Дата документу 10.11.2017 Справа № 554/5096/17
Провадження № 1-кс/554/7721/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 21.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ « ОСОБА_5 » об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_1 із телефону НОМЕР_2 , особа яка представилася ОСОБА_6 , помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с/г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_4 зателефонував до приймальні голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_7 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_6 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_4 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_4 номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_4 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_4 знаходився на робочому місці біля комп`ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де був лист від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувача ІНФОРМАЦІЯ_6
В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонувала до гр. ОСОБА_4 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_4 відповів, що головний бухгалтер СФГ « ОСОБА_5 » вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с/г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с/г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 з`ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_7 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с/г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р/р БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , останньому належать наступні мобільні термінали: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , користується моб. терміналом за № НОМЕР_8 , останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що до даного злочину можуть бути причетні наступні особи: чоловік на ім`я ОСОБА_10 , повні дані: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання АДРЕСА_1 , в побуті та повсякденному житті користується послугами стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_9 , здійснює організацію та відкриття фіктивних благодійних фондів, фіктивних підприємства типу ТОВ, координує роботу інших учасників можливої злочинної групи, активно спілкується з працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 , який в свою в чергу допомагає даним громадянам у відкритті банківських рахунків благодійних фондів, товариств та здійснює їх подальше обслуговування. За даним номером НОМЕР_9 в мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 », невідомі особи, котрі здійснюють дзвінки с/г підприємцям Полтавської обл., та шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами останніх: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , чоловік на ім`я ОСОБА_13 , повні дані: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце проживання АДРЕСА_2 , в побуті та повсякденному житті користується послугами стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , знаходить і приводить людей для відкриття фіктивних благодійних фондів, підприємств, виконує різні доручення і завдання від чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , активно спілкується з працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 , віддає грошові кошти за оформлення підприємств працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », моб. термінал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_18 та НОМЕР_19 належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , котрий працює в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на посаді провідного фахівця сектору по роботі з малими корпоративними клієнтами за адресою: АДРЕСА_3 особа, котра безпосередньо приймає участь у відкритті банківських рахунків фіктивних благодійних фондів, та котра допомагає шахраям у банківській сфері. Також було встановлено ряд мобільних телефонів, котрі використовувалися для здійснення фіктивних банківських перерахування за допомогою Веб-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_20 , використовувався для управління розрахунковими рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_21 , використовувався для управління розрахунковими рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_22 , використовувався для управління розрахунковими рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_23 , використовувався для управління розрахунковим рахунком гр. ОСОБА_15 , НОМЕР_8 , використовувався для управління розрахунковим рахунком гр. ОСОБА_9 , НОМЕР_24 , використовувався для управління розрахунковим рахунком гр. ОСОБА_16 , НОМЕР_25 , використовувався для управління розрахунковим рахунком гр. ОСОБА_17 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме про з`єднання у період часу з 01.04.2017 по час дії ухвали суду наступних мобільних терміналів: НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_8 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які перебувають у оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними моб. терміналами: НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_8 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами, дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості, типи їх з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо, абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв`язку, базові станцій, які забезпечували зв`язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів, інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними, інформацію стосовно поповнень даних мобільних телефонів, з вказанням способу поповнення (платіжної картки, терміналу самообслуговування, електронних додатків тощо) дати та суми за період з 01.04.2017 по час дії ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1