УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході слідства встановлено, що 26.06.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір зберігання № 309. Відповідно умов вказаного договору та акту прийому передачі від 27.06.2017, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальне, безоплатне зберігання, з подальшою безоплатною доставкою згідно заявок, дизельне пальне об`ємом 128 500 л., вартістю 2 375 965 грн. Вказане пальне було придбане КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, та оплачено за рахунок бюджетних коштів 30.06.2017. Після передачі на зберігання вказаного дизельного палива, в період часу з червня по жовтень 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на письмові заявки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуло 77 479 літрів дизельного пального. Починаючи з жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на письмові заявки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на письмові заявки не реагує, та уникає виконання умов договору зберігання. При цьому, як встановлено, 03.04.2018 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було змінеш засновника та керівника з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , а також місце знаходження з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 . Так, ОСОБА_6 фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . Під час спілкування з ОСОБА_6 останній повідомив, що придбав вказане підприємство без наміру займатися господарською діяльністю, а з метою припинення такої. Крім цього, повідомив, що адреса знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 є видумане ним, під час здійснення реєстрайних дій, а фактично офіс та виробничі потужності в підприємства відсутні.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили належне КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо в об`ємі 51 021 л., чим спричинила матеріальну шкоду на суму 943 378,29 грн.

29.05.2018 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цією ж ухвалою покладено на слідчого обов`язок надати експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 наступні документи: договір на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, специфікацію до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, акти прийому-передачі до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, акт повернення зі зберігання від 14.07.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017, договір зберігання № 309 від 26.06.2017, акт прийому-передачі від 27.06.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017, акти прийому-передачі товару від 16.11.2017, 13.11.2017, 31.10.2017, 25.10.2017, 19.10.2017, 04.09.2017, 22.08.2017, 17.08.2017, 15.08.2017, згідно договору зберігання № 309 від 26.06.2017; оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до якої входять: протоколи загальних зборів, накази, довіреності, заяви про внесення змін до складу засновників та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи, та її припинення, а також інші документи, які подавались із вказаними заявами, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 , договір поставки нафтопродуктів № 099/2017 від 27.11.2017, специфікації, акти прийому передачі до вказаного договору, накладні що складались на виконання вказаного договору, рахунках що виставлялись на оплату, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_8 .

Як встановлено в ході досудового слідства, оригінали договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, специфікації до вказаного договору, акти прийомів-передач до вказаного договору, акт повернення зі зберігання від 14.07.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017, договір зберігання № 309 від 26.06.2017, акти прийому-передачі до вказаного договору, які згідно вказаного клопотання є об`єктами дослідження містяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_5 .

В матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , містяться вільні зразки підписів та почерку директора ОСОБА_5 , зокрема в: протоколах загальних зборів, наказах, довіреностях, заявах про внесення змін до складу засновників та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заявах про проведення державної реєстрації юридичної особи, та її припинення, а також інших документах, які подавались із вказаними заявами.

Крім цього, як встановлено в ході слідства, вільні зразки підписів ОСОБА_8 містяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться по АДРЕСА_6 , зокрема в договорі поставки нафтопродуктів № 099/2017 від 27.11.2017, специфікаціях, актах прийому передачі до вказаного договору, накладних що складались на виконання вказаного договору, рахунках що виставлялись на оплату.

Так, установчі, реєстраційні документи, на підставі яких підприємства, установи, організації взято на облік, податкова звітність, що подавалась до ДПІ за місцем реєстрації мстять у собі конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання, згідно якого просить слухання справи проводити без його участі, подане клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до якої входять: протоколи загальних зборів, накази, довіреності, заяви про внесення змін до складу засновників та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи, та її припинення, а також інші документи, які подавались із вказаними заявами, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя