Справа № 462/5131/17
У Х В А Л А
30 листопада 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.10.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004247 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в липні 2017 року в мережі Інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 знайшов оголошення продаж техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через форму зворотнього звязку, заповнивши анкетні дані, останній зв`язався з продавцем. Через деякий час ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номеру оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та в ході телефонної розмови невідома особа, розповіла умови оплати за товар, та скинула реквізити оплати на електронну скриньку. В подальшому ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 1890 гривень, 10.07.2017 року переказав на вказаний продавцем картковий рахунок № НОМЕР_2 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » В подальшому після переказу грошових коштів, продавець перестав відповідати, та сайт з технікою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав працювати.
В ході проведення досудового розслідування було надано доручення в ВПК у Львівській області Кіберполіції з метою встановлення інших банківських карток які використовувались в прив`язці до сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою яких здійснювалися шахрайські дії, та в подальшому було отримано відповідь, що в прив`язці до сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувались банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Також в ході обшуку 15.11.2017 по АДРЕСА_1 , було вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з моменту відкриття даних карткових рахунків по теперішній час рік (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ,, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карткових рахунків за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунків.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львова) ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або за доручення слідчого інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 , згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунків по 30.11.2017 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному карткових рахункам та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунках і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.