Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 року Справа № 608/422/18

Номер провадження1-кс/608/192/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження: ст. слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000682 від 13 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 10 грудня 2017 року невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошима в сумі біля 12000 гривень, які знаходилися на банківському рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 . На даний час протиправне діяння вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно з`ясувати хто, коли, де саме, на підставі чого та в якій сумі отримував грошові кошти з банківських рахунків ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 у період з 1 по 20 грудня 2017 року.

Вказана інформація міститься у документах ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задоволити.

Представник ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а також заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000682 від 13 грудня 2017 року, за завою ОСОБА_5 цього ж дня внесено відомості в ЄРДР про те, що 10 грудня 2017 року невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошима в сумі біля 12000 гривень, які знаходилися на банківському рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 163 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , зберігається у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або ж за його дорученням оперативним працівникам Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області, а саме: 1) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_6 ; 2) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_7 ; 3) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_8 ; 4) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_9 ; 5) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_10 , до документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Ридодуби Чортківського району Тернопільської області, у період з 1 по 20 грудня 2017 року (з розшифровкою контрагентів), з вказанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував вказані грошові кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 1 грудня 2017 року по 20 грудня 2017 року грошові кошти з банківських рахунків ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 на інші банківські або ж інтернет-рахунки (якщо так, то скільки разів, на підставі чого, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

У випадку, якщо у період часу з 1 грудня 2017 року по 20 грудня 2017 року гроші перераховувалися з банківських рахунків ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 на інші банківські або ж інтернет-рахунки, надати тимчасовий доступ до документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 1 грудня 2017 року по 20 грудня 2017 року (з розшифровкою контрагентів), з вказанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували дані гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти, перераховані у період часу з 1 грудня 2017 року по 20 грудня 2017 року з банківських рахунків ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 1 грудня 2017 року по 20 грудня 2017 року перераховувалися з банківських рахунків ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 на інші банківські або ж інтернет- рахунки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000682 від 13 грудня 2017 року

Ухвала набрала законної сили « » 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2018 року.

Секретар: