Справа №752/2995/18
Провадження по справі № 1-кс/752/1292/18

про тимчасовий доступ до речей та документів
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі копій цих документів, а саме:
-документів щодо створення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-документів щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 державного пакету простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи зборів учасників, накази, свідоцтва, акти приймання-передачі тощо);
-документів щодо вступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (рішення керівного органу товариства, протоколи зборів учасників, листи-погодження, накази, доручення (довіреності) на представлення інтересів підприємств, документи, що надають повноваження службовим особам на представництво інтересів підприємств, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариств);
-документів, що відображають в бухгалтерському обліку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбання та продаж частки у статутному капіталі (актів інвентаризації основних фондів, балансів, відомостей).
Так, 14.03.2002 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 виступив співзасновником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вніс до статутного фонду товариства приміщення за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 12 млн. 305 тис. 700 грн.
Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1760 «Про внесення змін до постанови КМУ від 19.02.1999 № 226» та Рішення господарського суду міста Києва № 42/204 від 14.05.2007 ІНФОРМАЦІЯ_1 передав ІНФОРМАЦІЯ_13 державний пакет простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною номінальною вартістю 12 млн. 763 тис. 543 грн.
28.10.2009 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особи Голови Правління ОСОБА_8 відповідно до Договору відчуження частки у статутному капіталі товариства від 29.10.2009 придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) частку у розмірі 50,1 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 та споріднені технології ІНФОРМАЦІЯ_15 » розміром 31 тис. 312, 5 грн. за 31 тис. 312, 5 грн.
За рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 та споріднені технології ІНФОРМАЦІЯ_15 », оформлених протоколом № 4 від 28.10.2009 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 68 млн. 121 тис. 901,2 грн. шляхом внесення в нього ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) грошових коштів в сумі 33 млн. 961 тис. 641,2 грн.
Відповідно до протоколу зборів № 4 від 28.10.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 та споріднені технології ІНФОРМАЦІЯ_15 » частка ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у товаристві розміром 50,1 % у грошовому вимірі становила 34 млн. 129 тис. 72,5 грн.
Надалі проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатом яких складено протокол № 7 від 5.09.2011. Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оформлених протоколом № 7 від 5.09.2011, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вийшло зі складу вказаного товариства (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та уступило свою частку у ньому в розмірі 50,1 % вартістю 34129072,5 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Після цього, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 відповідно до Договору відчуження частки у статутному капіталі товариства від 5.09.2011 продало свою частку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 50,1 % вартістю 34 млн. 129 тис. 72,5 грн. за 31 тис. 312, 5 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ).
Після цього, службові особи та учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи без належних економічних підстав, з метою маскування своїх злочинних дій, направлених на заволодіння приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення зборів учасників товариства, оформлених протоколом № 9 від 5.12.2012, зменшили статутний капітал товариства на 61 млн. 121 тис. гривень, до 7 млн. гривень, та передали частки у статутному капіталі товариства компанії Лот.
В подальшому, службові особи та засновники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи спільно із засновниками та представниками за довіреністю компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (Нікосія, Кипр) та громадянином ОСОБА_5 , маючи на меті приховання своїх злочинних дій та надання їм вигляду законності, шляхом вчинення ряду корпоративних угод із залученням компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (Едінбург, Шотландія) та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_6 ) (Панама), перереєстрували корпоративні права на статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та розподілили їх наступним чином: громадянину ОСОБА_5 0,01 % - 700 грн компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_10 (Unique Investments LP) (Едінбург, Шотландія) 70 % - 4 млн. 900 тис. грн., компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) (Панама) 20 % - 1 млн. 400 тис. грн., та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 9.99 % - 699 тис. 300 грн.
В результаті неправомірних дій службових осіб та засновників вищевказаних підприємств, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 50,1 % акцій якого належать ІНФОРМАЦІЯ_18 , втратив право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а також необґрунтовано зменшив свою частку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 50,1 %, яка дорівнювала 34129072,5 гривень до 9,99 %, яка дорівнює 699 тис. 300 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передачі приміщення за адресою АДРЕСА_2 до його статутного капіталу, виході із учасників вказаного товариства та зменшення його частки в ньому, а саме:
-документів щодо створення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-документів щодо передачі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комплекс приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (протоколи зборів учасників, накази, свідоцтва, акти приймання-передачі тощо);
-документів щодо вступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (рішення керівного органу товариства, протоколи зборів учасників, листи-погодження, накази, доручення (довіреності) на представлення інтересів підприємств, документи, що надають повноваження службовим особам на представництво інтересів підприємств, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариств);
-документів, що відображають в бухгалтерському обліку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбання та продаж частки у статутному капіталі (актів інвентаризації основних фондів, балансів, відомостей).
З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також проведення експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відображають вчинення дій, зазначених вище.
Одержати тимчасовий доступ до зазначених вище документів в інший спосіб, без рішення суду та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 та містить охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні , мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо.
У судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.
Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі копій цих документів, а саме:
-документів щодо створення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 державного пакету простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи зборів учасників, накази, свідоцтва, акти приймання-передачі тощо);
-документів щодо вступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (рішення керівного органу товариства, протоколи зборів учасників, листи-погодження, накази, доручення (довіреності) на представлення інтересів підприємств, документи, що надають повноваження службовим особам на представництво інтересів підприємств, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариств);
-документів, що відображають в бухгалтерському обліку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбання та продаж частки у статутному капіталі (актів інвентаризації основних фондів, балансів, відомостей).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя