Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/376/2018 Справа №641/1276/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 юристом 1 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всієї документації щодо отримання насіння соняшника або інших зернових культур підприємством, яке було поставлено на вантажному автомобілі НОМЕР_2 за період вересень-жовтень 2017 року в тому числі товарнотранспортних, видаткових накладних, договорів, документації щодо проведення аналізу насіння соняшника або інших зернових культур, документації щодо зберігання, переробки та подальшої реалізації вищевказаного насіння соняшника або інших зернових культур, в тому числі у якості готової продукції, та можливість виготовлення їх копій.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що До чергової частини Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння належним ОСОБА_5 насінням соняшника вагою 26 660 кг на суму 190 000 гривень.

17.01.2018 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 18.01.2018 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000205за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в нього є 2 пая земельної ділянки в Первомайському районі Харківської області, де вів займається вирощуванням зернових культур, в тому числі і насіння соняшника, яке в подальшому продає. На початку жовтня 2017 року після збору врожаю насіння соняшника, він зателефонував знайомому ОСОБА_6 та запропонував купити в насіння соняшника, на що він погодився, однак гроші будуть через тиждень або два. Приблизно 05.10.2017 року приїхав ОСОБА_6 та пояснив, що купить насіння соняшника його начальник ОСОБА_7 . 07.10.2017 ОСОБА_6 надіслав смс повідомлення із зазначенням водія і номеру автомобіля, а саме: «Вод- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .#маш.67-09». В той же день приїхав автомобіль, державний номер співпадав із номером із смс, а саме 67-09 Водій назвався ОСОБА_8 . На даному автомобілі поїхали до ФОП ОСОБА_9 на зважування. Після цього проїхали на поле для завантажування зерна, а саме комбайн косив і відразу проходило завантажування. Після завантаження автомобіль залишився на полі, а 08.10.2017 його дозавантажили ще трохи і тоді поїхали знов на зважування. Вага насіння соняшника склала 26 660 кг. Після цього поїхали до Біляєвського відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зроблено аналіз на якість зерна (вологість, засміченість тощо). Він дзвонив ОСОБА_6 в цей день та повідомляв про хід подій. Він сказав, що розрахунок буде через 1-2 тижня. При цьому повірив ОСОБА_6 та не оформили жодних документів щодо продажу зерна. Коли пройшло 2 тижні, став дзвонити ОСОБА_6 та питати, коли вони проведуть розрахунок. Тоді він сказав, що вони чекають, коли маслопереробний завод проведе з ними розрахунок і тоді вони повернуть гроші за зерно. Протягом місяця дзвонив ОСОБА_6 та казав, що не має ні документів, ні грошей за насіння. Тоді він сказав, щоб ОСОБА_5 приїздив до них і вони напишуть розписку. 06.11.2017 приблизно о 10 годині приїхав до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Це готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там побачив ОСОБА_6 , який був разом із раніше мені невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_7 та надав на підтвердження свій паспорт. Тоді ОСОБА_7 підтвердив, що це він купив насіння соняшника, і написав розписку про заборгованість. Однак, в розписці він зазначив, що брав в борг гроші, а не купував зерно. ОСОБА_5 вже погодився хоча б на таку розписку, бо в взагалі не було ніяких документів на підтвердження продажу зерна. З того часу вони так гроші і не повернули, зерно також не повернули. Вказаними шахрайськими діями було завдано майнового збитку на суму 190 000 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 підтвердив покази ОСОБА_5 про те, що завантажував насіння соняшника, яке належить ОСОБА_5 .

В ході пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_11 , як водія, якому проводилось завантаження насіння соняшника.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що працює в якості водія у ОСОБА_13 , та у жовтні проводив завантаження насіння соняшника у Первомайському районі, яке в подальшому відвіз до переробного заводу на вантажному автомобілі державний номер НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що місцем збуту предмету кримінального правопорушення насіння соняшника, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно данихЄдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Видом діяльності є виробництво олії та тваринних жирів (основний).

Фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження факту збуту насіння соняшника, отриманого у ОСОБА_5 , яке є предметом кримінального правопорушення , встановлення його точної ваги, якісних характеристик, вартості і тим самим визначення розміру завданого збитку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всієї документації щодо отримання насіння соняшника або інших зернових культур підприємством, яке було поставлено на вантажному автомобілі НОМЕР_2 за період вересень-жовтень 2017 року в тому числі товарнотранспортних, видаткових накладних, договорів, документації щодо проведення аналізу насіння соняшника або інших зернових культур, документації щодо зберігання, переробки та подальшої реалізації вищевказаного насіння соняшника або інших зернових культур, в тому числі у якості готової продукції, та можливість виготовлення їх копій.

Слідчий вважає, що наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість виготовити їх копії.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всієї документації щодо отримання насіння соняшника або інших зернових культур підприємством, яке було поставлено на вантажному автомобілі НОМЕР_2 за період вересень-жовтень 2017 року в тому числі товарнотранспортних, видаткових накладних, договорів, документації щодо проведення аналізу насіння соняшника або інших зернових культур, документації щодо зберігання, переробки та подальшої реалізації вищевказаного насіння соняшника або інших зернових культур, в тому числі у якості готової продукції, та можливість виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1