н/п 1-кс/640/7226/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000062 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , 13.07.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх копії, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 01.07.2018; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 18.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_13 .
Допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які повідомили, що не знали про те, що являються директорами та засновниками вищезазначених підприємств.
Також останні зазначили, що не мають ніякого відношення до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_13 . Наміру на реєстрацію та ведення господарської діяльності вищезазначених підприємств не мали, доручень на ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств не видавали, банківські рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; для ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 ; для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та інші рахунки не відкривали, у нотаріуса ніколи не були та не підписували ніяких документів, фінансово-господарської діяльності ніколи не здійснювали.
Від імені вищезазначених підприємств подані до митного оформлення в режимі «Експорт» вантажно-митні декларації, укладені контракти на перевезення ТМЦ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Російська Федерація) та іншими підприємствами-нерезидентами України.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_13 не зареєстровані в органах ДФС України як платники податку на додану вартість.
Встановлено, що відповідно до копій контрактів № 14 та № 15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 здійснювалось постачання ТМЦ на загальну суму 294 632, 067 дол. США. Податкова звітність у вищезазначених підприємств відсутня.
Слідчий зазначає, що вказані документи становлять банківську таємницю є процесуальними джерелами фактичних даних на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини які підлягають обов`язковому доказуванню та мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримання тимчасовго доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю щодо підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , неможливо.

Слідчий вказує, що відомості які містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У доданих до клопотання матеріалах знаходиться заява старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000062 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 01.07.2018; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2018 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1