Справа № 646/511/17
№ провадження 1-кс/646/1820/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 26 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :
28 березня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що на території міста Харкова та Харківської області невстановленими особами впроваджена незаконна схема збуту алкогольної продукції із незаконно виготовленими чи підробленими марками акцизного податку України.

Допитаний у якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що 24.02.2016 в першій половині дня на зупинці громадського транспорту біля ринку розташованого по вул. Одеській у місті Харкові, він придбав у раніше незнайомого йому чоловіка кавказької зовнішності 7 пляшок горілки за 215 гривень. Вказаний чоловік пояснив, що виробник цієї горілки - нова торгова марка з Кіровоградської області.

Після допиту гр. ОСОБА_5 було добровільно видано 6 пляшок горілки виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Видані пляшки були оглянуті слідчим, після чого було складено відповідний протокол огляду речей від 02.03.2016 року, та винесено постанову про визнання речовими доказами оглянутих пляшок.

02.03.2016 року призначено судово техніко-криміналістичну експертизу марок акцизного податку України (АВ ЛГП), що містились на 6 пляшках горілки виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно висновку експерта №104 від 03.03.2016 року три марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», з сумою збору 14,106 грн., 05/15, серій: 11 АААЕ 348449, 11 АААЕ 348257, 11 АААЗ 348113, наклеєні на пляшки місткістю 0,5 літрів з етикетками білого кольору з текстом «ПШЕНИЧНА ОЛЕКСАНДРІЯ ГОРІЛКА», - виготовлені не на підприємстві, яке здійснює виробництво документів даного виду, дані марки надруковані за допомогою форм плаского офсетного друку; дві марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції ( лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», з сумою збору 14,106 грн., 08/15, серій: 11 АААЛ 051047, 11 АААЛ 051044, наклеєні на пляшки місткістю 0,5 літрів з етикетками сірого кольору з текстом «ПШЕНИЧНА ОЛЕКСАНДРІЯ ГОРІЛКА», і одна марка акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції ( лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», з сумою збору 14,106., 09/15, серії 11 АААИ 114481, наклеєна на пляшку ємкістю 0,5 літрів з етикетками помаранчевого кольору з текстом «Олександрійська З перцем НАСТОЯНКА», - виготовлені не на підприємстві, яке здійснює виробництво документів даного виду, дані марки виготовлені комбінованим способом: всі зображення (крім шестизначного номеру) отримані за допомогою форм плаского зображення (крім шестизначного номеру) отримані за допомогою форм плаского офсетного друку; зображення номерів, які складаються із шести цифр, надруковані за допомогою форм високого друку.

16.03.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано запит про надання інформації стосовно виробника лікеро-горілчаної продукції, якому були видані марки акцизного податку України вітчизняного виробництва, що були об`єктом техніко-криміналістичного дослідження під час проведення експертизи.

Згідно відповідні на запит за №1546/9/20-40-40-03-16 від 29.03.2016 інформація про марки акцизного податку, зазначених у запиті в авторизованій системі «Акцизні марки» відсутня.

30.05.2016 року надано доручення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом встановити місця, де здійснюється виробництво, зберігання та реалізація алкогольних виробів із аналогічними марками акцизного податку України з ознаками підроблення на території м. Харкова та Харківської області.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено підприємця, який приймає участь у вищезазначеній злочинній схемі, а саме гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_6 закуповує для подальшої переробки спирт етиловий, з якого за допомогою найманих працівників, з кола довірених осіб, у приватний спосіб, у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, та з використанням спеціального обладнання виготовляє у кустарних умовах водно-спиртову суміш шляхом розведення спирту етилового водою. Виготовлену у такий спосіб суміш ОСОБА_6 розливає по пляшках різної місткості, які закупорюються, з використанням спеціальних механізмів, у спосіб аналогічний промисловому. Також, на пляшки з рідиною наносяться етикетки ідентичні етикеткам, що використовуються провідними вітчизняними виробниками горілчаної продукції. З метою подальшої реалізації виготовленої фальсифікованої спиртової продукції, ОСОБА_6 на пляшки з рідиною, також наносяться спеціально виготовлені паперові маркування схожі за виглядом на марки акцизного податку України для алкогольної продукції. Виготовлена таким чином алкогольна продукція, з нанесеними підробленими марками акцизного податку України реалізується ОСОБА_6 , з метою отримання незаконного прибутку.

29.09.2016 надано доручення на проведення слідчих(розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб, що приймають участь у злочинній схемі збуту та розповсюдження алкогольної продукції із незаконно виготовленими чи підробленими марками акцизного податку України, зокрема на проведення оперативних заходів спрямованих на фіксацію злочинної діяльності гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким проведено ряд оперативних заходів на території Харківської області спрямованих на встановлення місць перебування знарядь злочинної діяльності вказаних суб`єктів господарювання та інших осіб, які в якості тіньових дистриб`юторів здійснюють продаж, перевезення, зберігання лікеро-горілчаної продукції різноманітних торгових марок в тому числі горілчаної продукції, на якій є марки акцизного податку України з ознаками підробки.

Виготовлена фальсифікована алкогольна продукція з підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_6 реалізується партіями за допомогою довірених осіб підлеглих, через мережу пунктів заготівлі вторинної сировини, розташованих на території м. Харкова, а також за допомогою каналів поштових (вантажних) відправлень, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також ОСОБА_6 здійснює реалізацію спирту етилового через мережу інтернет (сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 ) по всій території України, шляхом відправлення товару за допомогою каналів поштових (вантажних) відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оплата за реалізований спирт та спиртову суміш здійснюється накладними платежами через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (картковий рахунок № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 ).

У ході виконання доручення встановлені адреси знаходження місць реалізації та зберігання ОСОБА_6 алкогольної продукції із марками акцизного податку з ознаками підроблення, зокрема наступні адреси: АДРЕСА_2 , гаражний бокс біля будинку; АДРЕСА_3 , гаражний бокс біля будинку; АДРЕСА_4 , гаражний бокс біля будинку; АДРЕСА_5 , гаражний бокс біля будинку; АДРЕСА_6 , гаражний бокс № НОМЕР_3 біля будинку; м. Харків, в-д Балаклійський НОМЕР_4 , гаражний бокс № НОМЕР_5 біля будинку; АДРЕСА_7 , гаражний бокс біля будівлі; м.Харків, вул. Москалівська, гаражний бокс біля конечної зупинки громадського транспорту; АДРЕСА_8 , гаражний бокс № НОМЕР_6 біля будинку; АДРЕСА_9 , гаражний бокс біля будинку.

Одночасно встановлено, що до осіб, які причетні до незаконного виготовлення алкогольної продукції і використання підроблених марок акцизного податку України, з якими контактує ОСОБА_6 , відносяться: гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 номер телефонного мобільного зв`язку - НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номери телефонного мобільного зв`язку - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

23.01.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10 вилучено: вісім полімерних пляшок, голубого кольору, об`ємом 5 літрів, с речовиною у середні невідомого походження, прозорого кольору, цілісність пляшок не порушена. одна полімерна пляшка, об`ємом 2 літри, с речовиною у середні невідомого походження, прозорого кольору, цілісність пляшки порушена, пляшка повністю заповнена речовиною ноутбук НР, чорного кольору, у вимкненому стані, product Compacg673G. банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12

23.01.2017 в ході огляду гаражного боксу № НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_12 від 23.01.2017 вилучено: марки акцизного податку у кількості 10 штук: 113 АВ995424; 113 АВ 995402; 113 АВ 995428; 113 АВ 995420; 113 АВ 995410; 113 АВ 995422; 113 АВ 995422; 113 АВ 995415; 113 АВ 995416; марка акцизного податку без номеру; 113 АВ 995413. полімерні бочки білого кольору з полімерними кришками зеленого кольору з рідиною прозорого кольору у кількості 19 штук, ємністю 50 л кожна з характерним запахом спиртової суміші; полімерні ємкості, порожні у кількості 15 штук, об`ємом 5 л кожна; полімерна лійка у кількості 1 штуки; емальована кружка, об`ємом приблизно 1 л; фрагмент марлі.

23.01.2017 в ході обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 від вилучено: завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 2 арк. картка партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 1 арк. договір №15-06/2016 про транспортно-експедиторське обслуговування від 15 червня 2016 року на 2 арк.; виписка з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців на 1 арк. виписка з ЄДРЮО та фізичних осіб підприємців на 1 акр. завірені копії витяг з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців на 3 арк. завірена копія з ЄДРЮО, фіз. осіб підприємців та громадських формувань на 1 арк.; завірена копія протоколу №01 установчих зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 25 січня 2016 року на 1 арк. завірена копія наказу №1-К ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 28.01.2016 на 1 арк. завірена копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк. довідка з «Укрсиббанку» на 1 арк. полімерні пляшки у кількості 3 штук, з рідиною прозорого кольору зі специфічним запахом спирту (ємністю 1,5 -2 шт., 1л-1 шт.) системний блок «LG» щоденник у кількості 1 штуки з записами.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_13 та використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_14 в базовому відділенні Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 , кад НОМЕР_16 , свід. ПДВ №100318349.

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 26 лютого 2016 року за №0000061 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні базового відділення Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні базового відділення Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні базового відділення Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до оригіналів матеріалів та документів у паперовому та електронному вигляді, щодо руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_9 (реєстру руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначення платежів на електронних і паперових носіях) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час або закриття рахунку.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1