пр. № 1-кс/759/4506/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.10.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 03.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, діючи на території Святошинського району м.Києва, вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до реєстру податкових накладних та даних з податкових декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що останні начебто закуповують с/г продукцію у підприємств, з ознаками «фіктивності», одне з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, в подальшому, реалізують в адресу ПП " ОСОБА_4 ".

Допитані, як свідки, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 дали показання, що не мають відношення до реєстрації та господарської діяльності даного ТОВ.

Також прокурор в клопотанні зазначив, що вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ПП " ОСОБА_4 " необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину, а також вони містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.

Представник ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 03.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000189.

Встановлено, що у володінні ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), знаходяться матеріали по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні прокурора, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 03.10.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), а саме: договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, та інших документів, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, залізничних квитанцій; ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє до 10.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1