Справа № 760/9250/18
Провадження № 1-кс/760/5251/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000287 від 25.11.2013 -
ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за вказаним рахунком та інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунком.

У провадженні слідчої групи Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 0000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, в тому числі із числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «Олімпійська надія- 2022», в загальному розмірі 259,2 млн. гривень, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та подальшого переведення на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Республіка Кіпр).
Під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами здійснювалось шляхом надання позик від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для реалізації національних проектів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «Олімпійська надія-2022».
В подальшому грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів.
Так, 08.04.2013 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано на користь підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр) грошові кошти в розмірі 7 770 000 доларів США під виглядом оплати за придбання корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
09.04.2013 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти в сумі 7,7 мільйонів доларів США були перераховані підприємству-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Республіка Кіпр).
24.12.2013 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано на користь підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр) грошові кошти в розмірі 1 998 000 доларів США під виглядом придбання частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
27.12.2013 підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр) грошові кошти у сумі 1 999 000 доларів США були перераховані на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Беліз) № НОМЕР_2 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Республіка Кіпр).
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 22.04.2013 по 30.01.2014 перерахували конвертовані грошові кошти в загальній сумі 14,51 мільйонів доларів США на рахунок підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Кіпр) під виглядом оплати за придбані частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
10.07.2013 грошові кошти в сумі 8,01 мільйонів доларів США були перераховані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Кіпр) на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Республіка Сейшельські Острови.)
Досудовим розслідуванням встановлено подальший рух грошових коштів, перерахованих на користь підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Республіка Сейшельські Острови.)
09.08.2013 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Республіка Кіпр) грошові кошти в сумі 360000 доларів США перераховані на рахунок № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (США) в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Республіка Кіпр);
02.10.2013 та 18.10.2013 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр) грошові кошти в сумі 450 000 доларів США та 67 000 доларів США, відповідно, перераховані на рахунок підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (США) № НОМЕР_6 в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Республіка Кіпр).
Підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (США) грошові кошти, отримані від « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Республіка Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр), перераховані 09.08.2013 у сумі 346 500 доларів США, 03.10.2013 у сумі 447 830 доларів США, 18.10.2013 у сумі 66 000 доларів США на рахунок підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), а 27.06.2013 у сумі 10 100 доларів США на рахунок підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр) № НОМЕР_4 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ).
Також 05.11.2013 підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Сейшельські острови) на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Латвійська Республіка) перераховані грошові кошти в сумі 755 000 доларів США, 769 300 доларів США та 775 700 доларів США.
В подальшому 06.11.2013 підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » грошові кошти, отримані від « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Сейшельські острови) були перераховані в сумі 751 700 доларів США, 763 500 доларів США та 775 300 доларів США на рахунок підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Україні діє представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження необхідно отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за вказаним рахунком та інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунком.
Детектив наголошував на тому, що копії вказаних документів, які буде отримано від представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, детектив просить задовольнити клопотання.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання просив здійснити без участі представника українського представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник українського представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, а фактичне порушення детективом питання про здійснення виїмки стосується саме копій документів, а не їх оригіналів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі детективів Національного бюро ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.04.2013 по дату винесення ухвали судом;
-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунками № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою системи «Клієнт-Банк», із зазначенням ІР-адрес та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління, з 01.04.2013 по дату винесення ухвали судом, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1