Справа № 731/585/17
Провадження 1-кс/731/116/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2017 року смт. Варва

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового слідства розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.09.2017 року ОСОБА_4 на Інтернет-сайті «OLX» побачив оголошення про продаж мікрохвильової печі «Panasonic» за грошові кошти у сумі 500 грн. Зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 , який вказаний продавцем в оголошенні, котрий представився ОСОБА_5 , ОСОБА_4 домовилась з продавцем про придбання мікрохвильової печі зі здійсненням повної передоплати вартості товару, та подальшого отримання покупки через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даною домовленістю ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 500 грн. на картку вказану продавцем: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього мікрохвильову піч ОСОБА_6 продавець не прислав, грошові кошти не повернув, а номер з яким вона зв`язувався із продавцем не обслуговується.
В клопотанні ставиться питання про надання доступу слідчому СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 до інформації про обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 09.09.2017 року по дату постановлення ухвали.
Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить у собі банківську таємницю. Інформація про рух коштів по рахунку містить в собі відомості про час вчинення правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити. Повідомив, що до клопотання додано всі наявні матеріали, які б мали доказове значення.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого ОСОБА_3 , в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Як передбачено ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи подане клопотання на дотримання загальних вимог щодо можливості вжиття заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вказує наступне.
Слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки матеріали клопотання не містять жодних доказів які б могли свідчити про вчинення злочину. Так, попередня кваліфікація визначена за ст. 190 ч.1 КК України, яка обумовлює кримінальне покарання за вчинення шахрайських дій та має матеріальний склад, однак, жодних доказів про вибуття певних сум із володіння потерпілого слідчому судді не надано. Більш того, за поясненнями слідчого, матеріали кримінального провадження на момент розгляду клопотання не містять навіть оригіналу письмового звернення потерпілого, який повідомляв про злочин. Потерпілий на час розгляду клопотання не допитаний, і пояснень, щодо того, яким чином він здійснював переказ коштів, та чи наявні у нього підтвердження цього факту слідчому судді не надано.

Зважаючи на це, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що документи та інформація перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Крім того, оцінюючи ступінь втручання у права володільця інформації та особи, щодо якої така інформація стосується, слідчий суддя зауважує, що слідчим ставиться питання про доступ до інформації, яка які містять охоронювану законом таємницю. Отже, втручання у дане право особи, захищено більш ґрунтовно навіть самим Законом, і відповідно підстави для втручання в таке право мають бути законними, переслідувати легітимну мету, бути співмірним та необхідним у демократичному суспільстві.
Саме через недоведеність стороною обвинувачення співмірності такого втручання та його необхідності, слідчий суддя вважає таке клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1