У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2018 Справа №607/7263/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 по 22.03.2018, що містять наступне: - інформацію про з`єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання); - інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються; - інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування; - інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування, та провести виїмку вказаної інформації на паперових носіях, просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що ОСОБА_11 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичні особи-підприємці ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_38 ), та фізичні особи ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_16 (РНОКП НОМЕР_40 ) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_71 ). Постачання лікарських засобів підконтрольним фізичним особам-підприємцям здійснюється із аптечного складу який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього, за вказаною адресою знаходяться і офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приміщення, в яких здійснюється облік діяльності даних фізичних осіб-підприємців.

Також, встановлено, що ОСОБА_47 , ОСОБА_41 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 виконують функції менеджерів із постачання лікарських засобів, проводять розмови з питань проведення розрахунків за поставлені лікарські засоби за готівкові кошти.

Крім того, встановлено, що головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_52 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) сприяла протиправній діяльності ОСОБА_11 повідомляючи його про скарги, які надходять з приводу лікарських засобів сумнівної якості придбаних у підконтрольній ОСОБА_11 аптечній мережі.

Також, встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_11 причетні ОСОБА_53 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_54 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_55 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_74 ), які контактують з менеджерами (у т.ч. працівниками підконтрольної ОСОБА_11 аптечної мережі), які безпосередньо знаходяться у аптечному складі ( АДРЕСА_2 ) та в телефонному режимі приймають замовлення на поставку лікарських засобів, оплата за які проводиться виключно у готівковій формі.

Крім того, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_75 ) вилучено форми заяви про обслуговування рахунків за допомогою електронної банківської системи клієнт-інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вищевказаних фізичних осіб-підприємців, у яких вказано, що оператором з створення документів (якщо є) та e-mail ОСОБА_56 .
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_11 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_12 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_13 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_19 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_5 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_14 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_57 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_7 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_22 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_9 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_24 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_10 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_26 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_11 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_28 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_12 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_29 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_13 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_31 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_14 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_33 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_15 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_34 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_16 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_38 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_17 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_39 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_18 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_41 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_2 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_42 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_19 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_58 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_20 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_46 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_21 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_15 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_22 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_16 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_23 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_47 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_24 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_52 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_25 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_36 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_76 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_53 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_26 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_54 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_27 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_55 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_28 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_41 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_29 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_48 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_30 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_49 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_31 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_50 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_32 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_51 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_33 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_56 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_34 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації про взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_77 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_57 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_58 , ОСОБА_46 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_47 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_41 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_56 , без втручання у приватне спілкування, яка відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги, що вказані документи та інформація можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_59 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_65 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, а також те, що така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Із врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікацій, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 по 22.03.2018, що містять наступне:

-інформацію про з`єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання);

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування,

та провести виїмку вказаної інформації на паперових носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1