Справа № 143/299/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:
В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про тимчасовий доступ до інформації, вказуючи, що 08.02.2018р. до Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1967 року народження, про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 19600 грн.
08.02.2018р. відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , на якій було 40000 грн, так як він взяв кредит на купівлю техніки. 07.02.2018р. біля 18 год. 20 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , де чоловічий голос, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , сказав, що його банківська картка була заблокована, оскільки хтось намагається зняти з неї грошові кошти. Чоловік називав всі дані, які наявні на банківській картці ОСОБА_5 та просив їх перевіряти. Також на мобільний телефон потерпілого прийшло СМС-повідомлення з текстом «12F3YA», який потерпілий продиктував невідомому чоловікові. Невідомий чоловік телефонував потерпілому декілька разів та потерпілий підтверджував йому всі дані. Коли потерпілий очікував на черговий дзвінок чоловіка до нього зателефонувала вже жінка та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитала в нього, чи він не перераховує грошові кошти, на що потерпілий відповів, що ні, в зв`язку з чим його банківську картку було заблоковано, завдяки чому вдалося зберегти 20400 грн., а 19600 грн. було знято шахраями. Згідно з роздруківкою виданою працівником банку, грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані за допомогою «UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS».

В ході проведених оперативно-розшукових заходів, працівниками Подільського управління кіберполіції Департаменту Національної поліції України було встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 19600 грн., за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З огляду на вищезазначене, у досудового слідства виникла необхідність вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по вказаному рахунку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що знаходиться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Постановив:
Надати дозвіл старшому слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю (надати дозвіл на розголошення банківської таємниці), що знаходиться у Вінницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів де були зняті грошові кошти по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Дана ухвала діє до 01.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя