Справа № 161/2179/18
Провадження № 1-кс/161/1363/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 13 лютого 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , його захисника адвоката ОСОБА_7 , володільця тимчасово вилученого майна свідка ОСОБА_8 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_9 , 12.02.2018 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно яке було вилучено в ході:

особистого обшуку у ОСОБА_4 , а саме на:

грошові кошти у сумі 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами: HE 91058218 A, LB 43567792 A, KB 51424860 Q, F 50974509 C, LL 64833769 C, KG 68510384 A, KD 92345254 A, LL 63224111 B, FL 65510105 B, KL 17175081 D, LF 69886027 J, HB 05086014 J, DH 13305150 A, LJ 26050128 B, KB 6158489 D, KB 64010961 H, FC 09575555 A, HB 24362796 D, LB 02089448 D, HB 00710412 L, KF 29776782 C, LB 02089442 D, KA 10049278 A, AB 57298463 T, LB 02089444 D, HB 05086018 J, KB 34210969 F, LB 02089443, KK 98430103 C, KB 49120091.

Мобільний телефон, марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 ; чорного кольору з сім-картами операторів мобільного зв`язку ПАТ «Київстар» за номером НОМЕР_3 та ПАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_4 .;

особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме на:

мобільний телефон, марки «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПАТ «Київстар» за номером НОМЕР_6 та службове посвідчення СБУ видане на ім`я ОСОБА_6 ;

особистого обшуку ОСОБА_8 , а саме на:

мобільний телефон, марки Prestigio чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_7 .

ніж у чохлі зі шкіри чорного кольору.;

обшуку в службових приміщеннях 2-го відділу 6-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки України, а саме на:

записник ОСОБА_6 з рукописними записами чорного кольору, аркуш паперу з надрукованим переліком працівників ТОВ «Веніколор Україна, блокнот Савченка з рукописними записами, 17 флеш-накопичувачів ОСОБА_10 , 3 блокноти ОСОБА_11 з рукописними записами та 1 зошит з рукописними записами, аркуш паперу на якому рукописно зазначено прізвища та імена осіб навпроти яких зазначені суми грошових коштів.

Своє клопотання мотивує тим, що капітан ОСОБА_6 , будучи оперуповноваженим за рахунок посади старшого оперуповноваженого 1 сектору 2 відділу (з місцем дислокації м. Луцьк) 6 управління (з дислокацією у м. Рівне) Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки України, будучи службовою особою правоохоронного органу спеціального призначення, вирішив використати надану йому владу, з метою вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єкта господарювання, а саме: ТОВ «Верніколор України», яке займається зовнішньоекономічною діяльністю.

Так, в листопаді-грудні 2017 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний намір на вимагання та одержання неправомірної вигоди, приймаючи участь у перевірці оперативних даних, отриманих 2 відділом 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України, прибув до ТОВ «Верніколор України» (м. Любомль Волинської області, вулиця Промислова, 1), де без офіційних запитів чи пояснень витребував інформацію щодо господарської діяльності вказаного підприємства, а також списків працівників даного товариства.

З метою реалізації наміру на отримання неправомірної вигоди та приховування слідів злочину, ОСОБА_6 через свого знайомого громадянина ОСОБА_8 залучив до вчинення вказаного злочину громадянина ОСОБА_12 на що останній погодився.

Зокрема, ОСОБА_6 з приводу подальшого порядку проведення з його сторони перевірки товариства та не створення штучних перешкод у проведенні господарської діяльності доручив ОСОБА_4 проводити відповідні переговори з представниками ТОВ «Верніколор України».

06.02.2018 року, громадянин ОСОБА_4 та інші особи забрали представника ТОВ «Верніколор Україна» громадянина ОСОБА_13 із кафе «Моменто» (м.Луцьк, Київський майдан, 11) для проведення зустрічі в ресторані «Корчма» (м. Луцьк вул. Грушевського, 28) щодо обговорення та вирішення питання про припинення та подальше не проведення стосовно вказаного вище суб`єкта ЗЕД перевірочних заходів з боку органів та підрозділів СБ України.

В ході зустрічі громадянин ОСОБА_4 , на дану зустріч по телефону викликав капітана ОСОБА_6 ..

Після прибуття на зустріч, капітан ОСОБА_6 в ході розмови з представником ТОВ «Верніколор Україна» громадянином ОСОБА_13 повідомив останньому про те, що дійсно займався перевіркою інформації та збором інформації стосовно діяльності вказаного вище суб`єкта ЗЕД, та з метою не продовження подальших перевірочних заходів громадянину ОСОБА_13 необхідно передати грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, через громадянина ОСОБА_4 , який являється його довіреною особою.

09 лютого 2018 року, близько 16 год. 55 хв., в кафе «Моменто», що за адресою в м. Луцьк, Київський майдан, 11, ОСОБА_13 , на виконання вимоги капітана ОСОБА_6 та в присутності останнього, під час зустрічі з ОСОБА_4 , передав останньому 3 000 дол. США, які останній мав передати ОСОБА_6 , за припинення перевірки та подальше не перешкоджання співробітниками військової контррозвідки у здійсненні підприємницької діяльності ТОВ «Верніколор України».

Цього ж дня, а саме 09.02.2018 року, працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , в кафе Моменто», що в м. Луцьку, Київський майдан, 11, Волинської області, було затримано та в ході проведення:

особистого обшуку у ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено, а саме:

грошові кошти у сумі 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами: HE 91058218 A, LB 43567792 A, KB 51424860 Q, F 50974509 C, LL 64833769 C, KG 68510384 A, KD 92345254 A, LL 63224111 B, FL 65510105 B, KL 17175081 D, LF 69886027 J, HB 05086014 J, DH 13305150 A, LJ 26050128 B, KB 6158489 D, KB 64010961 H, FC 09575555 A, HB 24362796 D, LB 02089448 D, HB 00710412 L, KF 29776782 C, LB 02089442 D, KA 10049278 A, AB 57298463 T, LB 02089444 D, HB 05086018 J, KB 34210969 F, LB 02089443, KK 98430103 C, KB 49120091 I, які збігались із купюрами зазначеними у протоколі огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів, від 09.02.2018 року.

мобільний телефон, марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 чорного кольору з сім-картами операторів мобільного зв`язку ПАТ «Київстар» за номером НОМЕР_3 та ПАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_4 ;

особистого обшуку у ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено, а саме:

мобільний телефон, марки iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПАТ «Київстар» за номером НОМЕР_6 та службове посвідчення СБУ видане на ім`я ОСОБА_6

особистого обшуку у ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено, а саме:

мобільний телефон, марки Prestigio чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_7 ;

ніж у чохлі зі шкіри чорного кольору..

проведення обшуку у службових приміщеннях 2 відділу 6 управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки України, що по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, а саме:

записник ОСОБА_6 , з рукописними записами чорного кольору, аркуш паперу з надрукованим переліком працівників ТОВ «Веніколор Україна, блокнот Савченка з рукописними записами, 17 флеш-накопичувачів ОСОБА_10 , 3 блокноти ОСОБА_11 з рукописними записами та 1 зошит з рукописними записами, аркуш паперу на якому рукописно зазначено прізвища та імена осіб, навпроти яких зазначені суми грошових коштів.

01.02.2018 року, по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

10.02.2018 року, у даному кримінальному провадженні:

ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України;

ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Таким чином, враховуючи, що вищезазначене вилучене в ході проведених обшуків майно, є предметом вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та з метою його збереження, просить накласти на це майно арешт, заборонивши його відчужувати і розпоряджатись ним.
Заслухавши з цього приводу думку: прокурора ОСОБА_3 , який просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому, підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , володільця тимчасово вилученого майна свідка ОСОБА_8 , які у розгляді клопотання покладались на розсуд суду, підозрюваного ОСОБА_6 , його захисника адвоката ОСОБА_7 , які в частині накладення арешту на вилучені під час особистого обшуку у ОСОБА_6 мобільний телефон із сім картою та службове посвідчення СБУ, видане на ім`я останнього, заперечили, оскільки ОСОБА_6 на час розгляду клопотання від посади не відсторонений, а вилучений телефон належить йому і до кримінального провадження відношення немає, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

Відповідно до вимог, передбачених ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Зокрема, якщо дані гроші підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи, що прокурором та слідчим доведено наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти та майно, яке було тимчасово вилучено, оскільки вказані речі відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою їх збереження, попередження можливого його знищення, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, приходжу до висновку про накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_9 , про накладення арешту на грошові кошти та майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході:

особистого обшуку у ОСОБА_4 , а саме на:

грошові кошти у сумі 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами: HE 91058218 A, LB 43567792 A, KB 51424860 Q, F 50974509 C, LL 64833769 C, KG 68510384 A, KD 92345254 A, LL 63224111 B, FL 65510105 B, KL 17175081 D, LF 69886027 J, HB 05086014 J, DH 13305150 A, LJ 26050128 B, KB 6158489 D, KB 64010961 H, FC 09575555 A, HB 24362796 D, LB 02089448 D, HB 00710412 L, KF 29776782 C, LB 02089442 D, KA 10049278 A, AB 57298463 T, LB 02089444 D, HB 05086018 J, KB 34210969 F, LB 02089443, KK 98430103 C, KB 49120091.

мобільний телефон, марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 ; чорного кольору з сім-картами операторів мобільного зв`язку ПАТ «Київстар» за номером НОМЕР_3 та ПАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_4 ;

особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме на:

мобільний телефон, марки «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПАТ «Київстар» за номером НОМЕР_6 та службове посвідчення СБУ видане на ім`я ОСОБА_6 ;

особистого обшуку ОСОБА_8 , а саме на:

мобільний телефон, марки Prestigio чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_7 .

ніж у чохлі зі шкіри чорного кольору.;

обшуку в службових приміщеннях 2-го відділу 6-го управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки України, а саме на:

записник ОСОБА_6 з рукописними записами чорного кольору, аркуш паперу з надрукованим переліком працівників ТОВ «Веніколор Україна, блокнот Савченка з рукописними записами, 17 флеш-накопичувачів ОСОБА_10 , 3 блокноти ОСОБА_11 з рукописними записами та 1 зошит з рукописними записами, аркуш паперу на якому рукописно зазначено прізвища та імена осіб навпроти яких зазначені суми грошових коштів.

Заборонити ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , відповідно, розпоряджатися вищезазначеним майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1