УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005748 від 22.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2018 приблизно о 7 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив крадіжку грошових коштів в сумі 90 000 гривень з банківського рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які їй належать.
Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що 17 липня 2018 року, приблизно о 7 годині 30 хвилин, перебуваючи у невстановленому місці, невстановлена слідством особа, таємно викрала грошові кошти в сумі 90 000 гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ), несанкціоновано переказавши грошові кошти на рахунок № НОМЕР_5 .
Допитаний як потерпілий є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , повідомив, що товариство займається продажем харчових добавок по території України.
16.05.2018 року приблизно о 23 годині 34 хвилини, на мобільний телефон НОМЕР_6 , якій прив`язаний до банківського рахунку, прийшло смс повідомлення в якому йшлось, що було здійснено вхід до системи самообслуговування мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
17.05.2018 року приблизно о 7 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 взявши телефон до рук виявив, що сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована за номером НОМЕР_6 не працює. Після чого останній зайшов через комп`ютер на сайт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скориставшись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірив банківський рахунок та виявив, що з особистого рахунку № НОМЕР_7 було знято кошти в сумі 14 500 ( чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень та перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого в подальшому було знято 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього, ОСОБА_5 звернувся до працівників мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що сім карта була перевипущена. В подальшому останній звернувся до банку, в якому повідомили, що підтвердження коштів було здійснення або через надсилання смс на мобільний номер НОМЕР_6 , якій належить ОСОБА_5 , або шляхом дзвінка.
В подальшому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 видав роздруківку руху коштів, в якому вказано, що грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_8 (ІПН НОМЕР_3 ). Доступ до вказаного клієнт-банка мав директор, проте дані операції він не ініціював.
Крім того, із заяви встановлено, що 17 травня 2018 року, приблизно о 7 годині 30 хвилин, перебуваючи у невстановленому місці, невстановлена слідством особа, несанкціоновано отримавши доступ до клієнт-банка, таємно викрала грошові кошти в сумі 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та несанкціоновано переказала грошові кошти на рахунок № НОМЕР_8 (ІПН НОМЕР_3 ). Вказана операція директором не проводилася.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 на інший рахунок за період 17.05.2018, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала вказаний вище рахунок, інформацію відносно рахунку на який були переведені кошти, інформацію щодо власника рахунку на який були переведені кошти чи його реквізити, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки та підстави проведення вказаних переведень грошових коштів, в період часу 17.05.2018.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.08.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя