Справа №766/1272/18
н/п 1-кс/766/1371/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії матеріалів справи № 923/1305/16 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.05.2002 року № 320. Метою діяльності товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності з виробництва та постачання теплової та електричної енергії. Інші види господарської діяльності з метою отримання прибутку можуть здійснюватися, якщо вони сприяють для розвитку Товариства та забезпечення інтересів його акціонерів.
Засновником товариства є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , частка акцій, що належить Міненерговугілля становить 99,8328 відсотків.
Статутний капітал товариства становить 29 741,562 тис. грн.
Під час досудового розслідування, на виконання звернення слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області від 19.07.2016 року № 6025/8-2016, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року, акт від 07.03.2017 № 15-21-05-13/04.
Ревізією встановлено, що 26.01.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК 204/1 до ТК-205/1а, від ТК -206/1 до ТК-206/1а, від ТК -205/1а до ТК 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до ТК-205 протяжністю 376 м.
Згідно вищевказаних договорів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти як і передоплата, загальною сумою 16 248 631 грн.
У грудні 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договорами №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 підписано акти виконаних робіт на загальну суму 1 526 598 грн.
Надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з тим, що підрядник своєчасно не розпочав виконання робіт за договорами та виконував її настільки повільно, що закінчення робіт у строк стає явно не можливим звернулась з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо стягнення грошових коштів загальною сумою 13 789 034 грн.
За вказаним фактом у ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано справу № 923/1305/16.
10.02.2017 року за матеріалами справи № 923/1305/16 суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення яким у задоволені позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмолено.
06.06.2017 року постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.02.2017 у справі № 923/1305/16 залишено без змін.
07.12.2017 року за вих. 10467/8-2017 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит, щодо надання можливості ознайомлення з матеріалами судового провадження № 923/1305/16.
18.01.2018 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про можливість ознайомлення з матеріалами судового провадження № 923/1305/16 лише у порядку визначеному Главою 15 КПК України, за наявності ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу та вилучення документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у матеріалах справи № 923/1305/16, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності та зазначив, що подане клопотання підтримує.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.05.2002 року № 320. Метою діяльності товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності з виробництва та постачання теплової та електричної енергії. Інші види господарської діяльності з метою отримання прибутку можуть здійснюватися, якщо вони сприяють для розвитку Товариства та забезпечення інтересів його акціонерів.
Засновником товариства є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , частка акцій, що належить Міненерговугілля становить 99,8328 відсотків.
Статутний капітал товариства становить 29 741,562 тис. грн.
Під час досудового розслідування, на виконання звернення слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області від 19.07.2016 року № 6025/8-2016, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року, акт від 07.03.2017 № 15-21-05-13/04.
Ревізією встановлено, що 26.01.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК 204/1 до ТК-205/1а, від ТК -206/1 до ТК-206/1а, від ТК -205/1а до ТК 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до ТК-205 протяжністю 376 м.
Згідно вищевказаних договорів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти як і передоплата, загальною сумою 16 248 631 грн.
У грудні 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договорами №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 підписано акти виконаних робіт на загальну суму 1 526 598 грн.
Надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з тим, що підрядник своєчасно не розпочав виконання робіт за договорами та виконував її настільки повільно, що закінчення робіт у строк стає явно не можливим звернулась з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо стягнення грошових коштів загальною сумою 13 789 034 грн.
За вказаним фактом у господарському суді Херсонської області зареєстровано справу № 923/1305/16.
10.02.2017 року за матеріалами справи № 923/1305/16 суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення яким у задоволені позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмолено.
06.06.2017 року постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.02.2017 у справі № 923/1305/16 залишено без змін.
07.12.2017 року за вих. 10467/8-2017 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит, щодо надання можливості ознайомлення з матеріалами судового провадження № 923/1305/16.
18.01.2018 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про можливість ознайомлення з матеріалами судового провадження № 923/1305/16 лише у порядку визначеному Главою 15 КПК України, за наявності ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу та вилучення документів.
Враховуючи зазначене та вважаючи, що документи, які містяться у матеріалах справи № 923/1305/16, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000033, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Однак, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування кримінального провадження № 0000033 проводиться за відомостями внесеними до нього в період з 15.05.2014 року по 30.01.2016 року щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України, під час здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правовідносин з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». При цьому, жодної згадки проте, що в межах зазначеного кримінального провадження проводиться також досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення під час здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначення самої правової кваліфікації даного розслідування у вказаному витягу з ЄРДР не має, а тому з поданого клопотання не вбачається, яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000033 мають документи судової справи № 923/1305/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення грошових коштів.
Крім цього, згідно показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », допитаного в якості свідка 12.12.2017 року, документи щодо виконання робіт замовлених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ремонту мережі по вул. Миру було вилучено працівниками НАБУ.
У зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим так як не містить в собі відомостей згідно п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1