09 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
08 листопада 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У причетності до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_4 та інших осіб, встановлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6
20.10.2017 на підстави ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 проведено обшук у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 під час чого вилучено договори та заяви-анкети на банківське обслуговування, пакування до банківських карток, банківські картки різноманітних банків України, сім картки та холдери операторів мобільного зв`язку України, мобільні телефони, картки пам`яті, планшетні пк, жорсткий диск та системний блок. Так серед вилучених, під час обшуку, банківських карток знаходились картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
довідок-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 року по теперішній час:
1) №
НОМЕР_5 ) №
НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3
всі подані документи та інформацію на відкриття рахунків до зазначених платіжних карт:
1) №
НОМЕР_5 ) №
НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками з період з 01.01.2017 року по теперішній час, щодо платіжних карт:
1) №
НОМЕР_5 ) №
НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб власників наступних платіжних карток:
1) №
НОМЕР_5 ) №
НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3
з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 року по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 09 грудня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1