Дата документу 19.03.2018

Справа № 334/1496/18
Провадження № 1-кс/334/358/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" березня 2018 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002508 від 27.06.2014 стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.03.2018 до слідчого судді Ленінського районного суду Запорізької області надійшло клопотання від прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002508 від 27.06.2014 стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним, так на адресу органу досудових розслідувань надійшла заява представника ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи матеріально відповідальною особою, знаходячись у ломбарді «Демос» по проспекту Металургів, 10 кім.77, підроблював кредитні договори від імені осіб, які раніше укладали договір - позики у ломбарді, та у період часу з вересня 2013 по 06.04.2014, діючи повторно, привласнював грошові кошти, які належали представнику ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос», використовуючи підробні документи. Допитаний під час досудового розслідування потерпіли ОСОБА_6 пояснив, що 07.04.2014 у ломбарді проведена інвентаризація товарно матеріальних цінностей під час якої виявлено факт нестачі товару на загальну суду 124750 грн.

Під час інвентаризації товарно матеріальних цінностей представниками ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос» вилучені оригінали кредитних договорів, укладених між ОСОБА_5 та фізичними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на надані для дослідження експерту - почеркознавцю.

Наявність обґрунтованої підозри та кваліфікації дії підозрюваного ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Допитані під час досудового розслідування заступник директора ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_24 пояснив, що є засновником вищевказаного товариства, ОСОБА_5 працював на посаді експерта оцінювача з 2010, про що мається запис у трудові книжці, роботу свою здійснював по проспекту Металургів, 10 м. Запоріжжя у відділені №13 «Євротекс», та відповідно до розпорядчих документів займав місце матеріально відповідальної особи. Упродовж лютого березня 2014 ОСОБА_5 неодноразово просив підкріплення каси відділення №13 «Євротекс» готівковими коштами мотивуючи це тим, що у нього є потенційні клієнти для отримання фінансових кредитів. 07.04.2014 ОСОБА_5 до роботи не вийшов без поважних причин, на зв`язок не виходив, в цей же день у відділенні №13 комісією у складі директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_25 , оцінювача експерта ОСОБА_26 проведена інвентаризація товарно матеріальних цінностей та виявлена недостача на загальну суму 124750 грн.

Допитані під час досудового розслідування ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_30 пояснили, що ніяких договорів фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос» не укладали.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_20 пояснив, що на час укладення кредитного договору взагалі не перебував на території України, про що надав підтверджувальні документи.

Допитані під час досудового розслідування свідок ОСОБА_31 пояснила, що ОСОБА_5 є її сином, який постійно проживає з нею по АДРЕСА_2 .26.04.2010 її син офіційно працював ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос», заробітна плата складала 3000 грн. У середині квітня 2014 її син тривалий час перебував вдома, приблизно 10-12 днів, після чого йому на мобільний телефон подзвонив начальник охорони ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос», де працював син, останній нервувати, сказав що у нього проблеми на роботі. Наступного дня ОСОБА_5 пішов з дому взявши усі свої речі, засоби зв`язку у нього були відсутні. З метою виявлення місцезнаходження ОСОБА_5 на осіб, з якими останній підтримував зв`язок. 08.04.2014 ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів про з`єднання абонента мобільного зв`язку з прив`язкою до базової станції.

В рамках кримінального провадження слідчим призначено ряд судово почеркознавчих експертиз та відібрані зразки почерку від свідків - позичальників ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_30 , вилучені та долучені до кримінального провадження оригінали кредитних договорів, ордери та інша фінансово господарська документація.

28.09.2015 відповідно висновку експерта №147 підписи у графі «Заемщик» були виконані не свідками - позичальниками ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_30 , а іншою особою.

Відповідно до висновку судового економічної експертизи №62/11 від 18.05.2015 експертом підтверджено недостача матеріальних цінностей на суму 136885,81 грн. У своєму висновку експертом підтверджено факт зняття з каси готівкових коштів на суму 131750 грн.

30.03.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Допитаний у якості підозрюваного 28.04.2015 ОСОБА_5 вину у скоєному визнав повністю, та пояснив про обставини вчинення ним злочинів, послуг адвоката під час ведення розслідування не потребував, право на захист під час ведення слідства органами досудового розслідування та прокурором не порушувалося.

28.04.2015 ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя задоволено клопотання слідчого про обрання ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

20.05.2015 у зв`язку з порушення ОСОБА_5 правил, передбачених ухвалою суду в частині виконання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на затримання особи з метою приводу підозрюваного для участі в обранні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20.05.2015 на підставі постанови слідчого провадження у справі зупинено, а самого підозрюваного оголошено у розшук, заведено оперативно розшукову справу категорії «Розшук» № 50251501, як на особу, що переховується від органів досудового розслідування.

Наразі орган досудового розслідування володіє достовірною інформацією про те, що ОСОБА_5 переховується на тимчасово окупованій території з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення ним кримінального правопорушення, і притягнути його до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому КПК України неможливо.

У пункті 1 та 2 Примітки до статті 364 Кримінального кодексу

України міститься поняття службової особи. Так, службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або виконують такі обов`язки за спеціальним

повноваженням. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов`язки, зазначені в пункті 1 цієї Примітки.

Частинами третьою, четвертою та п`ятою пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про хабарництво" передбачено, що організаційно-розпорядчі обов`язки - це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном. Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб,

завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов`язки постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов`язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.

Що ж стосується громадянина - суб`єкта підприємницької діяльності, зазначаємо, що він може бути визнаний службовою особою (посадовою особою) лише тоді, коли у нього реально виникає можливість виконання вказаних вище обов`язків. А це можливо у випадку, коли такий громадянин на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності.

За таких обставин він набуває організаційно-розпорядчих повноважень стосовно найманих працівників (право ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо).

У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках кримінального провадження № 0002508 від 27.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, навів доводи на підтвердження обставин вказаних у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечував, заявив, що прокурором не доведено підстав, щодо здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного.

Вислухавши доводи прокурора та захисника, перевіривши матеріали кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч.2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 20-1 Перехідних положень КПК України тимчасово, до 15 квітня 2017 року, положення глави 24-1 «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень» застосовуються із такими особливостями, зокрема, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113,114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 2582, 2583, 2584, 2585, 348, 364 ,365, 368, 3682, 379, 400, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України, за які передбачена можливість проведення на підставі ст. 297-1 КПК України спеціального досудового розслідування.

30.03.2015 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України.

28.04.2015 ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя задоволено клопотання слідчого про обрання ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

20.05.2015 у зв`язку з порушення ОСОБА_5 правил, передбачених ухвалою суду в частині виконання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на затримання особи з метою приводу підозрюваного для участі в обранні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20.05.2015 на підставі постанови слідчого провадження у справі зупинено, а самого підозрюваного оголошено у розшук, заведено оперативно розшукову справу категорії «Розшук» № 50251501, як на особу, що переховується від органів досудового розслідування.

Згідно бази даних «АРКАН» 11.05.2015, розшукуваний ( ОСОБА_5 ) на автомобільному транспорті перетнув ділянку російського кордону у пункті пропуску Гоптівка.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч.5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно даних кримінального провадження ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, та стосовно нього наявні фактичні дані, що він згідно бази даних «АРКАН» 11.05.2015, на автомобільному транспорті перетнув ділянку російського кордону у пункті пропуску Гоптівка. Відомостей щодо повернення ОСОБА_5 на територію України на даний час не отримано, тобто підозрюваний понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно підозрюваного наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України у РФ; та обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України, щодо яких на підставі ч. 2 ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002508 від 27.06.2014 відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчинені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 297-1- 297-4,309, 369-372, 376, п. 20-1 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002508 від 27.06.2014 року відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 002508 від 27.06.2014 року відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 002508 від 27.06.2014 року відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3,4 ст.358 КК України не пізніше 24 годин після постановлення ухвали внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала відповідно до ст.309 КПК України окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1