Справа №766/7524/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0002409, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0002409, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК та подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002409 від 06.05.2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом привласнення майна посадовими особами ПАТ "Райфайзен Банк Аваль".

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , згідно з трудовим договором N211/34-03/383 від 21.07.2014 та на підставі наказу /№684-K від 01.10.2014 перебуваючи на посаді головного економіста відділу супроводження кредитів малого та корпоративного бізнесу управління централізованого кредитного адміністрування департаменту операційного сервісу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями, на яку відповідно до посадової інструкції, затвердженої 01.10.2014, з якою ОСОБА_5 ознайомлена 01.10.2014, покладені повноваження: «Розділ 2 «Мета посади». Виконання функцій по відображенню в ОДБ Банку операцій по видачі/адмініструванню кредитних операцій корпоративного, SE та мікро бізнесу, в т.ч. виправлення помилок. Розділ 3 «Обов`язки працівника»: 3.1. Супроводження кредитних операцій корпоративного, SE та мікро бізнесу Відкриття/закриття/коригування рахунків для обліку кредитних операцій клієнтів. 3.2. Здійснення розрахунку суми відшкодування для клієнтів, що отримують компенсацію з бюджету. 3.3. Перевірка коректності нарахування та повноти сплати процентів, комісій та обов`язкових платежів по кредитних операціях клієнтів. 3.4. Якісне супроводження баз даних та програмних комплексів Банку (Ісаод, Банкмастер), відповідно до укладених з клієнтами договорів, а саме: введення всієї необхідної інформації про кредитні договори, заведення параметрів аналітичного обліку, контроль відображення кредитних операцій на балансових/позабалансових рахунках, здійснення прив`язки забезпечення до кредитних договорів, виконання інших функцій відповідно до вимог нормативних документів Банку. 3.5. Проведення операцій по перерахуванню кредитних коштів та договірному списанню коштів в погашення кредитної заборгованості. 3.6. Введення та оплата в ОДБ Ісаод платіжних документів для відображення в ОДБ банку кредитних операцій, в тому числі по позабалансових рахунках. 3.7. Здійснення перевірки цільового використання кредитних коштів за кредитними операціями клієнтів після видачі кредиту. 3.11. Виконання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, Статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль» , Колективного договору, нормативних документів Банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів, розпоряджень Банку в межах положення про Відділ та цієї посадової інструкції. 3.17. Вжиття заходів для мінімізації/пом`якшення негативних наслідків інцидентів операційних ризиків, у тому числі шахрайства, збереження доказів інцидентів операційних ризиків, у тому числі шахрайства.», за попередньою змовою з головним економістом відділу супроводження кредитів малого та корпоративного бізнесу управління централізованого кредитного адміністрування департаменту операційного сервісу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.11.2014, знаходячись в приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: Херсонська область, м. Херсон, просп. Ушакова, 53, переслідуючи єдиний прямий умисел, направлений на порушення права власності, з корисливих мотивів, використовуючи надані їй повноваження на виконання операцій з рахунками у програмному забезпеченні «ІСАОД», скориставшись тим, що зазначене програмне забезпечення дозволяє здійснювати корегування параметрів рахунків, здійснила зміну назви власника та призначення рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий як внутрішньобанківський рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», з використанням унікального коду доступу до програмного забезпечення «С-ІСАОД» - IUADOJ6Y, який було закріплено за нею, та о 16 годині 40 хвилин здійснила оплату електронного платіжного документу, а саме «Дт (МФО 335076, код 25968458 (УТСЗН Київського району м. Донецьк) - Кт 37 (МФО 380805, код ( ОСОБА_7 ) на суму 413079,00 гривень з призначенням платежу: «Зарахування (спільні проекти) Донецька ОД згідно файлу DR35F089.O1P від 27.11.2014/ВМ 27.1 1.2014 (страхова виплата в разі втрати працездатності)», який попередньо підготувала ОСОБА_6 27.11.2014 о 16 годині 36 хвилин, внаслідок чого незаконно обернула грошові кошти ПАТ «Райфайзен Банк Аваль на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби. Згідно з висновком судової економічної експертизи № 12-ек від 29.08.2016, документально підтверджується перерахування коштів 27.11.2014 на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 з рахунку № НОМЕР_1 з призначенням платежу: «Зарахування (спільні проекти) Донецька ОД згідно файлу DR35F089.O1P від 27.11.2014/ВМ 27.11.2014 (страхова виплата в разі втрати працездатності)» у сумі 413079,00 гривень.

30.09.2016 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину, а місце знаходження підозрюваної ОСОБА_5 не встановлено, відповідно до листа Державної Прикордонної служби України встановлено, що останні перетнули межі України (ії прикордонні пункти), у зв`язку із чим останню було оголошено у розшук та 30.09.2016року кримінальне провадження зупинено на підставі п.2 ч.1 мст. 280 КПК України.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, уродженка с. Нове Тарутине Тарутинського району Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

Факт скоєння ОСОБА_5 виявленого кримінального правопорушення підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами:

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_9

- показами свідка ОСОБА_10

- висновком експерта № 12-ек від 29.08.2016року

- звітом за результатами службової перевірки підозри на шахрайство

Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків (ризиків), підставою наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що він може порушити, а саме: 1) Переховуватися від органів досудового розслідування та або/суду; 2) Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 3) Перешкоджати кримінальному іншим чином;

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років, наявність доказів, які підтверджують вчинення нею злочину, покарання, яке загрожує їй у разі визнання винуватою, є підстави вважати, що у разі не застосування до неї запобіжного заходу, який дійсно зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного, вона переховується від органів досудового розслідування й суду, перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188,189,190 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу: - з моменту приводу підозрюваного/обвинуваченого до слідчого судді; у разі відкликання ухвали прокурором; 05.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: