Справа № 464/298/18
пр.№ 1-кс/464/311/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 лютого 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: довіреності №440 та 442 від 24.01.2017, інших довіреностей, витягів, книг, журналів, реєстрів інших документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 за період з 2017 по 2018 роки, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Дозвіл на тимчасовий доступ просить надати слідчому ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_12 або оперуповноваженому за рахунок вакантної посади старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000001 від 05.01.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Так, встановлено, що невстановлені особи протягом 2017 року, використовуючи підставних осіб, використовували суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов`язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки. Вказані порушення підтвердженні матеріалами №12/13-01-21-04 від 04.01.2018, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області.
Згідно з отриманими поясненнями у гр. ОСОБА_5 , останньому невідомо про те, що він є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та жодної господарської діяльності від імені вказаного товариства він не здійснював. Згідно з поясненнями гр. ОСОБА_14 (матері ОСОБА_6 , який є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») встановлено, що останній за освітою будівельник, офіційного місця праці немає, а живе за рахунок тимчасових підробітків. Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не являється та жодного відношення до вказаного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2017 ОСОБА_5 придбав частку, що складає 100 % Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , в особі уповноваженої особи ОСОБА_9 , що діяв на підставі довіреності №442 від 24.01.2017, виданої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Також встановлено, що 20.09.2017 ОСОБА_6 придбав частку, що складає 100 % Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі в ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , в особі уповноваженої особи ОСОБА_9 , що діяв на підставі довіреності №440 від 24.01.2017, виданої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, для проведення експертних досліджень, інших слідчих дій і прийняття законного рішення, а також те, що іншим способом отримати оригінали вказаних документів не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на розгляд клопотання не з`явилася, належним чином повідомлялася про час та місце розгляду такого.
Заслухавши пояснення слідчого в підтримку клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 205 КПК України, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на оперуповноважених з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: довіреності №440 та 442 від 24.01.2017, інших довіреностей, витягів, книг, журналів, реєстрів інших документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 за період з 2017 по 2018 роки, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1