аналіз показав 492 перекази загальною вартістю ] 149 449,75 євро за період, що перевірявся , які надходили обвинуваченому з Німеччини .

Тим часом було встановлено, що обвинуваченому за продаж марок для посилок оптовим покупцям навіть було переказано 283 000,00 євро на рахунки, які були використані для вчинення злочину. Гроші надходили на рахунки зазначених у тексті причетних осіб (переважно з-за кордону: Польща, Кіпр, Україна, Іспанія, Росія, Німеччина тощо). Ці особи є співучасниками або особами, які займаються відмиванням грошей, вони отримували нелегальні надходження для обвинуваченого від його угод та незабаром передавали йому.

У злочині були задіяні наступні особи:

ОСОБА_9 .

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1240Js 49413/15 (1110 AR 71/16) за фактом злочину комп`ютерне шахрайство, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про власника рахунку та рух грошових коштів № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1