Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/709/18

Справа № 711/1942/18

16 березня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000030,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо укладання договорів у 2016р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах т.і., які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється за обставинами відповідно до яких, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом складання завідомо неправдивих документів та здійснення розрахунків із суб`єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили розтрату бюджетних коштів.

За даними обставинами відкрито кримінальне провадження №0000030 від 09.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

По обставинах досудового розслідування за наслідками проведених процедурних відкритих торгів в 2016р., між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду щодо надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації житлових будинків. Відповідно до умов даного договору та на підставі акту виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом червня-серпня 2016 року перерахувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 366 866грн.

Також слідством вставлено, що аналогічні послуги протягом 2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2471696грн.

В той же час, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір субпідрядних робіт щодо виконання технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем та перераховано підрядником на користь субпідрядника кошти в загальній сумі 539500грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування був допитаний засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який зазначив, що приблизно півтора-два роки тому незнайома особа запропонувала йому за винагороду стати директором фірми, але якої саме він не знає. Також зазначив, що про здійснення будь-якої фінансово господарської діяльності вищезазначеного товариства він нічого не знає.

За таких обставин, слідчий припускає, що є достатні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами, шляхом навмисного складання неправдивих документів (договорів, бухгалтерських документів, платіжних доручень, тощо) та здійснення розрахунків, завідомо знаючи, із суб`єктом господарської діяльності, який має ознаки фіктивності, тобто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі задля проведення відповідних експертиз, слідчий вважає за необхідне дослідити реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення, і зливної каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації житлових будинків, прибирання будинкових територій та підвальних приміщень, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просила провести судовий розгляд за її відсутності та задовольнити її клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо укладання договорів в 2016 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення, і зливної каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації житлових будинків, прибирання будинкових територій та підвальних приміщень, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати належних посадових осіб Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливість:

- ознайомитись та зняти копії з таких документів: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад;наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора,головного інженера, головного бухгалтера, майстрів;

- ознайомитись та вилучити в оригіналах такі документи: договори, укладені в 2016р. з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків та прибирання прибудинкових територій та підвальних приміщень (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо); документи, на підставі яких приймалося рішення щодо проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації в конкретних житлових будинках та прибирання прибудинкових територій та підвальних приміщень (дефектні акти, доповідні записки, рапорт майстра, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підсумкові відомості ресурсів, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).

Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1