Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7096/2017 У Х В А Л А
14.12.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, пояснила що ухвалою від 14.11.2017р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_6 було задоволено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в ході санкціонованих обшуків у нежитлових приміщеннях ДП "ДГ Еліта" МДСДС ІЗЗ НААН" та накладено арешт строком до 30 листопада 2017 року. В подальшому з метою встановлення фактів порушення законодавства з питань використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов`язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності ДП "ДГ Еліта" МДСДС ІЗЗ НААН", органом досудового розслідування було залучено фахівця Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. В результаті проведення огляду документації було виявлено, що частина документів містить в собі відомості про фінансово-господарські відносини ДП "ДГ Еліта" МДСДС ІЗЗ НААН" з іншими суб`єктами господарської діяльності, та які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження. За такого є потреба у їх збереженні шляхом накладення арешту. Решта документації та майна, яке не стосується розслідування кримінального провадження, було повернуто власникам.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
1.З зшивки №2:
-Рахунок-фактура № СФ-0000039 від 30.06.2017 щодо надання послуг з культивації, дискування, боронування ґрунту ТОВ «Ерка», завірена печаткою ТОВ «Ерка» на суму 170380.00 грн. на 176 стор.;
-Рахунок-фактура № СФ-0000023 від 28.04.2017 щодо надання послуг з культивації ґрунту ТОВ «Ерка», завірена печаткою ТОВ «Ерка» на суму 170380.00 грн. на 177 стор.;
2.З зшивки №15:
3.З зшивки №16:
4. З зшивки №17:
-Податкова накладна № 13 від 30.05.2017. Постачальник ТОВ «ЕРКА», на суму 170380.00 грн. на 13 стор.
5.З зшивки №19:
6.З зшивки №20:
7.З зшивки №21:
8.З зшивки №22:
-Додаткова угода №2 до договору №01/09-17 про с/г послуг від 01.09.2017 р. виконавець ТОВ «Ерка», завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на суму 169524.00 грн. на 42 стор.;
-Додаткова угода №2 до договору №20/09-17 про надання послуг перевезення від 20.09.2017 р. виконавець ТОВ «Ерка», завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на суму 4428.00 грн. на 54 стор.;
-Договір про надання послуг з перевезення №20/09-17 завірений печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 108 стор.;
-Договір про надання с/г послуг №01/09-17 завірений печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 142 стор.;
-Договір надання послуг по зберіганню зерна від 28.08.17 завірений печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 146 стор.;
-Договір про надання с/г послуг №01/08-17 від 01.08.17 завірений печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 156 стор.;
-Договір про надання послуг з перевезення №15/05-17 завірений печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 274-275 стор.;
-Договір про надання с/г послуг №03/04-17 від 01.08.17 завірений печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 353-354 стор.;
-Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 30/03/2 від 30.03.2017 на суму 110000,00 завірений печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 358 стор.;
-Договір про надання с/г послуг №01/03-17 від 01.03.17 завірений печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка», підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на 364-365 стор.;
9.З зшивки №23:
-Товарно-транспортні накладні №348995, 348976, 348997, 348991, замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» підписані ОСОБА_9 на 184-187 стор.;
10.З зшивки №24:
-Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000011 між ТОВ «Ерка» та ДП «Еліта» на 1 арк., щодо надання послуг з дискування ґрунту на суму 169524.00 грн., проставлені печатки ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» підтверджені підписами директора ТОВ «Ерка» ОСОБА_7 та директором ДП ДГ « Еліта» ОСОБА_4 на 27 стор.;
-Акт приймання-передачі №1 від 28.08.2017 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 65 стор.;
-Акт приймання-передачі №2 від 30.08.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 66 стор.;
-Акт приймання-передачі №3 від 31.08.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 67 стор.;
-Акт приймання-передачі №4 від 01.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 68 стор.;
-Акт приймання-передачі №5 від 02.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 69 стор.;
-Акт приймання-передачі №6 від 04.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 70 стор.;
-Акт приймання-передачі №7 від 09.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 71 стор.;
-Акт приймання-передачі №8 від 15.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 72 стор.;
-Акт приймання-передачі №9 від 16.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 73 стор.;
-Акт приймання-передачі №10 від 08.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 74 стор.;
-Акт приймання-передачі №11 від 11.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 75 стор.;
-Акт приймання-передачі №12 від 12.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 76 стор.;
-Акт приймання-передачі №13 від 19.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 77 стор.;
-Акт приймання-передачі №14 від 26.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 78 стор.;
-Акт приймання-передачі №15 від 27.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 79 стор.;
-Акт приймання-передачі №16 від 28.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 80 стор.;
-Акт приймання-передачі №4 від 01.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 68 стор.;
-Акт приймання-передачі №17 від 29.09.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 81 стор.;
-Акт приймання-передачі №18 від 06.10.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 82 стор.;
-Акт приймання-передачі №19 від 07.10.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 83 стор.;
-Акт приймання-передачі №20 від 08.10.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 84 стор.;
-Акт приймання-передачі №21 від 09.10.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 85 стор.;
-Акт приймання-передачі №22 від 12.10.17 між ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 86 стор.;
-Товарно-транспортна накладна №272040 від 30.08.2017 замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та підписана водієм/експедитором ОСОБА_11 на 87 стор.;
-Товарно-транспортна накладна №272041 від 30.08.2017 замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та підписана водієм/експедитором ОСОБА_11 на 88 стор.;
-Товарно-транспортна накладна №272045 від 31.08.2017 замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та підписана водієм/експедитором ОСОБА_11 на 89 стор.;
-Товарно-транспортна накладна №272046 від 31.08.2017 замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та підписана водієм/експедитором ОСОБА_11 на 90 стор.;
-Товарно-транспортна накладна №272048 від 31.08.2017 замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та підписана водієм/експедитором ОСОБА_11 на 91стор.;
-Товарно-транспортна накладна №262727 від 01.09.2017 замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та підписана водієм/експедитором ОСОБА_11 на 92 стор.;
-Товарно-транспортні накладні №262729, 262732 замовник ТОВ «Ерка» завірені печатками ТОВ «Ерка» та підписана водієм/експедитором ОСОБА_11 на 93-94 стор.;
-Товарно-транспортні накладні №272037, 272042, 272044, 272049, 262728, 262730, 262726, замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та підписані водієм/експедитором ОСОБА_9 на 95-100 стор.;
-Товарно-транспортні накладні №272037, 272042, 272044, 272049, 262728, 262730, 262726, 262731, 262733, замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» підписані водієм/експедитором ОСОБА_9 на 95-103 стор.;
-Товарно-транспортні накладні №262734, 262736 замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» підписані водієм/експедитором ОСОБА_11 на 104-105 стор.;
-Товарно-транспортні накладні №262737, 262743, 262744, 262742, 262741, 356278, замовник ТОВ «Ерка» завірена печатками ТОВ «Ерка» та ДП ДГ «Еліта» підписані нерозбірливо на 106-111 стор.;
- Копії товарно-транспортних накладних №611216, 348990 замовник ДП ДГ «Еліта» завірена печатками ТОВ «Грантур-Екс» та ДП ДГ «Еліта» підписані ОСОБА_9 на 127-128 стор.;
-Акт здачі-прийому робіт № ОУ -0000021 щодо надання транспортних послуг з глибокого рихлення ґрунту, завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на суму 118000.00 на 130 стор.;
-Податкова накладна № 13 від 31.10.17 постачальник ТОВ «Ерка» на суму 118000.00 на 133 стор.
11.З зшивки №25:
-Платіжне доручення № 288 від 21.08.2017 отримувач ТОВ «Ерка», на суму 140000,00 грн. на 33 стор.
12.З зшивки №26:
-Платіжне доручення № 79 від 11.09.17 платник ДП ДГ «Еліта», отримувач ТОВ «Ерка» на суму 3000.00 грн. на 157 стор.;
13.З книги формату А4 у твердому перетині на 589 сторінках з написом на обкладинці ж/о 6 січень-травень 2017:
-Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000003 від 30.04.2017р. щодо надання послуг по культивації ґрунту ТОВ «Ерка», завірені печатками ДП ДГ «Еліта» та ТОВ «Ерка» з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_4 загальна вартість робіт складає 170380.00 грн. (Сто сімдесят тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок) на 460 стор.;
14.З книги формату А4 у твердому перетині на 267 сторінках з написом БАНК І кв. 2017:
-Бухгалтерська відомість в якій зазначено сума оплати послуг ТОВ «Ерка» 100000.00 грн. на 193 стор.
15.З книги формату А4 у твердому перетині на 423 сторінках з написом БАНК ІІ кв. 2017:
-Платіжне доручення №96 від 26.04.2017 на суму 24.660.00 грн. на 52 стор.;
16.З книги формату А4 у твердому перетині з первинною документацією до журналу ордеру №6 з актами, та виданими та отриманими накладними та ТТН за червень серпень 2017 року на 526 сторінках:
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1