Справа № 204/395/18
Провадження № 1-кс/204/130/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000052 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19 січня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000052 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невідомі особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкового кредиту, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на протязі 2014-2015 року, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно створили та забезпечили функціонування суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які з використанням підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів вказаних фіктивних підприємств, підконтрольних службовим особам ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімали грошові кошти готівкою. 23.07.2015 у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_16 проведено обшук у ході якого у гр. ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти у загальній сумі 367 тис. грн., які фактично не були зняті з розрахункових рахунків підприємств, за довіреністю від яких останній знімав вказані грошові кошти у відділенні банку. Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що за цим фактом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службове розслідування відносно співробітників відділення, які ймовірно були відповідальні за зняття цих грошових коштів ОСОБА_5 .Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів. Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, що вчинили його, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо результатів службового розслідування за фактом зняття грошових коштів ОСОБА_5 23.07.2015 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме «Звіт про проведення службового розслідування з метою з`ясування додаткових обставин, які виникли 23.07.2015 щодо недостачі в касі Дніпропетровського відділення № НОМЕР_1 » та матеріалів до нього, а також посадові інструкції для касира, які передбачають виконання внутрішньо-нормативних документів (ВНД), Інструкції Національного банку України стосовно проведення валютно касових операцій. У ході досудового розслідування був допитаний свідок ОСОБА_6 , який є Радником Управління безпеки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), який надав показання, що було проведено службове розслідування за фактом подій 23.07.2015 та документи службового розслідування були направленні до Головного офісу за адресою: АДРЕСА_2 , де вони зберігаються та їм присвоєно гриф банківської таємниці. Тому надати документи службового розслідування зазначена вище особа не має можливості. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, та крім того, враховуючи, що вищезазначені відомості та документи містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в розпорядженні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), та в ході досудового розслідування не можуть бути добуті іншим способом ніж вилученням таких відомостей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні зазначеної банківської установи, з метою їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000052 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучити, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій своє клопотання підтримав, просив його задовольнити, та розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться відомості щодо результатів службового розслідування за фактом зняття 23.07.2015 року грошових коштів ОСОБА_5 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: «Звіт про проведення службового розслідування з метою з`ясування додаткових обставин, які виникли 23.07.2015 щодо недостачі в касі Дніпропетровського відділення № НОМЕР_1 » та матеріали до нього, які необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Також, прокурором доведено те, що іншими способами отримати вказану річ, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що дана вимога підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги слідчого надати тимчасовий доступ до посадової інструкції для касира, які передбачають виконання внутрішньо-нормативних документів (ВНД), у повному обсязі та інструкції Національного банку України стосовно проведення валютно-касових операцій, у повному обсязі, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено для встановлення яких обставин кримінального провадження вони мають значення, та взагалі не обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів, доступ до яких він просить надати.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000052 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей щодо результатів службового розслідування за фактом зняття грошових коштів ОСОБА_5 23.07.2015 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме «Звіт про проведення службового розслідування з метою з`ясування додаткових обставин, які виникли 23.07.2015 року щодо недостачі в касі Дніпропетровського відділення № НОМЕР_1 » та матеріалів до нього, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали 25 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1