печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України юристом першого класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018 за фактом розтрати майна, вчиненої в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.
Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) (вказані юридичні особи використовувалися для незаконного заволодіння рухомим та нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Злочинними діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який діяв в порушення порядку, передбаченого Статутом, без відома та погодження загальних зборів, із залученням до злочинної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), було завдано матеріальну шкоду засновникам вказаної юридичної особи на загальну суму понад 34 544,0 тис. грн.
Інформація щодо відомостей про переміщення грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для матеріалів кримінального провадження.
Слідчий вказує, що теперішній час з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність з метою підтвердження чи спростування факту розкрадання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом їх переведення на рахунки інших товариств виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах на території України із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено розрахунки по господарських договорах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про осіб, на рахунки яких здійснювалися перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення вказаних платежів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_3 ), рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 що були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , що були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що були відкриті у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 що були відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , що були відкриті у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 що були відкриті у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Чернівці МФО НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , що були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 що були відкриті у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 , що був відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_78 ; № НОМЕР_79 , що був відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 МФО НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , що були відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_15 МФО НОМЕР_83 , а саме:
- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 20.09.2018;
- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 20.09.2018;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по 20.09.2018;
- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46362/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1