Справа № 461/1166/18
Провадження № 1-кс/461/1053/18
УХВАЛА
іменем України
28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи в якій міститься документи на підставі яких здійснювалася реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), звітність вказаних товариств, листування та актів перевірок, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Г.Шатковські про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891, 01 грн. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заявою звернувся ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_5 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_10 , від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147. 14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891, 02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 були перераховані з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що підтверджується копією платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_5 , яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) виконаний не ним.

В матеріалах кримінального провадження міститься довіреність посвідчена приватним нотаріусом Ірпінського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 . 07.03.2014 року та зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147 підписана ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_11 ), цією довіреністю уповноважений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.11.2017 року за ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), який значиться у вищевказаній довіреності, зареєстровано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи в якій міститься документи на підставі яких здійснювалася реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), звітність вказаних товариств, листування та актів перевірок, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме до оригіналів документів юридичної справи в якій міститься документи на підставі яких здійснювалася реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), звітність вказаних товариств, листування та актів перевірок, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1