22.06.2018 Провадження № 1-кс/331/3185/2018
Єдиний унікальний номер 331/3767/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 15.03.2017 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєстратором КП Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва офісно-торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), на підставі наступних документів:

1) договір про сумісну діяльність по будівництву, виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (серія та номер І-ЗП №003062 від 27.08.1998), виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3) декларація про початок виконання будівельних робіт від 07.09.2016, видана ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4) технічний паспорт від 25.11.2016, виданий ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до ч.1 ст. 27-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва подається, зокрема документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об`єктом.

Тобто, для державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва подається у тому числі документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об`єктом.

Разом з тим, на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-ЗП №003062 від 02.11.1998 земельна ділянка загальною площею 0,4279 га за адресою: АДРЕСА_1 надана у постійне користування ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Земельна ділянка площею 0,4279 га, яка надана у постійне користування, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в силу положень Земельного кодексу України та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» належить до земель державної власності.

Таким чином, реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва проведено за відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документів, що посвідчують право на земельну ділянку під зареєстрованим реєстратором об`єктом.

Тобто, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловживаючи своїм становищем провели незаконну реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у постійному користуванні якого перебуває земельна ділянка загальною площею 0,4279 га по АДРЕСА_1 , 06.09.2012 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про спільну діяльність. Метою якого є «спільне» будівництво офісно торгівельної будівлі, а так званий «внесок» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » полягає у передачі права користування земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, вказаний договір про спільну діяльність укладено незважаючи на те, що правом розпорядження земельною ділянкою яка перебуває у постійному користуванні державного підприємства відповідно до земельного законодавства надано виключно ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Необхідно зазначити, що вказане підтверджено також рішенням господарського суду Запорізької області від 04.07.2017 у справі № 908/852/17, яким договір про спільну діяльність від 06.09.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано недійсним.

Окрім того, постановою Донецького апеляційного господарського суду від 27.11.2017 апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залишено без задоволення, а рішення господарського суду Запорізької області від 04.07.2017 залишено без змін. Тобто, рішення суду, яким визнано недійсним вказаний договір про спільну діяльність набрало законної сили.

Також, постановою Верховного Суду від 08.05.2018 по вказаній справі касаційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залишено без задоволення, а рішення господарського суду Запорізької області від 04.07.2017 року та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 27.11.2017 року у справі №908/852/17 - без змін.

Крім того, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 58 від 19.05.2017 скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт від 07.09.2016 на об`єкт будівництва «Будівництво офісно торговельного центру за адресою: АДРЕСА_1 » (замовник ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва проведено за відсутності необхідних правовстановлюючих документів та усупереч встановленому законом порядку.

Окрім того встановлено, що у провадженні СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000061 від 10.10.2016 за ч.1 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди на користь іншої юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним інтересам.

Так встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 10.10.2016 за ч.1 ст.364 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя по справі №331/76/18 від 12.04.2018 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у КП Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до оригіналу реєстраційної справи, яка містить документи, що стосуються внесення реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 запису про право власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об`єкта незавершеного будівництва, офісно-торгівельного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено зазначені оригінали документів, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2018 та додатком до протоколу (опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді).

Також, у зазначеному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 07.05.2018 по зазначеній справі надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме до оригіналів документів, у тому числі договору іпотеки (серія та номер 231, виданий 20.03.2017), на підставі яких приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 34339174) на об`єкт незавершеного будівництва, офісно-торгівельний центр, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя, слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено зазначені оригінали документів, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2018 та додатком до протоколу (опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді).

Окрім того, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 10.10.2016, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя по справі №331/76/18 від 23.04.2018 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме до засвідчених копій документів справи, яка містить документи, що стосуються внесення приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 запису про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 (індексний номер рішення 39627660) (індексний номер рішення 39627660). Так, слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено зазначені копії документів, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2018 та додатком до протоколу (опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді).

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 10.10.2016, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя по зазначеній справі від 23.04.2018 слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме засвідченої копії Державного акту на право постійного користування землею серії І-ЗП №003062 від 02.11.1998. Зазначене підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.05.2018 та додатком до протоколу (опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді).

Окрім того, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 10.10.2016, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя по справі №331/3118/17 від 12.05.2017 слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_10 проведено обшук за фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - у будівлі по АДРЕСА_2 та вилучено оригінали наступних документів: договір про спільну діяльність від 06.09.2012, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », декларацію про початок виконання будівельних робіт та копію договору підряду №б/н на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво торгово-офісного центру по АДРЕСА_1 » від 12.09.2016. Проведення зазначеної слідчої дії підтверджується протоколом обшуку від 16.05.2017.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 10.10.2016, передбаченого ч.1 ст.364 КК України судовим експертом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_11 проведено оціночно-земельну експертизу земельної ділянки площею 0,3069 га за адресою: АДРЕСА_1 , на якій здійснюється будівництво офісно-торгівельного центру, за результатами якої складено висновок експерта №2290 від 25.05.2017.

Крім того під час досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 10.10.2016 встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 58 від 19.05.2017 скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт від 07.09.2016 на об`єкт будівництва «Будівництво офісно торговельного центру за адресою: АДРЕСА_1 » (замовник ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Зазначена копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 , акту перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 19.05.2017, складений ІНФОРМАЦІЯ_15 та копія рішення №23 про скасування дії містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер №МБУ-2016/0007 від 18.05.2017 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000061 від 10.10.2016.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000048 від 16.03.2018, виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи, яка містить документи, що стосуються внесення реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 запису про право власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об`єкта незавершеного будівництва, офісно-торгівельного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, а саме:
- договір іпотеки (серія та номер 231, виданий 20.03.2017), на підставі яких приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 34339174) на об`єкт незавершеного будівництва, офісно-торгівельний центр, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документи, що стосуються внесення приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 запису про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 (індексний номер рішення 39627660) (індексний номер рішення 39627660);

- Державний акт на право постійного користування землею серії І-ЗП №003062 від 02.11.1998;
- договір про спільну діяльність від 06.09.2012, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », декларація про початок виконання будівельних робіт та копія договору підряду №б/н на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво торгово-офісного центру по АДРЕСА_1 » від 12.09.2016;

- висновок судового експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_11 №2290 від 25.05.2017 за результатами проведення оціночно-земельної експертизи;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 58 від 19.05.2017 «Про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт»;

- акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 19.05.2017, складений ІНФОРМАЦІЯ_15 та копія рішення №23 про скасування дії містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер №МБУ-2016/0007 від 18.05.2017.
Зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні, адже дають змогу достовірно встановити обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000048 від 16.03.2018 року.
З огляду на викладене прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу реєстраційної справи та належним чином завірених копій вказаних документів.

В судовому засіданні прокурор підтримала внесене клопотання та наполягала на його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні, адже дають змогу достовірно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Зазначені відомості будуть використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити її іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеного майна надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку із чим воно підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням, а саме до документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2016 року:

- оригіналу реєстраційної справи, яка містить документи, що стосуються внесення реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 запису про право власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об`єкта незавершеного будівництва, офісно-торгівельного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належним чином завірених копій ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя по справі №331/76/18 від 12.04.2018 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2018 з додатком до протоколу (опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді),

та належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- договір іпотеки (серія та номер 231, виданий 20.03.2017), на підставі яких приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 34339174) на об`єкт незавершеного будівництва, офісно-торгівельний центр, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07.05.2018 по справі №331/76/18, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2018 з додатком до протоколу (опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді);
- документи, що стосуються внесення приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 запису про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 (індексний номер рішення 39627660) (індексний номер рішення 39627660), ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя по справі №331/76/18 від 23.04.2018 та протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2018 з додатком до протоколу (опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді);

- Державний акт на право постійного користування землею серії І-ЗП №003062 від 02.11.1998 та ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя по справі №331/76/18 від 23.04.2018, та протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.05.2018 з додатком до протоколу (опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді) ;

- договір про спільну діяльність від 06.09.2012, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », декларація про початок виконання будівельних робіт та копія договору підряду №б/н на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво торгово-офісного центру по АДРЕСА_1 » від 12.09.2016, ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя по справі №331/3118/17 від 12.05.2017 та протокол обшуку від 16.05.2017;

- висновок судового експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_11 №2290 від 25.05.2017 за результатами проведення оціночно-земельної експертизи;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 58 від 19.05.2017 «Про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт»;

- акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 19.05.2017, складений ІНФОРМАЦІЯ_15 та копія рішення №23 про скасування дії містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер №МБУ-2016/0007 від 18.05.2017.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення доручити прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1