УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 14 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18 жовтня 2017 року старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 поштовим зв`язком направив до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 14 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст.307 КК України, яке було отримане Шевченківським районним судом м. Києва 23 жовтня 2017 року, про арешт тимчасово вилученого майна, яке було виявлене та вилучене 15-16 жовтня 2017 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 14 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст.307 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що впродовж 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за сприяння співробітників правоохоронних органів, організували незаконне виробництво, виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту, а також подальший збут заздалегідь виготовлених наркотичних засобів шляхом створення стійкого каналу їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, за сприяння співробітників правоохоронних органів, організували на території України незаконний посів та вирощування промисловим способом рослин наркотичновмісної коноплі, з подальшим виробництвом та виготовленням наркотичного засобу «канабісу», в спеціально обладнаних складських приміщеннях з використанням високотехнологічного обладнання (безперебійного автоматично-регульованого освітлення, постачання споживчих речовин, води та мінеральних добрив, вентиляції).

В подальшому, після здійснення операцій з обробки, сортування та пакування, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених співробітників правоохоронних органів, переміщують наркотичні засоби через митний кордон України поза митного контролю та з приховуванням від митного контролю, в тому числі, використовуючи власні транспортні засоби.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 02.10.2017 (справа № 761/34642/17, провадження № 1-кс/761/21957/2017) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: наркотичні засоби; обладнання, сировина та інші складові для їх виробництва, виготовлення, зберігання та перевезення; блокноти, записники, чорнові записи, в яких містяться записи про переміщення через державний кордон наркотичних засобів, отримання коштів або інших матеріальних цінностей за збут і контрабанду наркотичних засобів, інші реквізити для отримання або зберігання коштів, номери телефонів осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, жорсткі диски, флеш-картки, картки-пам`яті, програмно-апаратне обладнання та магнітних носіїв інформації), за допомогою якої контролювався процес виробництва, виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів, а також яка використовувалась для дистанційного управління грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, що перебувають на рахунках громадян України та відкритих за кордоном; мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджують спільні протиправні дії, а також сім-картки.

15-16.10.2017, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку, крім документів і речей, зазначених в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2017, також виявлено та вилучено: 5 (п`ять) одиниць одягу ОСОБА_7 ; грошові кошти у сумі 17 880 (сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн.; 2 (дві) пари камуфльованих чобіт; 4 (чотири) одиниці одягу; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_1 ; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_2 ; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_3 ; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_4 ; зразки ґрунту з проходів між стелажами, що у приміщенні колишньої силосної ями.

18.10.2017 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000308, як такі, що зберегли на собі сліди підготовки та вчинення вказаного злочину та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлені та вилучені 15-16 жовтня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди підготовки та вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також з метою забезпечення схоронності вказаних речових доказів та недопущення їх знищення чи приховування зацікавленими особами, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що виявлені та вилучені 15-16 жовтня 2017 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: 5 (п`ять) одиниць одягу ОСОБА_7 ; грошові кошти у сумі 17 880 (сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн.; 2 (дві) пари камуфльованих чобіт; 4 (чотири) одиниці одягу; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_1 ; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_2 ; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_3 ; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_4 ; зразки ґрунту з проходів між стелажами, що у приміщенні колишньої силосної ями, зберегли на собі сліди підготовки та вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення схоронності вказаних речових доказів та недопущення їх знищення чи приховання зацікавленими особами.

Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 14 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст.307 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 5 (п`ять) одиниць одягу ОСОБА_7 ; грошові кошти у сумі 17 880 (сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн.; 2 (дві) пари камуфльованих чобіт; 4 (чотири) одиниці одягу; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_1 ; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_2 ; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_3 ; зразки ґрунту зі стелажа № НОМЕР_4 ; зразки ґрунту з проходів між стелажами, що у приміщенні колишньої силосної ями, які були виявлені та вилучені 15-16 жовтня 2017 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1