19 лютого 2018 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 року, з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були вкрадені грошові кошти, що належать підприємству, у суми приблизно 200 (двісті) тисяч гривень.
Так, 29.05.2017 року відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відбулись зміни учасників: замість ОСОБА_5 , який вийшов зі складу учасників, включено до складу учасників ОСОБА_6 .
Вищезазначеним протоком Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнено ОСОБА_5 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата звільнення 31.05.2017 року, про що видано наказ № 01 від 29.05.2017 року.
Відповідно до наказу № 02 від 31.05.2017 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.06.2017 року призначено ОСОБА_6 .
Вищенаведені зміни засновників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані у встановленому законом порядку та внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
25.09.2017 року до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має договірні взаємовідносини та повідомили, що на банківській рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.09.2017 року та 22.09.2017 року перерахували грошові кошти за товар.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не відкривала жодних рахунків підприємства в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про існування таких їй не відомо.
25.09.2017 року підприємство звернулось до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому нібито відкриті рахунки підприємства. В ході бесіди зі співробітниками відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була отримана наступна інформація, що 28.04.2017 року ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки підприємства за номером НОМЕР_2 , для чого надав банку необхідну документацію та підписав документи та поставив печатку підприємства.
В документах для відкриття рахунків та для подальшого розпорядження зазначеними рахунками, ОСОБА_5 зазначив свій мобільний телефон НОМЕР_3 як основний фінансовий телефон за допомогою якого ОСОБА_5 має право доступу до розпорядження грошовими коштами на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в наданих банку документах зазначив громадянина ОСОБА_7 як головного бухгалтера підприємства.
Переоформивши документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нового власника та нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підприємство отримало доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до отриманої інформації по рахунку (виписки) за № НОМЕР_2 , що зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо що, 21.09.2017 року приблизно о 12-08 год. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товар у сумі 218502,00 грн.
21.09.2017 року приблизно о 12-46 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблено перевід грошових коштів у сумі 150 000,00 грн. на СКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 з призначенням платежу «переказ на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, 21.09.2017 року приблизно о 13-30 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблено перевід грошових коштів у сумі 68 000,00 грн. на СКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 з призначенням платежу «переказ на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищезазначені переводи «на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 » за інформацією співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблені з використання системи ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою номеру мобільного телефону зазначеного ОСОБА_5 при відкриті рахунку та за його кодами доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Про проведення зазначених банківських операцій ОСОБА_5 не повідомив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та грошові кошти не повернув.
ОСОБА_5 звільняючись з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомив про відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не передав жодних документів та кодів доступу до цих рахунків.
Тобто, на думку органа досудового розслідування, ОСОБА_5 , маючи доступ до системи ІНФОРМАЦІЯ_6 не будучи директором та будь-якою посадовою особою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив самовільний переказ з банківського рахунку грошових коштів що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду у розмірі понад 200 тисяч гривень.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 переказав грошові кошти які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_5 на свою карту за номером НОМЕР_6 , яка зареєстрована на його ім`я.
Згідно довідки отриманої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером НОМЕР_6 яка зареєстрована на ОСОБА_5 були здійснені операції по зняттю грошових коштів, а саме: 21/09/2017 14:50:59 -2,020.00, 27/09/2017 12:07:24 -4,040.00, 27/09/2017 12:08:00 -4,040.00, 27/09/2017 12:09:58 -4,040.00, 29/09/2017 18:33:27 -4,040.00,24/09/2017 15:18:12 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:00 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:48 -4,040.00 -CAZA0664, ЗАПОРОЖЬЕ ВУЛ. КОСМIЧНА, БУД. 122,
22/09/2017 07:11:19 -5,050.00,22/09/2017 07:12:24 -10,000.00 - CAZA5282 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 13,
22/09/2017 17:30:20 -10,000.00, 25/09/2017 11:00:48 -8,080.00, 25/09/2017 11:01:36 -8,000.00, 25/09/2017 11:02:23 -4,040.00, CAZA4299ЗАПОРОЖЬЕ, АДРЕСА_1 ,
23/09/2017 18:31:25 -8,000.00, 23/09/2017 18:32:15 -8,000.00, 23/09/2017 18:33:40 -4,000.00, 24/09/2017 01:45:58 -4,000.00, 24/09/2017 01:46:50 -4,040.00, 24/09/2017 01:47:39 -4,000.00, 24/09/2017 01:48:24 -4,040.00, 24/09/2017 01:49:10 -4,000.00, 24/09/2017 06:44:40 -4,040.00, 24/09/2017 06:45:28 -4,000.00, 24/09/2017 06:46:21 -4,000.00, 24/09/2017 06:47:08 -4,040.00, 24/09/2017 06:47:56 -4,040.00,-CAZA0665 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 86,
24/09/2017 18:31:49 -8,080.00 CAZA4652 ЗАПОРОЖЬЕ, АДРЕСА_2 ,
29/09/2017 14:42:47 -5,050.00 CAZA4651 ЗАПОРОЖЬЕ, АДРЕСА_3 .
На даний час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року.
Тому, слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року;
відомості про власника карти № НОМЕР_6 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
рух коштів по карті № НОМЕР_6 - за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року з розшифровкою контрагентів;
фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № НОМЕР_6 - за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року, а саме: 21/09/2017 14:50:59 -2,020.00, 27/09/2017 12:07:24 -4,040.00, 27/09/2017 12:08:00 -4,040.00, 27/09/2017 12:09:58 -4,040.00, 29/09/2017 18:33:27 -4,040.00,24/09/2017 15:18:12 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:00 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:48 -4,040.00 -CAZA0664, ЗАПОРОЖЬЕ ВУЛ. КОСМIЧНА, БУД. 122, 22/09/2017 07:11:19 -5,050.00,22/09/2017 07:12:24 -10,000.00 - CAZA5282 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 13, 22/09/2017 17:30:20 -10,000.00, 25/09/2017 11:00:48 -8,080.00, 25/09/2017 11:01:36 -8,000.00, 25/09/2017 11:02:23 -4,040.00, CAZA4299ЗАПОРОЖЬЕ, АДРЕСА_1 , 23/09/2017 18:31:25 -8,000.00, 23/09/2017 18:32:15 -8,000.00, 23/09/2017 18:33:40 -4,000.00, 24/09/2017 01:45:58 -4,000.00, 24/09/2017 01:46:50 -4,040.00, 24/09/2017 01:47:39 -4,000.00, 24/09/2017 01:48:24 -4,040.00, 24/09/2017 01:49:10 -4,000.00, 24/09/2017 06:44:40 -4,040.00, 24/09/2017 06:45:28 -4,000.00, 24/09/2017 06:46:21 -4,000.00, 24/09/2017 06:47:08 -4,040.00, 24/09/2017 06:47:56 -4,040.00,-CAZA0665 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 86, 24/09/2017 18:31:49 -8,080.00 CAZA4652 ЗАПОРОЖЬЕ, АДРЕСА_2 , 29/09/2017 14:42:47 -5,050.00 CAZA4651 ЗАПОРОЖЬЕ, АДРЕСА_3 ;
ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт банк по картці № НОМЕР_6 в період часу з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, у зв`язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчому тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року;
відомості про власника карти № НОМЕР_6 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
рух коштів по карті № НОМЕР_6 - за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року з розшифровкою контрагентів;
фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № НОМЕР_6 - за період з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року, а саме: 21/09/2017 14:50:59 -2,020.00, 27/09/2017 12:07:24 -4,040.00, 27/09/2017 12:08:00 -4,040.00, 27/09/2017 12:09:58 -4,040.00, 29/09/2017 18:33:27 -4,040.00,24/09/2017 15:18:12 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:00 -8,080.00, 24/09/2017 15:19:48 -4,040.00 -CAZA0664, ЗАПОРОЖЬЕ ВУЛ. КОСМIЧНА, БУД. 122, 22/09/2017 07:11:19 -5,050.00,22/09/2017 07:12:24 -10,000.00 - CAZA5282 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 13, 22/09/2017 17:30:20 -10,000.00, 25/09/2017 11:00:48 -8,080.00, 25/09/2017 11:01:36 -8,000.00, 25/09/2017 11:02:23 -4,040.00, CAZA4299ЗАПОРОЖЬЕ, АДРЕСА_1 , 23/09/2017 18:31:25 -8,000.00, 23/09/2017 18:32:15 -8,000.00, 23/09/2017 18:33:40 -4,000.00, 24/09/2017 01:45:58 -4,000.00, 24/09/2017 01:46:50 -4,040.00, 24/09/2017 01:47:39 -4,000.00, 24/09/2017 01:48:24 -4,040.00, 24/09/2017 01:49:10 -4,000.00, 24/09/2017 06:44:40 -4,040.00, 24/09/2017 06:45:28 -4,000.00, 24/09/2017 06:46:21 -4,000.00, 24/09/2017 06:47:08 -4,040.00, 24/09/2017 06:47:56 -4,040.00,-CAZA0665 ЗАПОРОЖЬЕ, ПРОСП. СОБОРНИЙ, БУД. 86, 24/09/2017 18:31:49 -8,080.00 CAZA4652 ЗАПОРОЖЬЕ, АДРЕСА_2 , 29/09/2017 14:42:47 -5,050.00 CAZA4651 АДРЕСА_3 ;
ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт банк по картці № НОМЕР_6 в період часу з 01.09.2017 року по 29.09.2017 року.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 19 лютого 2018 року.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 20 лютого 2018 року о 16:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1