печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6991/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004668 від 07.08.2017 за фактом використання завідомо підробленого документа за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час отримання у ІНФОРМАЦІЯ_4 ліцензію на провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами: збирання небезпечних відходів, зберігання небезпечних відходів, оброблення небезпечних відходів, утилізація небезпечних відходів та знешкодження небезпечних зазначили відомості про місцезнаходження діяльності товариства.
У ході розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , на які зараховуватись кошти, отримані в процесі здійснення діяльності товариства.
Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свідчать про відкриття службовими особами указаного підприємства у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і подальше використання ними банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого, дійшов висновку про відмову в задоволення клопотання, оскільки філія не є юридичною особою. На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст. 160-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1