Справа №173/1772/17
Провадження №1-кс/173/76/2018
У Х В А Л А
іменем України

21 лютого 2018 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
20.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхнодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 20.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого п. 2 ст. 197 України,.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: В період з початку 2017 року по теперішній час розпорядником бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Верхньодніпровської районної ради ЄДРПОУ : НОМЕР_1 (юр. адрес: АДРЕСА_1 , начальник ОСОБА_4 ) було укладено понад 12 договорів на загальну суму понад 1000492 гривень за рахунок бюджетних коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць міста Верхньодніпровська. За вказаними договорами було виготовлено дефектні акти, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт будівельних робіт ф. КБ-2, за якими здійснювалась оплата виконаних робіт. Відповідно до вказаних документів окремими пунктами включалась заробітна плата, витрати машино-годин та витрати на заробітну плату працівникам за виконання робіт. Відповідно до актів виконаних робіт прийнятих замовником та перевірених технічним наглядом роботи були оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » На момент виконання робіт на підприємстві, відповідно до документації з нарахування заробітної плати, працювало понад 10 чоловік.

21.06.2017 року було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації з копіями підтверджуючих документів щодо наявності офіційного працевлаштування працівників на підприємстві, нарахування їм з/плати та відрахування податку з доходів до державного бюджету, наявності у власності (оренді) спеціальної техніки та матеріалів (шлак, щебінь, бітумна суміш тощо). Станом на 04.10.2017 року відповідь на запит не надано. За місцем юридичної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 .) підприємство діяльності не здійснює. Разом з чим з`являються ознаки фіктивності підприємства.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав зайвий прибуток з бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Верхньодніпровської районної ради, за який не надійшов податок до державного бюджету у вигляді доходу найманих працівників, тобто Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, було внесено фіктивні відомості до документації з виконання ремонтних робіт дорожнього покриття (довідки про вартість виконаних робіт та витрат, акти виконаних будівельних робітню КБ-2), в результаті чого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 привласнено бюджетні кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Верхньодніпровської районної ради у сумі понад 100 тис. гривень.

Згідно Єдиного Державного реєстру підприємств організацій та установ, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ., порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

20.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № №0001131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3

Документи, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає. Крім того, слідча просить вилучити не оригінали, а копії вище зазначених документів

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із зазначенням, за можливості, загальної кількості працівників, П.І.Б. працівника та період його роботи, звітність форми 1ДФ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),

- інформацію про фінансові взаємовідносини та розрахунки у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та додатків 5, за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),

- інформацію про розрахункові рахунки, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1