КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6154/17
Провадження № 1-кс/552/1889/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по підприємству ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Нафтохімічні технології, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 11.02.2016 року, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так встановлено, що службові особи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

15.06.2017 проведено тимчасовий доступ до речей і документів карткових та депозитних рахунків службових та інших, контролюючих діяльність осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації про рух коштів по карткових рахунках директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Нафтохімічні технології» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп. НОМЕР_3 ) за відповідні періоди часу з 01.01.2015 по 20.04.2017, а також інформації, викладеної в листах за №1081/8/16-03-21 від 26.04.2017 та №1224/8/16-03-21 від 19.05.2017, які надійшли з ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, встановлено, що між ОСОБА_5 та рядом осіб проводились фінансово-господарські взаємовідносини, пов`язані як з перерахуванням грошових коштів, так і проведенням взаємовідносин, що стосуються купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, що стосуються:

* відомостей про наявність відкритих карткових або депозитних рахунків у наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп. НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп. НОМЕР_5 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп. НОМЕР_6 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп. НОМЕР_7 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (рнокпп. НОМЕР_8 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (рнокпп. НОМЕР_9 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (рнокпп. НОМЕР_10 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп. НОМЕР_11 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп. НОМЕР_12 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп. НОМЕР_13 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (рнокпп. НОМЕР_14 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (рнокпп. НОМЕР_15 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою:

АДРЕСА_1 інформацію про рух грошових коштів, що надходили на карткові або депозитні рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових рахунків або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності платіжних доручень;

* інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);

підстава перерахування (за наявності вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;

дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_17 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_18 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_19 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_26 .

Термін дії ухвали до 02.11.2017 року
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1