УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо встановлення сум грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) за 22.10.2017 року, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку в цей період, фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2017 року по теперішній час.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1991 р.н. про те, що 22.10.2017 року близько 19:25 невстановлена особа, без його згоди та відома, зняла з його банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 4000 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 22.10.2017 року при перевірці банківського рахунку він виявив відсутність грошових коштів у сумі 4000 гривень. При цьому банківська картка постійно знаходилась у потерпілого, останній нікому її не передавав і дані картки не повідомляв.
Під час проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні фото та відеофайлів з банкомату з якого знімались грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.10.2017 року під час зняття коштів, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1991 р.н. про те, що 22.10.2017 року близько 19:25 невстановлена особа, без його згоди та відома, зняла з його банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 4000 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 22.10.2017 року при перевірці банківського рахунку він виявив відсутність грошових коштів у сумі 4000 гривень. При цьому банківська картка постійно знаходилась у потерпілого, останній нікому її не передавав і дані картки не повідомляв.
Під час проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні фото та відеофайлів з банкомату з якого знімались грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.10.2017 року під час зняття коштів, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отримати їх будь-яким іншим способом неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо встановлення сум грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) за 22.10.2017 року, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку в цей період, фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2017 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 28.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1