печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кролевець, Сумської області, громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002334 від 28.05.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2003 року ОСОБА_8 , 1960 року народження, працював на посаді голови правління ТОВ «Продмаш», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 57, яке мало виробничі приміщення та займалося обробленням металопрокату і іншою господарською діяльністю.

В 2005 році ОСОБА_8 разом із своїм сином ОСОБА_9 зареєстрували офшорну компанію «Rockway Group Corporation» з уставним фондом 1000 (одна тисяча) доларів США, розподіливши між собою його статутний капітал на 20% та 80% відповідно.

29.12.2005 ТОВ «Продмаш» продало ТОВ «МБГ» частину свого статутного капіталу у розмірі 0,35%.

05.06.2006 учасниками зборів ТОВ «Продмаш» було прийнято наступні рішення: вступ до складу зазначеного товариства компанії «Rockway Group Corporation», перерозподіл часток у статному фонді, внесення змін до установчих документів та затвердження нової редакції статуту.

За результатами зазначених зборів учасниками ТОВ «Продмаш» стали компанія «Rockway Group Corporation» з належним їй розміром статутного фонду 99,65% та ТОВ «МБГ» з розміром - 0,35%.

30.06.2006 було зареєстровано нову редакцію статуту ТОВ «Продмаш» із вищевказаними змінами.

У зв`язку з викладеними обставинами, компанія «Rockway Group Corporation» стала власником ТОВ «Тріо Курорт», ТОВ «НПО «Укрхімпроммаш», які входили до складу ТОВ «Продмаш» та володіли наступними об`єктами.

Так, ТОВ «НВО «Укрхімпроммаш» належало: 3/1000 частки комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 57, а саме будівля Р2-1, яка входить в 1/10 частку зазначеного комплексу; кабельний канал напівпровідного типу протяжністю 2340 м, який у м. Мелітополь Запорізької області проходив по вул. Воїнів, вул. Інтернаціоналистів від ЦРП-10 до підстанції 150/35/10/6 кВ «МЛ-150»; велика кількість електрообладнання.

ТОВ «Тріо курорт» володіло оздоровчим центром «ім. В.Терешкової», розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , та базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ТОВ «МБГ» належалі нежитлові будівлі, розташовані у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Таким чином, протягом 2006-2013 років вищевказані об`єкти нерухомості та інше майно на праві власності належали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На початку 2008 року ОСОБА_8 познайомився з ОСОБА_6 , який займався підприємницькою діяльністю, мав відношення до ТОВ «Екссон-груп», що було створено при вказаних нижче обставинах, і згідно домовленості між зазначеними особами відповідно укладеного договору стало орендувати у ТОВ «Продмаш» будівлю виробничого цеху.

Так, 31.01.2008 ОСОБА_10 , яка є тіткою ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 було створено ТОВ «Екссон-груп» з розподілом по 50% розміру статутного фонду кожному з учасником товариства та призначенням його директором ОСОБА_12 , який разом з ОСОБА_6 займався його фінансово-господарською діяльністю. В подальшому, а саме з 02.07.2012 ОСОБА_10 стала єдиним власником товариства, а ОСОБА_6 було призначено його директором.

30.04.2008 ТОВ «Продмаш» в особі директора ОСОБА_13 було укладено з ТОВ «Екссон-груп» в особі директора ОСОБА_12 договір оренди нерухомого майна з правом викупу № 05/08.

Відповідно до укладеного договору ТОВ «Продмаш» передало ТОВ «Екссон-груп» з метою організації промислового виробництва будівлю виробничого цеху балансовою вартістю у сумі 6 866 949 грн. загальною площею 10656,7 кв. м, розташовану на земельній ділянці площею 11 500 кв. м за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 57 строком до 29.04.2011 з розміром орендної плати 1500 грн. за місяць, окремою оплатою визначених комунальних послуг та експлуатаційних витрат

Крім того, згідно договору оренди орендар у разі належного виконання умов договору мав право викупити орендоване майно за обумовленою між сторонами ціною під час дії договору або після його завершення.

До зазначеного договору оренди 01.04.2010 було укладено додаткову угоду у зв`язку із збільшенням розміру орендної плати до 50 000 грн. за місяць та 29.04.20011 у зв`язку із продовженням терміну його дії до 31.12.2011.

Під час здійснення підприємницької діяльності на підставі вищевказаного договору оренди протягом вересня листопада 2011 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на ґрунті самовільного безоплатного використання електроенергії ТОВ «Екссон-груп» виникали сварки, які призводили до припинення постачання електроенергії та одночасного припинення виплати орендної плати.

За таких обставин ОСОБА_9 , будучи одним із власником наданого в оренду майна, вирішив відмовити ТОВ «Екссон-груп» у продовженні договору оренди № 05/08, про що наприкінці 2011 року неодноразово повідомляв ОСОБА_6 .

Водночас, у ОСОБА_6 , який бажав продовжувати займатися підприємницькою діяльності з використанням орендованої будівлі виробничого цеху ТОВ «Продмаш» і був обізнаний про належність членам родини Пижинських вищевказаних підприємств та майна, наприкінці 2011 року виник злочинний умисел, спрямований на примушення ОСОБА_8 та його сина ОСОБА_9 до вчинення дій майнового характеру, а саме пролонгації вищевказаного договору оренди виробничого приміщення на вигідних для себе умовах та подальшим незаконним, шляхом вимагання, заволодіння цим приміщенням, а також рядом інших належних їм підприємств та майном, розташованих на території Запорізької області.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном членів родини Пижинських, наприкінці 2011 року ОСОБА_6 при невстановлених слідством обставинах вступив у злочинну змову з народним депутатом України від партії Регіонів ОСОБА_14 , 1959 року народження, який користувався авторитетом у провладному та кримінальному середовищі та був особою, наближеної до діючого Президента України, з помічником зазначеного народного депутата України ОСОБА_15 , 1959 року народження, а також з невстановленими працівниками правоохоронних органів Запорізької області, кожний з числа перерахованих осіб згідно злочинної домовленості повинен був вчинити окремі протиправні дії, направлені спочатку на примушення власників майна продовжити дію існуючого договору оренди виробничого цеху, а в подальшому до його продажу разом з іншими належними їм підприємствами та майном за ціною, менше їх фактичної вартості, з оформленням прав власності на ОСОБА_6 та підпорядкованих йому осіб.

Так, наприкінці 2011 року працівники правоохоронних органів, діючи згідно злочинної домовленості, почали втручатися у господарську діяльність ТОВ «Продмаш» шляхом здійснення численних перевірок та вилучення документів, що призводило до перепону у його роботі.

У цей же час ОСОБА_6 почав вимагати від ОСОБА_8 вчинити дії майнового характеру, а саме продовжити дію договору оренди будівлі виробничого цеху ТОВ «Продмаш», погрожуючи організацією додаткових перевірок правоохоронними органами його підприємства і як наслідок блокування його господарської діяльності.

Крім того, 20.01.2012 ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві по провул. Рильському, 4 за місцем знаходження офісу останнього, об`єднані єдиним умислом, відомим всім зазначеним особам, діючи із корисливих мотивів, згідно злочинної домовленості, вимагали від ОСОБА_16 , який приїхав туди за вимогою одного із зазначених осіб, вчинити одну із запропонованих йому дій майнового характеру з об`єктом нерухомості ТОВ «Продмаш», а саме: продовжити раніше укладений договір оренди будівлі виробничого цеху з ТОВ «Екссон-груп», укласти новий договір оренди цього об`єкта нерухомості з правом його викупу або продати його.

Свої вимоги вони супроводжували численними погрозами насильства над ОСОБА_8 та його близьким родичами, погрозами вбивства його близьких родичів особами, які мають відношення до кримінального світу, притягненням його до кримінальної відповідності з подальшим призначенням покарання у вигляді позбавлення волі.

ОСОБА_8 , обізнаний із засобів масових інформації про особу ОСОБА_14 , реально сприймаючи погрози зазначених осіб, та будучи наляканим цим, погодився з їх вимогами та пообіцяв укласти новий договір оренди з правом наступного викупу будівлі виробничого цеху ТОВ «Продмаш», розташованого у м. Мелітополь Запорізької області.

В один із днів першої половини лютого 2012 року ОСОБА_6 , продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном шляхом вимагання, перебуваючи на території ТОВ «Продмаш» по вул. Фрунзе, 57 у м. Мелітополь Запорізької області, надав ОСОБА_8 для підписання договір оренди приміщення зазначеного підприємства, на що той відмовився, мотивуючи перебування майна у заставі у зв`язку з отриманим кредитом у банківській установі. На відмову укласти договір ОСОБА_6 почав висловлювати на адресу ОСОБА_8 погрози застосування насильства до нього та його близьких родичів з боку ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та осіб з кримінального світу.

Після цього, на початку березня 2012 року ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області за місцем розташування ТОВ «Продмаш» за вказаною адресою, діючи із корисливих мотивів, згідно злочинної домовленості, висловлюючи численні погрози застосування насильства, примусили ОСОБА_8 вчинити дії майнового характеру, а саме підписати договір оренди з ТОВ «Союз Регіон 2010», яке було підконтрольне ОСОБА_6 , частини нежитлової будівлі виробничого цеху по АДРЕСА_6 від 31.12.2011 року строком до 31.12.2012 з розміром орендної плати 200 000 грн. на місяць.

Не дивлячись на укладений договір оренди на ТОВ «Продмаш» протягом березня грудня 2012 продовжувалися здійснювати перевірки та вилучення документів працівниками правоохоронних органів, а з боку ОСОБА_6 , який діяв згідно свого злочинного умислу, на адресу ОСОБА_8 надходити вимоги щодо продажу належних йому та його сину ОСОБА_9 окремих підприємств та майна.

11.12.2012 слідчим управлінням ГУМВС України в Запорізькій області за заявами ОСОБА_17 було відкрито кримінальне провадження № 0000400, у якому досліджувалися факти вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 191, 189 КК України.

В рамках зазначеного провадження ОСОБА_8 судом неодноразово обирався та продовжувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з чим він після затримання слідчим протягом 12.02.2013-18.02.2013 та протягом 06.03.2013 27.09.2013 року перебував у Запорізькому слідчому ізоляторі, розташованому у м. Запоріжжя по вул. Перша Ливарна, 36 (колишня вулиця Червоногвардійська).

ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про вказані обставини та стан здоров`я ОСОБА_8 , який був інвалідом 1 групи, страждав тяжкими формами захворювання сахарного діабету, захворюваннями підшлункової залізки та нирок, у зв`язку з чим потребував проведення систематичного гемодіалізу, вирішив продовжити свої злочинні дії, направлені на незаконне, шляхом вимагання заволодіння належними йому та його сину ОСОБА_9 окремими підприємствами та майном.

З цією метою, в один із днів першої половини лютого 2017 року ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з невстановленими службовими особами Запорізького слідчого ізолятора, яким необхідно було незаконно надавати можливість спілкуватися стороннім особам з арештованим ОСОБА_8 , а також з громадянином ОСОБА_18 , 1972 року народження, який повинен був, незаконно перебуваючи у місцях позбавлення волі, вимагати від останнього прийняти рішення щодо передачі належних йому та членам його родини підприємств і майна визначеним особам.

Так, ОСОБА_18 , діючи згідно злочинної домовленості з ОСОБА_6 , упродовж 12.02.2013-18.02.2013 неодноразово незаконно відвідував ОСОБА_8 у Запорізькому слідчому ізоляторі за вищевказаною адресою і під час спілкування з ним вимагав, щоб він надав вказівку своєму сину ОСОБА_9 вчинити продаж належних їм окремих об`єктів нерухомості та майна, розташованих на території Запорізької області, за ціною, менше від їх фактичної вартості. Свої вимоги ОСОБА_18 супроводжував погрозами вчинення з боку осіб з оточення ОСОБА_14 та ОСОБА_15 стосовно ОСОБА_8 , його сина ОСОБА_9 та інших членів його родини насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень, їх вбивства, яке буде відбудеться у разі невиконання висунутих йому вимог.

За таких обставин, ОСОБА_8 , перебуваючи у слідчому ізоляторі, тобто будучи позбавлений волі, заляканий погрозами насильства з боку вищевказаних осіб, які продовжувалися протягом тривалого часу, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я своєї родини погодився виконати протиправні вимоги до нього і тому надав своєму сину ОСОБА_9 вказівки без здійснення експертної оцінки продати належне їм майно за ціною, нижче від його фактичної вартості.

Відповідно до вимог ст. 231 Цивільного кодексу України правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.

Отже, 16.02.2013 у м. Запоріжжі ТОВ «МБГ» в особі директора ОСОБА_9 і ТОВ «Екссон-груп» в особі директора ОСОБА_6 було незаконно, проти справжньої волі власників майна ОСОБА_9 та ОСОБА_8 внаслідок застосування до останнього психічного тиску з боку ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 укладено договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 1 072 790,13 гривень.

Після внесення застави 18.02.2013 ОСОБА_8 повинен був бути звільнений із Запорізького слідчого ізолятора. У денний час цього дня, з метою зустрічі батька до слідчого ізолятора на автомобілі приїхав ОСОБА_9 .

Водночас туди прибув ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та невстановлена особа, які застосовуючи психічне та фізичне насильство до ОСОБА_9 у вигляді нанесення йому ударів руками по голові та іншим частинам тіла примусили його проїхати разом з ними до офісу ОСОБА_6 , розташованому у АДРЕСА_7 .

Знаходячись у даному приміщенні ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , у присутності підпорядкованих йому осіб, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і ОСОБА_21 продовжували вимагати від ОСОБА_9 продати належні йому та його батьку підприємства, бази відпочинку та окреме майно, розташовані на території Запорізької області, за ціною, нижче від його фактичної вартості. Свої дії зазначені особи супроводжували погрозами застосування насильства над ним та його близькими родичами.

Побоюючись за своє життя і здоров`я, а також життя і здоров`я своїх близьких родичів ОСОБА_9 вимушений був погодитися з незаконними вимогами вищевказаних осіб і з метою складання відповідних протоколів загальних зборів засновників ТОВ «Продмаш», ТОВ «Тріо курорт» та ТОВ «Укрхімпроммаш» щодо їх продажу запросив приїхати до вказаного офісу з печатками цих підприємств бухгалтера ОСОБА_22 , яку за вказівкою ОСОБА_6 привіз на автомобілі ОСОБА_21 .

По прибутті до офісу ОСОБА_18 відібрав у ОСОБА_22 печатки згаданих підприємств, мобільні телефони та зачинив на ключ вхідні двері, таким чином позбавивши її та ОСОБА_9 можливості самовільно залишити приміщення.

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_18 виготовили протоколи загальних зборів зазначених підприємств, на яких нібито було прийнято рішення щодо їх продажу, а також продажу окремого майна підприємств.

Складені протоколи на незаконну вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_18 були підписані в той же день ОСОБА_9 , а пізніше іншими особами.

06.03.2013 стосовно ОСОБА_8 судом був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з чим він знову був поміщений до Запорізького слідчого ізолятору за вищевказаною адресою, де з боку ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , невстановлених працівників правоохоронних органів продовжувалися надходити погрози застосування насильства до нього та його родичів у разі невиконання висунутих вимог щодо продажу підприємств і майна.

Враховуючи зазначені обставини, а також тривалі незаконні вищевказані вимоги ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 щодо вчинення дій майнового характеру, які супроводжувалися погрозами насильства та вбивства стосовно нього та його сина ОСОБА_9 , застосування насильства до його сина ОСОБА_9 , протиправні дії невстановлених працівників правоохоронних органів Запорізької області, у тому числі Запорізького слідчого ізолятору, ОСОБА_8 , маючи поганий стан здоров`я, будучи заляканим і реально сприймаючи висунуті до нього погрози насильства, вбивства, побоюючись за своє життя і здоров`я, а також життя і здоров`я своїх близьких родичів, надав вказівку своїм синам ОСОБА_9 та ОСОБА_23 вчинити правочини щодо продажу нижчевказаних підприємств та іншого майна, у тому числі офшорної компанії.

Продаж об`єктів нерухомості та іншого майна членів родини ОСОБА_24 за балансовою вартістю, без здійснення його експертної оцінки, незаконно відбувся протягом лютого-березня 2013 року.

Так, 06.03.2013 у м. Запоріжжі ТОВ «Тріо курорт» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Екссон-груп» в особі діючого за довіреністю ОСОБА_25 було незаконно укладено договір купівлі-продажу оздоровчого центру «ім. В.Терешкової», розташованого за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Калініна, 88, на суму 100 000 гривень.

В цей же день, тобто 06.03.2013 у м. Запоріжжі ТОВ «НВО «Укрхімпроммаш» в особі директора ОСОБА_26 та ТОВ «Екссон-груп» в особі діючого за довіреністю ОСОБА_25 було незаконно укладено договір купівлі-продажу рухомого майна, а саме кабельного каналу напівпровідного типу протяжністю 2340 м, який у м. Мелітополь Запорізької області проходив по вул. Воїнів, вул. Інтернаціоналистів від ЦРП-10 до підстанції 150/35/10/6 кВ «МЛ-150», а також численного електрообладнання, на суму 5000 гривень.

Крім того, 07.03.2013 у м. Запоріжжі ТОВ «Тріо курорт» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Екссон-груп» в особі діючого за довіреністю ОСОБА_25 , було незаконно укладено договір купівлі-продажу бази відпочинку «Маяк», розташованої за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Степова, 3, на суму 100 000 гривень.

Також 12.03.2013 у м. Запоріжжі ТОВ «МБГ» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Екссон-груп» в особі діючого за довіреністю ОСОБА_25 незаконно укладено договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, буд. 57/6, на суму 100 000 гривень.

Наступного дня, а саме 13.03.2013 у м. Запоріжжі ТОВ «НВО «Укрхімпроммаш» в особі директора ОСОБА_26 та ТОВ «Екссон-груп» в особі директора ОСОБА_6 було незаконно укладено договір купівлі-продажу 3/1000 частки комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 57, а саме будівлі Р2-1, які входять в 1/10 частку зазначеного комплексу, на суму 117 600 гривень.

З метою приховування своїх протиправних дій ОСОБА_6 , використовуючи чисті листи з підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах та період, склав розписку від 22.01.2013 з неправдивими відомостями щодо отримання від нього ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 1 (один) млн. доларів США в рахунок оплати за передачу ТОВ «Продмаш», ТОВ «Тріо курорт», ТОВ «МБГ», ТОВ «НВО «Укрхімпроммаш», ТОВ «Сяйво», ТОВ «Інос», ТОВ «Укрхімінмаш», а також розписку від 13.03.2013 з неправдивими щодо отримання від нього ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 300 (триста) тис. доларів США в рахунок оплати за продаж об`єктів нерухомості за вищевказаними договорами купівлі-продажу, а саме нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлової будівлі, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 ; оздоровчого центру «ім. В.Терешкової», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; будівлі Р2-1 (3/1000 частки комплексу будівель та споруд), розташованої за адресою: м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 57, розташованої за адресою: м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 57, де розташований ЦРП-10.

Крім того, 19.03.2013 ОСОБА_9 , знаходячись у АДРЕСА_8 за місцем розташування компанії Іntercon Limited, яка надавала послуги по відкриттю та веденню офшорних компаній, незаконно підписав акт передачі прав власності на офшорную компанію Rockway Group Corporation, розписавшись у ньому за себе та свого батька ОСОБА_8 , не маючи від останнього довіреності на вчинення цих дій.

Відповідно до зазначеного акту ОСОБА_9 та ОСОБА_8 передали ОСОБА_6 всі 10 акцій компанії Rockway Group Corporation на загальну суму 1 (одна) тисяча доларів США, у зв`язку з чим останній став єдиним її власником.

Отже, ОСОБА_6 , діючи протягом 2012-2013 років за попередньою змовою із ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , невстановленими службовими особами правоохоронних органів Запорізької області, у тому числі Запорізького слідчого ізолятора, іншими невстановленими особами шляхом вимагання, яке супроводжувалося погрозами насильства, вбивства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , погрозами насильства та вбивства їх близьких родичів незаконно заволодів майном зазначених осіб загальною вартістю 480 млн. грн., що завдало їм майнової шкоди в особливо великих розмірах, оскільки зазначена сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, як стверджує прокурор, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразилися у вимозі вчинення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дій майнового характеру з погрозою насильства над ними, їх близькими родичами, погрозою вбивства зазначених потерпілих та їх близьких родичів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоду в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства.

15.09.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні зазначеного злочину, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Також прокурор зазначає, що під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експерта у кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладене, прокурор вважав неможливим запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Підозрюваний, його захисники проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Зокрема вказали, що кримінальне провадження № 0002334, в якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру, раніше вже було закрито слідчим за відсутності складу злочину в діях ОСОБА_6 . Зазначили, що дізнавшись про проведення слідчих дій за адресами мешкання його родичів, ОСОБА_6 відразу прибув до органу досудового розслідування та надалі прибував за першим викликом. Крім того, ОСОБА_6 не має наміру здійснювати вплив на учасників провадження та не вчиняв інших кримінальних правопорушень. Речі та документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, на думку захисту, вже вилученні, а тому ризик щодо знищення та спотворення таких речей є необґрунтованим. Просили врахувати, що ОСОБА_6 має постійне місце проживання та роботи, за якими характеризується позитивно, на його утриманні перебувають неповнолітні діти та хвора мати. Стан здоров`я ОСОБА_6 потребує нагляду вузькопрофільних лікарів, оскільки в 2013 році мав хірургічне втручання з приводу резекції шлунку, а в 2015 році у нього виявлено міокардитичний кардіосклероз. Також просили врахувати, що подія кримінального правопорушення, як про неї викладено в повідомленні про підозру, мала місце в 2012-2013 роках, з того часу відсутні будь-які дані про те, що ОСОБА_6 переховувався від слідства, вчиняв тиск на учасників кримінального провадження чи реалізував будь-який інший з ризиків, визначених ст. 177 КПК України та на існування яких на даний час посилається орган досудового розслідування та прокурор.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання про застосування запобіжного заходу, матеріали, надані в судовому засіданні, надходить наступних висновків.

ОСОБА_6 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України згідно повідомлення про підозру від 15.09.2017 /а. м. 249-259/.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до матеріалів клопотання підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри на даній стадії досудового розслідування, зокрема такі дані містяться в протоколах допиту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 /а.м. 48-80, 81-93, 201-203, 204-213/; протоколах допиту свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_22 /а.м. 94-105, 146-151, 134-138, 130-133, 139-142, 143-145, 152-155;106-129/; протоколах пред`явлення особи для впізнання за фотознімками /а.м. 225-230/; договорах купівлі-продажу підприємств /а.м. 156-172/; акті передачі права власності /а.м. 173-175/.

З урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого на даний час підозрюється ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає наявними в провадженні ризики, на існування яких посилається орган досудового розслідування, прокурор, а відтак вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Поряд із тим, з урахуванням ступеня обґрунтованості підозри, ступеню ймовірності настання ризиків, на які посилається прокурор, слідчий суддя вважає недоведеним, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти існуючим в провадженні ризикам та гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Виходячи з конкретних обставин справи, викладеного вище, даних про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки, працює, позитивно характеризується, стан його здоров`я, вважаю наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, а також покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд в залежності від стадії провадження про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із потерпілими, свідками в кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176-178, 182-184, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кролевець, Сумської області, громадянина України, - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд в залежності від стадії провадження про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із потерпілими, свідками в кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні - до 15 листопада 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, організацію виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1