печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у володінні Вінницької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 13.08.2014, за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, в ході розслідуванням вказаного кримінального провадження виявлено злочинну групу на чолі зі співробітниками митниці та прикордонної служби, які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з громадянами України, сприяють останнім у незаконному перевезенні (переміщенні) через митний кордон України готівкових коштів, з використанням підроблених або недійсних довідок щодо походження вказаних коштів, тим самим спричинивши тяжкі наслідки.

Так встановлено, що через митні пости та пункти пропуску громадянами України вивозяться готівкові валютні цінності понад 10 тис. дол./євро. При вивозі готівкових валютних цінностей громадяни України надають довідки з банківських установ про зняття готівки з власного рахунку, що дає дозвіл на вивіз коштів згідно чинного законодавства. Маючі на меті незаконне вивезення коштів та подальшу їх легалізацію за межами країни громадяни України вступаючи в злочину змову з працівниками банку та співробітниками митниці надають підроблені довідки або недіючі (строк дії закінчився).

Суми готівкових коштів які громадяни України вивозять за межи України складають від 40 до 600 тис.дол/євро за одну подорож.

Загальним результатом функціонування описаної схеми є несплата податків організаторами злочинної схеми, приховування незаконного вивозу готівкових коштів шляхом маскування, та подальша їх легалізації на митній території країн Європи, а також службове зловживання, факти корупції співробітників митниці та прикордонної служби на території України. Таким чином до бюджету України не сплачено податку дохід з фізичних осіб України, та військовий збір в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної незаконної схеми причетні громадяни України, а саме: ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 . Вказаними особами до перевезення готівкових грошових коштів за кордон залучено своїх родичів. Так, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено документи, що подаються для митного оформлення (переміщення) готівкових валютних цінностей, що перевищують в еквіваленті 10 000 Євро і є підставою для і?х пропуску через митнии? кордон Украі?ни та митного оформлення, по всім митним постам України.

Під час аналізу отриманої інформації, встановлено, що громадянами України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_4 , декларуються значні суми готівкових валютних цінностей, що перевищують 200 000 Євро, а ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_6 , декларуються суми готівкових валютних цінностей, що перевищують 300 000 Євро. Готівкові грошові кошти вказаними особами переміщуються до Республіки Латвія.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, або за дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у володінні Вінницької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного банку наступних документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

-документів (заяв, повідомлень, листів, вхідної/вихідної кореспонденції, інших документів), які стали підставою для видачі довідок із зазначенням інформації про зняття грошових коштів з рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), які в подальшому надавались останніми на митних постах України для перевезення (переміщення) готівкових грошових коштів закордон;

-довідок, які видавались банківською установою та в подальшому надавалися фізичними особами: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), на митні пости України під час перевезення (переміщення) готівкових грошових коштів закордон.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/62759/17-к.

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1