1Справа № 335/402/18 1-кс/335/505/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.
Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.
Позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.
Банк відкриває Позичальникові такі рахунки : № НОМЕР_2 позичковий рахунок ; № НОМЕР_3 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов`язання; № НОМЕР_4 для сплати за зміну умов договору.
Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № НОМЕР_2 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заставу та іпотеку майно, загальною вартістю за домовленістю сторін 43 516 730 гривень.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17 462 523, 39 грн.
16.03.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов`язаному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.
В ході досудового розслідування витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копію вироку Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.1012 року (який набрав законної сили 12.07.2012) у справі № 815/9020/12, згідно якого ОСОБА_8 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано винним в умисному доведенні до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків.
Згідно відмітки на копії вироку Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.1012, вказане рішення та судова справа № 815/9020/12 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 19.12.2017 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів судової справи № 815/9020/12, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , без можливості вилученні оригіналів.
Також, згідно вироку Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.1012 року (який набрав законної сили 12.07.2012) у справі № 815/9020/12, ОСОБА_8 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано винним в умисному доведенні до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відноситься до категорії невеликої тяжкості.
Згідно переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України 07.12.2017 року, провадження (справи) про злочини невеликої тяжкості (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі до двох років або інше, більш м`яке покарання) зберігаються протягом трьох років.
Документи, які знаходяться в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_8 № 815/9020/12, мають безпосереднє та суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них будуть використані з метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування.
Крім того, у вказаних документах міститься інформація про позивну та претензійну роботу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повернення вищевказаних грошових коштів, а також інформація про кредитні угоди та пов`язані із ними правовідносини, розрахунок непогашених кредитних зобов`язань, інформація про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку на теперішній час отримати в інший спосіб в банківських установах отримати неможливо у зв`язку із спливом часу зберігання вказаної інформації. Крім того, документи, які містяться в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_8 № 815/9020/12 необхідні для встановлення факту перевірки органом слідства та судом факту причетності до вчинення злочину засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього на теперішній час сплинули строки зберігання вказаних матеріалів судової справи та вони підлягають знищенню, що зашкодить проведенню досудового слідства.
Досудове слідство вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_8 № 815/9020/12, із можливістю вилучення їх оригіналів.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із робочою необхідністю.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, із можливістю вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також працівникам СБУ: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ підполковнику ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ майору ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_8 № 815/9020/12, яка перебуває в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19 лютого 2018 року включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1