Справа № 609/826/17
УХВАЛА 1-кс/609/332/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" листопада 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, суд-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шумського ВП Кременецького ВПГУ НП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 03 липня 2017 року, близько 13 год., невстановлена слідством особа, шляхом обману з заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Шумськ, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 гривень.
Зокрема, в ході досудового розслідування з`ясовано таке.
Невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 попросила повідомити йому номер картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а після цього з грошової картки було знято грошові кошти в сумі 7000 гривень.
Відповідно до отриманих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки ОСОБА_5 було переказано через UKR KYIV WEB Banking 448689 03.07.2017 року.
На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.
Прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Шумського району ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як вбачається із виписки по картковому рахунку, 03 липня 2017 року із заробітної картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переказано грошові кошти в сумі 7000,00 гривень через UKR KYIV WEB Banking 448689 .
Враховуючи, що 04 липня 2017 року було внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 , особи злочинців не встановленні, а відомості, які плануються отримати слідчим підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема дотримання порядку виконання робіт за бюджетні кошти, вважаю, що тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме руху грошових коштів по ній за 03 липня 2017 року, з указанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вищевказаний період та де здійснювалось і ким операції, щодо зняття коштів, а також надання інформації про особу, яка здійснювала переказ 03 липня 2017 року грошових коштів в сумі 7000 грн. через UKR KYIV WEB Banking 448689 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 користувачем якої є ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1