Справа № 683/3169/17
1-кс/683/174/2018
УХВАЛА
23 лютого 2018 року м. Старокостянтинів
встановив:
Прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначено в клопотанні, упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладались ряд договорів, предметом яких було завезення та захоронення твердих побутових відходів із м. Львів до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів та здійснювалось перерахування коштів.
Також встановлено, що сума компенсації додаткових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на перевезення твердих побутових відходів у 2017 році склала 6 307 326,75 грн., однак, у зв`язку із вилученням документів під час проведених обшуків у іншому кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється іншим органом досудового розслідування, провести розрахунок компенсації додаткових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за послуги по перевезенню твердих побутових відходів не представляється за можливе.
Прокурор вказує, що у кримінальному провадженні слід призначити позапланову ревізію діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час отримання та розпорядження коштами, що надійшли за послуги захоронення твердих побутових відходів із проведенням зустрічних звірок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме вищезазначених банківських рахунків власником яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача, тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
1. Надати дозвіл слідчій групі в складі: слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , власником яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_8 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача та у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по дату дії ухвали.
Ухвала діє до 23 березня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: