Справа № 369/3772/18
Провадження №1-кс/369/1107/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0006801 від 03.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що До Києво-Святошинського ВП зі Слідчого управління ГУ НП в Київській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 02.08.2017 року (справа 761/26755/17) про внесення відомостей в ЄРДР за заявою Генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого Генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_5 .. В ході допиту останього, встановлено, що з 2005 року ОСОБА_5 був президентом ПрАТ Екологоохоронна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому став Генеральним директором. Фірма займається виробництвом і реалізацією харчових добавок та лікарських препаратів. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є виробником фармацевтичних препаратів. Підприємство зареєстроване 19.06.1996 року. Основним видом діяльності є «виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів» (код КВЕД 21.20), що підтверджується інформацією, яка розміщена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також вказане підтверджується інформацією з офіційного сайту - ІНФОРМАЦІЯ_3

Протягом досить тривалого часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацювало з фармацевтичним дистриб`ютором Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), яке було зареєстровано 14.03.1997 р., одним із засновників якого та директором тривалий час був ОСОБА_6 . Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для вказаного підприємства основний код КВЕД 46.46 «оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Приблизно з 2010 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало здійснювати поставку лікарських препаратів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно до кінця 2015 року підприємство працювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аж доки Господарським судом не було порушено справу про банкрутство. Заборгованість, яка існувала між ПрАТ Екологоохоронна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була погашена, ще до справи про банкрутство. За весь час співпраці генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_2 ). Контактною особою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від якої приймались замовлення була менеджер ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_3 ). Продукція, що поставлялась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 2014 року відвантажувалась на склади в АДРЕСА_1 , а з 2014 року в АДРЕСА_2 .

15.10.2014 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основний код КВЕД 46.46 «оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Приблизно в кінці 2015 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 , для того щоб в подальшому здійснювати з ним співпрацю щодо поставки лікарських засобів, але вже з іншою фірмою, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, коли ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 , останній переконував, що їхні підприємства довгий час співпрацювали, боргові зобов`язання між ними відсутні і пропонував здійснювати поставку продукції на його нову фірму. Також він повідомив, що являється реальним власником фірми, однак документально це ніде не видно, оскільки він не хотів себе десь світити. Під час спільної зустрічі, з ОСОБА_6 була присутня також і ОСОБА_8 , яку він представив як комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_8 була відома ОСОБА_5 , оскільки на протязі тривалого часу вона працювала менеджером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вся продукція, що поставлялась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завозилась на складські приміщення, які знаходились в АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 також відомо, що ОСОБА_6 являється одним із засновників аптечної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

ОСОБА_5 також додав, що ОСОБА_6 постійно робив акцент на тому, що він є реальним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по суті є наступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що робить можливим подальшу співпрацю підприємств по продажу фармацевтичних препаратів, оскільки, як можливо вважати, така співпраця велася вже не один рік. Це ж саме підтверджувалося і при особистих зустрічах. Крім того, на той момент, адреса реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співпадала з адресою, за якою на початку 2015 р. розміщувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.01.2016 р. між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було підписано Договір поставки № 1101, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його підписувала ОСОБА_9 .

На підставі вказаного Договору та відповідних видаткових накладних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом листопаду 2016 р. лютого 2017 р. було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар (медикаменти) на загальну суму 1 185 550,40 грн. Останні поставки товару відбувалися ще 27.02.2017 р., але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в свою чергу, не маючи ніяких намірів виконувати укладений 11 січня 2016 року Договір поставки №1101, за поставлений товар так і не був сплатило.

Дата оплати за першими видатковими накладними наступила ще 14.01.2017 року. Не зважаючи на прострочення платежів зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжувало поставляти товар для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки директор останнього переконував, що стан справ на підприємстві задовільний і заборгованість буде погашена в найближчі строки, підстави для сумнівів у виконанні покупцем своїх обов`язків по Договору відсутні.

Станом на 28.02.2017 р., на вимогу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було складено та погоджено Акт звірки взаєморозрахунків.

Тим не менше, вже на початку березня 2017 року при спілкуванні з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 стало відомо, що раптово звільнено майже всіх працівників відділу продажів та багатьох інших, а також вивезено меблі і офісну техніку. Окрім того 13.03.2017 року було змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Спілкуючись з новим директором ОСОБА_10 та з директором з комерційних питань ОСОБА_11 (моб. тел. НОМЕР_5 ), останнім було повідомлено у тому числі і про закриття всіх банківських рахунків підприємства.

З метою виконання завдань кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, встановлення перевірки місцезнаходження особи, а саме ОСОБА_11 під час вчинення даного злочину, що може бути підтверджено аналізом телефонних з`єднань, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентського номера НОМЕР_5 , та можливість їх вилучити, а саме інформації про: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 00:00 13.03.2017 по теперішній час.

Документи (інформація) щодо здійснення дзвінків зазначених вище користувачів мобільних номерів, відправки SMS-повідомлень, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, як самі по собі, так в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць перебування вказаних осіб та всіх осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, під час готування вчинення злочину, та встановлення їхніх зв`язків. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий просила суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , або іншим оперуповноваженим ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_5 в період часу з 00:00 13.03.2017 по теперішній час, із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з`днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , або іншим оперуповноваженим ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_5 в період часу з 00:00 13.03.2017 по 03.04.2018, із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з`днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1