Справа № 676/1799/17
Провадження № 1-кс/676/1234/17
УХВАЛА
15 вересня 2017 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документальної інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим слідством встановлено, що 29.03.2017 року близько 18 год. 20 хв. невстановлена особа в м. Кельменці Чернівецької області під приводом продажу мотоблока «Zubr 10» розмістила на сайті «ОЛХ» відповідне оголошення, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 грн., які остання перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 майнову шкоду на вищевказану суму.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та власника рахунків, оскільки слідча довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 , які стали підставою для формування та отримання даного переказу, сформованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів у яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи яка отримала даний переказ, дату, час, місце отримання грошового переказу, з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 15.09.2017 року по 14.10.2017 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя