Дата документу 23.03.2018 Справа № 554/4589/16-к
Єдиний унікальний номер справи: №554/4589/18
Провадження № 1-кс/554/2358/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 24.05.2016 року надійшло повідомлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 про вчинення кримінального правопорушення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , далі ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ).

За даним фактом СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 року за № 0000817 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

В ході розгляду повідомлення та проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є суб`єктом господарювання державного сектору економіки відповідно до ч.2 ст.22 ГК України.

На виконання зовнішньоекономічних угод з контрагентами,

01.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності №145 від 17.04.2014 та ФОП ОСОБА_4 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 30.01.2009, укладено договір поставки № МИК 090 Я-С (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Відповідно до п.3.2. умов Договору, товар за даним договором поставляється партіями протягом періоду, вказаного в специфікаціях до даного Договору.

Кількість, строк та місце поставки, ціна і загальна вартість товару для кожної партії визначається у специфікаціях до цього договору, які підписуються сторонами до кожної партії товару та є невід`ємними його частинами (п.3.3 Договору).

Пунктом 5.1 Договору визначено, що оплата товару, що поставляється за даним договором, проводиться у національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку:

80% орієнтованої вартості товару завантаженого в залізничні вагони для транспортування та зазначеної в Специфікації сплачується на підставі пред`явленого Постачальником рахунку-фактури та залізничної накладної;

остаточний розрахунок здійснюється після визначення кількості та якості товару в пункті прийому товару (на складі Покупця) на основі підтверджуючих документів.

Датою оплати товару вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку покупця (п.5.2 Договору).

Згідно п.4.1 Договору, Постачальник поставляє товар на умовах СРТ «Перевезення оплачено» (згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року), за винятком застережень, прямо передбачених цим Договором. Місце поставки кожної окремої партії товару зазначається в специфікаціях до цього Договору.

На виконання умов Договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_4 , та на поточний рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , перераховано кошти в розмірі 23 507 579.53 грн.

Незважаючи на наявність у ФОП ОСОБА_4 необхідних коштів, останнім лише частково виконано договірні зобов`язання та поставлено товар Товариству на суму 13 622 417.43 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від виконання укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на постачання зерна № МИК 090 Я-С, товар на суму 9 985 162.00 грн. Товариству не поставив, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

13.10.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності №509 від 07.08.2014 та ФОП ОСОБА_4 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 30.01.2009, укладено догові поставки № МИК 298К-С (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Відповідно до п.3.3. умов Договору-1, кількість, строк та місце поставки, ціна і загальна вартість товару для кожної парті визначається у специфікаціях до цього договору, які підписуються сторонами до кожної партії товару та є невід`ємними його частинами Договору.

Відповідно до пункту 4.1 Договору-1, постачальник поставляє товар на умовах СРТ «Перевезення оплачено до» (згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року), за винятком застережень, прямо передбачених цим Договором. Місце поставки кожної окремої партії товару зазначається в специфікаціях до цього Договору.

Пунктом 5.1 Договору визначено, що оплата товару, що поставляється за даним договором, проводиться і національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку:

- 80% орієнтованої вартості товару завантаженого в залізничні вагони для транспортування та зазначеної в Специфікації сплачується на підставі пред`явленого Постачальником рахунку-фактури та залізничної накладної;

- остаточний розрахунок здійснюється після визначення кількості та якості товару в пункті прийому товару (на складі Покупця) на основі підтверджуючих документів.

Датою оплати товару вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку покупця (п.5.2 Договору).

На виконання умов Договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_4 та на поточний рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_6 , перераховано кошти в розмірі 30 648 066.75 грн.

Незважаючи на наявність у ФОП ОСОБА_4 необхідних коштів, останнім лише частково виконано договірні зобов`язання та поставлено товар Товариству на суму 21 668 066.65 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від виконання укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на постачання зерна № МИК 298 К-С, товар на суму 8 980 000.10 грн. Товариству не поставив, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

Окрім цього, 10.01.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності №626 від 26.12.2014 та ФОП ОСОБА_4 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 30.01.2009, укладено догові поставки № К 182 POL-S (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2013 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Та 01.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності №145 від 17.04.2014 та ФОП ОСОБА_4 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 30.01.2009, укладено догові поставки № МИК 089 П-С (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Незважаючи на умови оплати передбачені договорами, перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось лише на підставі рахунків-фактур ФОП ОСОБА_4 , що є порушенням вимог п.5.1. Договору та Договору -1, специфікацій до них та свідчить про зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з представниками Постачальника завдали матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 18 965 162.10 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від виконання укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на постачання товару, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

У слідства є підстави вважати, що безпосередньо ОСОБА_4 та його представники за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути причетні до незаконної діяльності, пов`язаної з розтратою та привласненням коштів.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Статтями 159-160 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності ФОП ОСОБА_4 , його представників, які могли вчинити злочин за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до поточного рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме інформації про операції із зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 , їх подальший рух, адреси їх зняття, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), інформація про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами за весь період існування вищезазначеного рахунку, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та вищезазначеної інформації, не можливо, оскільки вона зберігається лише у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 .

Окрім цього, без тимчасового доступу неможливо виявити сліди вчинення кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, способу вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення.

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові економічні, почеркознавчі експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні первинні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прохав клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , по розрахунковому (поточному) рахунку № НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ), який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

- регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року,

- матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ФОП ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1