Провадження № 1-кс/522/8551/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000949 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч. 1, 366 ч. 2, 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2014 року (більш точну дату в ході перевірки встановити не надалося можливим) представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщеннях ОУВП-21, у тому числі підвалі головного корпусу Тюремного замку, першому поверсі в будівлі Жіночого відділення, які являються пам`яткою містобудування та архітектури місцевого значення, здійснили монтаж (встановлення) елементів системи опалення без відповідних дозвільних і погоджувальних документів та проектної документації.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.02.2015, погодженого з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( на даний час ОУВП-21).

Згідно вказаного договору оренди, предметом є частина нежитлового приміщення підвалу Головного корпусу Тюремного замку, частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі Жіночого відділення, частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі харчоблоку, частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі банно-прального корпусу, загальною площею 21 кв.м.

Крім того, встановлено, що за результатами проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.05.2016 укладено договір про закупівлю товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти № К-2.

Для участі у процедурі відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано пропозицію конкурсних торгів, пакет документів згідно реєстру від 05.04.2016.

Згідно пункту 4 реєстру від 05.04.2016 сторінка № 11 надано «Довідку про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору» від 05.04.2016, у якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечено 19 працівниками відповідної кваліфікації (фахівцями): електромеханік 3 особи ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) ; фахівець із сантехнічного устаткування 3 особи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) ; фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 3 особи ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) ; інженер-енергетик 2 особи ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) ; інженер-конструктор (електротехнік) 2 особи ( ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) ; інженер-електроніки систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії 2 особи ( ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) ; інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 2 особи ( ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ) ; інженер з комплектації устаткування 2 особи ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ).

Відповідно до пункту 40 реєстру від 05.04.2016 сторінка № 125 надано «Довідку про надання послуг власними силами» від 05.04.2016.

Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за період з січня 2015 року по червень 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різні періоди перебувало у трудових відносинах (у тому числі за договорами цивільно-правового характеру) із одним, двома, трьома та чотирма працівниками ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ).

Отже, особи (працівники), зазначені у Довідці про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 05.04.2016, станом на квітень 2016 року та у період з січня 2015 року по червень 2016 року, у трудових відносинах, у тому числі за договорами цивільно-правового характеру, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебували.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили офіційний документ Довідку про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 05.04.2016 та використали його, шляхом надання у складі пропозиції конкурсних торгів на відкриті торги ОУВП-21 на закупівлю товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти.

Крім того встановлено, що 2016-2017 роках службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч встановленим вимогам законодавства та інтересам служби, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладали з останньою договори про закупівлю товару (теплової енергії у гарячій воді/парі) за державні кошти, а у подальшому здійснили службове підроблення актів приймання передавання товарної продукції, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги поставленої теплової енергії, внаслідок чого державній установі спричинено тяжкі наслідки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_29 , т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 іншим членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням або на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до:

- документів, що містять інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2015 до 31.12.2017 (наказів про призначення на посаду, заяв про прийняття на роботу, трудових договорів, нарахування та виплату заробітної плати, наказів про звільнення, тощо);

- бухгалтерських регістрів за період 2016-2017 років у яких відображені взаємовідносини між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно операцій з постачання теплової енергії (договори № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо);

- бухгалтерських регістрів за період 2016-2016 років у яких відображені взаємовідносини між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно операцій з постачання теплової енергії (договори № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо);

- розрахунків тарифів на постачання теплової енергії до договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017 укладених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017 укладених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- розрахунків витрат у розрізі статей (із первинними документами) щодо постачання теплової енергії до договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017 укладених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017 укладених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 років, в якій відображено дані щодо постачання теплової енергії;

- фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 років, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій та оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.05.2018