Провадження № 1-КС/554/8643/2017

УХВАЛА

Іменем України

20.12.2017року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000326 від 25 вересня 2017 року, за ознаками ч 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 років надали незаконні переваги ФОП ОСОБА_4 під час обрання виконавця будівельних робіт у закладах соціальної сфери та здійснили їх оплату, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету у великих розмірах.

Так, протягом 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 замовлено будівельні роботи по проведенню капітальних ремонтів із заміною віконних блоків та дверей в закладах освіти, охорони здоров`я та місцях загального користування житлових будинків) у ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 13 млн. гривень.

При цьому, оперативним шляхом встановлено, що з метою уникнення відкритих торгів, ціна договорів не перевищувала 1.5 млн. грн., а підставою для визначення підрядника замовниками робіт обгрунтовувалась дослідженнями, в ході проведення яких також визначалися пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Водночас, за наявними даними, вказані товариства не мають технічної бази та працівників відповідної кваліфікації для виконання договорів, а також досвіду їх виконання, що вказує на умисне, всупереч громадським інтересам надання переваг ФОП ОСОБА_4 .

Водночас, аналіз документальних матеріалів по об`єктах будівництва:

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавського ДНЗ (ясла-садок) комплексного типу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 42;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 »; вказує , що включена до актів виконаних робіт (форма КБ2в) вартість віконних блоків на 40-60 % вище ринкової на аналогічну якістю продукцію.

Крім того, в ході отриманої інформації в рамках розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 на замовлення інших бюджетних підприємств, установ, організацій Полтавської області ще ряд інших робіт,

послуг, у відповідності до укладених договорів на капітальний ремонт. Однак роботи виконані із значними завищеннями, які не відповідають фактичним даним та обсягам, зазначених в проектно-кошторисній документації та договорах на капітальний ремонт.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення та документування фактів вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла необхідність у здійсненні вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2016 по теперішній час, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання будівельних робіт ( капітальних ремонтів по заміні віконних блоків та дверей) в закладах освіти фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 по наступним об`єктам будівництва з: капітального ремонту із заміною віконних блоків та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ; капітального ремонту із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_10 ; капітального ремонту по заміні віконних та дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_11 ; капітального ремонту із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 (ясла-садок) комплексного типу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 42; капітального ремонту із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: договорів (угод, контрактів) виконання робіт (капітальних ремонтів), послуг, здійснення технічних наглядів з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договори підрядів, субпідрядів з додатками та додатковими угодами ( в тому числі інші документи, які укладалися з іншими фізичними особами, підприємствами, організаціями), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), документів, які спрямовувалися на адресу підприємств, установ, організацій Полтавської області для участі у конкурсному відборі з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання робіт з капітальних ремонтів по заміні вікон та дверей в закладах освіти Полтавської області, здійснення технічних наглядів, а також інших робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_14 , їх приймання (акти) та оплата, пропозицій під час поставки товарів, надання послуг, виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_14 , листування, доповнення, уточнення, обгрунтування про вибір підрядних організацій, актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2016 року по теперішній час між суб`єктами господарювання, платіжних доручень, книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), довіреності, книги виписаних довіреностей, квитанції до прибуткових касових ордерів, виписки з касових книг, платіжні доручення, банківських виписок, документи, що стосуються оплати вартості проведених робіт (послуг); регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них, документи, що підтверджують вартість (калькуляцію) продукції, яка реалізовувалася або використовувалася під час виконання робіт (послуг) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_15 , документи, що підтверджують придбання, товарів, робіт послуг у суб`єктів господарювання або виготовлялися власними силами, які використовувалися під час виконання робіт (послуг) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_14 , проектно-кошторисну документацію по вказаним об`єктам та інших документів первинного бухгалтерського обліку, в тому числі на електронних носіях інформації.

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,

можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам Головного управління Національної поліції в Полтавській області, оперативним працівникам СБУ у Полтавській області на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення за період з 01.01.2016 по теперішній час, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання будівельних робіт ( капітальних ремонтів по заміні віконних блоків та дверей) в закладах освіти фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 по наступним об`єктам будівництва: з капітального ремонту із заміною віконних блоків та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ; капітального ремонту із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_10 ; капітального ремонту по заміні віконних та дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_11 ; капітального ремонту із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 (ясла-садок) комплексного типу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 42; капітального ремонту із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: договорів (угод, контрактів) виконання робіт (капітальних ремонтів), послуг, здійснення технічних наглядів з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договори підрядів, субпідрядів з додатками та додатковими угодами ( в тому числі інші документи, які укладалися з іншими фізичними особами, підприємствами, організаціями), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), документів, які спрямовувалися на адресу підприємств, установ, організацій Полтавської області для участі у конкурсному відборі з

приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання робіт з капітальних

ремонтів по заміні вікон та дверей в закладах освіти Полтавської області, здійснення технічних наглядів, а також інших робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_14 , їх приймання (акти) та оплата, пропозицій під час поставки товарів, надання послуг, виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_14 , листування, доповнення, уточнення, обгрунтування про вибір підрядних організацій, актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2016 року по теперішній час між суб`єктами господарювання, платіжних доручень, книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), довіреності, книги виписаних довіреностей, квитанції до прибуткових касових ордерів, виписки з касових книг, платіжні доручення, банківських виписок, документи, що стосуються оплати вартості проведених робіт (послуг); регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них, документи, що підтверджують вартість (калькуляцію) продукції, яка реалізовувалася або використовувалася під час виконання робіт (послуг) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_15 , документи, що підтверджують придбання, товарів, робіт послуг у суб`єктів господарювання або виготовлялися власними силами, які використовувалися під час виконання робіт (послуг) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_14 , проектно-кошторисну документацію по вказаним об`єктам та інших документів первинного бухгалтерського обліку, в тому числі на електронних носіях інформації.

Зобов`язати представників пред`явити оригінал ухвали суду та вручити її копії.

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_2 надати зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1