печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Газоторгова компанія» на бездіяльність Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0002209,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Газоторгова компанія» звернулася до слідчого судді із скаргою і просить зобов`язати слідчого третього відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України негайно повернути ТОВ «Газоторгова компанія» () тимчасово вилучене майно, 18 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська (Струтинського Сергія), будинок 13-15, в рамках кримінального провадження № 0002209 від 11.07.2017 року.

В обґрунтування вимог своєї скарги адвокат вказує на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002209 від 11.07.2017 року за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 3199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками кримінальних правопорушень,ж передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

16 серпня 201 7 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 було винесено ухвалу у справі №757/47569/17-к. якою було надано дозвіл заступнику начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих та/або прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0002209 від 11.07.2017 року на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд поряд з ним (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська (Струтинського Серг ія), будинок 13-15, які на праві приватної власності належать ТОВ «Інвест Новація» (код за ), але фактично використовуються ТОВ «Скела Терциум» (код за ), учасниками злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою недопущення втрати предметів та інформації, яка є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відшукання та вилучення речей та документів.

На підставі вищезазначеної ухвали, 18 серпня 2017 року з 12 год 45 хвилин до 18 год 20 хв слідчим слідчої групи ОСОБА_10 було проведено обшук та вилучено майно, що належить ТОВ «Газоторгова компанія».

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою недопущення втрати предметів та інформації, яка є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відшукання та вилучення речей та документів.

Адвокат ОСОБА_3 стверджує, що оскільки, станом на день подачі скарги, питання щодо арешту на вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл па відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тобто тимчасово вилучене майно в Печерському районному суді міста Києва, в межах територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, не зареєстровано, речі та документи, що були вилучені 18 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні, що займає ТОВ «Газоторгова компанія», не вирішено, речі та документи, підлягають негайному поверненню.

Під час розгляду скарги адвокат ОСОБА_11 підтримав скаргу з наведених у ній обставин, просив вимоги задовольнити, вказуючи, що орган досудового розслідування з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно, в рамках кримінального провадження № 0002209 не звертався.

Прокурор ОСОБА_12 заперечував проти задоволення вимог, вказуючи на їх безпідставність, не спростувавши інформації адвоката про те, що арешт на вилучене майно не накладався.

Вислухавши адвоката ОСОБА_11 , прокурора ОСОБА_12 ,дослідивши надані сторонами матеріали, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна, зокрема, може бути оскаржено бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

За змістом ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України, у разі скасування арешту.

Вирішуючи питання слід врахувати наступне.

Згідно ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахування вказаних положень орган досудового розслідування зобов`язаний як найшвидше вирішити питання про значення вилученого майна для досудового розслідування кримінального провадження, можливість залишення завірених копій та повернення оригіналів, з метою не порушення права особи, у якої воно було вилучено, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В даному випадку ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 надано дозвіл на вилучення під час обшуку оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів наступних підприємств: ТОВ «Скела Терциум» (код за ), ДП «Укрспирт» (код за ), ТОВ "ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД" (код за ), ТОВ "ГК"ІНВЕСТСЕРВІС" (код за ), ТОВ ГК "УКРГАЗ" (код за ), ТОВ "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (код за ), ТОВ "АГТ" (код за ), ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" (код за ), виключно з метою недопущення втрати предметів та інформації, яка є речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Відтак, слід зазначити, що дозвіл на вилучення документів ТОВ «Газоторгова компанія» слідчим суддею не надавався.

Разом з тим, документи ТОВ "Газоторгова компанія" які вилучені складені в тому числі за участі ТОВ "Скела Терциум", що свідчить про те, що останні можуть мати значення для кримінального провадження.

При цьому , вилучене майно має бути оглянуто, докладно описано та з урахуванням положень ст.100 КПК України, визначений статус речового майна ( при наявності достатніх підстав) .

При цьому враховуючи положення ст.100 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний вирішити питання у відповідності до ст.100 КПК України у найкоротші строки.

Не вчинення вказаних дій є порушенням положень КПК України .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 100,236,303,307,309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
зобов`язати орган досудового розслідування вирішити питання щодо вилученого під час обшуку 18 серпня 2017 року за адресою: м. Київ вул. Болсуновська(Струтинського Сергія), будинок 13-15, в рамках кримінального провадження №0002209, майна ТОВ "Газоторгова компанія" у відповідності до вимог ст. 100 КПК України .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1