У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2018 Справа №607/18360/18

Номер провадження 1-кс/607/9246/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000005 від 12 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області спільно з Тернопільським відділом поліції ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Згідно рапорту оперативного працівника СБУ та доданих до нього матеріалів, що надійшли до Тернопільської місцевої прокуратури за №69/8-187, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в процесі використання державних коштів, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, спричиняють державним інтересам шкоду, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (тяжкі наслідки).
В ході досудового розслідування встановлено, що працівники районних та міських комунальних лікарень направляють пацієнтів до офтальмологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-Відділення) для проведення лікування. В подальшому, посадові особи скеровують пацієнтів для придбання матеріалів для проведення операцій до представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який за отримані кошти, неофіційно, здійснює закупівлю та постачання у Відділення необхідних медичних препаратів, які використовуються при проведенні профільних операцій.
Надалі, між ОСОБА_5 та посадовими особами Відділення проводиться, в безготівковій формі, розрахунок, відповідно до направлених клієнтів.
Після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 , завідувач та інші особи, які працюють у Відділенні, за її дорученням, перераховують частину грошових коштів районним та міським лікарям за направлених пацієнтів на банківські карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведеного тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та працівники районних та міських лікувальних закладів встановлено факти використання і інших банківських рахунків, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_6 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_9 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_11 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_13 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_15 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_21 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_24 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_27 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по згаданих рахунках за період з 01 січня 2017 року по 30 червня 2018 року, що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити факт зарахування на рахунки грошових коштів у якості неправомірної вигоди, а також встановити чи мали місце інші факти отримання неправомірної вигоди від громадян, слідчий клопоче у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_16 та начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_17 тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 , зокрема за № НОМЕР_5 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_6 , зокрема за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_9 , зокрема за № НОМЕР_10 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_11 , зокрема за № НОМЕР_12 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_13 , зокрема за № НОМЕР_14 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_15 , зокрема за № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_21 , зокрема за № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_24 , зокрема за № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_27 , зокрема за № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 , а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках за період з 01.01.2017 по 01.06.2018,
що обслуговується та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 з можливість їх вилучити на паперовий чи цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1