Справа № 686/2828/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року м. Хмельницький
13.02.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.11.2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №317/2017 про закупівлю послуг у сфері містобудування-розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ). Разом з тим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи всупереч інтересам держави, у власних інтересах з мотивів власного збагачення, вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом складання фіктивних актів прийому-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ), внаслідок чого здійснили розтрату бюджетних коштів сума якої встановлюється.
В жовтні 2017 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено проведення відкритих торгів на закупівлю послуг у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5, а саме: розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади). Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі складає 1660900,00 грн. За результатами проведеної процедури відповідно до протоколу №154 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2017 Про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю послуги у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5: Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади) та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також прийнято рішення про намір укласти договір із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на закупівлю вищевказаних послуг.
29.11.2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_4 укладено договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_5 №317/2017 про закупівлю послуг сума договору, якого складає 1659900,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ. Разом з тим, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи всупереч інтересам держави, вступили в злочинну змову із посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом складання фіктивних актів приймання-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади) в результаті чого здійснили розтрату бюджетних коштів в сумі 1659900,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок).
09.02.2018 року, в ході проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генеральних планів та планів зонування ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме паперових та електронних носіїв виявлено не було. Разом з тим, відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 01-15-94 від 09.02.2018, 21.12.2017, містобудівна документація, а саме генеральні плани та плани зонування ІНФОРМАЦІЯ_6 були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на доопрацювання для врахування державних та регіональних інтересів.
Відповідно до платіжних доручень № 4478 від 14.12.2017, № 4305 від 06.12.2017 та № 4736 від 26.12.2017, грошові кошти на загальну суму 1507900,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати:
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_2 , а також інших рахунків, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.12.2017 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 12 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя