Провадження №1- кс/712/6408/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0005136 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0005136 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 1973 р.н. з приводу того, що 01.06.2017 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом шахрайській дій заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 2000 гривень. (ЄО 31760 від 20.06.2017 року ).
Крім того було встановлено, що 01 червня 2017 року близько 12.00 години відносно потерпілої ОСОБА_5 були вчинені шахрайські дії, які виразилися в тому, що до не з приватного номера зателефонував невідомий чоловік, який повідомив неправдиву інформацію щодо її кума ОСОБА_6 та, що необхідно буде йому для допомоги перерахувати грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи в дома за адресою: АДРЕСА_1 через інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на картковий рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 2 тис. грн.
В допиті ОСОБА_5 вказала, що 01 червня 2017 року приблизно о 12.00 годині їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував приватний номер та голос в слухавці був схожий на голос її кума, ОСОБА_6 . Він розмовляв погано та сказав, що його побили. Пояснив, що його можуть посадити за грати, тому треба вислати на рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 2000 грн. Зателефонувавши до кума відповіді на дзвінок не було. ОСОБА_5 розгубилась та перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , дана банківська карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Через декілька днів до ОСОБА_5 зателефонував її кум ОСОБА_6 та повідомив, що даної ситуації не було, в той час він перебував на роботі та не міг вийти на зв`язок.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та інформації яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_2 а саме:

- інформації по банківській карті за № НОМЕР_2 , чи змінювався фінансовий телефон в ЄКБ, якщо так, то вказати коли і з якого на який номер відбувалася заміна.
- роздруківки руху коштів із зазначенням повних даних отримувачів.
- висновку службової перевірки по даному факту з додатками в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв.