Справа № 466/9756/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.грудня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , розглянули клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про накладення арешту на земельну ділянку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , площею 0,356 га із кадастровим номером :01:000:0045 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 04, яка належить йому на праві приватної власності, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 22.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

у с т а н о в и в :

13 грудня 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на земельну ділянку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , площею 0,356 га із кадастровим номером :01:000:0045 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 04, яка належить йому на праві приватної власності.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 упродовж грудня 2014 року травня 2015 року, з метою протиправного особистого збагачення, організував за сприяння службових осіб Держземагенства у Закарпатській області незаконний механізм відчуження земель оборони з метою подальшого заволодіння указаними землями з метою організації незаконного переміщення за межами пунктів пропуску через державний кордон України до Угорщини наркотичних засобів та підакцизних товарів шляхом отримання у власність земельних ділянок в межах прикордонної смуги, які відносяться до земель оборони та межують з лінією державного кордону Угорщини використовуючи нереалізовані права мешканців Берегівського району Закарпатської області на безоплатне одержання земельних ділянок для ведення особистого сільського господарства.

Так, у жовтні 2014 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , який мав сталі зв`язки з службовими особами органів державної влади, у тому числі, Держземагенства у Закарпатській області підшукували осіб, з числа місцевих мешканців Берегівського району Закарпатської області, які не скористалися своїм правом на безоплатне одержання у власність земельних ділянок для ведення сільського господарства, та організовували передачу указаним особам земельних ділянок.

У подальшому, спільно з першим заступником начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області ОСОБА_8 , начальником управління Держземагентства у Берегівському районі ОСОБА_9 , працівниками Закарпатської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та Державного кадастрового реєстратора управління Держземагентства у Берегівському районі ОСОБА_17 переоформляли указані земельні ділянки, у тому числі які відносяться до земель оборони на ОСОБА_5 та членів його сім`ї.

У подальшому, після оформлення права власності на земельні ділянки, що межують з державним кордоном України ОСОБА_5 шляхом залучення мешканців Берегівського району Закарпатської області здійснював незаконне переміщення тютюнових виробів та наркотичних засобів на територію Республіки Угорщина за що отримував грошові кошти та інші матеріальні блага.

З метою легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом останній придбавав рухоме та нерухоме майно, яке реєстрував його на свою дружину ОСОБА_18 , доньку ОСОБА_19 , брата дружини ОСОБА_20 та племінника ОСОБА_21 , які в момент реєстрації рухомого та нерухомого майна не мали доходів для його купівлі.

У результаті своєї протиправної діяльності отримував грошові кошти за незаконне переміщення через державний кордон товарів та відповідно останнім придбано або незаконно отримано у власність наступне рухоме та нерухоме майно, а саме: земельні ділянки кадастрові номера :01:000:0045, :10:001:0005, :10:001:0008, :10:002:0022, :10:002:0035, :00:001:0015, :01:000:0206, :30:000:0008, :30:000:0011, :00:000:0008, :00:002:0128 та два транспортні засоби, а саме: ГАЗ 69, 1971 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 та АМС 750, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Також, ОСОБА_5 придбано, однак не зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, дві земельні ділянки з кадастровими номерами :00:001:0027 та :00:001:0032 на яких знаходиться житловий двоповерховий будинок, футбольне поле та інші господарські будівлі і споруди.

Також, установлено, що ОСОБА_5 при придбанні майна неодноразово реєстрував його на свою дружину ОСОБА_22 , малолітню доньку ОСОБА_19 , брата дружини ОСОБА_20 та племінника ОСОБА_21 (син ОСОБА_23 ), які в момент реєстрації рухомого та нерухомого майна не мали доходів для його придбання.

Так, ОСОБА_5 є фактично власником наступного майна яке зареєстрував на свою дружину ОСОБА_18 :

-житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на якій побудовано торгово-готельний комплекс орієнтовною площею 500 кв. м., який не введений в експлуатацію;

- земельні ділянки кадастровий номер :00:001:0010, :10:001:0007, :10:001:0003, :10:001:0002, :00:001:0009 загальною площею 1,94 га;

- транспортний засіб Volkswagen Golf, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 середня ринкова варітість якого складає 400 тис. грн.

ОСОБА_5 є фактичним власником наступного майна, яке зареєстрував на свого племінника ОСОБА_21 , а саме:

- житловий будинок за адресами: АДРЕСА_2 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельна ділянка кадастровий номер :11:010:0068, площею 0,1 га.

Разом з тим, ОСОБА_5 маючи значний капітал здобутий злочинним шляхом придбавав наступну нерухомість за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та земельну ділянку кадастровий номер :01:002:0064, які реєстрував на свою малолітню доньку ОСОБА_19 .

Встановлено, що ОСОБА_5 є фактично власником наступного майна право власності на яке зареєстрував за рідним братом своєї дружини ОСОБА_20 :

-земельна ділянка з кадастровим номером :10:002:0055 за адресою: АДРЕСА_5 площею 2 на на якій розміщено господарські споруди;

- 4 земельні ділянки кадастрові номери :02:000:0088, :01:000:0205, :00:000:0014 та :10:000:0039, загальною площею 5,3 га.

На даний час згідно інформації 6 управління ГУВК ГУДК Служби безпеки України ОСОБА_5 та інші особи на які зареєстровано право власності на вищеперелічене рухоме та нерухоме майно можуть здійснити його продаж та враховуючи, що ОСОБА_5 має паспорт громадянина Угорщини останній може покинути територію України поза межами прикордонного контролю.

09.12.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого є підстави вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Положеннями ч. 3, 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право приватної власності на земельну ділянку площею 0,356 га із кадастровим номером :01:000:0045 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 04, набутої ОСОБА_5 на підставі договору дарування № 1784, виданий 23.03.2015 приватним нотаріусом Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_24 .Заслухавши думку прокурора, оглянувши клопотання та додатки до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

На адресу суду поступила заява від старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про розгляд справи у його відсутності в якому також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Оглянувши клопотання та додатки до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим, вищенаведені доводи викладені у ньому підкріплені доданими письмовими доказами, зокрема інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а тому таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші, цінні папери підозрюваного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Керуючись ст. ст 107,.170,171, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме земельну ділянку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , площею 0,356 га із кадастровим номером :01:000:0045 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 04, яка належить йому на праві приватної власності, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном.Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1