ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/6524/2017
У Х В А Л А
20 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000678 від 07.06.2017, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 0000678 від 07.06.2017, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування м. Дніпро та службових осіб комунальних підприємств м. Дніпро, які спільно із службовими особами суб`єктів господарської діяльності (далі СГД) розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, 15.03.2016 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Укрбудремонттехнологія» , фактична та юридична адреса: м. Дніпро, вул. Князя Великого, 22/45, директор ОСОБА_5 , укладено договір №9/1 від 15.03.2016 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального водоводу ГМП ВКХ «Дніпро-Західний Донбасе» від НС №5 до балки Свідовок» на суму 12 923 181 грн.

В ході досудового слідства встановлено що на рахунок ТОВ «Укрбудремонттехнологія» згідно вищевказаного договору перераховано кошти обласного бюджету в розмірі 12 629 550,10 грн, розпорядником яких, являється Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Зазначені кошти перераховано на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія», що у 2016 році на підставі наданих актів виконаних робіт форми КБ-2в.

В ході проведених оперативно-слідчих дій встановлено що кошти, які ТОВ «Укрбудремонттехнологія» отримувало в рамках зазначеного договору в подальшому перераховувались на користь ТОВ «Агробудінжинірінг», яке виступало субпідрядником на вказаному об`єкті та виконувало роботи, однак останнє підприємство не має ні співробітників ні техніки для виконання цих робіт. Виїздом на місце об`єкту будівництва «Реконструкція магістрального водоводу ГМП ВКХ «Дніпро-Західний Донбасе» від НС №5 до балки Свідовок» встановлено, що роботи згідно актів не виконані та зазначену ділянку не введено в експлуатацію, роботи що проведені не відповідають проектній документації. Таким чином посадові особи ТОВ «Укрбудремонттехнологія» шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, а саме в акти виконаних робіт форми КБ-2в за договором № 9/1 від 15.03.2016 по виконанню робіт на об`єкті «Реконструкція магістрального водоводу ГМП ВКХ «Дніпро-Західний Донбасе» від НС №5 до балки Свідовок» заволоділи коштами обласного бюджету в особливо великих розмірах.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Укрбудремонттехнологія» () має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.

В ході проведеного обшуку 03.07.2017 року на підприємстві ТОВ «Укрбудремонттехнологія» за фактичною адресою розташування офісу знайдені фінансово-господарські документи які свідчать про використання вказаних розрахункових рахунків відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) у схемі з виводу бюджетних коштів в тінявий сектор економіки, шляхом перерахування з вказаних рахунків отриманих грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності та подальше їх зняття у банківській установі. Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «Укрбудремонттехнологія» встановлений факт розрахунку з підприємствами субпідрядниками за нібито поставлені товари, виконанні роботи, надані послуги які носять безтоварний характер.

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки ТОВ «Укрбудремонттехнологія» () має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ прокуратури Дніпропетровській області, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ().

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня в частині витрат.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) направити до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити слідчим та прокурорам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000678 або оперативним співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1