пр. № 1-кс/759/3225/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000807 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які відкриті для Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-заяв від імені уповноважених осіб організації на відкриття, рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені уповноважених осіб організації;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені уповноважених осіб організації при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів уповноважених осіб організації;

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом;

-карток із зразками підписів уповноважених осіб організації та відбитків печаток організації;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку організації за період часу з 12.03.2015 по 30.11.2017;

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з часу з 12.03.2015 по 30.11.2017.

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань - у електронному та друкованому вигляді.

Також просить враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання проводити без участі представника власника документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

30.10.2017 приблизно о 19 год. 50 хв. неподалік залізничного переїзду на автодорозі смт. Глеваха, Васильківського району, Київської області с. Малютянка, Києво-Святошинського району, Київської області невстановлені особи з застосуванням автоматичної зброї розстріляли автомобіль «Nissan Patrol», реєстраційний номер: НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_5 . В результаті нападу пасажир автомобіля ОСОБА_6 від отриманих кульових поранень загинула на місці.
31.10.2017 СУ ГУНП в Київській області за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 000807 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.
В результаті виїзду на місце події було встановлено, що 30.10.2017 приблизно о 19 год. 50 хв. неподалік залізничного переїзду на автодорозі смт. Глеваха с. Малютянка, Василькіського району, Київської області невстановлені особи з застосуванням автоматичної зброї розстріляли автомобіль «Nissan Patrol», реєстраційний номер: НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_5 . В результаті нападу ОСОБА_5 з кульовим пораненням ноги доставлений в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При огляді автомобіля «Nissan Patrol», реєстраційний номер: НОМЕР_6 виявлено механічні пошкодження кузову, а саме: близько 13 кульових отворів (лобове скло, переднє пасажирське скло, пасажирські дверці, скло водійських дверцят, капот). На передньому пасажирському сидінні виявлено труп ОСОБА_6 з ушкодженням у правій вушній ділянці із пошкодженням кісток черепу.
По закінченню огляду труп ОСОБА_6 направлено в морг ІНФОРМАЦІЯ_4 для встановлення причини смерті.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 377 від 31.10.2017 смерть ОСОБА_6 настала внаслідок вогнепального поранення голови.
31.10.2017 СУ ГУНП в Київській області за фактом замаху на умисне вбивство ОСОБА_5 відомості внесено до ЄРДР № 000808 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 КК України.
Згідно із довідкою Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_7 ) являється засновником Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке згідно із Журналом реєстрації повідомлення про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 14.11.017 має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ).

У зв`язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей про Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме: документи справи з юридичного оформлення рахунків Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також відомості про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з часу з 12.03.2015 по 30.11.2017.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити мотиви вбивства ОСОБА_6 та замаху на вбивство ОСОБА_5 з приводу їх громадської діяльності.

Отримані документи, які містяться у справі з юридичного оформлення рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , будуть мати значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банку та обмежити діяльність самого підприємства.

Слідчий справу просить слухати за його відсутності.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того матеріалами справи доведено можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які відкриті для Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-заяв від імені уповноважених осіб організації на відкриття, рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені уповноважених осіб організації;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені уповноважених осіб організації при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів уповноважених осіб організації;

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом;

-карток із зразками підписів уповноважених осіб організації та відбитків печаток організації;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку організації за період часу з 12.03.2015 по 30.11.2017;

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з часу з 12.03.2015 по 30.11.2017.

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань - у електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1