Справа №687/1122/17
№1-кс/687/248/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року смт. Чемерівці

Чемеровецький районний суд
Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання Слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що 15 липня 2017 року близько 14.00, невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_4 , жителю смт. Чемерівці, Хмельницької області із невідомого останньому номера та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, випитав дані банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , після чого незаконно заволодів (шляхом перерахування на інший рахунок) грошовими коштами останнього у сумі 3000 (три тисячі) гривень, заподіявши майнової шкоди на зазначену суму.

15.07.2017 року до ЄРДР за № 0000197 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження викрадених грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не було досягнуто.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 15.07.2017 року, близько 14 год. 00 хв., на його мобільний телефон № НОМЕР_2 з номера мобільного, який останній не пам`ятає, зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому зазначена особа, ввійшла в довіру до потерпілого ОСОБА_4 та під приводом проведення операцій, з метою захисту належної йому банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від несанкціонованого втручання, шляхом зловживання довірою, дізналася дані вказаної банківської картки, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі близько 3000 (три тисячі) гривень.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження викраденого майна, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виданій на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 10 год. 00 хв. 15.07.2017 року по строк дії ухвали суду.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 або слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виданій на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 10 год. 00 хв. 15.07.2017 року по строк дії ухвали суду, а саме про:

-рух коштів, місце зняття коштів (область, район населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

-дата, час, зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

-відомості про власника банківської картки (копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу), місце проживання, реєстрації, контактний номер телефону.

-Інші наявні відомості про можливий переказ грошових коштів на іншу банківську картку (у разі наявності номер вказаної картки та усі наявні дані по вказаній картці) іншого банку, чи онлайн систему проведення платежів.

Місцем проведення тимчасового доступу визнати філію Хмельницьке обласне управління АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25.10.2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1