У Х В А Л А
07.03.2018 Справа №607/3080/18

Провадження № 1-кс/607/1476/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0002244 від 05 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 КК України, звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Згідно клопотання, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002244 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

05 липня 2017 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області за фактом несанкціонованого втручання в роботу мережі електрозв`язку на території м. Тернополя, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого було заподіяно значну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, якщо воно заподіяло значну шкоду, передбачена ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника дільниці зв`язку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розмістили програмно-апаратні комплекси-шлюзи в адміністративній будівлі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 та створили неконтрольовані канали електрозв`язку для перемаршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого було заподіяно значну шкоду. Що згідно актів вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29 березня 2017 року № 32-235/МЕ08, № 32-236/МЕ08 та № 32-237/МЕ08 є порушенням п.4.8. «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14 лютого 2001 року № 19, п.3.10., п.3.11. п.4.4. «Порядку маршрутизації трафіків в телекомунікаційній мережі загального користування України» затвердженого Рішенням НКРЗІ № 324 від 05 липня 2012 року. Факт надання абонентами мережі рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із використанням кінцевого обладнання є порушенням вимог п.4 ч.1 ст.33 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року № І280-ІV та п.5 ч.36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295. Факт надання абонентами мережі рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без відповідної ліцензії є порушенням вимог ч.1, ч.7 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІV.

Крім цього, також встановлено, що внаслідок несанкціонованого втручання в роботу мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території м.Тернополя, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, здійсненого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за допомогою шлюзу, останні отримували дохід від невстановлених слідством осіб (жителів м.Львів та м.Дніпро), який використовували на власні потреби. Так в ході досудового розслідування встановлено, що систематично на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 поступають грошові кошти (перекази) від ОСОБА_8 із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які в подальшому розприділялися ОСОБА_5 та були останнім перераховані на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 та ОСОБА_7 № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що невстановленою слідством особою систематично на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховувалися грошові кошти із банківських установ розміщених в м. Дніпрі, які в подальшому розприділялися останнім між ОСОБА_6 та Харковським, а саме: 10.02.2017 року із термінала самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_2 перераховано грошові кошти із розрахункової карти відправника № НОМЕР_5 ; в подальшому 15.02.2017 року із цієї ж карточки здійснено грошовий перерахунок лише із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); в подальшому 21.02.2017 року здійснено перерахунок грошових коштів в терміналі самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_4 від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_6 ; 02.03.2017 року перераховано грошові кошти в банку розміщеному в АДРЕСА_5 ; в подальшому 09.03.2017 року поповнено рахунок в терміналі самообслуговування в АДРЕСА_4 від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_7 ; в подальшому 19.03.2017 року із карточки НОМЕР_8 здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); в подальшому 23.03.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_9 ; в подальшому 29.03.2017 року здійснено грошовий перерахунок із банку розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_10 ; в подальшому 06.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_5 , від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_11 ; в подальшому 14.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_12 ; в подальшому 21.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_13 ; в подальшому 26.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_14 ; в подальшому 03.05.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність: у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_8 , та № НОМЕР_15 відкритого на ОСОБА_9 , та № НОМЕР_16 відкритого на ОСОБА_10 , та № НОМЕР_17 відкритого на ОСОБА_11 , та № НОМЕР_18 відкритого на ОСОБА_12 , за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також копії особових справ на ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які заводились банківською установою при відкритті вищезазначених розрахункових рахунків, з метою підтвердження факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів як винагороду від здійснення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України на території м. Тернополя.

Також, в ході досудового розслідування виникла необхідність: у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про зазначених відправників грошових коштів із зазначенням номерів рахунків із яких здійснювався перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 жителя АДРЕСА_7 : 10.02.2017 року із термінала самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_2 із розрахункової карти відправника № НОМЕР_5 ; 15.02.2017 року із цієї ж карточки із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); 21.02.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_4 від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_6 ; 02.03.2017 року із банку розміщеному в АДРЕСА_5 ; 09.03.2017 року із терміналу самообслуговування в АДРЕСА_4 від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_7 ; 19.03.2017 року із карточки НОМЕР_8 із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); 23.03.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_9 ; 29.03.2017 року із банку розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_10 ; 06.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_5 , від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_11 ; 14.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_12 ; 21.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_13 ; 26.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_14 ; 03.05.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 , за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням анкетних даних на осіб, на яких відкриті дані рахунки, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також копії особових справ, з метою підтвердження факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів як винагороду від здійснення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України на території м. Тернополя.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ,ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту надходження на дані банківські рахунки грошових коштів внаслідок вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , та/або інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація:

-про рух коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_8 , та № НОМЕР_15 відкритого на ОСОБА_9 , та № НОМЕР_16 відкритого на ОСОБА_10 , та № НОМЕР_17 відкритого на ОСОБА_11 , та № НОМЕР_18 відкритого на ОСОБА_12 , за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також копії особових справ на ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-про відправників коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 жителя АДРЕСА_7 , із зазначенням номерів рахунків із яких здійснювалося перерахування грошових коштів та інформацією щодо відправника за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням анкетних даних на осіб, на яких відкриті дані рахунки, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також копії особових справ, від яких здійснювались перерахунки грошових коштів у наступні періоди: 10.02.2017 року із термінала самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_2 із розрахункової карти відправника № НОМЕР_5 ; 15.02.2017 року із цієї ж карточки із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); 21.02.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_4 від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_6 ; 02.03.2017 року із банку розміщеному в АДРЕСА_5 ; 09.03.2017 року із терміналу самообслуговування в АДРЕСА_4 від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_7 ; 19.03.2017 року із карточки НОМЕР_8 із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); 23.03.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_9 ; 29.03.2017 року із банку розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_10 ; 06.04.2017 року здійснено грошовий перерахунок із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_5 , від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_11 ; 14.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_12 ; 21.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_13 ; 26.04.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 (метро) від платника, який використав м.т. із № НОМЕР_14 ; 03.05.2017 року із терміналу самообслуговування розміщеному в АДРЕСА_6 , які знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ,ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1