Дата документу 07.09.2017 Справа № 554/6623/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
07 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0003696 від 21.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Установлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, заблокував роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обмеживши доступ до приміщення підприємства його працівникам, крім того, маючи доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично здійснює зняття грошових коштів з даних рахунків під виглядом «фінансової допомоги», що призвело до утворення заборгованості у виплаті заробітних плат та податкової заборгованості.

В ході досудового розслідування отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та співзасновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , громадянин України, уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 31.10.2012 р.н., а саме:

-№ НОМЕР_4 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві), відкритий 14.11.2014 року;

-№ НОМЕР_5 ( ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві), відкритий 10.12.2014 року;

-№ НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відкритий 11.10.2006 року;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій руху коштів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх отриманням ОСОБА_4 , та підтвердження чи спростування вчинення останнім даного кримінального правопорушення з початку 2017 року, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава МФО НОМЕР_7 ), відкритий 10.12.2014 року, головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та співзасновником якого є ОСОБА_4 , за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава МФО НОМЕР_7 ), відкритий 10.12.2014 року, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава МФО НОМЕР_7 ), відкритий 10.12.2014 року, за операціями, проведеними за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком № НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава МФО НОМЕР_7 ), відкритий 10.12.2014 року, за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперативним працівником по дорученню, наданому в порядку ст. 40 КПК України, на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава МФО НОМЕР_7 ), відкритий 10.12.2014 року, головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та співзасновником якого є ОСОБА_4 , за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава МФО НОМЕР_7 ), відкритий 10.12.2014 року, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава МФО НОМЕР_7 ), відкритий 10.12.2014 року, за операціями, проведеними за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком № НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава МФО НОМЕР_7 ), відкритий 10.12.2014 року, за період з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1