Провадження №1-кс/751/3318/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить рахунок за яким відкрита банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06/20 Premiercard; про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06/20 Premiercard, з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); про місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06/20 Premiercard, з моменту відкриття по теперішній час; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06/20 Premiercard.
10.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду в м. Чернігові проведено обшук автомобіля «Тоуоtа Саmrу», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 . У ході проведення вказаного обшуку, серед інших предметів, виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .
Отже, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю.
Враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документах, по рахунку банківської катки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- про повні анкетні дані особи, якій належить рахунок за яким відкрита банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06/20 Premiercard.
- про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06/20 Premiercard, з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- про місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06/20 Premiercard, з моменту відкриття по теперішній час;
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 06/20 Premiercard.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1