н/п 1-кс/766/4419/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за участю громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших осіб всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки за наступних обставин.

17.04.2001 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від № 2269-ХХІІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана в постійне користування земельна ділянка площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 , про що видано державний акт на право постійного користування землею серія І-ОД №004502 від 29.12.2001 р. для експлуатації та обслуговування частини будівель та споруд санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

06.08.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Забудовник) та громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (Інвестори) складено однотипні інвестиційні договори від 06.08.2014 №8/09/14, №5/09/14, №9/09/14, №6/09/14, №7/09/14, №4/09/14, №3/09/14, №2/09/14, №1/09/14, відповідно, згідно яких Забудовник за кошти Інвесторів зобов`язалось побудувати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

29.09.2014 та 10.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 склали та видали до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), до яких були додані документи з внесеними недостовірними відомостями про побудову та прийняття будинків відпочинку, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 .

30.09.2014 та 10.10.2014 Реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі заяв поданих від імені громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на зазначені неіснуючі об`єкти нерухомого майна будинки відпочинку.

02.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 склали та видали до ІНФОРМАЦІЯ_7 заяви про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 - АДРЕСА_4 , для індивідуального дачного будівництва та обслуговування дачних будинків на які ті мали право зареєстроване право власності, та яких фактично не існувало.

29.10.2014 за наслідками розгляду вказаних заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під індивідуальне дачне будівництво за адресами: АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 .

Протягом січня 2015 року невстановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та сертифікованого інженера-землевпорядника склали та видали 20.01.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_10 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_5 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, в які були внесені недостовірні відомості в описові та графічні частини проектів про наявність на цих земельних ділянках будинків відпочинку-дачних будинків, які не існували.

16.04.2015 після розробки та затвердження проектів землеустрою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .

У подальшому 27.04.2015 не встановлені особи склали та видали від імені експерта та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , відповідно, повідомлення про те, що в результаті поточної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, будівлі та споруди на земельних ділянках відсутні у зв`язку із знесенням, а саме будинки відпочинку дачні будинки за адресами: АДРЕСА_2 .

21-22.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_12 , на підставі заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна) від 18-19.05.2015 поданих від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , внесено відомості про закриття розділу Державного реєстру речових прав та реєстраційних справ на неіснуючі об`єкти нерухомого майна, а саме будинки відпочинку дачні будинки за адресами: АДРЕСА_2 .

Згідно долучених до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна) від 18-19.05.2015 невстановленими особами було додано квитанції від 15.05.2015 про здійснення перерахування на розрахунковий рахунок реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_1 ) через касу у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ) оплати від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 адміністративного збору за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно по 85,26 грн. від імені кожного, та оплату за надання витягу з державного реєстру прав (код пл.посл.52) по 120 грн. від імені кожного.

Допитані у якості свідків громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 показала, що понад 5 років хворіє та не підписувала ніяких документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 збирання та вилучення речей та документів, встановлення осіб, які від імені вказаних громадян вчинили дії направлені на незаконну приватизацію земельних ділянок, та причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі та можливість вилучення оригіналів документів, які зберігаються у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме документів (інформації), які ідентифікують осіб, які 15.05.2015 здійснили оплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно та оплату за надання витягу з державного реєстру прав (код пл.посл.52) від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_18 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_21 ; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_22 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_23 дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, оригіналів документів та можливість їх вилучення, які зберігаються у філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_6 , , у тому числі:

-квитанції із підписами осіб, які 15.05.2015 через касу відділення №15-17 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ) здійснили оплату від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 адміністративного збору за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно по 85,26 грн. від імені кожного, та оплату за надання витягу з державного реєстру прав (код пл.посл.52) по 120 грн. від імені кожного та подальшого перерахування цих коштів на розрахунковий рахунок реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_1 ), а також документів (інформації), які ідентифікують осіб що здійснювали таку оплату.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22696/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1