печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000400,-

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_4 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також щодо інших злочинів.

Зокрема предметом розслідування є наступні злочини:

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення чужим майном в особливо великих розмірах скрапленим газом, належним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснене у період з червня 2010 по січень 2014 року у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176 418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в сумі 449 млн. 963 тис. 820 грн. у період з липня по грудень 2012 року, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі у період з травня 2013 по лютий 2014 року кредитів підконтрольним ОСОБА_5 підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- незаконне заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення та виконання підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319 у період з листопада 2010 по січень 2013 року;

- фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого потворно, та інші злочини.

Встановлено, що для забезпечення діяльності злочинної організації учасниками злочинної організації та підконтрольними ним особами використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів учасниками злочинної організації створено (придбано) низку суб`єктів господарської діяльності в офшорних зонах закордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших, бенефіціарними власниками яких рахуються учасники злочинної організації та пов`язані із ними особи.

Схема легалізації виглядала наступним чином. Значні суми фінансових потоків в Україні, що використовувались у діяльності вказаної вище злочинної організації були акумульовані на рахунках 7 компаній (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), відкритих у одному банку, зокрема в якості оплати векселів, надання фінансової допомоги, кредитних операцій, операцій із цінними паперами тощо.

Як встановлено, значна частина легалізованих коштів, здобутих злочинним шляхом, через підконтрольні злочинній організації підприємства, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та інші, були виведені закордон, у тому числі з метою придбання активів у іноземних державах.

Так, слідство вважає, що здобуті внаслідок злочинної діяльності кошти учасниками злочинної організації, щодо якої здійснюється розслідування у вказаному вище провадженні, були використані для придбання низки газових підприємств на території Федеративної Республіки Німеччина та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у Республіці Австрія наступним чином.

Грошові кошти, які за даними слідства були здобуті злочинним шляхом, з рахунків вказаних вище 7-ми компаній в подальшому були акумульовані на рахунках компаній ІНФОРМАЦІЯ_13 та « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що відкриті у Республіці Латвія.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 05.12.2012, пані ІНФОРМАЦІЯ_23 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ) передала, а фонд « ІНФОРМАЦІЯ_24 », місце знаходження підприємства: АДРЕСА_2 , зареєстрований у реєстрі компаній Королівства Нідерландів ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ) під номером НОМЕР_1 , оплатив та отримав наступне:

- частки командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( АДРЕСА_3 );

- частки товариства повного компаньйона товариства « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( АДРЕСА_3 );

- частки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( АДРЕСА_3 ).

В той же час, за вказаним договором « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбав у ІНФОРМАЦІЯ_29 словесний товарний знак « ІНФОРМАЦІЯ_30 », а також у доктора Christian Wurzbacher товарний знак у вигляді зображення «Spargas».

Для цього 06.12.2012 було здійснено перерахунки коштів на рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що належить ОСОБА_7 на суму 5 710 000,00 Євро, ОСОБА_8 на суму 800 000,00 Євро та Christian Wurzbacher на суму 800 000,00 Євро з рахунку № НОМЕР_2 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_32 », м. Цюріх, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

На цей же рахунок на користь « ІНФОРМАЦІЯ_24 » раніше були здійснені перерахування коштів підконтрольним злочинній організації підприємством ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У свою чергу джерелом походження коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 були надходження від компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , на рахунках якого акумулювались кошти, здобуті злочинною організацією внаслідок вчинення низки злочинів економічної спрямованості.

Схема руху коштів за придбання часток учасників вищевказаних товариств була наступна:

З рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_3 AIZK НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ОСОБА_9 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_5 ) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3915000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 75000,00 євро, 23.09.2013 на суму 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5382000,00 євро.

В подальшому, з вищевказаного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_6 , відкритий у BANK « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3910000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму - 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 15000,00 євро, 23.09.2013 на суму - 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму - 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5317000,00 євро з призначенням платежу «внесок до інвестиційного фонду».

Крім того встановлено, що частина коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_24 » також зараховувалась з рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (м. Цюріх). За даними слідства компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » підконтрольна ОСОБА_10 , який також причетний до протиправної діяльності злочинної організації.

Придбання частки командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 », частки товариства повного компаньйона товариства « ІНФОРМАЦІЯ_27 », частки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 », словесного товарного знаку «Sparschweingas» і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas» було здійснено за рахунок коштів злочинної організації, які були здобуті злочинним шляхом.

Крім того з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_6 , відкритий у BANK « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) було здійснено перерахування на рахунок AT НОМЕР_7 на користь « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме: 24.04.2013 здійснено перерахування на суму 200 000 євро і 25.04.2013 здійснено перерахування на суму 600 000 євро з метою купівлі частки у статутному капіталі.

Як показав один із свідків у кримінальному провадженні, доля участі у фонді « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яке є власником « ІНФОРМАЦІЯ_26 », частки товариства повного компаньйона товариства « ІНФОРМАЦІЯ_27 », частки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 », словесного товарного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_30 » і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas», а також газотрейдерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 », становить: ОСОБА_10 належать 50%, ОСОБА_11 - 25%, ОСОБА_12 25%.

Згідно одержаних від компетентних органів Республіки Австрія, матеріалів виконання запиту про міжнародну правову допомогу від 29.12.2017 за № BMJ-4060241/0008-IV 4/2017 встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) вела рахунки в євро № НОМЕР_8 та в доларах № НОМЕР_9

У органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по вказаних банківських рахунках в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаних рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інших документи, за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час або час їх закриття.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належну організацію підготовки запиту на міжнародну правову допомогу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000400 задовольнити.

Розкрити «Raiffeisenlandesbank Niederosterreich- ОСОБА_13 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та його територіальними підрозділами (філіями) прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 або/та за його дорученням інформацію, яка становить банківську таємницю щодо документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було відкрито рахунки в євро № НОМЕР_8 та в доларах № НОМЕР_9 , документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо), виписок про рух коштів по вказаних рахунках, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунків по даний час або на час їх закриття, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів.

Надати у кримінальному провадженні № 0000400 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , та/або за його дорученням тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів по рахунках: L в євро № НОМЕР_8 та в доларах № НОМЕР_9 за період часу з дати відкриття рахунку по даний час або на час його закриття, а саме:

документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких було відкрито рахунки за вищевказаними номерами, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахункомами в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо);

виписки про рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунків по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками L в євро № НОМЕР_8 та в доларах № НОМЕР_9 , відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках в євро № НОМЕР_8 та в доларах № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_22 », якщо представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робились такі при відкритті рахунків в євро № НОМЕР_8 та в доларах № НОМЕР_9 , та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19541/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1