УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2018 невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі гречки, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у с. Десна Вінницького району Вінницької області, заволоділи грошовими коштами у сумі 735000 грн. Встановлено, що невідомий чоловік (представлявся ОСОБА_4 ) користуючись номером телефону № НОМЕР_1 попередньо 21.02.2018 дзвонить потерпілому ОСОБА_5 домовляється за придбання гречки по 7000 грн за тону об`ємах. Після чого невідома особа представившись ОСОБА_6 користуючись номером телефону № НОМЕР_1 телефонує ОСОБА_7 , який являється фізичною особою підприємцем, а також здійснює постачання зернових культур на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Десна та домовляється з ним про те, що в нього є 100 тонн гречки, які бажає продати. 23.02.2018 за попередньою домовленістю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправивши до ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Десна Вінницької області 3 вантажні автомобілі з гречкою загальною вагою 108 тонн, зателефонував невідомій особі ( ОСОБА_8 ) на номер № НОМЕР_1 та повідомив що автомобілі з гречкою знаходяться біля КХП. Невідомий чоловік ( ОСОБА_9 ) відповів, що на даний час по сімейним обставинам не зможе під`їхати на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 , в смт Десна, через що направив туди свого заступника на ім`я ОСОБА_10 , який користується мобільним номером телефону № НОМЕР_2 . В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 , представляючись для потерпілих співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для ОСОБА_7 власником зерна гречки, а для працівників даного комбінату власником зерна гречки, що працює з ОСОБА_7 , здійснив фактичний продаж вказаної гречки ОСОБА_7 , розвантаживши її на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за що отримав від ОСОБА_7 готівкові грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в повсякденному житті використовує абонентський номер НОМЕР_3 та громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в повсякденному житті використовує абонентський номер НОМЕР_4 .

В подальшому встановлено, що особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, з використанням абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 телефонували на службові телефони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також отримували СМС повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відомості про дані з`єднання.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Іншими способами встановити дані відомості не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки отримання тимчасового доступу до зазначених документів буде сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей за ким з клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » закріпленні абонентські номера: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані клієнтів, адреси реєстрації та фактичного проживання, номери карткових (особистих) рахунків відкритих даними клієнтами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », завірені копії документів щодо юридичного оформлення вказаними клієнтами рахункуів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492);

-завірені копії документів щодо юридичного оформлення громадянами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492);

-інформації на паперовому та цифровому носієві щодо змісту СМС повідомлень з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснених на абонентський номер НОМЕР_5 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в наступний період часу: 01.03.18 13:20:03; 01.03.18 13:22:42; 01.03.18 18:36:48; 05.03.18 13:17:49; 07.03.18 21:08:22; 08.03.18 12:04:20; 19.03.18 16:04:05; 28.03.18 18:50:42; 31.03.18 10:09:03; 31.03.18 10:13:11; 31.03.18 10:13:27; 31.03.18 10:13:34; 31.03.18 10:13:50; 31.03.18 10:13:57; 14.05.18 14:29:15; 15.05.18 15:51:33; 19.05.18 10:51:27; 21.05.18 12:55:37; 29.06.18 10:32:34; 19.07.18 18:52:25; 23.07.18 21:57:46; 09.08.18 20:56:54; 09.08.18 22:00:16; 10.08.18 18:30:27; 16.08.18 14:15:07 та будь яких інших СМС повідомлень здійснених на абонентський номер НОМЕР_5 з абонентських номерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-звукозаписів телефонних розмов здійснених з абонентського номеру НОМЕР_5 на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_7 », в наступний період часу: 01.03.18 13:13:53 тривалістю 00:00:07; 01.03.18 13:15:46 тривалістю 00:00:07; 01.03.18 20:30:48 тривалістю 00:00:05; 05.03.18 13:10:27 тривалістю 00:00:06; 11.03.18 12:07:09 тривалістю 00:00:07; 11.03.18 12:11:00 тривалістю 00:00:05; 25.03.18 13:58:32 тривалістю 00:00:07; 05.04.18 19:05:21 тривалістю 00:00:07; 20.04.18 12:24:36 тривалістю 00:02:10; 20.04.18 12:27:38 тривалістю 00:04:34; 27.04.18 13:36:03 тривалістю 00:00:11; 27.04.18 13:36:21 тривалістю 00:01:00; 27.04.18 18:46:46 тривалістю 00:04:06; 29.04.18 12:43:53 тривалістю 00:00:07; 29.04.18 12:45:15 тривалістю 00:00:05; 29.04.18 12:45:28 тривалістю 00:00:07; 11.05.18 18:01:31 тривалістю 00:00:07; 14.05.18 13:08:13 тривалістю 00:00:06; 14.05.18 13:08:52 тривалістю 00:00:04; 14.05.18 13:10:57 тривалістю 00:00:07; 06.06.18 07:53:03 тривалістю 00:00:07; 12.06.18 20:51:54 тривалістю 00:00:06; 04.07.18 11:43:34 тривалістю 00:00:07; 10.07.18 20:09:20 тривалістю 00:00:07; 17.07.18 14:15:28 тривалістю 00:00:06; 23.07.18 21:54:33 тривалістю 00:00:07; 16.08.18 13:47:22 тривалістю 00:00:06, та в будь який інший період за проміжок часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених на абонентський номер НОМЕР_5 з абонентського номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_6 », в наступний період часу: 01.03.18 12:44:15 тривалістю 00:00:18; 01.03.18 13:14:16 тривалістю 00:00:38; 01.03.18 13:16:03 тривалістю 00:24:47; 05.03.18 13:10:52 тривалістю 00:00:40; 11.03.18 12:11:23 тривалістю 00:18:24; 05.04.18 19:05:35 тривалістю 00:00:51; 29.04.18 12:39:25 тривалістю 00:00:25; 29.04.18 12:40:53 тривалістю 00:00:20; 29.04.18 12:42:12 тривалістю 00:00:23; 29.04.18 12:43:05 тривалістю 00:00:22; 29.04.18 12:44:46 тривалістю 00:00:18; 29.04.18 12:46:17 тривалістю 00:06:20; 29.04.18 12:48:06 тривалістю 00:00:53; 29.04.18 12:50:14 тривалістю 00:00:19; 11.05.18 18:01:45 тривалістю 00:04:17; 14.05.18 13:08:32 тривалістю 00:00:08; 14.05.18 13:09:13 тривалістю 00:01:25; 14.05.18 13:11:10 тривалістю 00:11:51; 14.05.18 14:27:10 тривалістю 00:00:25; 04.07.18 11:43:50 тривалістю 00:02:52; 17.07.18 14:15:44 тривалістю 00:05:43; 16.08.18 13:47:37 тривалістю 00:02:12, та в будь який інший період за проміжок часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених на абонентський номер НОМЕР_4 з абонентського номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_6 », в наступний період часу: 14.05.18 16:24:49 тривалістю 00:02:15; 18.05.18 08:13:24 тривалістю 00:01:01; 31.05.18 14:21:49 тривалістю 00:01:18, та в будь який інший період за проміжок часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали по рахункам відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особами, що для відкриття рахунку використовували як контактний номер абонентські номера НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали, по рахункам відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особами, що для відкриття рахунку використовували як контактний номер абонентські номера НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особами, що для відкриття рахунку використовували як контактний номер абонентські номера НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали по рахункам відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадянами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали, по рахункам відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-звукозаписів телефонних розмов здійснених за участю клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: