СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3184/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0008019 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.09.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та/або за її дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень, без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного телефону за період часу з 01.01.2017 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 12.09.2017, приблизно в 15 годин 30 хвилин, знаходячись по АДРЕСА_3 , за попередньою змовою з невстановленою особою, під приводом обміну валюти на гривні, намагалась шляхом обману заволодіти належними ОСОБА_6 грошима в сумі 9100 доларів США, що згідно курсу валют, встановленого НБУ на 12.09.2017, становить 236679 грн. 20 коп. та є великим розміром, однак не довела злочин до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Так, невстановлена особа, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, з метою підшукання громадян, коштами яких можна було б заволодіти шляхом обману, розмістила на сайті «finance.ua» Всесвітньої мережі «Інтернет» оголошення про здійснення купівлі доларів США за української гривні за курсом, вищим від встановленого НБУ. Одночасно з цим, невстановленою особою з метою надання більшої достовірності власному оголошенню та на підтвердження своєї доброчесності, було заздалегідь підшукано нежитлове приміщення, розташоване на першому поверсі буд. АДРЕСА_3 , та облаштовано за зразком пункту з обміну валют.

11.09.2017, в денний час ОСОБА_6 , маючи необхідність у здійсненні обміну коштів в доларах США на українські гривні, звернув увагу на розміщене невстановленою особою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Всесвітньої мережі «Інтернет» оголошення та, зацікавившись ним, зателефонував по вказаному в ньому контактному номері мобільного телефону, повідомивши невстановленій особі про своє бажання здійснити обмін наявної в нього валюти в сумі 9100 доларів США на гривні. У свою чергу невстановлена слідством особа підтвердила ОСОБА_6 вигідність заявленого нею курсу обміну валют, та переконала останнього скористатися її послугами, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

12.09.2017, приблизно в 14 годин, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, знову зателефонував невстановленій особі на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону, та підтвердив своє бажання продати належну йому валюту. При цьому, невстановлена слідством особа запропонувала ОСОБА_6 прибути цього ж дня за адресою: АДРЕСА_3 , де розташовано її офіс, для здійснення операції з обміну валют, на що ОСОБА_6 , не довідуючись про дійсні наміри невстановленої особи, погодився.

Маючи на меті на заволодіння грошима ОСОБА_6 шляхом обману, невстановлена особа, у невстановлений спосіб, повідомила ОСОБА_5 про свої наміри та запропонувала останній видати себе за касира обмінного пункту валют. Не маючи постійного місця роботи та інших джерел заробітку, ОСОБА_5 на пропозицію невстановленої слідством особи погодилась, вступивши з останньою в попередню злочинну змову.

Діючи згідно досягнутої з невстановленою особою домовленості, ОСОБА_5 прибула до заздалегідь облаштованого пункту з обміну валют, розташованого на першому поверсі буд. АДРЕСА_3 , де, змінивши зовнішність за допомогою перуки, залишилась чекати прибуття ОСОБА_6 під виглядом касира.

Того ж дня, 12.09.2017, приблизно в 15 годин, ОСОБА_6 , прибув до буд. АДРЕСА_3 . Виявивши приміщення, схоже на облаштований стаціонарно пункт з обміну валют з розміщеною при вході вивіскою, ОСОБА_6 прослідував в середину. Будучи остаточно переконаним в добросовісності пропозиції та поставившись довірливо, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , яка діяла під виглядом касира, гроші в сумі 9100 доларів США, що згідно курсу валют, встановленого НБУ на 12.09.2017, становить 236679 грн. 20 коп. та є великим розміром.

З метою виконання свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошима ОСОБА_6 шляхом обману, з метою їх обернення на свою користь та особистого збагачення, та діючи згідно досягнутої з невстановленою особою домовленості, ОСОБА_5 , приблизно в 15 годин 25 хвилин, 12.09.2017, не пояснюючи нічого ОСОБА_6 , за допомогою заздалегідь облаштованого запираючого пристрою, зачинила останнього в приміщенні каси, позбавивши його будь-якої можливості повернути передані кошти.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти згідно досягнутої з невстановленою слідством особою домовленості, з метою заволодіння грошима ОСОБА_6 шляхом обману, забравши отримані від ОСОБА_6 гроші в сумі 9100 доларів США, що згідно курсу валют, встановленого НБУ на 12.09.2017, становить 236679 грн. 20 коп. та є великим розміром, вийшла з приміщення через інший вихід, виконавши таким чином всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. Однак довести злочин до кінця ОСОБА_5 не змогла з причин, що не залежали від її волі, оскільки, приблизно в 15 годин 30 хвилин, 12.09.2017 біля буд. АДРЕСА_3 була затримана працівниками поліції з наявним при ній чужими грошима, які належать ОСОБА_6 та якими вона намагалась заволодіти шляхом обману за попередньою змовою з невстановленою особою.

13.09.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці м. Олександрія Кіровоградської обл., українці, громадянці України, освіта середня-спеціальна, одруженій, не працює, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , згідно ст. 89 КК України - раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування також установлено, що ОСОБА_5 під час вчинення даного злочину могла спілкуватись з особами, які користувались абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та координували дії ОСОБА_5 під час вчинення даного злочину.

Будучи допитаним в якості свідка приватний підприємець ОСОБА_7 повідомив, що з приводу суборенди нежитлового приміщення, розташованого першому поверсі буд. АДРЕСА_3 , з ним домовлявся чоловік, який назвався ОСОБА_8 та який телефонував з номера НОМЕР_4 .

З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості щодо контактів осіб, причетних до організації фіктивного обмінного пункту, як на стадії готування до шахрайського заволодіння його грошима, так і безпосередньо під час вчинення даного злочину, можуть бути надані операторами мобільного зв`язку на підставі даних про дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу.

У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень, без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного телефону за період часу з 01.01.2017 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та/або за її дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень, без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного телефону за період часу з 01.01.2017 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1