Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4747/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
22 вересня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , директора ТОВ «РосКосметика» ОСОБА_4 та його представника - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно у ході проведеного 05.09.2017 року обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «РосКосметика» за адресою: м. Миколаїв, вул. Казарського, 3/2, а саме:
1) кругла печатка з відтиском «Limited Partnership Seal Scotland TENARA INTEX LP;
2) кругла печатка з відтиском «Georgia. Limited Company. Aroma Fragrances. 415081887»;
3) штамп-факсиміле з підписом, який починається з письмової букви, схожої на букву «С» в корпусі зеленого кольору;
4) штамп-факсиміле з підписом, який починається з письмових великих літер, схожих на «НД» в корпусі чорного кольору;
5) штамп-факсиміле з підписом, який починається з великої письмової букви, схожої з «А», крапки, великої письмової літери, схожої з буквою «К», в корпусі синього кольору;
6) штамп-факсиміле з підписом, який починається з великої письмової букви, схожої з «А» чи «П», крапки, великої письмової літери, схожої з буквою «О», в корпусі синього кольору;
7) конверт паперовий з Пін-кодом на держателя картки «Микола Дубовик» НОМЕР_1 з рукописним записом барвником синього кольору « АДРЕСА_1 »;
8) «Акт об оказанных услугах по договору № 07052015 от 07 мая 2015 года» от 16 октября 2015г. на 1 аркуші паперу формату А-4 з текстом печатним барвником чорного кольору на одній сторінці. В нижній частині в графі «от заказчика» є відтиск печатки барвником синого кольору «Limited Partnership Seal Scotland TENARA INTEX LP, та штампу-факсиміле з відтиском підпису, який починається з письмової букви, схожої на букву «С»; в графі «от исполнителя» мається відтиск печатки барвником чорного кольору « индивидуальный предприниматель» ОСОБА_6 , рег. № 391385766;
9) аркуш паперу формату А-4 без тексту, в лівій нижній частикі однієї сторінки якого є відтиск печатки круглої, вионаний барвником синього кольору, «Limited Partnership Seal Scotland TENARA INTEX LP;
10) квитанція ПАТ «Промінвестбанк» № 40 від 19.11.2012 на суму 76482,36грн. платника ДП «Клін-косметика» Хамідов РК, отримувача « ТОВ «Роскосметика», на одному аркуші паперу розміром приблизно 20х10см, на якому є відтиск штампу каси ПАТ «Промінвестбанку» № 2 від 19.11.2012 барвником синього кольору, в графах «контролер» та «Касир» є підписи, виконані барвником синього кольору; на оборотній стороні є рукописний текст, виконаний барвником синього кольору, який починається словами «9410»;
11) звіт по рахунку «TENARA INTEX LP» № НОМЕР_2 за період з 30.07.2016 по 11.08.2016 на трьох аркушах, виконаний печатним текстом з рукописним текстом барвником чорного кольору на останній сторінці;
12) рекламний проспект «ООО «Татинвестхим» на аркуші паперу формату А-4, виконаний печатним текстом барвником чорного кольору;
13) чорнові рукописні записи, виконані на аркушах паперу для записів різного кольору та розміру всього на 8 аркушах з зазначенням дати ( від 03.05.2017 до 28.08.2017);
14) аркуш паперу білого кольору розміром приблизно 15на10см, на одній стороні якого маються три відтиска штампу-факсиміле барвником синього кольору з відображенням підпису, на іншій стороні є рукописний запис: «rk 07111962»;
15) конверт паперовий з Пін-кодом на держателя картки «Микола Дубовик» НОМЕР_3 з рукописним записом барвником синього кольору « АДРЕСА_2 »;
16) конверт паперовий з Пін-кодом на держателя картки «Микола Дубовик» НОМЕР_4 Bank of Georgia Pushkin 3, Tbilisi;
17) конверт паперовий з аркушем паперу з Пін-кодом на держателя картки « ОСОБА_7 » TENARA INTEX LP Norvik Banka 895984;
18) роздруківка на 3 аркушах паперу формату А-4 від 19.12.16 звіту по рахунку TENARA INTEX LP LV75mult010 за період з 28.05.2016 по 19.09.2016;
19) роздруківка на 7 аркушах паперу формату А-4 від 19.06.16 звіту по рахунку TENARA INTEX LP НОМЕР_5 за період з 01.11.2016 по 09.12.2016;
20) роздруківка на 6 аркушах паперу формату А-4 від 12.08.16 звіту по рахунку TENARA INTEX LP НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 12.08.2016;
21) роздруківка на 5 аркушах паперу формату А-4 від 30.03.17 виписку по рахунку TENARA INTEX LP НОМЕР_6 за період з 01.10.2016 по 31.12.2016;
22) роздруківка на 2 аркушах паперу формату А-4 від 30.03.17 виписку по рахунку TENARA INTEX LP НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по 30.03.2017;
23) прас-лист по компанії «TENARA INTEX LP» на аркуші паперу формату А-4 з печатним текстом барвником чорного кольору;
24) роздруківки на 3 аркушах руху коштів по проекту ТД РК за період з 01.12.2015 по 31.12.2015;
25) роздруківки на 2 аркушах паперу формату А-4 Залишків коштів на проектах на 30.11.2015 та 31.12.2015;
26) роздруківка листа з електронної пошти відправника ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 на одному аркушу паперу формату А-4;
27) лист на аркуші паперу формату А-4, виконаний на бланку з надписом TENARA INTEX LP, в середній частині якого є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле з підписом барвником синього кольору;
28) лист від 31.05.2016 директора ООО «РосКосметика» ОСОБА_8 на одному аркуші паперу формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Роскосметика» 31613817 та підписом, виконаним барвником чорного кольору;
29) контракт № 1/Э-14 від 18.12.2014 між ООО «Арома Капитал» и Aroma Fragrances LLC на 4 аркушах, виконаний печатним текстом барвником чорного кольору. На четвертому аркуші в графі «Продавец» є відтиск курглої печатки ООО «Арома Капитал» та підпис, виконаний барвником синього кольору, та в графі «Покупатель» є відтиск круглої печатки Aroma Fragrances LLC, виконаний барвником синього кольору, та підпис, виконаний барвником чорного кольору;
30) чорнові рукописні записи, виконані на аркушах паперу для записів різного кольору та розміру всього на 6 аркушах з зазначенням дати ( від 12.12.2016 до 05.09.2017);
31) скріплений пакет наступних документів:
- довіреність від 07.03.2017 № 07/03-17 на одному аркуші паперу формату А-4, від TENARA INTEX LP ОСОБА_9 на представництво інтересів TENARA INTEX LP, в нижній частині в графі «Директор TENARA INTEX LP» є відтиск круглої печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле з підписом барвником синього кольору. В графі «підпис ОСОБА_9 засвідчую» підпис відсутній;
- Додаткова угода № 1 до договору № 8 про надання правової допомоги від 06.03.2017 між Адвокатським об`єднанням «Адвокатська фірма «Правозащитник» та TENARA INTEX LP на двох аркушах печатним текстом барвником чорного кольору. На другому аркуші в нижній частині є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору, в нижній частині кожного аркушу в графі «Клиент» та графі «Директор TENARA INTEX LP» є відтиск штампу-факсиміле з підписом; в графі «Адвокат» підписи відсутні;
- договір № 8 про надання правової допомоги від 06.03.2017 між Адвокатським об`єднанням «Адвокатська фірма «Правозащитник» та TENARA INTEX LP на 7 аркушах печатним текстом барвником чорного кольору. На сьомому аркуші є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору, в нижній частині кожного аркушу в графі «Клиент» та графі «Директор TENARA INTEX LP» є відтиск штампу-факсиміле з підписом; в графі «Адвокат» підписи відсутні;
32) роздруківка від 10.01.2017 листування на 2 аркушах між Anatoliy Beloborodov та vagif gaidarov. між Адвокатським об`єднанням «Адвокатська фірма «Правозащитник» та TENARA INTEX LP на двох аркушах печатним текстом барвником чорного кольору. На другому аркуші в нижній частині є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору, в нижній частині кожного аркушу в графі «Клиент» та графі «Директор TENARA INTEX LP» є відтиск штампу-факсиміле з підписом; в графі «Адвокат» підписи відсутні.
33) два аркуші паперу формату А-4, на яких в верхній правій частині аркушу є відтиск штампу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено» барвником сірого кольору;
34) 7 аркушів паперу формату А-4, на яких в нижній лівій частині аркушу є відтиск штампу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено» барвником сірого кольору;
35) аркуш паперу формату А-4 з текстом печатним барвником чорного кольору з поміткою в нижній частині аркушу «Перевод выполнил ОСОБА_10 30.05.17 з відтиском печатки ТОВ «РосКосметика» та підписом, виконаними барвником чорного кольору;
36) міжнародна товарно-транспортна накладна А № 302339 в 6 примірниках на одному аркуші кожний, скріплені металевими скобами. Три примірники виконані на аркушах паперу з більш тонкою структурою, а інші три на більш щільному папері. На першому примірнику. На зазначених примірниках є відтиски штампів барвником синього кольору (в деяких примірниках чорного кольору) з реквізитами перевізника «CORCEL LTD» код 35587016; зеленого кольору Державної екологічної інспекції у Волинській області ПЕК «Ягодин» 013 та 004 від 07.07.2017; червоного кольору «Миколаївська митниця ДФС» 034 від 12.07.17 та Волинської митниці 237 від 07.07.17. На трьох аркушах із зазначених в розділі 6 відсутні відомості, на інших трьох є рукописний запис « 1 pacet» барвником сірого кольору. На всіх примірниках в розділі 11 є рукописний запис «555» барвником сірого кольору;
37) екземпляри міжнародної ТТН А № 006208 в 12 примірниках на одному аркуші кожний, з яких 1,2 та 3 мають нумерацію та зазначення належності, інші без зазначення номеру примірника. На кожному аркуші є відтиск штампу перевізника у розділах 16 та 23 « ОСОБА_11 , код »;
38) два екземпляри рахунка-фактури № 29 від 15.05.2017 на одному аркуші паперу кожний з зазначенням продавця TENARA INTEX LP та покупця ОсОО «FB-Kompanie G.m.b.H», в графі «Директор» в середній частині аркушу кожного під текстом є відтиск круглої печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле з підписом;
39) три аркуші паперу, на яких є текст печатний барвником чорного кольору, на всіх аркушах паперу в нижній частині є відтиск штампу-факсиміле від імені ОСОБА_8 барвником синього кольору, а на одному, де текст містить реквізити сторін-підписантів документу, також є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору;
40) два аркуші паперу з печатним текстом барвником чорного кольору, склеєні таким чином, щоб текст на другому аркуші був продовженням тексту на першому аркуші доповнення № 1 до контракту № ІМ26-21-11 від 21.11.2016, з відтисками печатки ТОВ «РосКосметика» та «Symrise» барвником чорного кольору та підписами барвником чорного кольору сторін контракту;
41) аркуш паперу формату А-4 висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 06.12.2011 № 05.03.02-04/117446, виконаний барвником чорного кольору;
42) два примірника акту виконаних робіт № 775 від 20.07.2017 між ТОВ «РосКосметика» та виконавцем ФОП ОСОБА_12 на одному аркуші кожний з відтиском круглої печатки ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_7 барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_12 барвником синього кольору;
43) два примірника акту виконаних робіт № 776 від 21.07.2017 між ТОВ «РосКосметика» та виконавцем ФОП ОСОБА_12 на одному аркуші кожний з відтиском круглої печатки ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_7 барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_12 барвником синього кольору;
44) примірник на одному аркуші формату А-4 упаковочного листу по інвойсу № 431 від 16.08.2017 до контракту № ЕХ19 від 01.03.2013 з відтиском печатки ТОВ «РосКосметика» барвником синього кольору та штампу-факсиміле від імені ОСОБА_8 барвником синього кольору;
45) примірник на одному аркуші формату А-4 упаковочного листу по інвойсу № 48 від 16.08.2017 до контракту № 36 від 16.08.2017 з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле від імені Левіс МакДонелла барвником синього кольору;
46) специфікація № 0 на одному аркуші формату А-4 від 16.08.2017 до контракту № ЕХ19 від 01.03.2013 з відтиском печатки покупця - TENARA INTEX LP барвником синього кольору та штампу-факсиміле від імені Левіс МакДонелла барвником синього кольору та відтиском печатки продавця - ТОВ «РосКосметика» барвником синього кольору та штампу-факсиміле від імені ОСОБА_8 барвником синього кольору;
47) специфікація 02 на одному аркуші формату А-4 від 11.05.2017 до контракту 2/Э від 11.05.2017 з відтиском печатки продавця ООО «Арома Капитал» барвником чорного кольору та підписом від імені ОСОБА_13 барвником чорного кольору та відтиском печатки покупця - ТОВ «РосКосметика» барвником чорного кольору тапідпису від імені ОСОБА_8 барвником чорного кольору;
48) блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами різними барвникам;
49) блокнот в обкладинці синього кольору з рукописними записами різними барвниками;
50) папку блакитного кольору з файлами, в якій знаходяться наступні документи:
- інвойс № 0213С від 20.03.2013 на одному аркуші паперу формату А-4 з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підписом від імені Левіс МакДовелла барвником синього кольору;
- інвойс № 0113С від 28.02.2013 на одному аркуші паперу формату А-4 з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підписом від імені Левіс МакДовелла барвником чорного кольору;
- інвойс № SO-300237 від 21.06.2013 на одному аркуші паперу формату А-4, текст якого виконаний барвником чорного кольору, в верхній частині аркушу є рукописний текст, виконаний барвником зеленого кольору «26.06.13» та письмова буква «Д»;
- інвойс № 708 від 19.08.2013 на одному аркуші паперу формату А-4, текст якого виконаний барвником чорного кольору, в верхній частині аркушу є рукописний текст, виконаний барвником чорного кольору «транспорт 28.08.2013»;
- контракт № 10 від 04.03.2013 між TENARA INTEX LP та ООО «Арома Капитал» на 4 аркушах паперу формату А-4, на четвертому аркуші якого є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підпис від імені Левіс МакДовелла барвником чорного кольору, а також відтиск печатки барвником синього кольору ООО «Арома Капитал» та підписом від імені ОСОБА_14 барвником синього кольору;
- контракт №2 від 12.03.2013 між TENARA INTEX LP та SIA LOGILAT на 4 аркушах паперу формату А-4, на кожному аркуші якого є відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підпис від імені Левіс МакДовелла барвником чорного кольору, а також відтиск печатки барвником синього кольору SIA LOGILAT та підписом від імені ОСОБА_15 барвником синього кольору; на четвертому аркуші також є відтиск штампу SIA LOGILAT барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_16 барвником синього кольору;
- специфікація № 1 від 14.03.2013 до контракту № 2 від 12.02.2013 на 3 аркушах формату А-4 печатним текстом барвником чорного кольору, на останньому аркуші відтиск печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та підпис від імені Левіс МакДовелла барвником чорного кольору, а також відтиск печатки барвником синього кольору SIA LOGILAT та підписом від імені ОСОБА_15 барвником синього кольору; та відтиск штампу SIA LOGILAT барвником синього кольору та підписом від імені ОСОБА_16 барвником синього кольору.
51) папка з файлами в обкладинці зеленого кольору з надписом «Protection Cosmetics», в якій знаходяться:
- рахунок-фактура № 40 від 04.07.2017 на 1 аркуші формату А-4 печатним текстом чорного кольору продавця TENARA INTEX LP покупателя ТОО «Ароматика»;
- роздруківка листування від 08.08.2017 між « «Роскосметик» та ОСОБА_17 на двох аркушах печатним текстом барвником чорного кольору;
- частина аркушу паперу, на якому є печатний текст роздруківка листування від 17.07.2017 з рукописними записами барвником чорного та зеленого кольору в правому верхньому куті аркушу;
- аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами барвником чорного кольору та прас-листом барвником чорного кольору на оборотній стороні аркушу;
- аркуш паперу у клітинку з рукописним текстом барвником синього та чорного кольору;
52) папка з файлами в обкладинці зеленого кольору з надписом «Азиан Даймон Классик» рукописним текстом та печатним текстом, в якій знаходяться:
- аркуш паперу формату А-4 з печатним текстом та рукописними записами щодо реквізитів «Азиан Даймон Классик» та наклеєною паперовою стрічкою з печатним текстом;
- файл прозорий, в якому знаходяться:
- рахунок фактура № 44 від 26.07.2017 від продавця TENARA INTEX LP покупцю ООО «Азиан Даймон Классик», виконаний печатним текстом барвником чорного кольору, з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та відтиском штампу факсиміле з підписом барвником синього кольору;
- контракт № 35 від 20.07.2017 між TENARA INTEX LP та ООО «Asian Diamond Classic» на 3 аркушах формату А-4 печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та відтиском штампу факсиміле з підписом барвником синього кольору, з боку покупця підпис та печатка відсутні;
- специфікація № 1 від 26.07.2017 до контракту № 35 від 20.07.2017 на аркуші формату А-4 печатним текстом барвником чорного кольору з відтиском печатки TENARA INTEX LP барвником синього кольору та відтиском штампу факсиміле з підписом барвником синього кольору, з боку покупця підпис та печатка відсутні;
- аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами барвником чорного кольору на одній стороні та печатним текстом барвником чорного кольору на іншій;
- роздруківка листування від 25.07.2017 між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на одному аркуші паперу формату А-4, печатним текстом та рукописними записами барвником чорного кольору;
- роздруківка «комерційна пропозиція» на одному аркуші паперу формату А-4 від 24.07.2017 печатним текстом барвником чорного кольору з рукописним текстом барвником чорного кольору;
- роздруківка на 2 аркушах листування між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 печатним текстом та рукописними записами барвником чорного та сірого кольору;
- 26 аркушів паперу з печатним текстом та рукописними записами щодо відносин між «Роскосметика» та ООО «Азиан Даймон Классик».
53) в столі дальньому справа від входу - товарно-транспортна накладна № 10013 на автомобіль МАН НОМЕР_8 на аркуші паперу формату А-4 у вигляді бланку печатним текстом, графи якого заповнені рукописним текстом барвником синього кольору з відтисками печаток ТОВ «Хімреаген» та ТОВ «РосКосметика» барвником синього кольору, підписами у відповідних графах барвником чорного та синього кольору;
54) в шафі у дальній справа від входу стіни - папка-накопичувач блакитного кольору з надписом «ПХС приход 2014», в якій знаходяться документи ТОВ «Промхімскло» всього на 191 аркуші;
55) зошит в обкладинці синього кольору з аркушами паперу у клітинку, на перших двох з яких є рукописні записи, виконані барвником чорного кольору;
56) папка з матеріалами семінару «Офшорний апгрейд» на 13 аркушах паперу печатним текстом;
57) в шафі у стіни справа від входу - папка-накопичувач зеленого кольору з надписом «Приход ПХС 2016», в якій знаходяться документи ТОВ «Промхімскло» всього на 216 аркушах.
Накласти арешт на комп`ютер APPLE sC02QMCQHGG78, EMC №2833; комп`ютер APPLE sC02QP11RGG78, EMC №2833; ноутбук «Леново» серійний номер ML-HWYP2 09/11 з зарядним пристроєм строком до 01 жовтня 2017 року включно.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали буде оголошено 25 вересня 2017 року о 12 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22