УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 22.06.2016 року, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які зберігаються у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса розташування: АДРЕСА_1 , які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до документів:

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2013 ?2018 роки;

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2013 2018 роки;

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2013 2018 роки;

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період 2013?2018 роки;

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за період 2013?2018 роки;

Актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період 2013 2018 роки.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися, її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 22.06.2016 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що його підзахисним інкримінується те, що у період часу 2013-2015 років ОСОБА_5 організував та керував протиправним оберненням природного газу, що належить НАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особливо великих розмірах у сумі 1 433 577 722,9 грн., на користь ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створивши організовану групу для вчинення привласнення та заволодіння чужим майном, службовим підробленням документів та легалізації (відмивання) отриманих доходів у сумі 2 327 446 512,86 грн., одержаних злочинним шляхом, задіяючи виконавців злочинного умислу в особах ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та пособника ОСОБА_7 .

За даним кримінальним провадженням 18.01.2018 року керівникам та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання, адвокат зазначає, що сторона захисту неодноразово зверталася про детективів НАБУ, САП України та Генерального прокурора України, доводячи безпідставність оголошеної підозри вищевказаним особам, а також на необ`єктивність слідства, порушення норм ст. 9 КПК України, відповідно котрих прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У зв`язку з чим, адвокатом, 01.03.2018 р. за вих. № 010318-2 та 28.03.2017 р. за вих. № 280318-1, з метою отримання документальних доказів у кримінальному провадженні, до службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса розташування: АДРЕСА_1 , були направлені адвокатські запити про надання належним чином завірених копій актів (довідок), постанов тощо складених ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 2013-2018 роки.

Однак., листами за вих. № 9718/10/13-01-14-01-10 від 16.03.2018 р., вих. № 3/13-01-14-17-08 від 03.04.2018 р., вих. № 13557/10/13-01-14-01-10 від 12.04.2018 р. заступниками начальника ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було відмовлено у наданні запитуваних захистом документів, з підстав приналежності таких документів до документів, що містять конференційну інформацію, тобто інформацію з обмеженим доступом.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, або є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, адвокат просить надати стороні захисту тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення адвоката, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення адвокатом з клопотанням до суду 01.08.2018 року.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4673/10 від 24.11.2011) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса розташування: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо підприємств ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.01.2013 року по 01.08.2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 );

Актів / довідок / постанов тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1