Провадження №1-кс/755/2878/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2013 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Матвєйкіна І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Колесником О.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0017874 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

16.12.2013 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Матвєйкін І.С. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з їх вилученням, а саме: до договорів про надання споживчого кредиту № від 12.09.2013, № від 21.09.2013, № від 06.07.2013, № від 13.06.2013, № від 24.07.2013, № від 12.09.2013, № від 04.09.2013, №, а також документів, на підставі яких було укладено вказані договори споживчого кредиту з АТ «ОТП Банк» (МФО 380010); документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ «ОТП Банк», а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2013 до 10.12.2013 із зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 380010), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, б.43.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в період часу з червня до початку жовтня 2013 року ОСОБА_3, з використанням реквізитів своєї сестри ФОП ОСОБА_4, а також використовуючи реквізити ПАТ «ОТП Банк», для укладення договорів кредиту, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

В ході досудового розслідування допитані як потерпілі вказані вище особи показали, що укладали договори по встановленню металопластикових конструкцій з особою на ім'я ОСОБА_3, який діяв від імені ФОП ОСОБА_4, при цьому користуючись печаткою вказаної фізичної особи-підприємця.

Також вказані особи показали, що для встановлення вікон, у випадку відсутності у них необхідної суми грошових коштів ОСОБА_3 пропонував їм отримати кредит від банку АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, б.43. При цьому бланк вказаного договору роздруковувався безпосередньо в приміщенні офісу за адресою: м.Київ, вул.Харківське шосе, б.12, де підписувався невстановленою досудовим розслідуванням особою, а інколи і самим ОСОБА_3 та особою, яка укладала договори по встановленню металопластикових конструкцій.

В матеріалах кримінального провадження наявні кредитні договори, проаналізувавши які було встановлено, що описані вище бланки вказаних договорів кредиту не завірені належним чином печатками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), на них є лише копії вказаних вище печаток. Вищевикладені обставини дають підстави вважати, що договори про надання споживчого кредиту можуть бути сфальсифікованими. Тому є необхідність пересвідчитись в тому, що договори споживчого кредиту відповідають встановленим вимогам, а також у проведенні почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим необхідно отримати оригінали зазначених договорів. У ході проведення пред'явлення для впізнання по фотографіям, деякими особами було упізнано на одній із представлених їм фотографій особу, з якою укладалися договори по встановленню металопластикових конструкцій та якій передавалися грошові кошти як завдаток за виконання робіт по встановленню металопластикових конструкцій, ким є ОСОБА_3

В даний час виникла необхідність отримати рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), на який потерпілими вносилися грошові кошти для товару по договору з ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) по виготовленню та встановленню металопластикових віконних конструкцій з метою встановлення особи отримувача грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «ОТП Банк».

Судом було встановлено, що 06.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0017874).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Колесником О.О., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в АТ «ОТП Банк». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ «ОТП Банк», можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Колесником О.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0017874 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Матвєйкіну І.С. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в АТ «ОТП Банк» (МФО 380010), яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, б.43, а саме:

- до договорів про надання споживчого кредиту № від 12.09.2013, № від 21.09.2013, № від 06.07.2013, № від 13.06.2013, № від 24.07.2013, № від 12.09.2013, № від 04.09.2013, №, а також документів, на підставі яких було укладено вказані договори споживчого кредиту з АТ «ОТП Банк» (МФО 380010);

- документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ «ОТП Банк», а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2013 до 10.12.2013 із зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 380010).

Зобов'язати керівництво АТ «ОТП Банк», надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Матвєйкіну І.С. інформацію:

- щодо договорів про надання споживчого кредиту № від 12.09.2013, № від 21.09.2013, № від 06.07.2013, № від 13.06.2013, № від 24.07.2013, № від 12.09.2013, № від 04.09.2013, №, а також документів, на підставі яких було укладено вказані договори споживчого кредиту з АТ «ОТП Банк» (МФО 380010);

- документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ «ОТП Банк», а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2013 до 10.12.2013 із зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 380010).

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 16.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна