Справа № 683/3169/17
УХВАЛА
21 травня 2018 року м. Старокостянтинів
21 травня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львова.
Також встановлено, що упродовж 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладались ряд договорів, предметом яких було завезення та захоронення твердих побутових відходів із м. Львів до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів та здійснювалось перерахування коштів.
Також встановлено, що 01.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір № 30, відповідно до якого останнє бере на себе зобов`язання надати послуги з тематики «Організація робіт з підготовки і проведенню передпроектних досліджень, технічному проектуванню, будівельно-монтажних робіт, пуску-налаштуванню технологічного обладнання та управління в рамках розробки будівництва сміттєпереробного комплексу на базі полігону твердих побутових відходів ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснення вказаних робіт доручило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У кримінальному провадженні слід призначити позапланову ревізію діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання та розпорядження коштами, що надійшли за послуги захоронення твердих побутових відходів, із проведенням зустрічних звірок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належать вищевказані рахунки, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 , власником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу - користувача.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі в складі слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунків
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , власником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 , та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 , вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача та випадки переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року
по 00 год. 00 хв. 21.05.2018 року.
Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначаю до 22 червня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя