УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

в с т а н о в и в :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000046 від 24 квітня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01 січня 2016р. по теперішній час, а також можливість вилучити оригінали наступних документів:

виписок про руху грошових коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, за період з 01 січня 2016р. по теперішній час;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01 січня 2016р. по теперішній час;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

довідку щодо залишку (остатку) коштів на рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) станом на 19 лютого 2017р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надано до Дніпропетровського управління Офісу ВПП ДФС «Розрахунок частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до державного бюджету» за 2016р. в якому самостійно визначено суму частини чистого прибутку, що відраховується до державного бюджету.

В той же час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не визначено суму авансового внеску у зв`язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів (порушення зазначене вище), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді.

Всього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не сплатило у встановлений строк до Державного бюджету 383 807 389,84 грн.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) до судового розгляду клопотання, прокурор просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000046, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000046, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні № 0000046, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000046, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та/або членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000046, та/або за дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000046) до належним чином завірених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01 січня 2016р. по 08 червня 2017р., а саме:

виписок про руху грошових коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, за період з 01 січня 2016р. по 08 червня 2017р.;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01 січня 2016р. по 08 червня2017р.;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по 08 червня 2017р..

довідку щодо залишку (остатку) коштів на рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) станом на 19 лютого 2017 р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: