печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2018 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ "САНТАЛ ПРОФ" про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 26.06.2017 року №296/5069/17,-

ВСТАНОВИВ:
14.06.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ "САНТАЛ ПРОФ" про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 26.06.2017 року №296/5069/17.

Клопотання вмотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 26.06.2017 року №296/5069/17 накладено арешт виявлені та вилучені в ході проведення обшуку у контейнері №MSKU 4701874 речі, а саме:

1. 30 коробок № ВК5002АВ YPN-2, з яких у 29 коробках по 24 металеві врізані дверні замка виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці - 21 таких замка.

2. 41 коробка № S5002SN/GP YPN-11, з яких у 40 коробках по 24 металевих дверних замка виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці - 21 зазначених замків.

3. 40 коробок № ВК5006SN/GP YPN-6, з яких у 39 коробках по 24 металевих дверних замка виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці - 21 зазначених замка.

4. 40 коробок № ВК5003АВ YPN-5, з яких у 39 коробках по 24 металевих дверних замка, виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці - 18 зазначених замка.

5. 40 коробок № ВК5003SN/GP YPN-4, з яких у 39 коробках по 24 металевих дверних замка, виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці - 21 зазначених замка.

6. 39 коробок № ВК5008SN/GP YPN-8 , з яких у 38 коробках по 24 металевих замки, виробництва «YPN LOCKS», , а в 1 коробці - 21 зазначених замка.

7. 39 коробок № S5003АВ YPN-10, з яких у 38 коробках по 24 металевих дверних замка виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці - 22 зазначених замка.

8. 38 коробок № ВК5006АВ YPN-7, з яких у 37 коробках по 24 металевих дверних замка виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці - 21 зазначених замка.

9. 20 коробок № ВК5002СВ YPN-3, з яких у 19 коробках по 24 металевих дверних замка, виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці - 21 зазначених замка.

10. 30 коробок № S5002SN/GP YPN-1, з яких у 29 коробках по 24 металевих дверних замка виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці 21 зазначених замка.

11. 40 коробок № ВК5008АВ YPN-9, з яких у 39 коробках по 24 металевих дверних замка виробництва «YPN LOCKS», а в 1 коробці - 21 зазначених замка.

12. 5 коробок № К68412, з яких у 4 коробках з підписами «400 items» - пластикові ліхтарів-нічники у вигляді надкусаного яблука з підписом на упаковці «LCD SavingEnergyNightLight 400 items», а в 1 коробці 150 шт.

13. 5 коробок № К68411, з яких у 4 коробках з підписами «400 items» - нічні світильників у вигляді, «зайчика» з підписом на упаковці «LCD SavingEnergyNightLight», а в 1 коробці 160 шт.

14. 5 коробок № К68408, з яких у 5 коробках з підписами «400 items» - нічні світильників у вигляді «сніговика» з підписом на упаковці «LCD SavingEnergyNightLight».

15. 4 коробки №К 68413, з яких у 3 коробках з підписами «400 items» - нічні світильників у вигляді настільної лампи а з підписом на упаковці «Minions », а в 1 коробці 236 шт.

16. 90 коробок № К07503, з яких у 89 коробках по 180 кип`ятильників 0,5 Кв/220Вт, виробництва Росія, Дагестан завод «КЄМЗ», а в 1 коробці 177 шт.

17. 30 коробок № К81509, в кожній з яких - 100 пар гумових садових печаток марки «GardenGlover».

18. 3 коробки № К72218, з яких у 2 коробках по 288 пластикових іграшок з надписом на упаковці «Ninja», а в 1 коробці 280 шт.

19. 20 коробок № К65208, з яких у 19 коробках по 60 дверних москітних сіток на магнітах, а в 1 коробці 54 шт.

20. 48 коробок № К002203, з яких у 47 коробках по 240 замків з надписом на упаковці «MdstarHao 007», а в 1 коробці 204 шт.

21. 50 коробок № К 002202, з яких у 49 коробках по 240 замків з надписом на упаковці «MdstarHao 007», а в 1 коробці 204 шт.

22. 8 коробок № K39211, з яких у 7 коробках по 120 дзеркал з надписом на упаковці «Mirror», а в 1 коробці 85 шт.

23. 22 коробки № K39212, з яких у 21 коробці по 96 дзеркал з надписом на упаковці «Mirror», а в 1 коробці 60 шт.

24. 5 коробок № K83801, з яких у 4 коробках по 864 іграшкових яйця з надписом на упаковці «MeltingPutty», а в 1 коробці 792 шт.

25. 3 коробки № K83802, з яких у 2 коробках по 864 іграшкових яйця з надписом на упаковці «MeltingPutty», а в 1 коробці 792 шт.

26. 5 коробок № К80303, з яких у 4 коробках по 480 пластикових яйця з желеподібною речовиною, з надписом на упаковці «Jumpingbean», а в 1 коробці 420 шт.

27. 5 коробок № K80302, з яких у 4 коробках по 576 пластикових іграшки з желеподібною речовинною в упаковці 36 штук, а в 1 коробці 468 шт.

28. 5 коробок № K80306, з яких 4 коробки по 576 пластикових іграшки з желеподібною речовиною «Berrel- O-Slime», а в 1 468 шт.

29. 7 коробок № K79114, з яких у 6 коробках по 576 іграшкових гумових іграшок з світловим елементом в середені аналогічних «свінкапеппа», а в 1 коробці 566 шт.

30. 5 коробок № K80308, з яких у 4 коробках по 576 пластикових циліндричної форми з надписом на упаковці «Barrel O Slime» іграшки, а в 1 коробці 492 шт.

31. 19 коробок № K39213, з яких у 18 коробках по 72 дзеркала з надписом на упаковці «Mirror», а в 1 коробці 35 шт.

32. 21 коробка № K39214, з яких у 20 коробках по 72 дзеркала з надписом на упаковці «Mirror», а в 1 коробці 69 шт.

33. 70 коробок № К65206, з яких у 68 коробках по 60 дверних москітних сіток на магнітом, в 1 коробці 47 шт., в 1 коробці 63 шт.

34. 10 коробок № К83608, з яких у 9 коробках по 140 іграшок собачок, а в 1 коробці 136 шт.

35. 5 коробок № К83606, з яких у 4 коробках по 140 іграшок собачок, а в 1 коробці 137 шт.

36. 5 коробок № К83605 з яких у 4 коробках по 140 іграшок собачок, а в 1 коробці 130 шт.

37. 4 коробки № К83604, з яких у 3 коробках по 140 іграшок собачок, а в 1 коробці 137 шт.

38. 49 коробок № 005113, з яких у 48 коробках по 60 металевих навісних замка виробництва «LUCKY CIRCLE», а в 1 коробці 57 шт.

39. 15 коробок № К00506, з яких у 14 коробках по 120 металевих навісних замка, виробництва «AW», в 1 коробці 117 шт.

40. 20 коробок №К 005131, з яких у 19 коробках по 60 металевих навісних замка; виробництва «DRON», а в 1 коробці 57 шт.

41. 10 коробок № К00507, з яких у 9 коробках по 120 металевих навісних замка, виробництва «AW», а в 1 коробці 117 шт.

42. 10 коробок № К005130, з яких у 9 коробках по 96 металевих навісних замка, виробник «DRON», а в 1 коробці 93 шт.

43. 15 коробок № К00505, з яких у 14 коробках по 180 металевих навісних замка, виробництва «AW», а в 1 коробці 177 шт.

44. 9 коробок № К005129, з яких у 8 коробках по 240 металевих навісних замка, виробництва «DRON», а в 1 коробці 237 шт.

45. 11 коробок № К00598, з яких у 10 коробках по 240 металевих навісних замка, виробництва «AW», а в 1 коробці - 237 шт.

46. 30 коробок № К005132, з яких у 29 коробках по 48 металевих навісних замка, а в 1 коробці 45 шт.

47. 4 коробки № К83601, з яких у 3 коробках по 140 іграшок, а в 1 коробці 137 шт.

48. 5 коробок № К83603, з яких у 4 коробках по 140 іграшок, а в 1 коробці 137 шт.

49. 3 коробки № К83602, з яких у 2 коробках по 140 іграшок, а в 1 коробці 137 шт.

50. 5 коробок № К83607, з яких у 4 коробках по 140 іграшок собачок, а в 1 коробці 137 шт.

51. 2 коробки № К83501, з яких в 1 коробці - 60 штук упаковок різної форми з магніту, в упаковці 24 пари магнітів, а в 1 коробці 51 шт.

52. 2 коробки № К83502, з яких в 1 коробці - 60 штук упаковок різної форми з магніту, в упаковці 24 пари магнітів, а в 1 коробці 56 шт.

53. 5 коробок № К82703 з яких у 3 коробках по 96 пластикових іграшок з надписом на упаковці «RobocarPoli», в 1 коробці 89 шт., в 1 коробці 88 шт.

54. 3 коробки № К72219, з яких у 2 коробках по 288 пластикових іграшок з надписом на упаковці «SuperHeroes», а в 1 коробці 252 шт.

55. 7 коробок № К82704, з яких в 6 коробках по 432 пластикових іграшок з надписом на упаковці «RAW RATROL», а в 1 коробці 396 шт.

56. 50 коробок №00508, з яких у 49 коробках по 72 металевих навісних замка, виробник «AW», а в 1 коробці 67 шт.

57. 30 коробок б/н АРТ № 02230, з яких у 29 коробках по 240 металевих навісних замка, виробник «AW», а в 1 коробці 237 шт.

58. 60 коробок б/н, де на пакувальній стрічці наявний напис «LOCK», з яких у 59 коробках по 120 серцевин замка розміром 60 мм та 3 ключем, а в 1 коробці 117 шт.

59. 10 коробок № К005105, з яких у 9 коробках по 60 металевих навісних замка «HUWEI LOCK», а в 1 коробці 57 шт.

60. 50 коробок № К83703, з яких у 49 коробках по 760 батарейок «Duracell», а в 1 коробці 712 шт.

61. 30 коробок № К83704, з яких у 29 коробках по 966 батерейок «Duracell», а в 1 коробці 640 шт.

62. 30 коробок № К83702, з яких у 29 коробках по 768 батарейок «GP super», а в 1 коробці 636 шт.

63. 5 коробок № К72217, з яких у 4 коробках по 288 пластикових іграшок з надписом на упаковці «SuperHeroes», а в 1 коробці 180 шт.

64. 5 коробок № 89023, з яких у 4 коробках по 168 пластикових іграшок з надписом на упаковці «PJ MASKS», а в 1 коробці 164 шт.

65. 2 коробки № К72220, з яких в 1 коробці - 432 пластикових іграшок з надписом на упаковці «Ninjathunderswordman», а в 1 коробці 288 шт.

66. 2 коробки № К72221, з яких в 1 коробці - 432 пластикових іграшок з надписом на упаковці «Ninjathunderswordman», а в 1 коробці 286 шт.

67. 2 коробки № К83905, з яких у 2 коробках по 50 пластикових іграшкових жезли/мечі, що святяться з надписом на упаковці «BATONMREVOLVING Light», а в 1 коробці 48 шт.

68. 4 коробки № К 08161, з яких у 3 коробках по 120 ножів складених, а в 1 коробці 79 шт.

69. 4 коробки № К 08162, з яких у 3 коробках по 120 ножів складний, а в 1 коробці 65 шт.

70. 1 коробка б/н, в якій 150 пластикових ліхтарів-нічники у вигляді керосинової лампи з підписом на упаковці «LEO Night».

71. 1 коробка б/н, в якій 238 пластикових ліхтарів-нічники у вигляді керосинової лампи з підписом на упаковці «LEO Night».

72. 2 коробки № К68406, з яких в 1 коробці - 240 пластикових ліхтарів-нічники у вигляді керасинової лампи з підписом на упаковці «LEO Night», а в 1 коробці 98 шт.

73. 2 коробки № K80305, з яких в 1 коробці - 1200 пластикових іграшки з желеподібною речовиною, в упаковці 60 шт, в 1 коробці 1020 шт.

74. 3 коробки № K83803, з яких у 2 коробках по 240 металевих ємкостей круглої форми (іграшки) з надписом «MarksThingingPutty», а в 1 коробці 235 шт.

75. 5 коробок № K80307 з яких у 4 коробках по 240 пластикових іграшок з надписом на упаковці «Yo-Yo», в упаковці 24 іграшки, а в 1 коробці 208 шт.

76. 1 коробка № К83904, в якій - 650 світлодіодних ковпачків «FIREFLYS» на колеса автомобіля.

77. 1 коробка № К83906, в якій - 432 світлодіодних ковпачка на колеса «FIREFLYS» на колеса автомобіля.

78. 3 коробки № К83401, з яких в 2 коробках по 864 електронних годинника з надписом на упаковці «PJ MASKS» виробництва «ElectronicKeychainwatch», а в 1 коробці 792 шт.

79. 1 коробка № К83402, в якій - 792 пластикових іграшок з надписом на упаковці «Starwars» виробництва «ElectronicKeychainwatch».

80. 1 коробка № К83407, в якій - 137 пластикових іграшок з надписом на упаковці «Frozen»

81. 1 коробка № К83410, в якій - 137 пластикових іграшок з надписом на упаковці «Disney»

82. 1 коробка № К83403, в якій - 792 пластикових іграшок з надписом на упаковці «AvangersEssemble», виробництва «ElectronicKeychainwatch».

83. 1 коробка № К83404, в якій - 792 пластикових іграшок з надписом на упаковці «Justiceleague», виробництва «ElectronicKeychainwatch».

84. 1 коробка № К83405, в якій - 792 пластикових іграшок з надписом на упаковці «HelloKitty»

85. 4 коробки № K 79113, в кожній з яких по 576 іграшкових гумових іграшок.

86. 1 коробка з велосипедом у розібраному стані, 1 рама, 1 руль, 1 сидіння, 2 колеса.

87. 1 коробка № К83409, в якій - 137 пластикових іграшок з надписом на упаковці «Pokemongo».

88. 1 коробка № К83406, в якій 137 пластикових іграшкових м`ячів «PawPatbql».

89. 1 коробка № К83411, в якій - 137 пластикових іграшкових м`яча з надписом на упаковці «Minions».

90. 1 коробка № К83408, в якій 137 іграшкових м`яча «ALLIENCE».

91. 3 коробки № K80210, в яких у 2 коробках по 192 іграшкових автомобілів з надписом на упаковці «Ninjago», виробництва «XING PAI», а в 1 189 шт.

92. 3 коробки № K80212, в яких у 2 коробках по 192 іграшкових автомобілів з надписом на упаковці «HeroesAvengers», а в 1 189 шт.

В обґрунтування клопотання про скасування арешту майна адвокат ОСОБА_4 вказує, що станом на сьогоднішній момент, ані на момент накладання арешту слідчими органами не було надано жодних підстав вважати що вилучене майно, яке знаходилось в контейнері №MSKU 4701874 (митне оформлення якого відбувалось у червні (06) місяці 2017 року)- є предметом протиправної діяльності зловживання владою або службовим становищем на підставі яких було відкрито кримінальне провадження№0000054 від 20.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 ККУ, в наслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000054 від 20.01.2017 року, яке триває вже півтора року, не встановлено, що арештоване майно є процесуальним доказом наявності події злочину, та винуватостіабо причетності будь-яких осібосіб у його вчиненні. Крім того, в межах кримінального провадження №0000054 від 20.01.2017 року, жодна особа що підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, до відповідальності не була притягнута або вручена підозра.

В судове засідання представник ТОВ "САНТАЛ ПРОФ" не з`явився.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, заслухавши думку прокурора, дійшов до наступного висновку.

Слідчим в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 20.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України
В рамках вищевказаного кримінального провадження, слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/4841/17 від 16 червня 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Житомирської області про надання дозволу на проведення обшуку. (копія надається)
Згідно Протоколу обшуку від 21.06.2017 року було тимчасово вилучено майно (товари), яке знаходилось у контейнері №MSKU 4701874 та належить ТОВ САНТАЛ ПРОФ. Вищевказане майно було розміщено у складських приміщеннях ТОВ Альба - Україна.
Ухвалою слідчого Корольовського районного суду м. Житомира від 26.06.2017 року №296/5069/17 накладено арешт виявлені та вилучені в ході проведення обшуку у контейнері №MSKU 4701874 речі.

У відповідності до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності ст. ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказуються на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заяваN 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, SeriesAN 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав контрактної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73 SeriesAN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n.50, SeriesAN 98).

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що ТОВ «САНТАЛ ПРОФ» не є фігурантом кримінального провадження № 0000054., жодній посадовій особі ТОВ «САНТАЛ ПРОФ» про підозру у вчиненні кримінально карного діяння не оголошено, цивільний позов до вказаного товариства не пред`явлено. Окрім того прокурором в судовому засіданні не надано достатнього обґрунтування необхідності подальшого арешту майна.

Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту конкретної особи, у зв`язку з чим вважає необхідним скасувати арешту майна.

Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, ст.7, 26, 174, 309, 532-534 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 26.06.2017 року №296/5069/17 на майно, яке належить ТОВ "САНТАЛ ПРОФ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 27.06.2018 року о 15.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1