Справа № № 585/4304/18
Номер провадження 1-кс/585/1371/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

31 жовтня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначається, що у провадженні слідчого відділу Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 01.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом того, що в період часу з 01.07.2018 до 02.07.2018 спеціаліст відділу по роботі з партнерами Управління партнерських продаж Департаменту альтернативних каналів продажів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 60244 грн. Крім того, 09.10.2018 до Роменського ВП надійшла заява від представника потерпілого за довіреністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення ОСОБА_4 грошових коштів клієнта ОСОБА_7 . Вказана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 являються клієнтами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та мають розрахункові рахунки, з яких ОСОБА_4 привласнила грошові кошти. Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 наявні оригінали документів, а саме: банківських карткових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з яких були викрадені грошові кошти; анкет клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , (з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу чи зняття із зазначенням місця зняття, номер банкомату, адреса; номеру платіжного документу), за період з моменту викрадення грошових коштів на карткових рахунках та по день їх зняття (викрадення); кредитні угоди ОСОБА_5 від 01.06.2018 та 01.07.2018; кредитну угоду ОСОБА_6 , від 01.07.2018; кредитну угоду ОСОБА_7 , від 22.05.2018 та 06.06.2018; заяв - згод клієнтів банку від 01.07.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; заяву - згоду клієнта банку від 22.05.2018 ОСОБА_7 ; заяв - анкет клієнтів банку від 01.07.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; заяву - анкет клієнта банку від 22.05.2018 ОСОБА_7 ; паспортів споживчого кредиту з додатками клієнтів банку від 01.07.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 22.05.2018; ордерів-розпоряджень клієнтів банку від 01.07.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та від 22.05.2018 ОСОБА_7 ; фото з заявки ОСОБА_5 від 01.06.2018 та 01.07.2018; фото з заявки ОСОБА_7 від 22.05.2018 та 06.06.2018; юридичної справи клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з банківських рахунків НОМЕР_2 ІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , га ОСОБА_6 , за період з моменту з`явлення викрадених грошових коштів на карткових рахунках та по день їх зняття (викрадення); та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: наказу про призначення на посаду та звільнення з посади в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , посадова інструкція спеціаліста відділу по роботі з партнерами Управління партнерських продаж Департаменту альтернативних каналів продажів; табель обліку робочого часу ОСОБА_4 за липень 2018 року; матеріали внутрішнього розслідування працівниками безпеки банку, щодо привласнення грошових коштів ОСОБА_4 . Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати, а тому іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити .
В судове засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився.
В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000707 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме наступних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 :
-банківських карткових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з яких були викрадені грошові кошти:
-анкет клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_7
та ОСОБА_10 ;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу чи зняття із зазначенням місця зняття, номер банкомату, адреса; номеру платіжного документу), за період з моменту викрадення грошових коштів на карткових рахунках та по день їх зняття (викрадення);
-кредитні угоди ОСОБА_5 від 01.06.2018 та 01.07.2018;
-кредитну угоду ОСОБА_6 , від 01.07.2018;
-кредитну угоду ОСОБА_7 , від 22.05.201 8 та 06.06.2018;
- заяв-згод клієнтів банку від 01.07.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;
-заяву - згоду клієнта банку від 22.05.2018 ОСОБА_7 ;
-заяв - анкет клієнтів банку від 01.07.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-заяву - анкету клієнта банку від 22.05.2018 ОСОБА_7 ;
-паспортів споживчого кредиту з додатками клієнтів банку від 01.07.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 22.05.2018 ;
-ордерів-розпоряджень клієнтів банку від 01.07.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та від 22.05.2018 ОСОБА_7 ;
-фото з заявки ОСОБА_5 від 01.06.2018 та 01.07.2018;
-фото з заявки ОСОБА_7 від 22.05.2018 та 06.06.2018;
-юридичної справи клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за період з моменту з`явлення викрадених грошових коштів на карткових рахунках та по день їх зняття (викрадення);
та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . а саме:
-наказу про призначення на посаду та звільнення з посади в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , посадову інструкцію спеціаліста відділу по роботі з партнерами Управління партнерських продаж Департаменту альтернативних каналів продажів;
-табель обліку робочого часу ОСОБА_4 за липень 2018 року;
-матеріали внутрішнього розслідування працівниками безпеки банку, щодо привласнення грошових коштів ОСОБА_4 ;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.
Слідчий суддя: підпис...

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1