Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1168/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.12.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 .

За участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого з начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0001165 від 21.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0001165 від 21.12.2015 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаних рахунків ОСОБА_5 ;

- Документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- Документи про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 18.12.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 18.12.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 ,-

В С ТА Н О В И В :

18.12.2015 р. в АДРЕСА_2 в період часу з 17 :00 год. по 18:00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа персональними даними, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на двох картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: із картки за номером НОМЕР_3 було знято кошти у сумі 7313, із картки за номером НОМЕР_2 було знято кошти у сумі - 13000, чим спричинила вказаній особі матеріальну шкоду на загальну суму - 20313 грн.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.12.2015 року близько 18 год. на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що у зв`язку із технічними несправностями, для того, щоб не втратити кошти з рахункових карток банку їй необхідно надати певні відомості, після чого останній повідомив, що зараз зателефонує оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердить правдивість його слів. Через декілька хвилин на її мобільний телефон із іншого номера зателефонував незнайомий чоловік, який представився оператором банку та повідомив, що для того, щоб вона не втратила кошти, їй на мобільний телефон прийде СМС повідомлення з чотирма цифрами, які необхідно буде назвати йому, для того, щоб заблокувати її банківську картку. Їй дійсно прийшло СМС повідомлення із чотирма цифрами, які вона назвала незнайомцю. Цього ж самого дня, у період із 18 год. до 19 год. на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, про те, що із картки за номером НОМЕР_3 знято кошти у сумі 2266 грн., а згодом знято і кошти у сумі 5047 грн. 21.12.2017 року ОСОБА_5 звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб останні перевірили наявність коштів на її картках, на що вони повідомили, що 18.12.2015 року із її картки за номером НОМЕР_2 було знято кошти у сумі 13000 грн., а із картки за номером НОМЕР_3 знято кошти у сумі 7313 грн.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: про здійснення грошових операцій за допомогою карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банкомати, в яких проводилося зняття грошових коштів за період часу із 18.12.2015 року до теперішнього часу, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, просить надати доступ до вказаної інформації.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали провадження суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 162, ч.1 п.5, 163, 164, 166, 165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому о/у СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0001165 від 21.12.2015 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особову справу клієнта банківської установи вказаних рахунків ОСОБА_5 ;

2.2. Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

2.3. Документи про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 18.12.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 18.12.15 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 15.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 15.12.2017