09 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
08 листопада 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У причетності до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_4 та інших осіб, встановлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6
20.10.2017 на підстави ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 проведено обшук у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 під час чого вилучено договори та заяви-анкети на банківське обслуговування, пакування до банківських карток, банківські картки різноманітних банків України, сім картки та холдери операторів мобільного зв`язку України, мобільні телефони, картки пам`яті, планшетні пк, жорсткий диск та системний блок. Так серед вилучених, під час обшуку, банківських карток знаходились: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
1) по платіжній картці № НОМЕР_1 :
- довідки-інформації про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на котрих оформлено банківські рахунки;
- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням наявних відомостей, ПІБ та контактних телефонів;
- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші подані клієнтом документи);
- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії, при оформленні та одержанні грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по момент оголошення ухвали із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття;
- довідки з інформацією щодо всіх відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, карткових рахунків та отриманих карток особою, на яку оформлено картку № НОМЕР_1 .
2) по платіжній картці № НОМЕР_2 :
- довідки-інформації про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на котрих оформлено банківські рахунки;
- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням наявних відомостей, ПІБ та контактних телефонів;
- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші подані клієнтом документи);
- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії, при оформленні та одержанні грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по момент оголошення ухвали із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття;
- довідки з інформацією щодо всіх відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, карткових рахунків та отриманих карток особою, на яку оформлено картку № НОМЕР_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 09 грудня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1