Справа № 646/7292/17
№ провадження 1-кс/646/5117/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в провадженні № 0000124 від 18.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 309 КК України,

В С Т А Н О В И В :
26 жовтня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту.

В обґрунтування наданого клопотання було зазначено, що оперативними працівниками УПН ГУНП в Харківській області на виконання доручення слідчого встановлено коло осіб, якими проводиться злочинна діяльність, зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 здійснює незаконну діяльність в сфері незконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Також встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення вказаної злочинної діяльності контактує з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який також приймає безпосередньо участь у незаконній діяльності в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що останні незаконно придбають наркотичний засіб - «каннабіс» з метою подальшого збуту за допомогою Інтернет мережі та налагодженим способом, зокрема використовуючи розрахунки через електронні гаманці, з яких грошові кошти в подальшому переводять в готівку.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , 1997 р.н., який пояснив, що на початку липня 2017 року останній, знаходячись в районі Холодної Гори у м. Харкові познайомився з чоловіками, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які запропонували йому придбати в них наркотичний засіб «каннабіс» за допомогою локальної мережі «Інтернет». Останні організували засіб розрахунку через «кріптовалюту», а сме «біткоін». Після того, як особа-споживач перераховує грошові кошти, які у подальшому переводить в «біткоін» за допомогою терміналу «Айбокс» або «Сіті 24» вона присилає збувачам наркотичних засобів в «меседжери» під назвою «Телеграм», «Джапер» комбінацію з цифр або букв, останні перевірять нарахування «біткоїнов». Піля чого збувачі наркотичних засобів на ті ж самі «меседжери» присилають фото з адресою місцезнаходження «закладки» з наркотичним засобом. Крім того, ОСОБА_6 після спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стало відомо, що останні зберігають за місцем свого мешкання наркотичні засоби. ОСОБА_6 в ході допиту пояснив, що декілька разів звертався до чоловіків з метою придбання наркотичних засобів.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_9 , 1994 р.н., який підтвердив свідчення свідка ОСОБА_6 . ОСОБА_9 пояснив, що придбав вище зазначеним засобом у ОСОБА_7 і ОСОБА_8 декілька разів наркотичіний засіб-«каннабіс» на території Червонозаводського району м.Харкова.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до злочинної схеми збуту наркотичного засобу - «каннабіс» має відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладене, підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими)діями, а саме: протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій-встановлення місцезнаходження радіоелектроннного засобу та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в ході яких встановлено, що ОСОБА_4 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Швидкісна, 31 здійснюється незаконне зберігання наркотичного засобу - «каннабіс» з метою подальшого збуту з порушенням вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними».

25.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 25 жовтня 2017 року під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПКУ країни арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 25.10.2017 майно, вилучене у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 25.10.2017 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- полімерний пакет, всередині якого знаходяться герметичні згортки прямокутної форми чорного кольору у великій кількості;

- полімерні пакетики, прозорі з застібкою, всередині яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору в кількості 159 штук;

- наклейки з відображенням у вигляді рослини з надписом «cofeshop» червоно-білого кольору у великій кількості;

- зважувач (ваги), які знаходяться в шкіряному чехлі;

- полімерні прозорі пакети, всеридині яких знаходиться речовина рослинного походження у кількості 2 штук (два пакети);

- ноутбук «Lenovo G570» чорного кольору, серійний номер якого 59316352 та зарядний пристрій до нього;

- запаковані (запаяні) згорки чорного кольору прямокутної форми,всередині яких ймовірно знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в кількості 3 штук;

- мобільний телефон «Samsung Duos SM-G 355H Galaxy Core», серійний номер котрого НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з двома сім картами оператора мобільного телефону «Київстар»: НОМЕР_3 ; оператору «МТС»: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Nokia 1280», серійний номер котрого: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора «Лайфселл»: НОМЕР_6 ;

- банківська картка для виплат ПАТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_7 , яка дійсна до 07/2021 року;

- банківська карта «Універсальна» ПАТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_8 , яка дійсна до 07/2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1