печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС четвертого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС четвертого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000981внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2016 за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи, в володінні якої знаходяться речі і документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС четвертого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю їх копій вилучення, а саме:

- документів службового листування (у тому числі в електронному вигляді) між представниками ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 при написанні аналізу і звіту про трансфертне ціноутворення за 2015 та 2016 роки;

- копій документів наданих ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 для проведення аналізу і звіту про трансфертне ціноутворення за 2015 та 2016 роки;

- копії аналізу і звіту про трансфертне ціноутворення за 2015 та 2016 роки проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 для ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з додатками та чернетками;

- договорів (контрактів) з додатками, що стосуються надання послуг ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з перевірки документації щодо окремих контрольованих операцій між Компанією та її пов`язаними особами в інших країнах (далі - «іноземні пов`язані особи» або «Афілійовані компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за звітний період 2015 та 2016 роки.

- інших документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), що можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/48624/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_5

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

29.08.2017