19.03.2018 Справа № 756/2965/18
Унікальний номер №756/2965/18
Провадження №1-кс/756/593/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні №0001031 від 03.02.2017, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0001031 від 03.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи під час проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) внесли в документи завідомо неправдиві відомості.

Також у клопотанні зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРЮФО.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий зазначає, що оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити, хто з службових осіб відповідальний за внесення неправдивих відомостей в реєстраційні документи.

Крім цього, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001031 почеркознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підписів в установчих та реєстраційних документах.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні просить про розгляд даного клопотання без участі представників відділу державної реєстрації.
У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, до початку розгляду клопотання, подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та просила задовольнити в повному обсязі подане нею клопотання. Тому, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності слідчого.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
З витягу до Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №0001031 від 03.02.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені.
Однак, слідчий не довела необхідності надати тимчасовий доступ до інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства, оскільки згідно з п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на те, що в такому випадку слідчим суддею було б надано дозвіл на тимчасовий доступ до не визначеного переліку документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчому ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість їх вилучення у:
- ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчому ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення тобто до 17 квітня 2018 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1