УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання по кримінальному провадженню №0000972 від 07.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000972 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), як кредитодавцем та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), як позичальником, були укладені кредитні договори № 049/06-КЛ від 03.07.2006 року, № 060/06-КЛ від 01.09.2006 року, № 072/06-КЛ від 16.11.2006 року, № 044/07- КЛ від 19.12.2007 року, № 016/08-КЛ від 18.07.2008 року, № 028/08-КЛ від 03.09.2008 року.

З метою забезпечення зобов`язань позичальника за вищезазначеними кредитними договорами, між сторонами було укладено договори застави, відповідно до умов яких в заставу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було передано: автомобіль Chevrolet Aveo, 2006 р.в., д/н НОМЕР_2 ; автомобіль Toyota Camry, 2006 р.в., д/н НОМЕР_3 ; автомобіль Mercedes Benz GL-450, 2008 р.в., д/н НОМЕР_4 ; автомобіль Chevrolet Aveo, 2006 р.в., д/н НОМЕР_5 ; металопрокат (труби сталеві різних діаметрів та ДСТУ, листи сталеві, тощо); лінія фарбування труб RXCCB634-12; повна лінія для виробництва насосно- компресорних труб зовнішнім діаметром від 60,3 до 114,3 мм; селітра кальцієва, кислота азотна; цистерна ЖКЦ-34, Станки бурові СБУ-125 (2 шт.).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2009 року порушено провадження у справі № Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підставою для порушення провадження стала заява ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про не спроможність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати свої грошові зобов`язання на суму 190 044,14 грн.

У подальшому, постановою господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2012 року у справі Б29/186-09 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2013 року у справі № Б29/186-09 ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 108 від 04.02.2013 року).

10.10.2014 року відбувся аукціон із продажу майна банкрута, організація та проведення якого супроводжувалось численними порушеннями положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Результати аукціону від 10.10.2014 року були оскаржені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Господарського суду Дніпропетровської області, за результатами розгляду якої винесено ухвалу від 25.04.2016 року у справі № Б29/186-09 визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проведено Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.10.2014 року, яка залишена без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.06.2016 року та постановою Вищого господарського суду України від 14.09.2016 року.

Розглядаючи справу № Б29/186-09 в частині оскарження результатів аукціону, господарський суд Дніпропетровської області, з яким погодились суди апеляційної та касаційної інстанцій, дійшов до висновку, що ліквідатором ОСОБА_4 при проведенні аукціону з реалізації цілісного майнового комплексу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було дотримано повної процедури продажу майна, визначеної розділом IV Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Таким чином встановлено, що ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було порушено норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які регламентують процедуру продажу майна банкрута,в результаті чого все майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , мінеральні добрива та їх складові, трубну продукцію, обладнання: Лінія фарбування труб RXCCB634-12, Цистерна ЖКЦ-34, Станок буровий СБУ-125-1, Станок буровий СБУ-125-2, Лінія виробництва насосно-компресорних труб (НКТ)) було продано за 585 696,96 грн.
Натомість, загальна сума кредиторських вимог, визнаних господарським судом у цій справі, становить 76 877 124,14 грн., що менше 1 % від загального розміру кредиторських вимог.

Таким чином, в результаті зловживання арбітражним керуючим ОСОБА_4 своїми повноваженням як ліквідатора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможець аукціону - ТОВ «Закуп» - придбав майно банкрута за заниженою вартістю, що відповідно до примітки ст. 364і Кримінального кодексу України є неправомірною вигодою, а кредитори ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлені можливості отримати кошти для задоволення кредиторських вимог на суму понад 70 мільйонів грн., що відповідно до п. 4 примітки ст. 364 Кримінального кодексу України є тяжкими наслідками.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідча прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані слідчим документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000972, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з правом на їх вилучення (виїмку), а саме до оригіналів наступних документів:

- договір на проведення аукціону укладений між ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ліквідатора ОСОБА_4 ;

- документи, що підтверджують письмове повідомлення організатором про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником;

- документи по проведенню першого аукціону з продажу майна підприємства банкрута ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), повторного аукціону та другого повторного аукціону, у тому числі документи, що підтверджують опублікування і розміщення повідомлення про продаж майна боржника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- повідомлення про результати проведення торгів з продажу майна підприємства банкрута ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заявки на участь в аукціоні з документами, доданими до заявки (копія паспорту та коду, контакті телефони, статутні документи, документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення дій від імені заявника, підтвердження сплати учасниками гарантійних внесків, тощо);

- копія виписки із журналу заяв на участь в аукціоні;

- протоколи про визначення учасників аукціону з продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договір купівлі-продажу з усіма змінами, додатками та доповненнями, який був укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_4 з переможцем аукціону - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- документи, що підтверджують оплату аукціону замовником до ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- протоколи про результати проведення торгів (аукціону) з продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, що підтверджують сплату переможцем належної суми за придбане майно;

- електронний носій із відеозаписом проведених аукціонів з продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02.11. 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1