Справа № 359/6413/18
Провадження № 1-кс/359/1867/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001726 від 08.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001726 від 08.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду головного бухгалтера в товаристві обмеженої відповідальності « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником останньої був сам ОСОБА_6 заволодівши довірою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " завдавши останній матеріальної шкоди.

В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив: що приблизно в 2015 році ОСОБА_7 заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), яке згідно КВЕДу займається будівництвом та проектуванням будівель та споруд. Директором на вказаному товаристві працює ОСОБА_8 . На посаду головного бухгалтера з моменту заснування фірми призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній згідно своїх посадових обов`язків займався рухом грошових коштів, вів бухгалтерський облік на товаристві. Приблизно 20.07.2018 контрагенти ОСОБА_7 почали йому телефонувати на мобільний та заявляти, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно укладених з ними договорами не надходять. Для того щоб розібратися в даній ситуації ОСОБА_7 звернувся до свого головного бухгалтера ОСОБА_4 , який пояснив ОСОБА_7 та запевнив у тому, що вказана проблема пов`язана із поганою роботою банків у яких у на їх відкриті рахунки. Довірившись останньому ОСОБА_7 прийняв цю інформацію як дійсну та не звертався до банку. Після чого, приблизно 06.08.2018 ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_4 та сказав, що 07.08.201 8 він має поїхати з ним до банку в якому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є грошові рахунки. 07.08.201 8 приблизно о 07 год. 00 хв. ОСОБА_7 зустрівся з останнім в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 09 год. ранку ОСОБА_7 зайшов у кабінет до ОСОБА_4 щоб поїхати з останнім до банку, про те останнього там не було, та на телефонні дзвінки він не відповідав. Цього ж дня ОСОБА_7 поїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де на його заяву як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівники банку надали роздруківку по руху грошових коштів. Оглянувши вказану роздруківку, він виявив що на рахунках товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилося 3 761грн. із 1 700 000 грн.

Почавши детально вивчати вказану роздруківку ОСОБА_7 виявив, що ОСОБА_4 із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якої є останній грошові кошти починаючи з 2016 року по теперішній час у сумі приблизно 924 000 грн., та на рахунки інших товариств (у вигляді придбання товарів, особистого одягу, металопластикових вікон та інших) грошові кошти у сумі близько 800 000 грн. На даний момент останній на зв`язок не виходить.

Разом з тим в органу досудового розслідування на даний час відсутні документально підтверджені відомості щодо наявності на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів які можливо були шахрайським шляхом перераховані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_4 , а також їх подальший рух.

Беручи до уваги викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних щодо грошових рахунків (їх номера, назви Банків) котрі є, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до деталізованого руху коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналіз яких надасть органу досудового розслідування прийняти рішення в порядку ст. 283 КТІК України, а в інший спосіб це зробити неможливо.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду головного бухгалтера в товаристві обмеженої відповідальності « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником останньої був сам ОСОБА_6 заволодівши довірою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " завдавши останній матеріальної шкоди.

08.08.2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, та перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дадуть можливість встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції - Бориспільського ВП, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій у в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточних та депозитних рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким користується ОСОБА_4 , а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1