печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0001215 від 27.07.2017 за ч. 4 ст. 189 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії щодо обмеження прав, свобод, законних інтересів потерпілого, вимагають у останнього кошти в особливо великих розмірах.
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою збагачення та наживи здійснюють тиск на гр. ОСОБА_8 , який згідно договору оренди землі від 23.03.2016 №НАІ 133516 є орендарем земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням - будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Згідно відомостей, отриманих співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України, при виконанні доручення ГСУ НП України у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що дане кримінальне правопорушення учиняють ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зазначеної протиправної діяльності, з метою блокування будівництва житлового комплексу на земельній ділянці ОСОБА_9 , залучили співучасників, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 для вимагання та отримання коштів від потерпілого ОСОБА_9 за припинення протидії будівництва багатоквартирного житлового комплексу «Празький квартал - 2», яке здійснюється на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 25.10.2017 о 11 год. 20 хв. ОСОБА_10 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала кошти в сумі 200 400 доларів США, які вказані вище особи вимагали у ОСОБА_9 за припинення противоправної протидії будівництва багатоквартирного житлового комплексу «Празький квартал - 2».
Після цього, 25.10.2017 під час особистого обшуку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проводився за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне: 190 400 доларів США за візуальними ознаками (імітаційних) купюрами по 100 доларів США, які мають однакові серії та номери, а саме: КВ86817228І, які були розміщені в 19 пачках, кожна з яких була скріплена паперовою стрічкою із написом: «23 жовтня 2017 року десять тисяч доларів США», а саме: 16 пачок по 100 купюр номіналом 100 доларів США, в кожній, в одній пачці 99 купюр номіналом 100 доларів США, одна пачка із 104 купюрами номіналом 100 доларів США, а також одна пачка із 101 купюрою номіналом 100 доларів США.
10 000 доларів США, купюрами по 100 доларів із наступними серіями та номерами, а саме:
НЕ57867944D, KL27274446A, KB32451958P, AB83516979P,
KB98588522J, KF10300516B, KB56625977A, KL92944561D,
KB67977512M, KB75632251P, KB88841438F,HB75062546P,
FF21380181C, KF89503424B, HE33496532D, KB29664425C,
KB39792480J, KJ60334656A, KB46748022M,KB58373258C,
KB87784952M,HB31053802K,HL92290062D, KL64109738A,
AE51648032B, KB14903753I, KB79035801N, KF10300517B,
HK46174079B, KB58373222C, KB79293418I, DB32988992C,
KB48443029G, KB85987715M,CB35547621A, KB61701920L,
KB58373259C, FF33743398C, KB17419308N, KI36459648A,
KB89637153P, HL83843072D, KK12961273A, KK44974095A,
HA28403616B, HB15842416H, HB28877368R, KB25405480E,
KB05352619K, KB11856217I, KK79634097B, KL66505368B,
FL25370095C, KL77310810A, HB73318916B, HA28403611B,
HB00574557C, KB06715135J, FF17646134A, KB14027437D,
KB15127965N, HG70847894A, KB41438087N, HB28698452Q,
KF18360620A, KB05429663L, HG10708122C, KK29691512C,
KF76200302C, KK65396805C, KG78393732A, HB12556351H,
HA28403610B, DF00844916*, AD78764484A, HF71049938D,
HL17649399G, HA04291997A, CB39171364D, HB36497165G,
KB51381286I, KB51612292N, KF66723689A, HF96213082B,
KE51446484A, KF10930967B, KE49203345A, DB28973945B,
KG90057016A, HB26608503Q, FF09400428C, HC52326359B,
HB81237815M,HL82673327D, HK35856864C, KB53300904J,
KB10928188K, KD09677029B, FB38997333A, KF41657638B,
25.10.2017 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
25.10.2017 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КПК України.
26.10.2017 року в рамках розслідування кримінального провадження винесено постанову про визнання вищевказаних грошових коштів речовими доказами.
Слідчий просить накласти арешт на вищевказані речі, з метою збереження речових доказів, а також зважаючи на те, що вилучені за викладених вище обставин речі містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, та предметів для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.У даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане слідчим майно.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на кошти,які вилучені під час обшуку, а саме 190 400 доларів США за візуальними ознаками (імітаційних), купюрами по 100 доларів США, які мають однакові серії та номери, а саме: КВ86817228І, які розміщені в 19 пачках, кожна з яких скріплена паперовою стрічкою із написом: «23 жовтня 2017 року десять тисяч доларів США», а саме: 16 пачок по 100 купюр номіналом 100 доларів США, в кожній, в одній пачці 99 купюр номіналом 100 доларів США, одна пачка із 104 купюрами номіналом 100 доларів США, а також одна пачка із 101 купюрою номіналом 100 доларів США. 10 000 доларів США, купюрами по 100 доларів із наступними серіями та номерами, а саме:
НЕ57867944D, KL27274446A, KB32451958P, AB83516979P,
KB98588522J, KF10300516B, KB56625977A, KL92944561D,
KB67977512M, KB75632251P, KB88841438F, HB75062546P,
FF21380181C, KF89503424B, HE33496532D, KB29664425C,
KB39792480J, KJ60334656A, KB46748022M, KB58373258C,
KB87784952M, HB31053802K, HL92290062D, KL64109738A,
AE51648032B, KB14903753I, KB79035801N, KF10300517B,
HK46174079B, KB58373222C, KB79293418I, DB32988992C,
KB48443029G, KB85987715M, CB35547621A, KB61701920L,
KB58373259C, FF33743398C, KB17419308N, KI36459648A,
KB89637153P, HL83843072D, KK12961273A, KK44974095A,
HA28403616B, HB15842416H, HB28877368R, KB25405480E,
KB05352619K, KB11856217I, KK79634097B, KL66505368B,
FL25370095C, KL77310810A, HB73318916B, HA28403611B,
HB00574557C, KB06715135J, FF17646134A, KB14027437D,
KB15127965N, HG70847894A, KB41438087N, HB28698452Q,
KF18360620A, KB05429663L, HG10708122C, KK29691512C,
KF76200302C, KK65396805C, KG78393732A, HB12556351H,
HA28403610B, DF00844916*, AD78764484A, HF71049938D,
HL17649399G, HA04291997A, CB39171364D, HB36497165G,
KB51381286I, KB51612292N, KF66723689A, HF96213082B,
KE51446484A, KF10930967B, KE49203345A, DB28973945B,
KG90057016A, HB26608503Q, FF09400428C, HC52326359B,
HB81237815M, HL82673327D, HK35856864C, KB53300904J,
KB10928188K, KD09677029B, FB38997333A, KF41657638B.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1