У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.10.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні № 0000052 слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000052 начальником відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні № 0000052 слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , згідно з яким ініційовано питання щодо накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000052, із забороною розпоряджатися, а саме:

- тютюнові вироби марки «D&B» в кількості 20058 пачок без марок акцизного податку України;

- тютюнові вироби маки «Rothmans» в кількості 25212 пачок з марками акцизного податку України;

- металевий станок з надписом «Роменский завод полиграфических машин» № БЛП-3 1370 1980 р.в. 1шт.;

- свердильний станок з надписом «FDD NASCHIWEN Senal №004 FMDO16 SV0416-0075 1 шт.;

- станок з надписом «VULKAN PROFESSIONAL» 2500 KGS ISO 9001:2008 1 шт.;

- електролобзик модель STERN Austria 35801 темно-синього кольору 1 шт.;

- електролобзик модель DWT JT J06-85 DV зеленого кольору 1 шт.;

- флекс фірми «Makita» PAG-GF 30 зеленого кольору 1 шт.;

- флекс фірми «Протон» МШУ 125/1010 зеленого кольору 1 шт.;

- електрофлекс марки «DWT» WS 24-2300 зеленого кольору 1 шт.;

- електролобзик марки «Eirkel» модель ST-LF 350 E сірого кольору 1 шт.;

- фрезерна машина марки «STANLEY» модель STRR 1200 жовтого кольору 1 шт.;

- перфоратор HD 2601 HD 150 859 сірого кольору 1 шт.;

- паяльник «Дніпро-М» ПТ-90/6 помаранчевого кольору 1 шт.;

- міксер-дрель «Фіолент» МД1-11Е синього кольору 1 шт.;

- термоповітродувка «Compass» HG 2000 жовтого кольору 1 шт.;

- пістолет заколочувальний ручний «Sntertool» RT0005 чорно-зеленого кольору 1 шт.;

- набір металевих ключів 1 шт.;

- маска зварювальника «Дніпро-м» МЗП-390 чорного кольору 1 шт.;

- зварювальний апарат «Дніпро-М» САБ-258 ДП чорного кольору 1 шт.;

- рівень Maxtool 150 см. 1 шт.;

- станок точильний «Електромашин» УБДН-1 сірого кольору 1 шт.;

- штангельциркуль механічний Мафізе-Хендель 1 шт.;

- електронагрівач «Honda» 6х160 ЕС2200 червоно-чорного кольору 1 шт.;

- кутик будівельний чорного кольору 1 шт.;

- пристрій для нарізання труб «Stark» СJ 2500 № сірого кольору 1 шт.;

- азбестові труби із зовнішнім діаметром 33 см та довжиною 75 см 98 шт.

З внесеного клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000052, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом обставин, що можуть свідчити про те, що невстановлені особи з метою збуту, готуються до незаконного придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку України з метою використання при продажі незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також готуються до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Згідно з ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 199 КК України, відноситься до тяжких.

Зазначає, що 11.04.2017 року на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано в порядку ст. 40 КПК України доручення щодо встановлення на території Закарпатської області місць, де можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, в тому числі тютюнові вироби на яких містяться наклеєні підроблені марки акцизного податку України, а також осіб, можливо причетних до їх незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту.

17.08.2017 року на адресу прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали, зібрані в ході проведення оперативних заходів, відповідно до яких встановлено, що на даний час невстановлені особи спільно з громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організували на території Ужгородського району незаконну діяльність, пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. З метою конспірації своєї причетності до вказаної діяльності зберігають велику партію тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відомостями, які містяться в Державному реєстрі прав власності щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться складські та офісні приміщення, які належать на праві власності ТОВ «Вектор-Вест ЛТД» на підставі свідоцтва про право особистої власності.

04.10.2017 року на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 05.09.2017 року, у відповідності до ст. 234 КПК України, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані складські, офісні, підсобні та надвірні приміщення ТОВ «Вектор-Вест ЛТД». В ході проведення обшуку в складських приміщеннях встановлено, що вказані приміщення використовувались невстановленими особами для створення за допомогою відповідних станків та пристроїв в порожнинах азбестових труб тайників для тютюнових виробів, які в подальшому контрабандним шляхом переміщують через державний кордон України. Під час демонтажу рулонів, розмотавши папір, яким вони були обгорнуті, встановлено, що в середині рулонів знаходяться тютюнові вироби, як з марками акцизного податку, так і без.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «D&B» в кількості 20058 пачок без марок акцизного податку України та тютюнові вироби маки «Rothmans» в кількості 25212 пачок з марками акцизного податку України. Так під час проведення обшуку складських приміщень виявлено та виучено спеціально під лаштовані станки та знаряддя для виготовлення тайників у паперових рулонах, а саме:

- металевий станок з надписом «Роменский завод полиграфических машин» №БЛП-3 1370 1980 р.в. 1шт.;

- свердильний станок з надписом «FDD NASCHIWEN Senal №004 FMDO16 SV0416-0075 1 шт.;

- станок з надписом «VULKAN PROFESSIONAL» 2500 KGS ISO 9001:2008 1 шт.;

- електролобзик модель STERN Austria 35801 темно-синього кольору 1 шт.;

- електролобзик модель DWT JT J06-85 DV зеленого кольору 1 шт.;

- флекс фірми «Makita» PAG-GF 30 зеленого кольору 1 шт.;

- флекс фірми «Протон» МШУ 125/1010 зеленого кольору 1 шт.;

- електрофлекс марки «DWT» WS 24-2300 зеленого кольору 1 шт.;

- електролобзик марки «Eirkel» модель ST-LF 350 E сірого кольору 1 шт.;

- фрезерна машина марки «STANLEY» модель STRR 1200 жовтого кольору 1 шт.;

- перфоратор HD 2601 HD 150 859 сірого кольору 1 шт.;

- паяльник «Дніпро-М» ПТ-90/6 помаранчевого кольору 1 шт.;

- міксер-дрель «Фіолент» МД1-11Е синього кольору 1 шт.;

- термоповітродувка «Compass» HG 2000 жовтого кольору 1 шт.;

- пістолет заколочувальний ручний «Sntertool» RT0005 чорно-зеленого кольору 1 шт.;

- набір металевих ключів 1 шт.;

- маска зварювальника «Дніпро-м» МЗП-390 чорного кольору 1 шт.;

- зварювальний апарат «Дніпро-М» САБ-258 ДП чорного кольору 1 шт.;

- рівень Maxtool 150 см. 1 шт.;

- станок точильний «Електомашин» УБДН-1 сірого кольору 1 шт.;

- штангельциркуль механічний Мафізе-Хендель 1 шт.;

- електронагрівач «Honda» 6х160 ЕС2200 червоно-чорного кольору 1 шт.;

- кутик будівельний чорного кольору 1 шт.;

- пристрій для нарізання труб «Stark» СJ 2500 № сірого кольору 1 шт.;

- азбестові труби із зовнішнім діаметром 33 см та довжиною 75 см 98 шт.

За твердженням слідчого виявлені за вищевказаною адресою тютюнові вироби є матеріальними об`єктами, які були безпосередньо об`єктом та засобом вчинення кримінального правопорушення, а електричні станки та інструменти для виготовлення тайників в азбестових трубах були знаряддям вчинення злочину, тобто є речовими доказами вчиненого злочину та мають суттєве значення для даного кримінального провадження, а тому визнанні речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

З посиланням на викладене слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор у ході судового розгляду заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000052, сформованим станом на 07.10.2017 року, органом досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно зі ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Одним із процесуальних джерел доказів є речові докази, за ч. 2 ст. 84 КПК України, якими відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Підставою для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, є існування сукупності розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Метою накладення арешту згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оцінивши вищенаведене, враховуючи наявність сукупності розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні тимчасово вилучене майно, виявлене в ході проведення обшуку від 04-06.10.2017 року в складських та офісних приміщеннях, що належать на праві власності ТОВ «Вектор-Вест ЛТД» за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 7/а, є доказами злочину і зберегли на собі сліди злочинної діяльності, беручи до уваги те, що прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 236, 309, 394, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку від 04-06.10.2017 року в складських та офісних приміщеннях, що належать на праві власності ТОВ «Вектор-Вест ЛТД» за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 7/а, у кримінальному провадженні № 0000052, із забороною розпоряджатися, а саме:

- тютюнові вироби марки «D&B» в кількості 20058 пачок без марок акцизного податку України;

- тютюнові вироби маки «Rothmans» в кількості 25212 пачок з марками акцизного податку України;

- металевий станок з надписом «Роменский завод полиграфических машин» № БЛП-3 1370 1980 р.в. 1 шт.;

- свердильний станок з надписом «FDD NASCHIWEN Senal №004 FMDO16 SV0416-0075 1 шт.;

- станок з надписом «VULKAN PROFESSIONAL» 2500 KGS ISO 9001:2008 1 шт.;

- електролобзик модель STERN Austria 35801 темно-синього кольору 1 шт.;

- електролобзик модель DWT JT J06-85 DV зеленого кольору 1 шт.;

- флекс фірми «Makita» PAG-GF 30 зеленого кольору 1 шт.;

- флекс фірми «Протон» МШУ 125/1010 зеленого кольору 1 шт.;

- електрофлекс марки «DWT» WS 24-2300 зеленого кольору 1 шт.;

- електролобзик марки «Eirkel» модель ST-LF 350 E сірого кольору 1 шт.;

- фрезерна машина марки «STANLEY» модель STRR 1200 жовтого кольору 1 шт.;

- перфоратор HD 2601 HD 150 859 сірого кольору 1 шт.;

- паяльник «Дніпро-М» ПТ-90/6 помаранчевого кольору 1 шт.;

- міксер-дрель «Фіолент» МД1-11Е синього кольору 1 шт.;

- термоповітродувка «Compass» HG 2000 жовтого кольору 1 шт.;

- пістолет заколочувальний ручний «Sntertool» RT0005 чорно-зеленого кольору 1 шт.;

- набір металевих ключів 1 шт.;

- маска зварювальника «Дніпро-м» МЗП-390 чорного кольору 1 шт.;

- зварювальний апарат «Дніпро-М» САБ-258 ДП чорного кольору 1 шт.;

- рівень Maxtool 150 см. 1 шт.;

- станок точильний «Електромашин» УБДН-1 сірого кольору 1 шт.;

- штангельциркуль механічний Мафізе-Хендель 1 шт.;

- електронагрівач «Honda» 6х160 ЕС2200 червоно-чорного кольору 1 шт.;

- кутик будівельний чорного кольору 1 шт.;

- пристрій для нарізання труб «Stark» СJ 2500 № сірого кольору 1 шт.;

- азбестові труби із зовнішнім діаметром 33 см та довжиною 75 см 98 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1