1-кс/754/2347/17
У Х В А Л А
Іменем України
02 жовтня 2017 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про накладення арешту на майно,

Встановив:
28.09.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006529 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 1 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП м. Києва здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що група невстановлених осіб, використовуючи реєстраційні документи, печатку ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» та паспортні дані фіктивного директора та засновника ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» - ОСОБА_5 , 26.05.2016 року, приблизно о 19.30 год., за адресою м. Київ, пр. Броварський, 27, шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2200 доларів США. Крім того, 23.05.2016 року, приблизно о 14.00 год., учасники організованої злочинної групи, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, за адресою м. Київ, вул. Київська, 24, шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля з-за кордону, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3000 доларів США. Крім того, вказана група осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений план, використовуючи реєстраційні документи, печатку ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» та паспортні дані фіктивного директора та засновника ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» - ОСОБА_5 , 15.07.2016 року, приблизно о 17.30 год., за адресою м. Київ, вул. Григоренка, 23, шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 10000 доларів США. Крім того, на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів ТОВ «Торговий дім «Автомототорг», після чого вищевказані документи подали до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишгородського району Київської області.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби: автомобіль марки AUDI A7 2.8 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ G-500 д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , автомобіль марки AUDI A5 д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , автомобіль марки PORSCHE PANAMERA д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ S 500 номерний знак НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 .

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, унеможливлення здійснити дії, пов`язані з відчуження майна, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення цивільного позову, слідчий просить накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки AUDI A7 2.8 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ G-500 д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , автомобіль марки AUDI A5 д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , автомобіль марки PORSCHE PANAMERA д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ S 500 номерний знак НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 , так як в ході досудового розслідування зібрано достатньо підстав вважати, що вказане майно було придбане за грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.
Вислухавши в судовому засіданні думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В клопотанні та в суді слідчим доведено наявність правових підстав для арешту майна - автомобіля марки AUDI A7 2.8 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіля марки MERCEDES-BENZ G-500 д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , автомобіля марки AUDI A5 д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , автомобіля марки PORSCHE PANAMERA д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , автомобіля марки MERCEDES-BENZ S 500 номерний знак НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 .

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 1 КК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, та достатність підстав вважати, що вищевказане майно придбано за грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом у вказаному кримінальному провадженні, дане майно відповідає критеріям, передбачених ст. 98 КПК України, вважаю, що клопотання слідчого про накладення арешту на автомобіль марки AUDI A7 2.8 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ G-500 д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , автомобіль марки AUDI A5 д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , автомобіль марки PORSCHE PANAMERA д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ S 500 номерний знак НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України,

Ухвалив:
Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0006529 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування на автомобіль марки AUDI A7 2.8 д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ G-500 д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , автомобіль марки AUDI A5 д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , автомобіль марки PORSCHE PANAMERA д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ S 500 номерний знак НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя -