Справа № 300/707/18
Провадження № 1-кс/300/268/2018
У Х В А Л А

15.08.2018 р. смт. Воловець Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , представника третіх осіб- ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000177 від 11.08.2018 року, за ознаками ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и л а :

13.08.2018 року до Воловецького районного суду Закарпатської області надійшло клопотання начальника Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке мотивовано тим, що 11.08.2018 о 04:34 годині до Воловецького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби «102» від інспектора Управління патрульної поліції ОСОБА_5 про те, що на посту патрульної поліції «Нижні Ворота» зупинені чотири мікроавтобуси «MERCEDES-BENZ», які перевозили вантаж, супровідні документи на який викликають сумнів у їх достовірності.

11 серпня 2018 року відомості за даним фактом слідчим відділенням Воловецького відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході огляду місця події - ділянки 717 кілометру автодороги М-06 сполученням «Київ-Чоп», були виявлені зупинені працівниками Управління патрульної поліції наступні транспортні засоби:

- «MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 CDI» ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що має серію НОМЕР_3 видане Кіровоградське РЕВ УДАІ при УМВС України в Кіровоградській області, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , 128. Вказаний «MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 CDI» ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 реєстраційний номер НОМЕР_2 згідно товарно-транспортної накладної АА12 №12541 від 10.08.2018 перевозив Товар в асортименті на суму 231732 гривні 00 копійок. Водій даного транспортного засобу ОСОБА_7 надав цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_8 з однієї сторони та ОСОБА_7 з другої сторони, а також накладну №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_8 ;

- «MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI» фургон-С номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що має серію НОМЕР_6 видане Кіровоградське РЕВ УДАІ при УМВС України в Кіровоградській області, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , 128. Вказаний «MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI» фургон-С номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 згідно товарно-транспортної накладної АА12 №12541 від 10.08.2018 перевозив Товар в асортименті на суму 231732 гривні 00 копійок. Водій даного транспортного засобу ОСОБА_9 надав цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_8 з однієї сторони та ОСОБА_9 з другої сторони, а також накладну №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_8 ;

- «MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI» фургон-С номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що має серію НОМЕР_9 видане Кіровоградське РЕВ УДАІ при УМВС України в Кіровоградській області, власником якого є ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 , 42. Вказаний «MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI» фургон-С номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 згідно товарно-транспортної накладної АА12 №12541 від 10.08.2018 перевозив Товар в асортименті на суму 231732 гривні 00 копійок. Водій даного транспортного засобу ОСОБА_11 надав цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_12 з однієї сторони та ОСОБА_11 з другої сторони, а також накладну №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_12 ;

- «MERCEDES-BENZ 416 CDI» фургон малотонажний-В номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що має серію НОМЕР_12 видане Кіровоградське РЕВ УДАІ при УМВС України в Кіровоградській області, власником якого є ОСОБА_13 , АДРЕСА_3 , 90. Вказаний - «MERCEDES-BENZ 416 CDI» фургон малотонажний-В номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 згідно товарно-транспортної накладної АА12 №12541 від 10.08.2018 перевозив Товар в асортименті на суму 231732 гривні 00 копійок. Водій даного транспортного засобу ОСОБА_14 надав цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_13 з однієї сторони та ОСОБА_14 з другої сторони, а також накладну №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_13 .

Вищевказані транспортні засоби поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів Воловецького відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за адресою смт.Воловець, вул.Карпатська, 53, Закарпатської області, з метою проведення в них огляду на підставі рішення суду.

В ході проведення огляду місця події вищевказані документи, а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що має серію НОМЕР_3 видане Кіровоградське РЕВ УДАІ при УМВС України в Кіровоградській області, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , товарно-транспортна накладна АА12 №12541 від 10.08.2018, цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_8 з однієї сторони та ОСОБА_7 з другої сторони, накладна №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що має серію НОМЕР_6 видане Кіровоградське РЕВ УДАІ при УМВС України в Кіровоградській області, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , товарно-транспортна накладна АА12 №12541 від 10.08.2018, цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_8 з однієї сторони та ОСОБА_9 з другої сторони, накладна №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що має серію НОМЕР_9 видане Кіровоградське РЕВ УДАІ при УМВС України в Кіровоградській області, власником якого є ОСОБА_10 , АДРЕСА_5 , товарно-транспортна накладна АА12 №12541 від 10.08.2018, цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_12 з однієї сторони та ОСОБА_11 з другої сторони, накладна №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що має серію НОМЕР_12 видане Кіровоградське РЕВ УДАІ при УМВС України в Кіровоградській області, власником якого є ОСОБА_13 , АДРЕСА_6 , товарно-транспортна накладна АА12 №12541 від 10.08.2018, цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_13 з однієї сторони та ОСОБА_14 з другої сторони, накладна №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_13 , були вилучені з метою перевірки достовірності їх змісту та законності походження.

Беручи до уваги, що тимчасово вилучені в ході огляду місця події документи (речі) та транспортні засоби мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки походження товару, що наявний у багажному відділенні затриманих транспортних засобів, відповідності даного товару переліку і кількості, що наявні у вилучених товарно-транспортних накладних, у зв`язку із на вказані документи необхідно накласти арешт із забороною права користування та розпорядження даними документами під час проведення досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому. Представник третіх осіб- власників майна- ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання та пояснив, що ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 є фізичними особами- підприємцями, які займаються оптовою торгівлею та здійснюють поставку товару за відповідними договорами.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, перевіривши надані матеріали та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 11.08.2018 року за ознаками ч.1 ст.358 КК України внесено відомості на підставі повідомлення зі служби «102» від інспектора Управління патрульної поліції ОСОБА_5 про те, що на посту патрульної поліції «Нижні Ворота» зупинені чотири мікроавтобуси «MERCEDES-BENZ», які перевозили вантаж, супровідні документи на який викликають сумнів у їх достовірності.

Статтею 358 КК України передбачено кримінальну відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Вирішуючи клопотання суд бере до уваги, що прокурор не надав доказів того, що тимчасово вилучене майно таке як транспортні засоби «MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 CDI» ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 із завантаженим товаром в асортименті, «MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI» фургон-С номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , із завантаженим товаром в асортименті, «MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI» фургон-С номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , із завантаженим товаром в асортименті, «MERCEDES-BENZ 416 CDI» фургон малотонажний-В номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , із завантаженим товаром в асортименті, та свідоцтва про їх реєстрацію мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не довів наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а саме, те що арешт майна необхідно застосувати з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи чи відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для арешту вищезазначеного майна.
Разом з цим, враховуючи що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 11.08.2018 року за ознаками ч.1 ст.358 КК України, і саме супровідні документи на вантаж викликали сумнів у їх достовірності, вважаю за необхідне клопотання в частині накладення арешту на товарно-транспортні накладні та цивільно- правові договори задоволити.

Керуючись ст.ст.170- 173 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и л а :

Клопотання начальника Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000177 від 11.08.2018 року, за ознаками ч.1 ст.358 КК України- задоволити частково.

Накласти арешт на:

- товарно-транспортну накладну АА12 №12541 від 10.08.2018;

- цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_8 з однієї сторони та ОСОБА_7 з другої сторони;

- накладну №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_8 ;

- товарно-транспортну накладну АА12 №12541 від 10.08.2018;

- цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_8 з однієї сторони та ОСОБА_9 з другої сторони;

- накладну №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_8 ;

- товарно-транспортну накладну АА12 №12541 від 10.08.2018;

- цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_12 з однієї сторони та ОСОБА_11 з другої сторони;

- накладну №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортну накладну АА12 №12541 від 10.08.2018;

- цивільно-правовий договір від 10 серпня 2018 року укладений між ФОП ОСОБА_13 з однієї сторони та ОСОБА_14 з другої сторони;

- накладну №4118 від 10.08.2018 Фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_13 , із забороною їх використання та розпорядження.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів після її оголошення до апеляційного суду Закарпатської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1