печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарях: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5 ,

прокурора: ОСОБА_6 ,

захисника - адвоката ОСОБА_7 ,

захисника - адвоката ОСОБА_8 ,

захисника - адвоката ОСОБА_9 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за № 0001955 за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за № 0001955 за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за № 0001955 за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_10 , яке 18.09.2015 року виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 07.03.2014 року.

При цьому, як стверджує сторона обвинувачення, суть обґрунтованої підозри ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень полягає в тому, що він, будучи службовою особою, обіймаючи у період з 11.01.2013 року по 28.02.2014 року посаду Голови Національного банку України, у період з квітня 2013 року по лютий 2014 року, спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими учасниками злочинної організації приймали участь у вчиненні наступних тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: незаконному заволодінні, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами Національного банку України в особливо великих розмірах на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; незаконному заволодінні, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах на загальну суму 2 069 194 000 грн. при укладенні АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

07.09.2015 року, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 року, ОСОБА_10 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

16.07.2018 року у кримінальному провадженні № 0001955 від 18.09.2015 року ОСОБА_10 складено повідомлення про зміну підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в участі у злочинній організації, у злочинах, вчинених такою організацією, а також у заволодінні у складі злочинної організації чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

У зв`язку з відсутністю інформації про фактичне місце перебування підозрюваного ОСОБА_10 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмові повідомлення про підозру та зміну підозри від 07.09.2015 року та 16.07.2018 року у день їх складення, зазначені повідомлення про підозру, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ст.ст. 111, 135 КПК України, направлено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, а саме шляхом їх надіслання поштою за адресою реєстрації та останньою відомою адресою місця проживання підозрюваного ОСОБА_10 , а також до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2015 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час здійснення досудового розслідування ОСОБА_10 неодноразово викликався до органу досудового розслідування шляхом відправлення письмових повідомлень засобами поштового зв`язку за останніми відомими адресами його реєстрації та проживання, які також розміщувались на офіційному сайті Генеральної прокуратури України та в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, проте ОСОБА_10 до органу досудового розслідування не з`явився.

У зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_10 останнього 07.09.2015 року оголошено у розшук та матеріали направлено до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу для оголошення його в міжнародний розшук.

25.01.2016 року Генеральним секретаріатом Інтерполу опубліковано червоні повідомлення щодо міжнародного розшуку ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2016 року обрано відносно ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно відомостей про перетин ОСОБА_10 державного кордону України, 20.09.2014 року ОСОБА_10 перетнув державний кордон повітряним транспортом у напрямку м. Тель-Авів Держави Ізраїль та до теперішнього часу до України не повертався.

Відповідно до листа ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 05.07.2018 року № 8/1/3-8098, ОСОБА_10 з 20.09.2014 року перебуває за межами України та на даний час знаходиться в міжнародному розшуку.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_10 ухиляється від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та оголошений в міжнародний розшук.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001955 від 18.09.2015 року відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурори - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримали клопотання з викладених у ньому підстав та просили його задовольнити, зазначиши, що ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від притягнення його до кримінальної відповідальності та оголошений в міжнародний розшук.

Захисники ОСОБА_10 адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що повідомлення про підозру ОСОБА_10 здійснено з порушенням ст.ст. 276-279 КПК України, внаслідок чого ОСОБА_10 не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, а висунута йому підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, не відповідає фактичним обставинам справи і не підтверджується наданими органом досудового розслідування доказами. Крім того, відсутні будь-які докази переховування ОСОБА_10 від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Вищевказані обставини в їх сукупності виключають підстави, визначені ст. 297-1 КПК України, для здійснення спеціального досудового розслідування.

Вислухавши думку прокурорів, захисників, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за № 0001955 за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, яке 18.09.2015 року виділене з матеріалів досудового кримінального провадження № 0000113 від 07.03.2014 року.

Положення стосовно надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень регламентуються Главою 24-1 КПК України з особливостями, встановленими п. 20-1 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. Якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування у цьому самому кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно п. 20-1 Розділу ХІ Перехідні положення КПК України, тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті "Урядовий кур`єр" відповідного повідомлення його керівником): спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113,114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348,364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. Положення частини п`ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту, поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначатися фактичні дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Слідчий суддя може відмовити у задоволенні такого клопотання, якщо слідчий, прокурор не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Так, згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0001955 від 18.09.2015 року підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 2974 КПК України, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ст. 22 КПК України, на прокурора в кримінальному провадженні покладено обов`язок доведення обґрунтованості підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення.

Практика ЄСПЛ зазначає, що «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1 (с) Конвенції, «передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа можливо вчинила злочин» (див. рішення у справі «Фокс, Кемпбел та Гартлі проти Великобританії»(«Fox, Campbelland Hartley v. The United Kingdom»), рішення від 27 березня 1991 року, заяви №№ 12244/86; 12245/86; 12383/86, п. 32). Тобто безумовною передумовою дослідження обставин щодо причетності особи до вчинення злочину, є наявність самої події злочину, як такої.

Обов`язковою передумовою звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування є наявність фактичних даних, які вказують на те, що особа, з наявним статусом підозрюваної особи в розумінні положень ст. 42 КПК України, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошена у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи яка понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якої наявні фактичні дані, що вона перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Підозрюваному, обвинуваченому, згідно ч. 8 ст. 42 КПК України, вручається пам`ятка про його процесуальні права та обов`язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Так, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 року, 07.09.2014 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України, та 16.07.2018 року у кримінальному провадженні № 0001955 від 18.09.2015 року ОСОБА_10 складено повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно статті 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов`язковою. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому Главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Частиною 1 статті 136 КПК України передбачено, що належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Як зазначає прокурор у клопотанні, у зв`язку з не встановленням місця перебування ОСОБА_10 , письмове повідомлення про підозру супровідним листом від 07.09.2015 року № 17/1/4-3101-14 направлено засобами поштового зв`язку за адресою його місця реєстрації: АДРЕСА_1 (т. 4, а.с. 74), що підтверджується фіскальним чеком про поштове відправлення від 08.09.2015 року (т. 4, а.с. 75). При цьому, будь-яких доказів, що ОСОБА_10 для проведення вказаної процесуальної дії викликався до органу досудового розслідування у будь-який спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, матеріали клопотання не містять.

Також, матеріали клопотання не містять доказів одержання ОСОБА_10 поштового відправлення або повернення вказаного відправлення за закінченням терміну зберігання чи іншими причинами, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що повідомлення про підозру від 07.09.2015 року ОСОБА_10 не вручено.

Постановою Слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 від 07.09.2015 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто до фактичного відправлення органом досудового розслідування повідомлення про підозру.

Супровідним листом від 16.07.2018 року № 14/2/2/-22342-15 повідомлення про зміну підозри ОСОБА_10 від 16.07.2018 року направлено засобами поштового зв`язку за адресою його місця реєстрації: АДРЕСА_1 (т. 4 ст. 198), а також на адресу житлово-експлуатаційної організації ОСББ «Олімпійський»: м. Київ, вул. Ділова, 2-Б (т. 4, а.с. 196), що підтверджується фіскальними чеками та описом вкладення (т. 4, а.с. 197, 199).

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів одержання ОСОБА_10 поштового відправлення або повернення вказаного відправлення за закінченням терміну зберігання чи у зв`язку з іншими причинами, а також будь-яких даних житлово-експлуатаційної організації щодо вручення або неможливості вручення поштового відправлення.

Згідно листа Державної прикордонної служби України від 26.06.2018 року № 14/2/2-22404-15, ОСОБА_10 20.09.2014 року рейсом Київ - Тель-Авів покинув територію України, тобто ще до складення ОСОБА_10 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 року. При цьому, з наданих слідчому судді документів вбачається, що виїзд ОСОБА_10 за кордон зумовлений необхідністю одержання медичної допомоги та проведення лікування, оскільки з 2013 року ОСОБА_10 потребує постійного медичного догляду, що підтверджується медичними виписками, наданими стороною захисту. Також, орган досудового розслідування був належним чином проінформований захисником ОСОБА_10 адвокатом ОСОБА_7 про вищенаведені обставини, а відтак слідчий суддя вважає, що стороною захисту доведено, що перебування ОСОБА_10 за кордоном зумовлено необхідністю проведення постійного лікування.

Відповідно до ст. 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Як роз`яснено Верховним Судом України у постанові від 19.03.2015 №5-1кс15, при з`ясуванні, які дії особи мають визнаватись ухиленням від слідства або суду, треба враховувати, крім усього іншого, кримінально-процесуальний статус особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Це має бути особа, яка в установленому порядку визнана підозрюваним. Разом з тим на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, законодавством не покладається обов`язок самовикриття, а тому, якщо вона до моменту виникнення вказаного обов`язку, в порядку реалізації конституційного права на свободу пересування, змінила місце свого проживання (навіть і з метою уникнення кримінальної відповідальності), про ухилення від слідства говорити не можна, тому, слідчий суддя не приймає до уваги доводи сторони обвинувачення про переховування ОСОБА_10 від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

При цьому, згідно доводів клопотання органу досудового розслідування, ОСОБА_10 на даний час перебуває на території Російської Федерації.

Так, КПК України передбачає вручення повідомлення про підозру особі, яка проживає за кордоном, згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Відтак, аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_10 не було повідомлено про підозру в порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, отже, він не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні № 001955 від 18.09.2015 року.

В матеріалах, якими обґрунтовується клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001955 від 18.09.2015 року за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, не знайшли свого підтвердження обставини про те, що ОСОБА_10 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та знаходиться у міжнародному та/або міждержавному розшуку.

Так, Постановою Слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 від 07.09.2015 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-2 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється стосовно підозрюваного, який оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Разом з тим, прокурором не наведено належних та допустимих відомостей щодо оголошення ОСОБА_10 у міждержавний та/або міжнародний розшук, оскільки стороною обвинувачення не надані докази про перебування ОСОБА_10 у міжнародному розшуку станом на серпень 2018 року.

При цьому, лист ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 05.07.2018 року № 8/1/3-8098 та лист Робочого апарату УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ від 27.01.2016 року не є рішенням органу, уповноваженого на оголошення осіб у розшук. Прокурором не надано рішення уповноваженого органу на опублікування такого повідомлення, а офіційний сайт ІНТЕРПОЛУ (https://www.interpol.int/notice/search/wanted) не містить відомостей про перебування ОСОБА_10 у міжнародному розшуку.

В разі переховування підозрюваного від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності оперативний підрозділ щомісячно письмово надає інформацію про заходи, ужиті для встановлення його місцезнаходження, зокрема, слідчому судді не було надано вказаної інформації, а також матеріали клопотання не містять відомостей про заведення матеріалів оперативно-розшукової справи, тому твердження про те, що ОСОБА_10 ухиляється від органів досудового розслідування та переховується від компетентних органів, спростовується.

Крім того, керуючись позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеною в узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» слідчим суддям слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, №182).

Тому, безумовною передумовою дослідження обставин щодо причетності особи до вчинення злочину, є наявність складу злочину.

Проте, як вбачається з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування не надано достатніх фактичних даних, які вказують на причетність ОСОБА_10 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. З наданих стороною обвинувачення в обгрунтування клопотання документів, слідчий суддя не може дійти висновку про обгрунтованість підозри ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Крім того, слідчий суддя враховує імперативну позицію Європейського суду з прав людини, викладену в рішенні Європейського суду з прав людини «Ходорковський проти Росії», згідно з якою суддя повинен заснувати свої рішення тільки на доказах в юридичному сенсі.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-2 КПК України, у клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості щодо оголошення особи у міждержавний та/або міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не надано доказів вручення ОСОБА_10 повідомлення про підозру та переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також оголошення ОСОБА_10 у міжнародний та/або міждержавний розшук.

Вищезазначене вказує на невідповідність клопотання положенням п.п. 3, 4, 5 ч. 2 ст. 297-2 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання Прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за № 0001955 за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, повернути прокурору, як таке, що не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-2, 309, 376 КПК України, п. 20-1 розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за № 0001955 за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, - повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 45 хв. 09.10.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1