У Х В А Л А
25.07.2017 Справа №607/9193/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України звернувся cтарший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні cтарший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 (анкетні дані змінено) здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000133 від 07.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що постачальником спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка також здійснює збут алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів у значних кількостях, із використанням послуг служб кур`єрської доставки на адресу багатьох регіонів України.

Також, встановлено, що 24.07.2017 року ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , із відділення № НОМЕР_3 сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено 29 відправлень (оформлень) вантажу, орієнтовною вагою 2140 кг на адресу різних регіонів України, вмістом яких є незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт та лікеро-горілчана продукція) в тарі об`ємом 5-10 л, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №3921, №7011, №5435, №6671, №3819, №6057, №3415, №6964, №4745, №4591, №3333, №6735, №3703, №4449, №5727, №4879, №5217, №6917, №5593, №3237, №6626, №6808, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та №4154. Відправка вказаного вантажу на даний час призупинена, вантаж знаходиться на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відправлення мають суттєве значення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та можливість їх вилучити, а саме:

-29 відправлень, орієнтовною вагою 2140 кг, вмістом яких є незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт та лікеро-горілчана продукція) в тарі об`ємом 5-10 л, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №3921, №7011, №5435, №6671, №3819, №6057, №3415, №6964, №4745, №4591, №3333, №6735, №3703, №4449, №5727, №4879, №5217, №6917, №5593, №3237, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та №4154, які знаходяться на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документів, в тому числі тих, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, що підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 25.07.2017 року від або для ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1