13.10.2017 Справа № 642/4142/17;
Провадження 1-кс/642/1773/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2017 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю начальника відділення ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2017 року до Ленінського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт вилучено під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0002005 майна. Клопотання складено 11.10.2017 та направлено до місцевого суду.

В клопотанні начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській областіпросить накласти арешт на готову продукцію, заготівельний матеріал (крой), сировину (тканина, швейна фурнітура ), пакувальну продукцію та обладнання для її виготовлення, документи, які вилучені в ході проведення огляду 10 жовтня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 4 жовтня 2017 року з нежитлових приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі:

- 61 рулон приблизною шириною 1,5 метрів автомобільної тканини різних кольорів: різнокольорового, чорного, сірого, коричневого, синього.
-35 рулонів автомобільної тканини коричневого кольору шириною близько 60 см.;
-Заготівельний матеріал (крой) автомобільної тканини в упаковках різного розміру та форми, різних кольорів, усього 54 шт.;
-10 скотчованих упаковки (балун) всередині яких знаходиться по 10 пар чохлів на автомобільні сидіння, запаковані попарно у чохли (футляри на застібці) готова продукція усього 100 шт., з надписом «Коцюбинская»;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) 20 полімерних пакети.
-Готова продукція у кількості 29 пар автомобільних чохлів різних кольорів у чохлах футлярах на застібці;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) різного розміру, кольору у кількості 26 полімерних пакетів;
-Документи, щодо придбання тканини, заготівельного матеріалу (накладні)
-Документи, щодо реалізації готової продукції, її відправки логістичною компанією «Делівері» «ІнТайм» від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-Чорнові записи та блокнот з записами, контактами покупців;
-Швейна машинка Siruba у кількості 3 шт серійними номерами L 818F-H1 9292342, L 818F-H1A 3294847, L 818F-H1 5337884 у комплекті робочих столів;
-Швейна машинка без маркування у комплекті з робочим столом;
-Два пакети з чохлами (упакований матеріал) на застібці;
-Заготівельний матеріал автомобільної тканини (крой) з матеріалу на основі
паралону, войлоку, піни, різних кольорів та розмірів у кількості 134 полімерних пакети;
-Напівголоса продукція автомобільні чохли 1 пакет;
-Швейна машинка ORSHA 1022 М (зі слів Ракитянського) 3 шт;
-Швейні машинки Typical «Китай» усього 5 шт;
-Мотки полімерні чорного кольору у кількості 8 шт;
-Електроніж фірми «Mayer»;
Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0002005 від 09.08.2017, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, за фактом грубого порушення законодавства про працю, використання найманої праці робітників, без їх офіційного працевлаштування чи укладання трудових договорів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_2 , на території домоволодіння, що належить йому на праві власності, за адресою: АДРЕСА_1 , організовано незаконне виробництво з пошиву накладок (російською чехлы) для сидінь транспортних засобів.

Відповідно попередньо отриманих даних, у житловому будинку, господарській прибудові за вказаною адресою ОСОБА_5 та його спільником на ім`я « ОСОБА_7 » обладнано приміщення під цех з виробництва відшиву накладок, чохлів для сидінь транспортних засобів, готова, продукція, зберігається для подальшої реалізації у суміжному нежитловому приміщенні гаражі.

На виробництві використовується наймана праця близько 10 осіб без офіційного працевлаштування, графік роботи з 08:00-09:00 до 18:00-20:00 кожного дня, вихідний неділя. Кожен співробітник має доступ до домоволодіння та ключі від приміщень. Оплата праці на вказаному виробництві здійснюється неофіційно, «у конвертах», без сплати Єдиного соціального внеску (без повідомлень Пенсійного фонду України та фіскальних органів). Кожного дня на виробництві відшивається більш ніж 300 комплектів виробів, які відразу реалізовуються, частково зберігаються на території домоволодіння. Готова продукція з виробництва за адресою: АДРЕСА_1 реалізовується на території м. Харкова, Харківської області, інших міст України.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не зареєстрований як фізична особа підприємець, у минулому, до 2005 року мав вид діяльності виробництво одягу, виробництво хутра та виробів з хутра (основний).

Таким чином, оперативним шляхом встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснює свою незаконну діяльність виробництво, без дозвільних документів, на виробництві використовується праці більш ніж 10 осіб, без офіційного працевлаштування, укладення договорів, контрактів, інше. Особи, якими організовано незаконне виробництво ухиляються від сплати обов`язкових податків та зборів, сплати Єдиного соціального внеску.

З метою підтвердження отриманих даних, встановлення об`єктивних відомостей у кримінальному провадженні, отримання доказів незаконної злочинної діяльності, 10 жовтня 2017 року у період часу з 10:00 до 16:10 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 4 жовтня 2017 року, проведено огляд домоволодіння, житлових та нежитлових господарських прибудов.
Під час проведення огляду домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 повністю підтверджено відомості отримані в ході досудового розслідування та відшукано докази злочинної діяльності. Так, оглядом встановлено, що у житловому приміщенні, у двох кімнатах, обладнано цех з пошиву чохлів автомобільних, виготовляються упаковки для їх пакування та зберігається частково готова продукція. У приміщенні виявлено чотири робочі місця швачок, що обладнані швейними машинками, підключеними до мережі живлення, робочі місця обладнані лампами денного світа ла швейною фурнітурою (нитки, застібки), на робочих місцях виявлено частково готова продукція, заготівельний матеріал (крой), у другому приміщенні виявлено стіл з готовою продукцією, де здійснюється пакування. Крім того у вказаному приміщенні виявлені документи (квитанції) на відправку готової продукції вантажними перевезеннями логістичною компанією «Делівері» та «ІнТайм», що датовані 2014, 2015, 2016 роками, від імені відправника ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , адреси отримувачів м. Луцьк, м. Київ, Одеса, Хмельницький, інші.
У нежитловому приміщенні, що є прибудовою до будинку, виявлено ще один цех з пошиву продукції, так у приміщенні з лівої сторони знаходиться стіл великих розмірів на якому зберігається заготівельний автомобільний матеріал (крой) різних форм, розмірів, кольорів, з правої сторони від входу розміщено вісім робочих місць швачок, що обладнані швейними машинками, сім з яких підключено до мережі живлення, робочі місця обладнані лампами денного світла, швейною фурнітурою (нитки, застібки), на робочих місцях виявлено частково готова продукція, заготівельний матеріал (крой), на станах приміщення виявлено лекало.
У нежитловому приміщенні (гараж), на території домоволодіння виявлено готову продукцію у вигляді автомобільних чохлів, заготівельний матеріал, рулони автомобільної тканини на основі піни, паралону, войлоку, заготівельний матеріал (крой).
Окрім того під час проведення слідчої дії на території домоволодіння знаходився ОСОБА_5 , та вісім осіб, які на момент початку огляду займали робочі місця у цеху, у тому числі ОСОБА_8 , 1971 року народження, ОСОБА_9 , 1975 року народження, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 1968 року народження, ОСОБА_13 , 1987 року народження, ОСОБА_14 , 1986 року народження, ОСОБА_15 , 1979 року народження, які були допитані у якості свідків у кримінальному провадженні та пояснили, що на вказаному виробництві з пошиву автомобільних чохлів вони працюють неофіційно (швачками, закрійниками, комплектувальниками), деякі з 2015, деякі з 2016, чи з липня 2017, на роботу влаштувались у чоловіка на ім`я ОСОБА_16 , яким є головним на виробництві, заробітну платню отримують неофіційно, документи на офіційне працевлаштування не надавали, на виробництві відшиваєтеся продукція автомобільні чохли.
В ході проведення огляду домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:
1.З нежитлового приміщення- гаражу:
-61 рулон приблизною шириною 1,5 метрів автомобільної тканини різних кольорів: різнокольорового, чорного, сірого, коричневого, синього;
-35 рулонів автомобільної тканини коричневого кольору шириною близько 60 см.;
-Заготівельний матеріал (крой) автомобільної тканини в упаковках різного розміру та форми, різних кольорів, усього 54 шт.;
-10 скотчованих упаковки (балун) всередині яких знаходиться по 10 пар чохлів на автомобільні сидіння, запаковані попарно у чохли (футляри на застібці) готова продукція усього 100 шт., з надписом «Коцюбинская»;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) 20 полімерних пакети;
2.З приміщення житлового будинку обладнаного під цех:
-Готова продукція у кількості 29 пар автомобільних чохлів різних кольорів у чохлах футлярах на застібці;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) різного розміру, кольору у кількості 26 полімерних пакетів;
-Документи, щодо придбання тканини, заготівельного матеріалу (накладні);
-Документи, щодо реалізації готової продукції, її відправки логістичною компанією «Делівері» «ІнТайм» від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-Чорнові записи та блокнот з записами, контактами покупців;
-Швейна машинка Siruba у кількості 3 шт серійними номерами L 818F-H1 9292342, L 818F-H1A 3294847, L 818F-H1 5337884 у комплекті робочих столів;
-Швейна машинка без маркування у комплекті з робочим столом;
-Два пакети з чохлами (упакований матеріал) на застібці;
3.З Господарської прибудови вилучено:
-Заготівельний матеріал автомобільної тканини (крой) з матеріалу на основі паралону, войлоку, піни, різних кольорів та розмірів у кількості 134 полімерних пакети;
-Напівголоса продукція автомобільні чохли 1 пакет;
-Швейна машинка ORSHA 1022 М (зі слів Ракитянського) 3 шт;
-Швейні машинки Typical «Китай» усього 5 шт;
-Мотки полімерні чорного кольору у кількості 8 шт;
-Електроніж фірми «Mayer»;
У судовому засіданні начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання, прокурор ОСОБА_4 , підтримав подане клопотання, вказавши, що під час проведення слідчих дій за вказаною адресою виявленні речі та документи, що свідчать про причетність власника домоволодіння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до організації незаконного виробництва цеху з пошиву автомобільних чохлів, на якому грубо порушується законодавство про працю, використовується наймана праця осіб без офіційного оформлення трудових зносин, укладення трудового договору, контракту. Вилучена готова продукція, обладнання (швейні машинки), заготівельний автомобільний матеріал (крой), фурнітура, документи є знаряддям вчинення злочину, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та свідчать про незаконне виробництво, є доказом використання найманої праці осіб без офіційного працевлаштування, що є грубим порушенням законодавства про працю.

Виявлені ручі та документи мають важливе мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, самі по собі, та в своїй сукупності містять відомості, про вчинення кримінального правопорушення, та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, доказу вини фігурантів у суді.

Окрім того, слідчими діями встановлено факти, що можуть свідчити про вчинення особами, якими організовано незаконне виробництво, кримінального правопорушення передбаченого ч1 ст. 212 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, для чого необхідно встановити об`єми вже виготовленої продукції, та можливості виготовлення продукції по заготовленому матеріалу (крою), що вилучено, об`єми реалізованої продукції, шляхом дослідження вилучених матеріалів, виробів, обладнання.
Суд, вивчивши клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, встановив:

Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє інших осіб права звернутися до слідчого судді із мотивованим клопотанням про зняття арешту з майна у разі достатності підстав для скасування забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані вимоги слідчим виконано.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучені речі, які були здобуті під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також для подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, клопотання слідчого є законним і обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене і керуючись п. 7 ч. 2 ст. 131, ч.1, 2 ст. 132, п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 10 ст. 170, ч. 2, 5 ст. 171, ч. 2 ст. 173 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на готову продукцію, заготівельний матеріал (крой), сировину (тканина, швейна фурнітура ), пакувальну продукцію та обладнання для її виготовлення, документи, які вилучені в ході проведення огляду 10 жовтня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 4 жовтня 2017 року з нежитлових приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі:

- 61 рулон приблизною шириною 1,5 метрів автомобільної тканини різних кольорів: різнокольорового, чорного, сірого, коричневого, синього.
-35 рулонів автомобільної тканини коричневого кольору шириною близько 60 см.;
-Заготівельний матеріал (крой) автомобільної тканини в упаковках різного розміру та форми, різних кольорів, усього 54 шт.;
-10 скотчованих упаковки (балун) всередині яких знаходиться по 10 пар чохлів на автомобільні сидіння, запаковані попарно у чохли (футляри на застібці) готова продукція усього 100 шт., з надписом «Коцюбинская»;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) 20 полімерних пакети.
-Готова продукція у кількості 29 пар автомобільних чохлів різних кольорів у чохлах футлярах на застібці;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) різного розміру, кольору у кількості 26 полімерних пакетів;
-Документи, щодо придбання тканини, заготівельного матеріалу (накладні)
-Документи, щодо реалізації готової продукції, її відправки логістичною компанією «Делівері» «ІнТайм» від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-Чорнові записи та блокнот з записами, контактами покупців;
-Швейна машинка Siruba у кількості 3 шт серійними номерами L 818F-H1 9292342, L 818F-H1A 3294847, L 818F-H1 5337884 у комплекті робочих столів;
-Швейна машинка без маркування у комплекті з робочим столом;
-Два пакети з чохлами (упакований матеріал) на застібці;
-Заготівельний матеріал автомобільної тканини (крой) з матеріалу на основі
паралону, войлоку, піни, різних кольорів та розмірів у кількості 134 полімерних пакети;
-Напівголоса продукція автомобільні чохли 1 пакет;
-Швейна машинка ORSHA 1022 М (зі слів Ракитянського) 3 шт;
-Швейні машинки Typical «Китай» усього 5 шт;
-Мотки полімерні чорного кольору у кількості 8 шт;
-Електроніж фірми «Mayer»;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1