печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003984 від 16.11.2017 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_4 подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства у особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_5 , який перебував на посаді директора ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 27.07.2016 по 10.01.2018, відмовився від надання показів в якості свідка в даному провадженні.
Проаналізувавши рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що на рахунки ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року перераховано 265 146 342 грн (даний фак підтверджується рухом коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
З метою встановлення подальшого руху коштів, які шахрайським шляхом були отримані від підприємств контрагентів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими слідством особами, на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка міститься на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Аналізом отриманої банківської інформації встановлено, що із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_6 надходили значні суми грошових коштів із призначенням платежу «поповнення карткового рахунку», що в свою чергу вказує на пряму підпорядкованість даного підприємства вказаній особі.
Крім цього на розрахункові рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) також систематично перераховувалися значні суми грошових коштів без сплати ПДВ, після того як на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надходили значні суми грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємств контрагентів із призначенням платежу «за придбання газу».
На думку слідства, подальший перерахунок грошових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювався без мети придбання газу, а з метою конвертації.
З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати коштів, встановлення всіх причетних осіб до шахрайських дій, здійснених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими особами відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших юридичних осіб, ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2017 по 27.09.2018.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) відкрито та використовуються банківські рахунки:
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:
-юридичної справи про відкриття та використання рахунків, карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків:
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 )
№ НОМЕР_9 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО.
-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках які відкриті в:
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 )
№ НОМЕР_9 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, за період з 01.01.2017 по 27.09.2018, в паперовому та електронному вигляді;
-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 27.09.2018.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49243/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1