Справа №173/304/18
Провадження №1-кс/173/63/2018
У Х В А Л А
іменем України

13 лютого 2018 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 15.01.2018 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

12.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 15.01.2018 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, яке слідчий обґрунтовує тим, що невідома особа у період часу із 12.11.2017 року по 23.11.2017 року, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом надання послуг та продажу товарів на інтернет сайті "ОЛХ" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр-на ОСОБА_4 , який проживає у АДРЕСА_1 . У подальшому грошові кошти були зняті у м. Верхньодніпровську Дніпропетровської області у банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на АДРЕСА_2 , чим заподіяла ОСОБА_4 матеріального збитку на суму 1100 гривень.

Із матеріалів звернення, яке надійшло із Придніпровського управління кіберполіції, встановлено, що 12.11.2017 року на сайті «ОЛХ» продавали бензогенератор вартістю 3000 гривень. ОСОБА_4 зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер, який було вказано на сайті НОМЕР_2 та домовився із продавцем про передплату за даний товар у сумі 600 гривень. Дані грошові кошті ОСОБА_4 перевів зі своєї картки на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Картка нібито його дружини. Товар він повинен був забрати із АДРЕСА_2 . Після чого невідомий громадянин зателефонував ОСОБА_4 та запропонував свої послуги по доставлянню на автомобілі «Газель» вказаного товару та попрохав доплатити 500 гривень на паливо. ОСОБА_4 погодився та перевів 500 гривень на той самий рахунок. Після другої оплати невідомий продавець зателефонував ОСОБА_4 та пояснив, що він виїжджає, але по цей час товар не доставив. На наступні телефонні дзвінки він не реагує, відключає мобільний телефон.

Згідно інформації наданої працівниками Придніпровського управління кіберполіції, власницею картки, на яку були переведені гроші, є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського ГУ УМВС України в Дніпропетровській області 25.06.2008 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_3 у даній установі, роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період із 12 листопада 2017 року по 13 листопада 2017 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у цей період часу.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.01.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою АДРЕСА_4 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками вчинення тяжкого злочину на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи, до вчинення даного злочину, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття особливо тяжкого злочину

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_3 у даній установі, роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період із 12 листопада 2017 року по 13 листопада 2017 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у вказаний період часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1