У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2190/17 № 1-кс/610/32/2018

м. Балаклія 18.01.2018 року
Балаклійський районний суд Харківської області -

слідчий суддя: ОСОБА_1

за участі

прокурора: ОСОБА_2 ,

підозрюваного: ОСОБА_3 ,

захисника: ОСОБА_4 ,

секретаря: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 за кримінальним провадженням № 0000804 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; уродженця с. Копанка Балаклійського району Харківської області; зареєстрованого і жителя АДРЕСА_1 ; громадянина України; з повною вищою освітою; пенсіонера, приватного підприємця, засновника приватного фармацевтичного підприємства «Мілан»; інваліда II групи за загальним захворюванням, довічно; одруженого; раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:

Погоджене з прокурором клопотання обгрунтовано повідомленням про підозру у тому, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись директором приватного фармацевтичного підприємства «Мілан» (, юридична адреса: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Торгова, буд. 1, кв. 17, інд. 63002, фактична адреса: Харківська область, м. Валки, проспект Григорія Сковороди, буд. 6, інд. 63002; надалі за текстом ПФП «Мілан» або Підрядник), таким чином являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, скоїв злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.
Так, 01.12.2014, у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між підприємством житлово-комунального господарства «Курганське» (, юридична адреса: Харківська область, Балаклійський район, с. П'ятигірське, вул. Шкільна (колишня назва вул. 50 років СРСР), буд. 3, інд. 64252; надалі за текстом ПЖКГ «Курганське» або Замовник) в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ПФП «Мілан» в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір № 5 на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», за адресою: с. П'ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, загальною вартістю 150 000 грн. (сто п`ятдесят тисяч гривень) за рахунок бюджетних коштів П'ятигірської сільської ради Балаклійського району Харківської області, які перебували у розпорядженні ПЖКГ «Курганське».
Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов'язковими до застосування.
Згідно з п. 6.3.3 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, який прийнято відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Згідно акту виконаних робіт № 1 від 02.12.2014р., складеному у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками представника Замовника ОСОБА_7 з одного боку та представника Підрядника ОСОБА_3 з іншого боку, ПФП «Мілан» в повному обсязі виконана та оформлена вищевказана робота по виготовленню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», за адресою: с. П'ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, загальною вартістю 150 000 грн. (сто п`ятдесят тисяч гривень).
В результаті проведення аналізу об'ємів виконаних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П'ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, та їх відповідності чинним будівельним нормам та правилам, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 17134 від 31.10.2017р. встановлено, що розроблений ПФП «Мілан» проект капітального ремонту будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» не відповідає вимогам до комплектування проектної документації, які регламентуються ДСТУ Б А.2.4-4:2009, пояснювальна записка за складом та змістом не відповідає вимогам ДБН А.2.2-3-2014, вартість виконання проекту капітального ремонту будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» становить 38493,60 грн. (тридцять вісім тисяч чотириста дев'яносто три гривні шістдесят копійок) без ПДВ, вартість фактично виконаних проектних робіт по вказаному договору складає 16680,00 грн. (шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень) без ПДВ.
Таким чином, 02.12.2014р., перебуваючи у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ПФП «Мілан», являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що вартість виконаної ПФП «Мілан» проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», за адресою: с. П'ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, безпідставно завищена, з метою отримання ПФП «Мілан» необґрунтованого доходу, шляхом власного підписання та проставляння печатки ПФП «Мілан» в акті виконаних робіт від 02.12.2014р. (який відповідно до ч.ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 є первинним документом бухгалтерського обліку) за договором № 5 на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних спорудПЖКГ «Курганське», за адресою: с. П'ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, до якого внесені дані щодо безпідставного завищення вартості виконаних ПФП «Мілан» робіт, внаслідок перерахування ПЖКГ «Курганське» грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), відповідно до платіжного доручення № 258 від 06.04.2015р. на користь ПФП «Мілан» грошових коштів в сумі 150 000, 00 гривень (сто п'ятдесят тисяч гривень та нуль копійок), здійснив заволодіння бюджетними коштами на суму 133 320, 00 грн. (сто тридцять три тисячі триста двадцять гривень нуль копійок) на користь ПФП «Мілан», чим завдав матеріального збитку ПЖКГ «Курганське» на вказану суму грошових коштів.
Також встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись директором приватного фармацевтичного підприємства «Мілан» (, юридична адреса: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Торгова, буд. 1, кв. 17, інд. 63002, фактична адреса: Харківська область, м. Валки, проспект Григорія Сковороди, буд. 6, інд. 63002; надалі за текстом ПФП «Мілан» або Підрядник), таким чином являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, скоїв злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах:

Так, в 13.10.2015р., у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між підприємством житлово-комунального господарства «Курганське» (, юридична адреса: Харківська область, Балаклійський район, с. П`ятигірське, вул. Шкільна (колишня назва вул. 50 років СРСР), буд. 3, інд. 64252; надалі за текстом ПЖКГ «Курганське» або Замовник) в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ПФП «Мілан» в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір підряду № 13/10-1 на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо розроблення за завданням Замовника та передання останньому проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, із зазначеною ціною виконання вказаних робіт в сумі 657 183, 00грн. (шістсот п`ятдесят сім тисяч сто вісімдесят три гривні та нуль копійок) без ПДВ за рахунок бюджетних коштів, які перебували у розпорядженні ПЖКГ «Курганське».

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов`язковими до застосування.

Згідно з п. 6.3.3 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, який прийнято відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Згідно акту виконаних робіт від 04.11.2015р., складеному у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками представника Замовника ОСОБА_7 з одного боку та представника Підрядника ОСОБА_3 з іншого боку ПФП «Мілан» в повному обсязі виконана та оформлена вищевказана робота по виготовленню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, на суму 657 183, 00 грн. (шістсот п`ятдесят сім тисяч сто вісімдесят три гривні та нуль копійок).

В результаті проведення аналізу об`ємів виконаних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, та їх відповідності чинним будівельним нормам та правилам, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 17135 від 31.10.2017р. встановлено, що виконаний ПФП «Мілан» проект капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» не відповідає вимогам будівельних норм та правил, а вартість виконання проекту капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» фактично становить 112 225,00 гривень без ПДВ, вищевказана проектна документація капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» розроблена не в повному обсязі, підлягає доробленню, виправленню і оцінці не підлягає.

Таким чином, 04.11.2015р., перебуваючи у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ПФП «Мілан», являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно та протиправно, повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вартість виконаної ПФП «Мілан» проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» безпідставно завищена, з метою отримання ПФП «Мілан» необґрунтованого доходу, шляхом власного підписання та проставляння печатки ПФП «Мілан» в акті виконаних робіт від 04.11.2015р. (який відповідно до ч.ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 є первинним документом бухгалтерського обліку) за договором підряду № 13/10-1 на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо розроблення за завданням Замовника та передання останньому проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, до якого внесені дані щодо безпідставного завищення вартості виконаних ПФП «Мілан» робіт, намагався заволодіти бюджетними коштами, в особливо великих розмірах в сумі 544 958, 00 гривень (п`ятсот сорок чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень та нуль копійок) без ПДВ на користь ПФП «Мілан», з яких ПЖКГ «Курганське» перерахувало грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), відповідно до платіжних доручень № 1119 від 19.07.2016р., № 25 від 01.03.2017 та № 54 від 13.03.2017р. на користь ПФП «Мілан» в сумі 300 000, 00 гривень (триста тисяч гривень та нуль копійок) відповідно до завищеної вартості виконаних робіт у вищевказаному акті від 04.11.2015р., але не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, які не залежали від його волі, у зв`язку з наявністю в ПЖКГ «Курганське» зобов`язань щодо погашення першочергових обов`язкових платежів, передбачених законодавством України, чим завдав матеріального збитку комунальному підприємства ПЖКГ «Курганське» на суму 300 000, 00 гривень (триста тисяч гривень та нуль копійок), та міг би завдати додатково матеріального збитку комунальному підприємства ПЖКГ «Курганське» на суму 244 958, 00 гривень (двісті сорок чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень та нуль копійок), що у загальній сумі складає розмір, який в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України та повідомлено про підозру.

Саме цей вид запобіжного заходу необхідний для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також:
oзапобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

oнезаконно впливати на свідків та підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні .

В суді прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний заперечував проти його задоволення, просив залишити його на волі. Пояснив, що проживає разом з хворою дружиною. Може внести заставу, що не перевищує 10000 гривень. Пояснив, що вину не визнає, оскільки справи проти нього сфабрикована, за 15 років роботи таких ситуацій не було.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи запропонований вид запобіжного заходу невиправдано суворим.

Судом встановлено, що Балаклійським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 18.07.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

18.01.2018р. о 12.00год. ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та в особливо великих розмірах.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується: 1) показаннями свідка ОСОБА_8 , який працював на посаді директора ПЖКГ «Курганське» з 16.03.2017р. та пояснив, що під час ознайомлення з фінансово господарською діяльністю підприємства йому стало відомо, що між ПФП «Мілан» та ПЖКГ «Курганське» укладено угоди по виготовленню проектно кошторисної документації. 01.12.2014р. між директор ПЖКГ «Курганське» та ПФП «Мілан» укладено договір № 5 на виготовлення проектно кошторисної документації, предмет договору «капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське»», вартістю 150 000 грн. 02.12.2014р., тобто наступного дня, директором ПЖКГ «Курганське» ОСОБА_7 підписано акт виконаних робіт на суму 150 000 грн. та фактично підтверджено факт повного виготовлення проектно кошторисної документації зазначеним підприємством. В договорі чи в кошторисній документації відсутнє будь-яке обґрунтування вартості даних робіт. Строки виконання робіт, фактично один день, викликали розумні сумніви в можливості виконання даних робіт та в їх якості. Крім того, при ознайомленні з виготовленим примірником проектно кошторисної документації, який зберігався на підприємстві, встановлено, що в ньому відсутні креслення та інші матеріали (розділи «Цегляні стіни», «Фасад», «Покрівля», «Вплив на екологію»). В квітні 2015 року через розрахунковий рахунок відкритий у ДКС Балаклійському районі, на підставі акту виконаних робіт № 1 від 02.12.2014р. було виплачено 150 000 грн ПФП «Мілан». Виготовлена проектно кошторисна документація по «Капітальному ремонту будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» підприємством не може бути використана за призначенням, так як вона не відповідає нормам діючого законодавства та вимогам ДБН. Більше того, при огляді споруди біофільтру очисних споруд встановлено, що споруда знаходиться в аварійному стані, тому фактично потребує виконання робіт з реконструкції або нового будівництва, що ставить під сумніви необхідність виготовлення проекту по капітальному ремонту будівлі, як такого в загалі. Крім того, йому стало відомо, що 13.03.2017р. згідно доручення № 54, 19.07.2016р. згідно доручення № 1119, 01.03.2017р. згідно доручення № 25, ПЖКГ «Курганське» перерахувало 300 000 грн. ПФП «Мілан» за виконання робіт з поточного ремонту будівлі за розрахунком 2-2-1. На підприємстві відсутні будь-які документи, на підставі яких виплачено кошти з призначенням платежу «оплата за локальний кошторис на поточний ремонт будівлі згідно розрахунку 2-2-1 від 19.06.2016». Роботи по поточному ремонту будівлі не виконувались. В розмовах з керівником ПФП «Мілан» ОСОБА_3 він зрозумів, що кошти в сумі 300 000 грн. фактично були перераховані за виконання робіт з виготовлення проектно кошторисної документації з «капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське»» вартістю 657 183грн. При вивченні первинної бухгалтерської документації встановлено, що у 2015 році між ПЖКГ «Курганське» в особі ОСОБА_7 та ПФП «Мілан», в особі ОСОБА_3 укладено договір № 13/10-1, предмет договору «капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське»» вартістю 657 183грн. Вартість договору визначена згідно протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт щодо проектно кошторисної документації. У 2015 році між ПЖКГ «Курганське» та ПФП «Мілан» підписано акт виконаних робіт на суму 657 183грн. та підтверджено факт виконання робіт щодо розробки проектно кошторисної документації по «капітальному ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське»». При ознайомленні з примірником проектно кошторисної документації встановлено, що в ньому відсутні креслення та інші матеріали, тому використовувати дану проектно кошторисну документацію за призначенням підприємство не може; 2) показанням свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що з 09.08.2016р. працює на посаді економіста ПЖКГ «Курганське», з лютого 2016 року на неї покладено обов`язки бухгалтера ОСОБА_10 , яка звільнилася з підприємства. ОСОБА_9 повідомила, що 01.03.2017р. та 13.03.2017р. нею до ПФП «Мілан» за усною вказівкою ОСОБА_7 перераховано кошти на загальну суму 200 000 гривень, при цьому за тією ж вказівкою ОСОБА_7 в призначеннях вказаних платежів було зазначено оплата за локальний кошторис на поточний ремонт будівлі згідно розрахунку 2-2-1 від 19.07.2016р., при цьому ОСОБА_9 невідомо про вказаний розрахунок, вона його не бачила. Зазначені платіжні документи особисто підписував ОСОБА_7 ; 3) показаннями свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що працювала в ПЖКГ «Курганське» до грудня 2015 року на посаді економіста. В 2014 році до ПЖКГ «Курганське» неодноразово приїздили представники ПФП «Мілан» з м. Валки Харківської області - ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , які привозили проектну документацію з капітального ремонту будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», а також частково виконували зазначену документацію в приміщенні самого ПЖКГ «Курганське», зокрема привозили з собою зразки будівельних матеріалів та свої комп`ютери, ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_7 шукала певну документацію для них по очисним спорудам, зокрема технічні паспорти. Вказані представники ПФП «Мілан» приїздили до ПЖКГ «Курганське» восени 2014 року, до моменту виділення П`ятигірською сільською радою коштів в сумі 150 тис. гривень за програмою з поліпшення екологічного стану, згідно якої рішенням сесії було виділено кошти в розмірі 150 тис. гривень на розроблення проектної документації з капітального ремонту будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське»; 4) протоколом оглядом місця події від 25.07.2017р., в ході якого було оглянуто очисні споруди ПЖКГ «Курганське» в с. П`ятигірське Балаклійського району Харківської області та виявлено факт їх знаходження в аварійному стані та відсутність будь-яких ознак проведення ремонту; 5) договором № 5 від 01.12.2014р., укладеного між ПЖКГ «Курганське» в особі ОСОБА_7 та ПФП «Мілан» в особі ОСОБА_3 ; 6) актом виконаних робіт № 1 від 02.12.2014р., який було підписано та скріплено відповідними печатками ОСОБА_7 та ОСОБА_3 та якими засвідчено факт виконання в повному обсязі проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» вартістю 150000 гривень; 7) договором № 13/10-1 від 13.10.2015, який було укладено між ПЖКГ «Курганське» в особі ОСОБА_7 та ПФП «Мілан» в особі ОСОБА_3 на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» вартістю 657183,00 гривень; 8) актом виконаних робіт від 04.11.2015р., який було підписано та скріплено відповідними печатками ОСОБА_7 та ОСОБА_3 та яким засвідчено факт виконання в повному обсязі проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» вартістю 657183,00 гривень; 9) платіжними дорученнями № 25 від 01.03.2017р. на суму 100 000 гривень, № 54 від 13.03.2017р. на суму 100 000 гривень, № 1119 від 19.07.2016р. на суму 100 000 гривень, № 258 від 06.04.2015р. на суму 150 000 гривень, якими підтверджується факт перерахування коштів від ПЖКГ «Курганське» до ПФП «Мілан»; 10) листами ПЖКГ «Курганське» до ПФП «Мілан», згідно яких у платіжних дорученнях № 25 від 01.03.2017р. на суму 100000 гривень, № 54 від 13.03.2017р. на суму 100000 гривень, № 1119 від 19.07.2016р. на суму 100000 гривень допущено помилку у призначення платежу, вірним вважати за розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», згідно акту виконаних робіт № б/н від 04.11.2015р., договір № 13/10-1 від 13.10.2015р.; 11) висновком судової будівельно-технічної експертизи № 17134 від 31.10.2017р., згідно якого розроблений ПФП «Мілан» проект капітального ремонту будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» не відповідає вимогам до комплектування проектної документації, які регламентуються ДСТУ Б А.2.4-4:2009, пояснювальна записка за складом та змістом не відповідає вимогам ДБН А.2.2-3-2014, вартість виконання проекту капітального ремонту будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» становить 38493,60грн. (тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто три гривні шістдесят копійок) без ПДВ, вартість фактично виконаних проектних робіт по вказаному договору складає 16680,00грн. (шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень) без ПДВ; 12) висновком судової будівельно-технічної експертизи № 17135 від 31.10.2017р., згідно якого виконаний ПФП «Мілан» проект капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» не відповідає вимогам будівельних норм та правил, а вартість виконання проекту капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» фактично становить 112 225,00 гривень без ПДВ, вищевказана проектна документація капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» розроблена не в повному обсязі, підлягає доробленню, виправленню і оцінці не підлягає.

Підозрюваний має постійне місце реєстрації та фактичного проживання з 1986р., міцні соціальні зв`язки, приватне підприємство та нерухоме майно за місцем проживання, одружений, має сім`ю і проживає з дружиною, має 2-х повнолітніх дітей, до кримінальної відповідальності притягується вперше, є пенсіонером та інвалідом II групи за загальним захворюванням, довічно, має 64-річний вік, спроб переховуватись від досудового розслідування не здійснював, виконує свої процесуальні обов`язки, не будучи затриманим добровільно прибув до суду для розгляду клопотання. Ці дані містяться в матеріалах клопотання та прокурором не спростовані.

На цей час суду не надано доказів того, що обвинувачений намагався або може намагатися здійснити спроби незаконно впливати на свідків, підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні. У разі спроби впливу свідки або підозрюваний не позбавлені права заявити про це до правоохоронних органів, наразі такими даним суд не володіє.

Судом також встановлено, що надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, які свідчать про: наявність достатніх підстав вважати, що з усіх інших, існує лише ризик, передбачений ст. 177 КПК України, і на який вказають слідчий, прокурор підозрюваний може здійснити спроби переховуватися від органу досудового розслідування або суду.

Але з огляду на особу підозрюваного та наведені обставини цей ризик є мінімальним.

Тому достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також доведеного ризику, є запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Однак, з урахуванням інших обставин справи, домашній арешт повинен бути цілодобовим і з покладанням на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, у т.ч. носіння електронного засобу контролю.

Сама по собі тяжкість кримінальних правопорушень не може бути підставою для застосування запобіжного заходу.

Згідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу судом встановлено, що надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, визначені п.п. 1-2 ч. 1 ст. 194 КПК України, але не доводять обставини, визначені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України -недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні та необхідність застосування найсуворішого запобіжного заходу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-201 КПК України,

у х в а л и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Застосувати в межах строку досудового розслідування запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_3 , заборонивши йому до 18 березня 2018 року цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_3 :
1)прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

2)утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , свідками у вказаному кримінальному провадженні;

3)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

4)носити електронний засіб контролю.

4.В іншій частині клопотання відмовити.

5.Виконання ухвали доручити Балаклійському ВП ГУНП в Харківській області, Валківському ВП ГУНП в Харківській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1