печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у міста Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0002137.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій його вимоги підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим суддею, здійснено розгляд клопотання без повідомлення та виклику у судове засідання власника майна та представників банку у яких воно перебуває, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

В період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи реквізити низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ФІНЕЙРО» (), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (), ТОВ «ПРОМІНВЕСТ ОНІКС» (), ТОВ «ПРОІНВЕСТ» (), ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» (), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (), ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (), ТОВ «КРІСТАЛ ХАУС» (), ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРО-БУД» (), ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЕНВІС» (), ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (), ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС" (), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (), ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (), ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (), ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» (), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУПП» (), ТОВ «СІЛЬВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (), ТОВ «ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ» (), ТОВ «ТД «СМАРТІС» (), ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (), ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (), ТОВ «АВІ-МАРКЕТ» (), ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (), ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (), ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (), ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» (), ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (), ТОВ «МТК» (), ТОВ «АДВАНСЕД ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС» (), ТОВ «КАНКАР» (), ТОВ «ФЛАЙВЕЛ АКТИВ» (), ТОВ «КРІСТОФ ТЕХНОЛОДЖИ ІНЖИНІРИНГ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕММІ ПЛЮС» (), ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» (), ТОВ «ДЕУС ТОРГ» (), ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (), ТОВ «САН СИТИ ЛТД» (), ТОВ «ВІНДЕЙЛ» (), ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» (), ТОВ «АВЕРС-А7» (), ПФ «ТІМВЕЛ» (), ТОВ «АБАТ ЮА» (5), ТОВ «ЄВРОЛЄД» (), ТОВ «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА СПІЛКА» (), ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» (), ТОВ «ІНСПЕКЦІЙНЕ ТА СЕРТИФІКАЦІЙНЕ БЮРО» (), ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (), ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (), ТОВ «УКРГАЗПРПОМ» (), ТОВ ВКФ «Курс» (), ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (), ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (), ТОВ «БАВЕР ГРУП» (), ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» (), ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» (), ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (), ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» (), ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (), ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (), ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (), ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» (), ТОВ «МЕЛАГРОС» (), ТОВ «НЕЙМАН» (), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «НІРСІСТЕМ» (), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (), ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» (), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (), ТОВ «ПРОМОЕРА» (), ТОВ «РЕАЛТОН ГРУП» (), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (), ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (), ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (), ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» (), ТОВ «БОКУРО» (), ТОВ «МАРКУС ГРУПП» (), ТОВ «ГАЛЕРЕЯ ТЕКСТИЛЬ» (), ТОВ «РЕБІРС» (), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (), ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМОРЕПРОДУКТ» (), ТОВ «РОСЛИННИЙ ВСЕСВІТ» (), ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (), ПрАТ «КД МППЗТ» (), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» (), ПП «АЛЬЯНС-БУД» (), ДП «МЕТАЛ І КА» (), СП ТОВ «НИВА» (), ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІС`С» (), вчиняла дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання послуг по ухиленню від сплати податків до державного бюджету підприємствами реального сектору економіки

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 0002137 в їх сукупності.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та фізичних осіб, а саме:

ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АБАТ ЮА» () № НОМЕР_2 відкритих в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б;

ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ПФ«ТІМВЕЛ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» () № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» () № НОМЕР_14 ; БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» () № НОМЕР_15 ; ПП «АЛЬЯНС-БУД» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «АТС» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «АБАТ ЮА» () № НОМЕР_19 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ «ТПС» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» () № НОМЕР_24 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

ТОВ ВКФ «КУРС» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» () № НОМЕР_28 , відкритих в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8;

ТОВ «МТК» () № НОМЕР_29 ; ТОВ «АТС» () № НОМЕР_30 відкритих в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26;

ТОВ «МТК» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «АТС» () № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 відкритих в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» () № НОМЕР_35 ; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» () № НОМЕР_36 ; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» () № НОМЕР_37 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» () № НОМЕР_38 ; ТОВ «ПРОМОЕРА» () № НОМЕР_39 ; ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» () № НОМЕР_40 ; ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» () № НОМЕР_41 ; ТОВ «НІРСІСТЕМ» () № НОМЕР_42 ; ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» () № НОМЕР_43 ; СП ТОВ «НИВА» () № НОМЕР_44 ; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» () № НОМЕР_45 ; ТОВ «ЕНТРОПІЯ» () № НОМЕР_46 ; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» () № НОМЕР_47 ; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» () № НОМЕР_48 ; ТОВ «БОКУРО» () № НОМЕР_49 , ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» () № НОМЕР_50 , відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3;

ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» () № НОМЕР_51 ; ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» () № НОМЕР_52 ; ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» () № НОМЕР_53 ; ТОВ «АВЕРС-А7» () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкритих в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» () № НОМЕР_59 ; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» () № НОМЕР_60 ; ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» () № НОМЕР_61 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» () № НОМЕР_62 , відкритих в Полiкомбанк (МФО 353100), що розтаований за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46;

ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_63 ; СП ТОВ «НИВА» () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ «КАНКАР» () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «ІН ВАН БІ» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» () № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» () № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритих в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30

ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» () № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ «МТК» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» () № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «АТС» () № НОМЕР_93 , НОМЕР_94 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

ПФ«ТІМВЕЛ» () № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 відкритих в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «КАНКАР» () № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_108 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

ТОВ «ТПС» () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» () № НОМЕР_111 ; ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, 49094,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30

ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" () № НОМЕР_114 ; ТОВ «КАРНОУ» () № НОМЕР_115 , відкритих в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2

ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» () № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» () № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ; ТОВ «ТРАНСМАРТ» () № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» () № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» () № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» () № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» () № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ; ТОВ «ЕНВІС» () № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» () № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» () № НОМЕР_145 ; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» () № НОМЕР_146 ; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» () № НОМЕР_147 , ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС» () № НОМЕР_148 ; ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» () № НОМЕР_149 ; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» () № НОМЕР_150 ; ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» () № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

ТОВ «СМАРТБІЗ» () № НОМЕР_153 ; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» () № НОМЕР_154 ; ТОВ ВКФ «КУРС» () № НОМЕР_155 ; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» () № НОМЕР_156 відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ; ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» () № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ «САН СІТІ ЛТД» () № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ; ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» () № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ «ВІНДЕЙЛ» () № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_166 ; ТОВ «БУД СЕРВІС.» () № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_168 відкритих в ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10;

ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» () № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» () № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» () № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» () № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» () № НОМЕР_180 ; ТОВ «ІСБ» () № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , №; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» () № НОМЕР_183 ; ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» () № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_181 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» () № НОМЕР_186 ; ТОВ «ПВК «ГРАЙС» () № НОМЕР_187 ; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» () № НОМЕР_188 ; ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» () № НОМЕР_189 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_189 відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

ТОВ «КАРНОУ» () № НОМЕР_190 , відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» (код ЄДРПОУ 4737111) № НОМЕР_191 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

ТОВ «КТІК» () № НОМЕР_192 , НОМЕР_193 відкритих в АТ "МетаБанк" (МФО 313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30;

ТОВ «МТК» () № НОМЕР_194 , відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» () № НОМЕР_195 ; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» () № НОМЕР_196 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

ТОВ «МТК» () № НОМЕР_197 , відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

ТОВ «МТК» () № НОМЕР_198 , відкритих в ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б 75; .

ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» () № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , відкритих в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 107 А;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_202 , відкритих в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, б. 29/58;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_203 , відкритих в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_204 , відкритих в ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» () № НОМЕР_205 , відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24;

ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_206 відкриті в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО 322539), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, б. 38, здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, метою арешту грошових коштів, розміщених на вищезазначених рахунках, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Прокурором у клопотанні доведено, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховуванная, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки, кошти на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.
Щодо вимог клопотання в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді, то вони є необґрунтованими, оскільки, виходячи з положень ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

?ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АБАТ ЮА» () № НОМЕР_2 відкритих в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б;

?ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ПФ«ТІМВЕЛ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» () № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» () № НОМЕР_14 ; БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» () № НОМЕР_15 ; ПП «АЛЬЯНС-БУД» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «АТС» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «АБАТ ЮА» () № НОМЕР_19 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

?ТОВ «ТПС» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» () № НОМЕР_24 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

?ТОВ ВКФ «КУРС» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» () № НОМЕР_28 , відкритих в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8;

?ТОВ «МТК» () № НОМЕР_29 ; ТОВ «АТС» () № НОМЕР_30 відкритих в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26;

?ТОВ «МТК» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «АТС» () № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 відкритих в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

?ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» () № НОМЕР_35 ; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» () № НОМЕР_36 ; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» () № НОМЕР_37 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» () № НОМЕР_38 ; ТОВ «ПРОМОЕРА» () № НОМЕР_39 ; ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» () № НОМЕР_40 ; ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» () № НОМЕР_41 ; ТОВ «НІРСІСТЕМ» () № НОМЕР_42 ; ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» () № НОМЕР_43 ; СП ТОВ «НИВА» () № НОМЕР_44 ; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» () № НОМЕР_45 ; ТОВ «ЕНТРОПІЯ» () № НОМЕР_46 ; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» () № НОМЕР_47 ; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» () № НОМЕР_48 ; ТОВ «БОКУРО» () № НОМЕР_49 , ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» () № НОМЕР_50 , відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3;

?ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» () № НОМЕР_51 ; ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» () № НОМЕР_52 ; ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» () № НОМЕР_53 ; ТОВ «АВЕРС-А7» () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

?ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкритих в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

?ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» () № НОМЕР_59 ; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» () № НОМЕР_60 ; ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» () № НОМЕР_61 , відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

?ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» () № НОМЕР_62 , відкритих в Полiкомбанк (МФО 353100), що розтаований за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46;

?ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_63 ; СП ТОВ «НИВА» () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ «КАНКАР» () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «ІН ВАН БІ» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

?ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» () № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» () № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритих в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30

?ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» () № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ «МТК» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» () № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «АТС» () № НОМЕР_93 , НОМЕР_94 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

?ПФ«ТІМВЕЛ» () № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 відкритих в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

?ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

?ТОВ «КАНКАР» () № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

?ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_108 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

?ТОВ «ТПС» () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» () № НОМЕР_111 ; ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, 49094,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30

?ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" () № НОМЕР_114 ; ТОВ «КАРНОУ» () № НОМЕР_115 , відкритих в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2

?ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» () № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» () № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ; ТОВ «ТРАНСМАРТ» () № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» () № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» () № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» () № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» () № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ; ТОВ «ЕНВІС» () № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» () № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

?ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» () № НОМЕР_145 ; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» () № НОМЕР_146 ; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» () № НОМЕР_147 , ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС» () № НОМЕР_148 ; ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» () № НОМЕР_149 ; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» () № НОМЕР_150 ; ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» () № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

?ТОВ «СМАРТБІЗ» () № НОМЕР_153 ; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» () № НОМЕР_154 ; ТОВ ВКФ «КУРС» () № НОМЕР_155 ; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» () № НОМЕР_156 відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

?ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ; ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» () № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ «САН СІТІ ЛТД» () № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ; ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» () № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ «ВІНДЕЙЛ» () № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_166 ; ТОВ «БУД СЕРВІС.» () № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_168 відкритих в ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10;

?ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» () № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

?ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» () № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» () № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» () № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» () № НОМЕР_180 ; ТОВ «ІСБ» () № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , №; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» () № НОМЕР_183 ; ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» () № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_181 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

?ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» () № НОМЕР_186 ; ТОВ «ПВК «ГРАЙС» () № НОМЕР_187 ; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» () № НОМЕР_188 ; ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» () № НОМЕР_189 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_189 відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

?ТОВ «КАРНОУ» () № НОМЕР_190 , відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

?ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» (код ЄДРПОУ 4737111) № НОМЕР_191 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

?ТОВ «КТІК» () № НОМЕР_192 , НОМЕР_193 відкритих в АТ "МетаБанк" (МФО 313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30;

?ТОВ «МТК» () № НОМЕР_194 , відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

?ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» () № НОМЕР_195 ; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» () № НОМЕР_196 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

?ТОВ «МТК» () № НОМЕР_197 , відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

?ТОВ «МТК» () № НОМЕР_198 , відкритих в ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б 75; .

?ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» () № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , відкритих в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 107 А;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_202 , відкритих в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, б. 29/58;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_203 , відкритих в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_204 , відкритих в ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» () № НОМЕР_205 , відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24;

ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_206 відкриті в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО 322539), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, б. 38.

В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1