Справа № 643/4930/18
Номер провадження 1-кс/643/1271/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2018 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003314 від 21.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство (незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою), вчинене в особливо великих розмірах,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Московського ВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка як юрист діє в інтересах ОСОБА_6 , в якій просить прийняти заходи до ОСОБА_7 , яка на протязі з квітня 2015 року під приводом оформлення шлюбного договору, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належали ОСОБА_6 .

За даним фактом 21.04.2016 СВ Московським ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 0003314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - тобто шахрайство (незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою), вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , крім іншого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 при купівлі автомобілю.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що придбала автомобіль «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахувавшись кредитною картою, що належить ОСОБА_6 .

Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір купівлі-продажу №ОІ0901 від 09.09.2016 автомобіля «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_7 на суму 635001 грн. Громадянин США ОСОБА_6 ніяких коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за покупку будь-якого автомобіля не сплачував та ніяких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав. До відповіді долучено копію карткового рахунку 361 Товариства, згідно якого від ОСОБА_7 надійшло 14.09.2015 429999 грн. та 15.09.215 205001 грн.

Потерпілим ОСОБА_6 для долучення до матеріалів провадження надана роздруківка руху грошових коштів по банківській валютній кредитної картці гр-на США ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_8 ) № НОМЕР_1 , відкритої у американському банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зазначеному документі відображена операція по перерахуванню коштів, як оплата за автомобіль Mitsubishi Outlander, 2015 р., а саме: 12 вересня 2015 року з вказаної банківської картки була списана сума 31635,91 доларів США (тридцять одна тисяча шістсот тридцять п`ять доларів США 91 цент), що по курсу валют, встановленому на дату списання суми, складало 686500,00 гривень. Отримувачем вказаного платежу вказано: STO29IKZA1VQACC00 KHARKOV.

Шайп ОСОБА_9 звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з листом, у якому просив повідомити йому інформацію щодо вказаного платежу з його банківської картки. Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив своєму клієнту наступну інформацію:

Код платежу 7538 «магазин автосервісу».

Банк отримувача КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Адреса банку АДРЕСА_1 .

Телефон банку НОМЕР_2 .
З метою встановлення факту сплати за допомогою банківської валютної кредитної карти гр-на США ОСОБА_6 грошових коштів, за придбання автомобіля «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано тимчасовий доступ до інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

назви отримувача платежу та його код ЄДРПОУ; розрахункового рахунку отримувача, на який було перерахована зазначена сума; призначення та підстава платежу.

Згідно повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.03.2018, на виконання ухвали Московського р/с м.Харкова від 23.02.2018, немає можливості надати запитувану інформацію з наступних підстав. Просять уточнити інформацію, таку як, яким способом проводилася операція зазначена в ухвалі суду (каса, постермінал) на який рахунок. Після отримання банком зазначених відомостей ухвалу суд буде виконано.

Згідно інформації з центральної бази даних державного реєстру підприємств, установ та організацій державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має наступні банківські рахунки - в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харків, МФО НОМЕР_4 :

- № НОМЕР_5 , відкритий 26.02.2015 (код валюти 980, назва валюти українська гривня);

- № НОМЕР_6 , відкритий 10.01.2014 (код валюти 980, назва валюти українська гривня); - № НОМЕР_7 , відкритий 30.10.2013 (код валюти 840, назва валюти долар США); - № НОМЕР_8 , відкритий 30.10.2013 (код валюти 980, назва валюти українська гривня).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні банківські рахунки - в Харків.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Харків МФО НОМЕР_9 :

- № НОМЕР_10 , відкритий 17.10.2012 (код валюти 980, назва валюти українська гривня);

- № НОМЕР_11 , відкритий 17.10.2012 (код валюти 980, назва валюти українська гривня).

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні банківські рахунки - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 :

- № НОМЕР_13 , відкритий 24.04.2009 (код валюти 980, назва валюти українська гривня);

- № НОМЕР_14 , відкритий 17.07.2009 (код валюти 980, назва валюти українська гривня, код валюти 940, назва валюти долар США; код валюти 978, назва валюти євро);

-№ НОМЕР_15 , відкритий 17.07.2009 (код валюти 980, назва валюти українська гривня).

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 прибув до м.Харкова 06.09.2015, де знаходився до 12.09.2015 включно. ОСОБА_7 скористалася банківською валютною кредитною картою ОСОБА_6 вже після його від`їзду.

При встановлені обставин скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_7 , передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність у встановленні розрахункового рахунку на який перераховано грошові кошти з банківської валютної кредитної карти ОСОБА_6 за придбання автомобіля в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що згідно відповіді банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 12.09.2015 проведена транзакція з рахунку кредитної карти ОСОБА_6 НОМЕР_1 ,згідно якої 13.09.2015 списана сума в розмірі 31635,91 долар США, о по курсу валют, встановленому на дату списання сум, складає 686500,00 грн., а згідно виписок з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_8 , грошові кошти ОСОБА_7 за придбання автомобілю Outlander 2.0 СVT Invite, згідно договору №ОІ 0901 від 09.09.2015, внесені 14.09.2015 в сумі 130000 грн. і 299999 грн. та 15.09.2015 в сумі 205001 грн. У зв`язку з чим період отримання інформації з зазначених рахунків, щодо придбання товарів чи послуг, за які проведено розрахунок за допомогою кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , становить з 12.09.2015 по 15.09.2015.

Слідчий зазначає, що існує необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 12.09.2015 по 15.09.2015, щодо придбання товарів чи послуг, за які проведено розрахунок за допомогою кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка є охоронюваною законом таємницею та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по цим розрахунковому рахункам тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харків (МФО НОМЕР_4 ), Харків.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Харків (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), та отримати які іншими способами неможливо, крім того, у органу досудового слідства, згідно ч.2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчим Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам :

-№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харків, МФО НОМЕР_4 , що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 ;

-№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Харків.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Харків МФО НОМЕР_9 , що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 ;

- №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: за адресою: АДРЕСА_3

за період з 12.09.2015 по 15.09.2015 щодо придбання товарів чи послуг, за які проведено розрахунок за допомогою кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми і призначення платежів.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1