УХВАЛА

Справа № 569/11932/17

07 серпня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме: довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_6 від 17.03.2008 за реєстровим № 738, документів на основі яких була складена зазначена довіреність, а також до інших, суміжних підтверджуючих складання даного правочину документів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005743 від 17 вересня 2014 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що 17.09.2014 року до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшли матеріали від УСБУ в Рівненській області про те, що 17.03.2008 року, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 475000 гривень.

Досудовим розслідування було встановлено, що 12.07.2006 була оформлена довіреність ОСОБА_7 ( померла ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ОСОБА_5 .

Після смерті ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повинен був повернути довіреність для її реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей в зв`язку з припиненням її дії (ст.248 ЦКУ). Натомість ОСОБА_5 13.03.2008 р. подає заявку на отримання кредиту в розмірі 475 тис. грн. під іпотеку майна ОСОБА_7 , на що, йому була надана відмова в оформленні даного кредиту працівниками банку, аргументуючи це тим, що згідно положення п.3 ст.238 ЦК України: «представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє у своїх інтересах».

Дізнавшись про неможливість підписання ним як законним представником ОСОБА_8 іпотечного договору для подальшого отримання кредиту, та знаючи про втрату чинності довіреності, 17.03.2008 не повідомивши нотаріуса про смерть довірителя він здійснив передоручення за довіреністю на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому це дозволило ОСОБА_6 безперешкодно оформити майно в іпотеку (майно, що належало ОСОБА_7 на праві власності, а саме жилий будинок та земельна ділянка під ним, розташована за адресою АДРЕСА_2 ) та виступити майновим поручителем ОСОБА_5 .

Так, між Рівненським обласним управлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 23 вересня 1997 року) 17.03.2008 року було оформлено кредитний договір № 129 на відкриття кредитної лінії, із загальним лімітом 475 000 грн. для споживчих цілей зі встановленою процентною ставкою в розмірі 15,7% річних. Термін кредитування 24 місяці.

Таким чином повністю усвідомлюючи свої дії, з метою отримання кредиту та подальшого його неповернення, 17.03.2008р. ОСОБА_5 надав до вказаної банківської установи при оформленні вище вказаного кредиту недійсний документ: передоручення за довіреністю (довіритель ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На даний час, ОСОБА_5 від виконання боргових зобов`язань перед банком свідомо ухиляється. З моменту оформлення кредиту основний борг не сплачувався взагалі. Таким чином внаслідок вчинення вище вказаної протиправної діяльності, державі, в особі державного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдано шкоди на загальну суму 475 000 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме: довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_6 від 17.03.2008 за реєстровим № 738, докуменів на основі яких була складена зазначена довіреність, а також до інших, суміжних підтверджуючих складання даного правочину документів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Підстави, що документи перебувають у нотаріальній конторі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту подачі гр. ОСОБА_5 недійсних документів при оформленні кредит з метою подальшого його неповернення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах нотаріальної контори ОСОБА_4 , мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт подачі недійсних документів при оформленні кредиту.

Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз щодо виявлення ознак недійсності документа серед тих що подавались для оформлення кредиту. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме: довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_6 від 17.03.2008 за реєстровим № 738, документів на основі яких була складена зазначена довіреність, а також до інших, суміжних підтверджуючих складання даного правочину документів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя