Ухвала

Іменем України

Справа № 712/3441/18

Номер провадження1-кс/712/1470/18

03 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 ,яке погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001344, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.02.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНІІ в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Сосніського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 відносно скарги ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНИ в Черкаській області щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення.Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 уклала з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір Кредиту № 895/06-034-103 від 25.03.2005 р.. згідно якого кредитор зобов`язався надати грошові кошти в розмірі 114671,00 доларів СІІІА на інвестування будівництва нежитлового приміщення магазину загальною площею 247,357 кв.м. (після завершення будівництва площа з невідомих причин зменшилась до 208,3 кв. м., про що свідчить Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 11193372), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На забезпечення договору кредиту було укладено іпотечний договір № Ід 895/06-034-103 від 25.03.2005 р. На дане нежитлове приміщення було накладено арешт згідно виконавчого провадження № 47169212 від 07.04.2015 р. в рахунок заборгованості в розмірі 408 001,27 грн. Однак, на даний час отримано відповідь з Національного Банку України від 01.09.2016 р. № 20- 0004/73506 про те. що кредитором надано до НБУ інформацію станом на 04.08.2016 р. щодо заборгованості ОСОБА_6 перед банком в розмірі 262 280,00 грн., що є значно меншою. Крім того, банком було надіслано вимогу від 14.03.2017 р. № 3518-30 про усунення порушень з строку для сплати /заборгованості в розмірі 682 158,09 гри., що є значно більшою, ніж повідомив НБУ та не узгоджується з вище вказаними сумами і нічим не підтверджена.
Також згідно копії квитанції виданої Черкаською обласною філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.03.2005 де платником є ЧОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума перерахунку відбувається в гривневій валюті в сумі 600 877,67 грн.
Окрім того, магазин №3 приміщення 1-го поверху з №1 по №6 літ. А-12, за, адресою: АДРЕСА_1 від 13 серпня 2017 року визнано речовим доказом в кримінальному провадженні. Потерпілою ОСОБА_6 в кримінальному провадженні подано цивільний позов в порядку сг. 128 КПК України. Всупереч, та без повідомлення органів поліції від 13.11.2017 року магазин №3 приміщення 1-го поверху з №1 по №6 літ. А-12, за адресою: АДРЕСА_1 . який є речовим доказом було реалізовано шляхом проведення електронних торгів - протокол № 296734.
Враховуючи, що на час реалізації майна існувала ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2017 про зняття заборони реалізації майна та скасування заходів забезпечення, ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення. А тому реалізація майна, яке є речовим доказом в кримінальному провадженні, без повідомлення про це органи поліції в яких перебуває кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування, 13.11.2017 на 4 день проголошення ухвали, так як було подано оскарження даного рішення є передчасним та з порушенням вимог чинного законодавства.
Для встановлення істини в даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до кредитної справи за договором кредиту акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 895/06-034-103 від 25.03.2005 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та електронному носії доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- копії кредитної документації, в тому числі первинних документів, бухгалтерські регістри, які стосуються облікування фінансових банківських операцій по кредитному договору № 895/06-034-103 від 25.03.2005 р.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або уповноваженим ним у встановленому законом порядку осіб.
Строк дії ухвали до 03 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1