Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4414/2018 У Х В А Л А
17.07.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
26.06.2018 в ході проведення обшуку за адресою мешкання директора ПП ВКФ «Калімера» ОСОБА_4 : Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Гардова, 30 було виявлено та вилучено: договір анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_1 ; заяву ОСОБА_4 від 27.11.2017; довідку «SWIFT» про відкриття карткового рахунку від 28.11.2017; квитанції; гладкоствольну рушницю з маркуванням «ТОЗ-66» без належних документів; мисливські патрони у кількості 50 шт.; грошові кошти у сумі 654 351 грн.; грошові кошти у сумі 66 457 доларів США; грошові кошти у сумі 5 135 Євро; записник жовтого кольору; металевий предмет ззовні схожий на кинджал та чохол чорного кольору.
В ході обшуку автомобіля марки «Сузукі» державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: квитанції, чеки, експрес-накладні, особистий мобільний телефон ОСОБА_4 марки «SONY» модель XPeria G8341 ІМЕІ: НОМЕР_3 ; флеш-носій марки «Apacer» 32GB номер 032GG27; особистий блокнот ОСОБА_4 з рукописними записами.
27.06.2018р. слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вказане майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та пояснила, що вказане майно може містити сліди від вчиненого кримінального правопорушення, має доказове значення та є необхідність у його дослідженні. Накладення арешту на грошові кошти передбачене з підстав забезпечення конфіскації майна, оскільки ОСОБА_5 повідомлено про підозру в скоєні злочину передбаченого ст. 15 ч.2, 191 ч.5 КК України.
ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження за відомостями про змову посадових осіб ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера" з метою заволодіння державними грошовими коштами, шляхом придбання та поставлення на енергоблоки АЕС №2 та №3 кабелю системи безпеки БМР замість маркування КВВГнг FRLS його аналогу NHXH FE180 E30, який є на 30% дешевшим та за своїми властивостями є таким, що не відповідає регламентним вимогам. Отриманий таким чином прибуток у вигляді різниці в вартості має бути розподілений між посадовими особами ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера". З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в вільному обігу силового кабелю марки КВВГнг FRLS в необхідній кількості не існує, на його виготовлення потрібний час, що рахується місяцями. Є достатні підстави вважати, що аналог необхідного силового кабелю був придбаний за готівкові кошти у одного з виробників та завезений на складські приміщення за адресою м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик 19-А. Також є достатні підстави вважати, що посадовим особам ВП "ЮУ АЕС" було відомо про невідповідність кабелю, який був завезений для проведення робіт на енергоблоках, оскільки кабелі з маркуванням КВВГнг FRLS та NHXH FE180 E30 відрізняються навіть кольором.
За такого вбачається, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою місця мешкання директора ПП ВКФ «Калімера» ОСОБА_4 та в автомобілі марки «Сузукі» державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , документи, особисті записники, флеш-носії, мобільний телефон можуть містити інформацію щодо фінансово-господарських відносин з підконтрольними підприємствами, через які оформлюється постачання товару та відповідно обготівковуються грошові кошти, частина з яких і є привласненими державними коштами. Вказані речі відповідають критерію речового доказу та відповідно до ст. 170 КПК України підлягають арешту. Грошові кошти підягають арешту з підстави забезпечення можливої конфіскації.
Разом з тим, щодо накладення арешту на вилучену гладкоствольну рушницю з маркуванням «ТОЗ-66», мисливські патрони, металевий предмет схожий на кинджал з чохлом до нього, вважаю необхідним відмовити, оскільки з пояснень слідчого та матеріалів клопотання вбачається що відомості до ЄРДР за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України не вносились, вказані речі упровадженні за відомостями про заволодіння грошовими коштами - доказового значення не мають.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведеного 26.06.2018р. обшуку за адресою мешкання директора ПП ВКФ «Калімера» ОСОБА_4 : Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Гардова, 30 та в автомобілі марки "Сузукі" державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме на:
1. Договір анкета про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_1 , на 1-му аркуші;
2. Заява ОСОБА_4 від 27.11.2017, на 1-му аркуші;
3. Довідка «SWIFT» про відкриття карткового рахунку від 28.11.2017, на 1-му аркуші;
4. Квитанція №17 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;
5. Квитанція №15 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;
6. Квитанція №21 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;
7. Квитанція №22 про здійснення валютно-обмінної операції від 08.12.2017, на 1-му аркуші;
8. Квитанція №20 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;
9. Квитанція №69 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;
10. Квитанція №70 про здійснення валютно-обмінної операції від 08.12.2017, на 1-му аркуші;
11. Квитанція №66 про здійснення валютно-обмінної операції від 08.12.2017, на 1-му аркуші;
12. Грошові кошти 654 351 (шістсот п`ятдесят чотири тисячі триста п`ятдесят одна) гривня
13. Грошові кошти 66 457 (шістдесят шість тисяч чотириста п`ятдесят сім) доларів США;
14. Грошові кошти 5 135 (п`ять тисяч сто тридцять п`ять) Євро;
15. Записник жовтого кольору з рукописним текстом;
16. График выполнения работ по замене ЩПТ на энергоблоке №3 ЮУ АЭС, на одному аркуші;
20. Чек (квитанція) від 26.02.2018, на 1-му аркуші;
22. Службовий чек №38324133, на 1-му аркуші;
23. Аркуш паперу з рукописним текстом «Демонтаж ІІ С.Б. 700 м.», на 1-му аркуші;
27. Квитанція №47 від 30.06.2017, на 1-му аркуші;
28. Квитанція №55 від 30.05.2017, на 1-му аркуші;
29. Квитанція №56 про здійснення валютно-обмінної операції від 04.12.2017, на 1-му аркуші;
30. Аркуш паперу з даними про кабелі з маркуванням ВВГНГ-FRLS та КВВГнг- FRLS;
31. Мобільний телефон марки «SONY» модель XPeria G8341 ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
32. Флеш-носій марки «Apacer» 32GB номер 032GG27;
33. Особистий блокнот ОСОБА_4 з рукописними записами.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1