Справа № 202/4308/18
Провадження № 1кс/202/3552/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000385 від 09.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, в провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000385від 09.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало ряд взаємовідносин з громадянами на підставі укладених договорів про надання конкретних послуг для підприємства.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало цивільно-правові договори, предметом яких було не надання певного результату праці, а складені з метою організації процесу праці. При цьому за даними договорами не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство, адже за підрядним договором оплачується не процес праці, а її результати, котрий визначають після закінчення роботи і оформляють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата.

Як вбачається з наведених договорів підряду, фізичні особи Виконавці, надавали послуги на свій ризик, але підпадали під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, що віднесено вже фактично до виконання робіт саме за трудовим договором, адже підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правил внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Крім того, з кожною фізичною особою, яка надавала послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (торговий представник, експедитор, водій-експедитор, комірник, завідуючий складом), укладено договір про повну матеріальну відповідальність, що також суперечить поняттю цивільно-правових взаємовідносин, адже такі питання регулюється трудовим законодавством, зокрема ст.135-1 КЗоТ України, як взаємовідносини між роботодавцем та працівником, якого приймають на посаду, включену до штату підприємства.

Таким чином вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу фактично допустили підміну трудових взаємовідносин, які передбачені та регулюються Кодексом законів про працю України.

У зв`язку із чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з питань нарахування та виплати заробітної плати, трудових взаємовідносин та взаємовідносин з найманими особами: довідка Облстату, Положення про оплату праці на підприємстві, Положення про преміювання на підприємстві, штатні розклади підприємства за 2012-2018 роки, табелі обліку робочого часу за 2012-2018 роки, відомості нарахування та виплати заробітної плати за 2012-2018 роки, накази та заяви на прийом на роботу та звільнення, переміщення, переведення, відпустки, додаткові відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, відрядження, дисциплінарні стягнення за 2012-2018 роки, розрахунки відпускних за 2012-2018 роки, інформація про сумісників, відповідна оплата за 2012-2018 роки, інформація про роботу в нічний час, святкові, неробочі дні, надурочний час, за роботу у важких і шкідливих умовах, час простою за 2012-2018 роки, розрахунки з працівниками при звільненні за 2012-2018 роки, договори цивільно-правового характеру (договори про надання послуг) укладені з фізичними особами за 2012-2018 роки, акти приймання-передачі виконаних робіт з особами, які надавали послуги за договорами поставок (цивільно-правовими договорами) за 2012-2018 роки, договори про повну матеріальну відповідальність та не розголошення комерційної таємниці за 2012-2018 роки, звіти форми 1 ДФ за 2012-2018 роки, журнали обліки та руху трудових книжок за 2012-2018 роки, накази про призначення (звільнення) всіх посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2018 роки, та інші первинні документи щодо трудових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2018 роки,які будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000385. Дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки оригіналів вказаних документів надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному проваджені, слідчому слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000385. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вилучені при тимчасовому доступі документи, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту грубого порушення законодавства про працю.
Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання можливості виїмки оригіналів вищевказаних документів задоволенню не підлягають. оскільки слідчим не наведено достатніх обґрунтувань необхідності вилучення оригіналів зазначених документів .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000385 від 09.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному проваджені, слідчому слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000385 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та зняти копії) до оригіналів документів з питань нарахування та виплати заробітної плати, трудових взаємовідносин та взаємовідносин з найманими особами: довідка Облстату, Положення про оплату праці на підприємстві, Положення про преміювання на підприємстві, штатні розклади підприємства за 2012-2018 роки, табелі обліку робочого часу за 2012-2018 роки, відомості нарахування та виплати заробітної плати за 2012-2018 роки, накази та заяви на прийом на роботу та звільнення, переміщення, переведення, відпустки, додаткові відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, відрядження, дисциплінарні стягнення за 2012-2018 роки, розрахунки відпускних за 2012-2018 роки, інформація про сумісників, відповідна оплата за 2012-2018 роки, інформація про роботу в нічний час, святкові, неробочі дні, надурочний час, за роботу у важких і шкідливих умовах, час простою за 2012-2018 роки, розрахунки з працівниками при звільненні за 2012-2018 роки, договори цивільно-правового характеру (договори про надання послуг) укладені з фізичними особами за 2012-2018 роки, акти приймання-передачі виконаних робіт з особами, які надавали послуги за договорами поставок (цивільно-правовими договорами) за 2012-2018 роки, договори про повну матеріальну відповідальність та не розголошення комерційної таємниці за 2012-2018 роки, звіти форми 1 ДФ за 2012-2018 роки, журнали обліки та руху трудових книжок за 2012-2018 роки, накази про призначення (звільнення) всіх посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2018 роки, та інші первинні документи щодо трудових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2018 роки.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити по 24 серпня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1