Справа № 738/148/18
№ провадження 1-кс/738/51/2018
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08 лютого 2018 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 29 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 28.01.2018 невстановлена особа шляхом шахрайських дій, в телефонній розмові з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила останній що її син ніби то вході ДТП на автомобілі збив пішохода і знаходиться в поліції, а тому з метою уникнення його відповідальності необхідно перерахувати 14 000 грн. на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що ОСОБА_4 того ж дня і зробила.

Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в Чернігівському Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились та не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2018 року за № 0000033.

До клопотання додано протокол допиту потерпілого від 01.02.2018 року та копії банківських квитанцій, що підтверджують перерахунок коштів на вище вказаний рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення старшому слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Чернігівському Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме в копіях:
?справа, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 26.01.2018 по 06.02.2018 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді);
?місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 26.01.2018 по 06.02.2018;
?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.01.2018 по 06.02.2018;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.01.2018 по 06.02.2018;
Строк дії ухвали з 08 лютого 2018 року по 08 квітня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1