Справа № 204/5576/17
Провадження № 1-кс/204/1108/17 р.
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 вересня 2017 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
06 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому він просив накласти арешт на об`єкт нерухомості - домоволодіння будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1), право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 08.05.2014 р., видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Батова (номер запису про право власності: 5590947, дата та час державної реєстрації: 08.05.2014 р. 11:53:45), із забороною розпоряджатися цим майном у будь-який спосіб; та зобов`язати Відділ реєстрації майнових прав Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести відповідні відомості про обтяження щодо вищевказаного нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа шахрайським шляхом, оформила право власності на будинок АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 , 1/2 частка якої належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а інша ? частка вказаного домоволодіння належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

25 червня 2012 року Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська винесено рішення щодо стягнення суми боргу з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 суму основного боргу з урахуванням індексу інфляції та річних процентів у розмірі 159432,61 грн.

29 вересня 2016 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська ухвалено рішення про виселення з домоволодіння АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , 1972 р.н., ОСОБА_9 1994 р.н., малолітніх ОСОБА_10 ,2005 р.н. та ОСОБА_11 , 2005 р.н.

12 липня 2017 року згідно листа Дніпропетровського районного відділу Державної виконавчої служби МЮУ № 10777/3, 1/2 домоволодіння АДРЕСА_1 було передано від боржника ОСОБА_6 на користь стягувача в рахунок погашення боргу, про що було складено акт про передачу майна стягувачу.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є необхідність у накладенні арешту на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 92055913 від 15.07.2017 р., встановлено, що домоволодіння будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1), належить ОСОБА_5 на праві приватної власності, номер запису про право власності: 5590947, дата та час державної реєстрації: 08.05.2014 р. 11:53:45, підстава виникнення права власності: свідоцтво, серія та номер НОМЕР_1 , виданий 08.05.2014 р., видавник Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

У слідства є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно - домоволодіння будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1) відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, та є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, вказаний будинок є об`єктом (предметом) кримінально протиправних дій.

Станом на даний момент речовий доказ - домоволодіння будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1) знаходиться у вільному цивільному обігу, може бути відчужена, передана іншим особам, щодо неї можуть бути створені та зареєстровані речові права та їх обтяження із створенням прав третіх осіб на нерухоме майно.

Не застосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати майна.

Тобто, є необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту даного майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, необхідно накласти заборону розпорядження вказаним нерухомим майном, оскільки обставини, у зв`язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що їх незастосування призведе до можливої втрати та передачі майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, раніше надав суду заяву, в якій просив розглянути дану справу без його участі. У зв`язку із службовою завантаженістю.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий просив накласти арешт на об`єкт нерухомості - домоволодіння будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1).

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим доведено слідчому судді, що нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є речовим доказом у кримінальному провадженні, а також це майно є об`єктом кримінально протиправних дій.

Крім того, наявні підозри вважати, що набуття права власності на домоволодіння будинок АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 відбулося із використанням завідомо підробленого документу та воно набуте у власність кримінально протиправним шляхом. При цьому, зазначене домоволодіння має значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Тому, з урахуванням зазначених обставин, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.

Зазначені висновки суду засновані перед усім на тому, щоб унеможливити відчуження, передання іншим особам, створення щодо неї та реєстрації речових прав та їх обтяження із створенням прав третіх осіб на нерухоме майно та зникнення доказів можливого злочину.

При цьому, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомості - домоволодіння будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1), право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 08.05.2014 р., видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Батова (номер запису про право власності: 5590947, дата та час державної реєстрації: 08.05.2014 р. 11:53:45), із забороною розпоряджатися цим майном у будь-який спосіб.

Зобов`язати Відділ реєстрації майнових прав Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести відповідні відомості про обтяження щодо вищевказаного нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Контроль за виконанням зазначеної ухвали покласти на слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати володільцю майна, на яке накладено арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1