УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів та речей, які становлять банківську таємницю та їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -
в с т а н о в и в :
Слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000046 від 07 лютого 2017р. за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно карткових рахунків банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: завірених належним чином копій документів матеріалів справи з юридичного оформлення карткових рахунків банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб, відбитків печаток та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12 листопада 2003р.; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді обов`язково у форматі «.xls» (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, в тому числі коду ЄДРПОУ, ІПН, МФО банку та ін.) по карткових рахунках банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01 січня 2016р. по даний час; завірених належним чином копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів фізичним особам власникам даних карткових рахунків або іншим особам за їх довіреністю в касі банку, а саме: заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки та інші документ, по картковим рахункам банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 01 січня 2016р. по даний час, а також копій документів щодо їх інкасації; завірених належним чином платіжних доручень по картковим рахункам банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 01 січня 2016р. по даний час, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; завірених належним чином документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по картковим рахункам банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 01 січня 2016р. по даний час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; завірених належним чином усіх без виключення документів щодо встановлення, користування та обслуговування особами власниками карткових рахунків банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 або іншим особами системою інтернет-банкінгу, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин, мобільних терміналів та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з картковими рахунками вказаних клієнтів; прив`язки до ключів доступу до комплексу інтернет-банкінгу, з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків); фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді з камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях, касах відділень, де здійснювалося отримання/зняття готівкових грошових коштів, а також встановлених в/біля банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у проміжки часу отримання/зняття грошових коштів), з яких здійснювалося отримання/зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунках банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 01 січня 2016р. по даний час.
Клопотання мотивоване тим, що з 2016р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи організували постачання з РФ нафтопродуктів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької області. Реалізація нафтопродуктів здійснюється через підконтрольні цим особам та представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» незаконно створені підприємства, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской дивизии), а також через діючу мережу автозаправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). При цьому, частина коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, систематично надходить до незаконно сформованих органів влади «ДНР», що створені з метою здійснення зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
В ході проведення обшуку за місцем роботи комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , у службовому сейфі були виявлені та вилучені банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №№ НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 ), НОМЕР_5 (04/19).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити, наголошуючи, що рух коштів по зазначеним рахункам має значення для встановлення істини по справі.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000064, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000064, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», «усіх», «по даний час» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000064, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання клопотання слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів та речей, які становлять банківську таємницю та їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 або іншому слідчому за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:

-завірених належним чином копій документів матеріалів справи з юридичного оформлення карткових рахунків банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб, відбитків печаток відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді обов`язково у форматі «.xls» (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, в тому числі коду ЄДРПОУ, ІПН, МФО банку та ін.) по карткових рахунках банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01 січня 2016р. по 25 травня 2017р.;

-завірених належним чином копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів фізичним особам власникам даних карткових рахунків або іншим особам за їх довіреністю в касі банку, а саме: заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, по картковим рахункам банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 01 січня 2016р. по 25 травня 2017р., а також копій документів щодо їх інкасації;

-завірених належним чином платіжних доручень по картковим рахункам банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 01 січня 2016р. по 25 травня 2017р., а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-завірених належним чином документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по картковим рахункам банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з01 січня 2016р. по 25 травня 2017р., зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-завірених належним чином усіх без виключення документів щодо встановлення, користування та обслуговування особами власниками карткових рахунків банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 або іншим особами системою інтернет-банкінгу, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин, мобільних терміналів та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з картковими рахунками вказаних клієнтів; прив`язки до ключів доступу до комплексу інтернет-банкінгу, з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків) 01 січня 2016р. по 25 травня 2017р;

-фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді з камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях, касах відділень, де здійснювалося отримання/зняття готівкових грошових коштів, а також встановлених в/біля банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у проміжки часу отримання/зняття грошових коштів), з яких здійснювалося отримання/зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунках банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період 01 січня 2016р. по 25 травня 2017р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: