Провадження №1-кс/760/3670/18
Справа 760/5820/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205. ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів та інформації щодо видачі та управління картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 14.05.2015 до 20.02.2018 тощо.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становище, службового підроблення та нецільового використання бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205. ч.1 ст.205-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, протягом березня-травня 2015 року вступив з начальником 1 окремого ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_6 в попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами Державного бюджету України, які були виділені Кабінетом Міністрів України згідно Розпорядження від 14.05.2015 № 439-р для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та перерахування їх на рахунки заздалегідь підібраних за власним розсудом господарських товариств та підприємств, залученими для виконання цих робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керівниками зазначених господарських товариств та підприємств - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за наслідками проведення будівельних робіт протягом листопада 2015 року - травня 2016 року складались та підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких вносились відомості, які не відповідають дійсності, зокрема щодо фактично виконаних обсягів робіт, при цьому частина робіт, включених до Актів, виконана не була, а підлеглі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особи, визначені здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів, зокрема старший офіцер виробничо-технічного відділення 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_10 за попередньою змовою з останніми підтверджував своїм підписом обсяги нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані не були.

В подальшому начальником 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_6 , як розпорядником коштів, за домовленістю із ОСОБА_5 , підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В із внесеними до них недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт, та платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки зазначених господарських товариств та підприємств, а їх керівниками - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 частина отриманих від 1 ОВКБ ДПСУ грошових коштів через налагоджену схему конвертації безготівкових коштів у готівку, яку забезпечив ОСОБА_11 , із залученням заздалегідь підібраних особисто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 субпідрядних господарських товариств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівником якого формально значився ОСОБА_12 , фактичним власником якого виступав ОСОБА_11 , за сприянням ОСОБА_13 , розкрадалась та розподілялась між співучасниками злочинної схеми - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , що надало змогу останнім заволодіти грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та спричинити Державному бюджету України збитки на загальну суму 16 688 496,31 грн., що в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становила особливо великий розмір.

08.08.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 затримано у порядку п.3 ч.1 ст.208 КПК України.

15.11.2017 ОСОБА_11 затримано у порядку п.3 ч.1 ст.208 КПК України.

09.08.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч. 2 ст.210 КК України.

09.08.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч. 2 ст.210 КК України.

09.08.2017 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

09.08.2017 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

16.11.2017 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

17.11.2017 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Під час особистого обшуку ОСОБА_10 виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . В ході досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Відповідно до відомостей наданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_7 була поповнена:

з карти № 193277 20/11/2015 06:59:21, 05/12/2015 20:21:20;

з карти № НОМЕР_2 відправником ОСОБА_14 11/06/2016 10:50:40

з карти № НОМЕР_3 відправником ОСОБА_15 12/09/2016 16:17:36

з карти № НОМЕР_4 відправником ОСОБА_16 14/02/2017 14:37:35

з карти № НОМЕР_5 відправником ОСОБА_17 06/04/2017 16:22:36, 05/08/2017 10:52:57

не встановленими особами:

05/03/2016 12:29:49 у терміналі самообслуговування TS205121 ( АДРЕСА_4 )

12/04/2016 14:05:34 у терміналі самообслуговування TS204516 ( АДРЕСА_5 , магазин Скала)

02/12/2016 17:51:36 у терміналі самообслуговування TS209831 ( АДРЕСА_6 , супермаркет Велмар)

04/01/2017 19:03:16 у терміналі самообслуговування TS210703 (Украина, Харьковская, Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта)

25/02/2017 12:34:17 у терміналі самообслуговування TS212351 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, АДРЕСА_7 , отделение банка)

09/03/2017 17:34:43 у терміналі самообслуговування TS800246 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, просп. 50-летия влксм, 74, отделение банка);

платниками:

ОСОБА_17 08/06/2016 13:54:09 у терміналі самообслуговування TS210703 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта);

ОСОБА_18 27/02/2017 17:41:17 у терміналі самообслуговування TS204296 (Украина, Киевская, Киев, просп. Победы, д. 65, отделение банка)

ОСОБА_15 08/06/2017 12:14:17 у терміналі самообслуговування TS209851 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_8 ).

Загальна сума грошових коштів внесених на картку № НОМЕР_7 вищевказаними відправниками, не встановленим особами та платниками становить більше 110 тисяч гривень.

Викликає сумніви підстави перерахування грошових коштів на банківську картку, яка перебувала у розпорядженні службової особи ОСОБА_10 , з огляду на співучасть останнього з службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у злочинній схемі з розтрати державних коштів виділених на інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, встановлення фактичного не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перевірених ОСОБА_10 обсягів робіт, вилучення за місцем проживання ОСОБА_19 чорнових записів, що свідчать про отримання ОСОБА_10 40 000 гривень, не відображення ОСОБА_10 отриманих доходів, у тому числі подарунків або фінансових зобов`язань у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування державного кордону, здобуття доказів щодо участі певних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими проводиться досудове розслідування, їх змови, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, щодо відкриття та управлінням картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , руху коштів по цим картках за період з 14.05.2015 до 20.02.2018, щодо інформації про осіб, які поповнювали картку ОСОБА_10 № НОМЕР_7 :

05/03/2016 12:29:49 у терміналі самообслуговування TS205121 ( АДРЕСА_4 )

12/04/2016 14:05:34 у терміналі самообслуговування TS204516 ( АДРЕСА_5 , магазин Скала)

02/12/2016 17:51:36 у терміналі самообслуговування TS209831 ( АДРЕСА_6 , супермаркет Велмар)

04/01/2017 19:03:16 у терміналі самообслуговування TS210703 (Украина, Харьковская, Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта)

25/02/2017 12:34:17 у терміналі самообслуговування TS212351 (Украина, Харьковская, Харьков, АДРЕСА_7 , отделение банка)

09/03/2017 17:34:43 у терміналі самообслуговування TS800246 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, просп. 50-летия влксм, 74, отделение банка);

ОСОБА_17 08/06/2016 13:54:09 у терміналі самообслуговування TS210703 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта);

ОСОБА_18 27/02/2017 17:41:17 у терміналі самообслуговування TS204296 (Украина, Киевская, Киев, просп. Победы, д. 65, отделение банка)

ОСОБА_15 08/06/2017 12:14:17 у терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, АДРЕСА_8 ), з можливістю отримання копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

Вказані документи та інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах грошових коштів, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , генпідрядних та субпідрядних підприємств, у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, зокрема оригіналів документів та інформації щодо видачі та управління картками: № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 14.05.2015 до 20.02.2018, а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що стосуються видачі та обслуговування вищевказаних карток;

- інформації про ІР-адреси, з яких ведеться управління вказаними картками;

- інших документів, які знаходяться в справі по оформленню вищевказаних карток, з можливістю отримання копій зазначених документів та інформації в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів які надавалися особами для поповнення картки ОСОБА_10 № НОМЕР_7 :

05/03/2016 12:29:49 у терміналі самообслуговування TS205121 ( АДРЕСА_4 )

12/04/2016 14:05:34 у терміналі самообслуговування TS204516 ( АДРЕСА_5 , магазин Скала)

02/12/2016 17:51:36 у терміналі самообслуговування TS209831 ( АДРЕСА_6 , супермаркет Велмар)

04/01/2017 19:03:16 у терміналі самообслуговування TS210703 (Украина, Харьковская, Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта)

25/02/2017 12:34:17 у терміналі самообслуговування TS212351 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, АДРЕСА_7 , отделение банка)

09/03/2017 17:34:43 у терміналі самообслуговування TS800246 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, просп. 50-летия влксм, 74, отделение банка);

ОСОБА_17 08/06/2016 13:54:09 у терміналі самообслуговування TS210703 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта);

ОСОБА_18 27/02/2017 17:41:17 у терміналі самообслуговування TS204296 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Киевская, Киев, просп. Победы, д. 65, отделение банка)

ОСОБА_15 08/06/2017 12:14:17 у терміналі самообслуговування TS209851 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Харьков, АДРЕСА_8 ), з можливістю отримання копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді;

- інформації з камер відеоспостереження під час здійснення транзакцій:

05/03/2016 12:29:49 у терміналі самообслуговування TS205121 (Украина, АДРЕСА_4 )

12/04/2016 14:05:34 у терміналі самообслуговування TS204516 ( АДРЕСА_5 , магазин Скала)

02/12/2016 17:51:36 у терміналі самообслуговування TS209831 ( АДРЕСА_6 , супермаркет Велмар)

04/01/2017 19:03:16 у терміналі самообслуговування TS210703 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта)

25/02/2017 12:34:17 у терміналі самообслуговування TS212351 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, АДРЕСА_7 , отделение банка)

09/03/2017 17:34:43 у терміналі самообслуговування TS800246 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, просп. 50-летия влксм, 74, отделение банка);

ОСОБА_17 08/06/2016 13:54:09 у терміналі самообслуговування TS210703 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта);

ОСОБА_18 27/02/2017 17:41:17 у терміналі самообслуговування TS204296 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Киевская, Киев, просп. Победы, д. 65, отделение банка)

ОСОБА_15 08/06/2017 12:14:17 у терміналі самообслуговування TS209851 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, АДРЕСА_8 ) з можливістю отримання копій зазначених документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.

- інформації про призначення платежу, найменування (прізвище, ім`я, по-батькові; назва, код ЄДРПОУ) та номеру абонентського мобільного телефону платника, який здійснював транзакції з використанням терміналу самообслуговування:

05/03/2016 12:29:49 у терміналі самообслуговування TS205121 ( АДРЕСА_4 )

12/04/2016 14:05:34 у терміналі самообслуговування TS204516 ( АДРЕСА_5 , магазин Скала)

02/12/2016 17:51:36 у терміналі самообслуговування TS209831 ( АДРЕСА_6 , супермаркет Велмар)

04/01/2017 19:03:16 у терміналі самообслуговування TS210703 (Украина, Харьковская, Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта)

25/02/2017 12:34:17 у терміналі самообслуговування TS212351 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, АДРЕСА_7 , отделение банка)

09/03/2017 17:34:43 у терміналі самообслуговування TS800246 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Харьковская, Харьков, просп. 50-летия влксм, 74, отделение банка);

ОСОБА_17 08/06/2016 13:54:09 у терміналі самообслуговування TS210703 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Харьков, просп. Московский, д. 199-б, Новая почта);

ОСОБА_18 27/02/2017 17:41:17 у терміналі самообслуговування TS204296 (Украина, Киевская, Киев, просп. Победы, д. 65, отделение банка)

ОСОБА_15 08/06/2017 12:14:17 у терміналі самообслуговування TS209851 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Харьков, АДРЕСА_8 ) з можливістю отримання копій зазначених документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1