Справа №766/8844/17
н/п 1-кс/766/1768/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001738 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001738 від 11.11.2016 р. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , докуменнтів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: належним чином завірених копій наступних документів за 2016 рік:

- Головну книгу;

- Журнали ордери або оборотно-сальдові відомості у розрізі контрагентів по рахунку 311;

- Журнали ордери або оборотно-сальдові відомості у розрізі контрагентів по рахунку 631;

- Платіжні документи про перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, та з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом слідчого управління ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001738 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт оперативного працівника УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України про виявлення злочину.

В ході здійснення оперативними працівниками службової діяльності отримано інформацію про злочинну діяльність групи осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 яка направлена на привласнення бюджетних коштів під час закупівлі добрив.

На протязі 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені публічні закупівлі мінеральних добрив суперфосфату (ДК 021:2015:24420000-4 фосфатні добрива) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до звіту про результату проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №26 від 05.04.2016, участь у тендері приймало три підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перемагає у зазначеному тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі результатів вищевказаного тендеру, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів на покупку добрив. Одним із таких договорів є Договір №1-15/31 від 15.02.2016 на придбання добрив на загальну суму 35000 грн. Вказаний договір, з аналогічними реквізитами у цей же час укладає ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі 2 директора ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 на придбання добрив на загальну суму 35000 грн. Крім цього, відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі від 19 квітня 2017 року участь у тендері приймало три підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перемагає у зазначеному тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із позначкою «Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації».

Після проведення вказаного тендеру, 19 квітня 2017 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладається договір про закупівлю товарів, а саме на покупку товару «добрива різні» (згідно визначення предмета закупівлі ДК 021:2015-24440000-0) на загальну суму 3 350 000,00 грн.

Відповідно до інформації оперативних співробітників, аналізуючи середню ринкову вартість «добрив різних» станом на 2016-2017 роки, ціна, за яку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбали добрива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є набагато більшою. 09.01.2018 слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_10 призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення чи відповідає фактична вартість поставленого товару із відомостями зазначеними у бухгалтерських документах ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12.01.2018 за №1-ек на адресу СУ ГУНП надійшло клопотання про надання додаткових документів для проведення судово-економічної експертизи.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001738 від 11.11.2016 р. слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , докуменнтів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: належним чином завірених копій наступних документів за 2016 рік:

- Головну книгу;

- Журнали ордери або оборотно-сальдові відомості у розрізі контрагентів по рахунку 311;

- Журнали ордери або оборотно-сальдові відомості у розрізі контрагентів по рахунку 631;

- Платіжні документи про перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, та з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1