Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України

23 квітня 2018 р. м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні №0000459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2018 року до суду звернувся слідчий Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000459 від 06.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке мотивоване наступним.

25.11.2016 року близько 19 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала ОСОБА_3 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 10800 грн., які знаходилися на рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Згідно виписки по карті/рахунку карти № НОМЕР_1 наданої потерпілою ОСОБА_3 встановлено, що дані кошти були перераховані невідомій особі на карту номер якої не встановлено.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:1) повні дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані; 3) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які було виявлено, що кошти перераховані в період з 19 год. 00 хв. 25.11.2016., а також місце їх зняття (повна адреса).

Відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками,які містяться в базі даних ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства, оскільки особа яка знімала гроші в банкоматі могла бути зафіксована банкоматом шляхом фотографування, також за допомогою цієї інформації можна встановити анкетні дані вищезазначеної особи і точне місце вчинення кримінального правопорушення. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у тому, що особа, яка здійснювала банківські операції по зняттю перерахованих коштів, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні та розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, а саме: 1) повні дані по операції з перерахування з картки НОМЕР_1 та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані; 3) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані о 19 год. 00 хв. 25.11.2016 р, а також місце їх зняття (повна адреса).

Зобов`язати банк ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію.

Копію ухвали направити до Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури.

Строк дії ухвали до 23 травня 2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1