Справа № 522/1815/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Спец-Автотехніка-М» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Спец-Автотехніка-М» звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту майна, у якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.03.2017 року (справа № 522/1815/17, № 1-кс/522/4023/17) на документи фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме: реєстри відправлень за 2016 рік, декларації доставки товарів за 2016 рік, оборотно-сальдові відомості, рахунки на сплату, рахунки-фактури, інформація щодо руху коштів по рахункам ТОВ Спец-Автотехніка-М за 2016 рік, інвентаризаційний опис на 01.01.2016, акт інвентаризації готівкових грошових коштів від 04.01.2016 року, акт інвентаризації розрахунків з покупцями, акти контрольної перевірки інвентаризації цінностей, платіжні доручення в іноземній валюті, відомості по рахунку 301, касові відомості, відомості на виплату грошей, квитанції здійснення операцій валютування за 2016 рік, договори поставки з реєстром договорів, договори на надання транспортних послуг, договори щодо оренди приміщень, CD з інформацією щодо залишків товарів, корінці про відправлення товару, видаткову накладну №ГЄ-0000002 від 01.03.2017 у двох примірниках, реєстр відправлень, вилучені в ході проведення обшуку офісних приміщень які займає ТОВ Спец-Автотехніка-М, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дор., 51.

Захисник в судове засідання не з`явилась, надіслала до суду заяву, у якій вказала, що клопотання підтримує та просила його розглянути без її участі.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеської області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 року за № 0000147, стосовно службових осіб ТОВ «Спец-Автотехніка-М» за фактом ухилення від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах зазначеного розслідування 02 лютого 2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень які займає ТОВ «Спец-Автотехніка-М» (), розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 51.

02 березня 2017 року, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси, від 02.02.2017 року, було проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Спец-Автотехніка-М».

В ході обшуку, були вилучені документи фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме: реєстри відправлень за 2016 рік, декларації доставки товарів за 2016 рік, оборотно-сальдові відомості, рахунки на сплату, рахунки-фактури, інформація щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Спец-Автотехніка-М» за 2016 рік, інвентаризаційний опис на 01.01.2016, акт інвентаризації готівкових грошових коштів від 04.01.2016 року, акт інвентаризації розрахунків з покупцями, акти контрольної перевірки інвентаризації цінностей, платіжні доручення в іноземній валюті, відомості по рахунку 301, касові відомості, відомості на виплату грошей, квитанції здійснення операцій валютування за 2016 рік, договори поставки з реєстром договорів, договори на надання транспортних послуг, договори щодо оренди приміщень, CD з інформацією щодо залишків товарів, корінці про відправлення товару, видаткову накладну №ГЄ-0000002 від 01.03.2017 у двох примірниках, реєстр відправлень.

В подальшому начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладання арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку 02.03.2017 р. за місцем знаходження офісних приміщень які займає ТОВ «Спец-Автотехніка-М». За результатами розгляду зазначеного клопотання Приморським районним судом м. Одеси винесено ухвалу від 07.03.2017 р., якою клопотання слідчого задоволено в повному обсязі та накладено арешт на документи, а саме: реєстри відправлень за 2016 рік, декларації доставки товарів за 2016 рік, оборотно-сальдові відомості, рахунки на сплату, рахунки-фактури, інформація щодо руху коштів по рахункам TOB «Спец-Автотехніка-М» за 2016 рік, інвентаризаційний опис на 01.01.2016, акт інвентаризації готівкових грошових коштів від 04.01.2016 року, акт інвентаризації розрахунків з покупцями, акти контрольної перевірки інвентаризації цінностей, платіжні доручення в іноземній валюті, відомості по рахунку 301, касові відомості, відомості на виплату грошей, квитанції здійснення операцій валютування за 2016 рік, договори поставки з реєстром договорів, договори на надання транспортних послуг, договори щодо оренди приміщень, CD з інформацією щодо залишків товарів, корінці про відправлення товару, видаткову накладну №ГЄ-0000002 від 01.03.2017 у двох примірниках, реєстр відправлень.

Проведеним досудовим розслідуванням факт ухилення ТОВ «Спец-Автотехніка-М» від сплати податків не був встановлений, у зв`язку з чим 28.04.2017 року кримінальне провадження № 00000147 закрито на підставі ст. 284 КПК України.

На підставі цього, вони звернулись з відповідною заявою до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області щодо повернення вилучених під час обшуків документів, але в її задоволені нам було відмовлено, тому що рішенням Приморського районного суду м. Одеси на них накладено арешт.

Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Оскільки по кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття, потреба в існуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала, що є підставою для скасування арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься змагальність сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 173-174, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Спец-Автотехніка-М» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.03.2017 року (справа № 522/1815/17, № 1-кс/522/4023/17) на документи фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме: реєстри відправлень за 2016 рік, декларації доставки товарів за 2016 рік, оборотно-сальдові відомості, рахунки на сплату, рахунки-фактури, інформація щодо руху коштів по рахункам ТОВ Спец-Автотехніка-М за 2016 рік, інвентаризаційний опис на 01.01.2016, акт інвентаризації готівкових грошових коштів від 04.01.2016 року, акт інвентаризації розрахунків з покупцями, акти контрольної перевірки інвентаризації цінностей, платіжні доручення в іноземній валюті, відомості по рахунку 301, касові відомості, відомості на виплату грошей, квитанції здійснення операцій валютування за 2016 рік, договори поставки з реєстром договорів, договори на надання транспортних послуг, договори щодо оренди приміщень, CD з інформацією щодо залишків товарів, корінці про відправлення товару, видаткову накладну №ГЄ-0000002 від 01.03.2017 у двох примірниках, реєстр відправлень, вилучені в ході проведення обшуку офісних приміщень які займає ТОВ Спец-Автотехніка-М, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дор., 51.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.09.2017