Справа № 202/5590/18
Провадження № 1-кс/202/5532/2018
УХВАЛА
Іменем України

02 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 13.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що Східним офісом Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, якою встановлено фінансові порушення на загальну суму 9 952 207,59 грн., з них порушення, що призвели до втрат ресурсів на суму 2 455 407,59 грн.

Встановлено, що протягом 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб`єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,00 грн., у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 760 000,00 грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 300 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 227 884,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 200 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 102 015,00 гривень. В ході ревізії витрати не відшкодовано.

На письмовий запит (лист від 04.01.2018 №04-07-15/93) щодо надання для перевірки документів договорів, рахунків, видаткових накладних, платіжних доручень або виписок банку стосовно придбання в зазначених підприємствах товарів заступник головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка працює на посаді з 22.03.2017 року по теперішній час та відповідно до п. 2.1 посадової інструкції здійснює організацію бухгалтерського обліку та господарсько-фінансової діяльності підприємства, у листі-відповіді від 05.01.2018 року зазначила, що документи по співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втрачені, про що свідчить заява від 02.07.2017 року № 0001674 - зареєстрована в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань щодо викрадення бухгалтерських документів. Досудовим слідством встановлено, що 02.07.2017 року ОСОБА_5 зверталась із заявою до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у зв`язку з викраденням ноутбука «Lenovo», в заяві та допиті потерпілої відомостей про викрадення будь-яких документів не зазначено.

У подальшому на запит від 23.01.2018 року з питання: на підставі яких первинних документів проведено перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Заступник головного бухгалтера ОСОБА_5 , яка згідно з п.2.3 посадової інструкції організовує облік коштів, товарно-матеріальних цінностей, що надходять, своєчасне відображення на рахунок бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з їх рухом, в пояснені зазначила, що не має жодної інформації щодо взаємовідносин з переліченими контрагентами, первинні документи не опрацювала, накладні та акти, платіжні доручення - не відправляла.

Відповідно до посадової інструкції головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 здійснював керівництво з питань забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами та за ремонтно-будівельними роботами. Головний інженер в поясненні зазначив, що не має інформації по вказаним контрагентам. Згідно з п. 8.1.1 Положення від 03.11.2008 року, начальники структурних підрозділів визначають потребу в ресурсах, готують та подають керівнику підприємства пакет документів для здійснення закупівлі товарів (робіт, послуг). За інформацією наданою начальниками структурних підрозділів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявки на придбання товарів в зазначених підприємствах не подавали, товари від товариств не отримували.

З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аудитором ініційовано перед Північним офісом Держаудитслужби проведення зустрічних звірок з контрагентами. Фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_7 за місцем реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності здійснено виходи за місцем реєстрації підприємств, однак провести звірки виявилося неможливим у зв`язку з відсутністю їх за місцем реєстрації.

Таким чином, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з державного бюджету, у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на цей час змінено назву на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для здійснення розрахунків у господарській діяльності з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у іноземній та національній валюті використовувався банківський рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 .

Банківська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_3 знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нова назва: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- оригіналу юридичної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.01.2017 року по теперішній час;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів інтернет-провайдерів з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підключення до сервісу «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати уповноваженому працівнику правоохоронного органу за дорученнямслідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нова назва: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- оригіналу юридичної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2017 року по 02.10.2018 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів інтернет-провайдерів з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 02.10.2018 року;

- заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підключення до сервісу «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 02.10.2018 року.

Строк виконання ухвали до 01 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1