Справа № 591/695/17
Провадження № 1-кс/591/321/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2018 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000428 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначене майно має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до інформації, що надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що протягом 2016 року посадові особи ПП « ОСОБА_4 », вступивши у злочинну змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , привласнили грошові кошти направленні на ремонт та утримання автомобільної дороги «Суми-Полтава».

ІНФОРМАЦІЯ_3 являється замовником робіт та розпорядником бюджетних коштів, службовими особами якої на підставі проведеного тендеру укладено договір підряду на проведення ремонту дороги «Суми-Полтава» з ПП « ОСОБА_5 », в якому відсутні відповідні потужності та засоби. Фактичне виконання робіт здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, привласнення бюджетних коштів здійснювалось шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, які складаються між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 ». Попередня сума збитків становить приблизно 5,5 млн. грн.

19.12.2016 прокуратурою Сумської області за даним фактом до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності наданих документів під час проведення тендеру, тобто встановити наявність працівників, матеріально-технічної бази, отриманні достовірних відомостей про походження асфальтобетонних сумішей, які використовувались ПП « ОСОБА_5 » під час ремонту дороги «Суми-Полтава», а також необхідно дослідити рух коштів на розрахункових рахунках підприємства, що надасть змогу встановити всіх контрагентів підприємства, які залучались в якості субпідрядників послуг, напрямки використання коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зазначені відомості знаходяться у володінні відповідного територіального підрозділу ДФСУ слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1

Зазначені відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, нададуть змогу експертним шляхом встановити точні суми збитків, спричинених внаслідок протиправних дій.
Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які перебувають в групі по розслідуванню кримінального провадження №0000428 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме до витягу з Єдиного реєстру податкових накладних ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2017 роки; зареєстрованих податкових накладних ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2017 роки; декларацій з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками за 2016-2017 роки; декларацій з податку на прибуток підприємств ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2017 роки; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2017 роки; актів перевірок, проведених у діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, які використовувались ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 років у банківських установах; інформацію про IP-адресу, з якої здійснювалось подання податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2017 років.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 -Когер