Справа № 442/1100/17
Провадження № 1-кс/442/1146/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2017 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема:
- оригіналів документів, які підтверджують рух коштів, які були надані ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 компанією S.A. „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунк НОМЕР_1 , ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : НОМЕР_3 ;
- роздруківкок на паперових носіях щодо руху коштів рахунку НОМЕР_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000032 від 15.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.06.2014 у справі АС № 27у/2014 позовні вимоги S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord до ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 було задоволено та присуджено стягнути з ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord 104 736 доларів СПІА. Вказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.06.2014 стало підставою для поновлення ухвали про його визнання на території України та надання дозволу на його примусове виконання.
Зі змісту рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.06.2014 у справі АС № 27у/2014 вбачається, що S.A. „ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 94 335 доларів СПІА. ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 в свою чергу зобов`язалось поставити автокран на автомобільному шасі МАЗ про що неодноразово надавало гарантійні листи.
Отже, ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримавши кошти від S.A. „ ІНФОРМАЦІЯ_2 повинно було спрямувати їх на виконання своїх зобов`язань, проте, ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 не вчинило даних дій, та не повернуло грошові кошти до S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord.
Виходячи із того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а тому, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно положень ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема:
- оригіналів документів, які підтверджують рух коштів, які були надані ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 компанією S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord на рахунк НОМЕР_1 , ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : НОМЕР_3 ;
- роздруківкок на паперових носіях щодо руху коштів рахунку НОМЕР_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1