УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з початку 2016 року по теперішній час на території Херсонської області вчиняють дії, спрямовані на забезпечення заняття проституцією іншими особами. А саме зазначені особи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували надання жінками послуг сексуального характеру за грошову винагороду в салонах, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Так, у вказаних салонах надаються послуги зі стимуляції статевих органів руками, грудьми, сідницями та статевими органами «масажисток» до настання еяколяції у клієнтів (сурогатний статевий акт).

Таким чином, дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він тричі відвідував салон еротичного масажу, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про який дізнався з листівки, отриманої від розповсюджувача на вулиці. Під час телефонної розмови та безпосередньо в приміщенні салону клієнтам пропонуються різноманітні послуги з еротичного масажу, з інформуванням про зміст послуги, її вартість, в залежності від обраного виду, а також надається можливість обрати дівчину або декількох дівчат для масажу за смаком клієнта з числа осіб, які виходять в фойє до відвідувача ( з 3-5 дівчат віком від 18 до 28 років). Клієнтові повідомляється, що масаж відбувається до настання повної «релаксації» клієнта, який доводиться до вказаного стану «масажисткою» поцілунками по тілу, пестінням його статевих органів руками, грудьми, животом, сідницями та статевими органами дівчини. Оплата послуг здійснюється до їх настання адміністраторам як в готівковій так і в безготівковій формах. Окрім цього клієнтам пропонуються на вибір алкогольні напої, якими відвідувач може пригощати дівчат або вживати самостійно.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що орієнтовно в кінці листопада початку грудня 2016 він знайшов на вулиці листівку (флаєр), в якій зазначалось, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться салон еротичного масажу. Послуги надаються цілодобово тільки особам, які досягли 18 річного віку. У флаєрі було зазначено два контактних номери телефонів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 . Він зателефонував по номеру телефона НОМЕР_1 . Відповіла дівчина, яка представилась ОСОБА_8 . На прохання детальніше розповісти про послуги, які надаються салоном, ОСОБА_9 повідомила, що дівчата надають послуги легкого масажу, які в подальшому переходять в мастурбацію. Анна зазначила, що мінімальна вартість послуг 300 гривень, максимальна 4200 гривень. Дівчиною було зазначено, що салоном надається близько 36 видів масажу. Також вона вказала, що відбувається імітація статевого акту, масаж проводиться руками та частинами тіла (грудьми, сідницями, животом) повністю оголених дівчат. Анна повідомила, що клієнт на місці може самостійно обрати одну чи декількох дівчат, які проводитимуть йому масаж. Також ОСОБА_9 зазначила, що їх салон забезпечує повну конфіденційність клієнта. Тривалість масажу від 1 години до 2 годин. З даної розмови свідок зрозумів, що салон надає послуги, які відносяться до сурогатного статевого акта.

Під час огляду мережі Інтернет (сайту « НОМЕР_3 .com») офіційної сторінки салону еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розділі «Наши услуги» містяться 36 видів масажу із зображеннями еротичного характеру; в розділі «Контакты» зазначені два номери мобільних телефонів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за якими клієнту надається можливість домовитись на зручний для нього час для відвідування салону. Контактної особи салону не зазначено.

З метою конфіденційності клієнтів, їх приймання здійснюється по одному, по черзі, уникаючи можливості зустрічі одного з іншим і лише за попереднім записом за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 . Графік роботи дівчат 2 тижні через 2 тижні, тобто вказані абонентські номери операторів мобільного зв`язку не закріплені безпосередньо за певною особою, а перебувають у користуванні декілької осіб (адміністраторів), в залежності від графіку роботи.

ОСОБА_6 пред`являлись особи для впізнання за фотознімками. Під час проведення зазначених слідчих дій свідок впізнав двох дівчат ( ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ), які представлялись адміністраторами салону еротичного масажу Міленою та Яною відповідно, та, за бажанням свідка, надавали йому послуги сурогатного статевого акта.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що більше року тому він дізнався від людей, а також по листівкам про те, що за адресою: АДРЕСА_1 працює цілодобовий салон з надання послуг еротичного масажу. Пів року назад він також дізнався, що аналогічний салон еротичного масажу розташований за адресою: АДРЕСА_5 , його контактний номер телефону НОМЕР_4 . В даному салоні ідентичні види масажу, а також інформація про нього є на сайті « НОМЕР_3 .com». 27.04.2017 близько 20:30 він зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 та домовився з дівчиною, яка відповіла на дзвінок, про відвідування салону за адресою: АДРЕСА_1 в цей же день о 21:00. Приїхавши за вказаною адресою він здійснив виклик через домофон. Йому відчинила дівчина, яка представилась ОСОБА_12 , надала йому капці, пояснивши, що необхідно розутись, після чого провела за стіл та почала розповідати про види масажів, та вартість послуг, які надаються салоном. Так він запам`ятав близько 10 видів масажів та вартість послуг від 700 до 4100 гривень. Він обрав масаж вартістю 1750 гривень із двома дівчатами та лесбі-шоу. Обрані свідком дівчата провели його до кімнати, де знаходилось ліжко, направили його в душ, після чого він роздягнений ліг у ліжко. Дівчата були одягнені у спідню білизну, після чого повністю роздяглись та почали торкатися своїми оголеними частинами тіла до нього. Потім вони почали стимулювати його статевий орган руками, грудьми, животом, сідницями, продовжували мастурбацію до повної еякуляції, а також виконували дії, які імітували природній статевий акт.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що в серпні 2016 вона знайшла оголошення про працевлаштування в масажному салоні за адресою: АДРЕСА_1 . Прийшовши за вказаною адресою, адміністратор салону повідомила, що надаватимуться послуги еротичного масажу, заробітня платня від 30 000 гривень за місяць, графік роботи вільний, проте необхідно пройти стажування. Її закріпили за однією із дівчат та адміністратор повідомила, що їй необхідно повторювати все, що буде робити дана дівчина. На початку масажу вони були одягнені в нижню білизну, масаж робився невідомому хлопцю, який прийшов до салону. Дівчина почала роздягатись та робити масаж, хлопець, якому робили масаж, був роздягнений. Дівчиня, яка проводила стажування, роздягнулась та почала робити йому масаж, стимулювати його половий орган руками, грудьми, сідницями, своїми половими органами, що призводило до статевого збудження. Головною метою масажу є настання еякуляції у клієнта. Після того як вона пройшла стажування в даному салоні, в неї взяли копію паспорта та змусили написати розписку, в якій вона вказувала, що не повинна представляти інтимних послуг та стимулювати чоловічі статеві органи грудьми, животом, сідницями, руками. Також зміст розписки було проговорено на відеокамеру. Незважаючи на те, що вони писали розписки, їх адміністратори змушували робити масажи клієнтам саме таким чином. Пропрацювавши в даному салоні близько 2 місяців вона звільнилась, оскільки адміністратори фактично змушували їх займатись задоволенням статевої пристрасті клієнтів неприродним способом. На той момент в салоні працювали адміністраторами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вказані особи досі там працюють. Аналогічний масажний салон розташований по АДРЕСА_5 . Після того як клієнт записався на певний час , він приходить до масажного салону, де його зустрічає адміністратор та розяснює сутність масажу та його види і вартість, після чого запрошує усіх дівчат та клієнт обирає ту дівчину, яку він хоче, щоб йому робила масаж. Після чого дівчина, яку він обрав, йде з вказаним чоловіком в кімнату, де робить так званий еротичний масаж. Окрім того вона вказала, що у адміністратора в користуванні перебувають чотири мобільних телефони ( 1 її власний телефон, 2 по якому вона зєднується з власником ОСОБА_14 , 3 по якому вона зєднується з питан розповсюдження реклами, приймає на роботу людей, спілкується з клієнтами салону та розповідає про послуги, які надаються салоном, 4 по якому вона зєднується із заступниками ОСОБА_15 з м. Дніпра). Щоденно електронною поштою або Вайбером адміністратор салону власнику та його заступникам надсилає звіт (відомість) о виконаній роботі, який заповнює власноручно. У звіті є наступні графи - вид масажу, дівчина- виконавець, вартість масажу, його тривалість, заробітна плата дівчини-виконавця, заробітна плата адміністратора, витрати (поповнення телефонних рахунків, інтернету, оплата комуналних послуг, послуг поштових відправлень), сумма по бару. Після відправки даного звіту, адміністратор його розриває та викидає в урну. Після прийому на роботу адміністратор збирає з найманих дівчат грошові кошти в сумі 370 гривень, за які закупляє сертифікати о профодженні курсів масажу на імя найнятих дівчат.

Згідно з довідкою КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХОР частка магазин літ. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_16 .

Згідно договору оренди нежитлового приміщення від 05.02.2016 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 орендує фізична особа-підприємець ОСОБА_17 . Термін дії договору оренди визначений з 05.02.2016 по 05.02.2018.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців основним видом економічної діяльності ОСОБА_17 є забезпечення фізичного комфорту (за класифікацією 96.04).

Згідно рапорту о/у ВБЗПТЛ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 встановлено, що при оплаті клієнтами послуг сексуального характеру у вказаних салонах по безготівковому розрахунку, грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ОСОБА_17 № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та копії юридичної справи по рахунку ОСОБА_17 довести вину або невинуватість особи у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_17 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_17 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_17 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень, банкоматів тощо) по кожній операції за період з 05.02.2016 по день проведення процесуальної дії;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за даним рахунком у період часу з 05.02.2016 по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити ОСОБА_2 , та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Встановити строк дії ухвали строком до 07.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя