Провадження № 1-кс/520/1894/15
УХВАЛА
21.10.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, вказуючи що в провадженні СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003376 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 07.07.2015 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , проживаючого: АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи судноплавної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, привласнюють грошові кошти моряків.

У ході досудового слідства, було встановлено, що 01.06.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і іноземною компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , був укладений колективний договір регулює умови, порядок найму на судах даної компанії. Згідно, даного договору компанія щомісяця утримує із зарплати моряків членські профспілкові внески в розмірі 1% від зарплати, після чого перераховує кошти на банківський валютний рахунок федерації. У свою чергу профспілка здійснює соціальний захист, надає безкоштовну юридичну допомогу у необхідних випадках, а також надає матеріальну допомогу, бере участь у вирішенні трудових спорів, організовує проведення різних заходів для дітей моряків і.т.д.

З грудня 2013 у федерацію почали надходити скарги, заяви моряків за фактом того, що посадові особи іноземної компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виплачують заробітну плату морякам. За прийнятими заявами, скаргами було встановлено що, як правило, всі моряки по Інтернету, знаходили оголошення про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набирає на роботу моряків. Далі моряки пояснили, що практично всі моряки зв`язувались по телефону з даною компанією їм повідомляли, що необхідно пройти співбесіду в офісі. Після моряки йшли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою АДРЕСА_3 , де поговоривши з представником компанії, моряки надавали документи про освіту, після чого, представники фірми пропонували їм роботу на судах. Далі моряки підписували договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Вищевказаний договір був підписаний моряком і представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, у вищевказаному офісі моряки підписували трудовий договір. Дані договори були підписані моряками і нібито представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , але всі документи були подані морякам, представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Представника іноземної компанії, вони не бачили в очі. У трудовому договорі моряка в пункті прикладене колективну угоду, чітко вказано, що трудова діяльність моряка також є предметом колективної угоди, між судновласником і Регіональної Федерацією ІНФОРМАЦІЯ_4 і містять додаткові угоди та умови, колективна угода з усіма додатками складає частину даного договору. Також з показів моряків було встановлено, що приблизно в середині липня 2015 к ним на кораблі, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , приїжджав представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який роздав всім членам екіпажу по сто доларів США. На всі їхні претензії і звернення в офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , вони отримували відповідь від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що грошей немає, як з`являться вони, подзвонять. З метою погашення заборгованості перед морякам федерацією неодноразово направлялися листи в ІНФОРМАЦІЯ_1 , через представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У результаті питання погашення заборгованості по зарплаті не було вирішене. У даний час у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 є заборгованість перед федерацією по членських профспілкових внесках грошові кошти в сумі приблизно в 985 000 000 гривень.

У ході слідства слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 було зроблено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання копії завірених належним чином реєстраційній справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому при вивчені справи, було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, вказуючи що з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки по рахунку п/р № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмки являється обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Крім того, з урахуванням того, що посадові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть змінити або знищити вищезазначені документи, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ має бути розглянуто у відсутності посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 на вилучення копій завірених належним чином, банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по теперішній часналежного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також вилучення копії завірених належним чином, наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по теперішній час.
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 по теперішній час;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) за період з 01.01.2012 по теперішній час;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 1.01.2012 по теперішній час;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Вилучення копії документів завірених належним чином провести в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1