Справа № 461/8196/16-к
Провадження № 1-кс/461/881/18
УХВАЛА

Іменем України

22.02.2018 м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001068 від 12.12.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
встановив:
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що під час здійснення незаконної господарської діяльності пов`язаної з організацією та доступом до азартних ігор використовували банківські картки (рахунки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

Встановлення відомостей про власників вищевказаних карткових рахунків та рух коштів по вказаних платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з 01.07.2015 р. по даний час, у тому числі документів, які були подані власниками даних карток в банківську установу та укладених з метою отримання вказаних платіжних карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2016 р. по даний час, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що на дані карткові рахунки зараховувалися грошові кошти, отримані від здійснення вищевказаної забороненої господарської діяльності.

Слідчий зазначає, що встановлення та вилучення вищевказаних документів про власників даних платіжних карток та відомостей про рух коштів по цих картках дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення банківською установою у зв`язку зі збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Слідчий просить слідчого суддю надати (забезпечити) тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, зокрема про власників карткових рахунків та рух коштів по платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з 01.07.2016 по даний час стосовно наступних осіб у володінні та користуванні яких знаходились банківські картки (рахунки): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 зокрема інформації про: відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2016 по даний час на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої перебувають документи та інформація про судове засідання повідомлена належним чином.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений телефонограмою. В судове засідання не прибув.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
12.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до с. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме довідомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, дослідженням документів, поясненнями осіб, тощо.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
Крім цього, відповідно до п.15 ч.1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості. Слідчий в судове засідання не прибув, відтак не довів слідчому судді переконливість та обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001068 відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1