01.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1260/2018
Єдиний унікальний номер 331/1765/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2018 року місто Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період часу з вересня 2016 по серпень 2017 року здійснювали незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеними в рамках кримінального провадження слідчими діями встановлено, що зазначені алкогольні напої за адресою: АДРЕСА_1 могли зберігати з метою подальшого збуду та збувати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (мобільний телефон НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (мобільні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (мобільні телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), які, згідно отриманої інформації, на теперішній час продовжують займатися незаконним зберіганням з метою збуту та подальшим збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.
Додатково встановлено, що у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту, купують фальсифіковані алкогольні напої ОСОБА_9 (мобільні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (мобільний телефон НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (мобільний телефон НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (мобільні телефони НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (мобільний телефон НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (мобільні телефони НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ).
Всі перелічені особи, у своїй протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним зберіганням з метою збуту, незаконним транспортуванням з метою збуту та збутом фальсифікованих алкогольних напоїв користуються послугами компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримуючи та відправляючи через її відділення фальсифіковані алкогольні напої.
На теперішній час, з метою підтвердження ідентифікаційних даних осіб, які здійснювали та здійснюють відправлення незаконно виготовленої алкогольної продукції, встановлення фактичного розміру реалізованих товарів, а також встановлення інших осіб, яких останні долучали до
протиправної діяльності, у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме - документів, що містять інформацію, підтверджуючу факти відправлення та отримання товарів (фальсифікованих алкогольних напоїв) вищезазначеними особами.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання та наполягали на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Причини своєї неявки суду не повідомив. Заяв або клопотань, які б перешкоджали розгляду справи, від нього до суду не надходило.
Частиною ч. 1 ст. 135 КПК України визначено, що особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
З матеріалів справи вбачається, що представник особи, у володінні якої перебуває інформація, належним чином повідомлявся про розгляд скарги, про що свідчать матеріали справи.
Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України « Про судоустрій і статус суддів»: - при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.
Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.
З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998 року та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001 року вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.
Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності представника особи, у володінні якої перебуває інформація, не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши надані матеріали, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Алкогольні напої могли зберігати за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого збуду та збувати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а купують фальсифіковані алкогольні напої ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Клопотання обґрунтоване протоколами допиту свідків, протоколами проведених слідчих дій та іншими матеріалами, зібраними під час досудового розслідування.
Враховуючи те, що в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_4 знаходяться документи, які необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити зазначене клопотання.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_4 , та їх вилучення, а саме:
- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно відправки або отримання посилок від імені або на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_18 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_22 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_24 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_25 , за період з 30.11.2017 року по 19.02.2018 року;
- документів (в електронному вигляді та оригіналів/копій) стосовно відправки або отримання посилок особами, які вносили до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні номери власних мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 30.11.2017 року по 19.02.2018 року.
Проведення тимчасового доступу до документів доручити старшому слідчому СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 , завідуючому сектору ПНОПТ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_15 , старшим оперуповноваженим сектору ПНОПТ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 та лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1