Справа № 297/2781/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2017 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000383 від 22.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
Прокурор Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Берегівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, про надання їй, дозвілу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме: - первинних документів, які свідчать про списання з банківського рахунку та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 18.05.2017 року по 20.05.2017 року, місце зняття коштів з даного рахунку та заяву про спірну транзакцію на ОСОБА_4 .
Підставами для доступу до зазначеної інформації прокурор вказує, що слідчим відділом Берегівського відділу поліції проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000383 від 22 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 травня 2017 року до Берегівського ВП ГУНП в закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа зловживаючи довірою останього зняла грошові кошти в сумі 2505 гривень з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Під час здійснення досудового розлідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з метою встановлення особи правопорушника, а також його анкетних даних, з`ясування подальшого руху цих коштів, а також відповідно договорів про відкриття рахунків їх власника, що може бути доказами в кримінальному провадженні. Потерпілим було надано звіт-рахунок з 17.05.2017 року по 22.05.2017 року від ОТП Банку, однак з вказаного документу не можливо встановити конкретного місця списання коштів з рахунку потерпілого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виписку з рахунку приватного клієнта з моменту відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 до 20 травня 2017 року, а також первинних документів, які свідчать про списання з вказаного банківського рахунку та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з моменту перерахунку коштів тобто 18.05.2017 року по 20.05.2017року, заяву про спірну транзакцію.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що дії невідомої особи містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Прокурор вказує, що для проведення повного всебічного розслідування матеріалів справи, а також встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме виписку з рахунку приватного клієнта з моменту відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 до 20 травня 2017 року, а також первинних документів, які свідчать про списання з вказаного банківського рахунку та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з моменту перерахунку коштів тобто 18.05.2017 року по 20.05.2017року, заяву про спірну транзакцію.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Юрист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином шляхом повідомлення засобами електронної пошти.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Берегівського відділу поліції проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000383 від 22 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 травня 2017 року до Берегівського ВП ГУНП в закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа зловживаючи довірою останього зняла грошові кошти в сумі 2505 гривень з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Під час здійснення досудового розлідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з метою встановлення особи правопорушника, а також його анкетних даних, з`ясування подальшого руху цих коштів, а також відповідно договорів про відкриття рахунків їх власника, що може бути доказами в кримінальному провадженні. Потерпілим було надано звіт-рахунок з 17.05.2017 року по 22.05.2017 року від ОТП Банку, однак з вказаного документу не можливо встановити конкретного місця списання коштів з рахунку потерпілого.

Прокурор зазначила, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виписку з рахунку приватного клієнта з моменту відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 до 20 травня 2017 року, а також первинних документів, які свідчать про списання з вказаного банківського рахунку та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з моменту перерахунку коштів тобто 18.05.2017 року по 20.05.2017року, заяву про спірну транзакцію.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Судом достеменно встановлено, що документи до яких просить надати доступ прокурор, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, прокурором ОСОБА_3 не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких вона просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки прокурором не обґрунтовано чим саме первинні документи, які свідчать про списання з банківського рахунку та зняття з нього грошових коштів , а саме платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери за період з 18.05.2017 року по 20.05.2017 року та заява про спірну транзакцію на ОСОБА_4 можуть допомогти встановити конкретне місце списання коштів з рахунку потерпілого, особу яка на думку слідства вчинила протиправні дії, або будь які інші факти та обставини необхідні для повного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Прокурором ОСОБА_3 не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Крім того прокурором в клопотанні не дотримано вимоги ч. 2 статті 163 КПК України, асаме в клопотанні зовсім не вказано яких небудь мотивів наявності підстав. Що існує реальна загроза зміни або знищення документів, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак чітко вказано, прохання розгляду клопотання без виклику представника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку вищевказаними причинами, даний недолік на думку суду є неприпустимим та таким що грубо порушує права передбачені частиною 1 статтею 6 Конвенція
про захист прав людини і основоположних свобод, яка чітко регламентує, Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, частиною 1 статтею 6 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
ухвалив:
В задоволенні клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000383 від 22.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1