Провадження № 1-кс/470/77/18
Справа № 470/252/18
УХВАЛА
19 квітня 2018 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2018 року прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000053 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являється регіональним менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до обов`язків якого входить пошук зернових, технічних та олійних культур для здійснення закупівлі. В червні його знайомий ОСОБА_5 запропонував придбати пшеницю у кількості 400 тонн у ОСОБА_6 за ціною 4428 грн. за тонну. Після узгодження всіх умов придбання продукції, в липні 2017 року, ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 кошти в сумі 1775202 грн. для передачі їх ОСОБА_6 , який мав здійснити закупівлю та зберігання зерна на території своїх складів у м. Теплодар. В грудні 2017 року ОСОБА_5 перевіряв наявність зерна у складах ОСОБА_6 , воно було в наявності проте його було менше домовлених 400 тонн і останній відмовився його відвантажувати, а 09.01.2018 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що ОСОБА_6 продав пшеницю іншій особі, але їх кошти, за невиконану угоду, повернути відмовляється. Пізніше стало відомо, що ОСОБА_7 весь свій бізнес оформив на свою дружину ОСОБА_8 і зареєстрував його як ФОП " ОСОБА_8 ". З 25.10.2017 року по 09.01.2018 рік ФОП " ОСОБА_8 " здійснила поставку пшениці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в кількості 439,40 тонн на загальну суму 2456886,68 грн., які перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_9 ", відкритий в Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м.Одеса код банку НОМЕР_2 . Також ФОП " ОСОБА_8 " в період часу з 29.06.2017р. по 25.10.2017р. надала до податкових органів податкові декларації про отримання послуг з автоперевезення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФГ Злива", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В зв`язку з викладеним прокурор Березнегуватського відділу просить надати йому, начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури або співробітникам поліції за їх дорученням, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ФОП " ОСОБА_8 ", та можливість вилучити необхідні документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Вказане, з урахуванням протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07 лютого 2018 року, протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту свідка від 02 березня 2018 року, договорів поставки, специфікацій, рахунок-фактур, видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, дає підстави вважати, що документи, які знаходиться у ФОП ОСОБА_8 , мають суттєве значення для кримінального провадження та містить охоронювану законом таємницю.

Оскільки зазначені документи можливо використати у кримінальному провадженні як доказ, клопотання прокурора Березнегуватського відділу місцевої прокуратури про доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у ФОП ОСОБА_8 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , або співробітникам поліції за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ФОП " ОСОБА_8 ", яка зареєстрована в АДРЕСА_1 а саме:

1. Документів, щодо походження сільськогосподарської продукції (пшениці), яка доставлена до виробничих потужностей та реалізована ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.06.2017р. по 16.04.2018р., а саме:

а) договір поставки №25103 від 25.10.2017р. з додатками; договір поставки №04013 від 04.01.2018р. з додатками; рахунки фактури на виконання вказаних договорів;

b) видаткові накладні на виконання вказаних договорів;

с) товарно-транспортні накладні на доставку пшениці для виконання вказаних договорів поставки;

2. Документів щодо взаємовідносин із суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

a) договори про надання послуг;

b) товарно-транспортні накладні на перевезення вантажів згідно вказаних договорів;

c) журнал реєстрації договорів ФОП " ОСОБА_8 " за 2017р., в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФГ " ОСОБА_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

d) накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ФОП " ОСОБА_8 " товарів, робіт (послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФГ " ОСОБА_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " впродовж 2017р.;

e) акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ФОП " ОСОБА_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФГ " ОСОБА_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

f) рахунки-фактури на оплату ФОП " ОСОБА_8 " за придбані у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФГ " ОСОБА_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " послуги;

g) листування, кореспонденцію та інші інформаційні документи, адресовані ФОП " ОСОБА_8 " від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФГ " ОСОБА_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та у зворотному порядку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 травня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ФОП " ОСОБА_8 " ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і можливість вилучити її, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1