Справа № 686/9629/18
У Х В А Л А
04 травня 2018 року м. Хмельницький

04.05.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що службові особи МВ ДВС Хмельницького МУЮ та Подільського управління зі стягнення боргів АТ «УкрСиббанк», а також інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, умисно, неправомірно, в супереч інтересам служби, зняли арешт та вивели нерухоме майно з під іпотеки, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, чим завдали тяжких наслідків інтересам держави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2007 до відділення № 494 АКІБ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк), що було розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 38, звернувся ОСОБА_4 , із заявкою про надання іпотечного кредиту ОСОБА_5 для придбання квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 16987507. Договір іпотеки посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 і зареєстрований в реєстрі № 5158, також відповідно до ЗУ «Про нотаріат», ОСОБА_6 у зв`язку із посвідченням договору іпотеки накладено заборону відчуження вказаної квартири, до припинення чи розірвання договору іпотеки.
В подальшому у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов АТ «УкрСиббанк» щодо стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 боргу в сумі 1 442 038,36 гривень. По даному факту було відкрите виконавче провадження № 24627555 від 09.07.2010, та стягнення із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 1 442 903,76 гривень. Згодом державним виконавцем за участю ОСОБА_4 складено акт опису й арешту квартири АДРЕСА_2 .
Відповідно «Договору іпотеки», 20.08.2007 на підставі ст. 73 ЗУ «Про нотаріат» у зв`язку з посвідченням «Договору іпотеки» № 5159 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 накладено заборону відчуження зазначеного договорі майна, квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 16987507, що належить ОСОБА_4 , до припинення чи розірвання договору іпотеки.
Нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , повідомила, що на підставі документів, наданих заступником начальника відділу примусового стягнення ВУСБ ДСБ АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_7 , було вилучено запис про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та вилучено запис про іпотеку з Державного реєстру іпотек щодо заставного майна, а саме квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .
Також, відповідно «Договору іпотеки», 19.12.2007 на підставі ст. 73 ЗУ «Про нотаріат» у зв`язку з посвідченням «Договору іпотеки» № 8060 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 накладено заборону відчуження зазначеного договорі майна, квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер: 16365460, що належить ОСОБА_5 , до припинення чи розірвання договору іпотеки.
У даному випадку нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , повідомила, що на підставі документів, наданих начальником відділення № 303 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_8 , було вилучено запис про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та вилучено запис про іпотеку з Державного реєстру іпотек щодо заставного майна, а саме квартири, що за адресою: : АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування 28.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було отримано доступ до документів, які зберігалися в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що були подані ОСОБА_7 та стали підставою для зняття заборони відчуження нерухомою майна та виключенням запису з Державного реєстру іпотек.
Окрім того, 27.04.2018 представником ПАТ «Укрсиббанк» було подано клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які підписував ОСОБА_7 .
Для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, а тому виникає необхідність у залученні експерта для проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
При цьому, слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
На вирішення експертам поставити наступні запитання:
- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Заступник начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ «УкрСиббанк» листа «Про зняття заборони» від 25.05.2012 року ОСОБА_7 або іншою особою?
-чи виконаний підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Підпис заявника» «Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна» від 25.05.2012 року ОСОБА_7 або іншою особою?
- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Підпис заявника» «Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек» від 25.05.2012 року ОСОБА_7 або іншою особою?
Для проведення експертизи надати експертам:
1. вільні зразки підписів ОСОБА_7 , які присутні у наступних документах:
- «Анкета клієнта фізичної особи (опитувальник)» від 29.09.2011 в графі «Підпис» на 2 аркушах;
- Заява на переказ готівки № 52 від 30 вересня 2011 в графі «Підпис платника» на 1 аркуші;
- Заява на переказ готівки № 42 від 30 вересня 2011 в графі «Підпис платника» на 1 аркуші;
- «Договір-анкета Про відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку фізичної особи» № НОМЕР_1 від 15 березня 2012 в графі «Сторона 2. Клієнт» на 1 аркуші;
- «Договір-анкета про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з Правилами) від 19 вересня 2012 в графі «Клієнт» на 1 аркуші;
- копія паспорта ОСОБА_7 в графі «Згідно з оригіналом ОСОБА_7 17.10.2012» на 1 аркуші;
- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 в графі «Згідно з оригіналом ОСОБА_7 17.10.2012» на 1 аркуші,
в загальній кількості 12 аркушів, які поміщено до паперового конверту із написом «Вільні зразки», який заклеєно та скріплено печаткою «№ 119 Слідчий відділ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області».
2. Оригінали наступних документів:
-листа «Про зняття заборони» від 25.05.2012;
-«Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна» від 25.05.2012;
-«Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек» від 25.05.2012,
по яких необхідно провести експертизу в загальній кількості 3 аркуші, які поміщено до паперового конверту із написом «Оригінали документів», який заклеєно та скріплено печаткою «№ 119 Слідчий відділ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області».
Надати дозвіл на повне або часткове знищення наданих на дослідження об`єктів.
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.
Для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження (за вимогою).
Висновок експерта надати слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій особі.
Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя