Справа №359/2434/18
Провадження №1кс/359/624/2018
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Так, Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 07.11.2017 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором підряду № 07 від 28.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 28.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора школи ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 07 на виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 691 870, 80 грн., терміном дії до 31.12.2015.

Додатковою угодою від 12.10.2015 №1 до договору №07 від 28.09.2015 внесено зміни в п.3.1. розділу III договору №07 від 28.09.2015, відповідно якого ціна договору становить 1 062 371, 02 грн.

На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В №07 за жовтень 2015 року від 06.10.2015, №07 за жовтень 2015 року від 21.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані бюджетні кошти в розмірі 1 062 371, 02 грн.

Разом з тим, 07.02.2018 в ході проведеного за участю спеціаліста в галузі будівництва огляду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої по АДРЕСА_1 встановлено невідповідність даних, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В фактично виконаним обсягам будівельних робіт.

Зокрема, передбачені п. 4 розділу «Тамбур» (приміщення 1.1.) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев`яних стін в обсязі 40,7 м.2 фактично виконані в обсязі 30 м2;

передбачені п.п.5,6,7 розділу «Прим. 1.5,1.6,1.7,1.10,1.11 акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з розбирання простильних підлог, лаг з дощок і брусків, цегляних стовпчиків під лаги, дерев`яних плінтусів в обсязі 110, 13 м2 фактично виконані в обсязі 79,50 м2;

передбачені п.п. 9,10 розділу «Прим. 1.2,1.3,1.4,1.8,1.9 акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з розбирання покриттів підлог з керамічних плиток, цементних покриттів підлог в обсязі 332,34 м2 фактично виконані в обсязі 290,77 м2;

передбачені п.п. 40,41 розділу «Перегородка» акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з улаштування перегородок з металопластику у кам`яних стінах в обсязі 30,28 м 2 фактично виконані в обсязі 15 м.2;

передбачені п.п. 63-71 розділу «Підлога» (прим. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.10) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з улаштування цементної стяжки, покриттів з керамічних плиток в обсязі 162,73 м 2 фактично виконані в обсязі 146, 07 м.2 ;

передбачені п.п.104,106,108,110,111 розділу «Підлога» (прим. 1.8,1.5) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з улаштування цементної стяжки, покриттів з лінолеуму ІНФОРМАЦІЯ_7 » в обсязі 231,23 м 2 фактично виконані в обсязі 192, 22 м.2 ;

передбачені п.п.121,122,124,125 розділу «Внутрішнє опорядження» (прим. 1.1.) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з улаштування дерев`яного каркасу та облицювання вагонкою, покриття олійними або спиртовими лаками стель та стін в обсязі 40,7 м 2 фактично виконані в обсязі 16,2 м.2 ;

передбачені п.п.132-139 розділу «Внутрішнє опорядження» (прим. 1.6,1.7,1.10) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з штукатурення стін, безпіщаного накриття поверхонь стін, фарбування стін, безпіщаного накриття поверхонь стель в обсязі 117,8 м 2 фактично виконані в обсязі 110 м.2 ;

передбачені п.п.142-147 розділу «Внутрішнє опорядження» (прим. 1.8) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з штукатурення стін, безпіщаного накриття поверхонь стін, фарбування стін в обсязі 207 м 2 фактично виконані в обсязі 173, 76 м.2 ;

передбачені п.п.72 розділу «Підлога» (прим. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.10) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 06.10.2015 роботи з улаштування плінтусів з плиток керамічних в обсязі 164 м 2 фактично виконані в обсязі 42 м.2 ;

передбачені п.п.10-21 розділу «Підлога» (прим. 2.1) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 21.10.2015 роботи з улаштування підстильного шару піщаного, улаштування прокладної пароізоляції, улаштування цементної стяжки, покриття з лінолеуму в обсязі 284,8 м 2 фактично виконані в обсязі 221, 24 м.2 ;

передбачені п.п.30-42 розділу «Перегородка» акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 21.10.2015 роботи з улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в обсязі 73,5 м 2 фактично виконані в обсязі 18 м.2;

передбачені п.п.53-54 розділу «Прорізи» акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 21.10.2015 роботи із заповнення віконних прорізів готовими блоками в обсязі 10, 24 м 2 фактично не виконані;

передбачені п.п.60-61 розділу «Внутрішнє опорядження» (стеля, стіни кімн. 2.1) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 21.10.2015 роботи з безпіщаного накриття стель розчином із клейового гіпсу в обсязі 284,2 м2 фактично замінені на роботи з укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» в обсязі 221, 24 м.2;

передбачені п.п.56-59 розділу «Внутрішнє опорядження» (стеля, стіни кімн. 2.1) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 21.10.2015 роботи з поліпшеного штукатурення поверхонь стін та поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін в обсязі 385 м2 фактично виконані в обсязі 264 м.2;

передбачені п.п.69 розділу «Внутрішнє опорядження» (стеля, стіни кімн. 2.1) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 21.10.2015 роботи з улаштування стельового багету в обсязі 50 м2 фактично не виконані;

передбачені п.п.95-100 розділу «Сходи» (прим. 1.9) акту №07 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. від 21.10.2015 роботи з поліпшеного штукатурення поверхонь стін, безпіщаного накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу, поліпшеного фарбування водоемульсійними сумішами стін в обсязі 105 м2 фактично виконані в обсязі 37 м.2.

Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №07 від 28.09.2015, виявлені під час огляду об`єкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).

Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, а саме для встановлення чи спростування факту внесення до кошторисної документації завідомо неправдивих відомостей та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення необхідне проведення відповідної судової експертизи (судово-графологічної, технічної експертизи документів тощо).

Відповідно до абзацу 2 п.1.1, абзацу 2 п.3.2.1. та абзацу 2 п.3.3.5, науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (а редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, для проведення почеркознавчих досліджень щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, а також для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) надаються оригінали документів.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення приналежності підписів, які містяться у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору підряду №2017/06/06-01 від 06.06.2017, призначення та проведення судово- почеркознавчої та криміналістичної експертизи органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- договору №7 від 28.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , договору субпідряду;

-додаткових угод з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору підряду;

-проектно-кошторисної документації (дефектних актів, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду;

-актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість робіт за формою КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, в тому числі з субпідрядною організацією;

- актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт;

-документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортних, видаткових накладних, накладних на внутрішнє переміщення), сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання, у разі оренди обладнання-договорів оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором;

-документації, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали;

-загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, журналів інструктажу, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

-документації, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами;

-документації, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором;

-службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ОСОБА_5 за 2015 рік в кількості не менше 20 екземплярів;

-копії ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт;

-копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_5 , функційних обов`язків (посадової інструкції) останнього.

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення та причетність конкретних осіб до зазначених злочинів, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та речей, які містить обмежений доступ, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що не містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.
Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 , старшому в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучити у ТОВ оригінали наступних документів:

- договір №7 від 28.09.2015, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір субпідряду;

-додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору підряду;

-проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірна ціна, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, в тому числі з субпідрядною організацією;

- акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт;

-документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання, у разі оренди обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором;

-документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали;

-загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

-документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами;

-документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором;

-службову документацію, необхідну для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ОСОБА_5 за 2015 рік в кількості не менше 20 екземплярів;

-копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт;

-копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 , функційні обов`язки (посадова інструкція) останнього.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 29.04.2018 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1