У Х В А Л А Справа № 200/1559/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/667/15
04 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
02 лютого 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , які зберігаються у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки-інформації на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 15.08.2013 по теперішній час;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках, за період з 15.08.2013 по теперішній час ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 15.08.2013 по теперішній час,
- інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, в т.ч. про здійснені операції, і перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), за період з 15.08.2013 по теперішній час.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у період часу з 15.05.2012 по 20.07.2012 року, невстановленими особами ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) проведено незаконні фінансові операції з використанням завідомо підроблених документів, з метою прикриття незаконної діяльності , в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У ході проведення обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час подальшого досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.07.2014, відповідно до якого вбачається, що невстановлені службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2013 років, здійснили операції, які не мали на меті настання реальних наслідків, що фактично призвело до вчинення дій, що передують легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а саме розтрату та можливе подальше заволодіння коштами в особливо великих розмірах.
В ході розслідування (в т.ч. згідно вищевказаного аналітичного дослідження ГУ Міндоходів) встановлено, що схема фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) протягом 2012-2013 р.р., щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, так як не була спрямована на реальне настання наслідків.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовувались банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий 15.08.2013 року у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином, є підстави вважати, що банківська документація ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_3 , знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ).
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , які зберігаються у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки-інформації на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 15.08.2013 по теперішній час;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках, за період з 15.08.2013 по теперішній час ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 15.08.2013 по теперішній час,
- інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, в т.ч. про здійснені операції, і перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), за період з 15.08.2013 по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 04 березня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1