УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно держателів карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.08.2018 по теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.08.2018 по 31.08.2018, група невстановлених осіб, під приводом виграшу автомобіля неповнолітньою ОСОБА_14 , шахрайським шляхом заволоділи грошима загальною сумою 186860 грн., що належать ОСОБА_15 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 пояснила, що 28.08.2028 на мобільний телефон її доньки ОСОБА_14 надійшло повідомлення про те, що її номер є виграшним, призом є автомобіль «Chevrolet», та вказані були номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . 29.08.2018 її донька подзвонила за вказаними номерами, їй відповів чоловік, який назвався ОСОБА_16 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що для отримання виграшу у вигляді автомобіля, потрібно зареєструватися та внести гроші в сумі 4760 грн., заявка буде дійсна 24 години. 30.08.2018 зранку її донька через термінал переказала вказані кошти на рахунок, їй надійшло повідомлення, що реєстрація пройшла успішно. В той же день її доньці на телефон прийшло повідомлення про те, що потрібно перевести 7100 грн. на військовий збір, що її донька і зробила через термінал на рахунок, який був у повідомленні. Через деякий час її доньці зателефонували та повідомили, що потрібно перевести ще кошти в сумі 9550 грн., при цьому казали, що якщо вона кошти не перерахує, то відносно неї буде порушена кримінальна справа. 31.08.2018 на мобільний телефон її доньки знову зателефонували з вимогою перерахувати кошти, протягом того дня її донька перерахувала на рахунки, які їй повідомляли, гроші на загальну суму 165450 грн. номера телефонів, з яких надходили дзвінки та повідомлення з вимогою перерахувати кошти: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

16.10.2018 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт УКР ГУНП в Херсонській області, відповідно до якого працівниками УКР ГУНП в Херсонській області під час проведення оперативних (розшукових) заходів встановлені розрахункові картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувалися невідомими особами, а саме:

НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_17 ,

НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_18 ,

НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_19 ,

НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_20 ,

НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_21 ,

НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_22 ,

НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_23 ,

НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_24 ,

НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_25 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.08.2018 по 31.08.2018, група невстановлених осіб, під приводом виграшу автомобіля неповнолітньою ОСОБА_14 , шахрайським шляхом заволоділи грошима загальною сумою 186860 грн., що належать ОСОБА_15 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 пояснила, що 28.08.2028 на мобільний телефон її доньки ОСОБА_14 надійшло повідомлення про те, що її номер є виграшним, призом є автомобіль «Chevrolet», та вказані були номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . 29.08.2018 її донька подзвонила за вказаними номерами, їй відповів чоловік, який назвався ОСОБА_16 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що для отримання виграшу у вигляді автомобіля, потрібно зареєструватися та внести гроші в сумі 4760 грн., заявка буде дійсна 24 години. 30.08.2018 зранку її донька через термінал переказала вказані кошти на рахунок, їй надійшло повідомлення, що реєстрація пройшла успішно. В той же день її доньці на телефон прийшло повідомлення про те, що потрібно перевести 7100 грн. на військовий збір, що її донька і зробила через термінал на рахунок, який був у повідомленні. Через деякий час її доньці зателефонували та повідомили, що потрібно перевести ще кошти в сумі 9550 грн., при цьому казали, що якщо вона кошти не перерахує, то відносно неї буде порушена кримінальна справа. 31.08.2018 на мобільний телефон її доньки знову зателефонували з вимогою перерахувати кошти, протягом того дня її донька перерахувала на рахунки, які їй повідомляли, гроші на загальну суму 165450 грн. номера телефонів, з яких надходили дзвінки та повідомлення з вимогою перерахувати кошти: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

16.10.2018 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт УКР ГУНП в Херсонській області, відповідно до якого працівниками УКР ГУНП в Херсонській області під час проведення оперативних (розшукових) заходів встановлені розрахункові картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувалися невідомими особами, а саме:

НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_17 ,

НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_18 ,

НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_19 ,

НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_20 ,

НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_21 ,

НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_22 ,

НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_23 ,

НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_24 ,

НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_25 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно держателів карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.08.2018 по теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали до 22.11.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1