Провадження № 1-кс/742/222/18
Єдиний унікальний № 742/379/18

27 лютого 2018 року м. Прилуки
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області 18.01.2018 р. надійшов рапорт старшого о/у УЗЕ в Чернігівській області ОСОБА_3 , про те, що в ході проведення перевірки встановлено, що ФОП ОСОБА_4 який виконував роботи з поточного ремонту проїзної частини по вул. Київська (від вул.Ждановича до вул. Плискунівської) у м. Прилуки, здійснив привласнення бюджетних коштів, чим завдав збитків місцевому бюджету.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.05.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 було укладено договір підряду №02 на виконання робіт з капітального ремонту проїздної частини вул. Київської (від вул. Ждановичів до вул.Плискунівської) у м. Прилуки загальною вартістю 1922811,72 гривень. Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт вказані роботи були виконані у червні 2017 року.
В ході розслідування отримано протокол № 29 від 21.11.2017 року випробувань матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого відібрані зразки по АДРЕСА_1 , та вул. Київська. Згідно результатів випробувань асфальбетон керни не відповідають за показником ущільнення для верхнього шару згідно ДБН В.2.3-4:201 5.
З Ніжинського ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області отримано інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , згідно якої останній в період часу з 01.08.2016 року по теперішній час користувався нас тупними банківськими рахунками № НОМЕР_1 в ЧЕРНІГ.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Чернігів МФО НОМЕР_2 відкритий 09.09.2016 року та № НОМЕР_3 в ЧЕРНІГ.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Чернігів МФО НОМЕР_2 відкритий 12.09.2016 року на один з яких і здійснювалося перерахування бюджетних коштів виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ЧЕРНІГ.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Чернігів МФО НОМЕР_2 відкритий 09.09.2016 року та № НОМЕР_3 в ЧЕРНІГ.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Чернігів МФО НОМЕР_2 відкритий 12.09.2016 року, слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, при цьому пояснив, що дана інформація необхідна для встановлення суб"єктів в яких ФОП ОСОБА_4 здійснював закупівлю асфальту.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ЧЕРНІГ.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Чернігів МФО НОМЕР_2 відкритий 09.09.2016 року та № НОМЕР_3 в ЧЕРНІГ.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Чернігів МФО НОМЕР_2 відкритий 12.09.2016 року.
В судовому засіданні слідчим не було доведено, що інформацію щодо зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 може бути використана як доках в даному кримінальному провадженні, тому в задоволенні цієї частини заявлених вимог слід відмовити.
Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до речей та документів групі слідчих.
Оскільки відповідно до ч.5 ст.40 КПК України, слідчий здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Чернігів МФО НОМЕР_2 :
про оформлення та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період часу з 01.08.2016 року по 27.02.2018 року;
Вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
В іншій частині заявлених вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1