Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6065/18
Номер провадження № 1-кс/711/2409/18
УХВАЛА

26 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000742 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Підозрюваний ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000742 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000742 від 27.12.2017. 11 квітня 2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України. 07 липня 2018 року йому вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якої його підозрюють у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України. Підозра ґрунтується на тому, що нібито 06 квітня 2018 року він за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_5 в розмірі 100% вчинив правочини з використанням підроблених документів. Крім того, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що нібито він, шляхом зловживання довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав право на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав збитків товариству на загальну суму 5 090 304.03 грн.. В зміненому повідомленні про підозру вказується, що 06 вересня 2017 року, перебуваючи в селі Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено Договір про спільну діяльність, за яким сторони шляхом об`єднання майна, коштів та зусиль домовились спільно діяти у сфері сільськогосподарської діяльності для вирощування та продажу сільськогосподарських культур з метою отримання прибутку, терміном дії до 31 грудня 2027 року. ОСОБА_3 достовірно відомо, що у вересні 2017 року такий договір про спільну діяльність не укладався. Його було спеціально складено і підписано в квітні 2018 року з метою фактичного заволодіння земельними ділянками. Його дозволу, як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підписання будь-яких договорів ОСОБА_7 не отримував. Власникам земельних ділянок також було невідомо про існування договору, за яким їхні земельні ділянки були передані третій особі. Так, згідно витягу із ЄДРПОУ зміна керівника підприємства відбулася 05 вересня 2017 року, а незаконний договір про спільну діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ОСОБА_7 нібито наступного дня - 06 вересня 2017 року. З травня 2017 року по даний час ОСОБА_7 також є штатним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (начальником земельного відділу). Відповідно до пункту 64.6 статті 64 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом Зазначений договір спільну діяльність не реєструвався в органах ДФС, що підтверджує його підроблення. Згідно Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017, ОСОБА_7 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки, що знаходяться в с. Зелений Ріг (111шт.) та с. Бузівка (63шт) Жашківського району Черкаської області загальною площею 471,7690 га, і належать фізичним особам - пайовикам. Всупереч ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перехід права користування земельними ділянками в державному реєстрі прав на нерухоме майно зареєстровано не було. Проте, в квітні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обробило та засіяло вказані земельні ділянки без належних на те правових підстав. Зазначені вище факти підтверджують, що договір про спільну діяльність від 06.09.2017 було фактично створено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в квітні 2018 року з метою незаконного заволодіння земельними ділянками які належать фізичним особам - пайовикам. Відповідно до Договору про спільну діяльність від 06.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок № НОМЕР_1 в АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). 14.06.2018, ОСОБА_6 , на допиті дав показання про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » восени 2017 року зібрало врожай і провело розрахунок із пайовиками у відповідності до договору про спільну діяльність. 14.06.2018, ОСОБА_7 на допиті дав показання про те, що ним, в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » восени 2017 року виплатив 2500000.00 грн. на виплату пайовикам - 174 шт.. Отже, грошові кошти на виплату орендної плати отримувались ним з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, у випадку укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про спільну діяльність саме 06.09.2017, між ними повинні були здійснюватися розрахунки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) за період з 06.09.2017 по 24.07.2018 реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки підозрюваний звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), дасть змогу всебічно і повно з`ясувати обставини по даному кримінальному провадженню, а тому підозрюваний ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник адвокат ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку підозрюваного ОСОБА_3 та його захисника адвоката ОСОБА_4 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна підозрюваному ОСОБА_3 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином підозрюваний ОСОБА_3 просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких підозрюваний ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання підозрюваного ОСОБА_3 задовольнити.

Надати підозрюваному ОСОБА_3 та/або його захиснику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), за період з 06.09.2017 по 24.07.2018, а саме: -реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому га магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- копій первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали до 26 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1