1-кс/754/2859/17
У Х В А Л А
Іменем України
01 грудня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого 1ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06.11.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
28.11.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1ВР КП СУ ФР у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснення їх виїмки, які находяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування поточних рахунків клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2015 до 01.11.2017, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06.11.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у особливо великих розмірах.

Згідно даних акту про результати документальної планової перевірки від 01.12.2016р. № 503/26-15-14-02-02/325590075 поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У ході огляду даних сайту Національного банку України, встановлено, що банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Слідчим в клопотання та в судовому засіданні не доведено необхідність тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх виїмки, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до речей та документів стосовно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого 1ВР КП СУ ФР у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшого слідчого 1ВР КП СУ ФР у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів до речей та документів, у разі відсутності до їх копії, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, які знаходяться у володінні службових в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття та функціонування поточних рахунків клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2015 до 01.11.2017, а саме: виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб`єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки яких зараховувалися грошові кошти; відомості щодо залишку коштів на банківських рахунках; копії документів щодо відкриття та закриття рахунків, в тому числі, заяв на відкриття та закриття рахунків; копій документів, наданих клієнтом до установи банку для відкриття рахунків; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків; заяв та доручень від імені клієнтів; відомостей про ІР-адреси, номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи електронних платежів між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта при проведенні платіжних операцій, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяви на отримання чекових книжок, довіреностей на отримання готівки, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, щодо отримання готівкових коштів з указаних рахунків; відомості про дату час, адресу платіжного терміналу, з якого отримані готівкові кошти та суму отриманих коштів; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаними клієнтами банку.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому 1ВР КП СУ ФР у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: