Провадження номер 1-кс/712/6087/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають банківську таємницю
м. Черкаси 15 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000007, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають банківську таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000007 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів) керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , керівником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та їх довіреними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.11.2012 по 31.12.2013 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , Черкаська обл., м. Умань), відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , Черкаська обл., м. Умань), філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , м. Одеса), підприємствами реального сектору економіки, в т.ч. ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було перераховано грошові кошти на загальну суму 64,91 млн. грн. у якості оплати за сільгосппродукцію, які в подальшому службовими особами ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 та довіреними особами ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 були зняті у відділеннях банківських кас готівкою.

З метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , який відкрито в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки роздруківки руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають банківську таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , який відкрито в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , а саме:

- щосекундної роздруківки руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.

Виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , або іншій особі за дорученням прокурора, слідчого.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ця ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя: ОСОБА_1