Справа № 444/2872/17
Провадження № 1-кс/444/714/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 11 грудня 2017 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,з участю прокурора Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області, за погодженням з прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 04 грудня 2017 року у Жовківське ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.12.2017, шляхом зловживання довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 8792 грн.
Вищевказані матеріали 5 грудня 2017 року були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30 листопада 2017 року швагром, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 1986 р.н. у мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» з метою продажу було виставлено оголошення про продаж котла марки «Вайлент». 02.12.2017 року до нього на абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок від . Під час бесіди останній представився як ОСОБА_7 та повідомив, що зацікавився даним повідомленням.
04.12.2017 року швагро ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_7 про купівлю-продаж котла та адресу доставки у м. Кропивницький Кіровоградської області. В ході бесіди також стало відомо, що замовник являється юридичною особою та займається ремонтом та продажем котлів. Після цього останньому було надано номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку мали перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. Того дня близько 15.00 год. до потерпілої надійшов дзвінок із номера НОМЕР_3 , піднявши трубку невідомий представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи вона чекає кошти у сумі 5000 грн., на що вона відповіла, що так, після цього невідомий повідомив, що у потерпілої на картці не налаштована функція отримання коштів від юридичних осіб та необхідно її налаштувати. На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_5 погодилась та продиктувала смс-код, який надійшов їй на телефон, після цього прийшла смс про те, що з її картки перераховані грошові кошти сумі 8792 грн.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 04.12.2017 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є), якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ФІЛІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав. Просить клопотання задоволити та розглянути клопотання без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків .

З витягу кримінального провадження № 0001644 вбачається, що 05 грудня 2017 року заяву про злочин внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

А від так, відповідно до ст. 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками : за рішенням суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами потерпілої, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_4 , або іншому слідчому, якого буде включено у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 04.12.2017 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.
Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького ВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_4 , або іншому слідчому, якого буде включено у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1