Справа № 755/4773/18
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"23" квітня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0000026 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця: с. Підмихайля, Калуського р-ну, Івано-Франківської обл., громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, студента: КНУКІН, ІІ курсу, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 , в серпні 2017, в денний час доби, перебуваючи у місті Києві, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану «МакДональдс», який розташований за адресою: м. Київ, пр-кт Гагаріна, 2-А, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи, що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди в розмірі 500 гривень, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ «Мангона» (), ТОВ «Мелфорт» (), ТОВ «Ексленд» (), ТОВ «Секлен» (), ТОВ «Кампіно» () завідомо неправдивих відомостей з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копію паспорту НОМЕР_2 , виданий Калуським РВ УДМС України в Івано-Франківській області 31.07.2013 року, копію реєстраційного номера облікової карти податків НОМЕР_1 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Секлен» () від 28.08.2017 та Договір купівлі-продажу частки, ОСОБА_3 зазначений, як співзасновник Товариства; Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Ексленд» () від 28.08.2017 та Договір купівлі-продажу частки, ОСОБА_3 зазначений, як співзасновник Товариства; Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Кампіно» () від 28.08.2017 та Договір купівлі-продажу частки, ОСОБА_3 зазначений, як співзасновник Товариства; Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Мелфорт» () від 28.08.2017 та Договір купівлі- продажу частки, ОСОБА_3 зазначений, як співзасновник Товариства; Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Мангона» () від 28.08.2017 та Договір купівлі-продажу частки, ОСОБА_3 зазначений, як співзасновник Товариства.

В подальшому, в невстановлений слідством час, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану «МакДональдс», який розташований за адресою: м. Київ пр-кт Гагаріна, 2 А, за попередньою змовою з невстановленим слідством особою, ОСОБА_3 підписав Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Секлен» () від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Ексленд» () від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Кампіно» () від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників 10В «Мелфорт» () від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, Протокол №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Мангона» () від 28.08.2017 року та Договір купівлі-продажу частки, в які були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності, а саме: у вказаних Протоколах зазначено, що утворено статутні капітали товариств грошовими коштами, які фактично ОСОБА_3 до статутних капіталів Товариств не вносив.

На час підписання Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Секлен» () від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Ексленд» () від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Кампіно» () від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Мелфорт» () від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, Протоколу №28-08-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Мангона» () від 28.08.2017 та Договору купівлі- продажу частки, ОСОБА_3 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Мангона» () TOВ «Мелфорт» (), ТОВ «Ексленд» (), ТОВ «Секлен» (), ТОВ «Кампіно» (), оскільки ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи домовились про те, що співзасновником буде ОСОБА_3 і він в подальшому до діяльності ТОВ «Мангона» (), TOВ «Мелфорт» (), ТОВ «Ексленд» (), ТОВ «Секлен» (), ТОВ «Кампіно» (), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Мангона» (), TOВ «Мелфорт» (), ТОВ «Ексленд» (), ТОВ «Секлен» (), ТОВ «Кампіно» (), будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності та відповідно, став співзасновником юридичних осіб ТОВ «Мангона» (), ТОВ «Мелфорт» (), ТОВ «Ексленд» (), ТОВ «Секлен» (), ТОВ «Кампіно» () шляхом подачі державному реєстратору документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Так, після проведення державної реєстрації (перереєстрації), ОСОБА_6 , отримав фактичне право на розпорядження фінансової-господарської діяльності ТОВ «Мангона» (), ТОВ «Мелфорт» (), ТОВ «Ексленд» (), ТОВ «Секлен» (), ТОВ «Кампіно» (код ЄДРГІОУ 41379989), але не мав наміру на його використання, оскільки зареєстрував (перереєстрував) вказані Товариства на прохання невстановленої особи та за грошову винагороду підписав документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Мангона» (), ТОВ «Мелфорт» (), ТОВ «Ексленд» (), ТОВ «Секлен» (), ТОВ «Кампіно» ().

Водночас, ОСОБА_3 діючи як співзасновник ТОВ «Мангона» (), ТОВ «Мелфорт» (), ТОВ «Ексленд» (), ТОВ «Секлен» (), ТОВ «Кампіно» () відповідності до ст.67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996- XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженою виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступив співзасновником ТОВ «Мангона» (), ТОВ «Мелфорт» (), ГОВ «Ексленд» (), ТОВ «Секлен» (), ТОВ «Кампіно» () згідно реєстраційних документів.

Таким чином, ОСОБА_3 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205? КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_3 , згідно ст.66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, згідно ст.67 КК України, суд не вбачає.

15 березня 2018 року між прокурором ОСОБА_7 та підозрюваним ОСОБА_3 , у присутності його захисника укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України.

Сторони узгодили покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст.474 КПК України якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язково участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч.4 ст.469, ст.472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_3 , що він розуміє викладені в ч.4 ст.474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на те, що прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст.65 КК України, та санкції ч.1 ст.205? КК України.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати не понесені.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 березня 2018 року між прокурором ОСОБА_7 та підозрюваним ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000026.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день постановлення вироку становить 8 500 /вісім тисяч п`ятсот/ гривень.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Процесуальні витрати не понесені.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя: