Справа № 761/9014/18
Провадження № 1-кс/761/6267/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 22.09.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до постанови Правління НБУ від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Фонд) прийнято рішення від 18 грудня 2015 року № 230, «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

У подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.05.2017 укладено додаткову угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про реалізацію активів (майна) за якою визначено порядок та строки проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації зазначеної земельної ділянки. Перші відкриті торги відбулися 07.06.2017, другі - 21.06.2017 зазначена земельна ділянку з вказаних торгів реалізована не була у зв`язку з чим наступні торги призначені на 07.07.2017. 03.07.2017 Банку стало відомо що, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35219492 від 17.05.2017 ОСОБА_6 , Філія Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована на АДРЕСА_1 , кадастровий номер №:82:185:0010 загальною площею 0,1000 га, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки серія та номер: 138, виданого 14.04.2017, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Крім того, 21.09.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що розміщенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37185135 від 20.09.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ м. Київ, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 81, виданий 20.09.2017, внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована на АДРЕСА_2 , кадастровий номер № :82:185:0010 загальною площею 0,1000 га за ОСОБА_8 , причина відсутност коду ЄРДПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації Сейшели.

Внаслідок вищенаведених дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано шкоду у розмірі 38 244 000,00 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що підставою для реєстрації права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 став лист-згода за № 99-1844/17 виданий 20.09.2017 року фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Вказаний лист є підробним, так як ФГВФО не надавав такої згода, яка фактично стала підставою для незаконного відчуження земельної ділянки.

З метою встановлення особи, яка надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підробний лист-згода за № 99-1844/17 виданий 20.09.2017 року наданий за підписом уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також встановлення особи, яка заповнювала заяву щодо реєстрації права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 за № 37177220 від 20.09.2017 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 ,

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, слідчим не доведено необхідності досудового розслідування у тимчасовому доступі до зазначених документів, необхідності їх вилучення, при цьому, не вдалось у судовому засіданні також встановити те, що у органу досудового розслідування є труднощі в отриманні зазначених доказів, та що дані докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, слідчим не виконано вимоги п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме не доведено можливості використання вказаних документів як доказу в даному кримінальному провадженні, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 22.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1