Провадження № 1-кс/520/1139/13
УХВАЛА

21.10.2013 року

Cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Луняченко В. О.., при секретарі Лазнікові І. В.., за участю прокурора Іванова С.І., слідчого Волошенюк М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2013 року до Київського районного суду м. Одеси звернулась старший слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району міста Одеси ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З представлених матеріалів вбачається, що приватне підприємство Веліант (, юридична адреса: м. Одеса, вул. Ільфа та Петрова, 86), що має ознаки фіктивності та створене з метою фіктивного підприємництва, а саме приховування фактів розкрадання посадовими особами ВАТ Одеснафтопродукт та іншими особами нафти в АТ Синтез Ойл, та для здійснення фінансово-господарської діяльності посадовими особами ПП Веліант, було відкрито 27.01.2010 р. розрахунковий рахунок №9353 в Південному Головному Регіональному Управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 328704. Даний рахунок використовувався з метою ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах та операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даним фактом 24.08.2013 року внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0004742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 328704, з можливістю тимчасового вилучення, а саме: юридичної (обліково-реєстраційного) справи ПП Веліант (), р/р №9353; карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП Веліант (), р/р №9353; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №9353 з ПАТ КБ «приватбанк», ПП Веліант () за період з 27.01.2010 р. по теперішній час; чеків на отримання коштів готівкою по р/р №9353 з ПАТ КБ «Приватбанк», ПП Веліант () за період з 27.01.2010 р. по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП Веліант () за період з 27.01.2010 р. по теперішній час.

Вислухавши думку слідчого і прокурора, проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує необхідність отримання доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», потребою у використанні їх для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використанні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначена інформація є банківською таємницею, тимчасовий доступ до якої можливий лише за постановою суду.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати працівників Публічного акціонерного товариства - комерційний банк Приватбанк, МФО 328704, (адреса: м.Одеса, вул. Успенська, 22А) надати старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 можливість зняти копії з оригіналів наступних документів:

- юридичної (обліково-реєстраційного) справи ПП Веліант (), р/р №9353;

- карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП Веліант (), р/р № 9353;

- роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 9353 з ПАТ КБ «Приватбанк», ПП Веліант () за період з 27.01.2010 р. по теперішній час;

- чеків на отримання коштів готівкою по р/р № 9353 з ПАТ КБ «Приватбанк», ПП Веліант () за період з 27.01.2010 р. по теперішній час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП Веліант () за період з 27.01.2010 р. по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Луняченко В. О.