УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002344 від 21.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України.

21.08.2018 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами заявниці.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 21.08.2018їйна телефон почали надходити смс повідомлення про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без її відома та згоди невідома особа переказує кошти через IVR- меню на банківську картку з номером рахунку № НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_4 , на загальну суму 3017, 01 грн. В цей же час, заявниці надійшло 3 смсповідомлення з паролями та змістом про те, що вона повинна підтвердити перекази коштів на вказаний вище банківський рахунок, на що заявниця зателефонувала для встановлення викладених вище обставин, в свою чергу, працівники банку заблокували рахунок заявниці та повідомили, що вона має приїхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для написання заяви.

Приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявницю опитали працівники банку, перевипустили банківську карту та присвоїли новий номер.

Через 10 днів після вказаних подій, ОСОБА_3 зателефонував працівник банку та повідомив, що вони встановили зв`язок з ОСОБА_4 та надав номер її телефону НОМЕР_2 . Після чого, заявниця зателефонувала на вказаний вище номер, трубку взяла невідома особа, яка представилась ОСОБА_4 та повідомила про те, що дійсно на її банківський рахунок надходили кошти, але їй невідомо яким шляхом , хто та чому надіслали їй вказані кошти, своєї причетності вона не визнавала. ОСОБА_4 повідомила, що поверне кошти, якщо заявниця напише зустрічну заяву до поліції. ОСОБА_3 відмовилась, сказавши їй що напише зустрічну заяву, коли вказані кошти повернуться на рахунок, на що вона згодом погодилась та пообіцяла перерахувати кошти через декілька днів, але так вказані кошти і не були перераховані.

Згідно отриманої інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку надала заявниця по банківській карті № НОМЕР_3 , в період з 21.08.2018 по 22.08.2018 грошові кошти були перераховані через IVR- меню на банківську картку ОСОБА_4 .

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_3 АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Оскільки документи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням, а саме:

1) Документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку,який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_3 АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "»,а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_3 АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.08.2018 по22.08.2018.

3) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.

Встановити строк дії ухвали строком до 03. 11.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя