Справа № 405/8472/13-к
Провадження1-кс/405/2280/13
УХВАЛА

06 вересня 2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів у Кіровоградській області, ст.лейтенанта податкової міліції Булахової Ю.С. про накладення арешту на тимчасово вилучені первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, печатки підприємств, штампи, комп'ютерну техніку, лазерні компакт-диски, жорсткий диск, банківські картки, інші документи і предмети перелічені у протоколах обшуку від 04.09.2013року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 відносно службових осіб ПП ЮФ „Екоюстконсалт" (код 30283006) по факту службового підроблення та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням по даному провадженню встановлено, що службові особи ПП ЮФ „Екоюстконсалт" (код 30283006) в період 2012 року по квітень 2013року шляхом невідображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності операцій з продажу товарів на митній території України умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 859 395грн.

13.08.2013 року СУ ФР ГУ Міндоходів у Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 по факту вчинення службовими особами ПП ЮФ «Екоюстконсалт» службового підроблення шляхом внесення недостовірних відомостей до графи 44 вантажно-митних декларацій поданих ПП ЮФ «Екоюстконсалт» до Київської регіональної митниці при митному оформленні імпортованих товарів в період травня-липня 2013року на підставі довідок «Про відсутність за межами України валютних цінностей та майна» станом на 01.04.2013року та аналогічної довідки станом на 01.07.2013 нібито виданих вказаному підприємству Гайворонською ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області.

20.08.2013року постановою начальника відділу прокуратури Кіровоградської області Кривоноса В.П. кримінальні провадження №0000011 та 0000063 об'єднанні в одне провадження за № 0000011.

Згідно долучених до матеріалів провадження розширених відомостей з централізованої бази даних обліку платників податків юридичних осіб ПП ЮФ «Екоюстконсалт» (код 30283006) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66.

ПП ЮФ «Екоюстконсалт» (код 30283006) на податковому обліку перебуває в Гайворонській ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області. Директором ПП ЮФ «Екоюстконсалт» є гр.ОСОБА_3 (ідент.код НОМЕР_1), який одночасно є директором ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" (код 35895808).

Засновником ПП ЮФ «Екоюстконсалт» та ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" являється ТОВ „Парма Транс" (код 37844357).

30.08.2013 року Ленінським районним судом м.Кіровограда винесено ухвали про проведення обшуків за наступними об'єктами :

- приміщення, розташованого за юридичною адресою ПП ЮФ «Екоюстконсалт»: м.Київ, вул.Новопирогівська, буд.66;

- приміщення, розташованого за адресою : АДРЕСА_3

- приміщення, розташованого за адресою : АДРЕСА_4

- приміщення, розташованого за адресою : АДРЕСА_1;

- приміщення, розташованого за адресою : АДРЕСА_2;

- автомобіля марки Volkswagen Passat B6, НОМЕР_3

В ході проведення обшуків, 04.09.2013року за вищезазначеними об'єктами, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо протиправної діяльності ПП ЮФ «Екоюстконсалт» про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час досудового розгляду, виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, печатки підприємств, комп'ютерну техніку, лазерні компакт-диски, жорсткий диск, банківські картки, інші документи і предмети перелічені у протоколах обшуку від 04.09.2013 року по вище перелічених об'єктах обшуку.

Вищевказані вилучені документи, предмети, речі є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000011 від 20.06.2013 року, встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також необхідні для проведення експертиз та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі документи, предмети і речі необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судово-почеркознавчих, судово-технічних експертиз документів та судово-економічної експертизи з метою встановлення суми збитків завданих державі внаслідок незаконної діяльності та недостовірного відображення в звітності її результатів службовими особами ПП ЮФ «Екоюстконсалт», а також необхідні для запобігання їх використання для складання нікчемних документів.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних документів, предметів та речей їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими, в тому числі від не передбачуваних непереборної сили, подій (перепад напруги, затоплення і т. ін) та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявленої інформації і документів, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у даному клопотанні містяться дані,які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки і уточнення фактичних даних, які мають значення для правильного вирішення кримінального провадження,

Керуючись ст.170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на тимчасово вилучені первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, печатки підприємств, штампи, комп'ютерну техніку, лазерні компакт-диски, жорсткий диск, банківські картки, інші документи і предмети перелічені у протоколах обшуку від 04.09.2013року, а саме:

1)приміщення за адресою : м.Київ, вул. Будіндустрії,6:

-печатки ПП ЮФ «Екоюстконсалт» (код 30283006), ПП „Старекспрес" (код 37153167) в автоматичному пристрої, ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет для митних декларацій" (код 35895808), ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" (код 35895808), ТОВ „Парма Транс" (код 37844357) в автоматичному пристрої, ТОВ „Тетралон" (код 36955253) в автоматичному пристрої, „COMPUTEL, INC.1994 New York, USA President Seal Shimon Meiler", факсиміле в автоматичному пристрої;

-жорсткий диск (електронний носій інформації) „Prestigio" sPDSOVEBK 250, флеш накопичувач з пошкодженим корпусом упакований в купюру номіналом 1 грн.;

-банківська картка Swedbank НОМЕР_4 ОСОБА_17 із підписом;

-банківська картка VAB № НОМЕР_5 ОСОБА_19 із підписом;

-банківська картка VAB НОМЕР_6 ОСОБА_18 із підписом;

-полотняна дискетниця з 16 компакт дисками;

-чекова книжка для отримання готівки ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" по рахунку № 0801;

-чекова книжка для отримання готівки ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" по рахунку № 0810;

-чекова книжка для отримання готівки ПП ЮФ «Екоюстконсалт» по рахунку № 0281;

-чекова книжка для отримання готівки ПП «Сітек» по рахунку №0396;

-чекова книжка для отримання готівки ТОВ „Парма Транс" по рахунку №0337;

-принтер марки „Canon" чорного кольору моделі „I-SENSYS-MF-4430" серійний номер F 159500;

-записник в обкладинці сірого кольору без позначень на обкладинці виробника ТОВ „РПА-Бріск" на 2010рік пронумерований в ході обшуку на 165 арк. в якому містяться рукописні записи;

-бейдж з написом „посвідчення № 9" Єрьоменко Геннадія Валерійовича"

-аркуші паперу з рукописними записами в кількості 13 шт.;

-аркуші паперу формату А-4 з рукописними записами в кількості 3 шт.;

-мобільний телефон „Nokia" чорного кольору на 2 сім-картки;

-записник із написом на обкладинці „Life Line by Novigator" пронумерований в ході обшуку на 58 арк. в якому містяться рукописні записи;

-записник із друкованим написом на обкладинці „Координаційна нарада працівників правоохоронних органів за участю Президента України" в якому містяться рукописні записи;

-блокнот в обкладинці чорного кольору із жовтою смужкою ;

-блокнот синього кольору із написом на обкладинці „Банк Аваль, діловий щоденник", в якому містяться рукописні записи;

-багатофункціональний принтер марки „Samsung", чорного кольору моделі CX-Э205W серійний номер № 25NOBFEB201233X;

-багатофункціональний принтер марки „Canon", моделі „I-SENSYS-MF-4018" сірого кольору;

-договірні та первинні фінансово-господарські документи ПП ЮФ «Екоюстконсалт» (код 30283006), ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" (код 35895808), ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" (код 35895808), ТОВ „Парма Транс" (код 37844357), ТОВ „Сітек" (код 32544856) прошиті в ході обшуку, опечатані бирками з пояснювальними написами та підписами понятих та учасників обшуку у спосіб, що перешкоджає вилученню або долученню документів у підшивку без пошкодження пакування, а саме :

®папка умовно позначена під №1 з документами переважно ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" за період 2009-2012р.р. на 378 арк.;

®папка умовно позначена під № 2 з документами переважно ВМД та міжнародними ТТН із зазначенням контрагента ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" за період 2011рік на 782 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 3 з документами ПП ЮФ «Екоюстконсалт» та ВМД та міжнародними ТТН із зазначенням контрагента ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" за період 2012рік на 244 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 4 з документами ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет" за період 2011рік на 312 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 5 з копіями контрактів та документів ТОВ „Автобортранс", ФОП „Чоробенко" за період 2013рік на 11 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 6 з документами ПП ЮФ «Екоюстконсалт» за період 2011-2013р.р. в тому числі ВМД на 207 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 7 з документами в тому числі з бухгалтерським регістрами ТОВ „БК „Пріоритет » за період 2009 та 2011 роки на 144 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 8 з документами з обліковими в табличному вигляді регістрами номенклатур в тому числі імпортованої продукції на 129 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 9 з документами з переважно рахунками-фактурами та платіжними дорученнями, виписаними по банку ТОВ „БК Пріоритет" за 2009рік на 235 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 10 з документами з переважно рахунками та платіжними дорученнями, виписаними по банку ТОВ „БК Пріоритет" 145 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 11 з документами ПП «Сітек» в тому числі ВМД, інвойси за період 2012рік. на 228 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 12 з документами ПП «Сітек», ТОВ „БК Пріорітет" за період 2011-2013роки на 251 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 13 з документами ТОВ „БК Пріоритет" за 2008-2011роки 172 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 14 з документами ТОВ „Парма-Транс" та ПП ЮФ «Екоюстконсалт» за 2012-2013роки 257арк.;

®підшивка умовно позначена під № 15 з документами ТОВ „БК Пріоритет" за 2010 рік 162 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 16 з установчими, реєстраційними, дозвільними, статутними документами ТОВ „Парма-Транс" за 2011 рік на 108 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 17 з установчими, реєстраційними, дозвільними, статутними документами ПП „Сітек" за 2011 рік на 198 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 18 з установчими, реєстраційними, дозвільними, статутними документами, договорами з контрагентами ТОВ „БК Пріоритет" на 176 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 19 з документами ФОП „ОСОБА_5." за 2009-2010 рік на 91 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 20 з заявами, листами, договорами ТОВ „Парма-Транс" та ПП ЮФ «Екоюстконсалт» за 2012 рік на 28 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 21 з документами з переважно рахунками та платіжними дорученнями, виписаними по банку ТОВ „Парма - Транс" за 2011-2012р.р. 243 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 22 з установчими, реєстраційними, дозвільними, статутними документами ПП ЮФ «Екоюстконсалт» на 198 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 23 з документами ТОВ „БК Пріоритет" за 2010рік на 111 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 24 з документами ПП „Старекспрес" за 2011-2012роки на 239 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 25 з документами ПП ЮФ «Екоюстконсалт» та чорновими рукописними записами на 89 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 26 з документами судових проваджень та чорновими рукописними записами на 77 арк ;

®підшивка умовно позначена під № 27 з документами ТОВ „Парма-Транс" за період 2011-2012роки на 258 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 28 з документами ТОВ „БК Пріоритет" , ПП ЮФ «Екоюстконсалт» щодо митного оформлення та митної діяльності за 2012рік на 169 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 29 із ВМД та іншими документами зовнішньо-еконмічної діяльності ПП ЮФ «Екоюстконсалт» щодо митного оформлення та митної діяльності за 2013рік на 317арк.;

®папка-скорозшивач умовно позначена під № 30 із рахунками-фактурами ТОВ „Парма-Транс" за 2012- 2013рік на 271арк.;

®папка-скорозшивач умовно позначена під № 31 із ВМД та іншими документами зовнішньо-еконмічної діяльності ПП ЮФ «Екоюстконсалт» за 2012- 2013рік на 533арк.;

®папка-скорозшивач умовно позначена під №32 із документами, ВМД, чорновими записами на 81 арк.;

®папка-скорозшивач умовно позначена під №33 із документами ТОВ „БК Пріоритет" та ПП „Старекспрес" на 113 арк.;

®папка-скорозшивач умовно позначена під №34 із звітами ПП ЮФ «Екоюстконсалт», ТОВ „Парма-Транс" за 2012-2013роки на 195 арк.;

®папка-сегрегатор умовно позначена під №35 із копіями ВМД ТОВ „Мелон-Фешн-Україна" за 2012рік на 16 арк.;

®підшивка умовно позначена під № 36 з документами ТОВ „БК Пріоритет" по митній роботі для ПП „Ягуар -Армс" за 2011рік на 45 арк.;

®папка- сегрегатор умовно позначена під №37 з документами, ВМД ТОВ „БК Пріоритет" за 2012рік на 39 арк.;

®папка- сегрегатор умовно позначена під №38 з документами фінансової, податкової звітності ПП ЮФ «Екоюстконсалт» за 2011-2012роки на 272 арк.;

®папка- сегрегатор умовно позначена під №39 з договорами ТОВ „БК Пріоритет" та ПП ЮФ «Екоюстконсалт» за 2010-2011роки на 89 арк.;

®папка- сегрегатор умовно позначена під №40 з документами ТОВ „БК Пріоритет" за 2011 рік на 113 арк.

2)приміщення, розташованого за юридичною адресою ПП ЮФ «Екоюстконсалт»: м.Київ, вул.Новопирогівська, буд.66:

-нотбук чорного кольору марки «LENOVO B550» S/N CBG3103391 MOiCB 0062331;

-ноутбук сірого кольору марки «ASUS Z990 83 NoA S483530135;

-флушнакопичувач білого кольору - 1 шт.;

-печатка круглої форми ТОВ «Файв Авеню» (код 38564274) - 1 шт.;

-печатка круглої форми ТОВ «Мелон Фен Україна» (код ) - 1 шт.;

-печатка ТОВ «Лєві Логістік» (код 38604018)- 1 шт.;

-печатка синього кольору з надписом «Для митних документів №1 ТОВ «Юті Україна»- 1 шт.;

-факсиміле фіолетового кольору з зразком підпису та підписом «верх», «низ» - 1 шт;

-факсиміле прямокутної форми з підписом «Приходька»- 1 шт.;

-комплект наборних печаток -4 шт.;

-дерев'яний штамп прямокутної форми з надписом «Держкарантин 11 інспектор 7 2 травня 2012 ввезення в Україну дозволено»-1шт.;

-копії та оригінали договорів укладених підприємствами ТОВ «Кіра Пластині на Стиль», ТОВ «Парма-Транс», контракти з нерезидентами, оригіналами та копії інвойсів загальною кількістю 306 арк.;

-вантажно митні документи ТОВ «Мелон Фелон Україна», ТОВ «Модний континент-Україна»,ТОВ «Парма-Транс», копії статутних документів ТОВ «Модний континент-Україна» загальна кількість 390 арк.;

-оригінали та завірені копії договорів з нерезидентами ТОВ «Парма Транс», ТОВ «Грін-Вельвет», ТОВ «Юнігіорт», ТОВ «Емердженсія 2000» вантажномитні декларації ТОВ «Лєві Логістік»; договори ТОВ «Сітек»; оригінали та копії вантажномитних декларацій. Брокерська компаній «Пріоритет», рахунки-фактури ТОВ «Лєві Логістік»,ТОВ «Файв Авеню за 2012 рік» загальною кількістю 602 арк.;

-копії та оригінали інвойсів Pantainer Express Linc загальною кількістю 72 арк.;

-копії та оригінали договорів укладених ПП ЮФ «Екоюстконсалт» за 2011 рік, та специфікації до них вантажно митні декларації ТОВ «Парма-Транс» за жовтень-листопад 2011 рік, завірені копії договорів з нерезидентами укладеними ТОВ «Мелоні Фен-Україна» на 209 арк.;

-рішення про визначення митної вартості, сертифікати відповідності компанії Farmer international cosmetic distribution за листопад 2011 рік, акти звірки ТОВ 2Інтер гудс» за лютий 2011 року на 139 арк.;

-акти здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укренерговіктор» та ТОВ «Брокерська компанія Пріоритет» на 3 арк.;

-вантажно митні декларації ТОВ «Лєві Логістік» на 80 арк.;

-інвойси ТОВ «Мелон Фен Україна», акти виконаних робіт ТОВ «Мелон-Фешн Україна" за серпень 2013 року, рахунки фактури постачальник ТОВ «Лєві Логістік» одержувач ТОВ «Мелон Фешн Україна» за серпень 2013 року на 35 арк.;

-вантажно -митні декларації ТОВ „Фешин-Мобайл" ТОВ „Парма Транс, ТОВ „Юті Україна" з розшифровками за 2013 рік на 366 арк.;

-специфікації товарів FC Traiding limited ЗА 2012-2013 роки на 53 арк.;

-сертифікати якості China Concinl For Promotion of international trade is china на 437 арк.;

-вантажно митні декларації ТОВ „Парма транс", ТОВ „ Мелон Фешн Україна", ТОВ „Юті Україна" на 551 арк.;

-договори замовлення доповнення до контрактів з F.C. Traiding limited, інвойси ТОВ „Модний континент Україна" на 765 арк.;

-висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи завірені печаткою ТОВ „Модний континент Україна", договори з нерезидентом Company ,,Fashion continent" загальною кількістю 100 арк.;

-сертифікати якості, інвойси, акти прийняття робіт ТОВ „Екопровайд", копії вантажно-митних декларацій ТОВ „Юті Україна" на 284 арк.;

-сертифікати якості China Consil For Promotion на 1486 арк.;

-вантажно митні документи на 395 арк.;

-чисті бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печатки пп. „Форсар 2008", вантажно митні декларації, договори про подання брокерських послуг на 375 арк.;

-копії договірних та вантажно-митнх документів на 904 арк.;

-копії договірних, дозвільних документі ТОВ „Файв Авеню" на 710 арк.;

-авіа накладні Мелон Фешн Україна, вантажно-митні декларації ТОВ „Модний континент Україна" з додатками на 149 арк.;

-копії реєстраційних документів ТОВ „Велсан", договор про надання брокерських послуг ТОВ „Леві Логістік" на 118 арк.;

-сертифікати якості China Counsil for Promotion на 428 арк.;

-копії інвойсів, вантажно митних декларацій нерезидентів на ТОВ „Мелон Фешн Україна", ТОВ „Пармо Транс" на 333 арк.;

-копії вантажно митних декларацій з відтиском печатки ТОВ „Парма Транс" за 2011 рік на 218 арк.;

-документи на відкриття банківського карткового рахунку у ПАТ „Віей Бі Банк" на 8 арк.

-копії митних документів нерезидентів на 39 арк.;

-розрахунки вантажно-митних декларацій відправник : Euro Fiel Confecciones .S.A., одержувач ТОВ „Мелон Фешн Україна" на 71 арк.;

-копії та оригінали договірних, первинних документів ТОВ „Модний континент Україна", та нерезидентів на 605 арк.;

-вантажно митні декларації, інвойси F.C. Traiding Limited на 230 арк.;

-митні документи нерезидентів за 2012 рік ;

-Оптичний диск з надписом СD-R „Юля Файв";

-Оптичний диск СD-R з надписом „Юля Леві".

3)приміщення, розташованого за адресою : АДРЕСА_3

- лист Кіровоградського окружного адміністративного суду № 14287 від 21.06.12р. на 1 арк.;

-ухвала Кіровоградського окружного адміністративного суду по справі №1170/га-2073/12 від 21.06.12р. на 1 арк.;

-проста кругла печатка ПП «Сітекс» (32544856) в синьому пластиковому корпусі;

-записна книжка в м'якому кожусі «Юніком мерседес» з рукописними записами на 19 арк.;

-особистий записник в м'якій обгортці коричневого кольору з рукописними записами на 70 арк.;

-ноутбук «TOSHIBA» модель «PSAA2E-01H00YKU» сірого кольору;

-флеш- пам'ять в корпусі салатового кольору «KINGSTON» Pata Traveler 102, об'єм 4 GB;

-кутовий штамп ПП ЮФ«ЕкоЮстКонсалт», наклеєний на пластиковий тримач чорного кольору;

-аркуш паперу А-4 з відтиском печатки ТОВ «Перша автомобільна компанія» (3683794) на 1 арк.;

-заява на відкриття карткового рахунку у ВАТ «СЕД Банк» ОСОБА_12 на 1 арк.;

-договір № 01-00/1048999-ZP на відкриття карткового рахунку у ВАТ «СЕД Банк» ОСОБА_12 на 1 арк.;

-пластикова картка VISA ELEKTRON № НОМЕР_8

-пластикова картка НОМЕР_7;

-копія довідки АА № 786227 з ЄДРПОУ ПП «Сітек» на 1 арк.;

-копія довідки АА № 873622 з ЄДРПОУ ПП «Парма Транс» на 1 арк.;

-копія довідки про відсутність валютних цінностей за межами України ТОВ «Грін Вельве» (34479044) на 1 арк.;

-копія Invoice № 3734 від 13.08.13р. ВАТ «Mogilevhimvolokno» на 1 арк.;

-квитанція про здійснення валютообмінної операції № 782079 від 14.11.2013р. на 1 арк.

-квитанція № 781862 від 14.11.2013р. на 1 арк.

-вимога Гайворонської ОДПІ № 373 від 28.08.2013р. на 1 арк.

-пакувальний лист до Invoice № 201302-012 та податкова накладна ПП «Старекспрес» №12 від 20.08.2013р. на 1 арк.;

-декларація MRN13NL 1527DO2D2AD4A3 від 20.08.2013р. на 4 арк.

-довідка про відсутність валютних цінностей за межами України ТОВ «Парма транс» від 05.07.2013р. на 1 арк.;

-довідка про відсутність валютних цінностей за межами України ТОВ «Парма транс» від 22.08.2013р. на 1 арк.;

-акт перевірки порядку фінансування, використання та повернення коштів ФССТВП ТОВ «Парма транс» від 16.08.2013р. з додатками на 5 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості за страхувальником ТОВ «Парма транс» від 22.07.2013р. на 1 арк.;

-довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України ТОВ «Парма транс» від 05.07.2013р. на 1 арк.;

-мобільний телефон NOKIA - в чорному пластиковому корпусі чорного кольору - 1шт.;

-мобільний телефон NOKIA - в пластиковому корпусі чорного кольору з металевою каймою - 1шт.;

-мобільний телефон NOKIA Х1 - в чорному корпусі- 1шт.;

-мобільний телефон NOKIA - в чорному пластиковому корпусі з металевою каймою - 1шт.;

-ноутбук LENOVO, модель В550, серійний № СВ 63115590, корпус чорного кольору;

-пластикова картка VISA НОМЕР_9;

-пластикова картка Maestro НОМЕР_10;

-пластикова картка VISA НОМЕР_11;

-пластикова картка VISA НОМЕР_12;

-запакований поштовий конверт від Миколаївської ОДА на адресу ТОВ «Ман-Хендлінг» 1 шт.;

-в конверті лист від 14.06.2013р. № 133/02-8/64-13 на адресу ТОВ «Ман-Хендлінг» 1 шт.;

-проста кругла печатка ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1;

-телефон SAMSUNG DUOS чорного кольору s|n НОМЕР_13;

-Sim картка «Київстар» НОМЕР_14;

-Sim картка «Life» № 2208 1923 3848 5;

-Батарея АВ 553446ВU s|n BDIB623FS|U-B BX

4)приміщення, розташованого за адресою : АДРЕСА_1:

-протокол про порушення митних правил №0973/305000/11 від 08.04.2011 року;

-лист на адресу ТОВ „Дня" від 07.04.2011 року;

-додаткова угода №2 до контракту №2009-0303;

-додаткова угода №1 до контракту №2009-0303;

-облікова картка №10000/22110/52564;

-додаткова угода №11 до контракту №20009-0303;

-документи з митного оформлення на іноземній мові всього в кількості 3 штуки, а також один документ на 7 аркушах;

-листи на адресу ТОВ „Парма - Транс", інвойси;

-два грошових чека ЛЗ 5110730 та ЛЗ 5110727, подавець чека - ТОВ „Леві Логістік";

-аркуші паперу з рукописними надписами розрахунками 11 арк.;

-договір про відкриття карткового рахунку НОМЕР_15;

-конверти „Райффайзен банк аваль" в кількості 2 штуки з пін кодами на і'мя ОСОБА_13;

-дві пластикові картки „Райффайзен банк аваль" на і'мя ОСОБА_13;

-документи з митного оформлення, незаповнені бланки митних декларацій, ксерокопії довідки з ЄДРПОУ відносно ТОВ „Брокерська Компанія „Пріоритет", всього документів на 42 арк.;

-ноутбук „Lenovo" чорного кольору, № м/о:WB 0210300L.

5)приміщення, розташованого за адресою : АДРЕСА_2;

-папка рожевого кольору зі звітністю на 43 арк.;

-папка білого кольору з надписом ТОВ Леві Логістик 361 за 2013 рік на 21 арк.

-папка білого кольору з написом ПП ЮФ Екоюстконсалт 311 на 266 арк.;

-папка білого кольору з написом ТОВ ЮФ Екоюсконсалт 631 на 141 арк.;

-виписки по рахункам у файлі на 27 арк.;

-папка синього кольору з первинними документами на 5 арк.;

-папка швидкозшивач з виписками по рахунку на 5 арк.;

-папка білого кольору з написом ПП ЮФ Екоюстконсалт 6442 за 2013 рік на 76 арк.;

-папка швидкозшивач з ксерокопіями документів на 70 арк.;

-папка зеленого кольору зі звітністю на 24 арк.;

-папка білого кольору з надписом ТОВ Файв Авеню 311 за 2013 рік на 18 арк.;

-папка білого кольору з надписом ПП Сітек 6442 за 2013 року на 6 арк.;

-папка червоного кольору на 519 арк.

-папка білого кольору з надписом ТОВ Парматранс на 9 арк.;

-папка білого кольору ТОВ Парматранс за 2013 рік на 39 арк.

-папка білого кольору з написом ТОВ Парматранс на 130 арк.

-папка білого кольору з надписом ТОВ Сітек за 2013 рік на 67 арк.;

-виписка руху коштів в прозорому файлі на 28 арк.;

-первинні документи в прозорому файлі на 26 арк.;

-податкові накладні в прозорому файлі на 26 арк.;

-папка швидкозшивач на 120 арк.;

-довідка з ВАБ банк в прозорому файлі на 1 арк.;

-первинні документи в прозорому файлі на 15 арк.

-папка білого кольору з надписом ТОВ Леві Логістик за 2013 рік на 46 арк.;

-папка білого кольору з надписом ТОВ Сітек за 2013 рік на 14 арк.;

-папка швидкозшивач на 5 арк.

-виписки по рахунках в прозорому пакеті на 56 арк.;

-папка жовтого кольору з первинними документами на 38 арк.;

-первинні документи в прозорому файлі на 18 арк.;

-первинні документи в прозорому файлі на 12 арк.;

-папка швидкозшивач на 103 арк.;

-папка червоного кольору на 130 арк.;

-папка білого кольору з надписом ТОВ Пріорітет на 173 арк.;

-папка швидкозшивач на 151 арк.;

-папка білого кольору ПП ЮФ Екоюстконсалт на 130 арк.;

-папка білого кольору з надписом ТОВВ Парматранс за 2013 рік на 94 арк.;

-митна декларація № 1727272 на 3 арк.

-митна декларація № 175624 на 19 арк.

-митна декларація № 171563 на 48 арк.

-митна декларація № 173870 на 20 арк.

-митна декларація № 200559 на 18 арк.;

-митна декларація № 200557 на 68 арк.;

-митна декларація № 172833 на 7 арк.;

-митна декларація № 171732 на 7 арк.;

-митна декларація № 171321 на 12 арк.;

-митна декларація № 170390 на 12 арк.;

-митна декларація № 168568 на 10 арк.;

-податкова накладна № 34 від 02.07.2013 року на 1 арк.;

-митна декларація № 168912 на 11 арк.;

-митна декларація № 168736 на 12 арк.;

-митна декларація № 168515 на 7 арк.;

-митна декларація № 168080 на 33 арк.;

-митна декларація № 169584 на 10 арк.;

-митна декларація № 169646 на 12 арк.;

-митна декларація № 171247 на 12 арк.;

-податкова накладна № 112 від 26.07.2013 року на 1 арк.;

-митна декларація № 160869 на 10 арк.;

-митна декларація № 158137 на 9 арк.;

-митна декларація № 158209 на 12 арк.;

-митна декларація № 157903 на 7 арк.;

-митна декларація № 157656 на 12 арк.;

-митна декларація № 160270 на 13 арк.;

-митна декларація № 157218 на 14 арк.;

-митна декларація № 157263 на 12 арк.;

-митна декларація № 157224 на 9 арк.;

-митна декларація № 157146 на 12 арк.;

-митна декларація № 157148 на 11 арк.;

-договір про надання правової допомоги адвокатом ОСОБА_15 наданий в ході проведення обшуку на 4 арк.;

-печатка ПП Сітек (ЕДРПОУ 32544856);

-печатка БК АВМ (ЕДРПОУ 36272230);

-печатка ТОВ Премєр Бете (ЕДРПОУ 35689963);

-ноутбук «Compaq Presario ciq 56» чорного кольору серія SNS 03925 BW/

6)автомобіля марки Volkswagen Passat B6, НОМЕР_3

-печатка ТОВ „Файв-Авеню" (код 38564274) - 1 шт;

-документи ТОВ „Файв-Авеню" 18 арк.

2.Заборонити директору ПП ЮФ „Екоюстконсалт" ОСОБА_3, використовувати та розпоряджатися документами, предметами та речами, вилученими згідно протоколів обшуків від 04.09.2013 року по вище перелічених об'єктах.

Арештоване майно зберігати в кімнаті речових доказів СУ ФР ГУ Міндоходів у Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул.Велика Перспективна,55

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л.І. Плохотніченко