Справа № 161/365/18
Провадження № 1-кс/161/550/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 січня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС криміналіст СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.12.2016 по 01.12.2017 із зазначенням адреси зняття готівки та призначення платежів; відомості та повні анкетні дані особи власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстровані рахунки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.12.2016 по 01.12.2017 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати аналогічну інформацію за вказаний вище період часу про інші рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 .

На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000119 від 23.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України, оскільки встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки вказаної інформації, при цьому отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.12.2016 по 01.12.2017 із зазначенням адреси зняття готівки та призначення платежів; відомості та повні анкетні дані особи власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстровані рахунки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.12.2016 по 01.12.2017 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати аналогічну інформацію за вказаний вище період часу про інші рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1