печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Каріус», Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТОР ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДГРУП-СК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФО ПРОФІТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-КОМПАНІ ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОН-КАР», Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕРС-К», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНЕР АЛЬЯНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНКРЕДІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАКТОС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУЗАР», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛТ-СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СУДУВА», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАМПАБЕЙ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАСТУТА» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017,-

В С Т А Н О В И В:
14.09.2018 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Каріус», Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТОР ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДГРУП -СК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФО ПРОФІТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-КОМПАНІ ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОН-КАР», Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕРС-К», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНЕР АЛЬЯНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНКРЕДІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАКТОС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУЗАР», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛТ-СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СУДУВА», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАМПАБЕЙ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАСТУТА», яке передана слідчому судді ОСОБА_1 17.09.2018, про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004294, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 20.07.2018 та 14.08.2018 року на грошові кошти, що обліковуються на рахунках вказаних товариств.
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна вказаних товариств.
Представник заявників адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у відсутність сторони обвинувачення, щодо задоволення вимог клопотання не заперечував.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи при цьому вимоги статтей 22, 26, 174 КПК України, вважає за можливе провести розгляд клопотання у відсутність нез`явившихся осіб, на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, письмові докази, враховуючи позицію учасників кримінального провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004294 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/39748/18-к від 14.08.2018, окрім іншого, накладено арешт на грошові кошти, що обліковуються на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ "ГОЛТ-СЕРВІС" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ "СУДУВА" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ "ТАМПАБЕЙ" () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "ФАСТУТА" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/35292/18-к від 20.07.2018, окрім іншого, накладено арешт на грошові кошти, що обліковуються на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «КАРІУС» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «АЛТОР ТРЕЙД» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «БУДГРУП-СК» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «ІНФО ПРОФІТ» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «ІНФОКС ЛТД» () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «СТРОЙ ІСОМПАНІ» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «ЛІКОН - КАР» () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; TOB «МАСТЕРС-К» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; TOB «ВІНЕР АЛЬЯНС» () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ «ТАНКРЕДІ» () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; TOB «РЕАКТОС» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «ТУЗАР» () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 відкритих в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп.. Перемоги, буд. 67 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошті в, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.
Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється впровадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Натомість, під час судового розгляду встановлено, що сторона обвинувачення не заперечує проти задоволення вимог клопотання про скасування арешту майна, оскільки на даний час відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту.
За викладених обставин, слідчий суддя враховує процесуальну позицію учасників кримінального провадження щодо згоди із вимогами клопотання, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту майна.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/39748/18-к від 14.08.2018 на грошові кошти, що обліковуються на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ "ГОЛТ-СЕРВІС" (код ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ "СУДУВА" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ "ТАМПАБЕЙ" () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "ФАСТУТА" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп.. Перемоги, буд. 67.

Скасувати арешт, накладений згідно Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20 липня 2018 року по справі №757/35292/18-к, на кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку наступних юридичних осіб: ТОВ «КАРІУС» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «АЛТОР ТРЕЙД» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «БУДГРУП- СК» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «ІНФО ПРОФІТ» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «ІНФОКС ЛТД» () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «ЛІКОН - КАР» () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ «МАСТЕРС-К» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «ВІНЕР АЛЬЯНС» () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ «ТАНКРЕДІ» () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «РЕАКТОС» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «ТУЗАР» (код ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 відкритих в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп.. Перемоги, буд. 67.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1