печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3818/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду в м. Києві, клопотанняпрокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 01.04.2015 за фактом розтрати акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів вкладників зазначених банків, внаслідок чого їм заподіяно збитків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15 ОСОБА_4 в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.
Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15.

Прокурор у клопотанні зазначає, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб в особливо великих розмірах.

Під час розслідування, стороною обвинувачення для встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених кредитних коштів ініційовано тимчасові доступи до руху коштів великої кількості різних юридичних осіб та встановлено, що злочинною організацією для їх приховування проведено велику кількість фіктивних фінансових операцій з різними призначеннями.

Крім цього, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/52285/17-к від 08.09.2017 та № 757/53384/17-к від 14.09.2017 органу досудового розслідування надано тимчасовий доступ до банківської таємниці з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій, а саме документів, що відображають рух коштів по валютних транзитних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 та транзитному рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 відповідно, із зазначенням всіх наявних реквізитів контрагентів, а також документів, які стали підставою для перерахунку грошових коштів.

Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що всі грошові кошти з транзитного рахунку вказаних банківських установ перераховувались українськими суб`єктами господарювання нібито для виконання укладених зовнішньоекономічних договорів і надходили на кореспондентські рахунки (типу Ностро), відкриті у банках, розташованих як за межами території України, так і в національних банківських установах.

Так, у відповідності до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 03/1581 від 21.12.2017 банк мав відкриті кореспондентські рахунки у наступних іноземних банках, розташованих у:

1.Федеративній Республіці Німеччина, кореспондентський рахунок № НОМЕР_4 (валюти рахунку: англійський фунт стерлінгів код валюти 826, швейцарський франк код валюти 756 та євро код валюти 978), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2.Республіці Австрія, кореспондентські рахунки: № НОМЕР_5 (валюти рахунку: долар США код валюти 840 та євро код валюти 978), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_6 (валюти рахунку: долар США код валюти 840 та євро код валюти 978), відкритий у

ІНФОРМАЦІЯ_5 .Сполучених Штатах Америки, кореспондентський рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США код валюти 840), відкритий у

ІНФОРМАЦІЯ_6 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 (валюти рахунку: долар США код валюти 840 та євро код валюти 978), відкритий в РЕГИОНАЛА ИНВЕСТИЦИЮ БАНКА АО (AS « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Крім цього, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав відкритий кореспондентський рахунок № НОМЕР_9 (валюти рахунку: українська гривня код валюти 980, долар США код валюти 840, англійський фунт стерлінгів код валюти 826, швейцарський франк код валюти 756, японська єна код валюти 392 та євро код валюти 978), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований в Україні.

Зокрема, як встановлено проведеним аналізом руху коштів по транзитних валютних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківською установою проведено перерахування коштів на кореспондентський рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 АО за наступними транзакціями:

1) 03.03.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 5 000 600,00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_10 ).

2) 03.03.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_11 ).

3) 01.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_12 ).

4) 01.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 008 480, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_13 ).

5) 04.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 109 365, 89 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_14 ).

6) 04.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 109 365, 89 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_15 ).

7) 09.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 100 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_16 ).

8) 09.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 509 165, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_17 ).

9) 09.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 591 235, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_18 ).

10) 10.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 200 499, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_19 ).

11) 10.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 500 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_20 ).

12) 10.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 500 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_21 ).

13) 11.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 720 515, 72 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_22 ).

14) 11.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_22 ).

15) 11.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_23 ).

16) 11.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_24 ).

17) 15.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_25 ).

18) 15.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_26 ).

19) 15.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_27 ).

20) 15.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_28 ).

21) 15.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_29 ).

22) 15.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з транзитного валютного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 033 038, 68 Доларів США з призначенням платежу: «Клієнтський переказ» перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (ордер № НОМЕР_30 ).

23) 06.03.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_8 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (валюта 840 Долар США) перераховано грошові кошти в сумі 1 000,00 доларів США, що на час перерахування еквівалентно 9 448,90 грн., призначення платежу: Клієнтський переказ, (ордер № НОМЕР_31 ).

24) 06.03.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_8 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (валюта 840 Долар США) перераховано грошові кошти в сумі 923 600,00 доларів США, що на час перерахування еквівалентно 8 727 004,04 грн., призначення платежу: Клієнтський переказ, (ордер № НОМЕР_32 ).

25) 06.03.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_8 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (валюта 840 Долар США) перераховано грошові кошти в сумі 4 999 000,00 доларів США, що на час перерахування еквівалентно 47 235 051,10 грн., призначення платежу: Клієнтський переказ, (ордер № НОМЕР_33 ).

26) 14.03.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_8 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (валюта 840 Долар США) перераховано грошові кошти в сумі 2 900 000,00 доларів США, що на час перерахування еквівалентно 27 480 110,00 грн., призначення платежу: Клієнтський переказ, (ордер № НОМЕР_34 ).

27) 14.03.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_8 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 АО (валюта 840 Долар США) перераховано грошові кошти в сумі 4 348 319,85 доларів США, що на час перерахування еквівалентно 41 204 244,07 грн., призначення платежу: Клієнтський переказ, (ордер № НОМЕР_35 ).

28) 06.03.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти в сумі 1 023 000,00 Доларів США на кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , призначення платежу: "Клієнтський переказ", (ордер № 1125341).

29) 06.03.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти в сумі 5 000 000,00 Доларів США на кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , призначення платежу: "Клієнтський переказ", (ордер № 1125342).

30) 13.03.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти в сумі 3 600 400,00 Доларів США на кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , призначення платежу: "Клієнтський переказ", (ордер № 1129284).

31) 13.03.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти в сумі 3 994 000,00 Доларів США на кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , призначення платежу: "Клієнтський переказ", (ордер № 1129285).

32) 13.03.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 з транзитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти в сумі 4 100 600,00 Доларів США на кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , призначення платежу: "Клієнтський переказ", (ордер № 1129286).

З метою встановлення кінцевих вигодонабувачів від зазначених фінансових операцій, сторона обвинувачення звернулася з клопотанням про надання компетентними органами Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні та, у зв`язку з цим, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів, в електронному та паперовому вигляді, по кореспондентському рахунку № НОМЕР_8 (у всіх валютах рахунку), відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в РЕГИОНАЛА ИНВЕСТИЦИЮ БАНКА АО (AS " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").

Крім цього, сторона обвинувачанення посилається на те, що у відповідності до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту. Вимогами статті 60 Закону України "Про банки банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, у відповідності до вимог ст. 62 цього ж Закону, може бути отримана на підставі рішення суду.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні РЕГИОНАЛА ИНВЕСТИЦИЮ БАНКА АО (AS " ІНФОРМАЦІЯ_15 "), який, згідно з інформацією, наявною у вільному доступі, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер у реєстрі Латвії: 5, номер рахунку: НОМЕР_36 ; S.W.I.F.T. код: НОМЕР_37 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінального провадження №0000368 від 01.04.2015 або за його дорученням службовим особам компетентних органів Республіки Латвія у яких на виконанні перебуватиме запит про надання міжнародно-правової допомоги у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (AS " ІНФОРМАЦІЯ_15 "), який, згідно з інформацією, наявною у вільному доступі, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер у реєстрі Латвії: 5, номер рахунку: НОМЕР_36 ; S.W.I.F.T. код: НОМЕР_37 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- документів про відкриття і керування службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківським рахунком № НОМЕР_8 (валюти рахунку: долар США код валюти 840 та євро код валюти 978), зокрема: заяви на відкриття рахунку, довіреності, договору про обслуговування рахунку банком, картки із зразками підписів осіб, які мають право на розпорядження рахунком і підпису платіжних документів у відповідності із діючим законодавством чи правовстановлюючими документами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копій паспортів), копій завірених реєстраційних документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (свідоцтво про реєстрацію, статут, накази про призначення і т.д.), а також всієї наявної переписки між банківською установою та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з дати відкриття рахунку і до дати його закриття чи до дня винесення ухвали суду;

- документів (банківської виписки) з інформацією про рух грошових коштів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_8 (валюти рахунку: долар США код валюти 840 та євро код валюти 978) в паперовому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням контрагентів, у тому числі і клієнтів інших банків (назва контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, назву і код банківської установи), призначення платежів, дати і часу проведення платежів, номер платіжного документу, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер чи інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати відкриття рахунку і до дати його закриття чи до дня винесення ухвали суду;

- договорів на поставку продукції, укладених між суб`єктами господарювання України та підприємствами, розташованими у офшорних зонах на підставі яких здійснювався перерахунок коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/3818/18-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1