УХВАЛА

Справа № 569/16037/17

23 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме установчих документів; документації конкурсних торгів, проведених упродовж 2015-2017 років, де учасником був ПП « ОСОБА_4 »; усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2017 років із ПП « ОСОБА_4 », а також на закупівлю товарів або послуг; проектно-кошторисної документації, що розроблена упродовж 2015-2017 років на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного 2015-2017 років по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на початок будівельно-монтажних та ремонтних робіт по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного за 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; дефектних актів за 2015-2017 роки по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2015-2017 роки; декларацій про початок виконання капітального ремонту; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2015-2017 роки; накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості; платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги за 2015-2017 роки по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; документів, що підтверджують призначення на посаду голови ОСББ, бухгалтера, їх посадових обов`язків; документів відповідно до отримання І траншу в розмірі 50% а саме: лист-запит на фінансування; оголошення в ЗМІ про відбір виконавців робіт; протокол про визначення виду робіт (матеріалів, обсягів); протокол про визначення виконавця робіт (з підписами членів функціональної групи та представників місцевої влади); угода з виконавцями робіт; кошторис на виконання робіт; висновок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжне доручення про перерахунок внеску громади на виконавця робіт; підтвердження з банку про отримання коштів виконавцем робіт; звіт про використання коштів громади; документи, що підтверджують виконання робіт на суму внеску громади та донорів; рекомендаційний лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 ;документів відповідно до отримання II траншу в розмірі 50 % (після завершення всіх робіт за проектом), а саме: лист-запит; копія платіжного доручення про перерахунок коштів І траншу виконавцю робіт; акт виконаних робіт на всю вартість проекту;акт про прийняття і введення в експлуатацію, підписаний членами робочої комісії; декларація про завершення робіт; корегований кошторис (при наявності); протокол або наказ про подальше утримання проекту; фото реалізованого проекту; лист-підтвердження від ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія платіжного доручення про перерахунок коштів II траншу виконавцю; підтвердження від виконавця, що засвідчує отримання коштів; переписки між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 »; переписки між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інших документів, які стосуються проведення ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, які знаходяться у службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами і речами, а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 11 липня 2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживають своїм службовим становищем. А саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів, шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших суб`єктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними суб`єктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на виконання будівельно-монтажних робіт по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів протягом 2015-2017 р.р., а саме: шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, шляхом залучення фіктивних суб`єктів господарювання тощо, чим заподіяли збитків державі у великих розмірах.

Також встановлено, що за результатами виконання робіт на перелічених об`єктах було залучено підконтрольних інженерів технічного нагляду (ФОП), які нібито перевіряли виконання робіт та підписували акти виконаних робіт, що містили неправдиві відомості.

Зокрема, з метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, було залучено ряд контрагентів. З метою штучного завищення витрат та незаконного формування податкового кредиту для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через власних фізичних осіб підприємців використовуються суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність представити відповідні юридичні, бухгалтерські та інші документи спеціалістам контролюючих органів та судовим експертам для проведення перевірок та експертиз, які заплановано призначити під час досудового розслідування, що стосуються фінансово-господарської діяльності юридичної особи Об`єднання співмешканців багатоквартирних будинків « АДРЕСА_1 », яке виступало Замовником робіт, Підрядником яким є (був) ПП « ОСОБА_4 » та яким приймались будівельно-монтажні роботи, незважаючи на невідповідність документації фактично виконаним роботам.

Таким чином, з метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних речей та документів по юридичні особі Об`єднання співмешканців багатоквартирних будинків « АДРЕСА_1 » (скорочено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , а саме до: установчих документів; документації конкурсних торгів, проведених упродовж 2015-2017 років, де учасником був ПП « ОСОБА_4 »; усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2017 років із ПП « ОСОБА_4 », а також на закупівлю товарів або послуг; проектно-кошторисної документації, що розроблена упродовж 2015-2017 років на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного 2015-2017 років по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на початок будівельно-монтажних та ремонтних робіт по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного за 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; дефектних актів за 2015-2017 роки по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2015-2017 роки; декларацій про початок виконання капітального ремонту; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2015-2017 роки; накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості; платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги за 2015-2017 роки по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; документів, що підтверджують призначення на посаду голови ОСББ, бухгалтера, їх посадових обов`язків; документів відповідно до отримання І траншу в розмірі 50% а саме: лист-запит на фінансування; оголошення в ЗМІ про відбір виконавців робіт; протокол про визначення виду робіт (матеріалів, обсягів); протокол про визначення виконавця робіт (з підписами членів функціональної групи та представників місцевої влади); угода з виконавцямиробіт;кошторис на виконання робіт; висновок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжне доручення про перерахунок внеску громади на виконавця робіт; підтвердження з банку про отримання коштів виконавцем робіт; звіт про використання коштів громади; документи,щопідтверджують виконання робіт на суму внеску громади та донорів; рекомендаційний лист

від ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів відповідно до отримання II траншу в розмірі 50 % (після завершення всіх робіт за проектом), а саме: лист-запит; копія платіжного доручення про перерахунок коштів І траншу виконавцю робіт; акт виконаних робіт на всю вартість проекту; акт про прийняття і введення в експлуатацію, підписаний членами робочої комісії; декларація про завершення робіт; корегований кошторис (при наявності); протокол або наказ про подальше утримання проекту; фото реалізованого проекту; лист-підтвердження від ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія платіжного доручення про перерахунок коштів II траншу виконавцю; підтвердження від виконавця, що засвідчує отримання коштів; переписки між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 »; переписки між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інших документів, які стосуються проведення ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення,винуватості підозрюваних.

Відомості, що містяться у вказаних речах і документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи і речі можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Вищевказані речі та документи розміщені в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично знаходиться управління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, посилаючись на отримані у ході розслідування дані, за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться речі та документи, перелічені вище, які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних речей та документів.

Вказані речі та документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, проте вилучення вказаних документів не позбавить юридичну особу - Об`єднання співмешканців багатоквартирних будинків « АДРЕСА_1 » можливості здійснення своєї діяльності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи (інформація) знаходяться в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим які входять до складу слідчої групи або іншими працівникам Національної поліції України за доручення слідчого у кримінальному провадженні №0000110 від 11.07.2017 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного знаходження Об`єднання співмешканців багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: установчих документів; документації конкурсних торгів, проведених упродовж 2015-2017 років, де учасником був ПП « ОСОБА_4 »; усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2017 років із ПП « ОСОБА_4 », а також на закупівлю товарів або послуг; проектно-кошторисної документації, що розроблена упродовж 2015-2017 років на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного 2015-2017 років по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на початок будівельно-монтажних та ремонтних робіт по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного за 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; дефектних актів за 2015-2017 роки по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2015-2017 роки; декларацій про початок виконання капітального ремонту; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2015-2017 роки; накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості; платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги за 2015-2017 роки по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ПП « ОСОБА_4 »; документів, що підтверджують призначення на посаду голови ОСББ, бухгалтера, їх посадових обов`язків; документів відповідно до отримання І траншу в розмірі 50% а саме: лист-запит на фінансування; оголошення в ЗМІ про відбір виконавців робіт; протокол про визначення виду робіт (матеріалів, обсягів); протокол про визначення виконавця робіт (з підписами членів

функціональної групи та представників місцевої влади); угода з виконавцями робіт; кошторис на виконання робіт; висновок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжне доручення про перерахунок внеску громади на виконавця робіт; підтвердження з банку про отримання коштів виконавцем робіт; звіт про використання коштів громади; документи, що підтверджують виконання робіт на суму внеску громади та донорів; рекомендаційний лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів відповідно до отримання II траншу в розмірі 50 % (після завершення всіх робіт за проектом), а саме: лист-запит; копія платіжного доручення про перерахунок коштів І траншу виконавцю робіт; акт виконаних робіт на всю вартість проекту; акт про прийняття і введення в експлуатацію, підписаний членами робочої комісії; декларація про завершення робіт; корегований кошторис (при наявності); протокол або наказ про подальше утримання проекту; фото реалізованого проекту; лист-підтвердження від

ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія платіжного доручення про перерахунок коштів II траншу виконавцю; підтвердження від виконавця, що засвідчує отримання коштів;переписки між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 »; переписки між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інших документів, які стосуються проведення ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення,

винуватості підозрюваних, які знаходяться у службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами і речами, а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя