Справа № 203/4000/17
Провадження № 1-кс/0203/296/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2017 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
11.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000051 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 .
Слідча СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000823 від 01.04.2016 року, та просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали (у разі відсутності оригіналів завірені належним чином копії) наступних документів:
- володільця банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особі, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи, щодо відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювались перекази коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 10.02.2017 по час надання інформації;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.02.2017 по час надання інформації;
- інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2017 року, о 18 годині 00 хвилин потерпілий ОСОБА_4 знаходився за місцем свого мешкання, а саме АДРЕСА_2 , де йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що на його зарплатну картку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховані грошові кошти.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , він повідомив, що 10.02.2017 року, о 18 годині 00 хвилин потерпілий ОСОБА_4 знаходився за місцем свого мешкання, а саме АДРЕСА_2 , де йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що на його зарплатну картку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховані грошові кошти, після чого приблизно через 5 хвилин, йому зателефонував раніше не знайомий номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що в нього є несплачений кредит в сумі 1500 гривень НБУ, на що потерпілий заперечив, та повідомив що не знає з ким розмовляє. Останній повідомив, що зараз на його мобільний номер прийде смс повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом, який він повинен був повідомити незнайомому, котрий представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпілий назвав три цифри які були вказані в смс повідомленні. Після чого на його мобільний телефон почали приходити смс повідомлення про те, що з його зарплатної карки знято грошові кошти в сумі 1960 гривень НБУ.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчої, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що слідчою доведено, що речі та документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки не доведено використання банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні злочину відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 190 КК України.
З цих підстав клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 160 - 163 КПК України, -
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчої СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000051 від 11 лютого 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1