Справа №377/290/18
Провадження №1-кс/377/103/18
25 травня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
16 травня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 11 травня 2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що 09.05.2018 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які він перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за покупку човна.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 08 травня 2018 року ОСОБА_4 в мережі інтернет на сайті «OLX.UA» знайшов оголошення про продаж човна марки «Нептун» за ціною 1000 гривень. Вказане оголошення його зацікавило, після чого він зателефонував продавцю за вказаним у оголошенні номером телефону, проте на його дзвінок ніхто не відповів. Наступного дня він знову зателефонував продавцю та йому відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 . З вказаним чоловіком він обговорив умови купівлі-продажу, за якими продавець зобов`язався надіслати йому човен через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а він в свою чергу сплатить за товар кошти на повідомлений продавцем рахунок. В цей же день, близько 20 години, на банківську карту № НОМЕР_1 він перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень в якості оплати за човен, проте в подальшому товар так і не отримав та грошові кошти йому повернуті не були.
Згідно з наданою потерпілим копією виписки по його картці/рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 09.05.2018 року здійснено переказ коштів в сумі 1000 гривень за описом операції: «Переказ коштів зі своє карти».
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ідентифікації емітента банківської карти за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку ОСОБА_4 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку, та у подальшому користувалась та знімала готівку з цієї картки, за період з 09.05.2018 року по день отримання інформації.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 09.05.2018 року по день отримання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 09.05.2018 року по день отримання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 25 червня 2018 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1