Справа № 212/2803/18
У Х В А Л А

28 квітня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000808 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000808 від 22.03.2018 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про заволодіння шляхом обману належними їй грошовими коштами у сумі 25 000 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне: 21.12.2017 року я почала спілкуватися з раніше незнайомим мені хлопцем на ім`я ОСОБА_5 з яким я познайомилась в соціальних мережах «Друг навколо» та ми почали спілкуватися, він мені на мій мобільний номер телефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 . ОСОБА_6 повідомив, що на даний час відбуває покарання в колонії № НОМЕР_2 та ми з ним спілкувалися по лютий місяць 2018 року. Так, 18.01.2018 року мені на мобільний зателефонував ОСОБА_6 та почав просити про допомогу, а саме про те, що йому потрібні гроші для того, щоб раніше звільнитися, а саме умовно-достроково на що я погодилась та повідомила останньому номер своєї картки та № НОМЕР_3 та пін-код від неї. Та вже 19.01.2018 року відбувся перший перерахунок грошових коштів на картку ОСОБА_7 , після чого неодноразово ОСОБА_6 почав перераховувати грошові кошти без мого дозволу, під різними приводами, до протоколу додаю. Виписку по рахунку з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18 лютого 2018 року ОСОБА_6 потребував знову грошей, але під цим приводом попросив передати мобільний телефон «Мейзу М5», але вже через деякий час мені повернули мобільний телефон за 1200 гривень, повертав телефон чоловік на ім`я ОСОБА_8 , як пояснив, ОСОБА_6 це був його брат. Після цього також було оформлено кредити на моє ім`я, які документально підтверджуються, документи додаю. Рух по картці та зняття грошових коштів підтверджується випискою та чеками, які я долучаю. Та лише після написання заяви, ОСОБА_6 перестав телефонувати. Загальна сума збитку становить 26,564 гривень.
Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 12.03.2018 року з цього рахунку на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який відкритий на ім'я ОСОБА_9 , перераховано 1802,00 гривень, 26.02.2018 з карткового рахунку № НОМЕР_3 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 перераховано 1467,34 гривень, 24.02.2018 з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено перерахування коштів у сумі 802,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .
Таким чином, з метою встановлення особи, яка заволоділа коштами, перерахованими ОСОБА_4 , обставин розпорядження ними, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період з 19.01.2018 по 22.03.2018 року з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) за вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період з 19.01.2018 року по 22.03.2018 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) про рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ім`я ОСОБА_4 , рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який відкритий на ім'я ОСОБА_9 , рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 19.01.2018 року по 22.03.2018 року з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період з 19.01.2018 року по 22.03.2018 року з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1