Справа № 577/356/18
Провадження № 1-кс/577/209/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"30" січня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002062 від 20 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29 січня 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 8 год. 00 хв. 18 вересня 2014 року до 22 год. 00 хв. 18 жовтня 2014 року, за наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 18 вересня 2014 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що знайшла втрачені документи останнього, пообіцявши за грошову винагороду в розмірі 1 000 грн 00 коп повернути їх. ОСОБА_5 перерахував вказану суму коштів невстановленій особі, але документи так і не отримав.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20 листопада 2014 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 грудня 2014 року він в кінці серпня 2014 року з власної необережності загубив належні йому документи, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Opel Kadet», посвідчення подія та дві банківській карти. З метою відшукання втрачених документів подав об`яву у газету «Факти». 18 вересня 2014 року на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невстановленого чоловіка з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Вказаний чоловік повідомив, що знайшов втрачені документи та за винагороду в розмірі 1 000 грн 00 коп їх поверне. В цей же день він перерахував кошти в розмірі 1 000 грн 00 коп на банківську карту невідомого чоловіка, але свої документи так і не отримав.

Відповідно до наданого ОСОБА_5 чеку, грошові кошти в розмірі 1 000 грн 00 коп були перераховані ним на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Проте інформація, яка міститься у вказаних документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 грудня 2014 року, кошти в розмірі 1 000 грн 00 коп він перерахував на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Суд вважає, що прокурором доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Кримінальне провадження, внесене 20 листопада 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002062, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002062 від 20 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 8 год. 00 хв. 18 вересня 2014 року до 22 год. 00 хв. 18 жовтня 2014 року, угоди (договору) про відкриття карткового рахунку (при наявності) та можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1