_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1601/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про арешт майна вилученого під час обшуку за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17.04.2014 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
03.09.2015 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання у кримінальному проваджені про арешт майна.

Згідно клопотання слідчим відділом Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17.04.2014 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що у вересні 2013 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 20.03.2003 та розпорядження органу приватизації № 173678 від 20.03.2003 на квартиру АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 (згідно листа №365/01-09 від 08.07.2015 КП «Міське агентство з приватизації житла», на даний об`єкт нерухомості видавалося свідоцтво про право власності та розпорядження органу приватизації за №18002 від 04.08.1993 на ім`я ОСОБА_7 ), довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) за №1037 від 11.09.2013 (згідно листа №1000-71 від 30.06.2015 КП ЖКС «Черьомушки», запис під №1037 від 11.09.2013 відсутній, запис відбувся 09.10.2014 за адресою: АДРЕСА_2 ), висновок про визначення ринкової вартості квартири АДРЕСА_1 ПП «Експертна оцінка майна» від 11.09.2013(згідно листа ПП «Експертна оцінка», роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 , виданого 07.05.2001 Котовським МРВ ГУМВС України в Одеській області, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа № 23/4056 від 21.07.2015, наданого Котовським районним сектором УДМС в Одеській області, вказаний паспорт є втраченим) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_8 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 12.09.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_8 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_8 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_6 (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_1 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.

Отримавши право на розпорядження квартирою АДРЕСА_1 , 20.09.2013, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_8 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , схилив ОСОБА_8 до укладання з ОСОБА_11 договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 (зареєстрованим в реєстрі за № 2764), відповідно до якого ОСОБА_11 отримала право власності на вказаний об`єкт нерухомості.

Також, досудовим слідством встановлено, що в період часу з вересня по січень 2013 року, у ОСОБА_5 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_6 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 від 23.01.2003 та розпорядження органу приватизації №173637 від 23.01.2003 на квартиру АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_12 (згідно листа №324/01-09 від 12.06.2015КП «Міське агентство з приватизації житла» свідоцтво на житло, видане згідно до розпорядження від 23.01.2003 за №173637 не реєструвалося та не видавалося, під номером розпорядження №173637 від 12.03.2003, реєстраційна книга № 3-19115 зареєстрована квартира АДРЕСА_7 ), довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з №273 від 20.09.2013 (згідно листа №1000-04 від 19.06.2015 КП ЖКС «Черьомушки» запис під №273 відбувся 26.09.2013 за адресою: АДРЕСА_8 ), висновок щодо вартості ПП «Експертна оцінка майна» (згідно листа ПП «Експертна оцінка», роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 ,виданий Бобринецьким РВ ГУМВС України в Кіровоградській області 11.03.1997,фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа, Бобринецького районного сектору УДМС в Кіровоградській області вказаний паспорт є втраченим) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_8 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 20.09.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_8 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_8 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_12 , (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_6 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради в особливо великому розмірі.

Отримавши право на розпорядження квартирою АДРЕСА_6 , 06.12.2013, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_8 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 схилив ОСОБА_8 до укладання з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 (зареєстрованого в реєстрі за №3475), відповідно до якого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримали право власності вказаний об`єкт нерухомості.

Також, повторно, у грудні 2013 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_9 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі - продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: договір купівлі продажу №99/0183 від 21.12.1999, виданий ОУБ «GIP» укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , зареєстрований в КП Одеське міське БТІ та РОН 12.04.2000 за №274, лист КП «БТІ» ОМР №5324-10/493-У та технічний паспорт №274-кн. 283пр-73 на ім`я ОСОБА_16 від 11.11.2009(згідно листа КП «БТІ» ОМР №2472-04/215 від 07.05.2014 станом на 31.12.2012 в КП «БТІ» ОМР право власності на квартиру АДРЕСА_9 зареєстровано за ОСОБА_15 , договір купівлі-продажу нерухомого майна, ОУБ «GIP» не зареєстровано, а згідно до запису в реєстраційній книзі №283пр.-73стр.-346р зареєстровано свідоцтво про право власності за ОСОБА_15 ), довідку (виписку із домової книги про склад сім`ї та реєстрації) № 1847 від 16.12.2013( згідно до показів начальника дільниці №1 ЖКС «Черьомушки» така довідка не видавалася, а підписи та відтиск у ній є підробленими), висновок про визначення ринкової вартості квартири АДРЕСА_9 ПП «Експертна оцінка майна» від 30.10.2013 (згідно листа ПП «Експертна оцінка», роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_7 , виданий Березівським РВ ГУМВС України в Одеській області 25.07.2012, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно форми 1 наданої Березівським районним відділом ГУДМС України в Одеській області на фотокартці зображена інша особа)та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_16 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_17 , та переконавши останнього у законності правочину, 16.12.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_17 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_17 до укладання фіктивного договору купівлі продажу (зареєстрованого у реєстрі за №701) з особою, яка видавала себе за ОСОБА_16 щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_9 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.

Отримавши право на розпорядження на кв. АДРЕСА_9 , 20.02.2014, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_17 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_11 схилив ОСОБА_17 до укладання з ОСОБА_20 договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_9 (зареєстрованого в реєстрі за № 407), відповідно до якого ОСОБА_20 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості.

Також, повторно, в період часу з жовтня 2013 року по січень 2014 року, у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_12 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_12 шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи свідоцтво про право власності № НОМЕР_8 від 14.01.2005 на квартиру АДРЕСА_12 , виданого на ім`я ОСОБА_21 , розпорядження органу приватизації № 189363 від 14.01.2005, технічного паспорту, довідки (виписки з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з №897 від 24.12.2013, висновок щодо вартості ФОП « ОСОБА_22 » від 21.10.2013, підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_21 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_21 , листа за №4435-11/613-У від 30.12.2013 КП БТІ «ОМР», ввівши при цьому в оману ОСОБА_8 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 22.01.2014, знаходячись спільно з ОСОБА_8 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надав останній вказані документи, та схилив ОСОБА_8 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_21 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_12 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради в особливо великому розмірі.

Отримавши право на розпорядження АДРЕСА_12 , 30.04.2015, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_8 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_13 схилив ОСОБА_8 до укладання з ОСОБА_25 договору купівлі-продажу №11, буд. АДРЕСА_14 (зареєстровано в реєстрі за №1000), відповідно до якого ОСОБА_25 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості.

Також досудовим розслідування встановлено,що у квітні 2014 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_15 .

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами,підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_15 , шляхом укладання фіктивного договору дарування на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з ЖБК «Центральний-27» (згідно до показів голови ЖБК «Центральний-27» ОСОБА_26 вказана довідка на ім`я ОСОБА_27 не видавалася, підпис у ній є підробленим, а також власником квартири АДРЕСА_16 була ОСОБА_28 , яка в кінці 2014 року загинула в результаті пожежі), паспорт серії НОМЕР_9 на ім`я гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 17.11.2000 року, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа №23/4056 від 21.07.2015 Білгород-Дністровського районного відділу ГУДМС України в Одеській області вказаний паспорт є втраченим), довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, на ім`я ОСОБА_29 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 №137/01 від 07.02.2001, зареєстрований «Одеською новою біржею», а також лист КП «БТІ» №4456-14/526У від 21.03.2014, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15 ,ввівши при цьому в оману ОСОБА_17 та переконавши останнього у законності правочину, 13.04.2014, знаходячись спільно з ОСОБА_17 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_17 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_17 до укладання фіктивного договору дарування, квартири АДРЕСА_15 (зареєстрованого в реєстрі за № 216) з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_27 ,тим самим ОСОБА_5 спільно із невстановленими особами отримав право розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради у особливо великому розмірі.

Також, повторно, приблизно в листопаді 2014 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_18 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, в період з листопада 2014 по 02 грудня 2014, підготувавши завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_5 (згідно відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби ОМУЮ, актовий запис про народження відносно гр. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутній), паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 12.03.2007 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картку фізичної особи платника податків НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_33 (згідно відомостей Київського РВ у м. Одесі ГУ ДМС в Одеській області, паспорт серії НОМЕР_11 виданий на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), довідки КП «ЖКС «Чорноморський» за №1607, № 1608 від 10.11.2014 (згідно відомостей КП «ЖКС «Чорноморський» не видавались), свідоцтво про смерть серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 (згідно відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі реєстраційної служби ОМУЮ свідоцтво про смерть серії НОМЕР_13 не видавалось) та використав їх для подальшого придбання право на майно шляхом обману кв. АДРЕСА_18 .

Так, 25 листопада 2014 року ОСОБА_5 діючи умисно, вступивши в попередню змову з невстановленими особами, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 надали останній вказані підроблені документи, які в подальшому стали підставою для отримання свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме кв. АДРЕСА_18 (зареєстровано в реєстрі за № 798). Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 , ввівши в оману ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходячись спільно з останньою в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 схилив ОСОБА_37 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_38 (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору), щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_18 , тим самим ОСОБА_5 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради в особливо великому розмірі.

Отримавши право на розпорядження кв. АДРЕСА_18 , 27.01.2015, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_37 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_19 , схилив ОСОБА_37 до укладання договору дарування кв. АДРЕСА_18 (зареєстровано в реєстрі за №39), відповідно до якого ОСОБА_37 подарувала, а ОСОБА_40 прийняла в дар об`єкт нерухомості, тим самим ОСОБА_40 отримала право власності на кв. АДРЕСА_18 .

Також, повторно, в період часу з лютого по березень 2015 року, у ОСОБА_5 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_20 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготував документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_20 ,яка згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_41 (на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_14 від 07.05.1996), для укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру.

Так, ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з невстановленими особами, використовуючи підроблений паспорт громадянина Українисерії НОМЕР_15 , виданий 07.09.1999 на ім`я ОСОБА_42 . Жовтневим РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області та підроблену довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) без зазначення номеру та дати видачі та інші документи, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_14 від 07.05.1996 на кв. АДРЕСА_20 , виданого на ім`я ОСОБА_43 , розпорядження органу приватизації №75961 від 07.05.1996, технічний паспортна квартиру АДРЕСА_20 , виданого на ім`я ОСОБА_43 , висновку щодо вартості об`єкту нерухомості СПД ОСОБА_44 від 02.02.2015, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_43 , листа за №4795-17/543-У від 06.03.2015 КП БТІ» ОМР,18.03.2015, знаходячись спільно з ОСОБА_37 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_18 , при цьому ввівши в оману ОСОБА_36 , схилив останню до укладання фіктивного договору купівлі-продажу квартири з ОСОБА_43 (зареєстровано в реєстрі за №138) щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_20 , тим самим ОСОБА_5 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим позбавив законного власника - ОСОБА_45 її майнових правна вказаний об`єкт нерухомості.

02.08.2015 року слідчим ОСОБА_3 у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, згідно ухвали Київського районного суду м. Одеси від 25.08.2015 року з метою відшукування і вилучення оригіналів документів щодо правочинів за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_46 та осіб, чиї фотокартки використовував ОСОБА_5 , а також інших речей, які мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000041 від 17.04.2014 та можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення. В ході проведення обшуку у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_23 були виявлені та вилучені наступні речі та документи:

Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 від 30 січня 2014 року № 302 між ОСОБА_47 та ОСОБА_48

- Оригінал договору купівлі-продажу р/н 302

- Копія квитанції про сплату

- Оригінал договору купівлі-продажу ОУТБ «GIP» від 23.01.2002

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень

- Оцінка майна з копіями документів

- Оригінал довідки Ф1.

- Заява ОСОБА_49

- Заява ОСОБА_49

- Копія ідент. коду ОСОБА_49

- Копія ідент. коду ОСОБА_48

- Копія паспорту ОСОБА_49

- Копія паспорту ОСОБА_48

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 від 26 червня 2013 року № 1287 між ОСОБА_16 та ОСОБА_50

- Оригінал договору купівлі-продажу р/н 1287

- Копія квитанції про сплату

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

- Оригінал договору купівлі-продажу ОУТБ «GIP» від 30.06.1995

- Оригінал довідки з КП «БТІ`ОМР від 11.06.2013

- Оригінал довідки Ф1.

- Оцінка майна з копіями документів

- Заява ОСОБА_16

- Заява ОСОБА_16

- Копія довіреності від 14.04.2013 р/н 1154

- Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей

- Копія ідент. коду ОСОБА_16

- Копія паспорту ОСОБА_16

- Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_51

- Копія ідент. коду ОСОБА_50

- Копія паспорту ОСОБА_50

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 від 17 липня 2013 року № 1532 між ОСОБА_50 та ОСОБА_52

- Оригінал договору купівлі-продажу р/н 1532

- Копія квитанції про сплату

- Копія квитанції про сплату

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

- Оригінал договору купівлі-продажу р/н 1287

- Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів - Оригінал довідки Ф1.

- Оцінка майна з копіями документів

- Заява ОСОБА_50

- Заява ОСОБА_50

- Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_51

- Копія ідент. коду ОСОБА_50

- Копія паспорту ОСОБА_50

- Копія ідент. коду ОСОБА_53

- Копія паспорту ОСОБА_53

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 від 16 травня 2013 року № 911 між ОСОБА_54 та ОСОБА_50

- Оригінал договору купівлі-продажу р/н 911

- Копія квитанції про сплату

- Заява ОСОБА_50

- Заява ОСОБА_55

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

- Оригінал свідоцтва про право власності № НОМЕР_16

- Оригінал розпорядження органу приватизації №12689

- Оригінал технічного паспорту на ім`я ОСОБА_56 квартири АДРЕСА_23

- Оригінал довідки з КП «БТІ» ОМР №415189.65

- Оригінал довідки Ф1.

- Оцінка майна з копіями документів

- Копія довіреності від ОСОБА_56

- Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів - Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей

- Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_51

- Копія ідент. коду ОСОБА_54

- Копія паспорту ОСОБА_54

- Копія ідент. коду ОСОБА_50

- Копія паспорту ОСОБА_50

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Нотаріальна справа за договором дарування 8/25 частин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_24 від 06 грудня 2013 року № 3240 між ОСОБА_57 в інтересах ОСОБА_58 та ОСОБА_59

- Оригінал договору дарування р/н 3240

- Оригінал договору дарування р/н 1788

- Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів - Оригінал витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

- Оригінал довідки Ф1.

- Оцінка майна з копіями документів

- Оригінал довіреності р/н 2049

- Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів - Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей

- Копія ідент. коду ОСОБА_60

- Копія паспорту ОСОБА_60

- Копія ідент. коду ОСОБА_61

- Копія паспорту ОСОБА_61

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

- Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Нотаріальна справа за договором дарування квратири за адресою: АДРЕСА_25 від 20 березня 2014 року № 692 між ОСОБА_62 та ОСОБА_59

- Оригінал договору дарування р/н 692

- Оригінал договору купівлі-продажу ОУТБ «GIP» від 04.11.2003 №03/1342

- Оригінал витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

- Оригінал довідки з КП «БТІ» ОМР №4456-14/504-У

- Оцінка майна з копіями документів

- Оригінал довідки Ф1.

- Заява ОСОБА_62

- Заява ОСОБА_62

- Копія ідент. коду ОСОБА_62

- Копія ідент. коду ОСОБА_61

- Копія паспорту ОСОБА_62

- Копія паспорту ОСОБА_61

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів

- Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Нотаріальна справа за договором дарування 1/10 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_26 від 16 квітня 2014 року № 761 між ОСОБА_63 та ОСОБА_64

- Оригінал договору дарування р/н 761

- Оригінал свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_17

- Оригінал розпорядження органу приватизації №131743

- Оригінал витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обмежень

- Оригінал технічного паспорту домоволодіння за адресою: АДРЕСА_26

- Оригінал довідки Ф1.

- Оцінка майна з копіями документів

- Заява ОСОБА_65

- Копія ідент. коду ОСОБА_65

- Копія ідент. коду ОСОБА_66

- Копія паспорту ОСОБА_65

- Копія паспорту ОСОБА_66

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Нотаріальна справа за договором дарування 9/10 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_26 від 16 квітня 2014 року № 760 між ОСОБА_63 та ОСОБА_64

- Оригінал договору дарування р/н 760

- Копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_17

- Копія розпорядження органу приватизації №131743

- Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обмежень

- Копія технічного паспорту домоволодіння за адресою: АДРЕСА_26

- Оцінка майна з копіями документів

- Копія довідки Ф1.

- Заява ОСОБА_65

- Копія ідент. коду ОСОБА_65

- Копія ідент. коду ОСОБА_66

- Копія паспорту ОСОБА_65

- Копія паспорту ОСОБА_66

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави

- Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Також наступні документи:

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка МПП «Поліфарб» у кількості 5 шт. без тексту.

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ПП «Віал-Групп» у кількості 11 шт. без тексту.

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ФОП « ОСОБА_67 » у кількості 4 шт. без тексту.

-Оригінал технічного паспорту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_27

-Бланк «Заяви про видачу паспорту», на імя ОСОБА_68 , з незаповненими графами та без вклеєної фотокартки.

-Копія паспорту серії НОМЕР_18 на імя ОСОБА_68

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ТОВ «Руланда» у кількості 1 шт. без тексту.

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ТОВ «Феррум-М» у кількості 3 шт. без тексту.

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ТОВ «Айрон-Б» у кількості 2 шт. без тексту.

-Копія паспорту серії НОМЕР_19 на імя ОСОБА_69 у кількості 1 шт.

-Копія паспорту серії НОМЕР_19 на імя ОСОБА_69 без підпису власника у кількості 2 шт.

-Копія паспорту серії НОМЕР_19 на без підпису та даних власника у кількості 6 шт.

-Копія паспорту серії НОМЕР_19 на без підпису власника та рукописно вписаним текстом у кількості 1 шт.

-Копія 10 та 11-ї сторінки паспорту серії НОМЕР_19 у кількості 3 шт.

-Копія 10 та 11-ї сторінки паспорту серії НОМЕР_19 у кількості 1 шт. з паперовою наклейкою на місці серії та номеру паспорту на 10-й сторінці

-Копія 10 та 11-ї сторінки паспорту серії НОМЕР_19 у кількості 1 шт. з паперовою наклейкою на місці серії та номеру паспорту на 11-й сторінці

-Копія 10 та 11-ї сторінки паспорту серії НОМЕР_20 у кількості 2 шт.

-Лист з Київського районного суду м. Одеси С-16 у справі №520/14507/13-ц з додатками копій документів

-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за квартирою АДРЕСА_28 без підпису у кількості 2 шт.

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за квартирою АДРЕСА_28 без підпису

-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за квартирою АДРЕСА_29 без підпису у кількості 2 шт на 3 арк.

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за квартирою АДРЕСА_28 без підпису

-Копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_21

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за особою: ОСОБА_70

-Копія розпорядження органу приватизації №185580

-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №4250558 без підпису

-Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №5344131

-Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 на імя ОСОБА_5

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5

-Картка прийому заяви №4253130 з вписаним рукописним текстом «1.Паспорт, 2. ІНН, 1. Свідоцтво, 2. Витяг з ДРРП №6706872» без підпису та з пустими графами.

-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №4253262 без підпису

-Не заповнена картка прийому заяви №4250374

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з заповненими графами від імені ОСОБА_70

-Копія квитанції про сплату від імені ОСОБА_71

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за особою ОСОБА_72

-Оригінал технічного паспорту квартири АДРЕСА_30

-Копія технічного паспорту на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами АДРЕСА_31

-Копія договору купівлі-продажу 28/1000 часток житлового будинку АДРЕСА_32

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за особою ОСОБА_73

-Копія довідки ф.1 за будинком АДРЕСА_33

-Копія довідки ф.1 за будинком АДРЕСА_33 , у графі «Дана гр. наявні сліди коректору»

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_23 , а саме листів 10-11 у кількості 2 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_23 , а саме листів 2-3 у кількості 2 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_23 , а саме листа 1 у кількості 1 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_24 , а саме листів 10-11 у кількості 2 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_24 , а саме листів 2-3 у кількості 2 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_24 , а саме листа 1 у кількості 1 шт

-Вирізка з копії паспорту серії НОМЕР_24 , а саме листа 6-7 у кількості 1 ш

-Листок формату А4 з печаткою ПП «Золота арма» та печатним текстом

-Кольорова ксерокопія ідентифікаційного коду НОМЕР_25 у кількості 2 шт

-Довіреність від ОСОБА_74 від 20 серпня 2014 року без підпису з рукописним текстом «Доверенность в ПФУ».

-Довіреність від ОСОБА_74 від 20 серпня 2014 року без підпису

-Копія заяви ОСОБА_75 , у верху та низу аркушу наклеєний шматок паперу білого кольору

-Копія заяви ОСОБА_75 , у верху та низу аркушу наявні сліди коректору, з мокрою печаткою нотаріуса

-Копія заяви ОСОБА_75 , у верху аркушу наявні сліди коректору

-Копія заяви ОСОБА_75 , у верху аркушу наявні сліди коректору, з правого боку аркушу наявна синя печатка про прийняття документу

-Візитка директора ТБ «Профі-Т»

-Лист у заклеєний у конверті білого кольору, адресований ОСОБА_76

-Копія паспорту ОСОБА_77 серії МО 725658

-Копія паспорту та коду ОСОБА_46 серії НОМЕР_26

-Копія паспорту ОСОБА_78 серії НОМЕР_27

-Копія ідент. коду ОСОБА_78

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за особою ОСОБА_79 .

У робочому кабінеті нотаріуса ОСОБА_23 виявлені та вилучені наступні документи:

-Оригінал довідки КП «БТІ» ОМР №426225.67

-Лист формату А4 з фірмовою шапкою ТОВ «Нове БТІ» , печатками синього кольору та підписами.

-Шматок листка білого кольору з фірмовою шапкою ТОВ «Нове БТІ»

-Шматок листка білого кольору з печатками синього кольору та підписами Директора та головного інженера ТОВ «Нове БТІ»

-Заява від імені ОСОБА_80 від 26.09.2014 на бланку серії НАВ 419622 зі слідами виправлень

-Заява від імені ОСОБА_80 від 28.10.2014 без підписів

-Договір дарування р/н НОМЕР_28 , ОСОБА_81 та ОСОБА_82 зі слідами виправлень

-Витяг на серійному бланку ЕЕМ 432074

Також у робочому кабінеті нотаріуса ОСОБА_23 виявлений робочий комп`ютер, при огляді якого виявлені збережені на жорсткому диску зображення печаток різноманітних державних установ, були виявлені та вилучені:

-Системний блок чорного кольору

-Кольоровий принтер моделі EPSON ХP-600

-Монохромний принтер Саnon sNHA 05711

У прийомній був виявлений та вилучений :

-Системний блок сірого кольору з написом AMD

-Принтер Canon I-sensys MF 4350d

У кабінеті №2 виявлені та вилучені:

- Принтер HP LaserJet 1010

- Системний блок чорного кольору DeLux

- Системний блок білого кольору Asus

- Принтер Work Centre 3210

- Принтер HP sСС436А

- Принтер Gestetner MR17

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучені документи вказуючи, що вони мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що реалізуючи злочинні схеми, спрямовані на заволодіння об`єктами нерухомості шахрайським шляхом підозрюваний ОСОБА_5 оформлював правочини з явними ознаками фіктивності за участю приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_23 , надаючи їй підроблені документи, легітимність яких не викликала у останньої сумнівів, крім того згідно до свідчень свідка ОСОБА_8 , допитаного в порядку ст. 225 КПК України, при укладенні фіктивного договору купівлі-продажу між ним та ОСОБА_21 щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_12 , ОСОБА_21 був відсутній, крім того згідно до актового запису про смерть №10711 від 05.11.2013 ОСОБА_21 помер в жовтні 2013 року. Враховуючі встановлені досудовим розслідуванням обставини, доцільно зробити висновок, що приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_23 , вступила у злочинну змову із підозрюваним ОСОБА_5 та цілеспрямовано сприяла вчиненню особливо тяжких злочинів, інкримінованих ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку були виявлені численні документи з виправленнями, документи які мають ознаки підроблення. Всі вилучені речі мають ознаки вчиненого злочину. На даний час необхідно призначити експертизи, після проведення яких буде вирішено питання, щодо повідомлення про підозру ОСОБА_23 тому просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучені речі.

ОСОБА_23 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що на її думку обшук був проведений не законно, речі вилучені не законно, без негайного повернення їй вилучених речей, її діяльність припинена. Просить суд відмовити в клопотанні про накладення арешту та зобов`язати слідчого негайно повернути вилучені речи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, прокурора, особи у якої були вилучені під час обшуку речі, ретельно ознайомившись з переліком вилучених речей, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до п. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове вилучення позбавлення підозрюваного, обвинувачено або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до п. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим наведені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Слідчим, із дотриманням вимог ст.171 КПК України, зазначені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, вказаний перелік і вид майна, що належить арештувати, надані документи,

Враховуючи зазначену мету арешту вважаю необхідним для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, для проведення експертиз, задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131,132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучені під час обшуку за адресом АДРЕСА_3 речі та документи задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі :

Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 від 30 січня 2014 року № 302 між ОСОБА_47 та ОСОБА_48

-Оригінал договору купівлі-продажу р/н 302
-Копія квитанції про сплату
-Оригінал договору купівлі-продажу ОУТБ «GIP» від 23.01.2002
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень
-Оцінка майна з копіями документів
-Оригінал довідки Ф1.
-Заява ОСОБА_49
-Заява ОСОБА_49
-Копія ідент. коду ОСОБА_49
-Копія ідент. коду ОСОБА_48
-Копія паспорту ОСОБА_49
-Копія паспорту ОСОБА_48
--Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
--Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
--Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 від 26 червня 2013 року № 1287 між ОСОБА_16 та ОСОБА_50

-Оригінал договору купівлі-продажу р/н 1287
-Копія квитанції про сплату
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Оригінал договору купівлі-продажу ОУТБ «GIP» від 30.06.1995
-Оригінал довідки з КП «БТІ`ОМР від 11.06.2013
-Оригінал довідки Ф1.
-Оцінка майна з копіями документів
-Заява ОСОБА_16
-Заява ОСОБА_16
-Копія довіреності від 14.04.2013 р/н 1154
--Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей
-Копія ідент. коду ОСОБА_16
-Копія паспорту ОСОБА_16
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_51
-Копія ідент. коду ОСОБА_50
-Копія паспорту ОСОБА_50
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 від 17 липня 2013 року № 1532 між ОСОБА_50 та ОСОБА_52

-Оригінал договору купівлі-продажу р/н 1532
-Копія квитанції про сплату
-Копія квитанції про сплату
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Оригінал договору купівлі-продажу р/н 1287
--Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Оригінал довідки Ф1.
-Оцінка майна з копіями документів
-Заява ОСОБА_50
-Заява ОСОБА_50
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_51
-Копія ідент. коду ОСОБА_50
-Копія паспорту ОСОБА_50
-Копія ідент. коду ОСОБА_53
-Копія паспорту ОСОБА_53
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
--Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна
-Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 від 16 травня 2013 року № 911 між ОСОБА_54 та ОСОБА_50

-Оригінал договору купівлі-продажу р/н 911
-Копія квитанції про сплату
-Заява ОСОБА_50
-Заява ОСОБА_55
-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Оригінал свідоцтва про право власності № НОМЕР_16
-Оригінал розпорядження органу приватизації №12689
-Оригінал технічного паспорту на ім`я ОСОБА_56 квартири АДРЕСА_23
-Оригінал довідки з КП «БТІ» ОМР №415189.65
-Оригінал довідки Ф1.
-Оцінка майна з копіями документів
-Копія довіреності від ОСОБА_56
--Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_51
-Копія ідент. коду ОСОБА_54
-Копія паспорту ОСОБА_54
-Копія ідент. коду ОСОБА_50
-Копія паспорту ОСОБА_50
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
--Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Нотаріальна справа за договором дарування 8/25 частин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_24 від 06 грудня 2013 року № 3240 між ОСОБА_57 в інтересах ОСОБА_58 та ОСОБА_59

-Оригінал договору дарування р/н 3240
-Оригінал договору дарування р/н 1788
--Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Оригінал витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Оригінал довідки Ф1.
-Оцінка майна з копіями документів
-Оригінал довіреності р/н 2049
--Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
-Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей
-Копія ідент. коду ОСОБА_60
-Копія паспорту ОСОБА_60
-Копія ідент. коду ОСОБА_61
-Копія паспорту ОСОБА_61
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна
-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна
-Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Нотаріальна справа за договором дарування квартири за адресою: АДРЕСА_25 від 20 березня 2014 року № 692 між ОСОБА_62 та ОСОБА_59

-Оригінал договору дарування р/н 692
-Оригінал договору купівлі-продажу ОУТБ «GIP» від 04.11.2003 №03/1342
-Оригінал витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності
-Оригінал довідки з КП «БТІ» ОМР №4456-14/504-У
-Оцінка майна з копіями документів
-Оригінал довідки Ф1.
-Заява ОСОБА_62
-Заява ОСОБА_62
-Копія ідент. коду ОСОБА_62
-Копія ідент. коду ОСОБА_61
-Копія паспорту ОСОБА_62
-Копія паспорту ОСОБА_61
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів
-Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Нотаріальна справа за договором дарування 1/10 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_26 від 16 квітня 2014 року № 761 між ОСОБА_63 та ОСОБА_64

-Оригінал договору дарування р/н 761
-Оригінал свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_17
-Оригінал розпорядження органу приватизації №131743
-Оригінал витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обмежень
-Оригінал технічного паспорту домоволодіння за адресою: АДРЕСА_26
-Оригінал довідки Ф1.
-Оцінка майна з копіями документів
-Заява ОСОБА_65
-Копія ідент. коду ОСОБА_65
-Копія ідент. коду ОСОБА_66
-Копія паспорту ОСОБА_65
-Копія паспорту ОСОБА_66
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
Нотаріальна справа за договором дарування 9/10 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_26 від 16 квітня 2014 року № 760 між ОСОБА_63 та ОСОБА_64

-Оригінал договору дарування р/н 760
-Копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_17
-Копія розпорядження органу приватизації №131743
-Копія витягу з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обмежень
-Копія технічного паспорту домоволодіння за адресою: АДРЕСА_26
-Оцінка майна з копіями документів
-Копія довідки Ф1.
-Заява ОСОБА_65
-Копія ідент. коду ОСОБА_65
-Копія ідент. коду ОСОБА_66
-Копія паспорту ОСОБА_65
-Копія паспорту ОСОБА_66
-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави
-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
- Листи формату А4, на яких проставлена печатка МПП «Поліфарб» у кількості 5 шт. без тексту.
-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ПП «Віал-Групп» у кількості 11 шт. без тексту.

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ФОП « ОСОБА_67 » у кількості 4 шт. без тексту.

-Оригінал технічного паспорту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_27

-Бланк «Заяви про видачу паспорту», на імя ОСОБА_68 , з незаповненими графами та без вклеєної фотокартки.

-Копія паспорту серії НОМЕР_18 на імя ОСОБА_68

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ТОВ «Руланда» у кількості 1 шт. без тексту.

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ТОВ «Феррум-М» у кількості 3 шт. без тексту.

-Листи формату А4, на яких проставлена печатка ТОВ «Айрон-Б» у кількості 2 шт. без тексту.

-Копія паспорту серії НОМЕР_19 на імя ОСОБА_69 у кількості 1 шт.

-Копія паспорту серії НОМЕР_19 на імя ОСОБА_69 без підпису власника у кількості 2 шт.

-Копія паспорту серії НОМЕР_19 на без підпису та даних власника у кількості 6 шт.

-Копія паспорту серії НОМЕР_19 на без підпису власника та рукописно вписаним текстом у кількості 1 шт.

-Копія 10 та 11-ї сторінки паспорту серії НОМЕР_19 у кількості 3 шт.

-Копія 10 та 11-ї сторінки паспорту серії НОМЕР_19 у кількості 1 шт. з паперовою наклейкою на місці серії та номеру паспорту на 10-й сторінці

-Копія 10 та 11-ї сторінки паспорту серії НОМЕР_19 у кількості 1 шт. з паперовою наклейкою на місці серії та номеру паспорту на 11-й сторінці

-Копія 10 та 11-ї сторінки паспорту серії НОМЕР_20 у кількості 2 шт.

-Лист з Київського районного суду м. Одеси С-16 у справі №520/14507/13-ц з додатками копій документів

-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за квартирою АДРЕСА_28 без підпису у кількості 2 шт.

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за квартирою АДРЕСА_28 без підпису

-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за квартирою АДРЕСА_29 без підпису у кількості 2 шт на 3 арк.

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за квартирою АДРЕСА_28 без підпису

-Копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_21

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за особою: ОСОБА_70

-Копія розпорядження органу приватизації №185580

-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №4250558 без підпису

-Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №5344131

-Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 на імя ОСОБА_5

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5

-Картка прийому заяви №4253130 з вписаним рукописним текстом «1.Паспорт, 2. ІНН, 1. Свідоцтво, 2. Витяг з ДРРП №6706872» без підпису та з пустими графами.

-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №4253262 без підпису

-Не заповнена картка прийому заяви №4250374

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з заповненими графами від імені ОСОБА_70

-Копія квитанції про сплату від імені ОСОБА_71

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за особою ОСОБА_72

-Оригінал технічного паспорту квартири АДРЕСА_30

-Копія технічного паспорту на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами АДРЕСА_31

-Копія договору купівлі-продажу 28/1000 часток житлового будинку АДРЕСА_32

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за особою ОСОБА_73

-Копія довідки ф.1 за будинком АДРЕСА_33

-Копія довідки ф.1 за будинком АДРЕСА_33 , у графі «Дана гр. наявні сліди коректору»

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_23 , а саме листів 10-11 у кількості 2 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_23 , а саме листів 2-3 у кількості 2 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_23 , а саме листа 1 у кількості 1 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_24 , а саме листів 10-11 у кількості 2 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_24 , а саме листів 2-3 у кількості 2 шт.

-Вирізки з копії паспорту серії НОМЕР_24 , а саме листа 1 у кількості 1 шт

-Вирізка з копії паспорту серії НОМЕР_24 , а саме листа 6-7 у кількості 1 ш

-Листок формату А4 з печаткою ПП «Золота арма» та печатним текстом

-Кольорова ксерокопія ідентифікаційного коду НОМЕР_25 у кількості 2 шт

-Довіреність від ОСОБА_74 від 20 серпня 2014 року без підпису з рукописним текстом «Доверенность в ПФУ».

-Довіреність від ОСОБА_74 від 20 серпня 2014 року без підпису

-Копія заяви ОСОБА_75 , у верху та низу аркушу наклеєний шматок паперу білого кольору

-Копія заяви ОСОБА_75 , у верху та низу аркушу наявні сліди коректору, з мокрою печаткою нотаріуса

-Копія заяви ОСОБА_75 , у верху аркушу наявні сліди коректору

-Копія заяви ОСОБА_75 , у верху аркушу наявні сліди коректору, з правого боку аркушу наявна синя печатка про прийняття документу

-Візитка директора ТБ «Профі-Т»

-Лист у заклеєний у конверті білого кольору, адресований ОСОБА_76

-Копія паспорту ОСОБА_77 серії МО 725658

-Копія паспорту та коду ОСОБА_46 серії НОМЕР_26

-Копія паспорту ОСОБА_78 серії НОМЕР_27

-Копія ідент. коду ОСОБА_78

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за особою ОСОБА_83

-Оригінал довідки КП «БТІ» ОМР №426225.67

-Лист формату А4 з фірмовою шапкою ТОВ «Нове БТІ» , печатками синього кольору та підписами.

-Шматок листка білого кольору з фірмовою шапкою ТОВ «Нове БТІ»

-Шматок листка білого кольору з печатками синього кольору та підписами Директора та головного інженера ТОВ «Нове БТІ»

-Заява від імені ОСОБА_80 від 26.09.2014 на бланку серії НАВ 419622 зі слідами виправлень

-Заява від імені ОСОБА_80 від 28.10.2014 без підписів

-Договір дарування р/н НОМЕР_28 , ОСОБА_81 та ОСОБА_82 зі слідами виправлень

-Витяг на серійному бланку ЕЕМ 432074

-Системний блок чорного кольору

-Кольоровий принтер моделі EPSON ХP-600

-Монохромний принтер Саnon sNHA 05711

-Системний блок сірого кольору з написом AMD
-Принтер Canon I-sensys MF 4350d

-Принтер HP LaserJet 1010

-Системний блок чорного кольору DeLux

-Системний блок білого кольору Asus

-Принтер Work Centre 3210

-Принтер HP sСС436А

-Принтер Gestetner MR171

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 та прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1