№ 336/1087/18
пр. 1-кс/336/311/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за їх дорученням, тимчасовий доступ із подальшим вилученням до оригіналів наступних документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 :

- виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_7 / в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_7 / в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_7 /;

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_7 /;

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_7 /. Розглянути клопотання без участі співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_4 зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування №0000474 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розмір внеску 31 046 998, 18 грн) та комунальне підприємство ЗКАТП 082801 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (розмір внеску 24 394 070 грн.).
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 18 від 23.04.2008 року надано згоду комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на передачу цілісного майнового комплексу, як внеску до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1 від 23.04.2008 року надано згоду ЗКАТП 082801 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виступити засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передати цілісний майновий комплекс, як внесок до статутного фонду товариства.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_7 / в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
З метою встановлення суми прибутків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розподіл їх між засновниками, цільового використання грошових коштів отриманих від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів отриманих у результаті відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке передавалося як частка статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2008 році, виникла необхадність в отриманні доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, на заявленому клопотанні наполягає.
Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, не здійснюється згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу із подальшим вилученням до оригіналів документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , за невизначений в клопотанні період часу є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Окрім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий не довів наявності підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до наступних документів, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Також є необґрунтованою жодними доказами необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Разом з тим, на думку слідчого судді, встановлення суми прибутків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розподіл їх між засновниками не може бути використане з метою встановлення факту розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 будь-яких коштів, а є лише фінансово-господарською діяльністю підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий також не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали та її копію негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1