Справа № 353/134/18
Провадження № 1-кс/353/17/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2018 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 2-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000244, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «07» лютого 2018 року о 10 год. 23 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до яких необхідно надати тимчасовий доступ та які містять:

- відомості про рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), відкритого 07.08.2006 року, № НОМЕР_2 (гривня), відкритого 19.12.2017 року, та № НОМЕР_3 (гривня), відкритого 11.03.2014 року, які належать ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер(и) Банку, що обслуговує ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу 01.07.2016 року по 31.12.2017 року.

У клопотанні начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 07.08.2017 року по 25.09.2017 року проведено ревізію окремих питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2014 року по 30.06.2017 року.

Відповідно до Акту ревізії від 29.09.2017 року за № 08-21/5 установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 48 від 24.11.2016 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , предметом якого являється будівництво водогону в с. Олеша Тлумацького району Івано-Франківської області. Згідно умов договору загальна вартість робіт складає 50000,00 грн. Відомості про виконання робіт були занесені до акту виконаних робіт форми КБ-2в № ПР24-0-4-2 за листопад 2016 року на суму 50000,00 грн., однак фактично роботи по будівництві водогону в с. Олеша Тлумацького району Івано-Франківської області не виконувалися, що підтверджується Актом ревізії.

Таким чином, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 внесені неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2в № ПР24-0-4-2 за листопад 2016 року на суму 50000,00 грн., які підписані сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000244 від 13 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим відділенням Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області під час проведення досудового розслідування, на підставі довідки № 756/9/09-19-13-02-15 від 29.01.2018 виданої заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах, а саме:

- № НОМЕР_1 (гривня), відкритий 07.08.2006 року, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_2 (гривня), відкритий 19.12.2017 року, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_3 (гривня), відкритий 11.03.2014 року, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_6 .

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, зазначені в клопотанні, начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області просила надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Прокурор клопотання слідчого підтримав та вказав, що документи зазначені в клопотанні, самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати начальнику СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять:

- відомості про рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), відкритого 07.08.2006 року, № НОМЕР_2 (гривня), відкритого 19.12.2017 року, та № НОМЕР_3 (гривня), відкритого 11.03.2014 року, які належать ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер(и) Банку, що обслуговує ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу 01.07.2016 року по 31.12.2017 року.

Ухвала підлягає виконанню начальником СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1