Справа № 212/4942/18
У Х В А Л А

13 липня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0001597 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), на які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось зарахування виплат у вигляді пенсії, перерахованих на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.10.2017 року по 01.05.2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними особовими (картковими, тощо) рахунками, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаних особових (карткових, тощо) рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів у вигляді пенсії ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) органами Пенсійного фонду України та їх зарахування на його особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.10.2017 року по 01.05.2018 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001597 від 07 червня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за заявою ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невідома особа в період з грудня 2017 року по квітень 2018 року безпідставно заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 11507,69 гривень, призначеними для виплати пенсії ОСОБА_7 , таємно викравши їх з поточного рахунку вищеозначеної особи, чим Пенсійному фонду України завдано майнової шкоди на суму 11507,69 гривень.

Зазначає, що зі змісту заяви, яка виступила підставою для внесення відомостей до ЄРДР, після смерті ОСОБА_7 з його рахунку були зняті пенсійні кошти, які підлягають поверненню до Пенсійного фонду. Встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 16.08.2001 р. Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області) перебував на обліку у відділі з питань виплати пенсії №12 управління з питань виплати пенсій ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримував пенсію за віком. В квітні 2018 року до цього відділу надійшло повідомлення про смерть, відповідно до якого вбачається, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 помер у лікарні Нагарія (Держава Ізраїль). Виплата пенсії ОСОБА_7 здійснювалася через поточний рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі положень ст.ст. 49, 52 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Відповідно кошти, перераховані на відповідний рахунок банківської установи для виплати пенсії ОСОБА_7 за період з грудня 2017 року по квітень 2018 року в сумі 28983,60 грн., підлягають обов`язковому поверненню установою банку органу Пенсійного фонду. Банківською установою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням від 19.04.2018 року повернуто лише 17475,91 грн. в межах наявного залишку на рахунку. Решту коштів в сумі 11507,69 грн. було знято невідомою особою, чим завдано майнову шкоду Пенсійному фонду України.

Згідно змісту копій доданих до заяви матеріалів ідентифікаційний номер ОСОБА_7 - НОМЕР_2 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, заяву про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також в електронному вигляді, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), на які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось зарахування виплат у вигляді пенсії, перерахованих на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.10.2017 року по 01.05.2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними особовими (картковими, тощо) рахунками, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаних особових (карткових, тощо) рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів у вигляді пенсії ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) органами Пенсійного фонду України та їх зарахування на його особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.10.2017 року по 01.05.2018 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1