Справа№751/5051/17
Провадження №1-кс/751/3320/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що громадянка України фізична особа ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) в період листопада-грудня 2015 року ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб у сумі 1063,7 тис. грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) під час здійснення господарської діяльності перераховувала грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).
В подальшому стало відомо, що грошові кошти з розрахункового рахунку ОСОБА_5 перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить останній.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по даному рахунку, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та інших карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).
Вказані документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо використання вищезазначеного рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та впливають на кваліфікацію дій ОСОБА_5 .
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цього рахунку.
Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме:
документів юридичної справи ОСОБА_5 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 та інших карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_5 , а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткового рахунку, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_4 та інших карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_5 , довіреностей, договорів кредитування, тощо);
інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_5 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв, номерів рахунків та кодів ЄДРПОУ контрагентів, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО з виведенням щоденних залишків по рахунках з моменту відкриття рахунків - по 16.11.2017 року;
первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) з моменту відкриття рахунку - по 16.11.2017 року;
фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 16.11.2017 року.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1