Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4952/17
1 - кс/490/7420/2017
У Х В А Л А
09 січня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 розпочато 21.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області щодо виявлення на території Миколаївської області незаконних АЗС, які здійснюють реалізацію паливно - мастильних матеріалів.

01.11.2017 на виконання доручення від 31.05.2017 № 87/д/23-02, отримано матеріали відпрацювання вказаного доручення з яких вбачається, що на АЗС за адресою: м. Миколаїв, вул. Вінграновського (Енгельса), 47 невстановлені особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного пального.
АЗС складається з двох ємностей для зберігання палива об`ємом приблизно по 10 метрів кубічних кожна, цегляного нежитлового приміщення, в якому знаходиться касир оператор АЗС та двох паливо роздавальних колонок. Реалізація дизельного пального здійснюється без наявності реєстраторів розрахункових операцій та без дозвільних документів на право провадження даного виду діяльності.
Крім того, отримано службову записку № 3598/14-29-14-06-11 від 18.10.2017 з якої вбачається, що за адресою: м. Миколаїв, вул. Вінграновського (Енгельса), 47згідно ІС «Податковий блок» та «Підсистеми РРО» реєстратори розрахункових операцій не зареєстровані. Окрім того встановлено, що комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 складається з 26 нежитлових будівель та належать ТДВ «Автотранспортне підприємство 14854» (код за ).
15.11.2017 в ході проведення обшуку на АЗС за адресою: м. Миколаїв, вул. Вінграновського (Енгельса), 47було виявлено та вилучено:

-кошти: чотири купюри номіналом 500 грн., три купюри номіналом 200 грн., 128 купюр номіналом 100 грн., 204 купюр номіналом 50 грн., 106 купюр номіналом 20 грн., 5 купюр номіналом 10 грн., 5 купюр номіналом 5 грн., 15 купюр номіналом 2 грн., 6 купюр номіналом 1 грн. загалом грошові кошти у сумі 27831 грн. (двадцять сім тисяч вісімсот тридцять одна гривні);

-рідина яка своїм запахом та виглядом схожа на дизельне паливо у кількості 74 987 л (сімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім літрів);

-ємність для зберігання паливо мастильних матеріалів об`ємом по 25000 кожна у кількості 6 штук;

-колонка для заправки автотранспорту у кількості 2 штуки;

-три металеві бочки об`ємом 200 літрів кожна повністю заповнені рідиною з характерним запахом дизельного палива, загальним об`ємом 600 літрів;

-відео реєстратор Alhua чорного кольору серійний номер: 2КО2Е2ЕРАЕRXKMN;

-зарядний пристрій до відеореєстратора Alhua чорного кольору;

-поліетиленовий пакет білого кольору в якому знаходяться чорнові записи «ведомости выдачи с хранения дизельного топлива 2017 год» на 140 арк.;

-папка накопичувач темно зеленого кольору чорнові записи «ведомости выдачи с хранения дизельного топлива 2017 год» на 2 арк.;

-папка накопичувач рожевого кольору чорнові записи «ведомости выдачи с хранения дизельного топлива 2017 год» на 562 арк.;

-папка накопичувач чорного кольору чорнові записи «ведомости выдачи с хранения дизельного топлива 2017 год» на 46 арк.;

-зошит з чорновими записами, на обкладенці якого зображено три пінгвіни на 94 арк.;

-поліетиленовий файл з талонами в виді чорнових записів з відбитками початків підприємств, на яких відображено кількість палива, яка була відпущена, дата, автотранспорт, та підприємство;

-аркуш паперу формату А4 з чорновими записами щодо видачі дизельного палива за 14.11.2017 року на 1 арк.;

-копія виписки з єдиного держ. реєстру ТОВ «Персей НК» на 2 арк.;

-копія договору оренди резервуарів від 20.07.2017 р. на 4 арк.;

-копія договору № 15-АП оренди будівлі від 01.03.2016 на 3 арк.

-копія калібровочної таблиці ємностей на 4 арк.;

-копія видаткових накладних на оплату ТОВ «Смарт НК» за період з жовтня по листопад 2017 року на 13 арк.;

-копія сертифікату відповідності від 17.03.2017 року на 1 арк.;

-копія паспортну № 956 на дизельне паливо на 1 арк.;

-виписка по банківському рахунку ТОВ «Смарт НК» на 4 арк.;

19.12.2017р. прокурор відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, що було вилучено у ході проведених обшуків.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що зазначене майно є речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальним об`єктом, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підлягає арешту.
Також прокурор зазначив, що грошові кошти в сумі 27500 грн. належать ОСОБА_5 , який являється директором та засновником ТОВ «Смарт НК» та ТОВ «Персей НК» і доказів, що вказані кошти мають відношення до даного кримінального провадження не має.

Грошові кошти в сумі 300 грн. отримані ОСОБА_6 від продажу незаконно виготовленого дизельного пального. Грошові кошти в сумі 31 грн. належать ОСОБА_6 .

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 3 цієї статті підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 15.11.2017 на АЗС за адресою: м. Миколаїв, вул. Вінграновського (Енгельса), 47, а саме:

грошові кошти в сумі 300 грн. отримані ОСОБА_6 від продажу незаконно виготовленого дизельного пального;

-рідина яка своїм запахом та виглядом схожа на дизельне паливо у кількості 74 987 л (сімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім літрів);

-ємність для зберігання паливо мастильних матеріалів об`ємом по 25000 кожна у кількості 6 штук;

-колонка для заправки автотранспорту у кількості 2 штуки;

-три металеві бочки об`ємом 200 літрів кожна повністю заповнені рідиною з характерним запахом дизельного палива, загальним об`ємом 600 літрів;

-відео реєстратор Alhua чорного кольору серійний номер: 2КО2Е2ЕРАЕRXKMN;

-зарядний пристрій до відеореєстратора Alhua чорного кольору;

-поліетиленовий пакет білого кольору в якому знаходяться чорнові записи «ведомости выдачи с хранения дизельного топлива 2017 год» на 140 арк.;

-папка накопичувач темно зеленого кольору чорнові записи «ведомости выдачи с хранения дизельного топлива 2017 год» на 2 арк.;

-папка накопичувач рожевого кольору чорнові записи «ведомости выдачи с хранения дизельного топлива 2017 год» на 562 арк.;

-папка накопичувач чорного кольору чорнові записи «ведомости выдачи с хранения дизельного топлива 2017 год» на 46 арк.;

-зошит з чорновими записами, на обкладенці якого зображено три пінгвіни на 94 арк.;

-поліетиленовий файл з талонами в виді чорнових записів з відбитками початків підприємств, на яких відображено кількість палива, яка була відпущена, дата, автотранспорт, та підприємство;

-аркуш паперу формату А4 з чорновими записами щодо видачі дизельного палива за 14.11.2017 року на 1 арк.;

-копія виписки з єдиного держ. реєстру ТОВ «Персей НК» на 2 арк.;

-копія договору оренди резервуарів від 20.07.2017 р. на 4 арк.;

-копія договору № 15-АП оренди будівлі від 01.03.2016 на 3 арк.

-копія калібровочної таблиці ємностей на 4 арк.;

-копія видаткових накладних на оплату ТОВ «Смарт НК» за період з жовтня по листопад 2017 року на 13 арк.;

-копія сертифікату відповідності від 17.03.2017 року на 1 арк.;

-копія паспортну № 956 на дизельне паливо на 1 арк.;

-виписка по банківському рахунку ТОВ «Смарт НК» на 4 арк., шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000028.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1