гСправа № 358/1617/17 Провадження № 1-кс/358/6/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 січня 2018 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000543 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , (далі-слідчий поліції), звернувшись до слідчого судді з клопотанням, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість тимчасового вилучення речей (документів), а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів з 10.11.2017 по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перераховано кошти у сумі 42800 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника із повними анкетними даними, місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.11.2017 року до Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи його коштами у сумі 42800 гривень.

Допитаний, як потерпілий, голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 показав, що 08.11.2017 року він, перебуваючи на своєму робочому місці, вирішив для потреб власного господарства придбати 4 т. мінеральних добрив. Для цього він за допомогою інтернет сайтів знайшов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається постачанням мінеральних добрив. Знайшовши на сайті контактні дані, він домовився про продаж йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 т. діамофосного мінерального добрива NPK 9:25:25=2 s за 42800 гривень з ПДВ та повідомив про те, що дану продукцію він зможе забрати у АДРЕСА_2 лише після того, як на банківський рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 надійдуть обумовлені кошти.

10.11.2017 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Богуслав на підставі платіжного доручення № 40 від 10.11.2017 перераховано кошти у сумі 42800 грн. на рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_4 , що підтверджується випискою з банку про оборот коштів та підтвердженням платежу на вказану суму. В подальшому в обумовленому місці та в обумовлений час ФГ « ОСОБА_5 » продукції не отримали та зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратили.

Окрім цього на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду Київської області від 04.12.2017 року здійснено тимчасовий доступ до документів в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 про рух коштів з 10.11.2017 по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ФГ « ОСОБА_5 », із якого перераховано кошти у сумі 42800 гривень та вилучено виписку по рахунку виконавця згідно якої на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , 10.11.2017 перераховано кошти у сумі 42800 гривень.

Разом з тим, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно володіти інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 на який 10.11.2017 року перераховано кошти у сумі 42800 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 16.11.2017 року розпочато досудове розслідування №0000543 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.

Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно володіти інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перераховано кошти у сумі 42800 гривень, та з якого 10.11.2017 року перераховано кошти у сумі 42800 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що дані відомості можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі та в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів (інформації), без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) знаходиться документація, в якій містяться відомості про рух коштів з 10.11.2017 року по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого перераховано кошти у сумі 42800 гривень, які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказані обставини та норми кримінально-процесуального права, слідчий суддя з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та перевірки факту

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу на можливість ознайомлення та вилучення вищевказаних документів, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів: а саме, до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів з 10.11.2017 по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перераховано кошти у сумі 42800 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника із повними анкетними даними, місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, а саме надати можливість ознайомитися із зазначеною документацією та вилучити її для подальшого встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити керівнику чи посадовій особі, яка тимчасово виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Богуславський районний суд Київської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Головуючий: суддя Слідчий суддя ОСОБА_1