Справа № 589/1030/18
Провадження № 1-кс/589/411/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2018 невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 6200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в кінці грудня 2017 року вона спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_6 найняли для ремонту двох чоловіків. Один з яких ОСОБА_7 , а інший ОСОБА_8 , які працювали з понеділка по п`ятницю включно. Так, 24.02.2018 на її мобільний телефон зателефонував раніше не відомий їй номер мобільного телефону НОМЕР_1 і коли ОСОБА_5 підняла слухавку, то до неї звернувся чоловік, котрий представився ОСОБА_9 і пояснивши потерпілій, що на даний час він перебуває на СТО в м.Шостка і для заміни лобового скла його автомобіля потрібні гроші в розмірі 3700 грн., які останній попросив її переказати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він надав № НОМЕР_2 , виданої на прізвище ОСОБА_10 . Погодившись на це, вона 24.02.2018 об 09:30 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 , внесла на вказаний вище картковий рахунок гроші в сумі 3700 грн., повернулась до себе додому. В подальшому ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік, котрий раніше телефонував їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 і представлявся ОСОБА_9 , та попросив її переказати ще 2500 грн. для оплати страховки. Також вищевказаний чоловік повідомив, що його картку банку викрали і він пізніше зніме гроші по своєму паспорту у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і привезе їй борг. Далі чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що гроші потрібно переказати на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , сказавши, що даний номер належить корпорації, але якій саме він не сказав, і попросив переказати гроші трьома платежами, а саме 1000 грн., 1000 грн., 500 грн. ОСОБА_5 пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_2 , та перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 через термінал трьома платежами гроші в розмірі 2500 грн., а саме 1000 грн., 1000 грн., 500 грн., а потім повернулась додому. Так як, через дві години гроші ОСОБА_5 ніхто не привіз, то вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але він був відключений і тоді потерпіла зателефонувала на номер телефону ОСОБА_11 , на той який був записаний в неї. Слухавку підняв ОСОБА_12 і повідомив ОСОБА_5 , що він їй не дзвонив і гроші не просив, і потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також про особу його власника у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2018 по 23:59 год. 28.02.2018 включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2018 по 23:59 год. 28.02.2018.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на те, що слідчим не було доведено наявність підстав для вилучення, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України..

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2018 по 23:59 год. 28.02.2018 включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2018 по 23:59 год. 28.02.2018, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити по 21 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1