Справа № 712/7046/18
Провадження №1- кс/712/3197/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 18.07.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №14 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 066 741 грн. (один мільйон шістдесят шість тисяч сімсот сорок одна гривня).
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договору підряду №14 від 18.07.2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 1 066 741 гривень.
17.01.2018 року посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено запит про надання інформації та в ході усного спілкування отримано інформацію про види та об`єми фактично виконаних робіт підрядною організацією.
Так, аналізуючи отриману інформацію, акти виконаних робіт та фактичний стан їх виконання виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів, крім того вартість матеріалів зазначена у виконавчій документації в декілька разів вища від середньої ринкової.
Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, штучно завищуючи об`єми та вартість виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що всі документи, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », а саме: первинна звітна документація по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » у електронному вигляді, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; виконавчу документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » у складі: актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва, технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування, звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29), накладні х відповідними податковими накладними на придбанні будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні або договора аренди на зовнішні інвентарні риштування,інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні знаходяться в приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 .
Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів.
Крім того, з метою збереження перелічених документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, вважаю за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий вказує, що в зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме первинна звітна документація по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » у електронному вигляді, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; виконавчу документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » у складі: актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва, технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування, звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29), накладні х відповідними податковими накладними на придбанні будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті або відповідні договори оренди машин та механізмів; накладні або договора аренди на зовнішні інвентарні риштування,інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1