Справа № 276/827/18
УХВАЛА
(про арешт майна)
17.08.2018 року смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
представника юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою Апеляційного суду Житомирської області від 16.08.2018 року матеріали даного клопотання направлено до Ємільчинського районного суду для розгляду за підсудністю, яке надійшло до Ємільчинського районного суду 16.08.2018 року.
В клопотанні слідчий СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 просить накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:001:0067; :04:002:0123; :04:002:0120; :04:001:0062; :04:002:0128; :04:002:0082; :04:002:0052; :04:001:0053; :04:002:0122; :04:002:0057; :04:001:0075; :04:002:0114; :04:002:0113; :04:002:0098; :04:002:0094; :04:002:0173; :04:002:0095; :04:001:0102; :04:001:0103; :04:002:0178; :04:002:0174; :04:001:0118; :04:002:0076; :04:001:0074; :04:002:0085; :04:001:0068; :04:002:0103; :04:002:0081; :04:001:0083; :04:001:0076; :04:002:0184; :04:001:0069; :04:002:0129; :04:001:0078; :04:002:0185; :04:002:0188; :04:002:0106; :04:002:0090; :04:002:0121; :04:002:0108; :04:001:0081; :04:002:0105; :04:002:0181; :04:002:0180; :04:002:0109; :04:002:0172; :04:002:0093; :04:002:0131; :04:002:0186; :04:001:0105; :04:002:0083; :04:002:0189; :04:002:0190; :04:002:0124; :04:002:0134; :04:001:0020; :04:002:0171; :04:001:0013; :04:002:0088; :04:001:0077; :04:002:0116; :04:001:0121; :04:002:0079; :04:002:0179; :04:001:0024; :04:002:0170; :04:001:0031; :04:002:0072; :04:002:0056; :04:002:0130; :04:002:0175; :04:002:0169; :04:001:0100; :04:002:0010; :04:001:0070; :04:001:0049; :04:002:0009; :04:002:0086; :04:001:0023; :04:002:0099; :04:001:0066; :04:002:0111; :04:002:0078; :04:001:0063; :04:001:0117; :04:002:0104; :04:002:0112; :04:002:0092; :04:002:0118; :04:002:0127; :04:002:0102; :04:001:0081; :04:001:0019; :04:001:0018; :04:002:0188; :04:001:0021; :04:002:0022; :04:002:0097; :04:002:0089; :04:001:0126; :04:001:0125; :04:001:0101; :04:002:0069; :04:002:0147; :04:002:0149, загальною площею 226,1591 га та наявний на вказаних земельних ділянках посів зернової культури кукурудзи, що розташовані в с. Березівка Хорошівського району Житомирської області.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВВ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 04.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.11.2017 року заступник директора ТОВ «Милар» ОСОБА_6 , умисно підробив договори орендодавців земельних ділянок сільськогосподарського призначення в розрізі договорів оренди по ТОВ «Милар».

Встановлено, що 03.07.2018 року до Хорошівського ВП звернувся директор ТОВ «Милар» ОСОБА_5 із заявою про те, що у 2016 році будучи директором ТОВ «Грейс Полісся», в якого були в оренді земельні ділянки приблизно площею 164,2930 га (75 договорів оренди землі) на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області, познайомився з директором ТОВ «Милар» ОСОБА_6 та запропонував йому вести спільний бізнес, так як у ТОВ «Грейс-Полісся», і у ТОВ «Милар» в оренді знаходилися земельні ділянки на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області. На його пропозицію ОСОБА_6 погодився.

Умовами спільної роботи було наступне: ОСОБА_6 продає ТОВ "Грейс-Полісся" 70% від своєї долі у ТОВ "Милар", ОСОБА_5 засновники обирають директором ТОВ "Милар", а ОСОБА_6 призначається заступником вказаного підприємства. Водночас, ОСОБА_5 , через свої підприємства (ТОВ «Грейс-Полісся» та СФГ "Атланта"), буде вести обробіток спільних земель, що знаходяться не території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області за власний кошт, а ОСОБА_6 буде займатися пошуком бажаючих передати ТОВ "Милар" землю в оренду для збільшення площі обробітку та отримувати за це заробітну плату.

З огляду на вказане, 28.11.2017 року ОСОБА_5 , як директором ТОВ "Милар", було надано ОСОБА_6 нотаріально посвідчене доручення на представництво інтересів підприємства при укладанні та розірванні договорів.

У листопаді 2017 року ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб вся земля була лише на одному підприємстві - ТОВ "Милар", необхідно підготувати та підписати угоди про розірвання договорів оренди землі, укладені раніше між жителями села Березівка та ТОВ «Грейс-Полісся», для їх подальшої реєстрації у відповідному відділі реєстраційної служби.

Так з 12.12.2017 року по 26.02.2018 року між жителями с. Березівка та ТОВ «Милар» укладено 73 договори оренди землі на загальну площу 158,9472 га, які зареєстровані в Державному реєстрі прав на нерухоме майно в Управлінні соціально економічного розвитку Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області та в Тетерівській сільській раді Житомирського району.

Додаткові угоди в кількості 39 штук на загальну площу 82,6785 га були підготовлені, підписані орендодавцями з ТОВ "Милар" та надані ОСОБА_6 для їх подальшої реєстрації. Під час чергової зустрічі з ОСОБА_5 ОСОБА_6 повідомив останнього, як керівника підприємства, що питаннями реєстрації договорів він буде займатися виключно сам.

Після цього, ОСОБА_6 регулярно звітував ОСОБА_5 , що робота по реєстрації договорів ведеться та протягом 1-2 місяців буде закінчена.

На початку весни 2018 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що всі договори успішно зареєстровані.

У травні 2018 року при складанні та подані щорічної декларації з використання землі бухгалтерією ТОВ «Милар» було встановлено, що вся земля у кількості 241,6257 га, що знаходиться на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області, яка раніше була зареєстрована та перебувала у користуванні ТОВ "Милар", зареєстрована за невідомим ОСОБА_5 підприємством - ТОВ "Міларі" ().

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказане підприємство належить на 100% єдиному засновнику - ОСОБА_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстрація вказаного підприємства здійснена лише 21.03.2018 року.

Згідно наданих директором ТОВ «Милар» ОСОБА_5 витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно у ТОВ «Міларі» в оренді перебуває 105 земельних ділянок в межах Березівської сільської ради, з кадастровими номерами, зазначеними вище.

Згідно публічної кадастрової карти загальна площа вище зазначених земельних ділянок становить 226,1 591 га.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків власників зазначених земельних ділянок. В ході допитів встановлено, що вони заключали договори оренди на земельні ділянки лише з ТОВ «Милар» та в подальшому будь-яких договорів про розірвання оренди вони не підписували, також не заключали договорів оренди з ТОВ «Міларі». При цьому всі орендодавці пояснили, що заключали договори оренди на земельні ділянки лише з ТОВ «Милар» та при укладенні договорів був присутній ОСОБА_6 і про те, що він являється директором ТОВ «Міларі» він не повідомляв.

Крім цього під час досудового розслідування було допитано в якості свідка Державного реєстратора комунального підприємства «Правовий центр Сербо-Слобідської сільської ради Ємільчинського району Житомирської області» ОСОБА_7 , яка проводила реєстраційні дії по припиненню договорів оренди з ТОВ «Милар» та реєстрації нових договорів оренди з ТОВ «Міларі». Остання під час допиту пояснила, що дійсно у березні-квітні місяці 2018 року до неї неодноразово звертався для проведення реєстраційних дій заступник директора ТОВ «Милар» ОСОБА_6 , у якого було доручення на представлення інтересів вищезазначеного підприємства, а саме припинення договорів оренди з ТОВ «Милар» та подальшої їх реєстрації на ТОВ «Міларі», на що надавав угоди про розірвання договорів оренди між власниками паїв та ТОВ «Милар» та нові заключені договори оренди між зазначеними власниками паїв та ТОВ «Міларі».

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено копії договору від 05.04.2018 року про виконання комплексу робіт по вирощуванню та збору врожаю Селянським (фермерським) господарством «АТЛАНТА» на користь ТОВ «МИЛАР», за адресою Житомирська область Хорошівський район, с. Березівка; копію акту прийому-передачі виконаних робіт між вищевказаним товариством та селянським господарством «АТЛАНТА», а саме про проведення дискування, культивації, посіву кукурудзи з внесенням мінеральних добрив, внесення аміаку, обробітку гербіцидами на земельних ділянках загальною площею 405,61 га розташованих в с. Березівка Хорошівського району Житомирської області; долучено копії накладних про закупівлю насіння кукурудзи, гербіцидів, аміаку, пального селянським господарством «АТЛАНТА» необхідних для виконання умов вищевказаного договору, в тому числі, щодо земельних ділянок з вище зазначеними кадастровими номерами.

Оглядом місця події від 14.08.2018 року, проведеним на земельних ділянках за вищевказаними кадастровими номерами, встановлено, що вказані земельні ділянки засіяні зерновою культурою - кукурудзою, які в подальшому було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий, прокурор в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання про арешт майна, просили його задовольнити та пояснили, що ОСОБА_6 може на власний розсуд розпорядитися вказаними земельними ділянками.
Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про арешт земельних ділянок, зіславшись на обставини, викладені в клопотанні.
Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, допитавши ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР 04.07.2018 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
(а.с. 7)

З протоколу огляду місця події від 14.08.2018 року слідує, що в напрямку від с. Торчин Хорошівського району, в напрямку с. Поліська Гута від с. Березівка Хорошівського району та із західної сторони с. Березівка Хорошівського району розташовані земельні ділянки з вказаними кадастровими номерами, які засіяні зерновою культурою кукурудзою.
(т.5 а.с. 147)

Постановою начальника СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 14.08.2018 року земельні ділянки із зазначеними вище кадастровими номерами, розташовані на території Березівської сільської ради Хорошівського району, загальною площею 241,6257 га та посіяну на вказаних земельних ділянках зернову культуру кукурудзу визнано речовими доказами по справі.
(т.5 а.с. 148-149)

Відповідно до договору №48/2 на виконання комплексу робіт по вирощуванню та збору врожаю від 05.04.2018 року селянське (фермерське) господарство «Атланта» виконало дискування, культивування, посів зернової культури кукурудзи з внесенням мінеральних добрив, аміаку, обробітку гербіцидами на земельних ділянках розташованих в с. Березівка Хорошівського району Житомирської області, а ТОВ «Милар» провело відповідну оплату вказаних робіт, що підтверджується платіжними дорученнями.
(т. 5 а. с. 218-317)
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З ч.2 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зі ст. 100 КПК України слідує, що речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
З огляду на положення ч. 2 ст. 167 та ч.1 і 2 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Оскільки в даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що земельні ділянки загальною площею 226,1591 га із зазначеними вище кадастровими номерами, на яких наявні посіви зернової культури кукурудзи, що розташовані в с. Березівка Хорошівського району Житомирської області, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на вказане майно.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 168, 170-173, 175, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на земельні ділянки загальною площею 226,1591 га з кадастровими номерами :04:001:0067; :04:002:0123; :04:002:0120; :04:001:0062; :04:002:0128; :04:002:0082; :04:002:0052; :04:001:0053; :04:002:0122; :04:002:0057; :04:001:0075; :04:002:0114; :04:002:0113; :04:002:0098; :04:002:0094; :04:002:0173; :04:002:0095; :04:001:0102; :04:001:0103; :04:002:0178; :04:002:0174; :04:001:0118; :04:002:0076; :04:001:0074; :04:002:0085; :04:001:0068; :04:002:0103; :04:002:0081; :04:001:0083; :04:001:0076; :04:002:0184; :04:001:0069; :04:002:0129; :04:001:0078; :04:002:0185; :04:002:0188; :04:002:0106; :04:002:0090; :04:002:0121; :04:002:0108; :04:001:0081; :04:002:0105; :04:002:0181; :04:002:0180; :04:002:0109; :04:002:0172; :04:002:0093; :04:002:0131; :04:002:0186; :04:001:0105; :04:002:0083; :04:002:0189; :04:002:0190; :04:002:0124; :04:002:0134; :04:001:0020; :04:002:0171; :04:001:0013; :04:002:0088; :04:001:0077; :04:002:0116; :04:001:0121; :04:002:0079; :04:002:0179; :04:001:0024; :04:002:0170; :04:001:0031; :04:002:0072; :04:002:0056; :04:002:0130; :04:002:0175; :04:002:0169; :04:001:0100; :04:002:0010; :04:001:0070; :04:001:0049; :04:002:0009; :04:002:0086; :04:001:0023; :04:002:0099; :04:001:0066; :04:002:0111; :04:002:0078; :04:001:0063; :04:001:0117; :04:002:0104; :04:002:0112; :04:002:0092; :04:002:0118; :04:002:0127; :04:002:0102; :04:001:0081; :04:001:0019; :04:001:0018; :04:002:0188; :04:001:0021; :04:002:0022; :04:002:0097; :04:002:0089; :04:001:0126; :04:001:0125; :04:001:0101; :04:002:0069; :04:002:0147; :04:002:0149, що розташовані в с. Березівка Хорошівського району Житомирської області, на яких наявні посіви зернової культури кукурудзи.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області через Ємільчинський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя /підпис/
Копія вірна:
С Суддя : ОСОБА_1