печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8362/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
15.02.2018 слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в слідчому відділ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, щодо використанням групою осіб підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які протягом жовтня-грудня 2017 року імпортували з Китаю, Литви, Латвії, Ірану, Туреччини наступні товари: меблі з пластику, речі домашнього вжитку, побутові швейні машини, фініки сушені, посуд та прибори столові або кухонні, туалетний засіб для тварин, які в подальшому реалізовуються на території України як для суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками ризиковості так для реального сектору економіки.

Виходячи із матеріалів кримінального провадження, група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи підприємств імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювали документальне відображення надання послуг по будівельно-монтажним роботам, а також придбання та реалізації продуктів харчування, засобів особистої гігієни та інших товарів подібної групи для підприємств з ознаками ризиковості та підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), хоча фактично будівельні роботи не виконувались та частина товарів реалізовується за готівкові кошти кінцевим споживачам.

Через вказані банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам осіб, які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1

Про день і час судового засідання слідчий повідомлялась належним чином, не з`явилась. Разом з тим, 15.02.2018 року подала до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за її відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0005821 від 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , уповноваженим особам за дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунками), та використання рахунків:

1.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

- НОМЕР_31 (Українська гривня, код валюти 980),

1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ):

- НОМЕР_32 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840, Євро, код валюти 978, Російський Рубль, код валюти 643).

1.3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ):

- НОМЕР_33 (Українська гривня, код валюти 980)

1.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ):

- НОМЕР_34 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840, Євро, код валюти 978);

- НОМЕР_35 (Українська гривня, код валюти 980),

1.5. ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):

- НОМЕР_36 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_37 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840, Євро, код валюти 978);

- НОМЕР_38 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_39 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_40 (Українська гривня, код валюти 980),

у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 15.02.2018;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1