Справа №766/9404/17
н/п 1-кс/766/1313/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
24.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 (або іншій особі за дорученням слідчого) на тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містить банківську таємницю та знаходиться у Філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2015 року по 31.01.2017 року, шляхом вилучення копій зазначених документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 05.05.2017 року до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування надійшли з прокуратури Херсонської області матеріали кримінального провадження № 0000116 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що підставою для внесення даних до ЄРДР щодо вказаного правопорушення, став рапорт завідувача ОАС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 про можливе ухилення від сплати податків та розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За результатами планового аудиту відповідності діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року встановлено факт укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової) від 14.09.2015 року № 01/05/15 на суму 2 300 000 грн. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 ». Крім того, у звіті аудиторської перевірки зазначено, що погодження ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке є органом виконавчої влади та здійснює функції управління державною власністю, на укладення зазначеного договору не надавалося, що суперечить вимогам ч. 4 ст. 67 Господарського кодексу України, а саме: «державні підприємства, у тому числі господарські товариства (крім банків), у статутному капіталі яких державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), здійснюють залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов`язаннями за погодженням з Міністерством фінансові України, здійснюють залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов`язаннями за погодженням з органом виконавчої влади, який здійснює функції управління державною власністю.»

Згідно листа № 8375/9/21-22-08-01-16 від 22.12.2017 ГУ ДФС у Херсонській області Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки у таких установах:

- Філія Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 : рахунок № НОМЕР_4 ;

- Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 : рахунок № НОМЕР_8 ;

- Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 : рахунок № НОМЕР_11 .

З метою перевірки вищевикладеного, а також факту надання ПП « ОСОБА_5 » державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позикових коштів та їх повернення після закінчення строку надання позики (до 05.10.2017 року), досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у Філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_11 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2015 року по 31.01.2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує подане клопотання у повному обсягу.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2017 року до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування надійшли з прокуратури Херсонської області матеріали кримінального провадження № 0000116 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що підставою для внесення даних до ЄРДР щодо вказаного правопорушення, став рапорт завідувача ОАС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 про можливе ухилення від сплати податків та розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За результатами планового аудиту відповідності діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року встановлено факт укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової) від 14.09.2015 року № 01/05/15 на суму 2 300 000 грн. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 ». Крім того, у звіті аудиторської перевірки зазначено, що погодження ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке є органом виконавчої влади та здійснює функції управління державною власністю, на укладення зазначеного договору не надавалося, що суперечить вимогам ч. 4 ст. 67 Господарського кодексу України, а саме: «державні підприємства, у тому числі господарські товариства (крім банків), у статутному капіталі яких державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), здійснюють залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов`язаннями за погодженням з Міністерством фінансові України, здійснюють залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов`язаннями за погодженням з органом виконавчої влади, який здійснює функції управління державною власністю.»

Згідно листа № 8375/9/21-22-08-01-16 від 22.12.2017 ГУ ДФС у Херсонській області Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки у таких установах:

- Філія Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 : рахунок № НОМЕР_4 ;

- Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 : рахунок № НОМЕР_8 ;

- Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 : рахунок № НОМЕР_11 .

З метою перевірки вищевикладеного, а також факту надання ПП « ОСОБА_5 » державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позикових коштів та їх повернення після закінчення строку надання позики (до 05.10.2017), досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_11 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2015 року по 31.01.2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій для використання у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 (або іншій особі за дорученням слідчого) на тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2015 року по 31.01.2017 року, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 24.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1