У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника цивільного позивача ТОВ «СПЕЦІНВЕСТБУД-ВК» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника цивільного позивача ТОВ «СПЕЦІНВЕСТБУД-ВК» - адвоката ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003876 від 21.04.2018 року, про арешт майна,
в с т а н о в и в:
Представник цивільного позивача ТОВ «СПЕЦІНВЕСТБУД-ВК» - адвокат ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003876 від 21.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про арешт майна.

З тексту клопотання вбачається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню проводиться, зокрема щодо з`ясування наступних обставин.

12 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, розпочалися електронні торги з реалізації нерухомого майна: ремонтно-механічні майстерні: головний корпус-профілакторій, загальною площею 7282, 5 кв.м, під літ. Б; пункт астил. мийки, сауна та очисні споруди, загальною площею 731,8 кв.м., під літ. В; пункт астил мийки, сауна та очисні споруди, загальною площею 242,3 кв.м., під літ. Р; пункт астил мийки, сауна та очисні споруди, загальною площею 34,6 кв.м., під літ. С, котельня , загальною площею 438,1 кв.м., піт літ. Т, складське приміщення між котельн.гор. цех, загальною площею 978,2 кв.м., під літ. У, майстерня середнього ремонту, загальною площею 406,9 кв.м., під літ. Ф, компресорна загальною площею 94,8 кв.м., під літ. Х, туалет, загальною площею 36,9 під літ. Ч. (адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Остапа Вишні, будинок 1).

Аукціон проводився з продажу майна банкрута - ТОВ «Ввіко», (юридична адреса: 08132, Київська область, м. Вишневе, вулиця Механізаторів (нова назва Остапа Вишні), 1, в рамках справи № 911/77/14, яка перебуває в провадженні Господарського суду Київської області.

Замовником аукціону (продавцем майна) є Ліквідатор ТОВ «Ввіко», - ОСОБА_5 (адреса: місто Київ, Контрактова площа, 2/1, конт. тел. НОМЕР_1 ).

Організатором аукціону є ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІСОВА БІРЖА», , адреса: 04047, м. Київ, Оболонський район, вул. Бережанська, буд 4).

До участі у торгах було допущено три учасника, серед яких, зокрема - ТОВ «СПЕЦІНВЕСТБУД-ВК» ().

Проте, вже о 10 год. 19 хв. 27 сек. державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було розпочато здійснення державної реєстрації вищевказаного ? частки нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 497, виданого 12.04.2018 року цим же нотаріусом. З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вбачається, що запис про право власності було внесено на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 40604465 від 12.04.2018 року 16 год. 32 хв. 47 сек. Право власності на ? частку нерухомого майна було зареєстровано за ОСОБА_7 .

О 10 год. 17 хв. 09 сек. державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було розпочато здійснення державної реєстрації вищевказаного ? частки нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 496, виданого 12.04.2018 року цим же нотаріусом. З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вбачається, що запис про право власності було внесено на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 40604721 від 12.04.2018 року 16 год. 39 хв. 29 сек. Право власності на ? частку нерухомого майна було зареєстровано за тією ж самою особою, - ОСОБА_7 .

Відповідно до п. 12 Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1997 року № 1448 (далі по тексту - Положення) під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться: початкова і остаточна ціна реалізації майна; пропозиції покупців та відомості про покупця, який запропонував у ході аукціону найвищу ціну (далі - переможець аукціону).

Протокол підписується ліцитатором, переможцем аукціону (його представником) і в триденний термін надсилається організатору аукціону.

Відповідно до п. 13 Положення залежно від результатів аукціону організатор аукціону зазначає у протоколі відповідні суми та номери рахунків, на які переможець аукціону повинен внести кошти за придбане майно згідно із статтею 25 Закону України "Про заставу", та затверджує протокол. Копія затвердженого протоколу видається переможцю аукціону.

Відповідно до п. 15 Положення затверджений організатором аукціону протокол є підставою для внесення протягом 10 днів переможцем аукціону коштів за придбане майно на зазначені у протоколі рахунки.

Відповідно до п. 16 Положення переможець аукціону в десятиденний термін після повного внесення коштів на обумовлені у протоколі рахунки подає організатору аукціону документи про внесення коштів.

З моменту подання переможцем аукціону зазначених документів внесені ним до початку аукціону кошти протягом п`яти днів перераховуються організатором аукціону заставодержателю.

У цей же термін організатор аукціону складає акт про проведений аукціон і подає його на затвердження суду, який прийняв рішення про звернення стягнення на заставлене майно, або нотаріусу, що вчинив виконавчий напис.

В акті зазначається: ким, коли і де проводився аукціон; перелік і коротка характеристика реалізованого майна; початкова й остаточна ціна реалізації майна; прізвище, ім`я та по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця; сума, внесена переможцем аукціону за придбане майно. До акта додається список учасників аукціону. Копії затвердженого суддею акта видаються переможцю та організатору аукціону. На підставі акта (копії затвердженого суддею акта) про проведений аукціон нотаріус видає переможцю аукціону свідоцтво про придбання майна на аукціоні.

Отже, нормативно-правовим актом чітко передбачений порядок проведення аукціонів, а здійснення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 державної реєстрації на ? частку нерухомого майна та ? частку нерухомого майна за однією особою через 17 та 19 хвилин після початку проведення аукціону є не лише порушенням встановленого порядку, а і містить ознаки шахрайських дій у сукупності із зловживанням службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб: приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , «переможцем аукціону» і новим власником майна ОСОБА_7 , можливо, організатором аукціону, - ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІСОВА БІРЖА» та його замовником, - ліквідатором ТОВ «Ввіко», - ОСОБА_5 .

Крім того, відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вбачається, що 13.04.2018 року між ОСОБА_7 та ПАТ «БАНК ВОСТОК», , було укладено іпотечний договір, серія та номер: 500, посвідчений державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Запис про іпотеку № 25714583 було внесено на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 40624081 від 13.04.2018 року 15 год. 17 хв. 07 сек. цим же нотаріусом.

У зв`язку із цим до реєстру був внесений запис про обтяження № 25714479 щодо заборони на нерухоме майно на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 40624061 від 13.04.2018 року 15 год. 16 хв. 48 сек. цим же нотаріусом.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта вбачається, що 13.04.2018 року о 16 год. 34 хв. 47 сек. тим самим державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було розпочато здійснення державної реєстрації прав на об`єкт нерухомого майна, - свердловину № 2 загальною площею 3,4 кв. м., літ. Ю, місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 504, виданого 13.04.2018 року цим же нотаріусом. Запис про право власності було внесено на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 40627065 від 13.04.2018 року 16 год. 44 хв. 58 сек. Право власності на свердловину № 2 було зареєстровано за ОСОБА_7 .

Проте вищезазначена свердловина була виставлена на аукціон з продажу майна банкрута - ТОВ «Ввіко», який проводився 08 листопада 2017 року о 10 годині 00 хвилин, в якості Лоту № 2 (Нерухоме майно та допоміжні споруди, місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Перелік об`єктів нерухомого майна та допоміжних споруд: o свердловина № 2, загальною площею 3,4 кв. м., літ. Ю) в рамках справи № 911/77/14, яка перебуває в провадженні Господарського суду Київської області. Замовником вказаного аукціону (продавцем майна) був Ліквідатор ТОВ «Ввіко», - ОСОБА_5 , організатором аукціону - ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІСОВА БІРЖА».

За результатами проведення аукціону від 08.11.2017 року переможцем аукціону, в тому числі, за Лотом № 2, став ОСОБА_8 , який в результаті не уклав договір купівлі продажу, хоча був переможцем на вказаному аукціоні.

Відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» якщо договір купівлі-продажу майна не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни продажу майна.

Станом на 12.04.2018 року вищезазначена свердловина не була повторно виставлена на аукціон з продажу майна банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «Ввіко».

21.04.2018 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ «СПЕЦІНВЕСТБУД-ВК» щодо наявності в діях Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , Ліквідатор ТОВ «Ввіко» - ОСОБА_5 , ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІСОВА БІРЖА», переможця аукціону ОСОБА_7 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, та проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0003876.

24.04.2018 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_9 винесено постанови про визнання ТОВ «Спецінвестбуд-ВК» (ЄДРПОУ № 39997245) потерпілим та цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0003876 від 21.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.
Представник цивільного позивача ТОВ «СПЕЦІНВЕСТБУД-ВК» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити та накласти арешт на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а саме: цивільного позову.
Вислухавши думку представника цивільного позивача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що представником цивільного позивача ТОВ «СПЕЦІНВЕСТБУД-ВК», в рамках кримінального провадження № 0003876 від 21.04.2018 року, заявлено цивільний позов на майнову шкоду в розмірі 17 058 257 грн. 51 коп.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання представника цивільного позивача про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що представником цивільного позивача доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою арешту, з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання представника цивільного позивача ТОВ «СПЕЦІНВЕСТБУД-ВК» - адвоката ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на об`єкти нерухомого майна: ремонтно-механічні майстерні: головний корпус-профілакторій, загальною площею 7282,5 кв.м., під літ. Б; пункт астил. мийки, сауна та очисні споруди, загальною площею 731,8 кв.м., під літ. В; пункт астил. мийки, сауна та очисні споруди, загальною площею 242,3 кв.м., під літ. Р; пункт астил. мийки, сауна та очисні споруди, загальною площею 34,6 кв.м., під літ. С, котельня, загальною площею 438,1 кв.м., під літ. Т, складське приміщення між котельн. гор. цех, загальною площею 978,2 кв.м., під літ. У, майстерня середнього ремонту, загальною площею 406,9 кв.м., під літ. Ф; компресорна, загальною площею 94,8 кв.м. під літ. X; туалет, загальною площею 36,9 кв.м., літ. Ч., Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Остапа Вишні, будинок 1; Нерухоме майно: свердловина №2, загальною площею 3,4 кв.м літ. Ю, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000: асфальтне покриття, 7630 кв.м; паркан з/б, 180,6 м., паркан мет.сітка, 118,2 м. розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження майна та розпорядженням майном;
Накласти арешт на майно, а саме на об`єкти рухомого майна: Верстат для обробки жесті шляхом ламінації, в розібраному стані; Металобрухт (транспортні засоби в узлах та агрегатах): Зил 433120; Кузов від Саdillac; Офісна оргтехніка та меблі - 106 найменувань, у кількості 138 одиниць; ТМЦ - 23 найменування, у кількості 1126 одиниць; Довгострокові фінансові інвестиції, яке знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Остапа Вишні, будинок 1, шляхом заборони відчуження майна та розпорядженням майном.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя