04.01.2018
Провадження № 1-кс/337/7/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову) виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01 листопада 2016 року по 20 березня 2017 року; фото осіб, які в період часу з 01 листопада 2016 року по 20 березня 2017 року знімали з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.
В клопотанні слідчий зазначив, що 22.11.2017 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області через секретаря надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016, невідома особа, незаконно заволодівши банківською карточкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належала ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , зняла з банківського рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1304 гривень 28 копійок, чим завдала матеріальний збиток Пенсійному фонду України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виплата пенсії ОСОБА_5 здійснювалась через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У лютому 2017 році після надходження від ІНФОРМАЦІЯ_6 списку померлих від 26.01.2017 року, управлінням встановлено, що за даними РАГСу ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому його пенсія за листопад 2016 року не підлягала виплаті, що спричинило факт переплати пенсії за листопад 2016 в розмірі 5388 гривень 66 копійок. У березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист про повернення коштів за листопад 2016 року на суму надмірну виплаченої пенсії в розмірі 5388 гривень 66 копійок. У квітні 2017 року на адресу управління надійшов лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому зазначено про неможливість повернення пенсії за листопад 2016 року в повному обсязі з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку, та можливість повернення коштів в межах залишку коштів на рахунку в розмірі 4084 гривні 38 копійок. Сума надміру виплаченої пенсії за період з 01.11.2016 по 30.11.2016 в розмірі 1304 гривень 28 копійок. Про зняття коштів з карткового рахунку одержувача пенсії управлінню невідомо, так як спадкоємці ОСОБА_5 з питань оформлення виплат на поховання, виплат недоотриманої пенсіїдо управління не зверталися. Тобто, невідома особа незаконно заволоділа банківською карточкою померлого ОСОБА_5 , знаючи відповідний код картки для виплат, незаконно заволоділа коштами Пенсійного фонду України в сумі 1304 гривень 28 копійок.
Слідчий зазначає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01 листопада 2016 року по 20 березня 2017 року;
- Фото осіб, які в період часу з 01 листопада 2016 року по 20 березня 2017 року знімали з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, та надати доступ до речей і документів.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.
З урахуванням вказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість ознайомитись та зробити копії з вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копію ( завірену паперову) в відділені Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 документів, а саме:
-Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01 листопада 2016 року по 20 березня 2017 року;
-Фото осіб, які в період часу з 01 листопада 2016 року по 20 березня 2017 року знімали з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.
Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2018 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1