03.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6431/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2368/2015
03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
1.Зошит шкільний, 60 аркушів, з написом на обкладинці «Premium Collection» з чорновими записами 1 шт.;
2.Зошит для конспектів, 60 аркушів, з чорновими записами 1шт.;
3. Товаро транспортні, видаткові накладні на постачання лікеро горілчаних виробів ОСОБА_4 13 шт.;
4. Журнал з чорновими записами та номерами постачальників продукції 1 шт.;
5.Зошит з чорновими записами з написом на обкладинці «Premium Collection» - 1 шт.;
6. Зошит за чорновими записами з написом на обкладинці «Saling» - 1шт.;
7. Зошит з чорновими записами та рукописним написом на обкладинці «Тетрадь на переучет» - 1 шт..;
8. Зошит з чорновими записами, з написом на обкладинці «Тетрадь на бар» - 1шт.;
9. Зошит з чорновими записами 1шт.;
10. Зошит з чорновими записами, з написом на обкладинці «Тетрадь по заказу товар» - 1шт.;
11.Зошит з чорновими записами 1 шт.;
12. Зошит з чорновими записами та написом на обкладинці «Заказ» - 1шт.;
13. Зошит з чорновими записами та написом на обкладинці «Бакалея» - 1 шт.;
14. Зошит з чорновими записами 1 шт.;
15. Зошит з чорновим записами 1 шт.;
16. Фіскальні чеки, що відображують реалізацію лікеро горілчаної продукції 30 шт,
які було вилучено в ході проведення обшуку у приміщенні яке належить ОСОБА_4 , що розташоване: АДРЕСА_1 .
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Досудовим слідством встановлено, що невстановлена група осіб на території Дніпропетровської області налагодила незаконне виготовлення та реалізацію фальсифікованої лікеро горілчаної продукції з використанням підроблених марок акцизного збору України.
Проведеним в рамках кримінального провадження експертним дослідженням встановлено, що на пляшках горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Латона Інвест» марки акцизного збору не відповідають встановленому зразку. Розслідуванням встановлено групу осіб причетну до скоєння вказаних правопорушень: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які організували незаконне виготовлення та реалізацію фальсифікованої лікеро горілчаної продукції з використанням фальсифікованих марок акцизного збору України, з метою подальшого розповсюдження даних виробів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб за адресою: АДРЕСА_1 , зберігають підроблені марки акцизного збору України з метою подальшого використання у виробництві лікеро горілчаної продукції.
У відповідності до довідки № 34780132 Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 .
17.03.2015 року прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
17.03.2015 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було частково задоволено вказане клопотання.
31.03.2015 року на підставі доручення прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 № 04/2/5 1482 15 від 30.03.2015 слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області було 31.03.2015 проведено обшук приміщення, що розташоване: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, у відповідності до вказаної Ухвали суду, лікеро горілчану продукцію з марками акцизного збору, що викликають сумнів.
Також в ході проведення обшуку 31.03.2015 року були виявлені та вилучені зазначені у клопотанні документи, на які не було прямо вказано в Ухвалі суду на проведення обшуку,
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
ОСОБА_4 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності ОСОБА_4 .
Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 170 КПК України Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що зазначене майно дійсно зберегло на собі сліди злочину. Тому майно, на яке прохає накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, наведеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, але підлягає забороні використання майна, а також забороні розпорядження даним майном, відповідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у зв`язку з тим, що з матеріалів клопотання не вбачається, що особі, якій належить майно пред`явлено підозру.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти заборону на використання та розпорядження на документи, речі та предмети, які було вилучено в ході проведення обшуку, а саме:
1.Зошит шкільний, 60 аркушів, з написом на обкладинці «Premium Collection» з чорновими записами 1 шт.;
2.Зошит для конспектів, 60 аркушів, з чорновими записами 1шт.;
3. Товаро транспортні, видаткові накладні на постачання лікеро горілчаних виробів ОСОБА_4 13 шт.;
4. Журнал з чорновими записами та номерами постачальників продукції 1 шт.;
5.Зошит з чорновими записами з написом на обкладинці «Premium Collection» - 1 шт.;
6. Зошит за чорновими записами з написом на обкладинці «Saling» - 1шт.;
7. Зошит з чорновими записами та рукописним написом на обкладинці «Тетрадь на переучет» - 1 шт..;
8. Зошит з чорновими записами, з написом на обкладинці «Тетрадь на бар» - 1шт.;
9. Зошит з чорновими записами 1шт.;
10. Зошит з чорновими записами, з написом на обкладинці «Тетрадь по заказу товар» - 1шт.;
11.Зошит з чорновими записами 1 шт.;
12. Зошит з чорновими записами та написом на обкладинці «Заказ» - 1шт.;
13. Зошит з чорновими записами та написом на обкладинці «Бакалея» - 1 шт.;
14. Зошит з чорновими записами 1 шт.;
15. Зошит з чорновим записами 1 шт.;
16. Фіскальні чеки, що відображують реалізацію лікеро горілчаної продукції 30 шт,
які було вилучено в ході проведення обшуку у приміщенні яке належить ОСОБА_4 , що розташоване: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали до 06 червня 2014 року включно.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчій суддя ОСОБА_1