Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/340/18

Справа № 711/916/18

06 лютого 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретар - ОСОБА_2 , слідчий - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000441 від 14.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000441 від 14.12.2017 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, по обставинам того, що службові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період 2016 року надали перевагу учаснику конкурсних торгів по закупівлі лічильників теплової ненергії для багатоквартирних будинків, які в подальшому були поставлені в період 2016-2017 років по завідомо завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

По обставинам кримінального провадження службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють нецільове використання коштів, що повинні бути використані виключно на реалізацію інвестиційних програм (ненадходження коштів щоденно та надходження не в повному обсязі на банківський поточний рахунок із спеціальним режимом використання для інвестиційних програм), нецільове використання сум амортизаційних виплат, які нараховуються за користування цілісним майновим комплексом, що належить державі.

В ході проведення тендеру на закупівлю лічильників теплової енергії для багатоквартирних будинків (інвестпрограма 2016 року) з формальних причин було відхилено найменшу пропозицію, що надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси), пропозиція - 21,1 млн. грн., та укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), пропозиція - 23,76 млн. грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час виконує дані роботи на умовах субпідряду.

У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході виконання договору значно завищує ціну на лічильники, які постачає до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько на 50%.

Так, ціна найдорожчого комплекту складається з: витратоміра за 166 євро, лічильника за 744,5 євро, двох з`єднувальних фітингів по 6 євро (всього 912,5 євро), нульової ставки митного збору та 20% ПДВ + 20 грн. на логістичні витрати (за доставки партії із 1500 лічильників сплачується 30 000 грн.). Враховуючи, що на дату останнього розмитнення (07.11.2016) курс євро за НБУ складав 28,37 грн. - сума за один комплект складає 31 тис. грн., який був поставлений на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 55 тис грн.

Враховуючи, що кількість поставлених комплектів за 2016-2017 роки становить близько 400, збитки можуть сягати до 8 млн. грн.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме дослідження механізму проведення закупівель лічильників, встановлення постачальника, вартість лічильників під час та дати їх придбання, слідчий вважає за необхідне дослідити роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, обґрунтовуючи доводами викладеними у клопотанні. Додатково пояснив, що внаслідок реалізації тимчасового доступу можна буде встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати ряд обставин кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, предметом доказування є події, які відбувались в період часу інвестпрограми 2016 року, а постачання товарів здійснювалось протягом 2016-2017років. За таких обставин, потреби досудового розслідування обєктивно виправдовують дослідження відомостей по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " лише за цей період часу.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі можливості слідчого доручити проведення слідчої дії працівникам оперативних підрозділів, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), способу зняття грошових коштів чи їх зарахування на рахунок, за період часу з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2017р. по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а саме: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (978-Євро), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 06 березня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тексту ухвали проголошений 07 лютого 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1