Справа № 761/6029/18
Провадження № 1-кс/761/4233/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/вступна та резолютивна частини/
28 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КИЇВ ( МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), "ЦРУ" АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), -

В С Т А Н О В И В:
У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 05.03.2018 року о 16 годині 22 хвилин.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КИЇВ ( МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), "ЦРУ" АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ) задовольнити частково.
Надати слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КИЇВ ( МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), "ЦРУ" АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), а саме: документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): інформації (звіту) про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) по рахунках :№ НОМЕР_19 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_41 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_42 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КИЇВ ( МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_55 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_56 в "ЦРУ" АТ" ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_74 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_75 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), № НОМЕР_76 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_77 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), № НОМЕР_78 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по 28.02.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнтбанк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя