Провадження № 1-кс/712/6164/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000116 від 26.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні№ 0000116 від 26.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000116 від 26.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України про вчинення ФОП ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке полягає у привласненні бюджетних коштів під час виконання наступних робіт:

1) реконструкції вулиці Нечуя Левицького (від Чіковані до проспекту Хіміків) м. Черкаси;

2) капітальний ремонт вулиці Чіковані (від вулиці В. Галви до вулиці Пастеровської) в м. Черкаси;

3) капітальний ремонт вулиці Чіковані (від вулиці Нечуя-Левицького до вулиці В`ячеслава Чорновола) в м. Черкаси;

4) капітальний ремонт вулиці Верхня Горова (від вулиці Митницької до вулиці О. Дашкевича) в м. Черкаси.

Згідно зі звітами з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 04 липня 2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №1АД на виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси. Ціна договору 1 493 497, 13 (один мільйон чотириста дев`яносто три тисячі чотириста дев`яносто сім гривень тринадцять копійок).

Крім цього, відповідно до звітів з офіційного порталу публічних фінансів України ФОП ОСОБА_5 в період часу з 11.07.2017 по 19.07.2017 отримав аванс за виконання робіт по ремонту доріг на загальну суму 2 850 000 (два мільйони вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень.

Згідно з даними офіційного порталу публічних фінансів України платником вищевказаних робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 11.07.2017 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № 1АД від 04.07.2017 був перерахований аванс на виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 950 000, 00 (дев`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень. Крім того, 14.11.2017 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 20.10.2017 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 375 457, 92 (триста сімдесят п`ять тисяч чотириста п`ятдесят сім гривень дев`яносто дві копійки) гривень.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 був зареєстрований як фізична особа підприємець 23.06.2017, тобто саме перед проведенням державної закупівлі по наданню послуг з ремонту доріг на території м. Черкаси.

На даний час є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнив бюджетні кошти під час виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до АДРЕСА_1 , шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт, чим завдали збитків міському бюджету на загальну суму близько 500 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі документи, які стосуються виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси, а саме: договір на виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та додатки до них (підсумкові відомості ресурсів, кошторисні розрахунки та ін.), що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності від ІНФОРМАЦІЯ_2 на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування, погоджене та затверджене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 на посади та їх посадові інструкції, положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (копія завірена належним чином), інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні знаходяться в адміністративному приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_3 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: договору на виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси із усіма змінами та додатками до нього, договірних цін, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектів, розрахунків категорії складності об`єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та додатків до них (підсумкові відомості ресурсів, кошторисні розрахунки та ін.), що стосуються вищевказаного договору, документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, виконавчих схем, первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспортів на асфальт, товарно-транспортних накладних, договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреностей від ІНФОРМАЦІЯ_2 на проходження та оплату експертизи, завдань на проектування, погоджених та затверджених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 на посади та їх посадові інструкції, положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: