Справа № 344/1624/18
Провадження № 1-кс/344/659/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000430 від 01.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що 23.01.2018 невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2800 грн. чим завдала майнової шкоди заявнику.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2018 ОСОБА_5 шукала в інтернет мережі сайти із продажом автозапчастин, та відвідувала велику кількість сайтів, здійснювала велику кількість телефонних дзвінків по мобільних номерах телефонів, які були зазначені в інтернет сайтах, проте трубки ніхто не піднімав.

22.01.2018 до неї зателефонував чоловік, який не представився та запитав, чи вона до нього телефонувала, на що ОСОБА_5 повідомила, що їй потрібні авто запчастини до автомобіля.

В ході телефонної розмови із невідомим чоловіком, останній повідомив, що він являється працівником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що вони продають деталі до автомобілів різного типу. При подальшій телефонній розмові ОСОБА_5 повідомила які саме деталі їй потрібні і невідомий чоловік відповів, що такі є в наявності та для того, щоб відправити посилку їй потрібно переслати завдаток в сумі 1400 грн, на що вона погодилась.

В подальшому, цього дня їй на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із номером карткового рахунку НОМЕР_1 на який вона повинна була скинути грошові кошти.

23.01.2018 вона на вище вказаний рахунок перерахувала грошові кошти, та зателефонувала до продавця, щоб повідомити йому про оплату, на що він відповів, що бачить та уже спаковує посилку. Також вході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що якщо вона перерахує усю суму, то він в той же день відправить їй посилку, на що вона погодилась та перерахувала ще 1400 грн., на вище вказаний рахунок.

Після цього зв`язок з невідомою особою обірвався, та наданий час ні товару, ні грошових коштів їй не повернуто.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22.01.2018 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 22.01.2018 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.

Ухвала діє до 09 березня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1