Справа № 610/2081/17
Пр. № 1-кп/610/26/2018
У Х В А Л А
Іменем України

23.01.2018 року Балаклійський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Балаклія клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_4 про проведення слідчих (розшукових) дій,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Балаклійського районного суду Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000723 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 заявив клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, проведення яких доручити органу досудового розслідування, який проводив досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 для встановлення обставин, які, на його думку, мають суттєве значення для встановлення істини у справі. А саме:

-Встановити місцезнаходження та допитати у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу надходження на її банківську картку № НОМЕР_1 27.12.2014 року грошових коштів в сумі 5000,00 грн від ОСОБА_7 , а також з приводу її знайомства з обвинуваченим ОСОБА_4 ;

-З метою встановлення дійсно причетних до зазначеного кримінального правопорушення осіб та їх співучасті із ОСОБА_4 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про вхідні і вихідні дзвінки з мобільного номеру НОМЕР_2 (номер з якого телефонували потерпілій особі та повідомляли неправдиву інформацію), здійснені у період з 01.12.2014 року по 01.01.2015 рік з повідомленням номерів та номерів imei телефонів, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до базових станцій операторів мобільного звязку;

-Провести слідчі заходи з метою встановлення та допиту у кримінальному провадженні особи, яка супроводжувала потерпілу ОСОБА_7 26.12.2014 року до терміналів самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Балаклія Харківської області та розмовляла з цього приводу з невстановленою жінкою шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення номерів мобільних телефонів та їх власників, які були активними в період часу на місці, зазначеною потерпілою ОСОБА_7 ;

-Встановити особу та допитати в якості свідка у провадженні жінку, яка за показаннями потерпілої ОСОБА_7 причетна до скоєння зазначеного кримінального правопорушення з метою встановлення причетності ОСОБА_4 до зазначеного кримінального правопорушення;

-Провести негласні слідчі (розшукові) дії, направлені перевірку всіх банківських карток та номерів мобільних телефонів, знайдених під час обшуку місця мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та направлені на перевірку останніх на причетність до скоєння зазначеного та аналогічних кримінальних правопорушень;

-З метою встановлення дійсно причетних осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, провести комплекс слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власників банківських карток та номерів мобільних телефонів, які були поповнені з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 з метою подальшої легалізації привласнених грошових коштів, що належать ОСОБА_7 ;

-Витребувати з Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області відомості щодо результатів проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння невстановленими особами за попередньою змовою із ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України та відомостей щодо обсягу проведених слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій з часу направлення обвинувального акту стосовно ОСОБА_4 до суду.

-Вислухавши захисника, обвинуваченого, які підтримали зазначене клопотання, думку прокурора, який заперечував проти його задоволення, дослідивши доводи клопотання, суд вважає, що клопотання сторони захисту про проведення слідчих (розшукових) дій задоволенню не підлягають за наступних підстав.

-Відповідно до ч. 2 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

-Згідно з ч. 4 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання суд враховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить особа, яка звернулась з ним, можливість їх встановлення або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на стадії досудового розслідування.

-Органом досудового розслідування ОСОБА_4 , обвинувачується в тому, що будучи працівником правоохоронного органу оперуповноваженим СКР Балаклійського РВ ГУ МВС України в Харківській області, з метою незаконного збагачення шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою та у групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 26.12.2014 близько 18-00 год., знаходячись у м.Балаклія Харківської області, отримав інформацію від особи, з якою перебував у змові та матерали стосовно якої виділені в окреме провадження, котра в свою чергу в телефонній розмові з ОСОБА_7 , 1941 р.н., для створення у неї хибного уявлення щодо кримінальної відповідальності, яка загрожує її онуку ОСОБА_10 , 1986 р.н., повідомила неправдиву інформацію про те, що її онук став винуватцем дорожньо-транспортної події та в теперішній час затриманий і знаходиться у районному відділі міліції у м.Мерефі Харківської області. Також особа, з якою ОСОБА_4 перебував у змові та матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, повідомила ОСОБА_7 про те, що для звільнення ОСОБА_10 та уникнення ним кримінальної відповідальності їй необхідно надати потерпілій від дорожньо-транспортної події грошові кошти у розмірі 10 000 грн., які необхідно перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , яка була необізнаною у злочинних намірах ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб.

-В цей же день близько 18-30 год. ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований по вул.Леніна, 40-а, у м.Балаклії Харківської області, внесла на банківський рахунок (картку) № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , власні грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

-26.12.2014 близько 19-30 год. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у групі з невстановленими в ході слідства особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 9 600 грн. (без урахування комісії банку), які на його прохання з банкомата ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вул. 1 Травня, 10, у м.Балаклії Харківської області, з банківського карткового рахунку ОСОБА_9 зняв її чоловік ОСОБА_8 , не обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб.

-Злочинні дії ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб завдали ОСОБА_7 , із врахуванням її матеріального становища, значної шкоди на загальну суму 10 000 грн.

-Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

04.07.2017 ОСОБА_4 повідомлено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, та таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування встановити осіб, які спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 вчинили вказаний злочин, не представилось за можливе.

В тому числі підозрюваний ОСОБА_4 не надав слідству такі відомості, відмовившись при допиті надавати будь-які показання на підставі ст.63 Конституції України.

В ході досудового розслідування причетності до вказаного кримінального правопорушення інших, окрім ОСОБА_4 , працівників правоохоронних органів та осіб, що в якості суб`єктів злочинів відповідно до ч.4 ст.216, п.1 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України підслідні слідчим органів прокуратури, не встановлено.

У зв`язку з цим, постановою процесуального керівника від 11.07.2017 з кримінального провадження №0001883 від 27.12.2014 за ч.2 ст.190 КК України виділено матеріали досудового розслідування та зареєстровано кримінальне провадження №0000723 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , вина якого у вчиненні вказаного злочину підтверджується зібраними доказами, що було достатнім для звернення до суду з обвинувальним актом стосовного нього.

При цьому кримінальне провадження №0001883 від 27.12.2014 за ч.2 ст.190 КК України щодо невстановлених осіб, які діяли спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , відповідно до ст.ст.216, 218 КПК України згідно з постановою процесуального керівника від 13.07.2017 направлене за підслідністю для проведення подальшого розслідування до СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області.

У подальшому 11.07.2017 відповідно до ст.290 КПК України процесуальним керівником, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000723 та встановивши достатність зібраних доказів, доручено слідчому повідомити підозрюваному ОСОБА_4 , його захиснику та потерпілому про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування.

На виконання вказаного доручення прокурора, відповідно до ч.1 ст.290 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4 та захиснику ОСОБА_5 повідомлено, що досудове розслідування кримінального провадження №0000723 завершено, зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, в зв`язку з чим сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.

За клопотанням захисника ОСОБА_5 від 10.07.2017 останній 14.07.2917 із застосуванням фотозйомки ознайомився (в порядку ст.220 КПК України) з матеріалами вказаного кримінального провадження в повному обсязі.

Згідно зі ст.283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. Прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких

дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Відповідно до ст.290 КПК України відкриття матеріалів іншій стороні здійснюється в разі визнання прокурором зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, про що повідомляється стороні захисту та потерпілому. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що в них містяться, як докази.

Ч.8 ст.223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених ч.3 ст.333 КПК України. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази недопустимими.

Згідно з ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом 2-х місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

З огляду на вищевикладене, суд вважає що у задоволенні вказаного клопотання слід відмовити з наступних підстав (далі мотивація відмови наведена відповідно до номерів позицій заявленого клопотання).

1) Встановлення та допит у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , яка є власником банківської карти № НОМЕР_1 , на яку 27.12.2014 від ОСОБА_7 надійшли кошти в сумі 5 тис.грн., не є необхідним та доцільним (крім вище вказаних підстав), оскільки у кримінальному провадженні №0001883, з якого матеріали щодо ОСОБА_4 виділено дане кримінальне провадження та яке 13.07.2017 направлено за підслідністю для подальшого розслідування в СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області, постановою слідчого від 23.06.2017 відповідно до ст.218 КПК України доручено слідчим прокуратури Одеської області допитати в якості свідка ОСОБА_6 , зареєстровану за місцем проживання в Одеській області. До прийняття рішення про виділення матеріалів досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_4 (11.07.2017) та до теперішнього часу матеріали виконання вказаного доручення до прокуратури області не надходили. Проведення слідчих дій та надання правової оцінки діям ОСОБА_6 можливе під час досудового розслідування кримінального провадження №0001883 щодо невстановлених на даний час осіб, що діяли спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 .

Крім того, в обвинувальному акті від 21 грудня 2017 року відсутні фактичні дані щодо причетності обвинуваченого ОСОБА_4 до заволодіння шляхом обману (шахрайстві) грошовими коштами в розмірі 5 000 грн., які належать ОСОБА_7 , вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке мало місце 26.12.2014 року близько 20-00 год.

2) Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо надання послуг мобільного зв`язку оператором мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», відомості про абонента та роздруківку телефонних з`єднань абонента, їх тривалість, зміст, маршрути передавання за період з 09.00 год. 01.01.2014 до 23.00 год. 15.05.2017 із зазначенням IMEI терміналів, з якими працював абонент, та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднання, за телефонним номером, зокрема НОМЕР_4 (з якого дзвонили ОСОБА_7 ), надавався за клопотанням слідчого від 15.05.2017 ухвалою слідчого судді Червонозаводського

районного суду міста Харкова від 19.05.2017 в рамках первинного кримінального провадження №0001883, з якого виділено дане кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 . Водночас, в ході проведеного 16.06.2017 тимчасового доступу оператором зв`язку ПрАТ «МТС України» надано інформацію щодо телефонних з`єднань вказаного та інших номерів за період лише з 01.01.2016 до 15.05.2017. Враховуючи, що документи з вказаною інформацією не слугують доказами вини ОСОБА_4 , з вказаного кримінального провадження вони не виділялись, а можуть бути дослідженими в рамках розслідування кримінального провадження №0001883 щодо невстановлених на даний час осіб, що діяли спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 . Тому проведення повторного вказаного тимчасового доступу є недоцільним.

3) Проведеним досудовим розслідуванням встановити особу, яка 26.12.2014 супроводжувала на автомобілі потерпілого ОСОБА_7 до терміналів самообслуговування та розмовляла по телефону з невстановленою жінкою, в тому числі оперативними підрозділами (Балаклійським РВ ГУ МВСУ в Харківській області та Харківським управлінням ДВБ НП України) на виконання доручень слідчих в порядку ст.ст.40, 41 КПК України у кримінальному провадженні №0001883, не представилось за можливе. Проведення інших заходів в рамках даного кримінального провадження є недоцільним, можливостей проведення слідчим оперативних заходів діючим законодавством не передбачено. Крім того, дане питання має бути дослідженим у рамках розслідування кримінального провадження №0001883 щодо невстановлених на даний час осіб, що діяли спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 .

4) Аналогічно в ході слідства не вдалося встановити та допитати в якості свідка жінку, яка за показаннями потерпілого ОСОБА_7 , причетна до вчинення відносно неї злочину, що також має бути предметом розслідування у кримінальному провадженні №0001883, яке скеровано за підслідністю до Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області. Крім того, у клопотанні захисником не конкретизовано про яку саме жінку йде мова, адже причетну ОСОБА_9 , яка є власником банківської картки, куди ОСОБА_7 перераховано 10 тис.грн., допитано в якості свідка та вона надала викривальні щодо ОСОБА_4 показання.

5), 6) Щодо встановлення обставин знаходження, власників і користувачів банківських карток і сім-карток, мобільних телефонів, що були знайдені при обшуку в домоволодінні ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а також які фігурують у виписках по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , в ході досудового розслідування кримінального провадження №0001883, з якого матеріали щодо ОСОБА_4 виділено дане кримінальне провадження та яке 13.07.2017 направлено за підслідністю для подальшого розслідування в СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області, за клопотаннями слідчого отримано тимчасові доступу до документів з інформацією щодо вказаних банківських карток і сім-карток у ПАТ КБ «ПриватБанк» і ПрАТ «МТС Україна» відповідно. Проведеним 16.06.2017, згідно з ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 19.05.2017, тимчасовим доступом у оператора зв`язку ПрАТ «МТС України» вилучено надану інформацію щодо телефонних з`єднань вказаних телефонних номерів (сім-карток) за період лише з 01.01.2016 до 15.05.2017. Враховуючи, що документи з вказаною інформацією не слугують доказами вини ОСОБА_4 , з вказаного кримінального провадження вони не виділялись, а можуть бути дослідженими в рамках розслідування кримінального провадження №0001883 щодо невстановлених на даний час осіб, що діяли спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 . Ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова про надання тимчасового доступу до банківських рахунків, про які йдеться мова у клопотанні захисника, 24.05.2017 спрямовано для виконання до Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», однак до прийняття рішення про виділення матеріалів досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_4 (11.07.2017) та до теперішнього часу матеріали тимчасового доступу з банківської установи не надані, що працівниками останньої пояснюється необхідністю значного часу для їх підготовки. Крім того, проведення слідчих та оперативних дій з даних питань необхідне у кримінальному провадженні №0001883 щодо невстановлених на даний час осіб, що діяли спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 .

7 ) Витребувати з Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області відомості щодо результатів проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння невстановленими особами за попередньою змовою із ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України та відомостей щодо обсягу проведених слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій з часу направлення обвинувального акту стосовно ОСОБА_4 до суду не вбачається за можливе, оскільки дана процесуальна дія не передбачена ст. 333 Кримінальним процесуальним кодексом України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 333 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 від 23 січня 2018 року про проведення слідчих (розшукових) дій відмовити у повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя