У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.06.2018 Справа №607/11603/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000286 від 2 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Клопотання просить розглянути за відсутності представників " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Aзэq S?hmdar C?miyy?ti, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи за межами Держави Україна, обмежених строків зберігання інформації та обмеження строків досудового розслідування.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно у 2017 році, точний період досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в Об`єднаних Арабських Еміратах, при невідомих обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, познайомилася із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка підшукувала осіб жіночої статі для надання особам чоловічої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Від невстановленої, на даний час, досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 дізналась, що за кожну доставлену особу жіночої статі вона зможе отримати грошову винагороду в розмірі 1000 доларів Сполучених Штатів Америки. У ході вказаної розмови у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вербування осіб жіночої статі та подальшого їх переміщення на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду. В подальшому, для полегшення реалізації свого злочинного умислу направленого на вербування та переміщення осіб жіночої статі в Об`єднані Арабські Емірати, для їх подальшої сексуальної експлуатації, ОСОБА_5 вирішила залучити свого знайомого ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 вступила у попередню змову із ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів направлену на вербування та переміщення жінок в ІНФОРМАЦІЯ_3 для їх подальшої сексуальної експлуатації за грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись метою особистого збагачення та вчинення особливо тяжкого злочину, який спрямований на порушення конституційних прав людини особисту волю, честь та гідність, а також на основні засади суспільної моральності у сфері статевих стосунків, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена в ході досудового розслідування особа на території Об`єднаних Арабських Еміратів, за попередньою змовою між собою, здійснили вербування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з використанням їх уразливого стану з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.149 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Азербайджанської Республіки, 02.11.2017 року через філію ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 1000 доларів США громадянці України ОСОБА_10 (Control Number MTCN of Transaction НОМЕР_1 ). Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані грошові кошти ОСОБА_5 отримала як грошову винагороду за вербування та переміщення жінок за межі Держави Україна, для їх подальшої сексуальної експлуатації.

Крім цього, на даний час слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області готується запит у вказаному кримінальному провадженні про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Азербайджанської Республіки, одним із пунктів якого буде проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю .

Ч.1 ст.552 КПК України передбачає, що зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку.
Ч.4 ст. 552 КПК України передбачає, що до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.
Ч.2 ст. 562 КПК України передбачає, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про переказ грошових коштів громадянином Азербайджанської Республіки, KAMRAN HUMBATOV, ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебуває у володінні "Kapital Bank" Aзэq S?hmdar C?miyy?ti (Qэsa adэ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), юридична адреса: Az?rbaycan Respublikasэ, Bakэ ю., AZ1014, Fьzuli kьз., 71, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Aзэq S?hmdar C?miyy?ti, юридична адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Bakэ ю., АДРЕСА_2 , а саме:

1.Інофрмацію про те, яка саме особа 02.11.2017 року здійснила грошовий переказ через філію ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою AZERBAIJAN, BAKU, ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) громадянці України ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) в сумі 1000 доларів США в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

2.Інформацію згідно вищевказаного грошового переказу: чи здійснювався він у готівковій формі чи в безготівковій формі, в разі здійснення безготівкового перерахунку надати інформацію з якого саме банківського рахунку здійснювався переказ грошових коштів та всю інформацію про особу, яка його відкрила в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

3.Інформацію про те, чи відкриті у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Aзэq S?hmdar C?miyy?ti банківські чи карткові рахунки громадянином Азербайджанської Республіки, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо так то коли вони відкриті та номера рахунків в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

4.У випадку наявності відкритих громадянином Азербайджанської Республіки, KAMRAN HUMBATOV, ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських рахунків у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Aзэq S?hmdar C?miyy?ti, надати інформацію про всі грошові перекази, з часу їх відкриття по 01.05.2018 року, на ім`я громадянки України ОСОБА_12 ( ОСОБА_11 ) в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

5.У випадку наявності відкритих громадянином Азербайджанської Республіки, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських рахунків у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Aзэq S?hmdar C?miyy?ti, надати інформацію про всі грошові перекази, з часу їх відкриття по 01.05.2018 року, на територію Держави Україна із зазначенням всієї наявної інформації про їх отримувача в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1