Провадження № 1-кс/344/5123/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000011 від 27.02.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України.

Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом учинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактом ухилення службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України спільно з ФОП ОСОБА_5 від сплати 3 млн 664 тис. 840 грн податку на додану вартість, що є особливо великим розміром.

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються неправомірні дії службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в липні 2016 року шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що також користувалось послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Івано-Франківського СКЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шахової асоціації незрячих України, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 245 тис. грн, чим завдали збитків державі у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " впродовж 2015-2017 років використовувало у своїй діяльності складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що також придбавало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товар (канцтовари та будівельні матеріали).

Разом з тим, дана адреса неодноразово значиться пунктом навантаження/розвантаження ТМЦ як для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " так і для інших СГД, у тому числі для ФОП ОСОБА_5 та ІФ СКЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ША НУ.

Таким чином, з метою отримання копій документів, що підтверджують проведені операції, в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровувався лист в порядку ст. 93 КПК України, однак у своїй відповідь службові особи товариства не надали копій жодних документів.

У зв`язку із вищенаведеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються проведених фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н. НОМЕР_3 ), а також ІФ СКЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ША НУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 року по даний час, зокрема:

- документів, щодо надання в оренду приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, які стосуються проведених фінансово-господарських операцій, а саме: договорів та угод з додатками; актів приймання - передачі товарів (робіт, послуг); специфікацій; сертифікатів про походження товару; документів щодо поставки товару; документів щодо зберігання товару після його придбання; податкових накладних, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів, тощо.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідча попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Буречи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються проведених фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н. НОМЕР_3 ), а також ІФ СКЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ША НУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 року по даний час, з можливістю вилучити копії наступних документів:

- документів, щодо надання в оренду приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, які стосуються проведених фінансово-господарських операцій, а саме: договорів та угод з додатками; актів приймання - передачі товарів (робіт, послуг); специфікацій; сертифікатів про походження товару; документів щодо поставки товару; документів щодо зберігання товару після його придбання; податкових накладних, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів, тощо.

Ухвала діє до 25 січня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1