У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000502 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), наданих для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків: № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунків: № НОМЕР_8 , (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (Євро), № НОМЕР_11 (російський рубль), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх завірених копій, за період з 01.01.2015 року по час ухвалення судового рішення.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення Голови правління громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 31.05.2017року № 31/05/17 вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2015-2017 років, за попередньою змовою із фактичними контролерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем на користь та в інтересах комерційних підприємств під час організації та проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей для потреб залізниць.

Також, в обґрунтування клопотання, детектив зазначив, що в період 2014-2017 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у семи тендерних закупівлях на поставку запчастин та обладнання (засоби живлення, електротехнічне обладнання, зарядні пристрої тощо) в структурні підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами закупівель переможцями визнано відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі спотворених результатів закупівель укладено угоди на поставку продукції на загальну суму близько 27 млн. грн. за завищеними цінами.

Разом з тим, зазначив, що проведеним аналізом документів тендерних закупівель, переможцями в яких обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), встановлено, що умови тендерної документації містять положення, що обмежують вільну конкуренцію. Зокрема, технічні умови в тендерній документації викладені таким чином, щоб заздалегідь визначити участь даних компаній. В подальшому креслення узгоджуються тільки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в той час як інші учасники отримують або безпідставну відмову в узгодженні креслень, або не отримують будь-яку відповідь взагалі.

Відповідальним за формування замовлення та технічних вимог на тендер під конкретну компанію-переможця є заступник начальника служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .. Процедура перевірки та погодження/непогодження креслень учасників тендерних закупівель контролюється заступником Департаменту пасажирських перевезень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 .

Інші учасники тендерів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не були допущені до тендерів через неузгодження наданих креслень Департаментом пасажирських перевезень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Одна із причин відмови в погодженні відсутність такої компетенції у департаменту, хоча в той же час заступник цього ж департаменту ОСОБА_7 узгоджував креслення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як зазначив детектив у клопотанні, з матеріалів провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично належать та контролюються однією особою ОСОБА_8 , який за допомогою посередника ОСОБА_9 вступив у злочинну змову зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зазначені особи, діючи за спільним умислом, використовуючи службове становище службових осіб акціонерного товариства, побудували довготривалу схему по розтраті коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом забезпечення незаконних перемог на тендерах за завищеними цінами.

Разом з тим, в обґрунтування клопотання детектив зазначив, що відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до інформаційної системи «Податковий блок» встановлені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті рахунки: НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкриті рахунки: НОМЕР_8 , (українська гривня), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (ЄВРО), НОМЕР_11 (російський рубль).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх завірених копій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), та містять інформацію щодо функціонування вищезазначених рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно надати по день звернення з клопотанням детективом до суду 19.09.2017 року.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам: № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), та клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахункам: № НОМЕР_8 , (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (Євро), № НОМЕР_11 (російський рубль), за період з 01.01.2015 року по 19.09.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

Банківських виписок про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки вищезазначених підприємств, копій паспортів, доручень, заяв, договори по програмним комплексам «Клієнт-Банк», документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень по вищезазначеним рахункам;

договорів, зовнішньоекономічних контрактів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) і документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зокрема, кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів;

інформації про ІР-адреси, номери мобільних терміналів з яких ведеться управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

операцій в міжнародній системі повідомлень SWIFT про рух грошових коштів по по вищезазначеним рахункам, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1