У Х В А Л А
17.01.2018 Справа №607/768/18

Провадження № 1-кс/607/416/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000025 від 25.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для себе, під час придбання послуг у 2016 році з поточного, середнього та дрібного ремонту, експлуатаційного утримання доріг у Тернопільській області, використовували своє службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого, спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

Відомості за даним фактом 25 квітня 2017 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для себе використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого, спричинено тяжкі наслідки інтересам держави, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах своєї компетенції здійснила аналіз документів та інформації, отриманих від замовника щодо процедури закупівлі поточного, середнього та дрібного ремонту експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області. Внаслідок чого виявила порушення процедури вказаної закупівлі. В порушення норм Порядку визначення предмета закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_2 визначила предмет закупівель «поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» у рамках одного предмета закупівлі відкритих торгів, без зазначення конкретних назв автомобільних доріг і ділянок, де планується здійснювати поточний середній ремонт доріг.

Як встановлено, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 29.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2017 по 28.11.2017 здійснено оплату грошових коштів на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до договору №1 КТ від 27.02.2017.

Однак, як встановлено в ході досудового розслідування станом на поточний період увесь осяг робіт на об`єкті не виконаний в повному обсязі, не зважаючи на те, що у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що усі роботи виконанні в повному обсязі. І на підставі вказаних актів Замовником оплачено грошові кошти Генпідряднику.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме;

-робочого проекту відносно об`єкта «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» у відповідності до договору №1 КТ від 27.02.2017;

-кошторис договірних цін відносно зазначеного об`єкту

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» у відповідності до договору №1 КТ від 27.02.2017;

-підсумкові відомості ресурсів;

-акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовником) та Генпідрядною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання останніми ремонтних робіт на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області»;

-договору №1 КТ від 27.02.2017 на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області», додатків до договорів, договорів технічної специфікації;

-довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прийому-передачі на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» які станом на поточний період прийняті Замовником і на підставі яких останнім Генпідряднику та субпідряднику оплачено грошові кошти за виконанні роботи на наступних ділянках дороги на території Тернопільської області, а саме Н-02 Львів-Тернопіль км101+200-102+300, км104+600-118+600, км104+600-118+600, км101+200-102+300, км89+500-93+300, км104+600-118+600, км118+600-123+150, км 84+073-89+500, км118+600-123+150, км 84+073-км89+500, км 84+073-км 89+500, км 104+600-118+600, км 93+300-101+200, км118+600-123+150, км 102+300-104+600 та відносно інших ділянок дороги виконання яких підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт за що Замовником проведено оплату Генпідряднику у відповідності до договору №1 КТ від 27.02.2017;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;

-підсумкових відомостей ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації субпідрядним організаціям;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів,

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту;

- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єкту

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису посадових осіб, які з сторони Генпідрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) підписували акти приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкту «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області».

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування якого, АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Наявність вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оригінали та копії вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести почеркознавчу та будівельно-технічні експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування якого, АДРЕСА_1 , а саме:

-проектно-кошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» у відповідності до договору №1 КТ від 27.02.2017 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-розрахунок загальновиробничих витрат до відносно об`єкта «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» у відповідності до договору №1 КТ від 27.02.2017;

-підсумкові відомості ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовником) та Генпідрядною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання останніми ремонтних робіт на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-договору №1 КТ від 27.02.2017 на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області», додатків до договорів, договорів технічної специфікації з можливістю вилучення їх оригіналів;

-довідки про вартість виконаних робіт на об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прийому-передачі на об`єкті «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області», які станом на поточний період прийняті Замовником і на підставі яких останнім Генпідряднику та субпідряднику оплачено грошові кошти за виконані роботи на наступних ділянках дороги на території Тернопільської області, а саме;

-Н-02 Львів-Тернопіль км101+200-102+300, км104+600-118+600, км104+600-118+600, км101+200-102+300, км89+500-93+300, км104+600-118+600, км118+600-123+150, км 84+073-89+500, км118+600-123+150, км 84+073-км89+500, км 84+073-км 89+500, км 104+600-118+600, км 93+300-101+200, км118+600-123+150, км 102+300-104+600 та інших ділянок дороги виконання яких підтверджується актами приймання витканих будівельних робіт за що Замовником проведено оплату Генпідряднику з можливістю вилучення їх оригіналів;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-розрахунково-платіжних відомостей; банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів, декларацій про початок проведення робіт; декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-оригіналів документів із взірцями особистого підпису посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкту «Поточний середній та дрібний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення у Тернопільській області» в кількості 7 аркушів відносно кожного підписанта, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1