Провадження № 1-кс/712/6170/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

21 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув клопотання про застосування міри запобіжного заходу особисте зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси Черкаської області, громадянина України, українця, освіта АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_2 , раніше судимого, по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006290 від 02.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
21.11.2017 слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про застосування міри запобіжного заходу особисте зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2016 працюючи на посаді фахівця по обслуговуванню клієнтів у відділенні «Черкащанка» ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м.Черкаси вул. В. Чорновола, 122/41, будучи матеріально-відповідальною особою згідно договору про повну матеріальну відповідальність, маючи доступ до автоматизованої системи - Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк, будучи наділеним правомочністю ПАТ КБ Приватбанк щодо прийняття та оформлення депозитів, видачу та оформлення кредитів, випуску, перевипуску та анулювання платіжних карток, відкриття рахунків різного призначення, прийняв заяву від ОСОБА_6 щодо перевипуску його пенсійної картки, строк дії якої закінчився, та під час оформлення заявки на перевипуск вказаної картки запропонував оформити в додачу кредитну картку «Універсальна» на його ім`я, на що ОСОБА_6 відмовився. Однак, він, маючи умисел на неправомірне збагачення, перевищуючи надані йому повноваження, зловживаючи довірою клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_6 , нехтуючи його відмовою в отриманні кредитної картки, вніс до авторизованої системи Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк заявку, яка не відповідала дійсності, щодо імітування кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_1 , після чого встановив кредитний ліміт в розмірі 6 000,00 грн. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ Приватбанк, вказану кредитну картку № НОМЕР_1 , імітовану на ім`я ОСОБА_6 привласнив, та в подальшому у невстановлений досудовим слідством час та місці за допомогою раніше привласненої кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_1 , змінив фінансовий номер клієнта ОСОБА_6 на власний мобільний номер телефону з вказаної кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_1 в різних банкоматах, розташованих в м.Черкаси зняв грошові кошти в кількості 7 992,00 грн, які після отримання привласнив та витратив на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України привласнення та розтрата чужого майна, вчинене повторно.
Він же, 02.06.2016 перебуваючи в приміщенні відділення «Черкащанка» ПАТ КБ Приватбанк, що за адресою: м.Черкаси вул.В.Чорновола.122/41, будучи правомочним та наділеним доступом до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк, використовуючи службовий планшет, видані на його ім`я логін та пароль як ключ для входу в систему, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк спотворив інформацію, що виразилось в запевненні ОСОБА_6 про те, що видача пенсійної картки не можлива без оформлення кредитної картки, хоча це не відповідає дійсності, та відповідно спричинило внесення неправдивих відомостей в систему щодо заявки клієнта банку ОСОБА_6 на імітування кредитної картки «Універсальна» на його ім`я, в подальшому продовжуючи свій злочинний умисел наполіг на виконанні декількох фото клієнта ОСОБА_6 з кредитною карткою, вніс таке фото до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк, та подав заявку на установлення кредитного ліміту по вказаній кредитній картці «Універсальна» № НОМЕР_1 в розмірі 500,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, вчинене повторно.
Він же, 02.06.2016 працюючи на посаді фахівця по обслуговуванню клієнтів у відділенні «Черкащанка» ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м.Черкаси вул.В.Чорновола,122/41, будучи наділеним правомочністю ПАТ КБ Приватбанк щодо випуску, перевипуску та анулювання платіжних карток у встановленому законодавством порядку пластикової картки, використовуючи заяву клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_6 щодо перевипуску на його ім`я пенсійної картки, скориставшись наданими йому службовими повноваженнями ПАТ КБ Приватбанк, доступом до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк, використовуючи службовий планшет, видані на його ім`я логін та пароль як ключ для входу в авторизовану систему ПАТ КБ Приватбанк, імітував кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 500 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України незаконні дії з платіжними картками. вчинене повторно.
Він же, повторно, 09.07.2016 працюючи на посаді фахівця по обслуговуванню клієнтів у відділенні «Черкащанка» ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м.Черкаси вул. В.Чорновола,122/41, будучи матеріально-відповідальною особою згідно договору про повну матеріальну відповідальність, маючи доступ до автоматизованої системи - Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк, будучи наділеним правомочністю ПАТ КБ Приватбанк щодо прийняття та оформлення депозитів, видачу та оформлення кредитів, випуску, перевипуску та анулювання платіжних карток, відкриття рахунків різного призначення, прийняв заяву від ОСОБА_7 щодо випуску пенсійної картки, та під час оформлення заявки на випуск вказаної картки запропонував оформити в додачу кредитну картку «Універсальна» на його ім`я, на що ОСОБА_7 відмовився. Однак, він, маючи умисел на неправомірне збагачення, перевищуючи надані йому повноваження, зловживаючи довірою клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_7 , нехтуючи його відмовою в отриманні кредитної картки, вніс до авторизованої системи Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк заявку, яка не відповідала дійсності, щодо імітування кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , після чого встановив кредитний ліміт в розмірі 6000,00 грн. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ Приватбанк, вказану кредитну картку № НОМЕР_2 , імітовану на ім`я ОСОБА_8 привласнив, та в подальшому, у невстановлений досудовим слідством час та місці, скориставшись даною привласненою кредитною карткою «Універсальна» № НОМЕР_2 , встановив власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 як фінансовий номер клієнта ОСОБА_8 , після чого в період часу з 19 год. 10 хв. години 26.05.2016 по 21 год. 26 хв. 22.06.2016 у різних банкоматах м.Черкаси, з вказаної кредитної картки зняв грошові кошти в загальній сумі 7 992,00 грн, отримані грошові кошти привласнив та витратив на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України привласнення та розтрата чужого майна, вчинені повторно.
Він же, повторно 09.07.2016 перебуваючи в приміщенні відділення «Черкащанка» ПАТ КБ Приватбанк, що за адресою: м.Черкаси вул.В.Чорновола.122/41, будучи правомочним та наділеним доступом до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк, використовуючи службовий планшет, видані на його ім`я логін та пароль як ключ для входу в систему, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк спотворив інформацію, що виразилось в внесенні неправдивих відомостей в систему щодо заявки клієнта банку ОСОБА_7 на імітування кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_2 на його ім`я, в подальшому продовжуючи свій злочинний умисел, скориставшись малою обізнаністю ОСОБА_7 в даній сфері та запевнивши, що нібито без оформлення кредитної картки, не можливим є видача пенсійної карточки, наполіг на виконанні фото клієнта ОСОБА_8 з кредитною карткою «Універсальна» № НОМЕР_2 , яку в подальшому присвоїв, вніс таке фото до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк, та подав заявку на установлення кредитного ліміту по вказаній кредитній картці «Універсальна» № НОМЕР_2 в розмірі 6 000,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, вчинене повторно.
Він же, повторно, 09.07.2016 працюючи на посаді фахівця по обслуговуванню клієнтів у відділенні «Черкащанка» ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м.Черкаси вул.В.Чорновола,122/41, будучи наділеним правомочністю ПАТ КБ Приватбанк щодо випуску, перевипуску та анулювання платіжних карток у встановленому законодавством порядку пластикової картки, використовуючи заяву клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_7 щодо випуску на його ім`я картки для соціальних виплат, скориставшись наданими йому службовими повноваженнями ПАТ КБ Приватбанк, доступом до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ Приватбанк, використовуючи службовий планшет, видані на його ім`я логін та пароль як ключ для входу в авторизовану систему ПАТ КБ Приватбанк, фото клієнта ОСОБА_7 , яке він виконав вводячи його в оману, імітував кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 6 000,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України незаконні дії з платіжними картками, вчинені повторно.
07.11.2017 ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років, працюючий охоронником ТОВ «Дніпроінвест-Ч», за сумісництвом таксистом в агентстві з надання послуг таксі «Авалон», в громадянському шлюбі, зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_2 , раніше судимий.
Під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, за місцем проживання характеризується позитивно, офіційно не працює, а також те, що забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та запобігти вищезазначеним ризикам можливо шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, який просив задовольнити дане клопотання відносно підозрюваного. Підозрюваний ОСОБА_5 характеризується позитивно, підозрюваний не є суспільно небезпечною особою. Заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 183, 193-196, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
- Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду.
- Прибувати до кабінету ст. слідчого № 508 Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 за першим викликом слідчого.
- Не відлучатися за межі м. Черкаси без дозволу слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або суду, залежно від стадії кримінального провадження.
- Повідомляти слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: АДРЕСА_3 на іншу адресу, а також зміну номеру мобільного телефону НОМЕР_4 на інший.
Слідчий суддя: