У Х В А Л А

14.12.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що в період з 2013 по 2014 рр. працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Крім того, у 2015 році працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5

Крім того, у 2015 році працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 під приводом перерахунку грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 , який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 123370 гривень.

Як вбачається з заяви поданої ОСОБА_7 19 січня 2015 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Заяву-договір про вклад «Класичний» № НОМЕР_1 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.).

Відповідно до п. 1.1 даної Заяви договору Клієнт передає, а Банк зобов`язується прийняти на вкладний рахунок грошові кошти в сумі 1300000,00 грн. на умовах видачі їх на першу вимогу Клієнта. Також, відповідно вказаної Заяви договору за користування вкладом Банк сплачує проценти, в розміри 12,5% річних.

03 лютого 2015 року, між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі працівника банку ОСОБА_3 було укладено Заяву-договір про вклад «Універсальний» № 75 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.).

Відповідно до п. 1.1 даної Заяви договору Клієнт передає, а Банк зобов`язується приймати на вкладний рахунок грошові кошти на умовах видачі їх на першу вимогу Клієнта. Також, відповідно вказаної Заяви договору за користування вкладом Банк сплачує проценти, в розміри 10% річних.

03 лютого 2015 року, між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі працівника банку ОСОБА_3 було укладено Заяву-договір про вклад «Універсальний» № 76 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.).

Відповідно до п. 1.1 даної Заяви договору Клієнт передає, а Банк зобов`язується приймати на вкладний рахунок грошові кошти на умовах видачі їх на першу вимогу Клієнта. Також, відповідно вказаної Заяви договору за користування вкладом Банк сплачує проценти, в розміри 10% річних.

Відповідно до платіжного доручення № ОМ8Я82580 Клієнтом передано на вкладний рахунок № НОМЕР_1 1 300 000,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № ОМ8И40658 Клієнтом передано на вкладний рахунок № НОМЕР_2 300 000,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № ОМ8И24299 Клієнтом передано на вкладний рахунок № НОМЕР_3 256 999,62 грн.

Також, 14 січня 2015 року було укладено Заяву № 00504342 про підписання Електронних документів та надання інших послуг в Систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № РОУ2-504893 від 28.07.2014р.), яка була підписана ОСОБА_8 , а співробітницею цього Банку ОСОБА_3 так як ОСОБА_7 не було достатньо роз`яснено, що саме являє собою ця функція так як неюкористуватися. ОСОБА_3 запропонувала ОСОБА_7 , що Вона сама буде виконувати всі необхідні дії відповідно вказаної Заяви.

ОСОБА_7 вніс, а Банк прийняв грошові кошти в сумі 1 856 999,62 грн. (один мільйон вісімсот п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 62 копійки).

З цих коштів, 850 000,00 грн. 22.07.2015 року було перераховано на рахунок його дочки ОСОБА_9 . Тобто на моїх вкладних рахунках залишалася сума в розмірі 1 006 999,62 грн.

Відповідно до умов депозитних договорів ОСОБА_7 мав право повернути повну суму вкладу. А також проценти, які мають бути виплачені в той же день.

Підтвердження тому, що кошти надходили на рахунки є Виписки по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , з вказаних виписок видно, що всі кошти були переведені на особисту картку ОСОБА_7 через систему онлайн-банкінгу, рахунок № НОМЕР_5 . Вказана картка не була йому передана, вона постійно знаходилася у співробітника банку, а саме ОСОБА_3 .

В червні 2015р. було ліквідовано відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ужгороді, де знаходилися депозитні вклади, і його донька, ОСОБА_10 , яка діяла від його імені по довіреності, дала згоду на те, щоб всі кошти по цих рахунках були переведені до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перевести кошти до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 запропонувала ОСОБА_3 , яка, за її словами, переходила туди працювати.

В січні 2016р. при зверненні до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , виявилося, що кошти туди не надходили, а при спілкуванні з ОСОБА_3 було підтверджено, що кошти були вилучені ще в закритому відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом переказу без згоди ОСОБА_7 та згоди його доньки, як представника, з депозитів на банківські картки з подальшим зняттям у банкоматах.

Як зізналась сама ОСОБА_3 , документи про переказ коштів були підроблені нею.

Клієнт банку не міг дізнатися про зняття коштів з рахунку, так як в Заяві про підписання Електронних документів та надання інших послуг в Системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітник банку вказала свій номер телефону.

При зверненні до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувалося, що в банківській справі, зі всіма документами, пов`язаними з відкриттям на ім`я ОСОБА_7 депозитних вкладів, міститься нотаріальна заява ОСОБА_3 на ім`я начальника відділення № НОМЕР_7 м. Ужгород ОСОБА_12 з підтвердженням того, що вона не роз`яснила ОСОБА_7 зміст Договору банківського обслуговування та укладеної до нього заяви № № 00504342 про підписання Електронних документів та надання інших послуг в Систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з цим, заява містить підтвердження того, що банківська картка ОСОБА_7 постійно знаходилася у неї і вона нею користувалася без його згоди.

У зв`язку з вказаними злочинними діями ОСОБА_3 - ОСОБА_7 було завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах на суму мінімум 1 006 999,62 грн. (один мільйон шість тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 62 копійки).

Як вбачається з заяви поданої ЧічурОленою Юріївною08 лютого 2013 року між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі працівника банку ОСОБА_3 було укладено Договір про відкриття та ведення поточного рахунку № НОМЕР_8 , на який надходили пенсійні кошти.

07 березня 2013 р. між цими ж сторонами укладено Договір про вклад ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 (з пролонгацією та капіталізацією процентів), іншими словами депозитний договір.

На рахунок, відкритий, у зв`язку з підписанням депозитного договору перераховувалися пенсійні кошти з поточного рахунку, на вклад нараховувалися проценти.

Також 23.10.2014 року цей депозитний рахунок був поповнений ОСОБА_4 на суму 20 000,00 грн.

Вказаний депозитний рахунок декілька разів переукладався з продовженням строку дії. Частина коштів за згодою ОСОБА_4 переводилася у валюту, про що було укладено валютні депозитні Договори, а саме:

- Заявка договір № 62 про вклад ІНФОРМАЦІЯ_6 (з пролонгацією) від 21.10.2014 р., відповідно до п. 1.1. цієї Заявки - договору, Клієнтом зроблено вклад на суму 1478,00 доларів США під 3 % річних;

- Заявка договір № 57 про вклад Класичний (з пролонгацією) від 21.01.2015 р., відповідно до п. 1.1. цієї Заявки договору, Клієнтом зроблено вклад на суму 1500,00 доларів США під 3 % річних;

- Заявка договір № 63 про вклад Універсальний (з пролонгацією) від 06.03.2015 р., відповідно до п. 1.1. цієї Заявки договору, Клієнт передає на вкладний рахунок Банку грошові кошти на умовах їх видачі на першу вимогу Клієнта. Відповідно до Довідки банку від 06.03.15 р. про залишки на рахунку, залишок на рахунку № НОМЕР_10 становить 3 210,00 євро.

Разом з цими договорами ОСОБА_4 була випущена кредитна картка, яка останній в руки не передавалася, а залишалася у ОСОБА_3 .

Підтвердженням цьому є нотаріальна заява від 03.03.2016 р. ОСОБА_3 на ім`я начальника відділення № НОМЕР_7 м. Ужгород ОСОБА_12 з підтвердженням того, що під час оформлення і обслуговування пенсійного рахунку ОСОБА_4 , їй не було роз`яснено правил обслуговування рахунку та зміст банківських документів (договори, заяви), які вона підписувала. Разом з цим, заява містить підтвердження того, що банківська картка ОСОБА_4 постійно знаходилася у неї ОСОБА_3 і вона нею користувалася без відома ОСОБА_4 .

У липні 2015року було ліквідовано відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ужгороді, де знаходилися депозитні вклади і ОСОБА_4 погодилася перевестисвою пенсію за пропозицією ОСОБА_3 до ІІАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , куди остання перейшла на роботу.

Але пенсія з березня 2013 року по березень 2015 року та поповнення рахунку на 20 000,00 грн. так і не була переведена до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Як зізналась сама ОСОБА_3 , документи про переказ коштів були підроблені нею.

Кошти ОСОБА_4 з рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були привласнені ОСОБА_3 за допомогою кредитної картки ОСОБА_4 , якою ОСОБА_3 незаконно користувалася.

Як вбачається з заяви поданої ОСОБА_6 .08.2012 року між ним і публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про вклад № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 на загальну суму 59655.1 9. Даний договір зі ОСОБА_6 заключала працівниця вказаного банку у відділенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_3 . З вказаного періоду по червень місять 2015 року відповідно до вищевказаних договорів із пенсійного ОСОБА_13 перераховувалося, що місячно 1000 гривень на депозит.

У травні-червні 2015 року до ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_3 та повідомила, що відділення банку закривається і необхідно мені підійти до неї у вищевказане відділення для оформлення документів, що він і зробив. Коли ОСОБА_6 прийшов у відділення, ОСОБА_3 запропонувала перевести його рахунки депозитний та пенсійний в інший банк а саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 . На дану пропозицію, ОСОБА_6 погодився після чого ним було укладено договір банківського вкладу №4900, №4900, 17 червня 2015 року, який підписала ОСОБА_3 , замість керуючого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14

13 травня 2017 року під час отримання пенсійної карточки в УкрСиббанку ОСОБА_6 рішив перевірити стан своїх вищевказаних рахунків в результаті чого працівниця повідомила, що таких рахунків, не існує і дані договори не відповідають їхнім зразкам.

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також у зв`язку з необхідністю в даному кримінальному провадженні призначення та проведення експертиз для проведення яких необхідними є оригінали документів, а також те, що для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні необхідними є документи, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:заява-договір про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.) укладений 19 січня 2015 року між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява-договір про вклад «Універсальний» № 75 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.) укладений 03 лютого 2015 року ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява-договір про вклад «Універсальний» № 76 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.) від 03 лютого 2015 року укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжне доручення № ОМ8Я82580 про перерахунок на вкладний рахунок № НОМЕР_1 1 300 000,00 грн., платіжне доручення № ОМ8И40658 про перерахунок на вкладний рахунок № НОМЕР_2 300 000,00 грн., платіжне доручення № ОМ8И24299 про перерахунок на вкладний рахунок № НОМЕР_3 256 999,62 грн., заява № 00504342 від 14 січня 2015 року про підписання Електронних документів та надання інших послуг в Систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № РОУ2-504893 від 28.07.2014р.), виписки по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , зокрема через систему онлайн-банкінгу, рахунок № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по теперішній часз наявними фото та відеоматеріалами з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір про відкриття та ведення поточного рахунку № НОМЕР_8 від 08.02.2013 укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір про вклад ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 від 07.03.2013 укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява-договір № 62 про вклад ІНФОРМАЦІЯ_6 (з пролонгацією) від 21.10.2014 р. укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява договір № 57 про вклад ІНФОРМАЦІЯ_6 (з пролонгацією) від 21.01.2015 р. укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява договір № 63 про вклад Універсальний (з пролонгацією) від 06.03.2015 р. укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по рахунку № НОМЕР_10 за період з моменту відкриття по теперішній часз наявними фото та відеоматеріалами з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір про вклад № НОМЕР_11 та №36 від 14.08.2012 року укладений між ОСОБА_6 між ним і публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір банківського вкладу №4900, №4900 укладений між ОСОБА_6 між ним і публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по рахунках відкритих по договору про вклад № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 від 14.08.2012 року та по договору банківського вкладу №4900, № НОМЕР_13 за період з моменту відкриття по теперішній час з наявними фото та відеоматеріалами з банкоматівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по депозитних рахунках ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_16 ) за період з моменту відкриття по теперішній час, документи, шо містяться в особовій справі працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , документи, що містяться в особових справах клієнтів ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_16 ), копії матеріалів службових розстежень проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні вилучення (здійснення виїмки) документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речейі документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Заява-договір про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.) укладений 19 січня 2015 року між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява-договір про вклад «Універсальний» № 75 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.) укладений 03 лютого 2015 року ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява-договір про вклад «Універсальний» № 76 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.) від 03 лютого 2015 року укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Платіжне доручення № ОМ8Я82580 про перерахунок на вкладний рахунок № НОМЕР_1 1 300 000,00 грн.

- Платіжне доручення № ОМ8И40658 про перерахунок на вкладний рахунок № НОМЕР_2 300 000,00 грн.

- Платіжне доручення № ОМ8И24299 про перерахунок на вкладний рахунок № НОМЕР_3 256 999,62 грн.,

- Заява № 00504342 від 14 січня 2015 року про підписання Електронних документів та надання інших послуг в Систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № РОУ2-504893 від 28.07.2014р.),

- Виписки по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , зокрема через систему онлайн-банкінгу, рахунок № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по теперішній часз наявними фото та відеоматеріалами з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Договір про відкриття та ведення поточного рахунку № НОМЕР_8 від 08.02.2013 укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Договір про вклад ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 від 07.03.2013 укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява-договір № 62 про вклад ІНФОРМАЦІЯ_6 (з пролонгацією) від 21.10.2014 р.укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява договір № 57 про вклад ІНФОРМАЦІЯ_6 (з пролонгацією) від 21.01.2015 р. укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява договір № 63 про вклад Універсальний (з пролонгацією) від 06.03.2015 р.укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Виписки по рахунку № НОМЕР_10 за період з моменту відкриття по теперішній час з наявними фото та відеоматеріалами з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Договір про вклад № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 від 14.08.2012 року укладений між ОСОБА_6 між ним і публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- Договір банківського вкладу №4900, № НОМЕР_13 укладений між ОСОБА_6 між ним і публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Виписки по рахунках відкритих по договору про вклад № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 від 14.08.2012 року та по договору банківського вкладу №4900, № НОМЕР_13 за період з моменту відкриття по теперішній часз наявними фото та відеоматеріалами з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по депозитних рахунках ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_16 )за період з моменту відкриття по теперішній час.

- Документи, шо містяться в особовій справі працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

- Документи, що містяться в особових справах клієнтів ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_16 ),.

- Копії матеріалів службових розстежень проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 заявами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1