Справа № 216/6451/17
Провадження № 1-кс/216/3828/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
14.12.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане слідчим СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002194 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,
В С Т А Н О В И В:
13.12.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
28.11.2017 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 10.11.2017 року та 11.11.2017 року через термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в розмірі 100000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_4 , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнового збитку на вищезазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 показав, що його батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в 2014 році був мобілізований та проходив службу у військовій частині, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно в 2015 році він тяжко захворів, внаслідок чого йому була проведена операція в шпиталі м. Одеси з приводу видалення легені та частини шлунку. В зв`язку з цим він отримав інвалідність другої групи. Після отримання інвалідності він почав оформлювати разову допомогу в зв`язку з втратою працездатності. Він оформлював її в 2016 році. Дану разову виплату, як відомо потерпілому ОСОБА_4 , його батько мав отримати на належну йому банківську картку для виплат (соціальну) банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , видану на ім`я його батька, строк дії якої закінчується в лютому 2018 року. 30.10.2017 року вранці його батько помирає, при цьому він помирає за адресою мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_2 . Про те, що в батька була кредитна картка банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видана на його ім`я, йому відомо не було, він дізнався про це вже після його смерті. Вона також залишилася за місцем мешкання ОСОБА_6 . Про це він вже дізнався від співробітників поліції. 02.11.2017 року він перевірив через банкомат банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , на якій був залишок грошових коштів в розмірі 67 чи 97 копійок. 10.11.2017 року приблизно об 20.00 годині йому на мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_6 з абонентську номеру: НОМЕР_3 , належного його батькові. Вона прохала потерпілого віддати їй банківську картку батька за № НОМЕР_1 , говорячи, що її родичі повинні на цю карту надіслати їй гроші в сумі 200 грн. На що він їй відповів, що дана карта заблокована. Після чого він вирішив 11.11.2017 року перевірити дану картку. На її балансі були грошові кошти в розмірі 30500 грн. З даного приводу він зателефонував бабусі та повідомив про дані грошові кошти. 13.11.2017 року приблизно об 10.00 годині він зняв грошові кошти в розмірі 30500 грн. Гроші він знімав чотири рази в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Коли він перший раз зняв гроші в розмірі 10000 грн., то з виписки по банку він побачив, що на банківську карту, належну його батькові, були зараховані гроші в розмірі 130500 грн. Після того, як він дізнався про те, що його батькові були зараховані гроші в розмірі 130500 грн., він відразу ж зрозумів, що це була разова допомога в зв`язку з втратою працездатності. Так як карта, через яку могли зняти гроші, знаходилася у нього, а мобільний телефон, належний батькові, з сім-картою НОМЕР_3 (даний абонентський номер був закріплений в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як фінансовий), у ОСОБА_6 , то він зрозумів, що грошові кошти зняла ОСОБА_6 . Після чого він відразу відправився разом з бабусею за місцем мешкання ОСОБА_6 , але остання сказала, що грошей вона не брала. Він забрав у ОСОБА_6 належний його батькові мобільний телефон вищезазначеної марки з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а/н. НОМЕР_3 . Про те вся інформація з смс-повідомлень та мобільними номерами була в ньому стерта.

Таким чином, внаслідок кримінального правопорушення потерпілому ОСОБА_4 був спричинений збиток в розмірі 91900 грн.

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з`явився.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ,чи оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, зазначеному у дорученні слідчого, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5

?довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:
- № НОМЕР_1 , (з 01.11.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_2 (з 01.11.2017 по теперішній час);

?документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:

- № НОМЕР_1 , (з 01.11.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_2 (з 01.11.2017 по теперішній час)

?інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видати слідчому ОСОБА_3 чи оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, зазначеному у дорученні слідчого, вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 14.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1