№ 1-кс/760/4555/18
№ 760/7657/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28. 03. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Одеса, громадянину України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні за №0000047 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000047 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Солом`янським УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000047 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

22. 03. 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у розтраті державних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах та службовому підробленні, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначав, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати до кабінету №214 Солом`янського УП ГУНП в м. Києві до слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 та групи слідчих по кримінальному провадженню №0000047 з періодичністю 1 раз на тиждень по понеділках з 16-ї до 17-ї години, що обґрунтовується необхідністю профілактичного впливу на ОСОБА_4 , з метою сприяння тому, щоб підозрюваний не ухилявся від слідства та суду, не вчиняв інших кримінальних правопорушень; не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшити працівникам ОВС здійснювати профілактичний нагляд за ОСОБА_4 , задля недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю виклику ОСОБА_4 , для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив про задоволення клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючи на його необґрунтованість, вказували на те, що ризики які вказані у даному клопотанні стороною обвинувачення, відсутні. Також, надали в судовому засіданні докази відносно того, що ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим посилались на недоцільність покладення на підозрюваного обов`язку «не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду», враховуючи той факт, що підозрюваний проживає в іншому місті. В зв`язку із зазначеним просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000047 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи виконуючим обов`язки начальника служби матеріально-технічного забезпечення Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» (далі за текстом ДТГО «Південно-Західна залізниця») код за (на даний час реорганізовано в ПАТ "Українська залізниця" код за ), відповідно до наказу № 251/ос від 05.05.2015 обіймав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а тому є службовою особою.
Так, ОСОБА_4 будучи виконуючим обов`язки начальника служби матеріально-технічного забезпечення Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» (далі за текстом ДТГО «Південно-Західна залізниця») код за , являючись службовою особою, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном державними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з директором товариства з обмеженою відповідальністю «Лексен» (далі за текстом ТОВ «Лексен») код за ОСОБА_7 , вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та службове підроблення за наступних обставин:

ОСОБА_4 будучи призначеним на посаду першого заступника начальника служби матеріально-технічного забезпечення Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» у відповідності до посадової інструкції він: здійснює оперативне керівництво та контроль за забезпеченням підрозділів залізниці матеріалами, обладнанням та запасними частинами; приймає участь у розробці та контролює виконання затверджених Укрзалізницею та Залізницею цільових програм та затверджених планів матеріально-технічного забезпечення за встановленою номенклатурою; визначає планові обсяги постачання ТМЦ за рахунок централізованого постачання та за рахунок власних коштів Залізниці, контролює їх виконання; організовує роботу щодо підготовки матеріалів для укладення господарських договорів (поставка, зберігання, надання послуг, тощо).

Посадовими обов`язками ОСОБА_4 також передбачена відповідальність за неналежне виконання посадових обов`язків; за недостовірність даних, що відображається в звітності та інформації, яка подається керівництву Служби та Залізниці; за допущення завдання матеріальної шкоди в межах визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Наказом № 251/ос від 05.05.2015 в.о. начальника ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_8 , з 06.05.2015 ОСОБА_4 призначено на посаду виконуючого обов`язки начальника служби матеріально-технічного забезпечення. У відповідності до Положення про Відокремлений підрозділ галузева служба матеріально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» № 163-Н від 05.04.2011 останній має право: на підставі довіреності, виданої начальником Залізниці представляти інтереси Залізниці у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, з фізичними особами, по колу питань, що відносяться до компетенції Служби; на підставі довіреності, виданої начальником Залізниці укладати договори; подавати на розгляд керівництву Залізниці проекти наказів та інших документів з питань, що відносяться до його компетенції; видавати розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Служби та підпорядкованих їй підрозділів Залізниці; приймати на роботу та звільняти з роботи, застосовувати дисциплінарні стягнення та заохочення до працівників у відповідності з законодавством України про працю та згідно з номенклатурою посад, працівників, призначення і звільнення на які проводяться наказами начальника; в межах своєї компетенції вирішувати питання діяльності Служби та підпорядкованих їй відокремлених підрозділів Залізниці; в межах своєї компетенції розпоряджатися коштами та майном Служби та підпорядкованих їй відокремлених підрозділів Залізниці відповідно до чинного законодавства України та цього Положення; відкривати рахунки в установах банків, на підставі довіреності виданої начальником Залізниці.

Згідно довіреності № 1290-НЮ від 21.05.2015 виданої Головою комісії з реорганізації - в.о. начальника ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_9 , виконуючий обов`язки начальника служби матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 уповноважений: представляти інтереси залізниці на всіх підприємствах, в установах, державних і громадських організаціях, органах місцевого самоврядування стосовно діяльності служби матеріально-технічного забезпечення; укладати від імені залізниці прибуткові договори та додаткові угоди до прибуткових договорів; укладати від імені залізниці витратні договори та додаткові угоди до них з урахуванням законодавства щодо закупівель за державні кошти стосовно діяльності служби та її підрозділів відповідно до положення в межах планових завдань.

У відповідності до заявки начальника спеціальної служби ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_10 № НР-137 від 20.05.2015, про закупівлю згідно плану капітальних інвестицій - сучасних засобів індивідуального захисту «Фільтруючих протигазів СМ-6», з метою забезпечення працівників залізниці, а саме: безпосередньо задіяних в організації руху поїздів; що можуть приймати участь у ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами; що можуть опинитися у зонах хімічного зараження при виникненні аварії на хімічно-небезпечних об`єктах; для захисту від зброї масового ураження.
09 липня 2015 року на підставі Положення про Відокремлений підрозділ галузева служба матеріально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» № 163-Н від 05.04.2011, виконуючим обов`язки начальника служби матеріально технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_4 розроблено документацію конкурсних торгів щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів до участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю виробів, інших, н.в.і.у. (фільтруючих протигазів), яку затверджено комітетом з конкурсних торгів ДТГО «Південно-Західна залізниця» та оголошено про проведення відкритих торгів.

18 серпня 2015 року, ОСОБА_7 , займаючи посаду директора ТОВ «Лексен», являючись службовою особою, звернувся до комітету з конкурсних торгів ДТГО «Південно-Західна залізниця», з пропозицією участі у відкритих торгах на закупівлю фільтруючих протигазів 2015 року виготовлення, запропонувавши поставити 300 одиниць фільтруючих протигазів типу ГП-7, виробника ТОВ «Сотруднічество», 2015 року випуску, за ціною 1100,00 грн. за одиницю, загальною вартістю 330000,00 грн., у тому числі ПДВ 66000,00 грн.
За результатами проведених торгів, 15.10.2015 між ДТГО «Південно-Західна залізниця» в особі виконуючого обов`язки начальника служби матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 та ТОВ «Лексен» в особі директора ОСОБА_7 , який також є службовою особою, укладено договір поставки № ПЗ/НХ-151591/НЮ, щодо поставки фільтруючих протигазів типу ГП-7, виробник ТОВ «Сотруднічество», 2015 року виробництва, в кількості 300 одиниць, загальною вартістю 330000,00 грн. у тому числі ПДВ 66000,00 грн. до ДТГО «Південно-Західна залізниця», безпосередньо на Відокремлений підрозділ Головний матеріальний склад, розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Польова, 5.
Згідно п 4.2. вказаного договору ДТГО «Південно-Західна залізниця» здійснює оплату поставленого товару, на підставі виставлених рахунків протягом 20 банківських днів з дня отримання товару. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками видаткової накладної.
В один із днів в другій половині жовтня 2015 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_4 , за не встановлених обставин, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, з корисних мотивів, з метою протиправного збагачення, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , з яким домовився щодо сумісних дій, спрямованих на заволодіння коштами ДТГО «Південно-Західна залізниця» у великих розмірах, розробили при цьому злочинний план та узгодивши свої ролі в процесі його реалізації.
Надалі, реалізовуючи свій злочинний план, виконуючий обов`язки начальника служби матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 , у відповідності до своєї злочинної ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , перебуваючи 22 жовтня 2015 року за фактичним місцем своєї роботи ДТГО «Південно-Західна залізниця» за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, маючи умисел на заволодіння державними коштами, достовірно знаючи про те, що фільтруючи протигази по зазначеному вище договору не були поставлені підприємству та не були обліковані в Автоматизованій системі бухгалтерського обліку АСБО «Фобос», зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку начальнику фінансово-економічного відділу служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південнно-Західна залізниця» ОСОБА_11 , яка безпосередньо йому була підпорядкована, про формування в електронній платіжній системі «клієнт-банк» платіжного доручення № 28 з призначенням платежу «Оплата за протигази згідно рахунку № 47 від 22.10.2015 тендер дог. ПЗ/НХ 151591/НЮ від 15.10.2015 в сумі 330000,00 грн. у тому числі ПДВ 66000,00 грн.», в подальшому вказана сума коштів була перерахована ОСОБА_4 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого Відокремленим підрозділом Галузева служба матеріально-технічного забезпечення «Південно-Західна залізниця» в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Лексен».

26.10.2015 та 11.11.2105 перебуваючи у невстановленому місті, реалізуючи кримінально-карані прагнення та з метою надання їм вигляду законності, ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, не маючи на меті виконувати умови договору п 1.3 «Виробник Товару: ТОВ «Сотруднічество», м. Харків», перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Лексен» та розрахунковий рахунок ТОВ «Картада» кошти в сумі 390060, грн., тим самим вчинив дії на приховання своїх незаконних дій, які в подальшому перевів у готівку при невстановлених слідством обставинах, розділивши їх з ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_7 перебуваючи 11 листопада 2015 року у невстановленому слідством місці за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Лексен», вчинив службове підроблення, склав та підписав видаткову накладу № РН-0000017 від 22 жовтня 2015 року, щодо прийому-передачі протигазів ГП-7, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо дати постачання, якості та комплектності товару, року випуску цих протигазів, а саме зазначив у видатковій накладній протигазів ГП-7 відомості згідно Договору №ПЗ/НХ-151591/НЮ від 15.10.2015, виробник ТОВ «Сотруднічество», 2015 року виробництва, що не відповідає дійсності.
Відповідно до висновків експертизи № 99тв від 30.03.2016 Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, протигази поставленні ТОВ «Лексен» виготовлені не у 2015 році, а у інших роках, а саме: 14 штук 1988 року виготовлення; 4 штуки 1989 року виготовлення; 1 штука 1990 року виготовлення; 245 штук 1991 року виготовлення; 26 протигазів 2010 року виготовлення; 1 протигаз 2011 року виготовлення; 6 протигазів 2012 року виготовлення; 2 протигази 2013 року виготовлення; 1 протигаз 2014 року виготовлення.
З метою підтвердження виконання умов зазначеного договору ОСОБА_7 , перебуваючи 11 листопада 2015 року у місті Києві, усвідомлюючи невідповідність якості та комплектності протигазів умовам договору поставки № ПЗ/НХ 151591/НЮ від 15.10.2015 та Специфікації № 1 (додаток № 1 до договору), надав через ОСОБА_12 , яким за усною домовленістю з ОСОБА_7 здійснювалась фактична доставка фільтруючих протигазів на Головний матеріальний склад за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Польова, 1, старшому комірнику МС-1 Головного матеріального складу ДТГО» Південно-Західна залізниця» ОСОБА_13 протигази ГП-7 в якості предмету договору поставки № ПЗ/НХ 151591/НЮ від 15.10.2015 та підроблену ним видаткову накладу цих протигазів від 22 жовтня 2015 року для підписання і засвідчення факту прийняття товару, з метою настання зобов`язань з боку ДТГО «Південно-Західна залізниця» щодо переказу коштів на рахунок ТОВ «Лексен». При цьому,з метою маскування своєї незаконної діяльності виконуючий обов`язки начальника служби матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 , надав вказівку начальнику Відокремленого підрозділу Головного матеріального складу ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_14 , який безпосередньо йому був підпорядкований, поставити підпис у видаткові накладній без зазначення дати та облікувати в Автоматизованій системі бухгалтерського обліку АСБО «Фобос» датою - 22.10.2015 року. ОСОБА_14 , не усвідомлюючи своїх протиправних дій, надав вказівку про вчинення вказаних дій старшому комірнику МС-1 ОСОБА_13 , що останньою було і зроблено, а також не було належним чином перевірено якість та кількість поставлених протигазів, так як згідно договору п 2.3 «Вхідний контроль товару проводиться кінцевим одержувачемвідокремленим підрозділом покупця, згідно із вимогами ГОСТ 24297-87».
Відповідно до висновків експертизи № 8617 від 23.09.2016 року Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, Державному територіально-галузевому об`єднанню «Південно-Західна залізниця» при закупівлі фільтруючих протигазів марки ГП-7 у ТОВ «Лексен» за договором поставки від 15.10.2015 № ПЗ/НХ-151591/НЮ, нанесено матеріальну шкоду (збитки) у розмірі 375 480 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Наказом № 251/ос від 05.05.2015 в.о. начальника ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_8 , з 06.05.2015 ОСОБА_4 призначено на посаду виконуючого обов`язки начальника служби матеріально-технічного забезпечення.. Також на виконання умов договору щодо розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-Банк» від 19.08.2015 №485 та заявки на отримання доступу до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» від 19.08.2015 ОСОБА_4 отримав ключ електронного цифрового підпису на захищеному носії ключової інформації Secure Token для доступу до управління банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритим відокремленим підрозділом галузевої служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південо-Західна залізниця» в Публічному акціонерному товаристві «Держаний ощадний банк України».
ОСОБА_4 , постійно виконуючи покладені на нього функціональні обов`язки, що передбачені посадовою інструкцією та методичними нормативними документами Державної адміністрації залізничного транспорту України, ДТГО «Південо-Західна залізниця», Положення про службу матеріально-технічного забезпечення», являючись службовою особою в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, визначених посадовою інструкцією начальника служби матеріально-технічного забезпечення, затвердженою 04.04.2013 Заступником начальника залізниці з економічних питань ДТГО «Південо-Західна Залізниця», та знаючи вимоги нормативно-правових актів, які визначають правові та організаційні засади здійснення посадових обов`язків, вчинив службове підроблення за наступних обставинах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених конкурсних торгів, проведених за процедурою відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, 15.10.2015 між ТОВ «Лексен» та ДТГО «Південно-Західна залізниця» ( на даний час реорганізовано в ПАТ «Українська залізниця»), укладено договір поставки №ПЗ/НХ-151591/НЮ.
Згідно п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.4, 5.3, вказаного договору та специфікації (Додаток №1 до договору), ТОВ «Лексен» зобов`язується у 2015 році поставити і передати у власність ДТГО «Південно-Західна залізниця» фільтруючи протигази типу ГП-7, 2015 року випуску, (виробник ТОВ «Сотруднічество», м. Харків), у кількості 300 одиниць, безпосередньо на Головний матеріальний склад ДТГО «Південно-Західна залізниця», розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Польова, 5, а ДТГО «Південно-Західна залізниця» прийняти та оплатити протигази загальною вартістю 396000 грн.
Згідно п. 4.2. вказаного договору ДТГО «Південно-Західна залізниця» здійснює оплату поставленого товару, на підставі виставлених рахунків протягом 20 банківських днів з дня отримання товару. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками видаткової накладної.
Директор ТОВ «Лексен» ОСОБА_7 (обвинувальний акт щодо якого для розгляду по суті спрямовано до Шевченківського районного суду м. Києва), в один із днів, у період з 15.10.2015 по 11.11.2015, точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, в невстановлений слідством час та місці, при невстановлених обставинах, за попередньою змовою з першим заступником начальника служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_15 , в порушення п.1.3.Договору. а саме, що виробник Товару: ТОВ «Сотруднічество м. Харків» для створення в подальшому у співробітників державного підприємства уяви щодо начебто здійснення факту поставки товару, придбав протигази не виробництва ТОВ «Сотруднічество» в кількості передбаченою договором поставки, які за своїм виглядом, були візуально схожі з протигазами, які відповідають умовам договору поставки №ПЗ/НХ-151591/НЮ, а фактично, у зв`язку з невідповідністю заявленої дати їх виготовлення, непридатності для подальшого зберігання та використання, не відповідали умовам договору. Якісні протигази ОСОБА_7 взагалі не мав наміру поставляти Державному підприємству.
У подальшому, ОСОБА_7 , складено завідомо неправдиві офіційні документи: видаткову накладну № РН-0000017 від 22.10.2015 щодо прийому-передачі протигазів ГП-7, до якої внесено завідомо неправдиві відомості щодо дати поставки, якості виробника, року випуску та комплектності товару, а також рахунок-фактуру №СФ-00047 від 22.10.2015до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо дати поставки товару, зазначивши, що 22.10.2015 ТОВ «Лексен», на виконання умов договору поставки №ПЗ/НХ-151591/НЮ від 15.10.2015, здійснило поставку ДТГО «Південно-Західна залізниця» протигазів ГП-7 у кількості 300 одиниць, на загальну суму, включно з податком на додану вартість 396 000 грн., тоді як фактично, протигази заявленої якості та у вказану дату поставлені не були.
Відповідно посадової інструкції начальника служби матеріально-технічного забезпечення Відокремленого підрозділу галузевої служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця», начальник служби матеріально-технічного забезпечення очолює загальне керівництво економічною, фінансовою, господарською діяльності Служби, визначає основні напрямки соціально-економічного розвитку діяльності системи матеріально-технічного забезпечення Залізниці. Забезпечує організацію роботи щодо вдосконалення структури управління матеріально-технічного забезпечення підрозділів Залізниці, в межах своїх повноважень розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства. Здійснює контакти і співробітництво з державними установами, підприємствами та профспілками з питаннях матеріально-технічного забезпечення, розвитку й удосконалення роботи Залізниці; здійснює оперативне та планове керівництво по матеріально-технічному забезпеченню підрозділів Залізниці; на підставі довіреності, виданої начальником Залізниці укладає договори; керує роботою по дотриманню режиму економії матеріальних, трудових ресурсів у всіх ланках господарського механізму Служби; здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених Залізницею для закупівлі товарно-матеріальних цінностей Службою; Забезпечує у Службі контроль за грошовими надходженнями від основної, підсобно-допоміжної та інших форм господарської діяльності.
Так, 22.10.2015, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем знаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Лисенка,6, переслідуючи власні інтереси надав вказівку начальнику фінансово-економічного відділу служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_11 про формування на підставі наданого та підробленого рахунку-фактури №СФ-00047 від 22.10.2015 в електронній платіжній системі «Інтернет-Клієнт-банк» платіжного доручення №28 з призначенням платежу «Оплата за протигази згідно рахунку №47 від 22.10.2015 тендер дог. ПЗ/НХ 151591/НЮ від 15.10.2015 в сумі 330 000,00 грн. у тому числі ПДВ 66000,00 грн.».
ОСОБА_11 будучи службовою особою, виконуючи вказівку ОСОБА_4 за попередньою змовою з останнім, діючи умисно, в порушення вимог посадової інструкції начальника фінансово-економічного відділу ВП ГСМТЗДТГО «ПЗЗ» 22.10.2015, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у своєму робочому кабінеті №139 за фактичним місцем знаходження ДТТГО «Південно-Західна залізниця», за адресою: м. Київ, вул. Лисинка,6, за відсутності видаткової накладної, в порушення вимог п. 4.2. вищевказаного Договору поставки, а саме, що «Покупець здійснює оплату поставленого товару, на підставі виставлених рахунків, впродовж 20 банківських днів з дня отримання товару. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками видаткової накладної» та п 4.3. «До рахунку додається видаткова накладна», достовірно знаючи про те, що фільтруючі протигази по зазначеному вище договору не були поставлені підприємству та не були обліковані по первинному бухгалтерському обліку і в автоматизованій системі бухгалтерського обліку АСБО «Фобос», а також в автоматизованій системі управління МТЗ-СКЛАД-Запаси АБ «Базис», не будучи обізнаною про злочині наміри ОСОБА_4 , дала розпорядження підпорядкованим співробітникам фінансово-економічного відділу служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» на підставі підробленого документу - рахунку - фактури №СФ-00047 від 22.10.2015 в системі «Інтернет-Клієнт-банк», щодо управління банківським рахунком № НОМЕР_1 сформувати платіжне доручення від 22.10.2015 №28 з призначенням платежу «Оплата за протигази згідно рахунку №47 від 22.10.2015 тендер дог. ПЗ/НХ151591/НЮ від 15.10.2015 в сумі 330 000,00 грн., у тому числі ПДВ 66000,00 грн.».
Так, ОСОБА_11 , будучи службовою особою, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , умисно, в порушення вимог посадової інструкції начальника фінансово-економічного відділу ВП ГСМТЗ ДТГО «Південно-Західна залізниця» 22.10.2015, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у своєму робочому кабінеті № 139 за фактичним місцем знаходження ДТГО «Південно-Західна залізниця», за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, за відсутності видаткової накладної, в порушення вимог п. 4.2 вищевказаного Договору поставки, а саме, що «Покупець здійснює оплату поставленого товару, на підставі виставлених рахунків, впродовж 20 банківських днів з дня отримання товару. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками видаткової накладної» та п. 4.3 «До рахунку додається видаткова накладна», достовірно знаючи про те, що фільтруючі протигази по зазначеному вище договору не були поставлені підприємству та не були обліковані по первинному бухгалтерському обліку і в автоматизованій системі бухгалтерського обліку АСБО «Фобос», а також в автоматизованій системі управління МТЗ-СКЛАД-Запаси АБ «Базис», не будучи обізнаною про злочині наміри ОСОБА_4 , дала розпорядження підпорядкованим співробітникам фінансово-економічного відділу служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» на підставі підробленого документу рахунку-фактури № СФ-00047 від 22.10.2015 в системі «Інтернет-Клієнт-банк», щодо управління банківським рахунком № НОМЕР_1 сформувати платіжне доручення від 22.10.2015 № 28 з призначенням платежу «Оплата за протигази згідно рахунку № 47 від 22.10.2015 тендер дог. ПЗ/НХ 151591/НЮ від 15.10.2015 в сумі 330000,00 гривень, у тому числі ПДВ 66000,00 гривень». Підстав для формування вказаного платіжного доручення не було, так як протигази станом на 22.10.2015 фактично поставлені не були та були відсутні і документи, передбачені договором поставки, що мали слугувати підставою для перерахування коштів та формування платіжних документів. Дані внесені до рахунку фактури не відповідали дійсності та містили завідомо неправдиві відомості, про що достеменно було відомо ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .
У подальшому, 22.10.2015 ОСОБА_11 в порушення вимог посадової інструкції, вимог договору поставки № ПЗ/НХ-151591/НЮ та інших нормативних документів, що регламентують її діяльність діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який наділений повноваженнями начальника служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна Залізниця», використовуючи наданий їй ключ електронного цифрового підпису для доступу до системи «Інтернет-Клієнт-банк» щодо управління банківським рахунком № НОМЕР_3 о 15 год. 03 хв. підписала електронне платіжне доручення № 28 від 22.10.2015 у вказаній банківській системі, чим надала обов`язкового реквізиту документу та надала даному документу статусу офіційного.
Після того, ОСОБА_4 виконуючи обов`язки начальника матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця», діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 використовуючи свій ключ електронного цифрового підпису для доступу до системи «Інтернет-Клієнт-банк» щодо управління банківським рахунком № НОМЕР_3 о 15 год. 03 хв. підписала електронне платіжне доручення № 28 від 22.10.2015 у вказаній банківській системі, чим доповнив обов`язкові реквізити даного документу та підтвердив офіційний статус даного документу.
У подальшому, вказане платіжне доручення направлено до банківської установи для його виконання та здійснення проводки по перерахуванню коштів.
Того ж дня о 15 год. 35 хв. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого Відокремленим підрозділом галузевої служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Лексен», відкритого в АТ «УкрСиббанк», на підставі завідомо неправдивого офіційного документу, а саме: платіжного доручення від 22.10.2015 № 28 перераховано грошові кошти в розмірі 396000 гривень, в якості оплати нібито поставленого товару, згідно умов договору поставки №ПЗ/НХ 151591/НЮ від 15.10.2015.
Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу та внесені до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, вчинених за попередньою змовою групою осіб, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
22. 03. 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у розтраті державних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах та службовому підробленні, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протокол допиту в якості свідка ОСОБА_11 ; протокол допиту свідка ОСОБА_7 ; протокол допиту свідка ОСОБА_16 ; довідкою перевірки питань дотримання законодавства Державним територіальним галузевим об`єднанням «Південно-західна залізниця» при закупівлі фільтруючих протигазів марки ГП-7 у ТОВ «Лексен» за договором поставки від 15.10.2015 №ПЗ/НХ-151591/НЮ; висновком судово-економічної експертизи; іншими доказами по кримінальному провадженню.
Таким чином, наявні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.19, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке відповідно ст.12 КК України віднесено до тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладення на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Стаття 176 КПК України визначає, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.
Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі, наявність у нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.
Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
З огляду на викладене вище, зважаючи на те, що прокурором під час розгляду даного клопотання доведено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, тому вважаю за доцільне, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, не вчинення ним нового кримінального правопорушення застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 найбільш м`який запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, строком на 56 днів, тобто до 22. 05. 2018 року включно та на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного на строк до 22. 05. 2018 року включно, наступні обов`язки, а саме: прибувати до кабінету №214 Солом`янського УП ГУНП в м. Києві до слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 та групи слідчих по кримінальному провадженню №0000047 з періодичністю 1 раз на тиждень по понеділках з 16-ї до 17-ї години; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується наданими в судовому засіданні стороною захисту доказами, які приєднані до матеріалів справи.

Таким чином, з огляду на встановлені в судовому засіданні обставини, а саме те, що ОСОБА_4 зареєстрований та проживає у м. Одесі, а не в м. Києві, як вказано у даному клопотанні стороною обвинувачення, вважаю за доцільне клопотання в частині покладення на підозрюваного обов`язку «не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду» задовольнити частково, поклавши на підозрюваного на строк до 22. 05. 2018 року включно, обов`язок - «не відлучатися за межі м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду».

З огляду на зазначене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, строком на 56 днів, тобто до 22. 05. 2018 року включно.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 22. 05. 2018 року включно, наступні обов`язки, а саме:
-прибувати до кабінету №214 Солом`янського УП ГУНП в м. Києві до слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 та групи слідчих по кримінальному провадженню №0000047 з періодичністю 1 раз на тиждень по понеділках з 16-ї до 17-ї години;

-не відлучатися за межі м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі встановленому чинним КПК України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1