г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3472/17
Номер провадження 1-кс/213/512/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001408 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що у період часу з 24.10.2017 року до 26.10.2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
26.10.2017 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за № НОМЕР_2 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001408 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 було знято з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
З метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-документи щодо відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;

-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото- та відеофіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 24.10.2017 року по 26.10.2017 року;
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені потерпілого із зазначенням: часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ, відомостей щодо зміни налаштувань безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - фінансового телефону (логіну) та паролю із зазначенням нових фінансових телефонів, логінів та паролів в період з 24.10.2017 року по 26.10.2017 року.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані суду матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав дане клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001408 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати оперуповноваженим сектору карного розшуку Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_8 ), а саме:
-відомості щодо власника (користувача) банківської картки за № НОМЕР_1 , дані та фотографію особи, яка зняла грошові кошти, а також баланс грошових коштів, який перебував на них на момент вчинення злочину, тобто 26.10.2017 року.
-документи щодо відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;

-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото- та відеофіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 24.10.2017 року по 26.10.2017 року;
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені потерпілого із зазначенням: часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ, відомостей щодо зміни налаштувань безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - фінансового телефону (логіну) та паролю із зазначенням нових фінансових телефонів, логінів та паролів в період з 24.10.2017 року по 26.10.2017 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1