У Х В А Л А
Справа №377/756/17

Провадження №1-кс/377/110/17

23 листопада 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У С Т А Н О В И Л А :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 , яке мотивовано тим, що 15.06.2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31.05. 2017 року невідома особа заволоділа шляхом обману її грошовими коштами в сумі 4057 гривень, які були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , чим спричинив йому матеріальну шкоду на зазначену суму.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено в ЄРДР за № 0000141 від 16.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , на який 31.05.2017 року з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані кошти, декількома транзакціями на загальну суму 3649 гривень, про рух грошових коштів по цьому рахунку, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період часу з 31 травня 2017 року по 30 червня 2017 року. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин (осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину) або володіти інформацією, щодо обставин його скоєння) у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні просила задовольнити клопотання, пославшись на зазначені в клопотанні обставини, та пояснила, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду даного питання повідомлені належним чином, у судове засідання не з`явилися без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст.163 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ч.5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.
З`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення таких документів, яки в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що не можуть бути доведені іншими способами.
У зв`язку з цим клопотання слід задовольнити в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159 - 164 КПК України, -
У Х В АЛ И Л А:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 та можливість вилучення таких речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я ОСОБА_5 , на який 31.05.2017 року з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані кошти, декількома транзакціями на загальну суму 3649 гривень про рух грошових коштів по цьому рахунку, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період часу з 31 травня 2017 року по 30 червня 2017 року.
Зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я ОСОБА_5 на який 31.05.2017 року з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані кошти, декількома транзакціями на загальну суму 3649 гривень;
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 на який 31.05.2017 року з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані кошти, декількома транзакціями на загальну суму 3649 гривень, за період часу з 31 травня 2017 року по 30 червня 2017 року.
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 31 травня 2017 року по 30 червня 2017 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 23 грудня 2017 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1