Справа № 342/1153/17
Провадження № 1-кс/342/137/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2017 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника начальника СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 04.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.11.2017 р. до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- коли, де та в якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , рух коштів в період часу з 04.11.2017 р. по 06.11.2017 р. по вказаному рахунку та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки; зазначити номери банківських рахунків, на котрі здійснювався переказ, та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 04.11.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа);

- всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_1 , на котру здійснено переказ та з котрої, ймовірно, здійснено зняття коштів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000259, внесеному 04.11.2017 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2017 р. близько 09.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 із мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції, і повідомив про те, що її син затриманий в м. Києві за спричинення тілесних ушкоджень. Вказана особа запропонувала для владнання вказаного питання, а саме непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, перевести грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал вказаного банку. В наступному, 04.11.2017 р. о 09.51 год. ОСОБА_6 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 через термінал банку перерахувала грошові кошти в сумі 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_6 зателефонувала своєму сину, який повідомив, що жодних проблем в поліції в нього не було і ніхто його не затримував. Документи, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки згадані документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання з підстав, наведених в ньому, просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши прокурора, який просить задовольнити клопотання слідчого, приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Витяг з кримінального провадження № 0000259 свідчить про внесення 04.11.2017 р. до ЄРДР відомостей про те, що 04.11.2017 р. близько 09.00 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Городенка; правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України. Згідно Витягу з кримінального провадження органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, слідчий ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування потерпіла надала чеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування 04.11.2017 р. о 09:51:44 та о 09:52:33 на рахунок отримувача № НОМЕР_3 грошей в сумі 4994.90 грн., комісія 25.10 грн. та в сумі 9.95 грн., комісія 0.05 грн. З показань потерпілої, наданих під час її допиту 06.11.2017 р. слідує, що особа, яка їй телефонувала, постійно була з нею на телефонному зв`язку до часу, поки по приїзді з смт Гвіздець в м. Городенка ОСОБА_7 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перерахувала кошти. Перерахування через ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилось по вказівці особи, яка телефонувала. Вона повірила особі, яка телефонувала, оскільки її син останні п`ять років працює в м. Києві, а проживає в м. Андрушівка Житомирської області.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським способом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_7 , не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, приходжу до переконання, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Іншим способом отримати необхідні відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164,166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- коли, де та в якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , рух коштів в період часу з 04.11.2017 р. по 06.11.2017 р. по вказаному рахунку та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки; зазначити номери банківських рахунків, на котрі здійснювався переказ, та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 04.11.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа);

- всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_1 , на котру здійснено переказ та з котрої, ймовірно, здійснено зняття коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 06 грудня 2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1