Справа № 547/880/18
провадження № 1-кс/527/707/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2018 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
07.09.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому прохає надати йому та слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 21.07.2014року до 23.07.2014 року; про те, яка сума грошей була перерахована 21.07.2014 року о 15:32 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані21.07.2014 року о 15:32 год., за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про час отримання грошей, відісланих 21.07.2014 року о 15:32 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 21.07.2014 року о 15:32 год.,за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 21.07.2014 року о 15:32 год., направлялися гроші, за адресою: АДРЕСА_1 ; про дані особи, на яку оформлено банківську карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 22.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2014 року близько 15:00 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_7 .

Будучи допитаним в якості потерпілої 22.07.2014 року, ОСОБА_7 повідомила, що 21.07.2014 року з ранку її чоловік поїхав на роботу на автовокзал де працює таксистом. Вона увесь день була вдома. Після обіду близько 16:00 години їй на мобільний зателефонував її батько ОСОБА_8 та запитав у неї де її чоловік ОСОБА_9 . ОСОБА_7 відповіла батькові, що він на роботі і вона з ним недавно говорила. Через деякий час до дому приїхав батько ОСОБА_10 та розповів що йому на мобільний зателефонував невідомий та сказав що ОСОБА_9 потрапив у ДТП та щоб розійтися мирно йому потрібні гроші в сумі 16000 грн. Після почутого ОСОБА_8 узяв вдома гроші та поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 с-ще АДРЕСА_1 де через касу переслав гроші в сумі 16000 на рахунок (картку) НОМЕР_1 .

З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_7 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 21.07.2014 року по банківській карті НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2014 року, адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 21.07.2014 року о 15:32 год. через касу за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 16000 грн.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 21.07.2014року до 23.07.2014 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 направив до суду заяву в якій клопотання підтримав, прохав його задовольнити, судове засідання прохав провести за його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчим доведено, що в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та містять інформацію: про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 21.07.2014року до 23.07.2014 року; про те, яка сума грошей була перерахована 21.07.2014 року о 15:32 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані21.07.2014 року о 15:32 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про час отримання грошей, відісланих 21.07.2014 року о 15:32 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про дані особи (осіб), яка (які) отримували гроші надіслані 21.07.2014 року о 15:32 год., за адресою: АДРЕСА_1 , на карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 21.07.2014 року о 15:32 год.,направлялися гроші, за адресою: АДРЕСА_1 ; про дані особи, на яку оформлено банківську карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1