Справа № № 585/4644/17
Номер провадження 1-кс/585/979/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
13 грудня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 08.01.2017 до ЧЧ Роменського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідомий чоловік шляхом зловживання довірою та ввівши в оману, заволодів грошовими коштами в сумі 14700 грн. які були перераховані з кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку № НОМЕР_2 . Будучи допитаним ОСОБА_5 по даному факту повідомив, що його дружина ОСОБА_4 на інтернет сайті «ОЛХ» опублікувала оголошення про продаж умивальника. Через 20-25 хв. на номер який вона опублікувала на сайті зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що хоче придбати умивальник. ОСОБА_4 взяла з дому кредитну картку, свого чоловіка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була прив`язана до його мобільного телефону НОМЕР_4 і швидко пішла з дому. О 15 год. 60 хв. на телефон грн. ОСОБА_6 прийшла sms повідомлення про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 9 597 (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто сім) грн. Він намагався додзвонитися до дружини, але лінія весь час була занята. А через декілька хвилин вона перетелефонувала і чоловік їй повідомив про зняття коштів, на що ОСОБА_4 сказала, що не розуміє так як вона нікому ніякі кошти не перераховувала. О 16 год. 07 хв. ОСОБА_5 знову прийшло повідомлення про те, що мобільний номер НОМЕР_5 поповнено на 1005 тисячу п`ять) грн., а в 16 год 08 хв прийшла sms про зняття 3500 (три тисячі п`ятсот) грн. Після цього ОСОБА_5 заблокував картку. Досудовим слідством встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти особі, яка має в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 . 08.01.2017 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Таким чином в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 клопотання підтримала, застосовувати технічні засоби фіксування не просила.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини даного кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 0000027 тимчасовий доступ до копій всіх документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , тобто з можливість ознайомитися з ними та вилучити їх в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкрила даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 08.01.2017 по 20.01.2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1