Справа № 524/685/18
Провадження №1-кс/524/245/18
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.11.2017 близько 15:00 ОСОБА_5 , 1986 р.н. з терміналу банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 в рахунок передоплати за оренду квартири. В подальшому ОСОБА_5 квартиру в оренду не отримала.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: повної інформації про рахунок(анкетні дані, ксерокопію паспорту, інформації про рух коштів, адреси відділень зняття коштів, з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження) зв`язані з переказами від 19.11.2017 року, які потребують встановлення.
Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя відзначає, що долучені до матеріалів копії квитанцій не в повній мірі відображають номер картки на яку було здійснено переказ коштів, а саме НОМЕР_2 .
На думку слідчого судді, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 може призвести до порушення прав невизначеного кола осіб. Доказів, які б підтверджували повідомлений ОСОБА_5 номер картки на яку остання перераховувала кошти, матеріали клопотання не містять.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1