Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2018 року Справа № 608/2817/14-к
Номер провадження1-кс/608/139/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000320 від 25 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 233, ст. 190 ч.1, ч.1 ст. 358 КК України .

В клопотанні ст. слідчий вказав, що 24.01.2009 на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбувалися за адресою АДРЕСА_1 , було прийнято рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого було приватизоване майно заводу.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 25 червня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.233 КК України тобто, незаконна приватизація державного майна.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно встановити, чи отримувало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2009 року кредит, якщо так то на яку суму, чи погашений даний кредит, якщо ні то яка сума залишилась не погашеною.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А тому, у відповідності до положень ст. 160 КПК України. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Ст. слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них із можливість зняття копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про те, чи являється ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про те, чи отримувало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2009 року кредит, якщо так, то на яку суму, чи погашений даний кредит, якщо кредит не погашено, то яка сума залишилась не сплаченою;

- тимчасовий доступ до кредитної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи надати із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м.Тернопіль.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або за їхнім дорученням іншим працівникам Національної поліції України.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ( договорів, кредитної справи і інших).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Суддя: (підпис) Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «____» ___________________________2018 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000320 від 25 червня 2016 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1