Справа № 296/9701/17
УХВАЛА
Іменем України
06 грудня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, за фактами протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); шахрайства відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , на підставі виданих Сумською регіональною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 220 та реєстраційний № 220, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), після чого прибули до виробничої бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за вказаною вище адресою, де, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_4 , проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

За фактом вчинення самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення привселюдних торгів, відповідно до ату № 10 від 27.03.2008, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було придбано виробничу базу, котра раніше належала підприємству банкруту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та його дочірньому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка розміщувалася за адресою АДРЕСА_2 .

02.04.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримано свідоцтво про право власності, 24.11.2009 проведена відповідна реєстрація вказаного об`єкта нерухомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », скасовано попередні записи про права власності попередніх власників на зазначену виробничу базу та присвоєно єдину адресу АДРЕСА_1 .

В подальшому, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , 18.05.2017, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 220 та реєстраційний № 220, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), балансова вартість яких складає 1 446 878, 00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період березня квітня 2017 року ліквідатором арбітражним керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 подано ряд оголошень до газети «Голос України» з приводу проведення відкритих торгів у формі аукціону щодо реалізації нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розміщеного за адресою АДРЕСА_2 , за початковою ціною в розмірі 6 634854,10 грн. Відповідно до умов проведення аукціону, учасники мали сплатити реєстраційний внесок у розмірі 85 грн., а також гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової ціни об`єкту продажу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Суми, МФО НОМЕР_9 .

15.05.2017 ліквідатором арбітражним керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 відбулася реалізація майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало об`єкти нерухомості, які знаходилися а адресою АДРЕСА_2 , за ціною 149 655 грн. 79 коп. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мало перерахувати зазначені грошові кошти, відповідно до п.3 вказаного вище договору, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Суми, МФО НОМЕР_9 , протягом 15 діб з моменту укладення договору.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для отримання грошових коштів в якості реєстраційних та гарантійних внесків, а також грошових коштів в якості придбання нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовувався рахунок № НОМЕР_8 в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Суми, МФО НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами господарювання, встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну та банківську таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2017 по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як володілець документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1