печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002658 від 03.10.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002658 від 03.10.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002658, відомості щодо якого 03.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 організували діяльність «конвертаційного центру», діяльність якого спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку і навпаки.
Відповідно до інформації оперативного підрозділу ДЗЕ НП України, проведеним аналізом податкової звітності, а саме 5-го додатку декларацій з ПДВ підконтрольних ОСОБА_6 підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_7 , ТОВ ТК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_15 встановлено, що послугами з неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ а також незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку користувались Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , офісні приміщення фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
15 червня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурорм у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за місцем розташування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , офісні приміщення фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002658 від 03.10.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , які включені до складу слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 який включений до складу групи прокурорів тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , офісні приміщення фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення фотокопій та їх вилучення, що стосуються фінансово-господарських правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , TOB НВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , TOB ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 , ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_15 з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 такі як статут, протоколи загальних зборів засновників (учасників), свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про взяття на облік платника податку, документи бухгалтерського та складського обліку, фінансової і податкової звітності, у тому числі баланс основних засобів та оборотних активів, податкові декларації та звіти про результати господарської діяльності до органів фіскальної служби; книги обліку поставленої та відвантаженої продукції, книги обліку наказів, табелі обліку робочого часу найманих працівників; товарно-супровідні та прибуткові документи, зокрема рахунки-фактури, прибуткові, видаткові, вантажні, товарно-транспортні накладні та накладні внутрішнього переміщення; бухгалтерські проводки, меморіальні ордери, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції, платіжні доручення, довіреності про одержання коштів та товарно-матеріальних цінностей тощо; печатки, штампи, відтиски, кліше і бланки цих господарств, журнали в`їзду та виїзду автотранспорту на територію підприємства.
Службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29467/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: