печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», ТОВ «Старком-Паблішінг» на бездіяльність прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000866, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ТОВ «Украгро-інвест ЛТД», ТОВ «Старком-Паблішінг» до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000866, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. В обґрунтування доводів скарги посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000866, за фактом протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.03.2017 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на обшук в нежилого приміщення з № 1 (групи приміщень № 215) в літ. А загальною площею 97,90 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів. 31.03.2017 проведено обшук за вказаною адресою, під час якого вилучено:

- ноутбук чорного кольору марки «Аcer» SNID: 55205578, NNX62DEU001552D9Е66600, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- флеш-носій АDАТА С906 чорного кольору, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- флеш-носій Kingston сріблястого кольору 16 гб, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- флеш-носій FRETEС чорного кольору, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- дві печатки ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- одну печатка ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- одну печатка ТОВ «Старком-Паблішінг»;

- ноутбук чорного кольору Lenovo G 505 s/n СВ 31670040, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- папку синього кольору, в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Старком-Паблішінг»;

- папку синього кольору з написом «Звітність Старком Паблішінг», в якій знаходяться декларації з ПДВ та звітність по заробітній платі.

Посилаючись на те, що під час обшуку вилучено майно, на вилучення якого дозвіл слідчим суддею в ухвалі про обшук не надавався, вилучення речей відбулось без з`ясування тієї обставини, чи має вилучене майно значення для розслідуваного кримінального провадження №0000866, з клопотанням про арешт майна слідчий чи прокурор в порядку ст. 171 КПК України не звертались, а відтак тимчасово вилучене майно підлягає поверненню його власнику.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав з підстав, викладених в скарзі, просив скаргу задовольнити.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився. Згідно ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Заслухавши адвоката ОСОБА_3 , вивчивши скаргу та долучені до неї документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000866, за фактом протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.03.2017 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на обшук нежилого приміщення з № 1 (групи приміщень № 215) в літ. А загальною площею 97,90 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів.

Цією ухвалою надано дозвіл на вилучення оригіналів та копій установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів ТОВ «АЛФЕЙ Ш» (40358198), ТОВ «ЛІДЕР ПРАЙЗ» (40372977), ТОВ «РІВЕР БУД» (39522324), ТОВ "ФОРТУНА ЛАЙФ" (39558036), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АФІНА» (36431774), ТОВ «АСГАРД МЕГА ГРУП» (39523035), ТОВ «Глобал Стар Компані» (40569685), ТОВ «Скіон Трейд» (40372720), ТОВ «Перша трейдінгова» (40036692), ТОВ «Брік Торг» (40874250), ТОВ «Маркторг» (40806112), ТОВ «Експертбілд» (40421788), ТОВ «Альт-Стандарт» (40142493), ТОВ «Оптметторг» (40052080), ТОВ «Тік-Тайм» (40551484), ТОВ «Нордлайтс» (40097226), ТОВ «Будстрой ЛТД» (40029512), ТОВ «Логістична Група» (39012579), ТОВ «Будмонтаж Технологія» (40525517), ТОВ «Донуглемар» (40406230), ТОВ «Севстрой Техноплюс» (39841211), ТОВ «Балторг» (40818704), ТОВ «Мінералтех» (40406340), ТОВ «Донуглемар» (40406230), ТОВ «Велспецагромонтаж» (39841494), ТОВ «Югтехноплюс» (39614006), ТОВ «Аскадо» (39680241), ТОВ «Вугілля Інвест» (40066989), ТОВ «Гранд Оріон» (40825952), ТОВ «Інформакс» (33905067), ТОВ «Буд-Гуд» (40282022), ТОВ «Люкс Індастрі» (39627345), ТОВ «Прайм Логістік» (40132197), ТОВ «Мріус» (40617419), ТОВ «ТК Комфорт» (40326150), ТОВ «Антрацитпром» (40560043), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ ФАВОРИТ ГРУП» (37007546) у тому числі по взаємовідносинах із іншими фізичними та юридичними особами, а також інших підприємств з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними та іншими суб`єктами господарювання; документально непідтверджених значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (документів), засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

31.03.2017 проведено обшук за вказаною адресою, під час якого вилучено:

- ноутбук чорного кольору марки «Аcer» SNID: 55205578, NNX62DEU001552D9Е66600, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- флеш-носій АDАТА С906 чорного кольору, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- флеш-носій Kingston сріблястого кольору 16 гб, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- флеш-носій FRETEС чорного кольору, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- дві печатки ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- одну печатка ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- одну печатка ТОВ «Старком-Паблішінг»;

- ноутбук чорного кольору Lenovo G 505 s/n СВ 31670040, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- папку синього кольору, в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Старком-Паблішінг»;

- папку синього кольору з написом «Звітність Старком Паблішінг», в якій знаходяться декларації з ПДВ та звітність по заробітній платі.

У відповідності до п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За змістом ухвали про дозвіл обшук, яка вказані вище, дозвіл на обшук та вилучення певних речей та документів був наданий лише за тієї умови, якщо вони пов`язані з фізичними та юридичними особами, які мають ознаки фіктивності або використовувались під час незаконної діяльності.

Разом з тим, під час обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено майно, дозвіл на вилучення якого слідчим суддею в ухвалі про обшук надано не було, а саме:

- ноутбук чорного кольору марки «Аcer» SNID: 55205578, NNX62DEU001552D9Е66600, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- флеш-носій АDАТА С906 чорного кольору, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- флеш-носій Kingston сріблястого кольору 16 гб, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- флеш-носій FRETEС чорного кольору, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- дві печатки ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- одну печатка ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- одну печатка ТОВ «Старком-Паблішінг»;

- ноутбук чорного кольору Lenovo G 505 s/n СВ 31670040, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

- папку синього кольору, в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Старком-Паблішінг»;

- папку синього кольору з написом «Звітність Старком Паблішінг», в якій знаходяться декларації з ПДВ та звітність по заробітній платі.

Між тим, слідчому судді не представлено доказів того, що вказане майно відповідє вищевказаному критерію, що якимось чином пов`язане з діяльністю фіктивних підприємств або використовувалось під час незаконної діяльності, як про це містилось застереження в ухвалі слідчого судді.

Також в ході судового розгляду слідчим не доведено, що вилучені під час обшуку речі та документи мають значення для кримінального провадження, що розслідується.

Таким чином, вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна.

З клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий чи прокурор в

порядку ст. 171 КПК України до слідчого судді не звертались.

Враховуючи викладене, а також те, що невжиття заходів реагування буде порушувати права власника тимчасово вилученого майна та свідчить про безпідставність утримання майна без відповідного рішення суду, а відтак скарга підлягає задоволенню.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Керуючись ст. ст. 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
зобов`язати прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 повернути власнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Украгро-інвест ЛТД» вилучене під час проведення обшуку належне йому майно, а саме:

1.1. Ноутбук чорного кольору марки «Аcer» SNID: 55205578, NNX62DEU0015520D9Е66600, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

1.2. Флеш-носій ADFTA С906 чорного кольору, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

1.3. Флеш-носій Kingston сріблястого кольору 16 Гб, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

1.4. Флеш-носій FRЕТЕС чорного кольору, який належить ТОВ «Украгро- інвест ЛТД»;

1.5. Дві печатки ТОВ «Украгро-інвест» (38761020);

1.6. Одна печатка ТОВ «Украгро-інвест ЛТД» (41007704);

1.7. Одна печатка ТОВ «Старком-Паблішінг» (39904894);

1.8. Ноутбук чорного кольору Lenovo G 505 s/n СВ 31670040, який належить ТОВ «Украгро-інвест ЛТД»;

1.9. Папку синього кольору, в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Старком-Паблішінг».

1.10. Папку синього кольору із надписом «Звітність Старком-Паблішінг», в якій знаходяться декларації з ПДВ та звітність по заробітній платі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1