печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
08 вересня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до докумнтів, які містяться в матеріалах господарської справи № 21/30 за позовом Товариства з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості у розмірі 149 093 236,50 грн., з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокуров вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002556 від 08.08.2017 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) від сплат податків у особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та доведення вказаного суб`єкта господарської діяльності до банкрутства, та у вчиненні шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2010 по 2016 роки громадяни Туреччини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_5 , що були засновані на довготривалих ділових відносинах з останнім, вводячи його в оману стосовно дійсних намірів своїх дій, незаконного заволоділи майновими правами ОСОБА_5 на належну йому частку в статутному капіталі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого останньому було завдано майнову шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, які були залучені останніми для виконання їхнього злочинного умислу, шляхом обману та зловживанням довірою, протягом 2010-2016 років заволоділи майновим правом ОСОБА_9 на нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. та нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. відповідно, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із розглядом господарським судом Львівської області господарської справи №21/30 за позовом Товариства з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості у розмірі 149 093 236,50 грн., у зв`язку із чим необхідно отримати документи, які містяться в матеріалах господарської справи № 21/30, яка зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації). При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002556 від 08.08.2017 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містяться в матеріалах господарської справи № 21/30 за позовом Товариства з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості у розмірі 149 093 236,50 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/52345/17-к

Прим. 2 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4

Копія Господарський суд Львівської області

Виконавець: ОСОБА_1

14.09.2017