Провадження № 1-кс/712/6321/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

01 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000032 прокурором ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 із клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у домоволодінні за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, незаконно зберігають їх з метою збуту, транспортують з цією метою та збувають серед населення на території Черкаської області.

29 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.11.2017 було проведено обшук автомобіля ВАЗ 2108, державний номерний знак НОМЕР_1 , який використовували в своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

- пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 11 шт.;

- пластикова ємність об`ємом 5 літрів, заповнена коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 шт.;

- мобільний телефон «Sumsung» SM-J100H чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 з номером сім-карти НОМЕР_4 ;

- автомобіль ВАЗ 2108, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , виписане на ім`я ОСОБА_6 ;

- ключ від замка запалення чорного кольору.

Вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

30.11.2017 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку пластикових ємностей, об`ємом 5 літрів кожна заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 11 шт., пластикової ємності, об`ємом 5 літрів, заповненої коричневою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 1 шт., мобільного телефону «Sumsung» SM-J100H чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 з номером сім-карти НОМЕР_4 , автомобіля ВАЗ 2108, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , ключа від замка запалення чорного кольору, речовими доказами у кримінальному провадженні №0000032 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

На даний час, з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації, виникли підстави для накладення арешту на речові докази, вилучені 29.11.2017 в ході обшуку автомобіля ВАЗ 2108, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 962 КК України застосовується у разі, якщо майно було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених рідин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, вирішення питання про спеціальну конфіскацію, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту напластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 11 шт., пластикову ємність, об`ємом 5 літрів, заповнену коричневою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 1 шт., мобільний телефон «Sumsung» SM-J100H чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 з номером сім-карти НОМЕР_4 , автомобіль ВАЗ 2108, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , ключ від замка запалення чорного кольору.

У судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ст.ст. 131-132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170 171, 234 - 236, ст. 96-2 КК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання про накладення арешту прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме речові докази вилучені 29.11.2017 під час проведеня обшуку автомобіля ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 11 шт., пластикову ємність, об`ємом 5 літрів, заповнену коричневою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 1 шт., автомобіль ВАЗ 2108, державний номерний знак НОМЕР_1 , які знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

- мобільний телефон «Sumsung» SM-J100H чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 з номером сім-карти НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , виписане на ім`я ОСОБА_6 , ключ від замка запалення чорного кольору, які знаходяться в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Заборонити розпоряджатися вказаними предметами їх власнику, та залишити їх на зберіганні до вирішення питання по суті.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: