Провадження №1-кс/200/1834/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ
09 лютого 2018 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001177 від 14.12.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.
07.02.2018 на лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 незаконно працює зала ігрових автоматів.
Виїздом на місце слідчо-оперативної групи ДВП ГУНП в Дніпропетровській області виявлено, що в приміщенні нежитлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходився заявник ОСОБА_5 , який пояснив, що у вказаній будівлі ним виявлено залу ігрових автоматів, у якій незаконно надають гральні послуги. Також, ОСОБА_5 повідомив, що за даною адресою на даний час знаходиться особа, а саме, ОСОБА_6 , яка вчинює зазначене кримінальне правопорушення, а саме обслуговує комп`ютерну техніку, за допомогою якої надаються гральні послуги та збирає платню за послуги з відвідувачів.
У зв`язку з наявністю інформації про вчинення кримінального правопорушення у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою переслідування правопорушника, виявлення речових доказів та майна, здобутого злочинним шляхом, слідчим здійснено проникнення у приміщення за вказаною адресою, та проведено обшук нежитлового приміщення.
Під час обшуку приміщення під вивіскою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено наступні ігрові автомати: Video game без серійного номеру, Admiral з серійним номером НОМЕР_1 , Admiral 299548з серійним номером НОМЕР_2 та Video game без серійного номеру.
Також, у ході проведення обшуку виявлено та встановлено особу адміністратора зали ігрових автоматів ОСОБА_6 , яка відмовилась надавати пояснення.
Під час обшуку виявлено, що у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено залу з наявним спеціальним гральним обладнанням для надання гральних послуг, тобто зайняття гральним бізнесом, що свідчить про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання до сорока тисяч н.м.д.г.
Під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що в результаті проведення обшуку 07.02.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та зафіксовано відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукано знаряддя кримінального правопорушення, здобуто предмети, які мають у кримінальному провадженні значення речових доказів.
Перелічене майно підлягає ретельному огляду, а також направленню для проведення компьютерно-технічної експертизи.
Постановою слідчого від 07.02.2018 року ігрові автомати визнані речовими доказами, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
До суду слідчий та власники майна не з`явились.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст.172 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Розглянувши клопотання, приходжу до висновку про відмову у його задоволенні, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відомості за заявою ОСОБА_5 від 07.02.2018 року до ЄРДР не вносились, таким чином, проведення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру є протиправним.
Протокол обшуку від 07.02.2018 року не містить номеру кримінального провадження.
Наданий слідчим витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань свідчить про внесення відомостей за ч.1 ст.203-2 КК України ще 14.12.2016 року у відношенні невстановлених осіб, які на території міста ( а не за встановленою адресою) здійснюють незаконну діяльність з надання ігрових послуг.
Враховуючи, що слідчим досудове розслідування розпочато до моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а відомості за заявою ОСОБА_5 від 07.02.2018 року до ЄРДР так і не внесенні, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, у зв`язку з чим, належить зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-172, 309-310, 369, 371-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В клопотанні слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Зобов`язати слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 повернути ігрові автомати: Video game без серійного номеру, Admiral з серійним номером НОМЕР_1 , Admiral 299548з серійним номером НОМЕР_2 та Video game без серійного номеру особі, у якої вони були вилучені невідкладно.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1