Номер провадження: № І-кс/521/4387/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(Вступна та резолютивна частина)

01 серпня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Крокус ЛТД» та адвоката ОСОБА_6 представника потерпілого ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеному по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "Крокус ЛТД" про скасування арешту майна, накладеному у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.
Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року на майно, вилучене органом досудового розслідування в ході обшуку 22.05.2017 року за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Вапняна, 93 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України, а саме:
- грошові кошти, вилучені з сейфу: -30 купюр номіналом 1 гривня; -3 купюри номіналом 2 гривні; - 15 купюр номіналом 5 гривень; -4 купюри номіналом 10 гривень; -5 купюр номіналом 20 гривень; -84 купюри номіналом 50 гривень; -82 купюри номіналом 100 гривень;- 5 купюр номіналом 200 гривень; - вирвані з зошиту з зображенням ейфелевої вежі та розірвані ОСОБА_8 та викидані останньою з вікна підприємства, вилучені біля будівлі; -синя папка з копіями документів ТОВ «Крокус» та написом «Учредит. Док- ты компании»; -папка з черновими записами із зображенням соняшника, виконані на паперах у клітинку; -повідомлення ОСОБА_9 , від 22.05.17 р, №01/55 оригінал, на одному аркуші; - повідомлення ОСОБА_9 , від 22.05.17 р, №01/56 копія, на одному аркуші; -копія документів про державну реєстрацію ТОВ «Світ Плюс» на чотирьох аркушах; -оригінал повідомлення ОСОБА_9 , від 21.03.17 №46, на одному аркуші; -зошит з написом «Входящая документація ООО «Світ Плюс 2010» на 96 аркушах; - зошит з написом «Журнал реєстрації наказів по підприємству ТОВ «Крокус» на 80 аркушах; -папка синього кольору з написом «Исходящие документы ООО «Фирма Крокус» з документами; -папка зеленого кольору з кадровою документацією ТОВ «Крокус» з документами; -конверт червоно-білого кольору з написом «Express Envelope» з документами; -папка білого кольору з зображенням соняшника з рукописним написом «Материала раздела Косюга...»; -зошит з записами вхідної документації ООО «Крокус ЛТД»; -лист директора ТОВ «Крокус» на 2-х аркушах; -акт звірки с ООО «Крокус» взаєморозрахунків за період січень 2016 року; -копія повідомлення про заборгованість ТОВ «Крокус» на 1 арк.; -системний блок комп`ютера «Логік пауер», вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп`ютера, вилучений з приміщення бухгалтерії; - копія повідомлення про збільшення кредитного ліміту ТОВ «Крокус ЛТД» на одному аркуші; -посвідчення про відрядження ОСОБА_10 з додатками на 8 арк; -системний блок комп`ютера «Патріот», вилучений з приміщення бухгалтери; - протокольна зустріч учасників ТОВ «Крокус ЛТД» від 07.06.2016 р. на 2- X аркушах; -висновки ринкової вартості 15 одиниць машин та обладнання -основних засобів ТОВ «Крокус ЛТД» на 2 арк; -каса по ООО «Крокус» за апрель 2017 г. на 1 арк; -список телефонів ООО «Крокус» на 1 арк; -системний блок комп`ютера Fiiper, вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп`ютера Fast, вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп`ютера Luxion 300ЕТХ, вилучений з приміщення бухгалтерії; -папка синього кольору з документацією ТОВ «Крокус ЛТД»; -финансовый план на апрель 2017 ООО «Крокус ЛТД» на 15 арк; -копії реєстраційних документації ТОВ «Світ Плюс 2010» на 15 арк; -копії реєстраційних документації ТОВ фірма «Крокус» на 9 арк; -папка червоного кольору з надписом «Приказы по предприятию" ; -зв`язка з 7 ключами; -зв`язка з 7 ключами; .-папка червоного кольору з документальною переписою з гр. ОСОБА_11 на арк; -копії реєстраційних документів ТОВ «Артена С.К.» на 20 арк; -папка синього кольору з надписом «Контракты импорт 2017 г.»; -оригінал технічного паспорту на виробничий будинок за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 108, на 15 арк., -папка синього кольору з статутом на документацією ТОВ «Світ плюс 2010» на 51 арк; -папка жовтого кольору з договорами про порядок розрахунків з колишнім учасником ТОВ фірма «Крокус» на 30 арк; -запит слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі на 1 арк; -2 системних блока в корпусах чорного кольору вилучених з приміщення бухгалтери «Лоджик пауер» та «Вента»; -Звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Артена СК» нa 9 аркушах; -податкова декларація з ПДВ ТОВ «Артена СК» на 12 аркушах; -Розхідна накладна № 260 ТОВ «Фірма Крокус» на 7 аркушах; -Папка білого кольору з документами на 27 аркушах; -Позовна заява представника ТОВ «Світ плюс 2010» на 10 аркушах; -Папка з написом «Документи Косюги» з документами на 67 аркушах; -Лист ДФС в Одеській області директору ТОВ «Фірма Крокус»; -Зошит на 96 аркушах з чорновими записами; -Папка із написом «Виписки Світ плюс» з документами на 29 аркушах; -журнал обліку прибуття та вибуття співробітників ТОВ «Крокус»; -Папка із написом «Нормативная оценка земли Балковская 108 ленинградское шоссе 5» з документами на 35 аркушах; -Папка з написом «вопросі по разделу и віходу из Крокус ЛТД Косюги» із документами на 54 аркушах; -Папка з написом «Оформлення землі Ленінградське шоссе 5» із документами на 4 аркушах; -Папка синього кольору з чорновими записами на 24 аркушах; -Зошит на 96 арку-шах з чорновими записами; -Папка с документами із написом дело № 02313 з документами на 4 аркушах; -3 аркуші паперу із вказанням анкетних даних та інформації про особу ОСОБА_12 ; -Контактна інформація про співробітників ТОВ «Крокус» на 6 аркушах; -Статистична фінансова звітність ТОВ «Фірма Крокус» на 2 аркушах; -Бухгалтерські відомості на 2 аркушах; - Оборотно-сальдові відомості на 2 аркушах; -Аналізи рахунків на 4 аркушах; -Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 4 аркушах; -Аркуші про пакування на 3 аркушах; -Головна книга ТОВ «Крокус» на 2016 рік на 100 аркушах; -Аркуші з внутрішніми розрахунками ТОВ «Крокус Лтд» на 25 аркушах.
Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року на майно, вилучене органом досудового розслідування в ході обшуку 22.05.2017 року за адресою: Одеська область, м. Одеса, Київське шосе, 5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України, а саме:
-комп`ютерний процесор чорного кольору; - 5 робочих зошитів; - нарахування заробітної плати на 9 аркушах; - документація «ПД-4 Флиз»; - план виробництва на 6 аркушах; - обладнання «ПД-4» для виготовлення шпалери в робочому стані, без серійного номера; - обладнання «ПД-1» для виготовлення шпалери, який знаходиться в несправному стані та частково розібраний, без серійного номера; - додаткове погодження договору оренди нежитлових приміщень № 54 від 01.10.2015 року на 2-х аркушах; - протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» на 4 аркушах; - протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» від 06.09.2016 на 29 аркушах; - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» на 1 аркуші; - детальний звіт по касі за період з 01.05.2017 по 05.05.2017 року на 2-х аркушах; - копія наказу №543 від07.09.2016 року на 2-х аркушах; - копія рішення Одеської міської ради №441 від 28.10.1995 року на 1 аркуші; - лист ТОВ «Крокус» від 09.02.2016 року на 1 аркуші; - розрахунок ідеальних часток будівель №2728.55 від 15.07.2008 року на 2-х аркушах; - заява ТОВ «Світ Плюс 2010» на 1 аркуші; - відповідь ПАТ «ОЗОМ» від 08.09.2016 року №09/159 на 4 аркушах; - запит ОСОБА_13 від 07.03.2017 №01/28 на 1 аркуші; - протокол №3 загальних зборів ТОВ «Крокус ЛТД» від 06.09.2016 року на 7 аркушах; - повідомлення від 09.12.2016 року №01/256 на 1 аркуші; червону папку, в якій знаходиться документація на 45 аркушах; оригінал та копія Протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ «Світ плюс 2010» від 16.01.2017 року; картонна папка із документацією ТОВ «Світ плюс 2010»; - папка накопичувач із документацією; - прибутковий касовий ордер в кількості 17 штук на 1 аркуші кожний; - накладна ТОВ «Артена С.К.» №94/5 на 1 аркуші; - накладна ТОВ «Крокус ЛТД» №17/5 на 1 аркуші; - накладна ТОВ «Крокус ЛТД» у кількості 8 штук на 1 аркуші кожна; - прибутковий касовий ордер ТОВ «Крокус ЛТД» на 2-х аркушах; - зошит в твердій оправі із записами обігу накладних ТОВ «Крокус ЛТД»; - папка накопичувач синього кольору з копіями контрактів ТОВ «Крокус ЛТД».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголосити 01 серпня 2018 року о 17 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1