Справа № 686/1419/18

УХВАЛА

24 січня 2018 року м.Хмельницький
Слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Встановлено, що 04.04.2017 року в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що громадянин ОСОБА_5 умисно, з метою збагачення, за грошову винагороду у розмірі 750 грн., незаконно збув п`ять марок, схожих на «ЛСД», загальною масою 0,1237 г, що знаходилися у пластиковій коробці, яку в подальшому було виявлено, вилучено та поміщено до поліетиленового пакету. Відповідно до висновку експерта №857 від 08.06.2017 року вказані фрагменти паперу, у кількості 5 марок, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 25B-NBOMe, масою 0,0049 г.
Крім того, 19.09.2017 року в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що жителі м.Хмельницького громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою згодою між собою, умисно, з метою збагачення, за грошову винагороду у розмірі 4000 грн., незаконно збули громадянину ОСОБА_5 порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на амфетамін, масою 20,42 г, яка згідно висновку експерта №1246 від 06.10.2017 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 11,7415 г.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до організації вчинення вказаного злочину, у своїй діяльності, пов`язаній із придбанням та збутом психотропних речовин, а також розподілом між учасниками злочинної групи отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів, використовують банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію стосовно вищевказаних банківських карт-рахунків щодо руху коштів, реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів, а також фотознімків з камер фотофіксації, які підтверджують зняття грошових коштів, за період з 01.04.2017 року по термін дії ухвали.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді на цифровому носії, із офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, що містять інформацію стосовно банківських карт-рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:
- руху коштів, місць поповнення та зняття грошових коштів, за період з 01.04.2017 року по термін виконання ухвали;
- даних щодо осіб, які являються користувачами карт-рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- фотознімків з камер фотофіксації, щодо можливого зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток з 01.04.2017 року по термін виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 24 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя