28 листопада 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до показів акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , що є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », увійшовши до складу Наглядової ради товариства та шляхом підроблення бюлетенів для голосування став головою Наглядової ради. Тоді, запланував ліквідувати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом перетворення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із-за великої суми боргу. Однак, на думку ОСОБА_9 , це можливо, оскільки товариство отримує та виконує багато замовлень по будівництву. Це вказує на те, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 мають намір вивести із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » все майно і ним заволодіти, а акціонерів залишити без грошей і майна. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили нове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке використовує майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримуючи від цього незаконний прибуток.
Відповідно до довідки Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 24.10.2017 № 5723/9/02-32-08-01 відкриті банківські рахунки у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні факту перерахування коштів між суб`єктами господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 таПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 з 23.11.2012 по теперішній час.
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з 23.11.2012 по 08.11.2017 р.;
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /