СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа № 712/8328/18
Провадження №1- кс/712/3840/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
20 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000233від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 30.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.11.2012 до Соснівського РВ з заявою звернулась ОСОБА_5 , прож. с. Ставки Вінницької області, про те що, відносно неї вчинено шахрайські дії працівниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 18.08.2009 ОСОБА_5 уклала з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 2д-16/09 від 18.08.2009 року та відповідно до умов договору внесла гроші в сумі 1 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_5 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернули.
Крім цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , ОСОБА_12 звернулись із заявами про неправомірні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході перевірки встановлено, що голова правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 протягом 2008-2011 років здійснювала діяльність по залученню грошових коштів громадян на депозитні вклади та видавала кредити. При зверненні членів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до керівництва кредитної спілки про повернення сум вкладених на депозитні рахунки грошових коштів, остання їм відмовляла у виплаті депозитних вкладів з посиланням на тяжкий фінансовий стан у спілці.
Таким чином встановлено, що ОСОБА_13 , являючись службовою особою КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти вкладників на суму 377 344 грн. 00 коп. і використала на свої потреби.
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала розрахункові рахунки які відкриті у фінансових установах, в тому числі в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, а саме № НОМЕР_1 відкритий 30.08.2006, № НОМЕР_2 відкритий 30.08.2006.
В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:
- обліково-реєстраційних справ, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківських рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- анкети клієнтів банку по банківських рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по банківських рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;
- всіх документів, щодо зарахування на банківські рахунки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання та видачі співробітниками Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок), по зазначеним рахункам, векселів та іншого;
- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з указаних рахунків, в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;
- документів щодо нарахування дивідендів по рахункам КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;
- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;
- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;
- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 30.08.2006 по теперішній час з банківських рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням на оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1