Справа № 592/1384/18
Провадження № 1-кс/592/644/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ковпаківського районного суду м. Суми кримінальне провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , погодженого з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000049 від 13.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 204 КК України,
В С Т А Н О В И В :
09.01.2018 року до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , погодженого з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про арешт майна, яке мотивується тим, що протягом 2017-2018 років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно придбає, зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої, які виготовлялися із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що доставка підакцизних товарів здійснюється логістичною компанією ТОВ «Делівері», при цьому громадянин ОСОБА_4 отримуває підакцизні товари на ТОВ «Делівері» за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 16.

08.02.2017 під час обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 16, виявлено та вилучено наступні речі та рідини:

1. Картонні коробки без написів, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 л. кожна у загальній кількості 150 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 1».

2. Картонні коробки з написом «Пшенична», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 л. кожна у загальній кількості 120 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 2».

3. Картонні коробки з написом «Finlandia», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 3 л. кожна у загальній кількості 234 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 3».

4. Пластикові пляшки об`ємом 5 л. кожна, в яких містяться рідина з характерним запахом спирту у загальній кількості 10 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 4».

5. Картонні коробки з написом «Metaxa», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 2 л. кожна у загальній кількості 9 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 5».

6. Картонні коробки з написом «Jack Daniеls», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 2 л. кожна у загальній кількості 9 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 6».

7. Картонні коробки з написом «Attikus», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 2 л. кожна у загальній кількості 9 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 7».

8. Картонні коробки з написом «Jameson», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 2 л. кожна у загальній кількості 9 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 8».

9. Картонні коробки з написом «Jelzin», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 3 л. кожна у загальній кількості 60 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 9».

10. Картонні коробки з написом «Absolut», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 3 л. кожна у загальній кількості 163 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 10».

11. Картонні коробки без написів, картон у вигляді під дерево, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 3 л. кожна у загальній кількості 25 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 11».

12. Квитанція про прийом вантажу № від 05.02.2018 на 1 арк.

13. Квитанція про прийом вантажу № від 06.02.2018 на 1 арк.

14. Квитанція про прийом вантажу № від 03.02.2018 на 1 арк.

15. Квитанція про прийом вантажу № від 06.02.2018 на 1 арк.

За таких обставин слідчий просить накласти арешт на вказане вище майно, речі, рідини, вилучені 08.02.2018 під час обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 16.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 13.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 204 КК України.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вилучене майно, речі, рідини є речовим доказом по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Крім того, вилучені речі, рідини та грошові кошти підлягають спеціальний конфіскації. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Накласти арештна речі та рідини, вилучені 08.02.2018 під час обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 16, які належать на праві власності ТОВ «Конотоп-Газбуд» (код 31016115) та використовуються ТОВ «Делівері» (код 31738765), а саме:

1. Картонні коробки без написів, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 л. кожна у загальній кількості 150 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 1».

2. Картонні коробки з написом «Пшенична», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 л. кожна у загальній кількості 120 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 2».

3. Картонні коробки з написом «Finlandia», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 3 л. кожна у загальній кількості 234 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 3».

4. Пластикові пляшки об`ємом 5 л. кожна, в яких містяться рідина з характерним запахом спирту у загальній кількості 10 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 4».

5. Картонні коробки з написом «Metaxa», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 2 л. кожна у загальній кількості 9 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 5».

6. Картонні коробки з написом «Jack Daniеls», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 2 л. кожна у загальній кількості 9 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 6».

7. Картонні коробки з написом «Attikus», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 2 л. кожна у загальній кількості 9 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 7».

8. Картонні коробки з написом «Jameson», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 2 л. кожна у загальній кількості 9 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 8».

9. Картонні коробки з написом «Jelzin», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 3 л. кожна у загальній кількості 60 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 9».

10. Картонні коробки з написом «Absolut», в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 3 л. кожна у загальній кількості 163 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 10».

11. Картонні коробки без написів, картон у вигляді під дерево, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 3 л. кожна у загальній кількості 25 шт., з яких вибірково відібрано зразок, який умовно позначений «Зразок № 11».

12. Квитанція про прийом вантажу № від 05.02.2018 на 1 арк.

13. Квитанція про прийом вантажу № від 06.02.2018 на 1 арк.

14. Квитанція про прийом вантажу № від 03.02.2018 на 1 арк.

15. Квитанція про прийом вантажу № від 06.02.2018 на 1 арк.

Роз`яснити, що власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково відповідно до ст. 174 КПК України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1