Справа № 712/8917/18
Провадження № 1-кс/712/4135/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні

№ 0002346 від 31.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002346 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 30.03.2018 до чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30.03.2018 близько 09 год. 45 хв. невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 10600 грн. В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 розповіла, що збиралася придбати квартиру, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , оголошення про продаж якої знайшла на Інтернет сайті OLX, однак після здійснення перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 10 000 грн. продавцю на ім`я ОСОБА_5 , потерпіла зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії і, що насправді невідомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_5 не продавав квартири яка розташована за адресою АДРЕСА_1 . Із вказаною особою потерпіла зв`язувалася по абонентському номеру НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено справжню власницю квартири АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході проведення з нею допиту в якості свідка розповіла, що в серпні 2017 дійсно виставила на продаж квартиру АДРЕСА_2 , шляхом розміщення оголошення на сайті OLX. До ОСОБА_6 на мобільний телефон 29.03.2018 близько 18:00 год. зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_3 ) і виявив бажання придбати по оголошенню вище вказану квартиру, однак попросив скинути йому на Viber фото документів на квартиру, щоб він із нотаріусом міг її перевірити. Дане прохання було виконане та фото документів були відправлені ОСОБА_6 на Viber, який закріплений за абонентським номером НОМЕР_2 . Після чого більше спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 не було.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної пластикової картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 30.03.2018 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та підтримала дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме випуску, перевипуску платіжної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 30.03.2018 і по теперішній час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1