УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :
17 травня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2016 року, а саме: грошові кошти ТОВ «СФС ТРЕЙД» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 долар США, Євро, українська гривня в АБ «Південний» у кримінальному провадженні № 0000156 від 23.06.2016 року.

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження в рамках якого накладено арешт розпочато ще в червні 2016 року, ні на момент винесення ухвали про арешт рахунку ТОВ «СФС ТРЕЙД», ні станом на сьогодні відсутній факт оголошення підозри чи обвинувачення будь-якій особі по кримінальному провадженню № 0000156, що суперечить правовій позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п. 2 р. 2.3 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014 рік, згідно з якою передбачено, що навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Слідчим у своєму клопотанні не вказано жодної підстави, яка обґрунтовано свідчила б про те, що зазначене майно може бути втрачено, пошкоджено чи використано таким чином, що може перешкодити кримінальному провадженню. Більше того, на момент звернення до суду з клопотанням про накладення арешту слідчим не з`ясовано, коли відкрито даний рахунок, яка сума коштів на ньому зберігається.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений завчасно та належним чином, однак його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання про скасування арешту майна.

В судовому засіданні слідчий просив відмовити у задоволенні клопотання, вважаючи, що арешт накладено законно та обґрунтовано. Накладення арешту на грошові кошти, забезпечить відшкодування нанесених державі збитків та зупинить злочинну діяльність службових осіб ТОВ «СФС Трейд». Крім того, надав суду копію постанови про визнання грошових коштів речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000156.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання та інші, наявні в розпорядженні слідчого судді дані, прийшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2016 року на грошові кошти ТОВ «СФС ТРЕЙД» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 долар США, Євро, українська гривня в АБ «Південний» накладено арешт з огляду на те, що вказане майно є речовими доказами

Підставою для накладення арешту були наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СФС Трейд», отримані юридичною особою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені ч. 1 ст. 170 КПК України.

В рамках даного кримінального провадження слідчим 23.12.2016 року винесено постанову про визнання речовим доказом грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ - 39548253), відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209).

Таким чином, наведені вище дані свідчать про те, що арешт на зазначені грошові кошти накладено в порядку та спосіб, визначені положеннями кримінального процесуального закону.

У той же час, у клопотанні про скасування арешту майна не доведено, що арешт на згадані грошові кошти накладено необґрунтовано, а так само, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, як того вимагають положення ч. 2 ст. 174 КПК України.

Посилання у клопотанні на те, що вказані грошові кошти належать ТОВ «СФС Трейд», не може бути підставою для скасування арешту такого майна, оскільки вказані обставини з огляду на зміст відомостей, які внесені до ЄРДР за № 0000156 та їх правову кваліфікацію, підлягають з`ясуванню безпосередньо в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000156.

Отже, зазначені обставини не можуть свідчити про наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 174 КПК України, для задоволення клопотання та скасування арешту майна.

Враховуючи наведене, клопотання ТОВ «СФС Трейд» про скасування накладеного у кримінальному провадженні № 0000156 арешту майна, а саме, грошових ТОВ «СФС ТРЕЙД» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 долар США, Євро, українська гривня в АБ «Південний», слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Відмовити у задоволенні клопотання ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва 30 листопада 2016 року у справі № 761/42247/16-к на грошові кошти ТОВ «СФС ТРЕЙД» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 долар США, Євро, українська гривня в АБ «Південний» у кримінальному провадженні № 0000156 від 23.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1