Справа № 1-кс/593/368/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"26" жовтня 2017 р. м. Бережани м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 07 серпня 2017 року до ЄРДР за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 07 серпня 2017 року до ЄРДР за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 07 серпня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07 серпня 2017 року близько 15 год, 30 хв. невідома особа шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1910 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить її чоловікові ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07 серпня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 15 години 07 серпня 2017 року на мобільний номер телефону НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 надійшло смс- повідомлення з мобільного телефону № НОМЕР_3 про те, що його картковий рахунок № НОМЕР_1 заблоковано. Одразу на мобільний номер ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив, що картковий рахунок № НОМЕР_1 заблоковано. Розмовляла з невідомим чоловіком ОСОБА_5 , дружина ОСОБА_6 , так як останній майже не користується мобільним телефоном. Невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , володів інформацією про номер карткового рахунку НОМЕР_1 , а також про власника карткового рахунку ОСОБА_6 . Ці дані невідомий чоловік продиктував під час розмови ОСОБА_5 . Для зясування обставин ОСОБА_6 поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім одразу прийшла друге смс повідомлення, в якому вже було вказано залишок коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 . Тоді невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонував ще раз і сказав, що рахунок № НОМЕР_1 розблоковано. В цей час ОСОБА_6 вже прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 працівники банку повідомили ОСОБА_6 , що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1910 гривень.

Під час досудового розслідування з метою отримання інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , було дано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка створила і адмініструю єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка, для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України, а саме, заступнику директора, керівника Форуму безпеки розрахунків і операцій з платіжними інструментами і кредитами ОСОБА_7 .

В подальшому на запитувану інформацію, на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 (якою користується слідче відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ), було отримано лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 від ОСОБА_7 з відомостями, щодо банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_6 , а саме -переказ грошових коштів 07 серпня 2017 року через UKR KYIV WEB Banking 528757 в сумі 1910 гривень з рахунку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який належить потерпілому ОСОБА_6 , було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

За допомогою загальнодоступного сервісу в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 являється Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника № НОМЕР_4 та про рух коштів по даному рахунку, що є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 , про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерне товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 , про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерне товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), в період з 14 год. 00 хв. 07 серпня 2017 року по 24 год. 00 хв. 30 серпня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні філії Тернопільського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , за дорученням слідчого.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1