Справа №295/2438/18
УХВАЛА
Іменем України

28.03.2018 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю учасників судового провадження:

прокурора: ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого: ОСОБА_5

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальне провадження № 0000005 від 05.02.2018 року про обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205 КК України, -

встановив :

В провадженні Богунського районного суду м. Житомира перебуває кримінальне провадження № 0000005 про обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що 20.06.2017 року, в денний час, перебуваючи у м. Житомирі в районі ТРЦ «Глобал», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул.Київська, 77, він для досягнення своєї мети, направленої на здійснення фіктивного підприємства, за відсутності навичок для здійснення фінансово-господарської діяльності, освіти, офісного та складських приміщень, працівників, за умови отримання грошової винагороди, розуміючи протиправний характер своїх діянь, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи, та підписав реєстраційні документи , а саме статут ТОВ «НАК-ВУД» (код ЄДР 41407083), без справжнього наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності.
Того ж дня, реалізуючи свій намір на створення та реєстрацію підприємства він здійснив державну реєстрацію ТОВ «НАК-ВУД» у Департаменті реєстрації виконавчого комітету Житомирської міської ради, про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі №0014226.
Після створення та реєстрації ТОВ «НАК-ВУД» (код ЄДР 41407083) на своє ім`я, ОСОБА_5 самостійну підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав на не звільняв з посад працівників. Реквізити підприємства використовувалися для прикриття незаконної діяльності пов`язаної з експортом лісової продукції (пиломатеріалів), що має незаконне походження.
Крім того, під час досудового розслідування слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проведено обшуки автотранспортних засобів RENAULT MAGNUM д.н.з. НОМЕР_1 , MAN д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 та вилучено пиломатеріалів хвойних порід 54,58 м. куб. та документацію щодо митного оформлення лісової продукції з метою його експорту за кордон. Зазначені пиломатеріали в об`ємі 54,58 м. куб. постановою слідчого були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів справи.
В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям та в подальшому з додатком до нього від 14.03.2018 року, в якому просив кримінальне провадження №0000005 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за частиною 1 статті 205 КК України закрити, а обвинуваченого звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям. Вважає спеціальну конфіскацію речових доказів по данній справі, безпідставною та такою, що суперечить положенням чинного Кримінального законодавства України та речові докази: пиломатеріали 54,58 м. куб. слід повернути ТОВ "НАК-ВУД".
Обвинувачений підтримав клопотання захисника про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття провадження відносно нього в зв`язку з дійовим каяттям. Зазначив, що злочин вчинив вперше, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Вважає, що пиломатеріали слід повернути ТОВ "НАК-ВУД".

Прокурор проти заявленого клопотання стосовно закриття кримінального провадження за ст.45 КК України не заперечував. Висловив пропозицію про конфіскацію речових доказів, а саме вилучених під час досудового провадження пиломатеріалів хвойних порід 54,58 м. куб. та підлягають конфіскації на підставі ч.9 п.6 ст.100 КПК України (гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються).
Відповідно до статті 45 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
ОСОБА_5 вчинив злочин вперше, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, після вчинення злочину щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, шкода відсутня, а також те, що відповідно до частини 2 статті 12 КК України даний злочин є злочином невеликої тяжкості.
Відповідно до ст. 284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження закривається у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

У відповідності до вимог п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вище викладене, суд дослідивши матеріали справи прийшов до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю, а обвинуваченого слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений власності інакше як в інтересах суспільства й на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Пункт 9 статті 100 КПК України передбачає, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу, при цьому:
5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Отже, враховуючи вище викладене, та те, що ТОВ «НАК-ВУД» є фіктивним підприємством, речовий доказ - пиломатеріали підлягають передачі у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів порядку і поверненню ТОВ «НАК-ВУД» не підлягають.
Керуючись ст. ст. 100, 284, 286, 314 КПК України та ст. 45 КК України,-

ухвалив :

Кримінальне провадження № 0000005 про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за частиною 1 статті 205 КК України закрити.
Обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям.
Речові докази: пиломатеріали хвойних порід загальним об`ємом: 54,58 м.куб., які вилучені 14.02.2018 року під час обшуків транспортних засобів "Рено Магнум" д.н.з НОМЕР_4 / НОМЕР_1 та "МАН" д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 передати у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів порядку.
Судові витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи (висновок експерта №1/3-69 від 21.02.2018 року) проведенної Житомирським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, що становлять 1144 грн. покласти за рахунок держави.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1