Справа № 686/2086/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000009,

ВСТАНОВИЛА:

12.07.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група громадян із числа жителів Хмельницької області налагодили збут наркотичних засобів, а саме психотропних речовин та їх аналогів серед жителів Хмельницької області.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Хмельницькій області, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка налагодила збут наркотичних засобів на території Хмельницької області отримує оплату за збуту наркотичну речовину, шляхом переказу грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику 3-го міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01 січня 2017 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 01 січня 2017 року по строк дії ухвали слідчого судді.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя