Провадження № 1-кс/200/9959/18
УХВАЛА

10 жовтня 2018 року

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню

№ 0000003 від 12.01.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковник юстиції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_1

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a (ідентифікатор договору: ПР/НХ-171539/НЮ від 19.12.2017) на адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) поставлено продукцію за кодом ДК 021-2015-33710000-0 «парфуми, засоби гігієни та презервативи» - «мило господарське 72%» у кількості 42 960 кг вартістю 842 875, 20 гривень, виробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).
Разом з тим було встановлено, що поставлена, за обставин описаних вище, на адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукція «мило господарське 72%» не відповідає ДСТУ 4544:2006, що є грубим порушення вимог тендерних закупівель в процесі відкритих торгів, проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, було отримано інформацію про ймовірне внесення до сертифікатів якості (походження) продукції, описаної вище, недостовірних даних щодо технічних та хімічних властивостей «мила господарського 72%», що призвело до навмисного завищення ціни за товар та до сплати державним підприємством України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно завищеної ціни за продукцію, чим було спричинено настання матеріальної шкоди державі України.

Разом з тим згідно інформування ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_8 , невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою виконання обов`язкових умов відкритих тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для проведення лабораторних досліджень, направлених на отримання висновку та з метою підтвердження відповідності товару «мило господарське 72%» до ДСТУ 4544:2006, було надано на дослідження товар, який відрізняється від того, який фактично було поставлено на адресу структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, встановлено, що протягом 2017-2018 років регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала близько 300 договорів на загальну суму 450 млн. грн. за напрямком: «закупівля товарно-матеріальних цінностей». На виконання умов договорів підприємства постачають товари неналежної якості, а посадові особи Головного матеріального складу залізниці зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, не здійснюють належного «вхідного контролю» продукції при її надходженні до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Встановлено, що взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало через розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 необхідні для встановлення фактів можливого фінансування організацій терористичного спрямування «Л/ДНР» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зв`язків з підприємствами та представниками так званих «Л/ДНР», тощо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000003 від 12.01.2018 року, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_5 та його контрагентів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій наступних документів:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками № НОМЕР_6 з 01.01.17 р. по 30.09.2018 р.;
-платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_6 з 01.01.17 р. по 30.09.2018 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1