Справа № 761/161/18
Провадження № 1-кс/761/639/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ПП «Дініра» у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк», із зупиненням видаткових операцій по даним рахункам, надання дозволу службовим особам столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» повідомити Головному слідчому управлінню СБ України інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках, ПП «Дініра» на момент отримання ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по ним.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ГСУ СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 11 вересня 2017 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2016-2017 років невстановленими слідством особами, організовано та запроваджено протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».
Зокрема, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи при цьому підконтрольні їм ПП «Дініра» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ), ПП «Етелінг» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ), ПП «Мерсії» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ), ПП «Нортум» (, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Ксіай» (, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Меркар» (, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Брексіт» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Рабір» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Ханіан» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ) організували та запровадили незаконну схему з продажу на території України імпортованого товару за готівкові кошти без належного відображення в деклараціях з податку на додану вартість. Податковий кредит, сформований в результаті імпортних операцій, реалізується підприємствам-резидентам на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) у розмірі 6-7 відсотків від договірної вартості. Після чого вказаними підприємствами на території України проводяться сумнівні фінансові операції за участі підконтрольних вищевказаним особам товариств з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що не мають реального товарного характеру і спрямовуються на отримання податкової вигоди та приховування незаконної діяльності.

відповідно до узагальненого матеріалу № 0662/2017/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Дініра» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ) у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро,

вул. Набережна Перемоги буд. 30) за період з 27.09.2017 по 28.11.2017 ОСОБА_5 було знято грошові кошти на загальну суму 17,03 млн. грн. Інформація щодо задекларованих валових доходів та сплачених податків в базі ДФС України відсутня.

За аналізом фінансових операцій, здійснених ПП «Дініра» () у Держфінмоніторингу є підстави вважати вказані операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 07.12.2017 вказаною службою прийнято рішення про продовження зупинення проведення видаткових операцій за вказаними рахунками до 12.01.2018.

У зв*язку з викладеним слідчий просить накласти арешт на грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
В судове засідання слідчий не зявився. До суду подав заяву про розгляд його клопотання без його участі, подане до суду клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3, 10, 11 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ПП «Дініра» у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» є майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, можливої конфіскації майна та було відповідно об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У ході досудового розслідування отримано дані, що засновник, директор та бухгалтер ПП «Дініра» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89) ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті ПП «Дініра» у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк».
Сукупність наведених обставин свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Дініра» і зупинення видаткових операцій по даним рахункам, надання дозволу службовим особам столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» повідомити Головному слідчому управлінню СБ України інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках, відкритих ПП «Дініра» на момент отримання ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по ним.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Дініра» (, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ) у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 30) і зупинити видаткові операції по даним рахункам.

Дозволити службовим особам столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 30)АТ повідомити Головне слідче управління СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33) інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Дініра» () на момент отримання ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по ньому.

Ухвала піддлягає негайному виконанню.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя ОСОБА_1