Справа № 344/1267/18
Провадження № 1-кс/344/530/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000040,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що ФОП ОСОБА_5 , (р.н. НОМЕР_1 ), який також є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно з ФОП ОСОБА_6 , (р.н. НОМЕР_2 ) упродовж 2015-2017 років здійснюють придбання з Китайської народної республіки канцелярської, шкільної продукції торгових марок «Від А до Я» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дитячих іграшок, які розмитнюють через ряд суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» і документально оформляють дані зовнішньоекономічні операції від імені зазначених суб`єктів господарювання, а імпортований товар (шкільна та канцелярська продукція) фактично після розмитнення доставляється на адресу складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 . Із зазначеної адреси безпосередньо здійснюється розвезення продукції гуртовим покупцям, а також у власний магазин гуртової торгівлі розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що складське приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належало на праві власності та на даний час використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 02.06.2017 року було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Директором вказаного товариства є ОСОБА_7 , яка також являється матір`ю ОСОБА_6 . При цьому, перехід вказаного складського приміщення у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся шляхом складення акту прийому-передачі нерухомого майна, а дохід отриманий від проведення такої операції у звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відображався та відповідно суми податків, які б мали бути нараховані з урахуванням отриманих прибутків від реалізації складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , вказаним товариством не сплачено.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час, з метою встановлення законності переходу складського приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приватну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення осіб, які безпосередньо здійснили перереєстрацію вказаного нерухомого майна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи права власності на нерухоме майно, що подавались реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 58 та мають істотне значення для досудового розслідування. У зв`язку з викладеним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи права власності на нерухоме майно, що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи, у тому числі до електронних копій документів, права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 58, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1