УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю: представників особи, якою подано клопотання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання ТОВ «АгроУкрТорг» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000155
В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання ТОВ «АгроУкрТорг» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000155.

В обґрунтування клопотання заявником зазначено, що на даний час слідчим управлінням ФР Офісу ВПП ДФС проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадженняі на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 15.09.2017 року було накладено, окрім іншого, арешт на належне ТОВ «АгроУкрТорг» майно, а саме перелік документів фінансово-господарської діяльності Товариства, печатки та штампу Товариства. При цьому, як вважає заявник, вказаний арешт накладено необгрунтовано, оскільки підприємство не має жодного відношення до розслідуваного кримінального провадженні. дозвіл на відшукання документів підприємства також ухвалою слідчого судді не надавався. Збереження вилучених документів як підстава для арешту майна наразі не є актуальною, оскільки зазначені документи необхідні для продовження господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» та не стосуються фактів викладених у фабулі процесуальних документів, які стали підставою для проведення обшуку та накладення арешту. Крім цього, вилучення вказаних речей перешкоджає господарській діяльності ТОВ «АгроУкрТорг», а самі документи стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства за період 2017 року, в той же час досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється щодо обставин за період з 01.12.2015 р. по 30.04.2016 р..

Представники ТОВ «АгроУкрТорг» у судовому засіданні клопотання підтримав та просив про його задоволення, також додатково зазначили, що накладеним арештом на майно підприємства блокується його господарська діяльність.

Слідйи, за клопотанням якого було накладено арешт, у судове засідання не з*явився, про дату та час судового розгляду був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання з долученими до нього матеріалами, заслухавши представників особи, яка подала клопотання, приходить до наступного .

Так, згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею з матеріалів, долучених до клопотання встановлено, що на даний час слідчим управлінням ФР Офісу ВПП ДФС проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, за яким встановлено, що службові особи ПП «Віктор і К» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з грудня 2015 року по травень 2016 року під час здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Агроєвротрейд» та ТОВ «АПК Схід» умисно ухилились від сплати податку на додану у розмірі 9 196 459,10 грн.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000155, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК України, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Висоцького, б.2, а саме, окрім іншого, на речі та документи, належні ТОВ «АгроУкрТорг» згідно переліку, викладеному у протоколі обшуку.
Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту було те, що вищезазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України щодо речового доказу, а слідчим доведено, що речі та документи, на які ініційоване накладення арешту, містять на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути набуті внаслідок здійснення злочинної діяльності
Так, як встановлено у судовому засіданні, ТОВ «АгроУкрТорг» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, співробітники Товариства не є підозрюваними або обвинуваченими у розслідуваному кримінальному провадженні, для проведення слідчих дій останні не викликались.

При цьому також встановлено, що досудове розслідування здійснюється щодо дій службових осіб ПП «Віктор і К» по взаємовідносинам з ТОВ «Агроєвротрейд» та ТОВ «АПК Схід», за період з грудня 2015 року по травень 2016 року, в той же час вилучені документи фінансов-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» стосуються 2017 року.
Наведені доводи представника володільця майна слідчим належними та допустимими доказами у судовому засіданні не спростовані.
При цьому, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявники скаржилася на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що ТОВ «АгроУкрТорг», його службові особи на даний час не мають статус підозрюваного, обвинуваченого, бриличної особи. щодо якої здійснюється провадження у розслідуваному кримінальному провадженні, документи фінансово-господарської діяльності Товариства не стосуються розслідуваного часового періоду у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 15 вересня 2017 року.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «АгроУкрТорг» задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 15 вересня 2017 року. в частині накладення арешту на речі та документи, що належать ТОВ «АгроУкрТорг», а саме:

-папку чорного кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження квітень (1-15) 2017 р.»;
-папку синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження квітень 2017 р.» (СГ Проект ЛТД);

-папку чорного кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження квітень (16-30) 2017 р.»;
-папку чорного кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження квітень (16-30) 2017 р.»;
-папку чорного кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження червень 2017 01.06.-19.06»;
-папку чорного кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження (16-31 липня 2017 р).»;

-папку чорного кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження червень (20.06-30.06) 2017 р.»;
-папка чорного кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження червень 2017», Інтер-Зерно, Хардінвест, Квадро, Комерц Груп-ЛТД;
-папку чорного кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження травень (18-31) 2017 р.»;
-папку чорного кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження соняшника травень (01-17) 2017 р.»;
-папку фіолетового кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АгроУкрТорг» «надходження липня (01-15) 2017 р.»;
-печатку із відбитком ТОВ «АгроУкрТорг», Дільниця №3 Верхньодніпровський елеватор, штамп ТОВ «АгроУкрТорг».
Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя :