У Х В А Л А

07 серпня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з метою вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), інформації (документів) щодо:
- руху коштів із розкриттям повних персональних даних отримувачів грошових переказів від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних номерів банківських рахунків та мобільних абонентських номерів, на які здійснювалися перекази коштів, із можливістю вилучення фотозображень та відеозаписів, зафіксованих терміналами самообслуговування та банкоматами під час таких переказів коштів, з банківських карток та банківських рахунків в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Рівне, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 від 19.11.2007, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом червня-липня 2018 року ОСОБА_6 , діячи в групі за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , маючи умисел на умисне протиправне позбавлення життя ОСОБА_8 , на замовлення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили готування до вказаного злочину.

Крім того, 22.02.2018 року, приблизно о 19 год. 10 хв., ОСОБА_7 , 1971 р.н,, перебуваючи по АДРЕСА_4 , маючи умисел на умисне пошкодження чужого майна, кинув до господарського приміщення, яке використовується у якості редакції ГО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " пляшку із запальною сумішшю, пошкодивши шляхом підпалу меблі та вікна вищевказаного приміщення, чим завдав потерпілому майнової шкоди на суму приблизно 50 000 гривень.

17.07.2018 року в ході проведення обшуку автомобіля, в якому перебували ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено предмет зовні схожий на гранату Ф1 з маркуванням 8/21 254-51 ТНТ, запал до гранати УЗРГМ, один магазин до пістолету ПМ, сім предметів схожих на патрони, глушник до пістолету, предмет схожий на пістолет "ПМ", які зберігались без передбаченого законом дозволу.

19.07.2018 року на підставі ухвали Рівненського міського суду працівниками поліції здійснено обшук у дачному господарстві за адресою АДРЕСА_5 , яке належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_6 , під час якого у підсобному приміщенні виявлено та вилучено: нарізний пістолет калібру 9 мм. з ознаками переробки «Cal 9 mm Browning short» MADE IN HUNGARY FEG-BUDAPEST з маркуванням № НОМЕР_4 (візуально має 6 нарізів в каналі ствола) та облікам ІП «Кримінальна зброя» не значиться; магазин до вказаного пістолета; запал до гранати з маркуванням «УЗРГМ-2 69-80 583»;7 патронів калібру 9 мм. з маркуванням «S&B»; 12 патронів калібру 7,65 мм. з маркуванням «SBP; саморобний вибуховий пристрій дистанційного управління. (ЄО 826)

23.07.2018 року під час огляду кімнати, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , яку винаймав ОСОБА_7 , у особистих речах останнього було виявлено та вилучено наступні предмети: 1) дві саморобні ручні гранати «Хаттабка» на базі гранатометного вистрілу ВОГ-17 з знищеними маркуваннями; 2) шість гранат типу РГД-5 з маркуваннями «33-82Т» у кількості 3 штук, «120-81Т» у кількості 2 штук, «21-75Т» у кількості 1 штуки; 3) три гранати типу Ф-1 з маркуванням «107 47-80Т», «107 73-52Т» та «перша цифра знищена 4-46»; 4) одна граната типу РГН з маркуванням «254-121-85»; 5) одна граната часів ВВВ типу РГ-42 з маркуванням «3-1Д-35»; 6) 12 запалів до гранат з маркуванням «УЗРГМ 2 69-80 583» у кількості 2 штуки, «УЗРГМ- 2 109-82 УЗПЧ» у кількості 2 штуки, «УЗРГМ-2 216-80 УЗПЧ» у кількості 1 штука, «УЗРГМ УЗРГГ-К 583» у кількості 1 штука, «УЗРГМ 2 118-82 УЗПЧ» у кількості 1 штука, «УЗРГМ- 2 30-80 УЗПЧ » у кількості 1 штука, «УЗРГМ-2 179-81 583» у кількості 1 штука, «УЗРГМ-2 47-83 583» у кількості 1 штука, «УЗРГМ-2 дві цифри знищені-83 УЗПЧ» у кількості 1 штука та один запал з знищеними маркуваннями; 7) один запал до гранати РГН з маркуванням «УДЗ 350-43-85»; 8) 16 патронів калібру 7,62 мм. з маркуванням 9) 190 патронів калібру 9 мм. з маркуванням «39х88», «270х02», «3х48», «38х51», «S&B 9 mm», «38х87»; 10) пульт керування до СВП, який було вилучено 19.07.2018 у с. Рогачів Баранівського району Житомирської області (ЄО ГУНП в Рівненській області від 19.07.2018 № 826); 11) одну кулю калібру 12 мм.; 12) одну гільзу калібру 9 мм.

Зазначені вище кримінальні правопорушення об`єднані в одне кримінальне провадженні за № 0001138 від 22.02.2018.

У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_6 , 1969 р.н, за ч. 1 ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 194 КК України ОСОБА_7 , 1971 р.н.
Також повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України вручено ОСОБА_9 , 1971 р.н., за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України ОСОБА_10 , 1971 р.н.

На даний час наявні достовірні дані, які вказують на можливу причетність до вказаних вище кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця м. Рівне, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 від 19.11.2007, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Рівне, громадянина України, ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , виданий 09.02.2017 Рівненським МВ УДМС України в Рівненській області.

Також встановлено, що замовники вбивства ОСОБА_8 здійснювали оплату послуг ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як готівкою так і шляхом переказу коштів через банківські установи, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей щодо руху коштів із розкриттям повних даних, щодо персональних даних отримувачів таких переказів, повних номерів банківських рахунків та мобільних абонентських номерів, на які здійснювалися перекази коштів із можливістю вилучення фотозображень та відеозаписів, зафіксованих терміналами самообслуговування та банкоматами під час таких переказів коштів, по банківських картках та банківських рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровано на ОСОБА_5 .

Зазначена інформація може містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, а саме щодо співучасників та організаторів злочину, та інших фігурантів кримінального провадження, що має істотне значення для кримінального провадження та може вплинути на повноту досудового розслідування.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить істотне значення у кримінальному провадженні та містить відомості, що становити банківську таємницю. Дана інформація знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001138 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 14; п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що речі та документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), інформації (документів) щодо:
- руху коштів із розкриттям повних персональних даних отримувачів грошових переказів від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних номерів банківських рахунків та мобільних абонентських номерів, на які здійснювалися перекази коштів, із можливістю вилучення фотозображень та відеозаписів, зафіксованих терміналами самообслуговування та банкоматами під час таких переказів коштів, з банківських карток та банківських рахунків в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Рівне, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 від 19.11.2007, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, за період з 01 січня 2017 року по 07 серпня 2018 року.
Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації (документів) надати слідчим та оперативним працівникам з складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП ОСОБА_3 , старшому слідчому криміналісту СУ ГУНП ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_13 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_14 ; старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Дубенського ВП ГУНП ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП ОСОБА_19 ; слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП ОСОБА_20 .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1