КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/779/18
Провадження № 1-кс/552/321/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно. Клопотання обґрунтовував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001074 від 23.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує гральний заклад, у якому за допомогою комп`ютерної техніки, спеціального обладнання, та мережі Інтернет, всупереч вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», надають послуги грального бізнесу.

До організації грального бізнесу за вказаною адресою можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищевикладене знайшло своє підтвердження рядом слідчих (розшукових) дій, зокрема проведеними 21.12.2017 року, 26.12.2017 року, 09.01.2018 року контролями за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, якими встановлено факти отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , від гравців заздалегідь ідентифіковані грошові кошти за надання у вказаному приміщенні доступу до азартних ігор, факту приймання гравцем участі у азартній грі, факту видачі гравцю грошових коштів у разі його виграшу, а також проведеними упродовж грудня 2017 січня 2018 аудіо,відео контролів вказаних осіб, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

З метою подальшого доказування вказаної злочинної діяльності процесуальним керівником у межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано ухвали про дозвіл на проведення обшуків: грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , а також за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення грального обладнання, а також комп`ютерної техніки, переобладнаної під гральне обладнання, чорнових записів та будь яких інших носіїв інформації, за допомогою яких зафіксовано факт діяльності гральних закладів та отримання грошових коштів за здійснення такої діяльності, мобільних телефонів, якими забезпечено зв`язок між працівниками гральних закладів, будь-яких документів щодо діяльності гральних закладів, грошових коштів, здобутих внаслідок діяльності гральних закладів.

Проведеним 09.02.2018 року обшуком у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;

- копія паспорту на імя ОСОБА_6 ;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 1арк.;

-копія публічного договору #2282276 на 4 арк.;

-копія договору оренди нежитлових приміщень від 02.01.2018 на 2 арк.

-10 аркушів з номерами телефонів та іменами;

- 2 касові чеки на 1 аркуші кожен;

-1 аркуш з номерами телефонів та іменами;

Грошові кошти у сумі 469 грн., зокрема:

-3 купюри номіналом 50 грн. (СИ 8798619, УР 8137941, ФЄ 8306167);

-7 купюр номіналом 1 грн. (УС 1727300, ТЖ 0435662, ЕА 4687455, РД 8159880, ТЗ 3725596, СБ 0312386, ТЖ 4553254)

-1 купюра номіналом 2 грн. (ТЗ 3277741)

-22 купюри номіналом 5 грн. (УА 5998860, УЙ 3620432, УА 8570272, УБ 2373664, УК 0322738, ТВ 3878327, УЕ 7112803, ТД 1515610, УБ 6247878, УК 5927413, УК 0948110, УВ 8254812, СВ 7324219, УА 647893, УБ 2168737, УБ 6301509, СЦ 8459803, СЖ 1756742, УК 9561699, УГ 3005314, УВ 4600147, УГ 3428245);

-18 купюр номіналом 10 грн. (ЦЄ 7544914, ХЄ 8635728, ЦА 8899314, ЦЕ 5106937, ПД 6071159, УЗ 7607303, ЦД 1455370, ЦЕ 2104255, ЦБ 0654512, ЦЄ 0031827, МЗ 9957857, СЗ 3833301, ЦД 4153685, НР 5789446, ХЖ 3542356, ХЄ 1165230, ЦЕ 2786012, ЦЕ 9742355

-1 купюра номіналом 20 грн. (ТВ 8118756).

-1 аркуш з номерами банківських карток;

-1 аркуш з іменами та телефонами;

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N 9RA4D8T1;

-Системний блок S/N YKX033312

-Відеореєстратор HIKVISION S/N 721042874;

-Монітор LG серійний номер 502NTSV2Y262;

-Монітор HP серійний номер CNK9070F80;

-Wifi маршрутизатор Netis T58WF2411ER;

-Wifi маршрутизатор PT FOCUS OFS-WS02-20;

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N YK7V042390;

-Системний блок S/N YK8X033732;

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N 3JXARDZL;

-Системний блок S/N YK7V029984

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N WMAM9ZA39199

-Системний блок S/N 8COB53J

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N WMAM9VA72182

-Системний блок S/N 850293J

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N 9VY4YZE7

-Системний блок S/N YK7VO30827

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N 4MR4XET7

-Системний блок S/N YK7VO28985

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N WMAMC835410

-Системний блок S/N 3XVGW3J

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N WMAM9HA69271

-Монітор HP S/N CNC935RJSQ

-Монітор Philips S/N AU3A

-Монітор Fujitsu S/N YV3V0144117

-Монітор Dell S/N затертий, пронумерований наліпкою монітор 11822201»

-Монітор NEC S/N 74106600TB

-Монітор Dell S/N KR-09R109-48324-3CO 0223

-Монітор HP S/N 043923421

-Монітор Samsung S/N PL17HVWP900429R

-Мобільний телефон Prestigio Wize B1 S/N PFP7, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2

-Сім карта оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_3

-Мобільний телефон SAMSUNG SM-J701F/DS, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 $

-Cім картка з написом Jeans, обрізана;

-Сім картка Vodafone промаркована НОМЕР_6

-7 клавіатур

-7 мишок оптичних.

Проведеним 09.02.2018 обшуком за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон FLY, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон Soni Ericsson XPERIA чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 ; s/n НОМЕР_10

-Мобільний телефон марки SAMSUNG чорного кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 1: НОМЕР_12 .

Проведеним 09.02.2018 року обшуком за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

-Ноутбук S/N CND 8023DMT$

-Зарядний пристрій для ноутбука;

-Мобільний телефон CQ 1801 MINT IMEI 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14

-Мобільний телефон Prestigio IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 ,

-8 папірців із зазначенням електронних адрес, паролів, номерів телефонів, цифер;

-Зошит із записами номерами телефонів на 4 арк;

-7 розрахункових чеків на імена ОСОБА_8 , ОСОБА_9

-Квитанції на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк;

-Коробка зі стартового пакету НОМЕР_17 ;

-1 оголошення про бонуси в рамці.

09.02.2018 року вилучені предмети, документи та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001074 від 23.04.2017 року за ч.1 ст. 203-2 КК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Особи, які є власниками майна та у яких вказане майнотвилучене у судове засіданні не з`явились будучи повідомленими про час і місце розгляду клопотання.

Ч.1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину , підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

ч.2 ст. 170 КПК України зазначає, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.1, п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно буде негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Враховуючи вищевикладеним та те, що вилучені у ході обшуків предмети, гроші та документи є речовими доказами, задля їх збереження з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені 09.02.2018 року в ході обшуків, а саме: у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювала свою протиправну діяльність ОСОБА_5 :

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;

- копія паспорту на імя ОСОБА_6 ;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 1арк.;

-копія публічного договору #2282276 на 4 арк.;

-копія договору оренди нежитлових приміщень від 02.01.2018 на 2 арк.

-10аркушів з номерами телефонів та іменами;

- 2 касові чеки на 1 аркуші кожен;

-1 аркуш з номерами телефонів та іменами;

Грошові кошти у сумі 469 грн., зокрема:

-3 купюри номіналом 50 грн. (СИ 8798619, УР 8137941, ФЄ 8306167);

-7 купюр номіналом 1 грн. (УС 1727300, ТЖ 0435662, ЕА 4687455, РД 8159880, ТЗ 3725596, СБ 0312386, ТЖ 4553254)

-1 купюра номіналом 2 грн. (ТЗ 3277741)

-22 купюри номіналом 5 грн. (УА 5998860, УЙ 3620432, УА 8570272, УБ 2373664, УК 0322738, ТВ 3878327, УЕ 7112803, ТД 1515610, УБ 6247878, УК 5927413, УК 0948110, УВ 8254812, СВ 7324219, УА 647893, УБ 2168737, УБ 6301509, СЦ 8459803, СЖ 1756742, УК 9561699, УГ 3005314, УВ 4600147, УГ 3428245);

-18 купюр номіналом 10 грн. (ЦЄ 7544914, ХЄ 8635728, ЦА 8899314, ЦЕ 5106937, ПД 6071159, УЗ 7607303, ЦД 1455370, ЦЕ 2104255, ЦБ 0654512, ЦЄ 0031827, МЗ 9957857, СЗ 3833301, ЦД 4153685, НР 5789446, ХЖ 3542356, ХЄ 1165230, ЦЕ 2786012, ЦЕ 9742355

-1 купюра номіналом 20 грн. (ТВ 8118756).

-1 аркуш з номерами банківських карток;

-1 аркуш з іменами та телефонами;

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N 9RA4D8T1;

-Системний блок S/N YKX033312

-Відеореєстратор HIKVISION S/N 721042874;

-Монітор LG серійний номер 502NTSV2Y262;

-Монітор HP серійний номер CNK9070F80;

-Wifi маршрутизатор Netis T58WF2411ER;

-Wifi маршрутизатор PT FOCUS OFS-WS02-20;

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N YK7V042390;

-Системний блок S/N YK8X033732;

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N 3JXARDZL;

-Системний блок S/N YK7V029984

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N WMAM9ZA39199

-Системний блок S/N 8COB53J

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N WMAM9VA72182

-Системний блок S/N 850293J

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N 9VY4YZE7

-Системний блок S/N YK7VO30827

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N 4MR4XET7

-Системний блок S/N YK7VO28985

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N WMAMC835410

-Системний блок S/N 3XVGW3J

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках S/N WMAM9HA69271

-Монітор HP S/N CNC935RJSQ

-Монітор Philips S/N AU3A

-Монітор Fujitsu S/N YV3V0144117

-Монітор Dell S/N затертий, пронумерований наліпкою монітор 11822201»

-Монітор NEC S/N 74106600TB

-Монітор Dell S/N KR-09R109-48324-3CO 0223

-Монітор HP S/N 043923421

-Монітор Samsung S/N PL17HVWP900429R

-Мобільний телефон Prestigio Wize B1 S/N PFP7, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2

-Сім карта оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_3

-Мобільний телефон SAMSUNG SM-J701F/DS, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 $

-Cім картка з написом Jeans, обрізана;

-Сім картка Vodafone промаркована

НОМЕР_18 клавіатур

-7 мишок оптичних.

за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 :

-Мобільний телефон FLY, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон Soni Ericsson XPERIA чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 ; s/n НОМЕР_10

-Мобільний телефон марки SAMSUNG чорного кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 1: НОМЕР_12 .

за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 :

-Ноутбук S/N CND 8023DMT$

-Зарядний пристрій для ноутбука;

-Мобільний телефон CQ 1801 MINT IMEI 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14

-Мобільний телефон Prestigio IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 ,

-8 папірців із зазначенням електронних адрес, паролів, номерів телефонів, цифер;

-Зошит із записами номерами телефонів на 4 арк;

-7 розрахункових чеків на імена ОСОБА_8 , ОСОБА_9

-Квитанції на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк;

-Коробка зі стартового пакету НОМЕР_17 ;

-1 оголошення про бонуси в рамці.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1