Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/222/2018 Справа №641/728/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.01.2018 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали за фактом того, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів, чим спричинила значну матеріальну шкоду потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про прийом платежів з ФОП ОСОБА_5 , за умовами договору ТОВ забезпечувало прийом платежів від користувачів платіжних карток на користь ФОП ОСОБА_5 (р/р ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ), на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , також в договорі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 вказаний р/р ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Однак, через певний час до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли чарджбеки на банки-еквайери з кодами причин «шахрайство».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ФОП ОСОБА_5 були запитані документи, які б підтверджували надання зазначених ними товарів та послуг, але ніяких документів надано не було. Внаслідок цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банки-еквайери були змушені прийняти зазначені чарджбеки.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ФОП ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальну шкоду на суму 472925 грн.
Слідчий вважає, що оскільки розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є знаряддям даного злочину, то для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.05.2017 до 01.09.2017.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме:
?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492
?інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
?інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;
?документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.05.2017 до 01.09.2017
та можливість вилучити копій зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1