№ 755/7432/18-к
№ 1-кс/755/3123/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0012981 від 20 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (повного пакету документів).

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012981 від 20.09.2017, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено що 31.07.2017 року, близько о 16 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, умисно, збула наркотичний засіб особі, що було встановлено та зафіксовано зі слів останнього, під час проведення слідчого експерименту за його участі. Також до злочину може бути причетна невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа.

В ході оперативного супроводження, оперуповноваженими УНП ГУНП у м. Києві, а також під час виконання Ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж за абонентським номером, яким на даний час користується у своїй протиправній діяльності громадянка ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , стало відомо, що до вчинення даного кримінального правопорушення також причетна інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представляється легендованим даними « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », дана особа (група осіб) здійснює постачання наркотичних засобів оптовою кількістю, за спланованою схемою дрібно-гуртового збуту безконтактним шляхом.

Відповідна схема збуту у м. Києві полягає в тому, що дрібні збувачі з метою придбання наркотичного засобу звертаються до операторів, здійснюючи дзвінки на відомі серед дрібно-гуртових збувачів номери телефонів: НОМЕР_3 (для придбання опію ацетильованого), НОМЕР_4 (для придбання метадону) та замовляють необхідну кількість наркотичних засобів, у свою чергу оператори повідомляють необхідну суму грошових коштів в залежності від обсягу замовлення та назву товариства, з обмеженою відповідальністю, на рахунок якого необхідно перерахувати грошові кошти.

Після цього замовник через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою функції «інші банківські послуги» обирає відповідну юридичну особу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього відбувається перерахування обумовленої раніше суми грошових коштів на вказаний рахунок. Далі дрібний збувач (замовник), повідомляє оператору (постачальнику) точний час та суму або пересилає фото чека.

Після підтвердження суми оплати постачальник повідомляє точне місцезнаходження схованки з наркотичним засобом.

Окрім цього, під час виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_5 , стало відомо, що відповідно до баз даних ДФС України, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянин ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ). Співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянин ОСОБА_11 (інп. НОМЕР_8 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки процесу законності здійснення державної реєстрації, можливого виявлення інших кримінальних правопорушень, для подальшого вирішення питання про призначення судової експертизи, а також для отримання інформації про розрахункові рахунки юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для всіх обставин з`ясування справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи, з можливістю тимчасового вилучення .

А також беручи до уваги, що інформація, вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення додаткових свідків та очевидців та встановлення інших обставин кримінального правопорушення.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, проте слідчим у клопотанні не доведено, що задля дієвості розслідування кримінального провадження слід вилучити саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (повного пакету документів), з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7432/18.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .
Копія ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя ОСОБА_1