пр. № 1-кс/759/3640/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002349 від 17.03.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
01.11.2017 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що опитаний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності та будь кого на це не уповноважував, співзасновник, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому не відома, так само як і співзасновник, керівник, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку він на вказану посаду не призначав.

Слідчий зазначив, що такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб, техніко-криміналістичну експертизу відтисків печаток, проведення позапланової документальної перевірки щодо дотриманості податкового законодавства України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розрізі фінансово-господарських взаємовідносин з Чернігівським геріатричним пансіонатом (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими контрагентами вказаної юридичної особи, з метою встановлення чіткою суми завданого збитку Державі у вигляді не надходження грошових коштів до бюджету держави, проведення економічної експертизи, проведення аналізу істотних та інших умов договору, фінансово-господарської діяльності між вказаними товариствами відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Так, слідчий вважає, що, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому просить розглядати вказане клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Чернігівським геріатричним пансіонатом (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності, та які фактично займають приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП України в місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , або працівникам НП України у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в копіях фінансово-господарську у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 за весь період з 01.01.2015 року по 02.11.2017 року, які перебувають у його володінні, а саме:оригінали первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, за весь період діяльності по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: контракти (договори) та додатки до них; додаткові угоди; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору); фінансово-господарські документи та банківські виписки, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; всі документи стосовно проведення ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-коштирисна документація, дозвільні та погоджувальні документи (в тому числі від таких організацій: ЧОДА - рішення, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та в м. Чернігові, тощо), детальний розрахунок кошторисної частини проектної документації, акти прийому-передачі виконаних об`єктів будівництва, акти прийняття виконаних робіт, ліцензії, документи стосовно вартості та переліку використаних будівельних матеріалів, тощо; контракти (договори), з пов`язані з виконанням капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 тощо; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; фотокопії реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори оренди (свідоцтво про право власності) на приміщення за юридичною та фактичною адресою, на склади та інші приміщення, які використовуються під час фінансово-господарської діяльності; оригінал примірника заповненої форми тендерної пропозиції (оферти), щодо здійсненняпроведення капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; вичерпний перелік документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо тендерного забезпечення; оригінал примірника заповнених форм кваліфікаційної оцінки; перелік робіт по проведенню капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 з розрахунком їх вартості, інші матеріали (пояснювальна записка, графіки виконання робіт тощо), якщо їх подання було передбачене інструкцією для претендентів; ліцензію на право здійсненняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури; дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника; технічні умови (умови проведення робіт) на проведення капітального ремонту в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстр документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначених в пропозиції конкурсних торгів на закупівлю «Ремонт в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; копії всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (відповідно до реєстру) наданих до пропозиції конкурсних торгів на закупівлю «Ремонт в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1