1Справа № 335/1167/18 1-кс/335/915/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Володимирівське Запорізької області, громадянки України, українки, яка має середню спеціальну освіту, не працюючої, має на утриманні малолітню дитину 2014 року народження, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої 25.09.2017 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України до позбавлення волі строком на 2 роки з випробувальним терміном строком на 1 рік,

підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 29.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, у складі організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної групи, до якої були залучені у різний період часу ОСОБА_9 , та невстановлена в ході досудового слідства жінка на ім`я ОСОБА_10 , здійснювала незаконне зберігання, перевезення, з метою збуту та збут підроблених грошей організованою групою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в серпні 2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будучи неодноразово судимими, в тому числі за вчинення злочинів, передбачених ст.199 КК України, судимість в встановленому законом порядку за які не знята та не погашена, на шлях виправлення не стали та знову вчинили злочин. Так ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не маючи постійного джерела доходу, з метою швидкого і незаконного збагачення, прийняли рішення про організацію виготовлення підроблених грошей НБУ, за допомогою технічних засобів у виді комп`ютерної та розмножувально-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень, не за технологією підприємства, що здійснює випуск національної валюти України.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи, що удвох здійснювати таку злочинну діяльність буде важко, вирішили організувати на території Запорізької області стійку і згуртовану злочинну групу, до складу якої залучили, як її активних учасників ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та невстановлену в ході досудового слідства жінку на ім`я ОСОБА_10 , які за складом характеру, індивідуальними навичками та підприємницькими можливостями здатні були виконувати їх накази, направлені на виготовлення та збут підроблених грошей НБУ, об`єднавши всіх перелічених осіб єдиним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Для здійснення свого злочинного наміру, спрямованого на виготовлення підроблених грошей НБУ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили за собою роль керівників злочинної групи, до функцій яких входить: організація та визначення місця виготовлення, забезпечення його необхідним обладнанням для забезпечення можливості виготовлення масового виробництва підроблених грошей, визначення, планування і організація конкретних злочинів, а саме підшукування місць, де будуть збуватись підроблені грошові кошти, розподіл ролей і координація дій співучасників, залучення нових учасників злочинної групи, підшукання знарядь вчинення злочинів, участь у розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також безпосереднє прийняття активної участь у скоєнні злочинів.

Так ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 обрали місцем де будуть виробляти підроблені грошові кошти НБУ квартиру АДРЕСА_3 , що належить матері ОСОБА_8 - ОСОБА_11 .. Далі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили у різний час до складу злочинної групи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Згідно розподілу ролей на ОСОБА_9 та ОСОБА_4 була відведена роль безпосереднього збуту підроблених банкнот НБУ на території Запорізької області під легендами які заздалегідь готували для них та в місцях які будуть обрані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Крім того останнім було доведено, що місця збуту будуть обиратись в більшості випадків ОСОБА_8 , який буде їздити з ними, координувати дії а також безпосередньо приймати участь у збуті підроблених банкнот НБУ.

ОСОБА_7 згідно злочинного плану відвів собі роль підготовки підроблених банкнот НБУ та розподілу отриманого прибутку разом з ОСОБА_8 між усіма учасниками злочинної групи.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при невстановлених слідством обставинах придбали матеріал необхідний для вироблення підроблених грошей НБУ, а саме папір білого кольору, клей ПВА, ручки різних кольорів, лаки для волосся «Wellaflex», наждачний папір, настільну лампу, ноутбук «ASUS», з програмним забезпеченням для роботи з принтерами. Після чого почав виробляти підроблені банкноти різних номіналів НБУ на принтері «Епсон» L800, які за формою, розміром, кольором й іншими основними реквізитами подібні зі справжніми грошовими знаками, що перебувають в обігу та зберігав їх з метою збуту. В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керували діями всіх учасників організованої злочинної групи та розприділяли отримані злочинним шляхом грошові кошти.

При цьому, всі учасники організованої групи протягом всієї злочинної діяльності, передбачаючи настання можливих наслідків викриття їх протиправних дій, інформували один одного про підготовлювані злочини, під час здійснення яких діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим і схваленим усіма учасниками планом, при цьому всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною всього обсягу дій при здійсненні злочинів для досягнення злочинного результату.

Так приблизно в середині серпня 2017 року, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та іншими учасниками злочинної групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання злочинного плану, отримали від ОСОБА_7 підроблені грошові кошти в розмірі 500 грн., з метою збуту на території м. Запоріжжя. Згідно розподілу ролей у ОСОБА_4 та ОСОБА_8 була вигадана легенда, згідно якої вони є подружжям та вирішили купити овочі додому на пр. Металургів в м. Запоріжжя.

На виконання злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_12 підійшли до продавця ОСОБА_13 , яка торгувала овочами на пр. Металургів в м. Запоріжжя, у якої на той час була черга покупців, та почали вибирати овочі, після чого купили приблизно на 30 грн. товару та розплатились підробленою купюрою НБУ в розмірі 500 грн. та отримали здачу в розмірі 470 грн., після чого відразу зникли з місця пригоди. Спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСОБА_13 на загальну суму 500 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на збут підроблених банкнот НБУ, 29.09.2017 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на автомобілі марки «Шевроле» модель «Авео» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_14 , близько 13:30 години прибули до магазину «Продукти» в с. Антонівку, Вільнянського району Запорізької області, де ОСОБА_8 та ОСОБА_4 під відпрацьованою раніше легендою, згідно якої вони є подружжям купили у продавця ОСОБА_15 одну бутилу горілки «Гриндей» 0,5 л., твердий сир, та палку ковбаси «Московська» на загальну суму приблизно 150-200 грн., та розплатились підробленою банкнотою НБУ в розмірі 500 грн. серії ФЖ №410095, яка не відповідає зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлена із застосуванням технічного засобу з повнокольоровим відтворенням зображень не підприємством, що здійснює випуск національної валюти України. Після чого отримали здачу в розмірі приблизно 300 грн., та відразу зникли з місця пригоди. При збуті вказаної купюри ОСОБА_9 знаходився в машині та при необхідності повинен був вийти та втрутитись в нестандартну ситуацію, якщо продавець виявить що купюра підроблена. Спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСОБА_15 на загальну суму 500 грн.

Після чого 29.09.2017 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на автомобілі марки «Шевроле» модель «Авео» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_14 , близько 15:00 години прибули до смт. Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, де на території Новомиколаївської автобусної станції, що розташована по вулиці Українській 50 в смт. Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під приводом придбання картоплі на загальну суму 100 грн., у громадянина ОСОБА_16 намагалися збути останньому купюру номіналом 500 грн. серії НВ №6801361, яка не відповідає зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлена із застосуванням технічного засобу з повнокольоровим відтворенням зображень не підприємством, що здійснює випуск національної валюти України, однак не змогли довести свого злочинного умислу до кінця з причин що не залежали від їх волі, оскільки вказана підроблена банкнота у ОСОБА_16 викликала сумнів у справжності та останній відмовився приймати її як розрахунок за товар. Крім того заздалегідь підготовлена версія ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , стосовно того, що вказана купюра була знята незадовго до того в банкоматі та з їх слів не може бути підробленою не пройшла та їх умисел не був доведений до кінця. При збуті вказаної купюри ОСОБА_4 знаходилась в машині та при необхідності повинна була вийти та втрутитись в нестандартну ситуацію, якщо продавець виявить що купюра підроблена.

Посилаючись на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати документи, речові докази, документи які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, використовуючи погрози, схиляти їх до дачі неправдивих показань, продовжувати свою злочинну діяльністю, активно перешкоджатиме встановленню істини по справі, що унеможливлює проведення відносно нього необхідних слідчих дій, слідчий просить клопотання задовольнити, застосувати запобіжний захід до підозрюваної ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту, в межах терміну досудового розслідування, а саме до 01 березня 2018 року, заборонити підозрюваній ОСОБА_4 , залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , щодоби у період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати на виклик до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просять його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 29.09.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 10.01.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 199 КК України.

29.01.2018 року строк досудового розслідування продовжено до 01.03.2018 року.

26.01.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.
Виходячи з наданих суду та досліджених матеріалів, встановлено наявність даних, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у вчиненні вказаного злочину, її вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, ту обставину, що підозрювана має на утриманні малолітню дитину 2014 року, має постійне місце проживання, раніше судима.

Виходячи з того, що ОСОБА_4 усвідомлюючи ступінь тяжкості злочинів, у вчиненні яких вона підозрюється, та можливе покарання у вигляді позбавлення волі, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати документи, речові докази, документи які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, використовуючи погрози, схиляти їх до дачі неправдивих показань, продовжувати свою злочинну діяльністю, активно перешкоджатиме встановленню істини по справі, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків переховування та перешкод кримінальному провадженню.

Враховуючи докази, що надані сторонами кримінального провадження, обставини, визначені ст. 178 КПК України, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні є достатнім застосування до підозрюваного запобіжного заходу, про який просить слідчий, у зв`язку з чим клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах терміну досудового розслідування, тобто до 01 березня 2018 року, заборонивши підозрюваній залишати своє житло в період часу з 22-00 годині до 06-00 год. наступного дня.

У відповідності до вимог ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки: прибувати на виклик до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України - задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний час доби заборонивши у період доби з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в межах терміну досудового розслідування, тобто до 01 березня 2018 року.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконання покладених на нього обов`язків.
Покласти на ОСОБА_4 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:
-прибувати на виклик до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

-не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Копію ухвали для виконання передати до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Визначити строк дії вказаної ухвали до 01 березня 2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1