Справа №716/127/18
Провадження №1-кс/716/10/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.02.2018 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000018 від 18 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.01.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Василів Заставнівського району Чернівецької області, знайшла на сайті безкоштовних оголошень OLX, мотоблок, вартістю 11 500 гривень. Після чого зв`язавшись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , із продавцем чоловічої статі, отримав на свій номер повідомлення із номеру НОМЕР_2 про те, що мотоблок через дві години буде доставлено йому Новою поштою, після чого ОСОБА_4 через електронний термінал перерахував гроші в сумі 12 900 гривень, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , однак із того часу мотоблок не отримав.

За даним фактом 18 січня 2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2018 ОСОБА_4 переглядаючи повідомлення в Інтернет мережі на сайті «OLX», знайшов повідомлення про продаж мотоблоку «Зубр», вартість якого була вказана 11500 гривень. Дане повідомлення потерпілого зацікавило з приводу чого він зателефонував на мобільний номер, який був вказаний у повідомленні, а саме НОМЕР_1 . При розмові із власником абоненту, останній підтвердив, що дійсно продає вказаний у повідомленні мотоблок, бувший у користуванні, на що він сказав, що за вказану ціну він згідний придбати даний мотоблок. Поцікавившись, як і яким чином він може його отримати, співрозмовник відповів, що може відправити через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак чи дійсно він має намір купити та заплатити вказані гроші, щоб у подальшому не виникло якихось непорозумінь. Співрозмовника потерпілий запевнив, що дійсно купить мотоблок, але гроші проплатить по отриманню товару, на що останній погодився при цьому повідомив що він перебуває у Вінницькій області, однак населений пункт та точні координати останній не вказав. Цього ж дня співрозмовник вказаного абоненту зателефонував потерпілому знову та повідомив, що він перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де упаковує та відправляє вантажем мотоблок. В ході подальшої розмови співрозмовник повідомив, що по відправці від нього товару йому на мобільний телефон із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийде повідомлення про отримання товару.

17.01.2018 потерпілому на мобільний телефон із абонента НОМЕР_2 надійшло повідомлення наступного змісту « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Data pributya17.01.2018 v 14:30. Contact-Centr НОМЕР_4 ». Зателефонувавши на номер «Контакт-Центру НОМЕР_4 », який був вказаний у повідомленні, він повідомив співрозмовника, що отримав повідомленні про прибуття вантажу, на що останній відповів, що вони будуть приблизно через 2 години і при собі потерпілому необхідно мати паспорт громадянина України та чеки про оплату товару. Нічого не підозрюючи, він пішов в центр села Василів де у магазині через електронний постермінал перерахував кошти в сумі 12900 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , який за інформацією належить ОСОБА_5 та отримав чеки за перерахунок коштів. Зателефонувавши на номер «Контакт-Центру НОМЕР_4 », співрозмовник відповів що дійсно отримано підтвердження про сплату товару та приблизно через 40 хвилин товар буде доставлено до нього додому за вказаною потерпілим адресою. Очікуючи 40 хвилин та у подальшому наступний час, він знову зателефонував на вказаний номер «Контакт-Центру НОМЕР_4 », однак вказаний абонент вже був відключений. Усвідомивши що його ошукали, він вирішив звернутись у поліцію.

Хто саме продавець за абонентом НОМЕР_1 , особа абоненту «Контакт-Центру НОМЕР_4 » та особа власник карткового рахунку НОМЕР_3 , який за інформацією належить ОСОБА_5 , йому на даний час не відомо. Даним шахрайством потерпілому завдано збитки на загальну суму 12900 гривень, 11500 гривень уявна вартість мотоблоку та 1400 гривень уявні послуги за перевезення товару.

В ході проведених заходів було отримано інформацію що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить клієнту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000018 від 18 січня 2018 року слідчим СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають в володінні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , першому заступникові начальника-начальникові слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів,з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних у Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку «Акцент-банк» № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 ,у період з 14.01.2018 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «АБанк24», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.01.2018 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 16.03.2018 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1