УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.17 селище Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Оржиця Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 07.05.2015 року до чергової частини Оржицького відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.05.2015 року близько 11 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами сумі 12954 грн., які були зняті з кредитної картки, виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 07.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.05.2015 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 , та представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила їй неправдиві відомості щодо спроби невідомими особами зняти з її банківської картки гроші. Після чого вказана невідомо особа, яка представлялася працівником служби безпеки банку, шляхом обману та зловживаючи довірою до ОСОБА_4 , випитала у останньої пін-код картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12954 грн., які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
В клопотанні також вказується, що у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також проведення можливих судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію щодо руху коштів 07.05.2015 року на картці, виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 , а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 07.05.2015 року до ЄРДР під № 0000116 внесено відомості про те, що 07.05.2015 року близько 11:00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12974 гривень з кредитної картки ОСОБА_4 . Кваліфікація кримінального провадження ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Слідчим слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області по даному факту було розпочато досудове розслідування.
З заяви потерпілої про вчинення злочину та з протоколу її допиту вбачається, що 07.05.2015 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 12974 гривень, які були зняті з її кредитної картки.
З листа представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.07.2015 року вбачається, що ОСОБА_4 має картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, ураховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Разом з тим, відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до «іншої інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення», є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо руху коштів 07.05.2015 року на картці, виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 не передбачені положеннями глави 15 КПК України, тому у даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131,132,159,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
1. Клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СВ Оржицького ВП Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів 07.05.2015 року на рахунку ОСОБА_4 , якому відповідає платіжна картка ОСОБА_4 , видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 (з можливістю доступу до таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 ).

3. В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 13.10.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя