У Х В А Л А
Іменем України
29 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої Прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0013187 від 08.11.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.06.2013 року порушено провадження у справі № 910/9741/13 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках якої відбувається розпродаж майна. Планова реалізація вказаного майна зазамовленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена Міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на аукціонах 20.06.2017 року та 0.08.2017 року. Організація аукціонів та підготовка до їх проведення відбувались зацікавленими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підшукували покупців, зокрема: За можливість придбати на аукціоні авіаційні двигуни Д-30КП-2 заводські № 2017, 2050, 2090, 2031, 2041, 2041, 2027), які в 2005-2007 роках були відремонтовані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальним ремонтом в НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( м. Рибинськ, росія) та на дату реалізації мали залишок ресурсу понад 50%. При цьому офіційна початкова вартість кожного із зазначених двигунів на аукціоні становила 247 200 гривень, а реальна вартість кожного із зазначених двигуна, з урахуванням недоліків в їх комплектності, становить як мінімум 5-7 мільйонів гривень за одиницю. При цьому офіційно зі 137 запропонованих до продажу авіаційних двигунів Д-30КП-2 116 оцінені по одній вартості 247 200 гривень, а ще 21 двигун оцінені 139 920 гривень кожний, незважаючи на те, що всі вони істотно відрізняються за ресурсами експлуатації, технічним станом і комплектацією. В результаті на першому аукціоні 20.06.2017 року вищезазначені ссім авіаційних двигунів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 773 584 гривень при їх реальній вартості 25-35 000 000 гривень, чим державі було завдано шкоду в розмірі понад 20 000 000 гривень. На аукціоні 10.08.2017 року майже всі заявлені лоти придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 84 авіаційних двигуна Д-30Кп-2, 4 авіаційні двигуни Д-30КП, 30 допоміжних силових установок ТА-6А та один авіаційний двигун НОМЕР_2 . Інші 9 лотів ( 8 авіаційних двигунів Д-30КП-2 та один авіаційний двигун НОМЕР_3 ) придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Ці товариства не сертифіковані як підприємства, що займаються експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом авіаційної техніки, не є експлуатантами авіаційної техніки. Міністерство оборони України відчуває гостпу потребу в авіаційних двигунах Д-30КП, Д-30КП-2, які експлуатуються на літаках типу Іл-76. У 2005-2007 роках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відремонтувало понад 10 авіаційних двигунів Д-30КП-2 в НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( м. Рибінськ, РФ) та сплатило за їх ремонт понад 600 000 доларів США за один двигун ( що становить понад 15 000 000 гривень). На дату реалізації цих двигунів з аукціону, вони мали залишок ресурсу понад 50% та з урахуванням недоліків в їх комплектності, вартість кожного двигуна становить мінімум 5-7 мільйонів гривень за одиницю Проте вони були продані в середньому за 396 226 гривень, що в 17.5 разів нжче їх реальної вартості. Сім таких двигунів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 773 585 гривень, при їх реальній вартості 25-35 мільйонів гривень, чим державі було завдано шкоду. За даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), що придбало на аукціоні 91 авіаційний двигнун Д-30КП, Д-30КП-2, було зареєстровано 23.03.2017 року. Єдиний засновник, він же директор товариства - ОСОБА_5 . Розмір статутного капіталу 2000 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є підставною компанією, зареєстрованою ОСОБА_5 за попередньою домовленістю та вказівкою громадянина РФ ОСОБА_6 , який є реальним кінцевим бенефіціаром, власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Саме ОСОБА_6 є головним фінансистом та зацікавленою особою цієї операції, що підтверджується тим, що всі 91 авіаційний двигун Д-30КП, Д-30КП-2 придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україні направляються на адресу Компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яка знаходиться під 100% контролем. За інформацією після поставки цих двигунів до ОАЕ, вони будуть направлені для виконання ремонтних робіт на російські підприємства групи НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та військовий авіаремонтний завод «123-й авіаремонтний завод». Окрім незаконного приховування фінансування для експорту зазначених двигунів до ДСЕК України були надані сфальсифіковані документи на літак ІЛ-76 ТД з боротовим номером належності Киргизької Республіки № ЕХ-76002 заводський № , хоча в дійсності літак є власністю Військово-повітряних сил Китаю та зареєстрований за бортовим № 27607. Авіаційні двигуни Д-30КП-2 є товарами військового призначення, допущеними до цивільного використання, а їх міжнародні передачі підлягають державному експертному контролю. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 вже подало до Державної служби експертного контролю України заявку на отримання дозволу на експорт ( вивезення за межі України) 91 авіаційного двигуна Д-30КП-2. При цьому літак Іл-76 має всього чотири двигуна, відповідно до поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявки всі 91 авіаційні двигуни начебто призначаються для установки на одне повітряне судно Іл 76 ТД бортовий № ЕХ-76002, заводський № , яке нібито перебуває в реєстрі цивільних повітряних суден Киргизької Республіки. За наявною інформацією в 2014 році літак Іл-76 ТД заводський номер № продано в Китай, на даний час його експлуатантом є військово-повітряні сили Китаю, літак, має ботовий номер № 27607. Перед тим, як літак пройшов ремонт на 123-му авіаремонтному заводі в м. Стара Русса. З метою з?ясування технічних характеристик 8 авіаційних двигунів типу Д-30КП-2 та одного авіаційного двигуна типу Д-30КП придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на аукціонах проведених 20.06.2017 року та 10.08.2017 року, визначенні їх дійсних ресурсів, встановлені часу проведення капітального та поточного ремонту вказаних двигунів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та зазначила, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якого перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0013187 від 08.11.2017, розслідується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме формуляри на 8 авіаційних двигунів Д-30КП-2 та на 1 авіаційних двигунів Д-30КП придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на аукціоні проведеному 20.06.2017 року та 10.08.2017 року, Договори купівлі-продажу укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання 8 авіаційних двигунів Д-30КП-2 та 1 авіаційного двигуна Д-30КП, Додаткові угоди до договорів купівлі-продажу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання 8 авіаційних двигунів Д-30КП-2 та 1 авіаційного двигуна Д-30КП, Акти прийому-передачі 8 авіаційних двигунів Д-30КП-2 та 1 авіаційного двигуна типу Д-30КП, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2017 року, Наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду директора товариства з можливістю зробити копії.

В задоволенні іншої частини клоптання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: