Провадження № 1-кс/752/5911/17
У Х В А Л А
Іменем України
04.08.2017 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 365-2 ч.3 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив накласти арешт на нежилі приміщення АДРЕСА_1 , загальною площею 99,4 кв.м., що на даний час вже належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової НОМЕР_1 відповідно до договору купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 104, виданий 21.06.2017, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, м. Київ, шляхом заборони відчуження та розпорядження.
В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2017 за № 0000584 за ст. 364 ч.2, ст. 365-2 ч.3 КК України.
17.03.2014 року між Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та ТОВ «Еко-Дент» укладено договір № 26-14 оренди нежитлових приміщень № № 1,2,3 (група приміщень № 75) (літ. «А») загальною площею 87,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок № 84.
20.03.2014 року між Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та ТОВ «Еко-Дент» укладено договір № 32-14 оренди нежитлових приміщень № 1,2 (група приміщень № 75б) (літ. «А») загальною площею 99,4 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок № 84.
На виконання рішення Київської міської ради від 10.09.2015 № 957/1821 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 «Про програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва» Департаментом комунальної власності м. Києва здійснена процедура приватизації нежитлових приміщень площею 87,9 кв.м. та 99,4 кв.м., розташованих у м. Києві по проспекту Голосіївському,84 літ «А», шляхом викупу орендарем ТОВ «Еко Дент».
В подальшому, відповідно до наказу № 9/2-ПР від 27.04.2016 Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) призначено дату оцінки зазначених приміщень для проведення подальшої їх приватизації шляхом викупу 30.04.2016.
За результатами проведеного конкурсного відбору, для визначення вартості об`єктів приватизації було залучено суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «УТБ «Національні ресурси», про що між Департаментом комунальної власності м. Києва та ТОВ «УТБ «Національні ресурси» було укладено договори № 203, №204 від 16.05.2014 на проведення оцінки майна.
За результатами проведеної експертизи оцінювачем ТОВ «УТБ «Національні ресурси» було встановлено, що вартість нежитлових приміщень станом на 30.04.2016 становить:
- № 1,2,3 (група приміщень № 75) (літ. «А») загальною площею 87,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок № 84 становить 3314040,0 гривень;
- № 1,2 (група приміщень № 75б) (літ. «А») загальною площею 99,4 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок № 84 становить 3747720,0 гривень.
Таким чином, за курсом до долара США станом на 30.04.2016 року вартість одного квадратного метра нежитлових приміщень оцінювачем визначена в 1 247 доларів США.
Звіти експертної оцінки щодо вартості вказаних нежитлових приміщень були направлені ТОВ «УТБ «Національні ресурси» для затвердження до Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Проте, вищезазначені висновки Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) затверджені не були, а договори щодо проведення оцінки майна зазначеним Департаментом були розірвані.
В подальшому, Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) було залучено нового суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Інвестиційна оцінка», про що укладено відповідні договори оцінки нежитлових приміщень:
-договір № 217 від 25.08.2016 на оцінку нежитлового приміщення № 1,2,3 (група приміщень № 75) (літ. «А») загальною площею 87,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок № 84;
-договір № 21 від 25.08.2016 на оцінку нежитлового приміщення № 1,2 (група приміщень № 75б) (літ. «А») загальною площею 99,4 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок № 84.
За результатами проведеної експертизи оцінювачем ТОВ «Інвестиційна оцінка» було встановлено, що вартість нежитлових приміщень 30.04.2016 становить станом на 30.09.2016:
- № 1,2,3 (група приміщень № 75) (літ. «А») загальною площею 87,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок № 84 (без урахування ПДВ) становить 1049500,0 гривень;
- № 1,2 (група приміщень № 75б) (літ. «А») загальною площею 99,4 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок № 84 (без урахування ПДВ) становить 1186800,0 гривень.
24.11.2016 наказами № 26/3-ПР, № 27/3-ПР Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) затверджено висновки суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Інвестиційна оцінка» про вартість зазначених нежитлових приміщень.
Після чого, за результатами проведеної приватизаційної процедури та на підставі висновків про вартість майна, між Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та ТОВ «Еко Дент» укладено договори купівлі- продажу:
№ 23/16 від 08.12.2016 року на купівлю продаж нежилих приміщень № 1,2,3 (група приміщень № 75) (літ. «А») загальною площею 87,9 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 за 1424160 гривень;
№ 24/16 від 08.12.2016 року на купівлю продаж нежилих приміщень № 1,2 (група приміщень № 75б) (літ. «А») загальною площею 99,4 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок № 84 за 1424160 гривень та підписано відповідні акти приймання передачі.
За таких обставин є ознаки скоординованих дій посадових осіб Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), оцінювача ТОВ «Інвестиційна оцінка» та рецезентів, завдяки чому власність територіальної громади відчужується за заниженими цінами.
Крім цього, відповідно до ст. 11 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», викуп застосовується щодо об`єктів малої приватизації, які не продано на аукціоні, за конкурсом, а також у разі, якщо право покупця на викуп об`єкта передбачено законодавчими актами. Згідно з ст.289 Господарського кодексу України орендар має право на викуп об`єкта оренди, якщо таке право передбачено договором оренди. Водночас, у договорах оренди від 17.03.2017 № 26-14 і від 20.03.2014 № 32-14 у ТОВ «Еко Дент» не передбачено право на викуп об`єкта оренди.
З огляду на викладене, в діях посадових осіб Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), оцінювача ТОВ «Інвестиційна оцінка», рецезентів та директора ТОВ «Еко Дент» вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364, 365 КК України.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежилі приміщення АДРЕСА_1 , загальною площею 99,4 кв.м. на даний час вже належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_2 відповідно до договору купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 104, виданий 21.06.2017, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, м. Київ.
27.07.2017 року винесено постанову про визнання речовим доказом нежилих приміщень АДРЕСА_1 , загальною площею 99,4 кв.м.
Слідчий вказує, що нежилі приміщення № 1, АДРЕСА_3 , загальною площею 99,4 кв.м. являються об`єктом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч.2, ст. 365-2 ч.3 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2017 за № 0000584 за ст. 364 ч.2, ст. 365-2 ч.3 КК України. О.В.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за даним фактом внесено прокуратурою міста Києва за результатами розгляду звернення народного депутата ОСОБА_7 щодо необхідності вжиття заходів прокурорського реагування за фактом приватизації майна територіальної громади міста Києва з можливим порушенням вимог законодавства, зокрема за суттєво заниженою вартістю.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до п. 1 ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вказане нежилове приміщення є об`єктом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 365-2 ч.3 КК України задовольнити.
Накласти арешт на нежилі приміщення АДРЕСА_4 , що на даний час вже належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової НОМЕР_1 відповідно до договору купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 104, виданий 21.06.2017, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, м. Київ, шляхом заборони відчуження та розпорядження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва у п`ятиденний строк з дня отримання її копії.
Слідчий суддя