печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №6 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в завірених копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судове засідання, слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 60000250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до висновку акту № 412/26-15-14-01-05/37242013 від 27.09.2017 та винесених податкових повідомлень - рішення № від 27.10.2017, № від 27.10.2017, ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 596 879 грн та податку на прибуток приватних підприємств в сумі 2 166869 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , являється також співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність за тією ж адресою: АДРЕСА_1 , де також співзасновником являється ОСОБА_6 .

Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а фінансові банківські документи мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ., слідчому з ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 дозвіл провести тимчасовий доступ до копій документів по всіх наявних банківських рахунків відкритих гр. ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ) в т.ч. р.р № НОМЕР_4 ., № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 гр. ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_7 ) в т.ч. по р.р № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, та які відображують надходження та списання грошових коштів фізичних осіб по наявним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, грошових чеків, квитанцій, тощо за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1