Справа №295/2243/18
УХВАЛА
Іменем України

27.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулась з клопотанням у якому зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Встановлено, що за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.
Так у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке підконтрольне Міністерству юстиції України, в особі директора ОСОБА_5 самостійно без отримання відповідного дозволу від Міністерства юстиції України, прийняло рішення про розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» інвентарний номер 1037092, первісна вартість становить 97 916 грн.
Згідно пояснень директора підприємства ОСОБА_5 , розбирання будівлі складу було здійснено з метою збереження майна та запобігання розкраданню складових металевих частин будівлі. Проте даний факт належним чином у відповідності до чинного законодавства не було документально оформлено (задокументовано), зокрема: процес розбирання та зважування металобрухту, оприбуткування в підзвіт матеріально-відповідальній особі.
Згідно інформації, відображеної в документах на списання «Збірно-розбірного металевого складу», від розбирання складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було оприбуткувати 20,7 тонн металобрухту.
На вимогу надати документи, що підтверджують оприбуткування металобрухту від розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» бухгалтерією підприємства документи надані не були. Згідно пояснень головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 жодних документів, що підтверджують факт розбирання будівлі складу до бухгалтерії не надавалось.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали поставку металобрухту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), а ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) проводив капітальний ремонт кранового обладнання автомобільного крану КС-3575 на базі автомобіля марки МАЗ-5334 д.н. НОМЕР_6 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що в даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів, з можливістю вилучення оригіналів, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фінансово-господарським взаємовідносинам з реалізації ТМЦ (металобрухту) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), та з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту кранового обладнання автомобільного крану КС-3575 на базі автомобіля марки МАЗ-5334 д.н. НОМЕР_6 , для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт продажу ТМЦ та ремонту, встановити факт капітального ремонту кранового обладнання та факт прийому-здачі виконаних робіт (послуг), встановити вартість продажу ТМЦ, виконаних робіт (послуг), встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податковими звітами вказаних товариств.
Кримінальне провадження №0000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Відтак, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних фінансово-господарських документів, а саме: договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з реалізації ТМЦ (металобрухту) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), та з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) щодо проведення капітального ремонту кранового обладнання автомобільного крану КС-3575 на базі автомобіля марки МАЗ-5334 д.н. НОМЕР_6 , з додатками, за 2017 рік, специфікацій до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, сертифікатів поставлених товарів та наданих послуг, технічних звітів, товаро-транспортних накладних та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами.
Згідно матеріалів досудового розслідування службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), в продовж 2017 року, здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з реалізації ТМЦ (металобрухту) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ) та з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) щодо проведення капітального ремонту кранового обладнання автомобільного крану КС-3575 на базі автомобіля марки МАЗ-5334 д.н. НОМЕР_6 .
Документи фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) з реалізації ТМЦ (металобрухту) та капітального ремонту кранового обладнання автомобільного крану КС-3575 на базі автомобіля марки МАЗ-5334 д.н. НОМЕР_6 , у 2017 році, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:
фінансово-господарські договори, свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення хто саме укладав, дату укладення, предмет, період дії, де укладався, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали вказані договори;
специфікації до договорів, свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), відповідність ТМЦ до державних стандартів якості, встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори;
податкові накладні, свідчать про факт сплати податків за результатами фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, дату, суму сплати податків, особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;
рахунки-фактури, свідчать про хто саме здійснював сплату за ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій;
платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за ТМЦ, виконані роботи, надані послуги;
акти прийому-передачі (виконаних робіт), свідчать про, хто саме виконав та прийняв ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;
акти взаємозвірки, свідчать про відповідність товарообігу, виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин;
реєстри виданих та отриманих податкових накладних, свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, встановити службових осіб підприємства, які внесли податкові накладні до вказаного реєстру;
матеріали листування між вказаними товариствами.
Фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім того у клопотанні зазначено, що у зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.
Оригінали фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), з метою дослідження, проведення перевірки та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем знаходженням, а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають реалізацію ТМЦ (металобрухту) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), та з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту кранового обладнання автомобільного крану КС-3575 на базі автомобіля марки МАЗ-5334 д.н. НОМЕР_6 , за період 2017 року.
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), які можуть знищити, змінити, приховати докази, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.
Без вищевказаних документів, органу досудового розслідування не можливо встановити факт скоєння службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) та іншими особами кримінального правопорушення.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилась надала заяву про розгляд справи у її відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002 та іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- документів фінансово-господарських операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг у 2017 році, а саме: договорів, додаткових договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, актів приймання металобрухту, посвідчень про радіаційну та вибухову безпеку брухту (додаток А), паспортів на металобрухт (Додаток Д), актів походження металобрухту та технічної документації на придбані ТМЦ, а також інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;
- відомості бухгалтерського обліку по рахунку №631 що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) у 2017 році;
- оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 «товари на складі» за період 2017 року;
- копії договорів щодо оренди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) офісних, складських приміщень у 2017 році;
- відомості щодо штатного розпису працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) та копії їх посадових інструкцій;
- картки складського обліку, журнали обліку ТМЦ що надійшли, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, реєстри приймання здачі документів до бухгалтерії, акти про вантажно- розвантажувальні роботи тощо;
- копії книг, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів до території та з території де розташовані складські приміщення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), у 2017 році;
- матеріали листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ).
Встановити строк дії ухвали до 25.03.2018 року.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1