Справа № 522/6965/18
Провадження № 1-«кс»/522/7728/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження №0000881 від 14.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000881 від 14.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які знаходяться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Так, 22.12.2017 р. до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла скарга представника ОСОБА_5 згідно якої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в повному обсязі було перераховано на картковий рахунок клієнта заробітну платню, а саме замість 6 430,00 Євро було перераховано 4 747,62 Євро. Таким чином, сума заборгованості склала 1 682,38 Євро. В результаті проведеної перевірки встановлено наступне:

Зарахування заробітної платні здійснювалося AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Банк) на підставі Договору №1 від 01.03.2017 р. (надалі - Договір) укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - Компанія), згідно якого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на себе обов`язок здійснювати перерахування коштів які надійшли від Компанії з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки клієнтів-фізичних осіб. Відповідно до п. 1.2. Договору, перерахування коштів здійснюється Банком з суворим дотриманням інструкції Компанії. Згідно з витягів з Інструкції до Договору за період з травня по листопад 2017 p., Компанія перерахувала Банку для наступного зарахування ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 26 230,00 Євро однак на картковий рахунок ОСОБА_5 було перераховано 24 547,62 Євро. Таким чином, сума заборгованості склала 1 682,38 Євро.

Також, проведеною перевіркою розрахунків по іншим клієнтам за Договором було виявлено наявність наступної заборгованості: 10 230,00 Євро. перед ОСОБА_6 ; 450,00 Євро перед ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії ARIES MARINE PTE LTD відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням всіх надходжень коштів на рахунок, перерахувань коштів з зазначеного рахунку на рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, номерів платіжних документів, дати платежу, суми коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період обслуговування з 01.05.2017 по 05.02.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період обслуговування з 01.05.2017 по 05.02.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період обслуговування з 01.05.2017 по 05.02.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордера на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період обслуговування з 01.05.2017 по 05.02.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особову справу посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_14 ; фото- відеоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткового рахунку гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню) до оригіналів документів які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії ARIES MARINE PTE LTD відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням всіх надходжень коштів на рахунок, перерахувань коштів з зазначеного рахунку на рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, номерів платіжних документів, дати платежу, суми коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період обслуговування з 01.05.2017 по 05.02.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період обслуговування з 01.05.2017 по 05.02.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період обслуговування з 01.05.2017 по 05.02.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордера на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період обслуговування з 01.05.2017 по 05.02.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- особову справу посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_14 ;

- фото- відеоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткового рахунку гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 26.04.2018