УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №0000002 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом порушення вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період 2015 та 2016 років, шляхом заниження об`єкту оподаткування, а саме заниження доходу від продажу полістиролу раніше імпортованого з Російської Федерації та придбаного у підконтрольного їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3,6 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Прокурор посилаючись на необхідність повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судових експертиз, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо відкриття та використання банківських карткових рахунків через банківські карти, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахуванням позиції прокурора, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління ГУ ДФС у Запорізької області майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління ГУ ДФС у Запорізької області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по банківським платіжним карткам:

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 виданих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2014 по 01.01.2017, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні індивідуальні податкові номери, ПІБ, коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування банківських, платіжних пластикових карток, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, фізичних осіб, що відкривали рахунок, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок, готівкових коштів, довіреностей на осіб, які мають право на отримання коштів з рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами на рахунку; грошові чеки про отримання готівки у касі банку, а також інші документи щодо зняття готівкових коштів по банківського рахунку;

- договорів з додатками, інших документів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 січня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1