УХВАЛА

17 жовтня 2017 року м.Хмельницький
11.10.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 18.09.2017 року, близько 16.00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживанням довірою ОСОБА_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом уточнення даних по банківській карті, дізналася номер її банківської картки та заволоділа грошовими коштами, у сумі 1300 грн., які належать ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа чоловічої статі, зателефонувала ОСОБА_4 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови дізналася у останньої реквізити її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами, у сумі 1300 грн., що на ній знаходилися.
У зв`язку з цим, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про рух грошових коштів банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є зареєстрована на громадянку ОСОБА_4 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення із Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , за період з 10.09.2017 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку, місця зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, та (у разі здійснення переказу коштів на інший рахунок) повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку, на який було направлено переказ за вищевказаний проміжок часу.
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя