У Х В А Л А
Іменем України

24 вересня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

13.09.2018 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006501 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала до ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, які знаходились на банківській карті, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду в розмірі 11.972 грн.

Як вказує слідчий, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 24.07.2018 року по 25.07.2018 року.

В судове засідання слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію щодо абонента мобільного зв`язку та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в особі Київського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), із можливістю їх вилучення у паперовій та/або електронній формі, а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.07.2018 року 00 годин 00 хвилин 25.07.2018 року з повним розшифруванням операцій, реквізитів платіжних документів;

- у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 , оготівковані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, тощо, де здійснювалися вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки за період з 00годин 00 хвилин 24.07.2018 року по 00 годин 00 хвилин 25.07.2018 року;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом банку ОСОБА_5 щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, а також документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 24.07.2018 року по 00 годин 00 хвилин 25.07.2018 року;

- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1