Провадження №1-кс/760/8509/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості про клієнтів та відкриті ними розрахункові рахунки.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що протягом 2015-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна Товариства в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) утворено згідно постанови Кабінету Міністрів України №364 від 22.04.2013 зі статутним капіталом 5 000 000 000 гривень, сто відсотків якого належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 17 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №698 від 24.07.2013, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства.

В лютому 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно розробленого злочинного плану, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було стати учасником інституту спільного інвестування, який не володіє реальними активами та діяльність якого не відповідає меті діяльності Товариства, придбавши його прості іменні акції за завищеною ціною. В подальшому, вказані кошти повинні були бути перераховані в якості позики підприємству, засновником якого є такий інститут спільного інвестування, та витрачені на придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 за завищеною ціною.

Після цього, частина грошових коштів отриманих за придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 , повинна була перераховуватися на суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, для подальшого обготівкування та заволодіння ними.

Так, 17.12.2015 правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано наказ №183 про погодження придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розмірі 9,5%, що дорівнює 679 250 грн. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.12.2015 директором підприємства призначено ОСОБА_5

25.12.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інститутом спільного інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір про управління активами. До наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) увійшли працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а в подальшому ОСОБА_8

Згідно злочинного плану, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувалися зловмисниками з метою акумуляції, використання та управління коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він інвестував у статутний капітал спільних підприємств та за придбання цінних паперів інституту спільного інвестування.

15.02.2016 членами наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийнято рішення про погодження набуття Товариством участі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), шляхом купівлі частки у статутному капіталі в розмірі 100 % - тобто 100 грн. Надалі статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » збільшено до 10 000 000 грн. Вказане підприємство було придбане для використання його у злочинній схемі виведення коштів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.02.2016 з метою контролю над діяльністю підприємства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » призначено ОСОБА_9 , який працював водієм у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2016 укладено договір №БВ-163/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) і додатковий договір №1-163, на загальну суму 5 100 000 грн. Заборгованість за вказаним договором стала основним активом Фонду, який вплинув на розрахунок вартості його акцій.

02.03.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), укладено договір №02/03-2016 про придбання цінних паперів вказаного інституту спільного інвестування на загальну суму 145 672 395 грн. В результаті виконання вказаної угоди, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло у власність 494 491 простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за завищеною вартістю 294,59 грн. за штуку, при їх номіналі 100 грн.

Грошові кошти за придбання вказаних цінних паперів на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли 02.03.2016 в сумі 10 200 000 грн. та 03.03.2016 в сумі 135 472 395,78 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до Національної комісії 02.03.2016 та 03.03.2016 не подавалася інформація за результатами розрахунку вартості чистих активів інституту спільного інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що, на нашу думку, є порушенням п.5 ч.3 ст. 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Даний правочин вчинено в порушення ст. 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування», де зазначено, що «держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками інституту спільного інвестування».

При цьому, раніше, 17.02.2016 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) уклало з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) договір №БВ1-БО72/7 про продаж цінних паперів простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 50 000 грн. в кількості 17 000 вартістю 2,94 грн. за штуку, при їх номіналі 100 грн. 24.02.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) договір №БВ1-БО72/10 про продаж цінних паперів простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1 700 000 грн. в кількості 17 000 вартістю уже 100 грн. за штуку, при їх номіналі 100 грн. Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) був працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .

02.03.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано кошти в розмірі 9 990 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у якості внеску до статутного капіталу, а 03.03.2016 в розмірі 135 472 395,78 грн. згідно договору позики № П/03/03/-16 від 03.03.2016.

Вказані грошові кошти в сумі 143 550 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало на рахунок підприємства ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за придбання нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за завищеною ціною. Частину отриманих грошових коштів з рахунків ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, і через транзитні підприємства обготівковані та привласнені невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Вказані рішення щодо розпорядження корпоративними правами Товариства, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були прийняті з метою розтрати грошових коштів Товариства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, без відповідного рішення наглядової ради Товариства, в порушення ст. 41 та ст. 47 Статуту Товариства.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усвідомлювали, що вказані дії щодо управління Товариством суперечать меті його діяльності, а втрачені активи, в майбутньому, не принесуть доходів та призведуть до завдання матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Таким чином, за викладених обставин, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом зловживання службовим становищем, вчинено розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України.

15.12.2016 проведено тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі ухвали від 29.11.2016 слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва та вилучено оригінал договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №03/06-2016 від 03.06.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та додатки до нього: акт розрахунку ціни та кількості цінних паперів інституту спільного інвестування до Договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №03/06-2016 від 03.06.2016 та акт виконаних зобов`язань до Договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №03/06-2016 від 03.06.2016, від 09.06.2016.

09.12.2015 проведено тимчасовий доступ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали від 29.11.2016 слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва та вилучено договори про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування №02/03-2016 від 02.03.2016 та №25/04-2016 від 25.04.2016, додатки до яких представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході тимчасового доступу не надані.

Також, в ході вказаного тимчасового доступу було вилучено копії висновків Департаменту управління корпоративними правами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання цінних паперів інституту спільного інвестування за підписом ОСОБА_8 ; копію висновку щодо продажу цінних паперів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директора департаменту управління корпоративними правами ОСОБА_8 ; копія витягу Протоколу №24 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.05.2016; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вих. №64/2 від 26.05.2016; копія висновку Департаменту управління корпоративними правами щодо поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за підписом ОСОБА_8 ; копія листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20 від 23.05.2016; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вих. №14 від 20.05.2016; копія листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №37 від 24.05.2016; копія витягу з протоколу №23 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2016; копія висновку щодо придбання частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » директора департаменту управління корпоративними правами ОСОБА_8 ; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. №00025/1/і-06/06 від 18.05.2016; службова записка директора департаменту управління корпоративними правами ОСОБА_8 від 04.2016 щодо винесення окремих питань на розгляд бюджетної комісії; висновок щодо придбання частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » директора департаменту управління корпоративними правами ОСОБА_8 ; копія витягу з протоколу №21 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2015; копія службової записки директора фінансового департаменту ОСОБА_6 вн. 1346 від 26.11.2015; копія витягу з протоколу №9 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.2016; копія витягу з протоколу №18 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.04.2016.

При цьому, 27.01.2017 в ході допиту як свідка ОСОБА_8 повідомив, що не був присутній на засіданні Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.03.2016, про що йдеться у копії витягу з протоколу №9 засідання Бюджетної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.2016.

В ході досудового розслідування, для встановлення усіх осіб причетних до вчинюваного злочину, які заволоділи грошовими коштами, з метою перевірки руху грошових коштів, в період з 01.09.2016 по теперішній час, по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні банківських установ.
Встановлено, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості про клієнтів та відкриті ними розрахункові рахунки, а саме:

1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

2) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

3) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 ; з можливістю вилучення в копіях у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). зокрема:
- виписки руху коштів по усіх рахунках у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.09.2016 по теперішній час з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді;

- відомостей щодо IP-адресам, якими користувались клієнти, з обов`язковим зазначенням дат операцій, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2016 по 01.08.2016 з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та паперовому вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1