Справа № 646/5745/17
№ провадження 1-кс/646/4775/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001684 від 07.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та іншої інформації із можливістю вилучення копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 рух грошових коштів за зазначеному банківському рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій; інформації, яка утримується на фото-відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з моменту відкриття до теперішнього часу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 29.05.2017 невстановлена особа, представившись працівником банківської установи, ввів в оману власника банківської картки ОСОБА_5 про свої наміри та отримавши необхідну інформацію провів незаконну операцію із використання електронно- обчислювальної техніки, а саме зняття грошових коштів без дозволу власника чим спричинив потерпілій матеріальні збитки.

Слідчий зазначив, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчила, що 29.05.2017 вона знаходилась на робочому місці, а саме на дільниці № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня приблизно о 10:30 її співробітниці ОСОБА_6 на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення про те, що її карта заблокована і для того, щоб її разблокувати, їй необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_5 , який був вказаний в цьому в смс-повідомленні, після чого ОСОБА_6 зателефонувала на вищевказаний номер, щоб дізнатися, чому її карту заблокували, на її дзвінок відповів хлопець, який переставився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і попросив назвати номер її банківської картки, але в неї при собі її не було, тому вона не змогла цього зробити. В цей момент ОСОБА_5 проходила повз і спитала, з ким говорить по телефону її колега, на що Г`алинг відповіла, що розмовляє з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 попрохала потім передати їй слухавку, оскільки в неї є невирішене питання відносно ї банківської картки № НОМЕР_6 , а саме кредитного залишку у розмір 500 гривень. Коли ОСОБА_7 передала потерпілій слухавку, остання одразу почал; розповідати про те, що у неї на банківський карті закінчується термії використання та спитала, що їй робити з грошима на цій картці. Хлопець по телефону запропонував їй заблокувати банківську картку і попросив ОСОБА_5 назвати номер її банківської картки, термін придатності, і ще щось, що саме вона не пам`ятає. Після того, як потерпіла назвала всі дані, про які її спитали, хлопець сказав, що зараз прийде смс-повідомлення від банку з чотирма цифрами (кодом), які ОСОБА_5 необхідно буде повідомити по телефону для того, щоб нібито підтвердити номер мобільного телефону. Коли надійшло смс- повідомлення з чотирма цифрами, ОСОБА_5 повідомила їх хлопцю, але він сказав, що потрібно провести ще одну операцію, і що зараз прийде ще одне смс-повідомлення з кодом, які їй необхідно буде йому назвати, а також він сказав, що йому потрібно дізнатися, які саме три цифри знаходяться на зворотній стороні картки. Так, ОСОБА_8 назвала йому чотири цифри (код), що прийшли у другому смс-повідомленні та три цифри, що розміщені на зворотній стороні її картки. Після цього вона відала ОСОБА_7 її мобільний телефон. Через хвилину потерпілій надійшло смс-повідомлення про те, що з її карти знято 494,85 гривні. ОСОБА_5 одразу зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сповістила, що з її банківської картки було знято гроші шахрайським шляхом, на що працівники банку порадили їй звернутися до правоохоронних органів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативними заходами встановлено, що вказана незаконна операція яка була проведена 29.05.2017, а саме незаконне перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Слідчий зазначив, що відомості, які маються у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0001684 від 07.08.2017, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фабулою: 07.08.2017 до Основ`янського ВП ГУ НП в Х/о надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 29.05.2017 невстановлена особа, представившись працівником банківської установи, ввів в оману власника банківської картки ОСОБА_5 , про свої наміри та отримавши необхідну інформацію провів незаконну операцію із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме зняття грошових коштів без дозволу власника чим спричинив потерпілій матеріальні збитки.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження №0001684 від 07.08.2017, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 . ВІД 14.08.2017, оперативною інформацією, згідно рапортУ оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , з якого вбачається, що грошові кошти з банківської карти гр, ОСОБА_10 були переведені на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належитьгромадянці ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу з моменту відкриття карткового рахунку до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині, і вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 29.05.2017 по 05.10.2017, оскільки слідчим у клопотанні необґрунтовано, яка мета досудового розслідування буде досягнута шляхом отримання інформації саме за такий період.
Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, який потрібно надати такий доступ.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001684 від 07.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , рух грошових коштів за зазначеному банківському рахунку з 29.05.2017 по 05.10.2017з описом транзакцій; - інформації, яка утримується на фото-відео-реєстраторах та свідчить про

зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 29.05.2017 по 05.10.2017.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1