Справа № 303/569/18
№ 1-кс/303/150/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 лютого 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000129 від 01 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України, яке надійшло до суду 31 січня 2018 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати їй старшому слідчому слідчого відділу Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Наказів про призначення на посади, про встановлення надбавок, по надання відпусток, про преміювання, про відрядження, тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Штатних розписів; Колективного договору; Кошторису доходів та видатків; Трудових угод тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Положень, наказів, заяв, що стосуються тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Табелів обліку використання робочого часу тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Особових карток по заробітній платі тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Розрахункових відомостей по заробітній платі тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Розрахунків відпускних тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Звітів про використання коштів, наданих на відрядження (з додатками) тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Накопичувальних відомостей по розрахункам з підзвітними особами; Відомостей по зарахуванню коштів на карткові рахунки тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Виписок банку тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Платіжних доручень, які стосуються тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Заявок на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Меморіальних ордерів тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги. Вищеперераховані документи знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 01 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України, так 31.05.2017 року черговою частиною Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області зареєстровано звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 щодо можливого вчинення розкрадання або нераціонального використання коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення: ч.1ст.191 КК України. Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення встановлене необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 на загальну суму 40 905,11 гривень.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину):
- визначена за ч.1 ст.191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні).
3) У клопотанні зазначені наступні документи:
- шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Наказів про призначення на посади, про встановлення надбавок, по надання відпусток, про преміювання, про відрядження, тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Штатних розписів; Колективного договору; Кошторису доходів та видатків; Трудових угод тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Положень, наказів, заяв, що стосуються тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Табелів обліку використання робочого часу тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Особових карток по заробітній платі тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Розрахункових відомостей по заробітній платі тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Розрахунків відпускних тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Звітів про використання коштів, наданих на відрядження (з додатками) тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Накопичувальних відомостей по розрахункам з підзвітними особами; Відомостей по зарахуванню коштів на карткові рахунки тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Виписок банку тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Платіжних доручень, які стосуються тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Заявок на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги; Меморіальних ордерів тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- 03 січня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлена постанова про призначення судової економічної експертизи з метою підтвердження чи спростування необґрунтованого нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 40 905,11 гривень. 17 січня 2018 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 заявлено клопотання про необхідність надання ряду бухгалтерських документів із ІНФОРМАЦІЯ_2 .
6) Можливість використання, як доказів:
- використання як доказів причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення (злочину).
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- враховуючи те, що для вирішення питання, щодо всебічного та об`єктивного прийняття рішення, а саме: проведення судової економічної експертизи з метою підтвердження чи спростування необґрунтованого нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 40 905,11 гривень, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до ряду бухгалтерських документів
ІНФОРМАЦІЯ_2 , явку свого представника в судове засідання не забезпечила, їхня неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судове засідання старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, але 31.01.2018 року через канцелярію суду подала заяву в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №0000129 від 01 червня 2018 року у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів (далі тимчасовий доступ) це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:
?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме:
-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Наказів про призначення на посади, про встановлення надбавок, по надання відпусток, про преміювання, про відрядження, тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Штатних розписів;
-Колективного договору;
-Кошторису доходів та видатків;
-Трудових угод тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Положень, наказів, заяв, що стосуються тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Табелів обліку використання робочого часу тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Особових карток по заробітній платі тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Розрахункових відомостей по заробітній платі тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Розрахунків відпускних тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Звітів про використання коштів, наданих на відрядження (з додатками) тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Накопичувальних відомостей по розрахункам з підзвітними особами;
-Відомостей по зарахуванню коштів на карткові рахунки тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Виписок банку тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Платіжних доручень, які стосуються тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Заявок на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги;
-Меморіальних ордерів тих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким відповідно до акту №13-07-04/04 від 27.03.2017 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснювалося необґрунтоване нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги.
Вищеперераховані документи знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особами, які зазначені в ухвалі, як володільці речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1