Справа № 678/1359/17
Провадження №1-кс-678-272/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 листопада 2017 року смт. Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Летичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 08 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання згідно якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ініціатор клопотання просить розглянути таке за відсутності представників банківської установи з причин розташування юридичної особи у іншому місці.

Згідно змісту клопотання 06 вересня 2017 року о 16 год. 43 хв. невстановлена особа із номеру телефону НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_4 , жительки с. Юрченки Летичівського району Хмельницької області та під час телефонної розмови, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши в довіру останньої, повідомивши, що проводиться перевірка наявності карток ІНФОРМАЦІЯ_1 у клієнтів, та для підтвердження факту наявності банківської карти необхідно назвати її реквізити на що потерпіла, будучи введеною в оману, погодилась. Вказавши всі реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , розмову було завершено, після чого на наступний день ОСОБА_4 з`ясувала, що з вказаної картки були зняті кошти в сумі 5700 грн.

В результаті злочинних дій невідомої особи ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5700 грн.

За даним фактом 08 вересня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлені дані, які свідчать про те, що в зазначений період з карткового рахунку ОСОБА_4 - № НОМЕР_2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановленою особою були зняті кошти у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_4 , що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надходило, тому клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії, що відповідає ст. 107 КПК України.

В судове засідання представники банківської установи не викликались, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи слідчого з даного приводу.

Ознайомившись з клопотанням та доданими матеріалами слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані в клопотанні слідчого документи самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування кримінального провадження, такі документи можуть мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме:

отримати інформацію про номера рахунків за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року на які із карткового рахунку ОСОБА_4 - № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів;

отримати інформацію про прізвища, імена, по батькові, дату народження, реєстраційні номера облікових карток платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання власників рахунків за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року на які із рахунку ОСОБА_4 - № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів;

отримати інформацію про ІР адреси з яких за період з 06 вересня 2017 року по 07 вересня 2017 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_4 , а також її банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити: оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1