Провадження № 1-кс/760/5575/18
Справа 760/9990/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення приводу в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 19.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.4 ст.368, ч.2 364, ч.3,4 ст.358, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 19.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.4 ст.368, ч.2 364, ч.3,4 ст.358, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.209 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у липні 2015 року службові особи ПАТ «Укрнафта» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум», ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Котлас», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапетроліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Ойл Траст», заволоділи коштами ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах шляхом укладення з вказаними юридичними особами договорів купівлі продажу нафтопродуктів.
На виконання таких договорів з рахунку ПАТ «Укрнафта» на рахунки цих юридичних осіб, в якості попередньої оплати, перераховані кошти на загальну суму 6 560 522 000 грн.

В подальшому зазначені кошти, шляхом перерахування на рахунки ТОВ «ВТФ «Авіас», ТОВ «Ріаліз Ойл», ТОВ «Мегатранснафта», ТОВ «Фабрициус», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Ханна Груп», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Актіон-УТН», ТОВ «Ойл Сервіс», ТОВ «Сорелс», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Таллісс», ТОВ «Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Сенторі», ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «Брена», ТОВ «ТК-Фаро», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Норма-Вест», ТОВ «Карпати Люкс», ТОВ «Аспект-Н», ТОВ «Олондар», ТОВ «Прайм Ресурс», ПІІ «Альбіон», ТОВ «Нафтаресурси Черкаси», ТОВ «Мовекс», ТОВ «Дагомея», ТОВ «Орельєн», ТОВ «Деус Прайм», ТОВ «Сварог-УТН», ТОВ «Ресорт Ойл», ТОВ «Матерія УТН», ТОВ «Ефрон», ТОВ «Країна Ідей», ТОВ «Альянс Петроль», ТОВ «Праймікс», ТОВ «Алкіл».

В підсумку, після декількох перерахувань вказані кошти були виведені на рахунки, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, компаній: «STALMAG SP.Z.O.O.»; «LOUCRINA HOLDINGS LIMITED»; «MEXIROM VENTURES LIMITED»; «BERSEL, INC»; «FIASTRA TRADING LIMITED»; «PICREIN LIMITED». Жодною з вказаних юридичних осіб умови договорів щодо поставки нафтопродуктів виконані не були, отримані за попередньою оплатою кошти не повернуті.

В ході розслідування на підставі рішень слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ та судових справ про банкрутство викладених вище юридичних осіб резидентів України. З матеріалів справ вбачається, що в 2015 2017 р. по переважній більшості зазначених підприємств змінено адресу реєстрації на м.Харків, після чого вчинені реєстраційні дії, внаслідок яких розпочато процедуру ліквідації підприємств, при цьому їх ліквідаторами призначено осіб, які не мають свідоцтв про право здійснення діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Зокрема, ОСОБА_4 призначена ліквідатором принаймні в 157 підприємствах, провадження у справах про банкрутство яких здійснювалось у Господарському суді Харківської області.

Вивченням реєстраційних справ встановлено, що документи подавались державним реєстраторам як від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , так і невстановленими особами, можливо, за попередньою змовою з державними реєстраторами, з метою внесення неправдивих відомостей про прийняття рішень про ліквідацію підприємств до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у здійсненні допиту в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Свідок ОСОБА_4 неодноразово викликалась для допиту повістками та по телефону, однак від явки до слідчого умисно ухиляється.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження для забезпечення мети досягнення дієвості цього провадження є привід.
19.04.2015 до ЄРДР за №0000722 внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.4 ст.368, ч.2 364, ч.3,4 ст.358, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.209 КК України.
У відповідності до ч.1 ст.140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.
Ст.141 КПК України передбачений перелік відомостей, які повинно містити клопотання про здійснення примусового приводу під час досудового розслідування.
Відповідно до ст.139 КПК України у випадку неявки до слідчого без поважних причини або неповідомлення причини свого неприбуття до свідка може бути застосовано привід.
Враховуючи те, що для встановлення фактичних даних у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні приводу ОСОБА_4 , в процесуальному статусі свідка, для забезпечення виконання завдання, для виконання якого детектив, звертається з даним клопотанням, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131 - 143 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Здійснити привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. В. Сурикова, 3, до старшого детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 для участі у допиті в якості свідка на час оголошення ухвали про привід.

Виконання ухвали доручити відповідним підрозділам Національного антикорупційного бюро України.

Ухвала підлягає негайному виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1