Справа № 390/1977/17
Провадження № 1-в/390/115/17
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2017 року Кіровоградський районний суд Кіровоградської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Кропивницький клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на грошові кошти,
30.10.2017 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 , в якому він просить скасувати арешт на грошові кошти (видаткову частину рахунку), що знаходяться в Кіровоградському управлінні акціонерно-комерційного банку «УкрСиббанк» (МФО № 351005) по рахунку фізичної особи ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), накладений згідно постанови Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.11.2007 р. В обґрунтування клопотання зазначає, що 20 листопада 2007 року прокуратурою Кіровоградської області була порушена кримінальна справа відносно нього, як приватного підприємця, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України. В процесі розслідування цієї кримінальної справи були виключені обвинувачення за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України. Остаточно йому було пред`явлено обвинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 358 КК України. Кримінальна справа (номер судового провадження № 1-128/2008) була розглянута Кіровоградським районним судом Кіровоградської області і за результатами розгляду винесено постанову, якою кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України закрито і звільнено його від кримінальної відповідальності на підставі п. «б» ст. 1 ЗУ «Про амністію» від 19 квітня 2007 року. 10.08.2017 року він звернувся до Кіровоградського управління акціонерно-комерційного банку «УкрСиббанк» в м. Кропивницький з наміром взяти кредит, однак йому було відмовлено, в обґрунтування відмови надано постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.11.2007 р. про накладення арешту на грошові кошти по рахунку фізичної особи ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ). Про існування зазначеної постанови він нічого не знав. При розгляді Кіровоградським районним судом Кіровоградської області кримінальної справи щодо ОСОБА_3 по суті, питання про зняття арешту з коштів, що знаходились на рахунку фізичної особи ОСОБА_3 № НОМЕР_1 в Кіровоградському управлінні акціонерно-комерційного банку «УкрСиббанк» в м. Кропивницький, вирішено не було.
Прокурор в судове засідання не з`явився, в письмовій заяві просив дане клопотання розглядати без його участі.
ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в письмовій заяві просив клопотання розглядати без його участі.
Дослідивши обґрунтування поданого клопотання та матеріали кримінальної справи № 1-128/08, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Пунктом 9 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України від 13.04.2012, який набрав чинності 19.11.2012, передбачено, що запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст.29 КПК України (у редакції 1960 року) при наявності достатніх даних про те, що злочином завдана матеріальна шкода, або понесені витрати закладом охорони здоров`я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину, орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов`язані вжити заходів до забезпечення цивільного позову. При провадженні в кримінальній справі про злочин, за який може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов`язані вжити заходів до забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого.
Забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду (ч.1 ст.126 КПК України (у редакції 1960 року).
Судом встановлено, що 20 листопада 2007 року прокуратурою Кіровоградської області була порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 та ч.3 ст.358 КК України відносно приватного підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.11.2007 (справа №4-1159/07) подання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на видаткову частину рахунку задоволено. Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться в Кіровоградському управлінні Акціонерно-комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» (МФО№351005) по рахунку фізичної особи ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 в односторонньому порядку, без зупинення операцій по надходженню коштів на рахунок та з повним зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам (як готівкою так і безготівково) на суму завданих по справі збитків в розмірі донарахованого податку з доходів фізичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності в сумі 1086729,78 грн., окрім безготівкового перерахування коштів до бюджетів та державних цільових фондів в погашення заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, із зазначенням залишку на рахунку на момент накладення арешту, до вирішення справи по суті (кримінальна справа №1-128/08, том. 7, а.с.293).
Постановами старшого слідчого з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА у Кіровоградській області майора податкової міліції ОСОБА_5 від 26.06.2008 кримінальну справу порушену у відношенні ОСОБА_3 за ст. ст. 212, 366 КК України закрито (кримінальна справа №1-128/08, том. 15, а.с.131, 133).

30.07.2008 до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області надійшла кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.1 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України.

Постановою Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 20.08.2008 кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України закрито і звільнено його від кримінальної відповідальності на підставі п. «б» ст.1 Закону України «Про амністію» від 19 квітня 2007 року (кримінальна справа №1-128/08, том. 15, а.с.192-202).

Згідно із ч.1 ст.248 КПК України (у редакції 1960 року) при наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.

Проте, в супереч вищезазначених положень, питання щодо заходу забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, який застосовано щодо ОСОБА_3 , а саме: арешт на видаткову частину рахунку, що знаходяться в Кіровоградському управлінні Акціонерно-комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» (МФО№351005) по рахунку фізичної особи ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , залишилось не вирішеним.

Враховуючи, що на теперішній час відсутня необхідність в заходах забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, які були застосовані постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27 листопада 2007 року, та з метою поновлення прав ОСОБА_3 , суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає повному задоволенню.

Керуючись ст.ст.29, 126, 248,411 КПК України (у редакції 1960 року), п. 9 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України від 13.04.2012, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на грошові кошти задовольнити.

Скасувати арешт, який накладено постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27 листопада 2007 року, на грошові кошти (видаткову частину рахунку), що знаходяться в Кіровоградському управлінні Акціонерно-комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» (МФО № 351005) по рахунку фізичної особи ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .
Постанова може бути оскаржена протягом семи діб з дня її оголошення до апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя