Справа № 366/54/18
Провадження № 1-кс/366/26/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
09 січня 2018 року слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 03 січня 2018 року до Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київської області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2017 року, гр. ОСОБА_5 на всесвітній мережі Інтернет-площадки «OLX» знайшов оголошення про продаж трактора. Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 , який висвітлився на оголошенні, домовився про купівлю трактора в результаті чого, невстановлена особа, запропонувала перерахувати передплату в розмірі 4000 грн., щоб забронювати товар. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився та перерахував вище зазначену суму на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знову зателефонував на мобільний телефон, невстановленої особи, під час розмови домовився про зустріч, щоб оплатити товар повністю та забрати товар.

Не одноразово телефонувавши після 29.12.2017 року, на мобільний телефон НОМЕР_1 , та на нього ніхто не відповідав, а в подальшому і знаходився відключений. Поїхавши на зазначену адресу в оголошенні - дізнався, що за зазначеною адресою ніхто не проживає.

За даним фактом 04 січня 2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, покарання за яке передбачено у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, що відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 29 грудня 2017 року, на всесвітній мережі Інтернет-площадки «ОLХ» він знайшов оголошення про продаж трактора. Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 , який висвітлився на оголошенні, домовився про купівлю трактора в результаті чого, невстановлена особа, запропонувала перерахувати передплату в розмірі 4000 грн., щоб забронювати товар. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився та перерахував вище зазначену суму на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знову зателефонував на мобільний телефон, невстановленої особи, під час розмови домовився про зустріч, щоб оплатити товар повністю та забрати товар.

На даний час з метою встановлення особи правопорушника на який 29.12.2017 року, в 11:25 год., перераховано грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , виникла необхідність отримати виписки по вказаних рахунках.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до виписок по поточних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 29.12.2017 року, зокрема виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу та номер рахунку на який відправлено грошові кошти), з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 0000007.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення шахрайства). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів працівникам Іванківського ВП, суд вважає за доцільне виконання даної ухвали доручити лише слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .
Суд, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000007 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність" слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів про розкриття банківської таємниці відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виписках згідно поточних рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 29.12.2017 року та можливість їх вилучити, зокрема виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу та номер рахунку на який відправлено грошові кошти), по вищевказаних рахунках в період за 29.12.2017 року.

Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1