н/п 1-кс/640/9158/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 14.11.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратур Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії), а саме по відкритому Інноваційно-комерційною товарною біржею (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточному рахунку № НОМЕР_2 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух грошових коштів за період з 25.06.2015 до дати винесення ухвали слідчого судді включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) по відкритому Інноваційно-комерційною товарною біржею (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточному рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух грошових коштів за період з 25.06.2015 до дати винесення ухвали слідчого судді включно.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 04.11.2015 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підробили документи про результати проведення аукціону від 13.07.2015.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а)нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; б)нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвалою господарського суду Харківської області від 29.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - організатором аукціону.
13.07.2015 на аукціоні, проведеному Інноваційно-комерційною товарною біржею, майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
До участі у вказаному аукціоні подали заяви два учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), якими відповідно до п.3 ст.60 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», до заяви на участь в аукціоні надані документи про сплату гарантійного внеску на суму 1 млн. 608 тис. 267 грн. 38 коп., перерахувавши вказану суму на розрахунковий рахунок Інноваційно-комерційної товарної біржі НОМЕР_2 , відкритий у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.1 ст.70 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» гарантійні внески учасників підлягають поверненню протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону.
Відповідно до вимог п.8 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника.
Ліквідаційним рахунком банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , поточний рахунок № НОМЕР_5 .
За вилученими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » даними на ліквідаційний рахунок банкрута у період часу з 18.06.2015 до 05.11.2015 будь-які грошові кошти не надходили.
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження або спростування факту володіння чи використання коштів гарантійного внеску у сумі 1 млн. 608 тис. 267 грн. 38 коп., сплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також вчинення будь-якої фінансової операції чи правочину з цими коштами, і можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) з інформацією про рух грошових коштів по відкритому Інноваційно-комерційною товарною біржею (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточному рахунку № НОМЕР_2 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25 червня 2015 року дати зарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів у сумі 1 млн. 608 тис. 267 грн. 38 коп. на поточний рахунок Інноваційно-комерційної товарної біржі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання..
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме по відкритому Інноваційно-комерційною товарною біржею (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточному рахунку № НОМЕР_2 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух грошових коштів за період з 25.06.2015 до 28.11.2017, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме по відкритому Інноваційно-комерційною товарною біржею (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточному рахунку № НОМЕР_2 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух грошових коштів за період з 25.06.2015 до 28.11.2017, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2017.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1