Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9513/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні за № 0000323 від 15.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українидозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копії документів по юридичному оформленню банківського рахунку № НОМЕР_3 ,що належать ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та який відкритий в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 20.11.2015 і по даний час.

При цьому слідчий посилався на те, що службові особи ПП " ОСОБА_5 " заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття у м. Каневі Черкаської області в період 2016-2017 років.
Так, на виконання умов договорів підряду: № 7 від 20.11.2015, № 8 від 20.11.2015 № 27 від 08.09.2016, № 4 від 25.03.2016, №5 від 07.06.2016, №6 від 24.02.2017 та №7 від 24.02.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », останнє виконувало роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиць Потужнього, Леніна, Різниченка, Чипулки, Марка Вовчка, Завойка та Чкалова у м. Канів Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 4 046 495,9 грн.
З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ПП « ОСОБА_5 » будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на капітальний ремонт дорожнього покриття у м. Канів, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до ПП « ОСОБА_6 » (лист №8/3577 від 01.09.2017) для проведення експертно-економічного дослідження.
За результатами проведеного дослідження (висновок №1/09 від 05.09.2017) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів матеріалів (1102,7616 тонни асфальтобетонних сумішей), якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально. Загалом вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 1 671 991 грн. (з врахування ПДВ).
Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у своїй господарській діяльності користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 відкритим у Черкаському ОУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт того, що ПП « ОСОБА_5 » у своїй господарській діяльності користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 відкритим у Черкаському ОУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується платіжними дорученнями № 33 від 29.02.2016; № 122 від 09.06.2016; № 27 від 01.03.2017; № 50 від 13.04.2017.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у Черкаському ОУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказу у кримінальному провадженні № 0000323 від 15.09.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або уповноваженим згідно доручення слідчого оперативним працівникам УСБУ в Черкаській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 20.11.2015 по 31.10.2017 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та який відкритий в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1