Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1546/17
Провадження № 1-кс/280/663/17
У Х В А Л А
08 листопада 2017 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 02.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

У період часу з вересня 2017 року по листопад 2017 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої на суму 160000 гривень.

Відомості по даному факту 02.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в період часу з 2017 року невстановлена особа з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом отримання компенсації за неякісне придбання поясу для спини заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 160000 гривень, які потерпіла переказувала через банківські картки, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали документів, які містяться в банківських справах щодо отримання пластикових платіжних карток № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать особі, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

постановив :

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншій уповноваженій слідчим службовій особі, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківських справ (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картках № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 в період з 01.09.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.09.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1