233 № 233/6206/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001470 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11 грудня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 18 листопада 2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілого заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 14 300 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 18.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що: 17.11.2017 року приблизно о 12 год. 00 хв. йому на мобільний телефон (номер: НОМЕР_1 ) зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік представився робітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 і повідомив, що його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована і для її розблокування необхідно перевірити особисті дані ОСОБА_5 . Останній погодився і в ході розмови з невідомим чоловіком декілька разів назвав йому код з СМС повідомлень, які приходили йому на мобільний телефон. Далі невідомий сказав, що наступним кроком є перерахування грошей з банківської карти ОСОБА_5 на інший рахунок, який начебто також належить йому.

Так приблизно о 15 год. 25 хв. того ж дня ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 зняв зі своєї банківської карти грошові кошти в сумі 8000 грн. і перерахував їх на номер банківської карти номер: НОМЕР_3 . Після цього той самий чоловік сказав ОСОБА_5 , що він повинен також перевести грошові кошти, які зберігаються у нього на кредитному рахунку його банківської карти. Так о 16 год. 08 хв. ОСОБА_5 зняв з кредитного рахунку своєї карти ще 6300 грн., і знаходячись в приміщенні вищевказаного банку перерахував їх на вищевказаний номер банківської карти. Після цього номер мобільного телефону, з якого телефонував невідомим перестав відповідати і ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001470 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001470 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншій уповноваженій слідчим особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1