У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31.12.2014 за заниженою вартістю в розмірі 5000000 грн. відчужили підконтрольному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яким становила ,20 грн, а вартість забезпечення складала ,03 грн.

Постановою Національного Банку України №152 від 02.03.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 №52 від 02.03.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджено тимчасову адміністрацію.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що зазначена інформація та документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до такого.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1) документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності, а також: копію заяви про видачу банківської ліцензії; копію статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи; відомості про кількісний склад спостережної ради, правління та ревізійної комісії; копію зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; копію зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; копію форми, яка визначена НБУ, що дає змогу зробити висновки про професійну придатність та ділову репутацію голови, членів правління, головного бухгалтера, керівника внутрішнього аудиту, а також про наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів;

2) документів, які були надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що дають змогу зробити висновки: про структуру власності банку; про структуру власності юридичної особи засновника; фінансовий стан юридичної особи-засновника; наявність у засновника достатньої кількості власних коштів здійснення заявленого внеску до статутного капіталу та джерела походження; клопотання та висновки відповідного територіального управління Національного банку щодо операцій рефінансування, надання стабілізаційного кредиту;

3) документів, які стали підставою для відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_2 кореспондентських рахунків, виписки по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей на право користування (розпорядження) цими рахунками;

4) договору на встановлення системи «Клієнт-Банк» по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічну документацію щодо проведення працівниками Національного банку України інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

5) роздруківку руху коштів по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою реквізитів (назва контрагента, його номер ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 01.01.2006 по 30.07.2018 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день;

6) платіжні документи (доручення), електронні розрахункові документи, надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для перерахування коштів за період з 01.01.2006 по 02.03.2015, доручення, заявки, на видачу готівкових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи, надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2006 по 30.07.2018;

8) постанови Правління Національного банку України про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних, якою було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю службовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 та наявних документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно прийняття цієї Постанови і діяльності цього куратора, в тому числі: кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та його посадових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Постанови Правління Національного Банку України №152 від 02.03.2015, якою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних та наявних документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно прийняття цієї Постанови; Постанови Правління Національного Банку України №437 від 06.07.2015, якою відкликано банківську ліцензію та ліквідовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявних документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно прийняття цієї Постанови;

9) звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо власного регулятивного капіталу з 01.01.2006 по 02.03.2015;

10) всіх наявних матеріалів перевірок при здійсненні пруденційного нагляду за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, в частині ліквідності та капіталізації;всіх наявних матеріалів інспекційних перевірок та будь-яких інших перевірок (планових, позапланових тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками; матеріалів стосовно розгляду скарг на роботу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадових осіб, а також з питань здійснення активних операцій, надходжень/витрат, виконання зобов`язань за кредитними договорами з ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконання зобов`язань перед вкладниками і клієнтами, невиконання або неналежного виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень відповідно до вимог ЗУ «Про банки і банківську діяльність» в період часу з 01.01.2006 до 02.03.2015;

11) план фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений ІНФОРМАЦІЯ_6 , та листування із структурними та територіальними підрозділами і Національним банком України стосовно затвердження та виконання цього Плану, документи стосовно діяльності територіальних підрозділів, а також кураторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що був призначений до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріали листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власниками та посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та державних органів, скарги та звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

12) службове листування (запити, відповіді, доповідні записки, інформування тощо) між кураторами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж всього періоду діяльності куратора Національного Банку України;

13) відомості щодо пов`язаних осіб з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджуючі документи з вилученням належним чином завірених копій всіх перелічених документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1