У Х В А Л А

09 жовтня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -

в с т а н о в и в:
Прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказав, що громадянин України ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою отримання прибутку від виробництва та збуту психотропних речовин на території Рівненської області, попередньо дізнавшись про способи незаконного придбання псевдоефедриновмісних пігулок на території Республіки Польща та переміщення їх до України, усвідомлюючи те, що його знайомі жителі Львівської та Рівненської областей - ОСОБА_8 та ОСОБА_5 здійснюють поїздки до Республіки Польща транспортним засобом, який належить на праві власності першому, в період липня-серпня 2016 року вступив у злочинну змову з ними направлену на переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

При цьому, відповідно до наявної попередньої домовленості, з метою приховування злочинної діяльності та унеможливлення її викриття, ОСОБА_7 за допомогою засобів зв`язку, а також при особистих зустрічах, замовляв попередньо обумовлену кількість псевдоефедриновмісних пігулок ОСОБА_5 та надавав грошові кошти у необхідну обсязі для їх придбання, після чого останній в аналогічний спосіб переказував вказане замовлення ОСОБА_8 , який у свою чергу безпосередньо телефонував в Республіку Польща до працівників аптек та замовляв зазначені пігулки. Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 слідували до Республіки Польща, де придбавали замовлені псевдоефедриновмісні пігулки, витискали їх із блістерів та приховували серед продовольчих та побутових товарів. Після цього, зазначені особи переміщували вказані пігулки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. У подальшому ОСОБА_5 доставляв вказані пігулки в м. Рівне та передавав їх ОСОБА_7 , який у свою чергу виготовляв з них психотропну речовину метамфетамін у спеціальнообладнаній для цього лабораторії, що знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснював їх подальший збут.

Зокрема, 06.06.2017 ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Рівному, зустрівся з ОСОБА_5 та замовив партію псевдоефедриновмісних пігулок «CIRRUS» у кількості 1150 блістерів по 6 пігулок у кожному. У подальшому, на виконання спільної домовленості, із застосуванням методів конспірації, ОСОБА_5 в ході спілкування по телефону із ОСОБА_8 , домовився про те, що в період часу 09-10.06.2017 вони разом поїдуть до Республіки Польща та придбають псевдоефедриновмісні пігулки, які в подальшому перемістять через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Після цього, 10.06.2017 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , виїхали автомобілем марки «Рено» Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , з України до Республіки Польща в м. Перемишль. У подальшому, того ж дня громадянин ОСОБА_8 придбав в одній з аптек м. Перемишль, попередньо замовлені ним, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, у кількості 1150 блістерів по 6 пігулок в кожному. Після цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 перебуваючи в м. Перемишль Республіки Польща, вилучили пігулки із блістерів, розфасували їх у пакети з полімерних матеріалів та приховали серед продуктів харчування, які віз ОСОБА_5 , а саме у трьох пластикових коробках з написом VITELLO.

Після цього, 10.06.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прослідували автомобілем марки «Рено» Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням останнього, через митний кордон України в митному посту «Краківець» Львівської митниці ДФС України, зайнявши смугу руху «зелений коридор», чим фактично задекларували, що не переміщують заборонених предметів та речовин.

У подальшому, того ж дня, у ході обшуку автомобіля марки «Рено» Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , а також особистих речей осіб, що ним слідували, громадянин ОСОБА_5 видав зазначені псевдоефедриновмісні пігулки у кількості 6900 одиниць.

Відповідно до висновку експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України №2.1-530/17 від 11.06.17, надані на експертизу 120 пігулок містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою 10,92 г.

Відповідно до списку 1 таблиці ІV діючого на даний час «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою KM України від 06.05.2000 № 770, псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно з таблицею 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, псевдоефедрин масою 10,92 грам становить особливо великий розмір.

З урахуванням викладеного вище, 11.06.2017 громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Доказами, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 є протокол обшуку автомобіля «Рено Трафік» від 11.06.17, протоколи за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновок експерта №2.1-530/17 від 11.06.17 Рівненського НДЕКЦ УМВС України, інші матеріали кримінального провадження.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с.Малинівка Гощанського району Рівненської області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово непрацюючий, одружений, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного корисливого особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

До підозрюваного ОСОБА_5 16.06.2017 Рівненським міським судом Рівненської області застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 15.08.2017. У подальшому, 10.08.2017 Рівненським міським судом Рівненської області продовжено дію застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 10.10.2017.

Встановлені досудовим слідством фактичні дані кримінального провадження вказують про можливе вчинення кримінальних правопорушень зазначеними особами в організованих формах. Крім того на даний час вживаються заходи по встановленню усіх причетних до вчинення даних злочинів осіб.

Прокурор вказує, що для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та інших, що могли бути вчинені вказаними вище особами, в тому числі і організованою групою, що вимагає значно тривалого періоду часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування.

Зокрема на даний час для завершення досудового розслідування злочинів необхідно:

-отримати висновки ряду призначених експертиз (всього призначено 36 експертиза, 23 з яких виконані), результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого визначитись з необхідністю призначення додаткових експертиз;

-отримати відповідь на клопотання про надання міжнародної правової допомоги, яке було направлено до компетентних органів Республіки Польща для проведення невідкладних слідчих дій;

-встановити та допитати осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення цих та інших кримінальних правопорушень, до яких причетні зазначені вище особи;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходиться операторів мобільного зв`язку та інших установах, після чого зробити огляд та аналіз зазначеної інформації щодо обставин, які мають значення для досудового розслідування;

-допитати військовослужбовців ДПСУ та працівників Львівської митниці, які перебували на митних постах під час перетинів підозрюваними митного кордону України (по кожному епізоду перетину окремо);

-отримати усі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, після аналізу яких визначитись із необхідністю призначення ряду експертиз (відеозвукозапису, фотопортретної та ін.), а також прийняття інших процесуальних рішень;

-з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативних підрозділів інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участю осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні;

-за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.

Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, великою кількістю підозрюваних та обсягом інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яку необхідно проаналізувати та систематизувати

У зв`язку із цим, заступником прокурора Рівненської області прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування до 11.12.2017.

Також вказує, що на даний час не перестали існувати ризики, що у разі застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, він може ухилятися від досудового слідства і суду, вчинити нове кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків.

Зокрема, на даний час в ході досудового розслідування встановлюються інші особи, яким відомо про злочинну діяльність ОСОБА_5 та його спільників, зважаючи на це є підстави вважати, що ОСОБА_5 , може незаконно впливати з метою перешкоджання органу досудового розслідування та суду, також може впливати на інших свідків, які на даний час встановлюються та яким відомі обставини вчинення підозрюваним вказаного кримінального правопорушення та причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 може бути причетний до вчинення й інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Крім того, у ході огляду паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що належить ОСОБА_5 , встановлено, що за 2017 рік він здійснив близько 11 виїздів за межі України, а починаючи з 2014 до 50, що свідчить про можливу наявність стійких соціальних зв`язків за кордоном, а тому є ризики, що ОСОБА_5 може переховуватись від досудового слідства та суду з метою непритягнення його до кримінальної відповідальності. Разом з тим, на даний час ОСОБА_5 співпрацює із слідством, свою вину у вчиненні інкримінованого йому діяння визнає.

Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що він працездатний, раніше не судимий, приватний підприємець, одружений має двох малолітніх дітей, інвалід ІІ групи з дитинства. Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваного у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.12.2017р.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процессу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за підозрою громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, за підозрою громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за підозрою громадянина ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.317 КК України, за підозрою громадянина ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.

11.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

16.06.2017 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 15.08.2017.

10.08.2017 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 10.10.2017.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 10.10.2017. Однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Прокурор звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, та при розгляді клопотання довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення не зменшився, наявні підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом необхідно, внаслідок наявності ризиків, складності провадження та необхідності проведення великого обсягу слідчих дій, тому постановою заступника прокурора Рівненської області продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 11.12.2017р.

Оскільки ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового слідства, вчинити інше кримінальне правопорушення, чинити тиск на свідків, враховуючи неможливість закінчення досудового слідства в зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, тому підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу на більш м`який слідчий суддя не вбачає. Відповідно запобіжний захід у виді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 слід продовжити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 186, 193, 205, 309, 395 КПК України, суд
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, строк тримання під домашнім арештом в межах строку досудового розслідування, тобто до 08 грудня 2017 року.
Заборонити ОСОБА_5 залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 години до 07 години.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого або суду;

- не залишати фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до УДМС України в Рівненській області свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 08 грудня 2017року.
Ухвалу про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання у Рівненське районне відділення поліції Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1