Справа №:755/1606/18
Провадження №: 1-кс/755/466/18
Ухвала
іменем України
(резолютивна частина)
"31" січня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003048 від 25 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_4 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_5 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_6 та експерта (з оперативних питань) третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 матеріалів перевірки забезпечення контролю за додержанням законодавства при проведенні бюджетного відшкодування ПДВ (далі - ПДВ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2012 по 2016 роках, в тому числі, службові записки та інші матеріали, які надійшли до центрального апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Управління внутрішньої безпеки ДФС, Департаменту моніторингу обліково-звітних систем ДФС та інших підрозділів щодо перевірки законності відшкодування ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України; реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які не відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України; висновки і реєстр висновків узагальнених даних направлених в ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо узгодження сум бюджетного відшкодування; узагальнена інформація щодо обсягів бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2012 по 2016 роки, узгодженої керівником підрозділу оподаткування юридичних осіб та підписаної Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 , до ІНФОРМАЦІЯ_7 ; висновки щодо обсягів бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлені до ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 2012 по 2016 роки; положення про відділ (управління, департамент).

Надати у розпорядження (забезпечити) старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_4 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_5 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_6 та експерта (з оперативних питань) третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посадових інструкцій осіб, що здійснювали перевірку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписували реєстри висновків про суми відшкодування ПДВ з вилученням належним чином завірених копій даних документів.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 09 год 20 хв 05 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1