Провадження №1-кс/760/3793/18
Справа 760/6025/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до справ з юридичного оформлення відкриття товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 у валюті євро, долар США та українська гривня, - шляхом отримання копій таких документів; до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому у валюті євро, долар США та українська гривня за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск; до інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих платіжних документів за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом отримання копій таких документів; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні (адмініструванні) рахунком № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк) за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом надання копій таких документів та з можливістю копіювання даної інформації на оптичний диск.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов`язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в`їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_4 , яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), в кількості 2400 коробок, що становить 1 200 000 пачок. У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Kirtimu 69, Vilnius (Литва), одержувачем товару резидент АДРЕСА_4 . Водночас, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 ), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_4 , під керуванням громадянин Польщі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (національний паспорт серії НОМЕР_5 ). Водночас, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017. При цьому, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_6 , вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ), суб`єкт підприємництва з ознаками фіктивності, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались у злочинних схемах ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів. У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом НОМЕР_6 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов`язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт. Таким чином, протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.

З огляду на викладене, наявні фактичні дані, які свідчать про причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 14 млн. грн.

За таких обставин в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України було отримано копії матеріалів кримінального провадження №0002029 від 20.05.2017, внесеного до ЄРДР за фактом підробки та використання підроблених товаросупровідних документів при перетині 30.04.2017 державного кордону України вантажним автомобілем з причіпом р.н.зн.: НОМЕР_4 у зоні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розслідування якого проводить ІНФОРМАЦІЯ_13 . В ході вивчення та аналізу вказаних документів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводило жодних розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_14 по заявленному в документах товару та не укладало договору на перевезення з фірмою-перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Окрім того, митний брокер ОСОБА_7 , який займався оформленням даного перевезення, у ході допиту зазначив, що усі питання, які стосувалися перевезення вантажу станом на 30.04.2017, він вирішував із ОСОБА_8 , який особисто йому телефонував та пересилав необхідні документи на електронну скриньку. Окрім того, їхня співпраця була неодноразовою та тривала з 2016 року.

В подальшому, за допомогою бази даних ДФС України було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово виступало в якості отримувача товару від постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_14 », про що свідчить наявність відповідних оформлених ВМД.

Відповідно до бази даних ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки у різних банківських установах, в тому числі і в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ): рахунок № НОМЕР_3 відкритий у валюті євро, українська гривня та долар США.

У зв`язку з цим, з метою отримання повної та об`єктивної інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження або спростування факту проведення розрахунків з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по рахунках вказаного підприємства та отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, а саме: до справ з юридичного оформлення відкриття товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 у валюті євро, долар США та українська гривня, - шляхом отримання копій таких документів; до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому у валюті євро, долар США та українська гривня за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск; до інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих платіжних документів за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом отримання копій таких документів; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні (адмініструванні) рахунком № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк) за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - шляхом надання копій таких документів та з можливістю копіювання даної інформації на оптичний диск.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1