УХВАЛА

04 січня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області лейтенант ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий у клопотанні вказує, що в межах кримінального провадження № 0004922 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , впродовж тривалого періоду часу незаконно придбавали у невстановлених на даний час досудовим слідством осіб психотропні речовини для їх подальшого зберігання з метою особистого вживання. З метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення притягнення за такі дії до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прийняли рішення про приховане поміщення придбаних ними таблеток в упакування з-під інших, не заборонених в обігу, лікарських засобів та про їх розміщення серед великої кількості такої категорії медичних препаратів та контрабандного переміщення через митний кордон України. Враховуючи обізнаність та здобуті ними навики про форми та методи діяльності працівників правоохоронної системи, а також будучи достеменно обізнаними про порядок проходження митного контролю, діючи з метою контрабандного переміщення психотропних речовин у великих розмірах через митний кордон України, ініціювали створення штучних умов для швидкого та безпечного проходження митого контролю у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ІНФОРМАЦІЯ_4 (Об`єднані Арабські Емірати) для подальшого досягнення злочинної мети в частині контрабанди вказаних таблеток у Соціалістичну Республіку В`єтнам.

Співробітниками Управління СБ України в Рівненській області, у ході проведення обшуку, таку діяльність припинено шляхом виявлення у багажі ОСОБА_5 20 таблеток, які містять особливо небезпечну психотропну речовину «МДМА» загальною масою 3.987 грам, та у багажі ОСОБА_6 23 таблетки, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА загальною масою 3.370 грам.

23.12.2017 року о 16 год. 55 хв. ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, після чого їмвручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305, ч.2 ст. 309 КК України.

Поряд з цим, у даному провадженні досліджуються обставини вчинення вказаних злочинів групою осіб у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх незаконного придбання, зберігання, перевезення без мети збуту, а також готування до їх подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

У ході проведення 22-23 грудня 2017 року санкціонованого обшуку у Міжнародному аеропорті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Жуляни) у ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 серед інших речей і предметів вилучено картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Разом з тим, у їх спільних валізах також відшукано багато інших предметів, які містили в собі невідомі для слідства речовини, що давало обґрунтовані підстави скерувати їх на проведення судової експертизи, однак останні були викрадені за невстановлених досудовим слідством обставин та серед вказаних викрадених предметів знаходилися і картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначеними номерами. В подальшому було встановлено, що до викрадення речей, може бути причетний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 25.12.2017, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук за місцем проживання останніх за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було вилучено кілька викрадених таких предметів із аналогічними ідентифікаційними ознаками, у тому числі і зазначені банківські картки.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність до документів (інформації) щодо вказаної банківської картки, що надасть можливість підтвердити чи спростувати факти зняття коштів з даної картки у період з 01.05.2016 по 29.12.2017, здійснення інших банківських операцій, які можуть вказувати на осіб, причетних до викрадення вилучених у даному провадженні речей і документів,а також інших осіб, які причетні до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваного, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження, що має істотне значення у даному кримінальному провадженні.

Отримати зазначену інформацію іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо:

-відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент проведення тимчасового доступу;

-роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 01.05.2016 до 29.12.2017;

-абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплені номери рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.05.2016 по 29.12.2017 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;

-фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 22.12.2017 по 29.12.2017; з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення - копій.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1