УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0004107,

ВСТАНОВИЛА:

04.10.2018 року слідчий 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.12.2007 до відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , із заявкою про надання іпотечного кредиту ОСОБА_4 для придбання квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно 19.12.2007 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було укладено «Договір про надання споживчого кредиту» № 0. Також, 19.12.2007 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було укладено «Договір поруки» № 16743 та «Договір іпотеки» № 73306, відповідно до п. 1.1 якого в іпотеку передано квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 на праві власності на підставі «Договору купівлі-продажу» посвідченого 19.12.2007 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 і зареєстрованого в реєстрі № 8059. Предмет іпотеки зареєстрований в Державному Реєстрі прав власності на нерухоме майно 19.12.2007 за № 16365460. Окрім того, приватним нотаріусом ОСОБА_7 до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено реєстраційний запис за № 6262190 про заборону на нерухоме майно щодо зазначеної квартири на підставі «Договору іпотеки» № 73306 - № 8059, до припинення чи розірвання договору іпотеки.

В подальшому, у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 боргу в сумі 1 026 040,28 гривень. По даному факту було відкрите виконавче провадження № 55571 від 14.10.2009 та № 53656 від 12.10.2009, та стягнення із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 1 026 040,28 гривень. Згодом державним виконавцем за участю ОСОБА_4 складено акт опису й арешту квартири АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо вищевказаної квартири, стало відомо, що відомості про право власності ОСОБА_5 на зазначене майно відсутні, також, відсутні відомості про обтяження зареєстровані на підставі «Договору іпотеки» № 73306 - № 8059 від 19.12.2007, окрім того, із вищезазначеної інформаційної довідки стало відомо, що 23.02.2010 право власності 41/100 квартири зареєстрована за ОСОБА_8 , 18/100 за ОСОБА_9 , 41/100 за ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 03.02.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Згодом, нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , було направлено запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що нотаріус повідомила, що на підставі листа «Про зняття заборони» №30-155 від 02.02.2010, «в зв`язку із реалізацією з прилюдних торгів», заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна № 30-155/1 від 02.02.2010 та повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 30-155/1 від 02.02.2010 підписаних від імені начальника відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та наданих власноручно провідним юрисконсультом відділу примусового стягнення Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту зі стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності посвідченої 29.12.2009 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 було зняте обтяження та вилучено запис з Державного реєстру іпотек заставного майна, а саме: квартири АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_5 ..

На даний момент органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи та визначення причетності гр. ОСОБА_6 до подання вищевказаних документів від свого імені. Для проведення вищевказаної експертизи потрібно отримати зразки підпису вищевказаного громадянина, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_4 .

Дане кримінальне правопорушення 22.06.2018 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0004107, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , а також іншим особам за їх доручення, тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення оригіналів наступних документів:

? із зразками підпису начальника відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не менше 15 (п`ятнадцяти аркушів);

? журналу вхідної та вихідної кореспонденції за 2010 рік відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

? внутрішніх наказів банку про призначення, переведення, звільнення з посади гр. ОСОБА_6 за період роботи у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

? посадових інструкцій гр. ОСОБА_6 за період роботи у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаних ним;

? матеріалів кредитної справи, оригіналів договорів про надання споживчого кредиту з додатками та додатковими угодами, оригінали договорів поруки з додатками та додатковими угодами, оригінали договорів іпотеки з додатковими угодами, які містяться у кредитній № НОМЕР_2 від 19.12.2007.

Тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення копій наступних документів:

? довідки-розрахунку заборгованостей за кредитним договором № 0 від 19.12.2007 станом на 31.08.2018 року.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

по закінченню проведення експертиз, документи у повному обсязі повернути володільцю.

Ухвала діє по 04 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя