Справа № 202/4953/18
Провадження № 1-кс/202/4615/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №00028000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2,3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що не встановлені особи у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпро та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичний адрес: АДРЕСА_1 ), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману не встановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов`язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 16 536 грн. до 110 000 грн.

Таким чином у період з 13.05.2016 до теперішнього часу невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та інших, у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області 03.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 за ознаками, передбаченими ч.2,3 ст.190 КК України.

На підставі постанови винесеною прокурором Прокуратури Дніпропетровської області від 10.08.2018, матеріали кримінального провадження № 0000298 від 03.03.2018 за ч.2,3 ст.190 КК України, № 0002470 від 01.12.2017 за ч.1 ст.190 КК України, № 0002800 від 03.11.2017 за ч.1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно основний номер № 0002800 за ч.1,2,3 ст.190 КК України.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_17 встановлено, що останній на підставі ч. 3 ст. 93 КПК України, збирає докази відносно осіб які шахрайським шляхом заволоділи його коштами. Далі останнім було встановлено та надано дані відносно особи « ОСОБА_37 », яка представляла інтереси юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо заключала договір фінансового лізингу з потерпілим ОСОБА_17 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Так останнім, було надано номера телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , як вказує останній вони належать « ОСОБА_37 ».

Окрім того, в ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що остання на підставі ч. 3 ст. 93 КПК України, збирає докази відносно осіб які шахрайським шляхом заволоділи її коштами. Далі потерпілою було встановлено та надано дані відносно особи « ОСОБА_37 », яка представляла інтереси юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо заключала договір фінансового лізингу з потерпілою ОСОБА_7 що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Так останньою, було надано номер телефону НОМЕР_4 , як вказує остання він належать невстановленій особі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказала, що зазначений номер телефону надала «Л.К.Б.».

Окрім, того в ході досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_38 , це « ОСОБА_39 » який отримував на свій розрахунковий рахунок як фізична особа-підприємець грошові кошти, що надходили з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також за останім закріплено наступні номера телефонів: НОМЕР_5 .

Далі, в ході проведення слідчо (розшуковий) дій, було встановлено наступні номера телефонів, якими користуються співучасники злочину, а саме: « ОСОБА_40 » НОМЕР_6 ; « ОСОБА_41 » НОМЕР_7 ; « ОСОБА_42 » НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність підтвердження або спростовування свідчень які були надані в ході досудового слідства, з метою встановлення точного місця перебування, осіб які можуть бути причетні до вищевказаного злочину.

У зв`язку із чим просив надати дозвіл на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням IMEI терміналів, в яких використовувалась зазначений номер сім-карти, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 00.00 год. 13.05.2016 по теперішній час. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим. Надати дозвіл на проведення слідчої дії старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу дол. вищевказаної інформації за період часу з 00.00 год. 13.05.2016 по дату винесення ухвали обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання слідчому тимчасовий доступ до вище вказаної інформації у період до теперішнього часу, задоволенню не підлягає, оскільки норми КПК України дозволяють вирішити питання про надання доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання, тобто до інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №00028000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2,3 ст.190 КК України задовольнити частково.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 тимчасовий доступ (ознайомлення без вилучення) до документів які містять охоронювану законом таємницю про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням IMEI терміналів, в яких використовувалась зазначений номер сім-карти, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 00.00 год. 13.05.2016 по 17.08.2018.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали встановити по 16 вересня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1