Провадження № 1-кс/201/7940/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання генерального директора ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.07.2017 року по справі №201/9697/17, в рамках кримінального провадження № 0000106 від 28.09.2016 року,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання від директора ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.07.2017 року по справі №201/9697/17, обґрунтовуючи яке, останній зазначив, що 07 липня 2017 року, в рамках кримінального провадження № 0000106 від 28.09.2016 року, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було накладено арешт на 1418 залізничних вагонів. Оскільки відповідно до листа АТ ВЕБ-Лізинг вих. № 2684/17 від 16.08.2017 року ризики, які були враховані під час накладення арешту стали неактуальними, у зв`язку із чим не має на теперішній час необхідності в арешті 1332 залізничних вагона, директор ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» ОСОБА_3 просить скасувати арешт на дані залізничні вагони.

Директор ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» ОСОБА_3 надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та проводити судове засідання без його особистої участі.

Слідчий та прокурор надали суду заяву, в якій просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії надійшли заяви про здійснення розгляду клопотання без їх участі та в них вони не клопотали перед судом про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про скасування арешту, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 липня 2017 року було накладено у кримінальному провадженні № 0000106 від 28.09.2016 року арешт на 1418 залізничних вагонів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути також скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встанволено, що на даний час підстави, за яких був накладений арешт ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 липня 2017 року стосовно частини арештованого майна відпали, оскільки вже не існує загрози вивезення зазначених в клопотанні вагонів з території України, що підтверджується листом начальника відділу оренди Управління по роботі з залізничними активами ОСОБА_4 , з якого слідує, що з 04 серпня 2017 року компанія ЗАТ «РТХ-Логістіка», ТОВ «Аркада транс), ТОВ «Перша Транспортна Компанія», ТОВ СпецНафтоТранс» та «РКЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» не являються орендаторами (суборендаторами), операторами 1704 вагонів власності АТ «ВЄБ лізинг». При здійсненні звірки з доданими до вказаного листа переліком номерів вагонів, судом встанволено, що дійсно серед них 1332 номери вагонів співпадають з тими, на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді від 07 липня 2017 року.

Вирішуючи вимоги заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність законодавчо визначених підстав для подальшого арешту вищезазначеного майна, подальший арешт частини залізничних вагонів є неактуальним. Крім того, суду не надано доказів того, що у кримінальному провадженні встановлено осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а отже, не встановлено достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку із чим суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

До того ж, слідчий суддя вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це суд вважає, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання своєю власністю, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Ураховуючи викладене, вимоги клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 липня 2017 року арешту на частину залізничних вагонів, а саме у кількості 1332 одиниці, підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання генерального директора ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.07.2017 року задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.07.2017 року у справі № 201/9697/17 в кримінальному провадженні №0000106 від 28.09.2016 року, в частині 1332 залізничні вагони за наступними номерами: 53105441, 61006821, 52987187, 53756854, 61926739, 53105284, 61737516, 55185722, 61789178, 53109575, 55165278, 61006847, 62325733, 53750584, 52975513, 61833356, 61004347, 59960872, 61004727, 53764759, 61972840, 61927323, 60779717, 61926341, 61098356, 61182374, 55154777, 60733342, 61872107, 60632288, 62058938, 62324900, 60685666, 52733151, 52985785, 54898549, 58061771, 56799471, 52850542, 61236360, 61744355, 61927117, 59961136, 55181028, 56012578, 59960021, 56250319, 60742384, 55095160, 56575152, 55167100, 62323548, 60779584, 55193734, 60777760, 60780475, 58061516, 53115937, 52978962, 61008256, 55198071, 61183380, 61788337, 55193791, 60742152, 62327432, 52733250, 55370605, 60775889, 61823423, 55198477, 55297972, 61927059, 59960955, 55659940, 61772174, 59960690, 55181853, 52942752, 55094270, 60777703, 62324884, 61181475, 60730843, 62325386, 58599259, 61926044, 62324983, 60842176, 52954773, 50031996, 60756632, 60631405, 52733243, 55193288, 61926622, 61926671, 55659981, 61927349, 60223583, 60780350, 55355291, 53105383, 54898291, 52732807, 53110110, 61004941, 55181820, 62059340, 56799604, 60767043, 61258059, 55165294, 62326780, 54898101, 54897699, 60776325, 60777638, 62054143, 60777968, 55080055, 61772323, 53392544, 61871562, 55654982, 52954211, 53158945, 52244712, 55654685, 52942687, 61004156, 61007449, 61788683, 62327234, 55161145, 55357792, 58599119, 55198014, 61926432, 54897616, 55194047, 52986437, 55165302, 61927257, 55199681, 61004479, 55199574, 52985942, 55802235, 67051243, 60781614, 50031194, 60776952, 55197784, 55179873, 55080139, 55193254, 60781507, 61865242, 55181119, 61006961, 62323647, 55094031, 55161244, 52943099, 55193486, 54898846, 62058011, 55181705, 60779543, 58062001, 55166417, 62325089, 62326103, 55093991, 61788766, 61229837, 60575222, 62100623, 61871679, 60775970, 59960195, 55655013, 53757118, 61829941, 55801914, 55654958, 52953965, 61008967, 59960005, 61780268, 60776820, 61609723, 53750550, 56011752, 52954609, 55167548, 53116349, 58061979, 66664913, 62325915, 60775939, 60845161, 52733094, 56805898, 56008568, 61927224, 60779816, 59960229, 62100334, 60692233, 60780277, 55165401, 55654388, 61804589, 61846648, 54898416, 52987294, 62059167, 60633526, 55661052, 53105243, 59960633, 60848132, 52943073, 56011489, 55168041, 55193999, 56005549, 52943263, 52943271, 59960773, 60776341, 55193411, 61926242, 61788816, 62058250, 61833109, 59960047, 67152223, 55199376, 55792964, 52978863, 53757605, 52942901, 53105078, 59959585, 55197735, 62058912, 55397517, 52244662, 62325584, 62325410, 58061417, 61179032, 62058615, 60752102, 61845251, 55198253, 62325568, 66633553, 55654362, 55661581, 52987138, 61926572, 61006904, 55292775, 61864831, 61008389, 55095277, 60731387, 55397491, 62061122, 56250582, 59386011, 55298400, 60781515, 59385427, 55193775, 58061599, 55193668, 52942406, 61870283, 53116752, 55094205, 54898820, 54898903, 55657035, 55079958, 55397558, 53116257, 55659866, 61005914, 55659726, 52943057, 62325535, 66931601, 60775442, 55155030, 61737375, 60775764, 55193908, 59960716, 61871810, 61813416, 55661458, 53110441, 59960336, 62324389, 52954344, 59961300, 55298269, 61181723, 61789020, 59959833, 62058821, 52954179, 60775830, 56805393, 55798144, 59079939, 53757241, 60776515, 53392577, 61262960, 54158084, 55298434, 61005351, 61008926, 56100555, 61803607, 55654313, 61859567, 60777729, 53750600, 53750089, 56250442, 52986965, 61788501, 62327507, 62059266, 61927307, 62053632, 53757654, 62325188, 52942729, 59960997, 60780772, 55357099, 61609772, 55094858, 53765152, 59960864, 58061276, 61008041, 61006987, 56008600, 61926853, 61926564, 55179337, 55198691, 61006714, 61008405, 61566006, 56008915, 61182309, 61927067, 58062043, 58493032, 53115945, 53756979, 60780434, 55165146, 61927018, 53764833, 61926630, 60780442, 53750345, 61008645, 56575582, 60730868, 53115994, 53756805, 55197347, 53105458, 58061946, 61181236, 56807498, 53764882, 61732178, 54898739, 55796189, 60743820, 52985561, 53392445, 55802011, 59959916, 62058771, 60775749, 56575707, 55655088, 55659122, 52943222, 60851177, 66048570, 55095426, 62100706, 58061391, 61927364, 59961029, 60780012, 62059274, 61789004, 61566022, 55166979, 55166235, 55154843, 61813531, 55298103, 52986072, 52986585, 52985579, 59960203, 55080048, 55661086, 53757449, 61926275, 61007142, 55161079, 55397442, 60732187, 52733052, 61183604, 55199699, 55370555, 55166300, 62060181, 55181317, 66601170, 56250558, 55167258, 60765823, 60806486, 54157714, 52954435, 55167589, 58493008, 55199509, 55179667, 55193742, 61008223, 56005788, 55193767, 61926283, 61007381, 55161269, 52489424, 60776085, 52954369, 52965183, 56799562, 61927315, 59960989, 59463190, 52943180, 60763844, 60688462, 61070413, 59960286, 55168082, 61229209, 60779469, 60781838, 61926150, 61007464, 52786563, 61184602, 60685526, 62327176, 61609913, 53104972, 60838232, 53757076, 53765442, 55152631, 62100516, 55199632, 60222924, 62324173, 55804876, 61783601, 55657266, 55197438, 52985660, 61181806, 61001624, 55358295, 62324330, 52785359, 52942596, 61926358, 55094916, 59465898, 55154850, 55654867, 55298129, 52965134, 54898705, 52244639, 61737318, 60742251, 53757399, 61005047, 62060348, 55657142, 55370399, 55153803, 53392502, 53392205, 61789236, 59960419, 61926101, 52975604, 60780079, 55794614, 60734043, 52986973, 62060520, 55180210, 58493115, 53392213, 61735858, 55167340, 58061680, 60223179, 53392239, 55179956, 55167266, 55657357, 53750253, 52954666, 55657019, 60742335, 60803160, 61874442, 61927026, 61028502, 61004016, 55165641, 55094239, 61926374, 60776408, 52985512, 61241659, 61070033, 60777653, 61232187, 52942570, 62060728, 59960377, 55397566, 53110102, 61926507, 55167902, 55193577, 61005112, 61184479, 61738159, 52965266, 61972907, 62060439, 52954856, 52733169, 60775509, 55095301, 62325840, 62325618, 55095475, 62304779, 60777018, 60759883, 55161178, 62059183, 59961151, 59959940, 55796163, 59961292, 61927372, 58493131, 55198170, 52978889, 55298012, 52985850, 53757555, 58493040, 61178810, 61009080, 60806940, 53105144, 55655930, 61789079, 55197891, 52489556, 61796728, 58599226, 55181754, 61926770, 56012081, 62324256, 61183521, 55199277, 61069183, 54898747, 52845922, 61972873, 54898150, 61180972, 61789285, 61183760, 58061912, 62054226, 52965225, 54898861, 54898358, 52954252, 55180020, 55164701, 52987369, 52786332, 61030979, 61565834, 54898242, 55657183, 53764809, 62325022, 58061367, 58599218, 52942471, 55095186, 60742038, 52943289, 52986346, 61872958, 55093975, 55198907, 55659924, 55654602, 52975471, 61006573, 59462796, 62324470, 55079974, 53116356, 56575137, 61847703, 55179279, 60785425, 61926168, 52943016, 55792915, 52985454, 61681037, 67277236, 55199426, 60748910, 53392080, 60755303, 55298327, 61789129, 53108940, 55179600, 56100548, 61774527, 54123666, 55292866, 60685120, 52942794, 55185896, 52975612, 53116273, 56250517, 53110268, 61609756, 55198956, 55198402, 61864708, 61737300, 60634664, 55197669, 52975778, 52965274, 61926234, 61788741, 61806568, 62325527, 53104931, 56012487, 62100805, 61825618, 61259362, 56008386, 61872032, 60869450, 55796106, 66676941, 62324629, 61005138, 61927240, 52986627, 52244407, 61788428, 60733862, 55095756, 62100656, 60742442, 61004081, 60776929, 61926465, 55095749, 56799539, 53779906, 55167886, 61005765, 61971651, 56575160, 55168116, 58599242, 61072385, 66069063, 66600255, 60775855, 59385484, 52985421, 55164958, 55154371, 53110292, 59959908, 61179073, 55193338, 60779410, 53757696, 52986981, 56575715, 52975349, 55152656, 55152359, 55179410, 55154769, 54898937, 62054085, 53392601, 56250533, 62058920, 60777547, 55179519, 55659882, 52979010, 61004669, 60806718, 53392353, 62057914, 55179162, 60871811, 58493099, 61926754, 52846391, 55292965, 52943206, 60851763, 54898192, 52785847, 55197701, 55199731, 55152680, 54897749, 55166888, 55654404, 52954039, 52786126, 61183869, 61926218, 53750733, 55193130, 60874609, 55167027, 60775582, 55654917, 60694072, 61007670, 61841177, 61972980, 53756821, 56011513, 61851754, 52489523, 58061805, 55166201, 55397467, 55654339, 59960971, 59960849, 61183877, 54898390, 54158142, 53116646, 55095145, 55180178, 52953932, 61871612, 61096343, 55657209, 55654966, 55095574, 56574650, 55199285, 53750022, 55804926, 55095269, 55166284, 55185789, 60779576, 55168173, 61243762, 55193916, 60778016, 61737326, 55180954, 55181879, 56007933, 58062027, 55654412, 53392270, 55659171, 60888732, 61842456, 58062035, 59960351, 53116430, 55358691, 53750758, 55198808, 55161426, 55193189, 54897731, 55798128, 61005260, 58599127, 55198873, 61007969, 61179388, 55802185, 52942398, 55193502, 61004065, 52975364, 53765061, 55179824, 53109385, 55179386, 61259461, 62324447, 55197305, 60679305, 52965027, 55095939, 55168165, 61927273, 52987120, 55298442, 60773389, 52987039, 60828225, 52244753, 61071643, 62326459, 61926846, 60775947, 52244514, 61004701, 58599234, 55094288, 61972865, 60888831, 52489440, 61927042, 55659049, 52965365, 60633302, 60691748, 60765732, 56574940, 61861662, 60776671, 55155626, 61009106, 56008683, 62324637, 55167530, 61926523, 61852679, 62060918, 55165682, 53757290, 60810421, 61833505, 56012180, 56250509, 61926960, 62326525, 55179832, 55198824, 52986577, 62324579, 56799505, 54158100, 62323886, 53115770, 52985413, 61182267, 55181176, 62325741, 58918715, 61788717, 52986767, 52732898, 61006946, 60777224, 55181226, 61737573, 60777786, 60759065, 60757135, 55154926, 54113808, 58061839, 53158929, 61178828, 60767837, 52954260, 53104899, 52850450, 53116547, 53116737, 52732906, 59961003, 55198345, 58061300, 55167928, 61257671, 61926945, 61926440, 61926721, 55198790, 52942661, 55193585, 61855847, 55198311, 62326475, 61179446, 55152722, 55161186, 60779758, 53110565, 62058359, 59385435, 55370449, 61871943, 52986494, 50031699, 61029245, 61789483, 61031266, 60883436, 53779898, 59960096, 53750287, 53116059, 56100340, 61789103, 55197743, 61028213, 55193684, 55140222, 56100431, 53158911, 55095400, 55355192, 55165070, 55165609, 55197552, 55370514, 52975356, 52986007, 60775921, 60776804, 58061748, 61927158, 55198469, 62059159, 61926226, 58061284, 53764650, 62326467, 62327531, 55185920, 55193403, 55181333, 60777141, 55181051, 61871265, 60776523, 55292767, 55167498, 61004628, 60801032, 61006706, 60776853, 55179121, 55181671, 55178859, 53110474, 62327382, 61791570, 60783347, 61861407, 61770244, 59961177, 52985470, 52954781, 55798052, 61926804, 55193213, 62324462, 60779550, 56012727, 61926887, 53750329, 58061920, 52986106, 53392460, 62060173, 53764890, 52965357, 61872727, 55094247, 61183752, 61257002, 60776713, 61255352, 55165807, 52965332, 61873378, 55166730, 55166896, 62060926, 55193601, 55801807, 61179339, 61780748, 55155634, 61006474, 53109526, 54898697, 61004875, 61008868, 61926127, 53129128, 61737227, 52943255, 59961326, 55165138, 61871166, 55094312, 59960708, 55167571, 56250483, 61837167, 61926424, 55197412, 61007712, 53757647, 55167795, 55164636, 55164784, 61178877, 55293021, 58599101, 60778750, 62325907, 54157458, 52954690, 56250350, 55164891, 59960658, 59959510, 52733136, 61833547, 52733078, 55165112, 61874665, 54898945, 61007431, 61000675, 61865689, 52732963, 60775814, 62058979, 61862157, 61006144, 62327200, 55164677, 53110086, 60818549, 61072310, 60998853, 55095699, 61927000, 56011547, 60776937, 61008900, 61927216, 55167845, 55161608, 55095541, 55654834, 55094197, 60777281, 55193981, 62059126, 60781150, 52965423, 61872206, 53750709, 55355390, 53116497, 53779930, 54897756, 60776705, 52489481, 55197388, 55166599, 54898788, 60687217, 53750196, 54897715, 53750311, 55095087, 53765251, 61750451, 61181756, 55154918, 55654545, 62100631, 61771655, 61814042, 52986114, 55185797, 55659288, 53750402, 61737441, 59960757, 61004636, 61829958, 52985918, 55298293, 61972972, 55297998, 55198493, 55397483, 60775459, 53750428, 67142323, 52954500, 61927331, 61565784, 55370498, 59960252, 60731353, 61927174, 61006078, 58061995, 55166169, 61926648, 55178917, 61006920, 59959817, 55164644, 67159053, 55804801, 60637535, 55796569, 53116422, 55654628, 61845962, 62324926, 50031293, 53105334, 55166151, 53764718, 61788451, 53750162, 54123716, 53115812, 55095798, 52732922, 60864154, 52965456, 60764024, 60841475, 60760683, 62326756, 53115804, 60731734, 55167167, 55199640, 62326533, 60637352, 55179725, 55181416, 55165898, 55179923, 61871489, 52986940, 54898002, 61796413, 53115952, 62325634, 62327010, 55179055, 55198048, 62326301, 55167779, 61255766, 60781200, 55198451, 56574668, 60781978, 55164818, 52954443, 55654883, 60574951, 59463695, 55094742, 55292890, 55802151, 53757084, 62058805, 61801429, 58061540, 52954799, 59961110, 53757001, 62053715, 59463794, 60683026, 61008827, 59960070, 52942356, 60777679, 61926861, 52954757, 55292783, 53116828, 61005054, 62054275, 55198964, 62060249, 55796502, 61789400, 55164651, 54898648, 58493149, 60779618, 52975539, 60668480, 56575061, 61926663, 56008659, 55654347, 62053657, 56008972, 52942885, 52244571, 61007605, 61007282, 59960948, 61008876, 61926119, 53115754, 59960146, 55167209, 60777315, 52965019, 61788105, 62326772, 61832846, 52786464, 62058581, 55654420, 61926713, 56799448, 55154009, 62054184, 53129136, 61789038, 60779329, 61816617, 60828647, 60781168, 55164842, 55657381, 62325337, 61248738, 62327648, 61788162, 61824652, 60833241, 62324728, 53750535, 60803962, 55178719, 52943156, 61788436, 61788709, 60751377, 60636479, 61852802, 60873379, 55197776, 52979143, 55154694, 55798102.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1