№ 243/8432/17
Провадження № 1-кс/243/857/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
21 вересня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що до Слов`янської міської прокуратури Донецької області надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , який у 2008 році, працюючи директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав підроблені документи, в результаті чого було незаконно видано кредит на суму 490 тис. грн., що потягло тяжкі наслідки.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000130 від 05 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали та копії документів, які мають безпосереднє та доказове значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, та в отриманні яких виникла необхідність у слідства, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 № 10 від 11 листопада 2015 року, слідує, що одним з місць розміщення працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 є приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчий обґрунтовує тим, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні; без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. Вилучення оригіналів та копій цих документів необхідне для їх огляду, вивчення та дослідження, проведення економічних та інших видів експертиз. Оскільки зазначені документи містять інформацію з обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу, шляхом вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , не є можливим.
Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим особам, визначеним дорученням цього слідчого у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх вилучення, а саме:

- копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, серії А00 №406206;

- копії довідки №5082 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії довідки №9450 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії Положення про Горлівську філію Закритого акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії статуту Закритого акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- витягу ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- розширеного витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна станом на 24.03.2014 на: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- розширеного витягу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 філія вих.163/03-03 від 18.02.2016 з додатками;

- кредитної справи за договором №09/08 від 04.03.2008 міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №30.1.0.0/2-20131206/1145 від 16.12.2013;

- протоколу огляду кредитної справи за договором №09/08 від 04.03.2008 міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_8 вих. №6279/02 від 22.04.2015;

- наказу №1054 від 14.10.2003 «Про затвердження нової редакції Процедури мікрокредитування» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Процедури мікрокредування, друга редакція, жовтень 2003р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листа №162/6.2.119 від 11.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- листа Горлівського виробничого управління ВКГ №06/12 від 09.01.2014 про спрямування довіреності №998-Н від 14.04.2005 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та витягу про ГФ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії довіреності №988-Н від 14.04.2005 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та витягу про ГФ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листа управління ПФУ у м. Горлівка №2061/03 від 21.01.2014 про надання завіреної копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- копії завіреної трудової книжки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- наказу про прийняття та звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- довідки адресно-довідкового бюро ГУМВС України в Донецькій області відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- копії паспорта ОСОБА_10 , серії НОМЕР_4 , з реєстрацією у АРК

АДРЕСА_2 ;

- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №316 від 23.03.2016, з додатками;

- листа ГФ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №0/1708 від 14.04.2009р., з двома додатками про рух коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- акту спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_11 від 15.04.2015;

- висновку судово-економічної експертизи №1-24/01/2014-се від 24.01.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- висновку судово-економічної експертизи №144/26 від 18.12.2014 ПП « ОСОБА_12 »;

- висновку судової економічної експертизи №3656 від 14 квітня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- висновку почеркознавчої та технічної експертизи документів №952 від 09.12.2013;

- висновку почеркознавчої експертизи №70 від 05.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- висновку почеркознавчої експертизи №816 від 28.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- висновку судово-почеркознавчої експертизи №180 від 15.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Правил внутрішнього фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2008р.;

- довідку Національного банку України від 04.09.2009 з питань дотримання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- виписку про рух за рахунком з 10.09.2007 по 10.09.2012 № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії платіжних документів, доручення, меморіальні ордери та банківські виписки у 2-х томах 1-792 ст., платіжні доручення, меморіальні ордери та банківські виписки у 1 томі 1-293 ст., а всього на 1085арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 ; протокол допиту свідка ОСОБА_13 ; протокол допиту свідка ОСОБА_4 ; протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_15 ; протокол допиту свідка ОСОБА_16 ; протокол допиту свідка ОСОБА_17 ; протокол допиту свідка ОСОБА_18 ; протокол допиту свідка ОСОБА_19 ; протокол допиту свідка ОСОБА_20 ; протокол допиту свідка ОСОБА_21 ,

які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21 жовтня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1