УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Полтава груп» на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП в Київській області, що здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
25.04.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Полтава груп» на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП в Київській області, що здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №00120 від 27.02.2018 року, повернути ТОВ «Полтава груп» вилучені під час обшуку 11 квітня 2018 в нежитловому приміщенні пункті розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме: грошові кошти на суму 2 134 грн., мобільний телефон марки Nokia (IMEI відповідно до протоколу обшуку), з сім-картою оператора мобільного зв`язку МТС (номер відповідно до протоколу обшуку), інструкцію відповідно до протоколу обшуку, інструкцію відповідно до протоколу обшуку, зошит відповідно до протоколу обшуку, договір відповідно до протоколу обшуку на 2 арк., копію ліцензії відповідно до протоколу обшуку на 1 арк., копію листа № 31-26030-16-16/48 на 2 арк., копію листа МФУ на 2 арк. відповдiно до протоколу обшуку, копію листа ВРУ на 2 арк. відповдано до протоколу обшуку, квитанції «ПриватБанку» в кількості 90 шт., чорнові записи на 33 арк., звіт споживання електроенергії на 17 арк., аркуші паперу з чорновими записами у кількості 2 шт., опис обладнання на 14 арк., системні блоки марки Logic Power у кількості 9 шт. (серійні номери відповідно до протоколу обшуку), монітори марки PHILIPS у кількості 8 шт., монітор марки Acer у кількості 1 шт., монітор марки LG у кількості 1 шт., комп`ютерні мишки у кількості 8 шт., клавіатури у кількості 5 шт., телевізори марки PHILIPS у кількості 2 шт., телевізор марки TOSHIBA у кількості 1 шт., телевізор марки SAMSUNG у кількості 1 шт., стільці у кількості 14 шт., столи у кількості 11 шт., сканер модель SX-600, термопринтер марки SEWOO LK-TL 200 без номеру, термопринтер марки SEWOO LK-TL 200 номер відповідно до протоколу обшуку, тюнери у кількості 2 шт. відповідно до протоколу обшуку.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_4 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 11 квітня 2018 року було проведено обшук у в нежитловому приміщенні пункті розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14.03.2018 року по справі №369/2768/18. В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено майно, володільцем якого є розповсюджувач державних лотерей ТОВ «Полтава груп», яке здійснювало господарську діяльність у вказаному приміщенні. Дозвіл на відшукання та вилучення вказаного майна прямо не надавався ухвалою слідчого судді, воно не має відношення до кримінального провадження, а тому є тимчасово вилученим. З клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий не звертався, майно законному володільцю повернуто не було.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні скаржника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14.03.2018 року по справі №369/2768/18 клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 було задоволено і надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні пункті розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, у тому числі, на якій інстальоване програмне забезпечення для можливості надання послуг в сфері грального бізнесу, журналів обліку відвідувачів закладу, засобів відео спостереження закладу, електронних носіїв інформації, грошових коштів, мобільних телефонів та СІМ-карток, документації щодо діяльності гральних закладів, оренди приміщень для них, плати за користування глобальною мережею інтернет, блокнотів (журналів, чорнових записів) із записами щодо роботи гральних закладів.
11 квітня 2018 року старшим слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 був проведений обшук в нежитловому приміщенні пункті розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено, грошові кошти на суму 2 134 грн., мобільний телефон марки Nokia (IMEI відповідно до протоколу обшуку), з сім-картою оператора мобільного зв`язку МТС (номер відповідно до протоколу обшуку), інструкцію відповідно до протоколу обшуку, інструкцію відповідно до протоколу обшуку, зошит відповідно до протоколу обшуку, договір відповідно до протоколу обшуку на 2 арк., копію ліцензії відповідно до протоколу обшуку на 1 арк., копію листа № 31-26030-16-16/48 на 2 арк., копію листа МФУ на 2 арк. відповдiно до протоколу обшуку, копію листа ВРУ на 2 арк. відповдано до протоколу обшуку, квитанції «ПриватБанку» в кількості 90 шт., чорнові записи на 33 арк., звіт споживання електроенергії на 17 арк., аркуші паперу з чорновими записами у кількості 2 шт., опис обладнання на 14 арк., системні блоки марки Logic Power у кількості 9 шт. (серійні номери відповідно до протоколу обшуку), монітори марки PHILIPS у кількості 8 шт., монітор марки Acer у кількості 1 шт., монітор марки LG у кількості 1 шт., комп`ютерні мишки у кількості 8 шт., клавіатури у кількості 5 шт., телевізори марки PHILIPS у кількості 2 шт., телевізор марки TOSHIBA у кількості 1 шт., телевізор марки SAMSUNG у кількості 1 шт., стільці у кількості 14 шт., столи у кількості 11 шт., сканер модель SX-600, термопринтер марки SEWOO LK-TL 200 без номеру, термопринтер марки SEWOO LK-TL 200 номер відповідно до протоколу обшуку, тюнери у кількості 2 шт. відповідно до протоколу обшуку.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14.03.2018 року по справі №369/2768/18 було надано дозвіл на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, у тому числі, на якій інстальоване програмне забезпечення для можливості надання послуг в сфері грального бізнесу, журналів обліку відвідувачів закладу, засобів відео спостереження закладу, електронних носіїв інформації, грошових коштів, мобільних телефонів та СІМ-карток, документації щодо діяльності гральних закладів, оренди приміщень для них, плати за користування глобальною мережею інтернет, блокнотів (журналів, чорнових записів) із записами щодо роботи гральних закладів, грошові кошти на суму 2 134 грн., мобільний телефон марки Nokia (IMEI відповідно до протоколу обшуку), з сім-картою оператора мобільного зв`язку МТС (номер відповідно до протоколу обшуку), інструкцію відповідно до протоколу обшуку, інструкцію відповідно до протоколу обшуку, зошит відповідно до протоколу обшуку, договір відповідно до протоколу обшуку на 2 арк., копію ліцензії відповідно до протоколу обшуку на 1 арк., копію листа № 31-26030-16-16/48 на 2 арк., копію листа МФУ на 2 арк. відповдiно до протоколу обшуку, копію листа ВРУ на 2 арк. відповдано до протоколу обшуку, квитанції «ПриватБанку» в кількості 90 шт., чорнові записи на 33 арк., звіт споживання електроенергії на 17 арк., аркуші паперу з чорновими записами у кількості 2 шт., опис обладнання на 14 арк., системні блоки марки Logic Power у кількості 9 шт. (серійні номери відповідно до протоколу обшуку) не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України. І в частині повернення вказаних речей та документів скарга задоволенню не підлягає.

Що ж стосується моніторів марки PHILIPS у кількості 8 шт., монітора марки Acer у кількості 1 шт., монітора марки LG у кількості 1 шт., комп`ютерних мишок у кількості 8 шт., клавіатур у кількості 5 шт., телевізорів марки PHILIPS у кількості 2 шт., телевізорів марки TOSHIBA у кількості 1 шт., телевізорів марки SAMSUNG у кількості 1 шт., стільців у кількості 14 шт., столів у кількості 11 шт., сканерів моделі SX-600, термопринтера марки SEWOO LK-TL 200 без номеру, термопринтера марки SEWOO LK-TL 200 номер відповідно до протоколу обшуку, тюнерів у кількості 2 шт. відповідно до протоколу обшуку, то слідчим суддею встановлено, що дозвіл на відшукання та вилучення вказаних речей слідчим суддею не надавався, а слідчий із клопотанням про їх арешт не звертався, і, оскільки арешт на вказані предмети накладено не було, а то вони є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне в цій частині задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_4 та зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Київській області, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 11 квітня 2018 року під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні пункті розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Монітори марки PHILIPS у кількості 8 шт., монітор марки Acer у кількості 1 шт., монітор марки LG у кількості 1 шт., комп`ютерні мишки у кількості 8 шт., клавіатури у кількості 5 шт., телевізори марки PHILIPS у кількості 2 шт., телевізор марки TOSHIBA у кількості 1 шт., телевізор марки SAMSUNG у кількості 1 шт., стільці у кількості 14 шт., столи у кількості 11 шт., сканер модель SX-600, термопринтер марки SEWOO LK-TL 200 без номеру, термопринтер марки SEWOO LK-TL 200 номер відповідно до протоколу обшуку, тюнери у кількості 2 шт. відповідно до протоколу обшуку

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Полтава груп» на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП в Київській області, що здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Київській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, негайно повернути ТОВ «Полтава груп» майно, тимчасово вилучене 11 квітня 2018 року під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні пункті розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 а саме: Монітори марки PHILIPS у кількості 8 шт., монітор марки Acer у кількості 1 шт., монітор марки LG у кількості 1 шт., комп`ютерні мишки у кількості 8 шт., клавіатури у кількості 5 шт., телевізори марки PHILIPS у кількості 2 шт., телевізор марки TOSHIBA у кількості 1 шт., телевізор марки SAMSUNG у кількості 1 шт., стільці у кількості 14 шт., столи у кількості 11 шт., сканер модель SX-600, термопринтер марки SEWOO LK-TL 200 без номеру, термопринтер марки SEWOO LK-TL 200 номер відповідно до протоколу обшуку, тюнери у кількості 2 шт. відповідно до протоколу обшуку.

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 24 травня 2018 року о 08 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1