Справа № 761/8564/17
Провадження № 1-кс/761/5346/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 220 160 000 000 004 40, у якому

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеса, громадянин України, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ,

підозрюється у вчиненні злочинів за ознаками ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 160 000 000 004 40 за ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, у якому 16.11.2016 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні зазначених злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ПАТ «БГ Банк» від 30.10.2014 № 01/026-05ос ОСОБА_4 призначено на посаду тимчасово виконуючого обов`язки Голови Правління ПАТ «БГ Банк», який є правонаступником усіх прав та зобов`язань ПАТ «Банк Перший».

ОСОБА_4 наприкінці жовтня 2014 року, діючи всупереч вимогам Статуту ПАТ «Банк Перший», Положенню про порядок придбання та оплати основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, запасів, робіт та послуг ПАТ «Банк Перший», Програми фінансового оздоровлення, вступив у попередню змову з заступником Голови Правління, членом Правління ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_5 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою заволодіння грошовими коштами Банку.

ОСОБА_4 організував отримання директором Департаменту цінних паперів Банку ОСОБА_6 , який був не обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» особистих ключів доступу на ім`я ОСОБА_4 до системи ПАТ «Розрахунковий центр» - «Інтернет-Кліринг», необхідних для здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів банківською установою.

У подальшому 03.11.2014 ОСОБА_4 підписав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_5 підписувати листи, клопотання, заяви, будь-які договори, пов`язані з депозитарною діяльністю ПАТ «БГ Банк», як зберігача цінних паперів; укладати і підписувати договори, угоди та розрахункові документи на їх виконання по операціям з цінними паперами; укладати і підписувати договори, угоди купівлі-продажу цінних паперів тощо.

Того ж дня, начальником відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Департаменту цінних паперів ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_7 , який не був обізнаний зі злочинними намірами підозрюваних, виконуючи вказівку керівництва Правління, склав розпорядження на виконання облікової операції від 03.11.2014 № 031114-1 і 031114-2, які у подальшому підписані ОСОБА_5 .

На підставі таких розпоряджень ОСОБА_7 у депозитарній системі Національного банку України були заблоковані ОВДП - код ISIN НОМЕР_1 , у кількості 1 700 штук, і код ISIN НОМЕР_2 у кількості 2 499 штук на рахунку ПАТ «БГ Банк» № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , з метою подальшого їх протиправного продажу.

ОСОБА_5 04.11.2014, використовуючи комп`ютер колишнього директора Департаменту цінних паперів Банку ОСОБА_6 та особисті ключі доступу ОСОБА_4 - електронний підпис Голови Правління, електронну печатку банку та додатковий ключ шифрування, отримав доступ до системи ПАТ «Розрахунковий центр» - «Інтернет-Кліринг» та здійснив продаж облігацій внутрішньої державної позики, загальною номінальною вартістю 4 699 000,00 доларів США, на користь ПАТ «Тера-Інвест» за 8 300,00 грн., які надійшли 04.11.2014 на рахунок ПАТ «БГ Банк».

У результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 і ОСОБА_5 завдано збитки ПАТ «БГ Банк» у розмірі 60 862 325,15 грн.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_4 , склав та видав протокол засідання Правління ПАТ «БГ Банк» від 12.11.2014 № 152, яким надано згоду на укладання із ТОВ «Траст Консалтінг Д» додаткової угоди до договору про надання рекламних послуг від 07.11.2014 № 017.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що рекламні послуги надані не будуть, прийняв від невстановлених розслідуванням осіб та підписав додаткову до вказаного договору угоду від 12.11.2014 № 1. Відповідно до умов додаткової угоди ПАТ «БГ Банк» було зобов`язане упродовж 3-х банківських днів з моменту підписання договору здійснили передплату в розмірі 20 млн. грн. на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д».

Висновком судово-економічної експертизи від 06.01.2016 № 40/7 встановлено, що внаслідок розрахунків за договором від 07.11.2014 № 017 про надання рекламних послуг, укладеного між ТОВ «Траст Консалтінг Д» та ПАТ «БГ Банк», останньому завдана матеріальна шкода у розмірі 17,8 млн. грн.

У результаті незаконних дій ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , які полягали у заволодінні майном ПАТ «БГ Банк», останньому завдано збитки у розмірі 17,8 млн. грн.

Прийнятими органом досудового розслідування заходами встановити теперішнє місце перебування підозрюваного ОСОБА_4 не вдалося, у зв`язку з цим 21.11.2016 оголошений розшук підозрюваного.

Рішенням слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2016 наданий дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 для його участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дія якого закінчилась 01.03.2017.

У зв`язку з цим прокурор просив повторно надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу його для забезпечення участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Матеріалами клопотання доведено, що висунута ОСОБА_4 підозра є обґрунтованою. Оцінка встановлених у кримінальному провадженні обставин свідчить, що є доведеним ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та продовження злочинної діяльності.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КПК України прокурор має право повторно звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурором доведено, що підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зникли, а також те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Приймаючи до уваги наведене, керуючись ст. 177, 188, 190 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (м. Київ, вул. Різницька, буд. 13/15, (044) 280-26-03) задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дана ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного або закінчення шести місяців з дати її постановлення, тобто діє по 17 вересня 2017 року, або до відкликання її прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1