Справа № 640/1989/17
н/п 1-кс/640/110/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
особи, у володінні якої знаходяться
документи ОСОБА_4 ,
21 грудня 2017р. слідчий ОСОБА_3 звернувся суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів: договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), договорів банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), та № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів, чеків, розписок), що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), договорів банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), та № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів, чеків, розписок).
Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), договорів банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), та № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів, чеків, розписок), що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2018р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1