УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Шевченківським ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003171 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.09.2017 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , як від представника ТОВ «Аль Карім», про те, що 21.09.2017 їй стало відомо про наміри вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень об`єкту «Житловий комплекс із підземним паркінгом», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна 29, замовником будівництва якого виступало ТОВ «Аль Карім». Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_5 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном ТОВ «Аль Карім» та правом на дане майно.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала до матеріалів кримінального провадження копію Довіреності від 27.06.2017 року, згідно якої ТОВ «Аль-Карім» в особі Директора ОСОБА_6 , на підставі договору, укладеного в усній формі, уповноважує ОСОБА_5 подавати листи, заяви, кореспонденцію від імені ТОВ «Аль-Карім» та представляти інтереси ТОВ «Аль-Карім» у всіх державних, громадських, судових, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм підпорядкування, форм власності та галузевої належності, з усіх без винятку питань, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Аль-Карім», з правом підпису від імені ТОВ «Аль-Карім», за винятком права підпису договорів, та виконувати всі дії, пов`язані з цією довіреністю.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 була залучена до провадження в якості законного представника. Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що 21.09.2017 їй зателефонували представники КП «Реєстраційна служба Одеської області» та повідомили, що у них в роботі перебуває пакет документів по реєстрації нежитлового приміщення за адресою: м.Одеса, вул. Асташкіна 29, корпус 1 (1-й поверх). Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_5 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном ТОВ «Аль Карім» та правом на дане майно. Крім того, ОСОБА_5 було встановлено, що в пакеті документів, який знаходиться в КП «Реєстраційна служба Одеської області», наявні наступні документи: Акт прийому передачі від 09.06.2016, згідно якого ТОВ «Аль-Карім» в особі директора ОСОБА_6 , згідно Договору №1-86-4/16 від 04.02.2014 передав, а ОСОБА_7 прийняла у власність нежитлове приміщення загальною площею 228,7 м2 (будівельний №1-20-4) в житловому комплексі з вмонтовано-прибудованими торгово-адміністративними, спортивно-оздоровчими приміщеннями та підземним паркінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір №1-93-1/16 від 04.02.2014; Технічний паспорт, виготовлений КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, на нежитлове приміщення площею 228,4 м2 в будинку №29/1 по вул. Асташкіна, заказником якого являється ОСОБА_7 . Оскільки приміщення, розташовані на першому та другому поверхах будинку АДРЕСА_1 , зареєстровані на ТОВ «Аль-Карім» та здаються в оренду, то факт підписання будь-яких договорів та Актів приймання передачі щодо передачі нежитлових приміщень за даною адресою, не може бути дійсним та не відбувався.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98094507 від 21.09.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (площею 119,2 м2), на підставі договору купівлі продажу, серії та номер 1351 виданий 30.05.2017 видавник якого є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , власником є ОСОБА_9 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98094732 від 21.09.2017 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (площею 181 м2), на підставі договору купівлі продажу, серії та номер 1348 виданий 30.05.2017 видавник якого є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , власником є ОСОБА_9 .

11.10.2017 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 28.09.2017, здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходились у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та які було вилучено, а саме: договір купівлі-продажу №1348 від 30.05.2017, квитанція №4841159, квитанція №4841117, платіжне доручення №3 від 30.05.2017, квитанція №4841061, квитанція №4841100, квитанція №4841071, звіт ОН170529-03 ідентифікатор за базою ФДМУ 1892937_2905017_ОН170529-03 про оцінку нежитлового приміщення загальною площею 181 м2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перевірка оцінки, Витяг з реєстру боржників, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, Інформаційна довідка №88390835, Витяг з Державного реєстру…№87837587, Інформаційна довідка №88392071, Інформаційна довідка №88392108, заява ОСОБА_10 , заява ОСОБА_11 , копія свідоцтва про шлюб, копія паспорту ОСОБА_11 , копія ІНН ОСОБА_11 , копія паспорту ОСОБА_10 , копія ІНН ОСОБА_10 , копії паспорту та ІНН ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу №1351 від 30.05.2017, квитанція №4841051, квитанція №4841056, квитанція №4841170, квитанція №4841174, квитанція №4841241,платіжне доручення №4 від 30.05.2017, Витяг з Державного реєстру…№87837432, звіт ОН170529-04 ідентифікатор за базою ФДМУ 1892968_2905017_ОН170529-04, перевірка оцінки, Витяг з Державного реєстру…№52405793, Витяг з реєстру боржників, Інформаційна довідка №88432258, Інформаційна довідка №88432934, заява ОСОБА_10 , копія заяви ОСОБА_11 , копія свідоцтва про розірвання шлюбу, копія паспорту та ІНН ОСОБА_10 , копія паспорту ОСОБА_9 , копія ІНН ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги, що вилучені документи можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, мають суттєве значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, прокурор просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 11.10.2017 р. під час проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні, речей, предметів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами та необхідні для проведення ряду експертиз.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0003171, а саме на:

- пакет документів щодо засвідчення договору купівлі-продажу №1348 від 30.05.2017 на 45 аркушах:

1. договір купівлі-продажу №1348 від 30.05.2017;

2. квитанцію №4841159, квитанція №4841117;

3. платіжне доручення №3 від 30.05.2017;

4. квитанцію №4841061;

5. квитанцію №4841100;

6. квитанцію №4841071;

7. звіт ОН170529-03 ідентифікатор за базою ФДМУ 1892937_2905017_ОН170529-03 про оцінку нежитлового приміщення загальною площею 181 м2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

8. перевірка оцінки;

9. Витяг з реєстру боржників;

10. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави;

11. Інформаційну довідку №88390835;

12. Витяг з Державного реєстру…№87837587;

13. Інформаційну довідку №88392071;

14. Інформаційну довідку №88392108;

15. заяву ОСОБА_10 ;

16. заяву ОСОБА_11 ;

17. копію свідоцтва про шлюб;

18. копію паспорту ОСОБА_11 ;

19. копію ІНН ОСОБА_11 ;

20. копію паспорту ОСОБА_10 ;

21. копію ІНН ОСОБА_10 ;

22. копії паспорту та ІНН ОСОБА_9 ;

- пакет документів щодо засвідчення договору купівлі-продажу №1351 від 30.05.2017 на 39 аркушах:

1. договір купівлі-продажу №1351 від 30.05.2017;

2. квитанцію №4841051;

3. квитанцію №4841056;

4. квитанцію №4841170;

5. квитанцію №4841174;

6. квитанцію №4841241;

7. платіжне доручення №4 від 30.05.2017;

8. Витяг з Державного реєстру…№87837432;

9. звіт ОН170529-04 ідентифікатор за базою ФДМУ 1892968_2905017_ОН170529-04;

10. перевірка оцінки;

11. Витяг з Державного реєстру…№52405793;

12. Витяг з реєстру боржників;

13. Інформаційну довідку №88432258;

14. Інформаційну довідку №88432934;

15. заяву ОСОБА_10 ;

16. копію заяви ОСОБА_11 ;

17. копію свідоцтва про розірвання шлюбу;

18. копію паспорту та ІНН ОСОБА_10 ;

19. копію паспорту ОСОБА_9 ;

20. копію ІНН ОСОБА_9 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: