УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 05 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 05 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, а саме: ноутбук білого кольору марки Asus CN: 8042; ноутбук Macbook срібного кольору s/n: C17GPRRJDV13; печатка нерезидента Conex Group k/s Danmark Corporate Seal; папки із документами зовнішньо економічної діяльності (ЗЕД) ТОВ «Техноплаза Україна» на яких містилися печатки нерезидента Conex Group k/s Danmark Corporate Seal, а саме: папка жовтого кольору без назви з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2014 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації та два контракти укладених із Conex Group від 30.07.08 та 16.04.14 року; папка фіолетового кольору з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2017 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації; папка чорного кольору з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2015 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації, додатки; папка зеленого кольору з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2016 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації, додатки; фінансово-господарська документація ТОВ «Техноплаза Україна» з підприємством, що має ознаки «фіктивності» ТОВ «Фабекс» згідно реєстру, який додається до протоколу (Додаток №6) на 35 арк.

Клопотання мотивоване тим, що вказане майно, яке вилучено 03.10.2017 під час обшуку офісного приміщення, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 4 А, має суттєве значення по кримінальному провадженню та є речовим доказом в кримінальному провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в суді підтримав клопотання та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При розгляді клопотання встановлено, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 05.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 .

20.09.2017 року Шевченківським районним судом м. Києва було винесено ухвалу про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях (вул. Червонопрапорна), буд. 28, 1-й та 3-й поверх, належить на праві власності ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код 23527052), Київська міська рада (код 22883141) та фактично використовується службовими особами ТОВ «Терра Євролекс» ().

03.10.17 проведено обшуки за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, б. 4-А, належить на праві власності ПП «Транс-Експрес» () та фактично використовується службовими особами ТОВ «Техноплаза Україна» (код 32113941), та в результаті якого встановлено та вилучено комп`ютерну техніку, печатку нерезидента (законне знаходження якої не було підтверджене документально та ніхто із присутніх представників ТОВ «Техноплаза Україна» не зміг пояснити), фінансово-господарська документація зовнішньо економічної діяльності (ЗЕД) ТОВ «Техноплаза Україна», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техноплаза Україна» з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності».

04.10.17 проведено огляд ноутбуку білого кольору марки Asus CN: 8042 та ноутбуку Macbook срібного кольору s/n: C17GPRRJDV13, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, б. 4-А, та виявлено інформацію та папки з електронними документами, переписку в програмах Viber, Skype, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техноплаза Україна» з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності» та інші.

Крім того, в ході проведеного обшуку офісного приміщення ТОВ «Техноплаза Україна», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, б. 4-А, було виявлено та вилучено печатку нерезидента Conex Group k/s Danmark Corporate Seal, законне знаходження якої не було підтверджене документально та ніхто із присутніх представників ТОВ «Техноплаза Україна» не зміг пояснити, а також було виявлено та вилучено папки із документами зовнішньо економічної діяльності (ЗЕД) ТОВ «Техноплаза Україна» на яких містилися печатки нерезидента Conex Group k/s Danmark Corporate Seal, а саме:папка жовтого кольору без назви з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2014 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації та два контракти укладених із Conex Group від 30.07.08 та 16.04.14 року; папка фіолетового кольору з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2017 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації; папка чорного кольору з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2015 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації, додатки; папка зеленого кольору з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2016 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації, додатки.

Також, проведеним обшуком офісного приміщення ТОВ «Техноплаза Україна», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, б. 4-А, було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію ТОВ «Техноплаза Україна» з підприємством, що має ознаки «фіктивності» ТОВ «Фабекс» згідно реєстру, який додається до протоколу (Додаток №6) на 35 арк., ознаки «фіктивності» якого підтверджуються рапортом ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та додатках до нього.

Вищевказані виявлені та вилучені речі та предмети визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000038, мають значення згідно ст.98 КПК України , оскільки є знаряддям кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч.5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені речі та предмети являються знаряддям кримінального правопорушення, з метою подальшого їх збереження та не допущення їх знищення, так як зазначене майно має суттєве значення по кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вищевказане вилучене в ході проведення обшуку майно.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: ноутбук білого кольору марки Asus CN: 8042; ноутбук Macbook срібного кольору s/n: C17GPRRJDV13; печатка нерезидента Conex Group k/s Danmark Corporate Seal; папки із документами зовнішньо економічної діяльності (ЗЕД) ТОВ «Техноплаза Україна» на яких містилися печатки нерезидента Conex Group k/s Danmark Corporate Seal, а саме: папка жовтого кольору без назви з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2014 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації та два контракти укладених із Conex Group від 30.07.08 та 16.04.14 року; папка фіолетового кольору з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2017 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації; папка чорного кольору з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2015 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації, додатки; папка зеленого кольору з документами ЗЕД ТОВ «Техноплаза Україна» за 2016 рік, в якій містяться інвойси, ВМД, пакувальні листи, специфікації, додатки; фінансово-господарська документація ТОВ «Техноплаза Україна» з підприємством, що має ознаки «фіктивності» ТОВ «Фабекс» згідно реєстру, який додається до протоколу (Додаток №6) на 35 арк., вилучені 03.10.2017 під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, б. 4-А, належить на праві власності ПП «Транс-Експрес» () та фактично використовується службовими особами ТОВ «Техноплаза Україна» (код 32113941).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1