Справа № 522/3527/18
Провадження № 1-«кс»/522/5371/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000004 від 12.01.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 10.12.2013 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 виданого 26.09.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано право власності на складські приміщення літера А, а, а1, а2 загальною площею 8848,6 кв.м., склад та підвал літера Б, Б1- загальною площею 5924,9 кв.м. з адресою: АДРЕСА_1 та на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЛ№714608 від 02.12.2011 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 0,7769 Га за адресою АДРЕСА_1 :02:002:0014).
10.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір іпотеки №2031 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , згідно якого вищезазначені приміщення та земельна ділянка передана в іпотеку Банку, та який від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано директором ОСОБА_5 , уповноваженого на укладання вказаного договору згідно протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2013 підписаного засновником ОСОБА_6 .
Крім того, згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.03.2016р., накладено арешт на складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_7 здійснено припинення іпотеки на об`єкти обтяження - складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що перебували в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підставою зазначено рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016. Також 02.09.2016 ОСОБА_7 здійснено припинення обтяження (арешту) накладеного згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.03.2016 та підставою зазначено ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016.
Згідно ЄДРСР рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016 та ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016 не значитися, згідно відповіді керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 цивільна справа за №522/26147/15-ц ніколи не реєструвалась та рішень за таким номером не виносилось, по цивільній справі 522/4637/16-ц 09.08.2016 ухвала про скасування заходів забезпечення позову судом не постановлювалась.
В подальшому згідно протоколу №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2016 акту приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.09.2016 складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га (кадастровий номер :02:002:0014) що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (які фактично знаходяться в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо яких заборонене відчуження) внесено у якості статутного капіталу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в порушення п 2.1.7. вищезазначеного іпотечного договору.
Надалі 16.09.2016 відповідно до договору купівлі-продажу №1366 та №1365 від 16.09.2016 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 вищезазначені об`єкти нерухомості відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В подальшому 07.07.2017 державним реєстратором ОСОБА_9 здійснено поділ об`єкту нерухомості: складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на наступні об`єкти нерухомості: виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ; виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ; виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 та поділ земельної ділянки (кадастровий номер :02:002:0014) площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на наступні об`єкти: земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою АДРЕСА_4 (кадастровий номер :02:002:0208), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0209), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:0210).
Таким чином державний реєстратор ОСОБА_7 , будучи службовою особою публічного права, маючи доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, розуміючи що вказані рішення суду є завідомо неправдивими, умисно здійснив вищезазначені реєстраційні дії з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, які призвели до нанесення тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження іпотечного майна та майна на яке було накладено арешт згідно рішення суду, а саме надало можливість директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та засновнику ОСОБА_6 підписавши протоколи №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2016 акт приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.09.2016, всупереч п. 2.4.7. вищезазначеного іпотечного договору здійснити незаконні дії з майном, внісши його до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
02.03.2018 прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 винесено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення відповідності підписів та почерку здійснених від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаним особам, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно клопотання експерта ОСОБА_10 від 12.03.2018 проведення судової почеркознавчої експертизи неможливе без надання оригіналів наступних документів: іпотечний договір №04-870/1-1 (зареєстрований в реєстрі за №2032,2033) від 10.12.2013 укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_11 ; протокол №06/09/16 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2016; протокол №3 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.09.2016; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); протокол №24/10/13 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2013; акт приймання передачі від 06.09.2016 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вільні зразки підпису ОСОБА_5 (не менше 15 оригінальних документа наближених за часом виконання до досліджуваного документу); вільні зразки почерку ОСОБА_5 у вигляді написання « ОСОБА_5 » (не менше ніж у 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу); експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 у вигляді написання « ОСОБА_5 » (не менше 10-15 аркушів); вільні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше ніж 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу); експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше 10-15 аркушів формату А4); умовно вільні зразки підпису ОСОБА_6 .
На теперішній час встановлено що іпотечний договір №04-870/1-1 (зареєстрований в реєстрі за №2032,2033) від 10.12.2013 укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_11 , протокол №24/10/13 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2013 які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, інші документи які стали підставою для оформлення кредитного договору, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, містять зразки почерку та підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та які також необхідні для проведення експертизи зберігаються в кредитній справі по укладанню генерального кредитного договору №05.1-238ю/2013/2-1 та договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-239ю/2013/2-1 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, повного та всебічного досудового розслідування проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На теперішній час без отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів неможливо провести судову почеркознавчу експертизу, встановити важливі обставини та осіб причетних до вчинення злочину. У зв`язку з чим вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і в подальшому необхідні для використання в якості доказів.
В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити, та проводити розгляд клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані до клопотання матеріали свідчать про те, що документи, що зберігаються в кредитній справі по укладанню генерального кредитного договору №05.1-238ю/2013/2-1 та договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-239ю/2013/2-1 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі іпотечного договору №04-870/1-1 від 10.12.2013 укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_11 , протоколу №24/10/13 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2013 та інших наявних документів справ, та у разі переуступки прав вимоги надати договір про уступку права вимоги по зазначеним кредитним та іпотечним договорам, документів що стали підставою для його укладання, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказом під час судового розгляду та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз.

Також прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , або слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому зі слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, працівнику Національної поліції України за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити, що зберігаються в кредитній справі по укладанню генерального кредитного договору №05.1-238ю/2013/2-1 та договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-239ю/2013/2-1 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі іпотечного договору №04-870/1-1 від 10.12.2013 укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_11 , протоколу №24/10/13 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2013 та інших наявних документів справ, та у разі переуступки прав вимоги надати договір про уступку права вимоги по зазначеним кредитним та іпотечним договорам, документів що стали підставою для його укладання, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: