печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 05.09.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КПК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення наявності або відсутності факту нарахування та використання грошових коштів. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим суддею встановлено, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.07.2016 року в ході проведення огляду предметів, що надійшли згідно експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №8407, 2165 в двох поштових відправленнях за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділення № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) на ім`я « ОСОБА_6 » з відділення № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) від особи на ім`я « ОСОБА_5 » виявлено та вилучено предмети, схожі на частини та механізми пістолета Макарова 9 мм.

Крім того, встановлено, що в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено, зокрема, 14 предметів схожих на патрони калібру 9 мм.

Згідно з висновком експерта № 1017 від 14.11.2016 року наданий на дослідження пістолет належить до короткоствольної нарізної вогнепальної зброї є самозарядним пістолетом, калібру 9х18 мм, аналогом самозарядного пістолету Макарова калібру 9х18 мм, який виготовлено шляхом переробки саморобним способом та придатний до стрільби.

В подальшому, в ході проведення огляду номеру № НОМЕР_5 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено банківську картку № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_7 », яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), на яку ОСОБА_5 отримував грошові кошти за збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, а також визначення наявності або відсутності факту нарахування та використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківських документів клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація про банківські документи клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 05.09.2016 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- роздруківки руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків);

- суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з зазначенням призначення платежу;

- суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 10.02. 2016 року по 02.09.2016 року;

- інформації про всі банківські рахунки та банківські картки, які наразі оформлені та були оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати відкриття (оформлення) та закриття такого рахунку (банківської картки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/14793/18-к

Прим. 2 Старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

30.03.2018 р.