Справа № 202/5893/18
Провадження № 1-кс/202/6021/2018
УХВАЛА
Іменем України

26 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 діючи спільно у групі з ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували незаконне виробництво фальсифікованого бензинового та дизельного пального, яке виготовляється шляхом змішування та перегонки фракцій абсорбенту газового концентрату, лігроїно-газойлевої фракції з компонентами автомобільного палива, таким чином здійснюють незаконне виготовлення підакцизного товару - фальсифікованого дизельного палива автомобільного, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафто-перероблення.

Незаконно виготовлене, у такий спосіб, фальсифіковане дизельне паливо ОСОБА_5 , незаконно збуває ОСОБА_7 (зареєстрований як фізична-особа підприємець у Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області), який здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі дизельним пальним на автозаправочній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний свідок ОСОБА_8 пояснив, що 10.02.2018 року придбав на автозаправочній станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , 10 літрів дизельного пального, яке визвало у нього сумнів у своїй якості, в зв`язку з чим, він звернувся за довідкою про якість придбаного пального до випробувальної лабораторії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до паспорту якості №14309601/18-0001/01 від 12.02.2018 року, наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надане на дослідження ОСОБА_8 дизельне пальне, не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 і технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів: дизельного, судових та котельних палив за показниками: Вміст сірки, температура спалаху в закритому тиглі.

Транспортування незаконно виготовленого, фальсифікованого дизельного пального до місця роздрібної реалізації, з об`єкту виробництва за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється спеціально обладнаними «бензовозами»: автомобілем марки ГАЗ-5312 реєстраційний № НОМЕР_1 та автомобілем марки ГАЗ-3307 реєстраційний № НОМЕР_2 , які належать та зареєстровані за ОСОБА_9 (яка є дружиною ОСОБА_5 , та мешкає з ним за однією і тією ж адресою: АДРЕСА_4 ).

Крім того, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 до березня 2017 року був директором ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля автомобільним пальним, але через «підконтрольного» йому директора ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_11 , з березня 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 , продовжує реалізацію незаконно виготовленого фальсифікованого дизельного пального від ПП " ОСОБА_10 ».

В ході слідства оперативним шляхом було встановлено мобільний номер телефону, за яким міг би спілкуватися або він належить ОСОБА_7 - НОМЕР_4 .

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань), з якими спілкується власник абонентського телефонного номеру НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути підтвердженням того, що ОСОБА_7 є учасником схеми по незаконному виготовленню та збуту паливо-мастильних матеріалів.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України) .

Крім того, згідно оперативної інформації, що надійшла до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим слідчий просив судове засідання по розгляду клопотання провести без виклику представників оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів (інформації) за період з 01.01.2015 р. по 14.08.2018 р., по наступному номеру телефону: НОМЕР_4 про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_16 групи або співробітникам податкової міліції (за наявності доручення слідчого) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів (інформації) за період з 01.01.2015 року по 14.08.2018 року по наступному номеру телефону: НОМЕР_4 про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі.

Строк виконання ухвали до 25 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1