У Х В А Л А

13 грудня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що в період часу з березня 2013 року по теперішній час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме лаборантом Кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 внесено завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу та підрахування заробітку працівників Кафедри, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В ході чого завідуючим Кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 затверджено вище вказані табелі обліку використання робочого часу та підрахування заробітку працівників. Внаслідок чого, вище вказані дії призвели до розтрати бюджетних коштів.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0007202 від 30.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
1) копій документів банківської справи щодо обслуговування по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та інших документів, які наявні в банківській справі за період з 2013 по 2017 роки;

2) копій документів по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (із розшифруванням даних).

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.

Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), тому слідчий просить клопотання задовольнити

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим які входять до складу слідчої групи або іншим працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №0007202 від 30.10.2017 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
1) копій документів банківської справи щодо обслуговування по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та інших документів, які наявні в банківській справі за період з 2013 по 2017 роки;

2) копій документів по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (із розшифруванням даних).

На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1