У Х В А Л А
05.04.2018 Справа №607/4327/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі заяву ОСОБА_3 від 04.04.2018р. про роз`яснення виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21.03.2018р. по справі №607/4327/18 (1-кс/607/1970/2018) про скасування арешту майна,
за участю: представника заявника адвоката ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду звернувся потерпілий у кримінальному провадженні №0000558 від 24.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_3 із заявою від 04.04.2018р. про роз`яснення виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду віл 21.03.2018р. у справі №607/4327/18 (1-кс/607/1970/2018) про скасування арешту, вивільнення та повернення коштів.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 заяву підтримав, просить її задовольнити, в обґрунтування посилається на ті обставини, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21.03.2018р. №607/4327/18 скасовано арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 26.02.2018р. №607/3162/18 (провадження №1-кс/607/1511/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, а саме: грошові кошти в сумі 1 650 000 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський». Скасовано арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 27.02.2018р. №607/3264/18 (провадження №1-кс/607/1566/2018) на банківську картку за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський». Постановлено вивільнити кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1 650 000 грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський» та відповідно повернути законному володільцю Фермерському господарству «Бучинський» кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ «Кредобанк» згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1 650 000 грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., шляхом перерахунку зазначених коштів з банківського рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 та банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 на рахунок ФГ «Бучинський» код 37781444 у відділенні АТ «ОТП Банк» код банку 300528 на рахунок № НОМЕР_3 .

Однак, ухвала слідчого судді від 21.03.2018р. в частині вивільнення та повернення коштів власнику ФГ «Бучинський» не виконана ПАТ «Кредобанк», оскільки, як вбачається із наданої ПАТ «Кредобанк» відповіді, ухвала слідчого судді не була скерована у ПАТ «Кредобанк» для її примусового виконання, а отримана від слідчого у кримінальному провадженні, в ухвалі слідчим суддею не вказано всіх необхідних реквізитів Банку, Фермерського господарства, ТОВ «Компанія Окфорт», із змісту ухвали та її резолютивної частини не вбачається, хто саме повинен виконувати судове рішення в частині вивільнення, повернення грошових коштів Фермерському Господарству «Бучинський», у який спосіб це повинно здійснюватися, до ухвали не долучено, як це вимагає ст. 535 КПК України розпорядження про виконання судового рішення, у резолютивній частині ухвали не відзначено, що ухвала слідчого судді повинна бути направлена до Банку.

За таких обставин, виконання ухвали слідчого судді від 21.03.2018р. є не зрозумілим як для заявника, так і для ПАТ «Кредобанк», у розпорядженні якого знаходяться грошові кошти і який повинен виконати ухвалу від 21.03.2018р. Не поверненням коштів законному власнику наноситься значна матеріальна шкода, а тому ОСОБА_3 просить роз`яснити виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21.03.2018р. із питань, які є незрозумілими і викладенні у листі ПАТ «Кредобанк» від 28.03.2018р. та в заяві про роз`яснення судового рішення.

Слідчий і прокурор в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою для проведення засідання.

Заслухавши пояснення адвоката, розглянувши заяву ОСОБА_3 , додані до неї матеріали, а також клопотання із додатками про скасування арешту, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21.03.2018р. у справі №607/4327/18 (1-кс/607/1970/2018) за наслідками розгляду клопотання ОСОБА_3 постановлено:

-- скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 26.02.2018р. № 607/3162/18 (провадження №1-кс/607/1511/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, а саме: грошові кошти в сумі 1 650 000 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський».

-- скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 27.02.2018р. №607/3264/18 (провадження №1-кс/607/1566/2018) на банківську картку за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський».

-- вивільнити кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1 650 000 грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський».

-- повернути законному володільцю Фермерському господарству «Бучинський» кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ «Кредобанк» згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1 650 000 грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., шляхом перерахунку зазначених коштів з банківського рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 та банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 на рахунок ФГ «Бучинський» код 37781444 у відділенні АТ «ОТП Банк» код банку 300528 на рахунок № НОМЕР_3 .

-- копію ухвали направити ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та старшому групи прокурорів прокурору прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 .

Під час розгляду клопотання встановлено і вбачається із змісту ухвали слідчого судді від 21.03.2018р., що згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. Фермерське господарство «Бучинський» із рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується в АТ «ОТП Банк» перерахувало на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 в ПАТ «Кредобанк» 1 650 000 грн. із призначенням платежу «за карбамід та селітру аміачну згідно рахунку №00179 від 22.02.2018р., в тому числі ПДА 275 000 грн.» Згідно долученої до матеріалів клопотання довідки АТ «ОТП Банк» від 20.03.2018р. підтверджено, що для виконання платіжного доручення від ФГ «Бучинський» №1 від 23.02.2018р. на суму 1 650 000 грн. використовувалися кредитні кошти.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.02.2018р. №607/3162/18 (провадження №1-кс/607/1511/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. був накладений арешт на грошові кошти в сумі 1 650 000 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк» і надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» шляхом заборони розпорядження чи використання цих коштів за будь-якими фінансовими операціями щодо цих коштів. Згідно тексту ухвали слідчого судді від 26.02.2018р. арешт накладався для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою запобігання втрати та/або використання вказаних коштів.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.02.2018р. №607/3264/18 (провадження №1-кс/607/1566/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській карті за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідком перерахування та із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.0.22018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на банківський рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк» шляхом заборони розпорядження чи використання цих коштів на вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 за будь-якими фінансовими операціями щодо цих коштів. Згідно тексту ухвали слідчого судді від 27.02.2018р. арешт накладався для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою запобігання втрати та/або використання вказаних коштів.

Крім цього встановлені обставини щодо походження грошових коштів у ФГ «Бучинський» та їх подальшого перерахунку на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт».

За наслідком розгляду клопотання про скасування арешту слідчий суддя прийшов до висновку, що станом на дату винесення ухвал слідчим суддею про накладення арешту, такий арешт накладався правомірно та обґрунтовано за наявними і поданими слідчим матеріалами, проте станом на дану звернення ОСОБА_3 із клопотанням про його скасування істотно змінилися обставини, при встановлених обставинах подальше перебування грошових коштів під арештом є недоцільне, чим завдається істотна шкода ФГ «Бучинський», потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження як арешт відпала, а тому ухвалою слідчого судді від 21.03.2018р. накладенні арешти були скасовані і постановлено вивільнити і повернути законному володільцю Фермерському господарству «Бучинський» грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» та на рахунку банківської картки, які обслуговуються ПАТ «Кредобанк».

Тобто, слідчим суддею під час постановлення ухвали 21.03.2018р. зроблений висновок про виконання даної ухвали саме ПАТ «Кредобанк».

Однак, під час виготовлення тексту ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21.03.2018р. не вказано всіх необхідних реквізитів Банку, який обслуговує рахунки, Фермерського господарства, ТОВ «Компанія Окфорт», не зазначено, хто саме повинен виконувати судове рішення в частині вивільнення, повернення грошових коштів Фермерському Господарству «Бучинський», у який спосіб це повинно здійснюватися, у резолютивній частині ухвали не відзначено, що ухвала слідчого судді повинна бути направлена до ПАТ «Кредобанк», який здійснює обслуговування банківського та карткового рахунку і відповідно ПАТ «Кредобанк» зобов`язаний виконати вказане судове рішення.

Відсутність зазначеної інформації в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21.03.2018р. унеможливлює її виконання ПАТ «Кредобанк», судове рішення потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , так і ПАТ «Кредобанк» є незрозумілим в частині його виконання по вивільненні та поверненні грошових коштів ФГ «Бучинський», що підтверджується долученим до матеріалів листом ПАТ «Кредобанк» від 28.03.2018р. №52-1094бт/18.

Поряд з цим слід відзначити, що посилання ПАТ «Кредобанк» у листі від 28.03.2018р. про повернення без виконання ухвали слідчого судді від 21.03.2018р., як на одну із підстав відсутність розпорядження про виконання ухвали з посиланням на вимоги ст. 535 КПК України, то в даному випадку і до такого роду судового рішення вказана норма Кодексу не застосовується.

Згідно ст. 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Зазначена норма Кодексу узгоджується із ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.07.2015р. у справі №5-1407км15, а також листом «Про правові позиції судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2015 рік» від 03.06.2016р. щодо роз`яснення судового рішення ухвали слідчого судді на стадії досудового розслідування.

Приймаючи до уваги вищенаведенні обставини, а також те, що судове рішення повинно бути чітким і зрозумілим, чого в даному випадку не дотримано, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.03.2018р. №607/4327/18 (1-кс/607/1970/2018) в частині її виконання.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 309, 380, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 від 04.04.2018р. про роз`яснення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.03.2018р. №607/4327/18 (1-кс/607/1970/2018) в частині її виконання задовольнити.

Роз`яснити ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.03.2018р. №607/4327/18 (1-кс/607/1970/2018) таким чином:

«1. Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 26.02.2018р. №607/3162/18 (провадження №1-кс/607/1511/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК на грошові кошти у сумі 1650000 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» (, м.Київ, вул. Сім`ї Кульженків, 35) № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «КРЕДОБАНК» (м.Львів, вул. Сахарова, 78, ), які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський». (, с.Застав`я Тернопільського району Тернопільської області).

2. Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 27.02.2018р. №607/3264/18 (провадження №1-кс/607/1566/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК на банківську картку за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «КРЕДОБАНК» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування 1650000грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський». (, с.Застав`я Тернопільського району Тернопільської області).

3. Зобов`язати ПАТ «КРЕДОБАНК» (м.Львів, вул. Сахарова, 78, , код банку 325365) вивільнити кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» (, м.Київ, вул. Сім`ї Кульженків, 35) № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «КРЕДОБАНК», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» (, с.Застав`я Тернопільського району Тернопільської області) на суму 1650000грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «КРЕДОБАНК» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1650000грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський».

4. Зобов`язати ПАТ «КРЕДОБАНК» (м.Львів, вул. Сахарова, 78, , код банку 325365) повернути ФГ «Бучинський» ( с.Застав`я Тернопільського району Тернопільської області) як законному володільцю, кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» (, м.Київ, вул. Сім`ї Кульженків, 35) № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ «КРЕДОБАНК» згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1650000грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «КРЕДОБАНК» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1650000грн., шляхом списання зазначених коштів в сумі 1650000грн., (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч гривень) або в межах залишку рахунку з банківського рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» (, м.Київ, вул. Сім`ї Кульженків, 35) № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ»»КРЕДОБАНК» (м.Львів, вул. Сахарова, 78, , код банку 325365) та банківської картки за рахунком або в межах залишку рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується ПАТ «КРЕДОБАНК» (м.Львів, вул. Сахарова, 78, , код банку 325365) на рахунок ФГ «Бучинський» (ЄДРПОУ 37781444, с.Застав`я Тернопільського району Тернопільської області) № НОМЕР_3 , що обслуговується у відділенні АТ «ОТП БАНК» (м.Київ вул. Жилянська 43, код банку 300528)».

Ухвалу від 05.04.2018р. у справі №607/4327/18 (провадження №1-р/607/5/18) про роз`яснення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.03.2018р. №607/4327/18 (1-кс/607/1970/2018) та ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.03.2018р. №607/4327/18 (1-кс/607/1970/2018) скерувати для виконання в ПАТ «Кредобанк» (79026, м. Львів, вул. Сахарова,78, ).

Копію ухвали направити/вручити ОСОБА_3 і направити слідчому у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та старшому групи прокурорів прокурору прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а для особи, яка не була присутня під час проголошення судового рішення, строк обчислюється з дати отримання повного тексту ухвали. Ухвала може бути оскаржена особою, яка звернулася із заявою про роз`яснення судового рішення та учасниками судового провадження.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1