Справа № 520/9861/17
Провадження № 1-кс/520/3043/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 року невстановлені особи на території міста Одеси організували діяльність ігрових клубів, тобто зайняття гральним бізнесом за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також за іншими адресами, розташованими на території Київського району м. Одеси.
В ході проведення досудового розслідування та згідно рапорту старшого ДОП СП Таїровського Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 встановлено, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , здійснюється організація діяльності грального бізнесу.

На виконання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», протокольного рішення наради керівництва Національної поліції України від 02.12.2016, наказу Голови національної поліції України від 02.12.2016 № 1259 «Про організацію та проведення заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу», з метою вжиття ефективних заходів із протидії гральному бізнесу, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, 30.11.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до організації здійснення грального бізнесу на території міста Одеси.
Під час проведення обшуку, 30.11.2017 у нежитловому приміщенні «Лото», розташованому за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання, грошові кошти, речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні слідчого.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи, як окремо так у своїй сукупності, можуть бути використані в ході досудового розслідування у якості речових доказів та будуть направлені на експертне дослідження, з метою встановлення відповідності вказаного вилученого майна до обладнання, яке використовується з метою організації грального бізнесу та виявлення факту можливості використання вказаного вилученого програмно-апаратного комплексу або окремих його складових для будь яких цілей або дій, які не пов`язані із здійснення ігрових операцій.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучені речі та документи.

Власник тимчасово вилученого майна до судового засідання не з`явився, оскільки згідно долученого до матеріалів клопотання рапорту, останнього не вдалося можливим встановити.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з протоколу обшуку від 30.11.2017 року, тимчасове вилучення майна здійснювалося 30.11.2017 року, а з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий звернувся 01.12.2017 року, що в свою чергу свідчить про те, що строки звернення з таким клопотання слідчим були дотримані.

В судовому засіданні встановлено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КПК України, а також можливого використання в якості доказів речей та документів, які були тимчасово вилучені під час проведення обшуку, оскільки відомості які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а також є необхідними для проведення відповідних експертиз в рамках даного кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, проведення в рамках кримінального провадження необхідних процесуальних дій та слідчих (розшукових) дій, зокрема проведення необхідних експертиз в рамках даного кримінального провадження з метою встановлення відповідності вказаного вилученого майна до обладнання, яке використовується з метою організації грального бізнесу та виявлення факту можливості використання вказаного вилученого програмно-апаратного комплексу або окремих його складових для будь яких цілей або дій, які не пов`язані із здійснення ігрових операцій, запобігання можливості приховування вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, враховуючи, що тимчасово вилучені речі та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та комп`ютерне обладнання, які були вилучені 30.11.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
1.Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n SBR383J ;
2.Системний блок «HP» сіро-чорного кольору s/n LGT03443869;
3.Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n GHJM53J;
4.Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n CFCC53J;
5.Системний блок «Siemens» сіро-чорного кольору із надписом фломастером «350»
6.Системний блок «HP» сіро-чорного кольору, s/n 48546043S121
7.Системний блок «HP» сіро-чорного кольору s/n 431464043S121;
8.Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n 8183
9.Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n 2100;
10. Системний блок «HP» чорного кольору s/n 415821040S121;
11. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n GKGG53J;
12. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n 74GD93J;
13. Системний блок «Siemens» сіро-чорного кольору s/n YK2PO79852;
14. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n X301522;
15. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n 4MFJ43J;
16. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n JNH4B3J;
17. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n 10021240;
18. Системний блок «Siemens» біло-чорного кольору s/n 8693;
19. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n 0;
20. Системний блок «HP» сіро-чорного кольору s/n 7609;
21. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n GMC53J;
22. Системний блок «Lenovo» чорного кольору s/n LMXTZ29;
23. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n YK5V040614;
24. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n YK5V023920;
25. Системний блок «Lenovo» чорного кольору s/n LMX9313;
26. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n YK5V033999;
27. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n B9LJH4J;
28. Системний блок «HP» сіро-чорного кольору s/n 6838;
29. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n 10021999;
30. Системний блок «Dell» чорного кольору s/n 2t 5RR1J;
31. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n YK5V033155;
32. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n YK5V030963;
33. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n YK5V022584;
34. Системний блок «Siemens» біло-чорного кольору s/n 4459;
35. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n 83LW03J;
36. Системний блок «Siemens» чорного кольору s/n YKJG013310;
37. Системний блок «Siemens» біло-чорного кольору s/n YK9A027103;
38. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n X311512;
39. Системний блок «Siemens» біло-чорного кольору s/n YK8X045449;
40. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n YK5V033515;
41. Системний блок «Siemens» білого кольору s/n YK5V035405;
42. Електронний пристрій «Pro intellect technology» біло-сірого кольору;
43. Thermal receipt printer model POS- 8250 із зарядним пристроєм до нього;
44. Пластиковий прилад TP-Link з надписом «Канатная, 51»;
45. Прилад Hikvision model DS-7108HQHI-F1/N;
46. Прилад Netis model ST 3105S;
47. Системний блок «Lenovo» чорного кольору s/n L3ANLSL;
48. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n JRSXG2J;
49. Системний блок «Siemens» сіро-чорного кольору s/nYP1E8700034;
50. Системний блок «Dell» чорного кольору s/n 10005733;
51. Системний блок «Siemens» сіро-чорного кольору s/n YP1T901084;
52. Системний блок «HP» чорного кольору s/n CZC5372LSQ;
53. Системний блок «HP» чорного кольору s/n HUP726012V;
54. Системний блок «HP» чорного кольору s/n CZC72334MW;
55. Системний блок «HP» сіро-чорного кольору s/n CZC9243M20;
56. Системний блок «HP» чорного кольору s/n CZC7124J4X;
57. Системний блок «Dell» сіро-чорного кольору s/n 26BFC2J;
58. Системний блок «Lenovo» чорного кольору s/n LMXCM7H;
59. Чек ТОВ «М.С.Л.» Д Д 01 № 7053-04-87-21-11-77;
60. Чек ТОВ «М.С.Л.» Д Д 01 № 96-43-01-77-73-64-13;
61. Чек ТОВ «М.С.Л.» Д Д 01 № 73-65-75-5527-36-31;
62. Чек ТОВ «М.С.Л.» Д Д 01 № 58-70-50-76-47-65-68;
63. Чек ТОВ «М.С.Л.» Д Д 01 № 93-67-53-05-08-34-23;
64. Ігрові фішки у кількості 172 шт.;
65. Купюри номіналом 1 гривня у кількості 4 шт.;
66. Купюри номіналом 5 гривень у кількості 2шт.;
67. Купюри номіналом 10 гривень у кількості 4 шт.;
68. Купюри номіналом 20 гривень у кількості 3 шт.;
69. Купюри номіналом 50 гривень у кількості 9 шт.;
70. Купюри номіналом 100 гривень у кількості 4 шт.;
71. Купюри номіналом 200 гривень у кількості 26 шт.;
72. Купюри номіналом 500 гривень у кількості 15 шт.;
73. Купюри номіналом 1 долар США у кількості 1 шт.;
74. Купюри номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.;
75. Купюри номіналом 50 євро у кількості 2 шт.;
76. Аркуші з чорновими записами кульковою ручкою у кількості 19 шт.;
77. Карта-тримач Лайфселл НОМЕР_1 ;
78. Карта-тримач Лайфселл НОМЕР_2 ;
79. Зошит з чорновими записами «Hipster»;
80. Квитанції у кількості 10 шт.;
81. Картонну коробку «Vodafone» № ;
82. Картонну коробку «Vodafone» № ;
83. Картонну коробку «Vodafone» № ;
84. Картонну коробку «Vodafone» № ;
85. Картонну коробку «Vodafone» № ;
86. Картонну коробку «Vodafone» № ;
87. Картонну коробку «Vodafone» № ;
88. Акти звірки у кількості 2 шт.;
89. Зразок заповнення платіжного доручення на 3 арк.;
90. Зразок заповнення платіжного доручення на 3 арк.;
91. Лист формату А4 з надписами у кількості 3 шт.;
92. Касова стрічка з надписами;
93. Аркуш а4 «МСЛ» з прейскурантом;
94. Посвідчення № НОМЕР_3 ;
95. Програма відповідального відношення до лотерейних ігор на 8 арк.;
96. Пам`ятка відповідального гравця;
97. Копія паспорту ОСОБА_6 ;
98. Аркуші з друкованим текстом у кількості 16 шт.;
99. Тека зеленого кольору у якій знаходяться аркуші формату А4 у кількості 97 шт.;
100. Тека чорного кольору з аркушами з рукописним текстом у кількості 4 шт.;
101. USB флеш накопичувачі у кількості 2 шт.
Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1