Справа № 171/1847/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000759 страшим слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
06.09.2018 року страший слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 17.07.2018 року невідома особа, шляхом вільного доступу з приміщення фойє ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої по АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку мобільного телефону марки "ZTE" чорного кольору, що належить ОСОБА_5 та мобільного телефону марки "Sony" чорного кольору, що належить ОСОБА_6 , чим завдала їм майнової шкоди. ЖЕО 4931 від 17.07.2018 року.

За даним фактом 18.07.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України №0000759.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 дала показання, що у своїй власності мала мобільний телефон «ZTE V815W» IMEI НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору. У телефоні була встановлена сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а/н НОМЕР_2 . До вказаного абонентського номера у мене був прив`язаний картковий рахунок клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером кредитної картки НОМЕР_3 . 17.07.2018, приблизно о 11:00 годині невстановлена особа, із фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 викрала вищевказаний мобільний телефон. 18.07.2018, приблизно о 16:00 годині ОСОБА_5 пішла в банк щоб прив`язати свою картку до іншого абонентського номера, та дізналася, що з її картки за допомогою IVR-меню гроші були зараховані на особу, яка їй не відома ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , на суму 2611,59 гривень. Після цього ОСОБА_5 за заявою отримала витяг руху коштів по вищевказаній картці звідки встановлено, що на рахунок клієнта ОСОБА_7 з номером картки НОМЕР_4 за допомогою IVR-меню було здійснено чотири перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 502 гривень, 502 гривень, 502 гривень, 302 гривень, на рахунок клієнта ОСОБА_8 з номером картки НОМЕР_5 за допомогою IVR-меню було здійснено три перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 202 гривень, 152 гривень, 152 гривень.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено осіб власників карток, на які здійснювалися перекази коштів із картки № НОМЕР_3 : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю та необхідність їх вилучення.
Старший слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене, оскільки оригінали документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пластиковою карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 години до 23:59 години 18.07.2018 року; документів, що містять відомості про власника карткового рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером картки НОМЕР_4 , на який 18.07.2018 року було здійснено чотири перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 502 гривень, 502 гривень, 502 гривень, 302 гривень; документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пластиковою карткою № НОМЕР_4 , на який 18.07.2018 року було здійснено чотири перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 502 гривень, 502 гривень, 502 гривень, 302 гривень у період часу з 00:01 години до 23:59 години 18.07.2018 року із зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу; документів, що містять відомості про власника карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером картки НОМЕР_5 на який 18.07.2018 року було здійснено три перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 202 гривень, 152 гривень, 152 гривень; документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пластиковою карткою № НОМЕР_5 , на який 18.07.2018 року було здійснено три перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 202 гривень, 152 гривень, 152 гривень у період часу з 00:01 години до 23:59 години 18.07.2018 року із зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю стосовно власників карткових рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю, а саме:

1) Документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_6 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пластиковою карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 години до 23:59 години 18.07.2018 року;
2) Документів, що містять відомості про власника карткового рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером картки НОМЕР_4 на який 18.07.2018 року було здійснено чотири перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 502 гривень, 502 гривень, 502 гривень, 302 гривень;
3) Документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пластиковою карткою № НОМЕР_4 , на який 18.07.2018 року було здійснено чотири перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 502 гривень, 502 гривень, 502 гривень, 302 гривень у період часу з 00:01 години до 23:59 години 18.07.2018 року із зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу;
4) Документів, що містять відомості про власника карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером картки НОМЕР_5 на який 18.07.2018 року було здійснено три перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 202 гривень, 152 гривень, 152 гривень;

5) Документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пластиковою карткою № НОМЕР_5 , на який 18.07.2018 року було здійснено три перекази коштів із картки № НОМЕР_3 на суму 202 гривень, 152 гривень, 152 гривень у період часу з 00:01 години до 23:59 години 18.07.2018 року із зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1