У Х В А Л А
18.09.2017 Справа №607/11157/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29.08.2017 року за ч.1 ст. 205 КК України за фактом вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 фіктивного підприємства, що призвело до незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведення фінансово-господарських операцій у 2011-2012 р.р звернувся старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 .

В судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення речей, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, В період з грудня 2011 року по січень 2012 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_5 були укладені договори на поставку сільськогосподарської техніки.
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» перераховано грошові кошти на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_5 , для поставки техніки, що підтверджується копіями платіжних доручень, але зазначеної сільськогосподарської техніки не отримано.

В період з 30.11.2011 року по 01.02.2013 року ФОП ОСОБА_5 , як директор ПП « ОСОБА_4 », через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів конвертацію безготівкових коштів у готівку за допомогою чекових книжок.

Окрім цього ФОП ОСОБА_5 отримав від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» цукор в кількості 189 тон на загальну суму 3122552 грн. за оплату сільськогосподарської техніки, яку мав поставити в майбутньому але не поставив.

Так, директор ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_5 сільськогосподарської техніки не поставив, перераховані грошові кошти та отримані 189 тон цукру привласнив. Стосовно ФОП ОСОБА_5 за скоєння шахрайських дій та інших злочинів 03.12.2012 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017.

В ході досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000040 від 29.08.2017 року виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_7 »(код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період діяльності із 01.01.2011 року по даний час. Вказана інформація може міститись у документах, що містять банківську таємницю ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів ПП « ОСОБА_7 »(код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші наявні документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити (скопіювати), а саме:
1. Інформацію про рух коштів ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період з 01.01.2011 року по даний час, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстави платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, завірені копії карток із взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші наявні документи, що є банківською таємницею.

2. Інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) за період з 01.01.2011 року по даний час, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстави платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, завірені копії карток із взірцями відтисків печатки та підписів ОСОБА_5 та інші наявні документи, що є банківською таємницею.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1