УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 1 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ДП «Снігурівський КХП» (), відкриті в ПАТ "СІТІБАНК" (МФО 300584), заборонивши розпоряджатися цими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язків до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ДП «Снігурівський КХП» () в банківській установі ПАТ "СІТІБАНК" (МФО 300584), та які вже знаходяться на них.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №0000145, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до клопотання,в ході досудового розслідування встановлено, що окремі особи у період 2017 року створили та використали ТОВ «Гібріс Агро», ТОВ «Прометей Інвест Інфо», ТОВ «Проф Торг Інвет», ТОВ «Мега Груп Сервіс», ТОВ «Агрокапітал 2017», ТОВ «Пріма-Юг Сервіс», ТОВ «Торг Зерно Інвест», ТОВ «Агро Трейд Дірект», ТОВ «Південь Інвест Консалт» та ТОВ «Агро Інгул Груп» з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Колос Тренд», ТОВ «Грейн-Тренд», ТОВ «Белоні», ДП «Снігурівський КХП», ТОВ «Прометей Грін», ТОВ «Агро Раунд», ТОВ «Зернопромопт» та інших СПД, які в свою чергу перераховували кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Гібріс Агро» за нібито придбання сільськогосподарської продукції, в той час як фактично вказані операції були направлені на «конвертування» безготівкових коштів у сумі більше 120 млн. гривень у готівкові, використовуючи при цьому розрахункові рахунки вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Далі, як зазначає слідчий, службовими особами групи пов`язаних сільськогосподарських підприємств Миколаївської області, а саме: ТОВ «Колос Тренд», ТОВ «Грейн-Тренд», ТОВ «Белоні», ДП «Снігурівський КХП», ТОВ «Прометей Грін», ТОВ «Агро Раунд», ТОВ «Зернопромопт» проведено ряд операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», не з метою проведення господарської діяльності, передбаченої статутними документами, а з метою обготівкування коштів підприємств та організації видимості придбання сільськогосподарської продукції, в той час як фактично придбана зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності продукція є невідомого походження, а отже отримана незаконним шляхом та в подальшому реалізована в адресу підконтрольної компанії нерезидента «Stonford LTD».

Крім того, як зазначає слідчий, згідно відомостей, вказаних в АІС «Податковий блок» встановлено, що у ПАТ "СІТІБАНК" (МФО 300584) відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ДП «Снігурівський КХП» (), а тому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В той же час, слідчим в судовому засіданні не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ДП «Снігурівський КХП» (), відкритих в ПАТ "СІТІБАНК" (МФО 300584),є доказами злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, або іншим чином підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.

Таким чином, на переконання слідчого судді, правових підстав для задоволення клопотання немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ДП «Снігурівський КХП» (), відкритих в ПАТ "СІТІБАНК" (МФО 300584) відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1