Справа № 405/7058/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено 9-ть відкритих торгів по закупівлі робіт, в ході яких переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 Веселівка - Мар`янівка вихід на а/д М-12, О121001 Мала Виска - Димине Миролюбівка Гаївка, С121007 від а/д Т-24 01 Лозуватка Розсохуватка, С121433 Ліски Козакова Балка (Новоукраїнка Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик Плетений Ташлик (межа району), О121503 Кропивницький Михайлівка вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 Тарасівка Злинка Новоукраїнка з під`їздом до хлібоприймального пункту, О121402 Добровеличківка Фурманівка - Новоукраїнка, О121403 Новоукраїнка Глодоси. Згідно з інформацією, що викладена в листах управління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2018 №04-11-31-17/3187, №04-11-31-17/3188, №04-11-31-17/3189 встановлено, що вищезазначені відкриті торги були проведені з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, про що в передбаченому законодавством України порядку було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вжиття заходів з боку посадових осіб даної державної установи направлених на відміну незаконно проведених державних закупівель. Між тим посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вищезазначену інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 було проігноровано та укладено відповідні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведення робіт з ремонту автомобільних доріг на загальну суму 29 076 202,2 грн.

З допиту заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , а також відповідно до інформації викладеної на офіційному сайті Казначейства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що роботи за частиною з вищезазначених договорів на даний час ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені в повному обсязі, у зв`язку з чим вищезазначеному суб`єкту господарювання в якості оплати та авансування ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані грошові кошти в сумі 3 921 495 грн.

Крім того, згідно з податковою звітністю ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також згідно з інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов`язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому використані ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

В межах виконання доручення слідчого на запити ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.09.2018 №7995/39/110/01-18 і від 06.09.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано лист № 25-18/1987/0.257 від 03.10.2018 про відмову у добровільній видачі оригіналів документів на підставі ст. 159 КПК України.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 Веселівка - Мар`янівка вихід на а/д М-12, О121001 - Мала Виска - Димине Миролюбівка Гаївка, С121007 від а/д Т-24 01 Лозуватка - Розсохуватка, С121433 Ліски - Козакова Балка - (Новоукраїнка - Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району), О121503 Кропивницький Михайлівка вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 Тарасівка Злинка Новоукраїнка - з під`їздом до хлібоприймального пункту, О121402 Добровеличківка Фурманівка - Новоукраїнка, О121403 Новоукраїнка Глодоси, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.06.2018 по 11.10.2018.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 надав до суду письмові заперечення щодо клопотання слідчого, де посилається на відсутність у клопотанні повних та конкретних відомостей про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Крім того, в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо офіційного звернення про надання документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, безпосередньо до ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до ІНФОРМАЦІЯ_13 . Разом з тим, зауважив, що всі договори підряду з ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діють до 31 грудня 2018 року, розрахунки по виконаним роботам мають бути проведені до 19 грудня 2018 року. Вилучення документів може призвести до невиконання договірних відносин ІНФОРМАЦІЯ_14 з підрядником, оскільки без них неможливо скласти остаточні акти виконаних робіт та провести відповідні звірки розрахунків по оплаті виконаних робіт по локальним кошторисам. Просив в задоволенні клопотання слідчого відмовити, як такого, що не ґрунтується на вимогах закону.
Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, а також письмові заперечення представника юридичної особи володільця документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою групою осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вчинили розтрату грошових коштів, чим завдали шкоду у великих розмірах (витяг з ЄРДР від 11.10.2018 а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3, 5 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо виконання поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 - Веселівка - Мар`янівка - вихід на а/д М-12, 0121001 - Мала Виска - Димине - Миролюбівка - Гаївка, С121007 - від а/д Т-24 - 01 - Лозуватка - Розсохуватка, С121433 - Ліски - Козакова Балка - (Новоукраїнка - Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району), 0121503 - Кропивницький - Михайлівка - вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 - Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під`їздом до хлібоприймального пункту, 0121402 - Добровеличківка - Фурманівка - Новоукраїнка, 0121403 - Новоукраїнка - Глодоси, які виконував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.06.2018 по 11.10.2018.

При цьому, документами є окремі спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об`єкти, а не усі матеріали фінансової та договірної документації підприємства.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, слідчим в клопотанні не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями, як не зазначено відповідно до вимог п.п. 5, 6 ч.2 ст.160 КПК України і значення документів, до яких слідчий просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості зазначити в ухвалі перелік документів з їх назвою, описом та іншими відомостями, які дають змогу визначити ці документи, через відсутність в клопотанні повних та конкретних відомостей про речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5