Справа № 333/7670/17
Справа № 333/7670/17
Провадження №1-кс/333/1499/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2017 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002833 від 06.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із даним клопотанням про арешт.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 06.07.2017 року до чергової частини Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа вчинила шахрайські незаконні операції з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2016 року ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» побачила оголошення про оренду однокімнатної квартири у місті Київ за ціною, яка набагато дешевше, ніж інші. Надалі ОСОБА_5 зв`язалась з власником оголошення, телефон якого був зазначений в оголошенні, та вони домовились, що потерпіла здійснить передоплату за квартиру у розмірі 500 гривень, а власник квартири надасть вказану квартиру у оренду. Власник оголошення вислав номер карткового рахунку відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», на який необхідно перерахувати вказані кошти. 26.12.2016 року користуючись послугами терміналу самообслуговування, який розташований у м. Запоріжжя у магазині «Сільпо» по вул. Кремлівська, потерпіла перерахувала кошти у розмірі 500 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 о 15 годині 35 хвилин, та під час оплати використовувала власний номер мобільного телефону. 27.12.2016 року ОСОБА_5 зателефонувала з іншого номеру власнику оголошення про оренду квартири з питанням перевірити, чи не зайнята квартира в м.Києві за яку вона здійснила передоплату, на що власник оголошення відповів, що вона вільна. Після цього заявниця знову його набрала з власного номеру, запитала, чому він надає послуги за квартирою, яку вона забронювала, та він відповів, що він її ошукав, вчинив шахрайські дії. На даний час гроші ОСОБА_5 повернуті не були, через що їй завдано матеріальний збиток на суму 500 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона офіційно зареєстрована у шлюбі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 26.12.2015 року. Після укладання шлюбу вона з ним спільно не мешкала, але останніх два місяці вони все ж таки разом мешкали за адресою АДРЕСА_1 . В ході проживання з ним їй стало відомо, що ОСОБА_7 офіційно не працевлаштований, а заробляє гроші шахрайським шляхом, обманює людей. Він у мережі Інтернет, при використані веб-сайту оголошень «olx.ua», викладає оголошення щодо надання квартир в оренду подобово у Київському та Печерському районах м.Київ та м.Одеси отримує передплати на карткові рахунки відкриті на своє ім`я, але свої зобов`язання не виконує, таким чином отримує матеріальну вигоду чим вчиняє кримінальні правопорушення. ОСОБА_6 відомо, що для отримання передоплати він використовує картковий рахунок за № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк», картковий рахунок за № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Таскомбанк», карткові рахунки за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ «ПУМБ», карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а також використовує телефон НОМЕР_8 . Для шахрайських дій він використовував номери стільникового зв`язку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які прив`язані до вказаних карткових рахунків. Наразі ОСОБА_7 з ОСОБА_6 не мешкає, оскільки нещодавно у них виник конфлікт, та він пішов з місця мешкання.

В ході проведення НС(Р)Д в порядку ст. 263 КПК України,встановлено, що в ході розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_7 з використанням мобільних телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 відповідно обговорює деталі отримання нових банківських карток у банках. Після чого, 06.09.2017 зазначені особи здійснили закриття рахунку в ПАТ «Юнексбанк», та одразу почали обдзвонювати відділення інших банківських установ, в ході чого їм стало відомо, що швидко отримати банківську картку можливо в ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», що і було зроблено в подальшому.

Крім того, згідно інформації отриманої в ході НС(Р)Д НОМЕР_13 зареєстрований як фінансовий при відкритті розрахункового рахунку в ПАТ «Сбербанк» на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_12 зареєстрований як фінансовий при відкритті розрахункового рахунку в ПАТ «Сбербанк» на ім`я ОСОБА_8 . Згідно, розмов між зазначеними особами, розрахункові рахунки відкривалися та використовувалися для шахрайських дій.

15.12.2017 року згідно з ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/7384/17 від 13.12.2017 року було проведено обшук житла ОСОБА_7 . В ході обшуку було виявлено та вилучено предмети, які мають безпосереднє відношення до кримінального правопорушення, в тому числі і банківські картки ПАТ «Сбербанк» за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 . Банківські картки ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_15 є іменною, а саме оформлена на ім`я ОСОБА_9 .

На підставі зазначеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_7 , маючи на меті здійснювати незаконні дії щодо заволодіння чужими грошовими коштами, розмістив на сайті «Olx.ua» оголошення щодо здачі в оренду житло в м. Києві та м. Одеса, після чого, вводив в оману осіб, які перераховували передплату за квартири, але фактичного поселення не відбувалося та гроші повернуті не були. .

Приймаючи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, за необхідне накласти арешт на розрахунковий рахунок, до якого підключено банківську картку ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_10 , яка використовується останнім в шахрайських цілях, з метою збереження та запобігання подальшого відчуження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У судовому засіданні слідчий у повному обсязі підтримав дане клопотання.

Вислухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 06.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002833).

Клопотання слідчого про арешт майна погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області. У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна і конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження і долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Судом встановлено, що власником банківської картки ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_15 є ОСОБА_10 .

На підставі вищевикладеного, з метою збереження та запобігання подальшого відчуження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, слідчий суддя вбачає за доцільне накласти арешт на вищезазначений розрахунковий рахунок.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002833 від 06.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 України, - задовольнити повністю.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок, до якого підключено банківську картку ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_10 , яка використовується останнім в шахрайських цілях, з метою збереження та запобігання подальшого відчуження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1