Провадження № 1-кс/750/2666/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007850 від 03.10.2017, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: виписки з балансових (позабалансових) рахунків щодо розміру заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договорами: Генеральною кредитною угодою № 010/12/135 від 29 грудня 2004 року; Кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; Кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 січня 2005 року; Кредитним договором № 010/12/189 від 28 березня 2005 року, а також кредитного договору № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року, кредитного договору № 012/03-1/071 від 24.01.2005, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 11.02.2016 року по справі № 5028/21/39б (16/186б/85б) ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

В ході проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатором були виявлені розбіжності щодо кредиторських вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які полягають в наступному.

У відповідності до Постанови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № П-59/3 від 29.03.2012 списано з віднесенням до складу валових витрат податкового обліку Банку за рахунок сформованого резерву безнадійну кредитну заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », боржника Чернігівської ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

за кредитним договором № 012/03-1/071 від 24.01.2005 в сумі 211 890,78 Євро;

за кредитним договором № 010/12/189 від 28.03.2005 в сумі 2 801 209,46 грн.

Актом звірки безспірної заборгованості від 22.09.2010, складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Чернігівської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначено розмір безспірної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Чернігівської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка станом на 17.08.2010 становила 2 511 303,76 грн.

Згідно меморіального ордеру № 8 від 30.03.2012 розмір заборгованості складав 1 678 916,63 грн., та згідно меморіального ордеру № 3 від 30.03.2012 розмір заборгованості складав 1 370 452,44 грн. Всього станом на 30.03.2012 розмір заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно даних бухгалтерського обліку складав 3 049 369,07 грн.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 08.11.2011 визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 3 915 028,70 грн. та 192 505,71 Євро.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 22.05.2015 визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1 248 655,30 грн., 705 911,77 грн. та 4 726 230,98 грн.

Всього Господарським судом Чернігівської області було визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 6 680 798,05 грн.

Згідно довідки № 140/8/1882 від 14.08.2017, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмір заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить:

за кредитним договором № 012/03-1/071 від 24.07.2003 129 288,60 Євро (заборгованість по кредиту), 121 974,38 Євро (заборгованість за відсотками, нарахованими по 14.05.2014);

за кредитним договором № 010/12/189 від 28.03.2005 1 589 541,25 грн. (заборгованість по кредиту), 1 790 888,89 грн. (заборгованість за відсотками, нарахованими по 14.05.2014), 195 968,31 грн. (заборгованість по комісії), 1 072 348,76 грн. (інфляційні нарахування, стягнуті за рішенням суду), 176 306,54 грн. (три відсотки річних, стягнуті за рішенням суду).

Отже, згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 3 049 369,07 грн., а всього Господарським судом Чернігівської області було визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6 680 798,05 грн, що на 3 631 428,98 грн. перевищує суму, яка відповідає первинним бухгалтерським документам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами: генеральною кредитною угодою №010/12/135 від 29 грудня 2004 року; кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; кредитним договором № 010/12/189 від 28 березня 2005 року. Відповідно до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана заборгованість відсутня.

Також відповідно до свідчень ліквідатора ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний кредитний договір № 012/03-1/071 від 24.01.2005, в той час як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковує заборгованість по кредитному договору № 012/03-1/071 від 24.07.2003, який зі слів ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово зверталося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою надати документи, що підтверджують заборгованость за даними договорами, всі звернення були проігноровані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просить таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки з балансових (позабалансових) рахунків щодо розміру заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договорами: Генеральною кредитною угодою № 010/12/135 від 29 грудня 2004 року; Кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; Кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 січня 2005 року; Кредитним договором № 010/12/189 від 28 березня 2005 року, а також кредитного договору № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року, кредитного договору № 012/03-1/071 від 24.01.2005, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 13 січня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1