Справа № 346/4723/17
Провадження № 1-кс/346/1254/17
УХВАЛА

11 грудня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000132 за ст. 190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у виді детальної довідки по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видаваласься дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату картки № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 22 червня 2017 року по 23 червня 2017 року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 22 червня 2017 до моменту виконання ухвали; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунку картки № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу; які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що інформація знаходиться у володінні особи, зазначеної в клопотанні.

22.06.2017 близько 16:00 год. невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , в сумі 12 500 грн., які були зняті із його пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 під приводом блокування картки через смс-повідомлення. В результаті чого ОСОБА_4 було заподіяно майнову шкоду

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 22.06.2017 він отримав смс-повідомлення про те, що його банківська картка заблокована. Також в смс-повідомлення було вказано номер телефону на який пропонувалось зателефонувати з цього приводу - НОМЕР_3 . Коли ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером невідомий чоловік, який назвався працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що пенсійну картку ОСОБА_4 справді заблоковано. Тому для її розблокування необхідно назвати дані картки. В подальшому ОСОБА_4 повідомив дані своєї банківської картки. Наступного дня ОСОБА_4 виявив, що із його банківської картки було знято грошові кошти у сумі 12 500 грн.

В ході досудового розслідування за ухвалою Коломийського міськрайонного суду здійснювався тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка становить охоронювану законом таємницю. В результаті було встановлено, що 22.06.2017р. переказ грошових коштів із картки ОСОБА_4 було зроблено через сервіс UKR MOBILE BANKING на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення хто являється власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 , а також встановлення подальшого скерування даних коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься така інформація. Дані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що в АДРЕСА_1 . Крім того зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки мають значення доказів для встановлення та доведення у кримінальному провадженні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, суд враховує, що без тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості, що можуть становити охоронювану законом таємницю (ст.. 162 ч.1 п.5 КПК України) неможливо іншими способами довести дані обставини.

Суд вважає, що доступ та можливість вилучення документів з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , слід надати на строк до 1 місяця.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

1. Надати слідчому СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме, детальної довідки по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видаваласься дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату картки № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 22 червня 2017 року по 23 червня 2017 року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 22 червня 2017 до моменту виконання ухвали; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунку картки № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу; які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 .

3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

4. Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1