Дата документу 10.08.2018 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/7498/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

10 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_5 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_8 , учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , директором ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_12 , яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому ОСОБА_12 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_8 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_9 , а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому був змінений директор з ОСОБА_7 , на ОСОБА_8 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_7 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_12 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Зокрема було встановлено, що 10 та 11 січня 2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 нотаріально засвідчила проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

При цьому нотаріус ОСОБА_13 нотаріально посвідчила своєю печаткою наступні документи, а саме:

- протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017);

- протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017);

- протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017).

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які 10 та 11.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім`я ОСОБА_13 , зокрема протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017).

На даний час у слідства маються лише копії вищевказаних документів, що унеможливлює проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. На даний час в матеріалах кримінального провадження на відсутні оригінали вказаних вище засвідчених нотаріусом ОСОБА_13 документи, що унеможливлює проведення вказаних експертиз. А тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які 10 та 11.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім`я ОСОБА_13 , зокрема протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017) та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_13 , перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зробити відтиск печатки приватного нотаріуса на ім`я ОСОБА_13 , яка використовувалася при відчуженні майнових прав ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наступних документах, а саме протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017), з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні. В подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відтиск печатки приватного нотаріуса на ім`я ОСОБА_13 , яка використовувалася при відчуженні майнових прав ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зокрема: протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , (реєстраційна дія №19, 20 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційна дія №22 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 реєстраційна дія №11, 12 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №14 здійснена 11 січня 2017), протокол № 1/2017 від 10 січня 2010 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 реєстраційна дія №15, 16 здійснена 10 січня 2017), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційна дія №18 здійснена 11 січня 2017) та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_13 , перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зробити відтиск печатки приватного нотаріуса на ім`я ОСОБА_13 , яка використовувалася при відчуженні майнових прав ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_13 зареєстровані 10.01.2017 під № 11, 12, 15, 16, 19, 20 та 11.01.2017 під № 18, 22, 14, з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні, які в подальшому матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1