ЄУН № 331/1011/18
Провадження № 1-кс/331/1149/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2018 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в період з 2009 року по теперішній час групою осіб, з числа громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 яким підконтрольний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, вчинено ряд умисних дій, шляхом надання іноземними комерційним структурам - «EMI Venture Capital» (кінцевий бенефіціар ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (Польща, фактичні власники - громадяни РФ) та іншим іноземним організаціям допомоги на шкоду економічній безпеці України.

Так громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_8 , організували протиправну схему з незаконного виведення грошових коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (спеціалізується на виробництві монокристалічного кремнію) засновники: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (24,996% статутного капіталу) юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ (бенефіціар ОСОБА_6 ) та Aktiv Solar GMBH (74,9937% статутного капіталу) адреса реєстрації: Австрія, Вена, (бенефіціар брати Клюєви) та подальшої ліквідації підприємства, з метою знищення виробничого потенціалу та підвищення рівня диверсійної уразливості об`єкта критичної інфраструктури шляхом надання іноземними комерційним структурам - організаціям «EMI Venture Capital» (кінцевий бенефіціар ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (Польща, фактичні власники - громадяни РФ) допомоги на шкоду економічній безпеці України.

16.03.2009 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (100% статутного капіталу належить державі) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено генеральну кредитну угоду № 151109N2, у рамках якої укладено ще 7 кредитних договорів (№ 151109К19 від 03.06.2009, № 151109К27 від 17.07.2009, № 151109К38 від 06.11.2009, № 151109К39 від 22.12.2009, № 151110К2 від 16.02.2010, № 151110К3 від 03.03.2010 та №111110К11 від 21.04.2010) з загальним лімітом 230 млн. Євро.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано у заставу (іпотеку) нерухоме майно та обладнання, що належить на праві власності позичальнику (договори іпотеки: №151112Z60 від 29.08.2012, №151109Z29 від 13.03.2009, договори застави: №151109Z35 від 18.03.2009, №151109Z88 від 26.04.2010, №151110Z23 від 22.01.2010, №151109Z73 від 10.06.2009, №151109Z39 від 31.03.2009, №151110Z125 від 30.07.2010, №151110Z126 від 17.09.2010 та №151114Z41 від 15.07.2014).

06.01.2015 Господарським судом Запорізької області за заявою ТОВ СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса Кіровоградська область, м. Світловодськ, (бенефіціар ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Республіка Польща) порушено провадження у справі № 908/6036/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою господарського суду Запорізької області від 24.11.2016 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 ДРФО , який є особою, яка підконтрольна ОСОБА_6

30.07.2015 ухвалою Господарського суду Запорізької області затверджено реєстр кредиторів, відповідно до якого кредиторські вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становлять 5,14 млрд. грн.

З метою виконання злочинного наміру спрямованого на знищення стратегічного підприємства, шляхом виведення основних активів підприємства, отриманих відповідно до генеральної кредитної угоди № 151109N2, ліквідатором ОСОБА_7 04.09.2017 року укладено договір оренди № 60 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса Кіровоградська обл., м. Світловодськ, директор ОСОБА_6 , відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняло у тимчасове платне користування цілісно-майновий комплекс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та взяло на себе зобов`язання із захисту майна та забезпечення його збереження у належному стані. При цьому, договір оренди ЦМК укладено без згоди державної банківської установи, чим порушено діючі договори забезпечення, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими заборонено здійснення будь яких дій, пов`язаних з передачею предмета застави (іпотеки) в оренду (суборенду) без згоди банку.

Після укладання договору оренди майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розпочато процес знищення обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало у іпотеці та заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (100% статутного капіталу якого належить державі).

Так у ході проведення досудового розслідування, кримінального провадження необхідно дослідити дані, щодо здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 », код з ЄДР НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код з ЄДР НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 )», код з ЄДР- НОМЕР_5 g ( АДРЕСА_4 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код з ЄДР - НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 , Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 оформлення товару в режимі імпорт/експорт у період з 01.01.2008 по 15.02.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .

У зв`язку з чим слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відомості, що містяться у вказаних матеріалах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна слідчим зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язано з реальними можливостями володільця майна змінити необхідні для вилучення документи у вигідному для володільця ракурсі, або знищити їх.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення прокурора, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_10 , начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам відділу КЗІДуСЕБ в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_7 ), а саме документів (митна декларація, інвойси, контракти, договори, СМR, ГТД, та інші документи) з можливістю запису їх копій на магнітний носій інформації, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 », код з ЄДР НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код з ЄДР НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 )», код з ЄДР- НОМЕР_5 g ( АДРЕСА_4 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код з ЄДР - НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 , Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , здійснювалось оформлення товарів в режимі імпорт/експорт у період з 01.01.2008 року по 15.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1