Справа 165/2247/18
Провадження 1-кс/165/809/18
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000295 від 12.03.2018 року, за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

04 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 12 год. 00 хв. 28.08.2018 по 10 год. 05 хв. 29.08.2018 невстановлена особа по мобільному телефону № НОМЕР_1 , представившись працівником СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману і зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дізнавшись номер цієї картки, термін дії і код СVV а також есемес-коди для безкарткових операцій, незаконно заволоділа, знявши з рахунку вказаної картки, грошима в сумі 9908 грн., завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області 12 березня 2018 року було внесено відомості до ЄРДР №0000295 за ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в ході слідчо-процесуальних дій з наданих потерпілим чеків про здійснення переказів коштів встановлено, що невстановлена особа з рахунку картки потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснила через MasterCard/Visa/CFRD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR 28.08.2018 переказ коштів (код авторизації 126071) в сумі 4954,00 грн,, а також 29.08.2018 переказ коштів (код авторизації 432259) в сумі 4954,00 грн.

Слідчий зазначає, що в ході розслідування отримати повні і точні дані про банківський рахунок, на який перераховано кошти, особу власника рахунку, подальший рух коштів по даному рахунку та дані про операції їх зняття відділення чи термінал, а також адресу його розташування, матеріали фото-відеофіксації операції зняття коштів, не виявляється можливим шляхом проведення будь-яких слідчо-розшукових дій, окрім тимчасового доступу до інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий зазначає, що враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши доводи прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про :

-повні наявні дані про банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його власника, на який з рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено через MasterCard/Visa/CFRD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, перекази коштів: 28.08.2018 (код авторизації 126071) в сумі 4954,00 грн., 29.08.2018 (код авторизації 432259) в сумі 4954,00 грн., із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, мобільних телефонних номерів власника рахунку;

-подальші операції руху коштів по картковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надійшли по вказаних переказах з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: операцій зняття цих коштів з даного рахунку, із зазначенням адреси місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які вони здійснювались, а також операцій переказів цих коштів на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням їх даних (номерів) та даних про їх власників (прізвище, ім`я та по-батькові, адреси, номери мобільних телефонів) ;

- матеріали фото-відеофіксації операцій зняття з карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, які надійшли по вказаних переказах з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати копії документів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1