Справа № 199/738/18
УХВАЛА
06.02.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000178 від 22.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

05.02.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000178 від 22.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженим із повноваженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації за рахунком - НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карток із зразками підписів; інших документів наданих клієнтами банку для оформлення рахунку, даних систем відеоспостереження та фотофіксації в паперовому вигляді та на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахунком, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 21.01.2018 до АНД ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 за фактом привласнення невідомими особами його грошових коштів у сумі 40 800 грн. шахрайським шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 19.01.2018 здійснив переказ грошових коштів в якості передплати за дизельне пальне у сумі 25 500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому на вказану банківську карту на прохання ОСОБА_4 здійснено переказ його кумом ОСОБА_6 в якості оплати залишку суми у розмірі 15 300 грн. Зазначений переказ він здійснив з карти своєї дружини ОСОБА_7 о 10:56:32 20.01.2018.Дизельне пальне ОСОБА_4 так і не отримав.

Інформація, що міститься у документах по картковому рахунку НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за №0000178 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, виникла необхідність звернення з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання ОСОБА_3 надав заяву щодо розгляду клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000178, внесеного до ЄРДР 22.01.2018, зафіксовано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 19.01.2018 року близько 13-00 годин по АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 40,800 грн.
За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, що вчинила злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000178 від 22.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: інформації за рахунком - НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карток із зразками підписів; інших документів наданих клієнтами банку для оформлення рахунку, даних систем відеоспостереження та фотофіксації в паперовому вигляді та на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахунком, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 06.03.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1