ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8148/14-к
провадження № 1-кс/201/3453/2014
УХВАЛА
19 червня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19 червня 2014 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючі в інтересах третіх осіб, не вжили заходів до належної перевірки та притягнення до відповідальності згідно вимог чинного податкового законодавства України фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ).
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №20096/10/10-014 від 17.08.2012 вказані донарахування в порушення п.21.1 Податкового кодексу України та пункту 15 Наказу ДПА України „Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби від 23.12.2010 №1001, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.01.2011 за №10/18748 необґрунтовано скасовано

В подальшому встановлено, що ОСОБА_3 здійснював на протязі 2009 - 2011 років підприємницьку діяльність з надання послуг з реалізації карток поповнення мобільних операторів за допомогою програмно технічних комплексів самообслуговування, при цьому здійснював інкасацію грошових коштів з подальшим їх відображенням на власному банківському рахунку.

Слідством встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_3 здійснюють свою протиправну діяльність з використанням рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_8 ).

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_8 ), а саме: документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або по дату закриття рахунків; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або по дату закриття рахунків.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №00000239, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_8 ), а саме: документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або по дату закриття рахунків; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або по дату закриття рахунків.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, працівникам слідчого управління та управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1