Справа № 686/3223/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2018 року м. Хмельницький
28.03.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.01.2018 близько 10:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці представившись працівником ОТП банку під приводом здійснення перевірки випитала реквізити картки № НОМЕР_1 в результаті чого зняла грошові кошти в сумі 3400 грн.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме із показів потерпілої ОСОБА_6 їй 14.01.2018 року близько 10:00 год. зателефонувала невідома особа з номеру телефону якого вона не запам`ятала та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила їй що в банку проводилась якась перевірка та попросив її, щоб вона назвала номер свої картки, що вона і зробила після того на її мобільний номер телефону прийшло «смс» повідомлення в якому було вказаний код який вона передала невідомій особі, також попросили назвати дівоче прізвище матері, яке вона також назвала. В подальшому їй зателефонували працівники банку та повідомили, що з її картки було здійснено зняття коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 14.01.2018 р. по теперішній час,
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період час з 00 год. 00 хв. 14.01.2018 р. по теперішній час.
Службовим особам АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя