Справа № 629/469/18
Номер провадження 1-кс/629/550/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000270 від 29.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.185 КК України -

встановив:
Слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 11.04.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, копій, документації, яка являє собою банківську таємницю - до документації головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані по перерахуванню грошових коштів з карток потерпілих, з наданням відомостей про операції (рух коштів) по картковим рахункам з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі інформації щодо ІР-адрес та МАС-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу, копій паспортів та заяв на відкриття карткового рахунку власників карткових рахунків: № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_6 за 12.02.2017 рік; № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_7 за 14.02.2017 рік; № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_8 за 02.08.2017 рік; № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_9 за 09.10.2017 рік; № НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_10 за 10.10.2017 рік; № НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_11 за 12.02.2017 та 15.02.2017 рік, № НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_12 за 14.02.2017 рік; № НОМЕР_8 потерпілого ОСОБА_13 за 10.10.2017 рік, № НОМЕР_9 потерпілого ОСОБА_14 за 13.02.2017 рік; № НОМЕР_10 потерпілого ОСОБА_15 за 10.10.2017 рік; № НОМЕР_11 потерпілого ОСОБА_16 за 18.02.2017 рік, № НОМЕР_12 потерпілого ОСОБА_17 за 14.02.2017 рік; № НОМЕР_13 потерпілого ОСОБА_18 за 20.02.2017 року; № НОМЕР_14 потерпілого ОСОБА_19 за 17.02.2017 рік, № НОМЕР_15 потерпілої ОСОБА_20 за 15.02.2017 рік; № НОМЕР_16 потерпілої ОСОБА_21 за 19.02. 2017 рік; № НОМЕР_17 потерпілої ОСОБА_22 за 20.02.2017 рік; № НОМЕР_18 потерпілої ОСОБА_23 за 18.02.2017 рік; № НОМЕР_19 потерпілої ОСОБА_24 за 03.08.2017 рік; № НОМЕР_20 потерпілої ОСОБА_25 за 28.05.2017 рік; № НОМЕР_21 потерпілої ОСОБА_26 за 13.02.2017 рік; № НОМЕР_3 - потерпілого ОСОБА_27 за 02.08.2017 рік; № НОМЕР_22 - потерпілої ОСОБА_28 за 19.08.2017 рік; № НОМЕР_23 - потерпілої ОСОБА_29 за 19.08.2017 рік; № НОМЕР_24 - потерпілого ОСОБА_30 за 11.03.2017 рік; № НОМЕР_25 - потерпілого ОСОБА_31 за 24.02.2017 рік; № НОМЕР_26 потерпілої ОСОБА_32 за 25.02.2017 рік; № НОМЕР_27 потерпілго ОСОБА_33 за 07.03.2017 рік; № НОМЕР_28 потерпілого ОСОБА_34 за 11.03.2017 рік; № НОМЕР_29 потерпілої ОСОБА_35 за 09.07.2017 рік; № НОМЕР_30 потерпілого ОСОБА_36 за 13.02.2017 року; № НОМЕР_31 потерпілої ОСОБА_37 за 21.04.2017 рік; № НОМЕР_32 - потерпілого ОСОБА_38 за 19.08.2017 рік; № НОМЕР_33 потерпілого ОСОБА_39 за 25.02.2017 рік; № НОМЕР_34 потерпілої ОСОБА_40 за 19.08.2017 рік; № НОМЕР_35 потерпілого ОСОБА_41 за 03.03.2017 рік; № НОМЕР_36 потерпілого ОСОБА_42 за 08.03.2017 рік; № НОМЕР_37 потерпілої ОСОБА_43 за 10.03.2017 рік; №593784 потерпілої ОСОБА_44 за 03.03.2017 рік; №299231 потерпілої ОСОБА_45 за 14.10.2017 рік; № НОМЕР_38 - потерпілої ОСОБА_46 за 06.10.2017 рік; № НОМЕР_39 - потерпілої ОСОБА_47 за 05.10.2017 рік; № НОМЕР_40 потерпілого ОСОБА_48 за 14.10.2017; № НОМЕР_41 потерпілої ОСОБА_49 за 14.10.2017 рік; №174121 - потерпілої ОСОБА_50 за 07.10.2017 рік; №461522 потерпілої ОСОБА_51 за 10.10.2017 рік; №418090 потерпілого ОСОБА_52 за 18.07.2017 рік; №396028 Дроздової за 02.08.2017 рік; № 598390 потерпілого ОСОБА_53 08.10.2017 рік, картковий рахунок № НОМЕР_42 , номер банківської картки № НОМЕР_43 потерпілого ОСОБА_54 за 29.06.2017 рік; № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 - потерпілої ОСОБА_55 за 04.07.2017 рік; ОСОБА_56 за 01.08.2017, картковий рахунок № НОМЕР_46 імітовану на ім`я ОСОБА_57 за 01.08.2017 рік; № НОМЕР_47 заявник ОСОБА_58 за 02.08.2018 рік.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_59 або за дорученням оперативному працівнику Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_60 та ОСОБА_61 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, копій, документації, яка являє собою банківську таємницю - до документації головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані по перерахуванню грошових коштів з карток потерпілих, з наданням відомостей про операції (рух коштів) по картковим рахункам з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі інформації щодо ІР-адрес та МАС-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу, копій паспортів та заяв на відкриття карткового рахунку власників карткових рахунків: № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_6 за 12.02.2017 рік; № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_7 за 14.02.2017 рік; № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_8 за 02.08.2017 рік; № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_9 за 09.10.2017 рік; № НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_10 за 10.10.2017 рік; № НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_11 за 12.02.2017 та 15.02.2017 рік, № НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_12 за 14.02.2017 рік; № НОМЕР_8 потерпілого ОСОБА_13 за 10.10.2017 рік, № НОМЕР_9 потерпілого ОСОБА_14 за 13.02.2017 рік; № НОМЕР_10 потерпілого ОСОБА_15 за 10.10.2017 рік; № НОМЕР_11 потерпілого ОСОБА_16 за 18.02.2017 рік, № НОМЕР_12 потерпілого ОСОБА_17 за 14.02.2017 рік; № НОМЕР_13 потерпілого ОСОБА_18 за 20.02.2017 року; № НОМЕР_14 потерпілого ОСОБА_19 за 17.02.2017 рік, № НОМЕР_15 потерпілої ОСОБА_20 за 15.02.2017 рік; № НОМЕР_16 потерпілої ОСОБА_21 за 19.02. 2017 рік; № НОМЕР_17 потерпілої ОСОБА_22 за 20.02.2017 рік; № НОМЕР_18 потерпілої ОСОБА_23 за 18.02.2017 рік; № НОМЕР_19 потерпілої ОСОБА_24 за 03.08.2017 рік; № НОМЕР_20 потерпілої ОСОБА_25 за 28.05.2017 рік; № НОМЕР_21 потерпілої ОСОБА_26 за 13.02.2017 рік; № НОМЕР_3 - потерпілого ОСОБА_27 за 02.08.2017 рік; № НОМЕР_22 - потерпілої ОСОБА_28 за 19.08.2017 рік; № НОМЕР_23 - потерпілої ОСОБА_29 за 19.08.2017 рік; № НОМЕР_24 - потерпілого ОСОБА_30 за 11.03.2017 рік; № НОМЕР_25 - потерпілого ОСОБА_31 за 24.02.2017 рік; № НОМЕР_26 потерпілої ОСОБА_32 за 25.02.2017 рік; № НОМЕР_27 потерпілого ОСОБА_33 за 07.03.2017 рік; № НОМЕР_28 потерпілого ОСОБА_34 за 11.03.2017 рік; № НОМЕР_29 потерпілої ОСОБА_35 за 09.07.2017 рік; № НОМЕР_30 потерпілого ОСОБА_36 за 13.02.2017 року; № НОМЕР_31 потерпілої ОСОБА_37 за 21.04.2017 рік; № НОМЕР_32 - потерпілого ОСОБА_38 за 19.08.2017 рік; № НОМЕР_33 потерпілого ОСОБА_39 за 25.02.2017 рік; № НОМЕР_34 потерпілої ОСОБА_40 за 19.08.2017 рік; № НОМЕР_35 потерпілого ОСОБА_41 за 03.03.2017 рік; № НОМЕР_36 потерпілого ОСОБА_42 за 08.03.2017 рік; № НОМЕР_37 потерпілої ОСОБА_43 за 10.03.2017 рік; № НОМЕР_48 потерпілої ОСОБА_44 за 03.03.2017 рік; №299231 потерпілої ОСОБА_45 за 14.10.2017 рік; № НОМЕР_38 - потерпілої ОСОБА_46 за 06.10.2017 рік; № НОМЕР_39 - потерпілої ОСОБА_47 за 05.10.2017 рік; № НОМЕР_40 потерпілого ОСОБА_48 за 14.10.2017; № НОМЕР_41 потерпілої ОСОБА_49 за 14.10.2017 рік; №174121 - потерпілої ОСОБА_50 за 07.10.2017 рік; №461522 потерпілої ОСОБА_51 за 10.10.2017 рік; №418090 потерпілого ОСОБА_52 за 18.07.2017 рік; №396028 Дроздової за 02.08.2017 рік; № 598390 потрепілого ОСОБА_53 08.10.2017 рік, картковий рахунок № НОМЕР_42 , номер банківської картки № НОМЕР_43 потерпілого ОСОБА_54 за 29.06.2017 рік; № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 - потерпілої ОСОБА_55 за 04.07.2017 рік; ОСОБА_56 за 01.08.2017, картковий рахунок № НОМЕР_46 імітовану на ім`я ОСОБА_57 за 01.08.2017 рік; № НОМЕР_47 заявник ОСОБА_58 за 02.08.2018 рік.

Ухвала може бути виконана слідчим до 16.05.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1