Справа № 761/9916/18
Провадження № 1-кс/761/6859/2018
У Х В А Л А
Іменем України
26 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

володільця майна ОСОБА_5 ,

представника володільця майна ОСОБА_6 ,

свідка ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні першим заступником військового прокурора Київського гарнізону ОСОБА_8 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 08.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :
20 березня 2018 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні першим заступником військового прокурора Київського гарнізону ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 08.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 18.03.2018 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000075 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.03.2018 року працівниками слідчого управління за участю працівників ГУБКОЗ Служби безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 15.03.2018 року, справа № 761/9200/18, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 в ході проведення якого виявлено та вилучено з кімнати № 2 (спальні): грошові кошти в сумі 220 доларів США номіналом 100 та 20 серед яких купюра номіналом 100 доларів США LK 24949307А була зазначена в ухвалі суду. Купюри номіналом по 20 доларів США: MC72117381A, EG10364326E, CG35890922B, GL05508611B, EK60745790A, AI21634821A в сумі 120 доларів, які являються тимчасово вилученим майном.

Крім того, з кімнати № 3 «спальні» було вилучено грошові кошти в сумі 4600 доларів США номіналом 100 та 50, а саме: номіналом 100 доларів США: LB82730818T, MB83934872B, LB82730817T, CB46405518F, MB07434146B, LG13844704A, KJ37697053A, FF59331858A, HB02851652K, FB68150421B, KB24347983J, HB55699614F, KI36420172A, LF36526248F, BE03669440A, LK67758431D, MB11761813E, LE47708883E, KF04493756A, KK70304051C, HB73060293I, DG56868000A, LE59559865E, LA87929428B, KB27883202F, KL55771119B, MB11761812E, MF77297077A, MB40193013F, LA59447318A, MB26297421C, LF69841001F, MB02836012E, MB14904357E, LK80823842C, LB47466402A, LB20152168*, LB20136997Q, MB83934874B, HK87042654B, MB83934873B.; грошові кошти номіналом 50 доларів США: MB03388654A, GF01471642A, MF65218935A, MK62816905A, MG44961377A, JB96638105A, IJ0564417A, MB01977231A, MB94251857B, MD51355416A, які являються тимчасово вилученим майном.

Крім того, з кімнати № 3 «спальні» було вилучено грошові кошти в сумі 650 Євро, номіналом 50 та 100, а саме: номіналом 100 Євро: V89; номіналом 50 Євро: P6, V8, S5, X5, X4, X3, E9, PB, Z1, U7, X1, які являються тимчасово вилученим майном.

18.03.2018 року вказані вище грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вилучені грошові кошти ОСОБА_5 отримані незаконним шляхом та можуть бути конфісковані, так-як санкція статті 368 частина 3 передбачає конфіскацію майна, є підстави для накладення на них арешту із забороною їх використання.

В разі не накладення арешту на вищевказані вилучені грошові кошти, із позбавленням права розпоряджатисята будь-яким чином користуватися ними, є достатні підстави вважати, що їх буде приховано, або знищено, що значно ускладнить здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з мотивів наведених у ньому, просили його задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що грошові кошти у сумі 4600 доларів США та 650 Євро, на відшукання яких не надавався дозвіл ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, тобто вони були вилучені поза межами даної ухвали, що забороняється чинним законодавством. Крім того, ці грошові кошти були вилучені у кімнаті АДРЕСА_2 , які належать громадянину ОСОБА_7 , який винаймає кімнату № 3. Щодо інших грошових коштів, зазначив, що громадянка ОСОБА_10 сама спровокувала надання ОСОБА_5 хабара.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, прокурора, володільця майна та його представника, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження №0000075 розслідується у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, 18.03.2018 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.03.2018 року, а саме: грошові кошти в сумі 220 доларів США номіналом 100 та 20 серед яких купюра номіналом 100 доларів США LK 24949307А, купюри номіналом по 20 доларів США: MC72117381A, EG10364326E, CG35890922B, GL05508611B, EK60745790A, AI21634821A в сумі 120 доларів; грошові кошти в сумі 4600 доларів США номіналом 100 та 50, а саме: номіналом 100 доларів США: LB82730818T, MB83934872B, LB82730817T, CB46405518F, MB07434146B, LG13844704A, KJ37697053A, FF59331858A, HB02851652K, FB68150421B, KB24347983J, HB55699614F, KI36420172A, LF36526248F, BE03669440A, LK67758431D, MB11761813E, LE47708883E, KF04493756A, KK70304051C, HB73060293I, DG56868000A, LE59559865E, LA87929428B, KB27883202F, KL55771119B, MB11761812E, MF77297077A, MB40193013F, LA59447318A, MB26297421C, LF69841001F, MB02836012E, MB14904357E, LK80823842C, LB47466402A, LB20152168*, LB20136997Q, MB83934874B, HK87042654B, MB83934873B.; грошові кошти номіналом 50 доларів США: MB03388654A, GF01471642A, MF65218935A, MK62816905A, MG44961377A, JB96638105A, IJ0564417A, MB01977231A, MB94251857B, MD51355416A; грошові кошти в сумі 650 Євро, номіналом 50 та 100, номіналом 100 Євро: V89; номіналом 50 Євро: P6, V8, S5, X5, X4, X3, E9, PB, Z1, U7, X1.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що вилучена, 18.03.2018 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , грошова купюра номіналом 100 доларів США LK 24949307А та на яку слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовим доказом.

При цьому, слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 18.03.2018 року винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №0000075, грошової купюри номіналом 100 доларів США LK 24949307А та в якій зафіксовано про набуття цим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких слідчий дійшов до такої думки.

Тобто, матеріалами клопотання, слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, а також правову підставу для накладення арешту на грошові кошти у сумі 100 доларів США та можливість використання зазначеного майна як доказ під час судового розгляду кримінального провадження.

А тому, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині, підлягає задоволенню.

Разом з тим, у клопотанні також порушується питання про накладення арешту на інше майно, вилучене 18.03.2018 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.03.2018 року, а саме: грошові кошти в сумі 120 доларів США купюрами номіналом по 20 доларів США: MC72117381A, EG10364326E, CG35890922B, GL05508611B, EK60745790A, AI21634821A та грошові кошти в сумі 4600 доларів США та 650 Євро, з метою забезпечення конфіскації майна.

Так., 18.03.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку з чим у відповідності до ч.1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного.

А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, вилучені 18.03.2018 року в ході обшуку за місцем його проживання грошові кошти в сумі 120 доларів США підлягатимуть конфіскації у дохід держави, у зв`язку з чим, у цій частині клопотання також підлягає задоволенню, з метою забезпечення конфіскації майна.

Разом з тим, вважаю, що арешт на грошові кошти в сумі 4600 доларів США та 650 Євро не може бути накладено, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 повідомив, що грошові кошти в сумі 4600 доларів США та 650 Євро належать йому та були вилучені в ході обшуку у кімнаті АДРЕСА_2 , яку він винаймає, при цьому слідчим зазначене не спростовано в судовому засіданні.

Крім того, слідчим не доведено, що вказане майно було здобуте підозрюваним злочинним шляхом, а тому, відсутні правові підстави для арешту цього майна, з метою забезпечення конфіскації майна, оскільки в даному випадку відповідно до положення ч.5 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладено лише на майно підозрюваного чи обвинуваченого.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні першим заступником військового прокурора Київського гарнізону ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 08.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 18.03.2018 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, 18.03.2018 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі 120 доларів США купюрами номіналом по 20 доларів США: MC72117381A, EG10364326E, CG35890922B, GL05508611B, EK60745790A, AI21634821A, а також на майно, а саме на грошову купюру номіналом 100 доларів США LK 24949307А.

В іншій частині клопотання, залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та військового прокурора Київського гарнізону ОСОБА_11 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя