н/п 1-кс/640/7603/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3 20.09.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просив надати слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 ), банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
В разі підтвердження інформації щодо отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 (до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді) в період часу з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням платежів, платника, валюти, суми, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків на які (або з яких) поступали грошові кошти з описом транзакції, зазначенням країни тощо; до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера); до документів, що підтверджують наявність банківських рахунків в національній та іноземній валюті, включаючи банківські картки, їх стан, до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, із зазначенням платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти, до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера) наступного клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 ).
Слідчий також вказав, що на даний час існують достатні підстави вважати, що виклик представників банку може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій, затягне час розгляду клопотання та надасть причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити інформацію стосовно руху грошових коштів, проси розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
В ході здійснення досудового розслідування встановлено мешканця м. Києва - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ), який за сприянням невстановлених на теперішній час слідством осіб, протягом 2017 року налагодив стійкий канал контрабандного переміщення з країн Західної Європи через митний кордон України в пунктах пропуску «Устилуг», «Угринів» та «Ягодин» вогнепальної зброї іноземного виробництва та її частин з метою подальшого збуту на території України без передбаченого законом дозволу під виглядом пістолетів під патрон Флобера калібру 4 мм та нейтралізованої стрілецької зброї.
Так, ОСОБА_5 , за участю невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, здійснює закупку вогнепальної зброї іноземного виробництва, в тому числі пістолетів марки «Glock», в спеціалізованому магазині на території Австрії. Переробка вогнепальної зброї нібито у пістолети під патрон Флобера калібру 4 мм та нейтралізовану стрілецьку зброю здійснюється на замовлення ОСОБА_5 спеціалізованою установою в Словацькій Республіці, яка після здійснення переробки видає відповідні сертифікати, що мають юридичну силу виключно на території країни розташування зазначеної установи. Разом з цим, зазначена вогнепальна зброя, замаскована під пістолети під патрон Флобера калібру 4 мм та нейтралізовану стрілецьку зброю, не відповідає вимогам стандарту МВС України СОУ 78-19-003:2010 «Пістолети та револьвери під патрон Флобера», яким встановлено вимоги до всіх видів пістолетів та револьверів під патрон калібру 4 мм Флобер, які виробляються в Україні, а також пістолетів та револьверів під патрон Флобер калібру 4 мм іноземного виробництва, які ввозяться для реалізації на територію України.
Зокрема, зазначена вогнепальна зброя, замаскована під пістолети під патрон калібру 4 мм Флобер та нейтралізовану стрілецьку зброю, всупереч вимогам стандарту МВС України СОУ 78-19-003:2010, після переробки її за допомогою універсального інструменту загального вжитку (усунення внесених в конструкцію пістолета зворотних змін, а саме видалення із нарізного ствола пістолета меншої за діаметром металевої трубки, яка не пошкоджує нарізи ствола, з використанням напилку, молотка та викрутки) знов перетворюються на повноцінну бойову нарізну вогнепальну зброю марки «Glock», придатну до здійснення пострілу бойовим патроном.
Крім того, зазначену вогнепальну зброю іноземного виробництва, із внесеними в конструкцію ствола пістолета зворотними змінами, що завозиться на територію України контрабандним шляхом на замовлення ОСОБА_5 та в подальшому реалізується останнім без передбаченого законом дозволу, також не можна віднести до ММГ (макети зброї масогабаритні), оскільки всупереч стандарту МВС України СОУ 78-19-006:2011 «Зброя стрілецька нейтралізована», яким встановлено вимоги до всіх видів нейтралізованої стрілецької зброї будь-якої системи, типу, виду або моделі, призначеної для експонування або колекціонування, які виробляються в Україні, а також тих, які ввозяться для реалізації на територію України, серед іншого ствол пістолету марки «Glock», навіть без застосування універсального інструменту загального вжитку, при неповному розбиранні пістолета легко виймається руками із затвору, а отже є від`ємним від інших основних частин пістолету, що дозволяє без зайвих труднощів замінити його на аналогічний за розміром бойовий нарізний та придатний для здійснення пострілу бойовим патроном ствол, у зв`язку з чим, отримати відповідний висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відповідності такої зброї криміналістичним вимогам, які пред`являються до ММГ, неможливо.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою контрабандного ввезення на територію України вогнепальної зброї та її частин, ОСОБА_5 залучив до вказаної протиправної діяльності мешканця м. Володимир-Волинський Волинської області - громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює безпосереднє переміщення вогнепальної зброї та її частин з країн Західної Європи на територію України з приховуванням від митного контролю з використанням транспортного засобу «MAZDA», реєстраційний номер « НОМЕР_34 », у спеціально виготовленій схованці в запасному колесі.
Після переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вогнепальної зброї іноземного виробництва, зокрема пістолетів марки «Glock» під виглядом пістолетів під патрон калібру 4 мм Флобер та нейтралізованої стрілецької зброї, ОСОБА_6 надсилає її ОСОБА_5 до м. Києва з використанням сервісу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від свого імені, вказуючи номери мобільних телефонів, якими фактично користується.
Далі, ОСОБА_5 отримує від ОСОБА_6 зазначені поштові відправлення, вмістом яких є вогнепальна зброя іноземного виробництва, та незаконно зберігає її в орендованому приміщенні в м. Києві під виглядом пістолетів під патрон калібру 4 мм Флобер та нейтралізованої стрілецької зброї з метою збуту мешканцям України без передбаченого законом дозволу в середньому по 1500 доларів США за одну одиницю.
Пошук осіб, бажаючих за грошову винагороду незаконно придбати нарізну вогнепальну зброю марки «Glock» під виглядом пістолетів під патрон калібру 4 мм Флобер та нейтралізованої стрілецької зброї здійснюється ОСОБА_5 на спеціалізованому форумі в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під аккаунтом « ОСОБА_7 » в особистому чаті. Після досягнення домовленостей із покупцями, ОСОБА_5 вимагає вислати на його ім`я грошові кошти в замаскованому вигляді з використанням сервісу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, з метою унеможливлення виявлення та припинення своєї протиправної діяльності, пов`язаної із контрабандою та незаконним поводженням зі зброєю, надсилає покупцям нарізну вогнепальну зброю марки «Glock» під виглядом пістолетів під патрон калібру 4 мм Флобер з використанням сервісу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не називаючи при цьому свої справжні установчі дані від особи на ім`я « ОСОБА_8 , тел.: НОМЕР_35 ».
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 здійснює незаконне зберігання та реалізацію завезеної в Україну контрабандним шляхом нарізної вогнепальної зброї іноземного виробництва без передбаченого законом дозволу, намагаючись приховати свою протиправну діяльність шляхом спроби надати одним предметам вигляд інших.
В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, здійснено негласне придбання у ОСОБА_5 пістолета «Glock-17», який згідно висновку комісійної експертизи зброї, проведеної експертами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , є вогнепальною зброєю 9,0 мм австрійським пістолетом «Glock-17» 4-ї модифікації (серія і заводський номер « НОМЕР_36 »), який укомплектований стволом зі вставленою металевою трубчастою вставкою. У наданому на дослідження стані пістолет до стрільби патронами калібру 9х19 «Parabellum» непридатний, оскільки у конструкцію його ствола були внесені зворотні зміни у канал ствола була встановлена і зафіксована за допомогою електродугового зварювання металева вставка трубчастої форми із мінімальним прохідним діаметром каналу 4,5 мм. Після видалення із ствола означеної вставки наданий пістолет придатний для стрільби патронами відповідного калібру. Відстріляні із нього 9 мм кулі мають високі балістичні характеристики та уражаючі властивості і спроможні спричинити біологічному об`єкту (людині) проникаючі вогнепальні поранення.
Наданий на дослідження 9,0 мм пістолет моделі «Glock-17» 4-ї модифікації (серія і заводський номер « НОМЕР_36 ») виготовлено промисловим способом на підприємстві австрійської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зміни до конструкції його ствола внесені кустарним (саморобним) способом. Визначити на якому підприємстві або якою фірмою (виробником) були внесені зміни конструкцію ствола наданого пістолета не представляється можливим по причині відсутності відповідних маркувальних позначень. Відповідно до криміналістичної класифікації за своїм первинним цільовим призначенням пістолет моделі «Glock-17» 4-ї модифікації (серія і заводський номер « НОМЕР_36 ») належить до категорії бойової зброї і призначений для стрільби тільки пістолетними патронами калібру 9х19 «Parabellum». У стані на момент проведення досліджень, із внесеними у конструкцію ствола змінами, що унеможливлюють здійснення пострілів із нього означеними патронами, достеменно визначити цільове призначення наданого пістолета не представляється можливим, оскільки його конструкція не відповідає комплексу криміналістичних вимог ані до пістолетів та револьверів призначених для стрільби 4,0 мм патронами «Flobert», ані до масо-габаритних макетів зброї.
У конструкцію ствола наданого 9,0 мм пістолет моделі «Glock-17» 4-ї модифікації (серія і заводський номер « НОМЕР_36 ») були внесені зворотні зміни, які полягали у вставленні у канал ствола металевої трубчастої вставки, фіксація якої була здійснена за допомогою електродугового зварювання лише зі сторони дульного зрізу. Це унеможливило вміщення у патронник ствола пістолетних патронів калібру 9х19 «Parabellum» і здійснення ними пострілів. Наявність оплавлення металу як зі сторони дульного зрізу, так і зі сторони казенного зрізу трубчастої вставки унеможливило розміщення у неї патронів калібру 4,0 мм «Flobert» і здійснення ними стрільби, хоча про таку можливість свідчать відповідні маркувальні позначення, які були нанесені на затворі наданого пістолета.
Результати проведених експериментальних досліджень свідчать, що внесені у конструкцію ствола пістолета зміни є зворотними і за допомогою універсального інструменту загального вжитку можливо відновити первинне цільове призначення наданого пістолета здійснення із нього пострілів патронами калібру 9х19 «Parabellum». Окрім того, ствол наданої моделі пістолета є швидкоз`ємним і може бути замінений на інший ствол аналогічної конструкції.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 26.04.2017 року та 03.05.2017 року здійснено тимчасові доступи до поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 з м. Володимир-Волинський Волинської області від відправника « ОСОБА_6 , тел.: НОМЕР_39 » в м. Київ для отримувача « ОСОБА_9 , тел.: НОМЕР_40 », вмістом яких серед іншого були предмети, схожі на вогнепальну зброю, в тому числі пістолети марки «Glock» та його складові частини. В ході проведення зазначених процесуальних дій встановлено, що у конструкцію стволів виявлених пістолетів були внесені зворотні зміни, які полягали у вставленні у канали стволів металевих трубчастих вставок, фіксація яких здійснена за допомогою електродугового зварювання в більшості лише зі сторони дульного зрізу.
В подальшому, 18.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова здійснено три тимчасові доступи до поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 , здійснених ОСОБА_5 з м. Києва під псевдонімом « ОСОБА_8 , тел.: НОМЕР_35 », вмістом яких були предмети, схожі на вогнепальну зброю, які нещодавно надійшли ОСОБА_5 згідно вищевказаних експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_6 .
Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений період часу (але не пізніше 12.07.2017 року), маючи умисел на придбання та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав засоби ініціювання вибуху, які містять вибухову речовину, а саме три електродетонатори типу ЕД-КЗ-4ПМ, які зберігав в металевому гаражному боксі, розташованому на території ІНФОРМАЦІЯ_10 та ЕІГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Під час проведення 12.07.2017 року обшуку в металевому гаражному боксі, розташованому на території ІНФОРМАЦІЯ_10 та ЕІГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_6 , який фактично використовується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено три предмети, схожі на електродетонатори.
Згідно висновку спеціаліста вибухотехніка від 19.07.2017 року, виявлені та вилучені 12.07.2017 року в ході проведення обшуку в металевому гаражному боксі, розташованому на території ІНФОРМАЦІЯ_10 та ЕІГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_6 , предмети, схожі на електродетонатори, які у подальшому були знищені шляхом підриву, являлись електродетонаторами промислового способу виготовлення типу ЕД-КЗ-4ПМ «електродетонатор коротко-сповільнений (серія сповільнення 4ПМ) запобіжний потужний». Електродетонатори ЕД-КЗ-4ПМ належать до категорії засобів ініціювання вибуху (засоби підриву) та містять комбінований заряд ініціюючої вибухової речовини азид свинцю масою 0,13 0,15 грам та вибухової речовини підвищеної потужності гексоген, масою 1,4 1,5 грам, всі три електродетонатори ЕД-КЗ-4ПМ належать до категорії «вкрай небезпечні» та потребують знищення шляхом підриву. В результаті підриву електричним способом встановлено, що всі три надані електродетонатори ЕД-КЗ-4ПМ до вибуху придатні. Залишки об`єктів після підриву та первині упаковки поміщені до стандартних полімерних пакетів Вибухотехнічної служби Національної поліції України № АБ 006673, № АБ 006688, №АБ 006687 та № АБ 006686, після чого направлені до ІНФОРМАЦІЯ_12 для проведення відповідної судової комплексної вибухотехнічної експертизи та експертизи вибухових речовин продуктів вибуху та пострілу. Станом на сьогодні проведення експертизи триває.
З урахуванням викладеного, 09.08.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тобто придбання, зберігання, носіння і збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, а також придбання та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.
Крім того, в період 11-12.07.2017 серед іншого проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , а також в місцях накопичення останнім вогнепальної зброї в м. Києві. За результатами проведення зазначених слідчих дій виявлено та вилучено предмети, схожі на вогнепальну зброю та її частини.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженою Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 N 53/5, а також ст. ст. 40, 110, 242, 243 КПК України, вилучені у ОСОБА_5 в ході проведення 11-12.07.2017 санкціонованих обшуків предмети направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення відповідних судових балістичних експертиз.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2017 близько 14 години 00 хвилин до зони митного контролю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 в напрямку руху «в`їзд в Україну» для проходження по «зеленому коридору» заїхав транспортний засіб «MAZDA», реєстраційний номер « НОМЕР_34 », під керуванням громадянки України ОСОБА_10 . В якості пасажира в зазначеному транспортному засобі перебував громадянин України ОСОБА_6 . Під час проведення письмового декларування, ніхто із вказаних громадян не заявив, що переміщує частини вогнепальної нарізної зброї чи інші товари, переміщення яких через державний кордон України обмежено або заборонено. Після цього, на підставі орієнтування УСБУ в Харківській області зазначений автомобіль було переведено на «червоний коридор» та в результаті проведення митного огляду в запасному колесі транспортного засобу «MAZDA», реєстраційний номер « НОМЕР_34 », виявлено предмети, подібні на пістолети іноземного виробництва в розібраному вигляді в кількості 43 одиниці, які зі слів ОСОБА_6 належать йому.
Відповідно до висновку спеціаліста - баліста ІНФОРМАЦІЯ_15 , наданого 11.07.2017 під час проведення огляду місця події в зоні митного контролю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , виявлені в запасному колесі транспортного засобу «MAZDA», реєстраційний номер « НОМЕР_34 », предмети, які ОСОБА_6 свідомо переміщував через державний кордон України з приховуванням від митного контролю, являють собою вичерпний перелік частин вогнепальної нарізної зброї 43 пістолетів іноземного виробництва у розібраному стані.
Враховуючи викладене, 11.07.2017 ОСОБА_6 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.
12.07.2017 громадянину України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженою Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 N 53/5, а також ст. ст. 40, 110, 242, 243 КПК України, вилучені у ОСОБА_6 в ході проведення 11.07.2017 огляду місця події в зоні митного контролю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 предмети направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення відповідних судових балістичних експертиз.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування отримано фактичні дані щодо карткових рахунків, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в ході здійснення протиправної діяльності, пов`язаної із контрабандою вогнепальної зброї та її частин, а також незаконним поводженням зі зброєю, використовуючи вищевказані рахунки, систематично переводив значні суми грошових коштів на рахунки спеціалізованих збройних магазинів країн Євросоюзу в якості оплати за заздалегідь замовлену ним вогнепальну зброю та запчастини до неї, які в подальшому контрабандним шляхом переміщувалась на територію України з метою подальшого збуту.
Крім того, 11-12.07.2017 під час обшуку в належній ОСОБА_5 квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 .
Слідчий вказав, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 отримував банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , а також те, що відомості, про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище банківським карткам ОСОБА_5 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як доказ вчинення ОСОБА_11 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, пов`язаних із контрабандою вогнепальної зброї та її частин, а також незаконним поводженням зі зброєю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначенні відомості належать до банківської таємниці, яка відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України являється охоронюваною законом таємницею.
Слідчий також вказав, що зазначенні документи перебувають лише у володінні власників банківських рахунків та банківських установ, а саме юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), до інформації щодо отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 ), банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 (до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді) в період часу з 01.01.2013 по 20.09.2017, із зазначенням платежів, платника, валюти, суми, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків на які (або з яких) поступали грошові кошти з описом транзакції, зазначенням країни тощо; до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера); до документів, що підтверджують наявність банківських рахунків в національній та іноземній валюті, включаючи банківські картки, їх стан, до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді за період часу з 01.01.2013 року по 20.09.2017, із зазначенням платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти, до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера) наступного клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 ), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.10.2017 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1