Справа № 645/3649/18
Провадження № 1-кс/645/1771/18
У Х В А Л А
іменем України

18 вересня 2018 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000073 від 25.05.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 356 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просив надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянського відділу ХМП №3 ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення, а саме - до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали слідчого судді, з мобільного телефону, номер НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також просив зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, номер НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали слідчого судді: інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 25.05.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190, ст.356 КК України, у зв`язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинене кримінальне правопорушення.
Під час досудового розслідування було розглянуто заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Харків) є виробником насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра». Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ліцензіат) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ліцензіар) укладено Ліцензійний договір №01/04-НА/ЛТД про надання ліцензії на використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) від 01.04.2015 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником майнових прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг) згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 25.10.2010 та виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 10.09.2015 року № НОМЕР_3 . Згідно інформації, розміщеної на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , приймало участь в процедурі відкритих торгів UA-2018-03-02-000114-a, замовником яких є НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , предмет закупівлі: насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра» - 150 п.о. (22500000 шт.) Згідно Протоколу №35 засідання тендерного комітету НДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.03.2018 року переможцем процедури відкритих торгів UA-2018-03-02-000114-a визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Між Замовником торгів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №27 купівлі-продажу товарів від 10 квітня 2018 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося поставити Замовникові насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра» - 150 п.о. (22500000 шт.) на суму 388 500 грн. 00 коп. На виконання договору НДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 26.04.2018 року перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 388 500 грн.00 коп. На етикетці упаковки товару, який реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначено номер партії товару UA-21-01-026/1293-17. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра» номер партії товару UA -21-01-026/1293-17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взагалі не реалізовувало, сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння на партію товару № UA -21-01-026/1293-17 цьому підприємству не надавало. Зовнішній вигляд упаковок насіння соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра», в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачав товар, може свідчити про те, що як сама упаковка так і товар в ній є підробленими. Так, на упаковці товару, реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце наклейки голограми по центру зеленої квітки; на оригінальній упаковці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місце наклейки голограми над літерою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На етикетці товару, реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нанесено напис: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; в графі «маса кг» 150 000 насіння; відсутня графа «Протруєно/оброблено(назва препарату). На оригінальній етикетці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесено напис: Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; в графі «маса кг» 150 000 шт.; в графі «Протруєно/оброблено(назва препарату) зазначено «Фаєр 3л/т». На підробленій упаковці, в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачав товар, нанесено знак для товарів та послуг, власником майнових прав на який є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно свідоцтва № НОМЕР_3 , а ліцензійним користувачем знаку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Ліцензійного договору №01/04-НА/ЛТД. При цьому ні власник, ні ліцензійний користувач не надавали дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на використання знаку для товарів та послуг, нанесеного на упаковки, в яких був реалізований товар НДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно договору №27 від 10 квітня 2018 року. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало НДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 підроблений товар, який не є насінням соняшника гібрид (Нертус) «Рімісол екстра» та не належить до партії насіння UA-21-01-026/1293-17, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з незаконним використанням знаку для товарів та послуг.
Окрім цього, під час досудового розслідування була допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 . Свідок пояснила, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23.01.2018 року було укладено договір купівлі-продажу №23/01-Р/НА-куп. Предметом укладеного договору було насіння соняшнику «рімісол, фр Стандарт» та насіння соняшнику «НС Х 498». За час її в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » це була перша угода з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, свідок перевірила систему бухгалтерської звітності 1С, яка функціонує на підприємстві та встановила, що угода з вказаним товариством була перша та єдиноразова. Особисто свідок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не спілкувалась, оскільки це входить до обов`язків менеджерів та комерційного директора товариства. 30.01.2018 року насіння соняшнику «рімісол, фр Стандарт» в кількості 50 посівних одиниць (мішків) та насіння соняшнику «НС Х 498» в кількості 50 посівних одиниць (мішків) було відвантажено представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчить видаткова накладна, підписана директором даного товариства ОСОБА_7 . Відвантаження відбувалось наступним чином. На підтвердження своїх слів свідок надала органу досудового розслідування належним чином завірену ксерокопію договору №23/01-Р/НА-куп. від 23.01.2018 року, ксерокопію видаткової накладної № 149 від 30.01.2018 року, ксерокопію довіреності № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ксерокопію товарно-транспортної накладної від 30.01.2018 року, ксерокопії свідоцтв на гібридне насіння № НА-00000149/1, № НА-00000149/2.
Також, було допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який пояснив, що одним із направлень діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є купівля-продаж посівного матеріалу та засобів захисту рослин для сільськогосподарських виробників. Під час своєї господарської діяльності він мав відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в січні 2018 року він придбав у них 50 мішків насіння соняшнику Рімісол Стандарт та 50 мішків насіння соняшнику НС Х 498. Окрім цього, він жодних інших відносин з даним товариством не мав. Разом з тим, він від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймав участь у тендері UA-2018-03-02-000114-а, предметом якого було насіння соняшника гібрід (Нертус) «Рімісол екстра» -150 п.о. (посівних одиниць - мішки) (22500000 шт.). На момент подачі заяви до даного тендеру вказаного насіння у нього у володінні не було. Він мав на меті купити дане насіння для продажу НДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВНАУ лише після того, як отримав би перемогу на вказаному тендері. Після перемоги у відкритих торгах UA-2018-03-02-000114-а він закупив дане насіння у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На підтвердження даного факту надав органу досудового розслідування договір постачання №1004 від 10.04.2018 року та видаткову накладну № РН-1004 від 10.04.2018 року. Постачальника даного насіння - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » він знайшов в мережі інтернет, оскільки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даного насіння на час проведення торгів не було. Дане насіння, всі 150 мішків представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » привіз до Харкова та відвантажував безпосередньо у Харкові. Перед проведенням купівлі-продажу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 декілька разів мав телефонні розмови із особою, яка назвалась ОСОБА_8 та вказала, що є представником даного Товариства. Даний товар, насіння соняшнику «Рімісол екстра» приймав ОСОБА_7 особисто в м.Харкові та в подальшому він даний товар направляв Новою поштою до НДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час купівлі насіння соняшнику « ІНФОРМАЦІЯ_10 » представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надав ОСОБА_7 на вказану партію товару сертифікат насінневої інспекції. В подальшому даний сертифікат свідок відправив з даним товаром до НДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВНАУ.
Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано на запит слідчого картку на насіння «Рімісол» за 2017 рік врожаю. Згідно з даною карткою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не реалізовувало дане насіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В подальшому слідчим було здійснено електронний запит в мережі інтернет на сайті Міністерства юстиції України з метою встановлення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та встановлено, що дійсно у вказаному товаристві є особа директор по імені ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_7 .
У зв`язку з тим, що органом досудового розслідування відпрацьовується версія постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо підробленої партії насіння Рімісол екстра з метою подальшого продажу під час відкритих торгів (тендеру) UA-2018-03-02-000114-а, виникла необхідність встановити інформацію з мобільного телефону, оператор «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали слідчого судді.
Слідчий зазначає, що необхідність надання інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали слідчого судді обумовлюється тим, що органом досудового розслідування відпрацьовується одна з версій вчинення злочину, а саме скоєння шахрайських дій за вищевказаних обставин.
Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до квазаної інформації.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000073 від 25.05.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 356 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00.00 годин 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали слідчого судді, з мобільного телефону, номер НОМЕР_1 , що перебувають у володінні «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати операторів мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, номер НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 годин 01.01.2018 року до моменту оголошення ухвали слідчого судді:
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення) (без отримання доступу до змісту інформації, що передається), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали до 18.10.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1