Справа № 461/1258/18
Провадження № 1-кс/461/1432/18
УХВАЛА

14.03.2018 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004951 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старша слідча СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0004951 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для можливості перевірити законність дій посадових осіб відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких документів, слідча просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, та в її відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчої та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо всіх відкритих рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням оригіналів документів про їх відкриття та сум, які знаходяться на них;

- оригіналів документів про внесення грошових коштів в сумі 500 000, 00 грн. на депозитний рахунок з вказанням його номеру, та документів щодо їх перерахування на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням його номеру та виписки по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів та залишків коштів на рахунках ТзОВ станом на 20.05.2016.

- оригінали документів про видачу готівкових коштів з вказанням сум в період з 01.05.2016 по 20.05.2016 з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходились в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ), зокрема з наданням їх оригіналів документів, які послужили зняттю грошових коштів в сумі 497 400,00 грн., заявки на видачу готівки уповноваженій особі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказанням анкетних даних особи, яка подала дану заявку, заявки на видачу готівки з каси, касовий звіт за 18.05.2016 у відділенні ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- в разі анулювання операції по зняттю готівкових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію щодо суми анульованих коштів за період з 01.05.2016 по 20.05.2016, надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказаням точної години, хвилини, оригіналів документів на підставі чого дана операція скасована та документів які підтверджують анулювання даної операції;

- надати відеозапис з камер відеоспостереження факту щодо подання уповноваженою особою/директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів на зняття грошових коштів в сумі 497 400, 00 грн. та факту отримання ним даної суми коштів;

- документів, які послужили підставою відкриття рахунку на фізичну особу ОСОБА_5 та виписки по рахунку останньої в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів та залишком на рахунку станом на 20.05.2016.

- оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_5 внесла грошові кошти на суму 145 000,00 грн. до каси відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- надати відеозапис з камер відеоспостереження факту щодо внесення грошових коштів ОСОБА_5 у відділенні ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- в разі анулювання операції по внесенню ОСОБА_5 грошових коштів на суму 145 000,00 грн. надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказанням точної години, хвилини, оригіналів документів на підставі чого дана операція скасована та документів які підтверджують скасуванняоперації.

- документів, які послужили підставою відкриття рахунку на фізичну особу ОСОБА_6 та виписки по рахунку останньої в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів, із зазначенням залишку по рахунку станом на 20.05.2016;

- оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_6 вніс грошові кошти на суму 62400,00 грн. до каси відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- надати відеозапис з камер відео спостереження факту щодо внесення грошових коштів ОСОБА_6 у відділенні ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- в разі анулювання операції по внесенню ОСОБА_6 грошових коштів на суму 62400,00 грн. надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказанням точної години, хвилини, оригіналів документів на підставі чого дана операція скасована.

- документів, які послужили підставою відкриття рахунку на фізичну особу ОСОБА_7 та виписки по рахунку останньої в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів та залишку на рахунку станом на 20.05.2016;

- оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_7 вніс грошові кошти на суму 145 000,00 грн. до каси відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- надати відеозапис з камер відео спостереження факту щодо внесення грошових коштів ОСОБА_7 у відділенні ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- в разі анулювання операції по внесенню ОСОБА_7 грошових коштів на суму 145 000,00 грн. надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказанням точної години, хвилини, оригіналів документів на підставі чого дана операція скасована та документів за результатами скасування даної операції;

- документів, які послужили підставою відкриття рахунку на фізичну особу ОСОБА_8 та виписки по рахунку останньої в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів та залишку коштів станом на 20.05.2016;

- оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_8 вніс грошові кошти на суму 145 000,00 грн. до каси відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- надати відеозапис з камер відео спостереження факту щодо внесення грошових коштів ОСОБА_8 у відділенні ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- в разі анулювання операції по внесенню ОСОБА_8 грошових коштів на суму 145 000,00 грн. надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказанням точної години, хвилини, оригіналів документів на підставі чого дана операція скасована та документи, які підтверджують скасування даної операції.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх на працівників оперативних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 14.04.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .