Справа № 570/2273/16-к
Номер провадження 1-кс/570/195/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне справу за скаргою ТОВ СП «НІБУЛОН» на бездіяльність слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження № 0000598 від 04.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ТОВ «Полісся-Агро» зерном ячменю власності ТОВ СП «НІБУЛОН»), -

в с т а н о в и в :

В обґрунтування скарги зазначається, що в провадженні СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області (слідчий ОСОБА_4 ) перебувають матеріали кримінального провадження № 0000598 від 04.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ТОВ «Полісся-Агро» зерном ячменю власності ТОВ СП «НІБУЛОН». ТОВ СП «НІБУЛОН» є потерпілим в даному кримінальному провадженню. 05.04.2016 за № 4168/3-16/27 на адресу слідчого Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 направлено клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 220 КПК України. У клопотанні була вимога про проведення наступних слідчих дій:
1). Встановити місцезнаходження, вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «Острозьке ХПП» і ТОВ «Полісся-Агро» в частині розрахунків між ними.
2). Встановити наявність або відсутність у ТОВ «Полісся-Агро» зерна ячменю станом на 01.02.2010, а також наявність посівів ячменю під врожай 2010 року і договорів купівлі-продажу (поставки) зерна ячменю станом на 01.02.2010.
3). Провести судово-економічну експертизу фінансового стану ПАТ «Острозьке ХПП» станом на 01.02.2010 в ході якої з`ясувати такі питання:
- чи підтверджується документально виникнення та існування кредиторської заборгованості ТОВ «Полісся-Агро» перед ПАТ «Острозьке ХПП» станом на 01.02.2010?
в якому розмірі документально підтверджується існування кредиторської заборгованості ТОВ «Полісся-Агро» перед ПАТ «Острозьке ХПП» станом на 01.02.2010?
- чи дозволяв фінансовий стан ТОВ «Полісся-Агро» станом на 01.02 2.010 провести розрахунки з ПАТ «Острозьке ХПП» за реалізований за угодою № 52 ячмінь, загальною вагою 834,783 т власності ТОВ СП «НІБУЛОН»;
- чи підтверджується документально факт оприбуткування ПАТ «Полісся-Агро» 834, 783 т ячменю, яке належало ТОВ СП «НІБУЛОН»?
- чи відображено в бухгалтерському обліку ТОВ «Полісся-Агро» господарську операцію з реалізації посадовими особами ПАТ «Острозьке ХПП» 834,783 т ячменю ТОВ «Полісся-Агро »?
- чи відображено в податковому обліку і податковій звітності ТОВ «Полісся-Агро» господарську операцію з реалізації посадовими особами ПАТ «Острозьке ХПП» 834,783 т ячменю ТОВ «Полісся-Агро», яке належало ТОВ СП «НІБУЛОН»?
- чи підтверджується документально наявність або відсутність у ТОВ «Полісся-Агро» зерна ячменю станом на 01.02.2010, а також наявність посівів ячменю під врожай 2010 і договорів купівлі-продажу (поставки) зерна ячменю станом на 01.02.2010?
4). Викликати та допитати в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з приводу заволодіння посадовими особами ТОВ «Полісся-Агро» та ПАТ «Острозьке ХПП» зерном ячменю власності ТОВ СП «НІБУЛОН», а також головних бухгалтерів та матеріально-відповідальних осіб вказаних підприємств.
5). Провести між вищезазначеними особами одночасні допити.
6). Встановити та допитати водіїв транспортних засобів, які здійснювали транспортування зерна ячменю власності ТОВ СП «НІБУЛОН» до виробничих потужностей ТОВ «Полісся-Агро» в с. Олишва Рівненського району та с. Миротин Здолбунівського району Рівненської області.
7). Призначити позапланові перевірки дотримання податкового законодавства ТОВ «Полісся-Агро» та ПАТ «Острозьке ХПП» за період 1 кварталу 2010 року, оскільки для проведення незаконних операцій зерно власності ТОВ СП «НІБУЛОН» було поставлене на баланс ПАТ «Острозьке ХПП» з метою продажу ТОВ «Полісся-Агро» на виконання угоди № 52 від 01.02.2010. В подальшому службові особи ПАТ «Острозьке ХПП» надали ТОВ «Полісся-Агро» належним чином оформлену податкову накладну № 641 від 02.02.2010, внаслідок якої в ТОВ «Полісся-Агро» виникли податкові зобов`язання щодо сплати податків. В подальшому, посадові особи ТОВ «Полісся-Агро» ухилилися від сплати податків, скориставшись при цьому незаконними прийомами зменшення розміру податкового зобов`язання та не відобразили в своїй податковій звітності операції щодо придбання зерна у ПАТ «Острозьке ХПП» відповідно угоди №52 від 01.02.2010.
8). Слідчим шляхом перевірити законність рішення наглядової ради ПАТ «Острозьке ХПП» про реалізацію 834,783 т ячменю ТОВ «Полісся-Агро», а також закупку нового врожаю та повернення його ТОВ СП «НІБУЛОН», оформлене протоколом від 20.01.2010. Дослідити обставини за яких було прийнято зазначене рішення.
9). Слідчим шляхом встановити у яких відносинах перебували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зі службовими особами ТОВ «Полісся-Агро» та ПАТ «Острозьке ХПП», в тому числі із ОСОБА_9 .
10). Перевірити чи був договір № 52 від 01.02.2010 удаваним (фіктивним), з якою реальною метою він був укладений та за яких обставин, встановити мотиви, якими ОСОБА_6 та ОСОБА_9 керувались при укладенні та виконанні вказаного договору.
Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України, потерпілий, здійснює збирання доказів шляхом витребування ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій. Ініціювання потерпілим проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді. Відповідно до ст. 220 КПК України, клопотання потерпілого і його представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, у а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй. Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, 12.04.2016 поштове повідомлення вручено особі за довіреністю. Однак, в порушенні вимог ст. 220 КПК України слідчий не дотримався вимог процесуального закону, у встановлений законом триденний термін клопотання представника ТОВ СП «НІБУЛОН» не розглянув, не виніс вмотивовану постанову про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання, копію якої не направив представнику ТОВ СП «НІБУЛОН», що свідчить про те, що слідчим не виконані слідчі (розшукові) дії, зазначені в клопотанні від 05.04.2016, що є грубим порушенням прав потерпілого, а також свідчить про незаконну бездіяльність по відношенню залишення без розгляду клопотання потерпілого від 05.04.2016 про проведення слідчих (розшукових) дій. Не вирішення клопотань скаржника відноситься до нездійснення процесуальних дій. які слідчий зобов`язаний вчинити в порядку ст. 220 КПК України, тобто така бездіяльність є предметом оскарження під час досудового розслідування на підставі ч. 1 ст. 303 КПК України. На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 55, 56, 58, п. 1 ч. 1 ст. 303, 304 КПК України, просять скаргу задоволити. Визнати неправомірною бездіяльність слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 щодо невиконання процесуальних дій і залишенні без розгляду клопотання потерпілого ТОВ СП «НІБУЛОН» від 05.04.2016 про проведення слідчих (розшукових) дій. Зобов`язати слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 розглянути клопотання представника ТОВ СП «НІБУЛОН» від 05.04.2016 про проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0000598 від 04.12.2012 і прийняти процесуальне рішення за наслідками його розгляду, а також зобов`язати виконати в повному обсязі слідчі (розшукові) дії, зазначені в клопотанні представника ТОВ СП «НІБУЛОН» від 05.04.2016.
В судовому засіданні слідчий скаргу не визнав та надав суду копію листа від 15.04.2016 року «Про розгляд клопотання». Додатково пояснив, що клопотання потерпілої сторони задоволене, про що було повідомлено ТОВ СП «НІБУЛОН». За таких обставин вважає, що провадження у справі слід закрити.
Дослідивши матеріали справи вважаю, що справа підлягає до закриття.
Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області (слідчий ОСОБА_4 ) перебувають матеріали кримінального провадження № 0000598 від 04.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ТОВ «Полісся-Агро» зерном ячменю власності
ТОВ СП «НІБУЛОН». ТОВ СП «НІБУЛОН» є потерпілим в даному кримінальному провадженню.
05.04.2016 за № 4168/3-16/27 на адресу слідчого Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 направлено клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 220 КПК України.
За результатами розгляду даного клопотання слідчий прийняв рішення про його задоволення, про що повідомив заявника листом від 15.04.2016 року.
Оскільки слідчий самостійно прийняв рішення про задоволення клопотання заявника, то провадження у справі слід закрити на підставі ч.2 ст. 305 КПК України.
Керуючись ч.2 ст. 305 КПК України, -
у х в а л и в :
Провадження у справі за скаргою ТОВ СП «НІБУЛОН» на бездіяльність слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження № 0000598 від 04.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ТОВ «Полісся-Агро» зерном ячменю власності ТОВ СП «НІБУЛОН») закрити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1