Дата документу 06.03.2018 Справа № 554/1408/18
Єдиний унікальний номер: 554/1408/18
Провадження № 1-КС/554/1878/2018
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:
05.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ « ОСОБА_5 » об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_1 із телефону НОМЕР_2 , особа яка представилася ОСОБА_6 , помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с/г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_4 зателефонував до приймальні голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_7 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_6 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_4 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_4 номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_4 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_4 знаходився на робочому місці біля комп`ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де був лист від ГО БО Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи, котрі в побуті та повсякденному житті користуються мобільними номерами, а саме:, при цьому дані номери телефону постійно використовувалися в роботі з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадян, котрі під час реєстрації вказали наступні номери мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись 159, 160 п.7 ч.1 ст.162, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України та п. п. 2, 3, ч. 1 ст. 60, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», слідчий суддя, -

ухвалила:
Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію:

- завірені копії договорів клієнтів, котрими для роботи в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були залишені наступні мобільні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН ? НОМЕР_16 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 , указавши при цьому повні контактні та паспортні дані, клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрими використовувалися зазначені номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН ? НОМЕР_16 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 , рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » клієнтів, котрими були залишені під час реєстрації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступні мобільні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН ? НОМЕР_16 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 , інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р/р та банківських карток наступних клієнтів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН ? НОМЕР_16 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 за весь час користування даними картками відповідних громадян; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_16 » наступних користувачів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН ? НОМЕР_16 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяву про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копію паспорту ІПН, договори укладені з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнтів, котрими використовувалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН ? НОМЕР_16 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 , у казати наявність депозитів (депозитних рахунків із вказанням точної суми, котра зберігається на них), банківських скриньок наступних клієнтів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН ? НОМЕР_16 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 , фото клієнтів, котрими використовувалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН ? НОМЕР_16 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1