Справа № 405/883/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000401, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 22.06.2017 року, відносно ОСОБА_4 , яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що наказом головного лікаря Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») №7-к від 03.02.2015 р ОСОБА_4 призначено на посаду головного бухгалтера КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 та надано право другого підпису на фінансових документах установи.

Після зарахування коштів з районного бюджету на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 маючи право підпису щодо розпорядження коштами даного рахунку, тобто маючи право оперативного управління майном, за допомогою робочого комп`ютера, з власного логіну, заходила в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установи, де особисто формувала електронні зарплатні відомості в яких зазначала суми коштів, що підлягають до зарахування на зарплатні карткові рахунки працівників установи та навмисно завищувала їх собі, після чого затверджувала дані документи своїм особистим електронним цифровим підписом та відправляла їх для зарахування до банку електронною поштою. Після одержання відповідних коштів на власний картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_1 , розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 за період із грудня 2015 по червень 2017 року зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 761005,37 грн., що відповідно до Закону є особливо великим розміром.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2015 по 30.07.2017 року.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 22.06.2017 року, відносно ОСОБА_4 , яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ речей і документів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення речей та документів в оригіналах, а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 .

-відомостей чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2015 по 30.07.2017 року.

-документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів у період часу з 01.01.2015 по 30.07.2017 року.

-фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2015 по 30.07.2017 року.

Строк дії ухвали до 22.03.2018 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12