УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого I відділення слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу 04/4 прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000158 від 09.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 приблизно в січні 2017 року, більш точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого проживання, використовуючи свій власний персональний комп`ютер з відповідним програмним забезпеченням для анонімного доступу до мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке дозволяє роботу в мережі Інтернет без встановлення місцезнаходження користувача, здійснив реєстрацію на сайті закордонного Інтернетмагазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, знаходячись у розділі «Drugs»/«Наркотики», шляхом особистого пошуку придбав у невстановленої слідством особи з Королівства Нідерландів особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, у вигляді таблеток фіолетового кольору з відтиском метелика, у кількості 20 (двадцяти) штук.

У подальшому, 07.07.2017 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано міжнародне поштове відправлення - проста бандероль, що пересилалось з Нідерландів до України на адресу ОСОБА_5 , з приховуванням від митного контролю, та проведено його митний огляд, в результаті якого виявлено вище перелічені таблетки із вмістом МДМА (3,4 ? метилендіоксиметамфетамін).

08.08.2017, приблизно о 16 год. 45 хв., після безпосереднього одержання ОСОБА_5 у відділенні поштового зв`язку Ізмаїл-8 Одеської дирекції Українського ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міжнародного поштового відправлення, протиправну діяльність ОСОБА_5 припинено співробітниками Управління СБ України.

09.08.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Допитаний 09.08.2017 ОСОБА_5 , у якості підозрюваного пояснив, що приблизно в другій половині червня 2017 року, знаходячись за місцем свого проживання та, використовуючи власний персональний комп`ютер, він здійснив вхід до закордонного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під своїм логіном та паролем, після чого, використовуючи власну платіжну картку, оформлену в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив конвертування грошових коштів у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень у кріпто-валюту «bitcoin», які перерахував на власний електронний гаманець відкритий в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів та даних щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо руху грошових коштів по рахункам, для підтвердження причетності останнього до протиправної діяльності, у період з моменту їх відкриття по 08.08.2017.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 09.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України), слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і співробітникам ГУ СБ України в Дніпропетровській області, за їх дорученням, тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- повних реквізитів банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було відкрито банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з дати відкриття по 08.08.2017, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, тощо.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1