У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на документи, що вилучені 05.10.2017 під час обшуку за місцем реєстрації

ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено документи, а саме:

-чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від

ЛЗ 1840876 до ЛЗ 1840900 ПАТ «Укрсоцбанк» Рахунок № НОМЕР_1 ;

-свідоцтво платника єдиного податку Серія НОМЕР_2 на 1 аркуші;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АА № 661212 на 1 аркуші;

-книга обліку доходів (для платника єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) ОСОБА_6 , прошита та пронумерована

на 50 аркушах;

-договір № Г-125 від 08.10.2013 між Одеським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7

на 4 аркушах;

-довіреність № 155 від 08.10.2013 видана ОСОБА_8 (паспорт серія НОМЕР_3 від 22.08.1997) на 1 аркуші;

-накладна № 1 від 08.10.2013 (організація ФОП ОСОБА_7 ) на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу між Південна виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-договір № Г-227 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , з додатками на 4 аркушах;

-договір купівлі-продажу № Г-217 від 09.10.2013 між Одеською виправною колонією управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-накладна № 2 від 04.10.2013 (організація ФОП ОСОБА_7 ) на 1 аркуші;

-накладна № 3 (організація ФОП ОСОБА_7 ) на 1 аркуші;

-довіреність № 211 від 09.10.2013 видана ОСОБА_9 (паспорт серія НОМЕР_4 від 04.12.1998) на 1 аркуші;

-випииска по особовому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК»

№ НОМЕР_1 за 21.10.2013, 22.10.2013, 23.10.2017 на 1 аркуші;

-випииска по особовому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК»

№ НОМЕР_1 за 29.10.2013, 31.10.2013, 04.11.2017 на 2 аркушах;

-договір № Г-85 від 27.08.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах, накладна № б/н від 27.08.2014 та рахунок-фактура № б/н від 27.08.2014 на 1 аркуші;

-попередній Договір купівлі-продажу № Г-78 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 4 аркушах;

-договір № Г-80 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-договір № Г-84 від 15.08.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах, з додатками, а саме рахунок-фактура № б/н від 15.08.2014

на 1 аркуші та накладна № б/н від 15.08.2014 на 1 аркуші;

-договір № Г-234 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-рахунок-фактура на 1 аркуші;

-накладна на 1 аркуші;

-договір № Г-114 від 20.10.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-накладна № 10/3 від 20.10.2014 та рахунок-фактура № 10/3 від 20.10.2014 на 1 аркуші;

-договір № Г-112 від 14.10.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-накладна та рахунок-фактура на 1 аркуші;

-договір між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , з додатком (накладна) на 3 аркушах;

-договір № Г-90 від 11.09.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , з додатком (накладна та рахунок-фактура) на 3 аркушах;

-договір № Г-89 від 11.09.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , з додатком (накладна та рахунок-фактура) на 4 аркушах;

-зразок платіжного доручення на імя ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АА № 661212 у 6 примірниках, кожен

на 1 аркуші;

-копія Свідоцтва платника єдиного податку Серія НОМЕР_2

у 3 примірниках, кожен на 1 аркуші;

-копія Свідоцтва платника єдиного податку Серія НОМЕР_2 з чорновими записами на 1 аркуші;

-копія одного аркушу з договору банківського рахунку

ПАТ «УКРСОЦБАНК» № НОМЕР_1 від 08.10.2013 на 1 аркуші;

-випииска по особовому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК»

№ НОМЕР_1 за 24.07.2014 на 1 аркуші;

-договір № Г-86 від 27.06.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-накладна № б/н від 27.08.2014 та рахунок-фактура № б/н від 27.08.2014 на 1 аркуші;

-копія заяви про застосування спрощеної системи опадаткування

у 2 примірниках, кожен на 2 аркушах;

-договір № 4321 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки корпоративного, малого та мікро бізнесу від 23.10.2013 на 1 аркуші;

договір № 5417 банківського рахунку від 08.10.2013

на 1 аркуші.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 26.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що начальник управління матеріально-технічного забезпечення Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України (далі Управління) ОСОБА_10 та начальник відділу речового та продовольчого забезпечення управління матеріального-технічного забезпечення Управління ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагають та одержали від громадянина ОСОБА_11 у два прийоми 26.09.2017 та 05.10.2017 неправомірну вигоду у загальній сумі 500 доларів США та 5 тисяч гривень за непершкоджання підприємницькій діяльності останнього, яка пов`язана із поставкою продуктів харчування до місць позбавлення волі.

05.10.2017 ОСОБА_5 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Разом з тим, 05.10.2017, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя проведено обшук за місцем реєстрації

ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 заперечували проти накладення арешту на майно, оскільки речі т а документи які були вилучені не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на даний час проводяться першочергові слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на документи, що вилучені 05.10.2017 під час обшуку за місцем реєстрації

ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено документи, а саме:

-чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від

ЛЗ 1840876 до ЛЗ 1840900 ПАТ «Укрсоцбанк» Рахунок № НОМЕР_1 ;

-свідоцтво платника єдиного податку Серія Б № 863725 на 1 аркуші;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АА № 661212 на 1 аркуші;

-книга обліку доходів (для платника єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) ОСОБА_6 , прошита та пронумерована

на 50 аркушах;

-договір № Г-125 від 08.10.2013 між Одеським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7

на 4 аркушах;

-довіреність № 155 від 08.10.2013 видана ОСОБА_8 (паспорт серія НОМЕР_3 від 22.08.1997) на 1 аркуші;

-накладна № 1 від 08.10.2013 (організація ФОП ОСОБА_7 ) на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу між Південна виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-договір № Г-227 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , з додатками на 4 аркушах;

-договір купівлі-продажу № Г-217 від 09.10.2013 між Одеською виправною колонією управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-накладна № 2 від 04.10.2013 (організація ФОП ОСОБА_7 ) на 1 аркуші;

-накладна № 3 (організація ФОП ОСОБА_7 ) на 1 аркуші;

-довіреність № 211 від 09.10.2013 видана ОСОБА_9 (паспорт серія НОМЕР_4 від 04.12.1998) на 1 аркуші;

-випииска по особовому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» № НОМЕР_1 за 21.10.2013, 22.10.2013, 23.10.2017 на 1 аркуші;

-випииска по особовому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» № НОМЕР_1 за 29.10.2013, 31.10.2013, 04.11.2017 на 2 аркушах;

-договір № Г-85 від 27.08.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах, накладна № б/н від 27.08.2014 та рахунок-фактура № б/н від 27.08.2014 на 1 аркуші;

-попередній Договір купівлі-продажу № Г-78 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 4 аркушах;

-договір № Г-80 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-договір № Г-84 від 15.08.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах, з додатками, а саме рахунок-фактура № б/н від 15.08.2014

на 1 аркуші та накладна № б/н від 15.08.2014 на 1 аркуші;

-договір № Г-234 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-рахунок-фактура на 1 аркуші;

-накладна на 1 аркуші;

-договір № Г-114 від 20.10.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-накладна № 10/3 від 20.10.2014 та рахунок-фактура № 10/3 від 20.10.2014 на 1 аркуші;

-договір № Г-112 від 14.10.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-накладна та рахунок-фактура на 1 аркуші;

-договір між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , з додатком (накладна) на 3 аркушах;

-договір № Г-90 від 11.09.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , з додатком (накладна та рахунок-фактура) на 3 аркушах;

-договір № Г-89 від 11.09.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , з додатком (накладна та рахунок-фактура) на 4 аркушах;

-зразок платіжного доручення на імя ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АА № 661212 у 6 примірниках, кожен на 1 аркуші;

-копія Свідоцтва платника єдиного податку Серія НОМЕР_2 у 3 примірниках, кожен на 1 аркуші;

-копія Свідоцтва платника єдиного податку Серія НОМЕР_2 з чорновими записами на 1 аркуші;

-копія одного аркушу з договору банківського рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» № НОМЕР_1 від 08.10.2013 на 1 аркуші;

-випииска по особовому рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК» № НОМЕР_1 за 24.07.2014 на 1 аркуші;

-договір № Г-86 від 27.06.2014 між Ізмаїльським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , на 2 аркушах;

-накладна № б/н від 27.08.2014 та рахунок-фактура № б/н від 27.08.2014 на 1 аркуші;

-копія заяви про застосування спрощеної системи опадаткування у 2 примірниках, кожен на 2 аркушах;

-договір № 4321 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки корпоративного, малого та мікро бізнесу від 23.10.2013 на 1 аркуші;

договір № 5417 банківського рахунку від 08.10.2013 на 1 аркуші.

Виконання ухвали покласти на прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.10.2017