Справа №295/2246/18
УХВАЛА
Іменем України

26.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене старшим слідчим СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000002 від 09.11.2017 року,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий вказала, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.
Згідно інформації, відображеної в документах на списання «Збірно-розбірного металевого складу», від розбирання складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було оприбуткувати 20,7 тонн металобрухту.
На вимогу надати документи, що підтверджують оприбуткування металобрухту від розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» бухгалтерією підприємства документи надані не були. Згідно пояснень головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 жодних документів, що підтверджують факт розбирання будівлі складу до бухгалтерії не надавалось.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через дільницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , здійснювали поставку брухту сталевого негабаритного великовагового.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) має рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980), який відкритий та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий пояснила також, що відомості, що містяться у документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) і оригіналах документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980), які відкриті та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000002 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документі стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- документів справи з юридичного оформлення рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);
- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
Встановити строк дії ухвали до 26.03.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1