У Х В А Л А
05.03.2018 Справа №607/3652/18

1-кс/607/1714/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, підозрюваному:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Попівці, Бродівського району, Львівської області, жителю АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, з вищою освітою, працюючому водієм у ФОП ОСОБА_5 , депутатом не являється, раніше не судимому,

за участю: прокурора ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000181 від 18.01.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження до 14 квітня 2018 року строк дії покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25 квітня 2017 року та змінених ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 серпня 2017 року, 17 листопада 2017 року та 25 січня 2018 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із Тернопільської, Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також з підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими потерпілими і свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, яке мотивується наступним.

Органом досудового розслідування встановлено, що у середині 2014 року в ОСОБА_4 виник злочинний намір направлений на вчинення умисного, корисливого злочину пов`язаного із незаконним заволодінням чужого майна шляхом обману, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 з метою незаконного заволодіння чужого майна шляхом обману та отримання незаконного прибутку вирішив вступити в організацію - «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату кожного місяця високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування в групу іноземних компаній, що отримують надприбутки. У подальшому отримані кошти, ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , мали намір виплачувати обмеженій кількості осіб за рахунок надходжень від нових вкладників, а решта грошей незаконно привласнювати для власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру, 22 вересня 2014 року, ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, створили суб`єкт господарювання юридичну особу у виді товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» (, місце знаходження юридичної особи вул. Свободи, 1а м. Хмельницький), після чого ОСОБА_4 повідомляв майбутнім вкладникам неправдиві відомості про те, що вказане товариство представляє іноземну інвестиційну компанію «HELIX Capital Investments LTD» (номер компанії 09082357, Office 11/43, Bedford Street, London WC2E 9HA із статутним капіталом 500 фунтів стерлінгів), яка отримує надприбутки, хоча дана компанія немає жодного юридичного відношення до діяльності ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» і не виступає його дочірнім засновником. Окрім цього, створене товариство «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» не набуло статусу фінансової установи, та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України.

У цей самий час, ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , для виконання свого злочинного наміру та плану злочинних дій, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом їх обману, оприлюднили через всесвітню мережу Інтернет, а також через відповідні презентації, семінари та зустрічі із вкладниками неправдиву інформацію про інвестиційну діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», отримання ним надприбутків та виплати дивідендів, з метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб, які незаконно привласнювались ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 за попередньою змовою разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , з метою приховування своїх шахрайських дій, здійснювали зарахування грошових коштів від фізичних осіб на електронні гаманці, через незаконну створену в мережі Інтернет електронну платіжну систему «HELIXMONEY», реєстрація якої відсутня у відповідному реєстрі Національного банку України, і яка фактично є офшором та не прив`язана до жодного офіційного банківського рахунку України, що не дає змогу відслідковувати рух грошових коштів, але дає можливість ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , через вказану систему самостійно проводити будь які фінансові операції з грошовими коштами та приймати рішення про виплату дивідендів з метою залучення нових вкладників.

Таким чином, ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке діяло в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , набувши ознаки фінансової піраміди, залучали в діяльність вказаного товариства шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів, однак не укладали із фізичними особами фінансових договорів, діяли без передбачених законом дозволів, не отримували ніяких реальних прибутків, що не дозволяло виплачувати відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, незаконно заволодівали грошовими коштами вкладників, які у подальшому витрачали на власні потреби.

Зокрема, 11 лютого 2016 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману переконали ОСОБА_14 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет, тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_14 будучи введеним в оману та нічого не підозрюючи, 11 лютого 2016 року передав ОСОБА_4 , який діяли з відома ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 грошові кошти в загальній сумі 28 500 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не укладали із ОСОБА_14 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_14 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , про виплату дивідендів, останні постійно змінювали умови вкладу, і таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 28 500 доларів США, що станом на 11.02.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 739 324 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, 11 лютого 2016 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману переконали ОСОБА_15 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет, тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_15 будучи введеним в оману та нічого не підозрюючи, 11 лютого 2016 року передав ОСОБА_4 , який діяли з відома ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 грошові кошти в загальній сумі 25 500 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не укладали із ОСОБА_15 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_15 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , про виплату дивідендів, останні постійно змінювали умови вкладу, і таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 25 500 доларів США, що станом на 11.02.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 661 500 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в квітні 2016 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману переконали ОСОБА_8 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет, тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_8 будучи введеною в оману та нічого не підозрюючи, в квітні 2016 року передала ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , які діяли з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_11 грошові кошти в загальній сумі 2 000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не укладали із ОСОБА_8 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_8 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , про виплату дивідендів, останні постійно змінювали умови вкладу, і таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2 000 доларів США, що станом на 04.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 52 217 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, в квітні 2016 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману переконали ОСОБА_9 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет, тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та нічого не підозрюючи, в квітні 2016 року передав ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , які діяли з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_11 грошові кошти в загальній сумі 1 000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не укладали із ОСОБА_9 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_9 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , про виплату дивідендів, останні повернули йому 170 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 830 доларів США, що станом на 04.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 21 670 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в квітні 2016 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману переконали ОСОБА_10 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет, тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та нічого не підозрюючи, в квітні 2016 року передав ОСОБА_4 , який діяв з відома ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 грошові кошти в загальній сумі 5 000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не укладали із ОСОБА_10 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_10 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , про виплату дивідендів, останні постійно змінювали умови вкладу, і таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 5 000 доларів США, що станом на 05.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 129 973 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Загалом ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 за сприяння ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов`язань, внаслідок своїх протиправних дій заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 7 404 175 гривень.

24 квітня 2017 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах

25 квітня 2016 року Тернопільським міськрайонними судом застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 175 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 280 000 гривень. Також на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також з підозрюваними ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 та іншими потерпілими і свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

03 травня 2017 року визначену слідчим суддею заставу в розмірі 280 000 гривень внесено та підозрюваному ОСОБА_4 роз`яснено обов`язки, які покладено на нього ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 25 квітня 2017 року, термін дії якої закінчується 24 червня 2017 року.

23 червня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00.00 год. 22 серпня 2017 року, окрім носіння електронного засобу контролю.

18 серпня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом частково задоволено клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено і змінено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00.00 год. 06 жовтня 2017 року.

04 жовтня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 21 листопада 2017 року.

17 листопада 2017 року Тернопільським міськрайонними судом частково задоволено клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено і змінено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00.00 год. 01 січня 2018 року.

22 грудня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00.00 год. 02 лютого 2018 року.

25 січня 2018 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00.00 год. 07 березня 2018 року.

24 січня 2017 року, першим заступником прокурора Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 01 квітня 2017 року, а постановою від 21 березня 2017 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.

29 березня 2017 року кримінальне провадження було зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 15 квітня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які цього ж дня були проведені та 15 квітня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 24 квітня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 27 квітня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 15 травня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 17 травня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 01 червня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 02 червня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 22 червня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 23 червня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 11 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 13 липня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 21 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 21 липня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 31 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 01 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 09 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 10 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 16 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 19 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 31 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 01 вересня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.04 жовтня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 04 жовтня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.17 жовтня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 18 жовтня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 16 листопада 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 17 листопада 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 28 листопада 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 29 листопада 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 20 грудня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 22 грудня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 24 січня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 26 січня 2018 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

05 березня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій та строк закінчується 14 квітня 2018 року.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинах є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які стверджують, що ОСОБА_4 та інші, шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» з метою отримання прибутків, шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами; протоколами огляду; витягом з протоколу про наслідки здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, внаслідок його складності неможливо, оскільки виконуються процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва та в подальшому необхідно провести необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення інших учасників даних злочинів; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У клопотанні зазначено і підтримується в судовому засіданні прокурором, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу на даний час не зменшилися та продовжують існувати. У зв`язку з цим, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25 квітня 2017 року та змінених ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 серпня 2017 року, 17 листопада 2017 року та 25 січня 2018 року обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України з метою запобігання спробам підозрюваного ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування у розумний строк.

Так, метою застосування запобіжного заходу, у тому числі і обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних, корисливих злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна. Відповідно до ст.12 КК України вказані злочини відноситься до категорії особливо тяжких. А тому, усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів і міру покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, може будь-який час та спосіб переховуватись від органів досудового розслідування та суду, у тому числі шляхом виїзду за межі території України, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України і у випадку скасування, чи не продовження обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , останній матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити, захисника яка просить в задоволенні клопотання відмовити, підозрюваного, який заявив клопотання про скасування обов`язку, покладеного на ОСОБА_4 , який обмежує його у пересуванні територією України та надати дозвіл вільно пересуватись територією України для виконання трудового договору, в підтвердження наведеного надав трудовий договір, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 17.11.2017 року, довідку-лист від 21.12.2017 року, копію трудової книжки, довідку від 07.02.2018 року, заяву від 16.02.2018 року, на його утриманні перебуває вагітна дружина - ОСОБА_16 , 1988 року народження, обов`язки підозрюваним не порушувались, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відсутні, а відтак просить частково задоволити клопотання прокурора, приходжу до висновку, що клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних, корисливих злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна,вказані злочини відносяться до категорії особливо тяжких. Наявність підозри підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами, і які також досліджувалися та з цього приводу були наданні висновки ухвалою слідчого судді від 25.04.2016р. Крім цього, органу досудового розслідування необхідно ще виконати ряд слідчих дій, які наведені у клопотанні, вчинити які до закінчення строку дії ухвали - неможливо.

Водночас, вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, однак обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність, та й докази того, що ризики, які були визначені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.04.2016р. зменшились, не наведені в судовому засіданні.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_4 та його поведінки, обставин кримінального провадження, підстав для відмови у продовженні строків дії покладених на нього ухвалою слідчого судді від 25.04.2016р. та змінених ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 серпня 2017 року, 17 листопада 2017 року та 25 січня 2018 року, обов`язків немає, а тому вважаю, що слід продовжити строк дії обов`язків, що вказані у клопотанні прокурором, відносно підозрюваного ОСОБА_4 до 00 год. 00 хв. 14 квітня 2018 року. Водночас з огляду на встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового скасування покладених на підозрюваного обов`язків, а саме щодо заборони відлучатися із Тернопільської, Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 184, 194, 199, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Продовжити дію покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 квітня 2017 року та змінених ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 серпня 2017 року, 17 листопада 2017 року та 25 січня 2018 року, обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також з підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими потерпілими і свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 14 квітня 2018 року, але в межах стоку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1