Справа № 579/400/18
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" березня 2018 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000051 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000051, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02 лютого 2018 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «Автолікон Плюс» про продаж мотоциклу марки «Viper», набравши номер, який був зазначений в оголошенні, йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 та розповів, що дійсно у них можна замовити мотоцикл. Для того, щоб вказаний мотоцикл йому відправили, йому необхідно перерахувати кошти в сумі 32700 грн. на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що було і зроблено, однак мотоцикл направлений не був.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме відомості про рух коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 28 лютого 2018 року із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки та фотозображення особи у момент транзакції особи, яка знімала кошти з рахунку, а також відомостей де, коли і на чиє ім`я було відкрито вказаний рахунок, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий а саме відомості про рух коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 28 лютого 2018 року із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, також відомостей де, коли і на чиє ім`я було відкрито вказаний рахунок, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до руху коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 28 лютого 2018 року із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, також відомостей де, коли і на чиє ім`я було відкрито вказаний рахунок, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відео зйомки та фотозображення особи, яка знімала кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються камери відеоспостереження із банкоматів під час зняття коштів із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Керуючому Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 28 лютого 2018 року із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, також відомостей де, коли і на чиє ім`я було відкрито вказаний рахунок, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1