печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Саламандра-Україна» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000405,

В С Т А Н О В И В :
20 листопада 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000405.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 8.08.2017 року у справі № 757/45454/17-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» () № НОМЕР_1 (USD), відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647), у кримінальному провадженні № 0000405.
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» не повідомлено підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування, вказане товариство не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність, та не займається легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, на рахунку, на котрий накладено арешт, відсутні кошти.
У судовому засіданні представник ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» клопотання підтримав.
Прокурор заперечив щодо задоволення клопотання про скасування арешту, мотивуючи тим, що арешт накладено обґрунтовано, необхідність у вказаному заході забезпечення кримінального провадження на даний час в сторони обвинувачення не відпала.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, а саме за фактом вчинення організованим угрупуванням, котре діяло за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної власності, службовими особами банківських установ, а також іншими невстановленими особами, на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та ї подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах. До вчинення вказаного кримінального правопорушення, на думку сторони обвинувачення, причетне ПрАТ «СК «Саламандра-Україна».
У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 8.08.2017 року у справі № 757/45454/17-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» () № НОМЕР_1 (USD), відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647), у кримінальному провадженні № 0000405.
Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та такий арешт не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Разом з тим, з довідки АБ «Кліринговий Дім» вбачається відсутність грошових коштів на № 6900 (USD) ПрАТ «СК «Саламандра-Україна».
Таким чином накладений арешт не виконує завдання застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та відсутня мета досягнення дієвості цього провадження, завдяки вказаному арешту, отже арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи наведене слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Саламандра-Україна» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000405 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 8.08.2017 року у справі № 757/45454/17-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» () № НОМЕР_1 (USD), відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647), у кримінальному провадженні № 0000405.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1