08.05.2018 Провадження № 1-кс/331/2654/2018
Єдиний унікальний номер № 331/2377/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2018 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08.05.2018 року старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи ТОВ «Азовська кабельна компанія» (м. Бердянськ) за завданням громадянина Російської Федерації генерального директора холдингу «Whitescope Investments Limited» ОСОБА_5 , до складу якого входить вказане підприємство, вчиняють злочинні дії на шкоду України у вигляді передачі Російській Федерації виробів, що застосовуються у військовій сфері (комплектування підводних човнів та кораблів ВМФ РФ), чим порушується національна безпека України, її міжнародний авторитет у сфері дотримання міжнародних зобов`язань щодо обмеження передач звичайних видів озброєння.

За наявною інформацією в період з 2000-2014 років, основними об`єктами поставок продукції ТОВ «Азовська кабельна компанія» були кораблі ВМФ Російської Федерації, зокрема, продукція підприємства використовувалася при будівництві підводних об`єктів для ВМФ РФ.
27.08.2014 Указом Президента України №691/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики» припинено експорт до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання.

27.01.2015 Верховна Рада України своєю Постановою «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» визнала Російську Федерацію державою-агресором.

В той же час, з 2014 року службові особи ТОВ «Азовська кабельна компанія» діючи умисно, діючи за завданням представників Російської Федерації розробили злочинний план направлений на обходження заборони експорту продукції підприємствам військово-промислового комплексу Російської Федерації, шляхом здійснення поставкою через суб`єктів підприємницької діяльності - нерезидентів (в тому числі й Sie&Ko Warehouse (kallasmaa 1, Kallavere, Maardu, 741 11, Estonua)) о із доставкою товару на митні склади країн Європейського союзу, після чого зазначена кабельна продукція з митного складу перевозиться на адресу російських замовників, які реалізують її на користь AT «ЕРА» та АО СПО «Арктика», які спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів проекту «Борей» та «Варшав`янка».

Окрім того, встановлено, що вироби КВДН-100 7х2,5; КВДН-100 (2000), КВДН-100-т, відповідають найменуванню та опису товарів за позицією ML9.a.1 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, надання службовими особами ТОВ «Азовська кабельна компанія» допомоги Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України, фінансувалось за рахунок надходжень з Російської Федерації від підконтрольних Міністерству оборони РФ комерційних структур.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти у сумі 353 142,02 євро та 468 276,46 євро, які надійшли на розрахункові ТОВ «Азовська кабельна компанія» відкриті у АТ «ОТП Банк» в якості оплати за кабельникову продукцію, поставлену на Sie&Ko Warehouse (kallasmaa 1, Kallavere, Maardu, 741 11, Estonіa), після чого ця ж продукція через підконтрольне підприємство з розміщенням на території Російської Федерації була поставлена на користь AT «ЕРА» та АО СПО «Арктика».

На даний час посадові особи ТОВ «Азовська кабельна компанія» здійснили конвертацію у національну валюту отриманих з реалізації кабельної продукції грошових коштів та перевели грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Азовська кабельна компанія» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, (в місті Запоріжжя, розташований за адресою: пр. Соборний, 66).

З метою збереження речових доказів, запобігання ризику приховування грошових коштів, здобутих внаслідок кримінального правопорушення, слідчий звертається до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав, просив суддю його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно положень ч. 9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.
При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи ТОВ «Азовська кабельна компанія» (м. Бердянськ) за завданням громадянина Російської Федерації генерального директора холдингу «Whitescope Investments Limited» ОСОБА_5 , до складу якого входить вказане підприємство, вчиняють злочинні дії на шкоду України у вигляді передачі Російській Федерації виробів, що застосовуються у військовій сфері (комплектування підводних човнів та кораблів ВМФ РФ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти у сумі 353 142,02 євро та 468 276,46 євро, які надійшли на розрахункові ТОВ «Азовська кабельна компанія» відкриті у АТ «ОТП Банк» в якості оплати за кабельникову продукцію, поставлену на Sie&Ko Warehouse (kallasmaa 1, Kallavere, Maardu, 741 11, Estonіa), після чого ця ж продукція через підконтрольне підприємство з розміщенням на території Російської Федерації була поставлена на користь AT «ЕРА» та АО СПО «Арктика».

На даний час посадові особи ТОВ «Азовська кабельна компанія» здійснили конвертацію у національну валюту отриманих з реалізації кабельної продукції грошових коштів та перевели грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Азовська кабельна компанія» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Так, стороною кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, доведено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

З метою збереження речових доказів, запобігання ризику приховування грошових коштів, здобутих внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 353 142,02 євро та 468 276,46 євро або їх еквівалент у розмірі 10 292 173,02 грн. та 13 764 804,14 грн., які зберігаються на рахунках ТОВ «Азовська кабельна компанія» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у АТ «ОТП банк» (МФО 300528).

В разі відсутності зазначеної грошової суми на вказаному банківському рахунку накласти арешт на залишок грошових коштів на суму, не більшу ніж 353 142,02 євро та 468 276,46 євро (еквівалент у національній валюті розміром 10 292 173,02 грн. та 13 764 804,14 грн.).

Надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Азовська кабельна компанія» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у АТ «ОТП банк», після накладення арешту.

Зобов`язати службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, (в місті Запоріжжя, розташований за адресою: пр. Соборний, 66) виконати ухвалу негайно з моменту її вручення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1