УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
24.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0005724, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що були подані для оформлення кредитів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0005724, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

До Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали з Управління СБУ в Херсонській області про те, що 23.11.2016 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання кредиту у сумі 50 000 гривень, надав до відділення ТВБВ НОМЕР_1 ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблену довідку про доходи на ПП « ОСОБА_5 » № 4 від 16.11.2016 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.11.2016 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання кредиту у сумі 50 000 гривень, надав до ТВБВ НОМЕР_1 Херсонської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи щодо місця роботи та отримані доходи на ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до виданої довідки ПП « ОСОБА_5 » № 4 від 16.11.2016 гр. ОСОБА_4 працює на посаді водія вантажного автомобіля з 18.06.2014 та в періодз 01.05.2016 по 01.10.2016 отримав заробітну плату у розмірі 50 850 грн.

За результати проведених перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_4 на ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) на посаді водія вантажного автомобіля не працює та доходи не отримував.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що були подані для оформлення кредитів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0005724, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

До Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали з Управління СБУ в Херсонській області про те, що 23.11.2016 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання кредиту у сумі 50 000 гривень, надав до відділення ТВБВ НОМЕР_1 ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблену довідку про доходи на ПП « ОСОБА_5 » № 4 від 16.11.2016 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.11.2016 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання кредиту у сумі 50 000 гривень, надав до ТВБВ НОМЕР_1 Херсонської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи щодо місця роботи та отримані доходи на ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до виданої довідки ПП « ОСОБА_5 » № 4 від 16.11.2016 гр. ОСОБА_4 працює на посаді водія вантажного автомобіля з 18.06.2014 та в періодз 01.05.2016 по 01.10.2016 отримав заробітну плату у розмірі 50 850 грн.

За результати проведених перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_4 на ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) на посаді водія вантажного автомобіля не працює та доходи не отримував.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що були подані для оформлення кредитів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0005724, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що були подані для оформлення кредитів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1