Справа № 487/6167/17
Провадження № 1-кс/487/381/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
12.02.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати прокурорам Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих слідчим СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївський області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а уразі наявності відомостей повні анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань абонентів: ОСОБА_17 ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_23 ) та ОСОБА_36 ( НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ) із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018, із зобов`язанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в ході тимчасового доступу таку інформацію на електронному носії (оптичному диску для лазерних систем зчитування).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що розслідувані злочини носять латентний (прихований) характер, а тому деталізація вхідних та вихідних з`єднань вищевказаних абонентів та розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018, має істотне значенні у кримінальному провадженні, оскільки дозволить однозначно підтвердити чи спростувати причетність до вчинення злочину конкретних осіб, їх переміщення та перебування у конкретних місцях, встановити інших осіб, причетних до вчинення злочинів; з урахуванням деталізації дзвінків причетних до вчинення злочинів осіб, які будуть встановлені, встановити їх місцезнаходження в один і той же час відносно один іншого, підвередити або спростувати факт дотримання підозрюваними покладених на них процесуальних обов`язків щодо не спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні тощо тобто встановити особу (осіб), причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановити свідків, які можуть володіти інформацією про вчинені кримінальні правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо. Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000177 від за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_17 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 повідомлені про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 7-го скликання ОСОБА_17 (користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) створено та забезпечено функціонування на території м. Миколаєва впродовж 2016-2017 років злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами при виконанні підрядних робіт.

В різний період часу ОСОБА_17 залучено як безпосередньо так і за сприяння ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_18 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ) та інших невстановлених на даний час осіб до виконання підрядних робіт за бюджетні кошти: ТОВ «ПІК «М Г Б» та ФОП « ОСОБА_19 , які представляв ОСОБА_19 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ); ФОП « ОСОБА_20 », яке представляв ОСОБА_20 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_41 », яке представляв ОСОБА_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які представляв ОСОБА_42 та ОСОБА_21 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке представляв ОСОБА_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке представляли ОСОБА_22 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ) та ОСОБА_23 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_44 », яке представляв ОСОБА_24 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке представляв ОСОБА_25 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ); ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке представляв ОСОБА_26 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ) та ОСОБА_27 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 ) та інші, невстановлені на даний час, суб`єкти підприємницької діяльності.

При цьому ОСОБА_17 використовував свій статус депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 та члена ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою впливу на прийняття необхідних рішень директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_45 , заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_46 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_28 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 ), головою адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_29 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 ), першим заступником голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_47 , першим заступником голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_48 та іншими службовими особами розпорядників бюджетних коштів для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності, в т.ч. гарантування ними створення перешкод у розслідуванні випадків заволодіння бюджетними коштами.

Аналогічний вплив здійснювався на представників авторського та технічного нагляду за виконанням робіт за бюджетні кошти ОСОБА_49 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 ), ОСОБА_50 , ОСОБА_51 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ), ОСОБА_52 , ОСОБА_53 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 ), ОСОБА_54 , ОСОБА_55 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 ), ОСОБА_34 (користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ) та інших, з метою забезпечення не відображення тими допущених при виконанні робіт порушень, в т.ч. і тих, які стосувались завищення вартості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Окрім того, з відповіді на доручення оперативного підрозділу УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України від 05.02.2018, одержано відомості про факт використання причетними до вчинення розслідуваних злочинів особами фіктивних документів про походження використаних будівельних матеріалів, до виготовлення яких може бути причетним ОСОБА_56 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 ), а також залучення до дій із приховування коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_36 (користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у деталізації вхідних та вихідних з`єднань зазначених вище абонентів, розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 1 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою його дієвості.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин на які вони посилаються (ч.5 ст. 132 КПК України).

Проте, слідчим не надано доказів того, що ОСОБА_19 користується номером мобільного оператору НОМЕР_6 , ОСОБА_28 - НОМЕР_15 , ОСОБА_35 - НОМЕР_23 , та відповідно не доведено можливість використання як доказів відомостей, які можуть бути отримані за цими номерами. Отже, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Разом з тим, враховуючи, що в іншій частині клопотання слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання в цій частині.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000177 - задовольнити частково.

Надати прокурорам Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих слідчим СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївський області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримати інформації на електронному носії (оптичному диску для лазерних систем зчитування), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а уразі наявності відомостей повні анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань абонентів: ОСОБА_17 ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ) та ОСОБА_36 ( НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ) із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.01.2016 по 12.02.2018.

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів на яких зберігається інформація щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонента ОСОБА_19 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_23 ) - відмовити.

Ухвала дійсна до 15.03.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1