Справа № 216/5792/17
У Х В А Л А
22 грудня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
21.12.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що до Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є інвалідом І-ї групи, та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 надійшла заява про те, що невідома особа із її карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 29.06.2017 р. по 00.00 год. 05.07.2017 р., таємно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 96 000 68 грн., які належали ОСОБА_5 , тим самим спричинила майнового збитку на вказану суму.
Таким чином, в результаті умисних дій невстановленої слідством особи, потерпілій ОСОБА_5 було спричинено майнову шкоду на загальну суму 96 000 68 грн.
Під час допиту ОСОБА_5 , повідомила про те, що користувалася картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із такими номерами: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Крім того, остання пояснила, що вищевказані картки вона зберігає разом із іншим майном та документами у своїй сумці, яка знаходиться у кімнаті в будинку АДРЕСА_1 , де вона мешкає самостійно.
01.07.2017 р. перебуваючи в себе вдома ОСОБА_5 почула як до неї хтось прийшов. Підійшовши до хвіртки воріт, помітила що вона була не зачинена, після чого підійшла до дверей будинку, замок яких не був пошкоджений, проте, двері були відчинені. Увійшовши до будинку нічого підозрілого не помітила.
03.07.2017 р. коли ОСОБА_5 знаходилась в себе вдома то до її будинку о 12.00 год. прийшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 (на вигляд був похилого віку, так як голос був хриплий і дуже важко дихав) впізнати при зустрічі не зможе. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив про те, що знайшов її паспорт громадянки України, пенсійне посвідчення УТОС, пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , знаходячись на вул. Толстого 02.07.2017 р. Також повідомив, що в той день коли він знайшов документи був дощ, тому висушивши їх, він повернув документи наступного дня, тобто 03.07.2017 р. Після чого, ОСОБА_5 пішла до кімнати в якій залишала останній раз своє майно та виявила відсутність трьох карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване на АДРЕСА_2 , де дізналася про те, що на її картках наявна заборгованість із нарахованими процентами банку.
Вищевказаними діями, завдано матеріальної шкоди на суму 96 000 68 грн.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунків (платіжних карток) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 29.06.2017 по 00:00 годин 05.07.2017 рік та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , або оперативним підрозділам в порядку ст.40,41 КПК України інформацією щодо руху коштів по банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 що належали гр. ОСОБА_5 з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 годин 29.06.2017 р. по 00:00 годин 05.07.2017 р.;
- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 годин 29.06.2017 р. по 00:00 годин 05.07.2017 р.;
Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1