Справа № 171/1658/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000649 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
16.08.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні старшого слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000649 від 08.06.2018 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 185 КК України за фактом заволодіння чужим майном гр. ОСОБА_5 .

Під час розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 24.05.2018 року вона виявила відсутність свого мобільного телефону «Нокіа». Після чого 08.06.2018 року вона звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняти кошти з депозиту та дізналася, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято кошти на загальну суму 22 618 гривен.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 30.05.2018 року по 04.06.2018 невстановленою особою з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою IVR-меню було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити старшому слідчому слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000649 від 08.06.2018 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП В Дніпропетровській області підтримав, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене оскільки оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять відомості про власника карткових рахунків, які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковими картками/рахунками, зареєстрованими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

документів, що містять відомості про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 30.05.2018 по 04.06.2018 року включно;

документів, що містять відомості про рух коштів за картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 год. 30.05.2018 по 04.06.2018 року включно, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю стосовно власників карткових рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю стосовно:

1)документів, що містять відомості про власника карткових рахунків, які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковими картками/рахунками, зареєстрованими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
2)документів, що містять відомості про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 30.05.2018 по 04.06.2018 року включно;

3)документів, що містять відомості про рух коштів за картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 год. 30.05.2018 по 04.06.2018 року включно, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1