печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на призначення позапланової ревізії, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на проведення у кримінальному провадженні № 0000712 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, літера А, за період із 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду, проведення якої слідчий просить доручити працівникам Північного офісу Державної аудиторської служби України у строк з 27.10.2017 по 16.11.2017. При проведенні виїзної позапланової ревізії слідчий просить встановити наступне:

1. Встановити суму грошових коштів, отриманих ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторських творів та подальше їх використання згідно вимог чинного законодавства.

2. Встановити яку суму грошових коштів розподілених та виплачених авторам творів як авторську винагороду в розрізі авторів.

3. Встановити суму грошових коштів отриманих ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторських творів як авторську винагороду (в розрізі джерел надходжень) та не було розподілено серед авторів творів.

4. Визначити суму заподіяної майнової шкоди (збитків) службовими особами ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за з використанням влади всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в наслідок перерахування грошових коштів отриманих від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторських творів в порушення Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.05.2015 під № 0000712 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Міністерства економіки України, ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та Державної служби інтелектуальної власності України, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби здійснюють перерахування грошових коштів, отриманих від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторського твору на рахунки підконтрольних їм товариств з метою подальшого виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки.

Проведеним аналізом виписки по рахунку № НОМЕР_1 ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» у Філії "Київське головне регіональне управління" ПАТ «КБ «Приватбанк» встановлено, що ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 в касі Приватбанку використовуючи банківську картку НОМЕР_3 отримувала готівкою грошові кошти, а саме: 14.02.2017 2425,00 грн., 15.02.2017 2338,00 грн., 20.02.2017 300000,00 грн., 28.02.2017 11668,00 грн., 20.03.2017 297750,00 грн., 31.03.2017 25606,00 грн.

Крім того, аналізом виписок по рахунках ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» відкритих у Філії "Київське головне регіональне управління" ПАТ «КБ «Приватбанк» встановлено, що службові особи зазначеної державної організації використовуючи рахунки відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» перераховували грошові кошти на депозит згiдно з вiдкритою офертою банку на рахунок № НОМЕР_4 (вид валюти українська гривня), відповідно до договорів, а саме:

- договору № 656479 від 30.01.2017, без ПДВ, строком на 92 дні, ставкою 15,0%, із рахунку № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня);

- договору № 656471 від 30.01.2017, без ПДВ, строком на 63 дні, ставкою 19,0%, із рахунку № НОМЕР_6 (вид валюти українська гривня);

- договору № 662744 від 10.02.2017, без ПДВ, строком на 182 дні, ставкою 19,5%, із рахунку № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня);

- договору № 661685 від 09.02.2017, без ПДВ, строком на 90 днів, ставкою 19,0%, із рахунку № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня);

- договору № 681441 від 27.03.2017, без ПДВ, строком на 276 днів, ставкою 16,5%, із рахунку № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня);

- договору № 685600 від 04.04.2017, без ПДВ, строком на 335 днів, ставкою 16,0%, із рахунку № НОМЕР_8 (вид валюти українська гривня);

- договору № 685487 від 04.04.2017, без ПДВ, строком на 366 днів, ставкою 16,0%, із рахунку № НОМЕР_9 (вид валюти українська гривня).

Проведеним аналізом виписок у по рахунках ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код за , МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127) встановлено, що службові особи зазначеної державної організації перераховували грошові кошти на вкладні рахунки (депозит) зазначеної банківської установи, а саме:

- вкладний рахунок № НОМЕР_10 згідно додатковоїугоди №28716W19-1 до генерального договору банківського вкладу від 14.01.2016 №28716W19, без ПДВ та додаткової угоди № 28716W19-5 від 27.05.16 до генерального договору банківського вкладу від 14.01.16 №28716W19, без ПДВ;

- вкладний рахунок № НОМЕР_11 згідно додатковоїугоди № 1 від 23.12.2016 генерального договору банківського вкладу від 23.12.2016 №28716W657 без ПДВ;

- вкладний рахунок № НОМЕР_12 згідно додатковоїугоди №28716W20-10 від 21.12.16 до генерального договору банківського вкладу від14.01.16 №28716W20, без ПДВ;

- вкладний рахунок № НОМЕР_13 згідно додатковоїугоди № 1 від 23.12.2016 генерального договору банківського вкладу від 23.12.2016 №28716W657 без ПДВ.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) - організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб`єктів авторського права і(або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000712 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у слідства виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, літера А, з метою виявлення фактів заподіяння службовими особами ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за матеріальної шкоди (збитків) в наслідок перерахування грошових коштів отриманих від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторських творів в порушення Закону України «Про авторське право і суміжні права».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, п.18 ч.1 ст. 3, ст. ст. 40, 93, 110, 223, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на призначення у кримінальному проваджені № 0000712 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, літера А, за період із 01.01.2015 по 27.10.2017, тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 27.10.2017 по 16.11.2017, за наступними питаннями:

1. Встановити суму грошових коштів, отриманих ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторських творів та подальше їх використання згідно вимог чинного законодавства.

2. Встановити яку суму грошових коштів розподілених та виплачених авторам творів як авторську винагороду в розрізі авторів.

3. Встановити суму грошових коштів отриманих ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторських творів як авторську винагороду (в розрізі джерел надходжень) та не було розподілено серед авторів творів.

4. Визначити суму заподіяної майнової шкоди (збитків) службовими особами ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», код за з використанням влади всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в наслідок перерахування грошових коштів отриманих від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторських творів в порушення Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Проведення позапланової виїзної ревізії доручити спеціалістам Північного офісу Державної аудиторської служби України.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1