Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1517/17
Провадження по справі № 1-кс/514/299/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000009 від 13 травня 2013 року прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 клопотання про накладання арешту, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо незаконного використання та відчуження майна СВК «Тарутинський».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являючись службовою особою головою СВК «Тарутинський», діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що засновниками прийнято рішення про вихід з СВК «Тарутинський», 01.03.2004 року уклав Договір №1, згідно умов якого СВК «Тарутинський» передав ПСП «Кришталь» майно у вигляді основних та оборотних активів на загальну суму 1 837 452 гривень.

Після чого, 01.03.2004 року ОСОБА_5 від імені СВК «Тарутинський» підписав акт прийому-передачі цього майна. Разом з підписом ОСОБА_5 в зазначеному акті містяться підписи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 .

Однак допитані в ході досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в категоричній формі заявили, що вказаний акт бачать вперше, нічого не підписували, а напроти їх прізвищ підписи підроблені іншою особою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою господарського суду Одеської області від 10.08.2010 року у справі № 2-32/88-06-3471 ліквідовано та припинено юридичну особу СВК «Тарутинський».

05 вересня 2010 року була проведена державна реєстрація припинення СВК «Тарутинський» у зв`язку з визнанням його банкрутом.

Відповідно до зазначеної ухвали судом встановлено, що СВК «Тарутинський» не має правонаступників, а тому власниками майнових паїв залишились самі пайщики. Крім того, зазначено, що спірне майно не перебувало у пайовому фонді СВК «Тарутинський» та не передавалось ані СГСМ «Промінь», ані ПСП «Кришталь».

Відповідно до звернень свідків ОСОБА_17 та голови товариства співвласників майнових паїв колишнього СВК «Тарутинський» ОСОБА_18 , в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час керівник ПСП «Кришталь» ОСОБА_5 оформив право власності на нерухоме майно, яке належить пайовикам та, як вбачається з вказаних звернень, в діяннях ОСОБА_5 та інших посадових осіб ПСП «Кришталь» можуть міститись ознаки кримінального правопорушення щодо незаконного заволодіння майном пайовиків колишнього СВК «Тарутинський», яке було передано відповідно до Договору №1 від 01.03.2004 року та акту прийому- передачі від 01.03.2004 року на підставі підроблення вищезазначених документів.

Так, 23.03.2016 року державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_19 відносно ПСП «Кришталь» були проведені реєстраційні дії державна реєстрація права власності на нерухоме майно ПСП «Кришталь», а саме реєстрація права власності на такі об`єкти нерухомості:

- будівлі та споруди будівельної бригади загальною площею 608,7 кв.м, розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Серпневе, вулиця Леніна, 173;

- будівлі та споруди зернотоку загальною площею 5167,7 кв.м, розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Серпневе, вулиця Кравченко, 4;

- будівлі вівчарнику №8 загальною площею 1731,5 кв.м, розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський р-н, Серпневська селищна рада, комплекс будівель та споруд №2;

- будівлі та споруди гаражу загальною площею 2044,1 кв.м, розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Серпневе, вулиця Маяковського, 16.

Як вбачається з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою виникнення права власності на вищевказані об`єкти нерухомості є рішення суду, серія та номер: 916/2812/14, виданий 15.08.2014 господарським судом Одеської області.

Так, рішенням господарського суду Одеської області від 15.08.2014 року у справі № 916/2812/14 визнано за ПСП «Кришталь» право власності за набувальною давністю на вищезазначені об`єкти нерухомості.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 27.11.2014 року у справі № 916/2812/14 вказане рішення господарського суду Одеської області скасовано.

Постановою Вищого господарського суду України від 24.03.2015 року у справі № 916/2812/14 касаційну скаргу ПСП «Кришталь» залишено без задоволення. Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 27.11.14 року у справі № 916/2812/14 залишено без змін.

Таким чином, ПСП «Кришталь» не є власником майнових паїв пайовиків колишнього СВК «Тарутинський».

Враховуючи те, що об`єктом кримінальних протиправних дій є майно ПСП «Кришталь», прокурор звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням про накладення на нього арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання.

Свідки ОСОБА_17 ОСОБА_20 пояснили, що придбали майно колишнього КСП «Тарутинський» у пайщиків, проте в подальшому дізналися, що воно належить ПСП «Кришталь».

Свідок ОСОБА_21 пояснив, що не розписувався в Договорі № 1 від 01 березня 2004 року.

Вислухавши пояснення прокурора, представника власника майна, свідків, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновків про таке.

Так, відповідно до приписів ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За таких обставин, враховуючи, що майно ПСП «Кришталь» є об`єктом кримінальних протиправних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на належне ПСП «Кришталь» () майно:

- будівлі та споруди будівельної бригади загальною площею 608,7 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються з: адміністративна будівля літ. «А» площею 54,4 кв.м; склад літ. «Б» площею 239,0 кв.м; столярний цех літ. «Б1» площею 85,9 кв.м; склад літ. «В» площею 56,6 кв.м; убиральня літ. «Г» площею 2,1 кв.м; пилорама літ. «Д» площею 29,6 кв.м; склад літ. «Є» площею 141,1 кв.м; дворові споруди №1-6; інші споруди літ. «І»;

- будівлі та споруди зернотоку загальною площею 5167,7 кв.м, розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Серпневе, вулиця Кравченко, 4, які складаються з: будівля зерноскладу літ. «А» площею 581,8 кв.м; будівля переробки зерна літ. «Б» площею 155,8 кв.м; критий тік літ. «В» площею 3613,5 кв.м; будівля охорони літ. «Г» площею 6,1 кв.м; вагова літ. «Д» площею 11,6 кв.м; навіс літ. «Є» площею 605,9 кв.м; склад літ. «Ж» площею 166,1 кв.м; дизельна літ. «З» площею 25,9 кв.м; убиральня літ. «И» площею 1,0 кв.м; дворові споруди; інші споруди літ. «І»;

- будівлі вівчарнику №8 загальною площею 1731,5 кв.м, розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський р-н, Серпневська селищна рада, комплекс будівель та споруд №2;

- будівлі та споруди гаражу загальною площею 2044,1 кв.м, розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Серпневе, вулиця Маяковського, 16, які складаються з: бокси літ. «А» площею 794,1 кв.м; склад літ. «Б» площею 161,3 кв.м; будинок полевода літ. «В» площею 39,0 кв.м; мехмайстерня літ. «Г» площею 983,7 кв.м; будівля диспетчерської літ. «Д» площею 66,0 кв.м; надвірні споруди №1-3; інші споруди літ. «І».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1