Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1700/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.12.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000779 від 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000779 від 12.08.2015 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 ;

- Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 09.08.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 09.08.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 ,-

В С ТА Н О В И В :

09.08.2015 року о 12 год. в с. Котовка, Гайворонського району, до ОСОБА_5 з мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа і представилась працівником КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка шляхом обману заволоділа реквізитами кредитної картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належної останньому, звідки обернула на свою користь гроші загальною сумою 2600 грн., чим спричинила матеріальну шкоду вказаній особі на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 09.08.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, що йому необхідно для уточнення особистих даних необхідно повідомити номер кредитної картки так його буде перевіряти служба безпеки. Він не запідозрив нічого незвичного і повідомив номер своєї картки, а саме: НОМЕР_2 , а через декілька годин із вказаної картки невідома особа зняла кошти у сумі 1800 грн. та із «копілки» 800 грн., всього грошей на суму 2600 грн.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку НОМЕР_2 , банкомати, в яких проводилося зняття грошових коштів за період часу із 09.08.2015 року до теперішнього часу, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, просить надати доступ до вказаної інформації.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали провадження суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 162, ч.1 п.5, 163, 164, 166, 165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000779 від 12.08.2015 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 09.08.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 09.08.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 15.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 15.12.2017