Справа № 202/5392/18
Провадження № 1-кс/202/5990/2018
УХВАЛА
Іменем України

27 вересня 2018 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Павлограда Дніпропетровської області, громадянина України, непрацюючого, освіта середня, перебуваю чого у цивільному шлюбі, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000319, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році ОСОБА_4 створив злочинну організацію, зорганізувавши до неї ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які надали свою згоду на участь у злочинній організації, а також на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
Незаконну діяльність члени злочинної організації здійснювали у період з 2016 року до 28.03.2018 року на території міста Павлограда та Павлоградського району Дніпропетровської області, а також інших невстановлених адміністративно-територіальних одиницях України.
ОСОБА_4 , як керівник злочинної організації, виконував функції загального керівництва, а також безпосередньо здійснював поставку шляхом придбання, перевезення на власному транспортному засобі «FORD KUGA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та зберігання за місцем мешкання: АДРЕСА_2 , психотропної речовини «метамфетамін», а також особливо небезпечних наркотичних засобів «канабіс», «метадон», «макова солома», «концентрат з макової соломи», прекурсорів «псевдоефедрин», «ангідрид оцтової кислоти», псевдоефедриновмісних таблеток «Асаtar Acti-Tabs» та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення готового для вживання особливо небезпечного наркотичного засобу «опію ацетильованого», а також виготовляв разом з іншими членами злочинної організації «опій ацетильований».
Крім того, ОСОБА_4 з метою уникнення викриття правоохоронними органами та приховання причетності до злочинної організації та незаконного обігу наркотиків, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , в який у подальшому була вклеєна фотокартка з його власним зображенням.
Надалі, вказаним паспортом ОСОБА_4 розпоряджався на власний розсуд шляхом його добровільного пред`явлення за свій паспорт, як справжнього документа, вводячи в оману необізнаних представників різних установ, підприємств, організацій.
Також ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи в інтересах злочинної організації, здійснювали прикриття її незаконної діяльності шляхом систематичного надання щомісяця неправомірної вигоди в сумі від 35 до 50 тис. грн., які були отримані в якості «прибутку» від незаконної реалізації «наркотиків», представникам правоохоронних органів, які не входили до злочинної організації, але були обізнані про її діяльність.
Зокрема, слідством проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями було задокументовано 6 фактів надання ОСОБА_4 та ОСОБА_10 неправомірної вигоди оперуповноваженому Дніпропетровського УДВБ НП України майору поліції ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому ВКП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , а саме: ОСОБА_12 10.01.2018 року та 13.02.2018 року в сумах по 15 тис. грн., 23.02.2018 року у вигляді 60 літрів бензину А92 вартістю 1 769,4 грн., 13.03.2018 року в сумі 18 тис. грн., ОСОБА_13 16.02.2018 року та 06.03.2018 року в сумах по 1 650 грн., а всього разом у сумі 53 069,4 грн.
28.03.2018 року обґрунтовано затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 та повідомлено йому про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України.
20.08.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України
Обставинами, що дають підстави для обґрунтованої підозри вказаних осіб у вчиненні наведених злочинів, є сукупність зібраних під час досудового розслідування достатніх належних та допустимих доказів, а саме: матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями свідків, результатами обшуків, оглядів місць подій, матеріалами експертиз, речовими та іншими доказами, що отримані під час тимчасових доступів до речей і документів та інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності.
30.03.2018 року щодо ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У подальшому, ухвалами слідчих суддів Жовтневого, Самарського, Індустріального районних судів міста Дніпропетровська строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою продовжувався, який закінчується 29.09.2018 року.
12.07.2018 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 29.09.2018 року.
Постановою прокурора від 19.09.2018 року досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено. Продовжений раніше шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 26.10.2018 року.
У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спливає 29.09.2018 року, однак внаслідок виняткової складності провадження досудове розслідування неможливо закінчити в шестимісячний строк. Строк тримання під вартою ОСОБА_4 спливає 29.09.2018 року, однак враховуючи необхідність проведення окремих слідчих та процесуальних дій та подальше ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування (25 томів), а також аудіо-, відео матеріалів, отриманих в результаті НСРД, до закінчення цього строку сторона захисту не встигне завершити ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Прокурор також зазначає, що у слідства є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, речових доказів; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, інших членів злочинної організації у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Наразі заявлені ризики, зазначені у ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, а їх наявність та обґрунтованість кожного разу встановлено слідчими суддями при обранні запобіжного заходу вперше, при кожному продовженні, а також перевірялося судом апеляційної інстанції.
Про можливість існування ризиків переховатися ОСОБА_4 від слідства та суду свідчить наявність у нього тісних зв`язків у злочинному середовище, раніше судимими особами за тяжкі та особливо тяжкі насильницькі злочини; наявність у нього підроблених паспортів громадянина України на різні прізвища.
У ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Проте за місцем реєстрації не мешкає, розлучений, тісних сімейних зв`язків не має.
Зазначене свідчить про відсутність у ОСОБА_4 достатньо міцних зв`язків із місцем тимчасового перебування. За наявності закордонного паспорту, декількох паспортів на різні прізвища, загрози притягнення до кримінальної відповідальності та призначення покарання за вчиненні злочини, існують ризики переховатися підозрюваним від органу досудового розслідування та/або суду шляхом виїзду за кордон або на окуповану територію.
Крім того, ОСОБА_4 , як організатор та керівник злочинної організації, самостійно та/або шляхом надання вказівок іншим членам злочинної організації, може знищувати речові докази, наркотичні засоби, впливати на свідків, працівників поліції тощо.
Слідством достовірно установлено, що ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований та протягом діяльності злочинної організації накопичив значні фінансові ресурси та інші цінності, оборот коштів від діяльності злочинної організації складає понад 9 млн. грн.
Таким чином, у кримінальному провадженні встановлено наявність у ОСОБА_4 значних фінансових ресурсів, з використанням яких він може чинити протиправний влив, у тому числі підкуп свідків, експертів, інших підозрюваних та учасників провадження, а також, перебуваючи поза межами установ закритого типу ОСОБА_4 може безперешкодно виїхати на окуповану територію або за кордон, де протягом тривалого часу проживати за допомогою набутих грошей та цінностей.
З урахуванням викладеного, органом досудового розслідування установлено наявність ризиків, зазначених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливість притягнення до кримінальної відповідальності та можливість обрання запобіжного заходу, почав активно перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливає на інших учасників кримінального провадження; шляхом впливу на інших учасників провадження вживає заходи для знищення документів, речових доказів тощо.
Зазначене підтверджується проведеннями негласними слідчими (розшуковими) діями, з яких вбачається, що незважаючи не перебування ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у місцях попереднього ув`язнення, останні продовжують спілкуватися з іншими особами, у тому числі між собою, а ОСОБА_4 , як керівник злочинної організації, продовжує координувати дії інших, здійснюючи на них тиск та висловлюючи погрози фізичної розправи.
Тому прокурор просив продовжити строк тримання під вартою на 60 діб із визначенням розміру застави в сумі 15 002 500 гривень ОСОБА_4 .
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Захисник і підозрюваний у судовому засіданні заперечували щодо продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У разі продовження строку тримання під вартою, захисник просив визначити розмір застави до граничного, передбаченого законом.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000319, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000319, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.
28.03.2018 року, о 21:43 год., в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 .
29.03.2018 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України.
12.07.2018 року постановою першого заступника військового прокурора Південного регіону України строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 29.09.2018 року.
20.08.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.09.2018 року було продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29.09.2018 року.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіон України ОСОБА_6 від 19.09.2018 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 10.10.2017 року відновлене.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіон України ОСОБА_6 від 19.09.2018 року встановлено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 10.10.2017 року до 26.10.2018 року.
Постановою заступника Генерального прокурора Головного військового прокурора ОСОБА_14 від 26.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 10.10.2017 року продовжено до восьми місяців, тобто до 26.12.2018 року.
При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя виходить з того, що строк досудового розслідування постановою заступника Генерального прокурора Головного військового прокурора ОСОБА_14 від 26.09.2018 року було продовжено до восьми місяців, які спливають 26.12.2018 року.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.
У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Наявність ризиків, за для запобігання яким застосовується запобіжний захід, слідчий суддя оцінює через призму ст.ст. 177 та 178 КПК України.
Зокрема, згідно вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він обвинувачується; наявність судимостей у обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше, а також інші обставини зазначені в законі.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 на 60 діб, тобто до 25.11.2018 року до 17 год. 00 хв.
Задовольняючи клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає, що зберігаються ризики: переховування від органу досудового слідства та суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину; можливість знищити або спотворити будь-яку з речей чи документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення. Також вважаю за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з обґрунтування даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, до 17 години 00 хвилин 25 листопада 2018 року.
Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_4 заставу у кримінальному провадженні у розмірі 10 500 000 гривень.
У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 встановленої застави у розмірі 10 500 000 гривень, вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави та зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконувати обов`язки:
- негайно прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває;
- без дозволу слідчого, прокурора або суду утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, іншими учасниками провадження, а також працівниками поліції;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1