Справа № 161/1199/18 Провадження №11-сс/773/49/18 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: арешт майнаДоповідач: ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2018 року місто Луцьк
Апеляційний суд Волинської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю

секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представників володільця майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши апеляційну скаргу директора ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 січня 2018 року про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, із забороною на відчуження, використання та розпорядження документами, які вилучені 24 січня 2018 року під час проведення огляду в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" (), що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул.Карбишева, 2, а саме, на: папку синього кольору, в якій знаходиться оригінал Договіру оренди № 100 від 05.12.2016 року укладений між ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" та ДКП "Луцьктепло" на 17 арк.; Додаток № 1 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Додаток № 2 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 3 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 4 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 5 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 6 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаткова угода № 01 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 25.05.2017 року на 1 арк.; Додаткова угода № 02 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 27.10.2017 року на 1 арк.; Акт приймання - передачі майна в оренду за Договором оренди №100 від 05.12.2016 року на 44 арк.; Акт приймання - передачі контрольно-вимірювальних приладів за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Акт приймання - передачі технічної документації необхідної для експлуатації орендованого майна за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066042 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066043 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія квитанції від 04.01.2017 року на 1 арк.; Копія листа директора ТОВ "Тепло-енерго-центр" № 31 від 12.07.2016 року на 1 арк.; Договір № 45 про проведення незалежної оцінки від 10.10.2016 року на 2 арк.; Договір № 27 про проведення незалежної оцінки від 24.06.2016 року на 1 арк.; Акт обстеження технічного стану майна ТОВ "Тепло-енерго-центр" на 1 арк.; Лист директора ТОВ "Харківська перспектива" № 7 від 20.06.2016 року на 1 арк.; Договір № 24 про проведення незалежної оцінки від 17.06.2016 року на 1 арк.; Договір №4/17 купівлі продажу від 16.02.2017 року та додатки до нього на 6 арк.; Договір поруки № 110 від 29.12.2016 року на 5 арк.; Лист директора ДКП "Луцьктепло" від 04.01.2017 року № 1.1-13/42 на 1 арк.; Копія рішення № 14/29 від 27.10.2016 року на 2 арк.; Копія рішення № 15/144 від 01.12.2016 року на 1 арк.; Договір № 4 про проведення незалежної оцінки від 29.01.2016 року з додатками на 25 арк.; Договір № 6/17 від 16.02.2017 відповідальне зберігання укладеного ТОВ "Тепло-енерго-центр" та ДКП "Луцьктепло" та додатки на 5 арк.; Договір оренди № 5/17 від 16.02.2017 року та додатки на 16 арк.; Договір ОБ-140 купівлі-продажу від 07.02.2017 року та додаток на 4 арк.; Папка синього кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 308 арк.; Папка чорного кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 514 арк.; Папка чорного кольору, в якій знаходиться акти прийняття передачі основних засобів на 239 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 28 від 31.12.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 26 від 30.11.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 25 від 31.10.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №24 від 30.09.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 23 від 31.08.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 22 від 31.07.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 21 від 30.06.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 20 від 31.05.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 18 від 30.04.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №17 від 31.03.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 12 від 28.02.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 3 від 31.01.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 12-1217-1 від 10.01.2018 року на 1 арк.; Рахунок фактури №11-1117-1 від 11.12.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 10-1017-1 від 09.11.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №9-0917-1 від 10.10.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №8-0817-1 від 11.09.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №7-0717-1 від 09.08.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №6-0617-1 від 10.07.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №5-0517-1 від 09.06.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №4-0417-1 від 03.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №4-0417-2 від 11.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-1 від 06.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-2 від 10.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-1 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-2 від 10.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 1-0117/1218 від 04.01.2017 року на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків в період з 05.01.2017 року по 15.12.2017 року на 1 арк.; Звіт про незалежну оцінку майна. Дата оцінки 13.10.2016 року на 50 арк.; Актуалізований звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 та вул. Героїв УПА, 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 171 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 22 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр". Дата оцінки 01.04.2016 року на 62 арк.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 січня 2018 року вказане клопотання задоволено. Накладено арешт на перелічене майно.
В апеляційній скарзі директор ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» ОСОБА_10 вважає ухвалу слідчого судді необґрунтованою та незаконною та такою, що підлягає скасуванню. Просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою в задоволенні клопотання слідчого відмовити та зобов`язати слідчого повернути вилучені документи.
Заслухавши суддю-доповідача, який виклав зміст ухвали слідчого судді та основні доводи апеляційної скарги, представників володільця майна, які підтримали апеляційну скаргу, прокурора, який проти задоволення апеляційної скарги заперечив, пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у якій наведено визначення речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Дані вимоги закону слідчим суддею при винесенні ухвали про накладення арешту на майно були в повній мірі дотримані.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11 січня 2016 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження під час проведення огляду 24 січня 2018 року в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул.Карбишева, 2, було вилучено майно, а саме зазначені документи.
З огляду на наявні в кримінальному провадженні докази постановою слідчого від 24.01.2018 року вилучені документи було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене суд першої інстанції підставно прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому відповідно до ст. 170 КПК України підлягає арешту.
З урахуванням вищевикладеного апеляційний суд вважає, що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону, при розгляді клопотання судом з`ясовані всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту і підстав для скасування ухвали слідчого судді з мотивів, наведених у апеляційній скарзі директора ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» немає.
Керуючись ст. ст. 376, 170, 404, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,
У Х В А Л И В:
Апеляційну скаргу директора ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» ОСОБА_10 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 січня 2018 року, про накладення арешту на майно залишити без зміни.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Головуючий: /підпис/
Судді: /підписи/

З оригіналом згідно6
Дата набрання законної сили 05.02.2018р.

Суддя ОСОБА_2

помічник судді ОСОБА_11