Номер провадження:1-кс/521/5023/17
01 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено с прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області, українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -
який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
14.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_6 зайшов на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_1 із самим ОСОБА_5 , який представився ОСОБА_7 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
В той же день, ОСОБА_6 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 у сумі 1000 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
14.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_6 , через банкомат А5507968 «Ідея Банк», розташований за адресою: м. Одеса, провулок Червоний, буд. 11, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1000 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_1 вимкнув.
Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_8 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_4 із самим ОСОБА_5 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
В той же день, ОСОБА_8 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти у сумі 1200 гривень зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
16.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_9 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, зв`язалася по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_6 із самим ОСОБА_5 , який представився як ОСОБА_10 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
В той же день, о 12 год. 03 хв. ОСОБА_9 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахувала грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 у сумі 1200 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
23.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_11 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, зв`язалася по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_8 із самим ОСОБА_5 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1154 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
В той же день, чоловік ОСОБА_11 за її проханням ОСОБА_12 , сподіваючись отримати масажний стіл і передати його своїй дружині, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 1154 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
27.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_13 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_10 із самим ОСОБА_5 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ПАТ «Укрпошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень за сам масажний стіл та 100 гривень за доставку товару на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_13 , через банкомат АТМODE04 «ПУМБ», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1100 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_10 вимкнув.
Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 950 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
27.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_14 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_10 із самим ОСОБА_5 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 950 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
В той же день, ОСОБА_14 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 950 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .
Крім того, 28.12. 2016 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua» об`яву, власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 850 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.
29.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_15 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, 30.12.2016 року приблизно о 10 годині зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_12 із самим ОСОБА_5 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 850 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 .
30.12.2016, ОСОБА_15 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 850 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури району про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Одночасно слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури району, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор підтримав клопотання слідчого про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у наступних джерелах: показаннями потерпілих, оглядами речей і документів, речовими доказами.
З матеріалів, які надані слідчому судді вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а обставини передбачені ст. 177 та 178 КПК України, на які посилається прокурор вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_5 під вартою, а також є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового слідства.
Керуючись ст. ст. 187, 188, 189, 190, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 , - задовольнити.
Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу до Малиновського районного суду м. Одеси для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала втрачає закону силу з моменту приводу підозрюваного до суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1