У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.08.2018 Справа №607/16425/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2013 - 2016 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого зі всіма її учасниками, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організаторів ОСОБА_10 і ОСОБА_6 , у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені органом досудового розслідування особи, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 та ОСОБА_71 на загальну суму 1 043 660 (один міліон сорок три тисячі шістсот шістдесять) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

На даний час ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про те, що вони підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

27 квітня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою проживання підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 вилучено мобільні телефони, а саме: Nokia IMEI: НОМЕР_1 ; Lenovo IMEI1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_6 ; SONY ERICSSON S/N: НОМЕР_7 .

Крім цього, 27 квітня 2018 року проведено обшук за адресою проживання підозрюваної ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_2 , під час якого вилучено наступні речі: три зошити з рукописними текстами та мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_8 .

Також, 27 квітня 2018 року проведено обшук за адресою проживання підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_3 , під час якого вилучено наступні речі: мобільний телефон МІ з сім карткою із абонентським номером НОМЕР_9 ; аркуш паперу із рукописним текстом; банківська картка НОМЕР_10 ; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 ; чотири сім- картки з номерами абонентів № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; сім-картка МТС НОМЕР_15 ; жорсткий диск марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SN 6QFOVD5V; жорсткий диск марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SIN9QF5SB6H.

27 квітня 2018 року проведено обшук за адресою проживання підозрюваної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_4 , під час якого вилучено наступні речі: мобільний телефон Lenovo Vibe P1 в якому наявні дві сім-картки із абонентськими номерами НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; пристрій для нанесення відтисків печаток із аксесуарами до нього; мобільний телефон Alkatel ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_19 ; складову стартового пакета Київстар № НОМЕР_20 ; записники з написом «Еталон» в яких наявні рукописні записи, в кількості 7 штук; ноутбук DELL, серійний номер 8 із зарядним пристроєм до нього та товарний чек від 10.02.2015; ноутбук торгової марки Lenovo, серійний номер WB10022255 із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон Samsung JTE 1080i», ІМЕІ НОМЕР_21 .

Вказані речі після їх вилучення знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , у тимчасовому фактичному володінні слідчого, який розслідує вказане кримінальне провадження слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Дані предмети разом із засобами для зберігання інформації, що містяться в них (карти пам`яті, жорсткі диски (HDD) тощо), мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зберігаються в органі досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, вони можуть містити інформацію, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дані, що містяться у збережених SMS- MMS-повідомленнях, даних, що містяться в пам`яті вказаних пристроїв та сім-карток, щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів, даних, що містяться у встановленому на вказаних пристроях програмному забезпеченні, зокрема Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, IM+, електронній пошті тощо. Така інформація за своїм змістом складає особисте листування осіб та інші засоби особистого характеру, а тому відповідно до ст.162 КПК України становить собою охоронювану законом таємницю. Її отримання необхідне для підтвердження фактів спілкування осіб, які причетні до вчинення злочину, спілкування між собою з питань готування та безпосереднього вчинення злочинів. Тим самим, вказана інформація має значення належного доказу у кримінальному провадженні. Її одержання можливе лише шляхом огляду інформації, що містяться в пам`яті вказаних пристроїв (зокрема в програмному забезпеченні, встановленому на них) та сім-карток.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що з метою розкриття даного злочину, повного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, предмети разом із засобами для зберігання інформації, що містяться в них (карти пам`яті, жорсткі диски (HDD) тощо), мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, містить інформацію, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дані, що містяться у збережених SMS- MMS-повідомленнях, даних, що містяться в пам`яті вказаних пристроїв та сім-карток, щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів, даних, що містяться у встановленому на вказаних пристроях програмному забезпеченні, зокрема Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, IM+, електронній пошті тощо, її отримання необхідне для підтвердження фактів спілкування осіб, які причетні до вчинення злочину, спілкування між собою з питань готування та безпосереднього вчинення злочинів, вказана інформація має значення доказу у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та в інший спосіб отримати вищезгадану інформацію не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_73 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_74 тимчасовий доступ до наступних речей та інформації, шляхом копіювання вказаної інформації, що міститься в: мобільному телефоні Nokia IMEI: НОМЕР_1 ; мобільному телефоні Lenovo IMEI1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ; мобільному телефоні SAMSUNG IMEI: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 ; мобільному телефоні SAMSUNG IMEI: НОМЕР_6 ; мобільному телефоні SONY ERICSSON S/N: НОМЕР_7 ; мобільному телефоні МІ з сім карткою із абонентським номером НОМЕР_9 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_8 ; Lenovo Vibe P1 в якому наявні дві сім-картки із абонентськими номерами НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; мобільному телефоні Alkatel ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_19 ; Samsung JTE 1080i», ІМЕІ НОМЕР_21 ; сім- карток з номерами абонентів № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; сім-карток МТС НОМЕР_15 ; жорсткого диску марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SN 6QFOVD5V; жорсткого диску марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SIN9QF5SB6H; ноутбуку DELL, серійний номер 8; ноутбуку Lenovo, серійний номер WB10022255, які знаходяться у тимчасовому фактичному володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1