Справа № 206/159/18
Провадження № 1-кс/206/9/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" січня 2018 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в:
11 січня 2018 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий Слідчого відділення Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 05.10.2017 року до Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 03.08.2017 року ОСОБА_4 , який мешкає АДРЕСА_1 під приводом продажу пилососу Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 7800,00 грн..

Відомості за вказаним фактом 06.10.2017 року внесено до ЄРДР за №0001367 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в якості потерпілого допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що на початку серпня 2017 року йому зателефонував знайомий ОСОБА_4 і похвалився, що він тепер офіційний представник торгівельної марки «Xiaomi» в Україні. В ході бесіди по телефону вони домовились, що ОСОБА_4 допоможе придбати йому пилосос за 7800 грн., та що при покупці ОСОБА_4 передасть пилосос особисто, і у переписці у мобільному додатку «Вайбер» ОСОБА_4 надав потерпілому номер картки власної дружини ОСОБА_5 -№ НОМЕР_1 , на яку він мав зробити переказ. Цей переказ у сумі 7800 грн. він зробив 3 серпня 2017 року о 15-36 годині з власної картки № НОМЕР_2 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через комп`ютер. Після кількох тижнів нічого визначеного від ОСОБА_4 він не отримав. Про необхідність надати товар або повернути гроші він нагадував ОСОБА_4 у переписці 05.09.2017 року, 14.09.2017 року, 25.09.2017 року. Всі повідомлення були прочитані, але залишилися без відповіді.

Також було встановлено мобільний номер ОСОБА_4 , на якого вказує потерпілий ОСОБА_3 , як на особу яка імовірно зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 7800,00 грн., а саме НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що для захисту особи, охорони прав, свобод та законних прав потерпілого по кримінальному провадженню, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 та яка має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по цьому кримінальному провадженню.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст.163 КПК України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи дійсні обставини по даному кримінальному провадженню, вважаю за можливе частково задовольнити клопотання про надання повної інформації про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 00.00 годин 03.08.2017 року по 12.00 годину 31.08.2017 року, оскільки необхідність надання такої інформації за період саме з 03.07.2017 року по 20.12.2017 року необґрунтована слідчим, так як саме перерахування на картку відбулося лише 03.08.2017 року, про що свідчить копія банківської квитанції.
Часткове задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, буде сприяти своєчасному встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та його розкриттю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділення Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме повної інформації про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 00.00 годин 03.08.2017 року по 12.00 годину 31.08.2017 року з урахуванням переводів грошових коштів на інші рахунки, з зазначенням даних кому вони були перераховані, з яких банкоматів (вказати їх адреси), банківських відділень або системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімались грошові кошти та на підставі чого; за ким зареєстрована дана карта та на чиє ім`я вона видана.

Вищевказана інформація повинна бути надати на паперових та оптичних носіях для лазерних систем зчитування.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1