21.03.2018 Справа № 756/3170/18
№ 756/3710/18
№ 1-кс/756/630/18
У Х В А Л А
Іменем України
21 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , про те, що в листопаді 2015 року, головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , привласнив грошові кошти у сумі приблизно 7500000 грн., що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Окрім цього було встановлено, що відповідно наказу № 44/ВК від 26.03.2008 року ОСОБА_5 , було призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час допиту в якості свідка заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , останній повідомив, що ОСОБА_5 , маючи доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.11.2015 року перерахував грошові кошти у сумі 2400000 гривен з р/р № НОМЕР_2 відкритий у ф-ї Київсіті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на р/р № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, що належить на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Крім того, 18.11.2015 року ОСОБА_5 , маючи доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти у сумі 265200 грн., з р/р № НОМЕР_5 відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, 18.11.2015 року ОСОБА_5 , маючи доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 5150000 гривен з р/р № НОМЕР_2 відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р № НОМЕР_7 відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, що належить на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Після чого 18.11.2015 року ОСОБА_5 , з метою обготівковування грошових коштів у сумі 5150000 грн., які знаходилися на з р/р № НОМЕР_7 відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, що належить на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), перераховував грошові кошти на р/р № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 28.10.2015 року відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ).
Таким чином, для встановлення факту перерахування грошових коштів на р/р № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, що містять інформацію по вказаному рахунку, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, з моменту їх відкриття по 01.01.2016 року та надання згоди на їх вилучення, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх копії, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному упровадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнту банку по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року, а саме:
- копії документів про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року (на паперовому та електронному носіях);
- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі, а саме: заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року;
- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеним вище, за період часу з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року (на паперовому та електронному носіях);
- договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_11 ), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), за період часу з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 21.04.2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1