печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
31.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000862.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ Техенерготрейд та ТОВ Три О на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Відповідно до вказаного дослідження від 05.07.2017 №145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ Техенерготрейд, ТОВ Три О та ТОВ Проектівбуд, ТОВ Мастекбуд, ТОВ Буд Мейд, ТОВ Шах Монтаж Буд, ТОВ Промтехресурс. по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Вказані вище дії здійснюються службовими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Крім того, під час слідства встановлено, що наступні суб`єкти господарювання використовуються вказаними вище особами у протиправній діяльності та які формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання товарів (робіт, послуг): ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), ТОВ "ДЕК" (38042216), ТОВ "Т-С-К" (38889080), ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), ТОВ "СНТ" (38800132).

Прокурор в судовому засіданні просив накласти арешт на грошові кошти ТОВ Техенерготрейд, ТОВ Три О та ТОВ Проектівбуд, ТОВ Мастекбуд, ТОВ Буд Мейд, ТОВ Шах Монтаж Буд, ТОВ Промтехресурс., ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), ТОВ "ДЕК" (38042216), ТОВ "Т-С-К" (38889080), ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), ТОВ "СНТ" (38800132), які розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, тому що відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані безготівкові грошові кошти були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, і з метою забезпечення схоронності речових доказів необхідно накласти арешт.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти ТОВ Техенерготрейд, ТОВ Три О та ТОВ Проектівбуд, ТОВ Мастекбуд, ТОВ Буд Мейд, ТОВ Шах Монтаж Буд, ТОВ Промтехресурс., ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), ТОВ "ДЕК" (38042216), ТОВ "Т-С-К" (38889080), ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), ТОВ "СНТ" (38800132), що розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаних юридичних осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах, в тому числі видаткові операції по даним рахункам:

1.АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ «Борос» (40116180), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ Техенерготрейд (32531054), рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ "Т-С-К" (38889080), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
2.АТ Ощадбанк, МФО 300465 ТОВ Три О (23167814), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ Техенерготрейд (32531054), рахунки №№ НОМЕР_14 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунки №№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
3.АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ТОВ Три О (23167814), рахунок № НОМЕР_17 ; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
4.ПАТ КредоБанк, МФО 325365 ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «Борос» (40116180), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ Шах Монтаж Буд (40094120), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунок № НОМЕР_26 ;

5.АТ Укрбудінвестбанк (МФО 380377) - ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_27 , ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ Шах Монтаж Буд (40094120), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунок № НОМЕР_35 ;

6.АТ ОТП Банк (МФО 300528) ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_38 ; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № НОМЕР_39 ;
7.АБ Укргазбанк (МФО 320478) - ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_41 ; ТОВ «Вінотекс» (39994354), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунки №№ НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунок № НОМЕР_51 ;

8.АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_54 ; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок№ НОМЕР_58 ; ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок № НОМЕР_60 ;
9.Київське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ (МФО 321842) - ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунок № НОМЕР_61 ;

10.ПАТ Альфа-Банк у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунок № НОМЕР_62 ; ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_65 ;

11.ПАТ Сбербанк (МФО 320627) ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

12.ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749) - ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунок № НОМЕР_71 ;
13.ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_75 ;

14.ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунок № НОМЕР_76 ;
15.АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_77 ; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

16.Печерська Ф. ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 300711) - ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;
17.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок № НОМЕР_99 ; ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ "СНТ" (38800132), рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ;
18.ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок № НОМЕР_103 ;
19.ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;
20.ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) - ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунок № НОМЕР_109 ;
21.КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № НОМЕР_110 .
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1