Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/778/2015 Справа №641/6156/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_5 та доповнене слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00625 від 13.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вищевказане клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про усі наявні рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати та місць оформлення, припинення або закриття рахунків, у тому числі видачі платіжних, кредитних, депозитних та інших карт, тощо, а також до документів про рух грошових коштів по даним рахункам у період з 10.03.2015 по теперішній час та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали транзакцій по зняттю коштів з даних рахунків, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи по даному кримінальному провадженню, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.03.2015 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ з заявою звернулась гр. ОСОБА_9 про те, що 12.03.2015 приблизно о 17-50 год. невстановлена особа заволоділа її грошима у сумі 1318 грн. по АДРЕСА_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

12.03.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 від 13.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто крадіжка.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 дала наступні показання: за вищевказаною адресою вона проживає з чоловіком та донькою.

02.03.2015 у мережі сеті Інтернет на сайті «ОЛХ» вона дала оголошення про продаж безпровідних навушників. 10.03.2015 з номеру НОМЕР_2 на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_10 з міста Дніпропетровськ та сказав, що бажає купити її навушники. 11.03.2015 вони домовились з ОСОБА_11 про відправку навушників через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оплату він повинен був здійснити через перерахування коштів на її банківську картку, номер якої вона йому продиктувала. Але о 17-49 год. 12.03.2015 з телефону НОМЕР_4 їй зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_12 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в цей час вона знаходилась на робочому місці по АДРЕСА_2 . ОСОБА_12 сказав, що на рахунок її картки поступили кошти у сумі 750 грн., вартість навушників, але банк не може перерахувати на її картку кошти, так як якісь проблеми з перерахування коштів від юридичної особи фізичній особи. Він попрохав у неї номер іншої універсальної картки, на яку можливо перерахувати кошти. Вона продиктувала ОСОБА_12 номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та дату строку дії картки. Він також їй повідомив, що на її номер прийде смс-повідомлення з номером коду, який вона повинна сказати ОСОБА_12 , для підтвердження операції по перерахунку грошей. Їй прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона продиктувала ОСОБА_12 . Коли він поклав слухавку, вона одразу почала дзвонити на «Гарячу лінію» 3700 та блокувати картку. Вона одразу почала блокувати свою картку, але не встигла зупинити цю операцію, так як оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мені повідомила, що гроші вже зняті. Майже через декілька секунд їй прийшло смс-повідомлення про зняття з її картки 1318 грн. Вона після чого зателефонувала ОСОБА_11 , але нічого не змогла дізнатися та одразу звернулась на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відізвала товар. Після чого вона звернулась до міліції.

Також від працівників УБК ГУ МВС України в Харківській області надійшли рапорти на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення.

12.06.2015 проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000625 доручено ст. слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима гр. ОСОБА_9 , необхідно отримати тимчасовий доступ до номерів рахунків та до документів про рух грошових коштів з вказаних рахунків гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 10.03.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим не доведено що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодних фактичних даних, або відомостей, про рахунки саме цих осіб слідчим не надано. Сам по собі рапорт оперуповноваженого таких фактичних даних не містить. Тому слідчим не наведено даних про те, що відомості, до яких планується доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчим не наведено підстав, з яких вбачається причетність саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до скоєння вказаного злочину, а тому відсутні відомості що документи до яких планується доступ можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, майора міліції ОСОБА_4 доповнене старшим слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, майором міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1