№1-кс/760/2354/18
№760/3302/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється розслідування за фактами ухилення та пособництва ФОП ОСОБА_5 від сплати податків (з доходів фізичних осіб та на додану вартість) реальних суб`єктів господарювання шляхом обготівкування коштів з використанням фіктивних фінансово-господарських угод, за допомогою суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: "КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 " та інші, що завдало шкоду на загальну суму 5574179.40 грн.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків ПП " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 ", мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків ПП " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та отримати копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків: ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_7 , ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_9 , ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 , а саме:
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках ПП " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 " за період з 01.01.16р. по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);
- документів, на підставі яких ПП " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 " чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта;
- інформації в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 01.01.2016р. по теперішній час із зазначенням дати та часу з`єднання;
- заяв, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 за період з 01.01.16р. по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1