У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/232/18

провадження № 1-кс/0285/242/18

13 березня 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.03.2018 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся прокурор Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В клопотанні прокурор посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.06.2016 по 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставлення товарів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

Крім того з метою виконання зобов`язань за Кредитними договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори застави майна та товарів в оброті. Однак службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняються незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до перевірки його стану та фактичної наявності.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з`ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, у тому числі і тих, які можуть вказувати на винуватість осіб у вчиненні даних кримінальних правопорушень, необхідно вчинити дії щодо здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), зокрема щодо здійснення даним товариством господарських операцій протягом 2015-2017 років, наявних рахунків в банківських установах, договору поставки № 7 від 01.07.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЕОУ- НОМЕР_2 ), податкових та видаткових накладних щодо поставки товарів по даному договору, договорів, податкових та видаткових накладних щодо подальшої реалізації продукції отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному договору поставки, звітної документації за період 2015-2016 років, установчих документів, наказів про призначення службових осіб товариства, договору №20/12-3/2016 про надання послуг від 20.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, для встановлення істотних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили, а також під час доказування у ході судового розгляду, а саме підтвердження здійснення господарських операцій при арештованих банківських рахунках, з метою невиконання рішень судів щодо стягнення заборгованості.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000073 від 05.01.2018 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 або за дорученням одного з них працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , оперативним співробітникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх завірених копії, а саме:
-первинних бухгалтерських документів здійснення даним товариством господарських операцій протягом 2015-2017 років (договорів, товарно-транспортних накладних, тощо);

-документів про наявні рахунки в банківських установах та рух коштів за ним в період з 2015 року по 13.03.2018 року;

-договору поставки № 7 від 01.07.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЕОУ- НОМЕР_2 ), податкових та видаткових накладних щодо поставки товарів за даним договором;

-договорів, податкових та видаткових накладних щодо подальшої реалізації продукції отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначеним вище договором поставки;

-звітної документації за період 2015-2017 років.

-установчих документів, наказів про призначення службових осіб товариства.

-договору №20/12-3/2016 про надання послуг від 20.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документів щодо наявної матеріально-технічної бази.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення, який спливає 13.04.2018 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1