справа №619/3713/17
провадження №1-кс/619/1397/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2017 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
10.11.2017 до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку по даній карті (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаної карти, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з вказаної банківської карти, за період з 26.10.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка під приводом продажу товарів на інтернет сайті «OJIX» заволоділа його грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, які були перераховані 26.10.2017 та 28.10.2017 на карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або уникнення можливості перешкоджання в наданні необхідної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Слідчий суддя вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя встановив, що прокурор просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.10.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку по даній карті (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаної карти, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з вказаної банківської карти, за період з 26.10.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз`яснити представнику банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1