Провадження № 1-кс/200/8891/18
УХВАЛА

05 вересня 2018 року

05 вересня 2018 року слідчий суддя слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001807 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2018 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпро із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ПП «ДІМСТРОЙ» (ЄДРПОУ 40508287), які знаходяться та можуть надійти на рахунки АТ КБ Приватбанк м. Дніпро, МФО 305299, а саме р/р № НОМЕР_1 українська гривня, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування ними. Зупинити р/р № НОМЕР_1 українська гривня, відкритих АТ КБ Приватбанк м. Дніпро, МФО 305299, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати. Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 відкритих АТ КБ Приватбанк м. Дніпро, МФО 305299, із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ Приватбанк м. Дніпро, МФО 305299 зупинити видаткові операції по розрахунковому рахунку ПП «ДІМСТРОЙ» НОМЕР_1 та надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим - членам слідчої групи письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахункам та відомості, щодо суми арештованих грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2018 року виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області () проведено відкриті торги «Реконструкція частини будівлі КЗ «Слобожанський НВК №1 ССР» під шкільну роздягальню та окремої ділянки прилеглої території по вул. Будівельників, буд. 1 в смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області» з очікуваною вартістю 3332140,00 гривень. Переможцем у торгах стало ПП «ДІМСТРОЙ» ().

03.07.2018 між виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_5 і ПП «ДІМСТРОЙ» () в особі директора ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір № 1715 на виконання робіт по реконструкції частини будівлі КЗ Слобожанський НВК №1 ССР на загальну суму 3 300 000,00 грн.

Відповідно до вищезазначеного договору ПП «ДІМСТРОЙ» використовує розрахунковий рахунок 4481 ПАТ КБ Приватбанк м. Дніпро, МФО 305299.

При подачі тендерної документації ПП «ДІМСТРОЙ» надано інформаційну довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть залучені до виконання будівельних робіт за вих. № 007 05 від 21.05.2018 року директор підприємства ОСОБА_6 має стаж роботи за професією 2 роки та має вищу освіту за спеціальністю «фінансист».

Перевіркою викладеної інформації у тендерній пропозиції ПП «Дімстрой» () здійснено виїзд за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Болтишка, вул. Садова, буд. 15. На місці встановлено ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що до діяльності ПП «Дімстрой» () ніякого відношення не має, директором на даному підприємстві та інших підприємствах ніколи не був, договір не підписував, документів не завіряв та довіреностей нікому на право підпису від його імені нікому не давав. Про укладений договір №1715 між виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_5 і ПП «ДІМСТРОЙ» на виконання робіт по реконструкції частини будівлі КЗ Слобожанський НВК №1 ССР на загальну суму 3 300 000,00 грн йому стало відомо від співробітників поліції.

При встановленні образу життя ОСОБА_6 останній повідомив, що раніше судимий у 1997 році, за крадіжку крупної рогатої скотини, за що відбував покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 6 років та у 2015 за крадіжку металолому за що його було покарано на 1 рік позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік. ОСОБА_6 має неповну середню освіту, фактично мешкає за адресою прописки у напівзруйнованій буд ліві і працює у односельців допомагаючи по господарству за їжу, цигарки, горілку, а інколи і гроші.

Проведеними слідчими діями встановлено, що виконавчий комітет Слобожанської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області () здійснює оплату у розмірі 3 300 000,00 грн., шляхом перерахування вказаної суми бюджетних коштів з власного рахунку(відповідно до угоди № 007-05 від 21.05.2018 та додаткової угоду №1 до Договору на виконання робіт № 1715 від 03 липня 2018 рахунок не вказаний) на рахунок ПП «ДІМСТРОЙ» №4481.

Оперативним шляхом встановлено, що ПП «ДІМСТРОЙ» при здійсненні господарської діяльності використовує наступні розрахункові рахунки АТ КБ Приватбанк м. Дніпро, МФО 305299: 8491, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Під час досудового розслідування отримано витяг ДФС відповідно до якого ПП «Дімстрой» відкрито наступні рахунки у ПАТ КБ Приватбанк м. Дніпро, МФО 305299: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 .

Раніше вказаний 8056 закрито 02.09.2018.

Крім того з вищезазначеного витягу встановлено, що у вказаному підприємстві змінено директора та засновника на ОСОБА_7 .

Шляхом моніторингу відкритих реєстрів встановлено, що 22.08.2018 змінено власника підприємства ПП «ДІМСТРОЙ» 40508287 з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Вищезазначене може свідчити про те, що невстановлені особи усвідомлюючи про наявність кримінального провадження за вказаними фактами, розуміючи, що ОСОБА_6 фактично будь яких договорів від імені ПП «ДІМСТРОЙ» не укладав, здійснюють дії направлені на перешкоджання досудовому розслідуванню.

Ураховуючи той факт, що грошові кошти, які можуть знаходитись на рахунку виконавчого комітету Слобожанської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, або розрахунковому рахунку ПП «ДІМСТРОЙ» 4481 АТ КБ Приватбанк м. Дніпро, МФО 305299, мають ознаки речових доказів, оскільки можуть бути перераховані юридичній особі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою недопущення можливої розтрати бюджетних грошових коштів у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Так відповідно ст. до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що майно яке належить ПП «ДІМСТРОЙ», а саме: грошові кошти які знаходяться та можуть надійти на рахунки АТ КБ Приватбанк, може мати доказове значення по справі та є речовим доказом, з метою збереження речового доказу, вважаю за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого нерухоме майно.

Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти ПП «ДІМСТРОЙ» (ЄДРПОУ 40508287), які знаходяться та можуть надійти на рахунки АТ КБ Приватбанк м. Дніпро, МФО 305299, а саме р/р № НОМЕР_1 українська гривня, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування ними.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1