УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000048 від 25 січня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_2 (за період з 30 жовтня 2015р. по 03 лютого 2016р.), № НОМЕР_3 (за період з 30 жовтня 2015р. по 03 лютого 2016р.), № НОМЕР_4 (за період з 30 жовтня 2015р. по 03 лютого 2016р.), № НОМЕР_5 (за період з 30 жовтня 2015р. по 03 лютого 2016р.), № НОМЕР_6 (за період з 30 грудня 2015р. по 03 лютого 2016р.), які належать клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на паперових та/або електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
-копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-заяв на замовлення готівкових коштів;
-довіреностей на отримання готівкових коштів;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч повноважень, наданих статутом підприємства, маючи доступ до фінансових документів підприємства, здійснив незаконне відчуження активів підприємства на користь підконтрольному йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ). У подальшому, вказане пальне реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на незаконних заправних пунктах. Своїми діями ОСОБА_5 довів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства.
Відповідно до даних органів ДФС, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має наступні банківські рахунки:
№ НОМЕР_9 , відкритий 17 вересня 2015р. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), закритий 16 травня 2016р.;
№ НОМЕР_11 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_12 );
№ НОМЕР_2 , відкритий 30 жовтня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (МФО НОМЕР_1 ), закритий 30 червня 2016р.;
№ НОМЕР_3 , відкритий 30 жовтня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (МФО НОМЕР_1 );
№ НОМЕР_4 , відкритий 30 жовтня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (МФО НОМЕР_1 );
№ НОМЕР_5 , відкритий 30 жовтня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (МФО НОМЕР_1 );
№ НОМЕР_6 , відкритий 30 грудня 2015р. в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (МФО НОМЕР_1 ).
Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000048, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.
Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000048, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000048, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000048 від 25 січня 2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_2 (за період з 30 жовтня 2015р. по 03 лютого 2016р.), № НОМЕР_3 (за період з 30 жовтня 2015р. по 03 лютого 2016р.), № НОМЕР_4 (за період з 30 жовтня 2015р. по 03 лютого 2016р.), № НОМЕР_5 (за період з 30 жовтня 2015р. по 03 лютого 2016р.), № НОМЕР_6 (за період з 30 грудня 2015р. по 03 лютого 2016р.), які належать клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на паперових та/або електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
-копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-заяв на замовлення готівкових коштів;
-довіреностей на отримання готівкових коштів;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: