Справа № 446/163/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.03.2018 року Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :
Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 26 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

06 березня 2018 року слідчий Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які зберігаються (можуть зберігатись) в: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.03.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_6 та директорами ЗОШ 1-3 ступенів навчання №1, №2 та№3 м.Кам`янка-Бузька укладено договір оренди приміщення школи. Приміщення зазначених шкіл перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Кам`янка-Бузька в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 . 22.03.2016 та 23.03.2016 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , з використанням службового становища, всупереч інтересам служби в користь третіх осіб, в порушення встановленого чинним законодавством порядку, укладено договори позички з ФОП « ОСОБА_5 », згідно яких безкоштовно дозволено використовувати частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 , №2, №3 м. Кам`янка-Бузька Львівської області, що призвело до непоступлення коштів у місцевий бюджет, чим заподіяно істотну шкоду державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкриті в:- ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів рах. № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті 11.05.2012, рах. НОМЕР_4 відкритий 06.05.2014, закритий 12.05.2014р.;- Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рах. № НОМЕР_5 відкритий 25.09.2014 та рах. № НОМЕР_6 відкритий 20.11.2014р.; - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рах. № НОМЕР_7 відкритий 23.12.2013 та рах. № НОМЕР_8 відкритий 09.01.2014р.

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаної документації та інформації. Розгляд клопотання просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи та інформація, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому доводів, вказав також на необхідність нажання можливості вилучення вказаих у клопотанніоригіналів документиів, оскільки є достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до їх оригіналів.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що:

1) документи вказані в клопотанні знаходяться у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

2) такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 26 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України;

3) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Доведено також, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Щодо вилучення запитуваних у клопотанні оригіналів документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати можливість такого вилучення, так як стороною кримінального провадження - слідчим відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до їх оригіналів.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , працівникам СКПКам`янка - Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України до оригіналів документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, які зберігаються в:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,);

- Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,) надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, в якиих міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.

Керівнику Філії - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, в якиих міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритих в Філії - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, в якиих міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - з 06.03.2018р. до 06.04.2018 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1