КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-884/2011
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши поданн я старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі № 043 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі .

Посилався на знаходження в провадженні слідчого відділу ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи за обвинуваченням директора ТОВ "Рембуд-Інвест" ОСОБА_2 в умисному ухиленні від сплати податків та службовому підробленні, за ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Рембуд-Інвест» () документально відображало виконання робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Фінансово-Інвестиційна Компанія «Мілена» (), яким фактично роботи не виконувались та товарно-матеріальні цінності не постачались.

Актом планової документальної перевірки від 27.01 .201l p. №215/23/35521353 встановлено, що ТОВ «Рембуд Інвест», перераховано на рахунок ТОВ «Фінансово-Інвестиційна Компанія «Мілена» кошти за нібито надані послуги та поставлену продукцію на загальну суму 2232737,20 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 372122,86 грн. Розрахунок за надані ТМЦ та виконані роботи здійснювався у безготівковій формі.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Фінансово-Інвестиційна Компанія «Мілена» відкрито рахунок №5001 відкритому у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК", м. Київ, МФО 300216 за яким зді йснювались розрахунки від імені вказаного підприємства.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ТОВ «Фінансово-Інвестиційна Компанія «Мілена» ().

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або докуме нти, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України , ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, а в разі відсутності - їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, по рахунку ТОВ «Фінансово-Інвестиційна Компанія «Мілена» () № 5001, який знаходиться у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК ", м. Київ, МФО 300216 за період з моменту відкриття рахунку по 30.11 .2011 року , а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку , карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки , платіжних доручень, опис документів про організаційно- правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку , в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в які й зазначити:

-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

Постанова оскарженню не підлягає. .

Суддя Чумак О.В.