печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 23.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначає слідчий, що ІНФОРМАЦІЯ_1 29 червня 2017 року проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02 /Н-12/ Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+460 км 52+288 Харківської області (45233142-6 Ремонт доріг).

Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання послуг 29 110 000 грн. визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), з яким 13.07.2017 укладено договір №Т35-КБ/17 на вказану суму. Строк дії послуг за вказаним договором становив до 31.12.2018 з дати підписання, проте 27.12.2017 між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладена додаткова угода № 1 до договору №Т35-КБ/17, згідно якої сума договору склала 28 873 638 грн. та бюджетні зобов`язання Замовника у 2017 році становили вказану суму.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано грошові кошти: 25.07.2017 на суму 8 733 000 грн. (аванс на придбання матеріалів, рахунок №2 вiд 24.07.2017 мит. кош. Т-17-02/Н12/-Краснокут-Богодухів км7+460) та 25.09.2017 на суму 4 555 000 грн. (поточний середній ремонт автодоріг за вересень 2017, акт надання послуг №2 вiд 25.09.2017, Краснокутськ-Богодухiв), 28.09.2017 на суму 9 475 664 грн (поточний середній ремонт автодоріг за вересень 2017, акт надання послуг № 3 від 27.09.2017), 23.10.2017 на суму 6 099 681 грн. (поточний середній ремонт автодоріг за жовтень 2017, акт надання послуг № 4 вiд 20.10.2017), 13.12.2017 на суму 10 293 грн (поточний середній ремонт автодоріг за грудень 2017, акт надання послуг б/н від 13.12.2017), а всього 28 873 638 грн. Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, Службою перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному об`ємі.

Вказує слідчий, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунки ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_2 ), за тим самим об`єктом «Будівництво доріг і автострад. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02/Н-12/ Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+300 км 53+250» грошові кошти: 07.07.2017 на суму 3 198 776 грн., 11.08.2017 на суму 7 087 312 грн., 12.09.2017 на суму 1 175 553 грн., а всього на суму 11 461 641 грн.

Проведеними досудовим розслідуванням встановлено, що на дільниці км 7+460 км 52+288 дороги Краснокутськ-Богодухів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покрило новим асфальтобетонним покриттям 2,7 км дороги, отримавши оплату за 4 км. При цьому увесь частковий ямковий ремонт цієї ділянки виконувався за рахунок місцевого райавтодору. Аналогічним чином, ПП " ОСОБА_4 " покрило новим асфальтобетонним покриттям лише 2км дороги, не виконавши ямкового ремонту, чим спричинили збитки державі у особливо великих розмірах.

Частину грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 (у т.ч. з інших об`єктів), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало на ряд фірм з ознаками фіктивності метою їх подальшої конвертації у готівку або таких, що мають посередницько-транзитну функцію, за нібито придбання будівельних матеріалів (асфальтобетону та бітуму). Зокрема, грошові кошти були переведені на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ).

В свою чергу ПП " ОСОБА_4 " частину грошових коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також перерахувало на ряд фірм з ознаками фіктивності метою їх подальшої конвертації у готівку, а також фірм, що виконують посередницько-транзитну функцію за нібито придбання будівельних матеріалів( асфальтобетону та бітуму). Зокрема, грошові кошти були переведені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких слідчий просить доступ, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали (виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02 /Н-12/ - Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+460 км 52+288 Харківської області (45233142-6 Ремонт доріг), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:

- Установчих та реєстраційних (копії);

- Наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків;

- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах (дефектовочних актів);

- Договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об`єкті;

- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи;

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2017 рік;

- Головної книги за 2017 рік;

- Розрахунково-платіжних відомостей;

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2017 рік (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об`єкті;

- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на на вказаному об`єкті за 2017 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- Планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2017 р.;

- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2017 рік..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/38775/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконавець: ОСОБА_1 10.08.2018 р.