Справа № 524/228/18
Провадження № 1-кс/524/105/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001148 від 15.10.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 50001148, зареєстрованого 15.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначив, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 15.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2017 року ОСОБА_5 , через мережу Інтернет на сайті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов трактор МТЗ-82, після чого, перебуваючи в м. Кременчуці Полтавської області, з представниками вказаної фірми домовився про придбання зазначеного транспортного засобу та попросив свою рідну сестру ОСОБА_6 переказати грошові кошти в сумі 103 290 гривень на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за придбання трактора МТЗ-82, однак, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після отримання грошових коштів трактор не поставило, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальні збитки на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 , 06.07.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 103 290,00 грн. комісія за організацію угоди згідно договору №0155/1 від 06.07.2017.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 - на який ОСОБА_5 , 06.07.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 103 290,00 грн. комісія за організацію угоди згідно договору №0155/1 від 06.07.2017, (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 06.07.2017 по теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 50001148 від 15.10.2017 року задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), юр. адреса: АДРЕСА_3 ) щодо власника рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) - на який ОСОБА_5 , 06.07.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 103 290,00 грн. комісія за організацію угоди згідно договору №0155/1 від 06.07.2017, (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 06.07.2017 по кінцевий строк дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 15 лютого 2018 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1