Справа № 209/2504/17
Провадження № 1-кс/209/818/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000101,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про суми виплачених доходів та утримання податків відносно ОСОБА_5 за період з 2014-2017 років, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 листопада 2016 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про невиконання ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) рішення Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська про стягнення заборгованості у розмірі 39 950 грн. на його користь.

За даним фактом 30 листопада 2016 року внесені відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 382 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 про суми виплачених доходів та утриманих податків відносно ОСОБА_5 за період з 2014-2017 років. В зв`язку з чим 09.08.2017 року за вих. №46.2/2-7734 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, ОДПІ відмовила у наданні інформації та повідомила, що надасть вищезазначену інформацію лише за ухвалою суду, посилаючись на ч.2 ст. 19 Конституції України та ст. 70 Податкового кодексу України. Також вказала на те, що інформація про фізичних осіб - платників податків є відомостями Державного реєстру фізичних осіб платників податків (далі ДРФО) та має статус інформації з обмеженим доступом. Така інформація відповідно до ст.74 ПК використовується органами ДФС виключно для виконання функцій та завдань. Відповідно до положень ст.17 та ст.21 ПКУ - інформація не підлягає розголошенню. Крім того, згідно з пунктом 63.6 статті 63 ПКУ облік платників податків в органах ДФС ведеться з податковими номерами.
Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію про фізичну особу - платника податків ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримував клопотання, просив його задовольнити. Також просив розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як невідомо, який вплив ОСОБА_5 має на працівників установи, які мають доступ до вказаних документів і можуть змінити або знищити їх.

Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про фізичну особу - платника податків ОСОБА_5 , яка належить до охоронюваної законом таємниці, з можливістю отримання копій документів, оскільки інформація, що міститься у документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що прокурором та слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому клопотання підлягає розгляду без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України т имчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про фізичну особу - платника податків ОСОБА_5 , які перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000101.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичної особи - платника податків ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , за період 2014-2017 років, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 21 вересня 2017 року до 21 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .