Провадження№1-КС/554/4166/2018
УХВАЛА
Іменем України
18.05.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000326 від 25 вересня 2017 року, за ознаками ч 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 років надали незаконні переваги ФОП ОСОБА_4 під час обрання виконавця будівельних робіт у закладах соціальної сфери та здійснили їх оплату, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету у великих розмірах.

Встановлено, що протягом 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 замовлено будівельні роботи по проведенню капітальних ремонтів із заміною віконних блоків та дверей в закладах освіти, охорони здоров`я та місцях загального користування житлових будинків) у ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 13 млн. гривень. При цьому, оперативним шляхом встановлено, що з метою уникнення відкритих торгів, ціна договорів не перевищувала 1.5 млн. грн., а підставою для визначення підрядника замовниками робіт обгрунтовувалась дослідженнями, в ході проведення яких також визначалися пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Водночас, за наявними даними, вказані товариства не мають технічної бази та працівників відповідної кваліфікації для виконання договорів, а також досвіду їх виконання, що вказує на умисне, всупереч громадським інтересам надання переваг ФОП ОСОБА_4 .

Водночас, аналіз документальних матеріалів по об`єктах будівництва:

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавського ДНЗ (ясла-садок) комплексного типу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 42;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 »; вказує , що включена до актів виконаних робіт (форма КБ2в) вартість віконних блоків на 40-60 % вище ринкової на аналогічну якістю продукцію. Крім цього, завищено вартість транспортних послуг та безпідставно включено адміністративні витрати.

Крім того, в ході отриманої інформації в рамках розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 на замовлення інших бюджетних підприємств, установ, організацій Полтавської області ще ряд інших робіт, послуг, у відповідності до укладених договорів на капітальний ремонт. Однак роботи виконані із значними завищеннями, які не відповідають фактичним даним та обсягам, зазначених в проектно-кошторисній документації та договорах на капітальний ремонт.

19.02.2018 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання з ІНФОРМАЦІЯ_14 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексних судових будівельно-технічних та судово-економічних експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення капітальних ремонтів по заміні вікон і дверей в закладах освіти м. Полтава на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_15 , та інших робіт, послуг на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області ФОП « ОСОБА_4 », а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів,виникла необхідність у здійсненні вилучення оригіналів документів за період часу з 01.01.2016 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС, а саме:

1. Документи, підтверджуючі систему оподаткування, на якій перебував ФОП ОСОБА_4 в 2017 році;

2. Первинні документи (видаткові накладні, накладні) на придбання ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів, використаних на:

- «Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходинкових клітин ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_1 », згідно договору № 15-05/17 КЮ від 11.05.2017;

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_2 », згідно договору № 20-05/17 КЮ від 12.05.2017

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_3 », згідно договору № 7-02/17 КЮ від 23.02.2017

3. Загальні журнали робіт

4. Документи бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 ( в розрізі його ведення) по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали ( 20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інші) в розрізі об`єктів:

- «Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_19 по АДРЕСА_1 , згідно договору № 15-05/17 КЮ від 11.05.2017, за період виконання договору.

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_2 », згідно договору № 20-05/17 КЮ від 12.05.2017 за період виконання договору.

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_3 », згідно договору № 7-02/17 КЮ від 23.02.2017

5. Книгу обліків доходів (книга обліку доходів та витрат) ІФОП ОСОБА_4 за 2017 рік.

6. Дані бухгалтерського та складського обліку ФОП ОСОБА_4 по рахунку № 20 «Виробничі запаси» ( 205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об`єкту:

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПДЗНЗ № 34.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ДЗНЗ № 11.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 42.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_20 .

7. Дані бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об`єкта будівництва :

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПДЗНЗ № 34.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ДЗНЗ № 11.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 42.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_20 .

які знаходяться за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам Головного управління Національної поліції в Полтавській області, оперативним працівникам СБУ у Полтавській області на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення за період часу з 01.01.2016 по 18.05.2018 року, а саме:

1. Документи, підтверджуючі систему оподаткування, на якій перебував ФОП ОСОБА_4 в 2017 році;

2. Первинні документи (видаткові накладні, накладні) на придбання ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів, використаних на:

- «Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходинкових клітин ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_1 », згідно договору № 15-05/17 КЮ від 11.05.2017;

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_2 », згідно договору № 20-05/17 КЮ від 12.05.2017

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_3 », згідно договору № 7-02/17 КЮ від 23.02.2017

3. Загальні журнали робіт

4. Документи бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 ( в розрізі його ведення) по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали ( 20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інші) в розрізі об`єктів:

- «Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_19 по АДРЕСА_1 , згідно договору № 15-05/17 КЮ від 11.05.2017, за період виконання договору.

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_2 », згідно договору № 20-05/17 КЮ від 12.05.2017 за період виконання договору.

- «Капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_3 », згідно договору № 7-02/17 КЮ від 23.02.2017

5. Книгу обліків доходів (книга обліку доходів та витрат) ІФОП ОСОБА_4 за 2017 рік.

6. Дані бухгалтерського та складського обліку ФОП ОСОБА_4 по рахунку № 20 «Виробничі запаси» ( 205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об`єкту:

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПДЗНЗ № 34.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ДЗНЗ № 11.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ПДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 42.

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_20 .

7. Дані бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об`єкта будівництва :

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПДЗНЗ № 34.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ДЗНЗ № 11.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ПДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 42.

- по капітальному ремонту із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_20 .

які знаходяться за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за

адресою: АДРЕСА_4 надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1