печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

У засідання слідчий не з`явився, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчої групи старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній та осіб:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): р/р НОМЕР_3 - Євро; р/р НОМЕР_4 - 840-долар США; р/р НОМЕР_5 - українська гривня; р/р НОМЕР_6 - Євро; р/р НОМЕР_7 - українська гривня; р/р НОМЕР_8 - українська гривня; р/р НОМЕР_9 - українська гривня; р/р НОМЕР_10 -980- українська гривня; р/р НОМЕР_11 - Євро; р/р НОМЕР_10 - 840-долар США; р/р НОМЕР_12 - Євро; р/р НОМЕР_13 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_14 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_15 - 840-долар США; р/р НОМЕР_16 - українська гривня; р/р НОМЕР_17 643 російський рубль; р/р НОМЕР_18 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_19 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_20 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_21 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_22 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_23 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_24 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_25 - Євро; р/р НОМЕР_26 - 978- Євро; р/р НОМЕР_27 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_28 - Євро; р/р НОМЕР_29 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_30 840 - долар США; р/р НОМЕР_31 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_32 840 - долар США; р/р НОМЕР_33 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_34 840 - долар США; р/р НОМЕР_35 643 російський рубль; р/р НОМЕР_36 - Євро; р/р НОМЕР_37 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_38 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_39 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_40 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_41 - Євро; р/р НОМЕР_42 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_43 - українська гривня; р/р НОМЕР_44 англійський фунт стерлінгів; р/р НОМЕР_45 - українська гривня; р/р НОМЕР_46 - українська гривня; р/р НОМЕР_47 - Євро; р/р НОМЕР_48 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_49 - українська гривня; р/р НОМЕР_50 - українська гривня; р/р НОМЕР_51 - українська гривня; р/р НОМЕР_52 - українська гривня; р/р НОМЕР_53 - українська гривня; р/р НОМЕР_54 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_55 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_56 840 - долар США; р/р НОМЕР_57 - Євро; р/р НОМЕР_58 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ): р/р НОМЕР_60 - українська гривня;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ): р/р НОМЕР_62 - українська гривня; р/р НОМЕР_63 - українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ): р/р

НОМЕР_65 - українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ): р/р

НОМЕР_67 - українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ): р/р НОМЕР_69 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ): р/р НОМЕР_71 - українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ): р/р НОМЕР_73 - українська гривня;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ): р/р НОМЕР_75 - 980- українська гривня;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ): р/р НОМЕР_77 - 980- українська гривня;

- «1+1 ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ): р/р НОМЕР_79 - українська гривня; р/р НОМЕР_80 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_80 - 978- Євро; р/р НОМЕР_80 840 - долар США; р/р НОМЕР_80 826 англійський фунт стерлінгів; р/р НОМЕР_80 643 російський рубль;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ): р/р НОМЕР_82 - Євро; р/р НОМЕР_83 840 - долар США; р/р НОМЕР_83 643 російський рубль; р/р НОМЕР_84 - українська гривня; р/р НОМЕР_83 - 980- українська гривня;

- ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ):

р/р НОМЕР_86 840 - долар США; р/р НОМЕР_87 - українська гривня; р/р НОМЕР_88 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_86 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ): р/р НОМЕР_90 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_91 - Євро; р/р НОМЕР_90 840 - долар США; р/р НОМЕР_90 643 російський рубль;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ):

р/р НОМЕР_93 643 російський рубль; р/р НОМЕР_94 - українська гривня; р/р НОМЕР_95 - українська гривня; р/р НОМЕР_96 - Євро; р/р НОМЕР_93 840 - долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ):

р/р НОМЕР_98 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_98 - 978- Євро; р/р НОМЕР_98 840 - долар США; р/р НОМЕР_98 643 російський рубль; р/р НОМЕР_99 - 980- українська гривня;

- ОСОБА_9 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_100 .

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 21.09.2018, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання;

- заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по 21.09.2018.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/44495/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1