УХВАЛА

29 листопада 2017 року м.Хмельницький
Старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.05.2017 року близько 15 год. 38 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розблокування банківського рахунку ОСОБА_4 , незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 3500 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, згідно пояснень допитаного в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 16.05.2017 року близько 15 год. 33 хв. на його мобільний телефон (абонентський номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ) надійшло СМС повідомлення із мобільного номера № НОМЕР_2 про те, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, для довідки необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , що він і зробив. В розмові із невідомим, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнався що із його банківської картки намагались зняти кошти і тому вона заблокована, а для її розблокування необхідно повідомити номер, який надійде СМС повідомленням на його мобільний номер. Повідомивши отриманий код, що був вказаний в СМС повідомленні. Надалі, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було перераховано належні ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3350 гривень.
Враховуючи викладене, з метою проведення об`єктивного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про рух грошових коштів банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документальної інформації, стосовно оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток, на які перераховано грошові кошти за період часу з 15.05.2017 року по 17.05.2017 року, фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці та належним чином завірені копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 .
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя