пр. № 1-кс/759/2871/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0004473,від 01.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

10.07.2018 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів філії розрахункового центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю та стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 та розрахункових рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) до яких прив`язані пластикові (розрахункові) картки з №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 01.06.2018 до ЄРДР за №0004473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 2 047 гривень, шляхом її обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2018 до СВ Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 в якій вказала, що 28.04.2018 нею здійснено замовлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запасних частин для автомобіля, які вона оплатила 30.04.2018 у сумі 2 047 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 (картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ), однак станом на 04.05.2018 жодних запчастин від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не отримала, а будь-який зв`язок з представниками даного товариства став неможливим.

Крім того, заявниця зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), перемовини з представниками вказаного товариства здійснювались нею за допомогою програми Viber з телефонним номером: НОМЕР_9 , замовлені та оплачені деталі повинні були бути видані їй 03.05.2018 року у другій половині дня у офісі товариства за адресою: АДРЕСА_1 .

04.06.2018 ОСОБА_5 , під час допиту її як свідка, повністю підтвердила обставини, викладені у заяві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зареєстровано 25.08.011 за №0027826 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на даний час перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 ; основний вид діяльності: оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; податкова адреса: АДРЕСА_2 ; керівник та власник ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_4 ; попередній керівник та співзасновник (змінено 13.02.2018) ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); попередній співзасновник (змінено 13.02.2018) ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (980-українська гривня), відкритий 09.02.2018 в філії розрахунково центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що окрім пластикової розрахункової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_5 , на ОСОБА_4 у даній банківській установі зареєстровані інші пластикові (розрахункові) картки з №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ (МФО НОМЕР_1 ) у володінні яких знаходяться речі та документи до яких необхідно надати доступ, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0004473, від 01.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 аба за його доручення слідчому/оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів філії розрахункового центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю та стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 та розрахункових рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) до яких прив`язані пластикові (розрахункові) картки з №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

-карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки);

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб;

-інформацію щодо ІР-адрес на паперових та електронних (оптичних) носіях (із зазначенням дати, годин, хвилин та секунд) з яких здійснювалося з`єднання клієнта з сервером банку через мережу Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк за період з 13.02.2018 по 10.07.2018;

-виписок про рух грошових коштів за період з 13.02.2018 по дату винесення ухвали на паперових та електронних (оптичних) носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, тощо);

-записи з камер відеоспостереження на паперових та електронних (оптичних) носіях, що розташовані у відділеннях банків, якими зафіксовано осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахункові операції з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 за період з 13.02.2018 по 10.07.2018;

-записи з камер відеоспостереження банкоматів із зазначенням їх місць розташування на паперових та електронних (оптичних) носіях, якими зафіксовано (сфотографовано) осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахункові операції за допомогою пластикових розрахункових карток, що прив`язані до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 за період з 13.02.2018 по 10.07.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1