У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001392 від 08.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001392 від 08.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також вказано, що згідно інформаційних баз даних ДФС та всесвітньої мережі «Internet», встановлено підприємства (юридичних осіб) та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), які протягом 2016-2018 років перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ). Дані кошти перераховувались за оплату права вимоги , оплата про врегулювання заборгованості, оплата за погашення частини заборгованості, сплата ціни відступлення права вимоги.
Грошові кошти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) перераховували за сплату ціни відступлення права вимоги, оплату за права вимоги, оплата активів згідно протоколу, оплата за придбане майно, повернення фінансової допомоги та ін., за заниженою ціною на банківські установи та юридичні особи, згідно виграних лотів (електронних торгів), які проводились банківськими установами. Дані електронні торги проводили такі банки, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_40 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( код НОМЕР_42 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), в деяких наведених вище банках на даний час введено тимчасову адміністрацію, з метою їх ліквідації.
Листом директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 відмовив у наданні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за весь період діяльності.
Крім того, у клопотанні зазначено, що станом на сьогоднішній день вказані підприємства не відображали дані операції в податкових деклараціях, чим нанесли збитків державі в особо великих розмірах, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0001392 від 08.11.2017 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001392 від 08.11.2017 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за весь період діяльності, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя