Справа № 676/4408/18
Номер провадження 1-кс/676/1486/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2018 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання зазначив, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, близько 09 год. 05 липня 2018 року по АДРЕСА_1 , через банкомат відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , таємно викрала гроші в сумі 7000 грн., що належать останньому, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди у вказаному розмірі.
Слідчий зазначив, що згідно показань потерпілого ОСОБА_4 04.07.2018 року близько 10 години він прийшов у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, де зустрів знайомого ОСОБА_5 , з яким розпивали спиртні напої. Близько 15 год. 30 хв. він надав ОСОБА_6 свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив пін-код до неї, аби останній зняв гроші з картки в сумі 1000 гривень. О 15 год. 53 хв. на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення про зняття з банкомату грошей в сумі 1000 грн. Близько 16 год. ОСОБА_8 прийшов та віддав йому гроші у вказаній сумі, а банківську карту не повернув, про картку не запитував, оскільки забув. У вищевказаному кафе потерпілий пробув до півночі, після чого пішов додому. 05.07.2018 року о 08.48 год на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято гроші в сумі 5000 грн., а о 08.56 год. - 2000 грн. Після чого, він пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку та заблокував картку, номер даної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати не може.
ОСОБА_8 , в своїх показах частково підтвердив усе зазначене потерпілим ОСОБА_4 , однак зауважив, що 04.07.2018 року гроші в сумі 1000 грн. він дійсно зняв у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки ОСОБА_4 , але вказану суму та банківську картку він повернув останньому, факт зняття грошей у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.07.2018 року заперечує.
Так, згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_4 , знімалися у наступних терміналах: відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 05.07.2018 о 08:48 год. (транзакція №757748) в розмірі 5000 грн.; відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 05.07.2018 о 08:56 год. (транзакція №757750) в розмірі 2000 грн., однак у виписці не вказано точний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_4 , а лише перші чотири цифри «5167» та останній чотири цифри «5067».
Слідчий вважає, що враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про точний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , так як згідно вище зазначеної виписки вказані лише перші чотири цифри «5167» та останній чотири цифри «5067» банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої були проведені вище вказані транзакції та викрадено гроші; фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомату відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 05.07.2018 о 08:48 год. (транзакція №757748), 05.07.2018 о 08:56 год. (транзакція №757750), які знаходяться у володінні Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій цих документів (в тому числі електронних), так як вказані документи нададуть змогу встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а їх вилучення надасть можливість використати їх як докази, оскільки без вказаних документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в письмовому провадженні у його відсутності, клопотання підтримує і просить його задоволити з мотивів наведених у ньому.
Слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя по АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомату відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 областіо 08:48 год. 05.07.2018 (транзакція №757748), о 08:56 год. 05.07.2018 (транзакція №757750), які знаходяться у володінні Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій.
Однак, Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно структури банку, яка будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і складається з центрального апарату, філій Банку, тощо, філії, територіально відокремлені безбалансові відділення та представництва Банку не є юридичними особами і діють від імені Банку на підставі положень про них, в яких визначається їх компетенція, функції, інші питання діяльності та підпорядкування.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу. Однак, слідчим в клопотанні не зазначено та не враховано, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що має в даному провадженні доказове значення, оскільки останній не ставить вимогу проводити розгляд даного клопотання у відсутності представників банку та не вказав кого із представників банку необхідно повідомити про розгляд клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю. Слідчим не доведено, а слідий суддя не здобув доказів того документи та інформація до яких слідчий просить надати доступ знаходиться Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Копію ухвали вручити слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , для відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду