печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій, що перебувають у володінні у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ряду державних медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах. Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

У судове засідання прокурор не з`явився, проте до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперативному співробітнику ДФС в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_15 , рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_26 , рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_48 , рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_54 , рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_66 , рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_69 , рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_97 , рахунки № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_100 , рахунок № НОМЕР_101 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_102 , рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_108 , рахунок № НОМЕР_109 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_110 , рахунки № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_113 , рахунок № НОМЕР_114 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_115 , рахунки № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_117 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_118 , рахунок № НОМЕР_119 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_120 , рахунки № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_123 , рахунок № НОМЕР_124 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_125 , рахунок № НОМЕР_126 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів особам зазначеним у ухвалі та/або оперативним працівникам, що супроводжують кримінальне провадження за письмовим дорученням прокурора, з можливістю вилучити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/40514/18-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

23.08.2018