Провадження № 1-кс/582/373/17
Справа № 582/1208/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000249, яке внесене до ЄРДР 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 04.09.2017 по 06.09.2017, фотознімки та відеозаписи, виготовлені у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) по даному рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операцій, їх місця вчинення, терміналів, за допомогою яких проводились операції, деталізовані відомості про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків, для ознайомлення з ними, можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що 06.09.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки

АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.09.2017 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1000 грн., які в результаті дій, вчинених заявницею, були зняті з рахунку її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідні відомості 07.09.2017 внесено до ЄРДР за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 05 вересня 2017 року близько 14 год на її телефон з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та назвав потерпілу іменем та по-батькові. Потім він повідомив, що її кредитний ліміт може бути збільшено, але для цього потрібно провести певну операцію, на що остання погодилась. Після проведення певних операцій, про які потерпілій ніби говорив працівник банку, та, зателефонувавши у сервісний центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась, що невідома особа у м. Маріуполь шляхом проведення трьох платежів зняла з рахунку її банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » MasterCard № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі близько 1000 грн.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Витягом з кримінального провадження №0000249 стверджується, що слідчими за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_6 , у якої, шляхом обману та зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які були зняті з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Таким чином, враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №0000249, внесене в ЄРДР 07.09.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами їх встановити, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 04.09.2017 по 06.09.2017, фотознімки та відеозаписи, виготовлені у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) по даному рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операцій, їх місця вчинення, терміналів, за допомогою яких проводились операції, деталізовані відомості про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1