Провадження №1-кс/760/8497/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 14.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в діях службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 14.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України в діях службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» уклали із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) контракт №01/WGA/2014 від 25.03.2014 року про поставку паливних баків №3,№4,№5 в загальній кількості 12 штук для вертольотів типу МІ-24, виробником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Грузія).

Згідно умов вказаного договору загальна вартість поставки склала 288 тис. доларів США в розрахунку 24 тис. доларів США за один поставлений бак, що в два рази перевищує закупівельні ціни на такі баки.

Після укладення контракту №01/WGA/2014 з відома службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за попередньою із ними домовленістю, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали із директором заводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Тбілавіамшені», який є виробником паливних баків до вертольотів МІ-24, Нодаром Беридзе, договір про виготовлення для підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12 штук паливних баків №3, №4, №5, №18-West/14 від 15.05.2014, на загальну суму 144 тис. доларів США, при чому вартість одного баку №3 склала 11 тис. доларів США, №4 12 тис. доларів США, №5 13 тис. доларів США, тобто була в два рази меншою порівняно із вартістю цих же баків по контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014.

Таким чином різниця між вказаними вище цінами склала 144 тис. доларів США, що свідчить про завищення ціни з метою незаконного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До проведення розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 було залучено компанії офшорних юрисдикцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , Belize), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Так, 26.05.2014 між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) укладено тристоронній контракт №02/WGA/2014 про передачу права вимоги оплати за контрактом №01/WGA/2014 на користь ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) .

Крім того, 20.06.2014 між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , Belize) укладено тристоронню додаткову угоду до контракту №01/WGA/2014 про передачу права вимоги оплати за контрактом №01/WGA/2014 на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 (Belize city, Belize).

Крім того установлено, що службовими особами державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ще один контракт №03/WGA/2014 від 04.04.2014 про поставку паливних баків №1,№2,№3,№4,№5 в загальній кількості 200 штук для вертольотів типу МІ-24, виробником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Тбілавіамшені», на суму 4 млн. 800 тис. доларів США.

Розрахунки по контракту №03/WGA/2014 проводилися безпосередньо між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно умов вказаного договору загальна вартість поставки склала 4 млн. 800 тис. доларів США в розрахунку 24 тис. доларів США за один поставлений бак, що в два рази перевищує закупівельні ціни на такі баки.

Після укладення контракту №03/WGA/2014, з відома службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за попередньою із ними домовленістю, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали із директором заводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Тбілавіамшені», який є виробником паливних баків до вертольотів МІ-24, Нодаром Берідзе договір №19-West/14 від 06.06.2014 про виготовлення для підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 200 штук паливних баків №1, №2, №3, №4, №5, №19-West/14, на загальну суму 2 млн. 400 тис. доларів США, при чому вартість одного баку №1, №2, №4 склала по 12 тис. доларів США, вартість одного баку №3 склала 11 тис. доларів США, №5 13 тис. доларів США, тобто була в два рази меншою порівняно із вартістю цих же баків по контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014.

Згідно платіжних доручень №206 від 30.07.2014 на суму 180 тис. доларів США, №244 від 03.09.2014 на суму 240 тис. доларів США, №291 від 27.10.2014 на суму 120 тис. доларів США, №316 від 25.11.2014 на суму 120 тис. доларів США, №333 від 11.12.2014 на суму 120 тис. доларів США директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_12 Ltd кошти, що сукупно склали 780 тис. доларів США, як попередні оплати за поставки окремих партій баків до вертольотів МІ-24 відповідно до договору №03/WGA/2014 від 04.04.2014.

Всього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2015 років перераховано на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 Ltd кошти в сумі 2 123 820,28 долари США, та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично поставлено 97 паливних баків до вертольотів Мі-24.

Отже, вищеописані факти дають підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи та особи, що контролюють діяльність компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (Nevis), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Тбілавіамшені» (можливо) пов`язані між собою і здійснюють узгоджену протиправну діяльність, спрямовану на присвоєння грошових коштів українського державного підприємства.

Крім того, установлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) представляв компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 у взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2015 років та має безпосереднє відношення до укладення контрактів про поставку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливних баків для вертольотів Мі-24 за завищеними цінами.

Крім того, ОСОБА_4 та представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через підставних осіб є пов`язані з наступними компаніями, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях: ІНФОРМАЦІЯ_13 (UK, EDINBURG), ІНФОРМАЦІЯ_14 (UAE, DUBAI), ІНФОРМАЦІЯ_15 (DUBAI, UAE), ІНФОРМАЦІЯ_16 (BERKSHIRE, UK), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , CYPRUS), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , BELIZE), ІНФОРМАЦІЯ_20 (DUBAI, UAE), на які перераховувалися кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 за поставку паливних баків для вертольотів Мі-24 за завищеними цінами.

Зокрема в ході досудового розслідування шляхом аналізу розрахункових банківських рахунків встановлено, що ОСОБА_4 та іншими представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Nevis) перераховано нібито за поставку автозапчастин, з банківського рахунку в банку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Білорусія) на банківський рахунок НОМЕР_2 в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (DUBAI, UAE) кошти в сумі 2 128 935 доларів США, більша частина з яких були коштами, отриманими компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (Nevis) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості плати за поставку паливних баків для вертольотів Мі-24.

З метою встановлення вичерпного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, відстеження руху грошових коштів, одержаних від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлення їх кінцевих отримувачів потрібно отримати тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо рахунку НОМЕР_2 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (DUBAI, UAE), а саме:

- завірені копії документів та інформацію, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяв, довіреностей володільця рахунку, банківського договору, банківські картки зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтва про реєстрацію компаній, копії документів, які посвідчують особу уповноважених представників компанії, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформація про видачу клієнту чекових книжок, інші документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку, у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів );

- виписки про рух грошових коштів по рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

- завірені копії первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів і інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку), а також завірені копії повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;

- завірені копії документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку);

- завірені копії документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, у тому числі договорів на купівлю бланків векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та інших документів відносно обігу цінних паперів у період 2014-2018 років;

- завірені копії документів щодо укладення та виконання депозитних та кредитних договорів, у тому числі додаткових угод до них та інших документів, завірені копії анкет, установчих документів компанії, довіреностей, доручень та інших документів, які подавалися уповноваженими представниками компаній (фізичних осіб) під час оформлення відповідних договорів, тощо у період 2014-2018 років.

Володільцем зазначених документів є банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів або на підставі запиту про міжнародну правову допомогу службовим особам компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів, на тимчасовий доступ та вилучення (у паперовому та електронному вигляді) у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо рахунку НОМЕР_2 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (DUBAI, UAE), а саме:

- завірені копії документів та інформацію, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяв, довіреностей володільця рахунку, банківського договору, банківські картки зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтва про реєстрацію компаній, копії документів, які посвідчують особу уповноважених представників компанії, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформація про видачу клієнту чекових книжок, інші документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку, у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів );

- виписки про рух грошових коштів по рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

- завірені копії первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів і інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку), а також завірені копії повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;

- завірені копії документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку);

- завірені копії документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, у тому числі договорів на купівлю бланків векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та інших документів відносно обігу цінних паперів у період 2014-2018 років;

- завірені копії документів щодо укладення та виконання депозитних та кредитних договорів, у тому числі додаткових угод до них та інших документів, завірені копії анкет, установчих документів компанії, довіреностей, доручень та інших документів, які подавалися уповноваженими представниками компаній (фізичних осіб) під час оформлення відповідних договорів, тощо у період 2014-2018 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1