Провадження № 1-кс/185/228/18
У Х В А Л А
13 лютого 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, порушеного за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2017року за №0002984, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо відкриття та використання кредитного договору №4674, який був відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Оплата частинами» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку) з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даному кредитному договору, суми грошових коштів, взятих в кредит та сум погашення кредиту, а також інформацію, яка складена банком та особою, на яку укладено кредитний договір та відкрито відповідний банківський рахунок при його оформленні за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 01.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002984 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо відкриття та використання кредитного договору № 4674, який був відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Оплата частинами» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку) з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даному кредитному договору, суми грошових коштів, взятих в кредит та сум погашення кредиту, а також інформацію, яка складена банком та особою, на яку укладено кредитний договір та відкрито відповідний банківський рахунок при його оформленні за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1