Справа № 698/794/17
Провадження № 1-кс/698/87/17
21 грудня 2017 р. Слідчий суддя Катеринопільського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , за період 2012-2015 років,
21.12.2017 року прокурор Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що як встановлено, 27.09.2016 до Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГГНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 з інформацією про те, що невідома особа на протязі 2012-2015 років підробляла його декларацію про доходи.
Відповідно до допиту як потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у 2002 році його двоюрідній брат ОСОБА_5 оформився як приватний підприємець на зайняття підприємницькою діяльністю та здійснював продаж продовольчих товарів в с. Шостаково Катеринопільського району Черкаської області. ОСОБА_5 запропонував йому стати співвласником, та оформитися приватним підприємцем, на що він погодився та в подальшому працював продавцем у магазині брата. Приватним підприємцем він був оформлений протягом 3-х років, але він особисто ні оформленням приватного підприємця, ні подачею податкової звітності до податкових органів протягом вищевказаного періоду не займався, всі дії проводила дружина його двоюрідного брата ОСОБА_6 , яка при оформленні його як приватного підприємця, принесла на підпис всі необхідні документи, які він підписав, не вникаючи в їх суть та зміст, а також ставив підписи там, де йому вказувала ОСОБА_6 . В подальшому після трьох років оформлення його як приватного підприємця, в них із братом та його дружиною почали псуватися відносини. На початку травня 2016 року він перестав працювати продавцем в магазині, оскільки посварився з братом та його дружиною, на що вони йому відповіли, що його підприємницьку діяльність вони закриють, що і було зроблено. Крім того зазначив, що при закритті підприємницької діяльності, він ніяких документів та заяв до органів податкової інспекції не подавав, але йому відомо що цим займалася дружина брата ОСОБА_6 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1ст. 358 КК України підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , за період 2012-2015 років, які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Указані документи відповідно до вимог чинного законодавства повинні бути наявними в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час особу, яка підробила підписи в податкових деклараціях платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , не встановлено. Отримані документи від ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення і можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Вказані документи можуть бути використанні як доказ для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України.
У кримінальному провадженні можливе призначення по вказаним документам технічної експертизи документів чи почеркознавчої експертизи, у зв`язку із цим оригінали документів необхідно вилучити.
У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов таких висновків.
За змістом ст.ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, відповідно до вимог ст. 161 КПК України не є речами і документами до яких заборонено доступ та наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,
Клопотання прокурора Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , за період 2012-2015 років.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і набирає чинності з моменту її оголошення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Катеринопільського районного суду ОСОБА_1